№ (1-710/2023)

УИД №RS0№-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2024 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи ФИО23

при секретаре ФИО10,

с участием:

старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО11,

защитника – адвоката ФИО18,

подсудимой ФИО5 А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Грузинской ССР, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки РФ, армянки, русским языком владеющей, в услугах переводчика не нуждающейся, со средним профессиональным образованием, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей директором в ООО «ЕвроСтрой», не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ,

установил:

Органами предварительного расследования ФИО5 А.Л. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, то есть в совершении злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ по делу № Центральным районным судом 

<

адрес> вынесено заочное решение о взыскании солидарно с ООО "Марг-Строй", Свидетель №1 и ФИО1 в пользу ПАО "Сбербанк России" задолженности по заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту "Оборотный кредит" № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 040 908 рублей 08 копеек. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.1 ст.363 ГК ПФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

В соответствии с ч.2 ст.13 ГПК РФ и ст.6 ФКЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной системе РФ», вступившие в законную силу решения суда, являются обязательными для исполнения для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного решения, а равно иное неуважение к суду, влечет за собой ответственность, предусмотренную Федеральным законом.

ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа №RS0031#2-1804/2023#3 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного Центральным районным судом 

<

адрес>, судебным приставом-исполнителем ОСП 

<

адрес> ГУ ФССП России по 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ФИО1. Постановление судебного пристава-исполнителя сторонами исполнительного производства не обжаловано.

ДД.ММ.ГГГГ посредством Единого портала государственных услуг ФИО5 А.Л. направлено постановление о возбуждении исполнительного производство, которое получено и прочитано должницей в 07:37 ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете.

В силу п.1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренное п.4 ч.2 ст.29 Закона № ФЗ «Об исполнительном производстве», может быть направлено лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с п.3 Правил извещение считается доставленным с момента, когда лицо, участвующее в исполнительном производстве, входило на Единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Согласно п.10 постановления о возбуждении исполнительного производства, должник предупреждается, что в соответствии ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежит неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. Согласно п. 15 должник в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> зарегистрировано Общество с Ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>). В соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу (табельный №) директором ООО «ЕВРОСТРОЙ» назначена ФИО1, которая приняла ведение бухгалтерского учета на себя. В соответствии с п.2.1 Устава ООО «ЕВРОСТРОЙ» директор является единоличным исполнительным органом.

ФИО5 А.Л., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающая по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о вступившем ДД.ММ.ГГГГ в законную силу решении Центрального районного суда 

<

адрес> и о возбуждении в отношении нее исполнительного производства по принудительному взысканию кредиторской задолженности в пользу ПАО "Сбербанк России" на сумму 3 040 908 рублей 08 копеек, что является крупным размером, будучи неоднократно ДД.ММ.ГГГГ (п.15 Постановления о возбуждении исполнительного производства) и ДД.ММ.ГГГГ лично под роспись предупрежденной об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, игнорируя указанные предупреждения, из корыстных побуждений, совершая действия с прямым умыслом, направленным на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, и осознавая противоправность своих действий, вопреки вступившему в законную силу судебному решению, мер к погашению данной задолженности не принимала.

ФИО5 А.Л. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате деятельности своей фирмы ООО «ЕВРОСТРОЙ» получила наличными денежными средствами заработную плату в размере 46 980 рублей, что подтверждается расходными кассовыми ордерами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в силу решения Центрального районного суда 

<

адрес>, то есть имея постоянный источник дохода в ООО "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) и реальную возможность частичного погашения кредиторской задолженности, получив и прочитав в 17:04 ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете посредством ЕГПУ и ДД.ММ.ГГГГ лично в руки под роспись постановление об обращении взыскания на свою заработную плату, от исполнения своих обязанностей по погашению задолженности в пользу ПАО "Сбербанк России" уклонилась, удержания из заработной платы ежемесячно в размере 50% от своего дохода в течение трех дней со дня его получения не производила.

Дополнительно факт получения указанных процессуальных документов ФИО5 А.Л. подтвердила собственноручной подписью ДД.ММ.ГГГГ в листе ознакомления с материалами исполнительного производства.

В соответствии с банковскими выписками по счету, открытым в Поволжском Банке ПАО Сбербанк на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ (ИНН 

<

***>), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства: на сумму 6 163 770 рублей 07 копеек по счету №; на сумму 249 680 рублей по счету №.

В соответствии с банковскими выписками по счетам, открытым в филиале «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства: на сумму 15 884 530 рублей по счету №; на сумму 2 100 000 рублей по счету №; на сумму 26 000 рублей по счету №.

Имея право распоряжаться денежными средствами, полученными в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЕВРОСТРОЙ» на общую сумму 24 423 980 рублей 07 копеек, заведомо зная о необходимости погашать задолженность, в том числе частично, в пользу ПАО «Сбербанк России», с целью уклонения от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из личной заинтересованности, выразившейся в нежелании вырученные денежные средства расходовать на погашение задолженности, самостоятельно ежемесячные платежи в счет погашения задолженности не производила, указанные денежные средства расходовала по своему усмотрению.

Кроме указанных счетов, ФИО5 А.Л. использовала банковский счет своей дочери ФИО12 в целях обналичивания денежных средств.

ФИО5 А.Л., руководствуясь мотивом избавиться от материальных затрат, дважды проигнорировала сроки, установленные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения требований исполнительного документа (п.2 Постановления о возбуждении исполнительного производства), тем самым не совершила никаких действий, направленных на погашение задолженности, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, вынесенные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о злостном уклонении ФИО13 от погашения кредиторской задолженности.

Являясь учредителем ООО «ЕВРОСТРОЙ», ФИО5 А.Л. предоставила ДД.ММ.ГГГГ созданному ей самой Обществу беспроцентный займ на сумму 1 000 000 рублей. В соответствии с выпиской по операциям за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытому в Поволжском БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ», ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен поэтапный возврат учредителю денежных средств по договору беспроцентного займа в полном объеме.

Впоследствии установлено, что указанные денежные средства в размере 1 000 000 рублей получены ФИО5 А.Л. как физическим лицом ДД.ММ.ГГГГ наличными на основании договора процентного займа между физическими лицами, заключенным с Свидетель №5 Из п.1.1 Договора следует, что Свидетель №5 переданы в собственность ФИО5 А.Л. денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В соответствии с п.п.1.2, 1.3 Договора сумма займа предоставлена наличными денежными средствами с целью пополнения оборотных средств ООО «ЕвроСтрой».

Тем самым, будучи надлежащим образом уведомленной о возбуждении исполнительного производства №-ИП, ФИО5 А.Л. располагала реальной возможностью частично исполнить решение суда, так как получила наличными в собственность денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые только по истечении 24 дней с момента получения на руки, направила на пополнение оборотных средств ООО «ЕвроСтрой».

ФИО5 А.Л., совершила указанное деяние с прямым умыслом, так как вела активную предпринимательскую деятельность, имела доход и чистую прибыль, производила финансовые операции на банковских счетах, в том числе по обналичиванию денежных средств, соответственно имела в распоряжении денежные средства, которые могла направить на погашение, в том числе частичной, задолженности перед кредитной организацией, то есть осознавала общественную опасность и противоправность своих действий, носящих злостный характер неисполнения возложенной на нее обязанности по погашению кредиторской задолженности.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 А.Л. вину в совершенном преступлении не признала и показала, что о наличии вступившего в законную силу заочного судебного решения она узнала только в июле 2023 года в ОСП 

