Дело № 1-595/2025    

 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

05 августа 2025 года адрес

 Тушинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Костырева А.М., 

при секретаре Гуринове А.М., 

с участием государственного обвинителя Агапова А.А.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката фио, ордер 435 от 04.08.2025,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

 ФИО1, ..., не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 преступления),

У С Т А Н О В И Л 

фио (фио) фио совершила незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

так, неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., имея умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории адрес, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 (ранее – фио) и неустановленные следствием лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы;

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., вовлекло ФИО1 и неустановленных следствием лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 03 декабря 2021 г., в соответствии с разработанным неустановленными следствием лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные следствием лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными следствием соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 г., неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотсс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г.; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; 

3) наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 03 декабря 2021 г., дало указание неустановленному лицу подыскать подставное лицо, с целью образования (создания) юридического лица путем предоставления персональных данных ФИО1, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре и учредителе - ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: .../КПП: ...).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 г., предоставила неустановленному следствию соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для образования (создания) юридического лица, в целях назначения ее (ФИО1) на должность генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: ...), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: ...) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, которая, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписала собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 03 декабря 2021 г., находясь по адресу: адрес, передала неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам УЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (партнер адрес) комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, сотрудниками адрес, неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последней.

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 г., находясь по адресу: адрес, д. 8, при неустановленных обстоятельствах, передала квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на ее имя неустановленному соучастнику. 

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., неустановленным следствием способом, изготовили заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: 97...), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также решение единственного учредителя № 1 Единственного учредителя ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: .../КПП: ...) от 03 декабря 2021 г. от имени ФИО1 о создании ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: ...) и назначении ФИО1 генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала Общества, которая в действительности не намеривалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, которое ФИО1 подписала собственноручно в неустановленное время, но не позднее 08 декабря 2021 г., в неустановленном месте на территории адрес.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленные лица, 08 декабря 2021 г., находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подали в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по адрес, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: .../КПП: ...), а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: .../КПП: ...) от 03 декабря 2021 г. о создании ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: .../КПП: ...) и назначении ФИО1 генеральным директором Общества, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: ...) от 03 декабря 2021 г., изображение паспорта гражданки РФ – ФИО1

13 декабря 2021 г., в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ГЛЯНЕЦ» (...) с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирована как генеральный директор ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: 

<

***>/КПП: 772501001).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершила образование (создание) юридического лица ООО «ГЛЯНЕЦ» (ИНН: ...) через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, которая в действительности не имела цели управления юридическим лицом, для регистрации последней в качестве генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала Общества.

фио (фио) Л.Ю. совершила незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

так, неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., имея умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, создало на территории адрес, а затем лично возглавило организованную преступную группу, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую в различные периоды времени вошли ФИО1 (ранее – фио) и неустановленные следствием лица.

С целью реализации задуманного, неустановленное лицо, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно:

- определило объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы;

- приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности;

- приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий;

- приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы;

- разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной.

С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного неустановленное лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., вовлекло ФИО1 и неустановленных следствием лиц в состав организованной группы.

При этом конкретные преступные действия, каждого из участников организованной группы, не позднее 03 декабря 2021 г., в соответствии с разработанным неустановленными следствием лицами и ФИО1 преступным планом, распределялись следующим образом, а именно:  

- неустановленные лица, состоящее в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 года, привлекали к участию в организованной группе неустановленных лиц, которых посвящали в преступный умысел, а также посредствам общедоступных баз данных в сети Интернет осуществляли проверку потенциальных номинальных директоров и учредителей юридических лиц на предмет наличия задолженностей, регистрации иных юридических лиц и ИП, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- лично изготавливали комплект учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- приискивали оттиски печатей фиктивных организаций; инструктировали, организовывали прибытие и в случае необходимости лично сопровождали номинальных руководителей организаций в налоговые органы и к нотариусам;

- приискивали юридические адреса месторасположения офисов фиктивных юридических лиц, с целью последующего заключения договоров аренды;

- изготавливали договора аренды офисных помещений для фиктивных организаций; после вынесения решения о государственной регистрации изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении фиктивных организаций, получали в налоговых органах советующий пакет документов;

- вели учет подконтрольных фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- неустановленные лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, по согласованию с организатором, под его контролем, искали и подбирали лиц из регионов Российской Федерации для выполнения функций номинальных руководителей фиктивных организаций, паспортные данные которых предоставляли неустановленным следствием лицам для последующего осуществления проверки на реальную возможность регистрации юридического лица на номинального директора; 

- получали от соучастников изготовленные комплекты учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, оттиски печатей фиктивных организаций, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, а также комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

- сопровождали номинальных генеральных директоров и учредителей к нотариусам, в государственные учреждения и кредитные организации для регистрации фиктивных организаций; 

- по указанию организатора организованной преступной группы, передавали в виде вознаграждения установленную им сумму денежных средств неустановленным соучастникам организованной преступной группы;

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед организатором преступной группы о выполнении поставленных задач.

- ФИО1 и неустановленные следствием лица, состоящие в составе организованной группы с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., являясь активными участниками преступной группы, согласно распределению преступных ролей в организованной группе, предоставляли неустановленным соучастникам документы удостоверяющие личность для последующего изготовления неустановленными соучастниками пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах;

- лично, либо в сопровождении неустановленных соучастников, посещали нотариусов и налоговые учреждения, где, представляясь генеральными директорами и учредителями юридических лиц, предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; 

- предоставляли ранее изготовленный неустановленными соучастниками комплект документов для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- соблюдали меры конспирации; 

- отчитывались перед неустановленными соучастниками о выполнении поставленных задач.

Помимо перечисленных участников организованной преступной группы, в период ее существования, организатором и неустановленными следствием соучастниками, в состав организованной группы вовлекались другие неустановленные следствием соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата.

В неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 г., неустановленное лицо, реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировало из ее участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата организованной преступной группы. 

В целях конспирации и предотвращения возможного разоблачения правоохранительными органами члены организованной преступной группы тщательно скрывали преступные намерения и действия от лиц, непосвященных в преступные цели, применяли в использовавшихся для общения между собой мобильных телефонах сим-карты различных операторов сотовой связи, пользовались электронной почтой, периодически меняя электронные адреса, пользовались для коммуникации мессенджером «Вотсс Апп» не позволявшей осуществить прослушивание правоохранительными органами переговоров участников организованной преступной группы. 

Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленным лицом, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников организованной группы, позволили им с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г., одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников организованной преступной группы осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Указанная организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась с неустановленного следствием времени, но не позднее 03 декабря 2021 г.; стабильностью и неизменным характером состава организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 

2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; 

3) наличии иерархической четкой структуры среди членов организованной преступной группы.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы заключалась в следующем:

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное следствием лицо, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 03 декабря 2021 г., дало указание неустановленному лицу подыскать подставное лицо, с целью образования (создания) юридического лица путем предоставления персональных данных ФИО1, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – генеральном директоре и учредителе - ООО «ВАЛИК» (ИНН: ...1).

ФИО1, действуя согласно разработанному плану и отведенной преступной роли, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 декабря 2021 г., предоставила неустановленному следствию соучастнику свои паспортные данные, которые необходимы для образования (создания) юридического лица, в целях назначения ее (ФИО1) на должность генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала ООО «ВАЛИК» (...), в действительности не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ВАЛИК» (...) и управлять им, тем самым являясь подставным лицом.

После чего, неустановленные лица, согласно преступному плану, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 06 декабря 2021 г., неустановленным следствием способом, изготовили комплект документов от имени ФИО1, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и передали ФИО1, которая, в соответствии с отведенной преступной ролью, подписала собственноручно указанные документы. После чего, ФИО1, действуя согласно распределению преступных ролей, в точно неустановленное следствием время, 06 декабря 2021 г., находясь по адресу: адрес, передала неосведомленным о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников сотрудникам УЦ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (партнер адрес) комплект документов, необходимый для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого, сотрудниками адрес, неосведомленными о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, изготовлен и выдан ФИО1 квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя последней. 

Далее, ФИО1, действуя согласно отведенной преступной роли, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 06 декабря 2021 г., находясь по адресу: адрес, при неустановленных обстоятельствах, передала квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на ее имя неустановленному соучастнику.

Далее, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 декабря 2021 г., неустановленным следствием способом, изготовили заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВАЛИК» (ИНН: ...), необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также решение единственного учредителя № 1 Единственного учредителя ООО «ВАЛИК» (...) от 03 декабря 2021 г. от имени ФИО1 о создании ООО «ВАЛИК» (ИНН: ...) и назначении ФИО1 генеральным директором и учредителем со 100% долей уставного капитала Общества, которая в действительности не намеривалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и управлять им, которое ФИО1 подписала собственноручно в неустановленное время, но не позднее 14 декабря 2021 г., в неустановленном месте на территории адрес.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно не установленное следствием время, неустановленные лица, 14 декабря 2021 г., находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, дистанционным способом, используя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО1, подали в адрес налогового органа – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по адрес, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, документы в отношении ООО «ВАЛИК» (ИНН: ...), а именно: решение № 1 единственного учредителя ООО «ВАЛИК» (ИНН: ...) от 03 декабря 2021 г. о создании ООО «ВАЛИК» (...от 03 декабря 2021 г., изображение паспорта гражданки РФ – ФИО1

17 декабря 2021 г., в неустановленное точно следствием время, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по адрес, неосведомленные о преступном умысле ФИО1 и неустановленных соучастников, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «ВАЛИК» (... с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой ФИО1, зарегистрирована как генеральный директор ООО «ВАЛИК» (...).

Таким образом, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной преступной группы, совершила образование (создание) юридического лица ООО «ВАЛИК» (...) через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, которая в действительности не имела цели управления юридическим лицом, для регистрации последней в качестве генерального директора и учредителя со 100 % долей уставного капитала Общества.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала полностью, указав, что предъявленное обвинение ей понятно, заявила о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем поддержала ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, подсудимой разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка подсудимой заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником. 

Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 

Защитник поддержал ходатайство подсудимой ФИО1 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.  

Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, полагая, что имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с Главой 40 УПК РФ, поскольку государственный обвинитель, и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимой о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления ею ходатайства об особом порядке принятия судебного решения ФИО1 осознает. При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (2 преступления) как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставное лицо, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Также суд учитывает обстоятельства совершения ФИО1 преступлений, последующее поведение подсудимой.

Подсудимой ФИО1 совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории средней тяжести.

С учетом данных о личности подсудимой, поведения ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимой осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает подсудимую вменяемой.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 по всем преступлениям, суд признает полное признание ею вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, помощь родственникам и близким людям, наличие у подсудимой хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не имеется.

Вместе с тем и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого совершенного преступления, поведением подсудимой во время их совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимой от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Исходя из обстоятельств совершения преступлений, а также исходя из данных о личности подсудимой, оснований для изменения категории тяжести совершённых преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимой от общества. Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде условного лишения свободы, с возложением на осужденную обязанностей на период испытательного срока.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Дополнительное наказание суд считает возможным не назначать подсудимой с учётом её социального и материального положения.

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимой суд считает необходимым ранее избранную в отношении подсудимой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что документы следует хранить в материалах дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО1 виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с назначением наказания за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в исполнение не приводить, считать его условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно - осужденными лицами.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Судья А.М. Костырев