Дело № 1-230/19 

Санкт-Петербург 18 февраля 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Тихомирова О.А., 

при секретаре Кудрявцевой А.С., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга ФИО1,

защитника ФИО2 – адвоката Корсакова С.И., 

подсудимой ФИО2,

рассмотрев материалы уголовного дела № 1-230/19 (41801400008002229) в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обвиняется в том, что совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории Санкт-Петербурга ФИО4. преследуя корыстную цель, вступила в преступный сговор с ФИО6, на хищение денежных средств ООО «СЗТК» (ИНН №, Санкт-Петербург, 

<

адрес> При этом ФИО4, действуя согласно своей преступной роли, предоставила ФИО6 имеющуюся у нее информацию о возможности хищения денежных средств с расчетного счета ООО «СЗТК» №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» (

<

адрес>) и обслуживаемого в ККО «Санкт-Петербургский № филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» (Санкт-Петербург, 

<

адрес>), а также сведения о расчетном счете Общества, количестве находящихся на нем денежных средств, образцы печати ООО «СЗТК» и образцы подписи генерального директора ООО «СЗТК» ФИО5, с целью дальнейшего использования их для хищения денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, реализуя преступный умысел, привлек к совершению преступления в качестве соучастника ФИО7, имеющего к указанному времени опыт в хищении денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, при этом преступная роль ФИО7 заключалась в непосредственном участии в хищении денежных средств ООО «СЗТК», посредством осуществления руководства преступной деятельностью, координирования действий соучастников, дачи им указаний и поручений в процессе преступной деятельности, организации получения соучастниками преступных доходов в наличной форме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО6 и ФИО7 реализуя преступный умысел, разработали преступную схему хищения денежных средств Общества, путем предоставления в ПАО «Совкомбанк» поддельного пакета документов на закрытие расчетного счета Общества и перечисления остатка денежных средств на расчетный счет подконтрольной им организации.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, реализуя преступный умысел, согласовав свои преступные действия с ФИО7, привлек к совершению преступления в качестве соучастников, ее (ФИО2) и неустановленное лицо. К указанному времени она (ФИО2) являлась номинальным генеральным директором ООО «Рителли» (ИНН №. Санкт-Петербург, 

<

адрес>), не осуществляющего реальной предпринимательской деятельности.

Преступная роль ее (ФИО8) заключалась в непосредственном участии в хищении денежных средств ООО «СЗТК», посредством предоставления ФИО6 доступа к управлению расчетным счетом ООО «Рителли» №, открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (Санкт-Петербург, 

<

адрес>), а именно электронного ключа и пароля к системе банк-клиент, а так же исполнения указаний ФИО7 по перечислению похищенных денежных средств с расчетного счета ООО «Рителли», открытом в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (Санкт-Петербург, 

<

адрес>) на счета предоставленных ФИО7 юридических лиц, с целью их дальнейшего обналичивания и распределения между соучастниками преступной деятельности.

Преступная роль неустановленного лица заключалась в непосредственном участии в хищении денежных средств ООО «СЗТК», посредством, изготовления и предоставления в Дополнительный офис № (м. Варшавская) ПАО «Совкомбанк» (

<

адрес>) от имени ФИО5 поддельного пакета документов, необходимого для закрытия расчетного счета Общества и перечисления остатка денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет, подконтрольного ФИО6 ООО «Рителли».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, в продолжение реализации преступного умысла, согласовав свои преступные действия с ФИО4 и ФИО7, находясь на территории Санкт-Петербурга, предоставил неустановленному лицу ИНН, сведения о расчетном счете Общества, образцы печати ООО «СЗТК», а так же образцы подписи генерального директора ООО «СЗТК» ФИО5, необходимых для незаконного изготовления и предоставления в ПАО «Совкомбанк» от имени ФИО5 поддельного пакета документов, необходимого для закрытия расчетного счета Общества и перечисления остатка денежных средств с расчетного счета Общества на расчетный счет, подконтрольный ФИО6 ООО «Рителли».

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь на территории Санкт-Петербурга, согласно своей преступной роли, изготовило поддельное заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и ООО «СЗТК» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельное заявление на закрытие счета ООО «СЗТК» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 108 598 рублей 90 коп. на расчетный счет, ООО «Рителли».

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя согласно разработанного ФИО4, ФИО6 и ФИО7 преступного плана, организовав предоставление в Дополнительный офис № (м. Варшавская) ПАО «Совкомбанк» (

<

адрес>), поддельного заявления о расторжении Договора комплексного обслуживания между ПАО «Совкомбанк» и ООО «СЗТК» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного заявления на закрытие счета ООО «СЗТК» от ДД.ММ.ГГГГ, поддельного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ввело в заблуждение сотрудников Банка, относительно подлинности предоставляемых документов, на основании которых, в этот же день денежные средства в сумме 3 108 598 рублей 90 коп. были перечислены с расчетного счета ООО «СЗТК» №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» на расчетный счет № подконтрольный ФИО6 и ФИО7 ООО «Рителли» открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» (Санкт-Петербург, 

<

адрес>).

Таким образом, она (ФИО2), совместно с ФИО6, ФИО4, ФИО7 и неустановленным лицом, обманным путем совершила хищение денежных средств ООО «СЗТК» в сумме 3 108 598 рублей 90 копеек, чем причинила ущерб Обществу на указанную сумму, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании прокурор полагала необходимым направить уголовное дело по обвинению ФИО2 по подсудности во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, по месту совершения преступления, оставив избранную в отношении подсудимой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения.

Подсудимая и ее защитник поддержали ходатайство прокурора о направлении уголовного дела по подсудности во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, не возражали против ходатайства прокурора по мере пресечения.

Суд, проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, приходит к следующему:

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и ч. 3 ст. 8 УПК РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

В соответствии с предъявленным обвинением, ФИО2 при соответствующих квалифицирующих признаках совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества - средств с расчетного счета ООО «СЗТК» №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», обслуживаемого в ККО «Санкт-Петербургский № филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» (Санкт-Петербург, 

<

адрес>).

Таким образом, ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступления оконченного на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на которую не распространяется юрисдикция Московского районного суда Санкт-Петербурга, следовательно, учитывая, что суд не приступил к рассмотрению дела в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 32, ст. 34 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО2 подлежит направлению по подсудности для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

Мера пресечения обвиняемой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избрана законно и обоснованно, сведений об изменении обстоятельств, послуживших поводами и основаниями для избрания данной меры пресечения, у суда не имеется. На основании изложенного, суд полагает необходимым оставить данную меру пресечения без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 32, 34, 102, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело № 1-230/19 по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по подсудности во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, по адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 3.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: