Дело № 1- 84/24-2024

УИД 46RS0030-01-2023-007182-78

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«07» августа 2024 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Пронской И.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Панковой Т.Н., ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 и ФИО23,

подсудимого ФИО24,

защитника – адвоката Коровяковской И.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арцыбашевой И.Н. и секретарем Васьковской А.Ю.,

а также с участием потерпевшего ФИО12,

его представителя – адвоката Малахова А.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО24, 

<

данные изъяты> осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 03 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО24 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, находясь в городе Курске, будучи осведомленным о принципах работы так называемой «финансовой пирамиды», то есть организации, незаконно извлекающей прибыль путем привлечения на постоянной основе денежных средств физических лиц под видом получения имущественной выгоды, осуществления выплат указанным лицам за счет денежных средств в виде взносов от иных лиц, решил использовать данную схему для хищения денежных средств жителей 

<

адрес>, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

С этой целью ФИО24 в этот же период времени разработал преступный план, в соответствии с которым предполагалось подыскать организацию для приобретения доли в ее уставном капитале, получения статуса участника и осуществления полного контроля за финансовой деятельностью организации; приискать помещение на территории 

<

адрес> для его использования в качестве офиса, организовать его оснащение оргтехникой, подыскать работников организации, не посвящая их в свои преступные планы, с целью осуществления работы с клиентами по составлению от имени организации в его лице договоров по привлечению средств и непосредственному получению от них денежных средств, разместить рекламу и информацию на официальном сайте организации и средствах массовой информации по привлечению денежных средств физических лиц, с выплатой им дохода, содержащие заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о деятельности организации; приискать жителей 

<

адрес> и 

<

адрес> в качестве клиентов, заинтересованных во вложении денежных средств под высокую процентную ставку; через работников организации вести переговоры с указанными лицами, в ходе которых сообщать заведомо ложные сведения о возможности получения ими процентов по договорам о привлечении денежных средств, под высокую процентную ставку, заключать с указанными лицами соответствующие договоры, убеждать их передавать принадлежащие им денежные средства в пользование организации, без намерения исполнять условия договора в полном объеме, при этом, в целях введения граждан в заблуждение, создания видимости законной деятельности организации и сокрытия своих преступных намерений, осуществлять периодические выплаты процентов в соответствии с договором за счет привлеченных денежных средств других граждан.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, находясь в городе Курске, заключил с ФИО14 договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Регион» (далее по тексту ООО «ЛК «Регион»), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, и в ту же дату зарегистрированного в указанном налоговой органе с присвоением ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись №, согласно которой ФИО24 является учредителем и единственным участником ООО «ЛК «Регион».

Согласно решению № Единственного участника ООО «ЛК «Регион» об избрании нового директора, с 00:00:00 ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества был избран ФИО24, сроком на 5 пять лет, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись №.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года ФИО24 арендовал помещение по адресу: 

<

адрес>, с целью его использования в качестве офиса для осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств граждан, проживающих на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Кроме того, с этой же целью в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 разместил рекламу в средствах массовой информации и информацию на официальном сайте Общества, содержащую заведомо ложную информацию о деятельности ООО «ЛК «Регион» и о возможности вложения физическими лицами принадлежащих последним денежных средств с выплатой им дохода в виде процентов по высокой ставке.

Также ФИО24, находясь на территории 

<

адрес>, организовал принятие на работу в качестве менеджеров ООО «ЛК «Регион» по работе с клиентами: ФИО10, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, не осведомленных о преступной деятельности ФИО24 и не принимавших участие в его преступной деятельности, которые должны были осуществлять работу с потенциальными клиентами Общества по заключению договоров о привлечении средств и получении от граждан наличных денежных средств под проценты, указанные в договоре. При этом, указанные сотрудники ООО «ЛК «Регион» были введены в заблуждение относительно законности привлечения денежных средств граждан и преступных намерений ФИО24

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, находясь в городе Курска, организовал деятельность ООО «ЛК Регион» по принципу так называемой «финансовой пирамиды» путем привлечения наибольшего количества граждан в качестве займодавцев Общества, с обещанием получения в кратчайшие сроки с минимальном риском, а именно ежемесячных выплат в виде вознаграждений до 14,5 % годовых, разработал типовые договора о привлечении денежных средств, изготовил клише своей подписи для их подписания в его отсутствие, которую передал менеджерам по работе с клиентами ООО «ЛК «Регион», организовал инструктаж сотрудников Общества о необходимости информирования обратившихся граждан о возможности получения ими высоких доходов в виде процентов от инвестиционной, предпринимательской и иной деятельности ООО «ЛК «Регион», связанной с использованием привлеченных денежных средств, чем создал условия вхождения последних в доверие к гражданам, путем навязывания им идеи быстрого обогащения и приумножения вложенных денежных средств, гарантировав возврат указанных денежных средств, преднамеренно не намереваясь исполнять условия договоров и не имея для этого возможности.

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, создавая видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, с помощью менеджеров по работе с клиентами ООО «ЛК «Регион» ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО4 и ФИО5, не осведомленных о преступных намерениях ФИО24, находящихся в офисе Общества по адресу: 

<

адрес>, заключал от имени указанного Общества с гражданами типовые договора о привлечении денежных средств, принимаемых наличными, которые расходовались по указанию ФИО24 на цели, не связанные с инвестиционной, предпринимательской и иной законной деятельностью Общества, направленной на извлечение ООО «ЛК «Регион» прибыли. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время менеджером по работе с клиентами ООО «ЛК «Регион» ФИО6, неосведомленной о преступной деятельности ФИО24, при встрече с ФИО12 в офисе по адресу: 

<

адрес>, была сообщена несоответствующая действительности информация о возможности получения ФИО12 высоких доходов в виде процентов от инвестиционной, предпринимательской и иной деятельности ООО «ЛК «Регион», связанной с использованием привлеченных денежных средств.

В тот же день ФИО12, находясь по вышеуказанному адресу, будучи введенным в заблуждение, заключил путем подписания договор о привлечении денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, изготовленный менеджером по работе с клиентами ООО «ЛК «Регион» ФИО6 и подписанный ею с использованием клише подписи ФИО24, на сумму 120 000 рублей, под процентную ставку 14,5 годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО12, находясь в офисе ООО «ЛК «Регион» по адресу: 

<

адрес>, передал менеджеру по работе с клиентами ФИО6 принадлежащие ему денежные средства в сумме 120 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей.

Вместе с тем, ФИО24, обязательства по вышеуказанному договору с ФИО12 не исполнил, денежные средства на инвестиционную и иную предпринимательскую деятельность не использовал и безвозмездно обратил их в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинил ФИО12 значительный материальный ущерб на сумму 120 000 рублей.

Подсудимый ФИО24 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления не признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году его знакомый ФИО8 предложил ему стать генеральным директором ООО «ЛК «Регион» - лизинговой компании, занимающейся продажей автомобилей. В связи с этим он встречался с лицами, представившимися учредителями данной организации, ФИО15 и ФИО16. Также ФИО8 сообщил ему, что организацию нужно будет приобрести у ФИО14, с которым они втроем прибыли в 

<

адрес>, где он и ФИО14 составили договор купли-продажи компании, а по результатам второй поездки в 

<

адрес> – подписали данный договор и представили его в налоговый орган. До этого они с ФИО8 нашли офисное помещение на 

<

адрес>, также в 

<

адрес> он познакомился с ФИО9 Впоследствии ФИО8 сообщил ему, что деятельностью организации в 

<

адрес> руководит ФИО9, и в его участии необходимости не имеется. Соответственно, он никакого отношения к заключению ООО «ЛК «Регион» договоров о привлечении денежных средств граждан, в том числе, и потерпевшего ФИО12, не имеет, никаких указаний по этому поводу он сотрудникам данной организации не давал, денежных средств не получал, за исключением так называемой заработной платы два раза в месяц по 20 000 рублей за то, что числится директором ООО «ЛК «Регион». В ДД.ММ.ГГГГ года к нему домой прибыли сотрудники полиции совместно с ФИО8, который попросил в связи с невыплатой денежных средств гражданам взять всю вину на себя, а он, в свою очередь, должен был организовать возврат денежных средств потерпевшим. Он на данное предложение согласился, после чего ФИО8 стал переводить денежные суммы сначала на счет его карты, а затем на счет карты его супруги ФИО24 Через некоторое время перечисления прекратились.

Несмотря на отношение подсудимого ФИО24 к содеянному, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и письменными доказательствами по делу.

