Дело № 1-202/2024

УИД 13RS0023-01-2024-003221-78

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Саранск, Республика Мордовия 07 октября 2024 года 

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Баляевой Л.Р.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска РМ ФИО4, 

подсудимого ФИО5 и его защитника – адвоката Мальцевой Л.В., представившей удостоверение и ордер,

при секретаре судебного заседания Белоклоковой Т.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО5, 

<

данные изъяты>, не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ не задерживался. 

22.08.2024 в отношении ФИО5 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В октябре-ноябре 2016 года, но не позднее 09.11.2016, ФИО5 от знакомых стало известно, что за обещанное иным лицом – Лицом-1, материальное вознаграждение возможно стать руководителем юридического лица – директором Общества с ограниченной ответственностью «КРИСП» (далее по тексту – ООО «КРИСП») без дальнейшего осуществления ФИО5 как директором финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «КРИСП». ФИО5 имея умысел на получение имущественной выгоды, и материальные трудности связался с неустановленной следствием лицом для получения необходимых разъяснений. 

В последующем примерно в октябре-ноябре 2016 года, но не позднее 09.11.2016, ФИО5 находясь около Центрального рынка расположенного по адресу: 

<

...>, предоставил ФИО3, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО5 паспорт гражданина РФ на свое имя.

После чего, не позднее 09.11.2016 ФИО5, не имея намерений руководить в дальнейшем юридическим лицом и осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, по адресу: 

<

...>, переданный ему ранее неустановленным лицом пакет регистрационных документов от его имени для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений, о нем как о подставном лице – директоре ООО «КРИСП».

В этой связи, 09.11.2016 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО5 является директором и учредителем ООО «КРИСП» (ИНН №/КПП 132701001).

После чего, в ноябре 2016 года, но не позднее 21.11.2016, ФИО3 по просьбе вышеуказанного иного лица – Лица-1, обратился к ФИО5, которому в ходе устной беседы предложил открыть ООО «КРИСП» расчетный счет в ПАО Банк «Возрождение», с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть ему электронное средство платежа, посредством которого будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица. Учитывая, что на указанный период времени у ФИО5 имелись финансовые сложности, относительно материального положения, у последнего возник корыстный умысел на получение возможной имущественной выгоды, вследствие чего он согласился на предложение вышеуказанного неустановленного лица.

21.11.2016, в целях реализации своего преступного умысла, ФИО5 совместно с ФИО3 на автомобиле последнего, направился в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где у вышеуказанного здания нарочно получил от ФИО3 пакет документов, необходимых для предоставления в банк «Возрождение» (ПАО), в целях открытия расчетных счетов, к которым необходимо было подключить услугу дистанционного банковского обслуживания, после чего по указанию неустановленного лица направился в помещение данного кредитного учреждения.

Реализуя свой преступный умысел, 21.11.2016 в дневное время суток, ФИО5 являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «КРИСП», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного оборота средств платежей, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «КРИСП» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, подал в указанный банк необходимый пакет документов на открытие расчетного счета и специального карточного счета (бизнес – Карты), а именно: оригинал паспорта 

<

данные изъяты> на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «КРИСП» утвержденный решением единственного участника №1 от 03.11.2016; решение №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «КРИСП»; приказ №1 о вступлении в должность директора Общества с ограниченной ответственностью «КРИСП»; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

Согласно условиям Банка при открытии расчетного счета ООО «КРИСП» 21.11.2016 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом – ФИО5, последнему предоставлен необходимый пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «КРИСП»; заявление на участие в акции «Приведи друга»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета).

В ходе ознакомления ФИО5 с представленными ему документами на открытие расчетного счета ООО «КРИСП», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «КРИСП» от 21 ноября 2016 года, в рамках которого клиент – ФИО5 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен – ФИО5 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, работником Банка ФИО5 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «КРИСП» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». ФИО5 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 21 ноября 2016 года, о том, что ФИО5 выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «КРИСП» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО5 разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи.

Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «КРИСП» ФИО5 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. 

Согласно заявлению ФИО5 на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 21.11.2016, последний просил выдать ему, как единственному уполномоченному представителю ООО «КРИСП», носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

В соответствии с поданным заявлением 21.11.2016 на открытие расчетного счета общества в Банке «Возрождение» (ПАО), 24.11.2016 на ООО «КРИСП» был открыт расчетный счет №.

В этой связи, в конце ноября 2016 года, но не позднее 25.11.2016 неустановленное лицо в ходе телефонного разговора сообщило ФИО5 через ФИО3 о необходимости получения ключа электронной подписи для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «КРИСП», открытого в Банке «Возрождение» (ПАО) 24.11.2016.

25.11.2016, в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО5 совместно с ФИО3 на автомобиле последнего, направился в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>. 25.11.2016 в дневное время суток, ФИО5 реализуя свой преступный умысел, явился в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО5 подписал заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО. Согласно данному заявлению ФИО5 уполномочивается выступать в роли Пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и совершать действия в рамках Регламента Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и Правил пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение» (ПАО), от имени и в интересах ООО «КРИСП». Использовать ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является указанное доверенное лицо, в том числе подписывать распоряжения на проведение операций по счетам и иные электронные документы в соответствии с полномочиями, указанными в Списке лиц, имеющим доступ к системе ДБО. 

После чего, в соответствии с указанными заявлениями от 21.11.2016 и 25.11.2016, в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, к открытому расчетному счету ООО «КРИСП» №, предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент». После чего, согласно заявлению на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) от 21.11.2016, ФИО5 25.11.2016 в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, получил: 1) диск № 4303/1642 с эксплуатационной документацией для клиентского АРМ системы ДБО; 2) лицензию на использование СКЗИ КриптоПро ФКН GPS версия 3.9 на бумажном носителе серийный номер – №; 3) НКПИ в комплекте ID № с логином и паролем ID № для уполномоченного лица Клиента – владельца сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) ФИО5 4) Программное обеспечение системы ДБО в комплектации системы «Интернет – Клиент». 

Таким образом, 25.11.2016, в дневное время, ФИО5, находясь в помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, совершил приобретение в целях сбыта электронного средства, электронного носителя информации в целях сбыта, для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами. 

Затем, 25.11.2016, в дневное время суток, ФИО5 продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, будучи осведомленным о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, имея право единолично осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, осознавая, что расчетный счет предназначен для неправомерного оборота средств платежей, как директор ООО «КРИСП», находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3 при личной встрече передал последнему ключ, простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами, тем самым осуществив сбыт. За совершенное преступление, ФИО5 получил материальное вознаграждение в размере 8 000 рублей.

В результате указанных преступных действий ФИО5 в период с 24.11.2016 по 30.08.2019, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «КРИСП» №, на общую сумму 15 601 051 рублей 02 копейки. 

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого ФИО5, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 2 л.д. 15-20), из которых следует, что примерно в октябре 2016 года кто-то из его знакомых сообщил, что можно заработать денежные средства путем оформления на его имя юридического лица, и где он будет числиться номинальным директором, за денежное вознаграждение в сумме от 8000 рублей. Фактически он какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в оформленном на его имя обществе осуществлять не будет. На данное предложение он согласился, так как на тот момент у него финансовые трудности. После этого с ним связалась неизвестная ему женщина, и более подробно ему объяснила суть его действий, а также пояснила, что ему будет помогать зарегистрировать на его имя юридическое лицо неизвестный ему мужчина. В конце октября 2016 года, с ним связался ФИО3 При встрече, около Центрального рынка, расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО3 представился, он передал ФИО3 свой паспорт и СНИЛС, который в свою очередь снял с него ксерокопии и передал ему обратно, копии документов оставил себе. В конце октября 2016 года он и ФИО3 встретились у ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, который передал ему необходимый пакет документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и регистрации его в качестве директора и учредителя ООО «Крисп». Указанные документы он передал в налоговый орган с целью дальнейшей регистрации. 03.11.2016 он совместно с ФИО3 прибыл в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где забрал готовые документы на ООО «Крисп», которые в дальнейшем были переданы ФИО3 О деятельности организации ему ничего не было известно. Суть и содержание подписываемых им документов, ему была не интересна. В настоящее время оплату он не получает. Им деятельность в ООО «Крисп» не осуществлялась. Каков размер уставного капитала юридического лица ему не известно, никакие деньги он лично не вносил. Юридический и фактический адрес ООО «Крисп» ему не известен. Через пару дней после регистрации общества ФИО3 сообщил ему, что необходимо направиться в Банк для открытия расчетного счета для ООО«Крисп». В ноябре 2016 года совместно с ФИО3 он проследовал в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) расположенный по адресу: 

<

...>. На стоянке у входа в данный банк, ФИО3 передал ему документы и печать ООО «Крисп», необходимые для предоставления в Банк в целях открытия счетов Общества и сказал ему номера телефона, который необходимо указать при заключении договора на открытии расчетного счета. После чего, он проследовал в вышеуказанный Банк, где он предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов для открытие расчетного счета, а именно оригинал своего паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «Крисп» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник Банка сделала ксерокопии и передала оригиналы ему обратно. После чего она предоставила ему пакет документов для открытия расчетного счета. Данные документы подписаны им собственноручно, и третьи лица при их подписании не присутствовали. В ходе ознакомления им с представленными сотрудником банка документами на открытие расчетного счета ООО «Крисп», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «Крисп» от 21.11.2016, в рамках которого он, в лице директора ООО «Крисп» просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения ему - владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Также ему сотрудником Банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Крисп» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Крисп» он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ему в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 21.11.2016, о том, что он выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО«Крисп» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также он в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 21.11.2016 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом, он на момент подписания сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил мне известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также сотрудник Банка разъяснил ему порядок использования системой дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Крисп» платежный документ (платежное поручение) с его электронно – цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. 25.11.2016, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными ему документами, он подписал их и передал сотруднику Банка. Кроме того, сотрудник банка передал ему конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Крисп». На момент подписания документов на открытие расчетных счетов и получения ключа проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Крисп» он осознавал тот факт, что фактически он осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и передаст данный ключ для осуществления операций по счетам ООО «Крисп» третьему лицу. После чего он покинул Банк и сел в автомобиль к ФИО3., который стоял на стоянке у входа в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) расположенного по адресу: 

<

...>, где он 25.11.2016 в дневное время передал ФИО3 конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Крисп», документы на открытие счета, после этого он получил денежное вознаграждение в сумме 8 000 рублей. С момента создания данного Общества каких-либо документов от имени ООО «Крисп» он не занимался и изначально такой цели у него не было, кто фактически осуществлял руководство данным Обществом, ему не известно, чем занималось ООО «Крисп» ему также не известно. Передавая ключи к управлению расчетными счетами он осознавал, что расчетные счета будут предназначены для осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств. Ключом поверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционно банковского обслуживания расчетного счета ООО «Крисп» он никогда не пользовался. Платёжных поручений от имени директора ООО «Крисп» на перечисление денежных средств с расчетного счета Общества он никогда не изготавливал, не подписывал и в Банк не отправлял.

Оглашенные показания подсудимый ФИО5 подтвердил в полном объеме. 

Доказательства вины ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждаются следующими исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 (т.1 л.д.100-103), данных в ходе предварительного расследования следует, что в октябре 2016 года к нему через знакомых обратилась женщина, контактные данные указанной женщины он не помнит. Данная женщина попросила его помочь в оформлении юридических лиц в налоговом органе за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей по мере осуществления своей деятельности. Так как ранее он был индивидуальным предпринимателем, а так же имеет юридическое образование, то процедура постановки на учет в налоговый орган юридического лица ему известна, поэтому он согласился ей помочь. С данной женщиной он впоследствии связывался через мессенджеры «Телеграм» и при звонке номер телефона женщины у него не отображался. С целью образования юридических лиц данная женщина, фамилию имени и контактных данных которой он не знает, сообщила ему данные лица ФИО5, которому необходимо помочь в регистрации на него юридического лица, выступая при этом в роли курьера. Примерно в конце октября 2016 года, указанная женщина связалась с ним по телефону и сообщила, что ему необходимо встретиться с ФИО6 и оказать ему содействие в регистрации организации в налоговом органе. Он встретился с ФИО5 в г. Саранск, Республики Мордовия и представился своим именем. При встрече он пояснил ФИО5, что для регистрации организации на него нужен паспорт и СНИЛС. Примерно через неделю он снова встретился с ФИО5 возле Центрального рынка, расположенного по адресу: 

<

...>, где последний передал ему паспорт и СНИЛС, с которых он сделал ксерокопии. Указанные документы он в дальнейшем передал неизвестной женщине. В ноябре 2016 года в дневное время, он по просьбе вышеуказанной женщины встретился у здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска с ФИО5 При встрече с ФИО5 он передал ему документы, необходимые для регистрации юридического лица, которые, в свою очередь, ему передала вышеуказанная женщина, анкетные данные которой он не знает. После чего ФИО5 зашел в здание ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, расположенного по адресу: 

<

...> и передал готовый пакет документов для регистрации ООО «Крисп», согласно которому ФИО5 являлся директором и учредителем Общества. Также ФИО5 впоследствии сказал ему, что произвел все необходимые операции, в том числе подписал необходимые документы, для регистрации указанного юридического лица. В ноябре 2016 года, с ним по телефону снова связалась вышеуказанная женщина, и сказала, что необходимо встретится с ФИО5 возле ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск для того, чтобы ФИО5 получил документ о регистрации юридического лица. Также эта женщина попросила его забрать у ФИО5 этот документ и отдать ей. После этого он встретился с ФИО5 возле входа в здание ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, где он получил документ о регистрации юридического лица. ФИО5 передал ему этот документ. Спустя несколько дней этот документ он передал женщине, анкетные данные которой он не знает. Затем в конце ноября 2016 года, с ним снова связалась вышеуказанная женщина, и сказала, что у неё необходимо забрать пакет документов для открытия расчетного счета для организации, в которой директором является Н.А.МБ. Спустя несколько дней, в ноябре 2016 года он встретился с вышеуказанной женщиной, и та ему передала пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а также денежные средства примерно в размере 8000 рублей, предназначавшиеся ФИО5 Указанная женщина сообщила, что он должен встретиться с ФИО5, передать последнему пакет документов для открытия расчетного счетам Общества в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>. После того, как ФИО5, откроет расчетный счет Общества, нужно забрать у последнего документы, которые последний получит от представителя банка. Также ему необходимо было передать ФИО5 денежные средства в размере 8000 рублей. Он не помнит, ездил ли он с ФИО5 в банк 1 день или 2 дня. После этого он встретился с ФИО5 и передал последнему вышеуказанные документы. Также он сообщил ФИО5 информацию, которую до него довела вышеуказанная женщина, а именно сообщил о том, чтобы ФИО5 открыл в ПАО «Возрождение» расчетный счет с подключением его к системе дистанционного банковского обслуживания. После этого ФИО5 отправился в вышеуказанный банк, он остался его ждать на улице в машине. Спустя некоторое время ФИО5 вышел из офиса банка по вышеуказанному адресу и передал ему конверт с документами и конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен. Затем по указанию женщины, личные данные которой он не знает, он передал ФИО5 денежные средства в размере 8 000 рублей. Затем в указанный день он встретился с вышеуказанной женщиной, анкетных данных которой он не знает, в назначенном последней месте и время, которые он не помнит, где он передал женщине пакет с документами и конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен, которые ему отдал ФИО5 За это ему данная женщина передала 10 000 рублей. Впоследствии от сотрудников полиции и ФИО5, ему стало известно, что последний являлся номинальным директором ООО «Крисп», а также, что ФИО5 через него передал женщине ключ для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Крисп».

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (т.1 л.д.81-85), данных в ходе предварительного расследования следует, что в период с 01.06.2005 по 23.10.2020 она осуществляла трудовую деятельность в должности специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания юридических лиц филиала Банка «Возрождение» (ПАО) расположенного по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входило проведение очных встреч с клиентами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам открытия-закрытия расчетных банковских счетов, прием и подписание пакета документов, необходимого для открытия клиентами счетов в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО).Встречи с клиентами банка – руководителями юридических лиц по вопросам открытия расчетных счетов в банке она осуществляла непосредственно на своем рабочем месте в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение». 21.11.2016 точного времени она не помнит в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «КРИСП» (ИНН №) ФИО5 и предоставил необходимый пакет документов для открытие расчетного счета и специального карточного счета (бизнес – Карты), а именно оригинал паспорта на имя ФИО5 и оригиналы учредительных документов ООО «КРИСП» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). Ознакомившись с представленными ФИО5 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала их копии и передала их обратно ФИО5 Согласно условиям банка при открытии расчетного счета ООО «КРИСП» 01.03.2017 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом – ФИО5 Она предоставила ФИО5 пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО«КРИСП»; заявление на участие в акции «Приведи друга»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). В ходе ознакомления ФИО5 с представленными ему документами на открытие расчетного счета ООО «КРИСП», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой – ООО «КРИСП» от 21.11.2016, в рамках которого клиент – ФИО5 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен – ФИО5 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, ею Н.А.МВ. были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО«Крисп» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО«КРИСП» ФИО5 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ФИО5 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 01.03.2017, о том, что Н.А.МБ. выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Крисп» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО5 разъяснено, что последнему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО5 в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 21.11.2016 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом, ФИО5 на момент подписания сообщил и заверил, что ФИО5 ознакомлен с правилами, правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, Правилами использования кодового слова, правилами расчетам по корпоративным картам и приложениями к ним, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ФИО5 известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также она разъяснила ФИО5 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «КРИСП» платежный документ (платежное поручение) с его электронно – цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «КРИСП» ФИО5 сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ФИО5 доступно разъяснены, каких – либо вопросов последний не имеет. 24 ноября 2016 года так как расчетный счет ООО «КРИСП» № был открыт в соответствии с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 21 ноября 2016, менеджер Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), пригласил клиента в отделение Банка расположенного по вышеуказанному адресу. 25 ноября 2016 года ФИО5 находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными ею документами (заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) ООО «КРИСП»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; заявлением об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета, заявлением на регистрацию пользователя удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в ЦС ДБО), подписал их и передал ей, она в свою очередь подписала их, и отсканировала. В отделении банка, она внесла в заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) – ООО «Крисп» от 21 ноября 2016 года, сведения о реквизитах, заключенного между Банком и директором ООО «КРИСП» ФИО5 договора комплексного банковского обслуживания. ФИО5 был передан 2 экземпляр заявления. При этом, Н.А.МБ. был уведомлен об открытии счетов ООО «Крисп» в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО). Также она передала ФИО5 конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета Общества. В помещении офиса Саранский филиал Банка «Возрождение» по адресу: 

