Дело №1-418/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря 2017 года г.Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Лысениной А.Н.,

при секретарях судебного заседания Егоровой Л.В., Волковой Л.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калининского района города Чебоксары Грудцыной Н.В.,

представителя потерпевшего (гражданского истца) АО ВТБ Лизинг ФИО1,

представителя потерпевшего ПАО «Банк ВТБ 24» ФИО2

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО3,

его защитника – адвоката коллегии адвокатов «Региональная» Чувашской Республики ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, неженатого, являющегося индивидуальным предпринимателем, работающего генеральным директором ООО «РБС Строй-Транс», военнообязанного, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество в сфере кредитования, в крупном размере, а также мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 21 марта 2013 года, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Банк ВТБ 24» (далее по тексту - ПАО «Банк ВТБ 24»), расположенного по адресу 

<

...>, заключил с ПАО «Банк ВТБ 24» кредитное соглашение 

<

***> на сумму 4 600 000 рублей на приобретение имущества (автотранспорта - самосвал). В тот же день ФИО3 был заключен договор о залоге приобретаемого на заемные средства движимого имущества 

<

***>-з01, согласно которому ФИО3 должен был предоставить в ПАО «Банк ВТБ 24» подлинники паспортов передаваемых в залог приобретенных на заемные средства транспортных средств. Однако ФИО3, не имея намерения исполнять условия кредитного соглашения и не приобретая транспортные средства, для придания видимости легитимности своим действиям, в неустановленное время обратился к незнакомому лицу в сети Интернет с просьбой изготовить дубликаты паспортов транспортных средств серий 

<

данные изъяты>. После чего, получив указанные паспорта транспортных средств, не соответствующие паспортам транспортных средств, изготовленных в АО «Гознак», ФИО3 21 марта 2013 года предоставил их с заведомо ложными сведениями о якобы приобретенных и переданных в залог транспортных средствах в указанный офис ПАО «Банк ВТБ 24». После чего ФИО3 полученные денежные средства в сумме 4 600 000 рублей израсходовал на личные нужды.

Для придания видимости легитимности своим действиям ФИО3 в период с 22 апреля 2013 года по 26 сентября 2016 года внес платежи по указанному кредитному соглашению на общую сумму 4 154 730 рублей.

09 июля 2013 года ФИО3, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств ПАО «Банк ВТБ 24», вновь обратился в офис ПАО «Банк ВТБ 24», расположенный по адресу 

<

...>, где с ним было заключено кредитное соглашение 

<

***> на сумму 9 000 000 рублей на приобретение имущества. В тот же день с ним был заключен договор 

<

***>-з01 о залоге приобретаемого на заемные средства движимого имущества, согласно которому ФИО3 должен был предоставить в ПАО «Банк ВТБ 24» подлинники паспортов передаваемых в залог приобретенных на заемные средства транспортных средств. Однако ФИО3, не имея намерения исполнять условия кредитного соглашения и не приобретая транспортные средства, в неустановленное время обратился к незнакомому лицу в сети Интернет с просьбой изготовить дубликаты паспортов транспортных средств серий 

<

данные изъяты>. После чего, получив указанные паспорта транспортных средств, не соответствующие паспортам транспортных средств, изготовленных в АО «Гознак», ФИО3 09 июля 2013 года предоставил их с заведомо ложными сведениями о якобы приобретенных и переданных в залог транспортных средствах в офис ПАО «Банк ВТБ 24». После чего ФИО3 перечисленные ПАО «Банк ВТБ 24» 09 июля 2013 года денежные средства в сумме 3 900 000 рублей, и перечисленные ПАО «Банк ВТБ 24» 01 августа 2013 года денежные средства в сумме 5 100 000 рублей израсходовал на личные нужды.

Для придания видимости легитимности своим действиям ФИО3 в период с 08 августа 2013 года по 26 сентября 2016 года внес платежи по указанному кредитному соглашению на общую сумму 7 391 510 рублей.

В результате мошеннических действий в сфере кредитования ФИО5 причинил ПАО «Банк ВТБ 24» ущерб на общую сумму 2 053 760 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО3, являясь генеральным директором и единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «СКАД» (далее по тексту - ООО «СКАД»), выполняя управленческие и организационно-распорядительные функции, используя служебное положение, с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, 20 февраля 2016 года, находясь в офисе Акционерного общества ВТБ Лизинг (далее по тексту - АО ВТБ Лизинг), расположенного по адресу 

<

...>, заключил с указанным Обществом договор лизинга № АЛ 57946/01- 16 ЧБР, в соответствии с которым АО ВТБ Лизинг обязалось приобрести в собственность транспортное средство - грузовой тягач седельный марки MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) - № за 4 900 000 рублей и предоставить данное транспортное средство ООО «СКАД» за плату в форме лизинговых платежей во временное владение и пользование с последующей передачей права собственности на указанное транспортное средство по окончанию срока лизинга. Создавая видимость исполнения договорных обязательств, 25 февраля 2016 года ООО «СКАД» в качестве авансового платежа по договору лизинга перечислило на расчетный счет АО ВТБ Лизинг денежную сумму в размере 1 470 000 рублей. Получив 29 февраля 2016 года предмет лизинга, ФИО3, продолжая свои действия, направленные на хищение имущества, в неустановленном месте в один из дней начала марта 2016 года, обратился к незнакомому лицу в сети Интернет с просьбой изготовить дубликат паспорта транспортного средства серии 

<

данные изъяты> на предмет лизинга. После чего, получив указанный паспорт транспортного средства, не соответствующий паспорту транспортного средства, изготовленного в АО «Гознак», ФИО3 предоставил его в АО ВТБ Лизинг. При этом в заведомо подложном паспорте транспортного средства содержалась информация о постановке на регистрационный учет предмета лизинга за лизинговой компанией с выдачей государственного регистрационного знака 

<

данные изъяты>, числящегося за автомобилем марки Субару Легаси. Затем ФИО3 03 марта 2016 года обратился в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике заявлением о постановке на регистрационный учет грузового тягача марки MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) - №, предоставив с заявлением подлинник паспорта транспортного средства серии 

<

данные изъяты>, зарегистрировав предмет лизинга за Обществом с ограниченной ответственностью «Транс Авто-Рентал», где он также являлся генеральным директором и учредителем, получив государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, и, заведомо зная, что не является собственником указанного транспортного средства, распорядился им по своему усмотрению, продав его ООО «Пионер-Лизинг» за денежную сумму в размере 3 800 000 рублей, которые израсходовал на личные нужды. 