<

адрес>. О том, что идет судебный процесс по иску ПАО «Сберанк» она не знала, извещений не получала. Полагает что, это связано с не проживанием по месту регистрации, как она указывала выше из-за недопонимания. Судебное решение связано с тем, что ООО «МАРГ-СТРОЙ», в котором ее супруг являлся директором, получило кредит по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Она по данному договору является поручителем как физическое лицо. Точную сумму займа она не помнит. Вопросами деятельности фирмы ООО «МАРГ-СТРОЙ» занимался директор, то есть Свидетель №1 Соответственно вопросами погашения кредита тоже занимался он, она в эти процессы не вникала. Ей известно, что после возникновения просрочки, организация ООО «МАРГ-СТРОЙ» и ее муж пытались посильными платежами погашать просроченную задолженность. Банком на карты мужа и ее как поручителя наложены аресты. Какие-то денежные суммы списывались с карт. В начале 2022 года они с мужем решили зарегистрировать ООО «Еврострой» для того, чтобы стабилизировать свое финансовое положение и иметь возможность погашать образовавшуюся перед банком задолженность. Намерений уклоняться от погашения задолженности ни у нее, ни у мужа не было. В настоящее время она работает в ООО «Еврострой» (ИНН 

<

***>) в должности директора и учредителя. Данная организация учреждена зарегистрирована в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности являются строительные работы. В штате 4 человека. На должность она назначена приказом. О том, что возбуждено исполнительное производство она узнала только в конце июля 2023 года, когда ее вызвал судебный пристав – исполнитель. Саму копию постановления о возбуждении исполнительного производства она получила ДД.ММ.ГГГГ нарочно в ОСП. Постановление об обращении взыскания на заработную плату она получила нарочно ДД.ММ.ГГГГ, хотя оно датировано ДД.ММ.ГГГГ. И первое предупреждение об ответственности за злостное уклонение она получила ДД.ММ.ГГГГ. Ранее она никаких постановлений и предупреждений не получала, в них не расписывалась. Поэтому считает, что в постановлении о возбуждении уголовного дела и в уведомлении о подозрении указание на то, что она была предупреждена об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ ДД.ММ.ГГГГ не соответствует действительности. Если бы в июне 2023 она знала о возбуждении исполнительного производства, то безусловно проконсультировалась с юристом по действиям, которые ей нужно совершить, и предприняла бы меры к исполнению требований судебного пристава – исполнителя. Ее заработная плата в ООО «Еврострой» - минимальная. Получив ДД.ММ.ГГГГ постановление о обращении взыскания на заработную плату, она исходя из понимания документа при отсутствии юридических знаний предположила, что начиная с сентября 2023 года она обязана удерживать денежные средства со своей заработной платы в пользу взыскателя – ПАО Сбербанк, и поэтому ДД.ММ.ГГГГ осуществила первый платеж в размере 6 960 рублей. Намерений и умысла уклоняться от погашения задолженности по договору поручительства у нее не было. Ее муж ей говорил, что предпринимает все возможные меры для того, чтобы начать погашать задолженность разумными и существенными платежами. В том числе он ищет подработки. В настоящее время в их семье финансовое положение неудовлетворительное, они стараются работать, чтобы жить и погасить задолженность. Имущества в собственности у них нет, доход от деятельности ООО «Еврострой» - единственный источник ее дохода, и после получения документов от пристава в августе 2023 года она выполняет обязанность по удержанию части заработной платы в пользу взыскателя. Никакого умышленного злостного преступления она не совершала, о наличии исполнительного производства узнала спустя практически два месяца с момента его возбуждения. С момента, как только она была приглашена приставом в ОСП и по настоящее время, она выполняет все требования пристава по своевременной явке, предоставлению документов и погашению задолженности. Перечисления денежных средств на счет дочери делались с целью беспрепятственного расчета с рабочими по заключенным договорам. Денежные средства ООО «Еврострой», распределяемые ею на те или иные нужды не являются ее личными денежными средствами и не являются ее доходами. Постановление об обращении взыскания на свою заработную плату, направленное через ЕГПУ и содержащее пометку прочитано, ДД.ММ.ГГГГ она не читала и его содержание ей было не известно. Однако, данный документ мог быть просмотрен ею нечаянно при просмотре остальных документов или какого-либо конкретно в приложении «Госуслуги». ДД.ММ.ГГГГ между ней и Свидетель №5 был заключен договор процентного займа между физическими лицами, согласно которого она получила в собственность наличными денежные средства в размере 1 000 000 рублей с целью пополнения оборотных средств ООО «Еврострой». Заемные средства возвращены займодателю за счет денежных средств, полученных в результате деятельности организации.

Деятельностью ООО «МАРГ-СТРОЙ» занимался Свидетель №1, он директор, он же принимал решение о получении кредита, а ее просто попросили выступить поручителем, так как это было требованием банка. В настоящее время погасить полностью задолженность не имеет возможности. Погашать будет частично путем удержаний из заработной платы. Частично задолженность гасило ООО «МАРГ-СТРОЙ», частично ее муж. Также у нее имеется кредит в ПАО «Русский Стандарт», точную сумму не помнит, сумма долга небольшая – около 20 000 рублей, платеж примерно 1 000 рублей в месяц. Погашает с заработной платы. Кредит получала на личные нужды. Заработную плату получает ежемесячно через кассу наличными денежными средствами.

Органами предварительного расследования в качестве доказательств представлены показания свидетелей и иные доказательства, которые были исследованы в ходе судебного следствия:

Свидетель Свидетель №2, судебный пристав-исполнитель ОСП 

<

адрес> ГУ ФССП России по 

<

адрес>, в судебном заседании показала, что у нее на исполнении находится исполнительное производство №-СВ, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа №RS0031#2-1804/2021#1, изданного Центральным районным судом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 3 040 908 рублей 08 копеек с ООО «Марг-Строй». Также у нее на исполнении находится исполнительное производство №-СВ, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа №RS0031#2-1804/2021#2, изданного Центральным районным судом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 3 040 908 рублей 08 копеек с ФИО3. Кроме того, у нее на исполнении находится исполнительное производство №-СВ, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа №RS0031#2-1804/2021#3, изданного Центральным районным судом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 3 040 908 рублей 08 копеек с ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ посредством ЕПГУ ФИО13 направлено постановление о возбуждении исполнительного производства, которое получено должницей ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете. В ходе принудительного исполнения указанного решения суда установлено, что ФИО5 А.Л. является директором ООО «Еврострой» (ИНН 

<

***>), получателем заработной платы. ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в ФНС о выплатах, произведенных плательщиком страховых взносов в пользу физических лиц. Также, ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос ФНС о справках о доходах физических лиц формы 2 НДФЛ. Установлено, что ФИО14 в январе 2022 года работала в ООО «Марг-Строй» и получала заработную плату в размере 2 800 рублей. С июля 2022 года должница начала получать доход в ООО «Еврострой» в размере 7 500 рублей — 8 000 рублей, а мае 2023 года — 15 000 рублей. В рамках исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взыскания на заработную плату), которое направлено должнице посредством ЕПГУ. ДД.ММ.ГГГГ постановление получено должницей ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете. ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> ФИО5 А.Л. повторно на личном приеме под роспись как физическому лицу, как директору организации (т.е. с которой должница состоит в трудовых отношениях) вручено постановление об обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взыскания на заработную плату). Однако, до настоящего времени ФИО5 А.Л. мер по взысканию задолженности из своей заработной платы, не принимала. С целью выявления имущественного положения должницы ФИО5 А.Л. в рамках исполнительного производства направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, а именно: ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в ГИБДД МВД России о получении сведений о зарегистрированных транспортных средствах должницы. ДД.ММ.ГГГГ получен отрицательный ответ; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН и сделок с ним. ДД.ММ.ГГГГ получен отрицательный ответ; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в ФНС о счетах должницы. ДД.ММ.ГГГГ получен положительный ответ о наличии отрытых счетов в количестве 6-ти, а именно: в АО «Русский Стандарт» - 2 счета, в ПАО «Сбербанк» 1 счет, в АО «Почта-Банк» - 1 счет; 1 счет - в АО «Кредит Европа Банк (Россия), 1 счет - в ПАО Банк ВТБ. ДД.ММ.ГГГГ на выявленные банковские счета судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы в указанных кредитных организациях. В рамках исполнительного производства денежные средства на депозит ОСП 

