Дело №1-463/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 25 апреля 2024 год

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего- судьи Зайналова К.Ш.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Алиевой М.Ш., представившей удостоверение № 1230 и ордер №110763 от 17.04.2024,

при секретаре Амедхановой А.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 200.3, п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 привлек денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период времени с 2018 года по 2022 год, более точное время следствием не установлено, имея преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от реализации недвижимого имущества, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, при этом, не имея соответствующего разрешения на строительство многоквартирного дома, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и Федерального закона от 01.05.2016 г. № 139-ФЗ, незаконно привлек денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома.

Так, ФИО1, имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, примерно в 2017 году, более точное время следствием не установлено, начал строительство двух 16-ти этажных многоквартирных жилых домов на принадлежащем ему по праву собственности земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По ходу строительства, ФИО1, в период времени, примерно с 2018 года по 2022 год, более точное время следствием не установлено, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанных двух строящихся домах определенному кругу лиц, с которыми, находясь в своем офисе, расположенном на объекте строительства по адресу: 

<

адрес>, заключил письменные договора купли-продажи квартиры, а именно: Потерпевший №12, которому примерно в 2019 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 60 кв.м., расположенной на 6-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 800 000 рублей; Потерпевший №9, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; Потерпевший №5, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей; Потерпевший №6, которому примерно в 2020 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенной на 6-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 700 000 рублей; ФИО2, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 10-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №2, которой примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; Потерпевший №3, которой примерно в 2020 году продал две однокомнатные квартиры, площадью 54 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей каждая квартира, расположенные в двух строящихся им домах и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей; Потерпевший №4, которому примерно в 2020 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО3, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 4-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; Потерпевший №10, которому 10 марта 2022 года продал трехкомнатную квартиру, общей площадью 90 кв.м., расположенной на 8-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 350 000 рублей; Потерпевший №11, которому 25 марта 2022 года продал однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 150 000 рублей; ФИО4, которому примерно в 2022 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 40 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей и Потерпевший №1, которой примерно в 2022 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенной на 1-м этаже и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности, ФИО1, будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно преступный намерений ФИО1, денежные средства на общую сумму 17 900 000 рублей, что в соответствии с ч. 2 ст. 200.3 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, примерно в 2017 году, более точное время следствием не установлено, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель на незаконное материальное обогащение, не имея в наличии разрешительных документов, тем не менее, начало строительство двух 16-ти этажных многоквартирных жилых домов на принадлежащем ему по праву собственности земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>

Реализуя свой преступный умысел и действуя путем обмана, ФИО1, по ходу строительства стал реализовывать квартиры в строящемся им доме потенциальным покупателям, которых ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, утаив от них отсутствие у него разрешительных документов на строительство многоквартирного жилого дома и с которыми стал заключать письменные договора купли-продажи квартиры, а также гарантировал покупателям по окончании строительства дома, оформить правоустанавливающие документы на квартиру, подключить дом к сетям инженерно-технического обеспечения, а также оформить лицевые счета на поставку коммунальных услуг и благоустроить дворовую территорию. Так, в период времени, примерно с 2018 года по 2022 год, ФИО1, заведомо не имея намерений выполнить свои обязательства перед потенциальными покупателями, находясь в своем офисе, расположенном на строительном объекте по адресу: 

<

адрес>, реализовал квартиры в вышеуказанном строящемся им многоквартирном жилом доме следующим гражданам: Потерпевший №12, которому примерно в 2019 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 60 кв.м., расположенной на 6-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 800 000 рублей; Потерпевший №9, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; Потерпевший №5, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей; Потерпевший №6, которому примерно в 2020 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенной на 6-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 700 000 рублей; ФИО2, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 10-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №2, которой примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; Потерпевший №3, которой примерно в 2020 году продал две однокомнатные квартиры, площадью 54 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей каждая квартира, расположенные в двух строящихся им домах и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей; Потерпевший №4, которому примерно в 2020 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО3, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 4-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; Потерпевший №10, которому 10 марта 2022 года продал трехкомнатную квартиру, общей площадью 90 кв.м., расположенной на 8-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 350 000 рублей; Потерпевший №11, которому 25 марта 2022 года продал однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 150 000 рублей; ФИО4, которому примерно в 2022 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 40 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей и Потерпевший №1, которой примерно в 2022 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенной на 1-м этаже и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

В результате своей преступной деятельности ФИО1, в период времени примерно с 2018 года по апрель 2022 года получил от вышеперечисленных граждан денежные средств на общую сумму 17 900 000 рублей, которые он, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

Однако в последующем, ФИО1 своих обязательств по предоставлению квартир и оформлению правоустанавливающих документов на квартиры, технологическому присоединению дома к сетям инженерно-технического обеспечения, оформлению лицевых счетов на поставку коммунальных услуг, а также благоустройство дворовой территории перед добросовестными покупателями квартир так и не выполнил, хотя имел на это реальную возможность, чем причинил вышеперечисленным гражданам материальный ущерб на общую сумму 17 900 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что умысла на обман у него не было, он не вводил никого в заблуждение, привлекал денежные средства граждан на строительство 2-х многоквартирных домов без разрешения на строительство и без регистрации в качестве ИП или юридического лица в налоговом органе. В 2017 году он начал строительство двух 16 этажных домов за счет привлечения денежных средств людей и своих собственных средств. С людьми он на месте нахождения объекта заключал договора купли-продажи квартир и там же на месте получал от них денежные средства в счет стоимости квартир. Строительство одного из многоэтажных домов он завершил примерно к 2022 году, но без учета крыши и внутренних работ, второй дом он к настоящему времени поднял до уровня 3-х этажного каркаса. При строительстве вышеуказанных многоквартирных домов он за получением разрешения на строительство в администрацию города Махачкалы обращался, но получить так и не смог к началу строительства и на весь период строительства. На данный момент он еще предпринимает попытки к получению всей разрешительной документации на ведение строительства. Со строительства данных домов с учетом того, что он продал 15 процентов квартир, он извлек денежные средства в размере примерно 15 миллионов рублей. В настоящее время ущерб всем потерпевшим он возместил в полном объеме. 