Для придания видимости легитимности своим действиям ФИО3 в период с 26 апреля 2016 года по 17 ноября 2016 года внес лизинговые платежи по договору лизинга на общую сумму 1 070 000 рублей.

В результате мошеннических действий ФИО3 совершил хищение имущества АО ВТБ Лизинг на общую сумму 2 360 000 рублей, причинив ущерб АО ВТБ Лизинг в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО3 вину признал, суду показал, что с сентября 2010 года он, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял деятельность по аренде автомобилей, но это не приносило хорошей прибыли. В феврале 2013 года он нашел более прибыльную работу, для которой требовался большегрузный автотранспорт. В связи с чем он обратился в ПАО «Банк ВТБ 24» за кредитом для покупки автотранспорта у ООО «Возрождение». Однако после перечисления денег от банка в ООО «Возрождение», выяснилось, что техника уже реализована, и денежные средства были возвращены в ООО «Транс Авто-Рентал», где он являлся учредителем и руководителем. Он принял решение о приобретении ООО «Транс Авто-Рентал» в лизинг двух самосвалов МАЗ через компанию «Система Лизинг 24», стоимостью каждого 2 270 000 рублей. Договоры были оформлены ДД.ММ.ГГГГ. Данная техника была предоставлена в залог от его имени как от индивидуального предпринимателя. Получив технику, он отправил ее на работу за пределы Чувашской Республики. В июле 2013 года он повторно обратился в ПАО «Банк ВТБ-24» за кредитными средствами для приобретения автотранспорта. После получения первого транша в размере 3 900 000 рублей он приобрел тягач седельный MAN TGS 19.400, 2013 года выпуска, с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 3 870 000 рублей с первоначальным взносом 1 147 881 рубль 36 копеек и самосвальный полуприцеп Велтон 2013 года выпуска с идентификационным номером (VIN) № стоимостью 1 630 000 рублей с первоначальным взносом 483 474 рубля 58 копеек в лизинг через компанию ВЭБ Лизинг на ООО «Транс Авто-Рентал». На второй транш в сумме 5 100 000 рублей были приобретены тягач седельный MAN TGS 19.400 с идентификационным номером (VIN) №, 2013 года выпуска, стоимостью 3 870 000 рублей, полуприцеп самосвальный Велтон с идентификационным номером (VIN) № стоимостью 1 630 000 рублей, которые также были предназначены для работы. Когда работы не стало он перевез технику в г.Чебоксары. К концу 2016 года у него было шесть тягачей MAN с прицепами. Накопив денежные средства на первоначальную сумму, он обратился в АО ВТБ лизинг для приобретения тягача. Однако после его приобретения контрагенты стали задерживать оплату, в связи с чем для поддержания бизнеса он принял решение о повторном залоге транспортного средства в ООО «Пионер Лизинг». Полученные денежные средства в сумме 3 800 000 рублей израсходовал на финансирование своей деятельности. Он, действительно, предоставлял в ПАО «Банк ВТБ 24» и АО ВТБ Лизинг подложные паспорта транспортных средств, изготовленные неизвестными лицами через «Интернет», однако он намерен был рассчитаться с ПАО «Банк ВТБ 24» и АО ВТБ Лизинг по договорным обязательствам. Он уже выплатил АО ВТБ Лизинг - 2 540 000 рублей, а ПАО «Банк ВТБ 24» - 11 986 042 рубля 09 копеек. 

Вина ФИО3 в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными по делу доказательствами.

С 28 сентября 2010 года ФИО3 является индивидуальным предпринимателем.

Помимо этого ФИО3 в разные периоды являлся учредителем и руководителем различных Обществ.

Так, ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 18 сентября 2012 года, ФИО3 являлся учредителем данного Общества с 18 сентября 2012 года по 20 сентября 2016 года, а руководителем с 18 сентября 2012 года по 04 октября 2016 (том 1 л.д.54, том 3 л.д.43).

ООО «СКАД» было зарегистрировано в качестве юридического лица 31 июля 2014 года. ФИО3 являлся учредителем и генеральным директором данного Общества с 31 июля 2014 года по 24 февраля 2016 года (том 1 л.д.55, том 1 л.д.79-83, том 3 л.д.43).

ООО «РБС СТРОЙ-ТРАНС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 08 июля 2016 года, учредителем данного Общества и генеральным директором является ФИО3 (том 1 л.д.76-78, том 3 л.д.43)

Из показаний представителя потерпевшего АО ВТБ Лизинг ФИО1 следует, что АО ВТБ Лизинг занимается предоставлением автотранспортных средств в лизинг, то есть закупая транспортное средство АО ВТБ Лизинг, являясь лизингодателем, передает транспортное средство лизингополучателю – организации или индивидуальному предпринимателю. Примерно 10-13 февраля 2016 года в АО ВТБ Лизинг, расположенное по адресу 

<

...>, обратился ФИО3 от имени ООО «СКАД» с просьбой заключить договор лизинга. 18 февраля 2016 года он осуществил выездную проверку по адресу Общества: 