<

адрес> не поступали; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в ЦЗН 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос операторам связи с целью выявления номеров телефона сотовой связи должницы; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос в ПФР об установлении размера пенсии должницы. ДД.ММ.ГГГГ получен отрицательный ответ; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос оператору о бронировании и продаже билетов. ДД.ММ.ГГГГ получен отрицательный ответ; ДД.ММ.ГГГГ направлен запрос о перемене имени, о смерти, о заключении брака, о расторжении брака. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ получен отрицательный ответ; ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> судебным приставом-исполнителем отобрано объяснение от ФИО13, вручено предупреждение лично под роспись по ст.177 УК РФ, вручено требование о предоставлении справки с места работы о трудоустройстве, справки формы 2НДФЛ, сведений об отрытых счетах в кредитных организациях, о расширенной выписке по открытым счетам, предоставлении учредительных документов, бухгалтерских документов ООО «Еврострой». ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 А.Л. предоставлены документы по данному требованию. Анализ данных документов показал, что ООО «Еврострой», директором которой является ФИО5 А.Л., ведет активную финансово-хозяйственную деятельность, получает доход. Из анализа выписок о движении денежных средств по счетам ООО «Еврострой» установлено, что ФИО5 А.Л. распределяет денежные средства, в том числе, и на выдачу наличных средств для хозяйственных расходов до 300 000 рублей, погашение займа от учредителя. ДД.ММ.ГГГГ должнице вручено требование о предоставлении выписки о правах отдельного лица на имеющиеся/не имеющиеся объекты недвижимости за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. Ответ предоставлен отрицательный, требование исполнено в срок. Имущество, подлежащее описи и аресту, за должницей не выявлено. Несмотря на неоднократные меры принуждения, ФИО13 меры по погашению задолженности, меры по обращению взыскания на заработную плату не приняты. Факт получения ФИО5 А.Л. ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете ЕПГУ постановления о возбуждении исполнительного производство и ДД.ММ.ГГГГ - постановления об обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взыскания на заработную плату), подтверждается собственноручной подписью должницы ФИО5 А.Л. от ДД.ММ.ГГГГ в листе ознакомления с исполнительным производством №-ИП. 

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО ЕВРОСТРОЙ заключен договор на бухгалтерское обслуживание, сдачу отчетности. В ее обязанности входит обработка первичных документов, составление сводной отчетности, составление бухгалтерской и налоговой отчетности. Она не является штатным работником ООО ЕВРОСТРОЙ. Обязанности бухгалтера в ООО ЕВРОСТРОЙ возложены на директора — ФИО5 А.Л.. Все документы, которые она подготавливает, подписываются руководителем ООО ЕВРОСТРОЙ ФИО5 А.Л.. ООО ЕВРОСТРОЙ оказывает услуги в области строительства, участвует в торгах в соответствии с ФЗ № (работа с бюджетными организациями). Подбором поставщиков ТМЦ (товарно-материальных ценностей), субподрядчиков для ООО ЕВРОСТРОЙ занимается ФИО5 А.Л.. Она не знает, кто занимается поиском поставщиков заказов для Организации, так как впоследствии накладные она получает на рабочую электронную почту ООО ЕВРОСТРОЙ или посредством ЭДО (электронный документооборот), почтой России, нарочно. Путем личного участия на электронных торговых площадках (ЭТС, ГОСЗАКУПКИ) директор ООО ЕВРОСТРОЙ занимается поиском заказчиков для оказания им своих услуг в сфере строительства. За 2023 год ООО ЕВРОСТРОЙ заключено более 20 договоров, на какую сумму озвучить затрудняется. В 2023 году ООО ЕВРОСТРОЙ свою деятельность не прекращала, есть не завершенные заказы по срокам, приходящиеся на сентябрь — декабрь 2023 г.. Размер предполагаемой прибыли озвучить затрудняется. Ей известно о том, что ООО Марг-Строй солидарно с ФИО3, ФИО5 А.Л. обязаны выплачивать задолженность в пользу ПАО Сбербанк на сумму 300000 рублей или более этой суммы. ФИО5 А.Л. является получателем заработной платы в ООО ЕВРОСТРОЙ в размере 16000 рублей. Дата выплаты заработной платы — 5 число каждого месяца. В 2023 году она ежемесячно производила начисления ФИО5 А.Л. в программе 1С-бухгалтерия заработной платы. Заработную плату ФИО5 А.Л. получает через кассу, которая находится в ее пользовании в офисе ООО ЕВРОСТРОЙ. За июнь 2023 г, июль 2023 г., август 2023 г. в ООО ЕВРОСТРОЙ имеются расходные ордера, подтверждающие получение заработной платы ФИО5 А.Л.. В ОСП 

<

адрес> ей стало известно о том, что ФИО5 А.Л. дважды вручалось постановление об обращении взыскания на ее заработную плату. До настоящего времени постановление об обращении взыскания на заработную плату ФИО5 А.Л. в исполнение не приводилось, она с данным постановлением не ознакомлена. Все банковские операции, в том числе платежные по исполнительным документам, ФИО5 А.Л. осуществляет лично.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что ФИО5 А.Л. его супруга. ДД.ММ.ГГГГ им принято решение о создании ООО «Марг-Строй» с уставным капиталом 10 000 рублей, единственным учредителем которого он является. ДД.ММ.ГГГГ им издан приказ о вступлении в должность директора и назначении главного бухгалтера сроком на 5 лет себя лично. Ему известно о том, что срок его полномочий истек ДД.ММ.ГГГГ. Свои полномочия он не продлевал, так как установлен запрет федеральной антимонопольной службы на деятельность ООО «Марг-Строй» без срока. На основании изложенного, продлевать свои полномочия считает нецелесообразным. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> издан исполнительный лист о взыскании с него задолженности в размере 317620 рублей 08 копеек в пользу ПАО «Сбербанк России». Решение суда им не обжаловано. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании данного исполнительного документа. Постановление судебного пристава-исполнителя он не обжаловал. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> и 

<

адрес> издан исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО «Марг-Строй» в размере 497 675 рублей 36 копеек долга, 26 874 рублей 46 копеек пеней, 13 179 рублей расходов по уплате государственной пошлины в пользу ООО «Минимакс-Казань». Решение суда им не обжаловано. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании данного исполнительного документа. Постановление судебного пристава-исполнителя он не обжаловал. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> издан исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО «Марг-Строй» в размере 271 946 рублей 95 копеек в пользу Управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 

<

адрес>. Решение суда им не обжаловано. ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании данного исполнительного документа. Постановление судебного пристава-исполнителя он не обжаловал. ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> издан исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО «Марг-Строй» в размере 4 078 457 рублей 79 копеек в пользу ПАО «Совкомбанк». Решение суда им не обжаловано. ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании данного исполнительного документа. Постановление судебного пристава-исполнителя он не обжаловал. ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> издан исполнительный лист о взыскании задолженности с ООО «Марг-Строй» в размере 4 078 457 рублей 79 копеек в пользу ПАО «Совкомбанк». Решение суда им не обжаловано. ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании данного исполнительного документа. Постановление судебного пристава-исполнителя он не обжаловал. ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес> ему лично под роспись вручены требования об исполнении вышеуказанных решений суда, а также, вынесены предупреждения об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, ст.177 УК РФ. Копии постановлений о возбуждении вышеуказанных исполнительных производств ему лично под роспись вручены, также, ДД.ММ.ГГГГ в ОСП 

<

адрес>. Часть требований, выставленных ему ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем исполнена. А именно предоставлен бухгалтерский баланс ООО «Марг-Строй» за 2021 год, отчет о финансовых результатах, уставные документы ООО «Марг-Строй», выписка их ЕГРЮЛ, решение учредителя о создании Общества, копия приказа о назначении себя на должность директора ООО «Марг-Строй» со сроком полномочий 5 лет, выписка из реестра членов само регулируемой организации, заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Также, в ОСП 

<

адрес> им предоставлены сведения о счетах ООО «Марг-Строй» и своих счетах как физического лица, а также выписки по ним за 2023 год. С ДД.ММ.ГГГГ он является инвали

