ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«23» января 2019года г. Санкт-Петербург 

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего - судьи Гюнтер Е.А., 

с участием государственногообвинителя–помощника прокурора Московского района Санкт- Петербурга Никулкиной Ю.Е.,

защитника-адвоката Заводской Е.А., представившей ордер №А 1441840и удостоверение № 8377,

подсудимого ФИО11, 

при секретареВоловой А.А.,

рассмотрев в помещении зала № 553 Московского районного суда Санкт-Петербурга материалы уголовного дела № 1-137/19 в отношении:

ФИО11, 

<

данные изъяты>

под стражей фактически содержавшегося с 31.10.2017 года по 01.11.2017 года,

под домашним арестом фактически содержащегосясо 02.11.2017 года,

копию обвинительного заключения получившего28.12.2018 года,

копию представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения получившего 29.12.2018 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), п. «а» ч. 2 ст. 193.1(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), п. «а» ч. 3 ст. 193.1(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:он (ФИО11) находясь на территории г. Санкт-Петербурга, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея преступный умысел, направленный на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации (далее по тексту – РФ) в особо крупном размере, при финансовых расчетахмежду юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, то есть резидентом, и юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, то есть компанией-нерезидентом, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.12.2012 разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента - ООО «Альянс» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента – «UNEPONE LIMITED» («ЮНЕПОН ЛИМИТЕД») зарегистрированной на территории Республики Кипр, а также оформление в кредитном учреждении соответствующего паспорта сделки, и совершение на его основании, фиктивных финансовых операций, не имеющих целей приобретения товара.

С целью реализации преступного плана, он (ФИО11), действуя в преступных интересах, приискал Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» ИНН 

<

***>, юридический адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 148, литер А (далее по тексту – ООО «Альянс»), номинальным директором которого являлся привлеченный и неосведомленный о его (ФИО11) преступном умысле – ФИО5 (с 10.07.2015 в связи со сменой фамилии ФИО9), на банковский счет которого (ООО «Альянс»): № в валюте – российский рубль, открытый и обслуживаемый в филиале Открытого акционерного общества «ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербургепо адресу: Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16, литер А (далее по тексту – филиал ОАО«ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербурге), подлежали, согласно преступного плана, зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему перечислению в валюте РФ на банковский счет указанной компании-нерезидента. 

Далее, он (ФИО11) для осуществления перечислений денежных средств за пределы РФ, в неустановленное время, но не позднее 12.12.2012 приискал компанию-нерезидента «UNEPONE LIMITED» Кипр, зарегистрированной за пределами РФ, по адресу: 

<

...> Никосия, ул. Промитеос, д. 14, офис М002 (далее по тексту – «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД»).

Продолжая реализацию преступного умысла, он (ФИО11)при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 09.04.2013 передал и обеспечил подписание ФИО5, неосведомленным о его (ФИО11) преступном умысле, и являющимся генеральным директором ООО «Альянс», контракта № UP5 от 01.04.2013 с компанией-нерезидентом «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», подписанный от имени директора компании ФИО10.

Согласно условиям указанного контракта, заключенного междуООО «Альянс», в лице генерального директора ФИО5 (далее по тексту – «Покупатель») и компанией-нерезидентом «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», в лице директора ФИО10 (далее по тексту – «Продавец»), Продавец на условиях данного контракта продал, а Покупатель приобрел газотурбинную установку «TURBOMACH 16002» (производства компании «Turbomach» Швейцария) для ввоза на территорию РФ. Общая сумма настоящего контракта составляет 278 275 000 рублей. Пунктом 3.2 заключенного контракта предусмотрено, что в случае невозможности исполнения Продавцом обязательств по поставке товара в соответствии с контрактом, он должен вернуть денежные средства, уплаченные покупателем до 31.12.2013. Согласно пункту 4.1 заключенного контракта, товар должен быть доставлен на таможенную территорию РФ в город Санкт-Петербург в срок до 31.12.2013. При этом Продавец в течение 24 часов после погрузки товара, по факсу или электронной почте, направляет Покупателю извещение об отгрузке, содержащее название товара, судна, дату отплытия, порт назначения, номер коносамента, общее количество мест, вес брутто и фактурную стоимость товара по каждому коносаменту. 

В целях соблюдения валютного законодательства РФ, он (ФИО11) через неосведомленного о преступном умысле ФИО5, 09.04.2013 предоставил в филиал ОАО«ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербурге, контракт № UP5 от 01.04.2013, на основании которого был оформлен паспорт сделки № от 09.04.2013, получив таким образом, право на перечисление денежных средств ООО «Альянс» на счет компании-нерезидента «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД» посредством совершения фиктивных финансовых операций, не имеющих целей приобретения указанной газотурбинной установки.

В дальнейшем, он (ФИО11) в целях реализации преступного плана, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере с использованием реквизитов юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории РФ, в рамках заключенного контракта № UP5 от 01.04.2013, с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в филиале ОАО«ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербурге, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Английский пр., д. 16, литер А, осуществил многократные операции по перечислению денежных средств в адрес компании-нерезидента «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД» на счет № в «BaltikumsBankAS» (далее по тексту – «Балтикумс Банк»), в период с 11.04.2013 по 28.06.2013 в сумме 238 550 000 рублей, и в период с 01.07.2013 по 12.07.2013 в сумме 39 725 000 рублей, а всего в сумме 278 275 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

После этого, в целях завуалирования преступной деятельности, не позднее 18.07.2013,он (ФИО11) в целях реализации преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере с использованием реквизитов юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории РФ, дал указание ФИО5 о закрытии счетов ООО «Альянс», который будучи неосведомленный о преступном умысле, подал заявления о закрытии счетов ООО «Альянс», которые 18.07.2013 приняты к исполнению в филиале ОАО«ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербурге.

27.12.2013 сотрудниками филиала ОАО«ГУТА-БАНК» в г. Санкт-Петербурге, паспорт сделки № оформленный 09.04.2013, по контракту № UP5 от 01.04.2013, был закрыт по основанию, предусмотренному пп.7.1.1 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», то есть в связи сзакрытии всех расчетных счетов в банке.

Так, он (ФИО11), в целях реализации преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере с использованием реквизитов юридического лица, зарегистрированного в установленном законом порядке на территории РФ, в период с 18.07.2013 года по 31.12.2013 не осуществил открытие нового паспорта сделки по контракту № UP5 от 01.04.2013, и не обеспечил поставку товара в адрес ООО «Альянс» от компании-нерезидента «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД».

В дальнейшем, он (ФИО11) с целью скрыть совершенное преступление, через ФИО1, неосведомленного о преступном умысле, предоставил сотрудникам Пулковской таможни дополнительное соглашение от 27.12.2013 заключенное между «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД» и ООО «Альянс», согласно которому пункты контракта № UP5 от 01.04.2013 изложены в следующей редакции: пункт 3.2 в случае невозможности исполнения Продавцом обязательств по поставке товара в соответствии с контрактом, он должен вернуть денежные средства, уплаченные покупателем до 31.12.2015; пункт 4.1 товар должен быть доставлен на таможенную территорию РФ в город Санкт-Петербург в срок до 31.12.2015.

Таким образом, в период с 01.01.2014 по 31.10.2017 он (ФИО11) не предпринял мер, направленных на соблюдение валютного законодательства РФ, а именно, в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», то есть не обеспечил возврат в РФ на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте РФ уплаченных компании-нерезиденту «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД» в сумме 278 275 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за не ввезенный на территорию РФ (не полученный на территории РФ) товар.

Он же (ФИО11) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: не позднее 13.02.2014 находясь на территории Санкт-Петербурга, он (ФИО11), обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации (далее по тексту – РФ), то есть на неоднократное использование валютных ценностейв качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательствомРФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента ООО «Трамал» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента - «LAMASCOOU» (далее по тексту – «ЛАМАСКО») зарегистрированное на территории Эстонии; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании, многократных незаконных валютных операций. 

Согласно данного плана, привлеченные на расчетный счет ООО «Трамал» денежные средства, он (ФИО11) намеревался в последующем незаконно перечислять за границу на банковский счет «ЛАМАСКО», в виде оплаты оборудования, суммами, не превышающими 50 000 долларов США, по курсу Центрального Банка РФ (далее по тексту – ЦБ РФ) по отношению к рублю на день осуществления валютных операций, при этом, в соответствиипп. 6.5.3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», не требующие открытие паспорта сделки.

С целью реализации преступного плана, он (ФИО11), при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 13.02.2014 приискал Общество с ограниченной ответственностью «Трамал» ИНН 

<

***>, юридический адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 24 (далее по тексту – ООО «Трамал»), номинальным директором которого являлся привлеченный им (ФИО11) – ФИО12, неосведомленный о его (ФИО11) преступном умысле и не принимавший фактического участия в руководстве данной организации, на банковский счет которого (ООО «Трамал»): № в валюте – российский рубль, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Староневский» г. Санкт-Петербург филиала «Санкт-Петербургский» Открытого акционерного общества «Альфа – Банк» по адресу: 

<

...> (далее по тексту – филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа – Банк»), подлежали, согласно преступного плана, зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему перечислению в валюте РФ, в адрес подконтрольной ему (ФИО11) компании-нерезидента «LAMASCOOU» Эстония, Паевое товарищество, зарегистрированное за пределами РФ, по адресу: Эстония, Таллин, Нарвское шоссе, 13(далее по тексту – «ЛАМАСКО»), членом правления (представителем) которого выступил привлеченный им (ФИО11) – ФИО2, на банковский счет № открытый в «TallinnBusinessBankLtd» (далее по тексту – «Таллинн Бизнес Банк»).

С целью реализации преступного плана, он (ФИО11), в период с 13.02.2014 по 14.03.2014 находясь на территории Санкт-Петербурга, умышленно, привлек ФИО3 обладающего познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способного совершать операции по счетам, и неосведомленного о его (ФИО11) преступном умысле, для осуществления безналичных операций в системе «Альфа-Клиент On-line», которому предоставил доступ к счетамподконтрольных ему (ФИО11) и фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность ООО «Трамал» и компании-нерезидента «ЛАМАСКО».

В дальнейшем, он (ФИО11), в период с 13.02.2014 по 14.03.2014 находясь на территории Санкт-Петербурга, реализуя преступный умысел, обеспечил поступление на расчетный счет № ООО «Трамал» в указанном кредитном учреждении, денежных средств в сумме не менее 16 210 395 рублей, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковский счет указанной компании-нерезидента.

Далее, он (ФИО11) в целях совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ, используя реквизиты подконтрольной компании-нерезидента «ЛАМАСКО», при неустановленных обстоятельствах, в период с 13.02.2014 по 14.03.2014 изготовил международные счета (invoice, инвойс) для оплаты, якобы выставленные компанией-нерезидентом «ЛАМАСКО» в адрес ООО «Трамал», обосновывающие необходимость и сумму каждого отдельного платежа, куда посредством программы графического редактора подставилсканированную подпись ФИО2 числящегося членом правления компании, при этом, не имеющие целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в ООО «Трамал» от «ЛАМАСКО», в связи с чем, являющиеся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Трамал» по данным инвойсам, необходимыми исключительно вцелях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счета указанной компании-нерезидента, посредством совершения незаконных валютных операций и вместе с официальными письмами, а также платежными поручениями ООО «Трамал», через систему «Альфа-Клиент On-line», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как самостоятельно, так и через ФИО3, неосведомленного о его (ФИО11) преступном умысле, представил вфилиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа – Банк», тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов, в период с 13.02.2014 по 14.03.2014, сотрудники филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа – Банк», неосведомленные о его (ФИО11) преступных намерениях, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введенные в заблуждение, приняли данные документы к исполнению и совершили перечисления в адрес компании-нерезидента «ЛАМАСКО» денежные средства в сумме не менее 16 210 395 рублей.

В результате чего, товар указанный в инвойсах на территорию РФ ввезен не был, денежные средства в указанной сумме на счета резидента – ООО «Трамал» не возвращены.

Таким образом, он (ФИО11) в период с 13.02.2014 по 14.03.2014, находясь на территории Санкт-Петербурга, умышленно, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в рублях РФ на банковский счет компании-нерезидента «ЛАМАСКО», зарегистрированной на территории Эстонии, с представлением кредитной организации – филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа – Банк», обладающий полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей расчетный счет ООО «Трамал», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме 16 210 395 рублей, то есть в крупном размере.

Он же (ФИО11) совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершил валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

не позднее 26.03.2014 находясь на территории Санкт-Петербурга, он (ФИО11), обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации (далее по тексту – РФ), то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа прифинансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательствомРФ, и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось привлечение и использование подконтрольных лиц, обладающих познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способных совершать валютные операции; обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента ООО «Пктрейд» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольных компаний-нерезидентов «KarunaInvest&FinanceInc» (далее по тексту – «Каруна Инвест &Финанс Инк») зарегистрированное на территории Латвии и «UNEPONELIMITED» («ЮНЕПОН ЛИМИТЕД»), зарегистрированное на территории Кипра; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, и совершение на их основании, многократных незаконных валютных операций. 

Согласно данного плана, привлеченные на расчетный счет ООО «Пктрейд» денежные средства, он (ФИО11) намеревался в последующем незаконно перечислять за границу на банковские счета «Каруна Инвест &Финанс Инк» и «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», в виде оплаты оборудования, суммами, не превышающими 50 000 долларов США, по курсу Центрального Банка РФ (далее по тексту – ЦБ РФ) по отношению к рублю на день осуществлениявалютных операций, при этом, в соответствии пп. 6.5.3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», не требующие открытие паспорта сделки.

С целью реализации преступного плана, он (ФИО11), при неустановленных обстоятельствах, но не позднее 26.03.2014 приискал Общество с ограниченной ответственностью «Пктрейд» ИНН 

<

***>, юридический адрес: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 151 (далее по тексту – ООО «Пктрейд»), номинальными директорами которого являлись привлеченные им (ФИО11): с момента учреждения – ФИО4, и с 09.06.2014 – ФИО1, неосведомленные о его (ФИО11) преступном умысле и не принимавшие фактического участия в руководстве данной организации, и на банковский счет которого (ООО «Пктрейд»): № в валюте – российский рубль, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «На Московском» Открытого акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 6Н (далее по тексту – ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), подлежали, согласно преступного плана, зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему перечислению в валюте РФ, в адрес подконтрольных ему (ФИО11) компаний-нерезидентов «Каруна Инвест &Финанс Инк» Рига, зарегистрированной за пределами РФ, по адресу: Латвия, Рига, ул. Александра Чака, д. 33 на банковский счет № в «BaltikumsBankAS» (далее по тексту – «Балтикумс Банк»), и «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», Кипр, зарегистрированной за пределами Российской Федерации, по адресу: 

<

...> Никосия, ул. Промитеос, д. 14, офис М002, на банковский счет № открытый в «BaltikumsBankAS» (далее по тексту – «Балтикумс Банк»).

С целью реализации преступного плана, он (ФИО11), в период с 26.03.2014 по 18.02.2015 находясь на территории Санкт-Петербурга, умышленно, привлек ФИО3 обладающего познаниями операционной, кассовой работы по операциям юридических лиц и способного совершать операции по счетам, и неосведомленного о его (ФИО11) преступном умысле, для осуществления безналичных операций в системе «Банк-Клиент» которому предоставил доступ к счетамподконтрольных ему (ФИО11) и фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность ООО «Пктрейд», компаний-нерезидентов «Каруна Инвест &Финанс Инк» и «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД».

В дальнейшем, он (ФИО11), в период с 26.03.2014 по 18.02.2015находясь на территории Санкт-Петербурга, реализуя преступный умысел, обеспечил поступление на расчетный счет №ООО «Пктрейд» в указанном кредитном учреждении, денежных средств в сумме не менее 35 701 314 рублей 25 копеек, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковский счет компании-нерезидента «Каруна Инвест &Финанс Инк» и в сумме не менее 62 350 526 рублей, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковский счет компании-нерезидента «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД».

Далее, он (ФИО11) в целях совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ, используя реквизиты подконтрольной компании-нерезидента «Каруна Инвест &Финанс Инк», при неустановленных обстоятельствах, в период с 26.03.2014 по 18.02.2015 изготовил счета для оплаты, якобы выставленные в адрес ООО «Пктрейд» компаниями-нерезидентами «Каруна Инвест &Финанс Инк» и «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», обосновывающие необходимость и сумму каждого отдельного платежа, куда посредством программы графического редактора подставил сканированные подписи ФИО6 числящегося якобы директором «Каруна Инвест &Финанс Инк» и ФИО1 числящегося якобы директором «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», при этом, не имеющие целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в ООО «Пктрейд» от «Каруна Инвест &Финанс Инк» и «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», в связи с чем, являющиеся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Пктрейд» по данным счетаи, необходимыми исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счета указанных компаний-нерезидентов, посредством совершения незаконных валютных операций и вместе с официальными письмами, а также платежными поручениями ООО «Пктрейд», через систему «Банк-Клиент» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как самостоятельно, так и через ФИО3, неосведомленного о его (ФИО11) преступном умысле, представил вОАО «Банк «Санкт-Петербург», тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов, в период с 26.03.2014 по 18.02.2015, сотрудники ОАО «Банк «Санкт-Петербург», неосведомленные о его (ФИО11) преступных намерениях, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введенные в заблуждение, приняли данные документы к исполнению и совершили перечисления в адрес компании-нерезидента «Каруна Инвест &Финанс Инк» денежных средств в сумме не менее 35 701 314 рублей 25 копеек, и в адрес компании-нерезидента «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД»денежных средств в сумме не менее 62 350 526 рублей, а всего в общей сумме 98 051 840 рублей 25 копеек.

В результате чего, товар, указанный в счетах на территорию РФ ввезен не был, денежные средства в указанной сумме на счета резидента – ООО «Пктрейд» не возвращены.

Таким образом, он (ФИО11) в период с 26.03.2014 по 18.02.2015, находясь на территории Санкт-Петербурга, умышленно, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в рублях РФ на банковские счета компаний-нерезидентов «Каруна Инвест &Финанс Инк» и «ЮНЕПОН ЛИМИТЕД», с представлением кредитной организации – ОАО «Банк «Санкт-Петербург», обладающий полномочиями агента валютного контроля и обслуживающий расчетный счет ООО «Пктрейд», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме 98 051 840 рублей 25 копеек, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО11 согласен с предъявленным ему обвинением и полностью признает свою вину, в содеянном чистосердечно раскаивается, подтвердив вышеизложенные обстоятельства. При этом он ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в порядке гл. 40.1 УПК РФ, осознавая характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, понимая, в чем его суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.

Ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения в порядке гл. 40. 1 УПК РФ было заявлено ФИО11 добровольно, после консультации с защитником и при его участии.

Дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Санкт-Петербурга ФИО13 о предложении применить особый порядок проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в соответствие с требованиями ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с ФИО11 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, все условия которого подсудимым были соблюдены, обязательства, предусмотренные досудебным соглашением выполнены.

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, так 23.01.2018 года с ФИО11 по его ходатайству, в соответствие со ст. 317.1, ст. 317.2,317.3 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, все условия которого подсудимым соблюдены и обязательства, предусмотренные этим соглашением, выполнены.

При производстве предварительного расследования по делуФИО11 во исполнение заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве дал исчерпывающие показания о совершенных преступлениях. К.А.АБ. также сообщилобизвестныхемупреступлениях – незаконном выводе в 2014-2015 годах от имени ООО «Пктрейд» и ООО «Трамал» за пределы РФ денежных средств по подложным основаниям, в результате чего 18.04.2018и 21.06.2018 старшим следователем 2 отдела СЧ ФИО14 по признакам преступлений, предусмотренныхп. «а» ч. 3 ст. 193.1 и п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, возбуждены уголовные дела № и №.

Кроме того, благодаря его показаниям из настоящего уголовного дела выделены материалы, содержащие сведения о новом преступлении, предусмотренном ст. 172 УК РФ.ФИО11 активно принималучастие в проведении следственных действий, не препятствуя расследованию по уголовному делу. Полнота и правдивость сведений, сообщенных им при выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается материалами уголовного дела и собранными в ходе расследования доказательствами.

Государственный обвинитель Никулкина Ю.Е. и защитник Заводская Е.А. в судебном заседании согласились с особым порядком принятия судебного решения в порядке гл. 40. 1 УПК РФ, поэтому суд,учитывая, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО11 обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу,постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд с учетом положений ст.9 УК РФ квалифицирует действия ФИО11

по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных одному нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, совершенное в особо крупном размере,

по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), как валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере

и по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ),как валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО11 и обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО11 совершил умышленныепреступления, направленные против экономической безопасности, которые отнесены законодателем в соответствии с ч.3 и ч.4 ст. 15 УК РФ к категориям преступлений средней тяжести и тяжких, 

<

данные изъяты>

С учетом фактических обстоятельств каждого совершенного преступления, и степени общественной опасности, достаточных оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории каждого преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО11, предусмотренных ст.63УК РФ судом не установлено.Обстоятельств, предусмотренных ст.63.1 УК РФ судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в силуп. «

<

данные изъяты>» и «и» ч.1 ст. 61УК РФ суд учитывает 

<

данные изъяты>, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других лиц, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что ФИО11 свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, 

<

данные изъяты> 

С учетом изложенного, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения и личности подсудимого, суд, руководствуясь принципом соразмерности, справедливости при назначении наказания, полагает необходимым назначить подсудимому ФИО11 наказание в виде лишения свободы, но не на максимальный срок, предусмотренный санкцией ч.2 ст.193, ч. 2 ст. 193.1 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ с применением положений ч.2 ст.62 УК РФ ( учитывая во взаимосвязи совокупность положений ч.2 ст.62 и ст. 61 УК РФ наказание в данном случае по п а ч.3 ст.193. 1 УК РФ назначается ниже, чем нижний предел санкции статьи) без дополнительного наказания в виде штрафа с учетом материального положения подсудимого и 

<

данные изъяты>, назначив окончательное наказание с учетом положений ч.3 ст. 69 УК РФ. Достаточных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.

Однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих и личности подсудимого суд считает, что исправление ФИО11 возможно без изоляции от общества, поэтому полагает возможным применить при назначении наказания положения ч.1 и ч. 3 ст.73 УК РФ, то есть назначить условное наказание с установлением испытательного срока. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ суд считает необходимым возложить на ФИО11 исполнение определенных обязанностей: являться для контроля в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Судом не установлено оснований для применения акта амнистии, поскольку под действие Постановления Государственной Думы « Об объявлении амнистии в связи с 70 –летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов» подпадают лица, совершившие преступление до дня вступления Постановления в силу,согласно предъявленного обвинения с которым согласен подсудимый, преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ совершено в период с 01.01.2014 года по 31.10.2017 года, то есть после вступления Постановления в законную силу. Также акт амнистии не может быть применен, в отношении лиц осужденных по совокупности преступлений, если по 1 преступлению входящему в совокупность, акт амнистии не может быть применен, в связи с чем позиция защиты несостоятельна. 

Вопросы о вещественных доказательствах разрешаются судом в соответствии со ст.81, 82 УПК РФ при этом:

- документы банковского дела ООО «Альянс» из Филиала Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»;документы банковского дела ООО «Альянс» из ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;документы регистрационного дела ООО «Альянс» из МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу;документы банковского дела ООО «Альянс» из Филиала «Петербургский» АО «ГЛОБЭКСБАНК»;документы банковского дела ООО «Альянс» из АО Банк «МБСП»;документы банковского дела ООО «Альянс» из филиала Северо-Западный ПАО «РОСБАНК»;документы банковского дела ООО «Альянс» из филиала АО «ГУТА-БАНК» в Санкт-Петербурге;документы банковского дела ООО «Пктрейд» из ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;документы банковского дела ООО «Альянс» из АКБ «НРБанк»;документы банковского дела ООО «Трамал» из филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»;документы банковского дела ООО «Трамал» из АО «ГУТА-БАНК»;копии документов полученных в результате осмотра ответов из банков по запросам;лист из блока для записей из жилища ФИО1;документы по векселям ООО «Альянс», «LAMASCOOU» из ЗАО «Советник», хранящиеся в материалах уголовного дела – подлежат хранению там же на весь срок хранения материалов уголовного дела;

- оптический диск DVD-R «VS» серийный номер 6182509-REE6110 из филиала Северо-Западный ПАО «РОСБАНК»; оптический диск CD-R «Verbatim» серийный номер N112VI30D8113928B1 из ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; оптический диск CD-R «Verbatim» серийный номер N126VE11D8014469B2 из филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»; USB флэш накопитель «Transcend 8GB D33193» серийный номер 567787 2974 емкостью 8 Гбайт, USB флэш накопитель «Pioneer» без серийного номера емкостью 8 Гбайт, флэш накопитель (карта памяти) «ТranscendMicro SD HC 4GB», серийный номер 529508 2721 емкостью 4 Гбайт, флэш накопитель (карта памяти) «ТranscendMicro SD HC 8GB», серийный номер 9155A4 8G 07DS1 емкостью 8 Гбайт, печать ООО «Пктрейд», из жилища ФИО1; картонная коробка желтого цвета с надписями на иностранном языке в том числе «TALLINN BUSINESS BANK», содержащая банковский генератор одноразовых паролей «TodosAuthenticator 300» серийный номер 00-2011 0905, банковскую карту TALLINN BUSINESS BANK на имя MaratFatekhovLamascoOsauhing; лист формата А4 из жилища ФИО7, хранящиеся при материалах уголовного дела – подлежат уничтожению по вступлении приговора в законную силу,

- USB-флэш накопитель с корпусом красного цвета с надписью «SanDiskCruzerBlade 16 Gb» серийный номер SDCZ50-016GD33724 BL161125486BTAD-SDCZ50 из ООО «НПФ «Абрис+»;документы по взаимоотношениям ООО «ПИР» с ООО «Альянс» из офиса ООО «ПИР»;мобильный телефон «АsusZenfone ZC550KL», серийный номер G6AXB734C269KKA, из жилища ФИО11;системный блок, выполняющий роль сервера, из жилища ФИО8 – хранящиеся при материалах проверки, находящихся в УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. СПб и ЛО – подлежат хранению там же до принятия процессуального решения по указанным материалам проверки.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 и ст. 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), п. «а» ч. 2 ст. 193.1(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), п. «а» ч. 3 ст. 193.1(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) УК РФи назначить ему наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год,

поп. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)в виде лишения свободы на срок 1 (один) год,

поп. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)в виде лишения свободы на срок4 (четыре) года,

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО11 в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

На основании ч.1 и ч.3 ст.73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить наФИО11 исполнение определенных обязанностей: являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде домашнего арестаФИО11 - изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, ФИО11 освободить из-под домашнего ареста немедленно в зале суда. 

Вещественные доказательства:

документы банковского дела ООО «Альянс» из Филиала Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» (том 7 л.д. 37-89); документы банковского дела ООО «Альянс» из ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (том 7 л.д. 164-238); документы регистрационного дела ООО «Альянс» из МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (том 8 л.д. 9-55); документы банковского дела ООО «Альянс» из Филиала «Петербургский» АО «ГЛОБЭКСБАНК» (том 8 л.д. 93-171); документы банковского дела ООО «Альянс» из АО Банк «МБСП» (том 8 л.д. 188-224); документы банковского дела ООО «Альянс» из филиала Северо-Западный ПАО «РОСБАНК» (том 9 л.д. 12-102);документы банковского дела ООО «Альянс» из филиала АО «ГУТА-БАНК» в Санкт-Петербурге (том 10 л.д. 12-240, том 11 л.д. 1-235, том 12 л.д. 1-193);документы банковского дела ООО «Пктрейд» из ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (том 15 л.д. 16-234);документы банковского дела ООО «Альянс» из АКБ «НРБанк» (том 16 л.д. 96-231);документы банковского дела ООО «Трамал» из филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» (том 17 л.д. 18-88);документы банковского дела ООО «Трамал» из АО «ГУТА-БАНК» (том 17 л.д. 193-232, том 18 л.д. 1-184);копии документов полученных в результате осмотра ответов из банков по запросам (том 19 л.д. 190-241, том 20 л.д. 1-183);лист из блока для записей из жилища ФИО1 (том 21 л.д. 19);документы по векселям ООО «Альянс», «LAMASCOOU» из ЗАО «Советник» (том 21 л.д. 132-169), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же на весь период хранения материалов уголовного дела,

оптический диск DVD-R «VS» серийный номер 6182509-REE6110 из филиала Северо-Западный ПАО «РОСБАНК» (том 9 л.д. 164-166); оптический диск CD-R «Verbatim» серийный номер N112VI30D8113928B1 из ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (том 16 л.д. 27-38);оптический диск CD-R «Verbatim» серийный номер N126VE11D8014469B2 из филиала «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» (том 17 л.д. 108-113);USB флэш накопитель «Transcend 8GB D33193» серийный номер 567787 2974 емкостью 8 Гбайт, USB флэш накопитель «Pioneer» без серийного номера емкостью 8 Гбайт, флэш накопитель (карта памяти) «ТranscendMicro SD HC 4GB», серийный номер 529508 2721 емкостью 4 Гбайт, флэш накопитель (карта памяти) «ТranscendMicro SD HC 8GB», серийный номер 9155A4 8G 07DS1 емкостью 8 Гбайт, печать ООО «Пктрейд», из жилища ФИО1 (том 21 л.д. 121-123);картонную коробку желтого цвета с надписями на иностранном языке в том числе «TALLINN BUSINESS BANK», содержащую банковский генератор одноразовых паролей «TodosAuthenticator 300» серийный номер 00-2011 0905, банковскую карту TALLINN BUSINESS BANK на имя MaratFatekhovLamascoOsauhing; лист формата А4 из жилища ФИО7 (том 25 л.д. 228-249), хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить по вступлении приговора в законную силу,

- USB-флэш накопитель с корпусом красного цвета с надписью «SanDiskCruzerBlade 16 Gb» серийный номер SDCZ50-016GD33724 BL161125486BTAD-SDCZ50 из ООО «НПФ «Абрис+»; документы по взаимоотношениям ООО «ПИР» с ООО «Альянс» из офиса ООО «ПИР»;мобильный телефон «АsusZenfone ZC550KL», серийный номер G6AXB734C269KKA, из жилища ФИО11;системный блок, выполняющий роль сервера, из жилища ФИО8;(том 19 л.д. 88-95, 150-156, том 23 л.д. 45-50, 222-227, том 27 л.д. 15-77, 78), хранящиеся при материалах проверки, находящихся в УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. СПб и ЛО – хранить там же до принятия процессуального решения по указанным материалам проверки.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский Городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению судом апелляционной инстанции, если они поступили не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Если осужденный заявит ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участникам уголовного процесса. 

Судья