<

...>, на предмет реального существования Общества. По данному адресу еще располагалось ООО «Транс Авто-Рентал», генеральным директором которого также являлся ФИО3 Заявка была одобрена и между АО ВТБ Лизинг и ООО «СКАД» в лице генерального директора ФИО3 был оформлен договор лизинга №АЛ 57946/01-16 ЧБР от 20 февраля 2016 года, согласно которому предметом лизинга являлось приобретение транспортного средства – тягача седельного марки MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) №. При этом АО ВТБ Лизинг по указанию ООО «СКАД» приобрело тягач 29 февраля 2016 года в ООО «Интертранссервис» за 4 900 000 рублей. Общая сумма лизинговых платежей составляла 6 682 827 рублей 55 копеек. 25 февраля 2016 года ФИО3 внес авансовый платеж в размере 1 470 000 рублей. После регистрации в АО ВТБ Лизинг был предоставлен паспорт транспортного средства, в котором было указано, что транспортное средство находится в лизинге до 31 января 2019 года, то есть до окончания действия договора. Платежи ООО «СКАД» производило с задержкой, а в ноябре 2016 года договор с ООО «СКАД» был расторгнут. При обнаружении предмета договора лизинга было установлено, что регистрационный знак автомобиля не соответствует данным, указанным в паспорте транспортного средства, имеющегося в АО ВТБ Лизинг, и что автомашина принадлежит ООО «Пионер Лизинг». В ООО «Пионер Лизинг» было установлено, что данные ПТС были идентичны, но отличались сведениями о регистрации транспортного средства. Позже ему стало известно, что данное транспортное средство ООО «Пионер Лизинг» в виду неисполнения обязательств по договору лизинга по указанному транспортному средству изъяло и продало физическому лицу, которое впоследствии сдало автомобиль в утиль. После обращения в правоохранительные органы ФИО3 внес в качестве возмещения ущерба в ноябре 2017 года 200 000 рублей (том 2 л.д.146-150).

Из изученных судом документов следует, что АО ВТБ Лизинг для последующей передачи в лизинг приобрело по договору купли-продажи от 20 февраля 2016 года у ООО «ИНТЕРТРАНССЕРВИС» транспортное средство MAN TGS 19.360 4x2 BLS WW (паспорт транспортного средства 

<

адрес> от 23 декабря 2014 года) за 4 900 000 рублей (том 2 л.д.53-58).

Оплата по договору была произведена АО ВТБ Лизинг 26 февраля 2016 года (том 2 л.д.51).

20 февраля 2016 года ООО «СКАД» в лице генерального директора ФИО6 (Лизингополучатель) заключило с АО ВТБ Лизинг (Лизингодатель) договор лизинга № АЛ 57946/01-16 ЧБР, по условиям которого Лизингодатель обязался приобрести транспортное средство грузовой тягач седельный MAN TGS 19.360 4x2 BLS WW (паспорт транспортного средства 

<

адрес> от 23 декабря 2014 года) и предоставить его лизингополучателю во временное владение и пользование на срок 35 месяцев, при этом лизингополучатель обязуется оплатить лизинговые платежи и вознаграждение лизингодателя. Сумма лизинговых платежей составляет 6 682 827 рублей 55 копеек. Авансовый платеж лизингополучателя составляет 1 470 000 рублей. При этом регистрацию предмета лизинга в органах ГИБДД осуществляет Лизингополучатель (том 1 л.д.7-8).

В тот же день был заключен договор поручительства между АО ВТБ Лизинг и ФИО3 по исполнению условий договора лизинга в случае неисполнения обязательств ООО «СКАД» перед АО ВТБ Лизинг (том 1 л.д. 9-10).

29 февраля 2016 года ООО «СКАД» получило от АО ВТБ Лизинг указанное в договоре лизинга № АЛ 57946/01-16 ЧБР транспортное средство, стоимость которого составляет 4 900 000 рублей (том 1 л.д.12-13).

01 марта 2016 года ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ» в лице ФИО3 по договору купли-продажи реализовало за 3 800 000 рублей транспортное средство MAN TGS 19.360 4x2 BLS WW (паспорт транспортного средства 

<

адрес> от 23 декабря 2014 года) ООО «Пионер-Лизинг» и в тот же день стороны заключили договор лизинга № 984-03/16, по условиям которого указанное транспортное средство ООО «Пионер-Лизинг» передало в лизинг ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ» на срок 36 календарных месяца (том 1 л.д.89-97, том 2 л.д.60-78).

03 марта 2016 года на основании заявления ФИО3 транспортное средство MAN TGS 19.360 4x2 BLS WW (паспорт транспортного средства 

<

адрес> от 23 декабря 2014 года), государственный знак 

<

данные изъяты>, было зарегистрировано за ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ», при этом лизингодателем указано ООО «Пионер-Лизинг» (том 1 л.д.86-99).

01 сентября 2016 года между ООО «Пионер-Лизинг», ООО «Транс АВТО-РЕНТАЛ» и ООО «ЛЭК «Гепард» был заключен договор перенайма № 1170-09/16 по договору лизинга № 984-03/16 от 01 марта 2016 года, в соответствии с которым права и обязанности по первоначальному договору лизинга перешли от ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ» к ООО «ЛЭК «ГЕПАРД», договор от имени которого подписывал Свидетель №2 (том 1 л.д.103-104, том 2 л.д.80-83).

09 января 2017 года ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «ЛЭК «Гепард» расторгли договор лизинга № 984-03/16 от 01 марта 2016 года и договор перенайма № 1170-09/16 от 01 сентября 2016 года, после чего по договору купли-продажи транспортного средства от 20 января 2017 года транспортное средство MAN TGS 19.360 4x2 BLS WW ООО «Пионер-Лизинг» реализовало Свидетель №4, которая 21 января 2017 года зарегистрировала указанное транспорте средство на свое имя, а 26 января 2017 года обратилась с заявлением в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике о снятии его с учета в связи с утилизацией (том 1 л.д.86, 100-110).

ООО «Логистическо экспедиционная компания «ГЕПАРД» (ООО «ЛЭК «ГЕПАРД») зарегистрировано в качестве юридического лица 08 декабря 2015 года, учредителем и генеральным директором при создании общества указан Свидетель №2, а с 03 апреля 2017 года соучредителем является ФИО23 (отец ФИО3) (том 2 л.д.4-8).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в декабре 2015 года он по предложению ФИО3 создал ООО «Логистическо Экспедиционная Компания «Гепард», осуществляющее грузоперевозки по территории Российской Федерации. Он является исполнительным директором Общества, однако фактическое руководство Обществом осуществляет именно ФИО3, которому он выдал доверенность на представление интересов в кредитных учреждениях с правом заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и заключать договоры. В 2015 году он по приглашению ФИО3 занял также должность исполнительного директора в ООО «СКАД», для осуществления деятельности которого ФИО3 использовал три грузовых тягача марки MAN. У ООО «ЛЭК «Гепард» своих транспортных средств не имелось. 01 сентября 2016 года был заключен договор перенайма №1170-09/16 по договору лизинга №984-03/16 от 01 марта 2016 года, согласно которому ООО «СКАД» в лице ФИО3 с согласия ООО «Пионер-Лизинг» в лице Свидетель №1 передает ООО «ЛЭК «Гепард» в его лице права и обязанности по договору лизинга в отношении транспортного средства седельного грузового тягача марки MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) №. ФИО3 объяснил необходимость такого договора тем, что потенциальные кредитные агенты, видя, что у Общества имеются транспортные средства, будут уверены в том, что Общество работает, и ООО «ЛЭК «Гепард» сможет получить новые источники финансирования в кредитных учреждениях. Платежи по договору вносил ФИО3 В декабре 2016 года или январе 2017 года было заключено соглашение о расторжении договора лизинга от 01 марта 2016 года с ООО «Пионер-Лизинг» и договора перенайма от 01 сентября 2016 года, в связи с чем грузовой тягач был возвращен ООО «Пионер-Лизинг» (том 4 л.д.242-245).

Свидетель Свидетель №1, являющийся директором ООО «Пионер-Лизинг», осуществляющего деятельность по финансовой аренде, лизингу, сублизингу, оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, суду показал, что в марте 2016 года к нему за приобретением транспортных средств обратился руководитель ООО «Транс Авто-Рентал» ФИО3 В связи с чем между ООО «Пионер-Лизинг» и ООО «Транс Авто-Рентал» были заключены договоры купли-продажи пяти грузовых тягачей MAN. Так, 01 марта 2016 года был заключен договор купли-продажи №985-03/16, согласно которому ООО «Транс Авто-Рентал» продает грузовой тягач, а ООО «Пионер-Лизинг» покупает транспортное средство за 3 800 000 рублей. Впоследующем был заключен договор лизинга №984-03/16, согласно которому ООО «Пионер-Лизинг» инвестирует денежные средства и приобретает в свою собственность у ООО «Транс Авто-Реал» седельный грузовой тягач MAN NGS 19 360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) №, 2014 года белого цвета, который в последующем предоставляется ООО «Транс Авто-Рентал» за плату во временное владение и пользование. 01 сентября 2016 года был заключен договор перенайма по договору лизинга, согласно которому ООО «Транс Авто-Рентал» в лице ФИО5 передает ООО «ЛЭК «Гепард» права и обязанности по договору лизинга от 01 марта 2016 года. Однако по договору лизинга почти сразу же образовалась задолженность на сумму 789 500 рублей. Вскоре данный договор был расторгнут и предмет лизинга – тягач был возвращен ООО «Пионер-Лизинг». Затем данный тягач был продан Свидетель №4 по договору купли-продажи за 3 500 000 рублей. Вопросами продажи тягача ООО «Транс Авто-Рентал» занимались менеджеры по продажам ООО «Пионер-Лизинг», которым он доверился и подписал документы по сделке (том 6 л.д.27-31).

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного расследования указывала, что она в 2016 году по просьбе сожителя Свидетель №3 приобрела у ООО «Пионер-Лизинг» грузовой тягач марки MAN, который зарегистрировала на свое имя. Затем она сняла его с учета в утиль. При этом все время машиной занимался Свидетель №3 (том 6 л.д.39-40).

Допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля Свидетель №3 указывал, что по договору оказания услуг №1 от 11 января 2016 года он оказывал ООО «Пионер-Лизинг» услуги по проверке фактического наличия, состояния, условий пользования и хранения принадлежащего Обществу на праве собственности имущества, являющегося предметом лизинга по заключенным между Обществом и лизингополучателями договорам. Его обязанности заключались в том, что он предоставлял доступ лизингополучателям к транспортным средствам. Однако он не предоставлял услуги по отгону и перевозке транспортных средств. Одним из клиентов ООО «Пионер-Лизинг» был ФИО3 Поскольку он занимался грузоперевозками, то решил купить у ООО «Пионер-Лизинг» транспортное средство, а именно: седельный грузовой тягач MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) №, который ранее ФИО3 приобретал в лизинг, однако транспортное средство было возвращено, в связи с невыплатой лизинговых платежей. В связи с тем, что в то время в отношении него имелись исполнительные производства, он купил тягач от имени сожительницы Свидетель №4 Затем он продал его по запчастям, так как тягач был неисправен, сняв предварительно с учета «в утиль» (том 4 л.д.233-237).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, являющегося государственным инспектором, следует, что 26 января 2017 года к нему обратились Свидетель №4 с мужчиной с целью утилизации тягача марки MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) №. Свидетель №4 были предъявлены заявление, документ, удостоверяющий личность, ПТС. Указанный автомобиль был снят с учета. Впоследующем данные документы были изъяты следователем. На представленных ему на обозрение копиях ПТС (изъятых у представителя ПАО «Банк ВТБ 24» ФИО13) стояли печати Республики Татарстан и штамп Чувашской Республики, хотя одновременное проставление печати и штампов двух разных регионов России невозможно (том 6 л.д.20-22).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, являющейся государственным инспектором безопасности дорожного движения, следует, что 03 марта 2016 года когда она выполняла свои служебные обязанности к ней обратился ФИО3 с целью регистрации транспортного средства – грузового тягача марки MAN TGS 19.360 4x2 BLS-WW с идентификационным номером (VIN) №, предоставив при этом договор лизинга между ООО «Пионер-лизинг» и ООО «Транс Авто-Рентал» №984-03/16 от 01 марта 2016 года, акт приема-передачи транспортного средства от 02 марта 2016 года, график лизинговых платежей, договор купли-продажи от 01 марта 2016 года, платежное поручение, полис ОСАГО, ПТС. По результатам регистрации ФИО3 был выдан государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>. В предоставленном ей на обозрение ПТС 

<

данные изъяты> (изъятом у представителя АО ВТБ Лизинг ФИО1) в графах, предназначенных для заполнения сотрудниками МРЭО, имеется запись о том, что данному ПТС выдан регистрационный номер 

<

***>, который на самом деле принадлежит другому владельцу, также в графе «подпись сотрудника» имеется подпись, выполненная с подражанием ее подписи. Кроме того, имеется отметка «Рег. До 31.01.2019 по договору лизинга №АЛ 57946/01/16 лизингополучатель ООО «СКАД», которые выполнены более мелким шрифтом, чем должен быть на самом деле (том 5 л.д.1-3).