<

адрес>-й группы и получателем пенсии по инвалидности в размере 7 200 рублей. В связи с тем, что в 2022 году в отношении ООО «Марг-Строй» и ранее возбуждались исполнительные производства, с его пенсии уже происходит списание задолженности по постановлениям судебного пристава-исполнителя, но не в пользу ПАО Сбербанк. В настоящее время он существует на часть пенсии, не подлежащей взысканию, материальную помощь своих совершеннолетних детей ФИО12, ФИО15. ФИО5 А.Л. работает директором ООО «Еврострой». Выбором заказчиков, распределением денежных средств, находящихся в обороте ООО «Еврострой», подписанием договоров занимается ФИО5 А.Л. лично, без его участия.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что работает в ООО «Меркурий-Строй», оказывающем услуги по проведению строительных, монтажных работ, снабжению строительными материалами. Более 10 лет он знаком с ФИО3, у которого супруга ФИО5 А.Л. является директором строительной фирмы ООО «ЕвроСтрой». В июле 2023 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО3 с просьбой предоставить в долг денежные средства с целью расчета с рабочими. Бухгалтер ООО «Меркурий-Строй» помог ему составить договор, на основании которого им предоставлен займ в размере 1 000 000 рублей ФИО5 А.Л.. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО5 А.Л. подписан договор процентного займа между физическими лицами, согласно п.1.1 которого им переданы в собственность физическому лицу ФИО1 денежные средства наличными в размере 1 000 000 рублей. П.1.3 целью предоставляемого займа по договоренности сторон указано пополнение оборотных средств ООО «ЕвроСтрой». Данный пункт включен в договор займа с целью его гарантий в случае не возврата ФИО5 А.Л. как физическим лицом и разрешении возникшего спора в суде, он бы имел возможность обратиться к суду с просьбой взыскать задолженность в размере 1 000 000 рублей с ФИО5 А.Л. как с физического лица и с ООО «ЕвроСтрой» (при условии, что денежные средства ФИО5 А.Л. зачисляла на счет своей фирмы). Указанные денежные средства в полном объеме возвращены наличными ФИО5 А.Л. как физическим лицом. ФИО5 А.Л., как физическое лицо, перед ним задолженности не имеет.

Также судом были исследованы иные доказательства:

рапорт СПИ ОСП 

<

адрес> Свидетель №2 о привлечении ФИО16 к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.4-5);

заявление представителя по доверенности ПАО Сбербанк Свидетель №4 о привлечении к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ ФИО5 А.Л., зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.6);

решение Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании солидарно с ООО "Марг-Строй", Свидетель №1 и ФИО1 в пользу ПАО "Сбербанк России" задолженности по заявлению о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту "Оборотный кредит" № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 040 908 рублей 08 копеек (т.1 л.д.7-9);

копия исполнительного листа серии №RS0031#2-1804/2023#3 от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного Центральным районным судом 

<

адрес>, судебным приставом-исполнителем ОСП 

<

адрес> ГУ ФССП России по 

<

адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении ФИО1 (т.1 л.д.38);

копия постановления о возбуждении ДД.ММ.ГГГГ исполнительного производства №-ИП отношении ФИО5 А.Л. (т.1 л.д.39-41);

копия уведомления из ЕГПУ о дате и времени прочтения уведомления должницей (т.1 л.д.42);

копия постановления от ДД.ММ.ГГГГ об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, вынесенного судебным приставом-исполнителем ОСП 

<

адрес> (т.1 л.д.43-44);

копия уведомления из ЕГПУ о дате и времени прочтения уведомления должницей (т.1 л.д.45);

копия справки об отсутствии движения денежных средств по депозитному счету по исполнительному производству №-ИП (т.1 л.д.46);

копия предупреждения об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.47);

копия выписки из ЕГРЮЛ, согласно которой ФИО5 А.Л. является директором ООО «ЕВРОСТРОЙ «(ИНН 

