Дело 

<

номер обезличен>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 июня 2018 года 

<

адрес обезличен>

Ленинский районный суд 

<

адрес обезличен> в составе:

председательствующего судьи Подзолко Е.Н.,

при секретаре Стукал А.А., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора 

<

адрес обезличен> – ФИО1

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 

защитников подсудимых в Л. адвокатов Пую Н.С., представившего удостоверение 

<

номер обезличен> от 05.07.2013г. и ордер 

<

номер обезличен>с054742 от 

<

дата обезличена>, ФИО6., представившего удостоверение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> и ордер 

<

номер обезличен>с 040541 от 06.12.2016г., ФИО7, представившего ордер 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> и ордер 

<

номер обезличен>н041801 от 

<

дата обезличена>, ФИО8, представившего удостоверение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> и ордер 

<

номер обезличен>с042871 от 

<

дата обезличена>,

потерпевших ФИО9, ФИО10

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда 

<

адрес обезличен> материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО4 овича, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ 

у с т а н о в и л:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, он же совершил незаконное образование юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенное группой Л. по предварительному сговору.

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, он же совершил незаконное образование юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенное группой Л. по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

ФИО3 осуществляя задуманное, не позднее 14 сентября 2015 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, вступил в совместный преступный сговор с ФИО2, ФИО4 овичем и неустановленным Л., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заранее распределив роли. Согласно плана преступной деятельности и отведенной им для себя роли в совершении преступления, ФИО3, являющийся директором ООО «Стэн», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес обезличен>, пр. имени В.И. Ленина, 

<

адрес обезличен> А, офис 10, фактически не осуществляющий финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Стэн», используя указанную фирму для обналичивания денежных средств, совместно с неустановленным Л. должен был обналичить денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «СТЭН» от ИП «ФИО11» в размере 1360320 рублей. ФИО2 совместно с ФИО4, согласно отведенных им ролей, с целью хищения денежных средств принадлежащих ИП«ФИО11», подготовили подложный договор поставки минеральных удобрений, прайс-лист ООО «Стэн», которые посредством связи направили ФИО11, убедив тем самым последнюю, что указанная фирма занимается реализацией минеральных удобрений. После этого, 

<

дата обезличена>, реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя согласно предварительному сговору и отведенной ему роли с ФИО3, ФИО4 и неустановленным Л., преследуя корыстную цель, выступил представителем ООО «Стэн» и представляясь ФИО12, посредством ведения телефонных переговоров, находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, проезд 1-ый Юго-Западный, 3А, убедил ФИО11, заключить договор поставки минеральных удобрений «Аммофос» и перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Стэн», после чего факсимильной связью с номера абонента «26-97-40», находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>, отправил ФИО11 документы, ранее изготовленные ФИО4, а именно: прайс-лист ООО «Стэн», договор поставки № УС 0415-019 между ООО «Стэн» (поставщиком) и ИП «ФИО11» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 41,6 тонн на сумму 1360320 рублей. ФИО11, будучи введенная в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входили ФИО3, ФИО2, ФИО4 и неустановленное Л., согласилась на предъявленные ей условия со стороны указанной группы, не подозревая и не предполагая, что ее обманывают, заключила договор поставки № УС 0415-019 между ООО «Стэн» (поставщиком) и ИП «ФИО11» (покупателем), который ФИО4, действуя согласно предварительному сговору с ФИО3, ФИО2 и неустановленным Л. отправил с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru), находясь по адресу: 

<

адрес обезличен>. 

<

дата обезличена> ФИО11, будучи введенная в заблуждение, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в Калмыцком Региональном Филиале АО «Россельхозбанк» в 

<

адрес обезличен> произвела оплату денежных средств в сумме 1360320 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн» открытый в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, предоставленный ей ФИО3, ФИО2, ФИО4 и неустановленным Л., которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «Аммофос» перед ИП «ФИО11» не выполнили, чем причинили ИП «ФИО11» имущественный вред на сумму 1360320 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером. 

<

дата обезличена>, точное время следствием не установлено, ФИО3 совместно с неустановленным Л., будучи осведомленные со стороны ФИО2 и ФИО4 о том, что на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн», открытом в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, поступили денежные средства в размере 1360320 рублей, находясь в офисе КБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, сняли с указанного расчетного счета, наличными, денежные средства, в указанной сумме, перевезли их в 

<

адрес обезличен>, обратив в свою пользу, где распорядились ими по своему усмотрению, распределив между участниками преступной группы. 

ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата обезличена>, у ФИО3, в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО14», КФХ «ФИО15», путем обмана. ФИО3 осуществляя задуманное, не позднее 03 сентября 2015 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, вступил в совместный преступный сговор с неустановленным Л., в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, заранее распределив роли. Согласно плана преступной деятельности и отведенной им для себя роли в совершении преступления, ФИО3, являющийся директором ООО «Стэн», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес обезличен>, пр. имени В.И. Ленина, 

<

адрес обезличен> А, офис 10, фактически не осуществляющий финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Стэн», используя указанную фирму для обналичивания денежных средств, совместно с неустановленным Л. должен был обналичить денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «СТЭН» от КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО14», КФХ «ФИО15» в размере 1300325 рублей. Неустановленное Л., согласно отведенной ему роли, с целью хищения денежных средств принадлежащих КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО14», КФХ «ФИО15», подготовило подложные договора поставки минеральных удобрений, прайс-лист ООО «Стэн», которые посредством связи направило ФИО13, «ФИО13, ФИО14, ФИО15, убедив тем самым последних, что указанная фирма занимается реализацией минеральных удобрений.

После этого, 

<

дата обезличена>, реализуя свой преступный умысел, неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору и отведенной ему роли с ФИО3, преследуя корыстную цель, выступил представителем ООО «Стэн» и, представляясь ФИО3, посредством ведения телефонных переговоров, находясь в неустановленном следствием месте, убедил ФИО15, заключить договор поставки минеральных удобрений «Аммофос» и перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Стэн», после чего в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты «sten-rost@mail.ru», отправил ФИО15 документы, ранее изготовленные неустановленным Л., а именно: прайс-лист ООО «Стэн», договор поставки № УС 0415-011 между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО15» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 14 тонн на сумму 455 000 рублей.

ФИО15, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входили ФИО3 и неустановленное Л., согласился на предъявленные ему условия со стороны указанной группы, не подозревая и не предполагая, что его обманывают, заключил договор поставки № УС 0415-011 между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО15» (покупателем), который неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору с ФИО3 отправило с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru). 

<

дата обезличена> ФИО15, будучи введенный в заблуждение, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 455 000 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн» открытый в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО3 и неустановленным Л., которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «Аммофос» перед КФХ «ФИО15» не выполнили, чем причинили КФХ «ФИО15» имущественный вред на сумму 455 000 рублей.