Согласно сведениям, представленным МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике государственный знак 

<

данные изъяты> принадлежит автомобилю марки Субару Легаси (том 1 л.д.113-115).

12 апреля 2017 года представитель АО ВТБ Лизинг ФИО1 предоставил переданный ФИО3 в целях выполнения обязательств по договору лизинга № АЛ 57946/01-16 ЧБР от 20 февраля 2016 года паспорт транспортного средства с номером 

<

адрес> на грузовой тягач MAN TGS 19.360 4x2 BLS WW (том 2 л.д.27-31).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 1434 от 26 сентября 2017 года подписи в указанном паспорте транспортного средства от имени сотрудника МРЭО ГИБДД по Чувашской Республике вероятно выполнены не ФИО11, а другими(и) лицом(ами) (том 3 л.д.111-115).

Органами предварительного следствия ФИО3 вменено причинение ущерба АО ВТБ Лизинг на сумму 2 360 000 рублей.

Судом на основании представленных доказательств установлено, что в период с 25 февраля 2016 года по 17 ноября 2016 года ООО «СКАД» перечислило АО ВТБ Лизинг по договору № АЛ 57946/01-16 ЧР от 20 февраля 2016 года денежные средства на общую сумму 2 490 000 рублей, а именно:

- 1 470 000 рублей в качестве авансового платежа 25 февраля 2016 года (платежное поручение № 45),

- 150 000 рублей платежным поручением № 233 от 26 апреля 2016 года,

- 40 000 рублей платежным поручением № 238 от 29 апреля 2016 года,

- 50 000 рублей платежным поручением № 282 от 14 июня 2016 года,

- 20 000 рублей платежным поручением № 297 от 23 июня 2016 года,

- 20 000 рублей платежным поручением № 302 от 28 июня 2016 года,

- 20 000 рублей платежным поручением № 314 от 05 июля 2016 года,

- 40 000 рублей платежным поручением № 322 от 12 июля 2016 года,

- 300 000 рублей платежным поручением № 323 от 14 июля 2016 года,

- 150 000 рублей платежным поручением № 325 от 15 июля 2016 года,

- 45 000 рублей платежным поручением № 44 от 14 сентября 2016 года,

- 85 000 рублей платежным поручением № 53 от 16 сентября 2016 года,

- 100 000 рублей платежным поручением № 49 от 16 сентября 2016 года,

(том 2 л.д.36-49).По состоянию на 16 сентября 2016 года размер невозмещенного материального ущерба ООО «СКАД» перед АО ВТБ Лизинг составил 2 410 000 рублей.

Рассматривая дело в объеме предъявленного подсудимому обвинения, суд считает размер причиненного АО ВТБ Лизинг материального ущерба равным соответственно предъявленному ущербу, то есть 2 360 000 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего ПАО «Банк ВТБ 24» ФИО2 следует, что 21 февраля 2013 года в РОО «Чебоксарский» Филиала № 6318 ПАО «Банк ВТБ 24», расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением на получение кредита в сумме 4 600 000 рублей на развитие бизнеса обратился индивидуальный предприниматель ФИО3, который предоставил следующие документы: паспорт, а также сведения о финансовой состоятельности. Кредит был одобрен на указанную сумму сроком на 60 месяцев. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению был также заключен договор о залоге движимого имущества № 721-1053-0000498-з01 и договор поручительства №721-1053-0000498-п01 с ООО «Транс Авто-Рентал» в лице директора ФИО3 В связи с этим ФИО3 были переданы в Банк оригиналы ПТС на 4 единицы автомобилей МАЗ, а именно: МАЗ 551605-280, VIN:№, 2012 года выпуска; МАЗ 551605-221-024, VIN:№, 2011 года выпуска; МАЗ 551605-221-024, VIN:№, 2012 года выпуска; МАЗ 551605-221-024, VIN:№, 2011 года выпуска. 09 июля 2013 года между Банком и ФИО3 был подписан второй кредитный договор №721/1053-0000561, согласно которому был выдан кредит двумя траншами: l транш на сумму 3 900 000 рублей от 09 июля 2013 года, 2 транш на сумму 5 100 000 рублей от 01 августа 2013 года), на приобретение имущества, сроком на 60 месяцев, в общей сумме 9 000 000 рублей. В обеспечение исполнения обязательств были заключены договоры о залоге движимого имущества №721/1053-0000561-з0l от 09 июля 2013 года и №721/1053-0000561-з02 от 01 августа 2013 года, договоры поручительства №721/1053-0000561-п0l с ООО «Транс Авто-Рентал» и договор поручительства №721/1053-0000561-п02 с ФИО3 как с гражданином. Согласно договорам о залоге движимого имущества ФИО3 были переданы в Банк оригиналы ПТС на МАЗ 551605-280 VIN:№, 2012 года выпуска; на 3 единицы МАЗ 551605-221-024 с VIN: №, 2011 года выпуска, с VIN: №, 2012 года выпуска, с VIN: №, 2011 года выпуска, соответственно; на 4 единицы МАЗ 5516-021 с VIN:№, 2012 года выпуска, VIN:№, 2012 года выпуска, с VIN: №, 2012 года выпуска, с VIN: №, 2012 года выпуска, соответственно; на 2 единицы Shааnхi-МАN SX32 c VIN: № и VIN:№, 2013 годов выпуска. Погашение по кредитам сначала производилось, но начиная с марта 2015 года образовалась задолженность в размере 6 714 787 рублей 80 копеек из расчета по кредитному договору №721/1053-0000498 от 21 марта 2013 года сумма остатка ссудной задолженности 2 165 849 рублей 98 копеек, по кредитному договору №721/1053-0000561 от 09 июля 2013 года сумма остатка ссудной задолженности 4 548 937 рублей 55 копеек. В последующем была проведена дополнительная проверка предоставленных ФИО3 документов, в ходе которой было установлено, что все 10 автомобилей, находящиеся в залоге Банка, по данным ГИБДД не числятся и не зарегистрированы. Отчуждение данных транспортных средств произошло без согласия Банка. В период расследования уголовного дела ФИО3 было внесено 300 000 рублей. 

21 марта 2013 года между ИП ФИО7 и Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), впоследующем реорганизованное в ПАО «Банк ВТБ 24», было заключено кредитное соглашение 

<

***>, по условиям которого Банк выдает ФИО3 кредит в сумме 4 600 000 рублей на приобретение имущества, а именно автотранспорта – самосвал, на срок 60 месяцев, под 15,1% годовых.

По условиям соглашения ФИО3 был обязан предоставить в залог приобретаемый автотранспорт, в случае невыполнения данного условия процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 процентных пунктов. 

По договору о залоге движимого имущества 

<

***>-з01 от 21 марта 2013 года ФИО3 по указанному кредитному соглашению передал Банку в залог следующие транспортные средства:

1.грузовой самосвал МАЗ 551605-221-024, 2011 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

2.грузовой самосвал МАЗ 551605-221-024, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

3.грузовой самосвал МАЗ 551605-221-024, 2011 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

4.грузовой самосвал МАЗ 551605-280, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес> (том 3 л.д.131-147).

Также был заключен договор поручительства с ООО «Транс Авто-Рентал».

09 июля 2013 года между ИП ФИО7 и Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) было заключено кредитное соглашение 

<

***>, по условиям которого Банк выдает ФИО3 кредит в сумме 9 000 000 рублей на приобретение имущества, на срок 60 месяцев, под 14,5% годовых.

По условиям соглашения ФИО3 был обязан в течение 30 дней с даты выдачи траншей предоставить в залог приобретаемый автотранспорт, в случае невыполнения данного условия процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 процентных пунктов. 

При этом транш в сумме 3 900 000 рублей перечислен ФИО3 09 июля 2013 года, а второй транш на сумму 5 100 000 рублей перечислен 01 августа 2013 года (том 4 л.д.18, 20).

По договору о залоге движимого имущества 

<

***>-з01 ФИО3 по кредитному соглашению от 09 июля 2013 года передал Банку в залог следующие транспортные средства:

1.грузовой самосвал МАЗ 551605-221-024, 2011 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

2.грузовой самосвал МАЗ 551605-221-024, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

3.грузовой самосвал МАЗ 551605-221-024, 2011 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

4.грузовой самосвал МАЗ 551605-280, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>. 

5.грузовой самосвал МАЗ 551605-280, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

6.грузовой самосвал МАЗ 551605-280, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>.

А по договору залога движимого имущества 

<

***>-з02 ФИО3 передал Банку в залог дополнительно следующее имущество:

7.грузовой самосвал МАЗ 5516-021, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

8.грузовой самосвал МАЗ 5516-021, 2012 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

9.грузовой самосвал Shaanxi-MAN SX32, 2013 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>, 

10.грузовой самосвал Shaanxi-MAN SX32, 2013 года выпуска, регистрационный знак 

<

данные изъяты>, паспорт транспортного средства 

<

адрес>. 

К указанному кредитному соглашению также был заключен договор поручительства с ООО «Транс Авто-Рентал» (том 3 л.д.188-225).

ФИО3 во исполнение условий кредитных соглашений и договоров залога были переданы в ПАО «Банк ВТБ 24» паспорта заложенных им транспортных средств, помимо этого представлены договоры купли-продажи транспортных средств (том 4 л.д.4-17).

У представителя ПАО «Банк ВТБ 24» ФИО2 были изъяты оригиналы паспортов заложенных ФИО3 транспортных средств, которые были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д.192-196, 197-207, 208).

По делу была назначена комплексная криминалистическая экспертиза, в распоряжение экспертов были представлены 10 паспортов транспортных средств, изъятых у представителя ПАО «Банк ВТБ 24» и 1 паспорт транспортного средства, выданный представителем АО ВТБ Лизинг (том 5 л.д.218).

Согласно заключению эксперта № 1570/1571 от 17 октября 2017 года представленные на исследование 

<

данные изъяты>, не соответствуют ПТС, изготовленным производством ФГУП «Гознак», по способу печати и наличию специальных средств защиты.

Оттиски печати «№1» МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике в ПТС 

<

данные изъяты> нанесены не печатью «№1» МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, оттиски которой представлены на исследование в качестве сравнительного материала (том 5 л.д.223-265). 

Судом установлено, что по кредитному договору 

<

***> от 21 марта 2013 года ПАО «Банк ВТБ 24» выдало ФИО3 4 600 000 рублей 21 марта 2013 года, при этом последним перечислено Банку в период с 22 апреля 2013 года по 26 сентября 2016 года денежные средства на общую сумму 4 154 730 рублей, часть которых Банком была отнесена на погашение пени и процентов, а часть в сумме 2 434 150 рублей – на погашение основного долга.

По кредитному договору 

<

***> от 09 июля 2013 года денежные средства выдавались двумя траншами и расчеты по ним Банком ведутся отдельно:

Первый транш в сумме 3 900 000 рублей выдан ФИО3 09 июля 2013 года, и в период с 08 августа 2013 года по 26 сентября 2016 года ФИО3 перечислены в Банк денежные средства в сумме 3 309 350 рублей, из которых на погашение основного долга Банком отнесена сумма в размере 2 032 460 рублей.

Второй транш на сумму 5 100 000 рублей выдан ФИО3 01 августа 2013 года, и в период с 02 сентября 2013 года по 26 сентября 2016 года ФИО3 перечислены в Банк денежные средства в сумме 4 082 160 рублей, из которых на погашение основного долга было отнесено 2 418 600 рублей.

Таким образом, по договору 

<

***> от 21 марта 2013 года размер реального материального ущерба, причиненного ПАО «Банк ВТБ 24» составляет 445 270 рублей (4 600 000 – 4 154 730), по договору 

<

***> от 09 июля 2013 года размер реального материального ущерба, причиненного ПАО «Банк ВТБ 24» составляет 1 608 490 рублей (9 000 000 – 3 309 350 – 4 082 160).

Итого общая сумма материального ущерба, причиненного ПАО «Банк ВТБ 24» ФИО3 в результате совершения преступления, составляет 2 053 760 рублей.

Анализируя доказательства в их совокупности, которые являются относимыми и допустимыми, суд считает доказанной вину подсудимого ФИО3 в совершении преступлений и квалифицирует его действия:

- по эпизоду в отношении ПАО «Банк ВТБ 24» по части 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении АО ВТБ Лизинг по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При совершении мошенничества в сфере кредитования ФИО3 использовал обман, как способ совершения хищения денежных средств ПАО «Банк ВТБ 24», поскольку сообщил заведомо ложные сведения о намерении добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по целевому использованию кредита, по обеспечению договоров залогом, тогда как фактически предоставил ПАО «Банк ВТБ 24» заведомо подложные паспорта якобы заложенных транспортных средств, заведомо зная об отсутствии у него указанных транспортных средств, используя полученные денежные средства не на приобретение транспортных средств, а распорядившись ими по своему усмотрению.

Совершение мошенничества в сфере кредитования в крупном размере нашло свое подтверждение в судебном заседании, поскольку общая сумма материального ущерба, причиненного ПАО «Банк ВТБ 24» в результате совершения ФИО3 преступления составляет 2 053 760 рублей, что согласно примечанию к статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером.

Органами предварительного следствия действия подсудимого были квалифицированы по части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по признаку совершения хищения в особо крупном размере. При этом подсудимому было вменено хищение имущества на сумму 6 714 787 рублей, что составляет сумму задолженности по основному долгу, невыплаченную ФИО3 по кредитным соглашениям. 

Вместе с тем исходя из того, что умысел подсудимого был направлен на хищение чужого имущества, то размер причиненного материального ущерба от указанного преступления определяется не из неполученных доходов, которое потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана, а исходя из реального причиненного материального ущерба, который и составляет 2 053 760 рублей. В связи с чем суд переквалифицировал действия подсудимого по указанному эпизоду с части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации на часть 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Несостоятельными суд находит доводы защитника о том, что действия подсудимого по эпизоду в отношении ПАО «Банк ВТБ 24» должны квалифицироваться по статье 176 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку ФИО3 в момент обращения в Банк уже имел своей целью похитить денежные средства, на что указывает изготовление поддельных ПТС на несуществующие транспортные средства.

Согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации под особо крупным размером для целей части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации следует понимать стоимость имущества, превышающую один миллион рублей.

Судом установлен размер причиненного АО ВТБ Лизинг материального ущерба на сумму 2 360 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации также нашел свое подтверждение, так как ФИО3 действовал от имени ООО «СКАД», будучи директором данного общества, то есть лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в данной организации.

При этом суд учитывает, что ФИО3, являясь директором ООО «СКАД», заключая договор лизинга с АО ВТБ Лизинг, использовал данные обстоятельства для введения в заблуждение представителей потерпевшего относительно своих намерений исполнить взятые на себя обязательства, злоупотребив доверием представителей потерпевшего.

Также при совершении мошенничества в отношении АО ВТБ Лизинг ФИО3 использовал обман, как способ совершения хищения имущества АО ВТБ Лизинг, поскольку сообщил заведомо ложные сведения о намерении добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, тогда как фактически предоставил АО ВТБ Лизинг заведомо подложный паспорт полученного в лизинг транспортного средства, а само транспортное средство оформил на подконтрольное ему юридическое лицо и распорядился транспортным средством по своему усмотрению, то есть похитил его.

Умысел подсудимого в каждом случае был направлен на хищение чужого имущества.

Факт перечисления ФИО3 и ООО «СКАД» периодических платежей по договорам не свидетельствует об отсутствии умысла на хищение, поскольку ФИО3 совершал платежи, придавая своим действиям видимость легитимности, однако после обнаружения преступных действий платежи производить перестал, ущерб потерпевшим до настоящего времени не возместил.

Преступления совершены подсудимым с прямым умыслом, из корыстных побуждений, имеют оконченный состав.

Оснований сомневаться в психическом здоровье подсудимого у суда не имеется, в связи с чем с учетом поведения ФИО3 после совершения преступлений и в судебном заседании, суд считает установленным, что ФИО3 преступления совершены во вменяемом состоянии.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает общественную опасность совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Согласно статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершенные подсудимым умышленные преступления относятся к категории тяжких преступлений.

ФИО3 не судим, на учете в наркологическом диспансере и психиатрической больнице не состоит (том 2 л.д.153, 215, 217, 219, 221).

По месту жительства ФИО3 характеризуется положительно, проживает вместе с сожительницей, жалоб и заявлений в отношении него от сожительницы и соседей не поступало, общественный порядок не нарушает, спиртными напитками не злоупотребляет (том 6 л.д.51).

ФИО3 в счет возмещения ущерба ПАО «Банк ВТБ 24» 15 ноября 2017 года перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей, 01 декабря 2017 года – 50 000 рублей, а АО ВТБ Лизинг перечислены денежные средства 16 ноября 2017 года в сумме 145 000 рублей, 21 ноября 2017 года - 55 000 рублей и 05 декабря 2017 года - 20 000 рублей. 

Частичное возмещение ущерба потерпевшим и признание вины суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельством по каждому из эпизодов преступлений.

Сожительница подсудимого в настоящее время находится в состоянии беременности, что в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд также признает смягчающим наказание ФИО3 обстоятельством по каждому эпизоду преступления.

Иных смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств суд не усматривает. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения подсудимому категории преступлений на менее тяжкую.

Оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд также не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося, отсутствие отягчающих по делу обстоятельств, и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление ФИО3 возможно без изоляции его от общества, в связи с чем назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом материального положения подсудимого, наличия у него денежных обязательств перед потерпевшими, суд считает не отвечающим целям наказания назначение ФИО3 штрафа в качестве дополнительного наказания.

Не отвечающим целям наказания суд также считает назначение ФИО3 дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы.

Окончательное наказание ФИО3 по совокупности преступлений суд полагает необходимым назначить по правилам части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с положениями части 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

ПАО «Банк ВТБ 24» в ходе предварительного следствия заявило гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, и просило взыскать с ФИО3 в пользу ПАО «Банк ВТБ 24» материальный ущерб по состоянию на 02 октября 2017 года в размере 6 714 787 рублей (том 5 л.д.211-214).

В ходе судебного разбирательства представитель ПАО «Банк ВТБ 24» ФИО8 просил гражданский иск оставить без рассмотрения, указав на наличие вступивших в законную силу решений Московского районного суда города Чебоксары, которыми взысканы солидарно с ФИО3 и поручителя ООО «Транс Авто-Рентал» денежные средства в счет погашения задолженностей по кредитным соглашениям.

