Дело № (1-391/2023;)

Поступило в суд 14.04.2023

УИД: 54RS0№-63

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

17 января 2024 года 

<

адрес>

Судья Центрального районного суда 

<

адрес> Фролов Р.Н.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального Р. г. Новосибирска ФИО1,

защитника адвоката Токманцевой Н.В.,

подсудимого ФИО2

при секретаре Баранниковой Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ФИО3, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ФИО3, ФИО4, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, официально не трудоустроенного, являющегося инвали

<

адрес> группы, не военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил умышленное преступление на территории Центрального Р. 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Закон № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО3, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО2 является учредителем и единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО2 не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО2, как орган управления, управление юридическим лицом 

<

данные изъяты>» не осуществлял.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ к ФИО2, находящемуся в точно не установленном месте на территории ФИО3, являющемуся подставным руководителем 

<

данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть расчетные счета в банковских организациях ПАО 

<

данные изъяты> АО «АЛЬФА-Б.», АО «

<

данные изъяты>», АО ФИО5 «

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентскими номерами 

<

данные изъяты> и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) с получением электронных носителей информации – корпоративных банковских карт и сбыть данному неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица 

<

данные изъяты>», в котором ФИО2 является подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение, на что у ФИО2, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств платежа - средств доступа к системе ДБО – персональных логинов и паролей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронных носителей информации - корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО2 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем 

<

данные изъяты>», открыть расчетные счета в банковских организациях: ПАО Б. «

<

данные изъяты>», ПАО Б. «

<

данные изъяты>», АО «АЛЬФА-Б.», АО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> Б. «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации - корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, от имени созданного на его имя юридического лица 

<

данные изъяты>», за денежное вознаграждение, то есть неправомерно.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, дал свое согласие неустановленным лицам, на то, чтобы неустановленные лица осуществили дистанционное обращение, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в банковские организации ПАО Б. «

<

данные изъяты>» с целью организации выездной встречи представителей Б.. для открытия счетов в офисе № 

<

адрес> Р. 

<

адрес>, предъявив при этом в электронном варианте уставные документы юридического лица ООО 

<

данные изъяты>», копию документа, удостоверяющего личность - паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по ФИО3 в ФИО4, а также заполнив необходимые формы документов от имени ФИО2, а после введения в заблуждение представителей вышеуказанных Б.. относительно намерения ФИО2 открыть в указанных банковских организациях счета для 

<

данные изъяты>» ФИО2 получить по данным счетам электронные средства и электронные носители информации, после чего последний передаст их неустановленному лицу.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, действуя по договоренности и с согласия ФИО2, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», предоставили в банковские организации ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ПАО Б. «

<

данные изъяты>», АО «АЛЬФА-Б.», 

<

данные изъяты>» от имени директора ФИО2, предъявив при этом в электронном варианте уставные документы юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», копию документа, удостоверяющего личность - паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по ФИО3 в ФИО4, заполнили необходимые формы документов от имени ФИО2, после чего назначили выездную встречу для открытия счетов, подписания документов и получения электронных средств и электронных носителей информации предназначенных для осуществления операций по приему, переводу и выдаче денежных средств, в офисе № 

<

адрес> Р. 

<

адрес>.

После чего, в период времени в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, во исполнение договоренности с неустановленными лицами прибыл в офис № 

<

адрес> Р. 

<

адрес>, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, неустановленные лица самостоятельно смогут осуществлять от имени директора 

<

данные изъяты>» ФИО2 прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, для открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты>» и подключения услуг ДБО с указанием телефонных номеров 

<

данные изъяты> и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> используемых неустановленными третьими лицами, вводя сотрудников банковских организаций ПАО Б. «

<

данные изъяты> Б. «

<

данные изъяты>» в заблуждение насчет намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, заведомо намереваясь передать полученные средства платежа неустановленным лицам, находясь в помещении офиса № 

<

адрес> Р. 

<

адрес> обратился к представителям банковских организаций: 

- ПАО 

<

данные изъяты>», сотрудниками которого, будучи введенными ФИО2 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО 

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО «Б. 

<

данные изъяты>» и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «Mastercard Bissiness non perso» («Мастеркард бизинес нон персо») №** **** 

<

данные изъяты>, привязанная к банковскому счету №, которые получил ФИО2;

- ПАО Б. «

<

данные изъяты>», сотрудниками которого, будучи введенными ФИО2 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе «ВТБ Б. О.» и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта № CARD (КАРД) **** **** **** 

<

данные изъяты>, привязанная к указанному расчетному счету, которые получил ФИО2;

- АО «АЛЬФА-Б.», сотрудниками которого, будучи введенными ФИО2 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО «Альфа-Б. О.» и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «Альфа-Б.» №** **** 

<

данные изъяты>, привязанная к указанному расчетному счету, которые получил ФИО2; 

- 

<

данные изъяты>», сотрудниками которого, будучи введенными ФИО2 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты>» были открыт расчетный счет №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО «Б. клиент» и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «Б. 24/7 Оптимальная» № **** **** **** 

<

данные изъяты>, привязанная к указанному расчетному счету, которые получил ФИО2; 

- АО 

<

данные изъяты>», сотрудниками которого, будучи введенными ФИО2, в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО «Modulbank» («Модулбанк») и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «Visa Business» («Виза Бизинес»), привязанная к расчетному счету №, которые получил ФИО2; 

- 

<

данные изъяты>», сотрудниками которого, будучи введенными ФИО2 в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ОЛДЕН», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе 

<

данные изъяты> Б. О.» и управления ею – персональными логином и паролями, а также изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта «Mastercard Business Momentum» («ФИО6.») 

<

данные изъяты>, привязанная к указанному расчетному счету, которые получил ФИО2

После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях ПАО Б. «

<

данные изъяты>», ПАО Б. «

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Б., а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь 

<

адрес>, Центральный Р., 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, сбыл:

- документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в Б. ПАО Б. «

<

данные изъяты>» № и № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Mastercard Bissiness non perso» («Мастеркард бизинес нон персо») №** **** 

<

данные изъяты> привязанную к расчетному счету №;

- документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в Б. ПАО Б. «

<

данные изъяты>» № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту № CARD (КАРД) **** **** **** 

<

данные изъяты>, привязанную к указанному расчетному счету;

- документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету в Б. АО «АЛЬФА-Б.» № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Альфа-Б.» №** **** 

<

данные изъяты>, привязанную к указанному расчетному счету;

- документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в Б. АО 

<

данные изъяты>» № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Б. 24/7 Оптимальная» № **** **** **** 

<

данные изъяты>, привязанную к указанному расчетному счету;

- документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в Б. АО 

<

данные изъяты>» № и № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизинес»), привязанную к расчетному счету №;

- документы по открытию расчетного счета 

<

данные изъяты>», о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счетам в Б. 

<

данные изъяты>» № и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Mastercard Business Momentum» («ФИО6.») 

<

данные изъяты>, привязанную к указанному расчетному счету.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В период совершения преступления ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий и предвидел наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желал их наступления.

Подсудимый ФИО2 виновным себя по предъявленному обвинению в судебном заседании признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ. 

Исследовав материалы дела, огласив показания свидетелей, суд приходит к выводу, что виновность ФИО2 в совершении указанного преступления установлена и подтверждается совокупностью доказательств.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ было подано заявление о предоставлении услуг Б. об открытии расчетного счета для 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, лично обратился в отделение Б. 

