Дело № 1-235/2018

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

21 сентября 2018 года г. Воронеж 

Суд Центрального района г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Петина И.Б.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Никонова Н.С.,

подсудимых ФИО39, ФИО73,

защитников – адвоката Зайцева А.Б., представившего удостоверение № 1427 и ордер №20484, адвоката Алимова А.И., представившего удостоверение № 1347 и ордер № 77,

при секретаре Тюриной Т.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении 

ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ,

ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п.п. «а,б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО73 и ФИО39 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой. 

Преступление совершено преступление при следующих обстоятельствах:

Не позднее декабря 2012 года на территории города Воронежа лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, обладая информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (пункты 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решили извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени. Для реализации намеченных преступных намерений ФИО1 и ФИО2 заранее вступили между собой в предварительный сговор, создав устойчивую и сплоченную организованную группу на основе дружеских связей и контактов.

Для реализации преступного умысла с декабря 2012 года, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создав организованную группу, не позднее 01 мая 2013 года привлекли к участию в указанной группе гражданина Российской Федерации ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не позднее 31 декабря 2014 года гражданку Российской Федерации ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и не позднее 01 февраля 2015 года гражданина Российской Федерации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посвятив последних в преступные планы и вступив с ними в сговор на совместное осуществление преступной деятельности.

В свою очередь, ФИО39, ФИО73 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая общественно опасный и противоправный характер осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, согласились принять участие в организованной группе, организаторами и руководителями которой являлись ФИО1 и ФИО2

Участники организованной группы под предлогом найма на работу в качестве операционистов, водителей и иных сотрудников подконтрольных им юридических лиц привлекли за ежемесячное или разовое вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали рабочие места и необходимую офисную технику, а также помещения для их деятельности, а именно:

- в качестве водителей и курьеров для перевозки наличных денежных средств и документов были привлечены: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и другие неустановленные лица;

- в качестве операционистов, которые осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготавливали документы для налоговой отчетности, принимали почту, в том числе и электронную, информируя участников организованной группы о движении денежных средств, были привлечены: ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18 и другие неустановленные лица;

- в качестве лиц, которые занимались подготовкой документации для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения изменений в их деятельность, а также документации для открытия банковских счетов на них были привлечены: ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и другие неустановленные лица;

- в качестве специалистов для настройки компьютерной техники, в том числе и программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания и автоматизации бухгалтерского учета были привлечены: ФИО24, ФИО25, ФИО26 и другие неустановленные лица.

Участники организованной группы привлекли к своей деятельности руководителей офисов кредитных организаций, неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы: управляющего операционным офисом «

<

данные изъяты> - ФИО27, управляющего Воронежского операционного офиса 

<

данные изъяты> - ФИО28 и управляющего кредитно-кассовым офисом 

<

данные изъяты> - ФИО29, которые содействовали в открытии расчетных счетов.

Для реализации преступной схемы лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подыскивали лиц, собственников нежилых помещений, на адрес которых регистрировались подконтрольные юридические лица, но фактически не находились там: ФИО30, ФИО31, ФИО32 и других неустановленных лиц.

Общей целью преступных действий организованной группы в составе, которой участвовали ФИО39, ФИО73 согласно имевшимся у них корыстным мотивам, преступному умыслу и сговору, являлось извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа характеризовалась устойчивостью, предварительной объединенностью для совершения незаконной банковской деятельности, применением конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, технической оснащенностью.

Устойчивость выражалась в следующем:

- стабильности состава участников организованной преступной группы и согласованности их действий;

- прочных отношениях между участниками организованной группы, основанных в том числе на дружеских связях и контактах;

- длительности существования организованной группы, а именно с даты создания - не позднее декабря 2012 года, до даты пресечения деятельности организованной группы правоохранительными органами - 12 июля 2016 года.

- слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- неоднократности тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Предварительная объединение для совершения незаконной банковской деятельности характеризовалась следующими критериями:

- имевшемся преступном сговоре между участниками организованной группы, направленном на извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы;

- совместной подготовке к совершению преступления;

- четком распределении между участниками организованной преступной группы ролей и функций.

Применение конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, выражалось в следующем. Вход в один из офисов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществлялся через металлическую дверь, оборудованную видеоглазком; вход в офис не был оборудован вывесками с информацией о местонахождении в указанном помещении определенного юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность; для связи между собой и с клиентами, участниками организованной группы использовались СИМ-карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц. С июня 2016 года деятельность организованной группы продолжилась в квартире, оборудованной под офис по адресу: 

<

адрес>

Техническая оснащенность выражалась в наличии офисных помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой и персональными компьютерами, подсоединёнными к одной внутренней сети, установленного компьютерного программного обеспечения для обмена сообщениями, входа в системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, автоматизации бухгалтерского учета, наличием у участников специальных навыков и технической подготовки.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, предвидели неизбежность извлечения дохода и желали наступления указанных последствий.

Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла были распределены следующим образом.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем, имеющий высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема - передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; осуществлению учета и распределения преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; образованию новых подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также открытию банковских счетов для них, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя осуществлялась в период с декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, и была окончена не ранее 30 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, в связи с возникшими личными неприязненными отношениями со вторым организатором преступной деятельности и его выходом из группы.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем, имеющий высшее образование, опыт работы в банковской сфере, работая с 19 ноября 2012 года в должности заместителя начальника отдела регионального развития 

<

данные изъяты>, а с 15 мая 2013 года и до 31 марта 2016 года в должности заместителя управляющего кредитно-кассового офиса указанного банка в городе Воронеже, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема - передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; осуществлению учета и распределения преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; образованию новых подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также открытию банковских счетов для них, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя осуществлялась с декабря 2012 года, точное время следствием не установлено и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

ФИО39, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; подписанию необходимой юридической документации, в том числе финансовой отчетности; осуществлению на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрации фиктивных организаций, в том числе на себя лично (

