4

Дело № 1-539/2023 

(42RS0009-01-2023-005560-46)

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 23.08.2023 г.

Центральный районный суд г. Кемерово в составе председательствующего судьи Костенко А.А., 

при секретаре судебного заседания Ивановой А.А., 

с участием:

государственного обвинителя – Исмагилова И.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Мельничук Л.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.****, уроженки ..., гражданки Российской федерации, с образованием ... не замужем, работающей ...», зарегистрированной по адресу: ... проживающей по адресу: ... ранее судимой:

...

...

...

-01.11.2022г. приговором мирового судьи судебного участка №2 Крапивинского судебного района Кемеровской области, и.о. мирового судьи судебного участка №1 Крапивинского судебного района Кемеровской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 70 УК РФ (приговор от 28.10.2021г.) к 11 мес. исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы (неотбытый срок наказания в виде исправительных работ 07 мес. 1 день),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, суд

Установил:

ФИО1 совершила преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с **.**.**** находясь в г.Кемерово, после того, как Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ... **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как об учредителе и руководителе юридического лица общества с ограниченной ответственностью ... (далее по тексту ... ИНН ###, ОГРН ###, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...

Так, ФИО1, действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... в период с **.**.**** по **.**.**** в период с ... точное время в ходе предварительно следствия не установлено, не менее двух раз обратилась в ... расположенный по адресу: 

<

...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.****, уроженки ..., серии ### выданный **.**.**** ..., удостоверяющий ее личность, после чего подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе ... и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в ... подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которых **.**.**** был открыт расчетный счет ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «ЛИЦО_1» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в период с ..., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, получила от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ### на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ### без пин-конверта, 

которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.****, в период с ..., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» ... расположенного по адресу: ... передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно, после поданной в электронном виде **.**.**** неустановленным лицом заявки на открытие счета, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в операционный офис ... расположенного по адресу: ..., где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** уроженки ..., серии ### выданный **.**.**** ..., после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ... на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.****, в период с ..., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер **.**.**** на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... ### без пин-конверта, 

которые в последующем **.**.****, в период с ..., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь около операционного офиса ... расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно, **.**.**** в период с ... точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратилась в дополнительный офис «... расположенный по адресу: ... где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** уроженки ..., серии ### выданный **.**.**** ..., удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого **.**.**** были открыты расчетные счета: ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания ... для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получил от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля, указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ### 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты моментальной выдачи ... ### без пин-конверта,

которые **.**.****, в период с **.**.**** точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь около дополнительного офиса ... ... расположенного по адресу: ... действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно, **.**.**** в период с ..., точное время в ходе предварительного следствия не установлено, обратилась в Операционный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ... где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** уроженки ..., серии ###, выданный **.**.**** ГУ ..., после чего подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе ...», заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление ### о выпуске ЛИЦО_1-карты, на основании которых **.**.**** были открыты расчетные счета ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания ### ###### для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, получила от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ... ### без пин-конверта,

