Дело № 1-301/2024

УИД 60RS0001-01-2024-002410-77

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 июня 2024 года город Псков

Псковский городской суд Псковской области

в составе:

председательствующего судьи Прокофьевой Н.В.,

при секретаре Дзешкевич Н.А.,

с участием государственного обвинителя Псковской городской прокуратуры Зюзько О.Б., 

подсудимой ФИО1,

защитника Попова В.Ф., 

представителя потерпевшего К.Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от "ДАТА" № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, в том числе меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.3, ст.5 указанного Закона право на дополнительные меры государственной поддержки, начиная с "ДАТА", имеют женщины, родившие второго ребенка, которые могут получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем непосредственного обращения либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (до "ДАТА" – Пенсионный фонд Российской Федерации).

Согласно п. 2 ст. 2 и ст. 10 указанного Закона материнский капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (до "ДАТА"- Пенсионного фонда РФ) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Законом, которые согласно п. 2 Правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от "ДАТА" №***, на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть направлены на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно положениям ст. 7 Закона, постановления Правительства РФ №*** «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от "ДАТА", лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона, в том числе по следующему направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону, сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение (строительство) приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Весной 2018 года, не позднее "ДАТА", у ФИО1, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - МСК) серии №*** №*** от "ДАТА" на основании ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 (с изменениями и дополнениями), возник преступный умысел на незаконное получение денежных средств, предусмотренных её МСК, и распоряжения ими по своему усмотрению.

ФИО1, зная о размере своего МСК в сумме 408 026 рублей, о направлениях по его законному распоряжению, порядке рассмотрения заявления на реализацию МСК и понимая, что в установленном порядке она не сможет реализовать задуманный план, предприняла умышленные действия, направленные на искусственное создание условий, позволяющих ей (ФИО1) получить дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, путем представления в УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) (с "ДАТА" – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес>) заведомо ложных сведений о намерении улучшить жилищные условия её (ФИО1) семьи путем строительства индивидуального жилого дома.

"ДАТА" ФИО1, не имея возможности и реальных намерений строительства индивидуального жилого дома, с целью реализации своего преступного умысла, по договору купли-продажи земельного участка от "ДАТА" приобрела у В.Л.А., действующей в интересах К.А.Н. на основании доверенности от "ДАТА", зарегистрированной в реестре за №***, который действовал от имени и в интересах К.Р.М. на основании доверенности от "ДАТА", зарегистрированной в реестре №***, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, в свою собственность земельный участок с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

"ДАТА" ФИО1, продолжая свои преступные действия, обратилась в 

<

адрес> с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.

"ДАТА" в 

<

адрес> ФИО1 было получено разрешение на строительство №*** от "ДАТА".

Не позднее "ДАТА", во исполнение своего преступного умысла ФИО1, находясь в городе Пскове, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи, обратилась к Щ.А.К., неосведомленному о преступных намерениях ФИО1, представляющему интересы ООО «Юнит», на основании доверенности № №*** от "ДАТА", и сообщила ему о своем желании получить наличные денежные средства, предусмотренные государственным сертификатом №*** №*** от "ДАТА", выданным на её имя, с целью улучшения жилищных условий своей семьи путём строительства индивидуального жилого дома. Щ.А.К. разъяснил ФИО1 порядок оформления документов для получения средств материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома.

"ДАТА", реализуя свой преступный умысел, находясь в городе Пскове, ФИО1, с целью придания реальности сделки по получению займа на строительство индивидуального жилого дома, заключила с ООО «Юнит» в лице Щ.А.К., действующего на основании доверенности № 

<

адрес>9 от "ДАТА", неосведомленного о преступных намерениях ФИО1, договор займа №*** от "ДАТА" на общую сумму 408 026 рублей, из которых 345 784,75 рубля - размер займа и 62 241,25 рубль - сумма процентов за пользование займом, согласно которому ООО «Юнит» "ДАТА" перечислило с расчетного счета №***, открытого "ДАТА" в подразделении банка 048- 001/ФИО2 АО «Россельхозбанк», дополнительном офисе 3349/48/01/165400, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО1 №***, открытый "ДАТА" в дополнительном офисе №*** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в качестве займа сумму в размере 345784 рублей 75 копеек.

