Дело № 1- 372/2019

66RS0028-01-2019-001839-32

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 декабря 2019 года город Ирбит 

Ирбитский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Прытковой Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Русаковой И.В.,

с участием государственного обвинителя – Егоршинского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры Кайгородова Е.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Подкорытова Р.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила 4 (четыре) эпизода незаконных перемещений через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. 

Преступления ею совершены при следующих обстоятельствах. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 работала в должности специалиста по организации перевозок обособленного подразделения в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), в связи с чем обладала познаниями в организации и оформлении грузовых перевозок железнодорожным транспортом, в том числе за пределы Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у находившейся на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области ФИО1 возник преступный умысел на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов обрезных хвойных, распиленных, код 

<

данные изъяты> (далее по тексту пиломатериалы). В целях реализации задуманного в указанный выше период ФИО1 обратилась к своему супругу ФИО4 №4 и его родной сестре ФИО4 №6. (после вступления ДД.ММ.ГГГГ в законный брак сменившей фамилию на «ФИО4 №6») с предложением об оформлении сделок по перепродаже пиломатериала через Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН №, (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), генеральным директором которого в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4 №6., а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время генеральным директором которого является ФИО4 №4 При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №4 и ФИО4 №6 не посвящала, более того сообщила им, что от ФИО4 №6 будет требоваться только подписывать необходимую документацию для перепродажи пиломатериалов без нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а оформлением от ООО «

<

данные изъяты>» всех необходимых для перепродажи пиломатериалов документов и ведением всей соответствующей хозяйственной деятельности по перепродаже пиломатериалов от ООО «

<

данные изъяты>» будет заниматься сама ФИО1 На данное предложение ФИО1 ФИО4 №4 и ФИО4 №6. согласились.

С целью придания законного вида происхождению экспортируемых пиломатериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ посредством саморегистрации через информационную сеть Интернет ООО «

<

данные изъяты>» в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЛесЕГАИС). 

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 познакомилась с неустановленным следствием лицом, предложившим ей совместно совершить незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов, которые будут приобретаться неустановленным следствием лицом без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения соответствующих пиломатериалов, на что ФИО1 согласилась. После чего ФИО1 и неустановленное следствием лицо в неустановленные следствием месте и время на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области до ДД.ММ.ГГГГ вступили в преступный сговор о совместном совершении незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 и неустановленное следствием лицо заранее договорились о совместном совершении преступления и распределили свои преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное следствием лицо должно было приобретать и предоставлять для экспорта в Республику Узбекистан стратегически важные ресурсы в крупном размере – пиломатериалы без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, а также предоставлять реквизиты физических или юридических лиц – покупателей по внешнеторговым контрактам, в рамках которых подлежал экспорту приобретаемый неустановленным следствием лицом пиломатериал. В свою очередь в соответствии со своей преступной ролью ФИО1 должна была оформлять лично либо обеспечивать оформление иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, пакет разрешительных документов (транспортных накладных, фитосанитарных сертификатов, счетов-фактур, спецификаций и тому подобных документов), подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, составлять внешнеторговый контракт об экспорте в Республику Узбекистан данных пиломатериалов, подавать лично либо обеспечивать подачу иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, в органы ФТС России декларации на товары – на пиломатериалы, а также обеспечивать отправку железнодорожным транспортом со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги указанных пиломатериалов в Республику Узбекистан.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо приобрело в неустановленном следствием месте пиломатериалы в объеме не менее 292,28 м.куб. без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, о чем сообщило ФИО1 Также неустановленное следствием лицо предоставило ФИО1 реквизиты юридического лица, с которым должен был быть заключен внешнеторговый контракт по поставке указанных пиломатериалов, – Компании «

<

данные изъяты>» (Великобритания), имеющей юридический адрес «

<

адрес>», банковские реквизиты 

<

данные изъяты>», лицо, представляющее указанную компанию, «

<

данные изъяты>».

Кроме того, неустановленное следствием лицо приискало реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Универсальные технологии», ИНН №, (далее по тексту ООО «Универсальные технологии»), которое по данным единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), размещенным в свободном доступе на официальном сайте в информационной сети Интернет ФНС России, прекратило деятельность юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 (по инициативе регистрирующего органа) Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а единственный учредитель и директор которого ФИО8 скончался ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, ФИО1, используя предоставленные ей неустановленным следствием лицом реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении ООО «Универсальные технологии», осознавая, что заключаемый с ООО «Универсальные технологии» договор носит фиктивный характер, с целью придания видимости законного приобретения пиломатериалов, находясь на территории 

<

адрес>, в период до ДД.ММ.ГГГГ, изготовила договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Универсальные технологии» (комитент) и ООО «

<

данные изъяты>» (комиссионер) о реализации ООО «

<

данные изъяты>» от своего имени, но за счет, по поручению и за вознаграждение ООО «Универсальные технологии» товара на экспорт или на территории России, который передала через ФИО4 №4 на подпись ФИО4 №6., как генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>». Однако ФИО4 №4, будучи не осведомленным о противоправном характере совершаемых ФИО1 действий, самостоятельно подписал договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ от лица своей сестры ФИО4 №6 как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО4 №4 в известность свою супругу ФИО1 не поставил, после чего вернул ФИО1 указанный договор комиссии, подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Затем ФИО1 передала неустановленному следствием лицу подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ с целью подписания данного договора комиссии директором ООО «Универсальные технологии». В последующем неустановленное следствием лицо возвратило ФИО1 данный договор комиссии в подписанном со стороны ООО «Универсальные технологии» виде.

