Дело № 1-12/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 марта 2019 года г. Калининград

Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда 

ФИО1,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Ленинградского района г. Калининграда Терещенко И.Ю. и помощников прокурора Ленинградского района г. Калининграда Локтина Ю.Р. и ФИО2,

представителей потерпевшего компании «Инвест Плюс» С.К. и Д.М.В.,

защитника Мухина Д.В., представившего удостоверение № 39/383 и ордер № 447 от 18 октября 2018 года, 

при секретарях Жиркове В.С. и Бабуновой Э.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Малко Ш.А.В., родившегося 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 5 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Русагро» (далее ООО «Русагро»), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив значительный ущерб польской компании «Инвест Плюст» в лице директора С.К..

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Являясь генеральным директором ООО «Русагро», то есть субъектом предпринимательской деятельности, ФИО3 в соответствии с Уставом ООО «Русагро» был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе, без доверенности действовать от имени Общества, представлять интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы; открывать в банках счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества, осуществлять иные полномочия. 

С 01 октября 2016 года до 05 октября 2016 года (точные дата и время следствием не установлены) у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих коммерческой организации «Инвест Плюс», под предлогом оптовой поставки рапсового масла компании «Инвест Плюс» в Республику Польша.

Реализуя задуманное, в период времени с 01 октября 2016 года по 05 октября 2016 года (точные дата и время следствием не установлены), ФИО3, находясь в помещении ресторана «Рыбный клуб», расположенном по адресу: 

<

...> «а», с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих компании «Инвест Плюс», осознавая, что его действия повлекут причинение компании «Инвест Плюс» значительного ущерба, заранее не имея намерений и возможности осуществить оптовую поставку рапсового масла, убедил директора указанной компании С.К. в необходимости заключения с ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 договора № на оптовую поставку рапсового масла компании «Инвест Плюс» в Республику Польша, сообщив С.К. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности поставки рапсового масла по цене, ниже рыночной, не намереваясь при этом в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства по договору, тем самым обманул его.

После этого 15 ноября 2016 года в период времени с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (точное время следствием не установлено) ФИО3, заведомо не имея намерений и возможности выполнить принятые на себя обязательства по оптовой поставке рапсового масла, посредством электронной почты заключил договор № от 10 ноября 2016 года с директором компании «Инвест Плюс» С.К., в соответствии с условиями которого ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 взяло на себя обязательства поставить рапсовое масло сроком до 31 декабря 2016 года на сумму 2 520 000 руб. 

01 декабря 2016 года в период времени с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (точное время следствием не установлено) директор компании «Инвест Плюс» С.К., будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО3, связанных с хищением денежных средств, добросовестно исполняя условия заключенного договора, перечислил с расчетного счета компании «Инвест Плюс» № №, открытого в Райффайзен Банк ФИО4, расположенного по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Русагро» №, открытый в Калининградском филиале Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 2 520 000 рублей, в качестве оплаты по договору № от 10 ноября 2016 года.

Завладев таким образом путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими компании «Инвест Плюс» денежными средствами в сумме 2 520 000 рублей, ФИО3 взятые на себя обязательства по договору № от 10 ноября 2016 года по оптовой поставке рапсового масла компании «Инвест Плюс» в Республику Польша преднамеренно не исполнил, и тем самым похитил полученные им денежные средства, принадлежащие компании «Инвест Плюс», распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО3 компании «Инвест Плюс» в лице директора С.К. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2 520 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, не признал и пояснил, что в 2015 году он учредил ООО «Русагро», в котором до конца 2016 года являлся генеральным директором и учредителем. В штате организации находился только он – генеральный директор. Он сам занимался вопросами заключения договоров и поиском контрагентов. ООО «Русагро» занималось сельскохозяйственной деятельностью, а именно приобретением зерновых культур и оказанием услуг по продаже сельскохозяйственной продукции. В конце сентября-начале октября 2016 года Д.М.В. познакомила его с директором польской компании «Инвест Плюс» С.К.. Он, С.К., Д.М.В., Ш.А.В., мужчина по имени С. и девушка по имени Б.И. встретились в ресторане в Рыбной деревне г. Калининграда, где обсудили вопросы продажи рапсового масла. При этом встреча носила ознакомительный характер. С.К. хотел купить большой объем рапсового масла. После этой встречи он (ФИО3) обратился в компанию «Долгов Групп», где от А.Г.Д. узнал, что максимальная поставка рапсового масла составляет 1,5-2 тыс. т при 100%-ой предоплате. А.Г.Д. по электронной почте направила ему сертификат на рапсовое масло и протокол лабораторных испытаний, которые, впоследствии он передал С.К.. ФИО5 хотел приобрести 1,5-2 тыс. т рапсового масла, но затем изменил договор и сказал, что готов приобрести 58 т рапсового масла. Переговоры, заключение договора заняли длительное время. 10 ноября 2016 года между ООО «Русагро» и польской компанией «Инвест Плюс» в лице директора С.К. был заключен договор № на поставку рапсового масла, согласно которому ООО «Русагро» должно было поставить в адрес покупателя 58 тонн рапсового масла, а покупатель должен был оплатить рапсовое масло авансом в размере 2 520 000 рублей. Когда С.К. перечислил деньги в сумме 2 520 000 рублей, рапсовое масло было уже выкуплено третьими лицами и надо было ждать новых торгов. Поступившие от С.К. деньги он решил пустить в оборот. Ш.А.В. предложил закупить на эти деньги строительные материалы, чтобы затем их продать и получить прибыль. Он (ФИО3) заключил договор с ООО «Янтарь Балтики», перечислил деньги, но строительные материалы поставлены не были. Руководство ООО «Янтарь Балтики» деньги не вернуло. Он (ФИО3) в суд не обращался, так как у него не было документов, подтверждающих сделку. В конце 2016 года у него начались проблемы со здоровьем, и он был вынужден продать ООО «Русагро» К.А.К., предупредив последнего устно о наличии кредиторской и дебиторской задолженностях. У него не было умысла на хищение денежных средств, принадлежащих польской компании «Инвест Плюс». Он хотел исполнить договор, но вышеизложенные обстоятельства помешали ему это сделать. Гражданский иск он признает в полном объеме с учетом возмещенного ущерба в сумме 15 000 рублей. 

Не смотря на полное отрицание подсудимым ФИО3 своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями представителей потерпевшего С.К. и Д.М.В., свидетелей А.Г.Д., Б.П.П., К.А.К., К.Т.П., П.С.Б., Р.М.М., Ч.В.А., данными в судебном заседании, и показаниями свидетеля Б.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя Терещенко И.Ю. 

Так, представитель потерпевшего коммерческой организации «Инвест Плюс» - С.К. показал, что он является генеральным директором компании «Инвест Плюс». В октябре 2016 года через Б.И. и Д.М.В. он познакомился с ФИО3 и мужчиной по имени А. Они встретились в одном из ресторанов в Рыбной деревне г. Калининграда, где обсудили возможность поставки в Польшу рапсового масла. ФИО3 сказал ему (С.К.), что может поставить 500-600 тонн рапсового масла со всеми необходимыми документами международного стандарта от компании «Долгов Групп», расположенной в городе Нестерове Калининградской области. ФИО3 заинтересовал его ценой на рапсовое масло, средняя биржевая цена которого составляла 700 евро за 1 тонну, а цена, предложенная ФИО3, составляла 620 евро за 1 тонну. Он (С.К.) отказался приобретать большую партию масла и хотел вначале купить 20 тонн рапсового масла, на что ФИО3 не согласился. Тогда они договорились, что ФИО3 поставит его компании 60 тонн рапсового масла. Затем он (С.К.) уехал в Польшу и дальнейшее общение с ФИО3 вел через мобильный телефон и электронную почту. Примерно через неделю Б.И. прислала ему на электронную почту проект договора поставки рапсового масла от ФИО3, по условиям которого 600 тонн рапсового масла будут поставляться партиями, но надо оплатить сразу за все масло 372 000 евро. Такие условия договора его не устроили, и он потребовал, чтобы ФИО3 пересмотрел договор. В начале ноября 2016 года Б.И. прислала ему на электронную почту договор поставки рапсового масла № от 10 ноября 2016 года, в котором было предусмотрено, что оплата будет происходить после загрузки каждой автоцистерны. Поставщиком рапсового масла по договору выступало ООО «Русагро», генеральным директором которого был ФИО3 Используя электронную почту, он от лица компании «Инвест Плюс» подписал договор поставки рапсового масла № от 10 ноября 2016 года на сумму 2 520 000 рублей, в количестве 58 тонн. Подписанный договор он отправил на электронную почту ФИО3, который 15 ноября 2016 года прислал ему на электронную почту подписанный договор поставки рапсового масла. Заключая договор, он был уверен, что ФИО3 сможет поставить товар, так как ФИО3 позиционировал себя как опытного предпринимателя, который давно занимается различными поставками товара. После подписания договора ФИО3 ежедневно звонил ему и просил перечислить ему деньги за весь товар, объясняя это тем, что у него в дальнейшем могут возникнуть проблемы с поставщиками в компании «Долгов Групп». В итоге ФИО3 его убедил, и он (С.К.) перечислил с расчетного счета «Инвест Плюс» на расчетный счет ООО «Русагро» денежные средства в сумме 2 520 000 руб. и отправил ФИО3 на электронную почту квитанцию о подтверждении платежа. ФИО3 подтвердил получение денежных средств и сказал, чтобы он (С.К.) отправил грузовые машины для загрузки масла. Он отправил из Польши в Калининград грузовые машины для загрузки рапсового масла. Машины простояли на границе несколько дней, но ФИО3 там не появился и на связь не выходил. Потом ему позвонила Б.И. и сообщила, что ФИО3 задержали сотрудники полиции и погрузку рапсового масла осуществить без ФИО3 не получится, поэтому машинам не стоит пересекать границу Польши. Также Б.И. сказала, что как только ФИО3 отпустят сотрудники полиции, тот поставит масло либо вернет деньги. Однако ФИО3 в течение нескольких месяцев не выходил на связь. Он постоянно звонил ФИО3, но телефон последнего был выключен. Примерно в феврале 2017 года Б.И. и Д.М.В. обратились в полицию по данному факту. Он просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения причиненного ущерба 2 520 000 рублей. 

Представитель потерпевшего Д.М.В. подтвердила показания С.К..

Свидетель А.Г.Д., директор ООО «Балэтэкспорт», показала, что возглавляемое ею Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, связанную с реализацией рапсового масла и жмыха, а также занимается покупкой и продажей зерновых культур (пшеница, ячмень, рапс). ООО «Балтэкспорт» входит в состав агрохолдинга «Долгов Групп». Каких-либо договорных отношений с польской компанией «Инвест Плюс» и ее руководителем С.К. у ООО «Балтэкспорт» не имелось, и они ей незнакомы. С ФИО3 она познакомилась в 2014 году, когда он, представившись руководителем ООО «Русагро», обратился к ней с предложением приобрести большую партию зерна, а впоследствии и рапсового масла. Она (А.Г.Д.) сказала ФИО3, что ООО «Балтэкспорт» готово с ним сотрудничать, но только с предоплатой. Она предоставила ФИО3 протоколы качества на зерно, масло и жмых. На этом ее общение с ФИО3 закончилось. Каких-либо предложений по поставке рапсового масла с 2015 года по настоящее время от ФИО3 в агрохолдинг «Долгов Групп» не поступало. 27 сентября 2016 года она отправила ФИО3 по электронной почте протокол и сертификат на масло нового урожая, но никаких предложений от ФИО3 на заключение договора на поставку масла не было. 

Свидетель К.Т.П. показала, что на основании нотариально удостоверенных доверенностей от 13 октября 2016 года она была представителем Д.А.А. и Д.Д.А, которые являются владельцами группы компаний «Агрохолдинг «Долгов Групп». С ФИО3 она лично не знакома, но со слов А.Г.Д. ей известно, что в 2014 году ФИО3, представившись руководителем ООО «Русагро», обратился к ней с предложением о приобретении большой партии зерна, а впоследствии и рапсового масла. А.Г.Д. предоставила ФИО3 протоколы качества на зерно, масло и жмых. Больше никаких предложений от ФИО3 в группу компаний «Агрохолдинг «Долгов Групп» не поступало, никакие договоры на поставку рапсового масла с ним и с ООО «Русагро» не заключались. На сайте группы компаний «Агрохолдинг «Долгов Групп» в открытом доступе имеется прайс на предлагаемую продукцию, протоколы испытаний и все необходимые сертификаты качества, а также образец договора купли-продажи. Польская компания «Инвест Плюс» и С.К. ей незнакомы.

Свидетель Ч.В.А. показал, что осенью 2016 года его сестра Д.М.В. пригласила его на встречу с Б.И. в кафе «Круассан кафе», расположенное на Ленинском проспекте г. Калининграда. В ходе встречи обсуждался вопрос о поставке рапсового масла с территории Калининградской области гражданину Польши С.К.. Б.И. и Д.М.В. сообщили ему, что директор ООО «Русагро» ФИО3 может осуществить поставку рапсового масла на территорию Польши на общую сумму свыше 1 000 000 евро по цене 620 евро за тонну масла. Он (Ч.В.А.) позвонил в компанию «Содружество» Калининградской области и спросил, знают ли они ФИО3 и ООО «Русагро» и возможна ли оптовая поставка рапсового масла на данный момент. Сотрудники компании «Содружество» сказали, что ФИО3 и ООО «Русагро» им не знакомы, договоры на поставку рапсового масла с ним никогда не заключали, и компания «Содружество» не заключает договоры на оптовую поставку рапсового масла, в связи с тем, что все контракты у них уже расписаны. После этого он позвонил в компанию «Долгов Групп», где также ничего не знали о ФИО3 и ООО «Русагро». Сотрудник компании «Долгов Групп» сообщил ему (Ч.В.А.), что у компании «Долгов Групп» есть в наличии рапсовое масло, и они смогут осуществить оптовую поставку масла по аукционной стоимости 750-790 евро за 1 тонну. После полученной информации он (Ч.В.А.) высказал Д.М.В. и Б.И. свои опасения по поводу предложения ФИО3 о поставке рапсового масла. В октябре 2016 года Б.И. прислала ему на электронную почту образец договора поставки рапсового масла №, по которому поставщиком являлось ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 По этому договору поставки предоплата составляла 248 000 евро при общей цене контракта в сумме 1 240 000 евро за 2000 тонн рапсового масла по цене 620 евро за 1 тонну. Примерно через неделю ему позвонила его сестра Д.М.В. и попросила поприсутствовать на встрече с ФИО3 в кафе «Москва-Берлин», расположенном на проспекте Мира г. Калининграда. На встрече в кафе присутствовали он (Ч.В.А.), Д.М.В., Б.И., ФИО3 и П.А.В.. Он (Ч.В.А.) предложил ФИО3 и П.А.В. следующие условия реализации договора поставки рапсового масла: предоплаты по договору поставки рапсового масла не будет. Покупателем по договору будет является его ООО «Берег». Он (Ч.В.А.) откроет расчетные счета в том же банке, что и ООО «Русагро», закажет цистерну и поставит ее под погрузку в компании «Долгов Групп». После загрузки цистерны фиксируется pH – фактор, ООО «Русагро» выставляет счет на оплату ООО «Берег», после чего его компания ООО «Берег» производит оплату по договору поставки. ФИО3 и П.А.В. приняли его предложение, после чего они договорись созвониться, когда они будут готовы предоставить измененный договор и отгрузить продукцию. При этом он сказал ФИО3 и П.А.В., что все его данные они могут узнать у Д.М.В.. В конце 2016 года, точное число он не помнит, ему позвонила Б.И. и сообщила, что польская компания «Инвест Плюс» в лице генерального директора С.К. заключила договор поставки рапсового масла с ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО6 сделал предоплату по данному договору и отправил автоцистерну на загрузку рапсового масла, но ФИО3 не выходит на связь и условия договора не выполняет. Он (Ч.В.А.) посоветовал разыскать П.А.В. и ФИО3, установить местонахождение офиса ООО «Русагро», и если никого найти не получиться, то обратиться в полицию.

Свидетель Б.И.. показала, что примерно в сентябре 2016 года, она познакомила свою подругу Д.М.В. со С.К.. В ходе общения С.К. спросил у Д.М.В., знает ли она оптовых поставщиков рапсового масла на территории Калининградской области, на что Д.М.В. ответила, что узнает о поставщиках и сообщит. В октябре 2016 года Д.М.В. выяснила у своего знакомого П.С.Б. информацию о поставщиках рапсового масла на территории Калининградской области, о чем ей (Б.И..) сообщила. Эту информацию она (Б.И.) по телефону передала С.К., который попросил организовать встречу с поставщиками масла. В октябре 2016 года в ресторане, в Рыбной деревне г. Калининграда, состоялась деловая встреча, на которой присутствовали она, Д.М.В., С.К., ФИО3, П.С.Б. и мужчина по имени П.А.В.. В ходе встречи обсуждалась поставка рапсового масла в Республику Польша. С.К. спрашивал у ФИО3 о возможности оптовой поставки больших объемов рапсового масла, на что ФИО3 сказал, что может осуществить поставку рапсового масла в Республику Польша. Через несколько дней в кафе «Круассан кафе» Д.М.В. познакомила ее со своим братом Ч.В.А. Они попросили Ч.В.А. проверить информацию о поставщиках рапсового масла на территории Калининградской области. Ч.В.А. позвонил в компанию «Долгов Групп» и спросил, знают ли в компании ФИО3 и заключались ли с ФИО3 договоры на поставку рапсового масла. Сотрудник компании ответил, что ФИО3 в компании «Долгов Групп» не знают. В начале ноября 2016 года Д.М.В. прислала ей (Б.И..) на электронную почту образец договора поставки рапсового масла, полученного от ФИО3 В этом договоре указывалась большая предоплата, точную сумму она не помнит, и указывалось ООО «Русагро», которое будет осуществлять поставку масла в Республику Польша. Генеральным директором ООО «Русагро» по договору являлся ФИО3 После этого в кафе «Москва-Берлин» в г. Калининграде состоялась встреча, на которой присутствовали она, Д.М.В. Ч.В.А., ФИО3 и мужчина по имени П.А.В.. По обстоятельствам встречи свидетель Б.И.. дала показания, аналогичные вышеизложенным показаниям свидетеля Ч.В.А. В декабре 2016 года ей позвонил С.К. и сказал, что он заключил договор от имени компании «Инвест Плюс» с ООО «Русагро» на поставку рапсового масла в Республику Польша, а также осуществил предоплату по договору в размере, примерно, 2500000 рублей. Также С.К. сказал, что уже отправил транспорт из Польши на загрузку масла, но не может дозвониться до ФИО3, чтобы осуществить загрузку. С.К. попросил ее помочь найти ФИО3 Она Б.И..) сообщила о случившемся Д.М.В. Они не смогли дозвониться до ФИО3, а узнали от П.С.Б., что ФИО3 арестовали и осуществить загрузку масла ФИО3 не сможет (т. 3, л.д. 23-25).

Свидетель П.С.Б. показал, что в 2016 году в ходе своей предпринимательской деятельности он познакомился с ФИО3, у которого неоднократно приобретал лук. В ходе разговоров с ФИО3 он узнал о том, что тот занимается продажей рапсового масла. В начале октября 2016 года ему позвонила Д.М.В., от которой он узнал, что гражданин Польши С.К. хочет купить рапсовое масло. Он (П.С.Б.) сказал Д.М.В., что не занимается рапсовым маслом, но возможность оптовой поставки масла имеется у ФИО3 Он (П.С.Б.) позвонил ФИО3, которому сообщил, что есть покупатель на большую партию рапсового масла. ФИО3 сказал, что сможет осуществить оптовую отгрузку рапсового масла и назвал цену, но какую, он не помнит. Со слов ФИО3 отгрузка рапсового масла должна была осуществляться в г. Нестерове Калининградской области на заводе Д.. В середине октября 2016 года в ресторане, в Рыбной деревне г. Калининграда, состоялась встреча, на которой присутствовали он, (П.С.Б.), ФИО7 В., Ш.А.В. и девушка по имени Б.И.. Они обсуждали условия оптовой поставки рапсового масла в республику Польша. Встреча носила ознакомительный характер, конкретные условия поставки рапсового масла не обсуждались. Через некоторое время, в ноябре 2016 года, точную дату он не помнит, Д.М.В. попросила его съездить с ней в г. Нестеров Калининградской области, чтобы помочь проконтролировать загрузку рапсового масла в автоцистерны по договору поставки между ФИО6. Однако поездка не состоялась, так как ему позвонил Ш.А.В. и сообщил, что у ФИО3 возникли проблемы, и тот не может осуществить загрузку рапсового масла. В этот же день он начал искать ФИО3, но найти не смог. Про ООО «Русагро» он (П.С.Б.) ничего не слышал.