"ДАТА" денежные средства с расчетного счета ФИО1 №***, открытого "ДАТА" в дополнительном офисе №*** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, были обналичены и впоследствии использованы ФИО1 не на улучшение жилищных условий своей семьи путем направления их на строительство индивидуального жилого дома, а использованы ею на иные цели по своему усмотрению, в том числе на приобретение автомобиля марки «А...» 1988 года выпуска государственный регистрационный номер №*** по договору купли-продажи автомобиля, бывшего в эксплуатации, №№*** от "ДАТА" стоимостью 40 000 рублей, на приобретение и установку пластиковых окон по месту жительства, предметов одежды и продуктов питания.

"ДАТА" ФИО1, находясь в городе 

<

адрес>, оформила у нотариуса Опочецкого нотариального округа 

<

адрес> Б.С.А., неосведомленной о преступном умысле ФИО1, обязательство серии №***, зарегистрированное в реестре за №*** от "ДАТА" о последующем оформлении жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №***, расположенном по адресу: 

<

адрес>, построенного в том числе на средства (часть средств) МСК в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Закона, с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 "ДАТА", не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, будучи ознакомленной с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное), по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лично предоставила пакет документов, а именно: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от "ДАТА" и документы к нему, содержащие заведомо ложные сведения о направлении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №*** от "ДАТА", на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №***, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключенному между ФИО1 и ООО «Юнит» в лице Щ.А.К., действующего на основании доверенности № №*** от "ДАТА", на сумму 408 026 рублей, чем обманула сотрудников УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) о своих намерениях улучшить жилищные условия своей семьи.

"ДАТА" по результатам рассмотрения заявления ФИО1 о распоряжении средствами МСК УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала №*** от "ДАТА".

"ДАТА" с расчетного счета Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) №***, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, платежным поручением №*** от "ДАТА" произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Юнит» №***, открытый "ДАТА" в подразделении банка 048-001/ФИО2 АО «Россельхозбанк», дополнительном офисе 3349/48/01/165400, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в размере 408 026 рублей с назначением платежа: «(№***) Расходы по соц.обеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств ФИО1 по договору займа N №*** от "ДАТА". (основной долг и проценты по займу)», которые ФИО1 получила в виде займа по заключённому договору с ООО «Юнит» от "ДАТА" без намерения использовать их на улучшение жилищных условий её семьи.

Таким образом, ФИО1, в период времени с "ДАТА" по "ДАТА", из корыстных побуждений совершила умышленные действия, выразившиеся в искусственном создании условий, позволивших ей (ФИО1) получить дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные Законом и Постановлением Правительства РФ №***; в представлении в Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ заведомо ложных сведений, то есть путем обмана работников УПФР в городе Пскове и 

<

адрес> (межрайонное) (с "ДАТА" - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) совершила хищение из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 408 026 рублей, что в соответствии с Примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером, которые обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО1 вину по предъявленному обвинению признала полностью, показала, что после рождения в 2014 г. второго ребенка в Пенсионном фонде она получила сертификат на материнский капитал, при этом ей разъяснялись цели, на которые можно использовать денежные средства капитала. Она знала, что деньги можно использовать на улучшение жилищных условий. В 2018 г. в связи со сложным материальным положением в семье она решила обналичить капитал: получить деньги под предлогом строительства дома. Строить дом она не намеревалась. Используя объявление, в котором было указано о помощи в реализации материнского капитала, она обратилась к мужчине по имени А..., который ее возил по различным организациям (в МФЦ, Администрацию, к нотариусу, в банк, за кредитом, Пенсионный фонд) и говорил, какие документы нужно оформить. Помнит, что мужчина говорил, что нужно оформить земельный участок, взять кредит в сумме, равной размеру материнского капитала- 408 026 рублей, что она и сделала. На участок она не ездила, где он находится, ей не известно. После получения кредита она забрала себе 200 000 рублей, остальные деньги отдала А... за услуги. Полученные деньги она потратила на нужды семьи: купила автомашину «Ауди 80», поставила новые окна в квартиру, застеклила балкон, покупала продукты. Раскаивается в содеянном.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, помимо ее признательных показаний, подтверждается также следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (до "ДАТА" - Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>) К.Н.Н., данными в судебном заседании и оглашенными в соответствии со ст.281 УПК РФ (т. 1 л.д. 145-148), о том, в соответствии с ФЗ № 256 -ФЗ от "ДАТА" «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с "ДАТА" ФИО1 являлась держателем сертификата на материнский капитал, его размер после единовременных выплат составлял 408 026 рублей. "ДАТА" в соответствии с положениями постановления Правительства РФ №*** от "ДАТА", ФИО1 обратилась с заявлением о погашении средствами материнского капитала имеющегося у нее займа, заключенного с ООО «Юнит». ФИО1 предоставила необходимый пакет документов, в частности, договор займа №*** с ООО «Юнит» на строительство объекта индивидуального жилого строительства (на срок 90 дней), график платежей, выписки об остатке, выписки с банковского счета, нотариальное обязательство, разрешение на строительство жилого дома в д.Ключи. "ДАТА" Управлением пенсионного фонда вынесено решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами МСК. "ДАТА" произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Юнит» для погашения основного долга в сумме 345 784,75 руб. и процентов по кредиту в сумме 62 241,25 руб., всего на сумму 408 026 рублей. ФИО1 направлено уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. Ей известно, что имело место нецелевое использование средств материнского капитала, т.е. ФИО1 ввела в заблуждение пенсионный фонд и похитила деньги, причинив материальный ущерб. Исковое заявление подано прокурором в интересах РФ (СФР по 

<

адрес> – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по 

<

адрес>). С "ДАТА" УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) реорганизовано в форме присоединения к ОПФР по 

<

адрес>. С "ДАТА" ОПФР по 

<

адрес> реорганизовано в ОСФР по 

<

адрес> (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>). На базе Пенсионного фонда был образован Социальный фонд с одновременным присоединением Фонда социального страхования.

Показаниями свидетеля Щ.А.К., представлявшего интересы ООО «Юнит», оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что указанное Общество оказывало услуги населению по финансовой взаимопомощи на коммерческой основе, в том числе выдавало займы с участием средств материнского семейного капитала. В мае 2018 г. ("ДАТА") между ООО «Юнит» был заключен договор займа №*** с ФИО1, которая хотела реализовать свое право на использование средств ее материнского семейного капитала на строительство жилья. ФИО1 предоставила необходимые документы: о праве собственности на земельный участок, расположенный в д. Ключи, 

<

адрес>, разрешение на строительство на указанном участке, нотариальное обязательство о последующем выделе долей детям в ИЖС, а также документы, подтверждающие ее право на материнский семейный капитал в сумме 408 026 рублей. Согласно договору займа №*** от "ДАТА", ООО «Юнит» предоставило ФИО1 займ на общую сумму 408 026 рублей, где 345 784, 75 рубля - размер займа и 62 241, 25 рубль - сумма процентов за пользование займом. Также с ФИО1 был заключен договор залога заемщика №*** от "ДАТА", предметом которого был земельный участок, принадлежащий на праве собственности ФИО1, расположенный в д. 

<

адрес>. Этот договор был составлен с целью обеспечения исполнения кредитных обязательств ФИО1 По заявлению А.А.Ю. на указанный ею расчетный счет, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк» "ДАТА" были перечислены заемные денежные средства в сумме 345 784, 75 рублей. Какой-либо помощи А.А.Ю. он не оказывал, как последняя распорядилась займом, ему не известно. В последующем деньги на погашение займа поступили из Пенсионного фонда (т. 2 л.д. 41-45).

Показаниями свидетеля К.А.Н., индивидуального предпринимателя в сфере недвижимости, кадастровых работ, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что по просьбе своей знакомой К.Р.М., по нотариальной доверенности, он продавал принадлежавший К.Р.М. земельный участок с КН №***, расположенный в д. 

<

адрес>. Он переоформил доверенность на имя риэлтора В.Л.А., которая продала этот участок в мае 2018 г. за 55 000 рублей. Покупателя участка (ФИО1) не знает (т. 2 л.д. 48-50).

Показаниями свидетеля В.Л.А., менеджера по недвижимости ООО АН «А - Реал», оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что по просьбе К.А.Н. она занималась продажей земельного участка с КН №***, расположенного в д. 

<

адрес>. Продала участок в мае 2018 г. за 55 000 рублей, договор купли-продажи был заключен "ДАТА" с ФИО1 Обстоятельства совершения сделки не помнит (т. 2 л.д. 53-55).

Показаниями свидетеля П.Л.Г., данными в судебном заседании, о том, что "ДАТА" ФИО1 в АО «Псков-Лада» приобретался автомобиль «А...» за 40 000 рублей. Подтвердил наличие своих подписей в договоре купли-продажи и акте приемки-передачи автомобиля.

Показаниями свидетеля К.Р.М., собственника земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с КН: №***, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что принадлежащий ей участок был продан ее знакомым К.А.Н., ей передано 18 000 рублей. Покупателя участка (ФИО1) не знает (т. 2 л.д. 62-64)

Показаниями свидетеля А.О.С., супруга подсудимой, данными в судебном заседании, о том, что в 2018 г. в их семье было тяжелое материальное положение, низкий доход, имелись кредитные обязательства. Однажды, вернувшись из командировки, он увидел, что в квартире поставлены новые окна, супруга ему рассказала, что реализовала материнский капитал, купила машину, земельный участок. Они поссорились, он ей говорил, что так нельзя было делать, но супруга все сделала втайне от него. Строить дом они не собирались. Супруга раскаивается в содеянном, с ее слов ему известно, что она получила 200 000 рублей.

Вина ФИО1 подтверждается также письменными доказательствами, а именно:

- протоколом выемки от "ДАТА", в котором зафиксировано изъятие в Филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>), реестрового дела на земельный участок с КН: №*** (т. 1 л.д. 181-183);

- протоколом осмотра документов от "ДАТА", фототаблицей, где зафиксирован осмотр реестрового дела на земельный участок с КН: №***, признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. Осмотром установлено, что собственником земельного участка с КН: №***, расположенного по адресу: 

<

адрес>, является ФИО1, "ДАТА" г.р. Указанный земельный участок приобретен по договору купли-продажи земельного участка от "ДАТА", заключенном в городе 

<

адрес> между В.Л.А., действующей на основании доверенности в интересах К.А.Н., представляющего на основании доверенности интересы К.Р.М. (продавец) и ФИО1 (покупатель) за 55 000 рублей (т. 1 л.д. 184-187,188-217);

- протоколом осмотра местности от "ДАТА", фототаблицей к нему, где зафиксирован осмотр земельного участка с кадастровым номером №***, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СП «Качановская волость», д. Ключи. При осмотре установлено, что участок зарос травой, следы благоустройства, проведения каких-либо строительных работ отсутствуют (т.1 л.д.123-127);

- протоколом выемки от "ДАТА", согласно которому в 

<

адрес> изъяты документы по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с КН: №*** (т. 1 л.д. 222-224);

- протоколом осмотра документов от "ДАТА", фототаблицей, где зафиксирован осмотр изъятых в Администрации документов по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с КН: №***, признанных вещественным доказательством и приобщенных к уголовному делу. В ходе осмотра установлено, что "ДАТА" ФИО1 обратилась в 

<

адрес> с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства. "ДАТА" в 

<

адрес> ФИО1 было получено разрешение на строительство №*** от "ДАТА" (т. 1 л.д. 225-228,229-239);

- протоколом выемки от "ДАТА", в котором зафиксировано изъятие в Отделе УМСК №*** ГУОСФР по 

<

адрес>), выплатного дела на имя держателя сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО3 (т. 2 л.д. 3-5);

- протоколом осмотра документов от "ДАТА", фототаблицей, где зафиксирован осмотр выплатного дела ФИО1, признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. В ходе осмотра установлено, что "ДАТА" ФИО1 обратилась в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный капитал). "ДАТА" УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал №*** ФИО1 в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - А.С.О. "ДАТА" г.р. "ДАТА" ФИО1 обратилась в УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в размере 408 026 рублей. В указанном заявлении в графах: «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от "ДАТА" №***, ознакомлена», «Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предупреждена», имеется подпись ФИО1 "ДАТА" УПФР в 

<

адрес> и 

<

адрес> (межрайонное) принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала №*** от "ДАТА" (т. 2 л.д. 6-9, 10-22);

- протоколом осмотра предметов от "ДАТА", фототаблицей, где зафиксирован осмотр CD-R диска ПАО «Сбербанк» (предоставленного по запросу следователя от "ДАТА" №***) со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО1, признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. На осматриваемом диске имеется информация о том, что "ДАТА" с расчетного счета ООО «ЮНИТ» №***, открытого "ДАТА" в подразделении банка 048-001/ФИО2 АО «Россельхозбанк», дополнительном офисе 3349/48/01/165400, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №***, открытый "ДАТА" в дополнительном офисе №*** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, перечислены денежные средства в размере 345784 рублей 75 копеек с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа 37 от "ДАТА", ФИО1 40№***, сумма 345784-75 без налога (НДС)». "ДАТА" расчетный счет №*** закрыт (т. 1 л.д. 158-159, 160,161-163);

- протоколом осмотра предметов от "ДАТА", фототаблицей, где зафиксирован осмотр CD-R диска АО «Россельхозбанк» (предоставленного по запросу следователя от "ДАТА" №***), содержащего выписку по счетам ООО «Юнит», признанного вещественным доказательством и приобщенного к уголовному делу. На осматриваемом диске имеется информация о том, что "ДАТА" с расчетного счета ООО «ЮНИТ» №***, открытого "ДАТА" в подразделении банка 048-001/ФИО2 АО «Россельхозбанк», дополнительном офисе 3349/48/01/165400, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №***, открытый "ДАТА" в дополнительном офисе №*** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО1, перечислены денежные средства в размере 345784 рублей 75 копеек с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа 37 от "ДАТА", ФИО1 №***"ДАТА"84-75 без налога (НДС)» (т. 1 л.д. 169-170, 171, 172).

Материалами ОРД:

- карточкой учета транспортного средства, согласно которой в собственности у ФИО1 находится автомобиль марки А... 1988 года выпуска г.р.з. №*** VIN: №*** (т.1 л.д. 16);

- копией договора купли-продажи автомобиля от "ДАТА", согласно которой "ДАТА" ФИО1 приобретен в собственность автомобиля марки «А...» 1988 года выпуска г.р.з. №*** VIN: №*** стоимостью 40 000 рублей (т.1 л.д.77-78);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, согласно которой в собственности у ФИО1 находится земельный участок с кадастровым номером №***, по адресу: по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.20);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Юнит» осуществляет деятельность в сфере финансовых услуг (т.1 л.д.83-86).

Иными документами:

- ответом на запрос, согласно которому ОСФР по 

<

адрес> предоставлено платежное поручение №*** от "ДАТА", о том, что "ДАТА" с расчетного счета Управления Федерального казначейства по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) №***, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: 

<

адрес>, произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Юнит» №***, открытый "ДАТА" в подразделении банка 048-001/ФИО2 АО «Россельхозбанк», дополнительном офисе 3349/48/01/165400, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в размере 408 026 рублей с назначением платежа «(3№***-313 л/с 

<

***>) Расходы по соцобеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств ФИО1 по договору займа N 37 от "ДАТА" (основной долг и проценты по займу)» (т.1 л.д.134).

Государственным обвинителем в качестве доказательств также представлен рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> (КУСП №*** от "ДАТА") (т.1 л.д.10).

Стороной защиты доказательств, помимо показаний подсудимой, не представлено.

Проанализировав и оценив исследованные в ходе судебного следствия доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Рапорт об обнаружении признаков преступления, будучи поводом для возбуждения уголовного дела, фиксирует сообщение сотрудника правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления на основе собранных доказательств. Каких-либо сведений, устанавливающих наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, рапорт не содержит, в связи с чем к доказательствам виновности подсудимой не относится. 

Все иные перечисленные в приговоре доказательства в своей совокупности достаточны для принятия решения по существу, признаются судом относимыми и допустимыми, поскольку имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, получены без нарушения закона, из надлежащих источников, с соблюдением процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством.

Материалы оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям ст.89 УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Они предоставлены "ДАТА" соответствующим постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД - заместителя начальника УМВД России по 

<

адрес> Н.А.А. (т.1 л.д.11-12). Нарушений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий и передаче результатов ОРД следователю судом не установлено. 

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимой, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности ее вины, по делу отсутствуют.

Так, у суда не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, а также свидетелей, которые последовательны, стабильны и взаимно дополняют друг друга, согласуются с иными доказательствами по делу, а также с показаниями самой ФИО1 Каких-либо оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и свидетелями, а также самооговора подсудимой, судом не установлено.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена в протоколах подписями лиц, участвовавших в их проведении.

