Дело № 1-95/2023 (УИД № 13RS0011-01-2023-000823-35) 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

25 декабря 2023 г. р.п. Зубова Поляна, Республика Мордовия 

Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия в составе:

председательствующего - судьи Матвеевой М.П.,

при секретарях Покриной Е.С., Девеевой Т.С., Антоновой О.А., 

с участием: 

государственных обвинителей Барановой А.Н., Телюшиной Г.В., Рузаева А.А., Шабаева П.А., 

подсудимого ФИО46 и его защитников – адвокатов Варданяна Р.С. и Бабиной Г.С., 

представителя потерпевшего АО «Плайтерра»- ФИО17

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО46, __.__.____ года рождения, уроженца 

<

Адрес>, гражданина России, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

Адрес>, ... не судимого,

задержанного в соответствии со статьей 91 УПК Российской Федерации 30.03.2023 и содержащегося под домашним арестом с 01.04.2023 по 25.06.2023; находящегося под применением меры пресечения в виде запрета определенных действий с запретом покидания жилого помещения в определенное время суток с 26.06.2023 по настоящее время;

обвиняемого в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ и одного преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

Закрытое акционерное общество «Лес-Экспорт» (далее по тексту – ЗАО «Лес-Экспорт») учреждено на основании договора о создании Общества от 19.10.1999 и было зарегистрировано администрацией Зубово-Полянского района Республики Мордовия постановлением №341 от 27.10.1999. 

23.11.2002 Межрайонной инспекцией ФНС России №6 по Республике Мордовия данному Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер – 1021300659588. 

На основании решения общего собрания акционеров ЗАО «Лес-Экспорт» (протокол №2 от 22.08.2005) было переименовано в Закрытое акционерное общество «Плайтерра» (далее по тексту – ЗАО «Плайтерра»). 

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Плайтерра» (протокол от 23.03.2023) изменена организационно-правовая форма собственности Общества, данное Общество было переименовано в Акционерное общество «Плайтерра» (далее по тексту – АО «Плайтерра»). Юридический и фактический адрес Общества: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>. 

Из Устава АО «Плайтерра» и внесенных к нему изменений, утвержденных внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Плайтерра» (протокол от 20.03.2023), следует, что местом нахождения предприятия является Республика Мордовия Зубово-Полянский район, п. Умет. Целями деятельности Общества являются насыщение рынка товарами и услугами, а также извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является: производство фанеры, деревянных фанерных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов; лесозаготовки; распиловка и строгание древесины; предоставление услуг по пропилке древесины; производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины; производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство прочих деревянных изделий, и другое (п.2.1 и 2.2 Устава). 

Общее руководство обществом осуществляет Совет директоров общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества (п. 7.1).

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Приказом генерального директора ЗАО «Лес-Экспорт» №88-к от 01.06.2004 ФИО46 принят на работу в качестве агента по снабжению ЗАО «Лес-Экспорт» с 01.06.2004.

Приказом генерального директора ЗАО «Лес-Экспорт» №164-к от 16.09.2004 ФИО46 переведен на должность товароведа ЗАО «Лес-Экспорт» с 01.09.2004. 

Приказом генерального директора ЗАО «Плайтерра» №379-к от 11.12.2006 ФИО46 переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» с 11.12.2006. 

Приказом генерального директора АО «Плайтерра» №140401-лс от 14.04.2023 ФИО46 уволен 14.04.2023 с должности начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра», по собственной инициативе, в соответствии с п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Согласно п.1 раздела 1, п.п.1-14 раздела 2, п.п.1-7 раздела 3 должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной генеральным директором ЗАО «Плайтерра» 26.06.2017, с которой ФИО46 ознакомлен лично под роспись, начальник отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей, подчиняется генеральному директору. В своей практической деятельности обязан: организовывать обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководить разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода; изыскивать источники покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; организовать изучение оперативно маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи; обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их качества, качества и комплектности, и хранение на складах предприятия; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролировать составление расчетов по этим претензиям, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативное регулирование производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению; руководить разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования, и других видов материальных ресурсов; организовывать работу складского хозяйства, принимает меры к соблюдению необходимых условий хранения; обеспечивать высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда; организовывать учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, принимать участие в проведении инвентаризации материальных ценностей; обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководить работниками отдела. Начальник отдела материально-технического снабжения вправе: знакомиться с проектами решений директора предприятия, касающимися деятельности отдела материально-технического снабжения; вносить на рассмотрение директора предприятия предложения по улучшению деятельности отдела материально-технического снабжения; осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений предприятия; запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, перемещении и увольнении работников отдела материально-технического снабжения, предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий; требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

Согласно п.1.2 и 1.5 раздела 1, п.п.2.1-2.13, 2.15, 2.17 раздела 2, п.п.3.1-3.6 раздела 3 должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной приказом генерального директора ЗАО «Плайтерра» №0110004 от 01.10.2021, с которой ФИО46 ознакомлен лично под роспись, начальник отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей, подчиняется директору по закупкам. В своей практической деятельности обязан: организовывать обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководить разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода; изыскивать источники покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; организовать изучение оперативно маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи; обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их качества, качества и комплектности, и хранение на складах предприятия; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролировать составление расчетов по этим претензиям, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативное регулирование производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению; руководить разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования, и других видов материальных ресурсов; организовывать работу складского хозяйства, принимает меры к соблюдению необходимых условий хранения; обеспечивать высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда; организовывать учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, принимать участие в проведении инвентаризации материальных ценностей; обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководить подчиненными работниками, обеспечивает соблюдение и исполнение ими правил по охране труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии предприятия; выполнять установленные на предприятии правила внутреннего распорядка и соблюдать трудовую дисциплину; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. Начальник отдела материально-технического снабжения вправе: знакомиться с проектами решений директора предприятия, касающимися деятельности отдела материально-технического снабжения; вносить на рассмотрение директора предприятия предложения по улучшению деятельности отдела материально-технического снабжения; осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений предприятия; запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, перемещении и увольнении работников отдела материально-технического снабжения, предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий; требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

Таким образом, в период времени с 11.12.2006 по 14.04.2023, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра», был наделен организационно-распорядительными полномочиями в отношении подчиненных ему работников отдела материально-технического снабжения, а также административно-хозяйственными функциями, связанными с материально-техническим обеспечением предприятия. Постоянно выполнял возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Используя своё служебное положение ФИО46, будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра», совершил следующие преступления.

1. Так, ФИО46 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в значительном размере, при следующих обстоятельствах: 

ООО «ЦентрСтройПодряд» зарегистрировано 27.02.2014 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...>, офис 14. 

Согласно п.1.3 Устава ООО «ЦентрСтройПодряд», данное Общество создано для организации коммерческой деятельности с целью получения прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая лакокрасочными материалами; торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах, и другое. Согласно приказу директора ООО «ЦентрСтройПодряд» №15 от 01.03.2016, ФИО1 назначен на должность исполнительного директора ООО «ЦентрСтройПодряд» с 01.03.2016. 

Согласно договору поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015 заключенного между поставщиком ООО «ЦентрСтройПодряд» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию в виде строительных материалов. 

Не позднее 26.06.2018, ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра», находясь в своем рабочем кабинете в административном здании ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, из корыстных побуждений, решил воспользоваться своим служебным положением и сложившимися договорными отношениями ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра», с целью незаконного личного обогащения. 

Не позднее 26.06.2018, у ФИО46, находившегося в своем рабочем кабинете по вышеуказанному адресу, состоялся телефонный разговор с ранее ему знакомым исполнительным директором ООО «ЦентрСтройПодряд» ФИО1, в ходе которого ФИО46 предложил последнему за вознаграждение в виде денежных средств повысить эффективность взаимодействия в рамках заключенного договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015, обеспечить ежегодную пролонгацию этого договора и постоянно лоббировать интересы ООО «ЦентрСтройПодряд» для увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «ЦентрСтройПодряд» условиях, обеспечив в рамках указанного договора постоянную бесперебойную поставку и оплату продукции, исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ними поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях. ФИО1, понимая, что от долгосрочности договорных отношений, от систематичности и объемов поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» зависит доходность представляемой им организации – ООО «ЦентрСтройПодряд», с предложением ФИО46 согласился. В ходе дальнейшего телефонного разговора, ФИО46 обговорил с ФИО1 время, периодичность, примерные суммы и способы передачи ему денежных средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в пользу представляемой ФИО1 организации – ООО «ЦентрСтройПодряд», сообщив последнему номер своей банковской карты (счета).

Реализуя задуманное, ФИО46 с целью личного незаконного обогащения, находясь в ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в период времени с 26.06.2018 по 12.10.2020, используя возложенные на него служебные полномочия, авторитет и влияние в связи с занимаемой должностью в коммерческой организации – ЗАО «Плайтерра», лично лоббировал интересы ООО «ЦентрСтройПодряд» в ЗАО «Плайтерра», с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «ЦентрСтройПодряд» условиях, обеспечил ежегодную пролонгацию договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015, стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ООО «ЦентрСтройПодряд» продукции в ЗАО «Плайтерра», исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ООО «ЦентрСтройПодряд» поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях.

В рамках достигнутой договоренности, в период времени с 26.06.2018 по 12.10.2020, ФИО1 (в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ), действующая в интересах ООО «ЦентрСтройПодряд», с находившейся в его пользовании банковской карты № со счетом № открытым 22.07.2015 в Дополнительном офисе №9042/067 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя его матери – ФИО2, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 26.06.2018 в сумме 1 800 руб.; 23.08.2018 в сумме 2 000 руб.; 23.10.2018 в сумме 12 000 руб.; 03.12.2018 в сумме 12 000 руб.; 29.12.2018 в сумме 11 000 руб.; 24.05.2019 в сумме 11 700 руб.; 30.05.2019 в сумме 1 500 руб.; 18.06.2019 в сумме 5 760 руб.; 26.09.2019 в сумме 15 000 руб.; 12.11.2019 в сумме 10 000 руб.; 20.11.2019 в сумме 7 000 руб.; 04.12.2019 в сумме 6 800 руб.; 06.02.2020 в сумме 6 500 руб.; 12.10.2020 в сумме 7 000 руб., со своей банковской карты № со счетом № открытым 07.02.2018 в Дополнительном офисе №9042/067 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 28.07.2020 в сумме 13 000 руб., всего в общей в сумме 123 060 руб., которыми ФИО46 распорядился по своему собственному усмотрению, потратив их на личные нужды.

2. Кроме того, ФИО46 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ООО «Комплект инструмент» зарегистрировано 15.12.2006 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...>. 

Согласно п.2.1 Устава ООО «Комплект инструмент», данное Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: оптовая торговля инструментами, запчастями и расходными материалами; оптовая торговля металлопрокатом; оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования, и другое. Согласно приказу генерального директора ООО «Комплект инструмент» №1/16 от 11.01.2016, ФИО3 вступил в должность генерального директора ООО «Комплект инструмент» с 11.01.2016. 

Согласно договору поставки №20/15 от 12.01.2015 заключенного между поставщиком ООО «Комплект инструмент» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию в виде пило-ножевой продукции.

Не позднее 13.07.2018, ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра», находясь в своем рабочем кабинете в административном здании ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, из корыстных побуждений, решил воспользоваться своим служебным положением и сложившимися договорными отношениями ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра», с целью незаконного личного обогащения. 

Не позднее 13.07.2018, у ФИО46, находившегося в своем рабочем кабинете по вышеуказанному адресу состоялся телефонный разговор с ранее ему знакомым генеральным директором ООО «Комплект инструмент» ФИО3, в ходе которого ФИО46 предложил последнему за вознаграждение в виде денежных средств повысить эффективность взаимодействия в рамках заключенного договора поставки №20/15 от 12.01.2015, обеспечить ежегодную пролонгацию этого договора и постоянно лоббировать интересы ООО «Комплект инструмент» для увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра», на выгодных для ООО «Комплект инструмент» условиях, обеспечив в рамках указанного договора постоянную бесперебойную поставку и оплату продукции, исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ними поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях. ФИО3, понимая, что от долгосрочности договорных отношений, от систематичности и объемов поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» зависит доходность представляемой им организации – ООО «Комплект инструмент», с предложением ФИО46 согласился. В ходе дальнейшего телефонного разговора, ФИО46 обговорил с ФИО3 время, периодичность, примерные суммы и способы передачи ему денежных средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в пользу возглавляемой ФИО3 организации – ООО «Комплект инструмент», сообщив последнему номер своей банковской карты (счета). 

Реализуя задуманное, ФИО46 с целью личного незаконного обогащения, находясь в ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в период времени с 13.07.2018 по 14.11.2022, используя возложенные на него служебные полномочия, авторитет и влияние в связи с занимаемой должностью в коммерческой организации – ЗАО «Плайтерра», лично лоббировал интересы ООО «Комплект инструмент» в ЗАО «Плайтерра», с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «Комплект инструмент» условиях, обеспечил ежегодную пролонгацию договора поставки №20/15 от 12.01.2015, стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ООО «Комплект инструмент» продукции в ЗАО «Плайтерра», исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ООО «Комплект инструмент» поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях.

В рамках достигнутой договоренности, в период времени с 13.07.2018 по 14.11.2022, ФИО3 (в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ), действующий в интересах ООО «Комплект инструмент», со своей банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 13.07.2018 в сумме 10 000 руб.; со своей банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 05.12.2018 в сумме 15 000 руб.; со своей банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 02.04.2019 в сумме 10 000 руб.; 15.07.2019 в сумме 20 000 руб.; 14.05.2020 в сумме 10 000 руб.; 02.07.2020 в сумме 10 000 руб.; 07.09.2020 в сумме 10 000 руб.; 09.02.2021 в сумме 10 000 руб.; 17.02.2021 в сумме 12 000 руб.; 14.07.2021 в сумме 10 000 руб.; 07.10.2021 в сумме 20 000 руб.; 01.03.2022 в сумме 38 000 руб.; 16.06.2022 в сумме 21 500 руб.; 26.07.2022 в сумме 16 000 руб.; 03.08.2022 в сумме 10 000 руб.; со своей банковской карты № со счетом №40817810642075419439 открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту со счетом № открытым до 14.11.2022 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 филиала ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 14.11.2022 в сумме 16 000 руб., всего в общей в сумме 238 500 руб., которыми ФИО46 распорядился по своему собственному усмотрению, потратив их на личные нужды.

3. Кроме того, ФИО46 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Так, ЗАО «Заречье» зарегистрировано 04.11.2002 в качестве юридического лица и имеет юридический и фактический адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.50-летия Победы, д.4/1, кв.24.

Согласно п.2.2, 3.1 и 3.2 Устава ЗАО «Заречье», данное Общество является коммерческой организацией, основной целью которой является получение прибыли, по основным видам деятельности: производство товаров; производство работ; оказание услуг; строительная деятельность; производство ремонтных работ, и другое. Согласно приказу генерального директора ЗАО «Заречье» №12 от 18.06.1997, ФИО4 принят на работу в качестве главного бухгалтера. Согласно протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Заречье» от 12.04.2016, ФИО5 избран генеральным директором данного Общества. 

Согласно договору поставки №2014/120 от 28.11.2014 заключенного между поставщиком ЗАО «Заречье» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию нефтепереработки и нефтехимии. 

Не позднее 28.06.2017, ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра», находясь в своем рабочем кабинете в административном здании ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, из корыстных побуждений, решил воспользоваться своим служебным положением и сложившимися договорными отношениями ЗАО «Заречье» и ЗАО «Плайтерра», с целью незаконного личного обогащения. Не позднее 28.06.2017, у ФИО46, находившегося в своем рабочем кабинете по вышеуказанному адресу состоялся телефонный разговор с ранее ему знакомым ФИО4, состоящим в должности главного бухгалтера ЗАО «Заречье», в ходе которого ФИО46 предложил последнему за вознаграждение в виде денежных средств повысить эффективность взаимодействия в рамках заключенного договора поставки №2014/120 от 28.11.2014, обеспечить ежегодную пролонгацию этого договора и постоянно лоббировать интересы ЗАО «Заречье» для увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра», на выгодных для ЗАО «Заречье» условиях, обеспечив в рамках указанного договора постоянную бесперебойную поставку и оплату продукции, исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ними поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях. ФИО4, понимая, что от долгосрочности договорных отношений, от систематичности и объемов поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» зависит доходность представляемой им организации – ЗАО «Заречье», с предложением ФИО46 согласился. В ходе дальнейшего телефонного разговора, ФИО46 обговорил со ФИО4 время, периодичность, примерные суммы и способы передачи ему денежных средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в пользу представляемой ФИО4 организации – ЗАО «Заречье», сообщив последнему номер своей банковской карты (счета). 

Реализуя задуманное, ФИО46 с целью личного незаконного обогащения, находясь в ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в период времени с 28.06.2017 по 30.12.2020, используя возложенные на него служебные полномочия, авторитет и влияние в связи с занимаемой должностью лично лоббировал интересы ЗАО «Заречье» в ЗАО «Плайтерра», с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ЗАО «Заречье» условиях, обеспечил ежегодную пролонгацию договора поставки №2014/120 от 28.11.2014, стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ЗАО «Заречье» продукции в ЗАО «Плайтерра», исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ЗАО «Заречье» поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях.

В рамках достигнутой договоренности, в период времени с 28.06.2017 по 30.12.2020, неосведомленный о преступных намерениях ФИО46 - генеральный директор ЗАО «Заречье» ФИО5 (в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ), по просьбе главного бухгалтера ЗАО «Заречье» ФИО4 (в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ), со своей банковской карты № (далее по тексту – №) со счетом № (далее по тексту - №) открытым 05.02.2008 в Дополнительном офисе №9042/0071 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № (далее по тексту – №) со счетом № (далее по тексту - №) открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода перечислил принадлежащие ему денежные средства: 28.06.2017 в сумме 8 000 руб.; 05.07.2017 в сумме 12 000 руб.; 11.07.2017 в сумме 12 000 руб.; 18.07.2017 в сумме 12 000 руб.; 25.07.2017 в сумме 24 000 руб.; 02.08.2017 в сумме 12 000 руб.; 08.08.2017 в сумме 20 000 руб.; 10.08.2017 в сумме 8 000 руб., 16.08.2017 в сумме 20 000 руб.; 24.08.2017 в сумме 8 270 руб.; 30.08.2017 в сумме 4 500 руб.; 06.09.2017 в сумме 8 000 руб.; 15.09.2017 в сумме 3 000 руб.; 15.09.2017 в сумме 5 000 руб.; 21.09.2017 в сумме 5 000 руб.; 25.09.2017 в сумме 5 000 руб.; 03.10.2017 в сумме 5 000 руб.; 04.10.2017 в сумме 8 000 руб.; 12.10.2017 в сумме 3 000 руб.; 13.10.2017 в сумме 3 000 руб.; 18.10.2017 в сумме 6 800 руб.; 25.10.2017 в сумме 4 200 руб.; 02.11.2017 в сумме 8 500 руб.; 07.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 14.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 20.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 27.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 04.12.2017 в сумме 5 000 руб.; 08.12.2017 в сумме 3 000 руб.; 12.12.2017 в сумме 5 000 руб.; 20.12.2017 в сумме 5 000 руб.; 27.12.2017 в сумме 18 000 руб.; 10.01.2018 в сумме 16 000 руб.; 16.01.2018 в сумме 5 600 руб.; 18.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 24.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 26.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 30.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 05.02.2018 в сумме 7 000 руб.; 08.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 13.02.2018 в сумме 11 900 руб.; 16.02.2018 в сумме 11 900 руб.; 21.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 22.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 27.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 02.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 07.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 12.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 13.03.2018 в сумме 5 000 руб.; 13.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 16.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 29.03.2018 в сумме 7 550 руб.; 05.04.2018 в сумме 7 000 руб.; 11.04.2018 в сумме 5 120 руб.; 18.04.2018 в сумме 5 120 руб.; 15.05.2018 в сумме 5 000 руб.; 21.05.2018 в сумме 5 000 руб.; 29.05.2018 в сумме 5 000 руб.; 06.06.2018 в сумме 5 000 руб.; 02.08.2018 в сумме 9 000 руб.; 07.08.2018 в сумме 5 000 руб.; 20.08.2018 в сумме 5 000 руб.; 04.09.2018 в сумме 3 400 руб.; 14.09.2018 в сумме 2 500 руб.; 25.09.2018 в сумме 5 100 руб.; 04.10.2018 в сумме 5 000 руб.; 16.10.2018 в сумме 2 500 руб.; 29.10.2018 в сумме 3 900 руб.; 30.11.2018 в сумме 12 000 руб.; 05.12.2018 в сумме 8 500 руб.; 12.12.2018 в сумме 8 500 руб.; 19.12.2018 в сумме 8 500 руб.; 26.12.2018 в сумме 6 000 руб.; 11.01.2019 в сумме 3 500 руб.; 17.01.2019 в сумме 8 000 руб.; 18.01.2019 в сумме 8 000 руб.; 24.01.2019 в сумме 8 000 руб.; 01.02.2019 в сумме 8 000 руб.; 06.02.2019 в сумме 5 000 руб.; 14.02.2019 в сумме 8 000 руб.; 19.02.2019 в сумме 8 000 руб.; 25.02.2019 в сумме 6 120 руб.; 28.03.2019 в сумме 2 000 руб.; 03.04.2019 в сумме 2 500 руб.; 11.04.2019 в сумме 2 500 руб.; 15.05.2019 в сумме 4 500 руб.; 29.05.2019 в сумме 7 390 руб.; 17.07.2019 в сумме 2 500 руб.; 26.07.2019 в сумме 2 500 руб.; 01.08.2019 в сумме 7 500 руб.; 07.08.2019 в сумме 8 000 руб.; 14.08.2019 в сумме 9 900 руб.; 26.08.2019 в сумме 15 000 руб.; 02.09.2019 в сумме 9 900 руб.; 09.09.2019 в сумме 9 500 руб.; 13.09.2019 в сумме 7 000 руб.; 24.09.2019 в сумме 7 000 руб.; 27.09.2019 в сумме 8 800 руб.; 07.10.2019 в сумме 7 000 руб.; 14.10.2019 в сумме 8 000 руб.; 21.10.2019 в сумме 4 000 руб.; 18.11.2019 в сумме 4 000 руб.; 04.12.2019 в сумме 8 000 руб.; 12.12.2019 в сумме 8 700 руб.; 18.12.2019 в сумме 12 000 руб.; 27.12.2019 в сумме 25 125 руб.; 14.01.2020 в сумме 15 300 руб.; 22.01.2020 в сумме 6 000 руб.; 27.01.2020 в сумме 5 000 руб.; 07.02.2020 в сумме 2 000 руб.; 11.02.2020 в сумме 14 000 руб.; 27.02.2020 в сумме 8 500 руб.; 02.03.2020 в сумме 15 100 руб.; 11.03.2020 в сумме 11 200 руб.; 24.03.2020 в сумме 4 000 руб.; 10.04.2020 в сумме 13 000 руб.; 26.05.2020 в сумме 13 000 руб.; 02.06.2020 в сумме 10 000 руб.; 09.06.2020 в сумме 10 000 руб.; 26.06.2020 в сумме 10 000 руб.; 08.07.2020 в сумме 20 500 руб.; 20.07.2020 в сумме 15 100 руб.; 01.08.2020 в сумме 15 100 руб.; 11.08.2020 в сумме 25 600 руб.; 18.09.2020 в сумме 16 000 руб.; 28.09.2020 в сумме 18 000 руб.; 06.10.2020 в сумме 17 000 руб.; 16.10.2020 в сумме 12 500 руб.; 02.11.2020 в сумме 13 675 руб.; 16.11.2020 в сумме 15 600 руб.; 07.12.2020 в сумме 5 100 руб.; 11.12.2020 в сумме 50 102 руб.; 21.12.2020 в сумме 50 102 руб., всего в общей в сумме 1 256 870 руб., которыми ФИО46 распорядился по своему собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. 

4. Кроме того, ФИО46 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ООО «Элекс плюс» зарегистрировано 05.07.2011 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...>.

Согласно п.5.1 и 5.2 Устава ООО «Элекс плюс», данное Общество создано для осуществления коммерческой деятельности в целях получения прибыли, по основным видам деятельности: прочая оптовая торговля; хранение и складирование; организация перевозок грузов; деятельность автомобильного грузового транспорта, и другое. Согласно решению единственного учредителя ООО «Элекс плюс» №2 от 12.08.2013, ФИО6 назначена на должность директора ООО «Элекс плюс». Согласно приказу директора ООО «Элекс плюс» №1-К от 12.08.2013 ФИО47 вступила в должность главного бухгалтера ООО «Элекс плюс». 

Согласно договору поставки №28/03/16 от 28.03.2016 заключенного между поставщиком ООО «Элекс плюс» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию в виде гофролиста. 

Не позднее 16.11.2017, ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра», находясь в своем рабочем кабинете в административном здании ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, из корыстных побуждений, решил воспользоваться своим служебным положением и сложившимися договорными отношениями ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра», с целью незаконного личного обогащения. 

