П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Иркутск 4 октября 2023 года

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Шовкомуда С.П.,

при секретаре судебного заседания Петровой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Иркутска Сапожниковой М.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Первой Центральной коллегии адвокатов Иркутской области ФИО2, представившего удостоверение 

<

Номер обезличен> и ордер 

<

Номер обезличен> от 4 августа 2023 года,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-670/2023 в отношении ФИО1, родившегося 

<

Дата обезличена> в 

<

адрес обезличен>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка ФИО3 Диану, 

<

Дата обезличена> года рождения, состоящего на воинском учете, работающего преподавателем английского языка онлайн, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес обезличен>, СНТ «Межгорье», 

<

адрес обезличен>, не судимого, находящегося с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с июня 2019 года по 31 декабря 2021 года подсудимый ФИО1 совершил два присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в их числе одно с причинением значительного ущерба гражданину, а другое в крупном размере.

Преступления совершены подсудимым ФИО1 при следующих обстоятельствах.

29 мая 2017 года Межрайонный инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области зарегистрировано юридическое лицо ООО «Образовательный центр Ай-Си», основной государственный регистрационный 

<

Номер обезличен>.

Согласно Уставу ООО «Образовательный центр Ай-Си», утвержденному Решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 23 мая 2017 года, основной целью Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством Российской Федерации, а также извлечение прибыли от своей деятельности.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что основным видом деятельности ООО «Образовательный центр Ай-Си» является дополнительное образование детей и взрослых.

В соответствии с Уставом ООО «Образовательный центр Ай-Си», утвержденным Решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 23 мая 2017 года, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, в порядке, определенном Уставом, распоряжаться имуществом Общества, принимать на работу и увольнять работников Общества, в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения.

Решением учредителя 

<

Номер обезличен> ООО «Образовательный центр Ай-Си» от 23 мая 2017 года на должность генерального директора назначен ФИО1

Таким образом, ФИО1 являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Образовательный центр Ай-Си», в том числе, мог распоряжаться денежными средствами организации.

С целью осуществления своей коммерческой деятельности и получения в результате нее прибыли, 1 июля 2016 года ФИО1 арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором с 29 мая 2017 года осуществлял деятельность в качестве генерального директора ООО «Образовательный центра Ай-Си».

Для осуществления расчетных операций ООО «Образовательный центр Ай-Си» 26 июня 2017 года открыт расчетный счет 

<

Номер обезличен> в Операционном офисе «Иркутский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

1 сентября 2017 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», с целью осуществления коммерческой деятельности, заключил агентское соглашение 

<

Номер обезличен> с ООО «Интер-Эйр Групп» (Уполномоченная компания), в соответствии с которым, ООО «Образовательный центр Ай-Си»» получило право набирать кандидатов, именуемых Участники, желающих участвовать в Программах международного студенческого обмена, образования и профессиональных стажировок, для участия в которых ООО «Интер-Эйр Групп» оказывает содействие Участникам.

В июне 2019 года, более точное время предварительным следствием и судом не установлено, к генеральному директору ООО «Образовательный центр Ай-Си» ФИО1 обратилась ФИО4 №1 с целью заключения договора культурного студенческого обмена в США. После чего, 7 июля 2019 года, находясь в офисе ООО «Образовательный центр Ай-Си», расположенный по адресу: 

<

...>, ФИО4 №1 и ФИО1 заключили договор культурного студенческого обмена в США, в соответствии с которым ООО «Образовательный центр Ай-Си» в лице ФИО1 обязуется совершить комплекс посреднических действий по представлению ФИО4 №1 перед Уполномоченной Компанией с целью оформления ее участия в программе, а также осуществить денежные расчеты, с целью оформления ее участия в срок до 31 октября 2020 года. Согласно условиям договора, ФИО4 №1 обязалась оплатить регистрационный взнос для участия в Программе в сумме 10 000 рублей и стоимость Программы в общем размере 1535 долларов США в рублевом эквиваленте, рассчитанном по соотношению курсов валют RUB/USD Центрального банка РФ + 2,5% на день оплаты.

Во исполнение указанного договора, 7 июля 2019 гола ФИО4 №1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

...>, в качестве предоплаты по договору передала ФИО1, тем самым вверила, наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего ФИО1 в подтверждение полученных от ФИО4 №1 денежных средств выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 7 июля 2019 года на сумму 25 000 рублей.

Далее, в ходе устной договоренности, было принято решение о том, что ФИО4 №1 осуществит дальнейшую оплату по договору путем перевода денежных средств на банковскую карту супруги ФИО1 – Свидетель №1

18 октября 2019 года в счет оплаты по вышеуказанному договору ФИО4 №1 произвела перечисление денежных средств в размере 40 000 рублей путем перевода с расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, привязанного к карте № 4276 1800 1594 7731, оформленной на ее имя, на расчетный счет № 

<

***>, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, привязанный к карте 

<

Номер обезличен>, оформленной на имя Свидетель №1, которая фактически находилась в пользовании ФИО1

11 декабря 2019 года в счет оплаты по вышеуказанному договору ФИО4 №1 произвела перечисление денежных средств в размере 41 000 рублей путем перевода с расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, привязанного к карте 

<

Номер обезличен>, оформленной на ее имя, на расчетный счет 

<

Номер обезличен>, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, привязанный к карте 

<

Номер обезличен>, оформленной на имя Свидетель №1, которая фактически находилась в пользовании ФИО1

13 января 2020 года в счет оплаты по вышеуказанному договору ФИО4 №1 произвела перечисление денежных средств в размере 2 224 рублей путем перевода с расчетного счета 

<

Номер обезличен>, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, привязанного к карте 

<

Номер обезличен>, оформленной на ее имя, на расчетный счет 

<

Номер обезличен>, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, привязанный к карте 

<

Номер обезличен>, оформленной на имя Свидетель №1, которая фактически находилась в пользовании ФИО1

Тем самым ФИО4 №1 в период времени с 7 июля 2019 года по 13 января 2020 года вверила ФИО1 денежные средства в общей сумме 108 244 рубля, в результате чего, в силу своего служебного положения, последний получил реальную возможность ими распоряжаться.

В период времени с июня 2019 года по 31 октября 2020 года, более точное время предварительным следствием и судом не установлено, у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», имевшего реальную возможность по распоряжению вверенными ему ФИО4 №1 денежными средствами, возник преступный корыстный умысел, направленный на их присвоение.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по пользованию и распоряжению денежными средствами организации, денежные средства в сумме 108 244 рубля, вверенные ему ФИО4 №1 на выполнение договорных обязательств по оформлению последней в Программе «Профессиональная стажировка в США», не направил, оплату ее участия в Программе на расчетный счет Уполномоченной Компании – ООО «Интер-Эйр Групп» не произвел, при этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в период времени с июня 2019 года по 31 октября 2020 года противоправно, безвозмездно, обратил в свою пользу вверенные ему ФИО4 №1 денежные средства в сумме 108 244 рубля, тем самым присвоил их, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №1 значительный ущерб на сумму 108 244 рубля.

Кроме того, 29 мая 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области зарегистрировано юридическое лицо ООО «Образовательный центр Ай-Си», основной государственный регистрационный 

<

Номер обезличен>.

Согласно Уставу ООО «Образовательный центр Ай-Си», утвержденному Решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 23 мая 2017 года, основной целью Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечение прибыли от своей деятельности.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что основным видом деятельности ООО «Образовательный центр Ай-Си» является дополнительное образование детей и взрослых.

В соответствии с Уставом ООО «Образовательный центр Ай-Си», утвержденным Решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 23 мая 2017 года, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе, представлять его интересы и совершать сделки, открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях, в порядке, определенном Уставом, распоряжаться имуществом Общества, принимать на работу и увольнять работников Общества, в пределах своей компетенции издавать приказы и распоряжения.

Решением учредителя 

<

Номер обезличен> ООО «Образовательный центр Ай-Си» от 23 мая 2017 года на должность генерального директора назначен ФИО1

Таким образом, ФИО1 являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Образовательный центр Ай-Си», в том числе, мог распоряжаться денежными средствами организации.

С целью осуществления своей коммерческой деятельности и получения в результате нее прибыли, 1 июля 2016 года ФИО1 арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором с 29 мая 2017 года осуществлял деятельность в качестве генерального директора ООО «Образовательный центра Ай-Си».

Для осуществления расчетных операций ООО «Образовательный центр Ай-Си» 26 июня 2017 года открыт расчетный счет 

<

Номер обезличен> в Операционном офисе «Иркутский» Сибирского филиале АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

1 сентября 2017 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», с целью осуществления коммерческой деятельности заключил агентское соглашение 

<

Номер обезличен> с ООО «Интер-Эйр Групп» (Уполномоченная компания), в соответствии с которым, ООО «Образовательный центр Ай-Си»» получило право набирать кандидатов, именуемых Участники, желающих участвовать в Программах международного студенческого обмена, образования и профессиональных стажировок, для участия в которых ООО «Интер-Эйр Групп» оказывает содействие Участникам. 

В августе 2019 года, более точное время предварительным следствием и судом не установлено, к генеральному директору ООО «Образовательный центр Ай-Си» ФИО1 обратился ранее знакомый ФИО6 с целью заключения агентского договора международного обмена и стажировки в США по программе «Профессиональная стажировка в США», после чего, путем устной договоренности было принято решение о сотрудничестве и, учитывая нахождение ФИО6 за пределами Российской Федерации, достигнуто соглашение об оплате по договору матерью ФИО6 - ФИО4 №2 и фактическому заключению договора по прибытию ФИО6 на территорию г. Иркутска.

После чего, во исполнение вышеуказанного договора 29 августа 2019 года ФИО4 №2 при личной встрече с ФИО1 по адресу 

<

...> точный адрес предварительным следствием и судом не установлен, передала, тем самым вверила, наличные денежные средства в размере 27 253 рубля и 3730 долларов США, эквивалентной, учитывая официальный курс доллара США к рублю РФ, установленный Банком России на 29 августа 2019 года, денежной сумме в рублях в размере 247 719,37 рублей. В подтверждение полученных денежных средств ФИО1 выдал ФИО4 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года на сумму 3730 долларов США, квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года на сумму 27 253 рубля.

Тем самым ФИО4 №2 29 августа 2019 года вверила ФИО1, принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 274 972 рубля 37 копеек, в результате чего, в силу своего служебного положения, последний получил реальную возможность ими распоряжаться.

В сентябре 2019 года, более точное время предварительным следствием и судом не установлено, между генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си» ФИО1 и ФИО6 заключен агентский договор международного обмена и стажировки в США от 29 августа 2019 года, в соответствии с которым ООО «Образовательный центр Ай-Си» в лице ФИО1 обязуется совершить комплекс посреднических действий по предоставлению ФИО6 возможности выезда в США по Программе «Профессиональная стажировка в США», в том числе заключить необходимые договоры с Уполномоченной компанией (ООО «Интер-Эйр Групп»), а также осуществить денежные расчеты, с целью оформления его участия в срок до 31 декабря 2021 года. Согласно условиям договора, ФИО6 обязался оплатить регистрационный взнос для участия в Программе в сумме 15 000 рублей, стоимость Программы в размере 3550 долларов США и оплатить услуги «Севис» в размере 180 долларов США в рублевом эквиваленте, рассчитанном по соотношению курсов валют рубль/доллар Центрального банка РФ + 2,5% на день оплаты.

В период времени с 29 августа 2019 года по 31 декабря 2021 года, более точное время предварительным следствием и судом не установлено, у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», находящегося в г. Иркутске, имевшего реальную возможность по распоряжению вверенными ему ФИО4 №2 денежными средствами, возник преступный корыстный умысел, направленный на их присвоение.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Образовательный центра Ай-Си», используя свое служебное положение, обладая полномочиями по пользованию и распоряжению денежными средствами организации, денежные средства в общей сумме 274 972 рубля 37 копеек, вверенные ему ФИО4 №2 на выполнение договорных обязательств по оформлению участия ФИО6 в Программе «Профессиональная стажировка в США», не направил, оплату его участия в Программе на расчетный счет Уполномоченной Компании – ООО «Интер-Эйр Групп» не произвел, при этом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в период времени с августа 2019 года по 31 декабря 2021 года противоправно, безвозмездно, обратил в свою пользу вверенные ему ФИО4 №2 денежные средства, тем самым присвоил их, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №2 крупный ущерб на сумму 274 972 рубля 37 копеек.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершенных преступлениях признал.

Подсудимый ФИО1 показал суду, что в период с 2017 года до конца 2020 года он являлся генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», который занимался отправкой клиентов за границу по программам образования за рубежом, стажировки и учебного курса. Офис организации находился по адресу: 

<

...>. Привлечение клиентов осуществлялось с помощью рекламы в социальных сетях. Расчетный счет организации был открыт в банке «Райффайзенбанк». Распоряжаться и пользоваться денежными средствами по данному счету мог только он. Основное направление деятельности организации образование за рубежом, профессиональная стажировка в США, работа и путешествия в США, языковые программы. Для оказания услуг по предоставлению выезда участников в США он работал с ООО «Интер Эйр», с которым у него был заключен агентский договор. Компания «Интер Эйр» для осуществления выезда участников программы, связывалась со спонсорами в США, так как его компания не имела возможности напрямую работать с американскими организациями. В этой компании он работал с ФИО13, которая являлась директором ООО «Интер Эйр». За предоставление клиентов ООО «Интер Эйр» в счет организации ООО «Образовательный центр Ай-Си» выплачивалась определенная сумма. Всю остальную сумму, которую он получал от участников, он отправлял на счет ООО «Интер Эйр» путем внесения полученных денежных средств от участников на расчетный счет ООО «Образовательный центр Ай-Си» и перевода средств счет ООО «Интер Эйр». Документы участников программ он отправлял посредством электронной почты. Сроки исполнения обязательств ООО «Интер Эйр» зависело от выбранной участником программы. Относительно программы «Профессиональная стажировка в США», срок исполнения обязательств по договору с участником составлял до 12 месяцев. Программа начинала действовать с момента подписания договора между ООО «Образовательный центр Ай Си» в его лице и участника стажировки. Если по истечению 12 месяцев договора участнику не было предоставлено место стажировки в США, то ему осуществлялся возврат денежных средств за исключением средств, удержанных за фактическое исполнение проделанной работы. С ФИО14 они были знакомы, так как до этого он был участником программы его образовательного центра. В 2019 году, находясь в США, ФИО19 изъявил желание стать участником программы «Профессиональная стажировка в США». Через социальную сеть «Вконтакте» он отправил ФИО16 информацию по данной программе. ФИО18 заинтересовался и принял решение об участии в программе. С ФИО15 они обсудили условия программы, а также сумму по программе. Так как на тот момент ФИО17 находился на территории США, они с ним договорились о том, что передача денежных средств будет осуществлена его матерью ФИО4 №2. Они встретились с ФИО4 №2 в офисе на ул. Грязного, она принесла наличные денежные средства в долларах США и наличные денежные средства в рублях. На полученные денежные средства он выдал ФИО4 №2 квитанции к приходным кассовым ордерам, подписанные им. После приезда ФИО20 с США, они встретились с ним для заключения договора. Договор был оформлен по программе «Профессиональная стажировка в США». Со стороны ООО «Образовательный центра Ай-Си» в его лице, как генерального директора, входило информационное консультирование участников программы, интервью на английском языке с целью выявления уровня владения английским языком участника, сбор документов и подача данных документов в компанию ООО «Интер Эйр», заполнение электронной анкеты от имени участника программы, исходя из тех документов, которые он предоставил для подачи на программу, проведения консультирования участника по предложенной ему вакансии на территории США, организация и проведения онлайн интервью между участником и американским работодателем, консультирование участника непосредственно с участником перед выездом участника в посольство США перед получением американской визы, помощь в организации отъезда участника в США после получения им американской визы, сопровождение участника находящегося на территории США до момента окончания стажировки. Условия договора, заключенного с ФИО21, до настоящего времени не исполнены, так как исполнение договора не представлялось возможным по причине закрытия границ в связи с короновирусной инфекцией, отсутствием денег у организации, использованием денежных средств, переданных матерью ФИО22, на другие цели, исполнение обязательств перед другими клиентами. На период заключения договора с ФИО24, неисполненных обязательств перед другими клиентами, у него не было. Весной 2020 года они встретились с ФИО23 и он передал ему наличные денежные средства в сумме 500 долларов США. Он уведомил ФИО25, что границы закрыты, в связи эпидемиологической обстановкой и возможно по программе, по которой они заключали договор, скорее всего поехать не получится.

В июле 2019 года ФИО4 №1 связалась с ним и в ходе разговора сообщила ему, что узнала об услугах, оказываемых ООО «Образовательный центр Ай-Си», о программе «Работа и путешествия в США для студентов», а также о желании поучаствовать в данной программе. На момент разговора с ФИО4 №1 ее не было в г. Иркутске, поэтому он предложил ей заключить договор культурного студенческого обмена США посредством сети «Интернет», выслал ей бланк договора, с которым ФИО4 №1 ознакомилась, подписала и прислала ему обратно. По заключенному между ООО «Образовательный центра «Ай-Си» и ФИО4 №1 договору, она отправила ему посредством перевода через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» часть денежных средств по договору на расчетный счет «Сбербанк» его супруги ФИО26. Денежными средствами, перечисленными ФИО4 №1 в рамках договора, пользовался и распоряжался только он, так как ранее с его супругой была договоренность о том, что денежные средства за оплату услуг по договору будут перечисляться на ее счет, поскольку на тот момент он не пользовался своими расчетными счетами и имел намерения пройти процедуру банкротства. ФИО4 №1 перевела ему сумму в размере 108 000 рублей. После заключения договора с ФИО4 №1 и оплаты ей услуг по договору с помощью приложения «Сбербанк онлайн», они встретились с ней в офисе ООО «Образовательный центр Ай-Си» по адресу: 

<

...>, где ФИО4 №1 внесла оставшиеся денежные средства. На период заключения договора с ФИО4 №1 перед другими клиентами неисполненных обязательств не имелось. ООО «Образовательный центр Ай-Си» в рамках заключенного договора с ФИО4 №1 выполнило информирование ее об условиях программы, проведение интервью на английском языке, приняло необходимые документы, заполнение анкеты, выслало документы для оформления ее в ООО «Интер Эйр» посредством электронной почты на имя ФИО27. В марте 2021 года в России было объявлено о закрытии границ в связи с пандемией коронавируса, поэтому он уведомил ФИО4 №1 о том, что в 2020 году выезд по программе в рамках заключенного договору невозможен и все выезды по договорам, заключенным с участниками, переносятся на 2021 год. Информацию о том, что выезд студентам по программам невозможен, он получил от координатора международных программ студенческого обмена ООО «Интер Эйр» ФИО28. Летом 2020 года ФИО4 №1 обратилась к нему посредством телефонной связи, сказала, что в 2021 году она не сможет поехать по Программе в США и потребовала у него возврат денежных средств. Обязательства по договору с ФИО4 №1 не были исполнены по тем же причинам, как с ФИО5.

Вина подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях, помимо его собственных признательных показаний, подтверждается совокупностью исследованных в судебном разбирательстве следующих доказательств.

Потерпевшая ФИО4 №2 показала суду, что в 2017 году ее сын ФИО29 нашел организацию «Образовательный центра Ай-Си», так как ему была необходима практика английского языка, новый опыт и знания, дополнительный заработок. С этим центром у сына осуществились две поездки за границу, в Италию в 2017 году, в 2019 году в Америку. Обязательства по договору «Образовательный центр Ай-Си» в лице генерального директора ФИО3 за вышеуказанные поездки выполнил в полном объеме. Пока сын находился в Америке, ФИО1 поддерживал связь с ним и предложил сыну освоить другой вид стажировки. Сын согласился на данное предложение и сообщил ей о том, что денежные средства она должна предоставить ФИО1, а по возвращении его из-за границы они заключат договор международного обмена и стажировки в США. После этого она встретилась с ФИО1 в офисе по адресу: 

<

...> где передала ему из своих личных сбережений 3730 долларов США, а он выдал ей квитанцию, заверенную своей подписью. После оплаты ФИО1 ей пояснил, что необходимо внести еще 27 253 рубля на организационные расходы. В этот же день она поехала и сняла в банкомате свои личные денежные средства, приехала назад в офис, отдала их ФИО1 и он выписал ей квитанцию. Вскоре сын приехал в Россию, встретился с ФИО1 и они заключили агентский договор международного обмена. После личной встречи с ФИО1 и передачи ему денежных средств, она больше с ним не виделась и не связывалась. Со слов сына ей известно, он уедет на стажировку согласно договору не позднее весны 2020 года, однако ФИО1, ссылаясь на пандемию, откладывал исполнение договора. На тот момент ей с сыном уже стало известно о том, что многие участники программы, заключившие договор с «Образовательным центром Ай-Си», подали требования о возврате денежных средств, так как их обязательства по договору тоже не были исполнены. Сын неоднократно связывался с ФИО1 путем телефонных разговоров и сообщений в «Мессенджере» на предмет того, когда будут выполнены обязательства по договору, на что ФИО1 отвечал, что выполнить условия договора он не может. Сын принял решение написать заявление о возврате денежных средств, Карелин вернул ему часть денежных средств в сумме 500 долларов США. После возврата части денежных средств, ФИО1 перестал выходить на связь. В настоящее время ФИО1 остался должен 3230 долларов США и денежные средства в сумме 27 253 рубля. Общая сумма ущерба составляет 274 972,37 рубля.

Потерпевшая ФИО4 №1 показала суду, что в апреле 2019 года она узнала о деятельности ООО «Образовательный центра Ай-Си», после чего посредством сети «Интернет» увидела сайт «Образовательный центра Ай-Си», а также страницу «Вконтакте» данной организации. На сайте был указан почтовый ящик, на который она направила сообщение о том, что хочет принять участие в Программе «Ворк энд тревел», услуги по которой оказывает ООО «Образовательный центра Ай-Си». На ее сообщение ответил ФИО1, который являлся генеральным директором этой организации. В ходе переписки и телефонных разговоров они с ФИО1 договорились о том, что он посредством сети «Интернет» вышлет ей бланк договора культурного студенческого обмена в США, после чего выслал бланк, который она подписала и выслала ему обратно. Подписать договор при личной встрече не представилось возможным, так как ее на тот момент не было в г. Иркутске. В июне 2019 года посредством сети «Интернет» Карелин выслал ей бланк договора, который она подписала и направила ему обратно. В июле 2019 года она встретилась с ФИО1 в офисе ООО «Образовательный центр Ай-Си» по адресу: 

<

...>. В ходе встречи они подписали договор культурного студенческого обмена в США. При заключении договора присутствовала она и ФИО1. В рамках данного договора ООО «Образовательный центра Ай-Си» в лице ФИО1 должен был направить ее документы для участия в Программе в Уполномоченную Компанию, непосредственно организовать выезд в США, помочь с выдачей визы США, поиск работодателя, у которого на территории США она должна была проходить стажировку. При заключении договора ФИО1 разъяснил ей денежные обязательства, которые необходимо было выполнить в рамках заключенного договора, до конца 2019 года она должна была внести 1500 долларов США в счет оплаты Программы по договору, а также 10 000 рублей в счет организационного взноса ООО «Образовательный центр Ай-Си». На момент заключения договора она оплатила первую часть денежных средств в сумме 25 000 рублей наличными, на что Карелин выдал ей квитанцию к приходному-кассовому ордеру. Далее оплату по договору она осуществляла посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» путем перевода денежных средств на номер карты, указанный ФИО1. После этого она осуществила несколько переводов со своего расчетного счета, всего на общую сумму 108 244 рубля. С ФИО1 она связывалась посредством мобильной связи, а также мессенджеров «Вконтакте» и «Вотсап». В ходе общения ФИО1 сообщил ей, что в январе-феврале 2020 года в г. Иркутск приедут представители компаний, где участники программ могут выбрать себе сферу, в которой будут проходить стажировки в США. Данной встречи так и не состоялось. В апреле 2020 года она связалась с ФИО1 и спросила о том, как идет оформление ее в качестве Участника программы. ФИО1 сказал ей, что американская сторона прислала сообщение о том, что на данный момент объявлено о закрытии границ в связи с пандемией коронавируса, поэтому процесс отправки студентов в США задерживается. В ходе переписки с ФИО1, после его сообщения о том, что выезд участников в США невозможен, она потребовала возврат денежных средств, на что ФИО1 пояснил ей, что возврат средств пока невозможен, так как денежные средства, отправленные ему в счет оплаты услуг по договору, уже направлены американской стороне, в связи с этим возращение денежных средств может затянуться. В июне 2020 она вновь обратилась к ФИО1 с вопросом о том, вернула ли американская сторона денежные средства, на что ФИО1 объяснил ей, что необходимо написать заявление о возврате денежных средств на его имя. Она написала заявление о возврате денежных средств, оплаченных на счет ООО «Образовательный центра Ай-Си» в размере 108 244 рубля. На тот момент ей уже были известны другие участники Программ, заключивших договоры с вышеуказанной организацией, которым так же не вернулись денежные средства. Однако ФИО1 в ходе переписки уверял ее в том, что денежные средства американская сторона возвращает частично и уже некоторым участникам возврат исполнен. Потом ФИО1 перестал отвечать на ее сообщения и звонки. До настоящего времени ФИО1 свои обязательства в рамках заключенного между ними договора не исполнил и денежные средства в сумме 108 244 рубля ей не вернул. Данный ущерб является для нее значительным.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, ранее данные при производстве предварительного расследования, в случае неявки свидетеля, из которых следует, что она поддерживает связь с ФИО1 по сотовой связи. На момент знакомства с ФИО1, он являлся директором ООО «Иркутский международный центр Ай-Си». В 2017 году ФИО1 решил расширить сектор услуг, оказываемых организацией, а именно расширить языковую подготовку, тогда как до этого организация оказывала услуги только по выезду участников программ за границу, стажировки. Для этого ФИО1 необходимо было создать новую организацию, под названием ООО «Образовательный центр Ай-Си», в которую, помимо услуг по выезду участников программ за границу и стажировок, входили языковые программы. Для этого ФИО1 попросил ее стать учредителем данной компании, на ее вопрос о том, почему он сам не мог стать учредителем, что он ответил, она не помнит. В деятельности ООО «Образовательный центр Ай-Си» она не участвовала, услуги не оказывала и договоры с участниками программ не заключала. О деятельности организации она ничего не знала, так как в деятельности организации ничего не понимала. Насколько она знает и помнит, компания оказывала следующие виды услуг: образование за рубежом, «Ворк энд тревел», работа за рубежом, языковые курсы. Она не имела доступа к расчетному счету организации «Образовательный центр Ай-Си». Когда ФИО1 попросил ее открыть счет на ее имя для перечисления денежных средств участников программ ООО «Образовательный центр Ай-Си», он ей пояснил, что он сам счет открыть не может из-за арестованных счетов. Имел ли он кредитные обязательства на тот период, она пояснить не может. В настоящее время она осведомлена о том, что ФИО1 должен денежные средства участникам программы ООО «Образовательный центр Ай-Си», в какой сумме и кому именно, она пояснить не может. Ипотечные обязательства на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен>, зарегистрированы на нее. Ипотека оформлена в банке ПАО «Сбербанк России» (т. 2, л.д. 13-18).

Объективно вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, в отношении ФИО4 №1 подтверждается:

- иным документом – сообщением о происшествии от 18 апреля 2022 года (т. 1, л.д. 216), согласно которому ФИО4 №1 сообщила в полицию о том, что в 2019 году она заключала договор с образовательным учреждением «Ай-Си» по адресу: 

<

...>, генеральный директор ФИО1, оплатила 108 244 рубля, договорные обязательства не выполнены;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19 апреля 2023 года (т. 2, л.д. 22-29), из которого следует, что осмотрены: копия договора культурного студенческого обмена в США от 7 июля 2019 года, где указано, что ООО «Образовательный центр «Ай-Си» в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство», с одной стороны, и ФИО4 №1, именуемая в дальнейшем «Участник», с другой стороны заключили данный договор; копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 7 июля 2019 года, в которой указано, что принято от ФИО4 №1, основание предоплата за программу W&TUS (ви энд ти ю эс) 2020 «Работа в США для студентов», сумма 25 000 рублей 7 июля 2019 года, в графе главный бухгалтер имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета с расшифровкой печатным тестом ФИО1, на квитанции имеется оттиск печати синего цвета ООО «Образовательный центр Ай-Си». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 30);

- заключением эксперта 

<

Номер обезличен> от 18 мая 2023 года (т. 2, л.д. 52-66), в соответствии с которым рукописные записи, изображения которых находятся в строках копии квитанции ООО «Образовательный центр Ай-Си» к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 7 июля 2019 года на сумму 25000,00 рублей, выполнены ФИО1.

Подпись от имени ФИО1, изображение которой находится в копии квитанции ООО «Образовательный центр Ай-Си» к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 7 июля 2019 года на сумму 25000,00 рублей в строке «Главный бухгалтер», выполнены одним лицом – самим ФИО1;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 мая 2023 года (т. 2, л.д. 82-87), из которого следует, что осмотрены справка о наличии счетов на имя ФИО4 №1 по состоянию на 24 апреля 2023 года в отделениях Байкальский банк ПАО «Сбербанк» г. Иркутска ПАО «Сбербанк», отчет по банковским картам ФИО4 №1, где содержатся следующие сведения: номер карты: 

<

Номер обезличен>, номер счета карты: 

<

Номер обезличен>, дата операции (время московское) 11.12.2019 9:18:2019 18:03, сумма в валюте счета 41000, сумма в валюте транзакции 41000, валюта рубль, карта получателя 

<

Номер обезличен>, данные получателя 

<

Номер обезличен> Свидетель №1, номер карты 

<

Номер обезличен>, номер счета карты 

<

Номер обезличен>, дата операции (время московское) 18.10.2019 8:36:21, сумма в валюте счета 40000, сумма в валюте транзакции 40000, валюта рубль, карта получателя 

<

Номер обезличен>, данные получателя 

<

Номер обезличен> Свидетель №1, номер карты 

<

Номер обезличен>, номер счета карты 

<

Номер обезличен>, дата операции (время московское) 13.01.2020 7:41:16, сумма в валюте счета 2224, сумма в валюте транзакции 2224, валюта рубль, карта получателя 

<

Номер обезличен>, данные получателя 

<

Номер обезличен> Свидетель №1; справка о наличии счетов на имя Свидетель №1 по состоянию на 17 апреля 2023 года в отделениях Байкальский банк ПАО «Сбербанк» г. Иркутска ПАО «Сбербанк», отчет по банковской карте Свидетель №1, где содержатся следующие сведения: номер карты 

<

Номер обезличен>, номер счета карты 

<

Номер обезличен>, дата операции (время московское) 11.12.2019 9:18:03, сумма в валюте счета 41 000, сумма в валюте транзакции 41 000, валюта рубль, карта отправителя 

<

Номер обезличен>, данные отправителя 

<

Номер обезличен> ФИО4 №1, номер карты 

<

Номер обезличен>, номер счета карты 

<

Номер обезличен>, дата операции (время московское) 18.10.2019 8:36:21, сумма в валюте счета 40 000, сумма в валюте транзакции 40 000, валюта рубль, карта отправителя 

<

Номер обезличен>, данные отправителя 

<

Номер обезличен> ФИО4 №1, номер карты 

<

Номер обезличен>, номер счета карты 

<

Номер обезличен>, дата операции (время московское) 13.01.2020 7:41:16, сумма в валюте счета 2 224, сумма в валюте транзакции 2 224, валюта: рубль, карта отправителя 

<

Номер обезличен>, данные отправителя 

<

Номер обезличен> ФИО4 №1; последняя операция по вышеуказанному расчетному счету Свидетель №1 была произведена 15 февраля 2021 года, в период времени с 15 февраля 2021 до конца действия обязательств по договору, заключенному с ФИО4 №1, а именно до 31 октября 2020 года операций по счету 

<

Номер обезличен>, принадлежащему Свидетель №1, не производилось. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 102-103);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 мая 2023 года (т. 2, л.д. 108-116), из которого следует, что осмотрены: копия регистрационного дела ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, предоставленная МИФНС № 17 по Иркутской области исх.

<

Номер обезличен>, в котором указаны решение о государственной регистрации 

<

Номер обезличен>И от 1 июня 2022 года, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 31 января 2022 года, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 14 февраля 2022 года, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 16 июня 2020 года, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение 

<

Номер обезличен> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр Ай-Си» от 16 июня 2020 года, решение о государственной регистрации 

<

Номер обезличен>А от 23 июня 2020 года, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, лист учета выдачи документов от 16 июня 2020 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Образовательный центр Ай-Си» налоговый орган, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя 

<

Номер обезличен> ООО «Образовательный центр Ай-Си» от 23 мая 2017 года; устав ООО «Образовательный центр Ай-Си», утвержденный решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 23 мая 2017 года. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 3 мая 2023 года (т. 2, л.д. 172-187), в соответствии с которым осмотрено уголовное дело 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен>), возбужденное 26.02.2021 в отношении ФИО1, где имеются договор аренды недвижимого имущества от 1 июля 2016 года ООО «МЮ-Инвест» в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и ООО «Иркутский международный центр Ай-Си» в лице ФИО3, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендатор»; копия юридического дела ООО «Образовательный Центр Ай-Си» сформированного в «Райффайзенбанк» Сибирский филиал, в связи с открытием расчетного счета в рублях 

<

Номер обезличен>, открыт 

<

Номер обезличен> ООО «Образовательный центр Ай-Си», в копии содержатся карточка с образцами подписей и оттиска печати, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, заявление на выпуск/перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса, акт приема-передачи от 29 июня 2017 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия брачного договора 

<

адрес обезличен>22 от 7 сентября 2018 года; копия кредитного договора 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» от 9 октября 2018 года; кредитный договор 

<

Номер обезличен>; показания свидетеля ФИО9 от 19 октября 2021 года; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия устава ООО «Интер-Эйр Групп»; копия агентского соглашения 

<

Номер обезличен>; копия решения 

<

Номер обезличен> учредителя (участника) ООО «Интер-Эйр Групп» от 03 мая 2006 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия решения 

<

Номер обезличен> единственного участника от 25 октября 2017 года; лист с реквизитами ООО «Интер-Эйр Групп»; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Интер-Эйр Групп». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 114-116);

- протоколом выемки от 17 мая 2023 года (т. 3, л.д. 122-125), согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъята выписка по расчетному счету ООО «Образовательный центр Ай-Си», открытого в АО «Райффайзенбанк», за период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года на 17-ти листах;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 мая 2023 года (т. 3, л.д. 126-127), из которого следует, что осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Образовательный центр Ай-Си», открытому в АО «Райффазенбанк», за период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Выписка содержит сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Образовательный центра Ай-Си» за период времени с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года. В ходе осмотра установлено, что сумма оборотов по карте за вышеуказанный период составляет 664 071,34 рубля, сумма расходов 663 789,04 рублей. Последняя операция по вышеуказанному расчетному счету была произведена 30 декабря 2020 года. После совершения последней операции остаток по расчетному счету равен 282,3 рубля. В заданный период денежные средства на счет ООО «Образовательный центр Ай- Си», полученные ФИО3 от потерпевшей ФИО4 №1, внесены не были, перечислений денежных средств на счет Уполномоченной компании «Интер Эйр» с расчетного счета ООО «Образовательный центр Ай-Си» не производилось. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 145-146);

- протоколом выемки от 18 мая 2023 года (т. 3, л.д. 167-170), в соответствии с которым у потерпевшей ФИО4 №1 изъят сотовый телефон марки «Айфон 8» ИМЕЙ: 

<

Номер обезличен>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 мая 2023 года (т. 3, л.д. 171-174), из которого следует, что осмотрен сотовый телефон марки «Айфон 8» потерпевшей ФИО4 №1, в ходе осмотра сделаны скриншоты смс-переписки потерпевшей ФИО4 №1 с ФИО1 После осмотра сотовый телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 177-178);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18 мая 2023 года (т. 3, л.д. 194-197), согласно которому осмотрены скриншоты смс-переписки с ФИО1, обнаруженные в сотовом телефоне марки «Айфон 8» Имей: 

<

Номер обезличен>. В ходе осмотра установлена переписка ФИО4 №1 с ФИО3 в мобильном приложении «Вконтакте» и «Вот сап». Переписка содержит вложение, в котором содержится заявление потерпевшей ФИО4 №1, направленное генеральному директору ООО «Образовательный центр Ай-Си» ФИО1 о возврате денежных средств, оплаченных за программу «Work&TrevelUSA 2020» (ворк энд трэвэл ю эс эл) в размере 108 244 рубля в связи с невозможностью участия в программе.

Объективно вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, в отношении ФИО4 №2 подтверждается:

- иным документом от 30 июля 2021 года (т. 1, л.д. 34), согласно которому ФИО4 №2 обратилась в полицию с заявлением о том, что просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Ай-Си» ФИО1 за неисполнение обязательств по договору студенческого обмена и стажировки в США, чем ей причинен ущерб в сумме 241 766 рублей;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 14 апреля 2023 года (т. 1, л.д. 101), в соответствии с которым у подозреваемого ФИО1 получены образцы почерка и подписи на 7 листах бумаги формата А4;

- протоколом выемки от 17 апреля 2023 года (т. 1, л.д. 123-126), согласно которому у свидетеля ФИО6 изъяты агентский договор международного обмена и стажировки в США от 29 августа 2019 года на 2-х листах, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, сотовый телефон марки «Айфон 11» Имей: 

<

Номер обезличен>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 апреля 2023 года (т. 1, л.д. 127-155), из которого следует, что осмотрен сотовый телефон марки «Айфон 11» свидетеля ФИО6 В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеется переписка свидетеля ФИО6 с ФИО1 по поводу заключенного договора и условиям возврата денежных средств, сделаны скриншоты смс-переписки свидетеля ФИО6 с ФИО1 После осмотра сотовый телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1, л.д. 156);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25 апреля 2023 года (т. 1, л.д. 159-165), в соответствии с которым осмотрены скриншоты смс-переписки свидетеля ФИО6 с ФИО1 по поводу заключенного договора и условиям возврата денежных средств, переписка содержит заявление ФИО6 о возврате денежных средств в размере 3730 долларов США, оплаченных за программу «Internship USA 2020», в связи с невозможностью участия в программе в 2020 году. После осмотра скриншоты смс-переписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 166-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 апреля 2023 года (т. 1, л.д. 168-179), из которого следует, что осмотрены: агентский договор международного обмена и стажировки в США от 29 августа 2019 года, содержащий сведения о том, что ООО «Образовательный центр «Ай-Си» в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агентство», с одной стороны, и ФИО6, именуемый в дальнейшем «Участник» с другой стороны, заключили настоящий Договор в двух экземплярах; квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, где указаны ООО «Образовательный центр Ай-Си», принято от ФИО5, основания оплата регистрационного сбора 15 000 рублей за программу стажировки в США 180 севис+2,5 % * курс 66,41, сумма 27 253 рубля, графе главный бухгалтер имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета с расшифровкой ФИО1, на документе имеется оттиск печати синего цвета ООО «Образовательный центра Ай-Си»; квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, в которой указаны ООО «Образовательный центр Ай-Си», принято от ФИО30, основания оплата по договору за программу Стажировка в США (профессиональная) 12 месяцев, программа 12 месяцев – 3550 долларов США + севис (система наблюдения) – 180 долларов США, сумма 3730 долларов 29 августа 2019 года, в графе главный бухгалтер имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета с расшифровкой ФИО1, на документе имеется оттиск печати синего цвета ООО «Образовательный центр Ай- Си». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 180);

- заключением эксперта 

<

Номер обезличен> от 18 мая 2023 года (т. 2, л.д. 52-66), в соответствии с которым рукописные записи, расположенные в строках квитанции ООО «Образовательный центр Ай-Си» к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года на сумму 27253,00 рублей, выполнены одним лицом – ФИО1.