Суд, допросив подсудимого, огласив показания потерпевших исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО1 установленной и доказанной в совершении инкриминируемых ему преступлений, что подтверждается, следующими доказательствами.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №5, усматривается, что с 2018 года он знаком с ФИО1, с ним у него сложились доверительные отношения, так как о нем отзывались хорошо и он лично видит в нем очень добропорядочного человека. От него примерно в 2020 году он узнал, что тот строит два 16-этажных многоквартирных дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и так как, он был заинтересован в приобретении жилья для своих детей в городе Махачкала, он решил вложиться в строительство данного дома. Поехав на место расположения строительного объекта, представлявший на 2020 год фундамент, рядом с его достроенным до 6 этажей многоквартирным домом, он решил приобрести у ФИО17 однокомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров на 2 этаже, стоимостью в размере 9 000 00 рублей, то есть 20 000 рублей за квадратный метр. Ввиду доверительных отношений с ФИО17, между ними договор был заключен в письменной не нотариальной форме и на 2020 год, он передал ФИО17 денежные средства в размере 400 000 рублей, остальную сумму по обговоренным с ФИО17 условиям, он должен был отдать по завершении строительства дома. Вышеуказанный договор у него не сохранился. У ФИО1 наличие разрешения на строительство многоквартирного дома, выданное Администрацией г. Махачкалы, он ФИО17 не задавал, но думал, что у него имеются все необходимые документы и так как цена квадратного метра была низкая и он доверял ФИО17, он не стал как-то лезть к нему с вопросом наличия разрешения на строительство многоквартирного дома. Также ФИО17 ему пояснил, что в случае если у него возникнут неразрешимые проблемы со строительством, тот вернет ему в полном объеме вложенные им денежные средства. На сегодняшний день дом стоит на уровне 3-х этажей, строительство не ведется, на его вопрос Магомедет в чем причина, тот ему пояснил, что временно приостановили строительство многоквартирного дома и тот разберется с данной проблемой. ФИО17 обещал предоставить ему квартиру в 2024 году. Гарантировал ФИО1 при приобретении квартиры зарегистрированное право собственности на квартиру, технические условия на газ, электричество и воду, благоустроенный двор и подъезд. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий не имеется. (т. 2 л.д. 239-242).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО3, усматривается, что примерно в 2020 году он решил начать поиск жилья в г. Махачкала, и от его односельчанина ФИО1 узнал, что тот строит многоэтажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и предложил ему приобрести однокомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров на 4 этаже, назвав ее стоимость 1 500 000 рублей, то есть 30 000 рублей за квадратный метр. Учитывая, что тот его односельчанин, он передал ему в селе денежные средства в размере 1 500 000 рублей и затем когда находился в городе через некоторое время, заключил с ним договор о приобретении вышеуказанной квартиры, экземпляр которого у него не сохранился. На тот момент дом был на стадии 3–х этажей. На его вопрос имеется ли разрешение на строительство многоэтажного дома, выданное Администрацией г. Махачкалы, тот ему сказал, что его нет и тот в процессе получения данного документа. Также тот пояснил, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером №, расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. Что касательно разрешения на строительство, ФИО1 пояснил, что собирается добиться получения данного документа через суд и что при завершении строительства, тот предоставит ему выписку из ЕГРЮЛ на квартиру. Также ФИО17 пообещал ему, что если тот не выполнит свои условия касательно получения разрешительных документов на ведение строительства, тот возвратит ему денежные средства. ФИО17 обещал до 2025 года завершить строительство данного дома. На сегодняшний день дом на стадии 14 этажей. Срок получения разрешения на строительство тот также не обговаривал, и имеется ли оно сейчас на данный момент ему неизвестно. Помимо зарегистрированного права собственности на квартиру, ФИО17 обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий не имеется. (т. 3 л.д. 22-24).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО2, усматривается, что примерно в 2020 году он решил начать поиск жилья в 

<

адрес>, и от его брата по имени Алимурад он узнал, что строится дом по адресу: 

<

адрес>. После чего, он встретился с застройщиком по имени ФИО17, и они с ним договорились по поводу приобретения жилья, точнее однокомнатной квартиры, на 10 этаже площадью 50 квадратных метров общей, по 30 000 рублей квадратный метр. После чего он на месте расположения объекта строительства заключил с ФИО17 договор купли-продажи квартиры, оригинал которого и копии у него не сохранились. Он сразу выплатил ему 1 000 000 рублей, а остальное он собирался платить по мере строительства дома. На тот момент дом был построен до 3 этажа. На его вопрос имеется ли разрешение на строительство многоэтажного дома, выданное Администрацией 