Так, потерпевший ФИО12 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году из рекламы по телевидению он узнал о существовании ООО «ЛК «Регион», которое принимало денежные средства под высокую процентную ставку. Он прибыл в офис указанной организации по адресу: 

<

адрес>, где менеджер ФИО6 и девушка по имени Елена убедили его в выплате высоких процентов. ДД.ММ.ГГГГ он вновь прибыл в вышеуказанную организацию, где менеджер ФИО6 предоставила ему договор, который он подписал и в соответствии с которым передал последней наличные денежные средства в сумме 120 000 рублей. Условиями договора было предусмотрено внесение денежных средств сроком на два года. Первоначально он желал получать выплаты по процентам ежемесячно, в связи с чем около 3-4 раз приезжал в ООО «ЛК «Регион», однако, менеджер ФИО6 убедила его, чтобы он все проценты получил через два года. В ДД.ММ.ГГГГ года он прибыл в офис указанной организации и не обнаружил ее, а сотрудники рядом расположенных офисных помещений пояснили ему, что ООО «ЛК «Регион» отсутствует в указанном месте около полутора лет.

Свидетель ФИО8 в судебном заседании показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО24 сообщил ему, что является директором лизинговой компании – ООО «ЛК «Регион», которое занималось привлечением денежных средств граждан под проценты. В данной компании был менеджер по фамилии ФИО25, который осуществлял свою деятельность неофициально, а затем куда-то пропал. Также со слов ФИО24 ему стало известно, что гражданам перестали выплачивать деньги и попросил провести проверку. Он на данное предложение согласился и примерно до ДД.ММ.ГГГГ года приезжал в офис организации по адресу: 

<

адрес>, где в итоге установил недостачу в размере около 6 500 000 рублей путем изучения приходных и расходных ордеров. Со слов ФИО24 ему известно, что данная организация начала работать в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года. В частности, ДД.ММ.ГГГГ года он познакомил ФИО24 со своим знакомым ФИО15, и они обсуждали вопросы открытия лизинговой компании. В этот же период времени он (ФИО8) приезжал совместно с ФИО24 в 

<

адрес>, они нашли объявление о сдаче в аренду помещения, встретились с собственником и заключили договор аренды, в котором арендатором был указан он (ФИО8), но денежные средства передавал ФИО24 В последствии, когда собственник помещения стал звонить ему по поводу задолженности по арендным платежам, договор был перезаключен на другое лицо, предполагает, что на ФИО25.

Кроме того, свидетель ФИО8 поддержал свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 30-33, л.д. 223-225), согласно которым, когда он стал помогать ФИО24 в организации рабочего процесса компании, то в офисе уже работали менеджеры, была организована рекламная компания на телевидении, офис компании посещали клиенты, обсуждали условия инвестирования денежных средств с менеджером, который затем подготавливал договор, оформлял приходный кассовый ордер на поступившую от клиента сумму. От ФИО24 ему известно, что с банковского счета компании в ПАО «Сбербанк» производилась оплата рекламы, выплачивалась заработная плата, производилась оплата необходимых взносов, возможно, оплачивалась аренда помещения. Причиной аудита с его стороны стали утверждения ФИО24 о том, что ему мало поступает денежных средств. В период его деятельности в указанной организации с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он сообщал о поступлении денежных средств в кассу организации ФИО24, который давал соответствующие указания: либо выплатить заработную плату, либо заказать дополнительную рекламу, либо выплатить проценты инвесторам, либо перечислить денежные средства ему лично. Всем руководил ФИО24, которому в последующем он оказывал материальную помощь путем переводов с карты супруги, поскольку понимал, что у него серьезные трудности.

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она трудоустроилась менеджером в ООО «ЛК «Регион» в офис на 

<

адрес>, консультировала клиентов по поводу вкладов, оформляла договора с гражданами, отражала сведения о них в программе 1С, которая и формировала форму договора автоматически. Полученные от граждан денежные средства помещались в сейф, и впоследствии их забирал ФИО9, который принимал ее на работу и инструктировал относительно выполнения ее должностных обязанностей. При заключении договоров она использовала клише подписи директора ООО «ЛК «Регион» ФИО24, которого лично она не видела. Подтвердила, что договор с потерпевшим ФИО12 оформляла она, но указала, что данного клиента она не помнит. Трудовую деятельность в указанной организации она осуществляла до лета ДД.ММ.ГГГГ года. 

В целом, аналогичные показания относительно деятельности ООО «ЛК «Регион» дала свидетель ФИО7 в ходе предварительного расследования, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 2 л.д. 205-209), и в судебном заседании свидетели ФИО4 и ФИО5, которые также работали менеджерами в указанной организации и указали, что с ДД.ММ.ГГГГ года функции ФИО9 выполнял ФИО8 При этом, свидетель ФИО4 показала, что единожды видела подсудимого ФИО24, который приезжал в офис компании вместе с ФИО8

Из показаний свидетеля ФИО10 в судебном заседании следует, что она выполняла функции менеджера в ООО «ЛК «Регион» с ДД.ММ.ГГГГ года, на работу ее принимала сотрудник по имени ФИО17, которая проинструктировала ее, после чего уволилась. Управляющим в компании был ФИО8, который также забирал наличные денежные средства, полученные от граждан. Также указала, что в офисе организации видела ее директора ФИО24, который приезжал вместе с ФИО8

Свидетель ФИО1 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ года она была принята в ООО «ЛК «Регион» в качестве бухгалтера по устной договоренности с неким ФИО9, которого восприняла как руководителя организации. Она работала удаленно, доступ к необходимой информации и программному обеспечению она получала от ФИО9 При этом, один раз она видела в офисе организации ФИО24,, которого ФИО8, впоследствии выполняющий функции ФИО9, представил ей в качестве директора компании, при этом в ее распоряжении имелась электронная подпись ФИО24

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показал, что является собственником помещения № по адресу: 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года по объявлению о сдаче данного помещения в аренду ему позвонил мужчина, с которым он впоследствии встретился. В разговоре данный мужчина (не подсудимый ФИО24) пояснил, что указанное помещение будет использоваться в качестве юридического адреса для лизинговой компании, а основной офис находится на 

<

адрес>. Впоследствии его бухгалтер ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ заключила договор аренды указанного помещения и далее общалась по всем вопросам с мужчиной, представившимся Сергеем Федоровичем. Когда в ДД.ММ.ГГГГ году он узнал, что в отношении указанной компании проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов, он лично осуществлял звонки по контактному абонентскому номеру, но безуспешно. 

О виновности подсудимого ФИО24 в совершении преступления свидетельствует также и содержание письменных материалов дела, а именно:

- копии договора купли-продажи доли третьему лицу от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 137-138), согласно которому ФИО24 приобрел у единственного участника ООО «ЛК «Регион» ФИО14 100% долей в уставном капитале Общества;

- копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «ЛК «Регион» ФИО24 (т. 1 л.д. 29), согласно которому с 00:00:00 ДД.ММ.ГГГГ последний избран на должность генерального директора указанного Общества; 

- копии Устава ООО «ЛК «Регион» (т. 2 л.д. 92-108), согласно которому целью деятельности Общества является выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом функции лизингодателя, а также достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в выполняемых Обществом работах и услугах. Основными видами деятельности Общества являются: деятельность по финансовой аренде (лизингу, сублизингу), в том числе, в прочих областях, кроме племенных животных; деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества; деятельность по предоставлению займов промышленности; денежное посредничество прочее; покупка и продажа собственного недвижимого имущества; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность в области права; деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию; исследования конъюнктуры рынка; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств; аренда и лизинг грузовых транспортных средств; аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (статьи 10 и 11 Устава);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 1 л.д. 231-237), согласно которой ООО «ЛК «Регион» было создано ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в реестр была внесена запись № о том, что ФИО24 является генеральным директором указанного Общества; 

- копии договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 139-141), согласно котором индивидуальный предприниматель ФИО2 и ООО «ЛК «Регион» в лице генерального директора ФИО24 заключили договор аренды нежилого помещения IV 31,4 кв.м. на первом этаже по адресу: 

<

адрес>;

- копии договора о привлечении средств № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 1 л.д. 70-77), согласно которому между потерпевшим ФИО12 и ООО «ЛК «Регион» в лице генерального директора ФИО24 был заключен договор, в соответствии с условиями которого ФИО12 как инвестор передал Обществу в собственность денежные средства в сумме 120 000 рублей для использования исключительно в уставных целях, с уплатой инвестору ежемесячно 14,5 % до 10 числа каждого месяца. Организация обязалась вернуть инвестору средства в срок не более 25 рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования (разделы 1 и 2 договора);

- копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 78), согласно которому ООО «ЛК «Регион» получило от ФИО12 взнос по указанному договору в сумме 120 000 рублей;