Кроме того, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО 

<

данные изъяты>», используя реквизиты компании «

<

данные изъяты>», предоставленные ей неустановленным следствием лицом, в период до ДД.ММ.ГГГГ составила внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (Продавец) и компанией «

<

данные изъяты>» (Покупатель) о реализации товара – обрезного пиломатериала (из сосны), 2-3 сорта ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, толщиной 40 мм, 50 мм, шириной 100-300 мм, длиной 4000, 6000 мм, на общую сумму 2 400 000 рублей, с поставкой от грузоотправителя ООО «ТЭК «Желдоринтеграция», расположенного по адресу: 

<

адрес>, со станции отправления 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги (код №) в адрес грузополучателя ИК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, до станции назначения 

<

данные изъяты> Узбекской железной дороги. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан со стороны ООО «

<

данные изъяты>» и со стороны иностранного контрагента.

В целях последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 в ходе реализации совместного с неустановленным следствием лицом преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере, имея регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в системе ЛесЕГАИС, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая фиктивность вносимых данных, внесла в имеющуюся в системе ЛесЕГАИС форму декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо для неё (ФИО1) недостоверные сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород в объеме 292,28 м.куб. у ООО «Универсальные технологии». 

Кроме того, в целях оформления последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», договорилась со специалистом по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 об оказании ФИО4 №11 на возмездной основе услуг ООО «

<

данные изъяты>» по таможенному декларированию экспортируемых в Республику Узбекистан пиломатериалов на основании предоставляемых ФИО1 документов и сведений в отношении таковых экспортируемых пиломатериалов, о чем между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Универсальная логистическая компания» ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий договор. При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №11 не посвящала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, в числе документов и сведений, необходимых для оформления деклараций на товары от ООО «

<

данные изъяты>» об экспорте пиломатериалов в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего введения в заблуждение таможенного органа при принятии решения о выпуске товаров, умышленно предоставила специалисту по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 для оформления таможенных деклараций, в том числе внесения в графу 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларацию о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии», что не соответствовало действительности.

На основании полученных от ФИО1 документов и сведений, в том числе на основании декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №11 посредствам электронного декларирования подала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ООО 

<

данные изъяты>» на Ирбитский таможенный пост Екатеринбургской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, декларации на товары №, №, № с недостоверным заявлением в графе 31 таможенных деклараций сведений об ООО «Универсальные технологии», как о производителе (изготовителе) пиломатериалов, а также с недостоверным заявлением в графе 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии».

По окончанию таможенного оформления пиломатериалы, экспортируемые по декларациям на товары №, № и №, во исполнение подконтрольным ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ были выпущены соответственно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ирбитским таможенным постом Екатеринбургской таможни для экспорта в Республику Узбекистан.

После чего ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», фактически являясь работником ООО «

<

данные изъяты>», организовала отправку со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги в Республику Узбекистан в железнодорожных вагонах №, №, № пиломатериалов в объеме 292,28 м.куб. через ООО «

<

данные изъяты>», выступающей в качестве грузоотправителя, в адрес компании ИК «

<

данные изъяты>» (Республика Узбекистан), выступающей в качестве грузополучателя.

Далее пиломатериалы в объеме 292,28 м.куб., вывозимые по декларациям на товары №, № и №, были фактически вывезены соответственно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ железнодорожным транспортом с территории ЕврАзЭС в Республику Узбекистан через таможенный пост станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары») в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, то есть без указания данных сведений выпуск товаров – лесоматериалов не может быть разрешен таможенным органом Российской Федерации. 

При этом декларации о сделках с древесиной должны содержать сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины (о договоре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насаждений, о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина).

Согласно п. 5 Правил представления декларации о сделках с древесиной, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11, декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации.

В соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, в редакции от 08.05.2015, (далее по тексту ТК ТС) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается такое перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест, через которые в соответствии со ст. 151 ТК ТС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, являются стратегически важными ресурсами.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость незаконно перемещенных пиломатериалов хвойных пород, заявленных по декларациям на товары №, №, № составляет 1 846 623 рубля 80 копеек, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у находившейся на территории 

<

адрес> ФИО1 возник преступный умысел на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов обрезных хвойных, распиленных, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407 (далее по тексту пиломатериалы). В целях реализации задуманного в указанный выше период ФИО1 обратилась к своему супругу ФИО4 №4 и его родной сестре ФИО4 №6 (после вступления ДД.ММ.ГГГГ в законный брак сменившей фамилию на «ФИО4 №6») с предложением об оформлении сделок по перепродаже пиломатериала через ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, генеральным директором которого в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4 №6, а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время генеральным директором которого является ФИО4 №4 При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №4 и ФИО4 №6 не посвящала, более того сообщила им, что от ФИО4 №6 будет требоваться только подписание необходимой документации для перепродажи пиломатериалов без нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а оформлением от ООО «

<

данные изъяты>» всех необходимых для перепродажи пиломатериалов документов и ведением всей соответствующей хозяйственной деятельности по перепродаже пиломатериалов от ООО «

<

данные изъяты>» будет заниматься сама ФИО1 На данное предложение ФИО1 ФИО4 №4 и ФИО4 №6 согласились.