<

данные изъяты>); открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность, в том числе с указанием процента, который удерживался за операцию по обналичиванию денежных средств или транзиту; оформлению комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесения оттисков печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя ФИО39 осуществлялась в период с 01 мая 2013 года и была окончена не ранее 31 января 2015 года, в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, связанными с вступлением в организованную группу лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и которое являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; подписанию необходимой юридической документации, в том числе финансовой отчетности; осуществлению на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрацию фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность, в том числе с указанием процента, который удерживался за операцию по обналичиванию денежных средств или транзиту; оформлению комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялась в период с 01 февраля 2015 года и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

ФИО73, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняла на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о финансовом состоянии подконтрольных организаций; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя ФИО73 осуществлялась в период с 31 декабря 2014 года и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 129 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО73 и ФИО39, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В соответствии с условиями сговора на осуществление незаконной банковской деятельности лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО39 и ФИО73, являющиеся участниками группы: разрабатывали план совершения преступлений и механизм его реализации; организовывали привлечение новых лиц для участия в совершении преступлений; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников группы осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывались с заказчиками незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчисляли размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; обеспечивали регистрацию и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках Воронежской, Липецкой и Московской областях.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности - незаконного обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги заранее разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому обналичивание и транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались, хранили и использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ФИО39 и ФИО73, разработали механизм преступной деятельности, а также получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия.

Так, прием заявок от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций, осуществлялся лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в помещениях офисов, либо посредством телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось ФИО39, ФИО73 лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществление безналичных денежных переводов, производилась участниками организованной группы в разные периоды времени в арендованных помещениях на территории г. Воронежа, расположенных по адресам: 

<

адрес>. С июня 2016 года основным офисом, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, являлось помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории города Воронежа, действуя согласно отведенной им преступной роли, использовали ранее зарегистрированные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также зарегистрировали на себя и подставных лиц ряд подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, таких как:

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 15.04.2005, где директором зарегистрировался ФИО1, а затем была назначена ФИО33, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 24.06.2008, где директором назначили ФИО16, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 03.08.2009, где директором назначили ФИО13, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 03.08.2009, где директором назначили ФИО13, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 07.04.2010, где директором назначили ФИО34, а затем ФИО35, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 03.03.2011, где директором зарегистрировался ФИО39;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 05.03.2011, где директором назначили ФИО35, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 10.05.2011, где директором назначили ФИО36, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 10.05.2011, где директором назначили ФИО49, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 06.12.2011, где директором назначили ФИО6, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 08.12.2011, где директором назначили ФИО37, а затем ФИО38, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 30.12.2011, где директором назначили ФИО19, а затем ФИО38, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 30.12.2011, где директором назначили ФИО, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 28.11.2012, где директором назначили ФИО36, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 09.07.2013, где директором назначили ФИО37, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 09.07.2013, где директором назначили ФИО40, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 09.07.2013, где директором назначили ФИО40, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 14.07.2014, где директором назначили ФИО41, а затем ФИО42, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 14.07.2014, где директором назначили ФИО43, а затем ФИО42, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 23.10.2014, где директором назначили ФИО11, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО44, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО44, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО68, а затем ФИО38, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО3, а затем ФИО8, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО68, а затем ФИО45, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 13.02.2015, где директором назначили ФИО46, а затем ФИО47, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 13.02.2015, где директором назначили ФИО46, а затем ФИО48, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2016, где директором назначили ФИО45, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2016, где директором назначили ФИО47, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО35 (ИНН № зарегистрированный 10.07.2006, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО36 (ИНН № зарегистрированный 15.04.2010, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО37 (ИНН №), зарегистрированный 15.04.2010, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО49 (ИНН № зарегистрированный 15.04.2010, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО50 (ИНН №), зарегистрированный 08.04.2011, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО51 (ИНН №), зарегистрированный 08.09.2011, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО19 (ИНН №), зарегистрированный 15.11.2011, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО52 (ИНН №), зарегистрированный 08.04.2013, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО43. (ИНН №), зарегистрированный 11.07.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО68 (ИНН № зарегистрированная 14.07.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО41 (ИНН № зарегистрированный 14.07.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО46 (ИНН №), зарегистрированная 03.10.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО53 (ИНН № зарегистрированная 20.10.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО33 (ИНН №), зарегистрированная 18.11.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО11 (ИНН №), зарегистрированный 20.08.2015, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО42 (ИНН №, зарегистрированный 18.01.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО45 (ИНН № зарегистрированная 16.05.2016, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО54 (ИНН №), зарегистрированный 20.02.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО12 (ИНН №), зарегистрированная 18.03.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО40 (ИНН №), зарегистрированный 23.04.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО55 (ИНН № зарегистрированный 15.10.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО44 (ИНН № зарегистрированная 08.12.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО56 (ИНН № зарегистрированная 14.10.2015, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО57 (ИНН №), зарегистрированный 12.11.2015, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО58 (ИНН №), зарегистрированный 20.02.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО59 (ИНН №), зарегистрированный 24.02.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО60 (ИНН №), зарегистрированный 24.02.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО47 (ИНН №), зарегистрированный 08.06.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и других неустановленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основная цель вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключалась не в осуществлении законной предпринимательской деятельности, а в использовании в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом указанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Номинальные учредители и руководители указанных юридических лиц и индивидуальные предприниматели не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы.

Кроме того, членами организованной группы для получения наличных денежных средств по банковским картам, открытым на физических лиц, в разное время были привлечены: ФИО45, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО19, ФИО3, ФИО56, ФИО44, ФИО65, ФИО43, ФИО5, ФИО6, ФИО12, ФИО9, ФИО51, ФИО42, ФИО58, ФИО60, ФИО57, ФИО11, ФИО66, ФИО67, ФИО52, ФИО54, ФИО37, ФИО46, ФИО36, ФИО68, ФИО69, ФИО33, ФИО53, ФИО55, ФИО40, ФИО70, ФИО50 и другие неустановленные лица. При этом указанные лица в преступные планы членов организованной группы не посвящались.

Не позднее декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, на территории города Воронежа организованная группа в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения о безналичных расчетах в РФ ЦБ РФ от 03 октября 2002 года № 2-П, Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ от 19 декабря 1997 года № 14-П, Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22 сентября 1993 года № 40, Положения ЦБ РФ от 09 октября 2002 года № 199-П «О порядке кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ЦБ РФ от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указания ЦБ РФ от 14 ноября 2001 года № 1050-У, Указания ЦБ РФ от 20 июня 2007 года № 14844-У, Указания ЦБ РФ от 20 июня 2007 года№ 1843-У, ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК РФ, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуги товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент».

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной группы перечисляли на расчетный счет организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями (для сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и иных), фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 0,1 процента от суммы операции.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем снятия наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов использовавшихся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, осуществляли их доставку в офисы и передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 2 процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, участники организованной группы, совершали действия, фактически соответствующие банковской операции - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступные действия членов организованной группы согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям выразились в следующем.

Лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли приобретение наличных денежных средств у 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>), ИП ФИО71 (ИНН №) и других неустановленных организаций и физических лиц и их доставку в помещения офисов, которые находились в пользовании на данный период.

Наряду с этим, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО73 осуществляли управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц и при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами (система «Банк - Клиент»). ФИО39 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производили снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных им обществ по банковским чекам и банковским картам и их доставку в офисы, а также контролировали снятие наличных денежных средств.

Лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли общее руководство, отдавая указание о перечислении денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, распределяя по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники организованной группы, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную по банковским чекам со счетов подконтрольных обществ, в том числе при помощи неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение.

В соответствии с разработанным преступным планом по осуществлению незаконной банковской деятельности при непосредственном участии ФИО39, действующего в составе организованной преступной группы, были осуществлены следующие незаконные банковские операции.

05.05.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 850000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51000 рублей.

В период с 05.06.2013 по 07.08.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.06.2013 - 1180000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31860 рублей, 19.06.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150000 рублей, 18.07.2013 - 2600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65000 рублей, 25.07.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50000 рублей, 07.08.2013 - 3100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77500 рублей.

В период с 05.06.2013 по 07.08.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 18.07.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62500 рублей, 25.07.2013 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25000 рублей, 07.08.2013 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 100000 рублей, 05.06.2013 - 2730000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 163800 рублей, 19.06.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150000 рублей.

04.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 1600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96000 рублей.

14.05.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60000 рублей.

05.06.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 1180000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70800 рублей.

28.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 28.11.2013 - 14153826 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 396307,13 рублей.

В период с 14.05.2013 по 04.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.05.2013 - 1750000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 105000 рублей, 20.05.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150000 рублей, 24.05.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 120000 рублей, 28.05.2013 - 2800000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 168000 рублей, 04.09.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 120000 рублей.

В период с 14.05.2013 по 28.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.05.2013 - 1750000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47250 рублей, 18.07.2013 - 1950000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48750 рублей, 25.07.2013 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25000 рублей, 28.11.2013 - 873602 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24460,86 рублей.

24.05.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1070000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64200 рублей.

В период с 20.05.2013 по 24.05.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.05.2013 - 500000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000рублей, 24.05.2013 - 1930000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115800 рублей.

15.05.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40500 рублей. 

05.06.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1090000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65400 рублей.

05.06.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1090000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29430 рублей.

В период с 15.07.2013 по 10.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.07.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 22.07.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 02.08.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 30.08.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 13.09.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 10.10.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей.

25.07.2013 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62500 рублей.

25.07.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50000 рублей.

26.07.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37500 рублей.

07.08.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1856410 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46410,25 рублей.

07.08.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32500 рублей.

02.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей.

04.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 2260000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 135600 рублей.

В период с 05.09.2013 по 12.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.09.2013 - 567123 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34027,38 рублей, 05.09.2013 - 541800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32508 рублей, 05.09.2013 - 567003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34020,18 рублей, 05.09.2013 - 592800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35568 рублей, 05.09.2013 - 548571,65 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32914,30 рублей, 05.09.2013 - 255891,25 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15353,48 рублей.

26.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2950000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 79650 рублей.

30.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29700 рублей.

30.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54000 рублей.

30.09.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1900000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51300 рублей.

В период с 17.10.2013 по 06.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 17.10.2013 - 2472830 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66766,41 рублей, 06.11.2013 - 3756800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101433,60 рублей.

В период с 29.10.2013 по 20.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.10.2013 - 1512038 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40825,03 рублей, 20.11.2013 - 2004111 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54111 рублей.

22.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1189592 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32118,98 рублей.

22.10.2013 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1732150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46768,05 рублей.

22.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2591722 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69976,49 рублей.

17.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 481545 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13001,72 рублей.

17.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 245125 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6618,38 рублей.

В период с 23.10.2013 по 28.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.11.2013 - 3351781 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93849,87 рублей, 23.10.2013 - 2980472 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 80472,74 рублей.

11.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 871600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23533,20 рублей.

11.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2186400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59032,80 рублей.

14.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2466598 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66598,15 рублей.

29.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 854153 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23062,13 рублей.

29.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1981598 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53503,15 рублей.

11.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 595400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16075,80 рублей.

17.10.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1799901 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48597,33 рублей.

В период с 22.10.2013 по 27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.10.2013 - 1086536 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29336,47 рублей, 27.12.2013 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 135000 рублей.

06.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 243200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6566,40 рублей.

28.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале 

<

данные изъяты>в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1619395 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45343,06 рублей.

27.11.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2003561 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54096,15 рублей.

12.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2947747 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 79589,17 рублей.

12.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 9989561 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 269718,15 рублей.

12.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1499990 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40499,73 рублей.

27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3750026 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101250,70 рублей.

27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 519614 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14029,58 рублей.

27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3506800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 94683,60 рублей.

27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 520900 рублей преступный доход от указанной суммы составил 14064,30 рублей.

27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13500 рублей.