<

...> при оформлении документов на открытие расчетных счетов, а также при и их подписании ФИО5 находился один, третьи лица не присутствовали.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (т.1 л.д.125-128), данных в ходе предварительного расследования следует, что она работает в УФНС России по Республике Мордовия в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков. 03.11.2016 ФИО5 для государственной регистрации юридического лица – ООО «КРИСП» представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «КРИСП», устав ООО«КРИСП». В силу п. 1 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 №129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с п. 4 ст. 5 Закона №129–ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены лично ФИО5 Представленные 03.11.2016 документы Инспекцией были рассмотрены на предмет комплектности и оформления согласно Требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган. В ходе проверки документов, нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст. 23 Закона №129–ФЗ отсутствовали. Поскольку представленные для государственной регистрации документы, соответствовали требованиям ст. 12 Закона №129-ФЗ, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные п. 1 ст. 23 Закона №129-ФЗ отсутствовали, Инспекцией 09.11.2016 в соответствии со ст. 11 Закона №129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица при создании, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «КРИСП» было зарегистрировано в качестве юридического лица 09.11.2016 за основным государственным регистрационным номером №, ИНН №. 12.02.2019 ООО «КРИСП» было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (ГРН 2191326044985 от 12.02.2019). 

Протоколом выемки от 14.08.2024, у представителя АО «БМ–Банк» изъяты расширенная выписка по счету № ООО «КРИСП», расширенная выписка по счету № ООО «КРИСП», справка о наличии счетов ООО «КРСИП», IP-адреса, оригиналы досье клиента ООО «КРИСП» (т.1 л.д.96-99).

Из протокола осмотра документов от 20.08.2024, осмотрено банковское дело «БМ Банк» (Банк «возрождение» (ПАО), содержащее следующие документы: 

- заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 21.11.2016, согласно которому ФИО5 являясь единственным уполномоченным представителем ООО «КРИСП», получил носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизводства ключа электронной подписи. 

- учредительный документы ООО «КРИСП»: решение №1 Единственного участника о создании Общества с ограниченной ответственностью «КРИСП», уведомление Общества с ограниченной ответственностью «КРИСП», Уста ООО «КРИСП» от 03.11.2016, Указанные документы предоставлены ФИО5 25.11.2016 в Банк «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>.

- расширенная банковская выписка по расчетному счету №, открытому в Банк «Возрождение» (ПАО). Согласно данным выпискам на указанных расчетных счетах в период с 24.11.2016 по 30.08.2019 осуществлялись операции по зачислению и списанию денежных средств (т.1 л.д.129-232).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 21.08.2024, осмотрен участок местности расположенный на парковке около здания, расположенного по адресу: 

<

...>. На данном участке местности, ФИО5 25.11.2016 совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств (т.2 л.д.1-2).

Исходя из решения №1 единственного участника о создании ООО «КРИСП» от 03.11.2016, ФИО5 принял решение создать ООО «КРИСП», утвердить Устав ООО «КРИСП», назначить на должность директора ФИО5 (т.1 л.д.204).

Устав ООО «КРИСП», утвержден решением №1 единственного учредителя ООО «КРИСП» от 03.11.2016 (т.1 л.д.194-203).

Согласно листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «КРИСП» о внесении записи о создании юридического лица от 09.11.2016, указанному Обществу присвоен ИНН №, учредителем и директором Общества является Н.А.МБ. (т.1 л.д.222-227).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с ч.3 ст. 15 УПК РФ создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания ФИО5 виновным в совершении инкриминируемого преступления. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми. 

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей, которые они давали на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Поскольку подсудимый ФИО5 полностью подтвердил правильность и достоверность своих вышеприведённых показаний, которые он давал на предварительном следствии, протокол его допроса в качестве обвиняемого соответствует требованиям УПК РФ; при допросе присутствовал его защитник, показания даны после разъяснения прав и обязанностей, суд принимает показания подсудимого на предварительном следствии как одни из доказательств совершения преступления, подтверждённых совокупностью иных доказательств.

Оснований считать, что свидетели оговаривают ФИО5, не имеется. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного ФИО7 преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении преступления.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлся ключ электронной подписи, привязанный к банковскому счету ООО «Пирамида», так как с его помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Судом на основании представленных доказательств установлено, что ФИО5 при оформлении ООО «КРИСП» и регистрации себя в налоговом органе в качестве ИП, в дальнейшем при открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя – директора данного общества, а также занятия самостоятельной предпринимательской деятельностью, совершил описанные в приговоре действия по просьбе иного лица – Лица-1, который пообещал ему денежное вознаграждение за использование статуса руководителя общества и регистрации качестве ИП, а также при открытии банковского счета в своих, а не ФИО7, интересах. Регистрация Общества и ИП и оформление банковского счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств выполнено ФИО7 под руководством иного лица- Лица-1, и после оформления все документы и электронные средства сразу же были переданы им этому лицу. В дальнейшем Новичков не контролировал деятельность общества, оформленного на его имя, и движение средств по расчетному счету, открытого для ИП, как не контролировал и банковский счет, не имел доступа к этому банковскому счёту и документации. В дальнейшем статус общества и банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств использовался третьими лицами для перевода денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО7 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО7 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», что нашло своё отражение в вышеприведённых договорах по открытию банковского счета.

Согласно данному договору Новичков, как клиент банка, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которых осуществляется обмен электронного документооборота с банком в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить банк.

Однако, ФИО7 указанные требования умышленно нарушены, что свидетельствует о наличии у него умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, действия ФИО5 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства и регистрации, 

<

данные изъяты>

ФИО5 вину признал полностью, раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется положительно (т. 2 л.д. 47), 

<

данные изъяты>, что суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание подсудимого. 

Суд не учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО5 активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд считает, что наличие только признательных показаний подсудимого в отношении преступления недостаточно для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том смысле, как это предусмотрено п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и данный вывод находит подтверждение в п. 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления и принятии его к производству было вынесено, когда личность ФИО5 была установлена, и уголовное дело было возбуждено в отношении него. Данных о том, что Новичков в признательных показаниях в ходе предварительного следствия предоставил органам следствия информацию, ранее неизвестную о совершенном преступлении, которая имела значение для раскрытия и расследования, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО5, относится к категории тяжкого преступления. 

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО5 преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность ФИО5, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденного и достижение целей наказания возможно путем назначения ему за совершенное преступление наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

В связи с установлением в действиях ФИО5 значительной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, признавая их исключительными, приведенными данными о его личности, а именно его роли при совершении преступления, который действовал по указанию иных лиц при его совершении; его поведения после совершения преступления, отсутствия фактов привлечения к административной ответственности и совершения правонарушений против общественного порядка в период совершения вменяемого преступления, семейного положения ФИО5, суд руководствуется положениями ст.64 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы и не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного санкцией уголовного закона, то есть штраф.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом обстоятельств совершения преступления, учитывая характер и реальную степень общественной опасности преступления, характер действий подсудимого при его совершении, а также с учётом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, состояния здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, оцененных судом, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путём применения условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Назначенное наказание будет являться адекватным вреду, который причинён в результате совершения преступления, будет обеспечивать соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также достигнут баланс ограничения основных прав осуждённого и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. При этом, согласно ч. 3.1 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора предметы, признанные вещественными доказательствами по данному уголовному делу и одновременно признанные вещественными доказательствами по другому уголовному делу, подлежат передаче органу предварительного расследования, в производстве которого находится уголовное дело, по которому не вынесен приговор либо не вынесено определение или постановление о прекращении уголовного дела.

Поскольку на основании постановления следователя от 22.08.2024 (т. 2 л.д. 5) из материалов настоящего уголовного дела № 12402890002000068 выделены материалы в отношении Лица-1 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ в отдельное производство, то все вещественные доказательства следует передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия, куда направлены выделенные материалы уголовного дела для проведения проверки и принятия решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав его в период этого срока:

- встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; 

- не менять постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

- своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Контроль за поведением ФИО5 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного по месту его жительства. 

Начало испытательного срока ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- банковское дело «БМ Банк» (Банк «Возрождение»» (ПАО), хранящийся при материалах уголовного дела – передать на хранение в следственный отдел по Ленинскому району г. Саранска СУ СК России по Республике Мордовия.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, ФИО5 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий Л.Р. Баляева