Суд считает необходимым с учетом заявления представителя потерпевшего оставить гражданский иск ПАО «Банк ВТБ 24» без рассмотрения.

АО ВТБ Лизинг заявило требование о возмещении материального ущерба на сумму 2 182 211 рублей 10 копеек путем взыскания указанной суммы с подсудимого ФИО3

В обоснование заявленных требований указано, что ООО «СКАД» перечислило 25 февраля 2016 года авансовый платеж по договору лизинга в сумме 1 470 000 рублей, после чего в период с 26 апреля 2016 года по 16 сентября 2016 года были осуществлены двенадцать лизинговых платежей на общую сумму 854 990 рублей 90 копеек:

- платежным поручением № 233 от 26 апреля 2016 года на сумму 126 169 рублей 93 копейки, 

- платежным поручением № 238 от 29 апреля 2016 года на сумму 36 679 рублей 72 копейки,

- платежным поручением № 282 от 14 июня 2016 года на сумму 4 050 рублей 18 копеек,

- платежным поручением № 297 от 23 июня 2016 года на сумму 7 403 рубля 87 копеек,

- платежным поручением № 302 от 28 июня 2016 года на сумму 13 187 рублей 25 копеек,

- платежным поручением № 314 от 05 июля 2016 года на сумму 4 966 рублей 18 копеек,

- платежным поручением № 322 от 12 июля 2016 года на сумму 25 884 рубля 70 копеек,

- платежным поручением № 323 от 14 июля 2016 года на сумму 296 225 рублей 90 копеек,

- платежным поручением № 325 от 15 июля 2016 года на сумму 148 376 рублей 32 копейки,

- платежным поручением № 44 от 14 сентября 2016 года на сумму 9 261 рубль 08 копеек,

- платежным поручением № 49 от 16 сентября 2016 года на сумму 100 000 рублей,

- платежным поручением № 53 от 16 сентября 2016 года на сумму 82 785 рублей 77 копеек.

Общая сумма ущерба с НДС 18% составляет 2 575 009 рублей 10 копеек, а без учета НДС – 2 182 211 рублей 10 копеек.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления в отношении потерпевшего АО ВТБ Лизинг, а именно: в хищении путем мошенничества имущества и причинении материального ущерба по состоянию на 17 ноября 2016 года в сумме 2 360 000 рублей нашел свое подтверждение в судебном заседании.

После возбуждения уголовного дела потерпевшему дополнительно в счет возмещения причиненного материального ущерба перечислены денежные средства на общую сумму 220 000 рублей, а именно:

- 145 000 рублей перечислено платежным поручением № 34 от 16 ноября 2017 года, 

- 55 000 рублей перечислено платежным поручением № 36 от 21 ноября 2017 года, 

- 20 000 рублей перечислено платежным поручением № 38 от 05 декабря 2017 года.

Перечисления производило ООО «РБС Строй-Транс», учредителем и генеральным директором которого является ФИО3

Таким образом, за вычетом сумм, выплаченных в период с 16 ноября 2017 года по 05 декабря 2017 года, подлежат взысканию с ФИО3 в пользу АО ВТБ Лизинг денежные средства в сумме 2 140 000 рублей.

В ходе предварительного следствия на основании постановления Калининского районного суда города Чебоксары от 12 октября 2017 года был наложен арест на следующее имущество ФИО3: легковой автомобиль марки «ВАЗ-21043», 1998 года выпуска, VIN №; полуприцеп «SCHMITZ SKO24» рефрижератор, 2007 года выпуска, VIN №; прицеп к легковому автомобилю «КМЗ-828451», 2013 года выпуска, VIN № (том 6 л.д.15-18).

В связи с удовлетворением исковых требований суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: 

- CD-диск с выписками с расчетных счетов ООО «СКАД», ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ» и ООО «ЛЭК «Гепард» (том 4 л.д.217-218), следует хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по счету № ООО «Возрождение» за период с 01 апреля 2013 года по 23 сентября 2017 года (том 5 л.д.26-36), следует хранить в уголовном деле;

- выписку по счету № ООО «Транс Авто-Рентал» за период с 29 сентября 2012 года по 07 ноября 2016 года (том 5 л.д.41-190), следует хранить в уголовном деле;

- паспорта транспортных средств: 

<

адрес>, после вступления приговора в законную силу, следует уничтожить.

- паспорт транспортного средства 

<

адрес> на грузовой тягач седельный марки MAN с VIN-№, изъятый в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, следует хранить в материалах уголовного дела, а в случае востребования – вернуть в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.1, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО3 назначить в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей: в течение испытательного срока являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства с периодичностью и в дни, которые определит уголовно-исполнительная инспекция, не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО3 в пользу Акционерного общества ВТБ Лизинг в счет возмещения причиненного материального ущерба денежные средства в сумме 2 140 000 (два миллиона сто сорок тысяч) рублей.

Оставить без рассмотрения гражданский иск ПАО «Банк ВТБ 24» о взыскании с ФИО3 денежных средств в сумме 6 714 787 рублей. 

До исполнения приговора суда в части гражданского иска сохранить арест на имущество ФИО3, наложенный постановлением Калининского районного суда города Чебоксары от 12 октября 2017 года.

Вещественные доказательства по делу: 

- CD-диск с выписками с расчетных счетов ООО «СКАД», ООО «ТРАНС АВТО-РЕНТАЛ» и ООО «ЛЭК «Гепард», - хранить в материалах уголовного дела;

- выписку по счету № ООО «Возрождение» за период с 01 апреля 2013 года по 23 сентября 2017 года, - хранить в уголовном деле;

- выписку по счету № ООО «Транс Авто-Рентал» за период с 29 сентября 2012 года по 07 ноября 2016 года, - хранить в уголовном деле;

- паспорта транспортных средств: 

<

адрес>, - уничтожить.

- паспорт транспортного средства 

<

адрес> на грузовой тягач седельный марки MAN с VIN-№, изъятый в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике, - хранить в материалах уголовного дела, а в случае востребования – вернуть в МРЭО ГИБДД МВД по Чувашской Республике.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья Лысенина А.Н.