После этого, 

<

дата обезличена>, реализуя свой преступный умысел, неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору и отведенной ему роли с ФИО3, преследуя корыстную цель, выступил представителем ООО «Стэн» и, представляясь ФИО3, посредством ведения телефонных переговоров, находясь в неустановленном следствием месте, убедил ФИО14, заключить договор поставки минеральных удобрений «Аммофос» и перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Стэн», после чего в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты «sten-rost@mail.ru», отправил ФИО14 документы, ранее изготовленные неустановленным Л., а именно: прайс-лист ООО «Стэн», договор поставки между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО14» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 8,67 тонн на сумму 281 775 рублей.

ФИО14, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входили ФИО3 и неустановленное Л., согласился на предъявленные ему условия со стороны указанной группы, не подозревая и не предполагая, что его обманывают, заключил договор поставки между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО14» (покупателем), который неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору с ФИО3 отправило с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru). 

<

дата обезличена> ФИО14, будучи введенный в заблуждение, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 281 775 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн» открытый в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО3 и неустановленным Л., которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «Аммофос» перед КФХ «ФИО14» не выполнили, чем причинили КФХ «ФИО14» имущественный вред на сумму 281 775 рублей.

После этого, 

<

дата обезличена>, реализуя свой преступный умысел, неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору и отведенной ему роли с ФИО3, преследуя корыстную цель, выступил представителем ООО «Стэн» и, представляясь ФИО3, посредством ведения телефонных переговоров, находясь в неустановленном следствием месте, убедил ФИО13, заключить договор поставки минеральных удобрений «Аммофос» и перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Стэн», после чего в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты «sten-rost@mail.ru», отправил ФИО13 документы, ранее изготовленные неустановленным Л., а именно: прайс-лист ООО «Стэн», договор поставки между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО13» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 8,67 тонн на сумму 281 775 рублей.

ФИО13, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входили ФИО3 и неустановленное Л., согласился на предъявленные ему условия со стороны указанной группы, не подозревая и не предполагая, что его обманывают, заключил договор поставки между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО13» (покупателем), который неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору с ФИО3 отправило с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru). 

<

дата обезличена> ФИО13, будучи введенный в заблуждение, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 281 775 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн» открытый в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО3 и неустановленным Л., которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «Аммофос» перед КФХ «ФИО13» не выполнили, чем причинили КФХ «ФИО13» имущественный вред на сумму 281 775 рублей.

После этого, 

<

дата обезличена>, реализуя свой преступный умысел, неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору и отведенной ему роли с ФИО3, преследуя корыстную цель, выступил представителем ООО «Стэн» и, представляясь ФИО3, посредством ведения телефонных переговоров, находясь в неустановленном следствием месте, убедил ФИО13, заключить договор поставки минеральных удобрений «Аммофос» и перечислить денежные средства на расчетный счет ООО «Стэн», после чего в неустановленном следствием месте, посредством электронной почты «sten-rost@mail.ru», отправил ФИО13 документы, ранее изготовленные неустановленным Л., а именно: прайс-лист ООО «Стэн», договор поставки между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО13» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 8,67 тонн на сумму 281 775 рублей.

ФИО13, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входили ФИО3 и неустановленное Л., согласился на предъявленные ему условия со стороны указанной группы, не подозревая и не предполагая, что его обманывают, заключил договор поставки между ООО «Стэн» (поставщиком) и КФХ «ФИО13» (покупателем), который неустановленное Л., действуя согласно предварительному сговору с ФИО3 отправило с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru). 

<

дата обезличена> ФИО13, будучи введенный в заблуждение, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 281 775 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн» открытый в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО3 и неустановленным Л., которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «Аммофос» перед КФХ «ФИО13» не выполнили, чем причинили КФХ «ФИО13» имущественный вред на сумму 281 775 рублей.

<

дата обезличена>, точное время следствием не установлено, ФИО3 совместно с неустановленным Л., будучи осведомленные о том, что на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «Стэн», открытом в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, поступили денежные средства в размере 1300 325 рублей, находясь в офисе КБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен>, сняли с указанного расчетного счета, наличными, денежные средства, в указанной сумме, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером, перевезли их в 

<

адрес обезличен>, обратив в свою пользу, где распорядились ими по своему усмотрению, распределив между участниками преступной группы. 

ФИО2 в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата обезличена>, у ФИО2, в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств принадлежащих ООО «Крайс», путем обмана.

После этого, ФИО2, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата обезличена>, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель, выступил представителем ООО Агроцентр «ЕвроХим» и представляясь ФИО17, посредством ведения телефонных переговоров с мобильного телефона, используя абонентский номер «

<

номер обезличен>», находясь на территории 

<

адрес обезличен>, точное место следствием не установлено, убедил сотрудника ООО «Крайс» ФИО18 заключить устный договор поставки минеральных удобрений, в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «Карбамид» в количестве 31 тонны на сумму 589200 рублей и перечислить денежные средства на расчетный счет ООО Агроцентр «ЕвроХим». 

ФИО18, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях ФИО2, согласился на предъявленные ему условия, не подозревая и не предполагая, что его обманывают, заключил устный договор поставки между ООО Агроцентр «ЕвроХим» (поставщиком) и ООО «Крайс» (покупателем) в Л. его представителя ФИО18 

<

дата обезличена> ФИО18, будучи введенный в заблуждение, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен> ООО «Крайс», открытого в дополнительном офисе 

<

номер обезличен> Кабардино-Балкарского ОСБ 

<

номер обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 589 200 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО Агроцентр «ЕвроХим» открытый в дополнительном офисе 

<

номер обезличен> Ставропольского отделения 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО2, который с этого момента, неправомерно обратил денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «Карбамид» перед ООО «Крайс» не выполнил, чем причинили ООО «Крайс» ущерб на сумму 589 200 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером.

ФИО2, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата обезличена>, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, при неизвестных обстоятельствах, вступил в преступный сговор совместно с ФИО5, Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на хищение чужого имущества, а именно имущества, принадлежащего ИП глава КФХ «ФИО10» путем обмана.

ФИО2 совместно с ФИО5, Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей, желая завладеть чужим имуществом, действуя группой Л. по предварительному сговору, используя заведомо подложные документы как предлог заключения договора на поставку минеральных удобрений, совместно и согласовано между собой, договорились о хищении чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ИП глава КФХ «ФИО10», путем обмана, то есть путем предоставления подложных документов, в соответствии с предварительным распределением ролей.

<

дата обезличена>, ФИО2, выступая представителем ООО «АгроцентрЕвроХим» и представляясь В., способным осуществить поставку минеральных удобрений «селитра», заведомо зная, что в ООО «АгроцентрЕвроХим» не работает, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства, при этом, будучи осведомленным и достоверно зная, что директором ООО «АгроцентрЕвроХим» является Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и последний на основании действующего законодательства и Устава ООО «АгроцентрЕвроХим» имеет право совершать сделки от имени общества, посредством ведения телефонных переговоров с мобильного телефона, используя абонентский номер «

<

номер обезличен>», находясь на территории 

<

адрес обезличен>, точное место следствием не установлено, и передачи электронных документов ФИО10, а именно договора № УС 1230-147 между ООО «АгроцентрЕвроХим» (поставщиком) и ИП глава КФХ «ФИО10» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «селитра» в количестве 65 тонн на сумму 734 500 рублей, а также счета на оплату 245 от 

<

дата обезличена> на сумму 734500 рублей, ранее изготовленных в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 

<

дата обезличена>, ФИО2, используя документы ООО «АгроцентрЕвроХим», которые 

<

дата обезличена> были переданы Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО5, а затем в тот же день ФИО5 ФИО2, предложил ФИО10 заключить договор на поставку минеральных удобрений. ФИО10, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входит и ФИО2, согласился на предъявленные ему условия со стороны представителя ООО «АгроцентрЕвроХим», не подозревая и не предполагая, что его обманывают. После чего 

<

дата обезличена> был заключен договор № УС 1230-147 между ООО «АгроцентрЕвроХим» (поставщиком) и ИП глава КФХ «ФИО10» (покупателем), который ФИО2 отправил с электронной почты ООО «АгроцентрЕвроХим» («agroxim.stav@mail.ru»), находясь в неустановленном следствием месте. При этом, указанный договор был подписан продавцом и директором (в графе «продавец» «директор» по ранее спланированному плану ФИО2 указал фамилию Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,), а также договор имел оттиск печати ООО «АгроцентрЕвроХим» и подпись, которую выполнил ФИО2 от имени директора, ФИО10, будучи введенный в заблуждение, обманутый, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе Ставропольского отделения 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» 

<

адрес обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 734 500 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО2, ФИО5 и Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «селитра» перед ИП глава КФХ «ФИО10» не выполнили, чем причинили ИП глава КФХ «ФИО10» имущественный вред на сумму 734 500 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

Затем 

<

дата обезличена>, точное время следствием не установлено, действуя во исполнение совместного преступного плана, Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся директором ООО «АгроцентрЕвроХим», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес обезличен>, тупик Монастырский, 

<

адрес обезличен>, офис 1, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «АгроцентрЕвроХим» не вел, а использовал указанную фирму для обналичивания денежных средств, совместно с ФИО5, будучи осведомленные со стороны ФИО2 о том, что на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим», открытом в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, поступили денежные средства в размере 734 500 рублей, находясь в офисе Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, сняли с указанного расчетного счета денежные средства в размере 400 000 рублей, затем 

<

дата обезличена> денежные средства в размере 200000 рублей, а затем 

<

дата обезличена> денежные средства в размере 103000 рублей, при этом указанные денежные средства принадлежали ИП глава КФХ «ФИО10», таким образом, неправомерно обратив денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению. При этом часть денежных средств, похищенных у ИП глава КФХ «ФИО10», ФИО5 по указанию ФИО2, 

<

дата обезличена>, находясь в неустановленном следствием месте, передал Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в размере 35000 рублей в счет вознаграждения за проделанную работу, при этом часть денежных средств в размере 200000 рублей, в тот же день ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, передал ФИО2, остальные денежные средства в размере 165000 рублей ФИО5 оставил себе. Затем часть денежных средств, похищенных у ИП глава КФХ «ФИО10», ФИО5 по указанию ФИО2, 

<

дата обезличена>, находясь в неустановленном следствием месте, передал последнему. Затем часть денежных средств, похищенных у ИП глава КФХ «ФИО10», ФИО5 по указанию ФИО2, 

<

дата обезличена>, находясь в неустановленном следствием месте, передал Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в размере 1500 рублей в счет вознаграждения за проделанную работу, при этом часть денежных средств в размере 100000 рублей, в тот же день ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, передал ФИО2, остальные денежные средства в размере 1500 рублей ФИО5 оставил себе. Денежными средствами ФИО2, ФИО5 и Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению на территории 

<

адрес обезличен>. 

Таким образом, ФИО2, ФИО5 и Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неправомерно обратили денежные средства, принадлежащие ФИО10 в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «селитра» перед ИП глава КФХ «ФИО10» не выполнили, чем причинили ИП глава КФХ «ФИО10» имущественный вред на сумму 734 500 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

ФИО2, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата обезличена>, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, при неизвестных обстоятельствах, вступил в преступный сговор совместно с ФИО5, с Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на хищение чужого имущества, а именно имущества, принадлежащего ИП глава КФХ «ФИО9» путем обмана.

ФИО2 совместно с ФИО5, Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно распределенных ролей, желая завладеть чужим имуществом, действуя группой Л. по предварительному сговору, используя заведомо подложные документы как предлог заключения договора на поставку минеральных удобрений, совместно и согласовано между собой, договорились о хищении чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ИП глава КФХ «ФИО9», путем обмана, то есть путем предоставления подложных документов, в соответствии с предварительным распределением ролей.

<

дата обезличена>, ФИО2, выступая представителем ООО «АгроцентрЕвроХим» и представляясь В., способным осуществить поставку минеральных удобрений «аммофос», заведомо зная, что в ООО «АгроцентрЕвроХим» не работает, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства, при этом, будучи осведомленным и достоверно зная, что директором ООО «АгроцентрЕвроХим» является Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и последний на основании действующего законодательства и Устава ООО «АгроцентрЕвроХим» имеет право совершать сделки от имени общества, посредством ведения телефонных переговоров с мобильного телефона, используя абонентский номер «

<

номер обезличен>», находясь на территории 

<

адрес обезличен>, точное место следствием не установлено, и передачи электронных документов ФИО9, а именно договора № УС 1230-151 между ООО «АгроцентрЕвроХим» (поставщиком) и ИП глава КФХ «ФИО9» (покупателем), в соответствии с которым поставщик обязался передать покупателю минеральные удобрения «аммофос» в количестве 20 тонн на сумму 558 000 рублей, а также счета на оплату 249 от 

<

дата обезличена> на сумму 558 000 рублей, ранее изготовленных в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 

<

дата обезличена>, ФИО2, используя документы ООО «АгроцентрЕвроХим», которые 

<

дата обезличена> были переданы ФИО19 ФИО5, а затем в тот же день ФИО5 ФИО2, предложил ФИО9 заключить договор на поставку минеральных удобрений. ФИО9, будучи введенный в заблуждение, не зная об истинных намерениях группы Л., в состав которой входит и ФИО2, согласился на предъявленные ему условия со стороны представителя ООО «АгроцентрЕвроХим», не подозревая и не предполагая, что его обманывают. После чего 

<

дата обезличена> был заключен договор № УС 1230-1521 между ООО «АгроцентрЕвроХим» (поставщиком) и ИП глава КФХ «ФИО9» (покупателем), который ФИО2 отправил с электронной почты ООО «АгроцентрЕвроХим» («agroxim.stav@mail.ru»), находясь в неустановленном следствием месте. При этом, указанный договор был подписан продавцом и директором (в графе «продавец» «директор» по ранее спланированному плану ФИО2 указал фамилию Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также договор имел оттиск печати ООО «АгроцентрЕвроХим» и подпись, которую выполнил ФИО2 от имени директора, ФИО9, будучи введенный в заблуждение, обманутый, согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в дополнительном офисе Ставропольского отделения 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» 

