Дело № 1-126/2025

УИД 57RS0022-01-2025-003150-36

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

08 октября 2025 года город Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе 

председательствующего судьи Шкодина П.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Трошкиным И.И., секретарем Якушкиной А.А.,

с участием государственных обвинителей – Бригиды К.А., Агеевой Т.В.,

представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по доверенности № АЕ-46 от 27.03.2024 – ФИО39,

подсудимой ФИО2, ее защитника – адвоката Куренковой Е.В., представившей удостоверение (номер обезличен) от (дата обезличена), ордер (номер обезличен) от (дата обезличена),

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2, (информация скрыта) не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, 

установил:

В период времени не позднее (дата обезличена), точная дата следствием не установлена, находясь на территории г. Орла, ФИО2 получила информацию от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о возможности изготовления документов, позволяющих получать пособия и иные социальные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами.

В этот период времени у ФИО2 возник и сформировался преступный умысел, направленный на хищение указанных пособий и иных социальных выплат, в связи с рождением ребенка, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Федеральным Законом № 81-ФЗ, Законом Орловской области от 19.11.2004 № 439 «О пособии на ребенка», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в государственное и казенное учреждение Орловской области.

С целью реализации преступного умысла, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена), точная дата следствием не установлена, находясь в неустановленном месте на территории г. Орла, приобрела за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей у неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, свидетельство о рождении серии X-МЮ (номер обезличен), выданного (дата обезличена) Органом ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское, на заведомо несуществующего ребенка – ФИО1, (дата обезличена) года рождения, которого в действительности ФИО2 не рожала.

После чего ФИО2, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена), используя данные документы, содержащие заведомо ложные сведения, совершила следующие преступления, направленные на хищение пособий и иных социальных выплат.

Эпизод № 1 (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Российской Федерации, в лице Государственного учреждения – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере)

ФИО2, реализуя ранее возникший умысел, направленный на хищение пособий и иных социальных выплат, в связи с рождением ребенка, достоверно зная, что имея право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 ФЗ №256-ФЗ (далее Закона), денежные средства по которым выделяются в рамках национального проекта «Демография» подпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», согласно которому в силу п. 1 ч. 1 ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2007 года.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона, указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке).

Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом, денежные средства по которым выделяются в рамках национального проекта «Демография» подпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом.

В соответствии со статьей 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 Закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом.

Кроме того, ей было известно, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий, 

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

В соответствии со статьей 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. 

В связи с оформлением свидетельства о рождении серии X-МЮ (номер обезличен) на заведомо несуществующего ребенка – ФИО1, (дата обезличена) года рождения, органами ЗАГС в проактивном режиме переданы сведения о рождении данного ребенка в ГУ – Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области, на основании которых, ГУ – Главным управлением ПФР № 10 по г. Москве и Московской области (дата обезличена), вынесено решение (номер обезличен) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2021 (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 639 431 рубль 83 копейки. 

Тем самым, сотрудники ГУ – Главное управление ПФР № 10 по г. Москве и Московской области, были введены в заблуждение относительно законности возникновения у ФИО2 права на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с рождением второго ребенка – ФИО1, (дата обезличена) года рождения, которого она не рожала.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере - денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридических значимых действий, требуемых положениями закона, обеспечившими использование ФИО2 право на меру ФИО10 поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, реализовав его путем получения целевого займа в КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилого дома, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах ФИО10 поддержки семей, имеющих детей» от (дата обезличена) ФЗ № 256-ФЗ, ФИО2, не имеющая постоянного дохода, нуждающаяся в денежных средствах, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, желая их наступления, (дата обезличена) в часы работы ФИО3, то есть в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в офис КПК «Орловский Жилищный кредит» по адресу: (адрес обезличен) «А», и обратилась к сотрудникам данного кооператива с заявлением, с целью заключения договора займа, на получение потребительского кредита на сумму 639 500 рублей 00 копеек, для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении строительства жилого дома, тем самым не поставив данных сотрудников в известность насчет своих преступных намерений, предоставив юридически значимые документы и сведения о расчетном (банковском) счете (номер обезличен) на ее имя, открытом (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО Сбербанк (номер обезличен), расположенном по адресу: (адрес обезличен), обслуживающемся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2, для перевода указанной суммы, на основании которых ее заявление сотрудниками указанного кооператива, не осведомленными о преступных намерениях последней, было рассмотрено и, находясь в указанный период времени и дату по вышеуказанному адресу, между ФИО2 и КПК «Орловский Жилищный кредит» в лице директора ФИО20 был заключен типовой договор займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) на сумму 639 500 рублей 00 копеек, а также договор поручительства №П-079/21 от (дата обезличена) с Свидетель №1, (дата обезличена) года рождения, до момента исполнения своих денежных требований к должнику. После чего, (дата обезличена) денежные средства в сумме 639 500 рублей 00 копеек, по указанному договору займа и платежному поручению (номер обезличен) от (дата обезличена) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит» открытого (дата обезличена) в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающегося в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), поступили на расчетный (банковский) счет, указанный ФИО2

Далее, ФИО2 достоверно зная, что у нее имеются обязательства по погашению основного долга и уплату процентов по договору займа ФВ-178/21 от (дата обезличена) перед КПК «Орловский Жилищный кредит» на сумму 639 500 рублей 00 копеек, и осознавая, что незаконно обладает правом на дополнительные меры ФИО10 поддержки, выделяемые из федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер ФИО10 поддержки, установленных Законом, получения и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, а именно строительства жилого помещения, для погашения потребительского займа, решила умышленно, в корыстных целях, путем обмана, не поставив в известность сотрудников ОСФР по Орловской области, насчет своих истинных намерений, реализовать свое право на получение денежных средств 639 431 рубль 83 копейки, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, обеспечивающими использование ею права на меру ФИО10 поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, федеральных денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, ФИО2 (дата обезличена) в дневное время суток, в часы работы ФИО3, то есть в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, находясь по адресу: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), посредством информационно-телекоммуникационных технологий, с использованием федеральной ФИО10 информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», доступ к которому она получила при помощи не установленного в ходе следствия средства связи, имеющегося в ее пользовании, вошла в личный кабинет ОСФР по Орловской области застрахованного лица (ЛКЗЛ) в имеющемся приложении «Государственные услуги», установленного в нем и в электронном виде обратилась в ФИО3 – Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, расположенное по адресу: (адрес обезличен), с заявлением (номер обезличен) о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рубль 83 копейки на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилья, путем перечисления на расчетный (банковский) счета (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен).

(дата обезличена) в часы работы ФИО3, то есть в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2 дополнительно обратилась в ФИО3 – отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, расположенное по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, а именно: договор займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) с КПК «Орловский Жилищный кредит», а также договор поручительства №П-079/21 от (дата обезличена) с Свидетель №1, (дата обезличена) года рождения, платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на сумму 639 500 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета - свидетельствующее о зачислении денежных средств ФИО2 суммы займа, предназначенной для строительства жилья.

(дата обезличена) сотрудники ОСФР по Орловской области, введенные в заблуждение относительно действительных обстоятельств ФИО2, совершаемых сделок по улучшению жилищных условий, рассмотрев представленные ею документы, приняли решение (номер обезличен) от (дата обезличена) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 в сумме 639431 рубль 83 копейки с направлением их на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с КПК «Орловский Жилищный кредит» № ФВ-178/21 от (дата обезличена) на сумму 639500 рублей 00 копеек.

На основании решения ОСФР по Орловской области (номер обезличен) от (дата обезличена) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 были перечислены ОПФР РФ по Орловской области (с (дата обезличена) на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименован в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, далее по тексту – ОСФР по Орловской области) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытом в Главном Управлении Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен), были перечислены денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит», открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен).

Таким образом, ФИО2 в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана, сотрудников ОСФР по Орловской области, в нарушение требований Федерального закона от (дата обезличена) № 256-ФЗ «О дополнительных мерах ФИО10 поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем обмана и умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, перечисленные с расчетного (банковского) счета (номер обезличен), открытого на Управление Федерального казначейства по Орловской области в ГУ по Центральному федеральному округу, отделение по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит» открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на сумму 639 431 рубль 83 копейки, принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации в ОСФР по Орловской области, причинив своими преступными действиями, вышеуказанной организации, материальный ущерб, в крупном размере, распорядившись ими по своему личному усмотрению.

Эпизод (номер обезличен) (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств субъекта Российской Федерации – Орловской области, в лице распорядителя бюджетных средств - Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, и Российской Федерации, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений).

Она же, ФИО2, с целью реализации вновь возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения за счет бюджетных средств, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба субъекту Российской Федерации, достоверно зная, что Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен) «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» (далее по тексту – Постановление (номер обезличен)-ПП) установлены меры социальной поддержки семей, имеющим детей.

Согласно п. 3 Постановления (номер обезличен)-ПП право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения за назначением пособия.

Согласно п. 7 Постановления (номер обезличен)-ПП ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается в следующих размерах:

- 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации;

- 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации;

- 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Согласно Закона Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен) «О пособии на ребенка», осуществляется региональная выплата ежемесячного пособия на детей. 

Согласно п. 5 Постановления Правительства Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен) «Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка» право на пособие на ребенка имеет единственный родитель, один из родителей на каждого рожденного (далее также – заявитель, получатель) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет, в семьях со среднедушевым доходом размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Орловской области установленного Правительством Орловской области на момент обращения.

Согласно п. 9 Постановления Правительства Орловской области пособие на ребенка в повышенном размере на детей одиноких матерей назначается и выплачивается: если в свидетельстве о рождении детей отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери.

Согласно ст. 3 Закона № 81-ФЗ, установлены виды государственных пособий гражданам, имеющих детей, порядок назначения пособий и межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения выплаты пособий, таких как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляется одному из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно проживающего на территории Российской Федерации.

Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения за назначением пособия.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается на каждого такого ребенка. Согласно с. 9.1 Закона № 81-ФЗ Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается с месяца рождения ребенка, либо начиная с даты обращения за назначением указанного пособия, назначается на 12 месяцев.

Согласно ст. 10 Закона № 81-ФЗ Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается в следующих размерах:

- 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации;

- 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации;

- 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, заведомо зная, что ФИО1, (дата обезличена) года рождения, у нее не рождалась, в период времени с 09 часов 00 минут (дата обезличена) по 18 часов 00 минут (дата обезличена) обратилась в Отдел социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», расположенного по адресу: (адрес обезличен), не поставив данных сотрудников в известность насчет своих истинных намерений, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения – свидетельство о рождении серии X-МЮ (номер обезличен) на несуществующего ребенка – ФИО1, (дата обезличена) года рождения, и сведения о расчетном (банковском) счете (номер обезличен), открытом (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу: (адрес обезличен) обслуживающемся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2, для назначения единовременного пособия при рождении ребенка (ФИО1), для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (ФИО1), и для назначения ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери (ФИО1), на основании которого ее заявления, сотрудниками указанного ФИО3, не осведомленными об истинных намерениях ФИО2, были рассмотрены.

ФИО3 отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», ФИО33, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, находящейся на рабочем месте в вышеуказанном ФИО3 по вышеуказанному адресу, приняты следующие распоряжения: - распоряжение (номер обезличен) от (дата обезличена) отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», ФИО2 в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» назначено единовременное пособие при рождении ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения, в размере 18886 рублей 32 копейки, на основании указанного решения (дата обезличена) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытого в Главном Управлении Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2 произведена выплата единовременного пособия при рождении ребенка на сумму 18886 рублей 32 копейки. 

Принято распоряжение (номер обезличен) от (дата обезличена) отделом социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», ФИО2 в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на ФИО1, (дата обезличена) года рождения, на период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 2056 рубля 31 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 708 рублей 29 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 236 рублей 10 копеек, на основании указанного решения в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытого в Главном Управлении Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет (номер обезличен), открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2, произведена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на общую сумму 38 178 рублей 85 копеек (данная выплата с (дата обезличена) передана в ПФ РФ по Орловской области) 

В связи с передачей полномочий по предоставлению указанной выплаты от Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в ОСФР РФ по Орловской области, на основании решения (номер обезличен) от (дата обезличена) отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытого в Главном Управлении Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет 40(номер обезличен), открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу (адрес обезличен), и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2, ОПФР по Орловской области произведена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (ФИО1) на общую сумму 63642 рубля 72 копейки.

Принято распоряжение (номер обезличен) от (дата обезличена) отделом социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», ФИО2 в соответствии с Законом Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен) «О пособии на ребенка», назначено ежемесячное пособие одинокой матери на ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 576 рублей 98 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 721 рубль 23 копейки, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 721 рубль 23 копейки, на основании указанного решения в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытого в Главном Управлении Центрального банка Российский Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2 произведена выплата ежемесячного пособия одинокой матери на общую сумму 25 590 рублей 37 копеек.

В результате преступных действий ФИО1, направленных на хищение денежных средств путем обмана Субъекту Российской Федерации – Орловской области в лице распорядителя бюджетных средств - Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области причинен материальный ущерб на общую сумму 82 655 рублей 54 копеек, государству, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области причинен материальный ущерб на общую сумму 63642 рубля 72 копейки. 

Эпизод (номер обезличен) (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств Российской Федерации, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений)

Она же, ФИО2, с целью реализации вновь возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения за счет бюджетных средств, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба субъекту Российской Федерации, достоверно зная, что Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен)н (далее по тексту - Приказ (номер обезличен)н) установлен порядок назначения пособия.

Согласно п. 28 Приказа (номер обезличен)н для назначения и выплат единовременного пособия при рождении ребенка представляются: заявление о назначении пособия, справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния, документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, справка с места работы (службы) другого родителя о том, что пособие не назначалось.

В соответствии с приложением (номер обезличен) к порядку и условиям назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом (номер обезличен)н в перечень документов (сведений), необходимых для назначения выплаты ОСФР Российской Федерации единовременного пособия при рождении ребенка представляются: сведения о рождении ребенка, сведения о смерти ребенка, сведения о расторжении брака, сведения об усыновлении ребенка, сведения о законных представителях (опекунах, приемных родителях), сведения о не назначении пособия по месту работы (службы) другого родителя, сведения о трудовой деятельности по последнему месту работы (службы), сведения о последнем месте службы, сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина Российской Федерации в пределах Российской Федерации.

В соответствии с приложением (номер обезличен) к порядку и условиям назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом (номер обезличен)н в перечень документов (сведений), необходимых для назначения выплаты ОСФР Российской Федерации ежемесячного пособия на ребенка представляются: Сведения о рождении ребенка, сведения о смерти матери ребенка, сведения о законных представителях (опекунах) ребенка, сведения о лишении матери родительских прав (об ограничении в родительских правах), и др.

Согласно п.п. «в» п. 48 Приказа (номер обезличен)н лицам, указанным п.п. «д» п. 42 ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается в территориальных органах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет.

В соответствии с п.9.1 Приказа (номер обезличен)н назначение пособий территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации осуществляется на основании заявления и документов (сведений), предусмотренных приложением (номер обезличен). Территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации пособия назначаются не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления.

Согласно ст. 3 Закона № 81-ФЗ, установлены виды государственных пособий гражданам, имеющих детей, порядок назначения пособий и межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения выплаты пособий, таких как единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

В соответствии со ст. 4 Закона № 81-ФЗ выплата государственных пособий гражданам, имеющих детей, производится за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в виде единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Согласно ст. 9 Закона № 81-ФЗ Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляется одному из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно проживающего на территории Российской Федерации.

Право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения за назначением пособия.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначается на каждого такого ребенка. Согласно с. 9.1 Закона № 81-ФЗ Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается с месяца рождения ребенка, либо начиная с даты обращения за назначением указанного пособия, назначается на 12 месяцев.

Согласно ст. 10 Закона № 81-ФЗ Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, выплачивается в следующих размерах:

- 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте Российской Федерации;

- 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации;

- 100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением пособия, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

ФИО2 было достоверно известно о том, что Постановлением Правительства Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен) «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» (далее по тексту – Постановление (номер обезличен)-ПП) установлены меры социальной поддержки семей, имеющим детей. 

Согласно п. 2 Постановления (номер обезличен)-ПП право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Назначение и выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка осуществляется одному из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно проживающего на территории Российской Федерации.

После чего, ФИО2, в период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), посредством информационно-телекоммуникационных технологий, с использованием федеральной ФИО10 информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», доступ к которому она получила при помощи не установленного в ходе следствия средства связи, имеющегося в ее пользовании, вошла в свой личный кабинет, в имеющемся приложении «Государственные услуги», установленного в нем и в электронном виде обратилась с заявлением в ФИО3 – Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, расположенное по адресу: (адрес обезличен), не поставив данных сотрудников в известность насчет своих истинных намерений, предоставив, таким образом, заведомо ложные и недостоверные сведения - свидетельство о рождении серии X-МЮ (номер обезличен) на несуществующего ребенка – ФИО1, (дата обезличена) года рождения, и сведения о расчетном (банковском) счете (номер обезличен) открытом (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу: (адрес обезличен), и обслуживающемся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2, для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (ФИО1), на основании которого ее электронное заявление сотрудниками указанного ФИО3, не осведомленными об истинных намерениях ФИО2, было рассмотрено.

ФИО3 – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, расположенного по адресу: (адрес обезличен), ФИО35, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, находящейся на рабочем месте в вышеуказанном ФИО3 по вышеуказанному адресу, принято решение (номер обезличен).001571/2023-0013335 от (дата обезличена), согласно которому отделением фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области ФИО2 в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 12968 рублей 00 копеек. На основании указанного решения в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета 40(номер обезличен), открытого в Главном Управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел) по адресу: (адрес обезличен) на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 8595/108 по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) на имя ФИО2, ОСФР по Орловской области произведена выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на общую сумму 51 872 рубля 00 копеек.

В результате преступных действий ФИО2, направленных на хищение денежных средств путем обмана, государству, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области причинен материальный ущерб на общую сумму 51 872 рубля 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 полностью признала себя виновной, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым сущность предъявленного обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2 и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ ей разъяснена и понятна, виновной себя в совершении указанных преступлений признает в полном объеме, действительно совершила преступления при указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого обстоятельствах. Полученными денежными средствами, она распорядилась не по целевому назначению: потратила их на свои личные нужды. Вину осознает, в содеянном чистосердечно раскаивается. Однако, не согласна с квалификацией ее действий, полагает, что с учетом суммы причиненного ею ущерба, и направленностью единого умысла на получение государственных пособий, ее действия должны быть квалифицированы, как один эпизод по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. От дачи показаний отказалась, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Просила огласить показания на стадии следствия.

Из показаний подсудимой ФИО2, данных на стадии следствия, и оглашенных с согласия сторон в судебном заседании, следует, что весной 2021 года она находилась на празднике у своих знакомых, где находился цыган ФИО4, лично ранее с ним знакома она не была, в ходе общения с которым она сообщила ему, что у нее трудное финансовое положение, на что тот сказал, что может ей помочь его улучшить, и что для этого необходимо ему передать свой паспорт, но она на его предложение ничего не ответила. Примерно через неделю, когда она торговала обувью около (адрес обезличен), к ней подошел ФИО4 и сказал, что он по поводу их ранее состоявшегося разговора, он может ей сделать свидетельство о рождении на несуществующего ребенка, которого она якобы рожала, а на самом деле не рожала, впоследствии с этим свидетельством о рождении она сможет обратиться в отдел социальной защиты населения для оформления на этого ребенка детских пособий и выплат, связанных с рождением и воспитанием ребенка, а также получить материнский капитал. Подробности, как он будет оформлять это свидетельство о рождении, он ей не пояснял, а она и не спрашивала. За оформление свидетельства она должна была ему заплатить 50 000 рублей, как вознаграждение. ФИО2 согласилась на его помощь и эти условия, после чего передала ему оригинал своего паспорта, и он сказал, что как все будет готово он сам ее найдет. Примерно через две - три недели, когда она торговала обувью около (адрес обезличен), к ней подошел ФИО4 и передал ей ее паспорт и свидетельство о рождении на ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, где она указана, как мать этого ребенка, которого она на самом деле не рожала. ФИО4 пояснил ей, что данное свидетельство о рождении настоящее, и что с ним она может обратиться в компетентные органы с целью оформления и последующего получения пособий и иных социальных выплат на ребенка ФИО1 После того, как ей ФИО4 передал свидетельство о рождении на не рождавшегося у нее ребенка ФИО1, она передала ему в счет вознаграждения 50 000 рублей, после чего она ФИО4 более никогда не видела, позже от цыган она узнала, что он (дата обезличена) умер. Денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые она передала ФИО4, это были ее личные накопления, она на тот момент занималась продажей обуви. Получив свидетельство о рождении на не рождавшегося ребенка ФИО1, она, так как у нее имеется ребенок ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (никакого отношения ФИО4 к ее семье и к этому ребенку не имеет, они однофамильцы), то она знала процедуру оформления пособий на ребенка, примерно в 11 часов 00 минут в октябре 2021 года, точную дату она не помнит, она самостоятельно, осознавая, что ребенка ФИО1 у нее нет, с целью оформления и получения социальных выплат и пособий на несуществующего у нее ребенка, обратилась в отдел социальной защиты населения по (адрес обезличен), расположенного по адресу: (адрес обезличен) (так как на тот момент она проживала по адресу: (адрес обезличен)) с заявлением для назначения единовременного пособия при рождении ребенка ФИО1, и для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет ФИО1, а также вместе с заявлением она подала необходимый пакет документов, в том числе и свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка: ФИО22-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена), также она предоставила свой банковский счет ПАО Сбербанк, который она специально открыла на свое имя для доставки пособий, после чего ей отдел соцзащиты населения стал выплачивать на этот счет ежемесячное пособие и выплаты на ребенка ФИО1 Банковский счет она открыла в (адрес обезличен), номер дома она не знает. В мае 2021 года с сайта Госуслуг она узнала, что на нее в (адрес обезличен) был оформлен материнский (семейный) капитал на нерожденного у нее ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения. Лично для оформления сертификата она в ОСФР не обращалась, как ей позже пояснили в ОПФР, сертификат оформлен автоматически по информации, поступившей из ЗАГСа (адрес обезличен). Сертификат на материнский (семейный) капитал она на руки не получала, он находился в электронном виде на ее сайте Госуслуг, в этот момент у нее возник умысел на распоряжение средствами материнского капитала. В июне 2021 года, точную дату она не помнит, она, примерно в 10 часов 00 минут, используя сайт ОПФР России по Орловской области, находясь у себя дома по адресу: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), обратилась в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Орловской области по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего ей был предоставлен список необходимых для этого документов. Через некоторое время, она, подготовив все необходимые документы, а именно свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка на имя ФИО1, СНИЛС, выписку по расчетному счету из банка ПАО «Сбербанк», снова лично, через клиентскую службу, обратилась в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Орловской области по адресу: (адрес обезличен), где предоставила указанные документы, для распоряжения средствами материнского капитала, где она указала цель использования МСК: на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6, данный земельный участок ей был предоставлен в аренду от Свидетель №1 Также, прежде чем обратиться в ОПФР по Орловской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, она обратилась в КПК «Орловский жилищный кредит», по адресу: (адрес обезличен), номер дома она не знает, вместе с ней приходила ее знакомая: Свидетель №1, знает ее по работе, вместе торговали на Центральном рынке (адрес обезличен), она была у нее поручителем. В КПК она оформила договор займа под материнский капитал, так как хотела погасить займ за счет средств материнского капитала, указав сумму 639 500 рублей на строительство дома. После заключения договора займа с КПК, через некоторое время КПК зачислил ее заемные денежные средства на ее банковский счет открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 639 500 рублей, которые она самостоятельно в отделении банка ПАО Сбербанк по адресу: (адрес обезличен), сняла со счета, а также получила выписку из банка о том, что денежные средства ею получены. КПК ей выдал договор займа и реквизиты счета КПК, для перечисления денежных средств от ОПФР на счет КПК в счет погашения займа. После чего со всеми документами она обратилась в ПФ РФ Орловской области, где подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала и пакет документов. Далее КПК «ОЖК» выдал ей справку о том, что займ погашен полностью. Впоследствии она распорядилась средствами материнского капитала по своему усмотрению на свои личные цели, таким образом она обналичила средства МСК. Таким образом, она осуществила подачу документов в Отделение Пенсионного Фонда РФ по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) для погашения договора займа на улучшение жилищных условий заключенного с КПК «Орловский жилищный кредит» на сумму 639 500 рублей, т.е. на сумму сертификата материнского (семейного) капитала, реализовав свое право на получение средств материнского (семейного) капитала в полном объеме в сумме 639 431, 83 рубля. В январе 2023 года, точную дату она не помнит, она, находясь у себя дома, по адресу: 

<

...> (адрес обезличен), в электронном виде, примерно с 14 часов 30 минут, используя сайт Госуслуг, обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка ФИО1, после чего ей стали выплачивать ежемесячное пособие в размере 12 968 рублей, эту выплату ей производили несколько месяцев, после чего прекратили, почему прекратили ей неизвестно, более в Пенсионный фонд за назначением выплат она не обращалась. Лично сама ни в отдел социальной защиты, ни в Пенсионный фонд, для прекращения выплат не обращалась. Размер выплат она точно не помнит. ФИО1, (дата обезличена) года рождения, она не рожала, данного ребенка не существует, она осознавала и понимала, что получала пособия и социальные выплаты на не рожденного у нее ребенка, а также осознавала и понимала, что незаконно обналичила средства материнского (семейного) капитала на не рожденного у нее ребенка ФИО1 Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуется незаконно полученные денежные средства возместить в полном объеме. ФИО5 ей не знаком. Она понимала и осознавала, что обманула государство и получала пособия и социальные выплаты на ребенка, которого она не рожала и которого не существует, вину в содеянном признает и раскаивается. Желает возместить ущерб государству. В настоящий момент она трудоустроена, с (дата обезличена) она работает в ООО «Правильные цены» магазин «Чеснок», фасовщицей (т. 4 л.д. 14-20, 88-90).

Суд принимает во внимание, что ФИО2 на предварительном следствии была допрошена в качестве подозреваемой и обвиняемой с участием защитника, протоколы допросов подписаны ей и ее защитником без замечаний и дополнений, после разъяснения процессуальных прав, предусмотренных статьей 47 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, что, по мнению суда, делает показания ФИО2 достоверными и допустимыми доказательствами, подтверждающими ее вину.

Суд принимает показания ФИО2 по всем эпизодам достоверными и допустимыми доказательствами, подтверждающими ее вину.

Допросив подсудимую, огласив показания представителей потерпевших, свидетелей, исследовав собранные по делу доказательства, суд признает подсудимую ФИО2 виновной в совершении всех вменяемых преступлений, поскольку ее виновность подтверждается совокупностью достоверных и допустимых доказательств исследованных в судебном заседании, изложенных в приговоре по эпизодам.

