Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Челябинск 16 мая 2019 года

Судья Ленинского районного суда г. Челябинска Горлач Б.Н., при секретаре Абдуллине В.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда г. Челябинска по адресу: 

<

...>, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Резидент консалтинг», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, находящегося по адресу: 454008, 

<

...>,ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений,

установил:

03.11.2018, 19.11.2018, 09.12.2018 ООО «Резидент консалтинг», не являющееся юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, осуществило действия, направленные на возврат просроченной задолженности Михайлина В.Е. перед МУП «ПОВВ» за водоснабжение и водоотведение.

В судебном заседании законный представитель ООО «Резидент консалтинг» ФИО1 и защитник Гилёв Д.А. вину ООО «Резидент консалтинг» не признали, указав, что взаимодействие с Михайлиным В.Е. осуществлено 03.11.2018, 19.11.2018, 09.12.2018 в профилактическом режиме с целью оплаты начислений текущего месяца, а не задолженности; положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" на возникшие правоотношения не распространяются, поскольку отношения между МУП «ПОВВ» и Михайлиным В.Е. возникли из жилищного законодательства и законодательства о водоснабжении и водоотведении.

Заслушав объяснения явившихся лиц, исследовав письменные доказательства, судья приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В силу статьи 26.11 КоАП РФ судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности; никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Административная ответственность по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ наступает за незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств в целях защиты прав и законных интересов физических лиц урегулированы Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В соответствии с ч. 1 ст. 5 указанного Федерального закона взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять только:

1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования (с учетом ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи);

2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

В силу п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 во взаимосвязи с п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, вправе осуществлять взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, используя личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.

Из материалов дела следует, что ООО «Резидент консалтинг» является юридическим лицом, основной вид деятельности которого - предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

На основании договора № 243 от 30.12.2016 ООО «Резидент консалтинг» по поручению МУП «ПОВВ» осуществляет действия, направленные на погашение физическими лицами задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.

03.11.2018 в 22 часа 11 минут, 19.11.2018 в 20 часов 5 минут с номера телефона +№, 09.12.2018 в 7 часов 31 минуту и в 7 часов 36 минут с номера телефона +№, ООО «Резидент консалтинг» на номер телефона +№, принадлежащий Михайлину В.Е., имеющему по сведениям МУП «ПОВВ» задолженность за водоснабжение и водоотведение, направлены голосовые сообщения с требованием соблюдения положений ст. 155 ЖК РФ о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Таким образом, действия ООО «Резидент консалтинг», не являющегося кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ.

Событие административного правонарушения и вина ООО «Резидент консалтинг» в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- протоколом об административном правонарушении № 27/19/74000-АП от 05.04.2019, составленным заместителем начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Челябинской области ФИО2, согласно которому 03.11.2018 в 22 часа 11 минут, 19.11.2018 в 20 часов 5 минут с номера телефона +№, 09.12.2018 в 7 часов 31 минуту и в 7 часов 36 минут с номера телефона +№, ООО «Резидент консалтинг» на номер телефона +№, принадлежащий Михайлину В.Е., имеющему задолженность за водоснабжение и водоотведение, направлены голосовые сообщения с требованием соблюдения положений ст. 155 ЖК РФ о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

- заявлениями Михайлина В.Е. прокурору Челябинской области, в УФССП России по Челябинской области, согласно которым на его номер телефона от неизвестных абонентов поступают голосовые сообщения с требованием о возврате задолженности за водоснабжение;

- ответом ООО «Резидент консалтинг» от 29.11.2018 № 1164 на запрос МУП «ПОВВ», согласно которому с Михайлиным В.Е. осуществлялась уведомительная работа о необходимости соблюдения требований ст. 155 ЖК РФ;

- договором № 243 от 30.12.2016;

- ответами ООО «Резидент консалтинг» от 26.11.2018 № 1154, от 11.02.2019 № 13 на запросы УФССП России по челябинской области, согласно которому с Михайлиным В.Е. осуществлялась уведомительная работа о необходимости соблюдения требований ст. 155 ЖК РФ;

- протоколом допроса Михайлина В.Е. от 05.03.2019, из которого следует, что в ноябре, декабре 2018 года на номер телефона Михайлина В.Е. +№ поступали голосовые сообщения с требованием оплатить задолженность перед МУП «ПОВВ»;

- распечаткой детализации телефонных звонков по абонентскому номеру ФИО3 +№;

- протоколом допроса директора ООО «Резидент консалтинг» ФИО4 от 22.03.2019, из которого следует, что с номеров телефонов +№, +№, принадлежащих ООО «Резидент консалтинг», во исполнение договора № 243 от 30.12.2016 направлялись голосовые сообщения с целью соблюдения физическими лицами требований ст. 155 ЖК РФ;

- выпиской ЕГРЮЛ в отношении ООО «Резидент консалтинг», согласно которой основным деятельности юридического лица является деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Имеющиеся в материалах дела доказательства получены с соблюдением требований закона, их допустимость и достоверность сомнений не вызывает.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При решении вопроса о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения именно на него возлагается обязанность по доказыванию принятия всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что ООО «Резидент консалтинг» приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Доводы законного представителя и защитника ООО «Резидент консалтинг» о взаимодействии с ФИО3 в целях профилактики, противоречат показаниям ФИО3, предмету договора № 243 от 30.12.2016, согласно которому ООО «Резидент консалтинг» обязано совершать действия по вопросу погашения физическими лицами задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.

Утверждения о том, что положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" на возникшие правоотношения не распространяются, поскольку отношения между МУП «ПОВВ» и Михайлиным В.Е. возникли из жилищного законодательства и законодательства о водоснабжении и водоотведении, следует признать несостоятельными. Приведенный Федеральный закон распространяется на правоотношения, связанные с взысканием просроченной задолженности физического лица и возникшие из законодательства Российской Федерации о водоснабжении, в случае передачи полномочий по взысканию данной задолженности кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности. Как усматривается из предмета договора № 243 от 30.12.2016, возврат просроченной задолженности физических лиц (в досудебном, судебном порядке и на стадии исполнения) является единственной целью заключения договора, ООО «Резидент консалтинг» осуществлено взаимодействие способами, установленными Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ, с целью исполнения этого договора, что свидетельствует о необходимости соблюдений требований указанного нормативного акта при осуществлении такой деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016г. № 316-ФЗ, вступившим в действие с 4 июля 2016г., Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен ст. 4.1.1.

В силу ч. 1 указанной статьи, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи.

По сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «Резидент Консалтинг» включено в указанный реестр и отнесено к категории малых предприятий.

В соответствии ч. 1 и ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение является мерой административного наказания, которая выражена в официальном порицании физического или юридического лица, которое выносится в письменной форме и устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Материалы дела сведений о том, что ООО «Резидент Консалтинг» ранее привлекалось к административной ответственности не содержат, совершенное им правонарушение не повлекло причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, либо других негативных последствий, требуемые должностным лицом документы были представлены. В связи с чем судья приходит к выводу о возможности назначения юридическому лицу наказания в виде предупреждения.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья 

постановил:

признать общество с ограниченной ответственностью «Резидент консалтинг» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Челябинский областной суд через Ленинский районный суд г. Челябинска. 

Судья Б.Н. Горлач