<

адрес обезличен> произвел оплату денежных средств в сумме 558 000 рублей на расчетный счет 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, предоставленный ему ФИО2, ФИО5 и Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые с этого момента, неправомерно обратили денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «аммофос» перед ИП глава КФХ «ФИО9» не выполнили, чем причинили ИП глава КФХ «ФИО9» имущественный вред на сумму 558 000 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

Затем 

<

дата обезличена>, точное время следствием не установлено, действуя во исполнение совместного преступного плана, Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся директором ООО «АгроцентрЕвроХим», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес обезличен>, тупик Монастырский, 

<

адрес обезличен>, офис 1, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «АгроцентрЕвроХим» не вел, а использовал указанную фирму для обналичивания денежных средств, совместно с ФИО5, будучи осведомленные со стороны ФИО2 о том, что на расчетный счет 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим», открытом в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, поступили денежные средства в размере 558 000 рублей, находясь в офисе Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, сняли с указанного расчетного счета денежные средства в размере 1000 0000 рублей, а затем 

<

дата обезличена> денежные средства в размере 50000 рублей, при этом часть из указанных денежных средств в размере 558000 рублей принадлежала ИП глава КФХ «ФИО9», таким образом, неправомерно обратив денежные средства в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению. При этом часть денежных средств, похищенных у ИП глава КФХ «ФИО9», ФИО5 по указанию ФИО2, 

<

дата обезличена>, находясь в неустановленном следствием месте, передал Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в размере 30000 рублей в счет вознаграждения за проделанную работу, при этом часть денежных средств в размере 550000 рублей, в тот же день ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, передал ФИО2, остальные денежные средства в размере 420000 рублей ФИО5 оставил себе. Затем 

<

дата обезличена> ФИО5 по указанию ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, передал Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в размере 35000 рублей в счет вознаграждения за проделанную работу, при этом часть денежных средств, в размере 15000 рублей, ФИО5 оставил себе. Денежными средствами ФИО2, ФИО5 и Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению на территории 

<

адрес обезличен>. 

Таким образом, ФИО2, ФИО5 и Л. уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неправомерно обратили денежные средства, принадлежащие ФИО9 в свою пользу, похитив их, распорядившись по своему усмотрению, и принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений «аммофос» перед ИП глава КФХ «ФИО9» не выполнили, чем причинили ИП глава КФХ «ФИО9» имущественный вред на сумму 558 000 рублей, что в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

ФИО2, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата обезличена>, в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, при неизвестных обстоятельствах, вступил в преступный сговор совместно с ФИО5, направленный на образование юридического Л. на подставное Л..

Так, в период времени с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>, ФИО2 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение путем использования зарегистрированного юридического Л., оформленного на подставное Л., для обналичивания денежных средств, произвели ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, влекущих регистрацию юридического Л., осознавая, что единым учредителем и исполнительным органом будет являться подставное Л..

Осознавая, что для осуществления задуманных противоправных действий, ФИО2 понадобиться помощь доверенного Л., последний среди своего окружения подобрал наиболее подходящую кандидатуру, в Л. своего ранее знакомого ФИО5 Доверяя последнему, в силу длительного знакомства, товарищеских отношений, ФИО2 предложил ФИО5 за вознаграждение совместными усилиями произвести ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, с целью регистрации незаконного образования юридического Л., на подставное Л.. На данное предложение ФИО5 ответил согласием, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с ФИО2, направленный на образование юридического Л. на подставное Л.. Преступные роли распределили следующим образом, ФИО5 должен был подобрать подходящую кандидатуру генерального директора и учредителя в одном Л., для регистрации и оформления юридического Л. на данного гражданина, убедить последнего в правомерности планируемых операций, сопроводить его по ряду необходимых для оформления юридического Л. организаций, а также подготовить весь необходимый пакет документов (устав общества, решении общества, протоколы общего собрания учредителя и т.п.). В свою очередь ФИО2 в дальнейшем должен был использовать зарегистрированное юридическое Л., оформленное на подставное Л., для обналичивания денежных средств.

Реализуя единый преступный умысел, в период времени с мая 2016 года по апрель 2016 года, точное время следствием не установлено, ФИО5, находясь на территории 

<

адрес обезличен>, точное место следствием не установлено, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение ФИО19, под предлогом выплаты ему денежного вознаграждения, как директору будущей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедил ФИО19 дать согласие на проведение ряда операций для образования юридического Л. ООО «АгроцентрЕвроХим». В свою очередь ФИО2, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО5, зарегистрировал в установленном законом порядке на ФИО19 юридическое Л. ООО «АгроцентрЕвроХим», при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО5 имея преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического Л. через подставное Л., с целью собственного обогащения, в начале июня 2016 года, точное время следствием не установлено, получил от ФИО19 копию паспорта на имя ФИО19, копию ИНН, копию пенсионного страхового свидетельства. Получив обманным путем указанные копии документов, ФИО5, действуя в рамках единого преступного умысла с ФИО2, согласно ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному Л., с целью изготовления необходимых юридических документов для незаконного образования юридического Л. ООО «АгроцентрЕвроХим». При этом, ФИО5 скрыл от последнего свои истинные намерения. После чего, неустановленное Л., в неустановленном следствием время и месте, изготовило пакет документов, представляющих право государственной регистрации общества ООО «АгроцентрЕвроХим», а именно: устав ООО «АгроцентрЕвроХим», решение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, гарантийное письмо, заявление о государственной регистрации юридического Л. формы № Р11001, где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «АгроцентрЕвроХим» - директора указан С. А.В. После чего, неустановленное Л. передало подготовленные к оформлению юридические документы ФИО5, для их подписания у ФИО19, и с участием последнего предоставления юридических документов в регистрационные органы.

Далее, 

<

дата обезличена> ФИО5, достоверно зная об установленном ФЗ от 

<

дата обезличена> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических Л. и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо предоставить регистрационные документы юридического Л. и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в дополнительном офисе Ставропольского отделения 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» 

<

адрес обезличен>, используя паспортные данные ФИО19, внес 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию юридического Л., о чем получил квитанцию. После чего в это же время С. А.В. предоставил в Межрайонную ИФНС России 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен> «А1», устав ООО «АгроцентрЕвроХим», решение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, гарантийное письмо, заявление о государственной регистрации юридического Л. формы № Р11001, квитанцию об оплате государственной пошлины, которые ранее ему передал ФИО5, на основании которых Межрайонная ИФНС России 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен> от 

<

дата обезличена> было вынесено решение о государственной регистрации юридического Л. ООО «АгроцентрЕвроХим». Таким образом, указанное общество было включено в государственный реестр юридических Л. по месту регистрации и поставлено на налоговый учет в Межрайонную ИФНС России 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 

<

номер обезличен>, КПП 

<

номер обезличен>, юридический адрес общества: 

<

адрес обезличен>, тупик Монастырский, 

<

адрес обезличен>, оф. 1. После чего, С. А.В. полученные после регистрации документы в полном объеме передал ФИО5, последний в свою очередь, осуществив указанным способом незаконное образование ООО «АгроцентрЕвроХим» на подставное Л. – ФИО19, указанные документы передал ФИО2, для осуществления дальнейших операций по указанной организации, и доведения преступного умысла до конца. 