<

адрес>, тот ему сказал, что его нет и тот в процессе получения данного документа. Также тот пояснил, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером №, расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. И рядом были построенные дома вышеуказанного застройщика, где уже жили люди. Что касательно разрешения на строительство, ФИО1 пояснил, что собирается добиться получения данного документа через суд и что при завершении строительства, тот предоставит ему выписку из ЕГРЮЛ на квартиру. Также ФИО17 пообещал ему, что если тот не выполнит свои условия касательно получения разрешительных документов на ведение строительства, тот возвратит ему денежные средства. ФИО1 обещал, что в конце 2025 года тот сдаст дом, но на данный момент тот на уровне 3-х этажного каркаса Срок получения разрешения на строительство тот также не обговаривал, и имеется ли оно сейчас на данный момент ему неизвестно, ФИО1 при приобретении квартиры помимо зарегистрированного права собственности на квартиру, ФИО17 обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий не имеется (т. 3 л.д. 18-21).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО4, усматривается, что с 2019 года он знаком с ФИО1, работал у него электромонтажником в его доме в селении Маали Гергебильского района, у него же он узнал, что тот строит два 16-этажных многоквартирных дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и так как, он был заинтересован в приобретении его жилья в городе Махачкала, в 2022 г. он решил вложиться в строительство данного дома. Осмотрев место нахождения строительного объекта, представляющий собой трехэтажный каркас, рядом с достроенным ФИО17 14 этажным домом, он решил приобрести у него однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров на 3 этаже, стоимостью в размере 800 000 рублей, то есть 20 000 рублей за квадратный метр. Так как он ФИО1 знает и состоит с ним в хороших отношениях, между ними договор был заключен в простой письменной не нотариальной форме и на сегодняшний день, он передал ФИО17 денежные средства в размере 500 000 рублей. Сам договор у него не сохранился. На данный момент строительство не ведется, ввиду отсутствия необходимой разрешительной документации для ведения строительства. Так как он его знал, и думал, что тот застройщик, ему казалось, что у него есть вся необходимая документация для ведения строительства. То есть он не мог даже предположить, что у него отсутствует разрешение на строительство многоквартирного дома, выданное Администрацией 

<

адрес>. После того, как он заметил, что строительство не ведется, и спросил у ФИО17 в чем причина, тот ему сказал, что тот в процессе получения необходимых документов для ведения строительства и что все будет нормально. ФИО17 обещал предоставить ему квартиру в 2025 году. ФИО1 гарантировал при приобретении квартиры зарегистрированное право собственности на квартиру, технические условия на газ, электричество и воду, более по данному вопросу еще разговора у него с ним не было. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий не имеется. (т. 3 л.д. 25-27).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №3, усматривается, что примерно в 2020 году она через своих общих знакомых узнала о том, что добропорядочный застройщик ФИО1 строит два 16-этажных дома, расположенных по адресу: РД

<

адрес> на одном земельном участке, и решила приобрести у него две однокомнатные квартиры площадью 54 квадратных метров, одну в доме, который построен был на уровне 3-х этажей и другой дом, который был на стадии фундамента на 1 этаже стоимостью по 1 500 000 рублей каждая, в общем 3 000 000 рублей, то есть примерно 30 000 рублей за квадратный метр. Заключив с ним договора купли-продажи в его офисе, расположенном на объекте строительства, она передала ему денежные средства в полном размере за одну квартиру и за другую также в полном размере 1500 000 рублей. Договора она не сохранила, так как собиралась перед оформлением права собственности на квартиры, перезаключить с застройщиком договора на приобретение квартир. На ее вопрос имеется ли разрешение на строительство многоэтажного дома, выданное Администрацией г. Махачкалы, тот ей сказал, что его нет и тот в процессе получения данного разрешительного документа. Также тот пояснил, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером №, расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. Так как ФИО17, заверил ее, что получит разрешение на строительство, через суд и что при завершении строительства, тот предоставит ей выписку из ЕГРЮЛ на квартиру, она доверилась ему и не стала вызывать по этому поводу какие-либо опасения. Процесс строительства почти завершен в одном доме, в другом доме где она оплатила также полную сумму стоимости квартиры, дом только на уровне 3-х этажного каркаса. Срок получения разрешения на строительство тот также не обговаривал, и имеется ли оно сейчас на данный момент ей неизвестно. ФИО1 при приобретении квартиры гарантировал помимо зарегистрированного права собственности на квартиру обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах, благоустроить двор и сам подъезд. На сегодняшний день к ФИО1 у неё никаких претензий нет. (т.2 л.д. 205-208).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №4, который показал, что примерно в 2020 году он решил начать поиск жилья в 

<

адрес>, для чего начал искать различного рода объявления в сети Интернет, и интересоваться данным вопросом у своих друзей и знакомых. В начале марта 2020 года, от своих родственником он узнал, что по адресу: 