Подписи от имени ФИО1, расположенные в Агентском договоре международного обмена и стажировки в США, заключенном в г. Иркутске 29 августа 2019 года между ООО «Образовательный центр Ай-Си» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО6, в квитанции ООО «Образовательный центр Ай-Си» к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года на сумму 27 253,00 рублей, в квитанции ООО «Образовательный центр Ай-Си» к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года 3730 долларов США, выполнены одним лицом – самим ФИО1;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12 мая 2023 года (т. 2, л.д. 108-116), из которого следует, что осмотрены: копия регистрационного дела ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, предоставленная МИФНС № 17 по Иркутской области исх.

<

Номер обезличен>, в котором указаны решение о государственной регистрации 

<

Номер обезличен> от 1 июня 2022 года, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 31 января 2022 года, решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 14 февраля 2022 года, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 16 июня 2020 года, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, решение 

<

Номер обезличен> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Образовательный центр Ай-Си» от 16 июня 2020 года, решение о государственной регистрации № 14411А от 23 июня 2020 года, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Образовательный центр Ай-Си» ОГРН 

<

***>, лист учета выдачи документов от 16 июня 2020 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Образовательный центр Ай-Си» налоговый орган, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя 

<

Номер обезличен> ООО «Образовательный центр Ай-Си» от 23 мая 2017 года; устав ООО «Образовательный центр Ай-Си», утвержденный решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 23 мая 2017 года. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 3 мая 2023 года (т. 2, л.д. 172-187), в соответствии с которым осмотрено уголовное дело 

<

Номер обезличен> возбужденное 26.02.2021 в отношении ФИО1, где имеются договор аренды недвижимого имущества от 1 июля 2016 года ООО «МЮ-Инвест» в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и ООО «Иркутский международный центр Ай-Си» в лице ФИО1, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендатор»; копия юридического дела ООО «Образовательный Центр Ай-Си» сформированного в «Райффайзенбанк» Сибирский филиал, в связи с открытием расчетного счета в рублях 

<

Номер обезличен>, открыт 

<

Дата обезличена> ООО «Образовательный центр Ай-Си», в копии содержатся карточка с образцами подписей и оттиска печати, анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, заявление на выпуск/перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса, акт приема-передачи от 29 июня 2017 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия брачного договора 

<

Номер обезличен> от 7 сентября 2018 года; копия кредитного договора 

<

Номер обезличен> ПАО «Сбербанк» от 9 октября 2018 года; кредитный договор 

<

Номер обезличен>; показания свидетеля ФИО9 от 19 октября 2021 года; копия листа записи ЕГРЮЛ; копия устава ООО «Интер-Эйр Групп»; копия агентского соглашения 

<

Номер обезличен>; копия решения 

<

Номер обезличен> учредителя (участника) ООО «Интер-Эйр Групп» от 03 мая 2006 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия решения 

<

Номер обезличен> единственного участника от 25 октября 2017 года; лист с реквизитами ООО «Интер-Эйр Групп»; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Интер-Эйр Групп». Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 114-116);

- протоколом выемки от 17 мая 2023 года (т. 3, л.д. 122-125), согласно которому у подозреваемого ФИО1 изъята выписка по расчетному счету ООО «Образовательный центр Ай-Си», открытого в АО «Райффайзенбанк», за период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года на 17-ти листах;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 мая 2023 года (т. 3, л.д. 126-127), из которого следует, что осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Образовательный центр Ай-Си», открытому в АО «Райффазенбанк», за период с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Выписка содержит сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Образовательный центра Ай-Си» за период времени с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года. В ходе осмотра установлено, что сумма оборотов по карте за вышеуказанный период составляет 664 071,34 рубля, сумма расходов 663 789,04 рублей. Последняя операция по вышеуказанному расчетному счету была произведена 30 декабря 2020 года. После совершения последней операции остаток по расчетному счету равен 282,3 рубля. В заданный период денежные средства на счет ООО «Образовательный центр Ай- Си», полученные ФИО1 от потерпевшей ФИО4 №2, внесены не были, перечислений денежных средств на счет Уполномоченной компании «Интер Эйр» с расчетного счета ООО «Образовательный центр Ай-Си» не производилось. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 145-146).

Суд, исследовав и оценив собранные по уголовному делу доказательства, которые признает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а все в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, находит вину подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях установленной и доказанной, а его действия подлежат правильной юридической квалификации по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей ФИО4 №1, по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, и по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей ФИО4 №2, по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Об умысле подсудимого ФИО1 на совершение преступлений свидетельствуют характер и последовательность его действий, направленных на хищение чужого имущества, выразившихся в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника, распоряжение в последующем похищенным имуществом по своему усмотрению и получение от таких действий материальной выгоды.

Квалифицирующие признаки преступлений – присвоения, совершенные в значительном и крупном размерах, лицом с использованием своего служебного положения, нашли свое подтверждение в судебном заседании представленными стороной обвинения и исследованными по уголовному делу доказательствами и обоснованно вменены в вину подсудимому ФИО1, который, являясь генеральным директором ООО «Образовательный центр Ай-Си», используя свое служебное положение, действуя противоправно, похитил путем присвоения вверенного ему имущество потерпевшей ФИО4 №1, причинив последней значительный ущерб в сумме 108 244 рубля, с учетом того, что в соответствии с пунктом 2 Примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей, и похитил путем присвоения вверенного ему имущество потерпевшей ФИО4 №2, причинив последней материальный ущерб в сумме 274 972 рубля 37 копеек, что согласно пункта 4 Примечания к ст. 158 УК РФ признается крупным размером, поскольку стоимость имущества превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Психическое состояние здоровья подсудимого ФИО1 не вызывает у суда сомнений в его вменяемости, на учете у психиатра он не состоит и ранее никогда не состоял, за консультацией не обращался, в судебном заседании вел себя адекватно, понимал юридически значимую судебную ситуацию, поэтому как лицо, которое во время совершения преступлений могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, подлежит уголовной ответственности и наказанию.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд, назначая наказание подсудимому ФИО1, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, направлены против собственности, личность виновного, который не судим, ранее не привлекался к уголовной ответственности, женат, имеет малолетнего ребенка, занимается трудовой деятельностью, на диспансерном наблюдении у врача психиатра и врача психиатра-нарколога не находится, имеет регистрацию и место жительства, где участковым уполномоченным полиции характеризуется с положительной стороны, имеет ряд благодарственных писем от клиентов.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, суд признает у подсудимого ФИО1 наличие малолетнего ребенка у виновного, в качестве иных смягчающих обстоятельств учитывает признание вины, раскаяние в совершенных деяниях, признание гражданских исков, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено у подсудимого ФИО1 за отсутствием таковых.