<

данные изъяты>» в качестве директора и учредителя 

<

данные изъяты> При встрече с ФИО2 он задавал последнему вопросы для проверки добросовестности клиента, например, для чего ФИО2 необходимо открытие счета, чем занимается 

<

данные изъяты>» и т.д. У него не возникло сомнений в добросовестности ФИО2 ФИО2 предоставил устав 

<

данные изъяты>», решение о создании организации, паспорт гражданина Российской Федерации серия 5017 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по НСО в ФИО4. ФИО2 пришел в отделение Б. один. Директор и учредитель организации всегда должен приходить лично и предоставлять свой паспорт. ФИО2 в его присутствии подписал заявление на открытие счета, карточка подписей, иные документы, необходимые для открытия счета. Все документы были проверены, были направлены на верификацию. В случаях выявления мошеннических и иных действиях сотрудники Б. направляют информацию в службу безопасности Б.. В данной ситуации этого выявлено не было. ФИО2 подключился к услуге дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Б. О.», указал номер +7 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет для 

<

данные изъяты>» №. Первая операция по счету была совершена ДД.ММ.ГГГГ. Хочет отметить, что сотрудник Б. всегда удостоверятся в личности директора организации, который открывает расчетный счет. Поэтому исключено, что вместо ФИО2 присутствовало третье лицо, ставило за него подписи. Также может сказать, что он для подписания документов выезжал в офис к ФИО2, там же он передал электронные средства и электронные носители информации (том 1 л.д. 239-243);

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в 

<

данные изъяты>» он работает более 8 лет. В настоящее время находится в должности начальника сектора продаж. В ее обязанности входит руководство и управление отделом, работа с клиентами – юридическими лицами. Для открытия расчетного счета для юридического лица директор должен обратиться лично в Б., предоставить паспорт, устав ООО, решение о назначении на должность директора. Также имеется услуга по выезду сотрудников на указанный адрес для открытия счета. При открытии счета директору задаются вопросы о деятельности организации и т.

<

адрес> чего заполняется заявление о присоединении. Сотрудник всегда удостоверяется в личности директора. ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подписал заявление о присоединении, поставил все необходимые документы, в том числе свой паспорт гражданина РФ с целью открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты>». Оснований для отказа ФИО2 не было. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, также подключена 

<

данные изъяты> Б. О.» на № и к электронной почте 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ произведена первая операция по вышеуказанному счету (том 1 л.д. 244-247);

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, Б. осуществляет обслуживание только Юридических лиц (далее ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее ИП). Клиент – только ЮЛ или ИП. Оношения между Б.. и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, а также правила безопасности их использования, права и обязанности клиента регулируются договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank («Модульбанк») и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы Б., в т.ч. архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте Б. и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Следует учесть, что существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: непредоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета, и ведения по нему банковских операций. Б. не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Б. не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. Для управления счетом клиента Б. предусмотрены следующие инструменты: Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank («Модульбанк»)/Система Modulbank («Модульбанк») – автоматизированный сервисный продукт Б., в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-Б./Мобильного приложения «Modulbank» («Модульбанк») в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. 1.Мобильное приложение «Modulbank» («Модульбанк») – компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций; 2. Система Интернет-Б. – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Б., доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций; 3. Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента Б. является: 1.Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-Б.. Логин – уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank» («Модульбанк»), чаще всего является номером телефона. Пароль – известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента; 2.Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Б.. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. 3.Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами Б. идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном Б.. порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. По поводу открытия р/с на имя 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) ФИО2 может пояснить, что согласно представленных ему документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам могу пояснить, что ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обращался для открытия счета ДД.ММ.ГГГГ в их Б., где были открыты расчетные счета № и №. №. При открытии счета указан номер телефона 

<

данные изъяты> и электронная почта – 

<

данные изъяты>). Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ФИО2 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется Б.. как клиент, в данном случае – как руководитель «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), и как клиент Б. самолично ФИО2 Так как ФИО2 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном Б.. порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в тои числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Факт использования, переданных ФИО2 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО2, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам Б., обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем Б. его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Может добавить, что Б. предоставляет услугу выезда на указанный адрес для заполнения документов директором для открытия расчетного счета. ФИО2 подал пакет документов (учредительные документы организации) для открытия расчетного счета, расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>», после чего ФИО2 начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank» («Модульбанк»), предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему. После чего, ФИО2 получил логин и пароль, для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «Modulbank» («Модульбанк»). Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО2 о выпуске неименной платежной корпоративной карты, выпущена банковская карта (том 2 л.д. 1-5);

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО3, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО2 является учредителем и единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО2 не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО2, как орган управления, управление юридическим лицом 

<

данные изъяты>» не осуществлял. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 осужден мировым судьей 5 судебного участка Центрального Р. 

<

адрес> по ст. 173.2 УК РФ. Поступила информация, что ФИО2 в декабре 2021 года, после того, как 

<

данные изъяты>» было зарегистрировано на него, за денежное вознаграждение по договоренности с неустановленными в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицами (лицом) открыл расчетные счета в банковских организациях ПАО Б. «

<

данные изъяты>» для 

<

данные изъяты>», в котором последний являлся подставным лицом, после чего сбыл неустановленным лицам электронные средства платежей, электронные носители средств информации. Для установления указанных обстоятельств он установил местонахождение ФИО2, проживающего по адресу: ФИО3, ФИО4, 

<

адрес>, выехал по данному адресу и ДД.ММ.ГГГГ провел с ФИО2 беседу, в ходе чего тот ему пояснил, что действительно после регистрации на имя ФИО2 

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение, мужчины Николай и Алексей предложили ФИО2 открыть расчетные счета для данной организации, в которой ФИО2 являлся подставным лицом, на что последний согласился, и открыл счета в ПАО Б. «

<

данные изъяты>», ПАО Б. «

<

данные изъяты>», АО «АЛЬФА-Б.», 

<

данные изъяты>», также подключил дистанционное банковское обслуживание. Далее ФИО2 сбыл полученные электронные средства платежей, электронные носители средств информации неустановленным лицам, за что получил денежное вознаграждение. В последующем по расчетным счетам, открытым ФИО2, осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лица, предложившие ФИО2 открыть расчетные счета в указанных банковских организациях, не установлены (том 2 л.д. 6-9);

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, он состоит в должности менеджера по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание 

<

данные изъяты>» с 2020 года. В его обязанности входит привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для открытия расчетных счетов и продажи дополнительных услуг, а также развитие и работа с партнерскими каналами. Для процедуры открытия расчетного счета клиенту необходимо предоставить ИНН организации, паспорт (первый разворот и прописку), Устав организации и решения о создании организации и назначения директора, а также номер абонентского телефона и электронную почту, на которые, при получении документов, направляется СМС-код для организации проверки документов, при положительном результате на абонентский номер клиенту приходит СМС-сообщение с оповещением о том, что его заявку готовы рассмотреть. При успешном открытии расчетного счета клиенту на электронную почту приходит ссылка, которая обеспечивает вход в личный кабинет, позволяющий осуществлять доступ к расчетному счету клиента, а также управлять им, посредством введения логина и пароля. Также в 

<

данные изъяты>» существует возможность подачи заявки на открытие расчетного счета дистанционно, когда после обработки заявки с клиентом согласуется дата и место встречи для последующего оформления документов по открытию расчетного счета. При подаче дистационного заявления об открытии расчетного счета клиенту достаточно предоставить сканированные документы ИНН организации, паспорт (первый разворот и прописка), а также абонентский номер и электронную почту, после чего заявка в течении примерно от 3 суток до 30 суток подлежит обработке, а уже в дальнейшем с клиентом обговаривается место встречи. В соответствии с ч. 3 ст. 190 УПК РФ, допрашиваемому лицу предъявлено юридическое досье 

<

данные изъяты>, руководство которым осуществлял ФИО2 Так, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2, действующего от 

<

данные изъяты> после подачи дистанционным путем заявки на открытие расчетного счета и её последующей обработки службой безопасности, была согласована встреча в одном из офисов партнеров по адресу: 

<

адрес>, Центральный Р., 

<

адрес>, офис. 213, где они с последним встретились. В ходе встречи он проверил паспорт гражданина, после чего сверил данные паспорта с лицом, которое находилось в момент открытия расчетного счета, после чего, сличив человека по фотографии и убедившись в его личности по представленному документу, он осуществил фотографирование клиента непосредственно с паспортом гражданина РФ, при этом они осуществляют фотографирование с целью загрузки указанного фото в программу Б. для инициализации личности клиента. После чего, клиент подписывает заявление на заключение договора банковского обслуживания, при этом в нем указаны анкетные и контактные сведения, в том числе – паспортные данные, а также абонентский номер и электронная почта. ФИО2 указана электронная почта: 

<

данные изъяты> а также абонентский №, на который подключено мобильное приложение с подключением услуги СМС для Б., кроме того для клиента выпущена моментальная банковская карта «Б. 

<

данные изъяты> Оптимальная» ID 15530782, которая была сразу выдана клиенту, о чем имеется подпись ФИО2, при этом банковскую карту тот получил в день встречи – ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день на электронную почту клиента, который указан в анкете-заявлении на открытие расчетного счета клиенту – ФИО2 пришла ссылка для личного кабинета, позволяющего осуществить доступ к расчетному счету и в дальнейшим управлять им, в том числе осуществлять движение денежных средств по расчетному счету. Для ФИО2, который представился как директор 

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому привязана банковская карта, выданная ФИО2 им. Кроме того, ознакомившись с содержанием юридического досье ООО «Олден», предъявленном ему в ходе настоящего допроса, он узнал в фотоизображении с паспортом мужчину – ФИО2, с которым встречался по вышеуказанному адресу для открытия последнему расчетного счета и лично сфотографировал ФИО2 с паспортом. Данный мужчина был один, без сопровождения, отвечал на вопросы, которые были им ему заданы, указал все необходимые сведения, подписи ставил лично в его присутствии, документы предоставил в оригинале. ФИО2 самостоятельно ставил подписи, никакого давления на последнего никто не оказывал. Клиенту также им был разъяснён запрет передачи третьим лицам сведения, содержащие информацию, позволяющие получить доступ к расчетному счету. Это проговаривается устно, а также данные сведения прописаны в договоре (который имеется в открытом доступе на сайте Б.). Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет 40№, для осуществления операций по которому выдана банковская карта (для пополнения и снятия денежных средств по расчетному счету), при этом также клиент получил доступ к мобильному приложению, позволяющему управлять расчетным счетом, в том числе совершать финансовые операции через него. А также клиенту подключена услуга СМС для Б., что позволяет получать клиенту оповещения о произведенных операциях на расчетном счете. Банковскую карту ФИО2 получил в запечатанном бумажном конверте и он не помнит, вскрывал ли он конверт в его присутствии или нет. Клиент получает доступ в личный кабинет после открытия расчетного счета посредством направления клиенту на электронную почту ссылки, ведущей в личный кабинет, где клиент самостоятельно придумывает пароль и логин, а далее получает оповещения через СМС для Б., которые приходят на абонентский номер (том 2 л.д. 10-13);

Как следует из оглашенных показаний свидетеля К. В.Я. от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО Б. «

<

данные изъяты>» он работает с августа 2017 года. В настоящее время состоит в должности менеджера по дистанционному открытию счетов, в этой должности находится года два. В его обязанности входит выезд для открытия расчетного счета для клиентов, в том числе юридического лица. Процедура дистанционного открытия счета следующая: Директор ООО предоставляет в электронном виде документы: устав организации, копия паспорта, решение о назначении на должность клиента. После этого данные документы согласовываются, принимается решение об открытии счета, подготавливаются необходимые документы. Далее сотрудник выезжает на адрес, указанный директором организации. По приезду сотрудник удостоверяется в личности директора организации, сверяет паспорт, нужно понять волеизъявление директора на открытие расчетного счета. Также работник Б. задает проверяющие вопросы (профиль клиента), а именно чем занимается организация, с какой целью открывается расчетный счет и т.п. В случае, если сотрудник Б. видит, что директор организации, возможно, в действительности не планирует заниматься управлением ООО и т.д., сотрудник Б. возвращается в офис Б., после чего в специальной форме – «профиль клиента» указываются признаки отказа, например, признаки подделки документа, некомпетентности клиента и т.

<

адрес> же клиент не вызывает подозрений, директор организации подписывает заявление о присоединении, карточку с образцами подписей и оттиска печати. После чего по приезду в офис Б. сотрудник Б. открывает счет директору. При открытии расчетного счета 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> может пояснить, что счет открывался дистанционно. Директором данной организации являлся ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Б.. были получены необходимые документы, согласован выезд в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Центральный Р., 

<

адрес>. Основания для отказа в открытии счета не было. ДД.ММ.ГГГГ он выехал в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Центральный Р., 

<

адрес>, где встретился с директором ООО «ОЛДЕН» ФИО2, ФИО2 ему предъявил свой паспорт на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 5017 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по ФИО3 в ФИО4. Он удостоверился в личности клиента, задал ему уточняющие вопросы. Ничего подозрительного в поведении ФИО2 он не заметил. ФИО2 в его присутствии подписал заявление о присоединении, также было указано о необходимости дистанционного банковского обслуживания. Также заполнил карточку с образцами подписей и оттиском печати. Также кроме него в данный офис пришли сотрудники других Б.., он не помнит, каких именно. При этом они разъясняли ФИО2 цель подписания документов, задавали ФИО2 вопросы. ФИО2 понимал, что к ФИО2 пришли сотрудники Б. для открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». После подписания документов ФИО2 им были выданы - экземпляр заявления о присоединении ФИО2, конверт с пластиковой картой были выданы ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и другие документы. ФИО2 их забрал. ДД.ММ.ГГГГ ПАО Б. «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были открыты № и №. Основной расчетный счет - 

<

данные изъяты>, а также выпущена карта 

<

данные изъяты> (Mastercard Bissiness non perso), которая привязана к счету - 4070 2810 3000 3002 2999. Также по указанию ФИО2 было подключено ДБО - «Б. 

<

данные изъяты>» к номеру телефона 

<

данные изъяты> и почте - 

<

данные изъяты> Следователем свидетелю предоставлена фотография ФИО2 После чего свидетель пояснил, что он знаком ли Вы с данным мужчиной. Это именно мужчина, являющийся директором 

<

данные изъяты>» - ФИО2, к которому он выезжал ДД.ММ.ГГГГ для открытия расчетного счета (том 2 л.д. 14-17);

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

данные изъяты>» он работает 4 года. Находится в должности менеджера по работе с партенрами. Взаимодействует только с юридическими лицами. В обязанности входит привлечение клиентов, также первичное подписание документов для открытия счета и их отправка. В 

<

данные изъяты>» имеется услуга выезда к клиенту для открытия счета. Процедура открытия счета для ЮЛ при выезде к клиенту следующая: директор направляет устав ООО, паспорт, решение о назначении на должность клиента, но сейчас процедура упрощена. Далее сотрудники проверяют присланные документы и при отсутствии основания для отказа в открытии счета выезжают на указанные клиентом адрес. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обратился к сотруднику банка, выезжавшему в офис, находящийся в Центральном районе 

<

адрес>, с целью открытия счета для 

<

данные изъяты>». ФИО2 должен был присутствовать лично, как директор организации. Исключено, что третье лицо подписывало документы вместо ФИО2 Сотрудник банка удостоверился в личности ФИО2, проверил паспорт на отсутствие признаков подделки. Также сотрудник задавал проверочные вопросы ФИО2 9чем планирует заниматься организация 

<

данные изъяты>», цель открытия счета и т.п.). Подозрений ФИО2 не вызывал. Далее ФИО8 в присутствии сотрудника банка подписал подтверждение о соединении, также он указал на необходимость подключения ДБО (дистанционного банковского обслуживания) к номеру 

<

данные изъяты> и к адресу электронной почты «

<

данные изъяты> После подписания документов ФИО2 сотрудник банка передал банковскую карту. Также сотрудник Б. сфотографировал ФИО2, с целью обеспечения безопасности, а именно в случае отрицания директором, что он открывал расчетный счет. По прибытию в офис банка сотрудник документы подгрузил в базу и отправил на проверку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для ООО 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, а также обеспечена банковская карта 

<

данные изъяты>, имелась ДБО «Альфа Б. О.». После открытия счета ФИО2 были направлены логин, временный пароль, пришел на указанный номер – 

<

данные изъяты> После этого лицо, открывшее счет – клиент Б.. Также номер телефона 

<

данные изъяты> используется для подтверждения платежей (том 2 л.д. 18-22)

Кроме того, виновность ФИО2 в совершении указанного преступления, подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании в порядке ст.285 УПК РФ

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: Документация, предоставленная АО 

<

данные изъяты>», а именно сопроводительное письмо №-МСК-

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данная банковская организация предоставляет диск, на котором содержатся копии документов, связанные с открытием ФИО2 расчетного счета № для 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На сопроводительном письме имеются рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета, принадлежащая старшему специалисту ФИО9, оттиск печати синего цвета круглой формы. Предоставленный 

<

данные изъяты>» диск вставляется в привод компьютера следователя, на диск имеются копии документов, которые в ходе осмотра с помощью принтера следователя распечатываются. На диске предоставлены копии следующих документов: копия заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах с подписью клиента ФИО2 Согласно которому, клиент – Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН: 

<

данные изъяты> просит АО 

<

данные изъяты>» открыть банковский счет в валюте: российский рубль, а также осуществлять оказание услуг по счету на условиях пакета оптимум со стандартным методом расчета комисии. Также на 1 листе заявления имеется запись о том, что клиент просит Б. предоставить доступ к системе Б.-клиент и зарегистрировать в качестве пользователя ФИО2. Ниже на этом же листе заявления расположена таблица, состоящая из 6 столбцов, в таблице имеется следующая информация: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 

<

данные изъяты>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по ФИО3 в ФИО4, код 

<

данные изъяты>037. E-mail: 

<

данные изъяты>. № (оператор сотовой связи – МТС). На 2 листе заявления клиент просит подключить мобильное приложение, подключить услугу «SMS для Б.» к номеру 

<

данные изъяты>, выпустить к открываемому счету банковскую карту: Б. 24/7 Оптимальная. Далее расположена таблица, состоящая из 3 столбцов с идентичной информацией в таблице на 1 листе. Ниже имеется информация о держателе карты, имя и фамилия латинскими буквами: 

<

данные изъяты>, кодовое слово 

<

данные изъяты>», способ доставки выпущенной карты – в отделение. На 3 листе заявления информация следующая: ID карты 

<

данные изъяты> (четыре последние цифры карты). Также на 3 листе заявления подпись клиента и расшифровка подписи ФИО2, подпись сотрудника Б. и расшифровка подписи Свидетель №1. На копии документа имеется оттиск печати Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>. Копия решения № Единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ с имеющейся информацией о том, что гражданин РФ ФИО2 принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на правах юридического лица, с указанием места нахождения: ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвальный, часть помещения №, назначить директором 

<

данные изъяты>» ФИО2, наделить 

<

данные изъяты>» уставным капиталом в размере 10 000 рублей, утвердить устав 

<

данные изъяты>», осуществить государственную регистрацию 

<

данные изъяты>» в Межрайонной ИФНС № по ФИО3. На документе имеется подпись ФИО2. Лист формата А4, содержащих сведения о совершении операций, дата и время начала: ДД.ММ.ГГГГ 18:48:19 и дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ, время 19:01:13. Фотография с изображением мужчины с паспортом в руках на имя ФИО2 серии 5017 №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по ФИО3 в ФИО4, код подразделения: 540-037. дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, пол: мужской, место рождения: 

<

адрес> ФИО10 О.. Анкета потенциального клиента – юридического лица. Общая информация о клиенте: полное наименование о клиенте: общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»; ИНН 

<

данные изъяты>, дата регистрация клиента: ДД.ММ.ГГГГ, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 630007, Российская Федерация, ФИО3, Новосибирск, 

<

адрес>, подвальное помещение №. Контактная информация: директор ФИО2 тел. №.

В п.2.2 анкеты описаны сведения о физических лицах в таблице из двух столбцов, в которой содержится информация о ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, страна рождения: Российская Федерация, место рождения: 

<

адрес> ФИО10 О., гражданство: РФ, пол: мужской, ИНН

<

данные изъяты>. Реквизиты документа, удостоверяющего личность. Вид документа: паспорт гражданина РФ, серия 

<

данные изъяты>, №, кем выдан: отделением У. России по ФИО3 в ФИО4, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения:

<

данные изъяты>, адрес регистрации: 

<

данные изъяты>, РФ, ФИО3, ФИО11, 

<

адрес>. Документ подписан электронной подписью, дата: ДД.ММ.ГГГГ. 

- выписка по операциям на счете Б. 

<

данные изъяты>», которая содержит сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>». Выписка по счету № (цифровой код счета) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее на листах формата А4 расположена таблица, состоящая из 7 столбцов, где имеются значения: дата совершения операций, реквизиты Б. получателя/плательщика и реквизиты плательщика/получателя, сумма операций по счету и назначение платежа. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. плательщика: Московский филиал АО КБ «Модульбанк», наименование плательщика: 

<

данные изъяты>», операция оплаты по счету № за строительные материалы (арматура, труба). Последняя операция в выписке совершена от ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. плательщика: филиал «Сибирский» 

<

данные изъяты>», операция комиссия за снятие наличных денежных средств в банкомате CARD **

<

данные изъяты> суммой 4500 руб. Ниже расположена таблица, в которой содержится информация о сумме по дебету счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляющая 1,749,

<

данные изъяты>. В конце документа имеется сведения о представителе Б. – старшем специалисте ФИО12 дата ДД.ММ.ГГГГ без подписи. 

-копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

<

данные изъяты>», ОГРН 

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3, присвоен ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты>. Документ расположен на 1 листе формата А4 и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. 

-копия Устава 

<

данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ На титульном листе устава содержится информация о том, что данный документ подписан усиленной квалифицированной подписью (Учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

данные изъяты> представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 

<

данные изъяты>). Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, расположен на 13 листах формата А4. 

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения о юридическом лице Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 

<

данные изъяты>, адрес юридического лица 

<

данные изъяты>, ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвал, помещение №, учредитель – ФИО2, ИНН юридического лица 

<

данные изъяты>, основным видом деятельности является производство штукатурных работ, дополнительными видами деятельности являются: строительство жилых и нежилых зданий, строительство автомобильных дорог и автомагистралей, разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки и т.д. Документ состоит из 3 листов формата А4. 

-копия документа удостоверяющего личность на 2 листах формата А4 – паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес> Р., ФИО3, серия 

<

данные изъяты> №, выдан ОТДЕЛОМ У. Р. ПО ФИО3 В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540-037, зарегистрированному 

<

адрес> ФИО10 О. от ДД.ММ.ГГГГ.

Документация, предоставленная АО ФИО5 «

<

данные изъяты>», а именно: копия ответа 

<

данные изъяты>» на запрос о предоставлении документов (информации) № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На документе имеется подпись специалиста 

<

данные изъяты>» ФИО13 и оттиск печати Б. - на 1 листе; копия выписки по операциям на счете Московского филиала 

<

данные изъяты>», которая содержит сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>». Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее расположена таблица, состоящая из 7 столбцов, где имеются значения: дата совершения операций, реквизиты Б. получателя/плательщика и реквизиты плательщика/получателя, сумма операций по счету и назначение платежа. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ наименование Б. плательщика: Московский филиал 

<

данные изъяты>», наименование плательщика: 

<

данные изъяты>» операция перевод между счетами. Последняя операция в выписке совершена от ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. плательщика: Московский филиал 

<

данные изъяты>», наименование плательщика: Московский филиал 

<

данные изъяты>» операция комиссии за проведение операций за счет денежных средств. На документе имеется подпись специалиста 

<

данные изъяты>» ФИО13 и оттиск печати Б. - на 1 листе; копия выписки по операциям на счете Московского филиала 

<

данные изъяты>» которая содержит сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>». Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее расположена таблица, состоящая из 7 столбцов, где имеются значения: дата совершения операций, реквизиты Б. получателя/плательщика и реквизиты плательщика/получателя, сумма операций по счету и назначение платежа. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ наименование Б. плательщика: филиал ПАО «Б. 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, наименование плательщика: 

<

данные изъяты>» операция оплаты по счету 21 от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы. Последняя операция в выписке совершена от ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. плательщика: Московский филиал 

<

данные изъяты>», наименование плательщика: 

<

данные изъяты>» операция комиссии за проведение операций за счет денежных средств. На документе имеется подпись специалиста 

<

данные изъяты>» ФИО13 и оттиск печати Б. - на 1 листе; лист формата А4, содержащий сведения о датах, времени и IP-адресах входа в систему. На документе имеется подпись специалиста АО 