Свидетель Р.М.М. показал, что с конца 2014 года по май 2015 года он являлся учредителем и генеральным директором ООО «Янтарь Балтики», которое занималось поставкой мебели и оборудования из Европы для ресторанов Калининградской области. В мае 2015 года он решил продать ООО «Янтарь Балтики», для чего разместил объявления о продаже в сети Интернет на портале «Авито», а также в газетах Калининградской области. ООО «Янтарь Балтики» купил у него П.А.В., который занимался оформлением всех необходимых документов. Все документы, печати ООО «Янтарь Балтики» он (Р.М.М.) передал П.А.В. При передаче организации на расчетном счету ООО «Янтарь Балтики» денежных средств не имелось. ФИО6 он не знает, об ООО «Русагро» ничего не слышал. 

Свидетель К.А.К., допрошенный с участием адвоката Ц.В.В., показал, что в конце 2016 года он за 10 000 рублей приобрел у ФИО3 ООО «Русагро», в котором в настоящее время является генеральным директором. Ранее он не был знаком с ФИО3 Переоформлением документов занимался юрист Б.П.П. ООО «Русагро» осуществляет деятельность в сфере строительства и поставки строительных материалов. Какую деятельность осуществляло ООО «Русагро» при ФИО3, ему неизвестно. ООО «Русагро» не заключало никаких договоров с ООО «Янтарь Балтики». 

Свидетель Б.П.П. показал, что он работает специалистом отдела корпоративного права в юридической компании «Айрис». В его должностные обязанности входит перевозка документов в различные организации. Генеральный директор ООО «Русагро» К.А.К. оформил на него нотариальную доверенность, по которой он доставлял документы из юридической компании «Айрис» в Межрайонную ИФНС № 1 по Калининградской области, но какие это были документы, он не знает. Кром того, вина подсудимого ФИО3 подтверждается материалами уголовного дела, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя Терещенко И.Ю.:

заявлением С.К. от 02 февраля 2017 года, направленном в УМВД России по Калининградской области по электронной почте. В заявлении С.К. указал, что 10 ноября 2016 года между ООО «Русагро» и компанией «Инвест Плюс» был заключен договор на поставку рапсового масла. По условиям договора компания «Инвест Плюс» перечислила в адрес ООО «Русагро» денежные средства в размере 2 520 000 рублей. Загрузка масла была согласована на 09 декабря 2016 года по адресу: г. Нестеров Калининградской области, ул. Завокзальная. 4. Договор со стороны ООО «Русагро» не исполенен, генеральный директор ФИО3 на связь не выходит и на звонки не отвечает (т. 1, л.д. 25-26);

рапортом старшего оперуполномоченного 4-го отдела УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области Б.И.В. от 29 марта 2017 года, из которого следует, что в ходе проведения проверки было установлено, что на основании заключенного между ООО «Русагро» и польской организацией «Инвест Плюс» договора поставки рапсового масла от 10 ноября 2016 года за № на расчетный счет ООО «Русагро» №, открытый в Филиале Калининградский ОАО «Банк ВТБ» (ПАО) перечислены денежные средства в сумме 2 520 000 рублей в качестве авансового платежа. Генеральный директор ООО «Русагро» ФИО3 договорные обязательства не исполнил и не намеревался их исполнять, о чем свидетельствует ответ из агрохолдинга «Долгов Групп» об отсутствии каких-либо договорных отношений о поставке рапсового масла. Генеральный директор ООО «Русагро» ФИО3 перечислил поступившие денежные средства на расчетный счет ООО «Янтарь Балтики» в качестве оплаты за строительные матералы. В действиях генерального директора ООО «Русагро» ФИО3 усматриваются признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 5 УК РФ (т. 1, л.д. 20);

письмом руководителя Агрохолдинга «Догов Групп» Д.А.А. от 02 марта 2017 года за исходящим № 28 о том, что у Агрохолдинга «Долгов Групп» нет никаких договорных отношений с ООО «Русагро» и ФИО3 на поставку рапсового масла (т. 1, л.д. 32);

письмом директора ООО «Балтэкспорт» А.Г.Д. от 03 апреля 2017 года за исходящим № 69 о том, что между ООО «Балтэкспорт» и ООО «Русагро», между ООО «Балтэкспорт» и ФИО3 не заключались договоры на поставку рапсового масла, ООО «Русагро» не числится в списке контрагентов ООО «Балтэкспорт» (том 1, л.д. 34);

выпиской по операциям на счете ООО «Русагро», предоставленной заместителем управляющего филиала Калининградского Банка ВТБ (ПАО) П.Т.С., в соответствии с которой 01 декабря 2016 года с расчетного счета «Инвест Плюс» № №, открытого в Райффайзенбанк ФИО4, осуществлен денежный перевод на сумму 2 520 000 рублей (50 рублей комиссии удержано) на расчетный счет ООО «Русагро» №, открытый в ПАО «ВТБ», после чего, 06 декабря 2016 года денежные средства в размере 2 518 000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Янтарь Балтики» №, открытый в Филиале «Европейский» банка «Санкт-Петербург» (т.1, л.д. 40-48);

выпиской по операциям на счете ООО «Янтарь Балтики», предоставленной ведущим специалистом отдела операционнного обслуживания ПАО «Банк «Санкт-Петербург» филиал «Европейский» З.М.В., в соответствии с которой 06 декабря 2016 года с расчетного счета ООО «Русагро» №, открытого в ПАО «ВТБ», перечисляются денежные средства в размере 2 518 000 рублей на расчетный счет ООО «Янтарь Балтики» №, открытый в филиале «Европейский» банка «Санкт-Петербург», после чего «смешиваются» с иными денежными средствами на счете ООО «Янтарь Балтики» и обезличиваются (т.1, л.д. 61-83); 

письмом управляющей отделением ГУ КРО «Фонд социального страхования Российской Федерации» В.Л.В. от 01 августа 2018 года за исходящим №, в соответствии с которым ООО «Русагро», ИНН 

<

***>, состояло на учете в региональном отделении с 04 апреля 2014 года по 07 декабря 2017 года (ликвидировано по решению суда). Выездные и камеральные проверки указанного страхователя не производились. По состоянию на 31 июля 2018 года организациями-работодателями сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий ФИО3 в региональное отделение не предоставлялись, выплаты страхового обеспечения ФИО3 не производились (т. 3, л.д. 112);

письмом заместителя начальника Межрайонной ИФНС № 9 по г. Калининграду Б.В.В. от 02 августа 2018 года за исходящим № 06-07/18733, согласно которого справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ налоговым агентом ООО «Русагро», в том числе, в отношении ФИО3, за период 2014-2017 в Инспекцию не предоставлялись (т. 3, л.д. 118);

копией решения единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Русагро» от 29 июля 2014 года, согласно которого учредитель ООО «Русагро» ФИО3 учредил ООО «Русагро» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, утвердил устав Общества и избрал себя генеральным директором (т. 1, л.д. 114);

копией устава ООО «Русагро», утвержденного решением единственного учредителя от 29 июля 2014 года, в соответствии с которым Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам. Генеральный директор Общества наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в Обществе (т. 1, л.д. 99-113);

протоколом выемки от 30 августа 2017 года, в соответствии с которым в Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области было изъято регистрационное дело ООО «Русагро» на 81 листе (т. 2, л.д. 44-48);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04 сентября 2017 года, в соответствии с которым было осмотрено регистрационное дело ООО «Русагро» (том 2, л.д. 49-72);

протоколом выемки от 14 августа 2017 года, в соответствии с которым в филиале «Калининградский» Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...> были изъяты документы из банковского дела ООО «Русагро» (том 2, л.д. 9-13);

протоколом осмотра предметов (документов) от 18 августа 2017 года, в соответствии с которым были осмотрены документы, изъятые в филиале «Калининградский» Банка «ВТБ» (ПАО) (т. 2, д.д. 14-35); 

протоколом обыска от 21 ноября 2017 года, в соответствии с которым был произведен обыск по месту жительства ФИО3 – в 

<

адрес>. В ходе обыска были обнаружены и изъяты: гарантийное письмо от 08.04.2015 на 1 (одном) листе, согласно которому Н.М.Р. принял на себя обязательство произвести оплату за ООО «Нинрол» по договору поставки рапса № 2/14 от 08 декабря 2014 года; договор на поставку рапса от 08 декабря 2014 года за №2/14, согласно которому ООО «Нинрол» в лице С.В.В. и ООО «Русагро» в лице ФИО3 заключили договор на поставку рапса (т. 2, л.д. 158-162);

протокол осмотра предметов (документов) от 25 ноября 2017 года, в соответствии с которым были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 (т. 2, л.д. 163-165);

протоколом выемки от 21 июня 2018 года, в соответствии с которым у представителя потерпевшего Д.М.В. была изъята выписка из Центрального Реестра и Информации об Экономической Деятельности Польши (т. 3, л.д. 44-47);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30 июня 2018 года, в соответствии с которым была осмотрена выписка из Центрального Реестра и Информации об Экономической Деятельности Польши, из которой следует, что С.К., является директором компании «Инвест Плюс», расположенной по адресу: 

<

данные изъяты>, (т. 3, л.д. 48-51);

заявлением представителя потерпевшего Д.М.В. от 23 июня 2018 года о согласии на осмотр электронной почты 

<

данные изъяты> (т. 3, л.д. 59); 

протоколом осмотра предметов (документов) от 23 июня 2018 года, в соответствии с которым с участием Д.М.В. и специалиста Ч.Д.А. был осмотрен мобильный телефон «Саоми Редми 4Х», принадлежащий Д.М.В., в котором имеется приложение «почта mail.ru». При нажатии на значок данного приложения открывается почтовый ящик электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащей в себе следующие электронные письма: 

письмо от 13 октября 2016 года, направленное в 15 час. 44 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее проект договора поставки №, согласно которому «Поставщик» в лице ООО «Русагро» обязуется передать «Покупателю» масло рапсовое, урожая 2016 года, объемом 2000 тонн +/- 5% общей стоимостью 1 240 000 евро, по цене 620 евро за 1 тонну масла;