В период с 17.12.2013 по 14.04.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.04.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 200000 рублей, 17.12.2013 - 15000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 900000 рублей, 24.12.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 26.12.2013 - 3000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 180000 рублей, 23.01.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300000 рублей.

24.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2496730 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 149803,80 рублей.

12.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3062692 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82692,68 рублей.

27.12.2013 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4202660 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 113471,82 рублей.

10.01.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 309278,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18556,70рублей.

В период с 10.01.2014 по 30.01.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>» г. Москва, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 10.01.2014 - 300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18000 рублей, 30.01.2014 - 191000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11460 рублей.

В период с 30.01.2014 по 25.02.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.01.2014 - 221000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13260 рублей, 06.02.2014 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 11.02.2014 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 17.02.2014 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 25.02.2014 - 300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18000 рублей.

18.02.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 398000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23880рублей.

В период с 07.02.2014 по 02.04.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 07.02.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 225000 рублей, 11.02.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300000 рублей, 05.03.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 225000 рублей, 18.03.2014 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 450000 рублей, 02.04.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 225000 рублей.

В период с 06.02.2014 по 24.02.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.02.2014 - 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72000 рублей, 19.02.2014 - 185000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11100 рублей, 24.02.2014 - 979450 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58767 рублей.

07.04.2014 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20000 рублей.

18.08.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4975000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 298500 рублей.

В период с 21.08.2014 по 15.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.08.2014 - 2106000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126360 рублей, 29.08.2014 - 1051000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 63060 рублей, 15.09.2014 - 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71500 рублей, 15.09.2014 - 2200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 143000 рублей, 15.09.2014 - 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71500 рублей.

В период с 12.02.2014 по 18.02.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>г. Москва, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.02.2014 - 136000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8160 рублей, 18.02.2014 - 100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6000 рублей.

В период с 20.08.2014 по 12.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.08.2014 - 3987000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 239220 рублей, а также на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>» 12.11.2014 - 397290 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25823,85 рублей.

В период с 26.08.2014 по 04.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 27.08.2014 - 352123,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21127,42 рублей, 28.08.2014 - 674521,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40471,30 рублей, 26.08.2014 - 601253 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36075,18 рублей, 02.09.2014 - 187425,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12182,66 рублей, 01.09.2014 - 152795,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9931,68 рублей, 04.09.2014 - 597411,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38831,75 рублей, 03.09.2014 - 243884,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15852,49 рублей.

14.08.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 906240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54374,40 рублей.

В период с 21.08.2014 по 01.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.08.2014 - 585000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35100 рублей, 01.09.2014 - 616000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40040 рублей.

В период с 21.08.2014 по 18.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.08.2014 - 426884,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25613,08 рублей, 21.08.2014 - 510127,18 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30607,63 рублей, 21.08.2014 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 22.08.2014 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21000 рублей, 22.08.2014 - 351594 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21095,64 рублей, 09.09.2014 - 242727,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15777,31 рублей, 11.09.2014 - 401447,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26094,11 рублей, 18.09.2014 - 599986,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38999,12 рублей, 17.09.2014 - 601575,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39102,43 рублей, 04.09.2014 - 115886,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7532,62 рублей.

В период с 27.08.2014 по 18.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 27.08.2014 - 449128,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26947,73 рублей, 28.08.2014 - 698745,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41924,74 рублей, 05.09.2014 - 301551,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19600,85 рублей, 11.09.2014 - 598675,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38913,91 рублей, 16.09.2014 - 601875,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39121,91 рублей, 17.09.2014 - 425784,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27675,99 рублей, 02.09.2014 - 414117,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26917,61 рублей, 09.09.2014 - 558796,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36321,79 рублей, 01.09.2014 - 448457,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29149,75 рублей, 15.09.2014 - 601485,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39096,57 рублей, 03.09.2014 - 357568,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23241,94 рублей, 10.09.2014 - 601573,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39102,28 рублей, 04.09.2014 - 587954,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38217,06 рублей, 18.09.2014 - 201556,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13101,15 рублей.

01.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78000 рублей.

В период с 22.09.2014 по 29.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 23.10.2014 - 278025,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18071,66 рублей, 24.09.2014 - 452153,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29389,96 рублей, 24.10.2014 - 301578,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19602,60 рублей, 28.10.2014 - 599875,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38991,91 рублей, 23.09.2014 - 601565,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39101,76 рублей, 26.09.2014 - 602025,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39131,66 рублей, 27.10.2014 - 598756,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38919,15 рублей, 13.10.2014 - 598674,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38913,86 рублей, 22.10.2014 - 602542,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39165,28 рублей, 09.10.2014 - 158423,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10297,54 рублей, 07.10.2014 - 356953,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23201,97 рублей, 22.09.2014 - 598673,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38913,77 рублей, 16.10.2014 - 598965,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38932,75 рублей, 14.10.2014 - 654233,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42525,19 рублей, 25.09.2014 - 689759,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44834,38 рублей, 30.09.2014 - 601256,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39081,66 рублей, 01.10.2014 - 522548,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33965,66 рублей, 08.10.2014 - 485237,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31540,42 рублей, 21.10.2014 - 589869,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38341,54 рублей, 20.10.2014 - 587461,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38185,02 рублей, 15.10.2014 - 601242,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39080,78 рублей, 29.10.2014 - 598796,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38921,79 рублей, 10.10.2014 - 201523,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13099,05 рублей.

16.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 138000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8970 рублей.

В период с 19.09.2014 по 29.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.09.2014 - 512650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33322,25 рублей, 26.09.2014 - 510000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33150 рублей, 25.09.2014 - 578500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37602,50 рублей, 24.09.2014 - 582000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37830 рублей, 19.09.2014 - 550000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35750 рублей.

В период с 16.09.2014 по 15.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 16.09.2014 - 1000210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65013,65 рублей, а также со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.10.2014 - 555750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36123,75 рублей, 07.11.2014 - 80520 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5233,80 рублей, 02.12.2014 - 553492 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35976,98 рублей, 15.12.2014 - 28500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1852,50 рублей.

В период с 26.09.2014 по 17.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.09.2014 - 1052005,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68380,35 рублей, 03.10.2014 - 683456 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44424,64 рублей, 06.10.2014 - 421496 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27397,24 рублей, 07.10.2014 - 1868199,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 121432,97 рублей, 17.11.2014 - 10915016 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 709476,04 рублей.

04.09.2014 «

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1550560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 100786,40 рублей.

В период с 19.09.2014 по 10.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 19.09.2014 - 611090 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39720,85 рублей, 03.10.2014 - 413730 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26892,45 рублей, 03.10.2014 - 937530 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60939,45 рублей, 08.10.2014 - 704080 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45765,20 рублей, 10.11.2014 - 448770 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29170,05 рублей, 07.10.2014 - 478421 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31097,37 рублей.

В период с 10.09.2014 по 17.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 10.09.2014 - 1755640 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 114116,60 рублей, 10.09.2014 - 4544360 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 295383,40 рублей, 11.09.2014 - 2652840 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172434,60 рублей, 11.09.2014 - 497160 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32315,40 рублей, 15.09.2014 - 135530 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8809,45 рублей, 15.09.2014 - 179385,51 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11660,06 рублей, 17.09.2014 - 734800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47762 рублей.

В период с 22.09.2014 по 29.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.10.2014 - 203872,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13251,71 рублей, 25.09.2014 - 410505,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26682,88 рублей, 01.10.2014 - 577453,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37534,50 рублей, 02.10.2014 - 689575,44 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44822,40 рублей, 08.10.2014 - 514888,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33467,75 рублей, 06.10.2014 - 601526,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39099,24 рублей, 03.10.2014 - 301256,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19581,66 рублей, 23.10.2014 - 862361,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56053,48 рублей, 28.10.2014 - 202582,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13167,85 рублей, 09.10.2014 - 477572,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31042,24 рублей, 07.10.2014 - 244298,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15879,43 рублей, 23.10.2014 - 359745,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23383,48 рублей, 09.10.2014 - 365236,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23740,35 рублей, 22.09.2014 - 202581,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13167,78 рублей, 29.10.2014 - 402456,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26159,69 рублей, 21.10.2014 - 212553,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13816 рублей, 14.10.2014 - 347009 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22555,59 рублей.

В период с 30.09.2014 по 01.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.09.2014 - 1938740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126018,10 рублей, 01.10.2014 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65000 рублей.

В период с 25.09.2014 по 26.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.01.2015 - 2123142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123142,24 рублей, 25.09.2014 - 659000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42835 рублей, 20.10.2014 - 894650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58152,25 рублей, 22.10.2014 - 813340 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52867,10 рублей, 24.10.2014 - 1302000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84630 рублей, 04.12.2014 - 806000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52390 рублей, 04.12.2014 - 599400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38961 рублей, 10.12.2014 - 2205000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 143325 рублей, 11.12.2014 - 317000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20605 рублей, 18.12.2014 - 1366000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88790 рублей, 19.12.2014 - 1145000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74425 рублей, 29.12.2014 - 570076 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37054,94 рублей, 02.12.2014 - 1406917 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91449,61 рублей, 12.11.2014 - 758675,32 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49313,90 рублей.

В период с 02.09.2014 по 17.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 02.09.2014 - 718000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46670 рублей, 09.09.2014 - 3147954 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 204617,01 рублей, 10.09.2014 - 2098636 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 136411,34 рублей, 17.09.2014 - 1186636 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77131,34 рублей, 09.09.2014 - 1176490 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 76471,85 рублей, 12.09.2014 - 2623295 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 170514,18 рублей, 08.09.2014 - 1278673 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 83113,75 рублей.

В период с 24.09.2014 по 27.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.09.2014 - 149689,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9729,81 рублей, 16.10.2014 - 402561,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26166,49 рублей, 02.10.2014 - 312990,46 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20344,38 рублей, 27.10.2014 - 202790,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13181,39 рублей, 20.10.2014 - 214990,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13974,40 рублей.

В период с 23.09.2014 по 27.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.10.2014 - 1630948,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106011,67 рублей, 23.09.2014 - 1051999,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68379,97 рублей, 06.10.2014 - 630503,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40982,73 рублей, 27.10.2014 - 399105,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25941,86 рублей, 07.10.2014 - 241800,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15717,03 рублей.

16.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3603511,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 234228,22 рублей.

04.09.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1480067 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96204,36 рублей.

В период с 30.09.2014 по 16.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.01.2015 - 8085106 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 468936,15 рублей, 16.01.2015 - 5484601,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 318106,89 рублей, 16.01.2015 - 4888842,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 283552,87 рублей, 30.09.2014 - 505263,15 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32842,10 рублей, 07.10.2014 - 1263157,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82105,26 рублей, 14.10.2014 - 1052631,57 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68421,05 рублей, 30.10.2014 - 2108592,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 137058,51 рублей, 20.10.2014 - 2109704 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 137130,76 рублей, 27.10.2014 - 2111938 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 137275,97 рублей, 06.11.2014 - 3797468 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 246835,42 рублей, 11.11.2014 - 1054852 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68565,38 рублей, 13.11.2014 - 1587300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 103174,50 рублей, 08.12.2014 - 7407400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 481481 рублей, 27.11.2014 - 4338624,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 282010,58 рублей, 19.12.2014 - 2553191,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 165957,45 рублей, 10.10.2014 - 1397894,74 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90863,16 рублей, 22.10.2014 - 2099156,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 136445,15 рублей, 26.12.2014 - 2659575 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172872,38 рублей.

В период с 20.10.2014 по 24.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.10.2014 - 917102 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59611,63 рублей, 21.10.2014 - 356250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23156,25 рублей, 27.10.2014 - 200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13000 рублей, 06.11.2014 - 1161250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75481,25 рублей, 07.11.2014 - 1773185,23 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115257,04 рублей, 12.11.2014 - 528453 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34349,45 рублей, 24.11.2014 - 328719,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21366,78 рублей.