С целью придания законного вида происхождению экспортируемых пиломатериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ посредством саморегистрации через информационную сеть Интернет ООО «

<

данные изъяты>» в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЛесЕГАИС). 

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 познакомилась с неустановленным следствием лицом, предложившим ей совместно совершить незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов, которые будут приобретаться неустановленным следствием лицом без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения соответствующих пиломатериалов, на что ФИО1 согласилась. После чего ФИО1 и неустановленное следствием лицо в неустановленные следствием месте и время на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области до ДД.ММ.ГГГГ вступили в преступный сговор о совместном совершении незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 и неустановленное следствием лицо заранее договорились о совместном совершении преступления и распределили свои преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное следствием лицо должно было приобретать и предоставлять для экспорта в Республику Узбекистан стратегически важные ресурсы в крупном размере – пиломатериалы без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, а также предоставлять реквизиты физических или юридических лиц – покупателей по внешнеторговым контрактам, в рамках которых подлежал экспорту приобретаемый неустановленным следствием лицом пиломатериал. В свою очередь в соответствии со своей преступной ролью ФИО1 должна была оформлять лично либо обеспечивать оформление иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, пакет разрешительных документов (транспортных накладных, фитосанитарных сертификатов, счетов-фактур, спецификаций и тому подобных документов), подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, составлять внешнеторговый контракт об экспорте в Республику Узбекистан данных пиломатериалов, подавать лично либо обеспечивать подачу иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, в органы ФТС России декларации на товары – на пиломатериалы, а также обеспечивать отправку железнодорожным транспортом со станции Алапаевск Свердловской железной дороги указанных пиломатериалов в Республику Узбекистан.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо приобрело в неустановленном следствием месте пиломатериалы в объеме не менее 482,64 м.куб. без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, о чем сообщило ФИО1 Также неустановленное следствием лицо предоставило ФИО1 реквизиты физического лица, с которым должен был быть заключен внешнеторговый контракт по поставке указанных пиломатериалов, – ФИО2, ИНН №, 

<

данные изъяты>.

Кроме того, неустановленное следствием лицо приискало реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Универсальные технологии», ИНН №, (далее по тексту ООО «Универсальные технологии»), которое по данным единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), размещенным в свободном доступе на официальном сайте в информационной сети Интернет ФНС России, прекратило деятельность юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 (по инициативе регистрирующего органа) Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а единственный учредитель и директор которого ФИО8 скончался ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, ФИО1, используя предоставленные ей неустановленным следствием лицом реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении ООО «Универсальные технологии», осознавая, что заключаемый с ООО «Универсальные технологии» договор носит фиктивный характер, с целью придания видимости законного приобретения пиломатериалов, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и следствием не установлено, изготовила договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Универсальные технологии» (комитент) и ООО «

<

данные изъяты>» (комиссионер) о реализации ООО «

<

данные изъяты>» от своего имени, но за счет, по поручению и за вознаграждение ООО «Универсальные технологии» товара на экспорт или на территории России, который передала через ФИО4 №4 на подпись ФИО4 №6., как генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>». Однако ФИО4 №4, будучи не осведомленным о противоправном характере совершаемых ФИО1 действий, самостоятельно подписал договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ от лица своей сестры ФИО4 №6 как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО4 №4 в известность свою супругу ФИО1 не поставил, после чего вернул ФИО1 указанный договор комиссии, подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Затем ФИО1 передала неустановленному следствием лицу подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ с целью подписания данного договора комиссии директором ООО «Универсальные технологии». В последующем неустановленное следствием лицо возвратило ФИО1 данный договор комиссии в подписанном со стороны ООО «Универсальные технологии» виде.

Кроме того, в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», используя реквизиты физического лица ФИО2, предоставленные ей неустановленным следствием лицом, в период до ДД.ММ.ГГГГ, составила внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (Продавец) и ФИО2 (Покупатель) о реализации товара – пиломатериала обрезного, ГОСТ 8486-86, 1-3 сорта, длиной 4-6 м, шириной 63-300 мм, толщиной 23-200 мм, на общую сумму 2 400 000 рублей, с поставкой от грузоотправителя ООО «ТЭК «Желдоринтеграция», расположенного по адресу: 

<

адрес>, со станции отправления 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги (код №) до станции 

<

данные изъяты> Казахстанской железной дороги (код №) с перегрузкой товара в автомобильный транспорт, в адрес грузополучателя ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан со стороны ООО «

<

данные изъяты>» и со стороны иностранного контрагента.

В целях последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 в ходе реализации совместного с неустановленным следствием лицом преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере, имея регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в системе ЛесЕГАИС, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая фиктивность вносимых данных, внесла в имеющуюся в системе ЛесЕГАИС форму декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо для неё (ФИО1) недостоверные сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород в объеме 482,64 м.куб. у ООО «Универсальные технологии». 