<

адрес>, строится его односельчанином ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 16-этажный многоквартирный дом. Затем, спустя пару дней, также в марте 2020 года, он встретился с ФИО17 на объекте строительства, где тот ему показал интересующуюся ему квартиру в построенном им доме на 2 этаже. На тот момент дом был почти достроен, оставались только внутренние работы. При встрече с ФИО17, он спросил у него, имеется ли у него разрешение на строительство многоэтажного жилого дома, выданное Администрацией г. Махачкалы, на что тот ему пояснил, что таковых документов у него не имеется, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером №, расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. Также, ФИО17 сказал, что пока не знает, в какие сроки получит разрешительную документацию на ведение строительства многоэтажного дома и тот пояснил, что собирается данные документы получить через суд. ФИО17 при этом гарантировал, что при завершении строительства, тот предоставит ему выписку из ЕГРЮЛ на квартиру. Поверив своему односельчанину, он решился приобрести у него квартиру, стоимость которого им была озвучена в размере 2 150 000 рублей. Также ФИО17 пообещал ему, что если тот не выполнит свои условия касательно получения разрешительных документов на ведение строительства, тот возвратит ему денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1, расположенного на месте вышеуказанного строительного объекта, был заключен договор купли продажи квартиры с ФИО1, в котором в графе «Продавец» расписался и написал свою фамилию и инициалы сам застройщик, а он в графе «Покупатель» учинил свою подпись и написал собственноручно свою фамилию и инициалы. После чего один экземпляр договора в оригинальном виде ФИО1 передал ему, который он ранее добровольно выдал сотрудникам полиции Ленинского района г. Махачкалы. После заключения договора, он передал наличными ФИО17 денежные средства в размере 2 150 000 рублей. ФИО17 пояснил, что в течении 3-4 лет тот предоставит ему квартиру. ФИО1 ему сказал, что не знает в какие сроки получит разрешительные документы на ведение строительства. ФИО1 при приобретении квартиры гарантировал помимо зарегистрированного права собственности на квартиру подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий нет. (т. 3 л.д. 4-7).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №4 М., усматривается, что с 1990-х годов он знаком с ФИО1, являющийся его односельчанином и с которым у него сложились доверительные отношения. От него примерно в 2020 году он узнал, что тот строит два 16-этажных многоквартирных дома, расположенных по адресу: РД, 

<

адрес>, и так как, он был заинтересован в приобретении его собственного жилья в городе Махачкала, он решил вложиться в строительство данного дома. Осмотрев место нахождения строительного объекта, представляющий собой фундамент, рядом с достроенным, как он помнит, 6 этажным домом, он решил приобрести у него двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров на 2 этаже, стоимостью в размере 1 500 000 рублей, то есть 30 000 рублей за квадратный метр. Так как он его знает и состоит с ним в хороших отношениях, между ними договор был заключен в письменной форме договор купли продажи квартиры и на сегодняшний день, он передал Магомедет денежные средства в размере 500 000 рублей, остальную сумму по нашим договоренностям он должен был отдать по завершении строительства дома. Оригинал договора или его копии у него не сохранились, так как при получении квартиры, он собирался заключить заново с ним договор. На данный момент строительство не ведется, ввиду отсутствия необходимой разрешительной документации для ведения строительства, дом находится на стадии 3-х этажного каркаса. ФИО17 заверил его в том, что тот получит всю необходимую документацию для ведения строительства, и что тот в процессе их получения. После того, как он заметил, что строительство не ведется, он спросил у ФИО17 в чем причина, тот ему сказал, что строительство приостановлено, до момента получения необходимых документов для ведения строительства. ФИО17 обещал предоставить ему квартиру в 2024-2025 годах. ФИО1 гарантировал при приобретении квартиры зарегистрированное право собственности на квартиру, технические условия на газ, электричество и воду, благоустроенный двор и подъезд. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий нет. (т. 2 л.д. 236-238).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ИманПотерпевший №4, усматривается, что примерно 2018-2019 годах он решил начать поиск жилья в г. Махачкала, и от его знакомых он узнал, что строится многоквартирный дом по адресу

<

адрес>. он подошел к застройщику по имени Мусамагомед, где они с ним договорились по поводу приобретения жилья, точнее 2-х комнатной квартиры, на 6 этаже площадью 60 квадратных метров, по 20 000 рублей за квадратный метр. На тот момент дом был на стадии цокольного этажа. После с ним был заключен договор купли продажи квартиры и он сразу выплатил ему 800 000 рублей, а остальное он собирался платить по мере строительства дома. Оригинал договора у него на сегодняшний день не сохранился. Что касательно разрешения на строительство, ФИО1 пояснил, что собирается добиться получения данного документа через суд и что при завершении строительства, тот предоставит ему выписку из ЕГРЮЛ на квартиру. Также ФИО17 пообещал ему, что если тот не выполнит свои условия касательно получения разрешительных документов на ведение строительства, тот возвратит ему денежные средства. На момент разговора с ФИО17, срок они с ним не обговаривали. Срок получения разрешения на строительство тот также не обговаривал, и имеется ли оно сейчас на данный момент ему неизвестно. Помимо зарегистрированного права собственности на квартиру, ФИО17 обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах. На сегодняшний день к ФИО17 у него никаких претензий нет. (т. 3 л.д. 15-17).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО1, усматривается, что ФИО1 является его родственником двоюродным братом, с ним у него сложились доверительные отношения. В 2020 году, от ФИО17 он узнал, что тот строит два 16-этажных многоквартирных дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и так как, он был заинтересован в приобретении жилья для своих детей в городе Махачкала, он решил вложиться в строительство одного из дома. Находясь в селе Маали, в один из осенних месяцев, он договорился с ФИО17 о приобретении квартиры площадью 57 квадратных метров на 6 этаже стоимостью 20 000 рублей за квадратный метр. После чего, ФИО17 заключил с ним договор купли-продажи квартиры в его офисе, который находился на объекте строительства, и после заключения договора он передал ему денежные средства в размере 470 000 рублей и по сей день потихоньку отдаю денежные средства в счет оплаты полной стоимости в размере 1 140 000 рублей. На сегодняшний день он передал ему еще 230 000 рублей. Оригинал того договора у него не сохранился, в случае обнаружения копии или фотографии договора, дополнительно представлю. На место расположения строительного объекта, он поехал вместе с ФИО17 только в 2023 году, в один из весенних месяцев, какой уже точно не помнит, и тот ему показал строящийся объект на уровне 3-х этажного каркаса и пояснил ему, что его квартира будет находится в данном доме. Вопрос наличия разрешения на строительство он ФИО17 не задавал, но думал, что у него имеются все необходимые документы для строительства. На сегодняшний день дом стоит на уровне 3-х этажей, строительство не ведется, на его вопрос ФИО17 в чем причина, тот ему пояснил, что временно приостановили строительство многоквартирного дома и тот разберется с данной проблемой. В какой срок ФИО1 предоставит квартиру он своему родственнику не задавал. Тот гарантировал получение Выписку из ЕГРН на квартиру, технические условия на газ, электричество и воду, благоустроенный двор и подъезд. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий нет. (т. 2 л.д. 225-228).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №2, усматривается, что примерно в 2020 году она через свою дочь Джуиру узнала о том, что добропорядочный застройщик по имени ФИО1 строит 16-этажный дом, расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, МКР Степной, туп. ФИО5 2-й, 

<

адрес>, и решила приобрести у него однокомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров на 2 этаже стоимостью 1 500 000 рублей, то есть 30 000 рублей за квадратный метр. Так, она заключила с ним договор купли-продажи на месте расположения объекта строительства, где у него был офис, и передала ему там же денежные средства в размере 1500 000 рублей, то есть полную сумму оплаты стоимости квартиры В свою очередь Джуира приобрела у него 2 квартиры, одну в доме, где она приобрела и одну квартиру на этом же земельном участке, но в другом многоэтажном доме. На тот момент многоэтажный дом, в котором она приобрела квартиру был на стадии 3–х этажей. На ее вопрос имеется ли разрешение на строительство многоэтажного дома, выданное Администрацией 

<

адрес>, тот ей сказал, что его нет и тот в процессе получения данного разрешительного документа. Также тот пояснил, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером №, расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. Так как ФИО17, заверил ее, что получит разрешение на строительство через суд и что при завершении строительства, тот предоставит ей выписку из ЕГРЮЛ на квартиру, у нее не было по этому поводу волнений. Вопрос срока завершения строительства она не стала уточнять, но процесс строительства многоквартирного дома, где она приобрела квартиру, так и не сдвинулся и остался на стадии 3-х этажного каркаса, напротив, как дом, где также строит ФИО1 и где приобрела одну из квартир ее дочь Джуира, уже достроен до 14 этажей. Срок получения разрешения на строительство тот также не обговаривал, и имеется ли оно сейчас на данный момент ей неизвестно, но скорее всего, так как строительство дома не ведется, ФИО17 скорее всего еще не смог получить необходимый документ. Помимо зарегистрированного права собственности на квартиру, ФИО17 обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах, благоустроить двор и сам подъезд. На сегодняшний день к ФИО17 у нее никаких претензий нет. (т. 2 л.д. 192-195).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №1, усматривается, что примерно в 2022 году она через своих общих знакомых узнала о том, что застройщик по имени ФИО1 строит 16-этажный дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и решила приобрести у него двухкомнатную квартиру площадью 57 квадратных метров на 1 этаже стоимостью 3 000 000 рублей, то есть примерно 50 000 рублей за квадратный метр. Дом на тот момент представлял собой трехэтажный каркас. Договор ей с ним был заключен, копия которого у нее не сохранилась и она ему передала на сегодняшний день денежные средства в полном размере. На ее вопрос к застройщику ФИО17 имеется ли разрешение на строительство многоэтажного дома, выданное Администрацией г. Махачкалы, тот ей сказал, что его нет и тот решит данный вопрос к моменту завершения строительства к 2025 году. Также тот пояснил, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером №, расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. На сегодняшний день строительство дома не ведется, дом до сих пор на уровне 3-х этажного каркаса, на ее вопрос к ФИО17 почему так, тот пояснил, что решит проблему с возобновлением строительства. Дом будет сдан по его словам к 2025 году. Срок получения разрешения на строительство тот также не обговаривал, но судя по тому, что строительство на уровне 3-х этажного каркаса и не ведется, его и сейчас нет. Помимо зарегистрированного права собственности на квартиру, ФИО17 обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах, благоустроить двор и сам подъезд. На сегодняшний день к ФИО17 у нее никаких претензий нет. (т. 2 л.д. 180-182).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №9, усматривается, что с ФИО1 он знаком с детства, так как является его односельчанином, с ним у него сложились хорошие отношения. В 2020 году, от ФИО17 он узнал, что тот строит два 16-этажных многоквартирных дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, и так как, он хотел приобрести жилье в городе Махачкала, он решил вложиться в строительство одного из домов. Находясь в селе Маали, в один из осенних месяцев, он договорился с ФИО17 о приобретении квартиры площадью 50 квадратных метров на 3 этаже стоимостью 20 000 рублей за квадратный метр. На месте строительства находился его офис, в котором он заключил с ФИО17 договор в том же 2020 году, после чего он Магомедет передал денежные средства в размере 500 000 рублей летом 2020 года, более точную дату не помнит, остальную сумму он должен отдать ему по завершении строительства дома. Договор купли продажи квартиры у него не сохранился. У ФИО1 при приобретении квартиры вопрос наличия разрешения на строительство многоквартирного дома, выданное Администрацией 