<

данные изъяты>» ФИО13 и оттиск печати Б. - на 1 листе; копия согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, в документе имеется информация о лице, осуществляющим доступ в систему Modulbank, согласно которой ФИО2 E-mail: 

<

данные изъяты>, тел. №. На документе имеется электронная подпись ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, также имеется подпись специалиста 

<

данные изъяты>» ФИО13 и оттиск печати Б. - на 1 листе; копия соглашения об использовании простой электронной подписи, на которой имеется информация: ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес> Р., ФИО3, серия 5017 №, выдан ОТДЕЛОМ У. Р. ПО 

<

данные изъяты> О. В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540-037, зарегистрированному 

<

адрес> ФИО10 О.. Документ подписан ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе; копия решения № Единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДЕН», дата ДД.ММ.ГГГГ с имеющейся информацией о том, что гражданин РФ ФИО2 принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на правах юридического лица, с указанием места нахождения: ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвальный, часть помещения №, просит назначить директором 

<

данные изъяты>» ФИО2, наделить 

<

данные изъяты>» уставным капиталом в размере 10 000 рублей, утвердить устав 

<

данные изъяты>», осуществить государственную регистрацию 

<

данные изъяты>». На документе имеется подпись ФИО2 - на 1 листе; копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», ИНН/КИО 

<

данные изъяты>, КПП 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>, место нахождения ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвал, помещение №, согласно которому ФИО2 присоединяется к ДОГОВОРУ-КОНСТРУКТОРУ, просит заключить с ДБО о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в «

<

данные изъяты>». На документе имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>» подпись ФИО2 - на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес> Р., ФИО3, серия 5017 №, выдан ОТДЕЛОМ У. Р. ПО 

<

данные изъяты> О. В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 

<

данные изъяты> зарегистрированному 

<

адрес> ФИО10 О. от ДД.ММ.ГГГГ На документе имеется подпись специалиста 

<

данные изъяты>» ФИО13 и оттиск печати Б. - на 1 листе.

Документация, предоставленная ПАО Б. «

<

данные изъяты>», а именно сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данная банковская организация предоставляет диск, на котором содержатся копии документов, связанные с открытием ФИО2 расчетных счетов № и №. На сопроводительном письме имеются рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета, принадлежащая эксперту региональной группы по борьбе с запросами государственных органов ФИО14. Предоставленный ПАО Б. «

<

данные изъяты>» диск вставляется в привод компьютера следователя, на диск имеются копии документов, которые в ходе осмотра с помощью принтера следователя распечатываются. На диске предоставлены копии следующих документов: лист формата А4, содержащий сведения об авторизации клиента (ф-л СИБИРСКИЙ ПАО Б. «

<

данные изъяты>») в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, состоящая из 9 (девяти) столбцов, которые имеют наименования: Система; ИНН; Время; IP; MAC; OC; Браузер; Наименования; Филиал - на 2 листах; лист А4, содержащий сведения о MAC - адресах по IP-адресах. Состоит из 2 (двух) столбцов, которые имеют наименования: IP; MAC - на 1 листе; лист А4, содержащий таблицу, состоящую из 2 (двух) столбцов, которые имеют наименования: система, адреса - на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес>, ФИО3. Серия 

<

данные изъяты> №, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ У. РОССИИ ПО ФИО3 В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ код подразделения 

<

данные изъяты>. Зарегистрирован ФИО3, ФИО4, 

<

адрес>. Сведения о ранее выданных паспортах серия 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ код подразделения 542-036 - на 3 листах; лист А4, на котором имеет штамп с тексом «ГМ ПО ДОСОРМБ ЦМ И СБ ДО «НОВОСИБИРСКИЙ» Ф-Л ФИО15 

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная подпись - на 1 листе; копия информационного письма в ПАО Б. «

<

данные изъяты>» от ФИО2, имеет следующий текст: «Данным письмом подтверждаю адрес своего место нахождения: НСО, ФИО4, 

<

адрес>». На документе имеется рукописная подпись ФИО2 и дата – ДД.ММ.ГГГГ - на 1 листе; копия решения № Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ согласному которому, ФИО2 принял решение создать ООО с полным фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», с указанием места нахождения 

<

данные изъяты>»: ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвальный, часть помещения №, назначить директором 

<

данные изъяты>» - ФИО18. Наделить ООО 

<

данные изъяты>» уставным капиталом в размере 10 00- (Десять тысяч) рублей 00 коп. Утвердить устав 

<

данные изъяты>», зарегистрировать ООО 

<

данные изъяты>» в установленном законном порядке. На документе имеется подпись учредителя ФИО2, а также штамп с тексом «ГМ ПО ДОСОРМБ ЦМ И СБ ДО «НОВОСИБИРСКИЙ» Ф-Л ФИО15 

<

данные изъяты>». Указана дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется рукописная подпись - на 1 листе; копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>». ИНН/КИО 

<

данные изъяты>, контактный телефон клиента – №. Кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов – олден2021. Настоящим заявлением: присоединяется к Правилам банковского обслуживания Ю.Л, ИП, Физ.лиц, занимающихся частной практикой ПАО Б. «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с Правилами, согласен заключить ЕДИНЫЙ ДОГОВОР комплексного банковского обслуживания, дает согласие на списание Б.. со всех своих банковских счетов, открытых в Б., платы за услуги Б., предоставляемые на основании настоящего заявления, просит/согласен открыть расчетный счет в валюте: рубли РФ. Осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Б. ПОРТАЛ». Предоставить Б.-карту Master Bussiness non perso, открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям, с исользованием корпоративных карт ПАО Б. «

<

данные изъяты>» и выпустить карту на имя держателя ФИО2. Ключевое слово – оооолден. Номер счета – 40№. Расписка в получении карты ID карты – 

<

данные изъяты>. Номер карты – 

<

данные изъяты> – 8817. Срок действия 11/25. Подпись ФИО2, дата ДД.ММ.ГГГГ. На документе имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>», подпись ФИО2, подпись сотрудника Б. К. В.Я. - на 3 листах; копия документа «Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах». Сведения о юридическом лице: ООО «

<

данные изъяты>», адрес юридического лица 630007, ФИО3, 

<

адрес>, эт. ПОДВАЛ, пом. 25. Персональный состав органов управления по акционерам (участникам) (доля, %) – ФИО2, 100%. Планируемые суммы операций в месяц – до 1000 000 руб. Подпись директора ФИО2, подпись «ГМ ПО ДОСОРМБ ЦМ И СБ ДО «НОВОСИБИРСКИЙ» Ф-Л ФИО15 Я», дата ДД.ММ.ГГГГ (дата заполнения) - на 3 листах; копия приложения № к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) для клиентов – ю.л, ип, физ лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и Б..-респондентов (лицевая сторона) – «Карточка с образцами подписей и оттиска печати», клиент (владелец счета) - 

<

данные изъяты>», Б. ПАО Б. 

<

данные изъяты>». Имеется отметка Б. (подпись) и дата ДД.ММ.ГГГГ (Оборотная сторона) наименование клиента – ФИО2, его подпись. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ На документе имеется штамп (образец оттиска печати) 

<

данные изъяты>), на котором указан ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>, а также штамп Б. - на 2 листах; копия Основного раздела выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств, на котором расположены 4 таблицы: 1 таблица имеет наименование Сведения о Б. ПАО Б. «ФК Открытие», состоит из 2 (двух) столбцов; 2 таблица имеет наименование Сведения о плательщике ООО «

<

данные изъяты>», состоит из 2 (двух) столбцов; 3 таблица имеет наименование Сведения выписки и состоит из 15 столбцов: Номер счета (1. 40№; 2. 40№); вид счета (0200 по двум счетам); цифровой код валюты (643 по двум счетам); дата открытия (ДД.ММ.ГГГГ по двум счетам); дата закрытия (1) ДД.ММ.ГГГГ; 2). 15.04 2022); дата начала периода (ДД.ММ.ГГГГ по двум счетам); дата окончания периода (1) ДД.ММ.ГГГГ; 2). 15.04 2022); вход. остаток (0.00 по двум счетам); сумма дебет (1). 561265.00 2) 2902000.00); сумма кредит (1). 561265.00 2) 2902000.00); исх. остаток (0.00 по двум счетам); валюта ост; счет до изменения; дата изменения; филиал до изменения. 4 таблица состоит из двух столбцов: 1 столбец – 1. Порядковый номер счета, ЭСП, вклада (депозита); 2. Порядковый номер дополнительного файла по счету; 3. Номер счета (специального банковского счета), ЭДС, вклада (депозита); 2 столбец – 1-2 – 000001; 3. 40№ - на 1 листе; копия выписки по операциям на счете Б. ПАО Б. «ФК Открытие», которая содержит сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>». Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее на листах формата А4 расположена таблица, состоящая из 7 столбцов, где имеются значения: идентификатор блока, дата операции, назначение платежа, вид (шифр) документа, номер документа, дата документа, корр, счет, наименование Б., БИК SWIFT или нац. код Б., плательщик, ИНН/КИО налогоплательщика, КПП налогоплательщика, номер счета, идентификатор ЭСП, дебет, кредит. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа 

<

данные изъяты> ФИО2, вид документа 01, номер документа 10, наименование Б. – ф-л Сибирский ПАО Б. «ФК 

<

данные изъяты>», плательщик 

<

данные изъяты>», ИНН/КИО налогоплательщика 5406817868, номер счета – 40№, кредит 49500.00. Последняя операция в выписке совершена ДД.ММ.ГГГГ, вид документа 17, номер документа 13734, наименование Б. – ф-л Сибирский ПАО 

<

данные изъяты>», плательщик ф-л Сибирский ПАО Б. «ФК 

<

данные изъяты> налогоплательщика 

<

данные изъяты>, номер счета – 70№, дебет – 600.00, кредит 0.00 - на 12 листах; копия Основного раздела выписки по операциям на счете №. Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Далее на листах формата А4 расположена таблица, состоящая из 15 столбцов, Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – «

<

данные изъяты> ФИО2 Пополнение корпоративной карты 

<

данные изъяты>»»; копия Основного раздела выписки по операциям на счете №. Выписка состоит из 15 столбцов: Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ, назначение платежа – «Поступление выручки от реализации услуг в АТМ по карте **** 

<

данные изъяты>

Документация, предоставленная АО «АЛЬФА-Б.», а именно сопроводительное письмо, согласно которому данная банковская организация предоставляет диск, на котором содержатся копии документов, связанные с открытием ФИО2 расчетного счета №. На сопроводительном письме имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета, принадлежащая ведущему специалисту ФИО16

Предоставленный АО «АЛЬФА-Б.» диск вставляется в привод компьютера следователя, на диск имеются копии документов, которые в ходе осмотра с помощью принтера следователя распечатываются. На диске предоставлены копии следующих документов: копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, клиент (владелец счета) 

<

данные изъяты>», место нахождения: 630007, ФИО3, 

<

адрес>, квартира/офис этаж подвал 

<

данные изъяты>, Б. АО «Альфа-Б.». (лицевая сторона). (Оборотная сторона) наименование клиента (владельца счета). Номер счета – 40№. Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ - на 2 листах; копия документа с названием «Подтверждение о присоединении» Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН/КИО 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО2 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Б.». На документе имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>» подпись ФИО2, подпись клиентского менеджера ФИО17 – на 1 листе; копия длительного поручения по расчетному счету в валюте РФ № в рамках предоставления Сервиса «Благотворительность. Добрая подписка», согласно которому 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Б.» поручает АО «Альфа-Б.» осуществлять следующие периодические переводы денежных средств (пожертвования) в валюте РФ со Счета в пользу Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» с каждого исполненного платежного поручения в валюте РФ. Дата начала осуществления Б.. переводов – ДД.ММ.ГГГГ Сумма перевода с каждого платежного поручения – 1,00 (один) рубль 00 копеек. Банкт получателя: АО «Альфа-Б.» БИК 

<

данные изъяты> к/с №. Получатель: Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты>. Поручение подписано простой электронной подписью Уполномоченного лица Клиента в системе «Альфа-Б. О.»: ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ – на 2 листах; копия документа с названием «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг». Основными видами деятельности, планируемые к проведению по открываемому банковскому счету в Б.: производство штукатурных работ. Адрес ведения деятельности совпадает с юридическим адресом. Указаны данные директора – ФИО2, паспорт №ДД.ММ.ГГГГ09, номер телефона 

<

данные изъяты>, электронная почта «

<

данные изъяты> Также указано о необходимости подключения ДБО «Альфа-Б. О.»; номер счета № – на 3 листах; копия решения № Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ согласному которому, ФИО2 принял решение создать ООО с полным фирменным наименованием Общество с ограниченной 

<

данные изъяты>», с указанием места нахождения 

<

данные изъяты>»: ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвальный, часть помещения №, назначить директором 

<

данные изъяты>» - ФИО18. Наделить ООО «

<

данные изъяты>» уставным капиталом в размере 10 00- (Десять тысяч) рублей 00 коп. Утвердить устав 

<

данные изъяты>», зарегистрировать 

<

данные изъяты>» в установленном законном порядке – на 1 листе; копия выписки по операциям на счете Б. филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Б.» 

<

адрес>. Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ БИК Б. получателя/плательщика 

<

данные изъяты>. Кор. счет Б. получателя/плательщика 3№. Наименование Б. получателя/плательщика филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Б.» 

<

адрес>, наименование получателя/

<

данные изъяты>//40№/

<

данные изъяты>/30№, ИНН получателя/плательщика 

<

данные изъяты>, КПП получателя/плательщика 

<

данные изъяты>, номер счета плательщика 303№, сумма операции по кредиту – 387 950, 00. Назначение платежа – Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт отмостки спортивного зала. Последняя операция в выписке совершена ДД.ММ.ГГГГ. БИК Б. получателя/плательщика 

<

данные изъяты>. Кор. счет Б. получателя/плательщика 30№. Наименование Б. «Сетелем Б.» ООО 

<

адрес>, наименование получателя/плательщика «Сетелем Б.» ООО. ИНН получателя/плательщика 6452010743, КПП получателя/плательщика 

<

данные изъяты>, номер счета плательщика – 47№, сумма операции по кредиту – 7 137, 00. Назначение платежа – Возврат п/п 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 137, 00 несоответсиве наименование счету получателя – на 2 листах; фотография с изображением мужчины с паспортом в руках на имя ФИО2 серии 5017 №, дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ отделением У. России по ФИО3 в ФИО4, код подразделения: 

<

данные изъяты>. дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, пол: мужской, место рождения: 

<

адрес> ФИО10 О.; копия паспорта на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес>, ФИО3. Серия 5017 №, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ У. РОССИИ ПО ФИО3 В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ код подразделения 540-037. Зарегистрирован ФИО3, ФИО4, 

<

адрес>. Сведения о ранее выданных паспортах серия 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ код подразделения 542-036 – на 3 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ГРН 

<

данные изъяты>. Документ выдан Межрайонной инспекцией ФНС № по НСО от ДД.ММ.ГГГГ Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью – на 5 листах; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

<

данные изъяты>», ОГРН 

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3, присвоен ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты>. Документ расположен на 1 листе формата А4 и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Документация, предоставленная ПАО Б. 

<

данные изъяты>», а именно: копия ответа Б. 

<

данные изъяты> на запрос о предоставлении документов (информации) № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На документе имеется подпись специалиста Б. 

<

данные изъяты> ФИО19 и оттиск печати Б. – на 1 листа; копия заявления о предоставлении услуг Б. от ДД.ММ.ГГГГ в документе имеется информация: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДЕН», ИНН/КИО №, место нахождения ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвал, помещение №. клиент ФИО2 просит заключить договор банковского счета и открыть счета, а также просит подключить с ДБО о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в «ВТБ Б. О.», секретное слово для входа в личный кабинет «

<

данные изъяты>», телефон для входа в кабинет №. На документе имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>» - на 5 листах; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес> Р., ФИО3, серия 5017 №, выдан ОТДЕЛОМ У. Р. ПО ФИО3 В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540

<

данные изъяты>, зарегистрированному 

<

адрес> ФИО10 О. от ДД.ММ.ГГГГ – на 2 листах; копия решения № Единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДЕН», дата ДД.ММ.ГГГГ с имеющейся информацией о том, что гражданин РФ ФИО2 принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на правах юридического лица, с указанием места нахождения: ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвальный, часть помещения №, просит назначить директором 

<

данные изъяты>» ФИО2, наделить 

<

данные изъяты>» уставным капиталом в размере 10 000 рублей, утвердить 

<

данные изъяты>», осуществить государственную регистрацию 

<

данные изъяты>». На документе имеется подпись ФИО2 – на 1 листе; копия выписки по операциям на счете Филиала «Центральный» Б. ВТБ которая содержит сведения о юридическом лице ООО 

<

данные изъяты>» ИНН/КИО №, КПП №. Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее расположена таблица, состоящая из 7 столбцов, где имеются значения: дата совершения операций, реквизиты Б. получателя/плательщика и реквизиты плательщика/получателя, сумма операций по счету и назначение платежа. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ, наименование Б. плательщика: АО «

<

данные изъяты> Б.» 

