Дело №1-206/2017 *** 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 октября 2017 года г.ФИО8

Александровский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего Корсунской Ю.А.,

при секретарях Корневой Е.В., Григорьеве Я.Е.,

с участием:

государственного обвинителя

старшего помощника Александровского городского 

прокурора Тихоновой О.А.,

подсудимой ФИО7, 

защитника-адвоката Семенова В.П.,

представившего удостоверение № и ордер № от 27 июля 2017 года,

потерпевших ФИО10 №4, ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО7, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящей, имеющей троих малолетних детей: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей упаковщицей в ***, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО7 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО7, с 23 сентября 2014 года являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «ДИА-ТУР» (далее - ООО «ДИА-ТУР»), зарегистрированного 23 сентября 2014 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Владимирской области, ИНН №, в качестве юридического лица, в период с 15 октября 2014 года на основании договора субаренды нежилого помещения от 15 октября 2014 года арендовала под офис ООО «ДИА-ТУР» помещение в здании, расположенном по адресу: 

<

...>, где с октября 2014 года осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации туристического продукта через различных туроператоров. С 10 декабря 2015 года по 11 апреля 2017 года ФИО7, осуществляя индивидуальные заказы граждан на приобретение туристического продукта (туристических путевок), имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, действуя с единым умыслом, вводила в заблуждение обращавшихся с заказами граждан по поводу истинности своих намерений по предоставлению им туристических путевок, заведомо не имея реальной финансовой возможности и намерений исполнить обязательства, заключала с гражданами договоры на реализацию туристического продукта, получала от обращавшихся граждан денежные средства, которыми впоследствии распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом, ФИО7 в период с 10 декабря 2015 года по 11 апреля 2017 года совершила хищение чужих денежных средств путем мошенничества на общую сумму 500 564 рубля, что является крупным размером, причинив каждому из потерпевших значительный ущерб.

Так, 10 декабря 2015 года в офис ООО «ДИА-ТУР», расположенный по вышеуказанному адресу, пришла ФИО10 №4, которая обратилась к ФИО7 как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в Республику Крым. ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №4, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №4 договор №, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в пансионате «Энергетик» г. Симферополь в период со 2 сентября 2016 года по 16 сентября 2016 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты по маршруту: Москва-Симферополь-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 31 800 рублей. ФИО10 №4, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 14 декабря 2015 года в дневное время в помещении указанного офиса передала ФИО7 в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 15 900 рублей. ФИО7, действуя с единым преступным умыслом, 14 марта 2016 года в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенного по адресу: 

<

...>, сообщила ФИО10 №4, что туроператор не подтверждает бронь, и предложила заключить новый договор. Получив согласие от ФИО10 №4, ФИО7, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №4 договор № от 14 марта 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в пансионате «Крымские зори» в г. Алушта в период со 2 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года, забронировать номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты по маршруту: Москва-Симферополь-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 39 000 рублей. ФИО10 №4, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 14 марта 2016 года в дневное время, в помещении указанного офиса, передала ФИО7 в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 23 100 рублей. ФИО7 с целью сокрытия своих преступных намерений выдала потерпевшей квитанцию о получении денежных средств в общей сумме 39 000 рублей, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №4 денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО10 №4 значительный материальный ущерб.

06 марта 2016 года в дневное время, к ФИО7, находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенном по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в Республику Абхазия обратилась ФИО10 №5 ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №5, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №5 договор № от 06 марта 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в пансионате «Мюссера» в п. Мюссера Республика Абхазия в период с 10 сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрести билеты для проезда железнодорожным транспортом по маршруту: Москва-Адлер-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 45 920 рублей. ФИО10 №5, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 06 марта 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса передала ФИО7 в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 20 000 рублей и 26 июля 2016 года там же 10 000 рублей. Кроме этого, ФИО10 №5, в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР» 19 апреля 2016 года передала ФИО9 №3 (***), не осведомленной о ее преступных действиях, 15 920 рублей, о чем ФИО9 №3 выписала квитанцию и передала денежные средства ФИО7 Последняя, с целью сокрытия своих преступных намерений выдала потерпевшей квитанции, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №5 денежные средства в общей сумме 45 920 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО10 №5 значительный материальный ущерб.

30 июня 2016 года в дневное время, к ФИО7, находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенном по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в п. Лазаревское г. Сочи Краснодарского края обратилась ФИО10 №6 ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №6, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №6 договор № от 30 июня 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в пансионате «Морская звезда» в п. Лазаревское г. Сочи Краснодарского края в период с 14 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты по маршруту: Москва-Сочи-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 31 750 рублей. ФИО10 №6, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 30 июня 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса передала ФИО9 №3 (***) в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 5 000 рублей. ФИО7 поручила ФИО9 №3, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО7 и совершаемом преступлении, выписать ФИО10 №6 квитанцию о получении денежных средств. Полученные деньги от ФИО10 №6, ФИО9 №3 передала ФИО7 Впоследствии, а именно 14 июля 2016 года в дневное время там же ФИО10 №6 передала ФИО7 еще 26 750 рублей. ФИО7 с целью сокрытия своих преступных намерений выдала потерпевшей квитанцию, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №6 денежные средства в общей сумме 31 750 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО10 №6 значительный материальный ущерб.

26 июля 2016 года в дневное время к ФИО7, находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенном по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в Республику Крым обратились ФИО10 №7 и ФИО10 №8 ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №7 и ФИО10 №8, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №7 (действующей так же от имени ФИО10 №8) договор № от 26 июля 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в парк отеле «Марат» в г. Ялта Республика Крым в период с 2 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты по маршруту: Москва-Симферополь-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 96 000 рублей. ФИО10 №7, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 26 июля 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса передала ФИО7 в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 48 000 рублей. Продолжая противоправные действия, ФИО7, желая также получить от потерпевшей ФИО10 №8 денежные средства, 29 июля 2016 года в дневное время, приехала к месту ее работы в *** по адресу: 

<

адрес>, где ФИО10 №8, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, передала ФИО7 в качестве доплаты за туристическую путевку деньги в сумме 48 000 рублей. ФИО7 с целью сокрытия своих преступных намерений выдала потерпевшим ФИО10 №7 и ФИО10 №8 квитанции, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №7 и ФИО10 №8 денежные средства в общей сумме 96 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ФИО10 №7 и ФИО10 №8 значительный материальный ущерб.

28 июля 2016 года в дневное время, к ФИО7, находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенном по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в г. Туапсе Краснодарского края обратилась ФИО10 №9 ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №9, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №9 договор № от 28 июля 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в гостиничном комплексе «Торнадо» в г. Туапсе Краснодарского края в период с 12 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрести билеты по маршруту: Москва-Туапсе-Москва (туда - автобус, обратно - плацкарт). Стоимость тура, согласно договору, составила 19 000 рублей. ФИО10 №9, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 4 августа 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса передала ФИО7 в качестве оплаты за туристическую путевку деньги в сумме 19 000 рублей. ФИО7 с целью сокрытия своих преступных намерений выдала потерпевшей квитанцию, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №9, денежные средства в общей сумме 19 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО10 №9 значительный материальный ущерб.

2 августа 2016 года в дневное время к ФИО9 №3 (***), находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенном по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в г. Сочи Краснодарского края обратился ФИО10 №1 ФИО9 №3, будучи не осведомленной о преступном намерении ФИО7 заключила с ФИО10 №1 договор № от 2 августа 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в отеле «Орджоникидзе» в г. Сочи Краснодарского края в период с 9 сентября 2016 года по 27 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты по маршруту: Москва-Сочи-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 78 724 рублей. ФИО10 №1, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенным в ее добропорядочности и деловой репутации, 2 августа 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса передал ФИО9 №3 (***) в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 40 000 рублей, а 3 августа 2016 года в дневное время там же вновь передал ФИО9 №3 деньги в сумме 38 724 рубля. ФИО9 №3, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО7 и о совершаемом преступлении, выдала потерпевшему ФИО10 №1 квитанции, а денежные средства в общей сумме 78 724 рубля передала ФИО7 Последняя, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №1, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, полученные от ФИО10 №1 денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО10 №1 значительный материальный ущерб.

09 августа 2016 года в дневное время, к ФИО9 №3 (***), находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенном по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки) с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки в г. Геленджик Краснодарского края, обратилась ФИО10 №2 ФИО9 №3, будучи не осведомленной о преступном намерении ФИО7 заключила с ФИО10 №2 договор в устной форме на оказание туристических услуг, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в отеле «Приветливый берег» в г. Геленджик Краснодарского края в период с 15 сентября 2016 года по 24 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха. Стоимость тура, согласно договору, составила 38 500 рублей. ФИО10 №2, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенной в ее добропорядочности и деловой репутации, 9 августа 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса передала ФИО9 №3 (***) в качестве оплаты за туристическую путевку деньги в сумме 38 500 рублей. ФИО9 №3, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО7 и о совершаемом преступлении выдала потерпевшей ФИО10 №2 квитанцию, а денежные средства в общей сумме 38 500 рублей передала ФИО7 18 августа 2016 года в дневное время в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №2, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №2 договор № от 18 августа 2016 года на реализацию туристического продукта, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить ФИО10 №2 услуги по организации отдыха в отеле «Приветливый берег» в г. Геленджик Краснодарского края в период с 15 сентября 2016 года по 24 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха. Стоимость тура, согласно договору, составила 37 000 рублей. Из полученных ранее от ФИО9 №3 денег в сумме 38 500 рублей, ФИО7 вернула ФИО10 №2 1 500 рублей, и с целью сокрытия своих преступных намерений, выдала потерпевшей ФИО10 №2 кассовый чек, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №2 денежные средства в общей сумме 37 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей ФИО10 №2 значительный материальный ущерб.

3 сентября 2016 года в дневное время, ФИО7, находясь в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя единым преступным умыслом, сообщила ФИО10 №8 и ФИО10 №7, что туроператор не подтверждает бронь и предложила заключить новый договор. Получив согласие от ФИО10 №8 и ФИО10 №7, ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №7 и ФИО10 №8, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №7 (действовавшей так же от имени ФИО10 №8) договор № от 3 сентября 2016 года на реализацию туристического продукта, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в отеле «Larissa Phaselis Princess» г. Кемер Страна Турция в период с 9 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрести авиабилеты по маршруту: Москва-Анталья-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 92 000 рублей. ФИО10 №7 и ФИО10 №8, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенными в ее добропорядочности и деловой репутации, в указанный день в дневное время в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР» передали ФИО7 в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 92 000 рублей, по 46 000 рублей каждая. ФИО7, с целью сокрытия своих преступных намерений, выдала потерпевшим ФИО10 №7 и ФИО10 №8 квитанцию на имя ФИО10 №7, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №7 и ФИО10 №8 денежные средства в общей сумме 92 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим ФИО10 №7 и ФИО10 №8 значительный материальный ущерб.

24 ноября 2016 года в дневное время к ФИО7, находившейся в помещении офиса ООО «ДИА-ТУР», расположенного по адресу: 

<

...>, как к лицу, осуществляющему реализацию туристического продукта (туристической путевки), с индивидуальным заказом на приобретение туристической путевки на о. Кипр обратился ФИО10 №3 ФИО7, заведомо зная о своих финансовых трудностях, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО10 №3, не имея реальной финансовой возможности и намерений на выполнение своих договорных обязательств, умышленно, с целью завладения денежными средствами, заключила с ФИО10 №3 договор № от 24 ноября 2016 года, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в отеле «Chrystalla» о. Кипр в период с 17 мая 2017 года по 26 мая 2017 года, забронировать двухместный номер на весь период отдыха и приобрети авиабилеты по маршруту: Москва-Ларнака-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 72057 рублей 17 копеек. ФИО10 №3, не догадываясь и не подозревая об истинных намерениях ФИО7, будучи уверенным в ее добропорядочности и деловой репутации, 27 ноября 2016 года в дневное время в помещении указанного офиса, передал ФИО7 в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 22 000 рублей, 28 января 2017 года в дневное время там же вновь передал ФИО7 деньги в качестве предоплаты за путевку в сумме 21 000 рублей, а 11 апреля 2017 года ФИО10 №3, по согласованию с ФИО7, увеличил срок пребывания в отеле до 28 мая 2017 года, при этом стоимость путевки увеличилась до 77 550 рублей. ФИО10 №3, находясь там же, в дневное время передал ФИО7 деньги в сумме 34 550 рублей, полностью рассчитавшись за путевку. ФИО7, с целью сокрытия своих преступных намерений, выдала ФИО10 №3 квитанции о получении денежных средств. В январе 2017 года ФИО7, для придания правдоподобности своим преступным намерениям, перевела часть денежных средств в сумме 16 380 рублей, полученных от ФИО10 №3 туристической фирме «ICS Travel Group» за бронирование отеля, однако своих обязательств по договору об организации отдыха не выполнила, а полученные от ФИО10 №3, денежные средства в общей сумме 61 170 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему ФИО10 №3 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО7 в период с 10 декабря 2015 года по 11 апреля 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств ФИО10 №4 – в размере 39 000 рублей; ФИО10 №5 – в размере 45 920 рублей; ФИО10 №6 – в размере 31 750 рублей; ФИО10 №7 – в размере 94 000 рублей; ФИО10 №8 – в размере 94 000 рублей; ФИО10 №9 – в размере 19 000 рублей; ФИО10 №1 – в размере 78 724 рубля; ФИО10 №2 – в размере 37 000 рублей, ФИО10 №3 – в размере 61 170 рублей, а всего на общую сумму 500 564 рубля, что является крупным размером, причинив каждому из потерпевших значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления признала частично, не отрицала фактические обстоятельства совершенного преступления, просила ее действия квалифицировать как совершение присвоения или растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО7, данных в качестве обвиняемой в ходе предварительного следствия 20 июня 2016 года и оглашенных в судебном заседании в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что в 2014 году она открыла ООО «ДИА-ТУР», стала работать директором. ООО «ДИА-ТУР» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Владимирской области (территориальный участок № по г. Александрову Владимирской области), присвоен ИНН №, юридический адрес: 

<

...>. 15 октября 2014 года она заключила с ООО «РусИнвест» договор субаренды нежилого помещения, которое расположено по адресу: 

<

...>, этаж 2, общей площадью 30 кв.м. ООО «ДИА-ТУР» осуществляла деятельность по продажи туристических путевок. Она заключила агентские договора с различными туроператорами: ООО «НТК Интурист», ООО «Мультитур», ООО «Библио глобус» и другими, через которые приобретала туристические путевки, а также по желанию клиента в пакет могли входить проездные билеты. Ее заработная плата состояла из прибыли, которая образовывалась от агентской комиссии - процента от проданных путевок. В 2016 году ее средняя заработная плата составляла от 20 000 рублей до 40 000 рублей в месяц. Ежемесячно она оплачивала за аренду офиса 15 000 рублей, а также платила за потребление электроэнергии около 1 000 рублей. С весны 2016 года арендная плата составила 9 000 рублей. С момента открытия ООО «ДИА-ТУР» с ней стала работала *** ФИО9 №3, но официально ФИО9 №3 не была трудоустроена в ООО «ДИА-ТУР». Они договорились между собой, что ФИО9 №3 может в ее отсутствие подобрать клиенту интересующий тур, заключить с ним договор от имени ООО «ДИА-ТУР», получить деньги за путевку, а впоследствии либо самостоятельно оплатить их туроператору, либо передать ей для оплаты туроператору. На каждого клиента они заводили файловый пакет, в который складывали все необходимые документы для заказа и оплаты путевок. Летом 2016 года ее материальное положение ухудшилось, ей не хватало денег на проживание, содержание детей, оплаты арендной платы, коммунальных платежей и прочих услуг. Денежные средства, которые она получала от клиентов для оплаты путевок, она забирала себе, планировала их в дальнейшем доплатить, то есть пользовалась полученными деньгами в своих интересах. Подходил срок отправлять клиентов на отдых, но их путевки так и не были оплачены, так как деньги потратила. Она стала быстро продавать свое имущество, чтобы оплатить клиентам туры, которые они заказывали. Некоторые деньги, которые она получала с одних клиентов, она оплачивала за путевки других клиентов, которые не оплатила ранее, так же она оплачивала с полученных денег аренду. В ее собственности транспорта нет, из недвижимости в ее собственности находится ***. Также у нее в собственности имеется ***. Все остальное имущество - *** - она продала. ***. Свои кредитные обязательства она не исполняет, поскольку денежных средств у нее не имеется. На момент получения некоторых сумм от клиентов она понимала, что не сможет приобрести путевку сразу, так как у нее не было на это возможности. С учетом того, что она зарабатывала 10 % от заказанной путевки, ее расходы стали превышать доходы примерно с осени 2016 года, она не могла справиться с образовавшимися долгами и именно поэтому не сразу оплачивала путевки туристам, а какие-то не оплатила совсем. 10 декабря 2015 года к ней в офис обратилась ФИО10 №4, которая пожелала заказать путевку на отдых в августе 2016 года. Она подобрала ФИО10 №4 путевку для отдыха в Крыму в санатории «Энергетик» в п. Николаевка с 2 сентября 2016 года по 16 сентября 2016 года с авиаперелетом Москва-Симферополь-Москва. Стоимость путевки составила 31 800 рублей, составила договор № от 10 декабря 2015 года, согласно которому обязалась предоставить ФИО10 №4 путевку и выполнить другие обязательства, указанные в договоре. 14 декабря 2015 года ФИО10 №4 внесла предоплату за путевку в сумме 15 900 рублей, она (ФИО7) выписала ФИО10 №4 квитанцию. Она (ФИО7) оформила бронь в санатории «Энергетик», но не оплатила ее. Полученные деньги от ФИО10 №4 она потратила на оплату аренды, в тот период времени платеж составлял 15 000 рублей. В зимнее время клиентов было мало, поэтому собственных средств на оплату аренды у нее не было. Она планировала, что позже заработает деньги и оплатит за ФИО10 №4 часть путевки, а именно 15 900 рублей, которые получила от нее. В марте 2016 года из санатория «Энергетик» было получено письмо, что он закрывается. Она сняла бронь и сообщила об этом ФИО10 №4 ФИО10 №4 пришла к ней в офис, они переоформили договор на отдых в пансионате «Крымские зори» в г. Алушта с 2 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года с авиаперелетом. Стоимость путевки составила 39 000 рублей. ФИО10 №4 доплатила ей 23 100 рублей, поскольку ранее было оплачено 15 900 рублей. На полученную сумму она (ФИО7) выписала ФИО10 №4 квитанцию. Деньги ФИО10 №4 она не внесла за бронь, а вновь потратила на оплату аренды. Из собственных средств она (ФИО7) не смогла оплатить путевку ФИО10 №4, хотя надеялась, что сможет это сделать. ФИО10 №4 ее искала, каждый раз она откладывала с ФИО10 №4 встречу. До настоящего времени деньги ФИО10 №4не вернула. 6 марта 2016 года к ней в офис пришла ФИО10 №5, которая сказала, что хочет провести свой отпуск в сентябре 2016 года в Абхазии вместе с супругом ФИО9 №1 Она подобрала им путевку для отдыха в Абхазии, в п. Мюссера, пансионат «Мюссера», 2-х местный номер, трехразовое питание, на период с 10 сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года. Стоимость путевки, с учетом стоимости билета на поезд, составила 45 920 рублей. Она составила договор № от 6 марта 2016 года на оказание туристических услуг, предложила ФИО10 №5 сумму по договору оплатить частями. В этот же день ФИО10 №5 оплатила 20 000 рублей, она выписала квитанцию. Она забронировала ФИО10 №5 номер в указанном отеле, но деньги не перевела, потратила на свои нужды, рассчитывала, что сможет позже внести из собственных средств. 19 апреля 2016 года ФИО10 №5 приходила в офис в ее отсутствие, оплатила еще часть стоимости путевки - 15 920 рублей, квитанцию оформила *** ФИО9 №3, которая потом передала ей деньги. 26 июля 2016 года ФИО10 №5 внесла оставшуюся сумму 10 000 рублей. Она (ФИО7) сказала ФИО10 №5 придти в офис за несколько дней до поездки и получить ваучер и электронные билеты на проезд. Она планировала оплатить всю путевку ФИО10 №5, но у нее не получилось, так как в тот период времени у нее уже образовалась задолженность перед другими клиентами, она выплачивала деньги им. Ей было стыдно перед ФИО10 №5, поэтому она не отвечала на ее телефонные звонки, старалась в офисе появляться как можно реже, потому что с августа месяца 2016 года у нее начались серьезные финансовые проблемы. До настоящего времени она не выплатила ФИО10 №5 всю сумму денег, которую та ей передавала в качестве оплаты путевки. Бронь в пансионате «Мюссера», которую она оставляла для них, впоследствии была снята в связи с неоплатой. 30 июня 2016 года к ней в офис пришла ФИО10 №6, которая сказала, что хочет провести свой отпуск в сентябре 2016 года в г. Сочи вместе с супругом ФИО1 Кроме нее в этот момент в офисе находилась и *** ФИО9 №3, которая и занялась подбором путевки для ФИО10 №6, она же в это время была занята другим делом. ФИО9 №3 подобрала ФИО10 №6 путевку для отдыха в г. Адлер, пос. Лазаревское, отель «Морская звезда», 2-х местный номер, питание-завтрак, на период с 14 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года. Стоимость путевки, с учетом стоимости авиабилета, составила 31 750 рублей. Они предложили ФИО10 №6 оплачивать путевку частями. ФИО9 №3 составила договор № от 30 июня 2016 года, который подписала она (ФИО7). Затем она забронировала ФИО10 №6 номер в отеле «Морская звезда», но деньги не перевела, потратила на свои нужды. Она рассчитывала, что сможет позже внести долг из собственных средств. В день обращения 30 июня 2016 года ФИО10 №6 оплатила 5 000 рублей, квитанцию оформляла ФИО9 №3 14 июля 2016 года ФИО10 №6 внесла оставшуюся сумму 26 750 рублей. Она сказала ФИО10 №6 придти в офис за несколько дней до поездки, чтобы получить ваучер и электронные билеты на самолет. Она планировала оплатить всю путевку ФИО10 №6, но у нее не получилось, так как в тот период времени у нее уже образовалась задолженность перед другими клиентами, она выплачивала деньги им. Ей было нечего сказать ФИО10 №6, поэтому она не отвечала на ее телефонные звонки, старалась в офисе появляться как можно реже, потому что с августа месяца 2016 года у нее начались серьезные финансовые проблемы. В январе 2017 года она вернула ФИО10 №6 15 000 рублей, оставшуюся сумму денег в сумме 16 750 рублей она до настоящего времени не отдала. 26 июля 2016 года к ней в офис пришли ФИО10 №7 и ФИО10 №8, которые сказали, что хотят провести свой отпуск в сентябре 2016 года в Республике Крым г. Ялта. Она подобрала ФИО10 №8 и ФИО10 №7 путевку для отдыха в г. Ялта, парк отель «Марат», 2-х местный номер, питание все включено, на период с 02 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 года. Стоимость путевки, с учетом стоимости авиабилета, составила 96 000 рублей. Она составила договор № от 26 июля 2016 года, который подписала. Она забронировала ФИО10 №8 и ФИО10 №7 номер в отеле «Марат», но деньги не перевела, потратила на свои нужды. Рассчитывала, что сможет позже внести из собственных средств. В день обращения 26 июля 2016 года ФИО10 №7 оплатила 48 000 рублей, она оформила ФИО10 №7 квитанцию. 29 июля 2016 года она приезжала к ФИО10 №8 на работу в здание, где находится ***, там ФИО10 №8 передала ей 48 000 рублей, она выписала квитанцию. Она сказала ФИО10 №7 и ФИО10 №8 придти в офис за несколько дней до поездки, чтобы получить ваучер и электронные билеты на самолет. Она планировала оплатить путевку ФИО10 №7 и ФИО10 №8, но не получилось, так как в тот период времени у нее уже образовалась задолженность перед другими туристами, которым она в срочном порядке приобретала путевки, так как ранее с них уже получала за это деньги, но потратила их не по назначению. Она договорилась с ФИО10 №7 и ФИО10 №8, что позвонит им 1 сентября 2016 года. Она думала, что до этого времени сможет заработать деньги и оплатить тем путевку, но у нее не получилось, бронь была снята. После 1 сентября 2016 года кто-то из них ей дозвонился, она сказала, что вылет в Крым отменяется, так как авиаперелеты перенесены на Турцию, возникли проблемы с центральным туристическим агентством. Она пообещала, что вернет им деньги, как только ей перечислит их туроператор, хотя знала, что деньги она потратила. ФИО10 №7 и ФИО10 №8 сказали, что хотят отдохнуть, и готовы заплатить еще за другую путевку. Она подобрала ФИО10 №8 и ФИО10 №7 путевку для отдыха в Турции, г. Кемер, отель «Larissa Phaselis Princess», 2-х местный номер, питание все включено, на период с 9 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года. Стоимость путевки, с учетом стоимости авиабилета, составила 92 000 рублей. Она составила договор № от 03 сентября 2016 года, который подписала. Она действительно забронировала ФИО10 №7 и ФИО10 №8 номер в отеле «Larissa Phaselis Princess», но деньги не перевела, потратила на свои расходы. Рассчитывала, что сможет позже внести долг из собственных средств. 3 сентября 2016 года ФИО10 №7 и ФИО10 №8 оплатили вместе 92 000 рублей, квитанцию она оформила на имя ФИО10 №7 Путевку она ФИО10 №7 и ФИО10 №8 так и не оплатила, так как их деньги потратила на оплату других путевок, туристы по которым должны были вылетать раньше. Она думала, что сможет продать свою квартиру и оплатить все долги, но не успела этого сделать. Она не отвечала на звонки ФИО10 №7 и ФИО10 №8, возможно, что писала им смс-сообщения, что находится в Москве. В конце сентября 2016 года она вернула ФИО10 №7 88 000 рублей, то есть по 44 000 рублей ей и ФИО10 №8, а в январе 2017 года она вернула им всю оставшуюся сумму, то есть 100 000 рублей, по 50 000 рублей каждой. 28 июля 2016 года к ней в офис пришла ФИО10 №9, которая сказала, что хочет провести свой отпуск в сентябре 2016 года в г. Туапсе. В офисе, кроме нее, находилась *** ФИО9 №3 Она занялась подбором путевки для ФИО10 №9 и подобрала путевку для отдыха в г. Туапсе, гостиничный комплекс «Торнадо», 2-х местный номер, без питания, на период с 12 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года. Стоимость путевки, с учетом стоимости билетов, составила 19 000 рублей. Она составила договор № от 28 июля 2016 года, который подписала. Она забронировала ФИО10 №9 номер в отеле «Торнадо», но деньги не перевела, потратила на свои расходы. Рассчитывала, что сможет позже внести из собственных средств. ФИО10 №9 в день обращения 28 июля 2016 года оплатила 19 000 рублей, она оформила квитанцию, поставила дату 4 августа 2016 года, причину не помнит, предложила ФИО10 №9 придти в офис за несколько дней до поездки, чтобы получить ваучер и электронные билеты. Она планировала оплатить всю путевку ФИО10 №9, но не получилось, так как в тот период времени у нее уже образовалась задолженность перед другими клиентами, она выплачивала деньги им. Как и всем потерпевшим клиентам, ей было нечего сказать ФИО10 №9, поэтому она не отвечала на ее телефонные звонки и старалась в офисе появляться как можно реже. Оплатить путевку ФИО10 №9 она так и не смогла. В январе 2017 года она вернула ФИО10 №9 10 000 рублей, оставшуюся сумму денег в сумме 9 000 рублей она отдала ФИО10 №9 весной 2017 года. 2 августа 2016 года от *** ФИО9 №3 ей стало известно, что она заключила с ФИО10 №1 договор о предоставлении услуг по организации отдыха в отеле «Орджоникидзе» в г. Сочи в период с 9 сентября 2016 года по 27 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту Москва-Сочи-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 78 724 рублей. ФИО10 №1 внес в качестве предоплаты за туристическую путевку деньги в сумме 40 000 рублей, о чем *** выписала квитанцию. Деньги *** передала ей. 3 августа 2016 года ФИО9 №3 снова передала ей деньги в сумме 38 724 рубля, пояснив, что это доплатил ФИО10 №1 Таким образом, ФИО10 №1 оплатил 78 724 рубля. Она оформила ФИО10 №1 договор № от 02 августа 2016 года на реализацию туристического продукта. Полученные деньги от ФИО10 №1 она также потратила на свои нужды, хотела ему оплатить путевку из заработанных денег, но у нее не получилось. 9 августа 2016 года от ФИО9 №3 ей стало известно, что она подобрала путевку для ФИО10 №2 в г. Геленджик, отель «Приветливый берег», номер 2-х местный, питание 5-ти разовое, период пребывания с 15 сентября 2016 года по 24 сентября 2016 года. ФИО9 №3 оформила квитанцию на получение от ФИО10 №2 денежных средств в сумме 38 500 рублей. Деньги ФИО9 №3 передала ей и сказала, что ФИО10 №2 приедет в офис позже, чтобы получить копию договора. 18 августа 2016 года к ней в офис пришла ФИО10 №2, она оформила с ней договор № от 18 августа 2016 года, который подписала. Она забронировала ФИО10 №2 номер в отеле «Приветливый Берег». ФИО10 №2 попросила у нее копию брони, она распечатала копию, которая подтверждала бронирование. ФИО10 №2 сообщила, что поедет в г. Геленджик на машине с супругом. Она рассчитывала, что до их приезда сможет оплатить их бронь. Полученные деньги от ФИО10 №2 она потратила на личные нужды, скорее всего, оплачивала другие путевки туристам. В день заезда в отель, то есть 15 сентября 2016 года, ей позвонила ФИО10 №2 и сказала, что находится в отеле г. Геленджик, их не заселяют в отель, так как бронь не оплачена. Она это знала, потому что не смогла оплатить бронь ФИО10 №2, так как ее деньги уже потратила. Она стала предлагать ФИО10 №2 другие варианты по телефону, но ФИО10 №2 не стала ее слушать. Впоследствии ФИО10 №2 много раз приходила к ней в офис, устраивала скандалы, писала ей в социальных сетях, постоянно звонила, требовала возврата денег. 28 декабря 2016 года она вернула ФИО10 №2 15 000 рублей, а 30 декабря 2016 года отдала оставшиеся 22 000 рублей. Среди ее клиентов есть ФИО10 №3, который пользовался услугами ее фирмы ранее, она предоставляла ему путевки, все было в порядке. 24 ноября 2016 года ФИО10 №3 снова пришел к ней в агентство, чтобы приобрести путевку на о. Кипр. Она подобрала ФИО10 №3 путевку для отдыха на о. Кипре, отель «Chrystalla», 2-х местный номер, авиаперелет Москва-Ларнака-Москва, период отдыха с 17 мая 2017 года по 26 мая 2017 года. Стоимость путевки, с учетом стоимости авиабилетов, составила 72 057 рублей 17 копеек. Она составила договор № от 24 ноября 2016 года, который подписала сама. 27 ноября 2016 года ФИО10 №3 принес ей в качестве предоплаты 22 000 рублей, она выписала квитанцию. Она забронировала ФИО10 №3 путевку, но оплачивать ее не стала, так как у нее были финансовые проблемы с другими клиентами, она воспользовалась его деньгами и выплатила другим клиентам. У нее не было возможности купить ФИО10 №3 путевку за свои деньги, у нее было много долгов. Об этом она ФИО10 №3 не говорила. 28 января 2017 года ФИО10 №3 снова пришел в офис и передал ей еще 21 000 рублей. О том, что путевку не оплатила, она ФИО10 №3 не говорила. Получив вторую сумму от ФИО10 №3, она решила все же внести часть суммы за бронь ФИО10 №3, чтобы не вызвать подозрений с его стороны. Она работала с ФИО10 №3 через туристическую фирму «ICS Travel Group» и перевела им на счет 16 380 рублей. 11 апреля 2017 года к ней снова пришел ФИО10 №3 и попросил увеличить срок отдыха, то есть добавить в путевку два дня. Она провела перерасчет, получилось, что в период отдыха ФИО10 №3 с 17 мая 2017 года по 28 мая 2017 года на о. Кипр стоимость путевки составит 77 550 рублей. 11 апреля 2017 года ФИО10 №3 ей оплатил оставшуюся сумму 34 550 рублей. Эти деньги она так же не смогла перевести в туристическую фирму «ICS Travel Group», потратила на свои расходы. У нее много кредитных обязательств, необходимо оплачивать аренду помещения, со всеми своими кредитными обязательствами она не может справиться. Об этом она ФИО10 №3 не говорила. Она сказала ФИО10 №3, что нужно будет придти в офис за несколько дней до вылета и получить документы. Она рассчитывала, что у нее будет работа, появятся туристы, и она получит прибыль. Затем ФИО10 №3 позвонил ей и сказал, что связался с фирмой «ICS Travel Group», ему стало известно, что она не перевела всю сумму денег. Она не стала ФИО10 №3 говорить правду и придумала версию о том, что она якобы все перевела, но произошли какие-то проблемы в туристической фирме, поэтому оплата путевки не прошла. На самом деле она знала, что всю сумму денег, полученных от ФИО10 №3, она не перевела. ФИО10 №3 просил ее прислать копии квитанций, но так как у нее их не было, она не могла это сделать. Она перестала отвечать на звонки ФИО10 №3 Полученные от ФИО10 №3 денежные средства в размере 61 170 рублей она не вернула. Финансовый учет поученных денежных средств от клиентов она не вела. Документы, касающиеся оформленных путевок, у нее сгорели при пожаре в доме (т.3 л.д.211-217).

Виновность подсудимой ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается, кроме показаний ФИО7, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, показаниями потерпевших, свидетелей, другими документальными данными по делу.

Потерпевшая ФИО10 №4 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, и показала, что ранее в 2014 или в 2015 году она обращалась в ООО «ДИА-ТУР» к ФИО7 за путевками на отдых, все было хорошо, она успешно съездила отдохнуть. В 2015 году она решила заранее приобрести путевку в ООО «ДИА-ТУР» для отдыха в 2016 году. 10 декабря 2015 года она пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО7 ФИО7 подобрала ей тур в Республику Крым, г. Симферополь, пансионат «Энергетик», одноместный номер, период отдыха с 2 сентября 2016 года по 16 сентября 2016 года, стоимость путевки составмла 31 800 рублей. 14 декабря 2015 года она передала ФИО7 15 900 рублей, ФИО7 ей выдала квитанцию, составила договор № от 10 декабря 2015 года на реализацию туристического продукта. Договор был заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ней. Согласно условиям договора она (ФИО10 №4) приобретает у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплачивает, а ООО «ДИА-ТУР» исполняет все условия договора. ФИО7 ей сказала, что следующая оплата должна быть в марте 2016 года. Она пришла в офис ООО «ДИА-ТУР» 14 марта 2016 года, где ФИО7 сообщила, что туроператор не подтверждает бронь в отеле «Энергетик» и предложила перезаключить договор и подобрать другую путевку, на что она согласилась. 14 марта 2016 года она передала ФИО7 23 100 рублей, она ей выдала квитанцию. ФИО7 составила договор № от 14 марта 2016 года на реализацию туристического продукта. Договор был заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ей. ФИО7 предложила ей тур в Республику Крым, г. Алушта, пансионат «Крымские зори», одноместный номер, период отдыха с 2 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 39 000 рублей. ФИО7 сказала, что нужно придти за два-три дня до отъезда, чтобы получить ваучер. Она поверила ФИО7, ничего не заподозрила, но решила позвонить за неделю до отъезда. ФИО7 сказала, что туроператор не дает подтверждения на путевку, но успокаивала, что ко времени отлета все решится. 01 сентября 2016 года ей нужно было выезжать, она позвонила ФИО7, которая ей сказала, что туроператор так и не подтвердил ее заказ. ФИО7 сразу же предложила ей вернуть деньги и перенести поездку на неделю позже. Она хотела отдохнуть, поэтому согласилась перенести поездку. Больше ФИО7 на телефонные звонки не отвечала, офис был постоянно закрыт. Она получала от ФИО7 смс-сообщения, что она не может говорить, также сообщала ей, что туроператор не подтвердил ее заказ, обещала вернуть деньги, как только их перечислять. В январе 2017 года она случайно зашла в офис к ФИО7, спросила, когда она вернет деньги. ФИО7 пообещала вернуть ей деньги в конце марта 2017 года. До настоящего времени деньги не возвращены. Она обратилась с иском в суд о взыскании с ООО «ДИА-ТУР» денежных средств, судом иск удовлетворен. Ущерб в сумме 39 000 рублей является для нее значительным материальным ущербом, поскольку ее средний ежемесячный доход составляет 12 000 рублей, это размер ее пенсии.

Потерпевшая ФИО10 №5 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, и показала, что в 2015 году она приобретала путевку в ООО «ДИА-ТУР» у ФИО7 для отдыха в г. Туапсе, все прошло нормально, претензий у нее к туристическому агентству не было. В 2016 году она решила приобрести путевку в том же агентстве для отдыха в сентябре месяце в Абхазии. Для этого она пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО7, которая предложила ей тур в Абхазию, п. Мюссера, пансионат «Мюссера», 2-х местный номер, период отдыха с 10 сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 45 920 рублей. ФИО7 составила договор № от 06 марта 2016 года на реализацию туристического продукта между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ей. Согласно условиям договора она приобрела у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплатила, а общество, в свою очередь, обязалось исполнить все условия договора. 6 марта 2016 года она внесла в качестве предоплаты 20 000 рублей, ФИО7 выписала квитанцию. У ФИО7 в офисе имеется большая папка с файлами. На каждого клиента свой файл, туда она складывала все документы, касающиеся ее путевки. При ней ФИО7 убрала в файл договор, копии документов, квитанцию и деньги. 19 апреля 2016 года она снова пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», чтобы внести предоплату за путевку. В офисе находилась *** – ФИО9 №3, с которой они были знакомы ранее. В тот день 19 апреля 2016 года она внесла в качестве предоплаты еще 15 920 рублей, о чем ей ФИО9 №3 выписала квитанцию. При ней ФИО9 №3 убрала квитанцию и деньги в файл, где находились все ее документы. 26 июля 2017 года она снова пришла в ООО «ДИА-ТУР», чтобы внести оставшуюся сумму 10 000 рублей. В офисе находилась ФИО7, она взяла у нее 10 000 рублей, о чем выписала квитанцию. Данную сумму она положила в ее файл. Она видела, что там находятся ее документы, предыдущие квитанции, но денег не было. ФИО7 сказала, что нужно придти 5 сентября 2016 года в офис, все документы будут готовы. В указанный день она вместе с супругом пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», но он был закрыт. Она стала звонить ФИО7, она не отвечала. В коридоре находились девушки, которые сообщили, что она не первая, кто ищет ФИО7, которая куда-то пропала и, похоже, не выполняет условия договоров, клиенты не могут выехать на отдых. Она очень испугалась и стала звонить в ООО «Мультитур» г. Москвы – туроператору, от которого работала ФИО7 В ООО «Мультитур» ей подтвердили, что на ее имя была заказана путевка, но бронь снята, в связи с неперечислением денежных средств. Она стала звонить ФИО7, которая ей ответила, что все хорошо, обещала приехать через полчаса. Вместе с супругом они ждали ФИО7 до позднего вечера, она так и не появилась, лишь написала смс-сообщение, что не может говорить. Она звонила ФИО7 несколько дней подряд, но ФИО7 не отвечала. Она звонила *** ФИО9 №3, которая ей отвечала, что ФИО7 находится в офисе и решает вопрос. Условия по договору ФИО7 не выполнила, путевку ей не предоставила и ничего не оплатила. С того времени она ФИО7 больше не видела. Она обращалась с заявлением к мировому судье г. Александрова о взыскании с ООО «ДИА-ТУР» денежных средств, судьей было вынесено решение в ее пользу о взыскании 45 920 рублей, 5 000 рублей в счет компенсации морального вреда и штрафные санкции, общая сумма по решению суда составила 77 000 рублей. Исполнительный лист был передан в ОСП г. Александрова, до настоящего времени ФИО7 не вернула ей деньги. ФИО7 скрывается от нее, на звонки не отвечает. Ущерб в сумме 45 920 рублей для нее является значительным, так как средний ежемесячный доход ее семьи составляет 37 000 рублей. Именно поэтому она не смогла внести за путевку деньги сразу, чтобы полностью ее оплатить.

Потерпевшая ФИО10 №6 в судебном заседании показала, что в 2016 году она и ее муж решили провести свой отпуск в г. Сочи, для чего обратились в туристическое агентство ООО «ДИА-ТУР», которое расположено в д.1 по ул. Королева г. ФИО8. 30 июня 2016 она и ее супруг пришли в офис, там находились ФИО9 №3 и ФИО7 ФИО9 №3 предложила им тур в г. Адлер, п.Лазаревское, отель «Морская звезда», 2-х местный номер, период отдыха с 14 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 31 750 рублей. ФИО9 №3 составила договор № от 30 июня 2016 года на реализацию туристического продукта, договор был заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ей. Согласно условиям договора она приобрела у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплатила, а общество обязалось исполнить все условия, прописанные в договоре. ФИО9 №3 распечатала данный договор, а подписывала его ФИО7 30 июня 2016 года она внесла в качестве предоплаты 5 000 рублей, о чем ФИО9 №3 выписала квитанцию. 14 июля 2016 года она снова пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», чтобы внести предоплату за путевку. Там находилась ФИО7, она внесла в качестве предоплаты еще 26 750 рублей, о чем ФИО7 выписала квитанцию. ФИО7 сказала, что нужно придти 08 сентября 2016 года в офис, все документы будут готовы. В указанный день она вместе с супругом пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», но он был закрыт. Там находились еще люди, которые сказали, что тоже являются клиентами ФИО7, им уже нужно вылетать на отдых, а ФИО7 нет, на телефонные звонки она не отвечает. Она тоже стала звонить ФИО7, но ФИО7 не отвечала ей. Она сразу же обратилась с заявлением в полицию. Она и ее супруг так не смогли провести свой отпуск в г. Адлере, как планировали. Условия по договору ФИО7 не выполнила, путевку не предоставила, ничего не оплатила. Она постоянно заходила в офис к ФИО7, которая каждый раз обещала вернуть деньги. Причину того, что она не смогла предоставить путевку, ФИО7 не объясняла. В январе 2017 года ФИО7 ей вернула лишь часть денег, а именно 15 000 рублей. 16 750 рублей до настоящего времени ей не возвращены. Ущерб для нее является значительным. Средний ежемесячный доход ее семьи составляет 28 000 рублей. Именно поэтому она не смогла внести всю сумму сразу, чтобы полностью оплатить путевку. 

Из показаний потерпевшей ФИО10 №7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она знакома с ФИО7, ранее дважды обращалась в ООО «ДИА-ТУР», приобретала путевки на отдых, все было хорошо и проблем не возникало. В 2016 году вместе со своей знакомой ФИО10 №8 решили приобрести путевку в ООО «ДИА-ТУР» для отдыха в Республике Крым, для чего 26 июля 2016 года вместе пришли в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО7, которая предложила тур в Крым, г. Ялта (п. Гаспра), парк-отель «Марат», 2-х местный номер, период отдыха с 2 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла на двоих 96 000 рублей, по 48 000 рублей с каждой. В этот же день, она передала ФИО7 48 000 рублей, ФИО10 №8 отдавала 48 000 рублей 29 июля 2016 года, она им выдала квитанции. ФИО7 составила договор № от 26 июля 2016 года на реализацию туристического продукта. Договор заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ей. Согласно условиям договора она приобретает у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплачивает, а общество, в свою очередь, исполняет все условия договора. ФИО7 сказала, что нужно придти в конце августа 2016 в офис, все документы будут готовы, но предупредила, что в последнее время задерживаются авиарейсы и документы она сама может привезти на такси им домой за несколько часов до вылета. Она ФИО7 поверила, так как неоднократно пользовалась ее услугами, проблем не возникало. ФИО7 ей по телефону сообщила, что она заболела, но все держит под контролем и сама ей позвонит 1 сентября 2016 года. Она и ФИО10 №8 ждали звонка от ФИО7 до 1 сентября 2016 года, но ФИО7 не позвонила. ФИО10 №8 ей сказала, что ездила в офис к ФИО7, но он закрыт. 2 сентября 2016 года ФИО7 ответила, что ничего с билетами не получилось, возникли непредвиденные проблемы с центральным туристическим агентством, через которое она работает. Так как ей и ФИО10 №8 очень хотелось отдохнуть, она стала просить ФИО7, чтобы та предоставила им путевку в другое место, они готовы еще оплатить. ФИО7 охотно согласилась это сделать. ФИО7 сказала, что деньги, которые она и ФИО10 №8 передали на путевки, позже вернет им. О том, куда ФИО7 их потратила, ничего не говорила. 3 сентября 2017 года она и ФИО10 №8 снова пришли в офис ООО «ДИА-ТУР» к ФИО7, которая снова с ними заключила договор №. Согласно условиям договора она и ФИО10 №8 приобрели путевку на отдых в Турцию в г. Кемер, продолжительностью с 9 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года, стоимостью 92 000 рублей. Она и ФИО10 №8 оплатили каждая по 46 000 рублей. ФИО7 выписала им одну квитанцию на ее имя, где была указана вся сумма 92 000 рублей. 7 сентября 2016 года она весь день звонила ФИО7, но та не отвечала на телефонные звонки, лишь вечером прислала смс-сообщение о том, что находится в г. Москве. 08 сентября 2016 года она и ФИО10 №8 обратились с заявлением в полицию. До этого они звонили ФИО7, ФИО10 №8 ходила к ней в офис, но он был закрыт. Таким образом, она и ФИО10 №8 так и не поехали никуда отдыхать в свой отпуск, так как ФИО7 их обманула. В общей сложности, ФИО7 похитила у нее 94 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом. Суммы 46 000 рублей и 48 000 рублей являются для нее значительным материальным ущербом. В конце октября 2016 года ей удалось связаться с ФИО7, та вернула ей 88 000 рублей, то есть ей и ФИО10 №8 по 44 000 рублей. В январе 2017 года ФИО7 вернула оставшиеся деньги 100 000 рублей, то есть по 50 000 рублей ей и ФИО10 №8 Причиненный им материальный ущерб ФИО7 возместила полностью (т.2 л.д.48-50).

Аналогичные показания даны в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО10 №8 и оглашены в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д.74-76).

Как следует из показаний потерпевшей ФИО10 №9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, в 2016 году она решила отдохнуть и приобрести путевку в туристическом агентстве в г. Туапсе, для чего 28 июля 2016 года она пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО7 и ФИО9 №3 ФИО7 предложила ей тур в г. Туапсе, гостиничный комплекс «Торнадо», 2-х местный номер 2-ой категории, период ее отдыха с 12 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года, стоимость путевки составила 19 000 рублей. В этот же день она передала ФИО7 19 000 рублей, ФИО7 выдала квитанцию. ФИО7 составила договор № от 28 июля 2016 года на реализацию туристического продукта. Договор заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ей. Согласно условиям договора она приобретает у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплачивает, а общество, в свою очередь, исполняет все условия договора. ФИО7 сказала, что нужно придти за два-три дня до отъезда, чтобы получить ваучер. Она поверила ФИО7, ничего не заподозрила, но решила придти в офис на несколько дней раньше, чем говорила ФИО7 В начале сентября 2016 года, точную дату не помнит, она пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», ФИО7 там не было. Рядом с офисом находились люди, которые возмущались, что ФИО7 нет, хотя она должна была предоставить людям путевки, но не сделала этого, все не смогли уехать отдыхать. Она тоже звонила ФИО7, но та не отвечала на телефонные звонки. Она звонила в компанию интурист, ООО «Мульти тур», интересовалась, где найти ФИО7 Она звонила в ГК «Торнадо». Ей везде сообщили, что на ее имя была заказана путевка в ГК «Торнадо», но бронь снята, в связи с неоплатой. 7 сентября 2016 года она обратилась с заявлением в полицию, после чего уехала отдыхать сама в г. Адлер. Как только вернулась, снова стала искать ФИО7, встречала ее в офисе, ФИО7 говорила, что вернет ей деньги при первой возможности, сказала, что ее мать украла у нее все деньги. Она сначала ругалась с ФИО7, а потом перестала, не надеялась, что вернет деньги. Был случай, когда ФИО7 ей назначила встречу около гимназии №, чтобы вернуть деньги. Она уже подъезжала на автобусе к гимназии, когда ФИО7 ей позвонила и сообщила, что не сможет сейчас с ней встретиться. Она поняла, что ФИО7 продолжает ее обманывать, но периодически заходила к офис. В январе 2017 года, точную дату не помнит, ФИО7 ввернула ей 10 000 рублей. Весной 2017 года, точную дату не помнит, ФИО7 вернула ей еще 9 000 рублей, то есть возместила весь причиненный материальный ущерб. Ущерб в сумме 19 000 рублей является для нее значительным материальным ущербом. Ее средний ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, ее супруг является, из дома не выходит. Причиненный ей материальный ущерб ФИО7 возместила полностью (т.2 л.д.84-86).

ФИО10 ФИО10 №1 в судебном заседании показал, что в 2016 году он решил в свой отпуск отдохнуть в г. Сочи, обратился в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. В офисе находилась ФИО9 №3, которая предложила ему тур в г.Сочи, пансионат «Орджоникидзе», 2-х местный номер, питание «Все включено», период отдыха с 9 сентября 2016 года по 27 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 78 724 рублей. ФИО9 №3 сказала, что он может оплатить путевку частями. 2 августа 2016 года он передал ФИО9 №3 40 000 рублей, о чем ему была выписана квитанция. 3 августа 2016 года он снова приехал в офис ООО «ДИА-ТУР» и внес сумму 38 724 рублей, то есть он оплатил всю путевку полностью. ФИО9 №3 сказала, что ему нужно будет придти в офис 5 сентября 2016 года, чтобы получить все документы для поездки. Он приходил в офис раньше, в один из дней в августе 2016 года. В офисе находилась ФИО7, которую он стал спрашивать о путевке. ФИО7 распечатала договор № от 2 августа 2016 года на реализацию туристического продукта. Договор заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и им. Согласно условиям договора он приобретает у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), который оплатил, а общество, в свою очередь, исполняет все условия, указанные в договоре. В указанный день он пришел в офис ООО «ДИА-ТУР», но он был закрыт. Около дверей стояли клиенты, которые тоже ожидали ФИО7, она никому не отвечала на телефонные звонки. Он тоже звонил ФИО7, но ему также ФИО7 не отвечала. На отдых он так и не уехал, деньги ФИО7 ему не вернула. Он часто приезжал к ней в офис, ФИО7 постоянно обещала вернуть деньги, но не вернула. Был случай, когда он вошел в офис, а ФИО7 выходила из офиса с ребенком, пообещала, что сейчас вернется и решит с ним вопрос. Он прождал ее около офиса 7 часов, ФИО7 так и не пришла. Условия по договору ФИО7 не выполнила, путевку ему не предоставила и ничего не оплатила. ФИО7 его игнорирует, постоянно обманывает. Ущерб в сумме 78 724 рублей для него является значительным, так как средний ежемесячный доход его семьи составляет 35 000 рублей. Исковые требования поддерживает.

Из показаний потерпевшей ФИО10 №2 следует, что в 2016 году она решила приобрести путевку для отдыха в сентябре месяце в г. Геленджик. Для этого она пришла в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО9 №3, которая предложила ей тур в г. Туапсе, пансионат «Приветливый берег», 2-х местный номер, период ее отдыха с 15 сентября 2016 года по 24 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 38 500 рублей. ФИО9 №3 составила договор № от 18 августа 2016 года на реализацию туристического продукта. Договор заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и ней. Согласно условиям договора она приобретает у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплачивает, а общество, в свою очередь, исполняет все условия договора. ФИО9 №3, когда выбирала тур, то постоянно звонила ФИО7, советовалась. 18 августа 2017 года она полностью оплатила всю сумму 38 500 рублей, о чем ФИО9 №3 ей выписала квитанцию. Они договорились о том, что через несколько дней она придет в офис и ей ФИО7 выдаст ваучер, подтверждающий бронирование номера в гостинице. Через несколько дней она пришла в офис к ФИО7, которая ей сказала, что делает скидку 1 500 рублей и вернула ей данную сумму, а сама выдала чек об оплате 37 000 рублей. Кроме этого, ФИО7 ей выдала ваучер №, подтверждающий бронирование 2-х местного номера в отеле «Приветливый берег». В стоимость путевки не входил переезд, они с супругом собирались поехать на машине. 14 сентября 2016 года они выехали на машине из г. ФИО8 в г. Геленджик. 15 сентября 2016 года они приехали в отель «Приветливый берег», она передала ваучер, который ей дала ФИО7 и стала ждать заселения. Однако сотрудники отеля ей сообщили, что путевка не оплачена. Она сразу начала звонить ФИО7, которая стала предлагать другой отель, обещала все оплатить. Куда ФИО7 дела ее деньги, она ничего не говорила. Ей пришлось из своих собственных средств оплатить два дня проживания в отеле за 10 240 рублей. 17 сентября 2016 года они выехали обратно из г. Геленджик в г. ФИО8. По приезде она стала искать ФИО7, звонила ей, приходила в офис, ФИО7 всячески от нее скрывалась. Она не могла найти ФИО7 до декабря 2016 года. Она постоянно писала ей в социальных сетях, но ФИО7 не отвечала. Впоследствии от жителей г. Александрова она узнала, что ФИО7 многих обманула, похитила деньги и не предоставила никаких путевок. 28 декабря 2016 года ей удалось застать ФИО7 в офисе и добиться того, что ей ФИО7 вернула ей 15 000 рублей. 30 декабря 2016 года ФИО7 отдала оставшиеся 22 000 рублей. Ущерб в сумме 37 000 рублей для нее является значительным, так как ее средний ежемесячный доход составляет 20 000 рублей. В настоящее время претензий к ФИО7 не имеет.

ФИО10 ФИО10 №3 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, и показал, что он проживает с родителями. Несколько раз он приобретал путевки в ООО «ДИА-ТУР» у ФИО7, все было хорошо, претензий не было. В 2016 году он решил приобрести путевку для отдыха на о.Кипр, для чего пришел в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО7, которая предложила ему тур на о.Кипр, отель «Chrystalla», 2-х местный номер, авиаперелет Москва-Ларнака-Москва, период отдыха с 17 мая 2017 года по 26 мая 2017 года, стоимость путевки составляла 72 057 рублей 17 копеек. ФИО7 составила договор № от 24 ноября 2016 года на туристическое обслуживание. Договор заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и им. Согласно условиям договора он приобретает у ООО «ДИА-ТУР» туристический продукт (путевку), которую оплачивает, а общество, в свою очередь, исполняет все условия, прописанные в договоре. ФИО7 ему сказала, что можно оплатить частями. 27 ноября 2016 года он внес в качестве предоплаты 22 000 рублей, о чем ФИО7 выписала квитанцию. 28 января 2017 года он внес в качестве предоплаты 21 000 рублей, о чем ФИО7 выписала квитанцию. В апреле 2017 года он решил внести оставшуюся сумму, но передумал и решил увеличить срок отдыха с 17 мая 2017 года по 28 мая 2017 года, о чем сказал ФИО7 ФИО7 посчитала стоимость тура, сумма получилась 77 550 рублей. ФИО7 оформила дополнительную заявку, но в ней указала сумму 82 006 рублей 52 копейки. В тот же день 11 апреля 2017 года он заплатил ФИО7 34 550 рублей, о чем она выписала квитанцию. Таким образом, он передал ФИО7 77 550 рублей. ФИО7 ему сказала, что нужно придти в офис за 4 дня до вылета, то есть 13 мая 2017 года, все документы будут готовы. Ему былоизвестно, что ФИО7 приобретает путевки через туристическую фирму «ICS Travel Group», где она является посредником. Он решил проверить правдивость ее слов и связался с указанной фирмой по электронной почте. Ему ответили, что ФИО7 действительно бронировала ему тур, но оплатила всего 16 380 рублей в январе 2017 года. Он был удивлен, ведь первый раз он внес ФИО7 предоплату в ноябре 2016 года. Он позвонил ФИО7, которая объяснила ему, что перевод осуществила полностью, но что-то произошло с терминалом. Прошло несколько дней, он снова связался с «ICS Travel Group», там ему пояснили, что никаких платежей за его тур не поступало, кроме 16 380 рублей. Он опять позвонил ФИО7, она ему сказала, что оплатила все деньги, но почему ему так отвечают в турфирме, не знает. Он попросил ФИО7 выслать копии чеков об оплате, и с того момента ФИО7 перестала отвечать на телефонные звонки. Он пытался общаться с ней в социальных сетях, но ФИО7 тоже не отвечала. 20 апреля 2017 года он снова связался с туристической фирмой «ICS Travel Group», там ему пояснили, что, если оплата не произойдет до 18 часов указанного дня, то его бронь будет снята. Ему пересчитали сумму доплаты, и так как он связался с ними напрямую без посредников, сумма оплаты за путевку составила 71 074 рублей 78 копеек. Он самостоятельно через терминал, который установлен в торговом центре «Кит», произвел оплату 54 667 рублей 78 копеек. Эта сумма необходима для оплаты тура полностью, так как ФИО7 все же оплатила часть из его денег в сумме 16 380 рублей. Он улетел отдыхать, как и планировал, с 17 мая 2017 года по 28 мая 2017 года. Когда вернулся, то стал звонить ФИО7 и требовать возврата денег, она его уверяла, что деньги все же оплатила, а теперь направила бумаги об их возврате. Он уверен, что ФИО7 его обманула, если бы он самостоятельно не внес доплату за тур, не связался бы на прямую с туристическим агентством, то никакой путевки ФИО7 ему не предоставила бы. Таким образом, действиями ФИО7 ему причинен материальный ущерб в сумме 61 170 рублей, всего он ей передал 77 550 рублей, из которых она перевела на счет фирмы 16 380 рублей, а оставшуюся сумму денег похитила. Ущерб в сумме 61 170 рублей для него является значительным. Его средний ежемесячный доход составляет 35 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО9 №1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ранее вместе с супругой ФИО10 №5 в 2015 году они приобретали путевку в ООО «ДИА-ТУР» у ФИО7 для отдыха в г. Туапсе, все прошло нормально, претензий к туристическому агентству не было. В 2016 году его супруга решила приобрести путевку в том же агентстве для отдыха в сентябре месяце в Абхазии. Для этого они пришли в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове. Там находилась ФИО7, которая предложила тур в Абхазию, п. Мюссера, пансионат «Мюссера», 2-х местный номер, период отдыха с 10 сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 45 920 рублей. ФИО7 составила договор № от 06 марта 2016 года на реализацию туристического продукта. Договор заключен между ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 и его супругой ФИО10 №5 ФИО7 сказала, что можно оплатить частями. 06 марта 2016 года его жена в его присутствии внесла в качестве предоплаты 20 000 рублей, о чем ФИО7 выписала квитанцию. 19 апреля 2016 года его супруга ходила в офис ООО «ДИА-ТУР», и внесла доплату 15 920 рублей. Супруга ему сказала, что деньги принимала не сама ФИО7, а ***. 26 июля 2017 года он и его супруга снова пришли в ООО «ДИА-ТУР», чтобы внести оставшуюся сумму 10 000 рублей. В офисе находилась ФИО7, она взяла у них 10 000 рублей, о чем выписала квитанцию. ФИО7 сказала, что нужно придти 05 сентября 2016 года в офис, все документы будут готовы. В указанный день, они вместе с супругой пришли в офис ООО «ДИА-ТУР», но он был закрыт. Они звонили ФИО7, но она не отвечала. В коридоре находились девушки, которые сообщили, что они не первые, кто ищет ФИО7, она куда-то пропала и, похоже, не выполняет условия договоров, клиенты не могут выехать на отдых. ФИО10 №5 позвонила в ООО «Мультитур» г. Москвы – туроператору, от которого работала ФИО7 Там ответили, что на их имена были заказаны путевки, но бронь снята, в связи с тем, что не перечислены денежные средства. ФИО10 №5 позвонила ФИО7, которая из заверила, что все хорошо, и она подъедет через полчаса. Они ждали ФИО7 до позднего вечера, но она так и не появилась, лишь написала смс-сообщение, что не может разговаривать. Его жена звонила несколько дней подряд, но ФИО7 не отвечала. Условия по договору ФИО7 не выполнила, путевку им не предоставила и ничего не оплатила. До настоящего времени материальный ущерб им не возмещен, несмотря на то, что имеется судебное решение и исполнительный лист находится в отделе судебных приставов в г. Александрове (т.2 л.д.17-19).

ФИО9 ФИО9 №3 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, и показала, что ФИО7 является ***. ФИО7 разведена, у нее трое малолетних детей. В настоящее время дом у ФИО7 сгорел. Из имущества при пожаре у ФИО7 ничего не сохранилось, в том числе и одежда. Водительского удостоверения у нее нет, автомобиля нет. Из собственности у нее ***. В этой квартире проживает бывший супруг ФИО7 - ФИО6. Материально он ФИО7 не помогает, выплачивает алименты только на старшую дочь. У ФИО7 много кредитов, выплачивает ли она их, не знает. Сама она тоже брала кредит для ФИО7 на сумму *** на покупку квартиры, который выплачивает сама. ФИО7 окончила Российскую международную академию туризма, имеет высшее образование. Примерно в 2014 году либо в декабре 2013 года она предложила ФИО7 открыть туристическую фирму на ее (ФИО7) имя, чтобы она занималась продажей путевок, получала от этого заработную плату, то есть работала сама на себя. Она давала *** деньги для этих целей. ФИО7 открыла ООО «ДИА-ТУР», где сама стала директором, арендовала помещениепо адресу: 

<

...>. Она решила помогать ***, чтобы привлечь поток туристов и наладить бизнес ***. В летнее время она редко находилась в офисе у ФИО7, так как работала в ООО «Мульти тур». Все свободное время она старалась быть в офисе, чтобы помогать дочери. На каждого туриста они заводили свой файл, куда складывали все необходимые документы для поездки: ксерокопии паспорта, договор, квитанции об оплате и деньги. Оплатить поездку можно только после того, как туроператор подтвердит бронь. Подтверждение происходит от суток до трех. Именно поэтому деньги могли оставаться в файле. Она (ФИО9 №3) заключала договора с туристами от ООО «ДИА-ТУР», в некоторых случаях получала деньги от клиентов, при этом оформляли квитанции. Деньги она всегда убирала в файл, о чем всегда говорила ФИО7 Она оформляла все заявки через оператора, на почту ФИО7 приходили данные о заявках. В офисе имелась тетрадка, где они записывали все вылеты, то есть ФИО7 не могла не знать о том, что она с кем-то заключила договор. Она никогда не забирала себе деньги клиентов, которые те оставляли на путевки, либо их сама проплачивала, либо оставляла в файле и дальнейшей оплатой должна была заняться ФИО7 Она от имени ООО «ДИА-ТУР» заключала много договоров и получала от клиентов деньги. Никогда деньги с фирмы себе не брала. Сейчас у ФИО7 возникли проблемы, она забрала себе деньги клиентов и не оплатила путевки. Куда ФИО7 могла деть деньги она не знает, возможно, потратила на личные нужды, оплату аренды, покупку продуктов, сигарет, содержание детей.

ФИО9 ФИО9 №2 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования, показал, что в 2015 году они с супругой проводили свой отпуск в Тайланде, путевки приобретали в ООО «ДИА-ТУР» у ФИО7, все было хорошо, никаких претензий нет. В 2016 году он решил в свой отпуск отдохнуть в Республике Крым, для этого он и его жена пришли в офис ООО «ДИА-ТУР», который расположен в д.1 по ул. Королева в г. Александрове, там находилась ФИО7 Она их выслушала и предложила тур в Крым, п. Курпаты, отель «Пальмира Палас», 2-х местный номер, питание «Все включено», период отдыха с 15 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года, стоимость путевки составляла 102 000 рублей, с учетом перелета. Он сразу же оплатил ФИО7 всю сумму полностью, передал ей деньги, ФИО7 выписала квитанцию. ФИО7 сказала, что нужно будет придти в офис за несколько дней до вылета, получить билеты и необходимые документы для поездки. До этого он несколько раз звонил ФИО7, уточнял, все ли в порядке. Она отвечала, что все в порядке, билеты заказаны, номер в отеле забронирован. Примерно 12 сентября 2016 года он стал звонить ФИО7, но она не отвечала. 14 сентября 2016 года он пришел в офис ООО «ДИА-ТУР», но он был закрыт. Около дверей стояли люди, которые тоже ожидали ФИО7, она никому не отвечала на телефон. Люди говорили, что они не смогли улететь на отдых, так как ФИО7 их обманула, взяла деньги и не предоставила путевки. Он подумал, что с ним произойдет тоже самое, и поехал в полицию, где написал заявление. 15 сентября 2016 года, то есть в день вылета, примерно в 10 часов ему позвонила ФИО7 и сказала, что оформила все документы. Он с супругой поехали к ней в офис. ФИО7 дала им билеты и все необходимые документы. ФИО7 была испуганная, неопрятная, было заметно, что она нервничает. Он попросил ее доказать, что она действительно все забронировала. Она по компьютеру показала, что все действительно забронировано. Они быстро собрались и поехали в аэропорт, они успели улететь в Крым и отдохнули. 

Из показаний свидетеля ФИО9 №4 - ***, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 10 марта 2014 года между ФИО2 и ООО «РусИнвест» заключен договор аренды на нежилое помещение 2 этажа в д.1 по ул. Королева г. ФИО8. 15 октября 2014 года между ООО «РусИнвест» и ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 заключен договор субаренды на нежилое помещение общей площадью 30 кв.м. по вышеуказанному адресу. Договор заключен на неопределенный срок. Ежемесячная арендная плата по договору составляет 15 000 рублей. В арендуемом помещении ФИО7 открыла туристическое агентство. ФИО7 арендную плату вносила периодически, бывали задержки по несколько месяцев, но потом сразу вносила всю сумму полностью. Примерно с апреля-мая 2016 года площадь, арендуемая ФИО7, была сокращена, в связи с этим снижена арендная плата до 9 000 рублей в месяц. Последний раз она платила за аренду 9 000 рублей в марте 2017 года. Ему известно, что у ФИО7 с клиентами проблемы, некоторые из них не смогли уехать отдыхать, в связи с тем, что она не оплатила путевки. Люди приходили к ее офису, ждали ее там, ругались (т.2 л.д.136-137).

Согласно свидетельству о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23 сентября 2014 года, ООО «ДИА-ТУР» ОГРН № поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Владимирской области (Территориальный участок № по г.Александрову Владимирской области) и присвоен ИНН: № (т.2 л.д.154).

Из свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 23 сентября 2014 года следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ДИА-ТУР» внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером (ОГРН №) (т.2 л.д.155).

Согласно копии устава ООО «ДИА-ТУР» от 01 сентября 2014 года, в п.2.4 указано, что предметом деятельности общества является туристическая деятельность, в п.3.1 указано, что общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам (т.2 л.д.158-168).

В соответствии с решением единственного учредителя № от 01 сентября 2014 года, приказом № от 02 сентября 2014 года директором ООО «ДИА-ТУР» назначена ФИО7 (т.2 л.д.156, 157).

Согласно договору субаренды нежилого помещения от 15 октября 2014 года, заключенного между ООО «РусИнвест» в лице директора ФИО9 №4 и ООО «ДИА-ТУР» в лице генерального директора ФИО7, ООО «ДИА-ТУР» принимает в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, этаж 2, общая площадь 30 кв.м. Размер месячной арендной платы за арендуемое помещение составляет 15 000 рублей (т.2 л.д.169-171).

Как следует из копии договора № от 10 декабря 2015 года на реализацию туристического продукта, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги ФИО10 №4 по организации отдыха в пансионате «Энергетик» г. Симферополь в период с 01 сентября 2016 года по 16 сентября 2016 года, где был забронирован номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту: Москва-Симферополь-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 31 800 рублей (т.1 л.д.142-144).

Согласно копии договора № от 14 марта 2016 года на реализацию туристического продукта, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги ФИО10 №4 по организации отдыха в пансионате «Крымские зори» г. Алушта в период с 02 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года, где был забронирован номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту: Москва-Симферополь-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 39 000 рублей (т.1 л.д.145-149).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 14 декабря 2015 года, ФИО10 №4 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 15 900 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.150).

Как следует из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 14 декабря 2015 года, ФИО10 №4 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 23 100 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.150).

Согласно копии заочного решения Александровского городского суда от 07 декабря 2016 года, принято решение о взыскании с ООО «ДИА-ТУР» в пользу ФИО10 №4 денежных средств в сумме 94 080 рублей (т.1 л.д.237-241).

Исходя из постановления о возбуждении исполнительного производства от 30 января 2017 года, отделом судебных приставов Александровского района возбуждено исполнительное производство в связи с задолженностью в сумме 94 080 рублей в отношении должника ООО «ДИА-ТУР» в пользу взыскателя ФИО10 №4 (т.1 л.д.242-244).

Согласно копии исполнительного листа № от 20 января 2017 года, он выдан Александровским городским судом в связи с задолженностью в сумме 94 080 рублей в отношении должника ООО «ДИА-ТУР» в пользу взыскателя ФИО10 №4 (т.1 л.д.245-246).

Из заявления ФИО10 №4 от 30 ноября 2016 года следует, что она просит привлечь к ответственности ФИО7, которая получила от нее деньги в сумме 39 000 рублей для приобретения туристической путевки, однако принятых на себя обязательств не выполнила, чем причинила ей значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.1 л.д.139).

Как следует из копии договора № от 06 марта 2016 года на реализацию туристического продукта, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги по организации отдыха в пансионате «Мюссера» п. Мюссера Республика Абхазия в период с 10 сентября 2016 года по 19 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и билеты для проезда железнодорожным транспортом по маршруту: Москва-Адлер-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 45 920 рублей (т.1 л.д.158-162).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 06 марта 2016 года, ФИО10 №5 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 20 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.157).

Из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 19 апреля 2016 года следует, что ФИО10 №5 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 15 920 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.157).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 26 июля 2016 года, ФИО10 №5 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 10 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.157).

Исходя из постановления о возбуждении исполнительного производства от 27 февраля 2017 года, отделом судебных приставов Александровского района возбуждено исполнительное производство в связи с задолженностью в сумме 76 380 рублей в отношении должника ООО «ДИА-ТУР» в пользу взыскателя ФИО10 №5 (т.2 л.д.11-13).

Согласно копии исполнительного листа № от 14 февраля 2017 года, он выдан судебным участком №3 г. Александрова и Александровского судебного района в связи с задолженностью в сумме 76 380 рублей в отношении должника ООО «ДИА-ТУР» в пользу взыскателя ФИО10 №5 (т.2 л.д.14-16).

Согласно заявлению ФИО10 №5 в Александровскую городскую прокуратуру от 07 сентября 2016 года, она просит принять меры к возврату оплаченных услуг по договору с ООО «ДИА-ТУР» № от 06 марта 2016 года в размере 45920 рублей за туристическую путевку в Абхазию (т.1 л.д.154).

Как следует из копии договора № от 30 июня 2016 года на реализацию туристического продукта, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить ФИО10 №6 услуги по организации отдыха в пансионате «Морская звезда» п. Лазаревское г. Сочи в период с 14 сентября 2016 года по 21 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту: Москва-Сочи-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 31 750 рублей (т.2 л.д.29-37).

Из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 30 июня 2016 года следует, что ФИО10 №6 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 5 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.38).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 14 июля 2016 года, ФИО10 №6 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 26 750 рублей на приобретение туристической путевки (т.1 л.д.38).

Исходя из копий расписки ФИО10 №6 от 30 января 2017 года, она получила от ФИО7 15 000 рублей в качестве частичного возмещения материального ущерба (т.2 л.д.40).

Согласно заявлению ФИО10 №6 от 08 сентября 2016 года, она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7 (т.1 л.д.164).

Согласно копии договора № от 26 июля 2016 года на реализацию туристического продукта, согласно которому ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить ФИО10 №7 и ФИО10 №8 услуги по организации отдыха в парк отеле «Марат» в г. Ялта в период с 2 сентября 2016 года по 14 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту: Москва-Симферополь-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 96 000 рублей (т.2 л.д.51-59).

Как следует из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 26 июля 2016 года, ФИО10 №7 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 48 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.67).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 29 июля 2016 года, ФИО10 №8 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 48 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.67).

Из копии договора № от 03 сентября 2016 года на реализацию туристического продукта следует, что ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить ФИО10 №8 и ФИО10 №7 услуги по организации отдыха в отеле «Larissa Phaselis Princess» г. Кемер Страна Турция в период с 09 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту: Москва-Анталья-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 92 000 рублей (т.2 л.д.60-66).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 03 сентября 2016 года, ФИО10 №7 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 92 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.67).

Исходя из заявления ФИО10 №7 от 08 сентября 2016 года, она просит прилечь к уголовной ответственности директора ООО «ДИА-ТУР» ФИО7, которая заключила с ней и ФИО10 №8 договора на приобретение туристических путевок на сумму 96 000 рублей и 92 000 рублей, однако своих обязательств не выполнила, деньги не вернула (т.1 л.д.170).

Согласно заявлению ФИО10 №8 от 08 сентября 2016 года, она просит прилечь к уголовной ответственности директора ООО «ДИА-ТУР» ФИО7, которая заключила с ней и ФИО10 №7 договора на приобретение туристических путевок на сумму 96 000 рублей и 92 000 рублей, однако своих обязательств не выполнила, деньги не вернула (т.1 л.д.176).

Как следует из копии договора № от 28 июля 2016 года на реализацию туристического продукта, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги ФИО10 №9 по организации отдыха в гостиничном комплексе «Торнадо» г. Туапсе в период с 12 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и билеты по маршруту: Москва-Туапсе-Москва (туда автобус, обратно плацкарт). Стоимость тура, согласно договору, составила 19 000 рублей (т.2 л.д.87-91).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 04 августа 2016 года, согласно которой ФИО10 №9 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 19 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.91).

Из копии расписки ФИО10 №9 от 11 января 2017 года следует, что она получила от ФИО7 10 000 рублей в счет частичного возмещения материального ущерба (т.2 л.д.93).

Согласно копии расписки ФИО10 №9 от 30 января 2017 года, она получила от ФИО7 9 000 рублей в счет возмещения материального ущерба (т.2 л.д.93).

Из заявления ФИО10 №9 от 07 сентября 2016 года следует, что она просит принять меры к розыску ФИО7 – директора ООО «ДИА-ТУР», которая не выполнила обязательства по договору об оказании туристических услуг (т.1 л.д.180).

Исходя из копии договора № от 02 августа 2016 года на реализацию туристического продукта, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги ФИО10 №1 по организации отдыха в отеле «Орджоникидзе» г. Сочи в период с 09 сентября 2016 года по 27 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха и авиабилеты по маршруту: Москва-Сочи-Москва. Стоимость тура, согласно договору, составила 78 724 рублей (т.2 л.д.104-113).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 02 августа 2016 года, согласно которой ФИО10 №1 произвел оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 40 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.114).

Из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 03 августа 2016 года следует, что ФИО10 №1 произвел оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 38 724 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.114).

Согласно заявлению ФИО10 №1 от 07 сентября 2016 года он просит принять меры к розыску директора ООО «ДИА-ТУР» ФИО7, которая не исполнила свои обязательства по договору об оказании туристических услуг (т.1 л.д.185).

Согласно копии договора № от 18 августа 2016 года на оказание туристических услуг, ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги ФИО10 №2 по организации отдыха в отеле «Приветливый берег» в г.Геленджик в период с 15 сентября 2016 года по 24 сентября 2016 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха. Стоимость тура, согласно договору, составила 37 000 рублей (т.2 л.д.123-127).

Исходя из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 09 августа 2016 года, ФИО10 №2 произвела оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 38 500 рублей на приобретение туристической путевки (т.2 л.д.128).

Согласно копии кассового чека ООО «ДИА-ТУР» от 18 августа 2016 года, произведена оплата на сумму 37 000 рублей (т.2 л.д.128).

Как следует из копии расписки ФИО10 №2 от 28 декабря 2016 года, она получила от ФИО7 15 000 рублей в счет частичного возмещения причиненного материального ущерба (т.2 л.д.132).

Согласно копии расписки ФИО10 №2 от 30 декабря 2016 года, она получила от ФИО7 22 000 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба (т.2 л.д.132).

Из заявления ФИО10 №2 от 03 октября 2016 года следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО7, которая взяла у нее деньги за туристическую путевку, однако свои обязательства по договору не исполнила (т.1 л.д.191).

Из копии договора № от 24 ноября 2016 года на туристическое обслуживание следует, что ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги ФИО10 №3 по организации отдыха в отеле «Chrystalla» о.Крит в период с 17 мая 2017 года по 28 мая 2017 года, где был забронирован двухместный номер на весь период отдыха. Стоимость тура, согласно договору, составила 77 550 рублей (т.3 л.д.190-195). 

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру № от 27 ноября 2016 года, ФИО10 №3 произвел оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 22 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.3 л.д.196).

Исходя из копии квитанции к приходно-кассовому ордеру № от 28 января 2017 года, ФИО10 №3 произвел оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 21 000 рублей на приобретение туристической путевки (т.3 л.д.196).

Согласно копии квитанции к приходно-кассовому ордеру от 11 апреля 2017 года, ФИО10 №3 произвел оплату ООО «ДИА-ТУР» в сумме 34 550 рублей на приобретение туристической путевки (т.3 л.д.196).

Как следует из копий чеков от 20 апреля 2017 года, в ICS TRAVEL перечислены денежные средства на общую сумму 54 667 рублей (т.3 л.д.197).

Как следует из сведений из ООО «НТК Интурист», между ООО «НТК Интурист» и ООО «ДИА-ТУР» заключен агентский договор от 21 октября 2014 года. ООО «ДИА-ТУР» забронировало турпродукт: 30 июня 2016 года для туристов ФИО10 №6, ФИО1, но в последующем заявка аннулирована в связи с неоплатой; 26 июля 2016 года для туристов ФИО10 №7, ФИО10 №8, но в последующем заявка аннулирована в связи с неоплатой; 02 августа 2016 года для туриста ФИО10 №1, но в последующем заявка аннулирована в связи с неоплатой; 04 августа 2016 года для туриста ФИО10 №9, но в последующем заявка аннулирована в связи с неоплатой (т.2 л.д.221-225).

Совокупность доказательств, представленных стороной обвинения и проверенных судом в судебном заседании, подтверждает вину ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, то есть в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО7 являлась директором ООО «ДИА-ТУР», которое располагалось в офисе по адресу: 

<

...>, с октября 2014 года в соответствии с Уставом предприятия осуществляла предпринимательскую деятельность по реализации туристического продукта через различных туроператоров. В период с 10 декабря 2015 года по 11 апреля 2017 года, при наличии финансовых затруднений, действуя с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств потерпевших ФИО10 №4, ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО7 заключала с ними договоры на подбор и бронирование туров, не намереваясь при этом исполнить возложенные на себя обязательства. Получив денежные средства от потерпевших, ФИО7 распорядилась ими по своему усмотрению, не исполнив перед потерпевшими принятые на себя обязательства по оформлению туристических поездок и организации их отдыха. Действиями ФИО7 каждому из потерпевших был причинен значительный ущерб, общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 500 564 рубля.

Подсудимая ФИО7 в судебном заседании не отрицала фактические обстоятельства совершенного ей преступления.

Обстоятельства совершения преступления, кроме показаний подсудимой ФИО7, подтверждаются также показаниями потерпевших ФИО10 №4, ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №3, из которых следует, что они заключили с ФИО7 договоры на оказание туристических услуг, внесли оплату по договорам, однако услуга им оказана не была, а также показаниями свидетелей ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №4, ФИО9 №3 

Показания потерпевших ФИО10 №4, ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №1, ФИО10 №2, ФИО10 №3 последовательны, получены без нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласуются между собой, а также с письменными доказательствами по уголовному делу: копиями договоров на реализацию туристического продукта, согласно которым ООО «ДИА-ТУР» в лице директора ФИО7 обязалось предоставить услуги потерпевшим по организации отдыха; копиями квитанций к приходно-кассовым ордерам, подтверждающими факт оплаты потерпевшими туристических поездок; копиями решений суда о взыскании денежных средств с ООО «ДИА-ТУР» в пользу потерпевших ФИО10 №4 и ФИО10 №5, материалами исполнительных производств ОСП Александровского района, уставными документами ООО ДИА-ТУР», копией договора субаренды нежилого помещения по адресу: 

<

...>, информацией от туроператора - ООО «НТК Интурист», в связи с чем суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами по уголовному делу.

Обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования ФИО7, а также обстоятельств, указывающих на возможность оговора ФИО7 кем-либо из потерпевших и свидетелей, судом не установлено.

Существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования, в том числе права на защиту ФИО7, в ходе предварительного следствия судом не установлено.

Общий размер ущерба, причиненного преступлением, составил 500 564 рубля, что в соответствии с п.4 Примечания № 1 к ст.158 УК РФ является крупным размером.

Судом установлено, что способами хищения денежных средств потерпевших, совершенного ФИО7, явились обман и злоупотребление доверием, которые выразились в том, что при наличии финансовых затруднений и заведомо не имея возможности и намерений исполнить свои обязательства перед потерпевшими по договорам об оказании туристических услуг, ФИО7 принимала на себя эти обязательства, получала от потерпевших денежные средства в счет оплаты туристических поездок, сознательно сообщала заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о бронировании туров и их оплате, проблемах с перевозчиками, умалчивала о наличии финансовых проблем и отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам, реализуя преступный умысел на хищение денежных средств потерпевших, которыми она распоряжалась по своему усмотрению на личные нужды.

Позиция ФИО7 и ее защитника Семенова В.П. о том, что умысла на обман потерпевших у нее не было, неисполнение договоров произошло по объективным причинам, в том числе, из-за финансовых затруднений, суд не может принять во внимание, поскольку указанный довод опровергается исследованными судом материалами дела, согласно которым ФИО7 заключала договоры на предоставление туристических услуг и получала за это деньги, не имея намерения их исполнить, что подтверждается справкой туроператора о бронировании ФИО7 турпродукта и впоследствии аннулировании заявки в связи с неоплатой. Умысел ФИО7 также подтверждается тем фактом, что до настоящего времени ущерб потерпевшим возмещен не в полном объеме.

Суд не может согласиться с доводами ФИО7 и защитника Семенова В.П. о квалификации действий подсудимой как присвоение или растрата, поскольку ФИО7 заключала договоры с потерпевшими на оказание туристических услуг и выдавала им документы об оплате ими туров, вносила туроператору авансовые платежи за туристический продукт. Данные обстоятельства не влияют на квалификацию действий ФИО7, поскольку после получения денег от потерпевших, перечисления авансовых платежей туроператору, она не производила действия, свидетельствующие о действительном намерении выполнить свои обязательства перед потерпевшими, в результате чего туроператором производилось аннулирование брони. Кроме того, как следует из показаний самой ФИО7 в судебном заседании, имея финансовые затруднения, заключая договоры с потерпевшими, она не имела намерений исполнить свои обязательства, заведомо знала об их неисполнении, полученные денежные средства тратила на личные нужды.

Оснований для переквалификации действий подсудимой ФИО7 судом не усматривается.

Таким образом, оценивая имеющиеся доказательства в совокупности, суд признает вину подсудимой ФИО7 в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

При назначении наказания судом учитываются данные о личности ФИО7, которая не судима, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, в настоящее время трудоустроена и работает упаковщицей, одна воспитывает троих малолетних детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7 суд учитывает, что ФИО7 вину в совершении преступления признала частично, раскаялась в содеянном, приняла меры к заглаживанию вреда, причиненного преступлением, в судебном заседании принесла извинения потерпевшим, а также частично возместила ущерб, причиненный преступлением, признала заявленные исковые требования, выразила намерение загладить вред, причиненный преступлением в полном объеме.

В соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО7, суд относит наличие у нее троих малолетних детей, в качестве явки с повинной расценивает письменные объяснения, данные до возбуждения уголовного дела, в которых ФИО7 признала вину в совершении преступления и изложила обстоятельства его совершения, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, в том числе, что количество потерпевших лиц от преступления составляет девять человек, высокую степень общественной опасности совершенного преступления, которое уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений против собственности, данные о личности виновной, суд приходит к выводу, что исправление ФИО7 возможно только в условиях изоляции от общества, и считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы, что будет способствовать исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении ФИО7 наказания суд руководствуется также правилами, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО7 преступления, степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ей преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения к ФИО7 положений ст. 53.1 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения осужденной наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, а также применения положений ст.73 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы необходимо назначить ФИО7 в исправительной колонии общего режима, поскольку осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

В соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу необходимо изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО7 необходимо исчислять с 04 октября 2017 года.

В соответствии с ч.2 ст.44 УПК РФ потерпевшим – гражданским истцом ФИО10 №1 предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО7 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 78 724 рубля (т.2 л.д.115).

В соответствии с ч.2 ст.44 УПК РФ потерпевшей – гражданским истцом ФИО10 №6 предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО7 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 16 750 рублей (т.2 л.д.41).

В соответствии с ч.2 ст.44 УПК РФ потерпевшей – гражданским истцом ФИО10 №3 предъявлен гражданский иск о взыскании с ФИО7 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 61 170 рублей (т.3 л.д.198).

Гражданский ответчик ФИО7 заявленные ФИО10 №1, ФИО10 №6, ФИО10 №3 исковые требования признала в полном объеме.

Рассмотрев иск, суд находит исковые требования ФИО10 №1, ФИО10 №6, ФИО10 №3 обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Факт совершения ФИО7 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, вина ФИО7 в хищении имущества ФИО10 №1 на сумму 78 724 рубля, хищении имущества ФИО10 №6 на сумму 16 750 рублей, хищении имущества ФИО10 №3 на сумму 61 170 рублей и причинении потерпевшим ФИО10 №1, ФИО10 №6 и ФИО10 №3 имущественного вреда в указанных размерах подтверждается имеющимися в деле доказательствами, в связи с чем суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований истцов ФИО10 №1, ФИО10 №6 и ФИО10 №3 о взыскании с ФИО7 как с причинителя вреда в соответствии со ст.1064 ГК РФ материального ущерба, причиненного в результате преступления: ФИО10 №1 - в размере 78 724 рубля, ФИО10 №6 – в размере 16 750 рублей, ФИО10 №3 – в размере 61 170 рублей.

В ходе судебного разбирательства потерпевшим – гражданским истцом ФИО10 №1 предъявлен также гражданский иск о взыскании с ООО «ДИА-ТУР» убытков в сумме 78 724 рубля и компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей в связи с неисполнением турфирмой договора № от 2 августа 2016 года о реализации туристического продукта (т.4 л.д.35-40).

Представитель гражданского ответчика ООО «ДИА-ТУР» - генеральный директор ООО «ДИА-ТУР» ФИО7 заявленные ФИО10 №1 исковые требования признала.

Рассмотрев иск, суд, принимая во внимание, что необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, что не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, считает необходимым признать за гражданским истцом ФИО10 №1 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с ООО «ДИА-ТУР» убытков и компенсации морального вреда в связи с неисполнением обязательств по договору № от 2 августа 2016 года и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО7 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО7 исчислять с 04 октября 2017 года.

Исковые требования потерпевших – гражданских истцов ФИО10 №1, ФИО10 №6, ФИО10 №3 о взыскании с ФИО7 материального ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО7 в пользу ФИО10 №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 78 724 (семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля.

Взыскать с ФИО7 в пользу ФИО10 №6 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 16 750 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО7 в пользу ФИО10 №3 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 61 170 (шестьдесят одну тысячу сто семьдесят) рублей.

В силу ч.2 ст.309 УПК РФ за потерпевшим ФИО10 №1 признать право на удовлетворение его гражданского иска к ООО «ДИА-ТУР» и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска о взыскании с ООО «ДИА-ТУР» убытков в сумме 78 724 рубля и компенсации морального вреда в сумме 50000 рублей для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Александровский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Если осужденная заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная имеет право на участие защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.А. Корсунская

***

***

***