которые в последующем **.**.**** в период с **.**.**** точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь около ... расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно, на основании направленной неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в неустановленный период времени, но не позднее **.**.**** на основании поданной заявки на официальном сайте ... на открытие расчетного счета, находясь около торгового центра ... расположенного по адресу: ... **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, при встрече с выездным менеджером предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ...», паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.****, уроженки ..., серии ###, выданный **.**.**** ГУ МВД России по Кемеровской области, удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о присоединении, на основании которого были открыты расчетные счета **.**.**** – ###, **.**.**** – ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время получила от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ###, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты выпущенной к расчетному счету ###, которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около торгового центра «Я», расположенного по адресу: ... действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ... тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в период с ..., точное время в ходе предварительного следствия не установлено в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в ... расположенный по адресу: ... где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы на созданное ... паспорт гражданки Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженки ..., серии ###, выданный **.**.**** ..., удостоверяющий ее личность, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк Зенит, на основании которых **.**.**** были открыты расчетные счета ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, выпущена банковская карта при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в период с ... точное время в ходе предварительного следствия не установлено, получила от сотрудника банка: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав номер ### на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания, 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи ### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ... ### без пин-конверта, которые в последующем в период с **.**.**** по **.**.**** в период с ... точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь около ... расположенного по адресу: ..., действуя умышленно, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ...», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации оглашены показания подсудимой ФИО2, данные ей в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в **.**.**** она от своей знакомой по имени ЛИЦО_18 узнала, что есть возможность заработать денежные средства. ЛИЦО_19 сообщила ей, что знает способ, как можно заработать деньги, так как в тот момент она нигде не работала и нуждалась в деньгах, то спросила, что она должна будет делать. После этого ЛИЦО_20 ей пояснила, на ее имя будет зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью (ООО) и для подготовки необходимых документов, ей нужно будет предоставить свой паспорт, после этого в банках г.Кемерово ей необходимо будет открыть расчетные счета, она никакой предпринимательской деятельности вести не будет, за это она будет получать денежное вознаграждение в размере ... на протяжении нескольких месяцев. После чего ЛИЦО_22 сообщила ей, то к ней приедет мужчина по имени ЛИЦО_21, и расскажет, что от нее требуется. Более никаких анкетных данных ЛИЦО_23 ей про ЛИЦО_24 не говорила. На следующий день, после их разговора с ЛИЦО_25 в дневное время, к ней домой по адресу: ... приехал ранее незнакомый ей мужчина, который представился ЛИЦО_26 и сказал ей, что нужно предоставить ему ее паспорт, ИНН, СНИЛС и подойти к дому, по адресу: ... Она зашла в дом, взяла необходимые документы и выйдя из дома увидела, что ЛИЦО_27 приехал на легковом автомобиле на участок местности около дома ... Она подошла к нему, где рядом с легковым автомобилем, марку которого она не помнит, находился ЛИЦО_28 который предложил ей заработать деньги, и начал рассказывать, что за денежное вознаграждение она должна будет ему предоставить свой паспорт для того, чтобы на ее имя зарегистрировали общество о ограниченной ответственностью, при этом сама она лично не будет участвовать в деятельности ООО, оно будет только формально зарегистрировано на нее, затем ей необходимо будет открыть расчетные счета, она согласилась. ЛИЦО_29 также сказал ей о том, что на протяжении нескольких месяцев, ей будут платить по ... за то, что на ее имя зарегистрируют общество с ограниченной ответственностью. После этого ЛИЦО_30 сказал ей, что нужно поехать с ним в г. Кемерово в их офис для оформления каких-то документов, также тот сообщил, что ему нужно сфотографировать ее документы: ИНН, СНИЛС и паспорт, она согласилась. После того ЛИЦО_31 сфотографировал на свой мобильный телефон ее документы, они с ним на его легковом автомобиле поехали в г.Кемерово. Адрес, где был расположен офис в г.Кемерово, она не помнит. После того, как она в офисе подписала какие-то документы, ЛИЦО_34 отвез ее домой. Какие именно документы она подписывала, она не знает, так как она их не читала. ЛИЦО_32 заходил с ней в офис, о чем-то поговорил с сотрудницей офиса, как она поняла, тот с ней был знаком, так как ЛИЦО_33 называл эту женщину по имени. Кроме того как она поняла, ее ждали. На руки в этом офисе, ей никаких документов и электронно-цифровую подпись не выдавали, она и не поняла, для чего ее возили в офис. Она помнит, что в офисе ее сфотографировали и она поставила все подписи в документах. В тот день, к ЛИЦО_36, вместе с ней ездили ЛИЦО_35 Ранее она никогда не занималась предпринимательской деятельностью, в образовании юридических организаций и предпринимательской деятельности она ничего не понимает, никогда не сталкивалась с этим, но понимаю, что цель создания фирмы - это получение дохода. За данное преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ она был привлечена к уголовной ответственности, ей было назначено наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка, это наказание она еще не отбыла. ЛИЦО_37 на вид было около 30 лет, худощавого телосложения, волос темный, глаза темные (карие) рост около 180 см. В 2021 году, денежных средств, в сумме ... она не имела, у нее таких денег не было, вносить такую сумму в уставный капитал она не могла. После того как на ее имя была создана фирма, ЛИЦО_38 ей сказал, что необходимо открыть расчетные счета. Сразу они с ним не оговаривали, какое количество расчетных счетов необходимо открыть. Она знала, что ЛИЦО_39 позвонит ей в любое время и она поедет с ним вновь открывать счета. Кроме того, все это время ЛИЦО_40 был с ней на связи. О том, что на ее имя было зарегистрировано ... она узнала, когда ЛИЦО_41 возил ее в банки передавала печать, и она увидела, что печать на фирму ... Устав ... она не печатала, с его содержанием не знакома и его не утверждала. Как правильно регистрировать фирму и какие для этого необходимо документы, куда их нужно подавать ей неизвестно, она этим ничем не занималась. Она никогда предпринимательской деятельностью не занималась, предпринимателем никогда не была. Руководителем какой-либо организации она не была. Как оформляется юридическое лицо ей неизвестно, как сделать это и куда направить документы она не знала. Чем занимается ... она достоверно не знает, но со слов ЛИЦО_43 только фирма только начинает развиваться, но чем именно занимаются не говорил. После того как фирма на ее имя была зарегистрирована, ЛИЦО_42 ей сказал, что необходимо будет открыть расчетные счета ... в различных банках г.