Не позднее 16.11.2017, у ФИО46, находившегося в своем рабочем кабинете по вышеуказанному адресу, состоялся телефонный разговор с ранее ему знакомой ФИО7, действовавшей в интересах ООО «Элекс плюс», в ходе которого ФИО46 предложил последней за вознаграждение в виде денежных средств повысить эффективность взаимодействия в рамках заключенного договора поставки №28/03/16 от 28.03.2016, обеспечить ежегодную пролонгацию этого договора и постоянно лоббировать интересы ООО «Элекс плюс» для увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «Элекс плюс» условиях, обеспечив в рамках указанного договора постоянную бесперебойную поставку и оплату продукции, исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ними поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях. ФИО7, понимая, что от долгосрочности договорных отношений, от систематичности и объемов поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» зависит доходность представляемой ею организации – ООО «Элекс плюс», с предложением ФИО46 согласилась. В ходе дальнейшего телефонного разговора, ФИО46 обговорил с ФИО7 время, периодичность, примерные суммы и способы передачи ему денежных средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в пользу представляемой ФИО7 организации – ООО «Элекс плюс», сообщив последней номер своей банковской карты (счета). 

Реализуя задуманное, ФИО46 с целью личного незаконного обогащения, находясь в ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в период времени с 16.11.2017 по 06.07.2022, используя возложенные на него служебные полномочия, авторитет и влияние в связи с занимаемой должностью в коммерческой организации – ЗАО «Плайтерра», лично лоббировал интересы ООО «Элекс плюс» в ЗАО «Плайтерра», с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «Элекс плюс» условиях, обеспечил ежегодную пролонгацию договора поставки №28/03/16 от 28.03.2016, стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ООО «Элекс плюс» продукции в ЗАО «Плайтерра», исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ООО «Элекс плюс» поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях.

В рамках достигнутой договоренности, в период времени с 16.11.2017 по 06.07.2022, ФИО7, (в отношении которой вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ), действующая в интересах ООО «Элекс плюс», не посвящая никого в преступные намерения ФИО46, получала от директора ООО «Элекс плюс» ФИО6 (в отношении которой вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ), принадлежащие последней денежные средства, а затем со своей банковской карты №(далее по тексту – №) со счетом №(далее по тексту - №) открытым 24.06.2017 в Дополнительном офисе №8593/0113 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № (далее по тексту – №) со счетом № (далее по тексту - №) открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ФИО6 денежные средства: 16.11.2017 в сумме 21 400 руб.; 05.02.2018 в сумме 41 900 руб.; 21.02.2018 в сумме 10 900 руб.; 19.03.2018 в сумме 10 640 руб.; 12.04.2018 в сумме 21 200 руб.; 11.05.2018 в сумме 21 475 руб.; 09.06.2018 в сумме 21 400 руб.; 08.08.2018 в сумме 31 900 руб.; 17.09.2018 в сумме 15 878 руб.; 18.09.2018 в сумме 15 878 руб.; 20.10.2018 в сумме 10 500 руб.; 15.11.2018 в сумме 47 000 руб.; 19.12.2018 в сумме 31 680 руб.; 07.02.2019 в сумме 31 500 руб.; 20.03.2019 в сумме 15 840 руб.; 10.04.2019 в сумме 47 500 руб.; 21.05.2019 в сумме 31 680 руб.; 06.07.2019 в сумме 32 000 руб.; 06.07.2019 в сумме 32 000 руб.; 25.08.2019 в сумме 32 000 руб.; 10.11.2019 в сумме 64 000 руб.; 30.11.2019 в сумме 16 000 руб.; 22.12.2019 в сумме 32 000 руб.; 03.03.2020 в сумме 47 300 руб.; 17.04.2020 в сумме 79 200 руб.; 29.06.2020 в сумме 47 520 руб.; 16.08.2020 в сумме 47 520 руб.; 01.10.2020 в сумме 31 680 руб.; 25.10.2020 в сумме 31 500 руб.; 08.11.2020 в сумме 15 800 руб.; на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ФИО6 денежные средства: 12.01.2021 в сумме 31 680 руб.; 25.02.2021 в сумме 64 350 руб.; 15.04.2021 в сумме 133 650 руб.; 09.07.2021 в сумме 26 700 руб.; 24.12.2021 в сумме 48 000 руб.; 24.12.2021 в сумме 5 500 руб.; 02.03.2022 в сумме 53 000 руб.; 06.07.2022 в сумме 27 000 руб., всего в общей в сумме 1 326 671 руб., которыми ФИО46 распорядился по своему собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. 

5. Кроме того, ФИО46 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ООО «АльянсГрупп» зарегистрировано 31.08.2016 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...>. 

Согласно п.1.5 Устава ООО «АльянсГрупп», данное Общество создано для осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества являются: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; выращивание прочих однолетних культур; производство муки из зерновых культур; торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки, и другое. 

Согласно договору поставки №П 85/17 от 01.01.2017 заключенного между поставщиком ООО «АльянсГрупп» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию в виде муки пшеничной и ржаной. 

ООО «АгроАльянс» зарегистрировано 22.04.2008 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...> Б.

Согласно п.1.7 Устава ООО «АгроАльянс», данное Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Основными видами деятельности Общества являются: оптово-розничная торговля; оказание всевозможных услуг предприятиям и гражданам; торгово-посредническая деятельность; производство и реализация товаров народного потребления и производственно-технического назначения, и другое. 

Согласно договору поставки №0306/19 от 03.06.2019 заключенного между поставщиком ООО «АгроАльянс» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию в виде муки. 

Не позднее 18.07.2017, ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра», находясь в своем рабочем кабинете в административном здании ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, из корыстных побуждений, решил воспользоваться своим служебным положением и сложившимися договорными отношениями ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра», с целью незаконного личного обогащения. 

Не позднее 18.07.2017, у ФИО46, находившегося в своем рабочем кабинете по вышеуказанному адресу, состоялся телефонный разговор с ранее ему знакомой ФИО8, действовавшей в интересах ООО «АльянсГрупп», в ходе которого ФИО46 предложил последней за вознаграждение в виде денежных средств повысить эффективность взаимодействия в рамках заключенного договора поставки №П85/17 от 01.01.2017, обеспечить ежегодную пролонгацию этого договора и постоянно лоббировать интересы ООО «АльянсГрупп» для увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «АльянсГрупп» условиях, обеспечив в рамках указанного договора постоянную бесперебойную поставку и оплату продукции, исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ними поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях. ФИО8, понимая, что от долгосрочности договорных отношений, от систематичности и объемов поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» зависит доходность представляемой ею организации – ООО «АльянсГрупп», с предложением ФИО46 согласилась. В ходе дальнейшего телефонного разговора, ФИО46 обговорил с ФИО8 время, периодичность, примерные суммы и способы передачи ему денежных средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в пользу представляемой ФИО8 организации – ООО «АльянсГрупп», сообщив последней номер своей банковской карты (счета). 

Реализуя задуманное, ФИО46 с целью личного незаконного обогащения, находясь в ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в период времени с 18.07.2017 по 01.03.2022, используя возложенные на него служебные полномочия, авторитет и влияние в связи с занимаемой должностью в коммерческой организации – ЗАО «Плайтерра», лично лоббировал интересы ООО «АльянсГрупп» в ЗАО «Плайтерра», с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «АльянсГрупп» условиях, обеспечил ежегодную пролонгацию договора поставки №28/03/16 от 28.03.2016, стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ООО «АльянсГрупп» продукции в ЗАО «Плайтерра», и по просьбе ФИО8, действовавшей в том числе в интересах ООО «АгроАльянс», способствовал заключению договора поставки №0306/19 от 03.06.2019 между поставщиком ООО «АгроАльянс» и покупателем ЗАО «Плайтерра» о поставке в ЗАО «Плайтерра» аналогичной продукции (муки), а затем лично лоббировал интересы ООО «АгроАльянс» в ЗАО «Плайтерра», обеспечив стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ООО «АгроАльянс» продукции в ЗАО «Плайтерра», исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ООО «АльянсГрупп» и ООО «АгроАльянс» поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях. 

В рамках достигнутой договоренности, в период времени с 18.07.2017 по 01.03.2022, ФИО8 (в отношении которой вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ), действующая в интересах ООО «АльянсГрупп» и ООО «АгроАльянс», не посвящая никого в преступные намерения ФИО46, со своей банковской карты №(далее по тексту – №) со счетом № (далее по тексту - №) открытым 05.08.2015 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № (далее по тексту – №) со счетом № (далее по тексту - №) открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ей денежные средства: 18.07.2017 в сумме 10 000 руб.; 26.09.2017 в сумме 10 000 руб.; 04.10.2017 в сумме 10 000 руб.; 02.11.2017 в сумме 10 000 руб.; 19.12.2017 в сумме 10 000 руб.; 16.01.2018 в сумме 10 000 руб.; 19.02.2018 в сумме 9 900 руб.; 15.03.2018 в сумме 9 900 руб.; 30.03.2018 в сумме 9 900 руб.; 27.04.2018 в сумме 9 900 руб.; 05.06.2018 в сумме 9 900 руб.; 02.07.2018 в сумме 9 900 руб.; 31.07.2018 в сумме 9 900 руб.; 28.08.2018 в сумме 19 800 руб.; 02.10.2018 в сумме 9 900 руб.; 08.10.2018 в сумме 9 900 руб.; 29.10.2018 в сумме 19 800 руб.; 29.11.2018 в сумме 9 900 руб.; 11.12.2018 в сумме 9 900 руб.; 25.12.2018 в сумме 9 900 руб.; со своей банковской карты № со счетом № открытым 05.08.2015 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ей денежные средства: 13.02.2019 в сумме 9 900 руб.; 19.02.2019 в сумме 9 900 руб.; 05.03.2019 в сумме 9 900 руб.; 08.04.2019 в сумме 9 900 руб.; 15.05.2019 в сумме 9 900 руб.; 04.06.2019 в сумме 19 800 руб.; 22.07.2019 в сумме 9 900 руб.; 06.08.2019 в сумме 9 900 руб.; 18.09.2019 в сумме 9 900 руб.; 29.10.2019 в сумме 9 900 руб.; 25.11.2019 в сумме 9 900 руб.; 02.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 18.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 23.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 30.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 20.01.2020 в сумме 9 900 руб.; 13.02.2020 в сумме 9 900 руб.; 19.02.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.02.2020 в сумме 9 900 руб.; 23.03.2020 в сумме 9 900 руб.; 21.04.2020 в сумме 8 000 руб.; 28.04.2020 в сумме 9 900 руб.; 12.05.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.05.2020 в сумме 9 000 руб.; 02.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 09.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 16.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 29.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 14.07.2020 в сумме 9 900 руб.; 24.07.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.07.2020 в сумме 9 900 руб.; 11.08.2020 в сумме 9 900 руб.; 17.08.2020 в сумме 9 900 руб.; 31.08.2020 в сумме 9 900 руб.; 25.09.2020 в сумме 9 900 руб.; 19.10.2020 в сумме 19 800 руб.; 27.10.2020 в сумме 9 900 руб.; 02.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 05.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 13.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 17.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 02.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 08.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 15.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 22.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 15.01.2021 в сумме 9 900 руб.; 19.01.2021 в сумме 9 900 руб.; 27.01.2021 в сумме 9 900 руб.; 01.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 12.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 19.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 25.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 02.03.2021 в сумме 9 900 руб.; 17.03.2021 в сумме 9 900 руб.; 24.03.2021 в сумме 9 900 руб.; 01.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 06.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 21.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 27.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 06.05.2021 в сумме 9 900 руб.; 14.05.2021 в сумме 9 900 руб.; 20.05.2021 в сумме 10 000 руб.; со своей банковской карты № со счетом № открытым 05.08.2015 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ей денежные средства: 26.05.2021 в сумме 10 000 руб.; 02.06.2021 в сумме 10 000 руб.; 10.06.2021 в сумме 10 000 руб.; 29.06.2021 в сумме 10 000 руб.; 01.07.2021 в сумме 20 000 руб.; 08.07.2021 в сумме 10 000 руб.; 13.07.2021 в сумме 10 000 руб.; 18.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 20.07.2021 в сумме 9 900 руб.; 27.07.2021 в сумме 9 900 руб.; 02.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 11.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 24.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 01.09.2021 в сумме 10 000 руб.; 09.09.2021 в сумме 10 000 руб.; 13.09.2021 в сумме 10 000 руб.; 01.10.2021 в сумме 20 000 руб.; 06.10.2021 в сумме 10 000 руб.; 12.10.2021 в сумме 10 000 руб.; со своей банковской карты № со счетом № открытым 13.10.2021 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, в качестве коммерческого подкупа путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ей денежные средства: 20.10.2021 в сумме 9 941 руб.; 27.10.2021 в сумме 9 900 руб.; 01.11.2021 в сумме 10 000 руб.; 09.11.2021 в сумме 10 000 руб.; 20.11.2021 в сумме 200 руб.; 23.11.2021 в сумме 19 800 руб.; 21.12.2021 в сумме 40 000 руб.; 25.01.2022 в сумме 20 000 руб.; 01.02.2022 в сумме 20 000 руб.; 01.03.2022 в сумме 40 000 руб., всего в общей в сумме 1 248 841 руб., которыми ФИО46 распорядился по своему собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. 

6. Кроме того, ФИО46 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия такого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ООО «ТК «Феноформ» зарегистрировано 14.11.2007 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...>. Основными видами деятельности Общества являются: деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами; деятельность агентов по оптовой торговле прочими основными химическими веществами; оптовая торговля химическими продуктами, и другое. Согласно приказу директора ООО «ТК «Феноформ» №04 от 21.12.2013, ФИО9 вступила в должность директора ООО «ТК «Феноформ» с 21.12.2013. 

Согласно договору №6 от 02.04.2010 заключенного между поставщиком ООО «ТК «Феноформ» и покупателем ЗАО «Плайтерра», поставщик обязуется поставлять, а покупатель принимать и оплачивать продукцию в виде смолы марки СФЖ-3014 ГОСТ 20907-75. 

17.03.2015 деятельность ООО «ТК «Феноформ» прекращена путем реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «Астат» (далее по тексту – ООО «НПК «Астат», Общество, Организация), которое взяло на себя обязательство исполнения обязательств по договору №6 от 02.04.2010 заключенного между поставщиком ООО «ТК «Феноформ» и покупателем ЗАО «Плайтерра». 

18.03.2015 между поставщиком ООО «НПК «Астат» и покупателем ЗАО «Плайтерра» было заключено дополнительное соглашение к договору №6 от 02.04.2010, согласно которому поставщик ООО «НПК «Астат», как правопреемник ООО «ТК «Феноформ», обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде смолы марки СФЖ-3014 ГОСТ 20907-75. 

ООО «НПК «Астат» зарегистрировано 22.12.2010 в качестве юридического лица и имеет юридический адрес: 

<

...>.

Согласно п.1.1 Устава ООО «НПК «Астат», данное Общество создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Основными видами деятельности данного Общества являются: производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах; производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов; торговля оптовая промышленными химикатами, и другое. Согласно приказу генерального директора ООО «НПК «Астат» №22 от 18.03.2015, ФИО9 принята на работу в качестве заместителя директора по продажам ООО «НПК «Астат» с 18.03.2015. 

Не позднее 21.03.2019, ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра», находясь в своем рабочем кабинете в административном здании ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, из корыстных побуждений, решил воспользоваться своим служебным положением и сложившимися договорными отношениями ООО «НПК «Астат» и ЗАО «Плайтерра», с целью незаконного личного обогащения. 

Не позднее 21.03.2019, у ФИО46, находившегося в своем рабочем кабинете по вышеуказанному адресу, состоялся телефонный разговор с ранее ему знакомой ФИО9, состоящей в должности заместителя директора по продажам ООО «НПК «Астат», в ходе которого ФИО46 предложил последней за вознаграждение в виде денежных средств повысить эффективность взаимодействия в рамках заключенного договора №6 от 02.04.2010, предоставлять коммерческую информацию, дающую преимущество ООО «НПК «Астат» перед возможными конкурентами, постоянно лоббировать интересы ООО «НПК «Астат» с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «НПК «Астат» условиях, обеспечив в рамках указанного договора постоянную бесперебойную поставку и оплату продукции. ФИО9, понимая, что от долгосрочности договорных отношений, от систематичности и объемов поставок продукции в ЗАО «Плайтерра», использования получаемой от ФИО46 коммерческой информации, зависит доходность представляемой им организации - ООО «НПК «Астат», с предложением ФИО46 согласилась. В ходе дальнейшего телефонного разговора, ФИО46 обговорил с ФИО9 время, периодичность, примерные суммы и способы передачи ему денежных средств, передаваемых в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в пользу представляемой ФИО9 организации – ООО «НПК «Астат», сообщив последней номер своей банковской карты (счета).

Реализуя задуманное, ФИО46 с целью личного незаконного обогащения, находясь в ЗАО «Плайтерра», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в период времени с 21.03.2019 по 28.01.2023, используя возложенные на него служебные полномочия, авторитет и влияние в связи с занимаемой должностью в коммерческой организации – ЗАО «Плайтерра», лично лоббировал интересы ООО «НПК «Астат» в ЗАО «Плайтерра», с целью увеличения числа поставок продукции в ЗАО «Плайтерра» на выгодных для ООО «НПК «Астат» условиях, сообщая заместителю директора по продажам ООО «НПК «Астат» ФИО9 необходимую коммерческую информацию, дающую преимущество для ООО «НПК «Астат» перед другими конкурирующими с ними организациями, обеспечил ежегодную пролонгацию договора поставки №6 от 02.04.2010, стабильную бесперебойную приемку и оплату поставляемой ООО «НПК «Астат» продукции в ЗАО «Плайтерра», исключив возможность заключения договоров с другими конкурирующими с ООО «НПК «Астат» поставщиками на более выгодных для ЗАО «Плайтерра» условиях.

В рамках достигнутой договоренности, в период времени с 21.03.2019 по 28.01.2023, заместитель директора по продажам ООО «НПК «Астат» ФИО9 (в отношении которой вынесено постановление о прекращении уголовного преследования на основании ч.2 ст.28 УПК РФ), со своей банковской карты № со счетом № открытым 19.08.2008 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода перечислила принадлежащие ей денежные средства: 21.03.2019 в сумме 53 300 руб.; 10.04.2019 в сумме 70 800 руб.; 28.04.2019 в сумме 61 900 руб.; 01.06.2019 в сумме 68 400 руб.; 25.07.2019 в сумме 88 500 руб.; 02.08.2019 в сумме 76 000 руб.; 27.09.2019 в сумме 82 120 руб.; 10.10.2019 в сумме 81 600 руб.; 17.11.2019 в сумме 90 200 руб.; 30.11.2019 в сумме 81 200 руб.; 18.01.2020 в сумме 84 200 руб.; 05.02.2020 в сумме 89 690 руб.; 05.03.2020 в сумме 74 800 руб.; 23.04.2020 в сумме 80 600 руб.; 04.05.2020 в сумме 74 500 руб.; 18.06.2020 в сумме 50 200 руб.; 02.07.2020 в сумме 75 100 руб.; 10.08.2020 в сумме 75 000 руб.; 24.08.2020 в сумме 77 800 руб.; 21.10.2020 в сумме 76 100 руб.; 12.11.2020 в сумме 79 300 руб.; 02.12.2020 в сумме 74 970 руб.; 26.12.2020 в сумме 88 200 руб.; 15.02.2021 в сумме 73 500 руб.; 10.03.2021 в сумме 73 350 руб.; 18.03.2021 в сумме 77 850 руб.; 11.05.2021 в сумме 76 350 руб.; 26.05.2021 в сумме 76 500 руб.; 05.07.2021 в сумме 92 100 руб.; 28.07.2021 в сумме 111 000 руб.; 03.09.2021 в сумме 110 850 руб.; 04.10.2021 в сумме 103 500 руб.; 30.10.2021 в сумме 99 600 руб.; 21.11.2021 в сумме 99 900 руб.; 30.12.2021 в сумме 90 900 руб.; 24.01.2022 в сумме 102 150 руб.; 20.03.2022 в сумме 168 900 руб.; 22.04.2022 в сумме 106 500 руб.; 29.05.2022 в сумме 90 750 руб.; 11.07.2022 в сумме 92 250 руб.; 28.07.2022 в сумме 95 550 руб.; 07.09.2022 в сумме 96 900 руб.; 29.09.2022 в сумме 82 500 руб.; 24.10.2022 в сумме 100 800 руб.; 06.12.2022 в сумме 86 250 руб.; 17.12.2022 в сумме 90 000 руб.; 28.01.2023 в сумме 60 000 руб., всего в общей в сумме 4 012 430 руб., которыми ФИО46 распорядился по своему собственному усмотрению, потратив их на личные нужды. 

В судебном заседании подсудимый ФИО46 первоначально виновным себя в совершении преступлений признал частично. Пояснил, что не оспаривает получение денежных средств, однако в его полномочия не входило заключение договоров поставок. Влиять на работу юридического отдела он не мог, поскольку они разрабатывали требования и в любой момент юридический отдел мог запретить работу с перспективными поставщиками. В связи с этим полагает, что он таким образом обманывал лиц, которые перечисляли ему денежные средства. Пояснил, что таким образом представители поставщиков сами хотели вводиться в заблуждение, а он этому не препятствовал.

Из показаний подсудимого ФИО46 следует, что точные даты получения денежных средств он назвать не может, поскольку по времени и датам всё разбросано на 6 лет, поэтому точные даты назвать он не может. Пояснил, что он договаривался с сотрудниками разных фирм, и они платили за некую свою уверенность в том, что они вероятно будут иметь преимущества при рассмотрении их в качестве поставщиков. Деньги он получал посредством перечисления на банковскую карту, однако считает, что этим интересы ЗАО «Плайтерра» он не нарушал. Он занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» и он как начальник отдела обладал больше обязанностями, чем полномочиями. В его подчинении находилось от 1 до 5 человек (3 менеджера, 2 водителя и 2-3 человека на складе). Полномочий руководить другими отделами у него не было. Как руководитель отдела снабжения он не мог влиять на работу юридического отдела, однако юридический отдел разрабатывал требования, которым они не могли возражать. Юридический отдел мог запретить работу с перспективными, либо с действующими контрагентами и их требования не оспаривались никем, кроме генерального директора. Предложенные ранее им организации, которые будут снабжать ЗАО «Плайтерра» и даже уже утвержденные директором юридический отдел мог обнулить. С теми контрагентами, с которыми уже было заключено соглашение директором он не мог каким-либо образом повлиять и исключить того или иного контрагента из списка поставщиков, поскольку должны быть веские причины, например претензии, которые оформляются через юридический отдел. Например, только если качество стало плохим. К директору лично или по телефону для лоббирования интересов определенных фирм он не обращался, таких возможностей у него не было. Предложенные им поставщики могли быть отсеяны по различным причинам, например большое количество документов, которые необходимо собрать контрагентам и по тем причинам, что они отказывались их предоставлять, это что касается юридического отдела, а второе это качество. Если производству качество не устраивало, то этого было достаточно чтобы отказаться работать с тем или иным контрагентом или прекратить поставки. Также причиной отказа могла быть ритмичность поставок, поскольку некоторые контрагенты не могли соответствовать ей, т.е. не могли наладить поставки. Заранее о том будет ли заключен договор с тем или иным найденным им поставщиком он не знал, мог только предполагать, поскольку часть поставщиков с хорошими ценами отсеивались при проверке документов. В его обязанности входило обеспечение бесперебойного производственного процесса. Денежные средства ему переводили устоявшиеся поставщики за надежду (за то, что ничего не поменяется). Постоянно контактировать со своими поставщиками входило в его обязанности. Поставщики, которые платили ему денежные средства, сами хотели вводиться в заблуждение, поскольку, например, по поставке смолы по России всего 3-4 производителя, и они работают со всеми, кроме тех, которые не прошли по качеству. 

Кроме того, показал, что в его обязанности входило поиск поставщиков, обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставки. Факт передачи денежных средств посредством перечисления на банковскую карту, от представителей всех организаций, а именно ЗАО «Заречье», ООО «Элекс плюс», ООО «АльянсГрупп»(ООО «АгроАльянс»), ООО «Комплект инструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд», ООО «НПК «Астат»(ООО «ТК «Феноформ») он подтверждает. Указал, что инициатива перечисления денежных средств за лоббирование интересов указанных организаций исходила от него. Его трудовой договор или должностная инструкция не предусматривали такой способ взаимодействия с поставщиками. Указанные организации и до настоящего времени работают с ЗАО «Плайтерра», поскольку соответствуют требованиям, предъявляемым к поставщикам. Пояснил, что данные организации одни из лучших, но они так не думали, поскольку если у них будет такая уверенность, то они не будут перечислять данные денежные средства. Сказать о том, что у них нет конкурентов он не мог, поскольку когда поставщик знает свою ценность и уникальность, то он начинает завышать цену не чувствуя конкуренции. Они старались поддерживать конкуренцию, чтобы держать поставщиков в «тонусе». Юридический отдел определяет требования, контролирует и проверяет юридическую сторону контрагентов (в гражданско-правовом, налоговом и т.д.). Указал, что денежные средства, которые получал от организаций, он тратил на личные нужды. 

Из оглашенных на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО46, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 5 л.д. 61) в части того, от кого исходила инициатива перевода денежных средств, следует, что контрагентами ЗАО «Плайтерра» являются с ЗАО «Заречье», ООО «АгроАльянс», ООО «Элекс плюс», ООО «Комплект инструмент», ООО «Центрстройподряд» и ООО «НПК «Астат». По вопросам взаимодействия с данными организациями он познакомился: с главным бухгалтером ЗАО «Заречье» ФИО4; с менеджером ООО «АгроАльянс» ФИО8; с менеджером ООО «Элекс плюс» ФИО7; с представителем ООО «Комплект инструмент» ФИО3, представителем ООО «Центрстройподряд» ФИО1 и с коммерческим директором ООО «НПК «Астат» ФИО9 Их взаимодействие осуществлялось путем телефонных переговоров и электронной переписки. В ходе телефонных переговоров, либо электронной переписки, для повышения эффективности сотрудничества, а именно за лоббирование интересов указанных Обществ на выгодных для последних условиях при приобретении у них товаров, обеспечения приемки товаров и своевременной оплаты за товар он предложил переводить ему на расчетный счет денежное вознаграждение, точный размер которого они не оговаривали: в июне 2017 года ФИО4, ФИО8, в ноябре 2017 года ФИО7, а также ФИО3, ФИО1 и ФИО9 На данное предложение указанные лица согласились. При этом перед руководством ЗАО «Плайтерра» он позиционировал ЗАО «Заречье», ООО «АгроАльянс», ООО «Элекс плюс», ООО «Комплект инструмент», ООО «Центрстройподряд» и ООО «НПК «Астат» как организации, предложивших выгодные условия, что данные Общества надежные партнеры.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО46 их полностью подтвердил, пояснил, что такие показания давал, их подтверждает. 

В последующем судебном заседании ФИО46 виновным себя в совершении преступления признал полностью. Пояснил, что совершил преступления при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах. Пояснил, что в случае отыскания поставщика, который имеет более выгодные условия по цене и по качеству, он мог бы его утвердить и в последующем с ним мог быть заключен договор поставки (после одобрения его юридическим отделом), исключив иного поставщика по поставке аналогичной продукции из списка, с которым заключен договор, даже если к нему не было претензий. 

С учётом того, что подсудимый ФИО46 полностью признал себя виновным в совершении преступлений, подтвердил оглашенные показания, протокол допроса соответствует требованиям УПК РФ, допрос последнего проводился после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания обвиняемого могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; допрос проводился в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросе не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступлений его показания, изложенные в вышеуказанном протоколе допроса в качестве обвиняемого.

Согласно протоколам явки с повинной от 30.03.2023 (т. 5 л.д. 9, 12, 15, 18,21,24) ФИО48, в присутствии своего защитника сообщил, что он, занимая должность начальника отдела снабжения ЗАО «Плайтерра», т.е. являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя из корыстной заинтересованности, получил от представителей Обществ денежные средства в качестве незаконного вознаграждения путем перечисления их на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк России» за лоббирование их интересов при заключении договоров с ЗАО «Плайтерра», своевременную оплату поставленных товаров, пролонгацию заключенных договоров, а именно:

- в период с 18.07.2017 по 01.03.2023 от представителя ООО «АгроАльянс» ФИО8 в сумме 1 248 841 руб.;

- в период с 16.11.2017 по 06.07.2022 от представителя ООО «ЭлексПлюс» ФИО7 в сумме 1 326 671 руб.;

- в период с 13.07.2018 по 14.11.2022 от представителя ООО «Комплект Инструмент» ФИО3 в сумме 238 500 руб.;

- в период с 28.06.2017 по 30.12.2020 от представителя ЗАО «Заречье» ФИО4 в сумме 1 256 000 руб.;

- в период с 23.08.2018 по 12.10.2020 от представителя ООО «ЦентрСтройПодряд» ФИО1 в сумме 123 060 руб.;

- в период с 23.03.2019 по 28.01.2023 от представителя ООО «НПК «Астат» ФИО9 в сумме 4 012 430 руб.

Обстоятельства совершения ФИО46 преступлений установлены судом на основании нижеприведенных доказательств, которыми по каждому из эпизодов преступной деятельности являются следующие.

В следственный орган в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органом полиции переданы результаты оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» и «обследование помещений, зданий и сооружений», которые в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями УПК РФ осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

Так, постановлением врио заместителя начальника полиции от 30.03.2023 (т. 1 л.д. 54) представлены документы: справка об исследовании документов №125 от 24.03.2023 (т. 4 л.д. 132-152); выписки из ЕГРЮЛ ЗАО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье», копия договора поставки № 2014/120 от 28.11.2014, выписка с банковской карты ФИО46 Кроме того, представлены мобильный телефон, ноутбук, денежные средства – 218 купюр достоинством 5000 руб., изъятые по месту регистрации ФИО46 в соответствии с протоколом обследования жилища ФИО46, расположенного в доме в д. № по 

<

Адрес> (т. 1 л.д. 116), проведенного на основании постановления судьи Ленинского районного суда Республики Мордовия № 1415 от 21.03.2023 (т. 1 л.д. 111). Указанное мероприятие проведено на основании распоряжения врио заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республики Мордовия (т. 1 л.д. 113). 

Протоколом осмотра (т. 8 л.д. 94-250, д. 9 л.д. 1-32) осмотрен изъятый в ходе данного мероприятия мобильный телефон ФИО46 «Xiaomi Mi 9T Pro».

Постановлением врио заместителя начальника полиции от 30.03.2023 (т. 4 л.д. 128) переданы: справка об исследовании документов №125 от 24.03.2023 (т. 4 л.д. 132-152); выписки из ЕГРЮЛ ЗАО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат», копия должностной инструкции начальника ОМТС ЗАО «Плайтерра», копия договора поставки №06 от 02.04.2010; выписка с банковской карты ФИО46; ответ ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 245) и два CD-R-диска с результатами оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» - выписки по движению денежных средств по банковским счетам ФИО46 (т. 4 л.д. 246, 247) о предоставлении на основании постановления судьи Краснослободского районного суда Республики Мордовия № 79 от 26.07.2023 (т. 4 л.д. 225); ответ ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 243) и CD-R-диск с результатами оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» - выписки по движению денежных средств по банковским счетам ФИО46 (т.4 л.д. 244) о предоставлении на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Саранска № 616 от 07.02.2023 (т. 4 л.д. 229).

Протоколами осмотра (т. 8 л.д. 86, 89) вышеуказанные CD-R-диски с результатами оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» - выписки по движению денежных средств по банковским счетам ФИО46 (т. 4 л.д. 244, 246, 247) осмотрены.

Постановлением врио заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по РМ от 09.06.2023 (т. 8 л.д. 42) представлены ответы ПАО «Сбербанк» по банковским счетам и картам и CD-R диски с выписками по банковским счетам и картам ФИО3, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО2, ФИО9, ФИО1, полученные и предоставленные на основании запросов (т. 8 л.д. 44, 47,50,53, 56, 59,62) и постановлений № 6035, 6038, 6039, 6040, 6041, 6036, 6042 от 25.11.2022.

Протоколом осмотра (т. 8 л.д. 65,-71, 72-75, 76-82, 83-85, 86-88, 89-92) вышеуказанные CD-R диски №ЗНО0220264340 от 09.08.2022, №4512 от 27.12.2022, №4509 от 27.12.2022, №4513 от 27.12.2022, №4511 от 27.12.2022, №4508 от 27.12.2022, №SD0205999188 от 21.02.2023 с выписками по банковским счетам и картам ФИО3, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО2, ФИО9, ФИО1 осмотрены. Согласно выпискам по банковским картам (счетам), имеются сведения о перечислении с них денежных средств на банковские карты ФИО46 

Из содержания документов, изъятых и осмотренных вышеприведенными протоколами усматривается следующее.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.10-21) осмотрено помещение служебного кабинета начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: приказ (распоряжение) ЗАО «Лес-Экспорт» №88-к от 01.06.2004 о приеме на работу ФИО46 на должность агента по снабжению; приказ (распоряжение) ЗАО «Лес-Экспорт» №164-к от 16.09.2004 о переводе работника на другую работу ФИО46 на должность товароведа управления отдела снабжения; приказ (распоряжение) ЗАО «Лес-Экспорт» №379-к от 11.12.2006 о переводе работника на другую работу ФИО46 на должность начальника отдела материально-технического снабжения; трудовой договор №27 от 01.06.2007 между ЗАО «Плайтерра» и ФИО46; должностная инструкция начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденная генеральным директором ЗАО «Плайтерра» ФИО10 26.06.2017, с приложением; должностная инструкция начальника отдела материально-технического снабжения (ОМТС), утвержденная приказом генерального директора ЗАО «Плайтерра» ФИО10 №0110004 от 01.10.2021; приказ ЗАО «Плайтерра» №0110004 от 01.10.2021 и личная карточка работника ФИО46, которые протоколом осмотра (т.7 л.д.27-29) осмотрены.

Из исследованных документов, в том числе изъятых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

в соответствии с приказом генерального директора ЗАО «Лес-Экспорт» №88-к от 01.06.2004 ФИО46 принят на работу в качестве агента по снабжению ЗАО «Лес-Экспорт» с 01.06.2004 (т.7 л.д.103);

в соответствии с приказом генерального директора ЗАО «Лес-Экспорт» №164-к от 16.09.2004, агент по снабжению ФИО46 переведен на должность товароведа ЗАО «Лес-Экспорт» с 01.09.2004 (т.7 л.д.105);

в соответствии с приказом генерального директора ЗАО «Плайтерра» №379-к от 11.12.2006, товаровед ФИО46 переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» с 11.12.2006 (т.7 л.д.106);

согласно п.5.1.1 трудового договора №27 от 01.06.2007, заключенного между работодателем ЗАО «Плайтерра» и работником ФИО46, последний обязан добросовестно исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции (т.7 л.д.107);

согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной генеральным директором ЗАО «Плайтерра» 26.06.2017 (т.7 л.д.111), с которой ФИО46 ознакомлен, начальник отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей, подчиняется генеральному директору. В своей практической деятельности обязан: организовывать обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководить разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода; изыскивать источники покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; организовать изучение оперативно маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи; обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их качества, качества и комплектности, и хранение на складах предприятия; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролировать составление расчетов по этим претензиям, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативное регулирование производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению; руководить разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования, и других видов материальных ресурсов; организовывать работу складского хозяйства, принимает меры к соблюдению необходимых условий хранения; обеспечивать высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда; организовывать учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, принимать участие в проведении инвентаризации материальных ценностей; обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководить работниками отдела. Начальник отдела материально-технического снабжения вправе: знакомиться с проектами решений директора предприятия, касающимися деятельности отдела материально-технического снабжения; вносить на рассмотрение директора предприятия предложения по улучшению деятельности отдела материально-технического снабжения; осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений предприятия; запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, перемещении и увольнении работников отдела материально-технического снабжения, предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий; требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденной приказом генерального директора ЗАО «Плайтерра» №0110004 от 01.10.2021 (т.7 л.д.115), с которой ФИО46 ознакомлен, начальник отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей, подчиняется директору по закупкам. В своей практической деятельности обязан: организовывать обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководить разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода; изыскивать источники покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов; обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; организовать изучение оперативно маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи; обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их качества, качества и комплектности, и хранение на складах предприятия; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролировать составление расчетов по этим претензиям, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативное регулирование производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению; руководить разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования, и других видов материальных ресурсов; организовывать работу складского хозяйства, принимает меры к соблюдению необходимых условий хранения; обеспечивать высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда; организовывать учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, принимать участие в проведении инвентаризации материальных ценностей; обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководить подчиненными работниками, обеспечивает соблюдение и исполнение ими правил по охране труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии предприятия; выполнять установленные на предприятии правила внутреннего распорядка и соблюдать трудовую дисциплину; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. Начальник отдела материально-технического снабжения вправе: знакомиться с проектами решений директора предприятия, касающимися деятельности отдела материально-технического снабжения; вносить на рассмотрение директора предприятия предложения по улучшению деятельности отдела материально-технического снабжения; осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений предприятия; запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, перемещении и увольнении работников отдела материально-технического снабжения, предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий; требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

в соответствии с приказом генерального директора АО «Плайтерра» №140401-лс от 14.04.2023, ФИО46 уволен 14.04.2023 с должности начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра», по собственной инициативе (т.5 л.д. 96).

Согласно протоколу обследования жилища ФИО46 в доме по адресу: 

<

Адрес> (т.1 л.д.116-120) в нем в период с 06:15 час. до 09:30 час. 30.03.2023 обнаружены и изъяты:

в спальне в металлическом сейфе - наличные денежные средства в общей сумме 1 090 000 руб.;

на кухонном столе – выписка из реестра операторов инвестиционных платформ от 21.12.2020, ноутбук марки «hp» в корпусе серого цвета;

мобильный телефон ФИО46 марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» модели «М1903F11G», с встроенной в него сим-картой сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №.

Указанное оперативно-розыскное мероприятие проводилось старшим оперуполномоченным ФИО11 в присутствии представителей общественности ФИО12 и ФИО13, с участием собственников ФИО46 и ФИО14, оперуполномоченных ФИО15 и ФИО16

В ходе предварительного следствия протоколом осмотра (т.8 л.д.94-250, т.9 л.д.1-32) изъятый в данном жилище мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» модели «М1903F11G», принадлежащий ФИО46 с встроенной в него сим-картой сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, осмотрен, в памяти которого в разделе «Контакты» обнаружены абонентские номера: № с именем «Липецк Татьяна», которым пользуется ФИО7; № с именем «Феноформ ФИО9»; № с именем «Заречье Александр», которым пользуется ФИО4; № с именем «Мука Татьяна», которым пользуется ФИО8; № с именем «Бардюры Нижний Александр», которым пользуется ФИО1 (т.8 л.д.94-250, т.9 л.д.1-32). В ходе осмотра мессенджера «WhatsApp» обнаружен обмен текстовыми сообщениями с указанными абонентскими номерами.

Из показаний подсудимого ФИО46 следует, что абонентским номером № пользовался он сам, в том числе при общении с представителями контрагентов ЗАО «Заречье», ООО «Элекс плюс», ООО «АльянсГрупп» (ООО «АгроАльянс»), ООО «Комплект инструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд», ООО «НПК «Астат» (ООО «ТК «Феноформ») во вменяемые ему органом следствия периоды.

Вышеуказанные документы непосредственно исследованы в судебном заседании.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО17 следует, что она занимает должность директора по юридическим вопросам. Показала, что процедура заключения договоров на предприятии такая, что для заключения договора с тем или иным поставщиком изначально инициатор заключения договора (тот кто в последующем будет ответственен за его исполнение) предоставляет в юридический отдел документы, касающиеся потенциального контрагента. Эти документы в отношении контрагента запрашиваются в целях исключения каких-либо гражданско-правовых или договорных рисков, с целью проверки контрагента. Запрашиваются, например, такие документы, как свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие полномочия водителей, документы, подтверждающие юридический адрес, а также подтверждающие полномочия представителя и другие документы. Соответственно, при получении этих документов, юридический отдел их изучает, использует иные открытые источники, которые имеются в открытом доступе, в частности программа «Контур-Фокус», сведения с сайта налоговой службы, сведения с Единого государственного реестра юридических лиц. Заключение договора с тем или иным потенциальным контрагентом возможно только при отсутствие налоговых и гражданско-правовых рисков. В последующем юридический отдел передает информацию в отдел материально-технического снабжения, либо непосредственно ФИО46, если документы исходят от него или сотрудникам этого отдела. После этого, сотрудники отдела снабжения согласовывают с контрагентом сырье и заключают договор по типовой форме предприятия, или же предоставляют свою форму договора на согласование. Соответственно, сотрудниками отдела снабжения с юридическим отделом согласовываются условия заключения договоров, после этого, договор подписывается контрагентом и предприятием Таким образом, непосредственно ФИО46 или иные сотрудники его отдела осуществляют поиск контрагентов в целях поставки того или иного товара и передают документы в юридический отдел. Согласовывать документы с юридическим отделом стали уже в 2016 году, поскольку в этот период она уже работала на предприятии. Пояснила, что были моменты нарушения поставщиками договоров и к некоторым были даже претензии, но к каким именно сейчас она не может сказать. Поставлялась ли продукция поставщиков, с которыми работал ФИО46, по завышенным ценам она пояснить не может, поскольку юридический отдел не проводит мониторинг цен и не дает какого-либо сравнительного анализа, как и то, имелись ли с 2016 года со стороны руководства претензии к поставщикам, в том числе и к ФИО46 от генерального директора ФИО10 Действия ФИО46 для АО «Плайтерра» не нанесли имущественный и материальный ущерб, но что касается деловой репутации, эта ситуация не совсем положительно отразилась на компании. Это событие вылилось в СМИ и дает негативный фон в отношении предприятия, но каких-либо требований к ФИО46 не предъявляли. О нарушениях условий договора, поставщиками такими как ООО «НПК Астат», ЗАО « Заречье», ООО «Элекс Плюс», ООО «Альянс Групп», ООО «АгроАльянс», ООО «Комплект Инструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд» она не знает, но с ними предприятие работает и по сегодняшний день. О том предъявлялись ли руководством АО «Плайтерра» и поставщиками претензии к ФИО46, она не знает. Показала, что алгоритм работы заключается в том, что компания поставщика предоставляет документы сотрудникам отдела материального снабжения и если юридический отдел согласовывает, то договор подлежит заключению. Если не согласовывает, то договор не заключают. Изначально выбор поставщика приходится на отдел материально-технического снабжения. Единолично принимать решение о заключении договора ФИО46 не мог, но какого именно поставщика предоставлять, это вопрос на усмотрение отдела материально-технического снабжения. Со всеми организациями, которые фигурируют в уголовном деле были договорные отношения, с которыми генеральным директором ФИО10 был подписан договор. Своевременность оплаты поставок контролировал отдел материально-технического снабжения. Кто именно контролировал конкретного поставщика, она не знает, как и то были у ФИО46 какие-нибудь возможности лоббировать интересы тех компаний, которые ему были «удобные». Аудиты в АО «Плайтерра» не проводились, но проверки были. Юридический отдел непосредственно подчиняется генеральному директору. В ее обязанности входило снабжение материальными ресурсами производство, в том числе и поиск поставщиков, но юридический отдел рассматривал пакеты документов тех поставщиков, которые им были направлены. Каким образом они выбирали поставщиков ей неизвестно. Юридический отдел исполнения договора не касался. Цена также согласовывалась сотрудником материально-технического снабжения, возможно согласовывалась и с генеральным директором. Заниматься мониторингом цен, сравнивать с рынком, отбирать лучшие цены и согласовывать ее является обязанностью отдела материально-технического снабжения. В юридический отдел приходит уже договор спецификации, там есть цена, сроки. К начальнику отдела материально-технического снабжения нет никаких вопросов, потому что эти их функция. С кем согласовывают, и как это делается, она не знает. В силу характера деятельности ФИО46 обязан был согласовывать сроки и суммы производимой оплаты за продукцию. Сумму задолженности контролировал отдел материально-технического снабжения. 

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показания потерпевшей данные на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании. Ими подтверждается, что в АО «Плайтерра» сложилась ситуация, при которой именно начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46 самостоятельно принимал решение об одобрении и предоставлении в юридический отдел на рассмотрение того или иного поставщика продукции. ФИО46 мог отказать любой организации в рассмотрении его как потенциального поставщика. В случае личного одобрения ФИО46 того или иного поставщика, последний передавал с использованием компьютерной программы «1С: документооборот» документы на определенного поставщика (учредительные документы организации, документы на руководителя, юридический адрес, банковские реквизиты и т.п.) в юридический отдел АО «Плайтерра» для согласования заключения договора с поставщиком Срок и сумма производимой оплаты за продукцию определялись непосредственно ФИО46, который непосредственно сообщает указанную информацию поставщику.

По оглашению показаний (т. 6 л.д. 86-91) представитель потерпевшего АО «Плайтерра» ФИО17 пояснила, что оглашенные показания она подтверждает, на них настаивает. Кроме того, пояснила, что ФИО46, как и любой сотрудник отдела материально-технического снабжения после выбора контрагентов передавал документы в юридический отдел, а списки оплаты предоставлялись ФИО46 Показала, что если поставщика нашел не самостоятельно начальник отдела материально-технического снабжения, а подчиненное ему лицо, то он должен был согласовать данного контрагента с начальником, если начальник откажет по тем основаниям, что данный контрагент его не устраивает, то соответственно заявка к ним в юридический отдел не поступит. Без согласования начальника сотрудник отдела самостоятельно не определяет отправить или не отправить, поскольку есть условия согласования. Генеральный директор ФИО10 подписывает договор после утверждения поставщика всеми службами. Генеральный директор утверждает рамочный договор, а сроки и цены определяются либо спецификациями или в счетах-заявках. Спецификация подписывается отдельно после заключения договора.

Из показаний свидетеля ФИО18, следует, что она с 2013 года занимает должность главного бухгалтера АО «Плайтерра». ФИО48 до марта 2023 года являлся начальником отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра». Заключением контрактов с поставщиками, а именно с ЗАО «Заречье», ООО «Элекс Плюс», ООО «Альянс Групп» (ООО «Агроальянс»), ООО «Комплект Инструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд» и ООО «НПК «Астат» занимался только начальник снабжения ФИО46, соответственно он и курировал их, занимаясь контролем оплаты и вел реестр по задолженностям оплаты. Поставки продукции от данных контрагентов осуществлялись на основании договоров, которые подписывал генеральный директор ФИО10 У ФИО46 не было полномочий на подписание договоров. ФИО46 ни с кем не согласовывал, он сам устанавливал все условия договора, далее договор уже приобретал форму и подписывался генеральным директором. Принцип работы был такой, что кто предлагает поставщика, тот и проверяет его и курирует. Например, таких поставщиков как ЗАО «Заречье», ООО «Элекс Плюс», ООО «Альянс Групп» (ООО «Агроальянс»), ООО «Комплект Инструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд» и ООО «НПК «Астат» курировал непосредственно ФИО46 Менеджер ФИО19, например, занимался спецодеждой. Вопросы по закупке решает непосредственно тот, кто работает в снабжении, это начальник или менеджер отдела снабжения. Генеральный директор не контролирует объем. Заявка на поставку того или иного сырья формировалась в зависимости от того объема, который необходим для производства фанеры. Поставщики, с которыми работал ФИО46, договора поставки не нарушали. Действия ФИО46 убытки предприятию не наносили. Поставлялась ли продукция по завышенным ценам, она не знает, поскольку мониторингом цен она, как главный бухгалтер, не занималась. О том предъявлялись ли руководством ЗАО «Плайтерра» к поставщикам какие-либо претензии, именно к тем, с которыми работал ФИО46, либо претензии от поставщиков в адрес ЗАО «Плайтерра», после возбуждения уголовного дела, ей неизвестно. Все договора по контрагентам, с которыми работал ФИО46 заключены в период 2015-2016г.г. и в это время с юридическим отделом не согласовывались. В настоящее время после одобрения начальником материально-технического снабжения договоры согласовываются с юридическим отделом.

Из показаний свидетеля ФИО19, следует, что он работает заместителем отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра». С ФИО46 он работал более 10 лет. В тот период времени он занимал должность старшего менеджера отдела материально-технического снабжения, его непосредственным руководителем являлся начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, по указанию которого он осуществлял поиск того или иного необходимого для производственной части сырья или товарно-материальных ценностей. В отделе было разделение, кто-то занимался одной поставкой, а кто-то другой. Заявки поступали от производства. Поставщиков искали в сети Интернет. По процедуре заключения договора он указал, что после нахождения необходимого поставщика всю информацию о нем и технических характеристиках сырья он передавал начальнику отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» ФИО46, а далее направляли в юридический отдел. После согласования юридическим отделом подписывался договор, сам договор подписывал генеральный директор ФИО10 ФИО46 не имел право подписывать указанный договор. Важна была не только приемлемая цена, но и сроки поставки продукции. Когда ФИО46 находился в отпуске, то руководством отдела занимался он. Как правило, он работал с теми же самыми контрагентами. С ними он контактировал по телефону, либо посредством электронной почты. Своевременность оплаты контролировал как правило тот, кому было поручено данное направление, т.е тот кто заказывал у этого контрагента. Менеджер также как и руководитель следил за своевременностью оплаты. Если представленные отделом материально-технического снабжения контрагенты не устраивали юридический отдел, то им приходилось заниматься поиском другого поставщика. Договоры в АО «Плайтерра», как правило, с автоматическим пролонгированием. Инициатором продолжения работы с этой или другой фирмой мог быть любой из менеджеров, не обязательно руководитель. Если договор автоматически не пролонгировался, то необходимо снова полное согласование. Если технологов продукция не устраивает, то договор подписан с указанным поставщиком не будет. Когда менеджер находил подходящего поставщика, то он собирал всю необходимую информацию по поставке товара, затем технологи одобряли и далее данного поставщика согласовывали с ФИО46, он смотрел и если он его устроивал, то документы направлялись в юридический отдел, который проверял поставщика в сфере юриспруденции, далее в финансовый отдел. Чтобы направить эту информацию для проверки в соответствующие отделы в ЗАО «Плайтерра», первоначально поставщиков обсуждали с ФИО46, однако в их выборе он не ограничивал. ФИО46 также занимался поиском поставщиков. Когда обсуждали вопрос с ФИО46 относительно поставщиков, то главным критерием для их отбора были качество, своевременная поставка и цена. Если было несколько предложений от контрагентов, то как правило заключали договор с самым дешевым контрагентом.

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что она с марта 2018 года работает в должности заведующей складом материально-технических ценностей АО «Плайтерра». В ее документооборот договоры поставок не входили, поскольку на склад они не поступали. Для нее были доступны только товарная накладная, сертификаты качества и товарно-транспортная накладная. Кто именно согласовывал договоры поставок в ЗАО «Плайтерра» ей неизвестно. Кто именно являлся поставщиком того или иного сырья (продукции), которые поступали на склад она знала, поскольку он указан в товарной накладной. ФИО46 не подписывал товарные накладные и сертификаты качества, поскольку товарную накладную подписывала она при приемке товара, а вторую подпись ставил бухгалтер. Цену товара она видела, но она не имела для нее значение, поскольку для нее было главным, чтобы совпадали наименование и количество товара в соответствии с накладной. Ей известно, что ФИО46 курировал работу склада, помогал составлять наличие товара, расписки на товар, который должен быть на складе. С ее стороны оформлялась заявка на тот товар, который заканчивался на складе, данная заявка направлялась на снабжение. Все заявки отражались в компьютере в программе «1С Бухгалтерия», все это было видно, в том числе и в бухгалтерии.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показания свидетеля ФИО20, данные на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании. Согласно указанным показаниям, в ее функциональные обязанности входит: прием, оприходование и выдача товарно-материальных ценностей. С марта 2018 года ее непосредственным руководителем являлся начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, который ей лично давал устные указания по вопросу приема и оприходования товарно-материальных ценностей. Ей известно, что начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46 непосредственно контролировал объем поступающей в АО «Плайтерра» продукции. Без согласования и одобрения ФИО46, заключение договора поставки или купли-продажи продукции в АО «Плайтерра» было невозможно.

По оглашению показаний свидетель ФИО20 пояснила, что подтверждает оглашенные показания, однако слова немного перефразированы следователем. Противоречия связывает с тем, что при допросе у следователя вопрос был сформулирован иначе. Действительно она на предварительном расследовании давала такие показания, но следователь немного иначе сформулировал ее ответы, поскольку ФИО46 не мог контролировать объем продукции, потому что заявку на эту продукцию ему делали цеха, также, как и ей на склад. Подтверждает показания в той части, что ФИО46 действительно контролировал объемы продукции, но эти объемы были запрашиваемы с цехов, производства. На основании этого он и контролировал объем. В ее показаниях подразумевалось, что он контролировал, например, сколько нужно машин, одна или две на данный момент. Все заявки были от цехов на определенное количество товара, также как у меня со склада. ФИО46 контролировал объем, который может поставить на склад. Все заявки поступали в отдел материально-технического обеспечения. Договоры заключались снабжением. О том, что согласование на заключение того или иного договора поставки и купли-продажи сырья (продукции) и иных товарно-материальных ценностей без одобрения со стороны ФИО46 было невозможно, она не говорила, поскольку не знала кто именно согласовывал договоры, а могла только предположить. Следователем немного перефразированы слова. Она показывала, что поставки контролировали снабженцы. Пояснила, что когда к ним поступала какая-нибудь продукция, например, мел или мука, то контроль качества в лице главного технолога ФИО49, сначала эту продукцию пробовали и только после этого давали согласие ФИО46, что действительно, такой мел или мука подходит по показателям. На основании этого ФИО46 заключал договора с фирмами. Не сам ФИО46 такие решения принимал, это было согласовано с технологами в обязательном порядке. Сам процесс заключения договора ей неизвестно. Подтвердила, что показания она давала после разъяснения следователем прав и обязанностей, в том числе положения о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от них. О разъяснении прав и обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, она проставила подпись в соответствующих графах; указала, что протокол прочитан ею лично, а замечаний по поводу неправильности занесения ее показаний в протокол допроса следователю не говорила. Какое-либо давление следователь на нее не оказывал. 

Из показаний свидетеля ФИО21 следует, что примерно с сентября 2022 по настоящее время он работает менеджером отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра». В период с 01.09.2022 по 30.03.2023 его непосредственным руководителем являлся начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46 В его обязанности входило: закупки по заявкам, заключение договоров по некоторым позициям, которые не могут приобрести у своих поставщиков и помогать складу, то есть когда приходит товар передать его на склад. В выборе поставщиков приоритетом всегда была низкая цена и качество. Поиск поставщика производился после поступления заявки по программе «1С Бухгалтерия» из цехов. Данная заявка принимается в работу и делается анализ цен, затем идет согласование с ФИО46 и если цена устраивает, то возможно приобретение. Если поданный ими список документов, выбранный поставщик, не может предоставить, то они не могут у него приобрести. Каких-то конкретных поставщиков ФИО46 не требовал выбирать, но с ним обязательно необходимо было согласовывать кандидатуру поставщика и только после его согласования информация о поставщике направлялась в юридический отдел, который проверял компанию и сбрасывал список документов, который она должна предоставить. И если она предоставила все документы, то они начинают с ней работать, т.е. идет процедура заключения договора. Таким образом, сначала кандидатуру проверяет ФИО46, а после того как он дает свое согласие, проверяет юридический отдел. Юридический отдел работал с той компанией, которую они им предложили. Потом на подпись идет секретарю. И только после этого, когда генеральный директор подпишет договор, они могут приобрести сырье. Согласование той или иной кандидатуры поставщика входило в обязанности начальника материально-технического снабжения. По договору поставки №2014/120 от 28.11.2014 года с ЗАО «Заречье» он не работал, поэтому по данному поставщику ему ничего неизвестно, в том числе кто именно контролировал поставку сырья по данному договору. Он знал только тех поставщиков, с которыми работал. Согласование с техническим отделом не входило в его обязанности. У менеджеров было разделение в работе и каждый работал по своему направлению, он работал по направлению электрики и инструментов.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показания свидетеля ФИО21 в части, данные на предварительном следствии, оглашены в судебном заседании. Из которых следует, что согласно договора поставки №2014/120 от 28.11.2014 ЗАО «Заречье» является поставщиком продукции нефтепереработки и нефтехимии для ЗАО «Плайтерра».

По оглашению показаний (т. 6 л.д. 96) свидетель ФИО21 оглашенные показания в указанной части не подтвердил, пояснил, что с таким поставщиком как ЗАО «Заречье» он не работал и не знает какую именно продукцию он поставлял. Противоречия связывает с тем, что показания записаны неправильно при допросе у следователя, данный договор ему на обозрение не предъявлялся. С протоколом он не знакомился. Перед началом допроса следователем были ему разъяснены права и обязанности, в том числе положения о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от них. О разъяснении прав и обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, в соответствующих графах протокола стоит его подпись.

В связи с показаниями свидетеля в части того, что с показаниями, зафиксированными в протоколе судебного заседания он не знакомился и в связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, показания свидетеля ФИО21, данные на предварительном следствии, полностью оглашены в судебном заседании. Из которых следует, что в период примерно с 01.09.2022 по настоящее время он работает менеджером отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра». В его функциональные обязанности входит: поиск товарно-материальных ценностей, подготовка заказа от производственных цехов ЗАО «Плайтерра» на внутреннее потребление необходимого инструмента и иных товарно-материальных ценностей; сбор документации для заключения договора поставки или купли-продажи. В период его трудовой деятельности в ЗАО «Плайтерра», т.е. с 01.09.2022 по 30.03.2023 его непосредственным руководителем являлся начальник отдела материально-технического снабжения ФИО46, который в указанный период давал устные показания по вопросу поиска необходимого инструмента или товарно-материальных ценностей. Он действуя по его указанию с использованием сети Интернет в период с 01.09.2022 по 30.03.2023 осуществлял поиск того или иного необходимого для производственной части сырья или товарно-материальных ценностей. При нахождении необходимого инструмента всю информацию о поставщике и технических характеристик сырья он передавал ФИО46, который самостоятельно принимал решение об одобрении того или иного поставщика сырья. Именно ФИО46, как начальник отдела мог отказать предполагаемому поставщику в заключении договора поставки. ФИО46 как ответственный руководитель по направлению поиска поставщиков сырья и продукции, в случае его личного одобрения того или иного поставщика, передавал документы на определенного поставщика в юридический отдел ЗАО «Плайтерра» для согласования заключения договора с поставщиком в целях избежания гражданско-правовых и налоговых рисков. ФИО46 ка инициатор заключения договора визировал (согласовывал) договора поставки или купли-продажи. После проведения проверки проекта договора поставки юридическим отделом, а также согласования с главным бухгалтером ЗАО «Плайтерра» с поставщиком, которого определил ФИО46, заключался соответствующий договор. После заключения договора в последующем непосредственно ФИО46 в адрес поставщика направляются заявки на поставку того или иного сырья или продукции. В зависимости от производственных потребностей ЗАО «Плайтерра» ФИО46 формируется в электронном виде с использованием компьютерной программы «1С: Комплексная автоматизация» заявка на оплату в финансовый отдел с приложением счетов на оплату или первичных бухгалтерских документов, на основании которых осуществляется оплата за поставленный товар (сырье) путем перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств. Срок и сумма оплаты определяется непосредственно ФИО46 Ему известно, что без одобрения и согласования того или иного договора поставки или купли-продажи с начальником отдела ФИО46 заключение такого договора невозможно. Действительно, согласно договору поставки №2014/120 от 28.11.2014 ЗАО «Заречье» является поставщиком продукции нефтепереработки и нефтехимии для ЗАО «Плайтерра». Согласно договора поставки №20/15 от 12.01.2015 ООО «КомплектИнструмент» поставщиком пило-ножевой продукции. Согласно договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015 ООО «ЦентрСтройПодряд» поставщиком строительных материалов. Согласно договора поставки №28/03/16 от 28.03.2016 ООО «Элекс плюс» поставщиком продукции. Согласно договора №06 от 02.04.2010 и дополнительных соглашений ООО «НПК «Астат» поставщиком смолы. Согласно договора поставки № 0306/19 от 03.06.2010 ООО «АгроАльянс» поставщиком муки. Обстоятельства заключения указанных договоров ему неизвестны, так как он в период их заключения не работал в ЗАО «Плайтерра». Ему известно, что каждую неделю поставляемую продукцию в ЗАО «Плайтерра», согласно указанным договорам поставки, заказывал непосредственно начальник отдела материально-технического снабжения ФИО46, который по телефону созванивался с руководителями или представителями указанных организаций-поставщиков, и, исходя из производственной необходимости, заказывал продукцию. Кроме того, он как начальник отдела материально-технического снабжения, давал ему лично устные указания вести список, контролировать и формировать общую сумму задолженности по неоплаченным товарам, поставленным вышеуказанными поставщиками в ЗАО «Плайтерра». Образовавшуюся за неделю задолженность по оплате поставленных товаров оплачивалась еженедельно по указанию ФИО46, поскольку он лично контролировал процесс оплаты за поставленное сырье. По его наблюдениям ФИО46 пристальное внимание уделял таким поставщикам, как ЗАО «Заречье», ООО «КомплектИнструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд», ООО «Элекс Плюс», ООО «НПК «Астат», ООО «АгроАльянс». Т.е. он контролировал и занимался решением вопросов по обеспечению заказов сырья и продукции у этих поставщиков, несмотря на альтернативные предложения от других организаций, а также своевременной оплате поставленного ими сырья и продукции.

По оглашению показаний (т. 6 л.д. 95-97) свидетель ФИО21 оглашенные показания в указанной части не подтвердил, полностью отказался от оглашенных показаний. На вопросы стороны защиты показал, что начальник материально-технического снабжения ФИО46 обязательно должен общаться с поставщиками и контролировать весь процесс и оплату. Это входит в его обязанности. Он должен полностью контролировать весь процесс снабжения, сроки поставки продукции и качество. Если контрагент перестает поставлять продукцию нужного качества, то отдел снабжения начинает поиск альтернативного поставщика. Указал, что при его допросе на стадии предварительного расследования следователь не задавал вопросы по договору с ЗАО «Заречье», а спрашивал только по процедуре работы. Следователь изначально задавал вопросы ему, а также свидетелю ФИО22, которая во время допроса находилась вместе с ним в кабинете и только после этого печатал показания. После того, как были напечатаны их показания они вместе с ФИО22 подписали протоколы. Возможность знакомиться с протоколами следователь дал, однако после указания им на то, что он не согласен с теми показаниями, которые зафиксированы в протоколе, следователь указал, что так надо и они с ФИО22 подписали.

Из показаний свидетеля ФИО22 следует, что она работала менеджером отдела материально-технического снабжения ЗАО «Платерра». По настоящему уголовному делу показала, что на допрос к следователю она приехала вместе с ФИО21. Сначала допросили ФИО21, после чего они 40 минут ждали, когда напечатают протокол и потом он поставил подпись. С показаниями, зафиксированными в протоколе, ФИО21 знакомили, однако после того, как он хотел внести замечания по поводу показаний ему сказали, подписывать, поскольку протокол правильный. Потом допросили ее, и также ушли печатать протокол, а когда следователь вернулся, то она его подписала, поскольку не видела смысла делать замечания. Следователь задавал вопросы только по работе с поставщиками именно по тем направлениям, с которыми она и ФИО21 работали, а в показаниях были указаны и те поставщики, с которыми они не только не работали, но и не знали их вообще. После предъявления на обозрение протокола допроса свидетелю ФИО22 последняя указала, что в протоколе стоят ее подписи. Действительно в протоколе указано, что замечаний нет, поскольку когда свой протокол допроса подписывал ФИО21 и пытался сделать замечания, то следователь ему сказал подписывать, поскольку там всё верно и она решила, что нет смысла делать замечания. Какое-либо давление следователь на нее не оказывал. Указала, что ей известен только один поставщик - ЗАО «Астат», поскольку она работала с этим поставщиком. Таких поставщиков как ЗАО «Заречье», ООО «КомплектИнструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд», ООО «Элекс Плюс», ООО «АгроАльянс» она не знает. О том, что кто-то из представителей данный обществ осуществлял денежное вознаграждение ФИО46 ей неизвестно. Функциональных обязанностей ФИО46 она не знала. По долгу службы она контактировала с поставщиками, которых она вела, поскольку в ее обязанности входит контролировать выполнение договора поставщиком. Кроме того, в судебном заседании она показала, что ФИО46 был начальником отдела, а она находилась в его подчинении. У каждого менеджера было свое направление и они искали поставщиков по этим направлениям. После того как нашли потенциальных поставщиков, то смотрели цену, логистику и советовались с ФИО46 После утверждения поставщика ФИО46 они запрашивали документы и отправляли данные в юридический отдел. Если юристы пропускали данного поставщика, то они запрашивали счет. В юридическом отделе есть шаблоны договоров и после одобрения они согласовывали договор, делали правки в них. Далее договор подписывался генеральным директором ФИО10 и поставщиком. У ФИО46 права подписи договора не было. 

Из показаний свидетеля ФИО10 (т.8 л.д.18-22) данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, следует, что в должности генерального директора АО «Плайтерра» он работает с 2010 года. Он является одним из акционеров АО «Плайтерра», юридический адрес: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, головной офис которого расположен по адресу: 

<

...>. ФИО46 работал начальником отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра». В его должностные обязанности входило осуществление поиска поставщиков продукции для производства, одобрение и согласование договоров поставки или купли-продажи, контроль внесения в еженедельный реестр на оплату денежных средств поставщикам за поставленную продукцию, и другое. ФИО46 собирал полную информацию и необходимую документацию о поставщике и технических характеристиках предлагаемых к поставке продукции. ФИО46 самостоятельно принимал решение об одобрении того или иного поставщика продукции, при этом, последний был вправе отказать предполагаемому поставщику в заключение договора поставки. В случае личного одобрения ФИО46 того или иного поставщика последний передавал с использованием компьютерной программы «1С: документооборот» документы на определенного им поставщика (учредительные документы организации, документы на руководителя, юридический адрес, банковские реквизиты) для согласования в юридический отдел АО «Плайтерра». После согласования юридическим отделом того или иного поставщика согласовывались условия договора поставки или купли-продажи путем предоставления на рассмотрение проекта договора поставщику. После подписания договора поставки или купли-продажи поставщиком, такой договор подписывался им лично собственноручно, как генеральным директором АО «Плайтерра». При этом лично с представителями поставщика он не встречался. Без одобрения и согласования того или иного договора поставки или купли-продажи с начальником отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, заключение договора было невозможно. В ходе исполнения обязательств по тому или иному договору поставки непосредственно ФИО46 в адрес поставщика направлялись заявки на поставку продукции в устной или письменной форме. Объем продукции необходимой для производственно-хозяйственной деятельности АО «Плайтерра» определял лично ФИО46, которым в зависимости от производственных потребностей АО «Плайтерра» формировались в электронном виде с использованием компьютерной программы «1C: Комплексная автоматизация» заявки на оплату в финансовый отдел АО «Плайтерра» с приложением соответствующих счетов на оплату или первичных бухгалтерских документов, на основании которых АО «Плайтерра» осуществлялась оплата за поставленную продукцию. Срок и сумма производимой оплаты за ту или иную поставленную продукцию определялись лично и непосредственно ФИО46, который сообщал указанную информацию поставщику. Согласно договорам поставок для АО «Плайтерра»: ЗАО «Заречье» является поставщиком продукции нефтепереработки и нефтехимии, ООО «Элекс плюс» - поставщиком продукции в виде гофроупаковки, ООО «АгроАльянс» -поставщиком муки, ООО «Комплект инструмент» - поставщиком пило-ножевой продукции, ООО «ЦентрСтройПодряд» - поставщиком строительных материалов, ООО «НПК «Астат» - поставщиком смолы. Все договоры подписаны им лично. Вышеуказанных поставщиков находил лично и непосредственно ФИО46 С представителями указанных поставщиков всегда контактировал лично ФИО46 Он по телефону созванивался с их представителями и заказывал продукцию с учетом производственной необходимости АО «Плайтерра», кроме того, ФИО46 контролировал общую сумму задолженности по неоплаченной продукции в АО «Плайтерра». ФИО46 сам лично включал вышеуказанных поставщиков в реестр на оплату. Образовавшаяся в течение недели задолженность перед указанными Обществами по оплате поставленной продукции в АО «Плайтерра» оплачивалась еженедельно по указанию ФИО46, так как последний сам лично контролировал процесс оплаты за поставленную продукцию. ФИО46 контролировал и занимался решением вопросов по обеспечению заказов продукции у вышеуказанных поставщиков, а также решением вопросов о своевременной оплате за поставленную теми продукцию в АО «Плайтерра». О том, что ФИО46 получал от представителей ООО «ЦентрСтройПодряд», ООО «Элекс плюс», ООО «НПК «Астат», ООО «АгроАльянс», ЗАО «Заречье» и ООО «Комплект инструмент» денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения за продвижение их интересов при заключении сделок и работы по договорам, он ничего не знал. Он, как генеральный директор АО «Плайтерра», полностью доверял начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, его работу в АО «Плайтерра» не перепроверял. Он сам лично с представителями вышеуказанных Обществ не контактировал. Вопросами заключения и исполнения договоров с указанными Обществами, в том числе вопросами установления сроков оплаты за поставленную продукцию занимался лично начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46 

Из показаний свидетеля ФИО23 данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 8 л.д. 25), следует, что в занимаемой должности заместителя директора по безопасности ЗАО «Плайтерра» он работает с 15.11.2016. С момента образования ЗАО «Плайтерра» в должности начальника отдела материально-технического снабжения работает ФИО46 Отдел материально-технического снабжения занимается закупкой сырья, комплектующих, инструмента и оборудования, заключением договоров с поставщиками, приходом поставляемого товара и организацией их оплаты. Начальник отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей, так как имеет в подчинении трех менеджеров, которые в трудовой деятельности подчиняются непосредственно ему. В должностные обязанности ФИО46 входит: организация обеспечения предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; руководство разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топлива, энергии и др.). С использованием прогрессивных норм расхода; как начальник отдела он изыскивает источники этой потребности за счет внутренних ресурсов; обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучение возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов; организация изучения оперативной маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества, качества, комплектности и хранение на складах предприятия; подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контроль составления расчетов по этим претензиям, согласование с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивает контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативным регулированием производственных запасов на предприятии, соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях предприятия по прямому назначению; руководит разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования и других видов материальных ресурсов; организует работу складского хозяйства, принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения; обеспечивает высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда; организует учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, принимает участие в проведении инвентаризации материальных ценностей обеспечивает составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения предприятия; руководит работниками отдела. ФИО46 и каждому подчиненному ему менеджеру была поставлена задача заниматься закупкой определенного сырья и оборудования, официально это регламентировано не было. Каждый работник отдела материально-технического снабжения занимается своей работой, производит поиск поставщиков после того, как в отдел материально-технического снабжения из всех служб завода поступают заявки о потребности закупа того или иного сырья и оборудования. Данный заявки сначала аккумулируются у ФИО46, которые в последующем им передаются конкретному менеджеру или исполняются им самим. Как правило поиск новых поставщиков ФИО46 и подчиненные ему менеджеры должны и обязаны производить исходя из выбора предлагаемых конкурентами наименьших цен. Если поставщик предлагает условия по наименьшей цене, требуемому качеству, срокам поставке, которые устраивают завод, то с ним заключается договор. ФИО46 перед оплатой задолженности перед поставщиками согласовывал подготовленные им и отделом снабжения списки с юридическим отделом ЗАО (АО) «Плайтерра», лично обосновывая целесообразность оплаты, после согласования ФИО46 направлял списки в финансовый отдел ЗАО (АО) «Плайтерра». Далее производилась оплата безналичным путем на расчетные счета поставщиков, указанные в договорах поставки или в счетах на оплату. Оплата поставщиками вознаграждения сотрудникам завода, в том числе и ФИО46 никогда не была предусмотрена в работе ЗАО (АО) «Плайтерра». Показал, что в ходе анализа бухгалтерских документов ЗАО «Плайтерра», может пояснить, что приобретением топлива в ЗАО «Заречье», гофрокартона в ООО «Элекс Плюс», пшеничной и ржаной муки в ООО «Агроалльянс» и в ООО «Альянс Групп», смолы в ООО «НПК «Астат», инструмента и запчастей в ООО «Комплект инструмент», ЖБИ изделий в ООО «ЦентрСтройПодряд» занимался лично ФИО46. В силу исполнения им должностных обязанностей проверкой данных контрагентов и их взаимодействие с ФИО46 из-за большого объема другой работы он не проводил, указанные обязанности были возложены на ФИО46

Из показаний свидетеля ФИО24, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т.6 л.д.102-105), следует, что в период примерно с 28.06.2021 по 31.10.2022 он работал юрисконсультом по договорной работе АО «Плайтерра» С 01.11.2022 по настоящее время он работает в АО «Фанерный завод «Власть труда», относящийся к группе компаний АО «Плайтерра». ФИО46 являлся начальником отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» и в его должностные обязанности входили: поиск поставщиков сырья, продукции и иных товарно-материальных ценностей; согласование договоров поставки или купли-продажи. При нахождении необходимого сырья, продукции или иных товарно-материальных ценностей, ФИО46 собирал полную информацию и документацию о поставщике и технических характеристиках сырья, продукции и иных товарно-материальных ценностей. В АО «Плайтерра» сложилась практика, что именно начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46 самостоятельно принимал решение об одобрении того или иного поставщика сырья или товарно-материальных ценностей либо об отказе в заключение договора поставки с теми или иными организациями. В случае личного одобрения ФИО46 того или иного поставщика, документы на определенного последним поставщика (учредительные документы организации, документы на руководителя, юридический адрес, банковские реквизиты и т.п.) он передавал в юридический отдел АО «Плайтерра» для согласования заключения договора с поставщиком. Либо непосредственно он, либо начальник юридического отдела ФИО17 рассматривали представленные ФИО46 документы (уставные, регистрационные документы, документы о полномочиях руководителей и представителей контрагентов, бухгалтерская и налоговая отчетность), оценивали налоговые и гражданско-правовые риски потенциального поставщика, и делали заключение о возможности заключения договора поставки или купли-продажи. После согласования поставщика с юридическим отделом согласовывались условия договора поставки или купли-продажи путём предоставления на рассмотрение проекта договора контрагенту. После подписания договора поставки или купли-продажи контрагентом, договор подписывался генеральным директором ФИО10 и после этого договор считался заключенным и ему присваивался регистрационный номер. Вопрос цены на определенное сырье, продукцию или иные товарно-материальные ценности до заключения того или иного договора определял лично начальник отдела материально-технического снабжения ФИО46 и без его одобрения и согласования заключение того или иного договора поставки или купли-продажи было невозможно. После заключения договора в последующем в ходе его исполнения непосредственно ФИО46 в адрес поставщика направлялись заявки на поставку того или иного сырья или товарно-материальных ценностей. B зависимости от производственных потребностей АО «Плайтерра» ФИО46 формировались в электронном виде с использованием компьютерной программы «1C: Комплексная автоматизация» заявки на оплату в финансовый отдел АО «Плайтерра» с приложением соответствующих счетов на оплату или первичных бухгалтерских документов, на основании которых АО «Плайтерра» осуществляла оплату за поставленную продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Срок и сумма производимой оплаты за ту или иную продукцию определялась непосредственно ФИО46, который сообщал указанную информацию поставщику этой продукции. Действительно согласно договорам поставок с АО «Плайтерра»: №2014/120 от 28.11.2014 ЗАО «Заречье»- является поставщиком продукции нефтепереработки и нефтехимии; №20/15 от 12.01.2015 ООО «Комплект инструмент»- поставщиком пило-ножевой продукции; №17 от 20.04.2015 ООО «ЦентрСтройПодряд» - поставщиком строительных материалов; №28/03/16 от 28.03.2016 ООО «Элекс плюс» - поставщиком упаковочного материала; №06 от 02.04.2010 и дополнительных соглашений от 18.03.2015, 29.12.2016, 29.12.2017, 27.12.2018 ООО «НПК «Астат» - поставщиком смолы; №0306/19 от 03.06.2019 ООО «АгроАльянс» - поставщиком муки. Обстоятельства заключения указанных договоров ему неизвестны, поскольку при их заключении он в АО «Плайтерра» не работал, однако, он знает, что каждую неделю поставляемое сырье и продукцию в АО «Плайтерра» согласно указанным договорам заказывал непосредственно ФИО46, который по телефону созванивался с руководителями или представителями указанных организаций-поставщиков, и, исходя из производственной необходимости, заказывал продукцию. Кроме того, ФИО46, как начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра», контролировал общую сумму задолженности по неоплаченным товарам, поставленным вышеуказанными поставщиками. Образовавшуюся в течение недели задолженность по оплате поставленных товаров оплачивалась еженедельно по указанию ФИО46, так как он сам лично контролировал процесс оплаты за поставленное сырье или продукцию. Т.е. ФИО46 контролировал и занимался решением вопросов по обеспечению заказов продукции у указанных выше поставщиков и по обеспечению своевременной оплаты продукции. 

Из показаний свидетелей ФИО25 (т.6 л.д.113) (водителя автопогрузчика, трудоустроенного с апреля 2015 года) и ФИО26 (т.6 л.д.116) (кладовщика, трудоустроенной с 09.06.2021) данных ими на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации, аналогичных по своему содержанию, следует что в период их трудовой деятельности в ЗАО «Плайтерра» их непосредственным руководителем являлся начальник материально-технического снабжения ФИО46 В период их трудовой деятельности ФИО46 лично им давал устные указания по вопроса приема и оприходования товарно-материальных ценностей либо их разгрузки и перевозки. Им известно, что ФИО46 непосредственно контролировал объём поступаемого сырья, продукции и иных товарно-материальных ценностей. У ФИО46 всегда имелись сведения о количестве необходимого сырья, продукции и иных товарно-материальных ценностей. Указали, что действительно, без одобрения и согласования того или иного договора поставки или купли-продажи ФИО46, заключение таких договоров с ЗАО «Плайтерра» было невозможно. Кроме того, ФИО26 показала, что в ЗАО «Плайтерра» поставщиком дизельного топлива является ЗАО «Заречье», поставщиком пило-ножевой продукции – ООО «Комплект инструмент»; поставщиком строительных материалов – ООО «ЦентрСтройПодряд», поставщиком упаковочных материалов – ООО «Элекс плюс», поставщиком смолы марки СФЖ-3014 – ООО «НПК Астат», поставщиком муки – ООО «АгроАльянс». Обстоятельства заключения договоров с указанными поставщиками ей неизвестно. Однако пояснила, что еженедельно поставляемое от указанных контрагентов сырье и продукцию в ЗАО «Плайтерра» заказывал непосредственно ФИО46, который в устном порядке по телефону созванивался с руководителями или представителями указанных организаций-поставщиков.

Кроме того, доказательствами совершения каждого конкретного преступления являются следующие.

1. По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в период с 23.08.2018 по 12.10.2020 от ООО«ЦентрСтройПодряд»), его обстоятельства помимо вышеприведенных общих доказательств, подтверждаются также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО1, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 25) следует, что с 2014 года он работал в различных должностях в ООО «ЦентрСтройПодряд», с 2016 года он работает в ООО «ЦентрСтройПодряд» в должности исполнительного директора. С ноября 2020 года по настоящее время является генеральным директором и учредителем ООО «ЦентрСтройПодряд». Основным видом коммерческой деятельности является торговля строительными материалами и бетонными изделиями. Одной из организаций, с которой он налаживал взаимодействие с целью дальнейшего сотрудничества и заключения договора для поставки продукции является ЗАО «Плайтерра». В данной организации он контактировал с начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» ФИО46, с которым он познакомился в 2015 году. В дальнейшем ФИО46 за денежное вознаграждение предложил продвигать (лоббировать) интересы поставщика ООО «ЦентрСтройПодряд», обеспечивая данную организацию заказами на поставку продукции и их своевременную оплату. Он с предложением ФИО46 согласился. ФИО46 попросил переводить деньги на его банковскую карту, номер которой последний сообщил позднее. В период времени с 23.08.2018 по 12.10.2020 с банковской карты его матери ФИО2, находящейся в его пользовании, а также со своей банковской карты, разными суммами переводил безналичные собственные денежные средства на банковскую карту ФИО46, всего в общей сумме 123 060 руб. Переводил эти деньги ФИО46 за то, чтобы ЗАО «Плайтерра» обеспечивало его заказами товара, пролонгацию договора, своевременную оплату.

Из показаний свидетеля ФИО2, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 8 л.д. 6) следует, что у нее имеется банковская карта № со счетом № открытым в ПАО «Сбербанк России». В 2017 году она передала в постоянное пользование указанную банковскую карту своему сыну ФИО1, о каких-либо перечислениях, которые совершал ее сын ФИО1 с указанного счета и карты, ей неизвестно.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.22-26) осмотрено помещение офиса АО «Плайтерра», по адресу: 

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: копия договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015 между ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра»; копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «ЦентрСтройПодряд» за периоды: январь 2019 г. – декабрь 2021 г., с 01.01.2012 по 31.12.2018, которые протоколом осмотра (т.7 л.д.134-135) осмотрены, из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из договора поставки №17 от 20.04.2015 заключенного между ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра», следует, что поставщик ООО «ЦентрСтройПодряд» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде строительных материалов (т.7 л.д.184-185); 

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «ЦентрСтройПодряд» по договору поставки №17 от 20.04.2015, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «ЦентрСтройПодряд» и АО «Плайтерра», за 2012-2021 годы (т.7 л.д.186-187).

Согласно протоколу обследования в офисе ООО «ЦентрСтройПодряд», по адресу: 

<

...> (т.5 л.д.160-162) в нем в период с 12:00 час. до 12:35 час. 30.03.2023 обнаружены и изъяты: копия договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015; копия акта сверки взаимных расчетов за период: январь 2018 г. - декабрь 2020 г. между ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра» по договору.

В ходе предварительного следствия, изъятые в данном офисе документы осмотрены, что следует из протокола осмотра (т.6 л.д.181-186).

Указанное оперативно-розыскное мероприятие проводилось старшим оперуполномоченным ФИО27 в присутствии представителей общественности ФИО28 и ФИО29, с участием генерального директора ООО «ЦентрСтройПодряд» ФИО1, старших оперуполномоченных ФИО30 и ФИО31

Протоколом осмотра (т. 8 л.д. 94) осмотрен изъятый в жилище ФИО46 мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» модели «М1903F11G», принадлежащий ФИО46 с встроенной в него сим-картой сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, в котором в списке контактов абонента обнаружен контакт с именем «Бардюры Нижний Александр», которым пользуется ФИО1 тел. №. В ходе осмотра мессенджера «Viber» обнаружен обмен текстовыми сообщениями (т.9 л.д. 27(оборотная сторона) - 32).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 (т.8 л.д.83-85) осмотрены истории операций в электронном виде по банковским счетам ФИО46 на компакт-диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022, по банковским счетам ФИО1 на компакт-диске вх.№4509 от 27.12.2022 и по банковским счетам ФИО2 на компакт-диске вх.№4505 от 27.12.2022 из которых следует, что путем безналичного перевода были перечислены денежные средства всего в общей в сумме 123 060 руб.:

- с банковской карты № со счетом № открытым 22.07.2015 в Дополнительном офисе №9042/067 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО2, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46: 26.06.2018 в сумме 1 800 руб.; 23.08.2018 в сумме 2 000 руб.; 23.10.2018 в сумме 12 000 руб.; 03.12.2018 в сумме 12 000 руб.; 29.12.2018 в сумме 11 000 руб.; 24.05.2019 в сумме 11 700 руб.; 30.05.2019 в сумме 1 500 руб.; 18.06.2019 в сумме 5 760 руб.; 26.09.2019 в сумме 15 000 руб.; 12.11.2019 в сумме 10 000 руб.; 20.11.2019 в сумме 7 000 руб.; 04.12.2019 в сумме 6 800 руб.; 06.02.2020 в сумме 6 500 руб.; 12.10.2020 в сумме 7 000 руб.;

- с банковской карты № со счетом № открытым 07.02.2018 в Дополнительном офисе №9042/067 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО1, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, 28.07.2020 в сумме 13 000 руб.

Согласно заключению специалиста №189 от 17.05.2023 (т.5 л.д. 213-215) сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов ФИО1 и ФИО2 на банковский счет ФИО46, за период с 26.06.2018 по 12.10.2020 составила в общей сумме 123 060 руб.

Из показаний специалиста ФИО32, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 5 л.д. 217) следует, что в ходе исследования документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов ФИО1 и ФИО2 на банковский счет ФИО46, за период с 26.06.2018 по 12.10.2020 составила в общей сумме 123 060 руб.

2. По эпизоду преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в период с __.__.____ по __.__.____ от ООО «Комплект инструмент»), его обстоятельства помимо вышеприведенных общих доказательств, подтверждаются также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО3, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 32) следует, что с 2006 года по настоящее время он является генеральным директором и учредителем ООО «Комплект-инструмент». Основным видом коммерческой деятельности является торговля промышленным инструментом. Одной из организаций, с которой он налаживал взаимодействие с целью дальнейшего сотрудничества и заключения договора для поставки товара является ЗАО «Плайтерра». Работая с данной организацией, он контактировал с начальником отдела материально-технического снабжения ФИО46, с которым он познакомился в 2015 году. В дальнейшем ФИО46 предложил за вознаграждение в виде денежных средств продвигать (лоббировать) его интересы в ЗАО «Плайтерра», обеспечивать заказами на поставку товара, производить своевременную оплату. С предложением ФИО46 он согласился. После этого, ФИО46 сообщил номер своей банковской карты, на которую попросил переводить ему деньги. В период времени с 13.07.2018 по 14.11.2022 он со своего банковского счета на банковскую карту (счет) ФИО46 осуществлял безналичные переводы денежных средств разными суммами, всего в общей сумме 238 500 руб. Данные денежные средства он переводил за то, чтобы ЗАО «Плайтерра» обеспечивало его заказами товара, производило своевременную оплату. Данное вознаграждение он переводил из собственных денежных средств. 

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.22-26) осмотрено помещение офиса АО «Плайтерра», по адресу: 

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: копия договора поставки №20/15 от 12.01.2015 между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра»; копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «Комплект инструмент» за периоды: с 01.01.2012 по 31.12.2018, за 2019 г., за 2020 г. и за 2021 г., которые протоколом осмотра (т.7 л.д.134-135) осмотрены, из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из договора поставки №20/15 от 12.01.2015 заключенного между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра», следует, что поставщик ООО «Комплект инструмент» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать пило-ножевую продукцию (т.6 л.д.174-175, т.7 л.д.188-189);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «Комплект инструмент» по договору поставки №20/15 от 12.01.2015,, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «Комплект инструмент» и АО «Плайтерра», за 2012-2021 годы (т.6 л.д.176-179, т.7 л.д.45-51, 190-193).

Согласно протоколу обследования в офисе ООО «Комплект инструмент», по адресу: 

<

...> (т.5 л.д.154-156) в нем в период с 08:15 час. до 09:50 час. 30.03.2023 обнаружены и изъяты: копия договора поставки №20/15 от 12.01.2015; акт сверки взаимных расчетов за период с июня 2018 г. по декабрь 2022 г. между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра» по договору №20/15 от 12.01.2015; реестры банковских документов ООО «Комплект инструмент» за июнь 2018 г. – декабрь 2022 г. и за январь 2020 г. – декабрь 2022 г.

В ходе предварительного следствия, изъятые в данном офисе документы осмотрены, из протокола осмотра (т.6 л.д.172-179) следует:

- согласно акту сверки взаимных расчетов за период с июня 2018 г. по декабрь 2022 г. между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра» по договору №20/15 от 12.01.2015, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «Комплект инструмент» и АО «Плайтерра», за 2018-2022 годы (т. 6 л.д. 176);

- из реестров банковских документов ООО «Комплект инструмент» за июнь 2018 г. – декабрь 2022 г. и за январь 2020 г. – декабрь 2022 г. следует, что в указанные периоды от ЗАО «Плайтерра» поступала оплата за поставляемую продукцию (т. 6 л.д. 177-179).

Указанное оперативно-розыскное мероприятие проводилось старшим оперуполномоченным ФИО27 в присутствии представителей общественности ФИО33 и ФИО34, с участием генерального директора ООО «Комплект инструмент» ФИО3, старших оперуполномоченных ФИО30 и ФИО31

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 (т.8 л.д.86-88) осмотрены истории операций в электронном виде по банковским счетам ФИО46 на компакт-диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022 и по банковским счетам ФИО3 на компакт-диске вх.№4513 от 27.12.2022, из которых следует, что путем безналичного перевода были перечислены денежные средства в общей в сумме 238 500 руб.:

- на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46 с банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3 - 13.07.2018 в сумме 10 000 руб.; с банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3 -05.12.2018 в сумме 15 000 руб.; с банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО50 - 02.04.2019 в сумме 10 000 руб.; 15.07.2019 в сумме 20 000 руб.; 14.05.2020 в сумме 10 000 руб.; 02.07.2020 в сумме 10 000 руб.; 07.09.2020 в сумме 10 000 руб.; 09.02.2021 в сумме 10 000 руб.; 17.02.2021 в сумме 12 000 руб.; 14.07.2021 в сумме 10 000 руб.; 07.10.2021 в сумме 20 000 руб.; 01.03.2022 в сумме 38 000 руб.; 16.06.2022 в сумме 21 500 руб.; 26.07.2022 в сумме 16 000 руб.; 03.08.2022 в сумме 10 000 руб.; 

- на счет № открытого до 14.11.2022 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 филиала ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46 с банковской карты № со счетом № открытым 20.10.2010 в Дополнительном офисе №9042/073 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3 - 14.11.2022 в сумме 16 000 руб.

Согласно заключению специалиста №187 от 17.05.2023 (т.5 л.д. 225-227) сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО3 на банковские счета ФИО46, за период с 13.07.2018 по 14.11.2022 составила в общей сумме 238 500 руб.

Из показаний специалиста ФИО32, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 5 л.д. 229) следует, что в ходе исследования документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО3 на банковские счета ФИО46, за период с 13.07.2018 по 14.11.2022 составила в общей сумме 238 500 руб.

3. По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в период с 28.06.2017 по 30.12.2020 от ЗАО «Заречье»), его обстоятельства помимо вышеприведенных общих доказательств, подтверждаются также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 39) следует он является главным бухгалтером и соучредителем ЗАО «Заречье», которое занимается реализацией дизельного топлива. Одним из покупателей данной продукции является АО «Плайтерра». Примерно в июне 2017 года начальник отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, в ходе телефонного разговора, попросил передавать ему денежное вознаграждение за продолжение работы и сотрудничество ЗАО «Плайтерра» с ЗАО «Заречье», путем перевода денег на банковскую карту последнего. Реквизиты своей карты ФИО46 сообщил по телефону. С предложением ФИО46 он согласился. Денежные средства в виде коммерческого подкупа перечислялись на банковский счет ФИО46 после проведения соответствующих оплат продукции заказчиком – АО «Плайтерра». Для этого он обращался к генеральному директору ЗАО «Заречье» ФИО5, которому сообщал сумму и номер банковской карты ФИО46, после чего ФИО5 по его просьбе переводил собственные денежные средства ФИО46 на банковскую карту. ФИО5 с ФИО46 не был знаком. Генеральным директором ЗАО «Заречье» ФИО5, в период с 28.06.2017 по 30.12.2020, были переведены денежные средства на банковскую карту ФИО51 в общей сумме 1 256 870 руб.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 45) следует, что он является генеральным директором и соучредителем ЗАО «Заречье». Данную организацию он учредил в 1997 году совместно со своим другом ФИО4 Основным видом деятельности организации является оптовая торговля горюче-смазочными материалами. АО «Плайтерра» приобретало у ЗАО «Заречье» дизельное топливо. Он лично с начальником отдела материально-технического отдела АО «Плайтерра» ФИО46 не знаком. С последним контактировал ФИО4, который с июня 2017 года стал обращаться к нему с просьбой о переводе денег ФИО46 на банковскую карту. Для чего это было нужно, он не спрашивал. В период с 28.06.2017 по 30.12.2020, он, со своей банковской карты по просьбе ФИО4 перечислил ФИО46 принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 1 256 870 руб. Эти деньги переводились ФИО46 после того, как поступала оплата по приобретенной АО «Плайтерра» от ЗАО «Заречье» продукции. В дальнейшем со слов ФИО4 ему стало известно, что данные денежные средства были перечислены ФИО46 в качестве коммерческого подкупа, о чем ему на тот момент известно не было.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.10-21) осмотрено помещение служебного кабинета начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты в том числе следующие документы: два листа бумаги формата А-4 с рукописными записями под заголовком «Задолженности»; копии актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье» №884 от 30.03.2023 за период с 01.01.2023 по 30.03.2023, а также за периоды: 2022 г., январь 2019 г. – декабрь 2021 г., 2018 г.; копия акта выверки взаимных расчетов ЗАО «Заречье» и ЗАО «Плайтерра» – период: 2017 г., которые протоколом осмотра (т.7 л.д.27-29) осмотрены из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из листов бумаги формата А-4 с рукописными записями под заголовком «Задолженности» усматривается, что среди прочих записей имеются записи: «10. Заречье – 921268 (23.03) оплата 03.04. создал 28.03», «15.Заречье-921 268 (23.03)» (т. 7 л.д. 30-31);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ЗАО «Заречье» и АО «Плайтерра», за 2017-2023 годы (т.7 л.д.64-78).

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.22-26) осмотрено помещение офиса АО «Плайтерра», по адресу: 

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: договор поставки №2014/120 от 28.11.2014 между ЗАО «Заречье» и ЗАО «Плайтерра»; копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье» за периоды: с 01.01.2012 по 31.12.2018, за январь 2019 г. – декабрь 2021 г., №885 за период с 01.01.2022 – 30.03.2023, которые протоколом осмотра (т.7 л.д.134-135) осмотрены, из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из договора поставки №2014/120 от 28.11.2014 заключенного между ЗАО «Заречье» и ЗАО «Плайтерра», следует, что поставщик ЗАО «Заречье» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию нефтепереработки и нефтехимии (т.7 л.д.194-195);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье» по договору поставки №2014/120 от 28.11.2014, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ЗАО «Заречье» и АО «Плайтерра», за 2012-2023 годы (т. 7 л.д. 196-206).

Протоколом осмотра (т. 8 л.д. 94) осмотрен изъятый в жилище ФИО46 мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» модели «М1903F11G», принадлежащий ФИО46 с встроенной в него сим-картой сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, в котором в списке контактов абонента обнаружен контакт с именем «Заречье Александр», которым пользуется ФИО4 тел. №.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 (т.8 л.д.76-82) осмотрены истории операций в электронном виде по банковским счетам ФИО46 на компакт-диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022 и по банковским счетам ФИО5 на компакт-диске вх.№4512 от 27.12.2022, из которых следует, что в период времени с 28.06.2017 по 30.12.2020, с банковской карты № со счетом № открытым 05.02.2008 в Дополнительном офисе №9042/0071 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО5, на банковскую карту № со счетом № открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода были перечислены денежные средства: 28.06.2017 в сумме 8 000 руб.; 05.07.2017 в сумме 12 000 руб.; 11.07.2017 в сумме 12 000 руб.; 18.07.2017 в сумме 12 000 руб.; 25.07.2017 в сумме 24 000 руб.; 02.08.2017 в сумме 12 000 руб.; 08.08.2017 в сумме 20 000 руб.; 10.08.2017 в сумме 8 000 руб., 16.08.2017 в сумме 20 000 руб.; 24.08.2017 в сумме 8 270 руб.; 30.08.2017 в сумме 4 500 руб.; 06.09.2017 в сумме 8 000 руб.; 15.09.2017 в сумме 3 000 руб.; 15.09.2017 в сумме 5 000 руб.; 21.09.2017 в сумме 5 000 руб.; 25.09.2017 в сумме 5 000 руб.; 03.10.2017 в сумме 5 000 руб.; 04.10.2017 в сумме 8 000 руб.; 12.10.2017 в сумме 3 000 руб.; 13.10.2017 в сумме 3 000 руб.; 18.10.2017 в сумме 6 800 руб.; 25.10.2017 в сумме 4 200 руб.; 02.11.2017 в сумме 8 500 руб.; 07.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 14.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 20.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 27.11.2017 в сумме 5 000 руб.; 04.12.2017 в сумме 5 000 руб.; 08.12.2017 в сумме 3 000 руб.; 12.12.2017 в сумме 5 000 руб.; 20.12.2017 в сумме 5 000 руб.; 27.12.2017 в сумме 18 000 руб.; 10.01.2018 в сумме 16 000 руб.; 16.01.2018 в сумме 5 600 руб.; 18.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 24.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 26.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 30.01.2018 в сумме 8 000 руб.; 05.02.2018 в сумме 7 000 руб.; 08.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 13.02.2018 в сумме 11 900 руб.; 16.02.2018 в сумме 11 900 руб.; 21.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 22.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 27.02.2018 в сумме 8 000 руб.; 02.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 07.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 12.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 13.03.2018 в сумме 5 000 руб.; 13.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 16.03.2018 в сумме 8 000 руб.; 29.03.2018 в сумме 7 550 руб.; 05.04.2018 в сумме 7 000 руб.; 11.04.2018 в сумме 5 120 руб.; 18.04.2018 в сумме 5 120 руб.; 15.05.2018 в сумме 5 000 руб.; 21.05.2018 в сумме 5 000 руб.; 29.05.2018 в сумме 5 000 руб.; 06.06.2018 в сумме 5 000 руб.; 02.08.2018 в сумме 9 000 руб.; 07.08.2018 в сумме 5 000 руб.; 20.08.2018 в сумме 5 000 руб.; 04.09.2018 в сумме 3 400 руб.; 14.09.2018 в сумме 2 500 руб.; 25.09.2018 в сумме 5 100 руб.; 04.10.2018 в сумме 5 000 руб.; 16.10.2018 в сумме 2 500 руб.; 29.10.2018 в сумме 3 900 руб.; 30.11.2018 в сумме 12 000 руб.; 05.12.2018 в сумме 8 500 руб.; 12.12.2018 в сумме 8 500 руб.; 19.12.2018 в сумме 8 500 руб.; 26.12.2018 в сумме 6 000 руб.; 11.01.2019 в сумме 3 500 руб.; 17.01.2019 в сумме 8 000 руб.; 18.01.2019 в сумме 8 000 руб.; 24.01.2019 в сумме 8 000 руб.; 01.02.2019 в сумме 8 000 руб.; 06.02.2019 в сумме 5 000 руб.; 14.02.2019 в сумме 8 000 руб.; 19.02.2019 в сумме 8 000 руб.; 25.02.2019 в сумме 6 120 руб.; 28.03.2019 в сумме 2 000 руб.; 03.04.2019 в сумме 2 500 руб.; 11.04.2019 в сумме 2 500 руб.; 15.05.2019 в сумме 4 500 руб.; 29.05.2019 в сумме 7 390 руб.; 17.07.2019 в сумме 2 500 руб.; 26.07.2019 в сумме 2 500 руб.; 01.08.2019 в сумме 7 500 руб.; 07.08.2019 в сумме 8 000 руб.; 14.08.2019 в сумме 9 900 руб.; 26.08.2019 в сумме 15 000 руб.; 02.09.2019 в сумме 9 900 руб.; 09.09.2019 в сумме 9 500 руб.; 13.09.2019 в сумме 7 000 руб.; 24.09.2019 в сумме 7 000 руб.; 27.09.2019 в сумме 8 800 руб.; 07.10.2019 в сумме 7 000 руб.; 14.10.2019 в сумме 8 000 руб.; 21.10.2019 в сумме 4 000 руб.; 18.11.2019 в сумме 4 000 руб.; 04.12.2019 в сумме 8 000 руб.; 12.12.2019 в сумме 8 700 руб.; 18.12.2019 в сумме 12 000 руб.; 27.12.2019 в сумме 25 125 руб.; 14.01.2020 в сумме 15 300 руб.; 22.01.2020 в сумме 6 000 руб.; 27.01.2020 в сумме 5 000 руб.; 07.02.2020 в сумме 2 000 руб.; 11.02.2020 в сумме 14 000 руб.; 27.02.2020 в сумме 8 500 руб.; 02.03.2020 в сумме 15 100 руб.; 11.03.2020 в сумме 11 200 руб.; 24.03.2020 в сумме 4 000 руб.; 10.04.2020 в сумме 13 000 руб.; 26.05.2020 в сумме 13 000 руб.; 02.06.2020 в сумме 10 000 руб.; 09.06.2020 в сумме 10 000 руб.; 26.06.2020 в сумме 10 000 руб.; 08.07.2020 в сумме 20 500 руб.; 20.07.2020 в сумме 15 100 руб.; 01.08.2020 в сумме 15 100 руб.; 11.08.2020 в сумме 25 600 руб.; 18.09.2020 в сумме 16 000 руб.; 28.09.2020 в сумме 18 000 руб.; 06.10.2020 в сумме 17 000 руб.; 16.10.2020 в сумме 12 500 руб.; 02.11.2020 в сумме 13 675 руб.; 16.11.2020 в сумме 15 600 руб.; 07.12.2020 в сумме 5 100 руб.; 11.12.2020 в сумме 50 102 руб.; 21.12.2020 в сумме 50 102 руб., всего в общей в сумме 1 256 870 руб.

Согласно заключению специалиста №186 от 17.05.2023 (т.5 л.д.196-203) сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО5 на банковский счет ФИО46, за период с 28.06.2017 по 30.12.2020 составила в общей сумме 1 256 870 руб. 

Из показаний специалиста ФИО32, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 205) следует, что в ходе исследования документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО5 на банковский счет ФИО46, за период с 28.06.2017 по 30.12.2020 составила в общей сумме 1 256 870 руб. 

4. По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в период с 16.11.2017 по 06.07.2022 от ООО «Элекс Плюс»), его обстоятельства помимо вышеприведенных общих доказательств, подтверждаются также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 9) следует, что в период с 2014 года по май 2019 года она была трудоустроена в ООО «Элекс +», в должности менеджера по работе с клиентами, а также она являлась менеджером по продажам ООО «Элекс плюс», но официально в данную организацию трудоустроена не была. С июня 2019 года по август 2022 года осуществляла трудовую деятельность в ООО «Опттранс». Основной вид экономической деятельности данных организаций продажа гофроупаковки. Руководителем - бенефициаром ООО «Элекс плюс», ООО «Элекс +» и ООО «Опттранс» являлась ФИО6 Работая в ООО «Опттранс», она осуществляла свои функциональные обязанности также в пользу ООО «Элекс Плюс» и ООО «Элекс +». В ее должностные обязанности входило реализация продукции организации, работа с клиентами, и другое. В начале 2016 года она искала рынок сбыта для продукции в виде гофроупаковки. В данный период в ООО «Элекс плюс» обратились представители ЗАО «Плайтерра», с целью формирования для ООО «Элекс плюс» коммерческого предложения и спецификации на реализуемую представляемой ею организации продукцию. В последующем между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра» был заключен договор поставки №28/03/16 от 28.03.2016, согласно которому ООО «Элекс плюс» в дальнейшем поставляло гофроупаковку в ЗАО «Плайтерра». При заключении договора и в дальнейшем она поддерживала связь с представителем ЗАО «Плайтерра» ФИО46 посредством телефонных звонков, интернет-мессенджеров и электронной почты. Осенью 2017 года между ней и ФИО46 состоялся разговор, в ходе которого последний сообщил, что занимает высокую должность в ЗАО «Плайтерра» и сказал, что для того, чтобы оплата за поставленную продукцию от ООО «Элекс плюс» в ЗАО «Плайтерра» осуществлялась своевременно, заключенный договор поставки пролонгировался, ООО «Элекс плюс» был приоритетным поставщиком, ему необходимо передавать денежные вознаграждения, которые должны составлять не менее 12 000 руб. с одной поставки еврофуры. Она согласилась. Затем ФИО46 сообщил ей, что денежные средства необходимо ему отправлять переводом на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк». В дальнейшем номер банковской карты ФИО46 присылал ей в интернет-мессенджере. В дальнейшем в период времени с 16.11.2017 по 06.07.2022 с помощью системы «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту ФИО46 ею был осуществлен перевод незаконного денежного вознаграждения в виде коммерческого подкупа в общей сумме 1 326 671 руб. Данные денежные средства переводились ФИО46 за своевременную оплату поставленной продукции, пролонгацию договора поставки и лоббирование интересов ООО «Элекс плюс» в ЗАО «Плайтерра». Вышеуказанные денежные средства она брала у директора ООО «Элекс плюс» и ООО «Элекс +» ФИО6, которой не сообщала о том, что эти денежные средства предназначены для коммерческого подкупа. Она поясняла ФИО6, что данные денежные средства ей необходимы для поддержания взаимодействия с контрагентом ЗАО «Плайтерра», каким образом данные ваимоотношения будут поддерживаться ее не интересовало. Переведенные ею денежныне средства ФИО52 не являлись заёмными денежными средствами, возвратом долга или чем-то иным, указанная сумма является коммерческим подкупом. Она осознавала, что совершает незаконные действия, но в виду того, что в результате ее отказа от перечисления денежных средств ФИО46 мог отказаться от товара и не осуществил бы оплату уже поступившей продукции, а договор поставки не был бы пролонгирован.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 17) следует, что она с 2013 года по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ООО «Элекс плюс» и «Элекс +» в должности директора. Основным видом экономической деятельности этих организаций является торговля гофропродукцией. Примерно с 2014 года по май 2019 года в ООО «Элекс +» на должности менеджера по работе с клиентами была трудоустроена ФИО7, которая с июня 2019 года по август 2022 года в дальнейшем работала в ООО «Опттранс». Фактически в указанное время ФИО7 продолжала выполнять должностные функции в пользу ООО «Элекс Плюс» и «Элекс +». В должностные обязанности ФИО7 входили реализация и покупка гофропродукции, работа с клиентами, подготовка договоров, и другое. Между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра» был заключен договор поставки №28/03/16 от 28.03.2016. Предметом указанного договора являлась поставка продукции в виде гофроупаковки. По вышеуказанному договору поставка гофроупаковки производилась от ООО «Элекс плюс» в ЗАО «Плайтерра» в период с момента заключения договора до июля 2022 года. По данному договору работала ФИО7, с момента его заключения договора и далее. С кем именно взаимодействовала ФИО7 из ЗАО «Плайтерра» ей не известно. В период своей работы от ФИО7 поступали просьбы выдать ей денежные средства на представительские расходы. Она выдавала ФИО7 денежные средства, при этом никакого отчета по их расходованию не просила.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.10-21) осмотрено помещение служебного кабинета начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты в том числе следующие документы: копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра» по договору поставки 28/03/16 от 28.03.2016 г. за периоды: 2022 г., январь 2019 г. – декабрь 2021 г., 2018 г., 2017 г., которые протоколом осмотра (т.7 л.д. 27-29) осмотрены из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «Элекс плюс», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «Элекс плюс» и АО «Плайтерра», за 2016-2023 годы (т.7 л.д.58,60-63).

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.22-26) осмотрено помещение офиса АО «Плайтерра», по адресу: 

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: договор поставки №28/03/16 от 28.03.2016 между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра»; копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «Элекс плюс»за периоды: с 01.01.2012 по 31.12.2018, за январь 2019 г. – декабрь 2021 г., которые протоколом осмотра (т.7 л.д.134-135) осмотрены, из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из договора поставки №28/03/16 от 28.03.2016 заключенного между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра», следует, что поставщик ООО «Элекс плюс» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде гофролиста в соответствии со спецификацией №1 – приложение №1 к указанному Договору (т.2 л.д.1-5, т.7 л.д.175-178);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «Элекс плюс» по договору поставки №28/03/16 от 28.03.2016, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «Элекс плюс» и АО «Плайтерра», за 2012-2023 годы (т.7 л.д. 179-183).

Протоколом осмотра (т. 8 л.д. 94) осмотрен изъятый в жилище ФИО46 мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» модели «М1903F11G», принадлежащий ФИО46 с встроенной в него сим-картой сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, в котором в списке контактов абонента обнаружен контакт с именем с именем «Липецк Татьяна», которым пользуется ФИО7 тел. №.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 (т.8 л.д.72-75) осмотрены истории операций в электронном виде по банковским счетам ФИО46 на компакт-диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022 и по банковским счетам ФИО7 на компакт-диске вх.№4507 от 27.12.2022, из которых следует, что с банковской карты № со счетом № открытым 24.06.2017 в Дополнительном офисе №8593/0113 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО7 путем безналичного перевода были перечислены денежные средства в общей сумме 1 326 671 руб.:

- на банковскую карту № со счетом № открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, а именно: 16.11.2017 в сумме 21 400 руб.; 05.02.2018 в сумме 41 900 руб.; 21.02.2018 в сумме 10 900 руб.; 19.03.2018 в сумме 10 640 руб.; 12.04.2018 в сумме 21 200 руб.; 11.05.2018 в сумме 21 475 руб.; 09.06.2018 в сумме 21 400 руб.; 08.08.2018 в сумме 31 900 руб.; 17.09.2018 в сумме 15 878 руб.; 18.09.2018 в сумме 15 878 руб.; 20.10.2018 в сумме 10 500 руб.; 15.11.2018 в сумме 47 000 руб.; 19.12.2018 в сумме 31 680 руб.; 07.02.2019 в сумме 31 500 руб.; 20.03.2019 в сумме 15 840 руб.; 10.04.2019 в сумме 47 500 руб.; 21.05.2019 в сумме 31 680 руб.; 06.07.2019 в сумме 32 000 руб.; 06.07.2019 в сумме 32 000 руб.; 25.08.2019 в сумме 32 000 руб.; 10.11.2019 в сумме 64 000 руб.; 30.11.2019 в сумме 16 000 руб.; 22.12.2019 в сумме 32 000 руб.; 03.03.2020 в сумме 47 300 руб.; 17.04.2020 в сумме 79 200 руб.; 29.06.2020 в сумме 47 520 руб.; 16.08.2020 в сумме 47 520 руб.; 01.10.2020 в сумме 31 680 руб.; 25.10.2020 в сумме 31 500 руб.; 08.11.2020 в сумме 15 800 руб.; 

- на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, а именно: 12.01.2021 в сумме 31 680 руб.; 25.02.2021 в сумме 64 350 руб.; 15.04.2021 в сумме 133 650 руб.; 09.07.2021 в сумме 26 700 руб.; 24.12.2021 в сумме 48 000 руб.; 24.12.2021 в сумме 5 500 руб.; 02.03.2022 в сумме 53 000 руб.; 06.07.2022 в сумме 27 000 руб.

Согласно заключению специалиста №185 от 17.05.2023 (т.5 л.д.183-186) сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО7 на банковские счета ФИО46, за период с 16.11.2017 по 06.07.2022 составила в общей сумме 1 326 671 руб.

Из показаний специалиста ФИО32, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 5 л.д. 188) следует, что в ходе исследования документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО7 на банковские счета ФИО46, за период с 16.11.2017 по 06.07.2022 составила в общей сумме 1 326 671 руб.

5. По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в период с 18.07.2017 по 01.03.2023 от ООО «АльянсГрупп» и ООО «АгроАльянс»), его обстоятельства помимо вышеприведенных общих доказательств, подтверждаются также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 52) следует, что в настоящее время она работает в должности директора ООО «Сельхозтрейд». Примерно с 2017 года по 2023 год в рамках гражданско-правовых отношений она осуществляла реализацию продукции ООО «АгроАльянс» и ООО «АльянсГрупп». Одной из организаций, с которой она налаживала взаимодействие с целью дальнейшего сотрудничества и заключения договора поставки являлась ЗАО «Плайтерра». Она познакомилась с начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Плайтерра» ФИО46, с которым поддерживала связь, который в ходе разговора сказал, что для того, чтобы ООО «АгроАльянс» и ООО «АльянсГрупп» поставляли продукцию в ЗАО «Плайтерра», то с каждой отгруженной в ЗАО «Плайтерра» тонны продукции ему на банковскую карту необходимо будет переводить деньги в сумме 500 руб. Т.е. 10 000 руб. за 20 тонн поставленной в ЗАО «Плайтерра» продукции (муки). Поскольку ее доход в части зависел от объемов реализованной ООО «АгроАльянс» и ООО «АльянсГрупп» продукции, она получала премию за выполнение (перевыполнение) плана по реализации продукции, с предложением последнего она согласилась. ФИО46 сказал, что его банковская карта привязана к его абонентскому номеру, на которую ей нужно будет перечислять денежные средства. ФИО46 пояснил, что он будет давать заявки на поставку муки, а она в свою очередь будет выставлять счет на оплату продукции. После заключения между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра» договора поставки №П85/17 от 01.01.2017, согласно которого ООО «АльянсГрупп» обязуется поставить продукцию на ЗАО «Плайтерра», ФИО46 присылал ей заявки на поставку муки различных сортов по средствам электронной почты. Она в свою очередь выставляла счет на оплату и после осуществления поставок в адрес ЗАО «Плайтерра» осуществлялась оплата за полученную продукцию. В период с 2017 по 2022 год она со своей банковской карты на банковскую карту ФИО46 переводила в качестве незаконного денежного вознаграждения денежные средства, всего в общей сумме 1 248 841 руб.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.10-21) осмотрено помещение служебного кабинета начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» ФИО46, по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты в том числе следующие документы: лист бумаги формата А-4 с рукописными записями под заголовком «Задолженности»; копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра» по договору поставки №П85/17 от 01.01.2017 за периоды: с 01.01.2017 по 30.06.2017, с 01.07.2021 по 30.09.2021, с 01.01.2021 по 30.06.2021, с 01.10.2022 по 31.12.2022, с 01.07.2022 по 30.09.2022, с 01.01.2022 по 31.03.2022, с 01.04.2022 по 30.06.2022, №888 от 30.03.2023 за период с 01.01.2023 по 30.03.2023; копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «АгроАльянс» и ЗАО «Плайтерра» за периоды с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по 31.12.2021, №879 от 30.03.2023 за период с 01.01.2022 по 30.03.2023, которые протоколом осмотра (т.7 л.д. 27-29) осмотрены из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из листа бумаги формата А-4 с рукописными записями под заголовком «Задолженности» усматривается, что среди прочих записей имеется запись - «15. Агро Альянс – 600 000» (т. 7 л.д. 30);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «АльянсГрупп», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «АльянсГрупп» и АО «Плайтерра», за 2017-2023 годы (т.7 л.д. 36-44)

согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «АгроАльянс», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «АгроАльянс» и АО «Плайтерра», за 2019-2023 годы (т.7 л.д. 54-57, 59).

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.22-26) осмотрено помещение офиса АО «Плайтерра», по адресу: 

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: договор поставки №11-11-16 от 11.11.2016 между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра»; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 по 31.12.2018; договор поставки №0306/19 от 03.06.2019 между ООО «АгроАльянс» и ЗАО «Плайтерра»; копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «АгроАльянс» и ЗАО «Плайтерра» за периоды: с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по 31.12.2021, которые протоколом осмотра (т.7 л.д.134-135) осмотрены, из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из договора поставки №11-11-16 от 11.11.2016 заключенного между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра» следует, что поставщик ООО «АльянсГрупп» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию, согласно Спецификациям, оформляемым в течении срока действия настоящего Договора и являющиеся неотъемлемой его частью, в которых указывается наименование продукции цена, качество, условия оплаты и поставки (т.7 л.д.136-137);

- из договора поставки №0306/19 от 03.06.2019 заключенного между ООО «АгроАльянс» и ЗАО «Плайтерра» следует, что поставщик ООО «АгроАльянс» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде муки (т.7 л.д.139-140);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «АльянсГрупп», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «АльянсГрупп» и АО «Плайтерра», за 2017-2023 годы (т.7 л.д. 36-44)

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «АгроАльянс», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «АгроАльянс» и АО «Плайтерра», за 2019-2021 годы (т.7 л.д. 141-144).

Согласно протоколу обследования в офисе ООО «АгроАльянс», по адресу: 

<

...> (т.5 л.д.147-149) в нем в период с 09:10 час. до 13:10 час. 30.03.2023 обнаружены и изъяты: копия Устава ООО «АгроАльянс; акт сверки взаимных расчетов между ООО «АльянсГрупп» и АО «Плайтерра» за периоды: с 01.01.2017 по 31.12.2017, с 01.01.2018 по 31.12.2018, с 01.01.2019 по 31.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по 31.12.2021 и с 01.01.2022 по 31.12.2022 по договору поставки №П85/17 от 01.01.2017, список работников ООО «АгроАльянс», копия договора поставки №0306/19 от 03.06.2019 и дополнительное соглашение к нему.

В ходе предварительного следствия, изъятые в данном офисе документы осмотрены, из протокола осмотра (т.6 л.д. 142) следует:

- из Устава ООО «АгроАльянс, утвержденного решением единственного участника ООО «АгроАльянс» №9 от 24.01.2017, целями деятельности Общества являются оптово-розничная торговля. Основным видом деятельности Общества является: производство муки из зерновых культур, и другое (т. 6 л.д. 144); 

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «АльянсГрупп», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «АльянсГрупп» и АО «Плайтерра», за 2017-2022 годы (т.6 л.д. 162-170).

Указанное оперативно-розыскное мероприятие проводилось старшим оперуполномоченным ФИО35 в присутствии представителей общественности ФИО36 и ФИО37, с участием ФИО8, старшего оперуполномоченного ФИО38 и заместителя начальника отдела ФИО39

Из договора поставки №П85/17 от 01.01.2017 заключенного между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра» следует, что поставщик ООО «АльянсГрупп» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде муки пшеничной и ржаной (т.2 л.д.83-86).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 (т.8 л.д.65-71) осмотрены истории операций в электронном виде по банковским счетам ФИО46 на компакт-диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022 и по банковским счетам ФИО8 на компакт-диске вх.№4511 от 27.12.2022, из которых следует, что были перечислены денежные средства всего в общей в сумме 1 248 841 руб.:

- с банковской карты № со счетом № открытым 05.08.2015 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО8, на банковскую карту № со счетом № открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода были перечислены денежные средства: 18.07.2017 в сумме 10 000 руб.; 26.09.2017 в сумме 10 000 руб.; 04.10.2017 в сумме 10 000 руб.; 02.11.2017 в сумме 10 000 руб.; 19.12.2017 в сумме 10 000 руб.; 16.01.2018 в сумме 10 000 руб.; 19.02.2018 в сумме 9 900 руб.; 15.03.2018 в сумме 9 900 руб.; 30.03.2018 в сумме 9 900 руб.; 27.04.2018 в сумме 9 900 руб.; 05.06.2018 в сумме 9 900 руб.; 02.07.2018 в сумме 9 900 руб.; 31.07.2018 в сумме 9 900 руб.; 28.08.2018 в сумме 19 800 руб.; 02.10.2018 в сумме 9 900 руб.; 08.10.2018 в сумме 9 900 руб.; 29.10.2018 в сумме 19 800 руб.; 29.11.2018 в сумме 9 900 руб.; 11.12.2018 в сумме 9 900 руб.; 25.12.2018 в сумме 9 900 руб.; 

- с банковской карты № со счетом № открытым 05.08.2015 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО8, на банковскую карту № со счетом № открытым 22.04.2008 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода были перечислены денежные средства: 13.02.2019 в сумме 9 900 руб.; 19.02.2019 в сумме 9 900 руб.; 05.03.2019 в сумме 9 900 руб.; 08.04.2019 в сумме 9 900 руб.; 15.05.2019 в сумме 9 900 руб.; 04.06.2019 в сумме 19 800 руб.; 22.07.2019 в сумме 9 900 руб.; 06.08.2019 в сумме 9 900 руб.; 18.09.2019 в сумме 9 900 руб.; 29.10.2019 в сумме 9 900 руб.; 25.11.2019 в сумме 9 900 руб.; 02.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 18.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 23.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 30.12.2019 в сумме 9 900 руб.; 20.01.2020 в сумме 9 900 руб.; 13.02.2020 в сумме 9 900 руб.; 19.02.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.02.2020 в сумме 9 900 руб.; 23.03.2020 в сумме 9 900 руб.; 21.04.2020 в сумме 8 000 руб.; 28.04.2020 в сумме 9 900 руб.; 12.05.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.05.2020 в сумме 9 000 руб.; 02.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 09.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 16.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 29.06.2020 в сумме 9 900 руб.; 14.07.2020 в сумме 9 900 руб.; 24.07.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.07.2020 в сумме 9 900 руб.; 11.08.2020 в сумме 9 900 руб.; 17.08.2020 в сумме 9 900 руб.; 31.08.2020 в сумме 9 900 руб.; 25.09.2020 в сумме 9 900 руб.; 19.10.2020 в сумме 19 800 руб.; 27.10.2020 в сумме 9 900 руб.; 02.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 05.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 13.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 17.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 27.11.2020 в сумме 9 900 руб.; 02.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 08.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 15.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 22.12.2020 в сумме 9 900 руб.; 15.01.2021 в сумме 9 900 руб.; 19.01.2021 в сумме 9 900 руб.; 27.01.2021 в сумме 9 900 руб.; 01.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 12.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 19.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 25.02.2021 в сумме 9 900 руб.; 02.03.2021 в сумме 9 900 руб.; 17.03.2021 в сумме 9 900 руб.; 24.03.2021 в сумме 9 900 руб.; 01.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 06.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 21.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 27.04.2021 в сумме 9 900 руб.; 06.05.2021 в сумме 9 900 руб.; 14.05.2021 в сумме 9 900 руб.; 20.05.2021 в сумме 10 000 руб.; 

с банковской карты № со счетом № открытым 05.08.2015 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО8, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода были перечислены денежные средства: 26.05.2021 в сумме 10 000 руб.; 02.06.2021 в сумме 10 000 руб.; 10.06.2021 в сумме 10 000 руб.; 29.06.2021 в сумме 10 000 руб.; 01.07.2021 в сумме 20 000 руб.; 08.07.2021 в сумме 10 000 руб.; 13.07.2021 в сумме 10 000 руб.; 18.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 20.07.2021 в сумме 9 900 руб.; 27.07.2021 в сумме 9 900 руб.; 02.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 11.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 24.08.2021 в сумме 10 000 руб.; 01.09.2021 в сумме 10 000 руб.; 09.09.2021 в сумме 10 000 руб.; 13.09.2021 в сумме 10 000 руб.; 01.10.2021 в сумме 20 000 руб.; 06.10.2021 в сумме 10 000 руб.; 12.10.2021 в сумме 10 000 руб.; 

- с банковской карты № со счетом № открытым 13.10.2021 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО8, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода были перечислены денежные средства: 20.10.2021 в сумме 9 941 руб.; 27.10.2021 в сумме 9 900 руб.; 01.11.2021 в сумме 10 000 руб.; 09.11.2021 в сумме 10 000 руб.; 20.11.2021 в сумме 200 руб.; 23.11.2021 в сумме 19 800 руб.; 21.12.2021 в сумме 40 000 руб.; 25.01.2022 в сумме 20 000 руб.; 01.02.2022 в сумме 20 000 руб.; 01.03.2022 в сумме 40 000 руб.

Согласно заключению специалиста №188 от 17.05.2023 (т.5 л.д.167-173) сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов ФИО8 на банковские счета ФИО46, за период с 18.07.2017 по 01.03.2022 составила в общей сумме 1 248 841 руб.

Из показаний специалиста ФИО32, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 5 л.д. 175) следует, что в ходе исследования документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с банковских счетов ФИО8 на банковские счета ФИО46, за период с 18.07.2017 по 01.03.2022 составила в общей сумме 1 248 841 руб.