<

***>) (т.1 л.д.53-61);

копия Устава ООО «ЕВРОСТРОЙ», согласно которого основной целью деятельности Общества является получение прибыли (п.1.4). Директор является единоличным исполнительным органом (п.2.1) (т.1 л.д.62-64);

копия приказа о приеме работника на работу, согласно которого ФИО5 А.Л. назначена на должность директора ООО «ЕВРОСТРОЙ» с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.65);

копии расходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО5 А.Л. получила заработную плату в ООО «ЕВРОСТРОЙ» (т.1 л.д.165-169);

копия реестра о контрактах, заключенных ООО «ЕВРОСТРОЙ в 2023 году с заказчиками на предмет выполнения работ по капитальному ремонту (т.1 л.д.66-73);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого из исполнительного производства, возбужденного в отношении ФИО5 А.Л., изымается материалы исполнительного производства (т.1 л.д.27-30);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ВТБ ПАО, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем счетам, открытым на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ» (т.1 л.д.133-136);

выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем счетам, открытым на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ», согласно которым денежные операции в счет погашения задолженности по исполнительному производству №-ИП не совершались (т.1 л.д.137-148);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем счетам, открытым на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ» (т.1 л.д.182-185);

выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем счетам, открытым на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ», согласно которым денежные операции в счет погашения задолженности по исполнительному производству №-ИП не совершались (т.1 л.д.187-191);

копия договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЕвроСтрой» и ФИО5 А.Л., согласно которого ФИО5 А.Л. (займодавец) передает руководителю ООО «ЕвроСтрой» ФИО17 (заемщику) денежные средства в размере 1 000 000 рублей с установленным сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.177);

копии расходных кассовых ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО5 А.Л. получала заработную плату в кассе ООО «ЕвроСтрой» наличными денежными средствами (т.1 л.д.165-169);

копия листа ознакомления с исполнительным производством №-ИП, согласно которого ФИО5 А.Л. ДД.ММ.ГГГГ собственно ручной подписью подтвердила факт получения ею процессуальных документов в личном кабинете посредством ЕПГУ (т.2 л.д.13);

копия договора процентного займа между физическими лицами, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 А.Л. получила в собственность наличными денежные средства в размере 1 000 000 рублей (т.2 л.д.32-33).

Статьей 177 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение злостного уклонения руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Крупный размер определяется примечанием к статье 170.2 УК РФ, в соответствии с которым до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №79-ФЗ, в статьях главы 22 УК РФ, за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 171.5, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 200.5 и 200.7, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №79-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения в примечание к статье 170.2 УК РФ, в соответствии с которыми крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей три миллиона пятьсот тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что задолженность ФИО5 А.Л. составляет 3 040 908 рублей 08 копеек.

В соответствии со ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Подсудимая ФИО5 А.Л. и ее защитник в судебном заседании просили о прекращении уголовного дела на основании ч.2 ст.24 УПК РФ, то есть в виду устранения преступности и наказуемости деяния новым уголовным законом, а именно Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №79-ФЗ повышен порог ущерба для наступления уголовной ответственности (теперь он составляет 3,5 млн руб., а не 2,25 млн руб.). При этом последствия прекращения уголовного дела в отношении ФИО5 А.Л. по не реабилитирующим основаниям, судом разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО5 А.Л. на основании ч.2 ст.24 УПК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

При таких обстоятельствах, уголовное дело в отношении ФИО5 А.Л. о совершении злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, подлежит прекращению по ч.2 ст.24 УПК РФ, в связи с устранением преступности и наказуемости деяния новым уголовным законом.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 10, 170,2, 177 УК РФ, ст. ст. 24, 254, 256 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, на основании ч.2 ст.24 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО5 А.Л. оставить прежней до вступления в законную силу постановления.

Вещественные доказательства по вступлении постановления в законную силу:

выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем счетам, открытым в ПАО Сбербанк на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>); выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем счетам, открытым в ВТБ ПАО на имя ООО «ЕВРОСТРОЙ» (ИНН 

<

***>); материалы исполнительного производства – хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: