Дело №12-11/2019

РЕШЕНИЕ

21 февраля 2019 года г.Новошахтинск

Судья Новошахтинского районного суда Ростовской области Федченко В.И., рассмотрев жалобу директора генерального директора ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 на постановление по делу об административном правонарушении №... вынесенное 05.12.2018 г. заместителем управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) С.С.В., -

УСТАНОВИЛ:

Постановлением по делу об административном правонарушении №... от 05.12.2018 г., вынесенным заместителем управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) С.В.С., генеральный директор ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.15.27 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

В установленный законом срок генеральный директор ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, просил его изменить в связи с малозначительностью совершенного правонарушения, не наступлением тяжких последствий в результате совершенного правонарушения.

Защитник генерального директора ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 по ордеру адвокат Возиян В.И. в судебное заседание явился, доводы жалобы поддержал.

Исследовав материалы дела, выслушав мнение защитника, суд считает, что обжалуемое постановление по делу об административном правонарушении не подлежит отмене по следующим основаниям:

В соответствии со ст.30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст.25.1-25.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в районный суд по месту рассмотрения дела. По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. В соответствии с п.3 ст.30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья не связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Судом установлено и подтверждается материалами дела об административном правонарушении, протоколом об административном правонарушении №... от 05.12.2018 г., что генеральным директором ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 нарушены требования подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115 –ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», Положения Банка России от 15.12.2014 №4445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля не кредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», пунктов 5, 15, 18 Указания Банка России от 14.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

05.12.2018 г. заместителем управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) С.С.В., генеральный директор ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.15.27 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

В соответствии с ч.1 ст.15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2-4 настоящей статьи.

Санкция ч.1 ст.15.27 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

При вынесении постановления по делу об административном правонарушении должностным лицом собранные по делу доказательства оценены в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (ч.3 ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Факт совершения генеральным директором ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 инкриминируемого ему административного правонарушения был подробно исследован должностным лицом и с учетом материалов дела об административном правонарушении был обоснованно сделан вывод о наличии в действиях должностного лица административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данный факт полностью подтверждается материалами дела об административном правонарушении. Административное наказание назначено в пределах санкции ст.15.27 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с учетом обстоятельств совершенного административного правонарушения.

В силу п.21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющие существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

В данном случае совершенное генеральным директором ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.15.27 КоАП РФ не может быть признано малозначительным с учетом характера совершенного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.2 - 30.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,-

РЕШИЛ:

Постановление по делу об административном правонарушении №... вынесенное 05.12.2018 г. заместителем управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) С.С.В. в отношении генерального директора ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 по ст.15.27 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях оставить без изменения, жалобу генерального директора ООО «Первый Авто Ломбард» ФИО1 без удовлетворения.

Судья: Федченко В.И.