6. По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в период с 21.03.2019 по 28.01.2023 от ООО «НПК «Астат»), его обстоятельства помимо вышеприведенных общих доказательств, подтверждаются также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО9, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 6 л.д. 61) следует, что она работает заместителем директора ООО «НПК «Астат» с 2015 года. В ее должностные обязанности входит организация закупки сырья для производства формальдегидных смол для ООО «НПК «Астат» и организация отгрузки готовой продукции покупателям данной продукции. В период с 2005 года по 14.03.2015 она работала директором ООО «ТК «Феноформ», где она занималась продажей готовой продукцией, изготовленной ООО «НПК Астат». Одним из покупателей смолы является ЗАО «Плайтерра», с которой у ООО «НПК «Астат» имеются договорные отношения более 10 лет. С начала от компании ООО ТК «Феноформ» в ЗАО «Плайтерра» поставлялась смола для производства фанеры. После реорганизации ООО ТК «Феноформ» в 2015 году, с ЗАО «Плайтера» работало ООО «НПК Астат», которое поставляло в ЗАО «Плайтерра» смолу для производства фанеры. С ФИО46 она знакома около 5 лет, последний направлял ей заявки на закупку материалов посредствам электронной почты и телефонных переговоров, а она направляла посредствам электронного почтового ящика счета на оплату в ЗАО «Плайтера». Ее заработная плата зависела от объема продаж и от количества заключенных договоров поставки и стабильности поставок. ЗАО «Плайтера» является одним из крупнейших покупателей и договорные отношения с этой организацией имеют большое значение. ФИО46 в этом вопросе играл не последнюю роль. Он всегда реагировал на коммерческие предложения ООО «НПК «Астат», контролировал вопросы поставки и своевременной оплаты. Благодаря этому они поддерживали и наращивали объемы поставляемой продукции, своевременно получали оплату в полном объеме. Руководство ООО «НПК «Астат» было довольно ее работой, она получала хорошие премии. С целью поддержания дальнейших деловых отношений и возможности продолжать реализацию продукции в ЗАО «Плайтера» и получения общего покровительства со стороны ФИО46, она стала периодически перечислять ФИО46 в качестве благодарности денежные средства. С марта 2019 года она отправляла на банковскую карту ФИО46 денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Делалось этой для дальнейшего сотрудничества и обеспечения общего покровительства со стороны ФИО51, которому в период 21.03.2019 по 28.01.2023 ею были переведены на банковскую карту денежные средства в общей сумме 4 012 430 рублей. Указанные денежные средства являлись ее личными денежными средствами.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.3 л.д.22-26) осмотрено помещение офиса АО «Плайтерра», по адресу: 

<

...>, в котором были обнаружены и изъяты, в том числе следующие документы: договор №06 от 02.04.2010 между ООО ТК «Феноформ» и ЗАО «Плайтерра» и дополнительные соглашения к нему от 18.03.2015, от 29.12.2016, от 29.12.2017 и от 27.12.2018; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 по 31.12.2018 между ЗАО «Плайтерра» и ООО ТК «Феноформ»; копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат» за периоды: с 01.01.2012 по 31.12.2018; январь 2019 г. – декабрь 2021 г., №885 от 30.03.2023 за период: 01.01.2022 – 30.03.2023; список с указанием единиц приобретенного товара ЗАО «Плайтерра» у поставщика ООО «НПК «Астат»; список с указанием единиц приобретенного товара ЗАО «Плайтерра» у поставщика ООО «НПК «Астат», которые протоколом осмотра (т.7 л.д.134-135) осмотрены, из которых в соответствии с указанным протоколом, усматривается следующее:

- из договора поставки №6 от 02.04.2010 заключенного между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра» и дополнительных соглашений к нему от 18.03.2015, от 29.12.2016, от 29.12.2017 и от 27.12.2018 следует, что поставщик ООО «НПК «Астат» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде в смолы марки СФЖ-3014 ГОСТ 20907-75 (т.7 л.д.145-151);

- согласно акта сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО ТК «Феноформ» по договору по договору №6 от 02.04.2010, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО ТК «Феноформ» и ЗАО «Плайтерра», за 2012-2018 годы (т.7 л.д. 152-157);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат» по договору по договору №6 от 02.04.2010, следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «НПК «Астат» и АО (ЗАО) «Плайтерра», за 2012-2023 годы (т.7 л.д.79-102, 155-174).

Согласно протоколу обследования в офисе ООО «НПК «Астат», по адресу: 

<

...> (т.5 л.д.141-143) в нем в период с 09:30 час. до 14:40 час. 30.03.2023 обнаружены и изъяты: трудовой договор №01/13 от 21.12.2013; приказ ООО ТК «Феноформ» №04 от 21.12.2013; дополнительные соглашения к трудовому договору от 21.12.2013 №01/13 от 18.03.2015, от 28.04.2017, от 01.11.2022; заявление ФИО9 от 28.10.2022; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ПВФ» от 23.07.2009 серии 52 №004238667; копия решения учредителя ООО «ПВФ» от 15.12.2010; копия Устава ООО «НПК «Астат», утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «НПК «Астат» от 15.05.2017; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «НПК «Астат» от 22.12.2010 серии 52 №004619107; копия договора аренды №02/23 от 01.01.2023, на 4 л.; копия протокола общего собрания участников ООО «НПК «Астат» от 29.09.2021; договор №06 от 02.04.2010 между ООО ТК «Феноформ» и ЗАО «Плайтерра» и дополнительное соглашение от 18.03.2015 к нему; акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2023 – 29.03.2023 между ООО «НПК «Астат» и АО «Плайтерра»; акт сверки взаимных расчетов за период: 2022 г. между ООО «НПК «Астат» и АО «Плайтерра»; акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2019 г. – декабрь 2021 г. между ООО «НПК «Астат» и АО «Плайтерра»; электронный носитель информации (флешь-карта) с именем «SP» объемом памяти 8 Gb, с имеющейся на нем бухгалтерской информацией.

В ходе предварительного следствия, изъятые в данном офисе документы осмотрены, из протокола осмотра (т.6 л.д.218-248) следует:

- согласно трудовому договору ФИО9 21.12.2013 принята на должность директора ООО «ТК «Феноформ» (т. 6 л.д. 223);

- согласно дополнительных соглашений к трудовому договору от 21.12.2013 №01/13 от 18.03.2015, от 28.04.2017, от 01.11.2022 ФИО9 21.12.2013 принята на должность директора ООО «НПК «Астат» в связи с реорганизацией ООО «ТК «Феноформ» в форме присоединения к ООО «НПК «Астат» (т. 6 л.д. 227-232,233,234);

- согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ПВФ» зарегистрировано 23.07.2009 в качестве юридического лица (т. 6 л.д. 236);

- из решения учредителя ООО «ПВФ» от 15.12.2010 следует, название ООО «ПВФ» изменено на ООО «НПК «Астат» (т. 6 л.д. 237); 

- из Устава ООО «НПК «Астат», утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «НПК «Астат» от 15.05.2017, целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах и получение прибыли. Основным видом деятельности Общества является: производство и реализация пластмасс и синтетических смол, охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей, и другое (т. 6 л.д. 238); 

- согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «НПК «Астат» зарегистрировано 22.12.2010 в качестве юридического лица (т. 6 л.д. 278);

- из договора аренды №02/23 от 01.01.2023 следует, что арендодатель в лице ООО «ДЦ Восточный, передает арендатору - ООО «НПК «Астат» нежилые помещения, расположенные в здании по адресу: 

<

...> (т.7 л.д. 1-4);

- из протокола общего собрания участников ООО «НПК «Астат» от 29.09.2021 продлены полномочия директора ООО «НПК «Астат» ФИО40 на 5 лет (т.7 л.д. 5);

- из договора №06 от 02.04.2010 заключенного между ООО ТК «Феноформ» и ЗАО «Плайтерра» и дополнительному соглашению к нему от 18.03.2015 следует, что поставщик ООО ТК «Феноформ» обязуется поставлять, а покупатель ЗАО «Плайтерра» принимать и оплачивать продукцию в виде в смолы марки СФЖ-3014 ГОСТ 20907-75 (т.7 л.д.6-9);

- согласно актов сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат», следует, что производился учет и оплаты поставленной продукции между ООО «НПК «Астат» и АО «Плайтерра», за 2019-2023 годы (т.7 л.д.10-25).

- из электронный носитель информации (флешь-карта) с именем «SP» объемом памяти 8 Gb, следует, что на ней имеются файлы с бухгалтерской информацией, а именно карточки счета за 2019-2023 г.г. (т. 6 л.д. 220-222).

Указанное оперативно-розыскное мероприятие проводилось оперуполномоченным ФИО41 в присутствии представителей общественности ФИО42 и ФИО43, с участием заместителя директора по правовым вопросам ООО «НПК «Астат» ФИО44, оперуполномоченного ФИО45

Протоколом осмотра (т. 8 л.д. 94) осмотрен изъятый в жилище ФИО46 мобильный телефон марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» модели «М1903F11G», принадлежащий ФИО46 с встроенной в него сим-картой сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, в котором в списке контактов абонента обнаружен контакт с именем с именем «Феноформ ФИО9» тел. №. В ходе осмотра мессенджера «WhatsApp» обнаружен обмен текстовыми сообщениями с указанным абонентским номером. Первое сообщение датируется 04.03.2019, последнее 29.03.2023 (т.8 л.д. 70(оборотная сторона) - 168).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.06.2023 (т.8 л.д.89-92) осмотрены истории операций в электронном виде по банковским счетам ФИО46 на компакт-диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022 и на диске исх.№ЗНО0220264340 от 09.08.2022 и по банковским счетам ФИО9, на компакт-диске вх.№ от __.__.____), установлено, что с банковской карты № со счетом № открытым 19.08.2008 в Дополнительном офисе №9042/0237 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, на имя ФИО9, на банковскую карту № со счетом № открытым 07.09.2012 в Дополнительном офисе №8985/0250 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.

<

...>, на имя ФИО46, путем безналичного перевода были перечислены денежные средства в общей в сумме 4 012 430 руб.: 21.03.2019 в сумме 53 300 руб.; 10.04.2019 в сумме 70 800 руб.; 28.04.2019 в сумме 61 900 руб.; 01.06.2019 в сумме 68 400 руб.; 25.07.2019 в сумме 88 500 руб.; 02.08.2019 в сумме 76 000 руб.; 27.09.2019 в сумме 82 120 руб.; 10.10.2019 в сумме 81 600 руб.; 17.11.2019 в сумме 90 200 руб.; 30.11.2019 в сумме 81 200 руб.; 18.01.2020 в сумме 84 200 руб.; 05.02.2020 в сумме 89 690 руб.; 05.03.2020 в сумме 74 800 руб.; 23.04.2020 в сумме 80 600 руб.; 04.05.2020 в сумме 74 500 руб.; 18.06.2020 в сумме 50 200 руб.; 02.07.2020 в сумме 75 100 руб.; 10.08.2020 в сумме 75 000 руб.; 24.08.2020 в сумме 77 800 руб.; 21.10.2020 в сумме 76 100 руб.; 12.11.2020 в сумме 79 300 руб.; 02.12.2020 в сумме 74 970 руб.; 26.12.2020 в сумме 88 200 руб.; 15.02.2021 в сумме 73 500 руб.; 10.03.2021 в сумме 73 350 руб.; 18.03.2021 в сумме 77 850 руб.; 11.05.2021 в сумме 76 350 руб.; 26.05.2021 в сумме 76 500 руб.; 05.07.2021 в сумме 92 100 руб.; 28.07.2021 в сумме 111 000 руб.; 03.09.2021 в сумме 110 850 руб.; 04.10.2021 в сумме 103 500 руб.; 30.10.2021 в сумме 99 600 руб.; 21.11.2021 в сумме 99 900 руб.; 30.12.2021 в сумме 90 900 руб.; 24.01.2022 в сумме 102 150 руб.; 20.03.2022 в сумме 168 900 руб.; 22.04.2022 в сумме 106 500 руб.; 29.05.2022 в сумме 90 750 руб.; 11.07.2022 в сумме 92 250 руб.; 28.07.2022 в сумме 95 550 руб.; 07.09.2022 в сумме 96 900 руб.; 29.09.2022 в сумме 82 500 руб.; 24.10.2022 в сумме 100 800 руб.; 06.12.2022 в сумме 86 250 руб.; 17.12.2022 в сумме 90 000 руб.; 28.01.2023 в сумме 60 000 руб.

Согласно заключению специалиста №190 от 17.05.2023 (т.5 л.д. 237-240) сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО9 на банковский счет ФИО46, за период с 21.03.2019 по 28.01.2023 составила в общей сумме 4 012 430 руб.

Из показаний специалиста ФИО32, данных на предварительном следствии и оглашенных в суде на основании части 1 статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 5 л.д. 242) следует, что в ходе исследования документов установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с банковского счета ФИО9 на банковский счет ФИО46, за период с 21.03.2019 по 28.01.2023 составила в общей сумме 4 012 430 руб.

Представленные доказательства у суда не вызывают сомнений в своей относимости по установлению обстоятельств совершенных ФИО46 преступлений.

Суд не усматривает оснований для признания вышеприведенных доказательств недопустимыми.

Доказательства, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в установленном законом порядке рассекречены, представлены следователю в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Представленные стороной обвинения протоколы допроса свидетелей ФИО22 (т. 6 л.д. 98-101) и ФИО21 (т. 6 л.д. 94-97) судом не могут быть признаны как доказательство причастности подсудимого к совершению преступлений, ввиду допущенных на предварительном следствии нарушений процедуры их допроса. Кроме того, последние в судебном заседании не подтвердили показания, зафиксированные в указанных протоколах, указывая на нарушения при проведении следователем их допроса, поскольку в момент допроса свидетель ФИО22 и свидетель ФИО21 находились в служебном кабинете следователя вместе и могли слышать показания друг друга. Однако указали, что показания они давали после разъяснения следователем прав и обязанностей, в том числе положения о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от них. О разъяснении прав и обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, свидетели проставили подписи в соответствующих графах; указали, что протокол прочитан ими лично, а замечаний не поступило. В судебном заседании свидетель ФИО22 указала, что побоялась сделать замечания по поводу некорректного отражения ее показаний в протоколе допроса. Несмотря на то, что из протоколов допроса свидетелей ФИО22 (т. 6 л.д. 98-101) и ФИО21 (т. 6 л.д. 94-97) не следует, чтобы они заявляли о нарушении процедуры допроса, делали какие-либо заявления, в том числе в связи с оказанием на них незаконного воздействия с целью дачи показаний против их воли; замечания, в том числе на неполноту отражения в протоколе показаний или же на несоответствие зафиксированных в протоколе показаний тем, что им даны на самом деле, суд не может их принять в качестве доказательств, поскольку стороной обвинения не представлено иное в опровержении вышеизложенного. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО22 и ФИО21 относительно того, что они были допрошены в одном кабинете, не покидая его до и после допроса каждого из них, в связи с чем показания друг друга им были слышны, что свидетельствует о недопустимости данных доказательств. По смыслу ст. 189 УПК РФ свидетели допрашиваются отдельно друг от друга, т.е. в условиях, исключающих восприятие информации данной в ходе допроса одного свидетеля другим свидетелем, поэтому суд считает, что следователем в указанной части допущено существенное нарушение указанной нормы закона, что согласно ст. 75 УПК РФ, влечет недопустимость протоколов допроса свидетелей ФИО22 и ФИО21 в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуальным законодательством порядка их собирания и закрепления. В связи с этим суд не может принять их в качестве доказательств. Недопустимость указанных протоколов допросов свидетелей не исключает достаточной совокупности иных доказательств по делу, свидетельствующих о совершении ФИО46 вышеуказанных преступлений.

За основу обвинительного приговора суд берет показания свидетелей ФИО22, ФИО21, которые они давали в судебном заседании, поскольку они подробно и последовательно изложили об обстоятельствах, которые им известны по настоящему уголовному делу, а также подробно изложили обстоятельства, по которым они не подтверждают часть показаний, которые изложены в протоколах допроса на предварительном следствии. Кроме того, в ходе судебного следствия перед началом допроса данным свидетелям разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, о чем свидетели ФИО22 и ФИО21 дали подписку, которая приобщена к протоколу судебного заседания. 

Оснований для исключения из числа допустимых доказательств протокола допроса свидетеля ФИО20 на предварительном следствии (т. 6 л.д. 110-112), суд не усматривает.

Так, сторона защиты указывает, что по показаниям данного свидетеля в судебном заседании 20.09.2023 последняя заявила, что не знает точно и не подтверждает свои показания в части того, какие именно договора заключал ФИО46 и кто их подписывал, а также не знает по какой цене и у какого производителя были закупки, для нее главное было чтобы совпадало наличие товара.

Однако, имеющиеся отдельные противоречия в показаниях ФИО20, которые она давала в судебном заседании и на предварительном следствии, относительно какие договора заключены ЗАО «Плайтерра», с какими именно поставщиками и по какой цене, как считает суд, не являются основанием в целом не доверять показаниям ФИО20

Более того, в судебном заседании ФИО20 уточнила, что ФИО46 действительно контролировал объемы продукции, но эти объемы были запрашиваемы с цехов производства в отдел материально-технического обеспечения и на основании этого он контролировал объем продукции. Контролировал, например, сколько нужно машин, одна или две на данный момент. Именно это подразумевалось. Все заявки были от цехов производства и на определенное количество товара. ФИО46 как начальник отдела материально-технического снабжения непосредственно контролировал объем поступаемого сырья (продукции).

Из протокола допроса свидетеля ФИО20 (т. 6 л.д. 110-112) не следует, чтобы она заявляла о нарушении процедуры допроса, делала какие-либо заявления, в том числе в связи с оказанием на неё незаконного воздействия с целью дачи показаний против её воли; замечания, в том числе на неполноту отражения в протоколе показаний или же на несоответствие зафиксированных в протоколе показаний тем, что ею даны на самом деле. Из содержания протокола допроса следует, что показания свидетелем даны после разъяснения следователем прав и обязанностей, в том числе положения о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от них. О разъяснении прав и обязанностей, предупреждении об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, свидетель ФИО20 проставила подписи в соответствующих графах; указала, что протокол прочитан ею лично, а замечаний не поступило.

В судебном заседании свидетель ФИО20 фактически не отрицала показания, которые приведены в оспариваемом протоколе, лишь уточнила, что в связи с занимаемой ею должности она не могла знать кто и как заключал договора на поставку продукции. О том, кто именно согласовывал договоры поставки или купли-продажи продукции в ЗАО «Плайтерра» не знает, может только предположить. Показала, что ФИО46 действительно контролировал объемы продукции, но эти объемы были запрашиваемы с цехов производства. На основании этого он контролировал объем продукции.

В связи с этим, а также с учётом того, что последняя не была лишена возможности ознакомиться с правильностью фиксаций своих показаний в протоколе, внести соответствующие замечания и дополнения к своим показаниям, в том числе относительно обстоятельств заключения договоров на поставку продукции, их согласование и сведений о том, каким образом ФИО46 контролировал объем продукции, доводы стороны защиты о том, что показания свидетеля ФИО20 «сделаны под копирку» судом отклоняются как не нашедшие своего объективного подтверждения, в связи с этим суд не признает данный протокол недопустимым доказательством. Кроме того, свидетель ФИО20 подтвердила показания, указанные в протоколе лишь уточнив, что конкретно ей известно.

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения ФИО46 вышеуказанных преступлений.

Под коммерческим подкупом понимается незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Согласно разъяснениям, данным в п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 №24, при разрешении вопроса о том, совершено ли коррупционное преступление лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, судам следует руководствоваться, в том числе, примечанием 1 к ст.201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

В соответствии с примечанием 1 к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях гл.23 УК РФ, а также в ст.199.2, 304 УК РФ, признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Согласно разъяснениям в п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 №19, к организационно-распорядительным функциям относятся, в том числе, полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

В силу должностных инструкций начальник отдела материально-технического снабжения относится к категории руководителей, подчиняется генеральному директору. В обязанности ФИО46, как начальника отдела материально-технического снабжения АО (ЗАО) «Плайтерра», кроме прочего, входили, организация и обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами, и их рациональное использование, обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов, претензионная работа, составление и предоставление вышестоящему руководству заявок и расчетов стоимости на поставляемую продукцию контрагентов для нужд АО (ЗАО) «Плайтерра».

Судом установлено, что должностные инструкции, которыми в период противоправной деятельности руководствовался ФИО46, наделяли его управленческими функциями в АО (ЗАО) «Плайтерра», предоставляли ему возможность влиять на работу контрагентов с АО (ЗАО) «Плайтерра», в связи с чем его действия по незаконному получению денежных средств носили характер коммерческого подкупа и связаны именно с его служебными полномочиями. В силу своего служебного положения ФИО46 мог способствовать таким действиям, которые совершены последним в интересах юридических лиц – ЗАО «Заречье», ООО «Элекс плюс», ООО «АльянсГрупп»(ООО «АгроАльянс»), ООО «Комплект инструмент», ООО «ЦентрСтройПодряд», ООО «НПК «Астат»(ООО «ТК «Феноформ»), являвшихся непосредственными участниками гражданско-правовых отношений в рамках заключенных договоров с АО (ЗАО) «Плайтерра». Преступления подсудимый совершил из корыстных побуждений, имея намерение безвозмездно обратить полученные в качестве коммерческого подкупа денежные средства в свою пользу.

Обстоятельства совершения преступлений полностью подтверждаются копиями приказов о назначении ФИО46 на должность начальника отдела материально-технического снабжения АО (ЗАО) «Плайтерра», исследованными должностными инструкциями подсудимого при занятии этой должности, которые свидетельствуют о том, что его должностные обязанности, с момента занятия им должности начальника отдела материально-технического снабжения с 11.12.2006, изменений не претерпели. 

Согласно представленным доказательствам в рассматриваемый период непосредственным заключением договоров поставок сырья и материалов между АО (ЗАО) «Плайтерра» и поставщиками занимался отдел материально-технического снабжения, возглавляемый ФИО46

Как следует из вышеприведенных показаний свидетелей ФИО10, ФИО19, в указанные периоды времени на предприятии именно ФИО46 курировал вопросы закупок для нужд предприятия, и что менеджеры ОМТС непосредственно подчинялись ФИО46, который не только осуществлял поиск поставщиков продукции для производства, но и самостоятельно принимал решение об одобрении того или иного поставщика сырья или товарно-материальных ценностей, либо об отказе в заключении договора поставки с теми или иными организациями, а документы для согласования заключения договора с поставщиком направлялись в юридический отдел только после его личного одобрения того или иного поставщика.

Показания свидетелей ФИО10 и ФИО19 в этой части полностью согласуются с показаниями самого ФИО46 в судебном заседании и на предварительном следствии, с его явками с повинной, согласно которым в его подчинении, как начальника ОМТС, находились менеджеры, которые также осуществляли поиск поставщиков продукции для производства и незаконные вознаграждения он получал за повышение эффективности взаимодействия, а именно лоббирования на постоянной основе интересов контрагентов с целью увеличения числа поставок продукции на выгодных для этих организаций условиях.

Таким образом, судом установлено, что ФИО46, являясь начальником ОМТС фактически, при сложившемся на предприятии управленческому порядку, был наделен организационно-распорядительными полномочиями в отношении работников ОМТС и административно-хозяйственными функциями по организации обеспечения предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами.

Из показаний свидетелей ФИО19, данных на предварительном следствии, и ФИО21, данных им в судебном заседании, которые полностью согласуются с показаниями данными в судебном заседании самого ФИО46, следует, что вопросы заключения договоров поставок они обсуждали именно с подсудимым и только после одобрения последним того или иного поставщика документы, на утвержденного им поставщика передавались в юридический отдел АО (ЗАО) «Плайтерра» для согласования и заключения с ним договора поставки.

Оснований считать, что свидетели ФИО19и ФИО21 оговаривают подсудимого ФИО46, не имеется. В судебном заседании не установлены обстоятельства наличия между ними и подсудимым неприязненных отношений, оснований для его оговора. При этом суд отмечает, что показания свидетелей в целом являются непротиворечивыми и согласующимися не только друг с другом, но с иными доказательствами, в том числе показаниями самого ФИО46

Доводы стороны защиты о том, что в служебные обязанности ФИО46 не входило заключение договоров поставок, поскольку окончательное решение принимал генеральный директор, а ФИО46 лишь оказывал содействие в их заключении, поэтому он не мог повлиять на окончательное решение последнего, как считает суд приведены с целью смягчения положения подсудимого, поскольку как установлено в судебном заседании именно ФИО46, как инициатор заключения договора визировал (согласовывал) ту или иную кандидатуру котрагента. Кроме того, в судебном заседании последний показал, что в случае отыскания поставщика, который имеет более выгодные условия по цене и по качеству, он мог бы его утвердить и в последующем с ним мог быть заключен договор поставки (после одобрения его юридическим отделом), исключив иного поставщика по поставке аналогичной продукции из списка, с которым заключен договор, даже если к нему не было претензий.

Таким образом, на основании приведенных показаний подсудимого, свидетелей, результатов оперативно-розыскной деятельности, осмотров документов, сведений о движении денежных средств, по данному делу установлено, что ФИО46, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации получил: 

- в период с 26.06.2018 по 12.10.2020 от ФИО1 за обеспечение приоритетного выбора в качестве поставщика необходимой продукции ООО «ЦентрСтройПодряд» и обеспечения бесперебойных поставок и отгрузок необходимых объёмов в адрес АО (ЗАО) «Плайтерра» денежные средства в сумме 123 060 руб.; 

- в период с 13.07.2018 по 14.11.2022 от ФИО3 за обеспечение приоритетного выбора в качестве поставщика необходимой продукции ООО «Комплект инструмент» и обеспечения бесперебойных поставок и отгрузок необходимых объёмов в адрес АО (ЗАО) «Плайтерра» денежные средства в сумме 1 238 500 руб.; 

- в период с 28.06.2017 по 30.12.2020 от ФИО4 за обеспечение приоритетного выбора в качестве поставщика необходимой продукции ЗАО «Заречье» и обеспечения бесперебойных поставок и отгрузок необходимых объёмов в адрес АО (ЗАО) «Плайтерра» денежные средства в сумме 1 256 000 руб.; 

- в период с 16.11.2017 по 06.07.2022 от ФИО7 за обеспечение приоритетного выбора в качестве поставщика необходимой продукции ООО «Элекс плюс» и обеспечения бесперебойных поставок и отгрузок необходимых объёмов в адрес АО (ЗАО) «Плайтерра» денежные средства в сумме 1 326 671 руб.; 

- в период с 18.07.2017 по 01.03.2023 от ФИО8 за обеспечение приоритетного выбора в качестве поставщика необходимой продукции ООО «АльянсГрупп» (ООО «АгроАльянс») и обеспечения бесперебойных поставок и отгрузок необходимых объёмов в адрес АО (ЗАО) «Плайтерра» денежные средства в сумме 1 248 841 руб.;

- в период с 21.03.2019 по 28.01.2023 от ФИО9 за обеспечение приоритетного выбора в качестве поставщика необходимой продукции ООО «НПК «Астат» и обеспечения бесперебойных поставок и отгрузок необходимых объёмов в адрес АО (ЗАО) «Плайтерра» денежные средства в сумме 14 012 430руб.