В период с 22.10.2014 по 06.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.10.2014 - 2000577,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 130037,53 рублей, 06.11.2014 - 1160000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75400 рублей.

В период с 01.10.2014 по 09.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.10.2014 - 1518750рублей, преступный доход от указанной суммы составил 98718,75 рублей, 07.10.2014 - 338900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22028,50 рублей, 09.10.2014 - 695100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45181,50 рублей.

В период с 03.10.2014 по 28.10.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.10.2014 - 2043010,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 132795,70 рублей, 28.10.2014 - 1083423,70рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70422,54 рублей.

В период с 22.10.2014 по 11.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.10.2014 - 388902 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25278,63 рублей, 11.11.2014 - 700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45500 рублей, 22.10.2014 - 624661,38 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40602,99 рублей.

В период с 05.11.2014 по 27.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 27.01.2015 - 209600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12156,80 рублей, 05.11.2014 - 1019811 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66287,72 рублей.

05.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1048211 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68133,72 рублей.

05.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>» подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 193415,23 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12571,99 рублей.

В период с 05.11.2014 по 18.11.2014 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.11.2014 - 522580 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33967,70 рублей, 07.11.2014 - 1050036 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68252,34 рублей, 18.11.2014 - 315032 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20477,08 рублей.

В период с 02.12.2014 по 29.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2015 - 467688 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27125,90 рублей, 16.01.2015 - 549600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31876,80 рублей, 26.01.2015 - 471205 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27329,89 рублей, 29.01.2015 - 652430 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37840,94 рублей, 23.01.2015 - 673251 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39048,56 рублей, 02.12.2014 - 577500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37537,50 рублей, 09.12.2014 - 629950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40946,75 рублей, 04.12.2014 - 609020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39586,30 рублей, 16.12.2014 - 661525 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42999,13 рублей, 10.12.2014 - 640481 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41631,27 рублей, 05.12.2014 - 100185 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6512,03 рублей.

06.11.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 890000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57850 рублей.

В период с 09.12.2014 по 15.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.12.2014 - 47500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3087,50 рублей, 09.12.2014 - 965050,58 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62728,29 рублей.

15.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 900049 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58503,19 рублей.

В период с 02.12.2014 по 27.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 02.12.2014 - 310000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20150 рублей, 10.12.2014 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22750 рублей, 27.01.2015 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20300 рублей.

В период с 01.12.2014 по 02.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.12.2014 - 438060 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28473,90 рублей, 02.12.2014 - 225940 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14686,10 рублей.

02.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 15085742 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 980573,23 рублей.

В период с 01.12.2014 по 05.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.12.2014 - 319500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20767,50рублей, 05.12.2014 - 509200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33098 рублей.

10.12.2014 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71500рублей.

12.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 7916323,96 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 459146,79 рублей.

15.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1995840 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115758,72 рублей.

В период с 15.01.2015 по 30.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.01.2015 - 681765 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39542,37 рублей, 30.01.2015 - 652050 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37818,90 рублей.

В период с 13.01.2015 по 29.01.2015 ИП ФИО53 (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.01.2015 - 929000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53882 рублей, 16.01.2015 - 1287000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74646 рублей, 20.01.2015 - 501000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29058 рублей, 29.01.2015 - 118000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6844 рублей.

В период с 16.01.2015 по 29.01.2015 ИП ФИО68 (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 16.01.2015 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29000 рублей, 21.01.2015 - 820000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47560 рублей, 22.01.2015 - 1336000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77488 рублей, 26.01.2015 - 362000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20996 рублей, 29.01.2015 - 569000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33002 рублей.

В период с 21.01.2015 по 27.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.01.2015 - 1052000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 61016 рублей, 27.01.2015 - 652240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37829,92 рублей.

В период с 14.01.2015 по 19.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 200087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11605,05 рублей, 16.01.2015 - 73300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4251,40 рублей, 19.01.2015 - 31088 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1803,10 рублей.

21.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2131600рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123632,80рублей.

22.01.2015 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 418000 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 24244 рублей.

23.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69600 рублей.

В период с 29.01.2015 по 30.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.01.2015 - 1348272,69рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78199,82 рублей, 30.01.2015 - 1400000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81200 рублей.

В период с 14.01.2015 по 23.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 978000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56724 рублей, 15.01.2015 - 982000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56956 рублей, 16.01.2015 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58000 рублей, 21.01.2015 - 4600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 266800 рублей, 23.01.2015 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 116000 рублей.

30.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 126000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7308 рублей.

В период с 15.01.2015 по 19.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 19.01.2015 - 300040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17402,32 рублей, 15.01.2015 - 1009087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58527,05 рублей, 16.01.2015 - 795087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46115,05 рублей.

12.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3402839,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 197364,70 рублей.

В период с 14.01.2015 по 26.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 1360200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78891,60 рублей, 26.01.2015 - 511000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29638 рублей.

В соответствии с разработанным преступным планом по осуществлению незаконной банковской деятельности при непосредственном участии ФИО73, действующей в составе организованной преступной группы, были осуществлены следующие незаконные банковские операции.

В период с 26.01.2015 по 09.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.01.2015 - 2123142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123142,24 рублей, 03.02.2015 - 2123142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 127388,52 рублей, 09.02.2015 - 1130285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67817,10 рублей.

В период с 12.01.2015 по 16.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.01.2015 - 8085106 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 468936,15 рублей, 16.01.2015 - 5484601,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 318106,89 рублей, 16.01.2015 - 4888842,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 283552,87 рублей.

27.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 209600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12156,80 рублей.

В период с 16.01.2015 по 06.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2015 - 467688 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27125,90 рублей, 16.01.2015 - 549600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31876,80 рублей, 26.01.2015 - 471205 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27329,89 рублей, 29.01.2015 - 652430 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37840,94 рублей, 23.01.2015 - 673251 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39048,56 рублей, 02.02.2015 - 631200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37872 рублей, 03.02.2015 - 257148 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15428,88 рублей, 06.02.2015 - 315600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18936 рублей.

27.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в размере 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20300 рублей.

03.03.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90000 рублей.