Вещественные доказательства приобщены к делу надлежащим образом.

Приходя к убеждению, что правовая оценка действий ФИО1 является верной, суд исходит из следующего.

По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельства, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Согласно ст. 2 Федерального закона от "ДАТА" № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее - Пенсионного фонда Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Указанным федеральным законом установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии, для приобретения товаров для детей-инвалидов, для перечисленных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7).

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от "ДАТА" № 256-ФЗ средства (часть средств материнского капитала) в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В результате исследованных доказательств судом установлено, что ФИО1 на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением "ДАТА" второго ребенка серии №*** №*** от "ДАТА".

Таким образом, ФИО1, будучи женщиной, родившей второго ребенка после "ДАТА" (т.е. лицом, указанным в п.1 ч.1 ст.3 Закона), получившей сертификат (в соответствии со ст.5 Закона), имела право на распоряжение средствами материнского капитала по указанным в ч.3 ст.7 Закона направлениям.

Вместе с тем, в нарушение указанной нормы, ФИО1, не имея в действительности намерений распорядиться средствами МСК по установленным Законом направлениям, в частности на улучшение жилищных условий (п.1 ч.3 ст.7 Закона) с целью обналичивания средств материнского капитала открыла счет в банке ("ДАТА"), приобрела земельный участок ("ДАТА"), затем ("ДАТА") заключила с ООО «Юнит» в лице Щ.А.К. договор займа денежных средств, получаемых под предлогом строительства жилья на приобретенном земельном участке. Полученные денежные средства по договору займа, который изначально носил фиктивный характер, преследовал цель завладения денежными средствами по материнскому капиталу, не были потрачены ФИО1 на строительство жилого дома на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке по адресу: 

<

адрес>. При обращении "ДАТА" в Пенсионный фонд с заявлением о выплате материнского капитала в счет погашения долга и процентов по договору займа, подсудимая умышленного предоставила ложную информацию об обратном. В связи с чем, сумма, полученная "ДАТА" по сертификату, была израсходована по усмотрению ФИО1, т.е. в нарушение закона не была направлена на улучшение жилищных условий. ФИО1, изначально не имея намерений осуществить строительство дома на средства материнского капитала, умышленно не выполнила взятое на себя обязательство оформить жилое помещение в общую собственность лиц, указанных в п. 4 ст. 10 Закона. Характер совершенных ФИО1 действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении социальных выплат, свидетельствует о наличии у нее прямого умысла на их хищение путём обмана.

В силу примечания 4 к ст. 158 УК РФ размер хищения в сумме 408 026 рублей составляет крупный размер.

С учетом изложенного суд считает установленным, что ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Поведение подсудимой ФИО1 в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в ее психической полноценности, на учете у психиатра ФИО1 не состоит, поэтому суд делает вывод о ее вменяемости в отношении совершенного деяния. ФИО1 подлежит уголовной ответственности и назначению наказания. Оснований для освобождения подсудимой от наказания не имеется.

Срок давности за совершение преступления не истек. 

Правовых оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и применения к ней мер уголовно-правового характера в виде в виде судебного штрафа суд не усматривает. ФИО1 совершила тяжкое преступление, причиненный преступлением вред не заглажен.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 в соответствии со ст.ст.6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи, достижение такой цели наказания, как предупреждение совершения новых преступлений.

ФИО1 не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, в судебном заседании заявила о своем раскаянии в содеянном, к административной ответственности не привлекалась (т. 2 л.д. 150), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра в филиале «Псковский» ГБУЗ 

<

адрес> «

<

адрес> клинический центр психиатрии и наркологии» не состоит (т.2 л.д.147), на лечении в ГБУЗ 

<

адрес> «

<

адрес> клинический центр психиатрии и наркологии» не находилась (т.2 л.д. 148), по месту регистрации и месту жительства участковым уполномоченным ОП №*** УМВД России по городу Пскову характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 150), по месту предыдущей работы ООО «З...» (т.2 л.д. 153) и по месту работы (мойщица посуды) в ООО «Р...» (т. 2 л.д. 156) характеризуется положительно, замужем, имеет малолетнего ребенка "ДАТА" г.р., трудоустроена, имеет хронические заболевания, осуществляет уход за престарелым родственником мужа.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признает наличие малолетнего ребенка; активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний о преступлении прошлых лет; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в совокупности с данными о личности подсудимой, не находит правовых и фактических оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает фактические обстоятельства, характер и степени общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, ее семейное и материальное положение, поведение после совершения преступления. В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. Назначение иных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи, суд находит нецелесообразным.

Исправление ФИО1 суд находит возможным без реального отбывания наказания, с применением правил ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой во время совершения преступления и после его совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания ФИО1 суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, ее имущественного положения, суд считает нецелесообразным, находя возможным исправление ФИО1 путем назначения основного наказания в виде лишения свободы.

Мера пресечения, избранная в отношении подсудимой ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия прокурором в порядке ст.44 УПК РФ в интересах Российской Федерации (Социального фонда РФ по 

<

адрес>) заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 408 026 рублей (т.1 л.д.152-153).

Положениями ч. 3 ст. 44 УПК РФ предусмотрено право прокурора на предъявление гражданского иска в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

ФИО1 исковые требования признала в полном объеме. 

Потерпевшим по уголовному делу является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (ОСФР по 

<

адрес>), которому действиями ФИО1 причинен материальный ущерб в сумме 408 026 рублей.

В связи с чем, исковые требования прокурора о возмещении материального ущерба на сумму 408 026 рублей являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению. Указанная сумма подлежит взысканию с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (ОСФР по 

<

адрес>).

"ДАТА" в целях обеспечения возмещения иска по уголовному делу наложен арест на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровой стоимостью 180 729 рублей 49 копеек (т.2 л.д. 115-116, 117-118).

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества и допускается только в отношении имущества, принадлежащего подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

С учетом приведенных норм закона, а также учитывая, что материальный вред до настоящего времени не возмещен, арест, наложенный на имущество ФИО1, не подлежит снятию до реального исполнения приговора суда в части взыскания гражданского иска.

При решении вопроса о вещественных доказательствах при вынесении приговора суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

При решении вопроса о процессуальных издержках суд учитывает, что в соответствии с положениями ч.ч. 1,5 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, к которым относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению следователя, взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката Попова В.Ф., осуществлявшего защиту ФИО1 в ходе предварительного следствия, в размере 8230 рублей подтверждены постановлением следователя от "ДАТА" ( т.2 л.д.180-181).

Учитывая наличие у ФИО1 малолетнего ребенка, необходимость оплаты ею гражданского иска по настоящему делу в значительном размере, невысокий уровень совокупного дохода семьи, состояние здоровья подсудимой, наличие иждивенцев, суд считает возможным освободить её от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Попова В.Ф. в размере 8 230 рублей, осуществлявшего защиту ее интересов в ходе следствия, в полном размере, полагая, что их взыскание с нее может отразиться на материальном положении малолетнего ребенка, находящегося на ее иждивении.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную обязанности на период испытательного срока: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; 1 раз в месяц являться на регистрацию по графику, установленному специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осуждённого. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск и.о.прокурора 

<

адрес> удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> (ОСФР по 

<

адрес>) в счет возмещения материального вреда 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки, в виде расходов на оплату труда адвоката Попова В.Ф., понесенные в ходе предварительного следствия, в размере 8 230 (восемь тысяч двести тридцать) рублей, отнести на счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: 

- CD-R диски с выписками по расчетным счетам ФИО1 (ПАО «Сбербанк»), ООО «Юнит» (АО «Россельхозбанк), - хранить при уголовном деле в течение срока хранения, по истечению – уничтожить;

- реестровое дело на земельный участок с КН: №***, изъятое в Филиале ППК «Роскадастр», - вернуть Филиалу ППК «Роскадастр» по вступлении приговора в законную силу;

- документы по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с КН: №***, изъятые в 

<

адрес> – вернуть 

<

адрес> по вступлении приговора в законную силу;

- выплатное дело на имя держателя сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, изъятое в Отделе УМСК №*** ГУОСФР по 

<

адрес> – вернуть Отделу УМСК №*** ГУОСФР по 

<

адрес> по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда через Псковский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или отдельном заявлении, а в случае внесения представления или жалобы другими лицами в возражениях на представление или жалобу, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н.В.Прокофьева

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался. Вступил в законную силу.