Показания подсудимого о том, что перевод ему денежных средств он рассматривал как добровольную плату за уверенность в том, что они вероятно будут иметь преимущества при рассмотрении их в качестве поставщиков, как вознаграждения с целью повышения взаимодействия, а условия выплат и суммы вознаграждений не оговаривались, суд расценивает как заявленные с тем, чтобы уменьшить свою ответственность за содеянное. Данные показания опровергаются показаниями самого ФИО46 в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, согласно которым он в полной мере осознавал противоправность своих действий при получении незаконных денежных вознаграждений, которые согласуются со сведениями о перечислениях по банковским картам, последовательными показаниями свидетелей ФИО4,ФИО7, ФИО8, ФИО3,ФИО1, и ФИО9 о состоявшейся между ними и ФИО46 договоренности о передаче ими денежных средств последнему именно за лоббирование интересов представляемых ими организаций, и перечислявших денежные средства на указанные ФИО46 банковские карты, открытых на его имя.

С учетом изложенного, действия ФИО46 суд квалифицирует:

по факту получения денег в интересах ООО «ЦентрСтройПодряд» по ч.6 ст.204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям, в значительном размере;

по факту получения денег в интересах ООО «Комплект инструмент» по п. «г» ч.7 ст.204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям, в крупном размере;

по факту получения денег в интересах ЗАО «Заречье» - по ч.8 ст.204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям, в особо крупном размере;

по факту получения денег в интересах ООО «Элекс Плюс» - по ч.8 ст.204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям, в особо крупном размере;

по факту получения денег в интересах ООО «АльянсГрупп» (ООО «АгроАльянс») - по ч.8 ст.204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям, в особо крупном размере;

по факту получения денег в интересах ООО «НПК «Астат» - по ч.8 ст.204 УК РФ, поскольку он совершил коммерческий подкуп, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего, когда указанные действия входили в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям, в особо крупном размере.

Наличие в действиях ФИО46, квалифицирующего признака «в значительном размере» по эпизоду с ООО «ЦентрСтройПодряд», «в крупном размере» по эпизоду с ООО «Комплект инструмент» и «в особо крупном размере» по эпизодам с ЗАО «Заречье»,ООО «Элекс Плюс», ООО «АльянсГрупп» (ООО «АгроАльянс»), ООО «НПК «Астат» обусловлено суммами полученных в качестве коммерческого подкупа денежных средств, соответствующими суммам, указанным в примечании 1 к ст.204 УК РФ для признания размера коммерческого подкупа значительным (свыше 25 000 рублей), крупным (свыше 150 000 рублей) и особо крупным (свыше 1 000 000 рублей).

По смыслу уголовного закона, в том случае, если должностное лицо получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В то же время судом установлено, что именно благодаря занимаемому ФИО46 служебному положению, исходя из его служебных обязанностей, последний влиял и мог повлиять на заключение договоров с организациями, способствовал выбору организаций для заключения договоров поставок в качестве поставщиков материалов для предприятия и заключению с ними договоров после проверки юридической стороны контрагента (в гражданско-правовом, налоговом и т.д.).

Доводы стороны защиты о переквалификации содеянного ФИО46 на соответствующие части ст. 159 УК РФ, в том числе с ч.8 ст. 204 УК РФ на ч.4 ст. 159 УК РФ, на материалах дела и исследованных доказательствах не основаны.

Так, из зафиксированных в исследованных судом должностных инструкциях и показаний свидетелей ФИО10, ФИО19 и представителя потерпевшего ФИО17 следует, что в должностные обязанности ФИО46 входило руководство работой отдела закупок, в том числе в части принятие мер по своевременному заключению хозяйственных договоров с поставщиками и потребителями сырья и продукции, по расширению прямых и длительных хозяйственных связей, по обеспечению выполнения договорных обязательств по поставкам продукции (по количеству, номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок), по принятию решений о необходимых изменениях условий работы с конкретными поставщиками (о необходимых скидках, изменениях входных цен, условий оплаты, доставки, фасовки и т.д.), а также решений о размерах дальнейших закупок или об их возможном прекращении.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО46 не мог принимать окончательных решений и не подписывал договора поставок и финансовые документы, а только подготавливал их, а окончательное решение принимал Генеральный директор, не опровергают наличие у ФИО46 полномочий, позволяющих ему влиять на подыскание конкретного поставщика, заключение, а также на прекращение уже сложившихся договорных отношений, о чем свидетельствуют также показания ФИО46, данные им в судебном заседании.

В силу ст. 23 УПК РФ если деяние, предусмотренное главой 23 УК РФ, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.

Как следует из материалов уголовного дела, действиями ФИО46 причинен ущерб деловой репутации коммерческой организации - АО «Плайтерра», в частности, доверию к данной коммерческой организации контрагентов и их уверенности в положительном результате сотрудничества на добросовестной, конкурентной основе, что также подтвердила в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Плайтерра» ФИО17

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», акционерным обществом (далее - Общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Частями 1 и 2 ст. 69 указанного Федерального закона предусмотрено, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией).

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Как установлено в судебном заседании, ФИО10 является генеральным директором АО «Плайтерра», полномочия которого продлены протоколом №6 заседания Совета Директоров от 21.03.2022 сроком на 3 года, т.е. по 26.04.2025 (включительно).

Пунктами 7.1, 9.1 и 9.2 Устава АО «Плайтерра» предусмотрено, что единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Заявление в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности за совершение коммерческого подкупа, на основании которого впоследствии возбуждено уголовное дело, Генеральным директором АО «Плайтерра» ФИО10 подано 30.03.2023 (т.3, л.д. 33).

В связи с изложенным, суд отклоняет довод стороны защиты о незаконности возбуждения уголовного дела ввиду отсутствия заявления Генерального директора АО «Плайтерра» ФИО10 Оснований прекращения уголовного дела, не имеется.

Оснований считать, что в ходе совершения преступлений и рассмотрения судом уголовного дела, ФИО46 находился в состоянии невменяемости, не имеется, поскольку подсудимый вёл себя адекватно, был ориентирован во времени, пространстве и собственной личности, расстройств психики не имеет, у психиатра не наблюдается (т. 5 л.д. 87).

При назначении наказания, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО46 преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО46 ранее не судим, привлекался к административной ответственности за нарушение в области дорожного движения; к уголовной ответственности не привлекался; имеет постоянное место жительства и регистрации, по которому характеризуется положительно (т. 5 л.д. 90), в том числе жителями р.п. Зубова Поляна, что подтверждается коллективным обращением жителей поселка; ... по предыдущему месту работы работодателем характеризуется положительно (т. 5 л.д.93), сотрудники АО «Плайтерра» характеризуют его также с положительной стороны, как грамотного руководителя, что подтверждается коллективным письмом сотрудников АО «Плайтерра»; имеет благодарственные письма и почетные грамоты от генерального директора ЗАО «Плайтерра» и председателя Правительства Республики Мордовия за добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности; совершал добровольные пожертвования для воспитанников в РЦ «...» и оказывал иную гуманитарную помощь реабилитационному центру (письмо от 03.07.2023 № 32); на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 5 л.д. 86,87).

Указанные сведения суд учитывает, как характеризующие личность подсудимого.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд признаёт по каждому из эпизодов преступлений:

в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ - п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – ... (т.5 л.д.75); п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие явок с повинной (т.5 л.д.9, 12, 15, 18, 21, 24);

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, признательные показания в ходе следствия; положительные характеристики личности подсудимого в быту и по месту трудовой деятельности; наличие почетных грамот и благодарственных писем; совершение преступления впервые; ... совершение добровольных пожертвований для воспитанников в РЦ «...» и оказание иной гуманитарной помощи реабилитационному центру; мнение сотрудников АО «Плайтерра» о непривлечении к строгой ответственности виновного в связи с его положительными характеристиками; мнение жителей р.п. Зубова Поляна, которые характеризуют ФИО52 БЮ.Ф. исключительно с положительной стороны.

Стороной обвинения и стороной защиты в качестве смягчающего наказание обстоятельства указано активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Однако согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под активным способствованием раскрытию и расследованию преступления подлежит учету в качестве смягчающего наказание обстоятельства, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО46 действительно добровольно явился в правоохранительные органы, сообщив о каждом совершенном им преступлении в письменной форме, о чем свидетельствуют протоколы явок с повинной по каждому из эпизодов преступления, добровольно сообщил о способах преступлений, участвовал в необходимых следственных действиях, чем безусловно, активно способствовал успешному расследованию каждого преступления. Вместе с тем установлено, что преступление раскрыто силами правоохранительных органов, в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий без активного участия в этом, как того требует закон, самого подсудимого. Место, время и обстоятельства преступлений были установлены сотрудниками правоохранительных органов независимо от ФИО46, которым органам расследования не было предоставлено новой, до того им неизвестной информации, в связи с чем в действиях ФИО46 суд не усматривает такое смягчающее наказание обстоятельство, как активное способствование раскрытию преступления, а признание ФИО46 вины и дача им признательных показаний суд учитывает согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Стороной защиты в качестве смягчающего наказание обстоятельства указано отсутствие последствия в результате совершения преступлений, поскольку совершенные ФИО46 преступления не нанесли убытков предприятию, в котором он работал, а также обществам и индивидуальным предпринимателям, от которых получил денежные вознаграждения, о чем имеются их заявления в материалах уголовного дела, в которых указано об отсутствии убытков и ущерба АО «Плайтерра». Однако, анализ экономической деятельности предприятий по делу не производился, наличие либо отсутствие убытков не устанавливалось, в связи с этим суд не усматривает такое смягчающее наказание обстоятельство, как отсутствие убытков.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО46 совокупности оконченных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, а также тяжкого и особо тяжких преступлений, степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, не находит безусловных оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, поскольку фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, так как преступления совершались ФИО46 с корыстным умыслом, достаточно продолжительное время, в течение которого нарушались интересы хозяйствующих субъектов и правила добросовестной конкуренции, что также свидетельствует о высокой степени их общественной опасности.

Учитывая всю совокупность изложенных обстоятельств, обстоятельств совершения в период с 2017 по 2023 гг. нескольких преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, несмотря на положительные характеристики личности подсудимого, суд назначает ФИО46 наказания за каждое из совершенных преступлений, в виде лишения свободы, считая, что только данный вид наказания позволит достичь цели наказания, и позволит исправиться подсудимому – то есть сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение. 

С учетом длительного периода преступной деятельности и общественной опасности преступлений, их фактических обстоятельств, личности подсудимого, назначение наказания в виде штрафа в данном случае будет являться чрезмерно мягким и не достигнет целей наказания и исправления ФИО46

При назначении наказания по всем эпизодам преступлений суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В то же время, суд учитывая полное признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении, его раскаяние в содеянном, наличие ряда смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд считает, что имеются основания для признания совокупности смягчающих обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных им преступлений и полагает возможным назначить ФИО46 наказание в виде лишения свободы с применением положений ч. 1 ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкциями ч.6, ч. 7 и ч. 8 ст. 204 УК РФ.

С учётом обстоятельств совершения преступлений, при которых подсудимый получал денежные средства в качестве коммерческого подкупа, степени реализации преступного умысла ФИО46, который своими действиями дискредитировал работу коммерческой организации, учитывая данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО46 дополнительный вид наказания за каждое из совершенных преступлений, в виде штрафа, размер которого определяется с учётом уровня материального состояния подсудимого и его семейного положения, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода.

С учётом обстоятельств совершения ФИО46 преступлений, данных о его личности, суд не находит оснований для замены назначаемого наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления ФИО46, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений. Суд полагает, что с учётом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения им в период с 2017 по 2023 г.г. шести преступлений, условное осуждение не достигнет целей наказания.

Суд полагает, что совокупное применение основного и дополнительного вида наказаний позволит достичь в полной мере исправления осужденного, а также целей наказания за совершенные в совокупности преступлений против интересов службы в коммерческой организации.

Окончательное наказание назначается по правилам ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний, назначаемых за каждое из совершенных преступлений, считая такой принцип назначения наказания справедливым.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО46 назначается в исправительной колонии строгого режима, как лицу, осужденному за совершение особо тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

До вступления приговора в законную силу с учётом назначения ФИО46 наказания в виде реального лишения свободы, данных о личности последнего, суд в целях обеспечения исполнения приговора считает необходимым в отношении подсудимого избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу. 

Согласно п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ (в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 72-ФЗ) в срок содержания лица под стражей засчитывается время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей, а время нахождения под домашним арестом (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы

Судом установлено что, преступления совершены ФИО46 в период с 28.06.2017 по 01.03.2023.

Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

С учетом изложенного время нахождения под запретом определенных действий лицам, совершавшим преступление до 18.04.2018, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день, а время нахождения под домашним арестом лицам, совершившим преступления до 03.07.2018, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в том числе и в случае избрания или продолжения применения этих мер пресечения после указанных дат, поскольку новые правила зачета ухудшают положение осужденного по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федеральных законов от 03 июля 2018 года №186-ФЗ и от 18 апреля 2018 года № 72-ФЗ, и согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы не имеют.

С учетом изложенного, в срок отбытия наказания подлежит зачёту:

время задержания ФИО46 с 30.03.2023 по 31.03.2023 - из расчёта один день за один день лишения свободы;

время содержания ФИО46 под домашним арестом с 01.04.2023 по 25.06.2023 - из расчёта один день за один день лишения свободы;

время применения запрета выхода за пределы жилого помещения при нахождении ФИО46 под запретом определённых действий с 26.06.2023 по 24.12.2023 – из расчёта один день применения данной меры пресечения за один день лишения свободы;

время содержания ФИО46 под стражей с 25.12.2023 до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определённого предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

При таких обстоятельствах, с учётом получения ФИО46 коммерческого подкупа в виде денег на общую сумму 8 206 372 руб., с ФИО46 следует взыскать указанную сумму в доход государства.

На основании постановления Зубово-Полянского районного суда РМ от 26.05.2023 в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество ФИО46 в виде денежных средств в сумме 1 090 000 руб., хранящиеся в Зубово-Полянском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по РМ (т.8 л.д.34-35, 36-38, 39).

С учётом взыскания в доход государства с ФИО46 на основании ст. 104.2 УК РФ 8 206 372 руб., а также назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым до фактического исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа и взысканий в порядке ст. 104.2 УК РФ сохранить арест на денежные средства, хранящиеся в Зубово-Полянском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по РМ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Гражданский иск не заявлен.

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО46 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 6 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 26.06.2018 по 12.10.2020 с ООО «ЦентрСтройПодряд»), п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 13.07.2018 по 14.11.2022 с ООО «Комплект инструмент»), ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 28.06.2017 по 30.12.2020 с ЗАО «Заречье»), ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 16.11.2017 по 06.07.2022 с ООО «Элекс Плюс»), ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 18.07.2017 по 01.03.2023 с ООО «АльянсГрупп» и ООО «АгроАльянс»), ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 21.03.2019 по 28.01.2023 с ООО «НПК «Астат»), за совершение которых назначить ему наказания:

по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 26.06.2018 по 12.10.2020 с ООО «ЦентрСтройПодряд») в виде лишения свободы сроком 2 (два) года со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 123 060 (сто двадцать три тысячи шестьдесят) рублей;

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 13.07.2018 по 14.11.2022 с ООО «Комплект инструмент») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 месяцев со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 238 500 (двести тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей;

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (по факту с 28.06.2017 по 30.12.2020 с ЗАО «Заречье») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 1 256 870 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят) рублей;

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 16.11.2017 по 06.07.2022 с ООО «Элекс Плюс») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 1 326 671 (один миллион триста двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль;

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 18.07.2017 по 01.03.2023 с ООО «АльянсГрупп» и ООО «АгроАльянс») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 1 248 841 (один миллион двести сорок восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль; 

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (по эпизоду с 21.03.2019 по 28.01.2023 с ООО «НПК «Астат») с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 4 012 430 (четыре миллиона двенадцать тысяч четыреста тридцать) рублей;

в соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО46 назначить наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в определенной денежной сумме в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Отбывание лишения свободы ФИО46 назначить в исправительной колонии строгого режима. 

Дополнительные наказания в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

До вступления приговора в законную силу в отношении ФИО46 избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу немедленно после провозглашения приговора.

Срок отбытия ФИО46 наказания в виде лишения свободы подлежит исчислению со дня вступления приговора в законную силу. 

В срок отбытия наказания зачесть:

время задержания ФИО46 с 30.03.2023 по 31.03.2023 - из расчёта один день за один день лишения свободы;

время содержания ФИО46 под домашним арестом с 01.04.2023 по 24.05.2023 - из расчёта один день за один день лишения свободы;

время применения запрета выхода за пределы жилого помещения при нахождении ФИО46 под запретом определённых действий с 25.05.2023 по 24.12.2023 – из расчёта один день применения данной меры пресечения за один день лишения свободы;

время содержания ФИО52. под стражей с 25.12.2023 до дня вступления приговора в законную силу из расчёта один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 и ст. 104.2 УК РФ взыскать с ФИО46 в пользу федерального бюджета 8 206 372 (восемь миллионов двести шесть тысяч триста семьдесят два) рубля, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ.

До фактического исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа и взысканий в порядке ст. 104.2 УК РФ сохранить арест на имущество ФИО46 в виде денежных средств в сумме 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч) рублей, хранящиеся в Зубово-Полянском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по РМ

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- оптические носители информации (диски) в количестве 10 шт., хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон ФИО46 марки «Xiaomi Mi 9Т Pro» с сим-картой сотовой связи «Мегафон», хранящийся в комнате хранения вещественных доказательств Зубово-Полянского межрайонного СО СУ СК РФ по РМ, - вернуть ФИО46; 

- изъятые 30.03.2023 в ООО «АгроАльянс» в ходе проведения ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.6 л.д.171) - копию Устава ООО «АгроАльянс на 6 л.; акты сверки взаимных расчетов между ООО «АльянсГрупп» и АО «Плайтерра» по договору поставки №П85/17 от 01.01.2017 в количестве 5 шт.; акт сверки взаимных расчетов между ООО «АгроАльянс» и АО «Плайтерра» по договору поставки №0306/19 от 03.10.2019; список работников ООО «АгроАльянс»; копию договора поставки №0306/19 от 03.06.2019 и дополнительное соглашение к нему, - хранить при уголовном деле; 

- изъятые 30.03.2023 в ООО «Комплект инструмент» в ходе проведения ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.6 л.д.180) - копию договора поставки №20/15 от 12.01.2015; акт сверки взаимных расчетов между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра» по договору поставки 12.01.2015; реестры банковских документов ООО «Комплект инструмент» за июнь 2018 г. – декабрь 2022 г. и за январь 2020 г. – декабрь 2022 г., хранить при уголовном деле; 

- изъятые 30.03.2023 в ООО «НПК «Астат» в ходе проведения ОРМ «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.7 л.д.26) - трудовой договор №01/13 от 21.12.2013 и дополнительные соглашения к нему от 18.03.2015, от 28.04.2017, от 01.11.2022; приказ ООО ТК «Феноформ» №04 от 21.12.2013; заявление ФИО9 от 28.10.2022; копии свидетельств о государственной регистрации юридических лиц ООО «ПВФ» и ООО «Научно-производственная компания «Астат»; копию решения учредителя ООО «ПВФ» от 15.12.2010; копию Устава ООО «НПК «Астат», утвержденного от 15.05.2017; копию договора аренды №02/23 от 01.01.2023; копию протокола общего собрания участников ООО «НПК «Астат» от 29.09.2021; договор №06 от 02.04.2010 между ООО ТК «Феноформ» и ЗАО «Плайтерра» и дополнительное соглашение к нему от 18.03.2015; три акта сверки взаимных расчетов между ООО «НПК «Астат» и АО «Плайтерра», за период 01.01.2023 – 29.03.2023,за 2022 г. и за январь 2019 г. – декабрь 2021 г.; электронный носитель информации (флешь-карта) с именем «SP» 8 Gb, - хранить при уголовном деле;

- изъятые 30.03.2023 в ходе осмотра служебного кабинета начальника отдела материально-технического снабжения АО «Плайтерра» (т.7 л.д.129-131) – два листа бумаги формата А-4 с рукописными записями под заголовком «Задолженности»; два листа бумаги формата А-4 с рукописными записями под заголовком «Оплата»; лист записи ЕГРЮЛ АО «Плайтерра»; шесть копий актов сверки взаимных расчетов по договору поставки №П85/17 от 01.01.2017 между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра»; две копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра»; две копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра», за 1 квартал 2017 года и за 2018 год; четыре копии актов сверки взаимных расчетов по договору 20/15 от 12.01.2015 между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра»; копию акта сверки взаимных расчетов №884 от 30.03.2023 между АО «Плайтерра» и ООО «Комплект инструмент»; две копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра»; четыре копии актов сверки взаимных расчетов между ООО «АгроАльянс» и ЗАО «Плайтерра»; четыре копии актов сверки взаимных расчетов по договору поставки 28/03/16 от 28.03.2016 между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра»; копия акта сверки взаимных расчетов между АО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье»№884 от 30.03.2023; четыре копии актов выверки взаимных расчетов между ЗАО «Заречье» и ЗАО «Плайтерра»; копию акта сверки взаимных расчетов №884 от 30.03.2023 между АО «Плайтерра» и ООО «НПК Астат»; семь копий актов выверки взаимных расчетов между ООО «НПК «Астат» и ЗАО «Плайтерра»; приказы (распоряжения) ЗАО «Лес-Экспорт» №88-к от 01.06.2004 о приеме на работу ФИО46 на должность агента по снабжению, №164-к от 16.09.2004 о переводе ФИО46 на должность товароведа управления отдела снабжения, №379-к от 11.12.2006 о переводе ФИО46 на должность начальника отдела материально-технического снабжения; трудовой договор №27 от 01.06.2007 между ЗАО «Плайтерра» и ФИО46; две должностных инструкции начальника отдела материально-технического снабжения, утвержденная генеральным директором ЗАО «Плайтерра» ФИО10 26.06.2017, с приложением и утвержденная приказом генерального директора ЗАО «Плайтерра» ФИО10 №0110004 от 01.10.2021; приказ ЗАО «Плайтерра» №0110004 от 01.10.2021 и личную карточка работника ФИО46, - хранить при уголовном деле;

- изъятые 30.03.2023 в ходе осмотра офисного помещения АО «Плайтерра» (т.7 л.д.145-151) - два договора поставки №11-11-16 и №0306/19, между ООО «АльянсГрупп» и ЗАО «Плайтерра»; четыре копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «АльянсГрупп»; договор №06 от 02.04.2010 между ООО ТК «Феноформ» и ЗАО «Плайтерра» и дополнительные соглашения к нему от 18.03.2015, от 29.12.2016, от 29.12.2017, от 27.12.2018; копию акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 по 31.12.2018 между ЗАО «Плайтерра» и ООО ТК «Феноформ»; две копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат»; копию акта сверки взаимных расчетов №885 от 30.03.2023 между АО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат»; договор поставки №28/03/16 от 28.03.2016 между ООО «Элекс плюс» и ЗАО «Плайтерра»; копии актов сверки взаимных расчетов за периоды: с 01.01.2012 по 31.12.2018, январь 2019 г. – декабрь 2021 г. (по договору поставки №28/03/16) между ЗАО «Плайтерра» и ООО «Элекс плюс»; копию акта сверки взаимных расчетов №886 от 30.03.2023 между АО «Плайтерра» и ООО «НПК «Астат»; копию договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015 между ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра»; две копии акта сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «ЦентрСтройПодряд»; копию договора поставки №20/15 от 12.01.2015 между ООО «Комплект инструмент» и ЗАО «Плайтерра»; четыре копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ООО «Комплект инструмент»; договор поставки №2014/120 от 28.11.2014 между ЗАО «Заречье» и ЗАО «Плайтерра»; три копии актов сверки взаимных расчетов между ЗАО «Плайтерра» и ЗАО «Заречье»; два списка с указанием единиц приобретенного товара ЗАО «Плайтерра» у поставщика ООО «НПК «Астат», - хранить при уголовном деле;

- изъятые 30.03.2023 в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в ООО «ЦентрСтройПодряд» (т.6 л.д.187) - копию договора поставки строительных материалов №17 от 20.04.2015; копию акта сверки взаимных расчетов между ООО «ЦентрСтройПодряд» и ЗАО «Плайтерра» по договору, - хранить при уголовном деле.

Штраф, назначенный ФИО46 в качестве дополнительного наказания, перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, л/с 

<

***>), 430001, 

<

...>, л/с 

<

***> в Управлении федерального казначейства по Республике Мордовия, р/с 

<

***> в Отделение – НБ Республика Мордовия, БИК 048952001, код дохода 417 1 16 21010 01 6000 140, ИНН 

<

***>, КПП 132601001, ОГРН 

<

***>, ОКТМО 89701000.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия в течение 15 суток со дня его постановления, а ФИО46, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

ФИО46 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.П. Матвеева