Кроме того, в целях оформления последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», договорилась со специалистом по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 об оказании ФИО4 №11 на возмездной основе услуг ООО «

<

данные изъяты>» по таможенному декларированию экспортируемых в Республику Узбекистан пиломатериалов на основании предоставляемых ФИО1 документов и сведений в отношении таковых экспортируемых пиломатериалов, о чем между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Универсальная логистическая компания» ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий договор. При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №11 не посвящала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, в числе документов и сведений, необходимых для оформления деклараций на товары от ООО «

<

данные изъяты>» об экспорте пиломатериалов в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего введения в заблуждение таможенного органа при принятии решения о выпуске товаров, умышленно предоставила специалисту по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 для оформления таможенных деклараций, в том числе внесения в графу 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларацию о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии», что не соответствовало действительности.

На основании полученных от ФИО1 документов и сведений, в том числе на основании декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №11 посредствам электронного декларирования подала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также дважды ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на Ирбитский таможенный пост Екатеринбургской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, декларации на товары №№, №, №, №, № с недостоверным заявлением в графе 31 таможенных деклараций сведений об ООО «Универсальные технологии», как о производителе (изготовителе) пиломатериалов, а также с недостоверным заявлением в графе 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии».

По окончанию таможенного оформления пиломатериалы, экспортируемые по декларациям на товары №№, №, №, № и №, во исполнение подконтрольным ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ были выпущены соответственно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и дважды ДД.ММ.ГГГГ Ирбитским таможенным постом Екатеринбургской таможни для экспорта в Республику Узбекистан.

После чего ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», фактически являясь работником ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», организовала отправку со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги в Республику Узбекистан в железнодорожных вагонах №№, №, №, № и № пиломатериалов в объеме 482,64 м.куб. через ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», выступающей в качестве грузоотправителя, в адрес грузополучателя ФИО2 (Республика Узбекистан).

Далее пиломатериалы в объеме 482,64 м.куб., вывозимые по декларациям на товары №№, №, №, № и №, были доставлены железнодорожным транспортом до таможенного поста станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан, а затем перегружены на автомобильный транспорт (тягач с полуприцепом), на котором были фактически вывезены соответственно дважды ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с территории ЕврАзЭС в Республику Узбекистан через таможенный пост станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары») в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, то есть без указания данных сведений выпуск товаров – лесоматериалов не может быть разрешен таможенным органом Российской Федерации. 

При этом декларации о сделках с древесиной должны содержать сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины (о договоре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насаждений, о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина).

Согласно п. 5 Правил представления декларации о сделках с древесиной, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11, декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации.

В соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, в редакции от 08.05.2015, (далее по тексту ТК ТС) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается такое перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест, через которые в соответствии со ст. 151 ТК ТС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, являются стратегически важными ресурсами.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость незаконно перемещенных пиломатериалов хвойных пород, заявленных по декларациям на товары №№, №, №, №, № составляет 3 061 147 рублей 60 копеек, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у находившейся на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области ФИО1 возник преступный умысел на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов обрезных хвойных, распиленных, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407 (далее по тексту пиломатериалы). В целях реализации задуманного в указанный выше период ФИО1 обратилась к своему супругу ФИО4 №4 и его родной сестре ФИО4 №6 (после вступления ДД.ММ.ГГГГ в законный брак сменившей фамилию на «ФИО4 №6») с предложением об оформлении сделок по перепродаже пиломатериала через ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, генеральным директором которого в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4 №6., а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время генеральным директором которого является ФИО4 №4 При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №4 и ФИО4 №6 не посвящала, более того сообщила им, что от ФИО4 №6 будет требоваться только подписание необходимой документации для перепродажи пиломатериалов без нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а оформлением от ООО «

<

данные изъяты>» всех необходимых для перепродажи пиломатериалов документов и ведением всей соответствующей хозяйственной деятельности по перепродаже пиломатериалов от ООО «

<

данные изъяты>» будет заниматься сама ФИО1 На данное предложение ФИО1 ФИО4 №4 и ФИО4 №6 согласились.

С целью придания законного вида происхождению экспортируемых пиломатериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ посредством саморегистрации через информационную сеть Интернет ООО «

<

данные изъяты>» в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЛесЕГАИС). 

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 познакомилась с неустановленным следствием лицом, предложившим ей совместно совершить незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов, которые будут приобретаться неустановленным следствием лицом без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения соответствующих пиломатериалов, на что ФИО1 согласилась. После чего ФИО1 и неустановленное следствием лицо в неустановленные следствием месте и время на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области до ДД.ММ.ГГГГ вступили в преступный сговор о совместном совершении незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 и неустановленное следствием лицо заранее договорились о совместном совершении преступления и распределили свои преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное следствием лицо должно было приобретать и предоставлять для экспорта в Республику Узбекистан стратегически важные ресурсы в крупном размере – пиломатериалы без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, а также предоставлять реквизиты физических или юридических лиц – покупателей по внешнеторговым контрактам, в рамках которых подлежал экспорту приобретаемый неустановленным следствием лицом пиломатериал. В свою очередь в соответствии со своей преступной ролью ФИО1 должна была оформлять лично либо обеспечивать оформление иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, пакет разрешительных документов (транспортных накладных, фитосанитарных сертификатов, счетов-фактур, спецификаций и тому подобных документов), подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, составлять внешнеторговый контракт об экспорте в Республику Узбекистан данных пиломатериалов, подавать лично либо обеспечивать подачу иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, в органы ФТС России декларации на товары – на пиломатериалы, а также обеспечивать отправку железнодорожным транспортом со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги указанных пиломатериалов в Республику Узбекистан.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо приобрело в неустановленном следствием месте пиломатериалы в объеме не менее 181,59 м.куб. без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, о чем сообщило ФИО1 Также неустановленное следствием лицо предоставило ФИО1 реквизиты физического лица, с которым должен был быть заключен внешнеторговый контракт по поставке указанных пиломатериалов, – ФИО3, 

<

данные изъяты>

Кроме того, неустановленное следствием лицо приискало реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Универсальные технологии», 

<

данные изъяты>, (далее по тексту ООО «Универсальные технологии»), которое по данным единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), размещенным в свободном доступе на официальном сайте в информационной сети Интернет ФНС России, прекратило деятельность юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 (по инициативе регистрирующего органа) Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а единственный учредитель и директор которого ФИО8 скончался ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, ФИО1, используя предоставленные ей неустановленным следствием лицом реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении ООО «Универсальные технологии», осознавая, что заключаемый с ООО «Универсальные технологии» договор носит фиктивный характер, с целью придания видимости законного приобретения пиломатериалов, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, в период до ДД.ММ.ГГГГ изготовила договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Универсальные технологии» (комитент) и ООО «

<

данные изъяты>» (комиссионер) о реализации ООО «

<

данные изъяты>» от своего имени, но за счет, по поручению и за вознаграждение ООО «Универсальные технологии» товара на экспорт или на территории России, который передала через ФИО4 №4 на подпись ФИО4 №6 как генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>». Однако ФИО4 №4, будучи не осведомленным о противоправном характере совершаемых ФИО1 действий, самостоятельно подписал договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ от лица своей сестры ФИО4 №6., как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО4 №4 в известность свою супругу ФИО1 не поставил, после чего вернул ФИО1 указанный договор комиссии, подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Затем ФИО1 передала неустановленному следствием лицу подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ с целью подписания данного договора комиссии директором ООО «Универсальные технологии». В последующем неустановленное следствием лицо возвратило ФИО1 данный договор комиссии в подписанном со стороны ООО «Универсальные технологии» виде.

Кроме того, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», используя реквизиты физического лица ФИО3, предоставленные ей неустановленным следствием лицом, в период до ДД.ММ.ГГГГ составила внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (Продавец) и ФИО3 (Покупатель) о реализации товара – пиломатериала обрезного, ГОСТ 8486-86, 1-3 сорта, длиной 4-6 м, шириной 63-300 мм, толщиной 23-200 мм, на общую сумму 1 400 000 рублей, с поставкой от грузоотправителя ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

данные изъяты>, со станции отправления 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги (код №) до станции 

<

данные изъяты> Казахстанской железной дороги (код №) с перегрузкой товара в автомобильный транспорт, в адрес грузополучателя ФИО3, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до станции назначения 

<

данные изъяты> Узбекской железной дороги. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан со стороны ООО «

<

данные изъяты>» и со стороны иностранного контрагента.

В целях последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 в ходе реализации совместного с неустановленным следствием лицом преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере, имея регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в системе ЛесЕГАИС, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая фиктивность вносимых данных, внесла в имеющуюся в системе ЛесЕГАИС форму декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо для неё (ФИО1) недостоверные сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород в объеме 181,59 м.куб. у ООО «Универсальные технологии». 

Кроме того, в целях оформления последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», договорилась со специалистом по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 об оказании ФИО4 №11 на возмездной основе услуг ООО «

<

данные изъяты>» по таможенному декларированию экспортируемых в Республику Узбекистан пиломатериалов на основании предоставляемых ФИО1 документов и сведений в отношении таковых экспортируемых пиломатериалов, о чем между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Универсальная логистическая компания» ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий договор. При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №11 не посвящала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, в числе документов и сведений, необходимых для оформления деклараций на товары от ООО «

<

данные изъяты>» об экспорте пиломатериалов в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего введения в заблуждение таможенного органа при принятии решения о выпуске товаров, умышленно предоставила специалисту по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 для оформления таможенных деклараций, в том числе внесения в графу 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларацию о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии», что не соответствовало действительности.

На основании полученных от ФИО1 документов и сведений, в том числе на основании декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №11 посредствам электронного декларирования подала ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на Ирбитский таможенный пост Екатеринбургской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, декларации на товары №№, № с недостоверным заявлением в графе 31 таможенных деклараций сведений об ООО «Универсальные технологии», как о производителе (изготовителе) пиломатериалов, а также с недостоверным заявлением в графе 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии».

По окончанию таможенного оформления пиломатериалы, экспортируемые по декларациям на товары №№ и №, во исполнение подконтрольным ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ были выпущены соответственно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ирбитским таможенным постом Екатеринбургской таможни для экспорта в Республику Узбекистан.

После чего ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», фактически являясь работником ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», организовала отправку со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги в Республику Узбекистан в железнодорожных вагонах №№ и № пиломатериалов в объеме 181,59 м.куб. через ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», выступающей в качестве грузоотправителя, в адрес грузополучателя ФИО3 (Республика Узбекистан).

Далее пиломатериалы в объеме 181,59 м.куб., вывозимые по декларациям на товары №№ и №, были доставлены железнодорожным транспортом до таможенного поста станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан, а затем перегружены на автомобильный транспорт (тягач с полуприцепом), на котором были фактически вывезены соответственно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с территории ЕврАзЭС в Республику Узбекистан через таможенный пост станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары») в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, то есть без указания данных сведений выпуск товаров – лесоматериалов не может быть разрешен таможенным органом Российской Федерации. 