<

адрес> он не задавал, но думал, что у него имеются все необходимые документы для строительства, и если бы знал, что у него нет документов, то все равно вложился бы в строительство, так как у него очень хорошая репутация строителя в селе. На сегодняшний день дом стоит на уровне 3-х этажного каркаса, строительство не ведется, в чем причина данной ситуации он еще не спрашивал у ФИО17. ФИО17 обещал в течении 3-4 лет достроить многоквартирный дом и предоставить ему квартиру. Также он обещал предоставить свидетельство о регистрации на квартиру, технические условия на газ, электричество и воду, благоустроенный двор и подъезд. На сегодняшний день к ФИО1 у него никаких претензий нет. (т. 3 л.д. 28-30).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №10, усматривается, что примерно в 2022 году он решил начать поиск жилья в 

<

адрес>, для чего начал искать различного рода объявления в сети Интернет, и интересоваться данным вопросом у своих друзей и знакомых. В начале марта 2022 года, от своих знакомых он узнал, что в строящемся 16-этажном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, продается трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров, а также то, что застройщиком вышеуказанного дома является гражданин ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ. Также в марте 2022 года, он встретился с данным застройщиком на объекте строительства, где тот ему показал интересующуюся ему квартиру в построенном им доме на 8 этаже. На тот момент дом был почти достроен, оставались только внутренние работы. При встрече с застройщиком, он начал интересоваться у него, имеется ли у него разрешение на строительство многоэтажного жилого дома, выданное Администрацией 

<

адрес>, на что тот ему пояснил, что таковых документов у него не имеется, что у него есть только документы на земельный участок за кадастровым номером № расположенный на месте строительства вышеуказанного дома. Что касательно разрешения на строительство, ФИО1 пояснил, что собирается добиться получения данного документа через суд и что при завершении строительства, тот предоставит ему выписку из ЕГРЮЛ на квартиру. Поверив данному застройщику, он решился приобрести у него квартиру, стоимость которого им была озвучена в размере 2 350 000 рублей. Также ФИО17 пообещал ему, что если тот не выполнит свои условия касательно получения разрешительных документов на ведение строительства, тот возвратит ему денежные средства.ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО1, расположенного на месте вышеуказанного строительного объекта, был заключен договор купли продажи квартиры с ФИО1, в котором в графе «Продавец» расписался и написал свою фамилию и инициалы сам застройщик, а он в графе «Покупатель» учинил свою подпись и написал собственноручно свою фамилию и инициалы. После чего один экземпляр договора в оригинальном виде ФИО1 передал ему, который он ранее добровольно выдал сотрудникам полиции 

<

адрес>. После заключения договора, он передал наличными ФИО17 денежные средства в размере 2 350 000 рублей. Не помнит обговоренный с ФИО1 срок сдачи квартиры в его фактическое пользование. Вопрос в какой срок времени тот собирается получить разрешительную документацию на ведение строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес> задавал ли он данный вопрос ФИО1 тот не помнит. Помимо зарегистрированного права собственности на квартиру, ФИО17 обещал подвести к квартире газ, электричество и воду с соответствующей технической документацией и лицевыми счетами, а также установить лифт в подъездах. На сегодняшний день к ФИО17 у него никаких претензий не имеется. (т. 2 л.д. 243-246).

Помимо приведенных показаний потерпевших и свидетелей, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что объектами осмотра является шестнадцатиэтажное кирпичное здание и трехэтажный каркас. (том 1 л.д. 9-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что объектами осмотра являются материалы уголовного дела №, состоящие из следующий документов: обложка уголовного дела на 1 листе, опись документов, находящихся в 1 томе уголовного дела № на 3 листах, постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству на 2 листах, рапорт УЭБиПК МВД по РД старшего лейтенанта полиции ФИО32 на 1 листе, ответ на запрос в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на 1 листе, рапорт об обнаружении признаков преступления о/у УЭБиПК МВД по РД ФИО32 на 1 листе, распоряжение № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств на 2 листах, акт о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств на 4 листах, выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости с кадастровым номером № на 2 листах, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером № на 8 листах, Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости на 10 листах, ответ с ИНФС по РД на 1 листе, ответ с УАиГ на ФИО1 на 1 листе, ответ с Избирательной комиссии РД на ФИО1 на 1 листе, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 с Потерпевший №3 на 2 листах, объяснение Потерпевший №3 на 3 листах, объяснение ФИО33-О. на 3 листах, объяснение ФИО34 на 3 листах, рапорт о необходимости проведения исследования документов на 1 листе, справка №/СИ-2021 об исследовании документов в отношении физического лица ФИО1 на 4 листах, рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 листе, акт о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на 5 листах, объяснение ФИО34 на 3 листах, предварительный договор №

<

адрес>2 на 2 листах, объяснение ФИО35 на 3 листах, предварительный договор №

<

адрес>3 на 2 листах, объяснение ФИО36 на 3 листах, предварительный договор №

<

адрес>5 на 1 листе, обложка уголовного дела № том № на 1 листе, опись документов, находящихся в уголовном деле № Том № на 2 листе, протокол допроса свидетеля Потерпевший №3 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО33О. на 4 листах, протокол допроса свидетеля ФИО37 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО35 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО36 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО36 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО34 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО38-О. на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО39-О. на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО40 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО41-О. на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО42-О. на 3 листах, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, протокол допроса свидетеля ФИО43 на 3 листах, постановление от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах, протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора №

<

адрес>2 на 2 листах, копия предварительного договора №

<

адрес>9 на 2 листах, копия предварительного договора №

<

адрес>6 на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, объяснение ФИО36 на 2 листах, справка об исследовании представленных документов в отношении физического лица ФИО1 на 5 листах, протокол осмотра места происшествия на 15 листах, справка на ФИО1 на 1 листе, копия свидетельств о рождении на ФИО1, ФИО44 на 2 листах, копия паспорта гражданина ФИО1 на 1 листе, копия справки об инвалидности на 2 листах, требование № на 2 листах, постановление о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, протокол допроса обвиняемого ФИО1 на 6 листах, приговор по делу № на 22 листах, ответ с ФИС ГИБДД на 5 листах. (том 1 л.д. 120-249, том 2 л.д. 1-100);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что объектами осмотра являются оригинал договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оригинал договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. (том 1 л.д. 25, 29); 

- заключением эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым подписи и рукописный текст от имени ФИО1 в оригиналах договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе выполнены им самим, а также подпись и рукописный текст в оригинале договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе выполнена самим Потерпевший №4, а в оригинале договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе рукописный текст и подпись выполнены Потерпевший №10 (том 3 л.д. 44-54);

- заключением эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ФИО1 при реализации квартир по адресу: РД, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> собрал денежные средства в размере 17 900 000 рублей. (том 3 л.д. 55-63);

- ответом на запрос с Управления Архитектуры и Градостроительства 

<

адрес>, в соответствии с которым на земельном участке за кадастровым номером № по адресу: РД, 

<

адрес> ул. Х. 

<

адрес> информация о выданном разрешении на строительство многоквартирного жилого дома не проходит (том 1 л.д. 64).

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключение экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз, поэтому суд принимает его как достоверное доказательство. 

Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Анализируя показания потерпевших и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд находит установленным совершение ФИО1 осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, а поэтому квалифицирует содеянное по ч. 2 ст. 200.3, ч.4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Органами предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст. 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в период времени с 2018 года по 2022 год, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, преследуя корыстную цель на незаконное материальное обогащение, незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность.

Так, ФИО1, имея преступный умысел на систематическое получение прибыли от реализации недвижимого имущества - квартир, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащение и извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления предпринимательской деятельности, без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, примерно в 2017 году, более точное время следствием не установлено, начал строительство двух 16-ти этажных многоквартирных жилых домов на принадлежащем ему по праву собственности земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>. По ходу строительства, ФИО1, в период времени, примерно с 2018 года по 2022 год, более точное время следствием не установлено, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализовал квартиры в вышеуказанных двух строящихся домах определенному кругу лиц, с которыми, находясь в своем офисе, расположенном на объекте строительства по адресу: Республика Дагестан, 

<

адрес>, заключил письменные договора купли-продажи квартиры, а именно: Потерпевший №12, которому примерно в 2019 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 60 кв.м., расположенной на 6-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 800 000 рублей; Потерпевший №9, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; Потерпевший №5, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 400 000 рублей; Потерпевший №6, которому примерно в 2020 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенной на 6-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 700 000 рублей; ФИО2, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 10-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; Потерпевший №2, которой примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; Потерпевший №3, которой примерно в 2020 году продал две однокомнатные квартиры, площадью 54 кв.м., стоимостью 1 500 000 рублей каждая квартира, расположенные в двух строящихся им домах и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей; Потерпевший №4, которому примерно в 2020 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей; ФИО3, которому примерно в 2020 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 50 кв.м., расположенной на 4-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; Потерпевший №10, которому 10 марта 2022 года продал трехкомнатную квартиру, общей площадью 90 кв.м., расположенной на 8-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 350 000 рублей; Потерпевший №11, которому 25 марта 2022 года продал однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенной на 2-м этаже и от которого получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 2 150 000 рублей; ФИО4, которому примерно в 2022 году продал однокомнатную квартиру, общей площадью 40 кв.м., расположенной на 3-м этаже и от которого получил в качестве частичной оплаты денежные средства в сумме 500 000 рублей и Потерпевший №1, которой примерно в 2022 году продал двухкомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенной на 1-м этаже и от которой получил в качестве оплаты денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. 

В результате своей преступной деятельности, ФИО1, будучи не зарегистрированным в Едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей, получил от вышеперечисленных граждан, которые в свою очередь находились в неведении относительно его преступный намерений денежные средства на общую сумму 17 900 000 рублей, что в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Уголовное преследование в отношении ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ подлежит прекращению по следующим основаниям.

Согласно ч.2 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ, при согласии подсудимого на прекращение уголовного дела и уголовного преследования.

В силу ч. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

В соответствии с. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных статьями 24 - 28.2 настоящего Кодекса.

Согласно ч.2. ст. 254 УПК РФ прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному частью второй статьи 24 настоящего Кодекса, допускается только с согласия подсудимого. В случае, если подсудимый возражает против прекращения уголовного дела по указанному основанию, судебное разбирательство продолжается в обычном порядке.