<

адрес>, наименование плательщика: ФИО20 операция пополнение денежных средств – на 1 листе; копия выписки по операциям на счете Филиала «Центральный» Б. 

<

данные изъяты>, которая содержит сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>» ИНН/КИО №, КПП №. Выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Далее расположена таблица, состоящая из 7 столбцов, где имеются значения: дата совершения операций, реквизиты Б. получателя/плательщика и реквизиты плательщика/получателя, сумма операций по счету и назначение платежа. Первая операция датирована ДД.ММ.ГГГГ наименование Б. плательщика: Филиал «Центральный» Б. 

<

данные изъяты> (ПАО) наименование плательщика: Филиал «Центральный» Б. 

<

данные изъяты> (ПАО) операция оплаты стоимости пакета услуг «Все включено» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе; лист формата А4, содержащий сведения о датах, времени и IP-адресах входа в систему – на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттисков печати, содержащей информацию о клиенте (владельце счета) Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» место нахождения ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвал, помещение №, тел. №. На документе имеется подпись специалиста Б. 

<

данные изъяты> Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ. на оборотной стороне документа имеется оттиск печати 

<

данные изъяты>» и оттиск печати Б. ВТБ, а также подписи клиента ФИО2 и специалиста Б. Свидетель №5 – на 1 листе.

Документация, предоставленная 

<

данные изъяты>», а именно сопроводительное письмо, согласно которому данная банковская организация предоставляет диск, на котором содержатся копии документов, связанные с открытием ФИО2 расчетного счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На сопроводительном письме имеются рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета, принадлежащая специалисту 

<

данные изъяты> »ФИО21, оттиск печати синего цвета круглой формы. На данном документе имеются сведения: начало работы – ДД.ММ.ГГГГ, окончание работы – ДД.ММ.ГГГГ, должность – директор, ФИО2, паспорт серия 

<

данные изъяты> №, выдан ОТДЕЛОМ У. Р. ПО ФИО3 В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ.

Предоставленный 

<

данные изъяты>» диск вставляется в привод компьютера следователя, на диск имеются копии документов, которые в ходе осмотра с помощью принтера следователя распечатываются. На диске предоставлены копии следующих документов: копия документа удостоверяющего личность на 3 листах формата А4 – паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. пол мужской, место рождения 

<

адрес> Р., ФИО3, серия 

<

данные изъяты> №, выдан ОТДЕЛОМ У. Р. ПО ФИО3 В ФИО4, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подразделения 540-037, зарегистрированному 

<

адрес> ФИО10 О. от ДД.ММ.ГГГГ Сведения о ранее выданных паспортах: серия 

<

данные изъяты> № код 542-036, выдан ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 

<

данные изъяты>», ОГРН №, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО3, присвоен ИНН № КПП №. Документ расположен на 1 листе формата А4 и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; копия заявления о присоединении код 

<

данные изъяты> Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДЕН», ИНН/КИО №, КПП №, ОГРН №, место нахождения ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвал, помещение №, согласно которому ФИО2 присоединяется к ДОГОВОРУ-КОНСТРУКТОРУ, просит заключить с ДБО о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. На документе имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» подпись ФИО2, подпись клиентского менеджера ФИО22 – на 5 листах; копия справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) №, дата ДД.ММ.ГГГГ предоставленной ПАО Сбербанк о сведениях счета № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЛДЕН» ИНН №, КПП № – на 2 листах; копия справки № предоставленной ПАО Сбербанк об остатках и оборотах по расчетному счёту № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) – на 5 листах; копия выписки по операциям на счете, предоставленной ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которой предоставлены сведения по 14 операциям, совершенным с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счетах ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, КПП 

<

данные изъяты> – на 3 листах; лист формата А4, содержащий сведения о датах, времени и IP-адресах входа в систему – на 3 листах; копия устава ООО «ОЛДЕН», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. На титульном листе устава содержится информация о том, что данный документ подписан усиленной квалифицированной подписью (Учредительный документ юридического лица ОГРН 

<

***> представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН №). Устав содержит общие положения и информацию о целях и видах деятельности общества, об уставном капитале и участниках общества, о правах и обязанностях участников общества, о порядке перехода доли в уставном капитале общества, о выходе участников из общества, о долях, принадлежащих обществу, о ведении списка участников общества, об управлении в обществе, о хозяйственной, социальной и экономической деятельности, об учете и отчетности, хранении документов общества, о реорганизации и ликвидации общества – на 7 листах; копия решения № Единственного учредителя Общество с ограниченной ответственностью «ОЛДЕН», дата ДД.ММ.ГГГГ с имеющейся информацией о том, что гражданин РФ ФИО2 принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на правах юридического лица, с указанием места нахождения: ФИО3, 

<

адрес>, этаж подвальный, часть помещения №, назначить директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, наделить ООО 

<

данные изъяты>» уставным капиталом в размере 10 000 рублей, утвердить устав ООО «

<

данные изъяты>», осуществить государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» в Межрайонной ИФНС № по ФИО3. На документе имеется подпись ФИО2 – на 1 листе (т.1 л.д. 208-213);

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОЛДЕН», согласно которой данное юридическое лицо зарегистрировано Межрайонной ИФНС № по ФИО3, директором и учредителем юридического лица является ФИО2 (т.1 л.д. 217-225);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен 2 этаж 

<

адрес> Р. 

<

адрес>, где находится офис №. Здание данного дома имеет изогнутую форму, находится рядом с улицами – 

<

данные изъяты>. Содержит жилые квартиры, а также офисы различных организаций. На доме таблица с указанием адреса. Рядом с домом припаркованы транспортные средства. Со стороны 

<

адрес> вышеуказанного дома имеется входная дверь, к которой проход осуществляется через крыльцо, содержащее 4 ступени. На первом этаже имеется вывеска с указанием организаций, осуществляющих свою деятельность в данном здании, а также сведения о них, в т.ч. о характере деятельности, № офиса. Указание офиса № отсутствует. Вход на 2 этаж осуществляется посредством лестницы и последующей остекленной двери. На 2 этаже имеются различные офисы, на дверях указаны номера офисов, названия организаций, сведения о деятельности и т.п. На момент осмотра на 2 этаже в коридоре свет включен. По пути следования от входа на этаж по правой стороне расположена дверь с таблицей, содержащей номер: «213». Названия организации, иных сведений на двери не содержится. На момент осмотра дверь офиса № закрыта. Со слов ФИО2 именно в этом офисе в декабре 2021 года он по просьбе «Николая» подписывал различные документы, после чего получил документы и конверты с пластиковыми картами, после чего передал неустановленным лицам. Более в ходе осмотра информации, имеющей значение для расследования настоящего уголовного дела, а также следов преступления, предметов не обнаружено (т.1 л.д. 229-238);

справкой следователя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой следователем Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ФИО3 старшим лейтенантом юстиции ФИО23 в рамках работы по уголовному делу № был изучен Федеральный закон «О национальной платежной системе» от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ. В соответствии с нормами указанного закона, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (Б.) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с разъяснениями к ФЗ 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ система «Клиент-Б.» будет являться электронным средством платежа, если при ее с использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы при этом подтверждает данный платеж, путем смс-сообщений либо электронной подписи, то данная система будет являться электронной системой платежа. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона "О национальной платежной системе" от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно ч. 1, ч. 13 ст. 5 Федерального закона "О национальной платежной системе" от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента), при этом клиент обязан предоставить оператору по переводу денежных средств достоверную информацию для связи с клиентом, а в случае ее изменения своевременно предоставить обновленную информацию. Обязанность оператора по переводу денежных средств по направлению клиенту уведомлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией для связи с клиентом.

Согласно положениям статьи 9 Федерального закона "О национальной платежной системе" от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом; Использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; после получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента об утрате электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, в соответствии с частью 11 ст. 9 закона, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного уведомления. Также из указанной нормы закона следует, что в случае совершения мошеннических (незаконных) операций с использованием электронных средств платежа ответственность за перевод денежных средств без согласия клиента несет оператор по переводу денежных средств, если он не докажет нарушение правил использования электронного средства платежа со стороны клиента-физического лица. 

Положения Федерального закона "О национальной платежной системе" от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ фактически определяют клиента - пользователя услуг дистанционного банковского обслуживания именно как официального (указанного в договоре) пользователя электронными средствами платежа, указанным законом определены требования об использовании электронного средства платежа именно клиентом. При этом, указанный закон в определении конкретных условий использования средств ДБО отсылает к договорам заключаемым с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Относительно банковской сферы деятельности, в СТО БР ИББС-1.0-2014 от ДД.ММ.ГГГГ под носителями подразумевается изделие, на котором записана какая-либо информация и которое обеспечивает возможность сохранение этой информации. Электронный носитель информации – технически и технологически адаптированное к многократному использованию электронное устройство, предназначенное для записи, хранения, передачи и воспроизведения электронной информации с помощью доступных технических средств, а также защиту, обособление и разграничение доступа к имеющейся информации. Функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента можно отнести к электронным носителям информации. Как правило, данное устройство представляет собой USB накопитель, с записанной на нем информацией в виде файла электронной подписи лица. Данный ключ применяется для личной идентификации клиента в системе ДБО, удостоверения фактов совершения платежей и операций по расчетным счетам. 

Условия и Соглашения Б.., регламентируют порядок ответственности клиента за их нарушение. То есть клиент не вправе без уведомления и разрешения соответствующего Б. и составления распорядительного документа, передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам (т.2 л.д. 33-34);

приговором от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осужден мировым судьей пятого судебного участка Центрального Р. 

<

адрес> по п. 1 ст. 173.2 УК РФ, п. 1 ст. 173.2 УК РФ. Приговором установлено, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО3, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО2 является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО2 не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО2, как орган управления, управление юридическим лицом 

<

данные изъяты>» не осуществлял (т.2 л.д.58-63).

Давая оценку изложенным доказательствам, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона при их сборе, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется. 

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №5. ФИО7, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №1, ФИО24, Свидетель №4, которые были даны в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, категоричны, не содержат противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого в совершении установленного судом преступления. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того показания данных лиц согласуются между собой и показаниями подсудимого, а также подтверждаются письменными материалами дела, изложенными выше.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО3, расположенной по адресу: 

<

адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО2 является учредителем и единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО2 не намеревался, то есть являлся подставным (номинальным) лицом. В последующем ФИО2, как орган управления, управление юридическим лицом 

<

данные изъяты>» не осуществлял. Указанное подтверждается как представленной в материалах уголовного дела выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОЛДЕН», так и копией приговора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 признан в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Факт обращения ФИО2 в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов и получения инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами, а также банковских карт, подтверждается показаниями свидетелей, которые были допрошены в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу и указали, что встречались с ФИО2 на выездной встрече, не в офисе Б., на которой ФИО2 были поданы документы, необходимые для открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты>», а также присоединения к системе дистанционного обслуживания счета и получения банковских карт.

Объективно факт обращения ФИО2 в кредитные учреждения подтверждается протоколом осмотра документов, поступивших из кредитных учреждений, в соответствии с которыми, в 

<

данные изъяты> ПАО Б. «

<

данные изъяты> «Альфа-Б.» обращался ФИО2 в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» с целью открытия расчетных счетов, получения корпоративных банковских карт для Общества и подключения системы удаленного доступа к данным счетам. 

Анализируя документы, изъятые в ходе предварительного расследования в кредитных учреждениях в совокупности с показаниями свидетелей, являющихся сотрудниками Б.., суд приходит к выводу, что данными доказательствами подтвержден факт обращения ФИО2 в 

<

данные изъяты>» с целью открытия расчетных счетов и подключения услуг дистанционного банковского обслуживания, а также получения корпоративных банковских карт. ФИО2 представил в указанные кредитные учреждения пакеты учредительных и иных документов 

<

данные изъяты>», необходимых для открытия расчетных счетов, получения корпоративных банковских карт и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). При этом ФИО2 выступал как единоличный исполнительный орган 

<

данные изъяты>», подписывал от лица Общества необходимые документы.

Положениями п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» установлено, что электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Система «Клиент-Б.» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что при открытии расчетных счетов в кредитных учреждениях, ФИО2 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также электронных носителей информации – банковских карт. После подачи ФИО2 в Б. соответствующих документов, подсудимый получал в банковском учреждении документы, подтверждающие открытие расчетного счета, а также инструменты, позволяющие осуществлять удаленный доступ к расчетному счету и корпоративные банковские карты.

Оценивая показания подсудимого ФИО2 в судебном заседании об обстоятельствах его противоправной деятельности, направленной на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в которых подсудимый полностью признал себя виновным в совершении установленного судом преступления, суд находит их достоверными, так как они согласуются с показаниями свидетелей, подтверждены письменными материалами уголовного дела, а также соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

То обстоятельство, что полученные ФИО2 электронные средства и электронные носители информации были переданы за вознаграждение неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, подтверждается последовательными и непротиворечивыми показаниями ФИО2 в ходе судебного разбирательства, оснований не доверять которым суд не находит.

При этом электронные средства и электронные носители информации были предназначены для осуществления неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые заключались в том, что заведомо для ФИО2 их будет осуществлять не подсудимый, а третье лицо, при этом сам ФИО2, являясь фиктивным руководителем ООО «ОЛДЕН», не будет осведомлен о произведении данных банковских операций.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении уголовного наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, который ранее не судим (том 2 л.д.52-56), на диспансерном наблюдении в ГБУЗ НСО «

<

адрес> клинический наркологический диспансер» не состоит (том 2 л.д.49), на учете у врача психиатра в ГБУЗ НСО «ГНКПБ №» не состоит (том 2 л.д.47), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д.51), является инвали

<

адрес> группы, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2, судом учитывается признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, который является инвали

<

адрес> группы, а также его близкого родственника, положительные характеристики по месту жительства подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО2 и степени его общественной опасности, оснований для изменения в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ категории преступления на менее тяжкую, в отношении подсудимого не имеется.

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что его исправление может быть достигнуто только при назначении наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая отсутствие в действиях ФИО2 отягчающих наказание обстоятельств, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Кроме того, совокупность данных о личности ФИО2, его материального положение, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, что в своей совокупности существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного подсудимым, дает суду основания для применения положений ст.64 УК РФ и не назначать в отношении ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа. 

При назначении наказания, суд учитывает положения ст.64 УК РФ.

В ходе предварительного следствия и рассмотрения настоящего уголовного дела в суде защиту подсудимого ФИО2 осуществляли адвокаты Семенов Е.П. и Токманцева Н.В., которым на основании постановлений следователя и суда возмещены расходы по вознаграждению из средств федерального бюджета в общей сумме 15 645 рублей 60 копеек.

Согласно п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся, в частности, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии со ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Вместе с тем, в судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО2 является инвалидом третьей группы по общему заболеванию. Принимая во внимание изложенное, а также учитывая материальное положение подсудимого, суд приходит к выводу об освобождении ФИО2 от оплаты процессуальных издержек с учетом его материального положения и состояния здоровья. 

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Возложить на осужденного ФИО2, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, обязанности: после вступления приговора в законную силу не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; являться на регистрацию в указанный орган 1 раз в месяц. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Освободить ФИО2 от взыскания процессуальных издержек, понесенных при расследовании и рассмотрении настоящего уголовного дела в суде.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по настоящему уголовному делу после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Р.Н. Фролов