Кемерово, но в какие именно банки они поедут, тот ей не говорил, какое количество счетов необходимо будет открыть они также с ним не обсуждали. Она понимала, что сколько раз тот за ней приедет, столько она и откроет расчетных счетов. ЛИЦО_44 возил ее в банки всегда утром, тот приезжал к ним в пгт. Крапивинский в утреннее время, ... Посещение банка занимало не более 30 минут, так как при ее обращении в основном документы уже были заполнены, банки она посещала **.**.****. с ... Относительно последовательности посещения банков может ошибиться, но ей кажется, все-таки она указала верно их последовательность. Никакие заявки на открытие счета она не подвала, делать этого не умею. Она никакие операции по расчетным счетам не совершала, также она не совершала входы в личные кабинеты. В банке она предъявляла паспорт на свое имя, документы на ... в банках копировали ее документы. По указанию банкиров она расписывалась в документах и ставила печать ... которая у нее была с собой, так как ей ее перед входом в банка давал ЛИЦО_45. После выхода из банка она передавала документы, полученные в банке по открытию расчетных счетов и печать ЛИЦО_47. Она передавала данные документы и предметы перед и около входа в банки. Все расчетные счета ей были открыты в г. Кемерово. ЛИЦО_46 говорил ей, что все это законно, никаких противоправных действий она не совершала, она этому верила. Также в банках ей выдавали банковские карты соответствующего банка, которые она также передавала ЛИЦО_50. Для какой цели Роману нужно было открывать расчетные счета ей неизвестно, ей об этом ЛИЦО_48 не говорил. ЛИЦО_49 ей заплатил около ... за все, купюрами по ... на протяжении нескольких месяцев, при этом каждый раз при получении денежных средств тот ее фотографировал. С ее участием проведен осмотр документов. Во всех осмотренных с ее участием документах стоят ее подписи. ЛИЦО_52 перед тем как зайти в банк выдавал ей документы и печать на ... кроме того тот нее инструктировал о том ей необходимо говорить сотруднику банка и при этом четко называл к какому окну ей необходимо подойти. Как она поняла, заявка на открытие счетов подавалась кем-то заранее, так как в основанном в банках все документы были уже готовы. ЛИЦО_51 с ней в банки не заходил, но у нее складывалось впечатление, что все сотрудники уже были предупреждены о ее приходе, проверяли у нее паспорт, распечатывали документы, не задавая особо никаких вопросов ей о фирме. Все документы, пароли, логины, банковские карты, которые она получала в банках, она выйдя из банков передавал ЛИЦО_53 Она понимала, что пароли нужны для того чтобы управлять счетами, а карты для того чтобы снимать денежные средства со счетов, и все это будет делать Роман или кто-то другой, так как передавала пароли, логины, обеспечивающие доступ к счетам, для этого и открывались ней расчетные счета для ЛИЦО_54 С собой ей ЛИЦО_55 никого телефона не давал, у нее был только номер телефона, который необходимо указывать в документах ### на ее имя этот номер телефона не зарегистрирован, кому он принадлежит, она не знает. Перед тем как зайти в банк, ЛИЦО_56 ей передавал документы на **.**.**** печать и номер телефона, сам тот с ней в банк не заходил, ожидал ее около входа в банк в своем автомобиле. **.**.**** ЛИЦО_61 привез ее отделение банка, расположенного по ... в городе Кемерово в ... перед входом в банк ЛИЦО_57 ей передал необходимый пакет документов, в банке она подписала все документы, после чего ей были выданы документы и банковская карта, которые она, выйдя из банка передала ЛИЦО_58 **.**.****. выйдя из данного банка, они завернули за здание, проехав немного, ЛИЦО_59 указал ей на ... куда ей необходимо было зайти. При входе в банк у нее с собой были документы на фирму и печать. В банке она также подписала все необходимые документы, ей были выданы документы на открытый счет, а также банковская карта, которую она, также передала ЛИЦО_65. В тот же день, **.**.****. ЛИЦО_60 привез ее в отделение банка ПАО Банк ФК Открытие, расположенного по .... В данном банке она также подписала документы, на бланках проставила печати ... которую перед входом в банк она получила от ЛИЦО_64 в банке ей была выдана банковская карта. Все полученное в банке документы, она передала ЛИЦО_66 Выйдя из банка ... ЛИЦО_62 отвез ее в Банк ... расположенный по ... В данном банке она также подписала все документы, после чего получила карту и, выйдя из банка, передала ее и пакет документов ЛИЦО_63. Последний банк, в который ЛИЦО_69 ее возил в тот день, был ПАО «Банк Зенит». В указанном банке она также поставила подписи, предоставила документы на ... Карту, она в день обращения не получала, ЛИЦО_68 ее отвез в данный банк в первых числах марта, и она получила карту. Все документы и карту, выданные в банке по выходу из банка она передала ЛИЦО_71 После этого ЛИЦО_67 отвез ее домой. Через несколько дней, **.**.****. ЛИЦО_70 вновь ее привез в г.Кемерово, где они по ... проехали от Автовокзала некоторое расстояние, не слишком большое и около торгового центра была встреча с выездным менеджером Модульбанка. При встрече она предъявила свой паспорт и документы на фирму, подписала какие-то документы, в их суть она не вникала, затем ей была выдана банковская карта, которую она после встречи передала ЛИЦО_72. Отвез ли ЛИЦО_73 после этого ее домой или довез до автовокзала и она уехала на автобусе, она не помнит. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью. Она осознает, что в банках все документы по открытым на ... счетам и электронные носители были оформлены на ее имя, и она не имела права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывала лично, также она понимала, что открытые ей банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами, в своих целях. После выхода из банка она передавала документы, полученные в банке по открытию расчетных счетов и возвращала печать ЛИЦО_74. Она передавала данные документы и предметы около банков. Также в банках ей выдавали банковские карты соответствующего банка, которые она также передавала ЛИЦО_75 В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью. Она осознает, что в банках все документы по открытым на ... счетам и электронные носители были оформлены на ее имя, и она не имел права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывал лично, также она понимал, что открытые ей банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях (###). 

После исследования в судебном заседании протокола допроса, ФИО1 подтвердила, что показания в целом соответствуют действительности, а также заявила, что все показания в ходе предварительного расследования даны ею добровольно, без какого – либо воздействия или давления на нее и в настоящее время она раскаивается в содеянном.

Виновность подсудимой ФИО3 в совершении описанных выше деяний, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств:

Оглашенными по ходатайству стороны обвинения в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации показаниями:

- свидетеля ЛИЦО_11, из которых следует, что она в период с **.**.**** по настоящее время работает в ... занимает должность ... с **.**.****, позднее отдел был переименован в группу операционного обслуживания юридических лиц. Заявки в банк на открытие счетов поступают от компаний партнером или от агентов. Каким образом агенты и компании партнеров направляют заявки, она не знает. К ним в отдел эти заявки поступают для обзвона и они приступают к совершению звонков. Обзванивая клиентов они им рассказывают по пакетному тарифу, по условиями обслуживания. Если клиента все устраивает, то они его вызывают к ним в банк, согласовав с ним время. В указанное время клиент обращается к ним в банк, они осуществляют его идентификацию личности по паспорту, тот предъявляет паспорт на свое имя, а также предоставляет пакет документов на юридическое лицо: устав, лист записи, ЛИЦО_3 учредителя, Подтверждающие полномочия клиента. Если у клиента имеются данные документы в электронном файле, то они принимает от клиентов эти документы. После этого они копируют эти документы, заполняют сведения о клиенте в программе, после чего принимается ЛИЦО_3 автоматически. Все действия на открытие расчетного производится в присутствии клиента. До начала открытия счета они просматривают клиента на наличие о приостановлении его деятельности, не имеется ли в отношении него дел о несостоятельности (банкротстве). После того как принимается ЛИЦО_3 в отношении клиента они его озвучивают, после этого распечатывают пакет документ и передают его на подпись клиенту. Все подписи клиент ставит в присутствии сотрудника банка. При желании клиента ему выдается банковская карта. В основном карта выдается не именная, мгновенного выпуска без пин-конверта, пин-код клиент устанавливает самостоятельно. Клиентом работа по расчетному счету осуществляется самостоятельно с использованием мобильного приложения, логин для входа в личный кабинет отправляется на электронную почту, пароль на телефон. При желании клиент может получить банковскую карту, при открытии счета клиенту выдается неименная банковская карта, но при желании клиент может заказать именную банковскую карту. В связи с тем, что прошло много времени и к ней ежедневно обращаются клиенты банка, она ЛИЦО_2 не помнит. Исходя их документов юридического дела ... ИНН ###, предъявленных ей на обозрение пояснила, что **.**.**** к ней обратилась ЛИЦО_2 Заявка от этого клиента к ним поступила от агента ФИО4. ЛИЦО_2 обратилась к ним в отделение банка, расположенного по адресу: г. Кемерово ..., предоставила паспорт на свое имя, была произведена идентификация его личности. Та в ее присутствии подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской федерации порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», в котором был указан номер телефона клиента ###. На данный номер телефона ему при открытии расчетного счета поступил пароль, на электронную почту ... поступил логин для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-ЛИЦО_1 Online». Кроме того ФИО1 были подписаны заявление на подключение / изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которого ... было подключено к системе ... **.**.**** для юридического лица ...» были открыты расчетные счета ###, ###. Кроме того на основании заявление о выпуске ЛИЦО_1-карты **.**.**** в **.**.**** клиенту была выдана карта моментальной выдачи Mastercard Business ### без пин-конверта, о чем та поставил в расписке свою подпись. С целью закрытия расчетного счета ФИО1 не обращалась ###

- свидетеля ЛИЦО_12, из которых следует, что 09**.**.**** ФИО1 обратилась в ... расположенный по адресу: ... для подписания документов. При этом ФИО1 обратилась с оригиналами документов – паспортом на ее имя и учредительными документами. Ней была произведена идентификация клиента, с предоставленных документов были изготовлены копии документов; подписаны документы: Анкета потенциального клиента, Форма для идентификации налогового резидентства клиента. Так же **.**.**** ФИО1 было подписано заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ... от **.**.**** (###).

- свидетеля ЛИЦО_13, из которых следует, что **.**.**** в ...» расположенный по адресу: ... обратилась директор и учредитель ... ФИО1, была произведена идентификация ее личности. Ей был предоставлен паспорт на ее имя, устав ... заявка на открытие счета поступила от агента банка ФИО4. Все сведения о клиенте были внесены в программу. ... были открыты расчетные счета ### ###. Все подписи в документах в обязательном порядке клиент ставит в присутствии сотрудника банка. Исходя из документов поясняет, что также с клиентом **.**.**** были подписаны заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, заявление об установлении кодового слова, карточка с образцами подписи и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов. Кроме того **.**.**** клиентов в присутствии сотрудника банка был подписан сертификат ключа проверки электронной подписи. Дата регистрации сертификата ключа **.**.****. Данный документ клиентом формируется самостоятельно в личном кабинете до открытия расчетного счета, но после того как принято положительное ЛИЦО_3 об открытии счета. Затем клиент его самостоятельно распечатывает и предоставляет в банк и подписывает в присутствии сотрудника банка. Согласно документов поясняет, что клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания с правом подписи в виде кодов, направляемых на абонентский номер телефона ###. **.**.**** клиенту при повторном обращении была выдана банковская карта ### Клиент для закрытия счета не обращался (###).

- свидетеля ЛИЦО_79 из которых следует, что он работает в должности ... с **.**.**** в отделении ... по адресу: .... В его должностные обязанности входит развитие отношений с действующими партнёрами, поиск и привлечение новых партнеров, а также открытие счетов по переданным заявкам от партнеров. Все формы анкет, типовых заявлений, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ф3 «0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (Ф3 No161 от 27.06.2011). Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет, что клиент должен предоставить менеджеру документ удостоверяющий личность (паспорт), также подписать пакет банковских документов на ООО или ИП (ИНН и паспорт). Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством сведения паспорта и лица его предоставившего визуально. Опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. В ... предусмотрено две процедуры открытия счетов. Первая - когда клиент подписывает весь необходимый пакет для открытия расчетного счета собственноручно в банке. Вторая - когда клиент подписывает только карточку с образцами подписей и оттиска печатей и подтверждение о присоединении к электронному документообороту, в котором клиентом указывается номер телефона, на который высылается ссылка для подписания документов путем использования ЭЦП. Перейдя по указанной ссылке, клиент вводит номер телефона, ранее указанный в подтверждении о присоединении к электронному документообороту, на телефон приходит одноразовый пароль, с помощью которого клиент попадает на страницу для подписания документов для открытия расчетного счета с использованием ЭЦП. Клиент проверяет правильность заполнения документов, после чего подписывает их с использованием ЭЦП. На номер телефона в дальнейшем должны приходить одноразовые пароли, которые необходимы для подтверждения операций по счету. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ... В связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается ###

- свидетеля ЛИЦО_78., из которых следует, что **.**.**** в ...» обратилась ФИО1 за оформлением документов по расчетному счету, по заранее поданной заявке от **.**.**** ФИО1 обратился в отделение банка, расположенного по адресу: ... предоставила паспорт на свое имя, была произведена идентификация ее личности. Та подписала карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором был указан номер телефона клиента **.**.**** На данный номер телефона ей при открытии расчетного счета поступили временный логин и пароль для первого входа и дальнейшей работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».Кроме того клиенту была выдана карта моментальной выдачи ... ### без пин-конверта. С целью закрытия расчетного счета ФИО1 не обращалась ###

Помимо изложенного, виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается и письменными материалами дела:

- протоколом осмотра документов от **.**.**** согласно которого произведен осмотр ответа на запрос ### от **.**.**** представленный ... содержащий информацию в отношении ... ИНН **.**.****, а именно: договор комплексного обслуживания, из которого следует что клиент принят на обслуживание на основании Заявления в присоединении от **.**.****. подписанного директором ...» ФИО1, указаны сведения об открытии счетов, о движении по указанным счетам денежных средств, а также указание, что право подписи всех банковских документов принадлежит ФИО1, сведения о телефонном номере, который использовался клиентом; ответ на запрос ### от **.**.****. представленный ... в отношении ... согласно которого представлено выписка по расчетным счетам, а также юридическое дело ...», в том числе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов от 10**.**.****., согласно которому ... ИНН **.**.**** в лице ФИО1 присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит» и просит подключить комплексный договор и предоставить услуги на основании договора, с Банком ФИО1 просит установить контактное лицо, указан номер телефона, электронная поята, право подписи имеет ФИО1, в разделе руководитель/представитель – директор, действующий на основании Устава ФИО1, имеется подпись; карточка с образцами подписи и оттиска печати, согласно которой у ...» имеются расчетные счета ###, указана дата, местонахождение юридического лица. В разделе образец подписи указана ФИО1, подлинность которой удостоверена сотрудником Банка, сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента ... сведения о владельце – ФИО1, должность – директор, личность подтверждена паспортом, стоить подпись; заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, согласно которому ООО «Акадо» в лице ФИО1 выбрала вариант единоличной подписи, заявленной в карточке; заявление об установлении «кодового слова», согласно которого ФИО1 указала кодовое слово – «ЛИЦО_4»; копия паспорта ФИО1; выписки по расчетным счета ООО «Акадо» согласно которым представлена информация по движению денежных средств; ответ на запрос ### от 30.11.2022г. представленный ПАО Банк ФК «Открытие», который содержит юридическое дело, выписки по расчетным счетам ООО «Акадо», в том числе указано, что директор ООО «Акадо» в лице ФИО1 присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, просит открыть счета, а также осуществлять дистанционное банковского обслуживание, а также открыть Бизнес-карту на имя ФИО1, личность удостоверена по паспорту ФИО1, указан номер мобильного телефона, имеется подпись, оттиск круглой печати ... ответ на запрос ### от **.**.**** представленный ... с приложением на диске, содержащем юридическое дело, выписки по расчетным счетам ... из которых следует, что в указанном банке у ... открыты расчетные счета, на которые поступают денежные средства, в разделе директор указана ФИО1, стоит подпись, оттиск синей печати ... зарегистрирован номер телефона, расписка в получении карты, подписанная директором ООО ... ФИО1, карточка с образцами подписей и оттиска печати, из которой следует, что в разделе «образец подписи» указана ФИО1, подпись совершена в присутствии сотрудника Банка, имеется оттиск печати ... подлинность подписи ФИО1 засвидетельствована руководителем группы операционного офиса Банка, копия приказа №1 от **.**.****., согласно которого ФИО1 назначена на должность директора ... копия решения единственного учредителя ... ФИО1 о внесении изменений в Устав Общества, согласно которого полномочия директора ... возложены на директора, решение заверено ФИО1; ответ на запрос ### от **.**.****., представленный ... содержащий диск с выписками по расчетным счетам, а также юридическое дело ... согласно которого у Общества открыт расчетный счет, представлена информация о движении денежных средств по счету, право предоставления доступа к Системе «Альфа-Офис», согласно которого право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением представлено ФИО1; подпись ФИО1 удостоверена сотрудником Банка, решение единственного учредителя №1 ...» от **.**.****., согласно которого ФИО1 являясь единственным учредителем приняла решение учредить ... с уставным капиталом ..., единоличным решением назначена на должность директора ФИО1; ответ на запрос ### от **.**.**** представленный Инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по г. Москве, согласно которого представлена выписка ЕГРЮЛ у ... ИНН ###, дата внесения записи ЕГРЮЛ **.**.****. учредитель и директор ФИО1 ### указанные документы постановлением от **.**.****. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ###);

- протоколом выемки от **.**.**** согласно которого в ПАО «Уралсиб» по адресу: ... изъято юридическое дело клиента – ... ИНН **.**.**** (###), которое протоколом от **.**.**** осмотрено, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ... заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от **.**.****, согласно которого ... ИНН ### в лице директора ЛИЦО_2 обращается в банк с требуемым действием в виде подключения к системе «###»; Заявление ### о выпуске ЛИЦО_1-карты от **.**.****, согласно которого ... ИНН ### в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» ... просит выпустить ЛИЦО_1-карту к расчетному счету ### мгновенную карту Mastercard Business, держателем карты является ФИО1, **.**.**** г.р.; опросный лист юридического лица, согласно которого ... ИНН ### почтовый адрес, адрес клиента: ... телефон ###, E-MAIL ... клиент действует только к собственной выгоде, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности – извлечение прибыли; копия свидетельства о постановке на учет, согласно которого организация ... ОГРН ### поставлена на учет в налоговый орган - **.**.****. ей присвоен ИНН ###; копия приказа ### от **.**.****., согласно которого на должность директора ... назначена ЛИЦО_2; копия ЛИЦО_3 учредителя ### ... от **.**.****., согласно которого ЛИЦО_2, как единственный ЛИЦО_3 ... решила внести изменения в устав общества, возложить полномочия директора на ЛИЦО_2; копия устава ...» в новой редакции, утвержден ЛИЦО_3 ...» ### от **.**.****. ЛИЦО_2 ### указанные документы постановлением от **.**.**** признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ### 

- протоколом выемки от **.**.**** согласно которого в ... по адресу: ... произведена выемка юридического дела ... ИНН ### (###), которое протоколом от **.**.**** с фототаблицей осмотрено, а именно: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ... согласно которого клиент ... ИНН ### присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ... и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и соглашением; ЛИЦО_3 учредителя ### ... от **.**.**** согласно которого ФИО1, являясь единственным учредителем приняла ЛИЦО_3 учредить ... копия паспорта ФИО1, а также выписка по счетам ... с информацией по движению денежных средств ### указанные документы постановлением от **.**.****. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ###

- протоколом выемки от **.**.****., согласно которого в ...) по адресу... произведена выемка юридического дела ... **.**.**** (###), которое протоколом от **.**.**** с фототаблицей осмотрено, а именно: расписка в получении карты, согласно которой ФИО1 получила карту ### со сроком действия **.**.**** заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов от **.**.**** согласно которому ... ОГРН ###, ИНН ### в лице ФИО1 полностью и безусловно присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», включая все Приложения к Правилам и просит заключить Комплексный договор и предоставить Услуги в порядке и на условиях Комплексного договора; заявление об установлении «Кодового слова» от **.**.****., согласно которого ... ИНН ### в лице ФИО1, выбрал кодовое слово «ЛИЦО_4»; копия ЛИЦО_3 учредителя ### ...» от **.**.**** согласно которого ФИО1, как единственный участник ... решила внести изменения в устав общества, возложить полномочия директора на ФИО1; копия устава ... в новой редакции, утвержден Решением Единственного Участника ... ### от **.**.**** ФИО1, карточка с образцами подписи и оттиска печати, согласно которого в разделе образец подписи стоит подпись ЛИЦО_2, удостоверенная сотрудником Банка ### указанные документы постановлением от 20.05.2023г. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ###

- протоколом выемки от **.**.**** согласно которого в ... по адресу: ... изъято юридическое дело клиента – ... ИНН ### (###), которое протоколом от **.**.**** с фототаблицей осмотрено, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе ... карточка с образцами подписи и оттиска печати, согласно которого у ... расположенного по адресу: ... открыты расчетные счета, в разделе образец подписи указана ФИО1; ЛИЦО_3 учредителя ### ... от **.**.****., согласно которого ФИО1, являясь единственным учредителем приняла решение учредить ... с уставным капиталом ...; копия паспорта ФИО1; копия устава ООО «АКАДО» в новой редакции, утвержден Решением Единственного Участника ... ### от **.**.**** ФИО1 ### указанные документы постановлением от **.**.**** признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ###

- протокол выемки от **.**.**** согласно которого в ... по адресу: ... изъято юридическое дело клиента – ... ИНН ### ### которое протоколом от **.**.**** с фототаблицей осмотрено, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ... согласно которой у клиента (владелец счета) расположенного по адресу: ... ... были открыты расчетные счета; сведения о юридическом лице, о бенефицарных владельцах, согласно которых ... ИНН ###, ФИО1 является директором; заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания ... согласно которого клиент ... ИНН ### настоящим заявлением клиент ИП ФИО1 ### указанные документы постановлением от 13.05.2023г. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств ###

... с участием подозреваемой ФИО3, в ходе осмотра которых ФИО1 подтвердила факт открытия расчетных счетов ... в указанных банках на свое имя, а также факт передачи документов и носителей информации по открытым счетам, ранее неизвестному ей ЛИЦО_76 указав, что документы на открытие фирмы она не готовила, операции по открытым ею расчетным счетам не осуществляла, и осуществлять не собиралась ###

Стороной защиты каких - либо доказательств суду не представлено. 

Разрешая вопрос о допустимости, достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, собраны и закреплены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Суд считает установленным и доказанным, что при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора ФИО1 обращалась в ... представляла соответствующие документы на открытие счетов для ... после чего, получив от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, совершив их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей, чьи показания были оглашены, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой и объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя, таким образом, совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

При этом суд, исходит из того, что в ходе судебного разбирательства не были установлены обстоятельства, свидетельствовавшие о наличии у свидетелей заинтересованности в исходе дела и в оговоре подсудимой.

Другие документы и протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства.

Оценивая признательные показания ФИО1 о совершении ею преступлении, оглашенные в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми и принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. Показания ФИО1 полностью согласуются с показаниями вышеуказанных свидетелей и письменными материалами дела. В своих показаниях ФИО1 подробно поясняла о том, что она за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам банка. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав ФИО1 на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой ФИО1 в совершении описанного в приговоре преступного деяния.

Суд считает вину подсудимой ФИО1 полностью установленной, доказанной, а ее действия суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно, официально трудоустроена, на специализированных учетах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в отношении ФИО1 суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, объяснение ФИО1 ### в котором содержатся ранее неизвестные сведения об обстоятельствах преступления, суд расценивает как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки. 

При назначении наказания по преступлению суд применяет правила ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления, которые законом отнесено к категории тяжких, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Совокупность изложенных обстоятельств по делу, достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, привели суд к убеждению о назначении подсудимой ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания суд учитывает, что уголовный закон не содержит запрета на назначение осужденному наказания с применением положений ст. 73 УК РФ, совершившему преступление, до вынесения приговора по первому уголовному делу, и том числе и в случае, если приговором суда по первому уголовному делу, ему было назначено наказание, подлежащее исполнению реально.

Так, ФИО1 совершила преступление до постановления приговора мирового судьи судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области от 01.11.2022г., в связи с чем, суд, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степени общественной опасности, а также данные, характеризующие личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимой ФИО1 без реального отбытия наказания и считает возможным применить к назначенному наказанию ст. 73 УК Российской Федерации. Суд считает, что условное осуждение в данном случае соответствует принципам разумности и справедливости, а также будет способствовать достижению целей наказания.

Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области 01.11.2022г. подлежит самостоятельному исполнению. 

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ к основному виду наказания по обоим преступлениям, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по уголовному делу не установлено.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности, отношение к содеянному, материальное положение подсудимой, которая имеет доход в размере ..., из заработной платы удерживаются выплаты по алиментным обязательствам, суд рассматривает указанные обстоятельства, как совокупность исключительных и считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать ФИО1 обязательное дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи, в виде штрафа.

Суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО1, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации - в виде ... месяцев лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в ..., обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, являться в указанный орган на регистрацию согласно графика, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Крапивинского судебного района Кемеровской области 01.11.2022г. – исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства в виде письменных документов, CD-R дисков, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: (Подпись) Костенко А.А.