При этом декларации о сделках с древесиной должны содержать сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины (о договоре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насаждений, о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина).

Согласно п. 5 Правил представления декларации о сделках с древесиной, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11, декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации.

В соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, в редакции от 08.05.2015, (далее по тексту ТК ТС) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается такое перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест, через которые в соответствии со ст. 151 ТК ТС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, являются стратегически важными ресурсами.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость незаконно перемещенных пиломатериалов хвойных пород, заявленных по декларациям на товары №№, № составляет 1 151 228 рублей 40 копеек, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером. 

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у находившейся на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области ФИО1 возник преступный умысел на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов обрезных хвойных, распиленных, код ТН ВЭД ЕАЭС 4407 (далее по тексту пиломатериалы). В целях реализации задуманного в указанный выше период ФИО1 обратилась к своему супругу ФИО4 №4 и его родной сестре ФИО4 №6 с предложением об оформлении сделок по перепродаже пиломатериала через ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, генеральным директором которого в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4 №6., а с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время генеральным директором которого является ФИО4 №4 При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №4 и ФИО4 №6. не посвящала, более того сообщила им (ФИО4 №4 и ФИО4 №6) Ю.С.), что от ФИО4 №6. будет требоваться только подписывать необходимую документацию для перепродажи пиломатериалов без нарушения действующего законодательства Российской Федерации, а оформлением от ООО «

<

данные изъяты>» всех необходимых для перепродажи пиломатериалов документов и ведением всей соответствующей хозяйственной деятельности по перепродаже пиломатериалов от ООО «

<

данные изъяты>» будет заниматься сама ФИО1 На данное предложение ФИО1 ФИО4 №4 и ФИО4 №6. согласились.

С целью придания законного вида происхождению экспортируемых пиломатериалов при фактическом отсутствии правоустанавливающих документов на них ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ посредством саморегистрации через информационную сеть Интернет ООО «

<

данные изъяты>» в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЛесЕГАИС). 

Далее, в период до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 познакомилась с неустановленным следствием лицом, предложившим ей совместно совершить незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов, которые будут приобретаться неустановленным следствием лицом без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения соответствующих пиломатериалов, на что ФИО1 согласилась. После чего ФИО1 и неустановленное следствием лицо в неустановленные следствием месте и время на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области до ДД.ММ.ГГГГ вступили в преступный сговор о совместном совершении незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС железнодорожным транспортом в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, ФИО1 и неустановленное следствием лицо заранее договорились о совместном совершении преступления и распределили свои преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное следствием лицо должно было приобретать и предоставлять для экспорта в Республику Узбекистан стратегически важные ресурсы в крупном размере – пиломатериалы без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, а также предоставлять реквизиты физических или юридических лиц – покупателей по внешнеторговым контрактам, в рамках которых подлежал экспорту приобретаемый неустановленным следствием лицом пиломатериал. В свою очередь в соответствии со своей преступной ролью ФИО1 должна была оформлять лично либо обеспечивать оформление иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, пакет разрешительных документов (транспортных накладных, фитосанитарных сертификатов, счетов-фактур, спецификаций и тому подобных документов), подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, составлять внешнеторговый контракт об экспорте в Республику Узбекистан данных пиломатериалов, подавать лично либо обеспечивать подачу иными лицами, не осведомленными о противоправном характере совершаемых ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом действий, в органы ФТС России декларации на товары – на пиломатериалы, а также обеспечивать отправку железнодорожным транспортом со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги указанных пиломатериалов в Республику Узбекистан.

Так, в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, в период до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо приобрело в неустановленном следствием месте пиломатериалы в объеме не менее 277,35 м.куб. без необходимого пакета разрешительных документов, подтверждающих законный характер происхождения таковых пиломатериалов, о чем сообщило ФИО1 Также неустановленное следствием лицо предоставило ФИО1 реквизиты индивидуального предпринимателя, с которым должен был быть заключен внешнеторговый контракт по поставке указанных пиломатериалов, – индивидуальный предприниматель ФИО2, 

<

данные изъяты>.

Кроме того, неустановленное следствием лицо приискало реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Универсальные технологии», ИНН №, (далее по тексту ООО «Универсальные технологии»), которое по данным единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ), размещенным в свободном доступе на официальном сайте в информационной сети Интернет ФНС России, прекратило деятельность юридического лица ДД.ММ.ГГГГ в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 (по инициативе регистрирующего органа) Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а единственный учредитель и директор которого ФИО8 скончался ДД.ММ.ГГГГ. 

В свою очередь в целях реализации совместного преступного умысла и исполнения своей преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, ФИО1, используя предоставленные ей неустановленным следствием лицом реквизиты (юридически значимые сведения) в отношении ООО «Универсальные технологии», осознавая, что заключаемый с ООО «Универсальные технологии» договор носит фиктивный характер, с целью придания видимости законного приобретения пиломатериалов, находясь на территории 

<

данные изъяты> Свердловской области, в период до ДД.ММ.ГГГГ, изготовила договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Универсальные технологии» (комитент) и ООО «

<

данные изъяты>» (комиссионер) о реализации ООО «

<

данные изъяты>» от своего имени, но за счет, по поручению и за вознаграждение ООО «Универсальные технологии» товара на экспорт или на территории России, который передала через ФИО4 №4 на подпись ФИО4 №6., как генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>». Однако ФИО4 №4, будучи не осведомленным о противоправном характере совершаемых ФИО1 действий, самостоятельно подписал договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №6., как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», о чем ФИО4 №4 в известность свою супругу ФИО1 не поставил, после чего вернул ФИО1 указанный договор комиссии, подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>». Затем ФИО1 передала неустановленному следствием лицу подписанный со стороны ООО «

<

данные изъяты>» договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ с целью подписания данного договора комиссии директором ООО «Универсальные технологии». В последующем неустановленное следствием лицо возвратило ФИО1 данный договор комиссии в подписанном со стороны ООО «Универсальные технологии» виде.

Кроме того, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», используя реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО2, предоставленные ей неустановленным следствием лицом, в период до ДД.ММ.ГГГГ составила внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» (Продавец) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (Покупатель) о реализации товара – пиломатериала обрезного, ГОСТ 8486-86, 1-3 сорта, длиной 4-6 м, шириной 63-300 мм, толщиной 23-200 мм, на общую сумму 2 400 000 рублей, с поставкой от грузоотправителя ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, со станции отправления 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги (код №) до станции 

<

данные изъяты> Казахстанской железной дороги (код 704101) с перегрузкой товара в автомобильный транспорт, в адрес грузополучателя индивидуального предпринимателя ФИО2, расположенного по адресу: 

<

адрес>. После чего при неустановленных следствием обстоятельствах внешнеторговый контракт № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан со стороны ООО «

<

данные изъяты>» и со стороны иностранного контрагента.

В целях последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 в ходе реализации совместного с неустановленным следствием лицом преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере, имея регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в системе ЛесЕГАИС, ДД.ММ.ГГГГ, осознавая фиктивность вносимых данных, внесла в имеющуюся в системе ЛесЕГАИС форму декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо для неё (ФИО1) недостоверные сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород в объеме 277,35 м.куб. у ООО «Универсальные технологии». 

Кроме того, в целях оформления последующих экспортных поставок пиломатериалов от имени ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, действуя от имени ООО «

<

данные изъяты>», договорилась со специалистом по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 об оказании ФИО4 №11 на возмездной основе услуг ООО «

<

данные изъяты>» по таможенному декларированию экспортируемых в Республику Узбекистан пиломатериалов на основании предоставляемых ФИО1 документов и сведений в отношении таковых экспортируемых пиломатериалов, о чем между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Универсальная логистическая компания» ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий договор. При этом ФИО1 в свои преступные планы относительно незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов в крупном размере – пиломатериалов ФИО4 №11 не посвящала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, в числе документов и сведений, необходимых для оформления деклараций на товары от ООО «

<

данные изъяты>» об экспорте пиломатериалов в рамках внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего введения в заблуждение таможенного органа при принятии решения о выпуске товаров, умышленно предоставила специалисту по таможенному оформлению ООО «Универсальная логистическая компания» ФИО4 №11 для оформления таможенных деклараций, в том числе внесения в графу 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларацию о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии», что не соответствовало действительности.

На основании полученных от ФИО1 документов и сведений, в том числе на основании декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №11 посредствам электронного декларирования подала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ООО «

<

данные изъяты>» на Ирбитский таможенный пост Екатеринбургской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, декларации на товары №№, №, № с недостоверным заявлением в графе 31 таможенных деклараций сведений об ООО «Универсальные технологии», как о производителе (изготовителе) пиломатериалов, а также с недостоверным заявлением в графе 44 таможенных деклараций в качестве документа, подтверждающего законность происхождения пиломатериалов, декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» приобрело экспортируемые пиломатериалы у ООО «Универсальные технологии».

По окончанию таможенного оформления пиломатериалы, экспортируемые по декларациям на товары №№, №, №, во исполнение подконтрольным ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» внешнеторгового контракта № от ДД.ММ.ГГГГ были выпущены соответственно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Ирбитским таможенным постом Екатеринбургской таможни для экспорта в Республику Узбекистан.

После чего ФИО1, осознавая противоправность своих действий, реализуя совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным следствием лицом, выступая от имени ООО «

<

данные изъяты>», фактически являясь работником ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», организовала отправку со станции 

<

данные изъяты> Свердловской железной дороги в Республику Узбекистан в железнодорожных вагонах №№, № и № пиломатериалов в объеме 277,35 м.куб. через ООО «ТЭК «

<

данные изъяты>», выступающей в качестве грузоотправителя, в адрес грузополучателя индивидуального предпринимателя ФИО2 (Республика Узбекистан).

Далее пиломатериалы в объеме 277,35 м.куб., вывозимые по декларациям на товары №№, №, №, были доставлены железнодорожным транспортом до таможенного поста станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан, а затем перегружены на автомобильный транспорт (тягач с полуприцепом), на котором были фактически вывезены соответственно ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с территории ЕврАзЭС в Республику Узбекистан через таможенный пост станции 

<

данные изъяты> Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 42 п. 15 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (в ред. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2017 № 35 «О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары») в Российской Федерации при декларировании лесоматериалов дополнительно указываются номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной, то есть без указания данных сведений выпуск товаров – лесоматериалов не может быть разрешен таможенным органом Российской Федерации. 

При этом декларации о сделках с древесиной должны содержать сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе информацию о собственниках древесины, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины (о договоре аренды лесного участка, о договоре купли-продажи лесных насаждений, о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина).

Согласно п. 5 Правил представления декларации о сделках с древесиной, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11, декларация о сделках с древесиной представляется по каждой сделке с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации.

В соответствии с ч. 7 ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, в редакции от 08.05.2015, (далее по тексту ТК ТС) с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается такое перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест, через которые в соответствии со ст. 151 ТК ТС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза, или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 уголовного кодекса Российской Федерации» товары, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, являются стратегически важными ресурсами.

В соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость незаконно перемещенных пиломатериалов хвойных пород, заявленных по декларациям на товары №№, №, № составляет 1 754 397 рублей 40 копеек, что согласно п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 поддержала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, пояснив, что обвинение ей понятно, она с ним согласна полностью, ходатайство заявлено ею добровольно, после проведения консультации с защитником. При назначении наказания просила учесть состояние беременности, срок которой 33 недели, наличие на иждивении малолетнего ребенка, то, что в настоящее время она находится в декретном отпуске, муж трудоустроен без оформления трудовых отношений. 

Защитник Подкорытов Р.В. поддержал ходатайство. Государственный обвинитель Кайгородов Е.В., в судебном заседании против рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимой без проведения судебного разбирательства не возражал, полагая, что для этого имеются все основания.

Учитывая, что наказания за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не превышают 10 лет лишения свободы, подсудимая полностью признала свою вину и ходатайствовала о применении особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, ей разъяснены последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с чем суд полагает возможным применение особого порядка принятия судебного решения согласно ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в связи с чем суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 и квалифицирует его действия по эпизоду № 1- по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, по эпизоду № 2 – по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, по эпизоду № 3 по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, по эпизоду № 4 – по внешнеторговому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконное перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. 

В силу ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни ее семьи. 

Преступления, совершенные ФИО1 по своей категории относится к тяжким преступлениям. С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории преступлений на менее тяжкие. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по всем эпизодам преступлений, в соответствии с п. «в», «г», «и», ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной по всем эпизодам, а также активное способствование раскрытию и расследованию всех эпизодов преступлений, состояние беременности подсудимой (том № 1 л.д. 70-71, 162-163, 240-241, том № 2 л.д. 70-71, том № 5 л.д. 178-179). 

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО1 ранее не судима (том № 5 л.д. 180-181), имеет на иждивении малолетнего ребенка (том № 4 л.д. 61), по месту работы характеризуется исключительно с положительной стороны (том № 5 л.д. 192), по месту учебы характеризуется удовлетворительно (том № 5 л.д. 190), на учёте в психиатрическом и наркологическом кабинетах медицинского учреждения не состоит (том № 5 л.д. 183). 

При исчислении размера наказания, суд принимает во внимание то обстоятельство, что в соответствии с ч.5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке особого производства, назначенное подсудимой наказание не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершение данного преступления.

Наличие отягчающего обстоятельства у подсудимой не позволяет суду применить положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств дела, сведений о личности подсудимой, ее семейном, имущественном положении, суд не находит оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, как и не усматривает при назначении наказания подсудимой возможности применения правил ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая квалифицированные составы и обстоятельства совершенных подсудимой умышленных, тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности и общественного порядка, характер и общественную опасность преступлений, личность виновной, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать целям эффективности уголовного наказания, исправлению осужденной, принципам справедливости и неотвратимости наказания за содеянное. 

В тоже время, учитывая обстоятельства дела, совокупность выше приведенных смягчающих обстоятельств по каждому эпизоду преступлений, с учетом молодого возраста подсудимой, ее характеристик, поведения после совершения преступлений в ходе предварительного следствия по делу и в суде, суд считает возможным назначить ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно с испытательным сроком, поскольку считает ее исправление и перевоспитание возможным без изоляции от общества. 

При определении размера испытательного срока, в соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает тяжесть совершённого преступления. 

Также с учетом мнения государственного обвинителя, санкции статьи, материального положения подсудимой, суд назначает дополнительный вид наказания по каждому преступлению, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в соответствии со ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При этом суд не назначает дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку при условном осуждении, в соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации на осужденную возлагается исполнение определенных обязанностей. 

Поскольку совершённые ФИО1 преступления относятся к категории тяжких преступлений, окончательное наказание ФИО1 суд назначает в соответствии с ч. 3, 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний. 

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, согласно ч.10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки, предусмотренные п.5 ч. 1 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с осужденной не подлежат. 

Оснований для принятия решения по вещественным доказательствам в соответствии с ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не имеется, поскольку не рассмотрено дело в отношении соучастника данного преступления.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по которым назначить ей наказания:

- по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

В соответствии с частями 3 и 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в размере 200 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года. 

Возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в течение 7 дней со дня вступления приговора в законную силу, и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения. 

Вещественные доказательства хранить до окончания разбирательства уголовного дела в отношении соучастника данного преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы через Ирбитский районный суд Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная ФИО1 вправе поручать осуществление своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий /подпись/

Приговор вступил в законную силу 30 декабря 2019 года.

Судья Н.Н. Прыткова

Секретарь судебного заседания И.В. Русакова