12.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 7916323,96 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 459146,79 рублей.

15.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1995840 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115758,72 рублей.

В период с 15.01.2015 по 30.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.01.2015 - 681765 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39542,37 рублей, 30.01.2015 - 652050 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37818,90 рублей.

В период с 13.01.2015 по 11.02.2015 ИП ФИО53 (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.01.2015 - 929000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53882 рублей, 16.01.2015 - 1287000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74646 рублей, 20.01.2015 - 501000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29058 рублей, 29.01.2015 - 118000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6844 рублей, 05.02.2015 - 1106000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66360 рублей, 06.02.2015 - 483000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28980 рублей, 09.02.2015 - 530000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31800 рублей, 11.02.2015 - 452000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27120 рублей.

В период с 16.01.2015 по 20.02.2015 ИП ФИО68 (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 16.01.2015 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29000 рублей, 21.01.2015 - 820000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47560 рублей, 22.01.2015 - 1336000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77488 рублей, 26.01.2015 - 362000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20996 рублей, 29.01.2015 - 569000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33002 рублей, 16.02.2015 - 146000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8760 рублей, 20.02.2015 - 499000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29940 рублей.

В период с 21.01.2015 по 27.01.2015 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.01.2015 - 1052000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 61016 рублей, 27.01.2015 - 652240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37829,92 рублей.

В период с 14.01.2015 по 02.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 200087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11605,05 рублей, 16.01.2015 - 73300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4251,40 рублей, 19.01.2015 - 31088 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1803,10 рублей, 02.02.2015 - 2070002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124200,12 рублей.

21.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2131600рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123632,80рублей.

22.01.2015 ООО 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 418000 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 24244 рублей.

23.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69600 рублей.

В период с 29.01.2015 по 30.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.01.2015 - 1348272,69рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78199,82 рублей, 30.01.2015 - 1400000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81200 рублей.

В период с 14.01.2015 по 23.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 978000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56724 рублей, 15.01.2015 - 982000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56956 рублей, 16.01.2015 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58000 рублей, 21.01.2015 - 4600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 266800 рублей, 23.01.2015 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 116000 рублей.

В период с 30.01.2015 по 04.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.01.2015 - 126000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7308 рублей, 04.02.2015 - 582800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34968 рублей.

В период с 15.01.2015 по 02.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 19.01.2015 - 300040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17402,32 рублей, 15.01.2015 - 1009087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58527,05 рублей, 16.01.2015 - 795087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46115,05 рублей, 02.02.2015 - 9002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 540,12 рублей.

12.01.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3402839,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 197364,70 рублей.

В период с 14.01.2015 по 18.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 1360200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78891,60 рублей, 18.02.2015 - 418000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25080 рублей, 26.01.2015 - 511000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29638 рублей.

02.02.2015 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2470000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 148200 рублей.

В период с 03.02.2015 по 18.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 5154380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 309262,80 рублей, 04.02.2015 - 6560850 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 393651 рублей, 05.02.2015 - 8532500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 511950 рублей, 06.02.2015 - 4504832,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270289,97 рублей, 09.02.2015 - 6925700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 415542 рублей, 10.02.2015 - 4688900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 281334 рублей, 11.02.2015 - 4985300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 299118 рублей, 13.02.2015 - 2868144,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172088,66 рублей, 17.02.2015 - 1985300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119118 рублей, 18.02.2015 - 4035800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 242148 рублей.

В период с 03.02.2015 по 12.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 2079003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,18 рублей, 04.02.2015 - 2079003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,18 рублей, 05.02.2015 - 1559252 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93555,12 рублей, 06.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 11.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 12.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей.

05.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3181000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 190860рублей.

05.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126000 рублей.

В период с 09.02.2015 по 10.02.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 09.02.2015 - 2079002рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 10.02.2015 - 2079002рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12рублей.

22.10.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 3805125 рублей и 3569875 рублей, преступный доход от указанных сумм составил 7610,25 рублей и 7139,75 рублей соответственно.

10.12.2015 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 598356 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 35901,36 рублей.

29.12.2015 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей.

11.01.2016 

<

данные изъяты>, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4502750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270165 рублей.

14.01.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 220000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13200 рублей.

В период с 11.01.2016 по 13.01.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 11.01.2016 - 620000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37200 рублей, 12.01.2016 - 620000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37200 рублей, 13.01.2016 - 360000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21600 рублей.

В период с 22.01.2016 по 03.02.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2016 - 62939 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3776,34 рублей, 03.02.2016 - 1265000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75900 рублей.

14.01.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1353800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81228 рублей.

В период с 12.01.2016 по 18.01.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.01.2016 - 4502750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270165 рублей, 18.01.2016 - 5002750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300165 рублей.

22.01.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 970000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58200 рублей.

В период с 29.01.2016 по 01.02.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.02.2016 - 434726,72 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26083,60 рублей, 29.01.2016 - 1074200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64452 рублей.

02.02.2016 ИП ФИО72 (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей.

05.02.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 956754 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57404,70рублей.

В период с 08.02.2016 по 12.02.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 08.02.2016 - 6907885 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 414473,10 рублей, 11.02.2016 – 4977105 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 298626,30 рублей, 12.02.2016 - 4904881 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 294292,86 рублей.

18.03.2016 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6000 рублей.

18.03.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2123500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 127410 рублей.

30.03.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90000 рублей.

В период с 21.03.2016 по 15.04.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.03.2016 - 515000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30900 рублей, 21.03.2016 - 635000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38100 рублей, 15.04.2016 - 680000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40800 рублей.

В период с 25.03.2016 по 05.04.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 25.03.2016 - 1199325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71959,50 рублей, 28.03.2016 - 976325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58579,50 рублей, 29.03.2016 - 995645 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59738,70 рублей, 30.03.2016 - 805169 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48310,14 рублей, 05.04.2016 - 93600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5616 рублей.

01.04.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1500000 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 90000 рублей.

В период с 13.04.2016 по 17.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.04.2016 - 1720000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 103200 рублей, 19.04.2016 - 723285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43397,10 рублей, 21.04.2016 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 28.04.2016 - 920000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55200 рублей, 28.04.2016 - 1550000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93000 рублей, 29.04.2016 - 1400000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84000 рублей, 13.05.2016 - 1497000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89820 рублей, 17.05.2016 - 733000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43980 рублей.

В период с 29.04.2016 по 23.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.04.2016 - 497000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29820 рублей, 04.05.2016 - 720000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43200 рублей, 05.05.2016 - 604000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36240 рублей, 19.05.2016 - 603000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36180 рублей, 20.05.2016 - 569000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34140 рублей, 23.05.2016 - 970000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58200 рублей.

04.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 285000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17100 рублей.

В период с 06.05.2016 по 26.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 221000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13260 рублей, 13.05.2016 - 327000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19620 рублей, 13.05.2016 - 355100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21306 рублей 19.05.2016 - 384100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23046 рублей, 26.05.2016 - 286000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17160 рублей.

В период с 20.06.2016 по 24.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей, 22.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей, 24.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей.

В период с 23.05.2016 по 24.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 23.05.2016 - 135600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8136 рублей, 24.05.2016 - 124300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7458 рублей.

30.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 5866637,48 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 351998,25 рублей.

В период с 18.05.2016 по 20.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 18.05.2016 - 994250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59655 рублей, 17.06.2016 - 252200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15132 рублей, 20.06.2016 - 882700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52962 рублей.

31.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 526188,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31571,33 рублей, в сумме 573963,90 рублей, преступный доход составил 34437,83 рублей, в сумме 415552 рублей, преступный доход составил 24933,12 рублей, в сумме 487960 рублей, преступный доход составил 29277,60 рублей, в сумме 428365,30 рублей, преступный доход составил 25701,92 рублей, в сумме 598523,75 рублей, преступный доход составил 35911,43 рублей.

31.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 54656,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3279,39 рублей, 111986,83 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6719,21 рублей, 103626,95 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6217,62 рублей.

В период с 06.05.2016 по 27.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 391200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23472 рублей, 27.05.2016 - 124950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7497рублей.

В период с 06.05.2016 по 23.05.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 993500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59610 рублей, 10.05.2016 - 991700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59502 рублей, 11.05.2016 - 1150000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69000 рублей, 12.05.2016 - 1165000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69900 рублей, 13.05.2016 - 827000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49620 рублей, 23.05.2016 - 1091300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65478 рублей.

В период с 24.05.2016 по 16.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.05.2016 - 575000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34500 рублей, 24.05.2016 - 575000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34500 рублей, 16.06.2016 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21000 рублей, 16.06.2016 - 450000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27000 рублей, 16.06.2016 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 16.06.2016 - 700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42000 рублей.

10.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1997508 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119850,48 рублей.

В период с 03.06.2016 по 15.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.06.2016 - 290000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17400 рублей, 15.06.2016 - 307500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18450 рублей.

03.06.2016 

<

данные изъяты> будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2370000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 142200 рублей.

В период с 28.06.2016 по 04.07.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.06.2016 - 1980000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 118800 рублей, 04.07.2016 - 1840000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 110400 рублей.

30.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1491874 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89512,44 рублей.

09.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 67800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4068 рублей.

09.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты> подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 4963154 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 297789,24 рублей.

20.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72000 рублей.

22.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1123597,28 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67415,84 рублей.

В период с 24.06.2016 по 27.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.06.2016 - 1472000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88320 рублей, 27.06.2016 - 1356800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81408 рублей.

27.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 1900000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 114000 рублей.

В период с 21.06.2016 по 23.06.2016 

<

данные изъяты>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.06.2016 - 1980000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 118800рублей, 22.06.2016 - 822376рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49342,56 рублей, 23.06.2016 - 953650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57219 рублей.

В результате осуществления членами организованной группы незаконной банковской деятельности в период с 28 декабря 2012 года до 12 июля 2016 года за незаконное оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентам с использованием банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых без регистрации и без специального разрешения совершали действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в соответствии с заключением судебных бухгалтерской и финансово-аналитической экспертизам № 4 от 16 октября 2017 года и № 5 от 20 октября 2017 года соответственно, извлекли преступный доход в сумме 44904873 рубля 32 копейки.

В том числе за период участия ФИО39 с 01 мая 2013 года по 31 января 2015 года был извлечен доход в размере 30658482 рубля 69 копеек; за период участия ФИО73 с 31 декабря 2014 года по 12 июля 2016 года был извлечен доход в размере 15647982 рубля 10 копеек.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 325-ФЗ от 03 июля 2016 года) крупным размером и крупным ущербом в статье 172 УК РФ, признается, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.

Подсудимые ФИО73 и ФИО39 виновным в предъявленном обвинении признали себя полностью. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ими добровольно, после предварительной консультации с защитником, подсудимые осознают сущность особого порядка судебного разбирательства и его процессуальные последствия.

Государственный обвинитель и защитники согласны на применение особого порядка принятия судебного решения. 

Суд находит, что обвинение, с которым согласились подсудимые, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия.

Действия подсудимых ФИО73 и ФИО39 суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является тяжким; личности подсудимых: ФИО73 положительно характеризуется, ранее не судима, признала вину полностью, в содеянном раскаялась, является ивалидом; ФИО39 положительно характеризуется, ранее не судим, признал вину полностью, в содеянном раскаялся. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит: у ФИО73 – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие тяжких заболеваний; у ФИО39 – заявленную явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетних детей.

На основании изложенного, с учетом вышеуказанных обстоятельств, суд считает обоснованным назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи. 

С учетом обстоятельств дела, тяжести содеянного, личности подсудимых, оснований для изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО73 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО73 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО73 в период испытательного срока периодически – 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без согласия этого органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО73 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. 

Признать ФИО39 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО39 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО39 в период испытательного срока периодически – 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без согласия этого органа постоянного места жительства.

До вступления приговора в законную силу ФИО39 избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: И.Б.Петин.