письмо от 13 октября 2016 года, направленное в 15 час. 55 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее проект договора поставки №, согласно которому «Поставщик» в лице ООО «Русагро» обязуется передать «Покупателю» масло рапсовое, урожая 2016 года, объемом 2000 тонн +/- 5% общей стоимостью 1 240 000 евро, по цене 620 евро за 1 тонну масла;

письмо от 18 октября 2016 года, направленное в 21 час. 12 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее проект договора поставки № с приложенным к нему листом расхождения; 

письмо от 19 октября 2016 года, направленное в 10 час. 03 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты> на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», содержащее проект договора поставки № с приложенным к нему листом расхождения;

письмо от 28 октября 2016 года, направленное в 17 час. 06 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее реквизиты ООО «Строй-Интерьер».

письмо от 02 ноября 2016 года, направленное в 16 час. 49 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее учредительные документы ООО «Строй-Интерьер»;

письмо от 31 октября 2016 года, направленное в 16 час. 02 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>.ru» и «

<

данные изъяты>», содержащее отредактированный проект договора поставки № и комментарии в тексте письма;

письмо от 08 ноября 2016 года, направленное в 12 час. 10 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее реквизиты ООО «Русагро»;

письмо от 09 ноября 2016 года, направленное в 16 час. 47 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», содержащее проект договора № поставки рапсового масла, согласно которому «Поставщик» ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 обязуется передать «Покупателю» «Инвест Плюс» в лице С.К. масло рапсовое, урожая 2016 года, объемом 58 тонн +/- 5%, общей стоимостью 2520000 рублей, по цене 43 400 рублей за 1 тонну масла; 

письмо от 15 ноября 2016 года, направленное в 13 час. 15 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», содержащее подписанный С.К. договор № поставки рапсового масла, согласно которому «Поставщик» ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 обязуется передать «Покупателю» «Инвест Плюс» в лице С.К. масло рапсовое, урожая 2016 года, объемом 58 тонн +/- 5%, общей стоимостью 2 520 000 рублей, по цене 43 400 рублей за 1 тонну масла;

письмо от 13 марта 2017 года, направленное в 22 час. 15 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>.com» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО3 15 ноября 2016 в 15 час. 37 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» направил письмо на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» С.К., содержащее подписанный ФИО3 в лице генерального директора ООО «Русагро» договор № от 10 ноября 2016 года поставки рапсового масла, согласно которому «Поставщик» ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 обязуется передать «Покупателю» «Инвест Плюс» в лице С.К. масло рапсовое, урожая 2016 года, объемом 58 тонн +/- 5%, общей стоимостью 2 520 000 рублей, по цене 43 400 рублей за 1 тонну масла;

письмо от 13 марта 2017 года, направленное в 22 ч. 05 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО3 17 ноября 2016 в 13 час. 01 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» направил письмо на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» С.К., содержащее счет на оплату № 7 от 17 ноября 2016 года по договору № от 10 ноября 2016 года на сумму 2 520 000 рублей;

письмо от 13 марта 2017 года, направленное в 22 час. 16 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО3 28 ноября 2016 в 16 час. 02 мин. с адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» направил письмо на адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» С.К., содержащее исправленный счет на оплату № 7 от 17 ноября 2016 года по договору № от 10 ноября 2016 года на сумму 2 520 000 рублей, в котором указал реквизиты компании «Инвест Плюс» (т. 3, л.д. 60-67);

копией договора поставки № от 10 ноября 2016 года заключенного между ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 (Поставщик) и компанией «Инвест Плюс» в лице С.К. (Покупатель) на поставку рапсового масла, урожая 2016 года, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить Покупателю рапсовое масло в количестве 58 тонн +/- 5% за 2 520 000 рублей по цене 43 400 рублей за 1 тонну (т. 1, л.д. 52-56);

заключением эксперта от 14 декабря 2017 года за № 1791/05/1.1-1, в соответствии с которым, подпись от имени ФИО3, изображение которой имеется в копии договора поставки № от 10 ноября 2016 года, заключенного между ООО «Русагро» и С.К., является подписью Малко Ш.А.В. (т. 2, л.д. 144-150);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Русагро», ИНН 

<

***>, согласно которой на 22 декабря 2016 года учредителем ООО «Русагро» является К.А.К. (т. 1, л.д. 223-227).

Суд приходит к выводу, что виновность ФИО3 в совершении мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшего причинение значительного ущерба, нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается всей совокупностью исследованных по делу доказательств.

В соответствии с требованиями закона субъектом преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 5 УК РФ, является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, а также их представители.

В соответствии со ст. 2 п. 1 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что субъект предпринимательской деятельности изначально не намерен выполнять обязательства по условиям договора, в данном случае рассчитывая противозаконно, путем обмана, завладеть денежными средствами, выплаченными в качестве оплаты за рапсовое масло по заключенному договору, осознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику.

Из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что ФИО3 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Русагро», то есть был субъектом предпринимательской деятельности, и в силу своих полномочий имел право, в том числе, заключать договоры.

10 ноября 2016 года ООО «Русагро» в лице генерального директора ФИО3 и польская компания «Инвест Плюс» в лице С.К. заключили договор поставки №, в соответствии с которым ООО «Русагро» обязалось передать в собственность компании «Инвест Плюс» 58 тонн +/- 5% рапсового масла на сумму 2 520 000 рублей по цене 43 400 рублей за 1 тонну. 

При этом генеральный директор и единственный учредитель ООО «Русагро» ФИО3 не имел намерений выполнять условия договора по поставке рапсового масло польской компании «Инвест Плюс», поскольку не предпринимал никаких конкретных действий для выполнения условий договора. Это обстоятельство подтверждается показаниями свидетелей А.Г.Д., К.Т.П., Ч.В.А. и Б.И..

Воспользовавшись доверием С.К., и, обманув последнего, ФИО3, не намереваясь исполнять условия договора, убедил С.К. перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Русагро»», которые впоследствии похитил и использовал по своему усмотрению.

Довод ФИО3 и его защитника Мухина Д.В. о том, что условия договора были не выполнены не по вине ФИО3, а по той причине, что С.К. несвоевременно перечислил деньги, в связи с чем ФИО3 не смог участвовать в торгах по закупке рапсового масла, суд находит несостоятельным. Каких-либо доказательств того, что ФИО3 подавал заявку на участие в торгах, сведения о месте и времени торгов стороной защиты не представлено. 

Свидетель А.Г.Д. пояснила, что в агрохолдинг «Долгов Групп» ФИО3 обращался только в 2014 году, никаких конкретных предложений по поводу закупки рапсового масла ни от ФИО3, ни от ООО «Русагро» в 2015, в 2016 годах не поступало.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был исследован сертификат на масло и протокол лабораторных испытаний рапсового масла от 26 августа 2016 года за №, направленный по электронной почте А.Г.Д. (т. 3, л.д. 188-197).

Однако, эти документы не подтверждают намерений ФИО3 исполнить обязательства по договору, поскольку никаких других действий для выполнения договора по поставке рапсового масло ФИО3 не предпринимал. 

В результате преступных действий ФИО3 польской компании «Инвест Плюс» был причинен ущерб в размере 2 520 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ является значительным ущербом.

Суд не может согласиться с доводом защиты о том, что заключение судебной почерковедческой экспертизы от 14 декабря 2017 года за № 1791/05/1.1-1 является недопустимым доказательством, поскольку с постановлением о назначении этой экспертизы обвиняемый и защитник были ознакомлены уже после проведения экспертизы, чем было существенно нарушено право ФИО3 на защиту. 

При ознакомлении с постановлением о назначении судебной почерковедческой экспертизы и самим заключением ограничения прав ФИО3 и его защитника допущено не было. Несвоевременное ознакомление ФИО3 и его защитника с постановлением о назначении экспертизы не влияет на допустимость заключения эксперта как доказательства и не влечет нарушения прав ФИО3 на защиту, поскольку как в ходе предварительного расследования, так и судебного разбирательства сторона защиты имела фактическую возможность на заявление ходатайств о назначении экспертизы, постановке своих вопросов экспертам, о выборе экспертного учреждения, а также о реализации других прав, предусмотренных ст. 198 ч. 1 УПК РФ.

Объективность выводов проведенной по делу судебной почерковедческой экспертизы сомнений не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе имеющихся сведений и проведенных исследований; заключение эксперта дано и проведено с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ.

Оснований сомневаться в полноте и объективности проведенной почерковедческой экспертизы не имеется, стороной защиты не представлено доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение имеющееся в деле экспертное заключение.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по ст. 159 ч. 5 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, суд признает его возраст, а также то, что он ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые. 

Суд учитывает, что ФИО3 добровольно возместил польской компании «Инвест Плюс» ущерб в размере 15 000 рублей. Однако, с учетом суммы причиненного ущерба (2 520 000 рублей) суд не может признать незначительное частичное возмещение ФИО3 ущерба в указанном размере обстоятельством, смягчающим наказание.

Принимает суд во внимание состояние здоровья ФИО3, а также то, что он характеризуется исключительно положительно, является 

<

данные изъяты>

ФИО3 впервые совершил преступление средней тяжести против собственности в сфере предпринимательской деятельности. Учитывая все вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что достижение целей и задач наказания, а также исправление осужденного возможно без изоляции его от общества с назначением ему наказания, связанного с лишением свободы, но с применением ст. 73 УК РФ без дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО3, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимого, суд не находит.

Гражданский иск польской компании «Инвест Плюс» подсудимый ФИО3 признал в полном объеме с учетом суммы возмещенного ущерба в размере 15 000 рублей. 

Суд принимает признание исковых требований ФИО3, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск польской компании «Инвест Плюс» с учетом суммы возмещенного ущерба в размере 2 505 000 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308, 309, УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Малко Ш.А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 5 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком в один год шесть месяцев.

Обязать ФИО3 не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться в этот орган на регистрацию.

Гражданский иск польской компании «Инвест плюс» удовлетворить.

Взыскать с Малко Ш.А.В. в счет возмещения ущерба в пользу польской компании «Инвест Плюс» 2 505 000 (два миллиона пятьсот пять тысяч) рублей. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Судья подпись ФИО1