При таких обстоятельствах в их совокупности, не смотря на совершение подсудимым ФИО1 тяжких преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства преступлений, при которых они были совершены, учитывая цели и мотивы преступлений, его поведение во время и после совершения преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу в данном конкретном случае о возможности назначении подсудимому наказания без изоляции его от общества и реального отбывания наказания, в связи с чем, считает законным и справедливым назначить ему наказание в виде лишения свободы на определенный срок, которое постановить условным, с применением положений ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением на него, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, исполнение определенной обязанности, предусмотренной ч. 5 ст. 73 УК РФ, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не находя оснований для назначения ему иного, более мягкого, вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ, за отсутствием таковых.

Разрешая вопрос о назначении дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, суд находит возможным не назначать такие виды наказаний подсудимому ФИО1 с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, занимающегося трудовой деятельностью, имеющего ряд денежных обязательств и на иждивении малолетнего ребенка, совокупностью смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих, а также принимая во внимание, что основного наказания будет достаточным для его исправления.

Оснований для применения к назначенному подсудимому ФИО1 наказанию положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений.

Суд приходит к выводу, что такое наказание обеспечит достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, окажет положительное влияние на исправление осужденного ФИО1 и не отразится на условиях жизни его семьи, при которых он женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, фактов его отрицательного поведения по месту жительства и в семье не установлено, а также будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного.

При постановлении приговора, разрешая вопросы, предусмотренные ст. 299 УПК РФ, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый ФИО1, на менее тяжкие в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ не имеется.

Суд, рассматривая вопрос о заявленных потерпевшими ФИО4 №1 и ФИО4 №2 исковых заявлениях о взыскании с ответчика ФИО1 в их пользу имущественного ущерба в размере 108 244 рубля и 410 000 рублей, соответственно, принимает признание исков ответчиком в части сумм, присвоенных последним и указанных в обвинительном заключении, на основании ст. 173 ГПК РФ, учитывает, что исковые требования подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому приходит к выводу о том, что исковые требования истцов подлежат частичному удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, учитывая, что ФИО1 добровольно возместил имущественный ущерб ФИО4 №1 в сумме 2000 рублей и ФИО4 №2 в сумме 3000 рублей, а также, учитывая, что ФИО1 предъявлено обвинение в присвоении денежных средств ФИО4 №2 на сумму 274 972,37 рубля, поэтому считает взыскать с ответчика ФИО1 в пользу ФИО4 №1 106 244 рубля и в пользу ФИО4 №2 271 972,37 рубля в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах при вынесении приговора в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд считает, что скриншоты смс-переписки свидетеля ФИО6 с ФИО1, агентский договор международного обмена и стажировки от 29 августа 2019 года, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, копия договора культурного студенческого обмена от 7 июля 2019 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 7 июля 2019 года, сопроводительные письма ПАО «Сбербанк», выписки по расчетным счетам 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> на СД-Р диске, сопроводительное письмо МИФНС России по Иркутской области 

<

Номер обезличен>дсп от 26 апреля 2023 года, сопроводительное письмо МИНС № 17 по Иркутской области 

<

Номер обезличен>дсп от 26 апреля 2023 года, копия регистрационного дела ООО «Образовательный центр Ай-Си», сведения о банковских счетах на ФИО1, Свидетель №1, ФИО4 №1 на СД-Р диске, копии документов из материалов уголовного дела 

<

Номер обезличен> (

<

Номер обезличен>) в отношении ФИО1, выписка по расчетному счету ООО «Образовательный центр Ай Си», открытому в АО «Райффайзенбанк», скриншоты смс-переписки потерпевшей ФИО4 №1 с ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, как документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат оставлению при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; сотовый телефон «Айфон 11», возвращенный на ответственное хранение свидетелю ФИО6, подлежит оставлению в распоряжение законного владельца; сотовый телефон «Айфон 8», возвращенный на ответственное хранение потерпевшей ФИО4 №1, подлежит оставлению в распоряжение законного владельца, - после вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО4 №1) в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО4 №2) в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить ФИО1 путем частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ, назначенное осужденному ФИО1 наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение двух лет.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения условно осужденному ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Гражданские иски потерпевших ФИО4 №1 и ФИО4 №2 удовлетворить частично.

Взыскать с ответчика ФИО1 в пользу истца ФИО4 №1 106 244 (сто шесть тысяч двести сорок четыре) рубля, в пользу истца ФИО4 №2 271 972 (двести семьдесят одну тысячу девятьсот семьдесят два) рубля 37 (тридцать семь) копеек в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

Вещественные доказательства по уголовному делу: скриншоты смс-переписки свидетеля ФИО6 с ФИО1, агентский договор международного обмена и стажировки от 29 августа 2019 года, квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, 

<

Номер обезличен> от 29 августа 2019 года, копию договора культурного студенческого обмена от 7 июля 2019 года, копию квитанции к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 7 июля 2019 года, сопроводительные письма ПАО «Сбербанк», выписки по расчетным счетам 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> на СД-Р диске, сопроводительное письмо МИФНС России по Иркутской области 

<

Номер обезличен>дсп от 26 апреля 2023 года, сопроводительное письмо МИНС № 17 по Иркутской области 

<

Номер обезличен>дсп от 26 апреля 2023 года, копию регистрационного дела ООО «Образовательный центр Ай-Си», сведения о банковских счетах на ФИО1, Свидетель №1, ФИО4 №1 на СД-Р диске, копии документов из материалов уголовного дела 

<

Номер обезличен> (

<

Номер обезличен>) в отношении ФИО1, выписку по расчетному счету ООО «Образовательный центр Ай Си», открытому в АО «Райффайзенбанк», скриншоты смс-переписки потерпевшей ФИО4 №1 с ФИО1, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; сотовый телефон «Айфон 11», возвращенный на ответственное хранение свидетелю ФИО6, оставить в распоряжение законного владельца; сотовый телефон «Айфон 8», возвращенный на ответственное хранение потерпевшей ФИО4 №1, оставить в распоряжение законного владельца, - после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.П. Шовкомуд