Виновность ФИО2 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств Российской Федерации, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере (эпизод (номер обезличен)), помимо признания подсудимой своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области ФИО39, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является главным специалистом – экспертом (юрисконсульт) юридического отдела ОСФР по Орловской области с (дата обезличена). В ее должностные обязанности входит представление интересов Отделения во всех государственных (муниципальных) органах, ФИО3 и организациях, судах судебной системы РФ со всеми правами, которые в соответствии с законодательством РФ предоставлены сторонам и лицам, потерпевшему, гражданскому истцу, участвующим в гражданском, арбитражном, включая делах о банкротстве, административном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях и уголовном судопроизводстве. Согласно Закону от (дата обезличена) №236-ФЗ «О фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» с (дата обезличена) Пенсионный фонд РФ реорганизован и переименован в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. (дата обезличена) в (адрес обезличен) вынесено решение о выдаче ФИО10 сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1, (дата обезличена) года рождения, сумма сертификата 639 431,83 рублей, данные денежные средства были получены ФИО2 Перечисление денежных средств было произведено в (адрес обезличен) отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. (дата обезличена) данные денежные средства были получены ФИО2 и впоследствии она заключила договор займа с КПК от (дата обезличена) на сумму 639 500 рублей, таким образом, ФИО2 реализовала средства материнского (семейного) капитала. Общий порядок реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала состоит в том, что владелец сертификата материнского (семейного) капитала обращается в клиентскую службу территориальных органов ОСФР по Орловской области с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, владелец сертификата может обратиться с указанным заявлением по средством Госуслуг или через личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте ОСФР, т.е. может подать заявление в официальном виде. После проведения правовой экспертизы всех представленных документов, согласно перечня установленного правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, и полученных ответов на запросы, направленные в рамках электронного взаимодействия: ЗАГС, МВД, ЕГРН, и в орган выдавший уведомления (разрешение) о планируемом строительстве, на предмет факта выдачи данного документа, при отсутствии нарушений принимаются решения об удовлетворении средств материнского (семейного) капитала. Средства материнского (семейного) капитала должны быть использованы только по тому направлению, которое указано в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В соответствии с п. 3 ст. 7 закона (номер обезличен) от (дата обезличена) «О дополнительных мерах ФИО10 поддержки семей, имеющих детей» лица получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме или по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1,2,4 ч.1 ст. 3 настоящего ФЗ; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с ФЗ от (дата обезличена) (номер обезличен) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области с (дата обезличена) было переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. График работы Социального фонда по Орловской области, расположенного по адресу: (адрес обезличен) 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни. Таким образом Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области причинен материальный ущерб на сумму 639 431,83 рублей (т. 1 л.д. 165-168, т. 2 л.д. 129-132).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею на стадии следствия, усматривается, что с (дата обезличена) она работает в ОСФР (ОПФР) по Орловской области, с 2000 года она работала в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области (межрайонное), расположенное по адресу: (адрес обезличен), в должности главного специалиста – эксперта клиентской службы, с (дата обезличена) ОПФР России по Орловской области был переименован в Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Орловской области, где с 2024 года она работает в должности консультанта клиентской службы ОСФР по Орловской области. В ее обязанности входит прием заявлений, в период с 2000 года по 2024 год можно было принимать заявления от клиентов, как через портал Госуслуг (ЕПГУ), так и через личный кабинет ОСФР по Орловской области застрахованного лица (ЛКЗЛ) сайт ПФР по Орловской области, с 2025 года прием заявлений происходит через сайт ЕПГУ или через МФЦ. Дополнительные меры ФИО10 поддержки семей, имеющих детей, установлены Федеральным законом Российской Федерации от (дата обезличена) № 256-ФЗ «О дополнительных мерах ФИО10 поддержки семей, имеющих детей». ФИО2 с заявлением о выдаче ФИО10 сертификата на материнский (семейный) капитал обратилась в ГУ – Главное Управление ПФ РФ (номер обезличен) по (адрес обезличен) и (адрес обезличен) (дата обезличена). Решение по указанному заявлению принято (дата обезличена) (номер обезличен). Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2021 (номер обезличен) выдан (дата обезличена). При выдаче ФИО10 сертификата на материнский (семейный) капитал были учтены дети: ФИО21, (дата обезличена) года рождения и ФИО1, (дата обезличена) года рождения. ФИО2 (дата обезличена) обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области (межрайонное), расположенного по адресу: (адрес обезличен), через сайт УПФР по Орловской области, а именно через личный кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ), с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6. (дата обезличена) ФИО2 обратилась лично через клиентскую службу в Управление Пенсионного фонда РФ в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области (межрайонное), расположенное по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о предоставлении оригиналов документов к ранее поданному заявлению, а именно предоставила к своему заявлению оригиналы документов: паспорт гражданина РФ ФИО2, договор займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена), документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, а именно платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому КПК «Орловский жилищный кредит» перечислил на банковский счет ФИО2 (номер обезличен) денежные средства в сумме 639500 и предоставила выписку, подтверждающую зачисление денежной суммы 639 500 рублей на банковский счет ФИО2, указанные документы ею были отсканированы и возвращены ФИО2 После чего данное заявление с пакетом предоставленных документов было передано, для рассмотрения и принятия решения в отдел установления материнского (семейного) капитала. График работы в период времени с 2000 года по настоящее время с 09 часов 00 минут по 18 часов в рабочие дни ежедневно (т. 2 л.д. 3-6).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею на стадии следствия, усматривается, что с (дата обезличена) она работает в ОСФР (ОПФР) по Орловской области, в июне 2021 года она работала в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области (межрайонное), расположенное по адресу: (адрес обезличен), в должности ведущего специалиста – эксперта отдела социальных выплат, с (дата обезличена) ОПФР России по Орловской области был переименован в Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Орловской области, где с (дата обезличена) она работает в должности начальника отдела установления материнского (семейного) капитала. В ее должностные обязанности входит организация работы по рассмотрению заявлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от (дата обезличена) № 256-ФЗ «О дополнительных мерах ФИО10 поддержки семей, имеющих детей», правовая оценка документов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, принятие решений по заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направление запросов в организации для получения необходимой информации. (дата обезличена) в отдел поступило заявление и пакет документов ФИО2 К заявлению была предоставлена копия договора займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) заключенного с КПК «Орловский жилищный кредит». Займ был предоставлен для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке, по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6, для индивидуального жилищного строительства площадью 1792+/-14.82 кв. метров, кадастровый номер (номер обезличен), платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена) на сумму 639 500 рублей (свидетельствующий о перечислении денежных средств на счет ФИО2 от КПК «Орловский жилищный кредит»), выписка из лицевого счета ФИО2 за период по состоянию на (дата обезличена), свидетельствующая о зачислении денежных средств в сумме 639 500 рублей ФИО2 

При поступлении в отдел заявления ФИО2, специалисты осуществили комплексную проверку и оценку документов на предмет наличия необходимого перечня документов, наличия полной необходимой информации, содержащейся в них, а именно цели получения займа, адрес строящегося жилья. Далее оценивается право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала по выбранному направлению, посредством направления запросов: для подтверждения в орган выдачи уведомлений о планируемом строительстве объекта ИЖС в УМВД на подлинность паспорта, в органы ЗАГСа на предмет факта подтверждения рождения детей, в орган опеки и попечительства на предмет лишения родительских прав и оставления ребенка в медицинской организации. После получения всех ответов и подтверждения информации с представленными документами ФИО2 (дата обезличена) было принято Решение (номер обезличен) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. О принятом решении ФИО2 было направлено уведомление (номер обезличен) от (дата обезличена) посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением. Далее денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки (дата обезличена) перечислены на счет КПК «Орловский жилищный кредит» (номер обезличен) в счет погашения задолженности по договору займа от (дата обезличена) № ФВ-178/21. 

В соответствии со ст. 8 ФЗ от (дата обезличена) №256-ФЗ, «О дополнительных мерах ФИО10 поддержке семей, имеющих детей», при рассмотрении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала территориальные органы вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в органы местного самоуправления, органы жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля об отсутствии или наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, информации о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Государственным ФИО3 – Управлением Пенсионного фонда в Орловском районе Орловской области (межрайонное) были запрошены данные паспорта ФИО2, статус паспорта по состоянию на (дата обезличена) был действительным. По списку лишения родительских прав - ФИО2 не была лишена родительских прав. Также запрошены сведения уведомления о соответствии (уведомлении о несоответствии) планируемого строительства. Основания отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала отсутствовали. 

Оценив предоставленные ФИО2 документы и полученные сведения, УПФР в (адрес обезличен) и Орловском районе уведомило ФИО2 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (дата обезличена) (номер обезличен), перечислило денежные средства в размере 639 431, 83 рублей в КПК «Орловский жилищный кредит» (платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена)).

После удовлетворения и рассмотрения, Пенсионным фондом РФ, обеспечивается перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением и распоряжением в порядке и сроки, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с ФЗ от (дата обезличена) №256-ФЗ средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации. Порядок перевода средств регулируется Правительством РФ. 

Согласно статьи 10 ФЗ-256 от (дата обезличена), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса или погашение долга по займу, если такой имеется. 

Счета Отделения ПФР открыты в Управлении Федерального казначейства по Орловской области, на которые при заявке от ПФР поступают денежные средства, а также в случае выдачи перечисляются на счета, как в случае с ФИО2 на счет КПК «Орловский жилищный кредит», они были перечислены со счета открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен).

После перечисления денежных средств, в обязанности Пенсионного фонда не входит проверка их реализации.

Как теперь стало известно в ходе расследования данного уголовного дела, что денежные средства в размере 639431 рубль 83 копейки были перечислены ГУ ОПФР РФ по Орловской области (на тот момент) со счета 03(номер обезличен), который открыт для отделения в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен), были перечислены платежным поручением (номер обезличен) от (дата обезличена) на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) КПК «Орловский Жилищный кредит». Тем самым, ФИО2 получила денежные средства в полном объеме, согласно ФИО10 поддержке, выделяемые из федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер ФИО10 поддержки, установленных Законом на получение и распоряжение средствами ФИО10 сертификата на материнский (семейный) капитал, которые были получены, путем предоставления ложных и недостоверных сведений на ребенка: ФИО1, тем самым путем обмана завладела ими.

Таким образом, недобросовестными действиями ФИО2 ФИО3 - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (с (дата обезличена) Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области) причинен материальный ущерб на сумму 639 431 рубль 83 копейки. Средства материнского (семейного) капитала ФИО2 использованы в полном объеме. Данная выплата на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала вошла в проект «Демография».

ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области с (дата обезличена) было переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. График работы Социального фонда по Орловской области, расположенного по адресу: (адрес обезличен) 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни (т. 1 л.д. 7-11).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею на стадии следствия, усматривается, что она проживает одна по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Леженки, (адрес обезличен). Примерно 7 лет она знает ФИО2, отчество ее она не знает, вместе работали на Центральном в (адрес обезличен), ФИО2 продавала обувь, а она продавала мелкие вещи. Между ними приятельские отношения по работе. По состоянию на 2020 год у нее в аренде находился земельный участок по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6, может в том же году, точно не помнит, к ней обратилась ФИО2, по факту ее земельного участка, с просьбой помочь ФИО2 и переоформить на нее земельный участок, точно она не помнит, но ФИО2, кажется, говорила, что хочет строить дом, и ищет земельный участок под строительство. Так как она не пользуется этим участком, не обрабатывает, она согласилась передать права на этот земельный участок ФИО2 После чего они оформили документы, все подробности она не помнит, более подробно пояснить не может, так как она не грамотная. Никаких денежных средств ей за это ФИО2 не передавала, никаких дополнительных договоренностей меду ними не было, никаких денежных обязательств между ними также не было, земельный участок она передала ФИО2 безвозмездно. В 2021 году к ней обратилась ФИО2 с просьбой сходить с ней в КПК «Орловский жилищный кредит», как та ей пояснила, быть у нее поручителем в КПК «Орловский жилищный кредит», так как ФИО2 хотела взять займ, и оформляла договор займа в указанной организации. Так как между ними добрые отношения, она согласилась помочь ФИО2 и они вдвоем сходили в КПК, где оформили все необходимые ей документы, так как она не грамотная, и не умеет читать, она не поняла зачем это нужно ФИО2, она поставила свою подпись, где ей сказали, и более она ни во что не вникала. Никаких договоров по факту заплатить ей денежные средства за помощь между ними не было, никаких денежных средств ей за это ФИО2 не передавала, никаких дополнительных договоренностей меду ними не было, никаких денежных обязательств между ними также не было, она только помогла ФИО2 Где проживает ФИО2 ей не известно, они встречались с ней только по работе на рынке. ФИО4 она знала, он является ее двоюродным братом, близкого общения между ними не было, о его жизни ей почти неизвестно, он был родным братом их барона ФИО24 ФИО4 умер (дата обезличена), а ФИО24 умер (дата обезличена). Среди Е-вых много однофамильцев и дальних родственников. Ей известно из разговоров с ФИО2, что у нее был один сын ФИО12, более о наличии других у нее детей в их совместных разговорах она не слышала (т. 2 л.д. 98-100).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею на стадии следствия, усматривается, что с 2007 года она работает в КПК «ОЖК» в должности специалиста по недвижимости и ипотечному кредитованию. В ее обязанности входит: консультирование и принятие заявок для оформления займов для членов кооператива. КПК «Орловский жилищный кредит» занимается удовлетворением финансовых интересов членов КПК, выдача займов. О данном КПК можно узнать через социальные сети, а также при помощи сети интернет, так как имеется официальный сайт, где расписаны условия вступления, а также оформления займа, также по федеральным каналам транслируется реклама об услугах КПК в городе Орле. КПК «Орловский Жилищный кредит» имеет несколько офисов на территории (адрес обезличен): (адрес обезличен)-А, (адрес обезличен); (адрес обезличен), ул. (адрес обезличен). Режим работы офисов с 09:00 до 18:00 часов ежедневно, перерыва работы офиса нет, суббота и воскресенье - выходные дни. С 2005 года она осуществляет свою деятельность по адресу: (адрес обезличен), по состоянию на 2021 год она осуществляла свою деятельность по адресу: (адрес обезличен)-А. (дата обезличена) ФИО2 обратилась в КПК «Орловский жилищный кредит» по адресу: (адрес обезличен)-А с заявлением о вступлении в члены кооператива. После рассмотрения ее заявления, ее приняли в кооператив (протокол заседания комитета по займам КПК «ОЖК» П-174/21-3 от (дата обезличена)). (дата обезличена) ФИО2 обратилась в КПК для выдачи займа, для этого ФИО2 написала заявление сотрудникам КПК, и его собственноручно подписала, где указала о наличии у нее двоих детей: ФИО21, (дата обезличена) года рождения, и ФИО1, (дата обезличена) года рождения. Также в заявлении ФИО2 указала о желании получить займ для строительства дома и предоставила заявление с указанием своих банковских реквизитов на перечисление денежных средств, а именно банковский счет (номер обезличен), открытый в ПАО Сбербанк. После этого она предоставила пакет документов, а именно оригиналы документов: паспорт гражданина РФ ФИО2, свидетельство о рождении на детей: ФИО21, (дата обезличена) года рождения, и ФИО1, (дата обезличена) года рождения, выписку из ЕГРН о том, что у ФИО2 находится в аренде (срок с (дата обезличена) по (дата обезличена)) земельный участок по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6, уведомление из Администрации о том, что ей разрешено строительство именно на указанном ею участке, кроме того, она написала заявление, в котором прописывала, что строительство будет идти 10 лет, метраж дома будет 80 квадратных метров, планирует проживать в доме со своей семьей, что земельный участок находится у нее в аренде, договор аренды земельного участка (номер обезличен) от (дата обезличена), также указала в своем заявлении о наличии коммуникаций вблизи дома, а также конкретный адрес места постройки, а именно Орловская область, Орловский р/н, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6. После получения пакета документов, КПК проводит проверку платежеспособности. В случае с ФИО2 проверялось наличие у нее земельного участка, также она обязана была предоставить сведения о том, каким образом она собирается гасить данный займ, ФИО2 изъявила желание оплатить данный займ материнским (семейным) капиталом и предоставила данные о том, что у нее имеется право на материнский (семейный) капитал, подтвержденным документом из пенсионного фонда: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-201-2021 (номер обезличен), выдан (дата обезличена), которым она хотела бы воспользоваться. Для обеспечения договора займа с ФИО2, был заключен договор поручительства с Свидетель №1 (П-079/21 от (дата обезличена)). После обработки данных ФИО2, займ ей был одобрен на сумму 639 500 рублей, который был выдан и перечислен на банковский счет на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк» (номер обезличен). Займ выдавался сроком на 84 месяца, на строительство жилого дома. Так как у ФИО2 имелся материнский капитал, то она изъявила желание погасить данный займ материнским капиталом. После этого ФИО2 из КПК выдали пакет документов, а именно договор займа 

<

***> от (дата обезличена), и счет КПК для перечисления денежных средств (номер обезличен). После чего она передала данные документы в ПФРФ по Орловской области, и через несколько месяцев денежные средства в размере 639 431, 83 рубля из УФК РФ по Орловской области поступили на счет КПК и ее займ был погашен (платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена)). После чего КПК «ОЖК» выдал ФИО2 справку о том, что займ погашен полностью, задолженность отсутствует. Никаких вопросов о том, куда именно были потрачены денежные средства, полученные ФИО2 из КПК «Орловский Жилищный Кредит», не задавалось, так как после погашения займа ФИО2 написала заявление о выходе из членов КПК. После того, как гражданин вышел из членов КПК, то КПК уже не может требовать от членов КПК никаких данных о том, куда были потрачены денежные средства, полученные от КПК в качестве займа. В день, когда ФИО2 обратилась с заявлением о выдаче ей займа, она приходила с поручителем Свидетель №1, они были вдвоем (т. 2 л.д.73-76).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею на стадии следствия, усматривается, что она работает в должности главного специалиста отдела Архитектуры Управления Муниципального имущества землепользования и архитектуры Администрации Орловского муниципального округа, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). В ее обязанности входит: прием граждан по получению уведомлений по планируемому строительству, окончанию строительства; обработка межведомственных запросов, внесение изменений в правила застройки и землепользования Орловского муниципального округа; проведение публичных слушаний. 

Порядок получения «Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» таков: согласно п. 1 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ в целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, содержащее следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица); наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о ФИО10 регистрации юридического лица в едином ФИО10 реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома); сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка; сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 настоящей статьи.

Таким образом, гражданин подает уведомление в администрацию округа о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома лично, через МФЦ или посредством почты с приложением (по желанию) подтверждающих документов о праве собственности на земельный участок и паспорта заявителя. Гражданин может обратиться как лично, так и через своего доверителя, в этом случае прилагаются доверенность и паспорт доверенного лица. Данное уведомление проходит регистрацию в канцелярии Управления имущества и землепользования (присваивается дата и номер входящего письма). При получении зарегистрированного документа, исполнитель запрашивает информацию путем межведомственного запроса из Роскадастра для подтверждения права собственности на земельный участок. В случае, если право собственности не подтверждается, то пишется обоснованный ответ заявителю об отказе рассмотрения его документов. В случае, если право собственности на земельный участок подтверждается за заявителем, то по кадастровому номеру идентифицируется земельный участок на публичной кадастровой карте и карте градостроительных ограничений (утвержденной Правилами землепользования и застройки Орловского муниципального округа Орловской области). Также по карте градостроительных ограничений проверяется соответствие земельного участка, заявленного под строительство ИЖС градостроительной зоне (предусмотрено ли на данной зоне строительство именно ИЖС, не попадает ли в зону каких-либо ограничений). В случае, если участок не попадает в зону ограничений, то Администрацией Орловского муниципального округа заявителю выдается «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

Так, (дата обезличена) (вх. (номер обезличен) от (дата обезличена)) в Администрацию Платоновского с/поселения Орловского района обратилась ФИО2, (дата обезличена) года рождения, проживающая по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о постановке на учет в качестве лица, имеющего право получения земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства. Данное заявление сотрудниками Администрации Платоновского с/поселения Орловского района было рассмотрено и вынесено Постановление (номер обезличен) от (дата обезличена). 

(дата обезличена) ФИО2 по соглашению об уступке права аренды земельного участка от Свидетель №1, (дата обезличена) года рождения, принимает все права и обязанности по земельному участку с кадастровым номером (номер обезличен), расположенному по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6. 

Обозрев личное дело, предоставленное ОСФР по Орловской области на имя ФИО2, пояснила, что (дата обезличена) ФИО2 обратилась в Администрацию Орловского района Орловской области, расположенную по адресу: (адрес обезличен), с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилого строительства или садового дома», о начале строительства ИЖС на земельном участке с кадастровым номером (номер обезличен), расположенном по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6. Ее уведомление было зарегистрировано (дата обезличена) (вх. (номер обезличен)з). Исполнителем в ходе обработки уведомления, была получена «выписка из ЕГРН» от (дата обезличена) № КУВИ - 002/2021-83343812, которая подтвердила право аренды ФИО2 на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6, кадастровый номер (номер обезличен). При проверке участка на отсутствие градостроительных ограничений на заявленном при проверке земельном участке, ограничений обнаружено не было, в связи с чем, Администрацией Орловского района Орловской области было подготовлено «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» с кадастровым номером (номер обезличен), расположенном по адресу Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6 и предоставлено в качестве ответа заявителю. Каким именно образом: почтой или нарочно они получались заявителем, она в настоящее время пояснить не может. 

При выдаче «Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» выезд на место планируемого строительства сотрудниками Администрации не осуществлялся, так как это не предусмотрено законодательством. ФИО2 со всеми заявлениями обращалась лично, без посторонних лиц. (дата обезличена) ФИО2 обратилась в Администрацию Орловского муниципального округа с заявлением (от (дата обезличена) вх. (номер обезличен)з) о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов в соответствии с п. 21 ст. 6 Закона Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен)-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области». Данное заявление было рассмотрено и (дата обезличена) вынесено Постановление (номер обезличен) о предоставлении ФИО2 в собственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (т. 2 л.д. 79-83).

Анализируя показания представителя потерпевшего ФИО39 и свидетелей, суд находит их объективными и достоверными, поскольку они последовательны и логичны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований не доверять таким показаниям у суда не имеется, никаких мотивов для оговора ФИО2 со стороны допрошенных лиц не выявлено.

Помимо приведенных выше показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимой ФИО2 в инкриминируемом деянии по эпизоду (номер обезличен) подтверждается следующими письменными доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СО ОП (номер обезличен) ((адрес обезличен)) СУ УМВД России по (адрес обезличен) ФИО25, зарегистрированным в КУСП 10529 от (дата обезличена), о том, что в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 79-80);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с фототаблицей, согласно которому, осмотрена копия выплатного дела, содержащая сведения о получении и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2, (дата обезличена) года рождения (стр. 51 по 92 стр.), а именно:

запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры ФИО10 поддержки, согласно которому ФИО3 – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области просит направить дело лица, имеющего право на дополнительные меры ФИО10 поддержки семей, имеющих детей ФИО2; сертификат МК-Э-201-2021, 1540377, выдан Государственным ФИО3 – Главным Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (номер обезличен) по (адрес обезличен) и (адрес обезличен) (дата обезличена); СНИЛС – 

<

***>, документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации 

<

...>, выдан (дата обезличена) отделом по вопросам миграции Управления МВД РФ по городу Орлу,

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-201-2021 (номер обезличен) в размере 639 431,83 рубля на имя ФИО2, паспорт РФ серия 54 21 (номер обезличен), выдан (дата обезличена) УМВД России по Орловской области; сертификат выдан на основании решения ФИО3 – Главное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (номер обезличен) по (адрес обезличен) и (адрес обезличен), дата и номер решения о выдаче сертификата: (дата обезличена) (номер обезличен),

заявление от (дата обезличена) о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО2,

решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от (дата обезличена) (номер обезличен), выдано Государственным ФИО3 – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области (межрайонное), согласно которому удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: вид расходов: на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639 431 рубль 83 копейки; дата перечисления: (дата обезличена), сведения, подлежащие включению в платежный документ: (дата обезличена) 

<

***>, ФИО2, наименование организации: Кредитный потребительский кооператив «Орловский жилищный кредит»,

сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) ФИО2, согласно которым Кредитный потребительский кооператив «Орловский жилищный кредит», Банк получателя: Орловское отделение (номер обезличен) ПАО Сбербанк; ИНН организации: 5754005144; БИК банка 045402601; КПП: 575101001; расчетный счет: 40(номер обезличен); кор.счет: 30(номер обезличен); сумма к перечислению: 639 431 рубль 83 копейки, копия договора займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена), регистрационный номер заявления (номер обезличен) от (дата обезличена),

заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению ФИО2, регистрационный номер заявления (номер обезличен) от (дата обезличена),

копия паспорта ФИО2, (дата обезличена) года рождения, паспорт РФ 54 21 (номер обезличен), выдан (дата обезличена) УМВД России по Орловской области,

договор займа 

<

***> от (дата обезличена) между КПК «Орловский жилищный кредит» и ФИО2 на сумму 639 500 рублей 00 копеек с приложением,

платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому с расчетного счета (номер обезличен) (КПК «ОЖК») перечислены денежные средства в сумме 639500 рублей 00 копеек на расчетный счет (номер обезличен) в качестве целевого займа по договору 

<

***> от (дата обезличена) ФИО2,

уведомление об отсутствии в Едином ФИО10 реестре недвижимости запрашиваемых сведений от (дата обезличена) № КУВИ-002/2021-83119589; сведения о зарегистрированных правах: земельный участок, кадастровый номер (номер обезличен), основание ФИО10 регистрации: договор аренды земельного участка (номер обезличен), выдан (дата обезличена). Соглашение об уступке права аренды земельного участка, выдан (дата обезличена), дата ФИО10 регистрации (дата обезличена), номер ФИО10 регистрации: (номер обезличен)-57/070/2021-5, местоположение: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6; земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. Малая ФИО6 с кадастровым номером (номер обезличен) является заложенным имуществом и остается у Залогодателя до исполнения договора займа 

<

***> от (дата обезличена),

«Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от Администрации Орловского района Орловской области на имя ФИО2 от (дата обезличена) (номер обезличен),

«Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» от (дата обезличена) от ФИО2 в Администрацию Орловского района Орловской области,

схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,

запрос УПФР в (адрес обезличен) Орловском районе Орловской области в Администрацию Орловского района Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен)к,

ответ на запрос Администрации Орловского района Орловской области Управление Муниципального имущества и архитектуры Администрации Орловского района Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен)/а,

запрос УПФР в (адрес обезличен) Орловском районе Орловской области в Саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»,

ответ Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»,

уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (номер обезличен) от (дата обезличена) на имя ФИО2,

уведомление о прекращении права на дополнительные меры ФИО10 поддержки от (дата обезличена) (номер обезличен),

платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) (ОПФР) перечислены денежные средства МСК ФИО2 в сумме 639431 рубль 83 копейки на расчетный счет (номер обезличен) на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО2 в соответствии с кредитным договором 

<

***> от (дата обезличена) (т. 1 л.д. 171-181);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копия выплатного дела, содержащая сведения о получении и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2, (дата обезличена) года рождения (т. 1 л.д. 182-273, 274);

- постановлением Правления Пенсионного фонда (номер обезличен)п от (дата обезличена) о переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (т. 1 л.д. 146);

- заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно выводам которой было установлено, что факты, документально подтверждающие наличие беременности в 2020-2021 году, отсутствуют (отсутствует УЗИ, осмотр акушера-гинеколога). Предполагаемая дата родов (дата обезличена) (т. 4 л.д. 94-98);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО2 и КПК «Орловский жилищный кредит», а именно: заявление ФИО2 от (дата обезличена) в Правление КПК «Орловский Жилищный кредит» с просьбой принять ее в члены КПК; протокол заседания правления КПК «Орловский Жилищный кредит» № П-174/21-3 от (дата обезличена), в котором принято решение принять ФИО2 в члены кооператива и выдать займ; заявление ФИО2 от (дата обезличена) в Правление КПК «Орловский Жилищный кредит» с просьбой предоставить ей заем на строительство ИЖД по адресу: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), в размере 639 500 рублей; договор займа 

<

***> от (дата обезличена) между КПК «Орловский жилищный кредит» и ФИО2 на сумму 639 500 рублей 00 копеек с приложением; заявление ФИО2 от (дата обезличена) о перечислении займа от КПК «Орловский Жилищный кредит» в сумме 639 500 рублей 00 копеек по договору займа 

<

***> от (дата обезличена) перечислить на ее банковский счет (номер обезличен) в ПАО «Сбербанк»; справка ФИО2, (дата обезличена) года рождения, согласно которой она является членом КПК «Орловский жилищный кредит» с (дата обезличена). По состоянию на (дата обезличена) ФИО2 полностью выплатила всю сумму займа в размере 639500, 00 рублей по договору займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) и проценты. Все расчеты с членом кооператива ФИО2 по договору займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) завершены полностью, задолженность отсутствует; платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому с расчетного счета (номер обезличен) (КПК Орловский жилищный кредит) перечислены денежные средства в сумме 639 500 рублей на расчетный счет (номер обезличен) целевой займ по договору займа № ФВ-178/21 от (дата обезличена) ФИО2; платежное поручение (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому с расчетного счета (номер обезличен) перечислены денежные средства в сумме 639 431 рублей на расчетный счет (номер обезличен) КПК «Орловский жилищный кредит» (т. 2 л.д. 27-45);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО2 и КПК «Орловский жилищный кредит» (т. 2 л.д. 46-72);

- протоколом выемки от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъяты документы Администрации Орловского муниципального округа, а именно: заявление ФИО2 о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка от (дата обезличена) (номер обезличен); постановление от (дата обезличена) (номер обезличен); соглашение об уступке права аренды земельного участка от (дата обезличена); заявление от предоставлении земельного участка (вх. 1-3864з от (дата обезличена)); постановление от (дата обезличена) (номер обезличен) (т. 2 л.д. 86-88);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с участием свидетеля Свидетель №3 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены документы: заявление ФИО2 о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка от (дата обезличена) (номер обезличен); постановление от (дата обезличена) (номер обезличен); соглашение об уступке права аренды земельного участка от (дата обезличена); заявление от предоставлении земельного участка (вх. 1-3864з от (дата обезличена)); постановление от (дата обезличена) (номер обезличен). В ходе осмотра Свидетель №3 подтвердила свои показания данные (дата обезличена) в качестве свидетеля по факту оформления осматриваемых документов (т. 2 л.д. 89-91);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: документы: заявление ФИО2 о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка от (дата обезличена) (номер обезличен), Постановление от (дата обезличена) (номер обезличен), Соглашение об уступке права аренды земельного участка от (дата обезличена), заявление от предоставлении земельного участка (вх. 1-3864з от (дата обезличена)), Постановление от (дата обезличена) (номер обезличен) (т. 2 л.д. 92-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» за исх. (номер обезличен)HО0343429794 от (дата обезличена), где имеется выписка по номинальному счету ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). Расчетный счет ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) открыт (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» дополнительный офис (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), владелец счета: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, зарегистрированная по адресу: (адрес обезличен). При осмотре выписки было обнаружено зачисление целевого займа по договору займа ФВ-178/21 от (дата обезличена), выданного ФИО2, а именно (дата обезличена) зачисление с расчетного счета КПК Орловский жилищный кредит в сумме 639 500 рублей 00 копеек; номер корреспондентского счета: (номер обезличен) Орловское отделение (номер обезличен) ПАО Сбербанк (адрес обезличен); номер счета 40(номер обезличен) КПК Орловский жилищный кредит, открытый (дата обезличена) в дополнительном офисе (номер обезличен) ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) и обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен). Таблица формата «Exel» состоит из 16 столбцов. Иной информации имеющей значение для уголовного дела обнаружено не было (т. 2 л.д. 16-20);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» за исх. (номер обезличен)HО0343429794 от (дата обезличена) (т. 2 л.д. 21-22);

- письмом Управления Федерального Казначейства по Орловской области, согласно которому единый казначейский счет (номер обезличен) открыт Управлению (дата обезличена) в отделении по Орловской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел), расположенному по адресу: 302001, (адрес обезличен) (т. 1 л.д. 148-149);

- протоколом выемки от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому у обвиняемой ФИО2 изъято свидетельство о рождении серии Х-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена) на несуществующего ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения (т. 4 л.д. 37-39);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника ФИО38 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено свидетельство о рождении серии Х-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена), ФИО1, родилась (дата обезличена), место рождения: Российская Федерация, (адрес обезличен), о чем (дата обезличена) составлена запись акта о рождении (номер обезличен), мать: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место ФИО10 регистрации и место выдачи свидетельства: 97750059 Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское, дата выдачи свидетельства о рождении: (дата обезличена). В ходе осмотра обвиняемая ФИО2 пояснила, что с данным свидетельством о рождении она впоследствии обратилась в Пенсионный фонд РФ по Орловской области по адресу: (адрес обезличен), и в КУ отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен), для получения социальных пособий и выплат, точные даты и время обращения она не помнит (т. 4 л.д. 40-42);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: свидетельство о рождении серии Х-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена) (т. 4 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника ФИО38 с фототаблицей к нему, согласно которому имеется запись акта о рождении (номер обезличен) от (дата обезличена), которая была зарегистрирована в органе ЗАГСа (адрес обезличен) (номер обезличен) Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Ивановское, согласно которой отображены сведения о ребенке: ФИО1, пол - женский, дата рождения: (дата обезличена) года рождения, место рождения Российская Федерация, (адрес обезличен), документ подтверждающий факт рождения ребенка: заявление лица, присутствовавшего во время родов, ФИО5 Сведения о родителях: мать – ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес обезличен), гражданство РФ, место жительства: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), паспорт гражданина РФ: 54 21 (номер обезличен), выданный УМВД России по Орловской области (дата обезличена), Иные сведения: запись акта составлена по письменному уполномочию матери от (дата обезличена). ФИО5, присутствовавший во время родов, предъявил паспорт 

<

...>, выданный Отделением УФМС России по (адрес обезличен) в (адрес обезличен) от (дата обезличена), место жительства: (адрес обезличен)А. Сведения о заявителе, заявившего о рождении ребенка: ФИО5, место жительства: Российская Федерация, (адрес обезличен) А. Служебные отметки: (дата обезличена) выдана справка формы (номер обезличен). Исходящий № Р – 00800 от (дата обезличена), 97750059 Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское.

В ходе осмотра обвиняемая ФИО2 пояснила, что ФИО1ФИО13, (дата обезличена) года рождения, она не рожала. С ФИО5 она не знакома, почему именно он указан, как свидетель родов в записи акта о рождении несуществующего ребенка ФИО9, ей неизвестно, какого-либо заявления о том, что неизвестный мужчина по имени ФИО5 являлся свидетелем родов, она не писала, кто мог его написать от ее имени, не знает (т. 4 л.д. 45-47);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: запись акта о рождении(номер обезличен) от (дата обезличена) (т. 4 л.д. 48-49).

Оценивая приведенные доказательства стороны обвинения, суд признает их допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела и признания ФИО2 виновной в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств Российской Федерации, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Виновность ФИО2 в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств субъекта Российской Федерации – Орловской области, в лице распорядителя бюджетных средств - Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, и Российской Федерации, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений (эпизоды (номер обезличен) и (номер обезличен)), помимо признания подсудимой своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ФИО27, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с января 2025 года он работает в КУ Орловской области ОЦСЗН в должности специалиста отдела кадровой, правовой, организационной работы и делопроизводства. В его должностные обязанности входит представление интересов Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области во всех государственных (муниципальных) органах, ФИО3 и организациях, судах судебной системы РФ со всеми правами, которые в соответствии с законодательством РФ предоставлены сторонам и лицам, потерпевшему, гражданскому истцу, участвующим в гражданском, арбитражном, включая делах о банкротстве, административном судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях и уголовном судопроизводстве. В соответствии с Законом Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен)-ОЗ «О пособии на ребенка» осуществляется региональная выплата ежемесячное пособие на детей.

В соответствии с Постановлением правительства Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен) «Об утверждении порядка назначения и выплаты пособия на ребенка и порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка», порядок назначения осуществляется ФИО3 социальной защиты населения по месту жительства заявителя. К полномочиям Департамента отнесено определение потребностей средств областного бюджета на обеспечение пособия на ребенка на очередной финансовый год и его плановый период, а также перечисление денежных средств на расчетный счет заявителя в соответствии с предоставленными казенными ФИО3 заявками на выплату пособия на детей. Департамент в течение трех рабочих дней направляет общую заявку бюджета получателя в Департамент финансов Орловской области, а Департамент Финансов в соответствии с вышеуказанной заявкой перечисляет денежные средства на счет Департамента соцзащиты, а соцзащита перечисляет на расчетный счет заявителей. 

Все денежные средства ФИО2 были перечислены на банковский счет № ПАО Сбербанк (номер обезличен). По факту получения ФИО2,(дата обезличена) года рождения, выплат от Департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области на ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, пояснил, что в мае 2021 г. ФИО2 получила единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом РФ от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в размере 18883 рублей 32 копейки; в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) получила ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии с Федеральным законом РФ от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в общей сумме 38 178 рублей 85 копеек; в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) получила ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери в соответствии с Законом Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен)-ОЗ «О пособии на ребенка» в общей сумме 25590,37 рублей. Все вышеуказанные пособия были зачислены на расчетный (банковский) счет ПАО «Сбербанк» № ПАО Сбербанк (номер обезличен), который был предоставлен ФИО2 Указанные выплаты в проект «Демография» не вошли.

ФИО2 (дата обезличена) обращалась лично с заявлением о назначении вышеуказанных пособий в отдел КУ ОО «ОЦСЗН» по (адрес обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен), часы работы данного ФИО3 с 09 часов по 18 часов в рабочее время ежедневно. В настоящее время выплата вышеуказанных пособий прекращена, в связи с тем, что поступила информация из органов внутренних дел о том, что ФИО2 ребенка ФИО1 фактически не рожала. Сама лично ФИО2 для прекращения выплат и пособий в социальную защиту не обращалась.

Для получения пособий по линии социальной защиты заявитель подает в ФИО3 социальной защиты населения по месту жительства заявление о назначении и выплате пособия лично, также может обратиться для подачи заявления в Многофункциональный центр и обратиться, либо в электронной форме с использованием Единого портала, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг без электронных носителей. При подаче заявления заявителем представляются следующие документы: документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт РФ) и подтверждающий документ места жительства заявителя на территории Орловской области, семейное положение заявителя; копии документов, подтверждающих рождение ребенка, включенного в состав семьи (свидетельство о рождении ребенка либо свидетельство об усыновлении ребенка); сведения о доходах членов семьи, включенных в ее состав; копию документа, содержащую сведения о счете заявителя, открытого в кредитной организации, куда необходимо зачислять пособия, вышеуказанные документы в копиях представляются при предъявлении оригинала документов.

Материальный ущерб, причиненный Орловской области в лице Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, составил 82 655 рублей 54 копейки. В апреле 2024 года все социальные денежные выплаты на ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения прекращены (т. 3 л.д. 234-237).

Из показаний представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области ФИО39, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что (дата обезличена) ФИО2, обратилась в органы социальной защиты населения с заявлением о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, так как до 2022 года указанное пособие назначалось органами социальной защиты населения, данное заявление было одобрено и в период с (дата обезличена) по октябрь 2022 года, ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляло в январе 7082,85 рубля, в феврале была проведена индексация, и выплата составила 7677,81 рубль, таким образом, в феврале было назначено пособие ФИО28 в размере 7677,81 рубль. Выплата производится ежемесячно, таким образом: в феврале оплата производится за январь, марте за февраль, в апреле за март и т.д. Таким образом, согласно документу «истории выплаты» выплатного дела ФИО2 за период с февраля 2022 года по октябрь 2022 года была выплачена общая сумма 63642,72 рубля. Что касается информации указанной в истории выплаты, то за октябрь 2022 года, указана дополнительная разовая выплата в размере 2815.20 рублей, в связи с трудоустройством (дата обезличена) ФИО2 выплата произведена по (дата обезличена) и прекращена (дата обезличена).

(дата обезличена) ФИО2, используя единый портал «Госуслуги», в электронном виде обратилась в ОСФР по Орловской области с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, согласно документу, «история выплаты» данное пособие называется, как «универсальное пособие. Выплата на детей». Таким образом, данное заявление было рассмотрено и одобрено на основании решения вынесенного ОСФР по Орловской области (номер обезличен).001574/2023-0013335 от (дата обезличена) (выплата ФИО2 была назначена с (дата обезличена) по (дата обезличена)), ежемесячное пособие составляло 12968 рублей. ФИО2 фактически были произведены выплаты с января по апрель 2023 года на общую сумму 51872 рубля, после приостановления данной выплаты, денежные средства по этому пособию ФИО2 более не перечислялись, данная выплата не возобновлялась. (дата обезличена) указанная выплата приостановлена.

В настоящее время все указанные выплаты приостановлены, а именно выплата по ежемесячному пособию в связи с рождением и воспитанием ребенка приостановлена (дата обезличена), выплата по ежемесячному пособию по уходу за ребенком прекращена (дата обезличена).

ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области с (дата обезличена) было переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области (далее – ОСФР по Орловской области, отделение). График работы Социального фонда по Орловской области, расположенного по адресу: (адрес обезличен) 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни.

Таким образом, отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по выплатам причинен материальный ущерб на сумму 115 514 рублей 72 копейки (т. 2 л.д. 125-132).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею на стадии следствия, усматривается, что с (дата обезличена) она работает в ОСФР по Орловской области в должности начальника отдела контроля Установления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социального обеспечения семей с детьми, в ее должностные обязанности входит проверка правильности назначения пособий. Социальные пособия назначаются в соответствии с Федеральным Законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» устанавливает единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

Указанным Федеральным законом № 81-ФЗ установлены, в том числе, следующие виды государственных пособий, которые предоставляются Отделением СФР: ежемесячное пособие по уходу за ребенком (полномочия по предоставлению переданы от органов социальной защиты населения с (дата обезличена)); ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. 

Порядок и условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка определены Правилами назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в части, не определенной Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен) (ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка), а также порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен)н.(ежемесячное пособие по уходу за ребенком).

После обозрения выплатного дела ФИО2, (дата обезличена) года рождения, на бумажном носителе, пояснила, что (дата обезличена) ФИО2 обращалась с заявлением о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на ФИО1, (дата обезличена) года рождения, назначении единовременного пособия при рождении ребенка на ФИО1 Заявление подано лично в филиал (отдел социальной защиты населения) по (адрес обезличен) КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения». По результатам рассмотрения заявления, (дата обезличена) органом социальной защиты населения вынесено решение (номер обезличен) о назначении единовременного пособия на ребенка в размере 18886 рублей 32 копейки (с (дата обезличена)). Указанное единовременное пособие было выплачено отделом социальной защиты населения по (адрес обезличен) в 2021 году. По результатам рассмотрения заявления, (дата обезличена) органом социальной защиты населения вынесено решение (номер обезличен) о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 2056 рублей 31 копейка, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 708 рублей 29 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 236 рублей 10 копеек. Указанное ежемесячное пособие до (дата обезличена) выплачивалось отделом социальной защиты населения по (адрес обезличен), с (дата обезличена) данное пособие выплачивается ОСФР по Орловской области. С (дата обезличена) указанная выплата с учетом индексации составила 7677 рублей 81 копейка, и была продолжена на период с (дата обезличена) по (дата обезличена). Данное пособие в проект «Демография» не входит.

(дата обезличена) ФИО2 обращалась с заявлением (номер обезличен).001571/2023-0013029 о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения. Заявление подано в электронном виде с использованием федеральной ФИО10 информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». На основании решения (номер обезличен).001571/2023-0013335 от (дата обезличена), которое было принято отделением фонда Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области, в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, в размере 100 % величины промежуточного минимума на детей 12 968 рублей, назначена на период с (дата обезличена) по (дата обезличена). Данное пособие в проект «Демография» не входит.

ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области с (дата обезличена) было переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области (далее – ОСФР по Орловской области, отделение). График работы Социального фонда по Орловской области, расположенного по адресу: (адрес обезличен) 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни (т. 2 л.д. 160-163).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею на стадии следствия, усматривается, что с 2013 года она работает в ОСФР по Орловской области в должности заместителя начальника отдела контроля выплат, в ее должностные обязанности входит контроль (правильность сумм к выплате) пенсий и социальных выплат. (дата обезличена) ФИО2 обращалась с заявлением о назначении ежемесячного пособия по уходу ребенком до 1,5 лет на ФИО1, (дата обезличена) года рождения. По результатам рассмотрения заявления, (дата обезличена) органом социальной защиты населения вынесено решение (номер обезличен) о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Указанное ежемесячное пособие до (дата обезличена) выплачивалось отделом социальной защиты населения по (адрес обезличен), с (дата обезличена) данное пособие выплачивается ОСФР по Орловской области в размере 7082 рубля 85 копеек. С (дата обезличена) указанная выплата с учетом индексации составила 7677 рубля 81 копейка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: ФИО1, (дата обезличена) года рождения, с (дата обезличена) по (дата обезличена) было в размере 7082 рубля 85 копеек, с (дата обезличена) - в размере 7677 рублей 81 копейка, таким образом было выплачено за период с (дата обезличена) по (дата обезличена): фактически выплата производилась с (дата обезличена) по (дата обезличена): февраль 2022 года – 7082,85 рублей (выплачено за январь), март 2022 года – 7677,81 рублей, апрель 2022 года – 7677,81 рублей, май 2022 года – 7677,81 рублей, июнь 2022 года – 7677,81 рублей, июль 2022 года – 7677,81 рублей, август 2022 года – 7677,81 рублей, сентябрь 2022 года – 7677,81 рублей, октябрь 2022 года – 2815,20рублей (за период с (дата обезличена) - (дата обезличена)) в связи с трудоустройством, итого: 63 642,72 рублей. Выплаты производились досрочно в январе за январь, далее за предыдущий месяц в текущем, т.е. март за февраль, апрель за март, май за апрель, июнь за май, июль на июнь, август за июль, сентябрь за август, октябрь за сентябрь, в октябре разовая выплата по (дата обезличена) в сумме 2815,20 рублей, итого выплата производилась 9 месяцев. В связи с трудоустройством (дата обезличена) ФИО2 выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет ФИО1 произведена по (дата обезличена) и прекращена с (дата обезличена).

(дата обезличена) ФИО2 обращалась с заявлением (номер обезличен).001571/2023-0013029 о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения. На основании решения (номер обезличен).001571/2023-0013335 от (дата обезличена), которое было принято отделением фонда Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области, в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, в размере 100 % величины промежуточного минимума на детей 12 968 рублей, назначена на период с (дата обезличена) по (дата обезличена). На основании информации, поступившей (дата обезличена) из МВД по (адрес обезличен), выплата ежемесячного пособия ФИО2 на ребенка ФИО1 прекращена с (дата обезличена), выплата указанного пособия в мае 2023 года произведена за апрель 2023 года. Таким образом, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения, в размере 12968 рублей осуществлялось в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), фактически выплата производилась с (дата обезличена) по (дата обезличена), и было выплачено: февраль 2023 года – 12968,00 рублей, март 2023 года – 12968,00 рублей, апрель 2023 года – 12968,00 рублей, май 2023 года – 12968,00 рублей. Выплаты производились за предыдущий месяц в текущем. На основании информации, поступившей (дата обезличена) из МВД по (адрес обезличен), выплата ФИО2 ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка на ребенка ФИО1 прекращена с (дата обезличена), выплата указанного пособия в мае 2023 года произведена за апрель 2023 года. Всего ФИО2 за вышеуказанный период с (дата обезличена) по (дата обезличена) получила пособие на общую сумму 51 872 рубля 00 копеек.

После обозрения и исследования выплатного дела ФИО2, (дата обезличена) года рождения, где указана информация по произведенным выплатам в связи с рождением и воспитанием ФИО1 (дата обезличена) года рождения, пояснила, что все указанные выплаты и суммы в выплатном деле ФИО2 соответствуют произведенным выплатам и суммам ОСФР России по Орловской области. Периоды, указанные по выплатам в выплатном деле, не соответствуют реальному периоду произведенных выплат, указанный период является периодом программы обеспечения системы, т.е. указывается наибольший период в программе, установленной ОСФР России по Орловской области, следует смотреть период по выплатам указанных в ее показаниях. Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области причинен материальный ущерб на общую сумму 115 514 рублей 72 копейки. Все выплаты были переведены на номер расчетного счета: (номер обезличен), открытый на имя ФИО2 Таким образом, недобросовестными действиями ФИО2 ФИО3 - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, (с (дата обезличена) Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области) причинен материальный ущерб на сумму 115 514 рублей 72 копейки. В заявлениях ФИО2 был указан расчетный счет, по которому должно быть доставлено пособие, а именно номер расчетного счета: (номер обезличен) (т. 2 л.д. 164-168).

Анализируя показания представителей потерпевших и свидетелей, суд находит их объективными и достоверными, поскольку они последовательны и логичны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований не доверять таким показаниям у суда не имеется, никаких мотивов для оговора ФИО2 со стороны указанных лиц не выявлено.

Помимо приведенных выше показаний представителей потерпевших и свидетелей, вина подсудимой ФИО2 в инкриминируемых деяниях по эпизодам (номер обезличен) и (номер обезличен) подтверждается следующими письменными доказательствами:

- постановлением заместителя прокурора (адрес обезличен) ФИО29 о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от (дата обезличена), в порядке ст. 37 УПК РФ, о том, что в ходе проверки, проведенной прокуратурой района, установлено, что в действиях ФИО2, (дата обезличена) года рождения, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат (т. 3 л.д. 190-191);

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего следователя СО ОП (номер обезличен) ((адрес обезличен)) СУ УМВД России по (адрес обезличен) ФИО25, зарегистрированным в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому ФИО2 совершила хищение денежных средств, принадлежащих Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области (т. 2 л.д. 114-115);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с участием представителя потерпевшего Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости по Орловской области ФИО31 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена копия выплатного дела, содержащая сведения о наличии оснований для выплаты пособий и иных социальных выплат Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, а именно обнаружены и осмотрены следующие документы:

1) копия выплатного дела на бумажном носителе на имя ФИО2, содержащая сведения о наличии оснований для выплаты пособий и иных социальных выплат Отделом социальной защиты населения по (адрес обезличен):

заявление о назначении и выплате пособия на ребенка в отдел (филиал) КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» по (адрес обезличен) (дата обезличена), сведения о заявителе: ФИО2, адрес места жительства: (адрес обезличен), в котором последняя просит назначить пособие на ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения; сведения о составе семьи: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, - мать, ФИО30, (дата обезличена) года рождения - сын, ФИО1, 01.05.20214 года рождения – дочь. Пособия просит выплачивать через кредитную организацию ПАО «Сбербанк России», БИК 045402601, ИНН 

<

***>, номер счета заявителя (номер обезличен),

распоряжение (номер обезличен) от (дата обезличена) о назначении и выплате пособий на основании закона субъекта РФ (номер обезличен)-ЗО от (дата обезличена) Закон Орловской области «О пособии на ребенка», заявка на ежемесячное пособие на детей (439-ОЗ) (номер обезличен)Д/1 от (дата обезличена), согласно которому назначено: пособие на ребенка одинокой матери на ФИО1, (дата обезличена) года рождения (свидетельство о рождении серии X-МЮ (номер обезличен)); на период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 576 рублей 98 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 721 рубль 23 копейки, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 721 рубль 23 копейки (с (дата обезличена) по (дата обезличена) удержание 721 рубль 23 копейки – отсутствует регистрация),

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что в связи разрывом регистрации по месту жительства было удержание с (дата обезличена) по (дата обезличена) денежная сумма в размере 721 рубль 23 копейки. Назначается данное пособие из расчета среднедушевого дохода, дающего право на получение Пособия на ребенка одинокой матери (439-ОЗ) (лиц. № дата обращения: (дата обезличена)).

копия паспорта ФИО2, (дата обезличена) года рождения, серии 54 21 (номер обезличен), выдан (дата обезличена) УМВД России по Орловской области, зарегистрирована по адресу: (адрес обезличен),

копия свидетельства о рождении серии X-МЮ (номер обезличен), ФИО1, родилась (дата обезличена), место рождения: Российская Федерация, (адрес обезличен), о чем (дата обезличена) составлена запись акта о рождении (номер обезличен), мать: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место ФИО10 регистрации и место выдачи свидетельства: 97750059 Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское, дата выдачи свидетельства о рождении: (дата обезличена),

свидетельство (номер обезличен) от (дата обезличена) о регистрации по месту жительства, выдано ФИО1, (дата обезличена) г.р., о том, что она зарегистрирована по месту жительства по адресу: (адрес обезличен), 

копия свидетельства о рождении серии I-ТД (номер обезличен), ФИО21, родился (дата обезличена), место рождения: (адрес обезличен), Орловский район, Орловская область, Россия, о чем (дата обезличена) составлена запись акта о рождении (номер обезличен), отец - ФИО7, гражданин России, цыган, мать - ФИО2, (дата обезличена) года рождения, гражданка Украины, цыганка, место ФИО10 регистрации и место выдачи свидетельства: Платоновская сельская администрация Орловского района Орловской области, дата выдачи свидетельства о рождении: (дата обезличена),

свидетельство об установлении отцовства серии I-ТД (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которого ФИО7, (дата обезличена) года рождения, признан отцом ребенка ФИО8, родившегося (дата обезличена) года рождения, у ФИО2, (дата обезличена) года рождения, с присвоением ребенку фамилии ФИО45 имени ФИО12 отчества ФИО15 о чем (дата обезличена) составлена запись акта об установлении отцовства (номер обезличен), место ФИО10 регистрации Платоновская сельская администрация Орловского района Орловской области,

расписка о получении алиментов от ФИО2 на содержание ФИО21, (дата обезличена) года рождения,

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ФИО2, (дата обезличена) года рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета 150-686-114 53,

информация ПАО Сбербанк, согласно которой указаны реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту (номер обезличен)********3026, получатель ФИО2, счет получателя (номер обезличен), адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты: (адрес обезличен).

Сведения о назначенных и перечисленных социальных денежных выплатах на имя ФИО2, (дата обезличена) года рождения, связанных с рождением и воспитанием ребенка, ФИО1, (дата обезличена) года рождения.

На основании распоряжения отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» (номер обезличен) от (дата обезличена) о назначении и выплате пособий на основании Федерального закона РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» заявка на единовременное пособие при рождении ребенка (81-ФЗ) (номер обезличен)д/3 от (дата обезличена), согласно которого ФИО2 назначено: единовременное пособие при рождении ребенка (81-ФЗ) выплаченные суммы с мая 2021 по февраль 2025 с даты (дата обезличена) по (дата обезличена), дата фактической выплаты (дата обезличена) в сумме 18886 рублей 32 копейки, итого: 18886 рублей 32 копейки.

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что ФИО2 получила Единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом РФ от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на ФИО1 Заявление подано (дата обезличена) на личном приеме в отделе социальной защиты населения по (адрес обезличен) филиала КУ ОО «ОЦЗСН» по адресу: (адрес обезличен). Время работы отделения с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни ежедневно. Данная выплата не относится к проекту «Демография»

На основании распоряжения отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» (номер обезличен) от (дата обезличена) о назначении и выплате пособий на основании Федерального закона РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» заявка на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (81-ФЗ) (номер обезличен)д/2 от (дата обезличена) (дата обращения (дата обезличена)), согласно которому на ребенка: ФИО1 назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не подлеж. соцстрах. (81-ФЗ). Выплаченные суммы с мая 2021 по декабрь 2021: с (дата обезличена) по (дата обезличена), дата фактической выплаты: (дата обезличена) в сумме 16222,01 рубля (данная сумма образовывается: 7082,85Х2=14165,70+2056,31=16222,01); с (дата обезличена) по (дата обезличена), дата фактической выплаты: (дата обезличена) в сумме 7791,14 рубль (данная сумма образовывается: 7082,85+708.29=7791.14); с (дата обезличена) по (дата обезличена), дата фактической выплаты: (дата обезличена) в сумме 7082,85 рублей; с (дата обезличена) по (дата обезличена), дата фактической выплаты: (дата обезличена) в сумме 7082,52 рублей, итого: 38178,85 рублей.

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что ФИО2 получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на ФИО1, согласно Федеральному закону РФ от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Размер выплаты с каждым годом увеличивался в связи с индексацией. Заявление подано (дата обезличена) на личном приеме в отделе социальной защиты населения по (адрес обезличен) филиала КУ ОО «ОЦЗСН» по адресу: (адрес обезличен). В связи с техническими возможностями программы АСП (адресно-социальная помощь), начисления выплат, и учитывая, что у ФИО2 в период (дата обезличена) по (дата обезличена) отсутствовала регистрация, в связи с чем, было рассчитано два периода с (дата обезличена) по (дата обезличена) распоряжением (номер обезличен) от (дата обезличена), и за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) распоряжением (номер обезличен) от (дата обезличена), где дата обращения, в связи с техническими возможностями программы, невозможности обработать два периода от одной даты в распоряжении указана дата (дата обезличена) (дата обращения (дата обезличена)), фактически ФИО2 обратилась (дата обезличена) единожды с заявлением о назначении единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Время работы отделения с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни ежедневно. Выплата прекращена с (дата обезличена), причина: Передача в ПФ РФ по Орловской области. Личное дело по назначению ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении ребенка в марте 2022 года передано в Пенсионный Фонд РФ. Данная выплата не относится к проекту «Демография».

На основании распоряжения (номер обезличен) от (дата обезличена) о назначении и выплате пособий на основании закона субъекта РФ (номер обезличен)-ЗО от (дата обезличена) Закон Орловской области «О пособии на ребенка», заявка на ежемесячное пособие на детей (439-ОЗ) (номер обезличен)Д/1 от (дата обезличена) согласно которого на ФИО1 назначено: пособие на ребенка одинокой матери (439-ОЗ), выплаченные суммы с мая 2021 года по апрель 2024 года. С (дата обезличена) по (дата обезличена), дата фактической выплаты: (дата обезличена) в сумме 4327,38 (данная сумма образовывается таким образом: 721,23Х5=3606,15+721,23 (текущая за ноябрь)=4327,38. С (дата обезличена) по (дата обезличена) в сумме 721,23 рублей, с (дата обезличена) по (дата обезличена) по 728,43 рублей каждый месяц, с (дата обезличена) по (дата обезличена) по 735,70 рублей каждый месяц, с (дата обезличена) по (дата обезличена) по 743,05 рублей каждый месяц, итого: 25590,37 рублей.

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что в период времени с мая 2021 года по апрель 2024 года ФИО2 получала пособие на ребенка одинокой матери в соответствии с Законом Орловской области от (дата обезличена) (номер обезличен) – ОЗ «О пособии на ребенка». Размер данного пособия начисляется в соответствии с очередностью рожденного ребенка, в случае ФИО2, так как ребенок ФИО1 рождена вторым ребенком, то размер пособия увеличивается. Таким образом, в 2021 году ежемесячная выплата составляла 721 рубль 23 копейки, а в последующем размер выплаты с каждым годом увеличивался в связи с индексацией, соответственно в 2022 году - размер ежемесячного пособия составлял 728,43, в 2023 году размер ежемесячного пособия составлял 735 рублей 70 копеек, в 2024 году – 743 рублей 05 копеек. Переформатировав программу АСП с учетом у ФИО2 второго ребенка ФИО1, назначенные суммы были изменены, то есть в распоряжении (номер обезличен) от (дата обезличена) сумма назначенного пособия указана за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 576 рублей 98 копеек некорректно, правильно считать денежную выплату по назначенному пособию с учетом у ФИО2 второго ребенка в размере 721 рубль 23 копейки. За весь период с мая 2021 года по апрель 2024 года ФИО2 на ребенка ФИО1 было перечислено в общей сумме 25 590 рублей 37 копеек (к национальному проекту «Демография» данная выплата не относится). Заявление подано (дата обезличена) на личном приеме в отделе социальной защиты населения по (адрес обезличен) филиала КУ ОО «ОЦЗСН» по адресу: (адрес обезличен). Время работы отделения с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут в будние дни ежедневно. Выплата прекращена с (дата обезличена) в связи с истечением трехгодичного периода выплаты. Все выплаты производились на счет ПАО Сбербанк (номер обезличен) ФИО2 Общая сумма ущерба составила 82 655 рублей 54 копейки (т. 3 л.д. 240-248);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копия выплатного дела, содержащая сведения о наличии оснований для выплаты пособий и иных социальных выплат Департаментом социальной защиты, опеки попечительства, труда и занятости Орловской области (т. 3 л.д. 249-270);

- протоколом осмотра предметов от (дата обезличена) с участием представителя потерпевшего Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости по Орловской области ФИО31 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» за исх. (номер обезличен)HО0343429794 от (дата обезличена), на котором имеется выписка по номинальному счету ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). Расчетный счет ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) открыт (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» дополнительный офис (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), владелец счета: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, зарегистрированная по адресу: (адрес обезличен). При осмотре выписки были обнаружены следующие зачисления пособий на нерожденного ребенка - ФИО1:

1) Единовременное пособие при рождении ребенка (81-ФЗ): (дата обезличена) зачисление денежных средств в сумме 18886 рублей 32 копейки, номер корреспондентского счета банка (номер обезличен), номер расчетного счета: (номер обезличен), с которого произошло зачисление, наименование банка: Отделение Орел банка России/УФК по Орловской области, г. Орёл, владелец счета: Департамент финансов Орловской области (Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области); 

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что согласно выписки движения денежных средств, сумма в размере 18886 рублей 32 копейки является единовременным пособием при рождении ребенка в соответствии с Федеральным законом РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которое было выплачено (дата обезличена) ФИО2 на ребенка ФИО1 (согласно Распоряжению (номер обезличен) от (дата обезличена)).

2) Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет (81-ФЗ): (дата обезличена) зачисление денежных средств в сумме 31096 рублей 00 копеек, номер корреспондентского счета банка (номер обезличен), номер расчетного счета: (номер обезличен), с которого произошло зачисление, наименование банка: Отделение Орел банка России//УФК по Орловской области, г. Орёл, владелец счета: Департамент финансов Орловской области (Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области); (дата обезличена) зачисление денежных средств в сумме 7082 рубля 85 копеек, номер корреспондентского счета банка (номер обезличен), номер расчетного счета: (номер обезличен), с которого произошло зачисление, наименование банка: Отделение Орел банка России//УФК по Орловской области, г. Орёл, владелец счета: Департамент финансов Орловской области (Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области), общая сумма: 38178,85 рублей (согласно распоряжения (номер обезличен) от (дата обезличена)).

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что в данную сумму 31096 рублей 00 копеек вошли выплаты назначенные с (дата обезличена) по (дата обезличена), так как, в связи с техническими возможностями программы начисления пособий и внесением изменений в базу начислений с начала периода выплата ФИО2 на ребенка ФИО1 не начислялась, выплата поступила (дата обезличена) за 6 месяцев, данная сумма является ежемесячным пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии с Федеральным законом РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Согласно выписки движения денежных средств, сумма в размере 7082 рубля 85 копеек является ежемесячным пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии с Федеральным законом РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», которое было выплачено (дата обезличена) ФИО2 на ребенка ФИО1

3) Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери (439-ОЗ): (дата обезличена) зачисление денежных средств в сумме 4327 рублей 38 копеек, номер корреспондентского счета банка (номер обезличен), номер расчетного счета: (номер обезличен), с которого произошло зачисление, наименование банка: Отделение Орел банка России//УФК по Орловской области, г. Орёл, владелец счета: Департамент финансов Орловской области (Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области);

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что согласно выписки движения денежных средств, сумма в размере 4327 рублей 38 копеек является ежемесячным пособием на ребенка в соответствии с Законом субъекта РФ (номер обезличен)-ЗО от (дата обезличена) Закон Орловской области «О пособии на ребенка», которое было выплачено (дата обезличена) ФИО2 на ребенка ФИО1 за 6 месяцев 721,23Х6=4327,38) (согласно Распоряжению (номер обезличен) от (дата обезличена)). В данную сумму 4327 рублей 38 копеек вошли выплаты назначенные с (дата обезличена) по (дата обезличена), так как, в связи с техническими возможностями программы начисления пособий и внесением изменений в базу начислений с начала периода выплата ФИО2 на ребенка ФИО1 не начислялась, выплата поступила в (дата обезличена) за 6 месяцев таким образом: 721,23Х6 (май, июнь, июль, (август сумма удержана), сентябрь, октябрь, и текущий ноябрь) = 4327,38 рублей.

(дата обезличена) зачисление денежных средств в сумме 721 рубль 23 копейки; в дальнейшем с (дата обезличена) по (дата обезличена) каждый месяц выплаты по 728 рублей 43 копейки, с (дата обезличена) по (дата обезличена) каждый месяц - по 735 рублей 70 копеек, с (дата обезличена) по (дата обезличена) каждый месяц – по 743 рубля 05 копеек, общая сумма: 25590 рублей 37 копеек.

В ходе осмотра ФИО31 пояснил, что согласно выписке движения денежных средств по счету, общая сумма в размере 25590 рублей 37 копеек является ежемесячным пособием на ребенка в соответствии с Законом субъекта РФ (номер обезличен)-ЗО от (дата обезличена) Закон Орловской области «О пособии на ребенка», которое было выплачено (дата обезличена) по (дата обезличена) ФИО2 на ребенка ФИО1 (согласно Распоряжению (номер обезличен) от (дата обезличена)). Таблица формата «Exel» состоит из 16 столбцов (т. 4 л.д. 1-10);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» за исх. (номер обезличен)HО0343429794 от (дата обезличена) (т. 2 л.д. 21, 22);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому, осмотрена копия выплатного дела, содержащая сведения о наличии оснований для выплаты пособий и иных социальных выплат, а именно:

1. Распоряжение отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» (номер обезличен) от (дата обезличена) о назначении и выплате пособий на основании Федерального закона РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» заявка на единовременное пособие при рождении ребенка (81-ФЗ) (номер обезличен)д/3 от (дата обезличена), согласно которому назначено: единовременное пособие при рождении ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, (свидетельство о рождении серия X-МЮ (номер обезличен)); начало выплаты: (дата обезличена), окончание выплаты (дата обезличена); сумма выплаты 18886 рублей 32 копейки; 

2. Распоряжение отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» (номер обезличен) от (дата обезличена) о назначении и выплате пособий на основании Федерального закона РФ № 81-ФЗ от (дата обезличена) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» заявка на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (81-ФЗ) (номер обезличен)д/2 от (дата обезличена) (дата обращения (дата обезличена)), согласно которому назначено: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, начало выплаты: (дата обезличена) ((дата обезличена) по (дата обезличена) в сумме 236 рублей 10 копеек), окончание выплаты: (дата обезличена), сумма выплаты за месяц – 7082 рублей 85 копеек, с доплатой за предыдущий период с (дата обезличена) по (дата обезличена) сумма выплаты за месяц – 708 рублей 29 копеек; с (дата обезличена) по (дата обезличена) сумма выплаты 7082 рубля 85 копеек; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, начало выплаты: (дата обезличена), с доплатой за предыдущий период с (дата обезличена) по (дата обезличена) сумма выплаты за месяц – 7082 рубля 85 копеек, всего 14165 рублей 70 копеек; с (дата обезличена) по (дата обезличена) сумма выплаты 2056 рублей 31 копеек.

Вид пособия: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет данные распоряжения приняты ФИО3 отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен) казенного ФИО3 Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» ФИО33;

Заявление ФИО2 о назначении государственных пособий в соответствии с Федеральным законом от (дата обезличена) № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в филиал (отдел социальной защиты населения) по (адрес обезличен) КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» на ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения, дата и номер регистрации заявления (номер обезличен) от (дата обезличена).

Справка о рождении ФИО1, (дата обезличена) года рождения № Р-00800, выдана (дата обезличена) Органом ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское, при осмотре обнаружена информация: ФИО1, дата рождения: (дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес обезличен) Федерация, мать: ФИО2, запись акта о рождении (номер обезличен) от (дата обезличена) составил Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское. Дата выдачи: (дата обезличена) ФИО3 органа, осуществляющего государственную регистрацию актов гражданского состояния (уполномоченный работник) ФИО32, личная подпись. 

Информация на листе формата А4, выполнена рукописным почерком: пособие выплачено в ноябре 2021 года в размере 18 886, 32 руб., начальник отдела ФИО33, личная подпись, ФИО34

Копия паспорта ФИО2, 24 21 596220, выдан УМВД России по Орловской области (дата обезличена), код подразделения 570-003, зарегистрирована: (адрес обезличен).

Свидетельство о рождении X-МЮ (номер обезличен), ФИО1, (дата обезличена) года рождения; место рождения: Российская Федерация, (адрес обезличен), о чем (дата обезличена) составлена запись акта о рождении (номер обезличен). мать: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место ФИО10 регистрации и место выдачи свидетельства: 97750059 Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское, дата выдачи свидетельства о рождении: (дата обезличена).

Свидетельство (номер обезличен) о регистрации по месту жительства выдано ФИО1, (дата обезличена) года рождения, о том что она зарегистрирована по месту жительства по адресу: (адрес обезличен). Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность: свидетельство о рождении серии X-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена).

Свидетельство о рождении ФИО21, родился (дата обезличена), место рождения: (адрес обезличен), Орловский район, Орловская область, о чем (дата обезличена) составлена запись акта о рождении (номер обезличен), отец ФИО7, мать: ФИО2, место ФИО10 регистрации: Платоновская сельская администрация Орловского района Орловской области, дата выдачи: 23.05.20213.

Справка от (дата обезличена) № Н2910022/2102 Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, выдана гражданке ФИО2, (дата обезличена) года рождения, паспорт РФ 

<

...> выдан (дата обезличена) УМВД России по Орловской области, проживающей по адресу: 302001, Орловская область, (адрес обезличен), в том что она не зарегистрирована в качестве безработного с (дата обезличена) по (дата обезличена). Пособие по безработице по состоянию на (дата обезличена) не получает. Пособие по безработице за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) не получала (для лиц, обратившихся за ежемесячным пособием по уходу за ребенком до истечения 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет).

Справка от (дата обезличена) № Н2910012/2102 Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, выдана гражданке ФИО2, (дата обезличена) года рождения, паспорт РФ 

<

...> выдан (дата обезличена) УМВД России по Орловской области, проживающей по адресу: 302507, Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), в том, что она не зарегистрирована в качестве безработного с (дата обезличена) по (дата обезличена). Пособие по безработице по состоянию на (дата обезличена) не получает. Пособие по безработице за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) не получала (для лиц, обратившихся за ежемесячным пособием по уходу за ребенком до истечения 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет).

Ответ на запрос от (дата обезличена) (номер обезличен) КУ ОО «ОЦСЗН» ОСЗН по (адрес обезличен): на Ваш запрос (номер обезличен) от (дата обезличена) филиал по Орловскому району КУ «ОЦСЗН» сообщает, что ФИО2, (дата обезличена) года рождения, ранее зарегистрированная по адресу: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), за назначением пособия на ребенка, единовременного пособия при рождении ребенка до 1,5 лет на ФИО1, (дата обезличена) года рождения, не является.

Информация на листе формата А4, выполнена рукописным почерком: Уведомление (номер обезличен) от (дата обезличена).

История выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком с (дата обезличена) по (дата обезличена) на ФИО1 ОСФР по Орловской области: февраль 2022 – 7082 рубля 85 копеек; март 2022 - 7677 рублей 81 копейка; апрель 2022 – 7677 рублей 81 копейка; май 2022 – 7677 рублей 81 копейка; июнь 2022 – 7677 рублей 81 копейка; июль 2022 - 7677 рублей 81 копейка; август 2022 – 7677 рублей 81 копейка; сентябрь 2022 - 7677 рублей 81 копейка; октябрь 2022 - 2815 рублей 20 копеек, итого: 60 827 рублей 52 копейки + 2815 рублей 20 копеек = 63642 рубля 72 копейки.

Заявление о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в ФИО3 – отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. Сведения о заявителе: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, СНИЛС: 

<

***>, паспорт гражданина РФ: 

<

...> выданный (дата обезличена) УВД России по Орловской области, код подразделения 570-001, адрес места жительства: 302507, 

<

...> (адрес обезличен). Сведения о детях заявителя: ФИО1, (дата обезличена) года рождения, СНИЛС: 

<

***>, реквизиты записи акта о рождении: 110(номер обезличен), дата составления-(дата обезличена), наименование органа, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния – информация отсутствует (нет). Сведения о документе, удостоверяющем личность: свидетельство о рождении X-МЮ 886787 (дата обезличена), Заявитель ФИО2 является родителем ФИО1, (дата обезличена) года рождения, ФИО21, (дата обезличена) года рождения, СНИЛС: 

<

***>, реквизиты записи акта о рождении: 47, дата составления-(дата обезличена), наименование органа, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния – информация отсутствует (нет). Сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт гражданина Российской Федерации 

<

...> (дата обезличена), Заявитель ФИО2 является родителем ФИО21, (дата обезличена) года рождения. В указанном заявлении указан расчетный счет, по которому должно быть доставлено пособие, а именно: Орловское отделение (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», БИК 045402601, на номер расчетного счета: (номер обезличен); Дата подачи заявления: (дата обезличена); регистрационный № заявления: (номер обезличен).001571/2023-0013029.

Решение (номер обезличен).001571/2023-0013335 от (дата обезличена) о назначении (предоставлении) мер социальной поддержки; вид пособия – ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, категория получателя – один из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, являющегося гражданином Российской Федерации и постоянно проживающего на территории Российской Федерации и/или Женщины, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации. Ежемесячное пособие назначено на основании заявления (номер обезличен).001571/2023-0013029 от (дата обезличена) от ФИО2, (дата обезличена) года рождения, на ребенка: ФИО1, (дата обезличена) года рождения, размер назначения пособия: 12968 рублей 00 копеек, срок назначения с (дата обезличена) по (дата обезличена), орган, назначающий пособие: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, территориальная принадлежность: 302026, Орловская область, (адрес обезличен), ФИО3 органа, назначающего МСЗ(П) ФИО35

Далее представлены сведения из ЕГР ЗАГС, согласно которым (дата обезличена) была составлена запись акта о рождении (номер обезличен) ФИО1, (дата обезличена) года рождения, наименование органа ЗАГС: Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское,

сведения о матери: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес обезличен), гражданство РФ, сведения о документе, удостоверяющем личность матери: паспорт гражданина РФ, дата выдачи (дата обезличена),

сведения из ЕГР ЗАГС, согласно которым (дата обезличена) была составлена запись акта о рождении (номер обезличен) ФИО21, (дата обезличена) года рождения, наименование органа ЗАГС: Платоновская сельская администрация Орловского района Орловской области,

сведения о матери: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес обезличен), гражданство Украина, 

сведения об отце: ФИО7, (дата обезличена) года рождения, место рождения: Орловская область, Орловский район, д. Овсянниково, гражданство: Россия,

сведения о ФИО10 регистрации заключения брака, согласно которым сведения отсутствуют или не переданы из региональной системы,

сведения Федеральной службы ФИО10 регистрации, кадастра и картографии,

сведения МВД о зарегистрированных транспортных средствах ФИО2, ФИО1, ФИО21,

сведения Федеральной налоговой службы,

сведения о фактах назначения МСЗ, согласно которым ФИО2 является получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет на ребенка: ФИО21, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 12 557 рублей 00 копеек ежемесячно; дата принятия решения о назначении меры: (дата обезличена); наименование ОНМСЗ: ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области,

ФИО2 является получателем ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 584 рубля 17 копеек ежемесячно; дата принятия решения о назначении меры: (дата обезличена); наименование ОНМСЗ: ФИО3 – Управление Пенсионного фонда РФ в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области,

ФИО2 является получателем ежемесячного пособия по уходу за ребенком: ФИО1, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7677 рублей 81 копейка ежемесячно; дата принятия решения о назначении меры: (дата обезличена); наименование ОНМСЗ: Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области,

ФИО2 является получателем ежемесячной денежной выплаты с (дата обезличена), дата окончания действия факта не указано, в размере 633 рубля 24 копейки ежемесячно; дата принятия решения о назначении меры: (дата обезличена); наименование ОНМСЗ: ФИО3 – Управление Пенсионного фонда РФ в (адрес обезличен) и Орловском районе Орловской области; 

ФИО2 является получателем ежемесячного пособия по уходу за ребенком: ФИО1, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 7082 рубля 85 копеек ежемесячно; дата принятия решения о назначении меры: (дата обезличена); наименование ОНМСЗ: Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области;

ФИО2 назначена социальная мера: выдача сертификата на материнский (семейный) капитал, единовременно в размере 639 431 рубль 83 копейки, дата принятия решения: (дата обезличена), наименование ОНМСЗ: ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по (адрес обезличен) и (адрес обезличен),

сведения о фактах назначения МСЗ, согласно которым ФИО2 является получателем ежемесячной денежной выплаты на ребенка: ФИО21, с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 877 рублей 22 копейки ежемесячно; с (дата обезличена) по (дата обезличена) в размере 950 рублей 91 копейка ежемесячно, дата принятия решения о назначении меры: (дата обезличена); наименование ОНМСЗ: ФИО3 – Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области,

сведения Федеральной налоговой службы,

история выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка с (дата обезличена) по (дата обезличена) на ФИО1 ОСФР по Орловской области: февраль 2023 – 12968 рублей 00 копеек, март 2023 - 12968 рублей 00 копеек, апрель 2023 – 12968 рублей 00 копеек, май 2023 – 12968 рублей 00 копеек, итого: 51 872 рубля 00 копеек.

Итоговая сумма выплат на ребенка ФИО2, (дата обезличена) года рождения за период с января 2022 по май 2023 составляет 115 514 рублей 72 копейки (т. 2 л.д. 133-157);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копия выплатного дела, содержащая сведения о наличии оснований для выплаты пособий и иных социальных выплат (т. 1 л.д.182-274);

- протоколом осмотра предметов (документов) от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» за исх. (номер обезличен)HО0343429794 от 24.05.2024г., на котором имеется выписка по номинальному счету ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). Расчетный счет ПАО «Сбербанк» (номер обезличен) открыт (дата обезличена) в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» дополнительный офис (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), обслуживающийся в ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), владелец счета: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, зарегистрированная по адресу: (адрес обезличен). При осмотре выписки были обнаружены следующие зачисления пособий на нерожденного ребенка - ФИО1:

1) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7082 рубля 85 копеек (строка таблицы 42); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка таблицы 57); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка таблицы 69); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка в таблице 91)- за май; (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка таблицы 128); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка таблицы 134); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка таблицы 146); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 7677 рублей 81 копейка (строка таблицы 163); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОПФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 2815 рублей 20 копеек (строка таблицы 215);

2) Ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка: (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОСФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 12968 рублей 00 копеек (строка в таблице 324); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОСФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 12968 рублей 00 копеек (строка в таблице 366); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОСФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 12968 рублей 00 копеек (строка в таблице 392); (дата обезличена) выплачено ежемесячное пособие с расчетного счета ОСФР по Орловской области (номер обезличен) в сумме 12968 рублей 00 копеек (строка в таблице 428);

номер корреспондентского счета: (номер обезличен), номер счета с (дата обезличена) по (дата обезличена): 03(номер обезличен) ОПФР по Орловской области, номер счета с (дата обезличена) по (дата обезличена): 03(номер обезличен) ОСФР по Орловской области. Таблица формата «Exel» состоит из 16 столбцов (т. 3 л.д. 1-172);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк» за исх. (номер обезличен)HО0343429794 от (дата обезличена) (т. 2 л.д. 21, 22);

- письмом Управления Федерального Казначейства по Орловской области, согласно которому единый казначейский счет (номер обезличен) открыт Управлению (дата обезличена) в отделении по Орловской области Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Орел), расположенном по адресу 302001, (адрес обезличен) (т. 1 л.д. 148-149);

- постановлением Правления Пенсионного фонда (номер обезличен)п от (дата обезличена) о переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (т. 1 л.д. 146);

- заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно выводам которой было установлено, что факты документально, подтверждающие наличие беременности в 2020-2021 году, отсутствуют (отсутствует УЗИ, осмотр акушера-гинеколога). Предполагаемая дата родов (дата обезличена) (т. 4 л.д. 94-98);

- протоколом выемки от (дата обезличена) с фототаблицей к нему, согласно которому у обвиняемой ФИО2 изъято свидетельство о рождении серии Х-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена) на несуществующего ребенка ФИО1, (дата обезличена) года рождения (т. 4 л.д. 37-39);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника ФИО38 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено свидетельство о рождении серии Х-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена), ФИО1, родилась (дата обезличена), место рождения: Российская Федерация, (адрес обезличен), о чем (дата обезличена) составлена запись акта о рождении (номер обезличен), мать: ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место ФИО10 регистрации и место выдачи свидетельства: 97750059 Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское, дата выдачи свидетельства о рождении: (дата обезличена). В ходе осмотра обвиняемая ФИО2 пояснила, что с данным свидетельством о рождении она впоследствии обратилась в Пенсионный фонд РФ по Орловской области по адресу: (адрес обезличен), и в КУ отдела социальной защиты населения по (адрес обезличен), для получения социальных пособий и выплат, точные даты и время обращения она не помнит (т. 4 л.д. 40-42);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: свидетельство о рождении серии Х-МЮ (номер обезличен) от (дата обезличена) (т. 4 л.д. 43-44);

- протоколом осмотра документов от (дата обезличена) с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника ФИО38 с фототаблицей к нему, согласно которому имеется запись акта о рождении (номер обезличен) от (дата обезличена), которая была зарегистрирована в органе ЗАГСа (адрес обезличен) (номер обезличен) Многофункционального центра предоставления государственных услуг района Ивановское, согласно которой отображены сведения о ребенке: ФИО1, пол - женский, дата рождения: (дата обезличена) года рождения, место рождения Российская Федерация, (адрес обезличен), документ подтверждающий факт рождения ребенка: заявление лица, присутствовавшего во время родов, ФИО5 Сведения о родителях: мать – ФИО2, (дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес обезличен), гражданство РФ, место жительства: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), паспорт гражданина РФ: 54 21 (номер обезличен), выданный УМВД России по Орловской области (дата обезличена), Иные сведения: запись акта составлена по письменному уполномочию матери от (дата обезличена). ФИО5, присутствовавший во время родов, предъявил паспорт 

<

...>, выданный Отделением УФМС России по (адрес обезличен) в (адрес обезличен) от (дата обезличена), место жительства: (адрес обезличен)А. Сведения о заявителе, заявившего о рождении ребенка: ФИО5, место жительства: Российская Федерация, (адрес обезличен) А. Служебные отметки: (дата обезличена) выдана справка формы (номер обезличен). Исходящий № Р – 00800 от (дата обезличена), 97750059 Орган ЗАГС Москвы (номер обезличен) Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Ивановское.

В ходе осмотра обвиняемая ФИО2 пояснила, что ФИО1, (дата обезличена) года рождения, она не рожала. С ФИО5 она не знакома, почему именно он указан, как свидетель родов в записи акта о рождении несуществующего ребенка ФИО9, ей неизвестно, какого-либо заявления о том, что неизвестный мужчина по имени ФИО5 являлся свидетелем родов, она не писала, кто мог его написать от ее имени, не знает (т. 4 л.д. 45-47);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: запись акта о рождении(номер обезличен) от (дата обезличена) (т. 4 л.д. 48-49).

Оценивая приведенные доказательства стороны обвинения, суд признает их допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела и признания ФИО2 виновной в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств субъекта Российской Федерации – Орловской области, в лице распорядителя бюджетных средств - Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, и Российской Федерации, в лице ФИО3 – Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений (эпизоды (номер обезличен) и (номер обезличен)).

Сомневаться в достоверности признательных показаний ФИО2 по всем эпизодам преступной деятельности у суда оснований не имеется, в связи с чем суд исключает возможность самооговора подсудимой и использует ее показания в качестве доказательства ее вины, учитывая, что они согласуются с объективными выше исследованными доказательствами по делу.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемых подсудимой преступлений.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что все доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, последовательны, согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела по существу и признания ФИО2 виновной в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Оснований сомневаться в квалификации действий ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ у суда не имеется. 

Так, согласно ст. 159.2 УК РФ и разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от (дата обезличена) (номер обезличен) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, ФИО3 или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат (п. 16 Пленума).

Целенаправленные действия подсудимой по всем эпизодам свидетельствуют о ее прямом умысле и корыстном мотиве на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами ФИО2 распорядилась по своему усмотрению. 

Ущерб, причиненный ФИО3 – Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по эпизоду (номер обезличен), составил 639 431 рубль 83 копейки, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Кроме того, согласно разъяснений, содержащихся в пунктах 1, 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от (дата обезличена) (номер обезличен) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях» длящиеся и продолжаемые преступления представляют собой разновидности единого сложного преступления, которые совершаются, как правило, в течение длительного времени и квалифицируются по одной статье или одной части статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК РФ). Данные единые преступления необходимо отличать от совокупности преступлений (статья 17 УК РФ), заключающейся в совершении лицом двух или более самостоятельных преступлений, за каждое из которых оно несет уголовную ответственность по соответствующей статье или части статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

Вместе с тем, по настоящему уголовному делу в качестве потерпевших признаны две разные организации (ФИО3 – Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области и Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области), которые имеют федеральный и муниципальный бюджет соответственно. Таким образом, объекты преступного посягательства были разными, поэтому оснований для иной квалификации действий ФИО2 не имеется.

Таким образом, действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по:

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод (номер обезличен)) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере;

ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (эпизод (номер обезличен)) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений;

ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (эпизод (номер обезличен)) – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой за содеянное, суд в соответствии со статьями 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Подсудимой ФИО2 совершены умышленные оконченные преступления против собственности, одно из которых в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к тяжким (эпизод (номер обезличен)), а два других в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ - к категории небольшой тяжести (эпизоды (номер обезличен) и (номер обезличен)).

Из данных, характеризующих личность подсудимой, следует, что ФИО2 не судима, совершила преступление впервые, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно, не состоит в браке, не имеет никого на иждивении, трудоустроена продавцом-кассиром в ООО «Камелот», невоеннообязанная, не привлекалась к административной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по всем эпизодам преступной деятельности на основании пункта «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой по всем эпизодам преступной деятельности, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО2 изначально дала в ходе предварительного следствия признательные показания, сообщала ранее неизвестные правоохранительным органам сведения об обстоятельствах совершенного хищения, подтвердила свои показания при проведении следственных действий, которые положены органом следствия в совокупность доказательств виновности подсудимой в совершении вменяемого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2 в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая, что преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (эпизоды (номер обезличен) и (номер обезличен)), являются преступлениями небольшой тяжести, судом не рассматривается вопрос о применении по указанным эпизодам положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Фактические обстоятельства преступления по эпизоду (номер обезличен) и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступления, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления по эпизоду (номер обезличен) в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкое. 

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства данного дела, а также то, что ФИО2 впервые совершены преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести и тяжкого, личность подсудимой, ее имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу, что цели наказания будут достигнуты при назначении ФИО2 наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи УК РФ по каждому из эпизодов, в виде штрафа.

Окончательное наказание должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление.

При определении размера штрафа в силу требований ч. 3 ст. 46 УК РФ суд учитывает имущественное положение подсудимой, возможность получения дохода от трудовой деятельности, отсутствие кого-либо на иждивении.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести. В соответствии с ч. 3 данной статьи течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, в этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

В силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ если основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, обнаруживаются в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу, при этом выносит обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Принимая во внимание, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (эпизод (номер обезличен)), в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, совершено ФИО2 в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), подсудимая от следствия и суда не уклонялась и сроки давности привлечения ее к уголовной ответственности по указанному эпизоду преступной деятельности в настоящий момент истекли, поэтому она подлежит освобождению от наказания, назначаемого за данное преступление – эпизод (номер обезличен).

В ходе предварительного расследования ФИО2 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения.

На стадии следствия по уголовному делу представителем Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области ФИО36, заявлен гражданский иск, который в последующем уточнялся, о взыскании с ФИО2 суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 639 431 рубль 83 копейки.

Подсудимой ФИО2 в судебное заседание представлено подтверждение платежа ПАО «Сбербанк», согласно которому ею было произведено возмещение ущерба в адрес ОСФР по Орловской области в указанном объеме.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поскольку в результате преступления Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области был причинен материальный ущерб, который был возмещен виновной стороной в полном объеме, то суд полагает необходимым отказать в удовлетворении предъявленных исковых требований.

В судебном заседании по уголовному делу прокурором в интересах Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 82 655 рублей 54 копейки.

Подсудимой ФИО2, равно как и представителем Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области в судебное заседание представлены подтверждающие документы о возмещении ущерба в указанной сумме.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Поскольку в результате преступления Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области был причинен материальный ущерб, который был возмещен виновной стороной в полном объеме, то суд полагает необходимым отказать в удовлетворении предъявленных исковых требований.

Обеспечительная мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. малая ФИО6, принадлежащий ФИО2, (дата обезличена) года рождения, уроженке (адрес обезличен), зарегистрированной по адресу: (адрес обезличен) наложенный постановлением Заводского районного суда (адрес обезличен) от (дата обезличена), в соответствии со ст. 115 УПК РФ призвана обеспечить исполнение приговора в части штрафа, поэтому указанная обеспечительная мера подлежит сохранению до полного исполнения приговора в указанной части.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №1) в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей,

- по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №2) в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей,

- по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №3) в виде штрафа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде штрафа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сумма штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу, л/с04541А21590), ИНН 

<

***>, КПП 575345001, БИК 045402601, р/с 

<

***>, к/счет 30101810300000000601, ОГРН 

<

***> Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк г. Орел, УИН 18800348939922435630.

Разъяснить ФИО2, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, по представлению судебного пристава-исполнителя штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Гражданские иски представителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области и прокурора в интересах Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области о взыскании с ФИО2 суммы материального ущерба оставить без удовлетворения.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства: копия выплатного дела, содержащая сведения о получении и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2; документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО2 и КПК «Орловский жилищный кредит»; заявления, постановления, соглашение, свидетельство о рождении, запись акта о рождении; CD-R диск, представленный ПАО «Сбербанк»; копия выплатного дела, содержащая сведения о наличии оснований для выплаты пособий и иных социальных выплат Департаментом социальной защиты, опеки попечительства, труда и занятости Орловской области, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

По вступлении приговора в законную силу арест на имущество, наложенный постановлением Заводского районного суда (адрес обезличен) от (дата обезличена), земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, с/п Платоновское, д. малая ФИО6, принадлежащий ФИО2, (дата обезличена) года рождения, уроженке (адрес обезличен), зарегистрированной по адресу: 

<

...> (адрес обезличен), – сохранить до полного исполнения приговора в части штрафа.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд (адрес обезличен) в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья П.В. Шкодин