Дело № 1-18/2023

УИД № 29RS0003-01-2022-000510-12

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 октября 2023 года с. Яренск

Вилегодский районный суд Архангельской области в составе:

председательствующего - судьи Мининой Н.В.,

при секретаресудебного заседания ФИО1,

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора Ленского района Горбаченко А.В., старшего помощника прокурора Ленского района Кулижных А.А., помощника прокурора Ленского района Малейкиной Т.Г.

подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО4,

защитников подсудимых-адвокатов Кузнецова А.А., Чукичевой Е.Ю. и Орлова С.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, _____.__г года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, и проживающего по адресу в 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1, ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ;

ФИО3, _____.__г года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по месту жительства в 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ;

ФИО4, _____.__г года рождения, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей в 

<

адрес>, комн. 68-69, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2, ФИО3 и ФИО4 виновны в образовании (создании) юридического лица через подставное лицо,группой лиц по предварительному сговору. 

Они же совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору (3 преступления).

ФИО2 совершил валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Кроме того, ФИО2 виновен в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств(18 преступлений).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 01.12.2017 по 02.04.2018, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, ФИО2 и ФИО3 договорились между собой об образовании (создании) юридического лица через подставное лицо.

С этой целью в тот же период в 

<

адрес> ФИО3 подыскал ФИО4, с которой договорился об ее участии в незаконном образовании (создании) юридического лица в качестве подставного лицаза денежное вознаграждение.

Во исполнение достигнутой договоренности ФИО3 подготовил для ФИО4 документы, необходимые государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о директоре ООО «ИРБИС»:

- решение единственного участника № 1 ООО «ИРБИС» от 02.04.2018, согласно которому учредителем ФИО4 принято решение о создании ООО «ИРБИС», директором ООО «ИРБИС» назначена ФИО4; 

- устав ООО «ИРБИС», утверждённый решением единственного учредителя № 1 от 02.04.2018, содержащий недостоверные сведения о том, что подставное лицо – ФИО4, якобы являлась учредителем и директором ООО «ИРБИС»; 

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «ИРБИС» при создании, содержащее сведения о том, что ФИО4 является учредителем и директором данного общества.

05.04.2018 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с этой целью ФИО4 умышленно представила в орган, осуществляющий прием документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей–Межрайонную ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецком автономном округу, расположенную в доме № 14 по улице Карла Маркса в г. Котласе Архангельской области, необходимые для регистрации юридического лица документы, в том числе вышеуказанные,подготовленные с помощью ФИО3

10.04.2018 названной инспекцией на основании заявления ФИО4 и представленных ею для государственной регистрации вышеуказанных документов было принято решение №__А от _____.__г о государственной регистрации (создании) ООО «ИРБИС», а в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица: ООО «ИРБИС», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 290501001 и сведения о подставном лице – ФИО4 как учредителе и директоре ООО «ИРБИС», вдействительностине имевшей цели управления указанным юридическим лицом.

11.04.2018, находясь в той же инспекции, ФИО4 передала ФИО3 полученные ею документы о государственной регистрации ООО «ИРБИС», а именно: лист записи ЕГРЮЛ № 

<

***> от 10.04.2018, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 2182901125394 от 10.04.2018, Устав ООО «ИРБИС» от 02.04.2018, который направил их ФИО2 с целью обеспечения последнему возможности управлять ООО «ИРБИС», созданным ФИО4 как подставным лицом. 

09.04.2018 во исполнение условий договоренности с ФИО3 и Гончаром М.Л., ФИО4 по ее заявлению была зарегистрирована регистрирующим органом- ИФНС России по городу Архангельску, расположенной по адресу: 

<

адрес>, вкачестве индивидуального предпринимателя, на основании предоставленных ФИО4 документов в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя (лист записи ГРНИП 318290100024512 от 09.04.2018). 

Полученные в Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецком автономном округулист записи ЕГРИП 318290100024512 от 09.04.2018, уведомление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе № 418290100113700 от 09.04.2021, ФИО4 передала их ФИО3, который также направил их ФИО2 для осуществления последним контроля финансово-хозяйственной деятельностиее как субъекта предпринимательской деятельности.

Кроме того, в период с 17.04.2018 по 15.05.2018 во исполнение условий договоренности ФИО4 в операционномофисе акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, открыла от своего имени как индивидуального предпринимателя текущие расчетные счета №__, 40№__, 40№__, получила логин и пароль, ключ электронной подписи для доступа в систему «Банк-Клиент» АО «Россельхозбанк», которые также передала ФИО3, а тот направил их ФИО2

С этой же целью в период с 09.04.2018 по 12.09.2018 по заявлению ФИО4,действующей в качестве руководителя ООО «ИРБИС»вАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>А, были открыты расчетные счета №№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__, а на основании заявления как индивидуального предпринимателя открыты расчетные счета №№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__.

Кроме того, в период с 09.04.2018 по 12.09.2018, действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС», ФИО4 посредством сети интернет открыла в банке АО «ТинькоффБанк» расчетные счета №№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__, а как индивидуальный предприниматель расчетные счета №№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__. В ПАО «Сбербанк», действуя в качестве руководителя ООО «ИРБИС» ФИО4 на основании ее заявления был открыт расчетный счет №__, а как индивидуальному предпринимателю- расчетный счет №__.В АО «Модульбанк» на основании заявления ФИО4- руководителя ООО «ИРБИС»- были открыты расчетные счета №№__, 40№__, 40№__, 40№__, 40№__, а как индивидуальный предприниматель ФИО4 открыла в том же банковском учреждении расчетные счета №№__, 40№__, 40№__, 40№__, которые она подключила к услуге дистанционного управления счетами по расчетно-кассовому обслуживанию, получив логины и пароли для дистанционного управления счетами дляосуществления расчетно-кассового обслуживания в АО «Россельхозбанк», АО «ТинькоффБанк», АО «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» как от имени ООО «ИРБИС», так и от имени индивидуального предпринимателя ФИО6, а также ключ электронной подписи от ИПФИО4 №__, 0SL, необходимый для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в банк АО «Россельхозбанк» для проведения банковских операций индивидуальнымпредприниматем ФИО4

Полученный ключ электронной подписи №__, 0SL ФИО4 в период с 09.04.2018 по 12.09.2018 также передала ФИО3, который переслал его, а также полученные ФИО4 в банковских учреждениях логины и пароли ФИО2, находящемуся в 

<

адрес>.

25.06.2018, находящийся на территории 

<

адрес> ФИО2, обладающий доступом к системе «Клиент-Банк», используя переданные ему подсудимой ключ электронной подписи ФИО4, логин и пароль и для перевода денежных средств, в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, изготовил в целях использования и предоставил в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

- счета № 2018-10021 от 22.06.2018, 2018-10022 от 22.06.2018, в соответствии с которыми компания «Maltom S.A.» (Люксембург) поставляет ИП ФИО4 циркулярную пилу и радиально-сверлильный станок;

- информацию о валютных операциях от 25.06.2018, подписанную от имени ФИО4 электронной подписью;

- заявление на перевод № 6 от 25.06.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. посредством системы «Клиент-Банк» вышеуказанных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 25.06.2018 кредитной организацией - Архангельский региональный филиалом АО «Россельхозбанк», была совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета №__, принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО4, открытого в АО «Россельхозбанк», на счет № DE 17№__, иностранной компании «Maltom S.A.» (Люксембург), являющейся нерезидентом, открытый в банке «VolksbankBitburg», в общей сумме 3 053,89 евро, что эквивалентно сумме 225 147,12 руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

При этом индивидуальный предприниматель ФИО4 товары на таможенную территорию ЕАЭС не ввозила и не декларировала, сведения о ввозе на таможенную территорию товаров по вышеуказанным счетам компанией «Maltom S.A.» в информационных ресурсах таможенных органов отсутствуют, компания «Maltom S.A.» на территории Люксембурга не зарегистрирована.

Кроме того, в период с 01.12.2017 по 02.04.2018, ФИО2, ФИО4 и ФИО3 договорились между собой о совершении валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

С этой целью в период с 05.04.2018 по 09.06.2018 ФИО3 на территории 

<

адрес> предоставил ФИО4 на подписание подложный внешнеэкономический контракт №__PR от 09.06.2018, заключенный между ИП ФИО4 и компанией EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD на поставку товара - декоративных вставок в предметы интерьера, которая подписала его. 

Архангельским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» вышеуказанный контракт был зарегистрирован, и ему присвоен уникальный номер №__ от 14.06.2018.

02.07.2018, используя ключ электронной подписи ФИО4, логин и пароль, позволяющие получить доступ к системе «Клиент-Банк» для осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, ФИО2 в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, изготовил с целью использования и предоставил посредством системы «Клиент-Банк» в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

-копию инвойса № 29J18 от 29.06.2018;

-информацию о валютных операциях от 03.07.2018, подписанную от имени ФИО4 электронной подписью;

-заявление на перевод № 8 от 03.07.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. вышеуказанных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 03.07.2018, кредитной организацией совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета ИП ФИО4 №__ на счет иностранной компании №__ EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР), открытый в банке «Shanghaicommercialandsavingsbank, Ltd», в общей сумме 130 514,42 китайских юаней, что эквивалентно сумме 1 238 238,59 руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

25.07.2018 ФИО2, в продолжение преступного умысла, тем же способом изготовил с целью использования и представил посредством системы «Клиент-Банк» в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

- копию инвойса № 10Л18 от 10.07.2018;

- информацию о валютных операциях от 26.07.2018, подписанная Гончаром М.Л. от имени ФИО4 электронной подписью;

- заявление на перевод № 12 от 26.07.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. посредством системы «Клиент-Банк» вышеуказанных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 26.07.2018, кредитной организацией совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета ИП ФИО4 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет являющейся нерезидентом иностранной компании EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD, №__, открытый в банке «Shanghaicommercialandsavingsbank, Ltd», в общей сумме 107 509 китайских юаней, что эквивалентно сумме 1 000 628,19 руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

Установлено, что ИП ФИО4 товары на таможенную территорию ЕАЭС не ввозила и не декларировала, сведения о ввозе на таможенную территорию товаров по вышеуказанным счетам компанией EVER GRASS INTERNATIONAL СО.,LTD (КНР) в информационных ресурсах таможенных органов отсутствуют.

Кроме того, в период с 01.12.2017 по 02.04.2018, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 вновь договорились между собой о совершении валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

С этой целью ФИО3, в период с 10.04.2018 по 06.06.2018, находясь на территории 

<

адрес> предоставил ФИО4 на подписание подложный внешнеэкономический контракт на поставку № 06/06 от 06.06.2018, заключенный между ИП ФИО4 и компанией «DOOR & WINDOW HARDWARE СО», содержащий заведомо ложные сведения о поставке фурнитуры для дверей, которая подписала его.

08.06.2018ФИО2 с помощью полученного ключа электронной подписи ФИО4, логина и пароля, позволявших получить доступ к системе «Клиент-Банк» для осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, изготовил с целью использования и предоставил посредством указанной системы в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>,, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

- контракт на поставку № 06/06 от 06.06.2018, заключенный между ИП ФИО4 и компанией «DOOR & WINDOW HARDWARE СО», содержащий заведомо ложные сведения о поставке фурнитуры для дверей;

- инвойс № D201801-34 от 06.06.2018;

- информацию о валютных операциях от 08.06.2018, подписанную Гончаром М.Л. от имени ФИО4 электронной подписью;

- заявление на перевод № 3 от 08.06.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. вышеуказанных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода№__ организацией совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета ИП ФИО4 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет нерезидента-иностранной компании «DOOR & WINDOW HARDWARE СО», №__ открытый в банке «Shanghaicommercialandsavingsbank, Ltd», в общей сумме 25 000 долларов США, что эквивалентно сумме 1 545 312,50 руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

При этом ФИО4 товары на таможенную территорию ЕАЭС не ввозила и не декларировала, сведения о ввозе на таможенную территорию товаров по вышеуказанным счетам компанией «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» в информационных ресурсах таможенных органов отсутствуют.

В период с 01.12.2017 по 02.04.2018 ФИО2, ФИО3 и ФИО4 вновь договорились между собой о совершении валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

С этой целью в период с 09.04.2018 по 02.07.2018 ФИО3, находясь на территории 

<

адрес> предоставил ФИО4 на подписание подложный внешнеэкономический контракт на поставку №__EQ от 02.07.2018, заключенный между ИП ФИО4 и компанией ORIENTEX OY (Финляндская Республика), содержащий заведомо ложные сведения о поставке товара - деревообрабатывающего оборудования, который ФИО4 подписала.

17.07.2018 ФИО2 с помощью полученного ключа электронной подписи ФИО4, логина и пароля, получив доступ к системе «Клиент-Банк» для осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П,изготовил с целью использования и предоставил посредством указанной системы в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

-информацию о валютных операциях от 17.07.2018, подписанную Гончаром М.Л. от имени ФИО4 электронной подписью;

-копию инвойса №__ от 11.07.2018, в соответствии с которым компания «ORIENTEX ОY» (Финляндия) якобы поставляет ИП ФИО4 радиально-сверлильный станок;

- заявление на перевод № 13 от 17.07.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. вышеуказанных поддельных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 17.07.2018, кредитной организацией - АО «Россельхозбанк» совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета ИП ФИО4 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет нерезидента -иностранной компании ORIENTEX OY № FI№__, открытый в банке «NORDEA BANK АВР», в общей сумме 1 630,80 Евро, что эквивалентно сумме 118 714,9 руб. по курсу ЦБ РФ па дату совершения валютной операции.

18.07.2018 ФИО2 в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, изготовил и предоставил посредством системы «Клиент-Банк» в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

- информацию о валютных операциях от 17.07.2018, подписанную Гончаром М.Л. от имени ФИО4 электронной подписью;

- копию инвойса № 7672 от 12.07,2018, в соответствии с которыми компания «ORIENTEX OY» (Финляндия) поставляет ИП ФИО4 циркулярную пилу; 

- заявление на перевод № 10 от 18.07.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. вышеуказанных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода,18.07.2018, кредитной организацией совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета ИП ФИО4 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет являющейся нерезидентом иностранной компании «ORIENTEX OY» № FI№__, открытый в банке «NORDEA BANK АВР», в общей сумме 2 662,02 Евро, что эквивалентно сумме 194 973,53 руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

20.07.2018 ФИО2, в продолжение преступного умысла, используя полученный от ФИО4 ключ электронной подписи, логин и пароль, обеспечивающие доступ к системе «Клиент-Банк» для осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов, открытых от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, предоставил посредством указанной системы в Архангельский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, изготовленные им с целью использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно:

-информацию о валютных операциях от 20.07.2018, подписанную от имени ФИО4 электронной подписью;

-копию инвойса № 7657 от 06.07.2018, в соответствии с которым компания «ORIENTEX OY» (Финляндия) якобы поставляет ИП ФИО4 ленточнопильный станок;

-заявление на перевод № 11 от 20.07.2018.

На основании направленных Гончаром М.Л. вышеуказанных подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 20.07.2018, кредитной организацией совершена валютная операция по переводу иностранной валюты со счета ИП ФИО4 №__, открытого в АО «Россельхозбанк» на счет нерезидента-иностранной компании «ORIENTEX» OY № FI№__, открытый в банке «NORDEA BANK АВР», в общей сумме 3 878,90 Евро, что эквивалентно сумме 285 024,68 руб. по курсу ЦБ РФ на дату совершения валютной операции.

Кроме того, ФИО2, достоверно осведомленный о том, что ФИО4, как единственный учредитель, директор, а также единственное лицо, имеющее право подписи (в том числе электронной) от имени ООО «ИРБИС» является подставным лицом, управление обществом не осуществляет, а ООО «ИРБИС», как и ИП ФИО4 каких-либо гражданско-правовых сделок не осуществляли и осуществлять не будет, умышленно, в отсутствие правовых оснований, в нарушение установленного ст. 861-864 Гражданского Кодекса РФ; Положения Центрального банка РФ № 2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», а также положения Центрального Банка РФ о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» и ИП ФИО4,в отсутствие правовых оснований для таких переводов, используя переданные ему ФИО4 логины и пароли, а также ключ электронной подписи №__, 0SL изготовлял поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 12.09.2018,ФИО2 с помощью дистанционной банковской системы обслуживания, умышленно,вышеуказанным способом изготовил поддельные платежные поручения: № 3 от 11.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 450 000, 00 рублей, № 3 от 12.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 650 000 рублей, и направил их посредством дистанционногоканала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк» в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на расчетный счет ООО «Норд-Хаус» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Тинькофф Банк» были незаконно перечислены денежные средства на сумму 450 000, 00 рублей, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ООО «Норд-Хаус» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Тинькофф Банк», незаконно перечислены денежные средства на сумму 650 000, 00 рублей.

2. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 11.09.2018 ФИО2, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в банках АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», умышленно, из корыстных побуждений тем же способом изготовил поддельные платежные поручения:

№ 2 от 03.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей; 

№ 3 от 03.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 172 020 рублей; 

№ 7 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 500 рублей;

№ 8 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 500 рублей;

№ 9 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 170 640 рублей; 

№ 11 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 700 рублей;

№ 12 от 08.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 700 рублей;

№ 15 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 120 000 рублей;

№ 5 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 400, 00 рублей; 

№ 17 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 400 рублей;

№ 19 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 112 400 рублей;

№ 20 от 13.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 7 от 17.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 42 400, 00 рублей; 

№ 21 от 17.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 108 900 рублей;

№ 22 от 18.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 126 400 рублей;

№ 8 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 243 800, 00 рублей;

№ 9 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 410 200, 00 рублей;

№ 10 от 20.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 207 500, 00 рублей;

№ 24 от 20.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 269 000 рублей;

№ 14 от 24.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 1 103 988, 10 рублей;

№ 9 от 07.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 98 500 рублей;

№ 11 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 40 200 рублей;

№ 13 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 160 530 рублей;

№ 14 от 09.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 252 400 рублей;

№ 16 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 18 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 700 рублей;

№ 19 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей;

№ 21 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 176 900 рублей;

№ 25 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 161 500 рублей;

№ 29 от 15.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 93 400 рублей;

№ 30 от 15.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 95 200 рублей;

№ 31 от 17.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 131 500 рублей;

№ 32 от 17.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 91 800 рублей;

№ 39 от 20.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 392 600 рублей;

№ 40 от 20.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 171 200 рублей;

№ 50 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 200 рублей;

№ 51 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 230 270 рублей;

№ 52 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 500 рублей;

№ 53 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 199 800 рублей;

№ 57 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 112 680 рублей;

№ 58 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 113 860 рублей;

№ 62 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 590 рублей;

№ 63 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 199 800 рублей;

№ 64 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 102 900 рублей;

№ 68 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 257 000 рублей;

№ 73 от 29.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей;

№ 74 от 29.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 203 500 рублей;

№ 76 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 265 800 рублей;

№ 78 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 97 800 рублей;

№ 82 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей;

№ 85 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 112 800 рублей;

№ 86 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 78 900 рублей;

№ 87 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 129 950 рублей;

№ 88 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 68 942 рубля;

№ 94 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 22 980 рублей;

№ 95 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 512 650 рублей;

№ 96 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 259 780 рублей;

№ 97 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 238 140 рублей;

№ 103 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 338 480 рублей;

№ 104 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 361 520 рублей;

№ 105 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 420 рублей;

№ 106 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 820 рублей;

№ 107 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 202 690 рублей, 

и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «Тинькофф Банк», с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО КБ «Модульбанк», срасчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетные счета ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>): №__, открытый в АО «ТинькоффБанк», банковский счет №__, открытый в АО «Россельхозбанк», банковский счет №__, открытый в АО «Модульбанк», банковский счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк» по указанным платежным поручениям. 

3. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 03.09.2018 ФИО2, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в банках АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: № 1 от 24.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 40 000 рублей; № 84 от 03.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 1 000 рублей, и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытогов АО КБ «Модульбанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Модульбанк» в сумме 40 000 рублей; а с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «Россельхозбанк» в сумме 1 000 рублей. 

4. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 07.09.2018 ФИО2 с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в банках АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», тем же способом умышленно изготовил поддельные платежные поручения: 

№ 16 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 16 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 17 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 5 000 рублей;

№ 91 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 3000 рублей, и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего, с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого вАО КБ «Модульбанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 5 000 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 рублей.

5.Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 14.09.2018 ФИО2, умышленно, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ООО «ИРБИС» в ПАО «Сбербанк», тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: 

№ 41 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 30 450 рублей;

№ 111 от 14.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей;

№ 112 от 14.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 137 800 рублей;

№113 от 14.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 21 000 рублей, и направил его посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ФИО4 №__, открытый в ПАО «Сбербанк» по платежному поручению № 41 от 22.08.2018 в сумме 30 450 рублей; с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ФИО4 №__, открытый в АО «Россельхозбанк» по платежному поручению № 111 от 14.09.2018 в сумме 35 000 рублей, по платежному поручению № 112 от 14.09.2018 в сумме 137 800 рублей, по платежному поручению № 113 от 14.09.2018 в сумме 21 000 рублей.

6. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 31.08.2018 ФИО2 умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: 

№ 75 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 230 890 рублей;

№ 77 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 58 600 рублей;

№ 83 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 61 400 рублей,и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО12 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «РайффайзенБанк» по платежному поручению № 75 от 30.08.2018 в сумме 230 890 рублей, по платежному поручению № 77 от 30.08.2018 в сумме 58 600 рублей, по платежному поручению № 83 от 61 400 рублей.

7. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 10.09.2018, ФИО2, умышленно, тем способомизготовил поддельное платежное поручение № 107 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 468 230 рублей и направил его посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк в ПАО «Сбербанк», врезультате чего с расчетного счета ООО «ИРБИС» (ИНН 

<

***>) №__, открытого в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Константа», открытый в АО «Альфабанк» №__ на сумму 468 230 рублей.

8. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 04.07.2018 ФИО2,умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: № 1 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 150 000, 00 рублей, № 9 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», в целях их использования для неправомерного перевода денежных средств, в результате чего с расчетного счета ИП ФИО4 Н.О. (ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО «Норд-Хаус» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в АО «ТинькоффБанк» незаконно перечислены денежные средства по платежному поручению № 1 от 04.07.2018 на сумму 150 000 рублей, по платежному поручению № 9 от 04.07.2018 на сумму 300 000 рублей.

9.Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 10.07.2018 ФИО2, умышленно, тем же способом изготовил поддельное платежное поручение № 2 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 5000 рублей,и направил его посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», врезультате чего с расчетного счета ИП ФИО4(ИНН 

<

***>) №__, открытого в АО «ТинькоффБанк» на счет ООО Фирма «Двиновычегодская»» (ИНН 

<

***>) №__, открытый в ПАО «Сбербанк» незаконно перечислены денежные средства на сумму 5 000 рублей.

10. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 07.11.2018 ФИО2,умышленно, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО4 в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модуль банк», ПАО «Сбербанк», тем же способом изготовил поддельные платежные поручения:

№ 6 от 03.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 99 500 рублей; 

№ 8 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 99 500 рублей; 

№ 12 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 170 400 рублей; 

№ 13 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 52 100 рублей; 

№ 15 от 09.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 400 рублей; 

№ 16 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000 рублей; 

№ 19 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 80 500 рублей;

№ 3 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 400, 00 рублей;

№ 4 от 13.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 500, 00 рублей; 

№ 20 от 16.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 15 000 рублей;

№ 21 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 117 500 рублей;

№ 212 от 07.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 80 000 рублей;

№ 213 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 160 240 рублей; 

№ 215 от 09.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 249 950 рублей;

№ 218 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 30 000 рублей;

№ 224 от 14.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 152 000 рублей;

№ 226 от 14.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 10 000 рублей; 

№ 227от 14.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 110 000 рублей; 

№ 26 от 17.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 125 400, 00 рублей; 

№ 232 от 20.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 144 700 рублей; 

№ 241 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 125 800 рублей; 

№ 245 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 90 000 рублей; 

№ 247 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 44 000 рублей; 

№ 260 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 102 400 рублей;

№ 264 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 69 900 рублей; 

№ 268 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 15 870 рублей; 

№ 270 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 131 120 рублей; 

№ 269 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 000 рублей; 

№ 37 от 09.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 184 500 рублей;

№ 87 от 03.10.2018 о переводе денежных средств на сумму на сумму 101 000, 00 рублей; 

№ 93 от 25.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 20 000, 00 рублей; 

№ 94 от 25.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 98 000, 00 рублей;

№ 98 от 29.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 190 400 рублей; 

№ 100 от 07.11.2018 о переводе денежных средств на сумму 195 400 рублей, и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>) №__, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», №__, открытого в банке АО КБ «Модульбанк», №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета ФИО4 №__, открытый в АО «Россельхозбанк», расчетный счет №__, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №__, открытый в АО «ТинькоффБанк», по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства.

11. Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 02.10.2018 ФИО2, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО7 в АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», тем же способом умышленно изготовил поддельные платежные поручения:

№ 3 от 22.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 6 000 рублей; 

№ 4 от 24.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей; 

№ 5 от 17.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 40 000, 00 рублей; 

№ 9 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 180 500, 00 рублей;

№ 10 от 20.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 140 000, 00 рублей; 

№ 13 от 26.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 110 000, 00 рублей;

№ 17 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 38 500, 00 рублей;

№ 18 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 158 000, 00 рублей; 

№ 23 от 18.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 38 000, 00 рублей; 

№ 29 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000, 00 рублей; 

№ 32 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 110 000, 00 рублей; 

№ 35 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000, 00 рублей; 

№ 38 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 25 000, 00 рублей; 

№ 41 от 29.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000, 00 рублей; 

№ 45 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 95 000, 00 рублей;

№ 46 от 04.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 70 000, 00 рублей;

№ 261 от 04.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 80 000 рублей 

№ 49 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 202 000, 00 рублей;

№ 107 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 202 690, 00 рублей; 

№ 54 от 18.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 105 000, 00 рублей; 

№ 58 от 19.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 180 000, 00 рублей; 

№ 61 от 19.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 105 000, 00 рублей; 

№ 64 от 20.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 72 000, 00 рублей; 

№ 71 от 21.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 000, 00 рублей; 

№ 72 от 21.09.2021 о переводе денежных средств на сумму 210 500, 00 рублей;

№ 75 от 24.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 1 500, 00 рублей;

№ 76 от 24.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 190 500, 00 рублей; 

№ 83 от 02.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 000, 00 рублей, 

и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО4(ИНН 

<

***>) №__, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», №__, открытого в банке АО КБ «Модульбанк», №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН 

<

***>): №__, открытый в АО «Россельхозбанк», на счет №__, открытый в АО «Тинькофф», на счет №__, открытый в АО КБ «Модульбанк», на счет №__ АО «ТинькоффБанк», по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства.

12.Находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в период с 01.04.2018 по 11.09.2018 ФИО2, умышленно, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО7 в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», тем же способом изготовил поддельные платежные поручения:

№ 42 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 400, 00 рублей; 

№ 249 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 210 110 рублей; 

№ 250 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей; 

№ 254 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей;

№ 255 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 49 900 рублей; 

№ 263 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 71 300 рублей; 

№ 53 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 189 040, 00 рублей; 

№ 278 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 301 560 рублей,

и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО4 (ИНН 

<

***>): № 40802810300000583495, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», банковского счета № 

<

***>, открытого в банке АО «Россельхозбанк», банковского счет № 

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО8 (ИНН 

<

***>): № 40802810555000018614, открытый в ПАО «Сбербанк», на счет № 40802810900120000574, открытый в ПАО «Открытие», на счет № 40802810303000017465, открытый в АО «Райффайзен Банк» по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства. 

13. Находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, в период с 01.04.2018 по 12.09.2018 ФИО2, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО7 в АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения: № 52 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 117 400, 00 рублей; № 284 от 12.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 121 350 рублей,и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО4(ИНН 

<

***>): № 40802810300000583495, открытого в банке АО «ТинькоффБанк», банковского счета № 

<

***>, открытого в банке АО «Россельхозбанк», на расчетный счет индивидуального предпринимателя Горбуновой (ИНН 

<

***>) № 40802810800000655726, открытый в АО «ТинькоффБанк» по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства. 

14. Находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, в период с 01.04.2018 по 11.09.2018 ФИО2, с помощью дистанционной банковской системы обслуживания по расчетным счетам ИП ФИО7 в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», умышленно, тем же способом изготовил поддельные платежные поручения:

№ 193 от 21.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 700 рублей;

№ 204 от 02.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 800 рублей; 

№ 237 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 380 рублей; 

№ 238 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 620 рублей; 

№ 258 от 04.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 300 рублей; 

№ 262 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 640 рублей; 

№ 266 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 280 рублей;

№ 275 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 681 рублей;

№ 193 от 21.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 700 рублей;

№ 204 от 02.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 800 рублей;

№ 237 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 380 рублей;

№ 238 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 620 рублей, и направил их посредством дистанционного канала связи через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть «Интернет») по обслуживанию расчетных банковских счетов для исполнения в банк АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», в результате чего с расчетного счета ИП ФИО4(ИНН 

<

***>): банковского счета №__, открытого в банке АО «Россельхозбанк», банковского счета №__, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО9 №__, открытый в АО «Модульбанк» по указанным платежным поручениям незаконно переведены денежные средства.

В судебном заседании подсудимые ФИО2 и ФИО3 вину в совершенных преступлениях признали частично, указали, что умысла на совершение противоправных деяний не имели. ФИО4 вину в совершенных преступлениях признала полностью.

ФИО2 признал вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ. Суду пояснил, что в связи с наложенными на него ограничениями он не имел возможности создать юридическое лицо лично и от своего имени осуществлять его финансово- хозяйственную деятельность. Поэтому он был вынужден обратиться к ФИО3 с предложением вести такую деятельность через подставное лицо под его руководством. После того, как ФИО3 подыскал подставное лицо, а ФИО4 образовала ООО «Ирбис», а затем зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла счета в различных банках и передала ему логины и пароли, а также ключ электронной подписи, он стал от ее имени заниматься финансово- хозяйственной деятельностью ООО «ИРБИС» и ИП ФИО7, заключал договоры с различными, в том числе находящимися за пределами РФ организациями, для исполнения условий этих договоров осуществлял переводы денежных средств с банковских счетов ИП ФИО7 и ООО «ИРБИС». Некоторые из контрагентов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, не исполнили принятых на себя обязательств и не осуществили поставки оплаченных товаров, что само по себе не свидетельствует о заключении им мнимых договоров и наличии умысла на совершение неправомерного оборота средств платежей, незаконных валютных операций.Полагал, что обвинение в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств по ч.1 ст. 187 УК РФ ему вменено необоснованно, поскольку все платежные поручения были изготовлены им с помощью подлинных электронных средств оплаты в ходе ведения реальной хозяйственно-финансовой деятельности ООО «ИРБИС» и ИП ФИО7-в качестве оплаты поставок товаров по заключенным договорам, для пополнения счетов при возникновении такой необходимости. 

ФИО3 дал показания, аналогичные показаниям ФИО2

ФИО4 показала, что ФИО3 уверил ее в законности регистрации на ее имя юридического лица и проводимой им и ФИО2 финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем она согласилась на его предложение и создала ООО «ИРБИС», зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла счета в различных банках и передала ему полученные логины, пароли и ключи от электронных подписей, подписывала подготовленные ими документы, не ознакомившись с их содержанием, за денежное вознаграждение,поскольку находилась в трудном материальном положении. О проводимой от имени ООО «ИРБИС» и ИП ФИО7 финансово-хозяйственной деятельности ей ничего не было известно. 

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания подсудимых, которые они давали в ходе предварительного расследования.

Из этих показаний ФИО4 следует, что в марте – апреле 2018 года в 

<

адрес> она согласилась на предложение ФИО3 за денежное вознаграждение фиктивно, без цели финансово-хозяйственной деятельности образовать и зарегистрировать на ее имя ООО «ИРБИС», а также в качестве индивидуального предпринимателя.В апреле 2018 года ФИО3 доставил ей по месту жительства необходимые для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и открытии юридического лицо «ИРБИС» документы. Вместе они прибыли в 

<

адрес>, где она при личном обращении в МИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО предоставила документы, необходимые для регистрации ООО «ИРБИС» и себя в качестве индивидуального предпринимателя. После регистрации юридического лица ООО «ИРБИС», а также себя в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 сопровождал ее в банк для открытия банковских счетов. После полученияею печати юридического лица, сведений о расчетных счетах, логинов и паролей для доступа в «Банк-Клиент» для дистанционного управления денежными средствами на счетах ФИО3 направил их иному лицу.В дальнейшем он предоставлял ей для подписания различные документы. Сама она не имела цели управления хозяйственно - финансовой деятельностью ООО «ИРБИС», вести какую-либо деятельность как индивидуальный предприниматель(л.д. 3-8,25-31,35-41,52-61,65-74, 104-107,129-155,т.10).

Из показаний ФИО3 следует, что в марте – апреле 2018 года по договоренности с ФИО2 он предложил ФИО4 за денежное вознаграждение фиктивно, не осуществляя какой-либо хозяйственной деятельности, открыть юридическое лицо и стать индивидуальным предпринимателем, подготовил для этого необходимые документы, а затем сопровождал в 

<

адрес>, где ФИО4 обратилась в МИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО и зарегистрировала юридическое лицо ООО «ИРБИС», а также сама в качестве индивидуального предпринимателя. В его присутствии ФИО7 были открыты банковские счета в АО «Россельхозбанк», полученную ею печать юридического лица, сведения о расчетных счетах, логины и пароли для доступа в «Банк-Клиент» для дистанционного управления денежными средствами на счетах, а также документы, касающиеся образования юридического лица и регистрации ФИО7 в качестве индивидуального предпринимателя он направил в 

<

адрес> ФИО2(л.д. 26-32,33-37,39-47,51-59, 60-61, 87-88,113-115,154-156, т.20).

В явке с повинной от 04 декабря 2021 года ФИО2 сообщил о том, что в период с апреля 2018 года по август 2018 года он совместно с ФИО3 и ФИО4 организовал ООО «ИРБИС» через подставное лицо-ФИО4, дал указание ФИО3 и ФИО4 зарегистрировать последнюю в качестве индивидуального предпринимателя, попросилФИО4 оформить от имени ИП ФИО4 расчетные счета в АО «Россельхозбанк» и передать ФИО3 пароли и логины для входа в личные кабинеты и доступ в систему «Клиент-банк» для дальнейшего предоставления ему в 

<

адрес> по электронной почте, после чего путем неправомерного оборота средств платежей им были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на счета иностранных компаний «ORIENTEXOY», «EVERGRASSINTERNATIONALCO.,LTD», «DOOR&WINDOWHARDWARECO»,«MALTOMS.A.»(л.д. 6-7, т.30).

Аналогичные показания ФИО2 дал в ходе допроса в качестве обвиняемого (л.д.20-23,235-238, т.30).

Виновность подсудимых подтверждается совокупностью следующих представленных стороной обвинения доказательств.

По преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ:

В судебном заседании по основанию, предусмотренному ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2,Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО15, ФИО16, Свидетель №6, ФИО17, ФИО18 и ФИО13, которые они давали в ходе предварительного расследования.

Из этих показаний Свидетель №1 следует, что летом 2018 года ФИО4 предложила ей фиктивно устроиться на работу в ООО «ИРБИС», на что она согласилась и подписала трудовой договор. Какой- либо трудовой функции в ООО «ИРБИС» при этом она не осуществляла, заработной платы не получала, со слов ФИО4 ей следовало лишь подтвердить факт своей работы на предприятии в случае проверки. Кроме того, ФИО4 сообщала ей о том, что два молодых человека из 

<

адрес> также предложили ей работу в ООО «ИРБИС», заключающуюся в подписании подготовленных документов, одного из них в ходе телефонного разговора называла ФИО5(л.д. 1-5, т.9).

Свидетель №2, директор ООО «Фирма «Двиновычегодская», показал, что в апреле 2018 года он договорился с незнакомой женщиной о заключении договора аренды помещенияи предоставил ей соответствующее гарантийное письмо от 04.04.2021в отношении нежилого помещения по адресу: 

<

адрес>, каб. №__. В последствии такой договор от 11.04.2018 был заключен между ООО «Фирма Двиновычегодская» и ООО «ИРБИС». Примерно через 2 недели между ним и ИП ФИО4 был заключен договор аренды помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В октябре 2018 года указанные договоры были расторгнуты в связи с неуплатой арендаторами арендной платы(л.д. 6-11, т.9).

Эти показания Свидетель №2 подтверждаются содержанием представленного им договора аренды от 11 апреля 2018 года, арендодатель ООО «Фирма Двиновычегодская» в лице директора Свидетель №2 передает, а ООО «ИРБИС» в лице директора ФИО4 принимает во временное пользование часть помещения №__ а площадью 8 кв.м. офис №__ на 3-ем этаже административного здания по 

<

адрес> установлением арендной платы в размере 3000 рублей в месяц без НДС. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя не позднее 20 числа каждого месяца, начиная с первого месяца аренды. Срок окончания действия договора- 31 декабря 2018 года (л.д. 12-13,т.9).

Аналогичный договор от 11 апреля 2018 года был заключен между ООО «Фирма Двиновычегодская» и ИП ФИО4 в отношении части нежилого помещения №__ площадью 100 кв.м. по 

<

адрес>. Договором определен размер оплаты - 5000 рублей в месяц без НДС, срок действия договора тот же(л.д. 15-16, т.9).

Из показаний Свидетель №3, бухгалтера ООО «Фирма «Двиновычегодская»», следует, что на основании заключенных между ООО «Фирма «Двиновычегодская»», ООО «ИРБИС» и ИП ФИО4 договоров аренды нежилых помещений, арендная плата вносилась 15.05.2018, 07.09.2018, 10.07.2018, 07.09.2021. В октябре 2018 года договоры аренды были расторгнуты по инициативе арендодателя за неуплату в октябре 2018 года (л.д. 40-43, т.9).

Согласно показаниям Свидетель №4, управляющего ВСП 4806 АО «Россельхозбанк»в 

<

адрес> следует, что весной 2018 года в отделение банка с вопросом об открытии банковских счетом ИП ФИО7 и ООО «ИРБИС» неоднократно обращалась ФИО4, которую сопровождал молодой человек. По результатам ее обращений для ООО «ИРБИС» и ИП ФИО4 были открыты как рублёвые, так и валютные счета, один из которых был открыт в китайской валюте – юанях(л.д. 18-20, т.9).

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии, ФИО14 указала на ФИО3 как на лицо, которое сопровождало ФИО4 при открытии счетов ОО «ИРБИС» и ИП ФИО4 (л.д. 21-24, т.9).

Свидетель ФИО15, главный бухгалтер ООО «УЧЕТКОНСАЛТ», оказывающего услуги по подготовке документов для подачи в налоговый орган для регистрации юридических лиц, пояснила, что в марте – апреле 2018 года в ООО «УЧЕТКОНСАЛТ» обращались ФИО4 и ЧебыкинДмитрий, по просьбе которых она подготовила пакет документов: заявление о регистрации ООО «ИРБИС», устав ООО «ИРБИС», решение о создании ООО «ИРБИС», приказ о назначении директором ООО «Ирбис» для регистрации в налоговых органах вновь создаваемого юридического лица – ООО «ИРБИС»(л.д. 32-35, т.9).

В ходе предъявления для опознания от 08.10.2020 ФИО15 по фотографии опознала ФИО3 как лицо, которое представилосьЧебыкиным ФИО5 и обратилось к ней с вопросом об оформлении вышеуказанных документов(л.д. 36-39, т.9).

Свидетель №6,работавшая в должности налогового инспектора МИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецком автономному округу, пояснила, что 05 апреля 2018 года в налоговый орган обратилась ФИО4, предоставившая документ, удостоверяющий личность и заявление о государственной регистрации юридического лица формы Р 11001, в котором собственноручно при налоговом инспекторе поставила свою подпись, квитанцию о оплате государственной пошлины. Указанные документы были направлены в ИФНС России по 

<

адрес>) для осуществления регистрации ООО «ИРБИС»(л.д. 116-121, т.9).

ФИО16, начальник МИФНС России № 1 по Архангельской области и Ненецком автономному округу, в ходе предварительного расследования сообщила, что заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ о руководителе и адресе юридического лица ООО «ИРБИС», было сформировано налоговым органом в связи с получением соответствующих сведений и 30.01.2019 зарегистрировано за номером 2900570, после чего направлено в ИФНС России по г. Архангельску в электронном виде (л.д. 112-115,т.9).

Свидетель ФИО17, данные о личности которого сохранены в тайне, в ходе предварительного расследования показал, что в 2018 году ФИО3 сообщал ему о том, что по просьбе ФИО2 он подыскал подставное лицо ФИО4 для регистрации ООО «ИРБИС» и для регистрации ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя(л.д. 148-150, т.9).

В ходе предъявления для опознания ФИО17 указал на фотографию ФИО2, пояснив, что на ней изображено лицо, которое дало указание ФИО3 подыскать подставное лицо - ФИО4(л.д. 151-154, т.9).

Допрошенная в качестве специалиста ФИО13, главный экономист сектора платежных систем и расчетов отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации в ходе допроса разъяснила, что цифровая подпись является электронным средством, позволяющим идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Электронная подпись приравнивает любой электронный документ к бумажному. Логины и пароли используется лишь для входа в банковское приложение, например «Клиент-банк», а цифровая подпись служит для подписания документов (л.д. 167-173, т.9).

ФИО18, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля отделения Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, что законодательное регулирование переводов электронных денежных средств в иностранной валюте между резидентами, переводов электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации между резидентами и нерезидентами, а также на переводов электронных денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации между нерезидентами осуществляется валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля, урегулированными федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (л.д. 155-159, т.9).

Протоколом выемки от 27.07.2021 года в МФНС №1 Архангельской области и НАО было изъято регистрационное дело ООО «ИРБИС», в котором содержится заполненное рукописным текстом решение единственного учредителя- ФИО4 от 02 апреля 2018 года о создании ООО «ИРБИС» (л.д. 86, т.17), подписанные подсудимой приказы директора ООО «ИРБИС» ФИО4 №1и №2 от 11 апреля 2018 года о вступлении в должность в качестве директора, возложении обязанностей главного бухгалтера (л.д. 96,97, т.17), платежные поручения о перечислении подотчетной суммы 137 800 рублей с банковского счета ООО «ИРБИС» на счет ФИО4 для выплаты заработной платы и аванса сотрудника (л.д.88-94, т.17).

УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу представило органу предварительного расследования заявление ФИО4 от 05.04.2018 о государственной регистрации юридического лица ООО «ИРБИС» при его создании со сведениями о подсудимой как об учредителе- физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и заявителе (л.д. 88-98, т.22), гарантийное письмо ООО «Фирма Двиновычегодскаяот 04 апреля 2018 года о предоставлении для государственной регистрации ООО «ИРБИС» помещения, расположенного в 

<

адрес>,каб.9 (л.д.101, т. 22), устав ООО «ИРБИС» (л.д. 103-116, т.22), а также решение о государственной регистрации ООО «ИРБИС» №__А от 10 апреля 2018 года(л.д. 119, т.22).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждается факт внесения сведений в ЕГРЮЛ записи, содержащей сведения об ООО«ИРБИС» 10.04.2018 года (л.д.81-87, т.22).

Кроме того, ФИО4 как директором ООО «ИРБИС»в АО «Россельхозбанк» была направлена пояснительная записка, в которой она сообщает, что штат ООО «ИРБИС» составляет три человека (директор- ФИО4, менеджер по продажам Свидетель №1, кладовщик ФИО19) с ФОТ 88.000,00 руб. в месяц, имеются вакансии. Указан основной вид деятельности- торговля стройматериалами, покупатели: ООО «Поликрон», ООО «Профсостав», ООО «РосАльянсСтрой», ООО «СК Стар-т», ООО «Стройтекс», ООО «СУ-28», ООО «Фиолет», ООО «ЮРС», ООО «Юрс-Севис» (л.д. 150-152, т.5).

Из показаний самой подсудимой, ее подруги Свидетель №1 следует, что ФИО4 никогда не занимала и не имела намерения занимать должность руководителя каких-либо организаций, так как у нее нет соответствующих навыков и образования.

Из содержания скриншотов переписки ФИО4 и ФИО3 из приложения бесплатной системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp, следует, что после получения сообщения о проведении проверки ИП ФИО7 и составлении в отношении нее протоколов о привлечении к административной ответственности по ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ в связи с невыполнением обязанности по возврату на банковский счет денежных средств, уплаченных иностранной компании за неввезенные в РФ товары, ФИО4 обращается к ФИО3 с вопросом о том, что они с Гончаром М.Л. натворили, выясняет, прекращена ли деятельность ООО «ИРБИС», советуется как ответить на направленные ей вопросы, просит связаться с Гончаром М.Л. Сообщает, что опасается проверок в отношении ООО«ИРБИС»(л.д. 158-180, т.5, 190-195, т.8).

Исходя из смысла уголовного закона, под подставными лицами понимаются учредители (участники) юридического лица или органы управления юридического лица, данные о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. 

ФИО4, будучи осведомленной о том, что будет являться номинальным участником, учредителем и руководителем ООО «ИРБИС», в то время как от ее имени деятельность и управление юридическим лицом будет осуществлять иное лицо, и предпринимательская деятельность на самом деле ею осуществляться не будет, согласившись на такое предложение ФИО3 за материальное вознаграждение, и являлась, согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ подставным лицом. 

При отсутствии цели управлять ООО «ИРБИС», ФИО4 подписала заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому в Единый государственный реестр юридических внесены сведения об ООО «ИРБИС», о ФИО4 как об участнике и органе управления – директоре указанной организации.

Порядок регистрации юридического лица при создании регулируется Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В соответствии с указанным законом при государственной регистрации юридического лица при его создании в заявлении о государственной регистрации заявитель подтверждает, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и иных, представленных для государственной регистрации документах, в том числе заявлении о государственной регистрации, достоверны.

Общественная опасность совершенного преступления заключается в нарушении установленного порядка образования юридического лица, влечет недостоверность единого государственного реестра юридических лиц, создает условия для уклонения от исполнения гражданско-правовых и публичных обязательств, недобросовестной деятельности юридических лиц путем использования подставных физических лиц и представления иной недостоверной информации в регистрирующий орган, вводит в заблуждение добросовестных участников гражданского оборота.

Договоренность на совершение данного деяния была достигнута между Гончаром М.Л. и ФИО3, а также ФИО4 до начала выполнения объективной стороны, после чего каждым в соответствии с отведенными ролями последовательно совершались юридически значимые действия, направленные на достижение общего преступного результата: ФИО2 и ФИО3 договорились о незаконном образовании юридического лица через подставное лицо, ФИО3 подыскал для этой цели ФИО4 как подставное лицо, оказывал ей помощь в оформлении документов, оказывал сопровождение; ФИО4 согласилась на их предложение, незаконно образовала ООО«ИРБИС», что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и что свидетельствует о совершении указанного преступления группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО4, ФИО3 и ФИО2 (каждого) по данному преступлению квалифицированы органом предварительного расследования по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Однако суд приходит к выводу о необходимости исключения из обвинения подсудимым «представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице», поскольку сведения о подставном лице ФИО4 были представлены ими при создании юридического лица-ООО «ИРБИС», а после государственной регистрации данных о подставных лицах, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ими представлено не было.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО3 и ФИО2 (каждого) по данному преступлению по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, группой лиц по предварительному сговору.

Исключение излишне вмененного в данном случае не влечет возникновения у подсудимых права на реабилитацию, поскольку по смыслу закона, к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, не относятся, в частности подсудимые, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его. 

Доказательствами, подтверждающими совершение подсудимыми трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, а также Гончаром М.Л. преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 193.1 УК РФ и ч.1 ст. 187 УК РФ, являются:

Согласно заключенного 09.06.2018 между ИП ФИО4 и EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD контракта №__ РR о приобретении декоративных вставок в предметы интерьера (материала шелковая ткань с нанесением рисунка методом шелкографической печати) стоимостью 63,4 долларов США за каждую поставку, общая стоимость по контракту 120 777,00 долларов США, продавец обязуется поставить, а покупатель- получить товар в течение 90 календарных дней с даты оплаты (л.д. 67-69, т.7).

Информацией овалютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от 26.07.2018 подтверждается проведение такой операции по счету резидента ФИО4 на сумму 107 509,00 юаней(л.д. 70-71 т.7).

Подписанным электронной подписью заявлением ФИО4 на перевод № 12 от 26 июля 2018 года о переводе указанной суммы получателю- EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD. ( л.д. 72, Т.7),

Подписанным таким же способом заявлением ФИО4 на перевод № 8 от 03 июля 2018 года о переводе 130 514,42 юаней EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР) (л.д. 76, т.7), инвойсами (л.д. 78-79,т.7, л.д. 75-91, т.13), а также: 

-информацией о валютной операции Архангельского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» от 03.07.2018 подтверждается проведение такой операции по счету резидента ФИО4 (л.д. 74-75, т.7),

- ведомостью банковского контроля по контракту, заключенного между ИП ФИО4 и EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD (КНР) на сумму 120,777.00 долларов США (л.д. 60-64, т.7), сведениями об указанном контракте для его постановки на учет (л.д. 65-66, т.7), 

- согласно содержанию контракта на поставку № 02/07 ЕQ от 02.07.2018, покупатель ФИО4 обязалась получить товар- деревообрабатывающее оборудование, а продавец-компания «ORIENTEX ОY» (Финляндия)- поставить в течение 30 календарных дней с даты оплаты циркулярную пилу JTAS-12 DX, радиально- сверлильный станок JRD-387А и ленточнопильный станок РМ 1800 ВPowermatic. Общая стоимость контракта составляет 8 171,72 евро (л.д. 71-72, т.8).

В инвойсе от 11.07.2018 указано наименование товара- радиально- сверлильный станок и его стоимость -1 630, 80 евро (л.д. 75, т.8, л.д. 1-25, т.15).

В инвойсе от 12.08.2018 указано наименование товара- JTAS-12 DX циркулярная пила, стоимость 2662,02 евро (л.д. 79, т.8).

В инвойсе от 20.07.2018 указано наименование товара- ленточнопильный станок РМ 1800 ВPowermatic, стоимость 3,878,90 евро (л.д. 84, т.8).

Та же информация относительно данных о заключенном контракте содержится в подписанных электронной подписью ИП ФИО4 заявлениях на перевод №13 от 17.07.2018 года, № 10 от 18 июля 2018 года, № 11 от 20 июля 2018 года, № 11 от 20 июля 2018 года с суммами межбанковского расчета 1630,80 евро, 2662,02 евро и 3878,90 евро (л.д. 76,80, 85 т.8).

В информации о валютных операциях от 17.07.2018 содержатся сведения о сумме операции и единице валюты платежа - 1630,80, код валюты 978 (л.д. 73-74, т.8).

В информации о валютных операциях от 18.07.2018 имеется ссылка на тот же контракт, сумма операции 2 662,02, код валюты тот же (л.д. 77-78,т.8).

В информации о валютных операциях от 20.07.2018 указана сумма операции - 3 878,90, код валюты-978 (л.д. 82-83, т.8).

Из содержания контракта от 06.06.2018 № 06/06, заключенного между ИП ФИО4 и «DOOR & WINDOW HARDWARE СО» на поставку фурнитуры для дверей общей стоимостью 25 000 долларов США, инвойса от 13.06.2018, следует, что продавец обязуется доставить продукцию в течение 90 календарных дней с даты оплаты(л.д. 80-81,87 т.6).

Вподписанном электронной подписью ИП ФИО4 заявлением на перевод № 3 от 08 июня 2018 года указана та же сумма межбанковского расчета на счет клиента - бенефинциара«DOOR& WINDOW HARDWARE СО» (л.д. 86,т.6).

Информацией о валютных операциях банка от 08.06.2018 подтверждается факт совершения такой операции 08.06.2018 на ту же сумму (л.д. 84-85, т. 6), а также выпиской по счету №__ ИП ФИО4 (л.д. 88, т.6).

Согласно счета №__ от 22.06.2018, иностранная компания «Maltom S.A.» (Люксембург) обязалась поставить ИП ФИО4 циркулярную пилу JTAS-12DX стоимостью 2.650,00 евро в течение 90 календарных дней с даты оплаты (л.д. 179, т.22).

Согласно счета №__ от того же числа компания «Maltom S.A.» (Люксембург) обязалась поставить ИП ФИО4 радиально- сверлильный станок JRD-387 А стоимостью 403.89,00 евро в течение 90 календарных дней с даты оплаты (л.д. 180, т.22).

В подписанном электронной подписью заявлении ФИО20 на перевод №6 от 25 июня 2018 года на сумму 3053, 89 евро указаны данные клиента- бенефициара -Maltom S.A., номер договора (контракта) (л.д. 181, т.22).

Выпиской по лицевому счету 40№__ ИП ФИО4 в АО «Россельхозбанк» подтверждается факт перевода денежных средств получателю Maltom S.A. по счетам №__ и 2018-10021 в размере 225147,12 руб.

Факт произведения банковских операций подтверждается и выписками с банковского счета ИП ФИО4 (л.д. 81, 86-96, т.8).

Из справок оперуполномоченного по ОВД ОРО Архангельской таможни ФИО21,УМВД РФ по Архангельской области, по информации НЦБ Интерпола Люксембургаследует, что сведения о перемещении товаров и совершении таможенных операций с участием компании MALTOMS.A. за период с 01.01.2015 по 07.05.2020 отсутствуют, ИП ФИО4 по состоянию на 22.01.2021 в качестве участника ВЭД не зарегистрирована, товаров на таможенную территорию ЕАЭС не ввозила и в таможенных органах не декларировала. Те же сведения содержатся в ИАС «Мониторинг-Анализ».Компания Maltom S.A. на территории данного государства не зарегистрирована. (л.д. 140-142, 145 т.5).

Суд приходит к выводу о том, что вышеприведенные документы следственных и процессуальных действий являются допустимыми доказательствами, поскольку получены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Оснований не доверять вышеуказанным доказательствам у суда не имеется. 

Оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых содержатся в материалах уголовного дела, проводились в соответствии с требованиями действующего законодательства, устанавливают обстоятельства совершения подсудимыми преступлений, объективно подтверждают вышеуказанные доказательства по делу, включая показания самих подсудимых о том, что договоры поставки товаров с находящимися за пределами РФ организациями были подготовлены Гончаром М.Л., доставлены ФИО3 и подписаны ФИО4

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-Ф3 (далее - ФЗ №173):

-резидентами являются, в том числе, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-нерезидентами являются, в том числе, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

-валютными операциями признается, в том числе, использование валютных ценностей в качестве средства платежа.

На резидентов в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ № 173 возложена обязанность по предоставлению агентам валютного контроля документов и информации, в том числе, необходимых для совершения валютных операций. Частью 5 ст. 23 ФЗ № 173, установлено, все представляемые агентам валютного контроля документы должны быть действительными на день представления.

Суд полагает, что в действиях ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов- «DOOR & WINDOW HARDWARE СО», «ORIENTEX ОY»,«EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD» нашел свое объективное подтверждение квалифицирующий признак валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору, поскольку в судебном заседании было установлено, что умыслом подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО4 (каждого) охватывалось совершение инкриминируемого им преступления группой лиц по предварительному сговору.

Они договорились о совместном совершении преступления и все последующие действия по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов осуществляли совместно и с единым умыслом.

ФИО2 направлял ФИО3 подготовленные им внешнеэкономические контракты, которые он передавал для подписания ФИО4 После подписания их подсудимой и возвращения ФИО2, последний непосредственно совершал вышеописанные действия, направленные на совершение валютных операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов- иностранных компании на основании подложных договоров, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, что подтверждается вышеприведенными доказательствами, в том числе показаниями самих подсудимых.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО3 и ФИО2 по вышеизложенным переводам денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов- «DOOR & WINDOW HARDWARE СО», «ORIENTEX ОY» EVER GRASS INTERNATIONAL СО., LTD(по каждому из трех преступлений) по п. «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ФИО4, ФИО3 и ФИО2 обвиняются в совершении 25.06.2018 валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов- иностранной компании «Maltom S.A.».

В качестве доказательств виновности подсудимых стороной обвинения представлены: счет №__ от 22.06.2018 для оплаты поставки «Maltom S.A.» (Люксембург) ИП ФИО4 циркулярной пилы JTAS-12DX стоимостью 2.650,00 евро, счет №__ от того же числа той же компании для оплаты поставки ИП ФИО4 радиально- сверлильного станка JRD-387 А стоимостью 403.89,00 евро (л.д. 180, т.22).

Из материалов дела, показаний подсудимых, в том числе ФИО2 следует, что перевод №6 от 25 июня 2018 года на сумму 3053, 89 евро клиенту бенефициару -Maltom S.A. (лд.д. 181, т.22) был изготовлен им без ведома ФИО4 и ФИО3 Какого-либо участия в заключенной им с компанией «Maltom S.A.» ФИО4 и ФИО3 не принимали. Подсудимые ФИО4 и ФИО3 суду также пояснили, что не были поставлены Гончаром М.Л. в известность о совершении указанной сделки и оплате выставленного компанией Maltom S.A счета.

Эти доводы подсудимых в судебном заседании ничем опровергнуты не были.

Анализируя каждое из представленных доказательств в отдельности, а затем в совокупности, суд приходит к выводу, что ни одно из них не является прямым доказательством виновности подсудимых ФИО4 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ относительно совершения валютной операции по переводу денежных средств на счета «Maltom S.A.».

При этом отсутствуют основания утверждать и о наличии совокупности косвенных доказательств, позволяющих сделать категорический вывод о виновности подсудимых, как того требует ч. 4 ст. 302 УПК РФ. 

При таких обстоятельствах, ФИО4 и ФИО3 по предъявленному им обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ(валютная операция по переводу денежных средств на счета «Maltom S.A.»)подлежат оправданию и частичной реабилитации.

В связи с этим действия ФИО2 по совершению валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета «Maltom S.A.» подлежат квалификации по ч.1 ст. 193.1 УК РФ.

Кроме того, факт изготовления Гончаром М.Л. поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств подтверждается материалами дела:

По сведениям УФНС по г.Архангельску, у ИП ФИО4 имелись банковские счета в АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Российский сельскохозяйственный банк» (л.д. 53-55, т.6).

Из сообщения АО «Тинькофф банк» следует, что 03.07.2018 между банком и ООО«ИРБИС»был заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого Банком был открыт расчетный счет №__, который был закрыт 31.07.2018. Кроме того, 04.07.2018 с тем же клиентом был заключен договор расчетного счета №__, в рамках которого открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__, договор расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__, а также договор расчетного счета №__, в рамках которого банком был открыт расчетный счет №__. Указанные счета были закрыты 24.07.2018.

При заключении договора расчетного счета клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций (л.д. 60, т.4).

Из выписок по расчетному счету ООО«ИРБИС» №__ в АО «Тинькофф банк» за период с 03.07.2018 по 31.07.2018 следует, что в указанный период были произведены расходные операции с указанного банковского счета на счета ООО «Юрс Сервис», ООО «Норд Хаус», ИП ФИО4 в качестве оплаты договором поставки. Представлены сведения об IP-адресах, используемых клиентом для входа в систему «Интернет- банк» (л.д. 61-71, т.4). 

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» также направил органу предварительного расследования расширенные выписки по счетам и сведения об IР- адресах, с которых происходило подключение к системе «Банк- Клиент» при перечислении денежных средств по счетам, а также копии документов, представленных для открытия, закрытия валютных и рублевых счетов, документы для подключения к системе « Банк- Клиент» в отношении ООО «ИРБИС»и ИП ФИО4(л.д. 74-130, т.4).

Из представленных АО КБ «Модуль Банк» сведений следует, что ООО «ИРБИС»было присоединено к условиям комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе банка и принят на обслуживание на основании заявления директора ООО «ИРБИС»ФИО4, клиентом были открыты 8 банковских счетов, движение денежных средств производилось по счетам: 40№__ и 40№__- оплата по заключенным с ООО «Норд Хаус», ИП ФИО4 договоров, получение наличных денежных средств в банкоматах, также представлены сведения об IР- адресах (л.д.131-150, т.4).

Кроме того, виновность ФИО2 в неправомерном обороте средств платежей подтверждается имеющимися в материалах дела выписками по расчетным счетам о платежныхпоручениях о переводе денежных средств с банковских счетов ООО «ИРБИС»и ИП « ФИО7», а так же платежными поручениями о переводе денежных средств с банковских счетов ООО «ИРБИС» и ИП «ФИО7»:

№ 3 от 11.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 450 000, 00 рублей, 

№ 3 от 12.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 650 000 рублей. 

№ 2 от 03.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей; 

№ 3 от 03.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 172 020 рублей; 

№ 5 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 400, 00 рублей;

№ 7 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 500 рублей;

№ 7 от 17.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 42 400, 00 рублей; 

№ 8 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 500 рублей;

№ 8 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 243 800, 00 рублей;

№ 9 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 170 640 рублей; 

№ 9 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 410 200, 00 рублей;

№ 10 от 20.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 207 500, 00 рублей;

№ 11 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 700 рублей;

№ 12 от 08.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 700 рублей;

№ 14 от 24.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 1 103 988, 10 рублей;

№ 19 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 112 400 рублей;

№ 20 от 13.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 21 от 17.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 108 900 рублей;

№ 1 от 24.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 40 000 рублей;

№ 1 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 150 000, 00 рублей, 

№ 9 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей,

№ 6 от 03.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 99 500 рублей; 

№ 8 от 04.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 99 500 рублей; 

№ 12 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 170 400 рублей; 

№ 13 от 06.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 52 100 рублей; 

№ 15 от 09.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 400 рублей; 

№ 16 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000 рублей; 

№ 19 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 80 500 рублей;

№ 20 от 16.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 15 000 рублей;

№ 21 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 117 500 рублей;

№ 3 от 22.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 6 000 рублей; 

№ 4 от 24.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей (л.д. 61-63,145-146, т.4);

№ 15 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 120 000 рублей;

№ 17 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 400 рублей;

№ 21 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 176 900 рублей;

№ 22 от 18.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 126 400 рублей;

№ 24 от 20.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 269 000 рублей;

№ 30 от 15.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 95 200 рублей;

№ 32 от 17.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 91 800 рублей;

№ 39 от 20.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 392 600 рублей;

№ 50 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 200 рублей;

№ 51 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 230 270 рублей;

№ 52 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 500 рублей;

№ 73 от 29.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей;

№ 85 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 112 800 рублей;

№ 87 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 129 950 рублей;

№ 97 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 238 140 рублей;

№ 103 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 338 480 рублей;

№ 106 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 820 рублей;

№ 269 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 000 рублей; 

№ 5 от 17.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 40 000, 00 рублей; 

№ 254 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей;

№ 284 от 12.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 121 350 рублей, 

№ 193 от 21.06.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 700 рублей;

№ 204 от 02.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 800 рублей; 

№ 237 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 380 рублей; 

№ 238 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 620 рублей; 

(л.д.111-116,т.5);

№ 9 от 07.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 98 500 рублей;

№ 11 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 40 200 рублей;

№ 13 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 160 530 рублей;

№ 14 от 09.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 252 400 рублей;

№ 29 от 15.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 93 400 рублей;

№ 40 от 20.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 171 200 рублей;

№ 57 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 112 680 рублей;

№ 58 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 113 860 рублей;

№ 64 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 102 900 рублей;

№ 68 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 257 000 рублей;

№ 19 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей;

№ 25 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 161 500 рублей;

№ 86 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 78 900 рублей;

№ 94 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 22 980 рублей;

№ 95 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 512 650 рублей;

№ 104 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 361 520 рублей;

№ 41 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 30 450 рублей;

№ 261 от 04.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 80 000 рублей 

(л.д. 168-178, т.34)

№ 16 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 16 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 16 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 3 000 рублей;

№ 17 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 5 000 рублей;

№ 91 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 3000 рублей;

№ 2 от 10.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 5000 рублей

(л.д. 49-54, т. 9)

№ 31 от 17.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 131 500 рублей;

№ 18 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 700 рублей;

№ 53 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 199 800 рублей;

№ 62 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 590 рублей;

№ 63 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 199 800 рублей;

№ 74 от 29.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 203 500 рублей;

№ 76 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 265 800 рублей;

№ 78 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 97 800 рублей;

№ 82 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 201 600 рублей;

№ 84 от 03.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 1 000 рублей,

№ 88 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 68 942 рубля;

№ 96 от 07.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 259 780 рублей;

№ 105 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 420 рублей;

№ 107 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 202 690 рублей, 

№ 4 от 13.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 500, 00 рублей; 

№ 26 от 17.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 125 400, 00 рублей;

№ 87 от 03.10.2018 о переводе денежных средств на сумму на сумму 101 000, 00 рублей; 

№ 93 от 25.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 20 000, 00 рублей; 

№ 94 от 25.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 98 000, 00 рублей;

№ 98 от 29.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 190 400 рублей; 

№ 100 от 07.11.2018 о переводе денежных средств на сумму 195 400 рублей,

№ 9 от 19.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 180 500, 00 рублей;

№ 10 от 20.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 140 000, 00 рублей; 

№ 13 от 26.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 110 000, 00 рублей;

№ 17 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 38 500, 00 рублей;

№ 18 от 13.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 158 000, 00 рублей; 

№ 23 от 18.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 38 000, 00 рублей;

№ 29 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000, 00 рублей; 

№ 32 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 110 000, 00 рублей; 

№ 35 от 24.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000, 00 рублей; 

№ 38 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 25 000, 00 рублей; 

№ 41 от 29.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 000, 00 рублей; 

№ 45 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 95 000, 00 рублей;

№ 46 от 04.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 70 000, 00 рублей;

№ 49 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 202 000, 00 рублей;

№ 107 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 202 690, 00 рублей; 

№ 54 от 18.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 105 000, 00 рублей; 

№ 58 от 19.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 180 000, 00 рублей; 

№ 61 от 19.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 105 000, 00 рублей; 

№ 64 от 20.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 72 000, 00 рублей; 

№ 71 от 21.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 000, 00 рублей;

№ 75 от 24.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 1 500, 00 рублей;

№ 83 от 02.10.2018 о переводе денежных средств на сумму 50 000, 00 рублей,

№ 42 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 400, 00 рублей; 

№ 53 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 189 040, 00 рублей; 

№ 52 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 117 400, 00 рублей;

(л.д. 129-177, т. 33)

№ 111 от 14.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 35 000 рублей;

№ 112 от 14.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 137 800 рублей;

№ 113 от 14.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 21 000 рублей, 

№ 75 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 230 890 рублей;

№ 3 от 12.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 400, 00 рублей;

№ 72 от 21.09.2021 о переводе денежных средств на сумму 210 500, 00 рублей;

№ 76 от 24.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 190 500, 00 рублей; 

(л.д. 65, т. 8)

№ 77 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 58 600 рублей;

№ 83 от 31.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 61 400 рублей, 

№ 107 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 468 230 рублей

№ 249 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 210 110 рублей; 

№ 212 от 07.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 80 000 рублей;

№ 204 от 02.07.2018 о переводе денежных средств на сумму 9 800 рублей;

№ 237 от 22.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 380 рублей;

№ 213 от 08.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 160 240 рублей; 

№ 215 от 09.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 249 950 рублей;

№ 218 от 10.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 30 000 рублей;

№ 224 от 14.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 152 000 рублей;

№ 238 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 620 рублей. 

№ 226 от 14.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 10 000 рублей; 

№ 227от 14.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 110 000 рублей;

№ 232 от 20.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 144 700 рублей; 

№ 241 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 125 800 рублей;

№ 245 от 23.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 90 000 рублей; 

№ 247 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 44 000 рублей; 

№ 260 от 27.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 102 400 рублей;

№ 264 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 69 900 рублей; 

№ 268 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 15 870 рублей; 

№ 270 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 131 120 рублей; 

№ 37 от 09.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 184 500 рублей;

№ 250 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 20 000 рублей; 

№ 255 от 30.08.2018 о переводе денежных средств на сумму 49 900 рублей; 

№ 263 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 71 300 рублей; 

№ 278 от 11.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 301 560 рублей,

№ 258 от 04.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 101 300 рублей; 

№ 262 от 05.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 640 рублей; 

№ 266 от 06.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 100 280 рублей;

№ 275 от 10.09.2018 о переводе денежных средств на сумму 200 681 рублей;

(л.д. 27-35, 66-105, т. 35).

Оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО2 в изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (18 преступлений).

Установленные судом обстоятельства формирования инкриминированных платежных поручений, их подписания переданными ФИО4 электронными средствами и направления для исполнения в банк через систему дистанционного управления счетом, с использованием находящихся в распоряжении ФИО2 средств идентификации опровергают его позицию о правомерности их изготовления.

Указанные доказательства являются полными, подробными, противоречий не имеют, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой, а поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 признал, что в ходе осуществления им финансово- хозяйственной деятельности он изготавливал распоряжения о переводе денежных средств с банковских счетов ООО «ИРБИС»и ИП «ФИО7», подписывая их полученными от ФИО4 электронными носителями информации. Эти обстоятельства подтвердила в судебном заседании и ФИО4

Оснований для оговора подсудимого ФИО4 пояснившей, что полученные ею электронные носители информации она передала ФИО3 для направления ФИО2 для изготовления документов, позволяющих вести от ее имени финансово- хозяйственную деятельность ООО «ИРБИС»и ИП ФИО4 при этом сама какой- либо финансово- хозяйственной деятельностью не занималась, действий, направленных на перевод денежных средств со счетовООО «ИРБИС»и ИП ФИО4 не предпринимала, как и самооговора, суд не усматривает.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6-8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а полученные в результате их осуществления материалы переданы следователю в порядке, установленном ст. 11 указанного закона. 

По смыслу статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации неправомерным оборотом средств платежей является такой их оборот, в том числе и с использованием способа электронного средства платежа, который противоречит закону или иному нормативному акту. 

Под распоряжениями о переводе денежных средств понимаются документы, обеспечивающие доступ к безналичным и электронным денежным средствам в рамках предусмотренных законом форм безналичных расчетов (платежное поручение, инкассовое поручение, платежное требование и т.п.). 

Платежные поручения являются расчетными платежными документами, содержание и форма которых должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами (п. п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П). Согласно приложению к указанному Положению, в платежном поручении отражается назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров. 

Этими и иными доказательствами, в том числе протоколами осмотров документов, установлено, что в период с 11.07.2018 по 23.08.2018, действуя умышленно, используя электронные носители информации в виде функционального ключевого носителя, предназначенного для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть для управления банковскими счетами ИП ФИО7 и ООО «ИРБИС»и обеспечивающего доступ к электронно-цифровой подписи ФИО4, предназначенного дляосуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а так же логины и пароли, полученные им от того же лица при регистрации на ее имя юридического лица, ФИО2 изготовил в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, а именно- вышеуказанные платежные поручения и использовал их, направив в соответствующие банковские учреждения, и на основании которых данными кредитными организациями были осуществлены неправомерные переводы денежных средств.

Версия стороны защиты о действительности содержания платежных распоряжений о переводе денежных средств, поскольку вышеуказанными юридическими лицами осуществлялась реальная финансово-хозяйственная деятельность, ничем не подтверждены.

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от 17 декабря2020 года № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»). 

Доводы защиты о некриминальном характере действий ФИО2 основаны на неправильном толковании уголовного закона. Поскольку подсудимым были изготовлены поддельные распоряжения о переводе денежных средств, которые не остались в обладании их изготовителя, были переданы в банки, которые по данным распоряжениям осуществилиперечисления денежных средств, то такие действия подлежат квалификации как изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств. Эти действия влекут уголовную ответственность. Как установлено судом, целью преступных действий ФИО2 при изготовлении распоряжений о переводе денежных средств являлось использование их в дальнейшем по своему усмотрению. 

Изготовленные Гончаром М.Л. электронные платежные документы являлись поддельными, поскольку электронно-цифровые подписи, которые являются аналогом собственноручной подписи, не были выполнены ФИО4, обладающей правом подписи в расчетных документах по конкретным расчетным счетам.

Тем самым, судом установлено использование электронных средств платежа (электронных носителей информации) как способ придания легитимности распоряжениям о переводе денежных средств. 

При этом, вопреки доводам стороны защиты, оснований для объединения совершенных Гончаром М.Л. преступлений в одно преступное деяние не имеется, поскольку установлено, что преступления совершены через определенный промежуток времени и не объединены единым умыслом, каждый раз тот действовал с самостоятельным применительно к конкретным эпизодам умыслом. 

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому факту изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (18 преступлений) по ч.1 ст. 187 УК РФ как изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, подсудимые обвиняются в неправомерном обороте средств платежа: ФИО4 - в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; ФИО3-в транспортировке в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,ФИО2 - в приобретении, хранении в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия каждого подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Вместе с тем, часть 1 статьи 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что уголовно наказуемым является приобретение и хранение не любых платежных карт, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех, которые являются поддельными, и только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств. 

Как следует из предъявленного подсудимым обвинения, сбыт, транспортировка, приобретение и хранение электронного носителя информации, которое по своим свойствам (функционалу) позволяло неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, подсудимым в вину не вменялось. 

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что по преступлению, квалифицированному органами предварительного расследования по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежа ФИО4 (как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), ФИО3 (как транспортировка в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводаденежныхсредств) и ФИО2 (как приобретение, хранении в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств) подсудимые подлежат оправданию за отсутствием в их действиях составов преступлений. 

В силу п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ за Гончаром М.Л., ФИО3 и ФИО4 признается право на частичную реабилитацию. 

На учетах у врачей психиатра и психиатра-нарколога ФИО2 и ФИО3 не состоят.

Согласно заключению комиссии экспертов ГБУ Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» № 566 от 18 мая 2023 года, ФИО4 в период совершения инкриминируемых ей деяний с 01.03.2018 по 12.09.2018 не обнаруживала признаков хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики, могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время она также не обнаруживает признаков какого-либо психического расстройства, по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера ФИО4 не нуждается.

Вменяемость подсудимых ФИО2, ФИО3 и ФИО4 у суда сомнений не вызывает, в ходе судебного разбирательства их поведение было адекватным, они правильно ориентируются в месте и времени, каких-либо отклонений поведения от свойственного нормально психически развитому человеку не имеют. 

Суд признает всех подсудимых подсудимого вменяемыми, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Назначая подсудимым наказание, суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ.

Подсудимыми ФИО4 и ФИО3 совершено одно преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и три преступления, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, а также одно преступление, предусмотренное ч.1 ст. 193.1 УК РФ, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести.

Гончаром М.Л. совершено преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, четыре преступления, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, относящихся к категории преступлений средней тяжести и 18 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, относящихся к категории тяжких.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения подсудимыми ФИО4, ФИО3 и Гончаром М.Л. всех преступлений, в том числе способ их совершения, учитывая степень общественной опасности этих деяний, обозначенные данные об их личностях, суд не усматривает оснований для изменения категории всех совершенных ими преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкие.

ФИО2 имеет постоянное место жительства и работы, ранее не судим, в браке не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение не поступало, к административной ответственности не привлекался (л.д. 35, 50, т.36).

ФИО3 ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работы, в браке не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб на его поведение не поступало, к административной ответственности не привлекался (л.д.32, т.36).

ФИО4 не судима, имеет постоянное место жительства, в браке не состоит, не работает, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по месту жительства характеризуется в целом удовлетворительно (л.д.27, т. 36).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 по всем совершенным им преступлениям суд признает наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ); по преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 193.1 и ч.1 ст. 193.1 УК РФ-его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что выразилось в сообщении органу предварительного расследования подробных обстоятельств совершения преступлений и лицах, причастных к ним(п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), а также признание вины, раскаяние в содеянном (ч.2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 и ФИО3 по всем совершенным ими преступлениям является активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что выразилось в даче подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к ним(п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), а также признание вины, раскаяние в содеянном (ч.2 ст. 61 УК РФ).

Кроме того, смягчающими наказание ФИО4 по всем совершенным преступлениям обстоятельствами суд признает наличие на ее иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), явку с повинной (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), в качестве которой принимает протоколы ее опроса от 05 и 06 февраля 2020 года (т. 5, л.д.181-183), в которых она до возбуждения уголовного дела сообщает сотрудникам ОРО Мурманской таможни обстоятельства совершения преступления и указывает на лиц, совершивших преступления в соучастии с ней, а также наличие у нее статуса одинокой матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по всем совершенным ими преступлениям суд не усматривает.

В соответствии со ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание.

Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижения целей наказания.

Определяя вид и размер наказания каждому подсудимому, суд учитывает все обстоятельства совершенных ими преступлений, в том числе характер и степень их общественной опасности, данные об их личности, а также смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия их жизни. 

Суд принимает во внимание, что все подсудимые не судимы, характеризуются в целом удовлетворительно, в связи с чем считает необходимым назначить ФИО4, ФИО3 и ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ наказание в виде обязательных работ;

ФИО3 и ФИО2 за совершение трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ суд полагает правильным назначить наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа;

ФИО4 за совершение тех же преступлений( п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ) – также в виде лишения свободы. Но при этом, с учетом конкретных обстоятельств дела, совокупности смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимой, имеющей статус одинокой матери, материального положения ее семьи, признанной малоимущей, состояния ее здоровья и здоровья ребенка, ее отношения к содеянному, суд считает возможным применить при назначении наказания ФИО4 по данной статье положения ч. 1 ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, в качестве обязательного. 

ФИО2 за совершение каждого из восемнадцати преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Кроме того, учитывая вышеуказанные сведения, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 193.1 УК РФ в виде лишения свободы. Учитывая, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за его совершение истек. В этой связи ФИО2 подлежит освобождению от наказания за совершение указанного преступления в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Окончательное наказание всем подсудимым по совокупности преступлений подлежит назначению с применением положений ст. 69 УК РФ (ФИО4 и ФИО3-ч.2 ст. 69 УК РФ, ФИО2- ч.3 ст. 69 УК РФ), а также с применением п. "г" ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 и ФИО3 по всем совершенным ими преступлениям, как и ФИО4 за преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ суд не находит, поскольку в отношении указанных преступлений не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с их целями и мотивами, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ими преступлений.

Назначение иных видов наказания, в том числе в виде принудительных работ, не будет способствовать достижению целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений и реализации задач, сформулированных в ст.2 УК РФ.

При назначении наказания всем подсудимым за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, а также ФИО2 за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 193.1 УК РФ суд также учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, устанавливающей, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений фактических и правовых оснований для применения ко всем подсудимым положений ст. 53.1 УК РФ для освобождения от наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания по всем совершенным ими преступлениям суд не усматривает.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении всех совершенных подсудимыми преступлений суд не находит, не считая при этом, что фактические обстоятельства указанных преступлений свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. 

Вместе с тем, в связи с наличием совокупности смягчающих наказание подсудимых обстоятельств, с учетом данных о личности ФИО4, ФИО3 и ФИО2, степени общественной опасности содеянного, суд на основании положений ст. 73 УК РФ приходит к выводу о возможности исправления каждого подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с возложением на них определенных обязанностей, способствующих исправлению. 

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении каждого подсудимого следует оставить без изменения до вступления решения суда в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Процессуальные издержки: вознаграждение адвокатам ФИО22 за защиту ФИО3 в ходе предварительного расследования составили 11 680 рублей 24 копейки. Расходы на оплату труда адвоката Орлова С.М., осуществлявшего защиту ФИО3 в судебном заседании составили 68 833 рубля 00 копеек.

Вознаграждение адвокатам Горбуновой Т.В., ФИО23, ФИО24, ФИО25 за защиту ФИО4 в ходе предварительного расследования в сумме 30 963 рубля 04 копейки, расходы на оплату труда адвоката Чукичевой Е.Ю., осуществлявшей защиту ФИО4 в судебных заседаниях, составили 58 405 рублей 20 копеек.

Поскольку ФИО3 от услуг адвоката Орлова С.М. в судебном заседании отказался, такой отказ не был принят судом, он подлежит освобождению от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Орлова С.М. на основании ч. 4 ст. 132 УПК.

Суд не усматривает оснований для полного либо частичного освобождения ФИО3 от уплаты процессуальных издержек за участие защитника ФИО22 в суде в общей сумме 11 680 рублей 24 копейки, поскольку он от услуг указанного адвоката не отказывался, доводов о своей имущественной несостоятельности не привел, находится в трудоспособном возрасте, и считает необходимым взыскать их в полном объеме с него в федеральный бюджет.

Учитывая, что подсудимая ФИО4 не трудоустроена, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ее семья имеет статус малоимущей, суд считает возможным исходя из ее материального положения на основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ освободить ФИО4 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда защитников как на предварительном расследовании, так и в судебном заседании, полагая, что такое взыскание может отразиться на материальном положении ребенка, находящегося на ее иждивении. 

На основании ст.81 УПК РФ по вступлении решения суда в законную силу вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела, следует хранить при материалах уголовного дела в течение срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (одно преступление); ч.1 ст. 187 УК РФ (восемнадцать преступлений); ч.1 ст. 193.1 УК РФ (одно преступление), п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (три преступления)и назначить ему наказание:

-по п. «б» ч.2 ст. 173 УК РФ – в виде обязательных работ на срок 200 часов;

-по ч.1 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 1 год. 

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить ФИО2 от наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением срока давности. 

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей;

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей;

-по «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей;

-по ч.1 ст. 187 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 300 000 рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденного ФИО2 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение и хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 и п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за Гончаром М.Л. право на частичную реабилитацию на основании п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 оставить без изменения на апелляционный период.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч.2 ст. 173 УК РФ - в виде обязательных работ на срок 200 часов,

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей,

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ- в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 100 000 рублей

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года со штрафом 200 000 рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного ФИО3 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

ФИО3 по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (транспортировка электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), а также преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютная операция по переводу денежных средств на счета «Maltom S.A.»)оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 и п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ФИО3 право на частичную реабилитацию на основании п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 оставить без изменения на апелляционный период.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ и назначить ей наказание :

-по п. «б» ч.2 ст. 173 УК РФ – в виде обязательных работ на срок 200 часов,

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа.

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа.

-по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года без штрафа.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года без штрафа.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденную ФИО4 обязанности в период испытательного срока:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком.

ФИО4 по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (транспортировка электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств) и п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютная операция по переводу денежных средств на счета «Maltom S.A.» оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24 и п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в ее действиях составов преступлений.

Признать за ФИО4 право на частичную реабилитацию на основании п. 1 ч. 2 ст. 133 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 оставить без изменения на апелляционный период.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, осуществляющего его защиту по назначению, в сумме 11680 рублей 24 копейки.

ФИО4 от возмещения процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатов, осуществляющих ее защиту по назначению, в сумме 89 368 рублей 24 копейки, освободить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

1.Скриншоты, содержащие переписку ФИО4 и ФИО3 из приложения бесплатной системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp;

2. Сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» (исх. № КБ-

<

***>/2020-05-07/18.501 от 07.05.2020) в копии;

3. Флеш-накопитель «Kingmax 4 Gb с файлами, изъятый в ходе обыска 09.10.2020 в ООО «УЧЕТКОНСАЛТ» по адресу: 

<

адрес>»;

4. Копия товарной накладной № 53 от 11.07.2018; 

5. Копия договора поставки № 2018-05-01 от 30.05.2018; 

6. Копия счет – фактуры № 53 от 11.07.2018 

7. Документы, изъятые в ходе обыска 19.01.2021 в офисе ООО «РОСАЛЬЯНССТРОЙ»

7.1. Договор поставки № 07/08/18 от 07.08.2018 

7.2. Спецификация № 1 к договору № 07/08/18 от 07.08.2018 г.

7.3. Договор поставки № 24/18 от 20.06.2018.

7.4. Спецификация № 1 к договору № 07/08/18 от 07.08.2018 г.

7.5. Товарная накладная № 59 от 07.08.2018; 

7.6. Товарная накладная № 85 от 04.09.2018; 

7.7. Счет – фактура № 59 от 07.08.2018;

7.8. Счет – фактура № 85 от 04.09.2018; 

7.9. Счет – фактура № 57 от 19.07.2018; 

7.10. Счет – фактура № 93 от 11.09.2018; 

7.11. Счет – фактура № 88 от 06.09.2018; 

8. Материалы оперативно – розыскной деятельности, предоставленные РУ ФСБ по Архангельской области (исх. 82/3/1-127 от 22.01.2021):

8.1. Копия счета (инвойс) № 2018-10021 от 22.06.2018 

8.2. Копия счета (инвойс) № 2018-10022 от 22.06.2018 

8.3 Копия заявления на перевод № 6 от 25.06.2018; 

9. Копия ответа № 03-23/2/0548 дсп от 18.02.2020, поступившего из ИНФС России по Архангельской области и направленного с материалами оперативно – розыскной деятельности Мурманской таможни по Архангельской области от 26.01.2021 № 35-18/0018:

9.1. Заявление формы № Р21001 код по КНД 1112501 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО4, _____.__г г.р.; 

9.2. Копия расписки о получении документов, предоставленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговый орган _____.__г;

9.3. Лист записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

9.4. Копия решения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО4 от _____.__г №__А;

9.5. Копия листа учета выдачи документов вх. 400412А/2018 от 05.04.2018;

9.6. Сведения о банковских счетах физических лиц ИНН 

<

***> на имя индивидуального предпринимателя ФИО4, _____.__г г.р.;

9.7. Выписка по лицевому счету №__ клиента – «Индивидуальный предприниматель ФИО4» за период с 15.05.2018 по 13.05.2020; 

9.8. Информация о валютных операциях от 25.06.2018; 

9.9. Заявление на перевод № 6 от 25.06.2018 

9.10. Копия счета (инвойс) № 2018-10022 от 22.06.2018; 

9.11. Копия счета (инвойс) № 2018-10021 от 22.06.2018;

9.12. Копия счета (инвойс) № 2018-10021 от 22.06.2018; 

9.13. Копия счета (инвойс) № 2018-10022 от 22.06.2018;

9.14. Справка по результатам проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «Наведение справок», подготовленная 22.01.2021 в г. Архангельске старшим оперуполномоченным ОРМ (г. Архангельск) службы Мурманской таможни по Архангельской области майором таможенной службы ФИО21;

9.15. Справка по результатам проведения гласного оперативно – розыскного мероприятия «Наведение справок», подготовленная 22.01.2021 в г. Архангельске встаршим оперуполномоченным ОРМ (г. Архангельск) службы Мурманской таможни по Архангельской области майором таможенной службы ФИО21;

9.16. Скриншоты из электронной почты ФИО4;

9.17 Пояснительная записка исх. № 14 от 29.06.2018 ООО «Ирбис» в адрес Архангельского отделения АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»;

9.18. Сведения о сотрудниках по состоянию на 29.06.2018 ООО «ИРБИС»; 

9.19. Сведения о юридическом лице ООО «Ирбис» (количество сотрудник, фонд оплаты труда в месяц, основной вид деятельности); 

10. Материалы оперативно – розыскной деятельности, предоставленные РУ ФСБ по Архангельской области (исх. 82/3/1-125 от 22.01.2021):

10.1. Копия контракта на поставку № 06/06 от 06.06.2018; 

10.2. Приложение № 1 к контакту № 06/06 от 06.06.2018; 

10.3. Копия заявления на перевод № 3 от 08.06.2018; 

10.4. Копия счета (инвойс) № D201801-34 от 06.06.2018; 

10.5. Выписка по лицевому счету №__ клиента – «Индивидуальный предприниматель ФИО4» за период с 15.05.2018 по 30.04.2020; 

10.6. Информация о валютных операциях от 08.06.2018, направленная в Архангельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, по счету резидента в уполномоченном банке №__;

11. Документы, предоставленные АО «Россельхозбанк» по запросу (исх. № Е-01-5-01/23336 от 13.05.2020):

11.1. Копия контракта на поставку № 09/06PR от 09.06.2018; 

11.2. Дополнительное соглашение № 1 к контакту на поставку № 09/06PR от 09.06.2018; 

11.3. Копия заявления на перевод № 12 от 26.07.2018; 

11.4. Копия заявления на перевод № 8 от 03.07.2018; 

11.5. Информация о валютных операциях от 03.07.2018, направленная в Архангельский региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, по счету резидента в уполномоченном банке №__; 

11.6. Выписка по лицевому счету №__ клиента – «Индивидуальный предприниматель ФИО4» за период с 25.06.2018 по 13.05.2020 

11.7. Копия счета (инвойс) № 10JI18 от 10.07.2018; 

11.8. Копия счета (инвойс) № 29J18 от 29.06.2018; 

12. Диск № 275-10-02, поступивший из Архангельской Таможни, направленный из центрального информационно – технического таможенного управления (ЦИТТУ);

13. Документы, предоставленные АО «Россельхозбанк» исх. № Е-01-5-01/23336 от 13.05.2020 по запросу:

13.1. Копия контракта на поставку № 02/07 EQ от 02.07.2018; 

13.2. Информация о валютных операциях от 17.07.2018; 

13.3. Копия счета (инвойс) № 7666 от 11.07.2018; 

13.4 Копия заявления на перевод № 13 от 17.07.2018 

13.5. Информация о валютных операциях от 18.07.2018; 

13.6. Копия счета (инвойс) № 7672 от 12.07.2018; 

13.7 Копия заявления на перевод № 10 от 18.07.2018; 

13.8. Информация о валютных операциях от 20.07.2018; 

13.9 Копия счета (инвойс) № 7657 от 06.07.2018; 

13.10. Копия заявления на перевод № 11 от 20.07.2018; 

13.11. Выписка по лицевому счету №__ клиента – «Индивидуальный предприниматель ФИО4» за период с 15.05.2018 по 13.05.2020; 

14. Диск № 226-10-02, поступивший из Архангельской Таможни, направленный из центрального информационно – технического таможенного управления (ЦИТТУ);

15. Документы, выданные ФИО4 в ходе опроса от 06.02.2020:

15.1. Печать юридического лица ООО «ИРБИС»; 

15.2. Листы бумаги белого цвета, скрепленные между собой металлической скобой, отражающие информацию об открытии индивидуальному предпринимателю ФИО4 расчетных счетов №__, 40№__ в дополнительном офисе №__ ФИО10 АО «Россельхозбанк»; 

15.3. Заявление о присоединении на 3 листах; 

15.4. Опросный лист ПАО «Почта Банк»;

15.5. Свидетельство о поставке на учет российской организации «Ирбис» ОГРН 1182901012777в налоговом органе;

15.6. Незаполненные бланки ПАО «ВТБ» на 3 л.;

15.7. Бланк для заполнения информации, необходимый для получения услуг банка ПАО «ВТБ» на 5 л.;

15.8. Заявление на предоставление комплексного обслуживания в Банке ПАО ВТБ на 4 л.; 

15.9. Рекламный лист в формата А4, с информацией о тарифах Банка ПАО «ВТБ»; 

15.10. Устав общества с ограниченной ответственностью «Ирбис», утверждённый решением единственного учредителя № 1 ООО «Ирбис» от 02 апреля 2018 г.;

15.11. Листы бумаги белого цвета, скрепленные между собой металлической скобой, отражающие информацию об открытии индивидуальному предпринимателю ФИО4 расчетных счетов №__, 40№__ в дополнительном офисе №__ ФИО10 АО «Россельхозбанк».

15.12. Лист записи единого государственного реестра юридических лиц формы Р 50007, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Ирбис», которому присвоен ОГРН 

<

***>;

15.13. Дополнительное соглашение о розничной купле – продаже абонентского оборудования к Договору оказания услуг связи №__ на 2 л.; 

15.14. Договор аренды зданий и сооружений от 11.04.2018; 

15.15. Договор № 2018-019 от 24.05.2018; 

15.16. Договор № РСХБ/048-35-11-290-2018 от 23.05.2018; 

15.17. Решение № 1 единственного учредителя «О создании общества с юридической ответственностью»; 

15.18. Платежное поручение № 293 от 04.07.2018; 

15.19. Платежное поручение № 112 от 14.09.2018; 

15.20. Платежное поручение № 111 от 14.09.2018; 

15.21. Платежное поручение № 113 от 14.09.2018; 

15.22. Платежное поручение № 114 от 14.09.2018;

15.23. Платежное поручение № 115 от 14.09.2018; 

15.24. Платежное поручение № 116 от 14.09.2018; 

15.25. Пояснительная записка (исх. № 14 от 29.06.2018) ООО «Ирбис» в адрес Архангельского отделения АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»;

15.26. Счет на оплату № 1.06 ПЛ от 01.06.2018; 

15.27. Приказ № 1 по обществу с ограниченной ответственностью «Ирбис» от 11.04.2018; 

15.28. Приказ № 2 по обществу с ограниченной ответственностью «Ирбис» от 11.04.2018; 

15.29. Сведения о штатной численности ООО «Ирбис» по состоянию на 29.06.2018;

15.30. Список открытых банковских счетов в рамках тарифного плана «Зарплатный 5 +» для работников ООО «Ирбис»; 

15.31. Заявление о присоединении на 1 л.; 

15.32. Информационный лист от 31.07.2018;

15.33. Идентификационный код №__ ПАО «Сбербанк», выданный клиенту ФИО4;

15.34. Счет – фактура № 43 от 20.06.2018; 

15.35. Счет – фактура № 41 от 20.06.2018; 

15.36. Копия товарной накладной № ВК 43 от 20.06.2018; 

15.37. Копия товарной накладной № ВК 41 от 20.06.2018; 

15.38 Товарная накладная № 25.06-3 от 25.06.2018;

15.39. Товарная накладная № 25.06-2 от 25.06.2018; 

15.40 Товарная накладная № 25.06-4 от 25.06.2018; 

15.41 Товарная накладная № 25.06-1 от 25.06.2018; 

15.42. Товарная накладная № 20/06 от 20.06.2018;

15.43. Товарная накладная № 11.06-5 от 11.06.2018; 

15.44. Товарная накладная № 11.06-4 от 11.06.2018; 

15.45. Товарная накладная № 11.06-3 от 11.06.2018; 

15.46. Товарная накладная № 11.06-2 от 11.06.2018; 

15.47. Товарная накладная № 11.06-4 от 11.06.2018; 

15.48. Товарная накладная № 08.06-3 от 08.06.2018; 

15.49. Товарная накладная № 08.06-2 от 08.06.2018; 

15.50. Товарная накладная № 08.06-1 от 08.06.2018;

15.51. Заказ № 6 от 01.06.2018; 

15.52. Заказ № 8 от 04.06.2018;

15.53. Заказ № 7 от 04.06.2018; 

15.54. Заказ № 9 от 04.06.2018; 

15.55. Заказ № 10 от 05.06.2018; 

15.56. Заказ № 13 от 05.06.2018; 

15.57. Заказ № 12 от 05.06.2018; 

15.58. Заказ № 11 от 05.06.2018; 

15.59. Заказ № 14 от 09.06.2018; 

15.60. Заказ № 16 от 20.06.2018; 

15.61. Заказ № 15 от 20.06.2018; 

15.62. Заказ № 17 от 22.06.2018; 

15.63. Заказ № 18 от 22.06.2018; 

15.64. Счет на оплату № 1.06ПЛ от 01.06.2018; 

15.65. Счет на оплату № 2 от 04.06.2018; 

15.66. Счет на оплату № 3 от 20.06.2018; 

15.67. Счет на оплату № 4.06 ПЛ от 04.06.2018; 

15.68. Счет на оплату № 4.06 ПЛ от 04.06.2018; 

15.69. Счет на оплату № Э29/04-06/1 от 04.06.2018;

15.70. Счет на оплату № Э31/04-06/1 от 04.06.2018; 

15.71. Счет на оплату № Э33/05-06/1 от 05.06.2018;

15.72. Счет на оплату № 0806-1 от 08.06.2018;

15.73. Счет на оплату № 0806-2 от 08.06.2018;

15.74. Счет на оплату № ВК 41 от 05.06.2021;

15.75. Счет на оплату № ВК 43 от 07.06.2021;

15.76. Авансовый отчет № 1 от 25.06.2018;

15.77. Договор поставки № 14/05-ДП от 15.05.2018;

15.78. Договор поставки № 2018-019 от 24.05.2018;

15.79. Договор поставки № 2018-05-01 от 30.05.2018;

15.80. Договор поставки № 2-2018 от 28.05.2018;

15.81. Договор поставки № 24/18 от 20.06.2018;

15.82. Счет – фактура № 12 от 08.06.2018;

15.83. Счет – фактура № 13 от 08.06.2018;

15.84. Счет – фактура № 14 от 08.06.2018;

15.85. Счет – фактура № 15 от 11.06.2018;

15.86. Счет – фактура № 16 от 11.06.2018;

15.87. Счет – фактура № 17 от 11.06.2018;

15.88. Счет – фактура № 18 от 11.06.2018;

15.89. Счет – фактура № 19 от 20.06.2018;

15.90. Счет – фактура № 20 от 20.06.2018; 

15.91. Товарная накладная без номера от 20.06.2018; 

15.92. Счет – фактура № 21 от 25.06.2018; 

15.93. Заявление о присоединении на 1 л.;

15.94. Информационный лист от 03.08.2018;

15.95. Идентификационный код №__ ПАО «Сбербанк», выданный клиенту ФИО4

15.96. Гарантийное письмо на 1 л.; 

15.97. Опросник для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранными структурами без образования юридического лица ООО «Ирбис»;

15.98. Заявление на предоставление комплексного обслуживания Банка ПАО «ВТБ»;

16. Регистрационное дело ООО «ИРБИС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, изъятое 27.07.2021 в ходе выемки их Межрайонной ИНФС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

17. Учетное дело ООО «ИРБИС» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, изъятое 27.07.2021 в ходе выемки их Межрайонной ИНФС России № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

18. Юридическое дело ФИО4 (ИП) ИНН 29054043867_____.__г№__, 4№__, 40№__, изъятое в региональном филиале АО «Россельхозбанк» 27.07.2021 на 24 л., а также пять CD - дисков, поступивших из РУ ФСБ по Архангельской области, АО «ТинькоффБанк», АО «Россельхозбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», приобщенных к материалам дела, следует хранить при материалах уголовного дела в течение срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Вилегодский районный суд города Архангельска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток с момента получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции осужденный в соответствии с частью 3 статьи 389.6 УПК РФ должен указать на это в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса в течение 10 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление). 

Дополнительные апелляционные жалобы или представления, поступившие в суд апелляционной инстанции позднее пяти суток до начала судебного заседания суда апелляционной инстанции, апелляционному рассмотрению не подлежат.

Председательствующий подпись Н.В.Минина

Приговор Вилегодского районного суда Архангельской области от 6 октября 2023 года в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 изменить.

«Приговор Вилегодского районного суда Архангельской области от 6 октября 2023 года в части оправдания ФИО2, ФИО3, ФИО4 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, и в части осуждения ФИО2 за совершение 18 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), отменить, направить уголовное дело в данной части на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда.

Назначить ФИО2 наказание по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (перевод на счет Maltom S.A.) в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО2 от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (перевод на счет Maltom S.A.).

Назначить ФИО2 наказание по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Исключить из приговора назначение ФИО2 за совершение трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, назначить ФИО2 3 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав ФИО2:

периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком;

не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства.

Назначить ФИО3 наказание по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Исключить из приговора назначение ФИО3 за совершение трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Исключить из приговора назначение ФИО3 по ч. 2 ст. 69 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Указать во вводной части приговора на наличие у ФИО4 малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Исключить из приговора применение положений ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, назначенного ФИО4 за совершение трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.

Назначить ФИО4 наказание по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний

по совокупности преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, назначить ФИО4 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, обязав ФИО6:

периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в соответствии с установленными данным органом периодичностью и графиком;

не менять без предварительного уведомления контролирующего органа места жительства.

Назначенное ФИО4 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, предусмотренном ст. ст. 401.7 и 401.8 УПК РФ, в Третий кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора.

В случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении кассационная жалоба, представление подается непосредственно в Третий кассационный суд общей юрисдикции и рассматривается в порядке, предусмотренном ст. ст. 401.10 - 401.12 УПК РФ.

Осуждённые вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.