Учитывая, что согласно действовавшей на момент постановления приговора совершенное осужденным ФИО1 преступление, предусмотренное п.«б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, декриминализировано, суд, исходя из положений ч. 2 ст. 24 УПК РФ прекращает уголовное преследование в отношении ФИО1 

ФИО1 в судебном заседании не возражал против прекращения уголовного преследования в отношении него в соответствии с положениями ч.2 ст. 24 УПК РФ по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественном положении, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО1 ранее не судим, характеризуется положительно, на учете в наркологическом и под наблюдением в психоневрологическом диспансерах не состоит, пенсионер, женат, на иждивении имеет троих малолетних детей, является инвалидом второй группы, страдает сахарным диабетом 2 типа, гиперметропией обоих глаз, ишемической болезнью сердца, ущерб, причиненный преступлением, потерпевшим возместил в полном объеме, что в соответствии с п.п. «г», «к», ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Кроме того, суд учитывает, что в ходе следствия ФИО1 дал подробные и правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, указав место получения им автомобиля, обстоятельства перепродажи его иному лицу, в том числе представил органу предварительного расследования информацию, до этого не известную, что содействовало расследованию преступления и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого. Данные, о которых сообщил ФИО1, легли в основу обвинения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ также признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу судом не установлено.

Учитывая, установленные судом обстоятельства, предусмотренные п.п. «к», «и», ч.1 ст.61 УК РФ, наказание ФИО1 назначается с применением ч.1 ст.62 УК РФ. 

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы.

В то же время, принимая во внимание имущественное положение подсудимого, а также его возраст, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы предусмотренных санкцией ч.4 ст.159 УК РФ и ограничения свободы предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая приведенные выше смягчающие обстоятельства, который ранее не судим, характеризуются исключительно с положительной стороны, 

<

данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное возмещение ущерба, страдает рядом заболеваний, его поведение во время и после совершения преступления, степень общественной опасности личности подсудимого, которая существенно снизилась, поскольку он дал своим действиям критическую оценку, а также влияния назначаемого наказания на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, по мнению суда, возможно без реального отбытия наказания в виде лишения свободы под контролем специализированного государственного органа за его поведением, в связи с чем назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ возможно постановить условным с возложением на них обязанностей, способствующих их исправлению. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом его возраста и состояния здоровья возложить на подсудимого исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 во время или после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить по делу положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Обсуждая возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении ФИО1, суд считает, что с учетом фактических обстоятельств указанного преступления и степени ее общественной опасности, таких оснований по настоящему делу не имеется.

При этом по смыслу данной нормы, изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 200.3, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 200.3 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Уголовное преследование в отношении ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ прекратить в соответствии с положениями ч.2 ст. 24 УПК РФ по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда на основании ст.ст.133-136 УПК РФ.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: - постановление о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству на 2 листах, рапорт УЭБиПК МВД по РД старшего лейтенанта полиции ФИО32 на 1 листе, ответ на запрос в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на 1 листе, рапорт об обнаружении признаков преступления о/у УЭБиПК МВД по РД ФИО32 на 1 листе, распоряжение № о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств на 2 листах, акт о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств на 4 листах, выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости с кадастровым номером № на 2 листах, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером № на 8 листах, Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся у него объекты недвижимости на 10 листах, ответ с ИНФС по РД на 1 листе, ответ с УАиГ на ФИО1 на 1 листе, ответ с Избирательной комиссии РД на ФИО1 на 1 листе, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 с Потерпевший №3 на 2 листах, объяснение Потерпевший №3 на 3 листах, объяснение ФИО33-О. на 3 листах, объяснение ФИО34 на 3 листах, рапорт о необходимости проведения исследования документов на 1 листе, справка №/СИ-2021 об исследовании документов в отношении физического лица ФИО1 на 4 листах, рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 листе, акт о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на 5 листах, объяснение ФИО34 на 3 листах, предварительный договор №

<

адрес>2 на 2 листах, объяснение ФИО35 на 3 листах, предварительный договор №05АА2242583 на 2 листах, объяснение ФИО36 на 3 листах, предварительный договор №

<

адрес>5 на 1 листе, протокол допроса свидетеля Потерпевший №3 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО33О. на 4 листах, протокол допроса свидетеля ФИО37 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО35 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО36 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО36 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО34 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО38-О. на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО39-О. на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО40 на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО41-О. на 3 листах, протокол допроса свидетеля ФИО42-О. на 3 листах, заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, протокол допроса свидетеля ФИО43 на 3 листах, постановление от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах, протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора №

<

адрес>2 на 2 листах, копия предварительного договора №

<

адрес>9 на 2 листах, копия предварительного договора №

<

адрес>6 на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, объяснение ФИО36 на 2 листах, справка об исследовании представленных документов в отношении физического лица ФИО1 на 5 листах, протокол осмотра места происшествия на 15 листах, справка на ФИО1 на 1 листе, копия свидетельств о рождении на ФИО1, ФИО44 на 2 листах, копия паспорта гражданина ФИО1 на 1 листе, копия справки об инвалидности на 2 листах, требование № на 2 листах, постановление о привлечении в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, протокол допроса обвиняемого ФИО1 на 6 листах, приговор по делу № на 22 листах, ответ с ФИС ГИБДД на 5 листах, оригинал договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оригинал договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- К.Ш. Зайналов 

Отпечатано в совещательной комнате.