- копии заключения технико-криминалистической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 198-204), согласно которому подписи в подлинниках указанных документов, изъятых у потерпевшего ФИО12 (т. 1 л.д. 184-191), являются оттисками, нанесенными факсимильной печатной формой подписи ФИО24;

- копии заключения бухгалтерской судебной экспертизы № о ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 152-172), согласно которому сумма денежных средств, выданных из кассы ООО «ЛК «Регион» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «по договорам сбережения» физическим лицам составила: согласно регистрам бухгалтерского учета из файловой папки «Отчет 1С ООО ЛК «Регион» - 12 774 116 рублей 35 копеек, согласно регистрам бухгалтерского учета из файловой папки «Отчет 1С ООО ЛК «Регион» сбер» - 9 784 928 рулей 49 копеек; 

- копии заключения финансово-аналитической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 98-150), согласно которой соотношение сумм инвестированных денежных средств ООО «ЛК «Регион» (выданных займов, приобретенных ценных бумаг, полученных от деятельности по финансовой аренде (лизингу) и др.), и суммы денежных средств, привлеченных по «договорам сбережения», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ равно нулю, так как операции в соответствии с основными видами деятельности указанного Общества не осуществлялись, коэффициент соответствия уставным целям ниже нормативного значения (50%).

Соотношение суммы процентов, фактически полученных ООО «ЛК «Регион» от инвестиционной деятельности (выдачи займов, приобретения ценных бумаг, полученных от деятельности по финансовой аренде (лизингу) и др.), и суммы процентов, фактически выплаченных по «договорам сбережения» за тот же период времени равно нулю при нормативном значении не менее 1, что свидетельствует о неэффективности инвестиционной деятельности (ее отсутствии) в ООО «ЛК «Регион».

Соотношение сумм денежных средств (основного долга и процентов), полученных ООО «ЛК «Регион» от инвестиционной деятельности (выдачи займов, приобретения ценных бумаг, полученных от деятельности по финансовой аренде (лизингу) и др.), и сумм основного долга и процентов, выплаченных по «договорам сбережения» в указанный период времени равно нулю при нормативе не менее 0,5, что указывает на то, что ООО «ЛК «Регион» не покрывает (не гасит) свои расходы за счет результатов инвестиционной деятельности; 

Согласно регистрам бухгалтерского учета в папках «Отчет 1С база «ЛК Регион», «Отчет 1С база ЛК Регион сбер» и упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности указанного Общества, финансовых вложений в ООО «ЛК «Регион» за указанный период времени не имелось, дебиторская задолженность отсутствовала.

Структура расходов, произведенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ЛК «Регион», согласно карточке счета 50, представленной в папке «Отчет 1С база «ЛК Регион», и с лицевого счета Общества № в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 20 180 022 рубля 35 копеек представляет собой:

- 63,85% (12 885 707 рублей 35 копеек) – выдано по «договорам сбережений» (из кассы) и выплата процентов (со счета) ФИО13 согласно договору личных сбережений;

- 17,04% (3 438 632 рубля) – оплата за размещение рекламных, информационных материалов и др.;

- 8,55% (1 724 750 рублей) – выплата по договорам займа (ФИО24 и ФИО14);

- 3,31% (668 616 рублей 65 копеек) – оплата за аренду помещения, управление и содержание, уборка, электроэнергия;

- 3,04% (613 141 рубль 53 копейки) – выплата заработной платы;

- 1,92% (387 085 рублей 77 копейки) – оплата налогов, страховых взносов, штрафов, госпошлины;

- 1,27% (256 000 рублей) – перечислено в адрес НКО «МОВС» (по договору страхования предпринимательских рисков);

- 0,69 % (138 751 рубль 37 копеек) – оплата за услуги связи, за право использования Web-системой СБИС, за 1С-Отчетность, за 1С: Бухгалтерию 8, оплата за регистрацию домена и веб-хостинг, за лицензию на программу «КПК-Сервис»;

- 0,22% (43 450 рублей 90 копеек) - оплата комиссий банка;

- 0,11% (22 886 рублей 78 копеек) - списано по операциям с картами (ФИО держателя: ФИО24, ФИО14 (покупка, выдача наличных); перевод собственных средств ФИО24 при закрытии счетов);

- копии заключения судебной финансово-аналитической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 171-179), согласно которому было проанализировано финансовое состояние ООО «ЛК «Регион» согласно представленной бухгалтерской отчетности на ДД.ММ.ГГГГ и на ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что финансовое состояние ООО «ЛК «Регион» на каждую из указанных отчетных дат можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация в течение всего исследуемого периода не имела возможность рассчитаться всеми активами по своим долгам, а также не имела активы, не обремененные обязательствами, не была обеспечена достаточными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Финансовое состояние общества характеризуется: недостаточным количеством собственных оборотных средств и недостаточной финансовой независимостью (автономией). В указанные даты отсутствуют основные средства, имеется убыток. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в динамике все рассчитанные финансовые коэффициенты уменьшаются. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прослеживается резкое уменьшение активов Общества, на фоне увеличения займов и кредиторской задолженности. Так уменьшаются денежные средства и денежные эквиваленты в 394 раза (с 1183 тыс.руб. до 3 тыс. руб.), финансовые и другие оборотные средства в 144 раза (с 288 тыс. руб. до 2 тыс. руб.). Одновременное наблюдается увеличение закредитованности организации: краткосрочные займы увеличились на 118% (с 2161 тыс.руб. до 4710 тыс. руб.), кредиторская задолженность увеличилась на 43% (с 30000 руб. до 43000 руб.). В бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год и за 2020 год отсутствует выручка, с одновременным увеличением расходов (как от обычной деятельности, так и прочих расходов), и как итог отсутствие прибыли и рост убытка в 5,5 раз (с 731 тыс. руб. – за 2019 г. до 4028 тыс. руб. – за 2020 год), т.е. наблюдается отрицательная динамика изменения финансового состояния организации.

Финансовое состояние ООО «ЛК «Регион» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ можно охарактеризовать как неудовлетворительное (на каждую отчетную дату). Организация в течение всего исследуемого периода не имела возможность рассчитаться всеми активами по своим долгам, а также не имела активы, не обремененные обязательствами, была не обеспечена достаточными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Кроме того, финансовое состояние общества характеризуется: недостаточным количеством собственных оборотных средств и недостаточной финансовой независимостью (автономией);

- копии заключения бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 181-199), согласно которому на счет ООО «ЛК «Регион» (ИНН №) №, открытый в ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило денежных средств в общей сумме 5581156 рублей, в том числе: 6406 рублей 00 коп. от АО «Эр-Телеком Холдинг» (ИНН №) с назначением платежа «ВОЗВРАТ ДС ПО ДОГОВОРУ № СУММА 6406-00В Т.Ч. НДС (20%) 1067-67»; 5574 750 рублей 00 коп. с банковских карт «Visa Business № с назначениями платежа «SV Отражено по операции *** с картой Visa Business № Взнос наличных через АТМ**», из которых:

- 4 677 250 рублей 00 коп. с назначением платежа «SV Отражено по операции *** с картой Visa Business №***ФИО Держателя ФИО14.** Взнос наличных через АТМ**»;

- 897500 рублей 00 коп. с назначением платежа «SV Отражено по операции ***с картой Visa Business № ***ФИО Держателя ФИО24 ***Взнос наличных через АТМ**».

Денежные средства на счет ООО «ЛК «Регион» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО «Сбербанк», по основаниям: «согласно договору личных сбережений», «согласно договору займов», «согласно договору о привлечении средств» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали, а также не списывались (не перечислялись).

Со счета ООО «ЛК «Регион» (ИНН №) № в ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО13 в ПАО Сбербанк с назначением платежа «Выплата процентов, согласно договору личных сбережений № от 05.11.2019» перечислено 111591 рублей 00 коп.

Кроме того, с вышеуказанного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходовано (списано) денежных средств в общей сумме 5581156 рублей, которые составили платежи за рекламу, оплату штрафов, налогов, заработной платы, прочих отчислений, которые не связаны с основной деятельностью ООО «ЛК «Регион», в том числе: 

- ФИО24 с назначением платежа «Перевод собственных средств при закрытии счета» в сумме 626 рублей 78 коп.;

- выдача наличных по операции № с картой Visa Business № за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО24 в сумме 500 рублей 00 коп.;

- комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте №; покупки, оплаченные картой Visa Business №, ФИО Держателя ФИО24 в общей сумме 3760 рублей 00 коп.;

Со счета ООО «ЛК «Регион» (ИНН №) №, открытого в ПАО Сбербанк, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты наличными денежные средства в общей сумме 18500 рублей 00 коп. в том числе по операции 109257778205 с картой Visa Business № за ДД.ММ.ГГГГ, ФИО Держателя ФИО24 500 рублей;

- копии приговора Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и имеющего преюдициальное значение по данному уголовному делу в силу положений ст. 90 УПК РФ, которым установлено, что ФИО24 в период с ноября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, путем обмана иных потерпевших, заключивших аналогичные договора о привлечении денежных средств, сообщая им через рекламу, а также через не осведомленных о преступности его намерении сотрудников ООО «ЛК «Регион» заведомо ложные сведения о высокой доходности вложенных в указанную компанию денежных средств, похитил принадлежащие потерпевшим денежные средства, которые обратил в свою пользу. Об указанных обстоятельствах свидетельствовало то, что ФИО24 создал видимость законной предпринимательской деятельности, для чего приобрел и использовал ООО «ЛК «Регион». При этом он, осознавая фиктивность деятельности ООО «ЛК «Регион», заведомо не желал исполнять взятые на себя обязательств по договорам о привлечении денежных средств, которые не инвестировал.

При таких обстоятельствах виновность подсудимого ФИО24 в совершении преступления доказана, его действия суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

При этом, суд исходит из того, что ФИО24, изначально имея корыстный мотив и преступный умысел, направленный на хищение денежных средств инвесторов под видом заключения с ними от имени ООО «ЛК «Регион» договоров привлечения денежных средств с высокой доходностью, совершил действия по приобретению доли в уставном капитале указанной организации, по назначению себя ее генеральным директором и предоставлению соответствующих сведений в налоговый орган, а также поиску офисного помещения и персонала. Далее ФИО24 через менеджера ООО «ЛК Регион» ФИО6 организовал заключение договора о привлечении денежных средств в сумме 120 000 рублей с потерпевшим ФИО12, который был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «ЛК «Регион» путем сообщения ему сведений о высокой доходности в результате вложения денежных средств. Далее ФИО24, изначально не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства по данному договору, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Материальный ущерб в сумме 120 000 рублей суд признает значительным для потерпевшего ФИО12, поскольку в судебном заседании установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года его доход состоял из пенсионных выплат в размере около 13 000 рублей, что значительно ниже похищенной у него суммы (т. 1 л.д. 175-176)

Вместе с тем, судом установлено, что ООО «ЛК «Регион» приобретено и использовалось ФИО24 с целью хищения денежных средств путем обмана, и изначально деятельность указанного Общества планировалась как незаконная. Таким образом, действия подсудимого, связанные с организацией работы данного юридического лица, являлась способом обмана потерпевшего, и не может быть расценена как осуществление ФИО24 своих служебных полномочий генерального директора ООО «ЛК «Регион»

С учетом изложенного, суд считает необходимым исключить из квалификации действий ФИО24 признак мошенничества как преступления, совершенного с использованием подсудимым своего служебного положения. 

Утверждения стороны защиты, в том числе и свидетеля ФИО3, являющейся супругой подсудимого, о том, что последний не имеет отношения к деятельности ООО «ЛК «Регион», суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются приведенными в приговоре доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля ФИО8, указавшим, что именно ФИО24 осуществлял руководство вышеуказанной организацией, в том числе и определял направление расходования денежных средств, полученных от граждан по договорам инвестирования, свидетелей ФИО4, ФИО10 и ФИО1, которым подсудимый ФИО24 был представлен именно как руководитель организации, в которой они были трудоустроены.

Соответственно, у ФИО24, вопреки его доводам, имелись все возможности для управления и руководства ООО «ЛК «Регион», он достоверно знал о деятельности компании, а также пользовался счетами компании, о чем, в том числе, свидетельствует заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Именно факсимиле его подписи использовалось для заключения договоров с потерпевшим.

Версия подсудимого о том, что первоначально он оговорил себя по просьбе ФИО8, опровергаются свидетельскими показаниями последнего, данными в условиях разъяснения ему уголовной ответственности за дачу ложных показаний в соответствии со ст. 307 УК РФ. Сведений о наличии у указанного лица оснований для оговора подсудимого ФИО24 либо заинтересованности в привлечении его к уголовной ответственности, суду не представлено. 

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО24, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО24, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в даче письменных объяснений до возбуждения уголовного дела, в котором он подтвердил обстоятельства своей деятельности в качестве руководителя так называемой «финансовой пирамиды» - ООО «ЛК «Регион», а также способе хищения денежных средств обратившихся в указанную организацию жителей 

<

адрес> в качестве инвесторов (т. 1 л.д. 222-228), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – нахождение на иждивении на момент совершения преступления несовершеннолетней дочери – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 3 л.д. 215), состояние здоровья, наличие наград и благодарностей.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. 

Суд учитывает и данные о личности подсудимого ФИО24, который на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 3 л.д. 200, л.д. 201, л.д. 202, л.д. 203), положительно характеризуется по месту жительства (т. 3 л.д.210) и местам прежней работы в ООО «ОТК» и ООО «Москонтейнер» (т. 3 л.д. 211, л.д. 212).

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для снижения его категории в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, личность подсудимого, суд считает, что исправление ФИО24 невозможно без изоляции от общества, и наказание ему следует назначить в виде реального лишения свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. При этом, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, а также замены наказания принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом обстоятельств преступления и данных о личности подсудимого ФИО24, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому ФИО24 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с зачетом отбытого срока наказания.

Суд считает, что данное наказание для подсудимого в наибольшей мере будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание подсудимый ФИО24 должен в исправительной колонии общего режима, с учетом осуждения его предыдущим приговором за тяжкое преступление.

Поскольку подсудимый ФИО24 осуждается за совокупность умышленных корыстных преступлений к реальному лишению свободы, суд считает необходимым изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, поскольку в противном случае он может скрыться от суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок окончательного наказания ФИО24 подлежит период его содержания под стражей по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению гражданский иск потерпевшего ФИО12 в части взыскания с подсудимого ФИО24 компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 120 000 рублей.

Заявленные потерпевшим ФИО12 исковые требования о взыскании с подсудимого ФИО24 компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей удовлетворению не подлежат, поскольку в соответствии со ст. 151 ГК РФ денежная компенсация морального вреда возможна в случае причинения лицу физических или нравственных страданий действиями, нарушающими его личные неимущественные права. В данном же случае потерпевшему ФИО12 совершенным преступлением причинен лишь материальный вред. Доказательств того, что в результате противоправных действий подсудимого ФИО24 ФИО12 В.И. причинены какие-либо нравственные страдания, суду не представлено. Ссылки на наличие у потерпевшего ФИО12 заболеваний, указанных в представленных им выписках, являются несостоятельными, поскольку ухудшение состояние здоровья потерпевшего имело место задолго до совершения преступления.

Также в соответствии с п. 1.1. ч. 2 ст. 131 УПК РФ в пользу потерпевшего ФИО12 подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 20 000 рублей, связанные с выплатой вознаграждения его представителю – адвокату Малахову А.Н., которые суд с учетом объема и сложности дела, а также времени, затраченного на представление интересов потерпевшего, признает разумными и необходимыми.

Указанные процессуальные издержки в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО24

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно, следует хранить в деле договор о привлечении средств № от ДД.ММ.ГГГГ, лист с реализуемой программой, лист с программой общества, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО24 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 01 года лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО24 наказание в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть в срок окончательного наказания ФИО24 наказание, отбытое по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Срок наказания ФИО24 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Изменить ФИО24 до вступления приговора в законную силу меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес>.

Взять ФИО24 под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок окончательного наказания ФИО24 период его содержания под стражей по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего ФИО12 удовлетворить частично.

Взыскать с подсудимого ФИО24 в пользу потерпевшего ФИО12 компенсацию имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В удовлетворении гражданского иска о взыскании компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей отказать.

Возместить потерпевшему ФИО12 за счет средств федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату услуг представителя, в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, путем перечисления указанной суммы по следующим реквизитам: получатель – ФИО12, ИНН №, Банк получателя: ФИО26 АО «Россельхозбанк», БИК №, расчетный счет: №, к/счет №.

Взыскать с подсудимого ФИО24 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по делу: договор о привлечении средств № от ДД.ММ.ГГГГ, лист с реализуемой программой, лист с программой общества, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, подсудимым ФИО24 – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вступления в законную силу, подсудимым ФИО24 – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда, вступившего в законную силу.

В случае обжалования приговора суда подсудимый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Судья: (подпись) И.В. Пронская

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 07.08.2024г. не был обжалован и вступил в законную силу 07.09.2024г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-84/24-2024г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-007182-78

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>