После осуществления регистрации, ФИО2 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение, использовали ООО «АгроцентрЕвроХим» для обналичивания денежных средств.

В судебном заседании ФИО3 вину в совершенных преступлениях не признал и показал, что он являлся директором «Стен», занимался предпринимательской деятельностью по продаже стройматериалов. К нему обратился Олег, которого он знал только с хорошей стороны, с просьбой, и он согласился помочь. На его счет поступило около одного миллиона рублей. Он спросил, куда их надо перевести. Он не знал, что эти деньги незаконные. Он живет с гражданской супругой и детьми. Всех подсудимых он видит первый раз. Денежные средства он снял и отдал Олегу В., как заключались договоры от его имени он не знает. У него есть счет в Б.. Б. находится в Волгограде. За перевод денег ему вознаграждение не предлагали. Какая фамилия у Олега он не знает. Реквизиты его фирмы были в свободном доступе. Таким образом, он признает вину только в том, что перечислял денежные средства.

В судебном заседании подсудимый ФИО20 признал себя виновым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, вину в совершении остальных инкриминируемых преступлений подсудимый не признал и показал, что с 2000 года поддерживает с ФИО4 дружеские отношения, знаком около 5 лет с ФИО5, с подсудимым ФИО3 ранее знаком не был, а также не знает ФИО19. Летом 2015 года к нему обратился его знакомый Сергей, фамилию которого он не знает. Сергей предложил заключить ему сделку, дал контактный номер телефона Ивана Ивановича, чтобы созвониться и совершить сделку. За указанные действия он должен был получить комиссию около 20 процентов. После этого он переговорил со своим другом А., чтобы он помог ему в этом деле, за что он обещал ему комиссию, если все пройдет удачно. Затем они созвонились с Иваном Ивановичем, который был куратором района, какого именно района он не помнит. От Ивана Ивановича им перезвонил мужчина ФИО21, точную фамилию ФИО20 не помнит. ФИО21 спросил, имеется ли у него с А. удобрения, на что ФИО20 пояснил, что удобрения у них имеются. После этого между ними был заключен договор, ФИО21 были перечислены денежные средства. Об этом он сообщил Сергею, на чем сделка была закончена. Рано утром в феврале или марте 2016 года к нему пришли оперативные сотрудники, они провели обыск дома и забрали его в отделение полиции. В отделе полиции ему пояснили, что если они не будут отвечать на вопросы положительно, то их будут «закрывать», поэтому он согласился со своими показаниями. Пояснил, что фактически они не совершали преступление, поскольку его попросили заключить сделку, чтобы получить комиссию, он не задавал лишних вопросов относительно большого размера комиссии, поскольку ему нужны были деньги, он не предполагал, что совершается преступление. ФИО22 является куратором района, где проживает ФИО21. Сергей не присутствует в зале судебного заседания, фамилию его он не знает, в период предварительного расследования сотрудники правоохранительных органов настаивали, чтобы он нашел номер телефона Сергея, взамен ему пообещали привлечь его в качестве свидетеля. Он предоставил сотрудникам правоохранительных органов фотографию Сергея, сообщил адрес приблизительного проживания Сергея. По неизвестным причинам Сергея никто не нашел. Сотрудники правоохранительных органов пояснили ему, чтобы он их проинформировал, если вдруг объявится Сергей, однако Сергей не объявился. Он не помнит, на какой расчётный счет поступали денежные средства, по мнению подсудимого размер денежных средств составлял около 1360000 рублей, который возмещен им лично. Фирма, на расчетный счет которой были перечислены денежные средства, расположена в городе Волгограде. С присутствующим в зале судебного заседания подсудимым ФИО3 он ранее знакомы не был, в первый раз услышал про него в зале судебного заседания, переговоров по поводу получения от Убушаева денежных средств он с ним не вел. Ему неизвестно, кто и каким-образом получал денежные средства в Волгограде. Его действия заключались в том, чтобы заключить договор с ФИО21. За совершение указанных действий он получил около 200000 рублей. Он заключал сделку с ФИО19, поскольку к нему обратились его знакомые, которым были нужны строительные материалы, фирма находилась не в Ставрополе. Указанная фирма купила строительные материалы, но отгрузка материалов была затянута, поэтому сделка закончилась в начале мая. После этого ФИО30 познакомила его с А. С., которая пояснила, что она ведёт много фирм, в том числе и строительных, про займ они не разговаривали. После того, как прошла сделка, в начале июня ему позвонила А. С. и сообщила, что у неё возникли проблемы, поэтому она его просила подъехать. Затем А. С. пояснила, что по его сделке интересовались сотрудники полиции, поэтому он поехал к знакомым, которые давали ему контакты организаций. Он не помнит точно, где располагалась организация, которая купила строительные материалы, о движениях денежных средств от одной фирмы к другой, он не знает, поскольку он этим не занимался. Его участие заключалось в посредничестве, за что он получал комиссию. Он не знает ФИО9 и ФИО10, не работал с ними, каких-то еще денежных средств не получал. ФИО20 пояснил, что ни имеет отношения к преступлению, предусмотренного статьей 173 УК РФ, ФИО19 он увидел в первый раз в судебном заседании, ранее с ним знаком не был. Также считает, что поскольку ФИО5 условно осужден то дал показания против него. ФИО4 помогал ему заключить сделку с ФИО21, к остальным преступлениям он не имеет никакого отношения. ФИО4 занимался отправкой электронной почты и телефонными разговорами. ФИО4 отправлял почту на адрес ФИО21. За эту работу он передал лично ФИО4 80000 рублей. Он не имеет отношения к хищению денежных средств ООО «АгроцентрЕврохим», ООО «Крайс», КФХ «Байлов», КФХ «ФИО9». Все подсудимые его оговаривают. Он не имеет отношения к незаконной регистрации юридического Л. совместно с ФИО5. Ущерб потерпевшей он возместил по требовнаию сотрудников полиции. Во время его допросов с ним присутствовал защитник, замечаний ни у него ни у его защитника по проведению следственных действий не было. Признательны показания даны им в связи с тем, что супруга находилась в состоянии беременности, а сотрудники полиции хотели заключить его под стражу. 

В сооответстии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО20, данные им в ходе предврительного расследования (том 2, л.д. 125-129; том 

<

номер обезличен>, л.д. 97-99), из которых следует, что у него есть знакомый по имени Сергей он познакомился с ним примерно в 2014 году. С ним он познакомился в 

<

адрес обезличен>, он помогал ему подготовить документы для кредитования. В конце лета 2015 года, Сергей ему рассказал о том, что с помощью фирмы можно заработать денежные средства. Он стал интересоваться и спросил, в чем все заключается. Сергей ему рассказал, что денежные средства можно заработать наиболее простым способом, а именно фиктивной реализацией минеральных удобрений. Также они обговорили сумму его вознаграждения, и остановились на 20 % от суммы сделки. Его это заинтересовало, так как ему необходимы были денежные средства. Также Сергей ему сказал, что найдет фирму, с помощью которой они будут заключать фиктивные договора. Через некоторое время Сергей привез полный пакет документов (копии) на ООО «Стэн». По документам он увидел, что директором ООО «Стэн» является ФИО3. Также у него есть друг ФИО4, с которым он знаком примерно с 1999 года, так как они учились вместе в одном университете. У них сложились дружеские отношения и по настоящее время. Он решил рассказать ФИО4 о том, каким образом он и Сергей хотят заработать денежные средства, и в свою очередь, чтобы он помог им подготовить все необходимые документы. Осенью, в начале сентября 2015 года, точную дату не помнит, рассказал об ООО «Стэн» ФИО4, что с помощью этой организации можно подзаработать денежные средства. Его это заинтересовало, так как ему нужны были денежные средства, так как у него есть кредитные обязательства и ему их необходимо погашать. Он стал интересоваться и спросил, в чем все заключается. Он ему рассказал, что денежные средства можно заработать наиболее простым способом, а именно реализацией минеральных удобрений, также можно заработать около 5%-10% от сделки. После этого они вместе с ним сидели в различных кафе, и собирали информацию с помощью интернета, так как надо было владеть информацией по поводу того, как происходит реализация данного товара. Так они узнали, что минеральные удобрения, в том числе и «Аммофос», в основном закупали крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Основной вид их деятельности выращивание и реализация зерна. После чего в сети интернет, они разместили объявление, о том, что ООО «Стэн» производит реализацию удобрений для крестьянско-фермерских хозяйств. Так в объявлении они указали абонентский номер «89887397001», данным номером пользовались как он, так и ФИО4, можно сказать он был рабочим телефоном. Также указали представителя от ООО «Стэн» - ФИО12. Данное Л. вымышленное, его придумали он вместе с ФИО4, так как не хотели оставлять свои анкетные данные. Хочет пояснить, что данное объявление (прайс-лист) составил ФИО4 на ноутбуке, который принес ему он, и в дальнейшем он работал на нем. В объявлении он указал, что ООО «Стэн» юридически расположено по адресу: 40005, 

<

адрес обезличен>, пр-кт В.И. Ленина 

<

адрес обезличен>/А, фактически расположено там же. Представительство в 

<

адрес обезличен> расположено по адресу: 

<

адрес обезличен>, 2-ой 

<

адрес обезличен>А. Указанные данные организации были в документах касаемо ООО «Стэн», которые ему ранее принес Сергей. Эти данные он указал написать ФИО4, в дальнейшем они хотели снять офис по адресу: 

<

адрес обезличен>, 2-ой 

<

адрес обезличен>А, однако передумали, потому что не было необходимости в этом. Так в этот же период примерно, через несколько дней, в середине сентября 2015 года поступила заявка на поставку минеральных удобрений «Аммофос» от ИП «ФИО23.», то есть от КФХ, расположенного в 

<

адрес обезличен>, респ. Калмыкия. О данной заявке он рассказал ФИО4. После чего он скинул прайс-лист ФИО11 со своего стационарного телефона 

<

***>) с помощью факса, который был у него расположен в квартире, которую он снимал по адресу: 

<

адрес обезличен>. В дальнейшем он данный стационарный телефон забрал у него из квартиры и отдал Сергею, так как этот стационарный телефон Сергей ему и давал ранее для этих целей. Куда он дел его ему неизвестно, а он и не спрашивал. Все переговоры вел с ФИО11 он с абонентского номера «89887397001», который находился в телефоне марки «NOKIA» - фонарик, в черном корпусе, впоследствии телефон он выкинул, вместе с установленной в нем сим-картой. Хочет отразить, что указанный телефон вместе с данным абонентским номером ему также привез Сергей. Затем он обсудил количество поставляемого удобрения и цену. После этого, он предложил заключить договор в электронном виде. На что ИП «ФИО23.» в Л. ФИО11 согласилась, так как ее все устроило. Затем ФИО4 с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru) отправил договор № УС0415-019 на поставку удобрений, а именно минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 41,6 тонн, который уже был подписан продавцом и директором (в графе «продавец» ФИО4 указал фамилию ФИО3 и стояла там подпись), а также договор имел оттиск печати ООО «Стэн». От имени ФИО3 в договоре подпись поставил он. Хочет отметить, что ФИО4 указанный договор составил где-то в одном из кафе 

<

адрес обезличен>. После чего договор (оригинал) он вместе с ФИО4 порвал и выкинул на улицу в мусорный бак, где конкретно уже не помнит, для того, чтобы его никто не смог найти в дальнейшем. Также в указанном договоре был указан расчетный счет ООО «Стэн»: 

<

номер обезличен> открытого в ФКБ «Юниаструм Б.» 

<

адрес обезличен>, на который 

<

дата обезличена> с расчетного счета ИП «ФИО11», являющийся главой КФХ 

<

номер обезличен>, открытого в Калмыцком РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> на расчетный счет ООО «Стэн» 

<

номер обезличен>, открытого в ФКБ «Юниаструм Б.» 

<

адрес обезличен> перечислила денежные средства в сумме 1360320 рублей. После этого ФИО11 созвонилась снова с ним и пояснила, что перечислила денежные средства за минеральные удобрения «Аммофос». На что он подтвердил, что действительно, денежные средства в сумме 1360320 рублей поступили на расчетный счет ООО «Стэн» в 

<

адрес обезличен>, а также пояснил, что погрузка минеральных удобрений «Аммофос» состоится 

<

дата обезличена> в 

<

адрес обезличен>, так как там находится завод по производству минеральных удобрений, после чего груз будет доставлен в 

<

адрес обезличен>, Республики Калмыкия. Хочет отразить, что они с самого начала не собирались выполнять условия заключенного договора межу ООО «Стэн» и ИП «ФИО11», то есть они обманули ФИО11. Затем 

<

дата обезличена> в телефонном режиме он ФИО11 пояснил, что в 

<

адрес обезличен> началась погрузка удобрений, и что машина с минеральными удобрениями прибудет в 

<

адрес обезличен>, респ. Калмыкия вечером этого же дня. Вечером 

<

дата обезличена> ФИО11 позвонила ему и сообщила о том, что машина с удобрениями не приехала, на что он дал ей контактный номер «89881103330», который находился в телефоне марки «NOKIA» - фонарик, в черном корпусе, впоследствии телефон он выкинул, вместе с установленной в нем сим-картой. Хочет отразить, что указанный телефон вместе с данным абонентским номером ему также привез Сергей. Он пояснил ФИО11, что это номер якобы водителя грузовика, который осуществлял якобы поставку минеральных удобрений. Так в роли водителя на звонки ФИО11 отвечал ФИО4. После чего она созвонилась с ФИО4, который представился ей Н.. На что ФИО4 пояснил, что якобы машина поломалась, в связи с чем, он переночует в 

<

адрес обезличен>, а утром когда отремонтирует машину, поставит необходимые минеральные удобрения в ее адрес. 

<

дата обезличена> телефон они выключили, и выкинули. После этого ФИО11 позвонила ему снова и стала пояснять, что не может дозвониться до водителя. Он стал ее успокаивать и сказал, что водитель в любом случае свяжется с ней и сказал, чтобы она не переживала. Он специально ее успокаивал, зная, что обманывает. Это продолжалось до 

<

дата обезличена>. Затем он выключил данный телефон и выкинул его, как пояснял ранее. Так примерно через две недели Сергей ему привез денежные средства в размере около 300000 рублей, он ему их передавал около его дома, в котором он проживает, и пояснил, что это его вознаграждение от сделки между ООО «Стэн» и ИП «ФИО11» из них он отдал около 136000 рублей ФИО4. Денежные средства он потратил на личные нужды. Он с Сергеем виделся в конце февраля 2016 года, по поводу того, чтобы помочь какой-то фирме составить документы для получения кредита. Телефон на тот момент у него был уже выключен, поэтому он с ним связывался через другого своего знакомого по имени Сергей, номера телефона у него его нет. Чтобы найти нужных ему людей он приезжает на аллею по 

<

адрес обезличен>, недалеко от магазина «Шенеста». Они часто там бывают. Он выглядит: славянской внешности, на вид от 40 до 45 лет, рос 160-165 см, телосложение спортивное, волосы темно-русые, короткие, более никаких особых примет он в его внешности не запомнил. Но с марта 2016 года с ним отношений не поддерживает. Ему ни чего не известно о том, кто, где и когда снимал денежные средства полученные 

<

дата обезличена> от ИП «ФИО11», и поступившие на расчетный счет ООО «Стэн» в размере 1360320 рублей, может лишь пояснить, что Сергей ездил в 

<

адрес обезличен> вместе с А.. Ему неизвестно кто такой А., о нем он слышал только от Сергея. Хочет отметить, что Сергей передавал ему часть денежных средств, похищенных у ИП «ФИО11», примерно в начале октября 2015 года, точную дату не помнит, находясь около его 

<

адрес обезличен>, передал ему в счет вознаграждения за проделанную работу. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению на территории 

<

адрес обезличен>. При этом часть денежных средств он также в начале октября 2015 года, точную дату не помнит, он передал около своего дома ФИО4 Свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации признал полностью, в содеянном раскаялся, ущерб обязался возместить.

Показания ФИО2 данные в ходе предварительного следствия суд полагает возможным положить в основу приговора, поскольку они являются достоверными согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им. Кроме того, они даны в установленном законом порядке, в присутствии защитника.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления не признал, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ давать показания отказался. В ходе судебного заседания свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

В судебном заседания в сооотвествии со ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО4, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 33-36, 137, т. 4 л.д. 59-61, т. 5 л.д. 108-110, т. 15 л.д. 104-106), из которых следует, что у него есть друг по имени ФИО2, 

<

дата обезличена> г.р., с которым он знаком примерно с 1999 года, так как они учились вместе в одном университете. У них сложились дружеские отношения и по настоящее время. Так от ФИО24 осенью, в начале сентября 2015 года, точную дату не помнит, он услышал об ООО «Стэн», он ему пояснил, что с помощью этой организации можно подзаработать денежные средства. Его это заинтересовало, так как ему необходимы денежные средства, так как у него есть кредитные обязательства и ему их необходимо погашать. Также у него нет постоянного источника заработка. Он стал интересоваться и спросил, в чем все заключается. ФИО2 ему рассказал следующее, что денежные средства можно заработать наиболее простым способом, а именно реализацией минеральных удобрений «Аммофос». Также ФИО2 ему сказал, что он может заработать около 5% от сделки. После чего они вместе с ним сидели в различных кафе 

<

адрес обезличен>, и собирали информацию с помощью интернета, так как надо было владеть информацией по поводу того, как происходит реализация данного товара. Так они узнали, что минеральные удобрения «Аммофос» в основном закупали крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Основной вид их деятельности выращивание и реализация зерна. После чего на сайте, на каком уже не помнит, они разместили объявление, о том, что ООО «Стэн» производит реализацию удобрений «Аммофос» для крестьянско-фермерских хозяйств. Так в объявлении они указали абонентский номер «89887397001», данным номером пользовались как он так и ФИО2, можно сказать он был рабочим телефоном. Также указали представителя от ООО «Стэн» - ФИО12. Данное Л. вымышленное, его придумали он вместе с ФИО2, так как не хотели оставлять свои анкетные данные. Хочет пояснить, что данное объявление (прайс-лист) составил он на ноутбуке, который принес ФИО2, и в дальнейшем он работал на нем. В объявлении он указал, что ООО «Стэн» юридически расположено по адресу: 40005, 

<

адрес обезличен>, пр-кт В.И. Ленина 

<

адрес обезличен>/А, фактически расположено по адресу: 40005, 

<

адрес обезличен>, пр-кт В.И. Ленина 

<

адрес обезличен>/А. Представительство в 

<

адрес обезличен> расположено по адресу: 

<

адрес обезличен>, 2-ой 

<

адрес обезличен>А. Эти данные ему указал написать ФИО2, в дальнейшем они хотели снять офис по адресу: 

<

адрес обезличен>, 2-ой 

<

адрес обезличен>А, однако передумали. Так в этот же период примерно, через несколько дней, в середине сентября 2015 года поступила заявка на поставку минеральных удобрений «Аммофос» от ИП «ФИО23.», то есть от КФХ, расположенного в 

<

адрес обезличен>, респ. Калмыкия. О данной заявке он узнал от ФИО2. После чего он скинул прайс-лист ФИО11 со своего стационарного телефона 

<

***>), который был у него расположен в квартире, которую он снимал по адресу: 

<

адрес обезличен>, и снимает данную квартиру по настоящее время. В дальнейшем данный стационарный телефон забрал у него из квартиры ФИО2, ему неизвестно куда он дел телефон, а он и не спрашивал. Затем он обсудил количество поставляемого удобрения и цену. После этого, ФИО2 предложил заключить договор в электронном виде. На что ИП «ФИО23.» в Л. ФИО11 согласилась, так как ее все устроило. Затем он с электронной почты ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru) отправил договор № УС0415-019 на поставку удобрений, а именно минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 41,6 т, который уже был подписан продавцом и директором (в графе «продавец» он указал фамилию ФИО3 и стояла там подпись), а также договор имел оттиск печати ООО «Стэн». От имени ФИО3 в договоре подпись поставил ФИО2 Хочет отметить, что он указанный договор составил где-то в одном из кафе на территории 

<

адрес обезличен>, в каком уже не помнит. Также в указанном договоре был указан расчетный счет ООО «Стэн»: 

<

номер обезличен> открытого в ФКБ «Юниаструм Б.» 

<

адрес обезличен>, на который 

<

дата обезличена> с расчетного счета ИП «ФИО11», являющийся главой КФХ 

<

номер обезличен>, открытого в Калмыцком РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> на расчетный счет ООО «Стэн» 

<

номер обезличен>, открытого в ФКБ «Юниаструм Б.» 

<

адрес обезличен> перечислила денежные средства в сумме 1360320 рублей. После этого ФИО11 созвонилась снова с ФИО2 и пояснила, что перечислила денежные средства за минеральные удобрения «Аммофос». На что ФИО2 подтвердил, что действительно, денежные средства в сумме 1360320 рублей поступили на расчетный счет ООО «Стэн» в 

<

адрес обезличен>, а также пояснил, что погрузка минеральных удобрений «Аммофос» состоится 

<

дата обезличена> в 

<

адрес обезличен>, так как там находится завод по производству минеральных удобрений, после чего груз будет доставлен в 

<

адрес обезличен>, Республики Калмыкия. Это ему все известно со слов ФИО2. Затем со слов ФИО2 ему стало также известно о том, что он 

<

дата обезличена> в телефонном режиме ФИО11 пояснил, что в 

<

адрес обезличен> началась погрузка удобрений, и что машина с минеральными удобрениями прибудет в 

<

адрес обезличен>, респ. Калмыкия вечером этого же дня. По поводу поставки удобрений ИП «ФИО11» пояснить ничего не сможет, так как ФИО2 ему более не рассказывал. Однако он примерно через две недели привез 70000 или 80000 рублей, и пояснил, что это его вознаграждение от сделки между ООО «Стэн» и ИП «ФИО11». Денежные средства он потратил на личные нужды. Затем он больше не интересовался у ФИО25 по данному поводу и его в целом не волновало, какие взаимоотношения сложились между ООО «Стэн» и ИП «ФИО11», так как он свои деньги получил. Хотя он осознавал, то, что они не смогут от ООО «Стэн» выполнить принятые на себя обязательства по поставке минеральных удобрений. Ему неизвестно, кто такой ФИО3, лично с ним не знаком, ни в каких отношениях не состоит. По просьбе ФИО2 он в сентябре 2015 года общался с ФИО11 с контактного номера «89881103330», который находился в телефоне марки «NOKIA» - фонарик, в черном корпусе, и представился якобы водителем грузовика, который осуществлял якобы поставку минеральных удобрений. Он представился ей Н. и пояснил, что якобы машина поломалась, в связи с чем, он переночует в 

<

адрес обезличен>, а утром когда отремонтирует машину, поставит необходимые минеральные удобрения в ее адрес. По поводу его обследования по линии РВК может пояснить, что в детстве примерно в 12 лет он ударился головой и когда стал проходить комиссию для прохождения военной службы, то последние стали инициаторами чтобы он обследовался у врача психиатра. Однако, он является дееспособным, отдает отчет своим действиям и на учете у врача психиатра не состоит. 

Показания подсудимого ФИО4 данные в ходе предварительного следствия суд признает достоверными и полагает возможным положить их в основу приговора, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме и воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Согласно ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО5, данные им в ходе предварительного расследования(т. 7 л.д. 88-93, 142-147, т. 8 л.д. 79-82, т. 15 л.д. 72-74) из которых следует, что у него есть знакомый по имени ФИО24, которого он знает на протяжении 7 лет. Так в мае 2016 года точной даты он не помнит, ему на мобильный телефон позвонил ФИО24, который имеет абонентский номер мобильного телефона 

<

***>, который предложил ему встретиться с ним, на что он согласился. После чего он направился в 

<

адрес обезличен>, где на 

<

адрес обезличен>, недалеко от адреса проживания Кучерявого А. они встретились. Встретившись с Кучерявым А., они начали общаться, и в ходе общения он пояснил ему, что у него есть возможность заработать денег. Он спросил у него, что ему необходимо для этого сделать, и в чем заключается работа, которая будет приносить им заработок. ФИО24 пояснил ему, что ему необходимо найти человека, на которого в последующем нужно будет открыть фирму. Так же они обговорили с Кучерявым А., какой именно необходим человек, на что ФИО24 сказал ему, что желательно, чтобы данный человек, был с трудным финансовым положением, а так же усугублял спиртными напитками, и который будет не привлекающим на себя внимание. После чего он спросил у Кучерявого А., что ему необходимо будет делать после того как он найдет такого человека, на что он сказал ему, что нужно будет взять необходимые документы у неизвестного человека, которые будут способствовать открытию на его имя фирмы, в чем он так же должен буду ему помочь. Изначально ФИО24 ему не говорил, чем на самом деле будет заниматься данная фирма, так как он сказал, что об этом он сообщит дополнительно. Так же он спросил у Кучерявого А., в течение какого времени ему необходимо отыскать человека, на что он пояснил, что ближе к июню 2016 года. Так в период времени с мая по июнь 2016 года, точных дат он не помнит, он занимался поисками подходящего им человека, искал, он таких людей как в городе 

<

адрес обезличен>, так и в городе Ставрополе. В течение данного периода времени, он неоднократно связывался с Кучерявым А., который интересовался, нашел ли он человека или нет. Может пояснить, что ФИО24 не торопил его в поисках человека, так как говорил ему, что его нужно отыскать в период зерновых уборочных работ. Так в конце июня 2016 года, точной даты он не помнит, утром, точного времени он пояснить не может, находился в микрорайоне «Перспективный» 

<

адрес обезличен>, возле магазина «Магнит», точного адреса он не знает, но сможет показать на месте, где увидел, неизвестного ему человека, который занимался уборкой прилегающей к данному магазину территории. Увидев указанного человека, он решил обратиться к нему, так как данный типаж человека, подходил им для осуществления задуманного. Подойдя к неизвестному ему человеку, он поздоровался с ним, и начал общаться с ним на различные темы, но больше всего ФИО5 интересовало его финансовое положение, в чем нуждается, имеются ли какие либо трудности с заработком. Так в ходе разговора, неизвестный ему человек представился и сказал, что его зовут А., он в свою очередь, так же представился, но назвал ему не свое настоящее имя, а представился «В.», сделал он так в целях конспирации, чтобы в последующем, в случаи прокола А. не знал его настоящего имени. Начав общение, он спросил у А., не хочет ли он заработать денег, на что он сказал ему, что хочет, а так же спросил у него, что ему необходимо делать. Он сказал А., что ему делать ни чего не нужно, а нужно только его согласие на открытие фирмы на его имя, за что он в последующем за это может получить около 200 000 рублей, на что он согласился. Так же А. спрашивал у него, нет ли ни чего криминального в данном деле, на что он уверял его, что ни какого криминала в этом нет. После чего он попросил у А. дать ему номер его мобильного телефона, на что он согласился и назвал ему его, на данный момент не помнит. Пообщавшись с А., он сказал ему, что как он ему понадобится, он сразу же с ним свяжется. После чего он в этот же день созвонился с Кучерявым А. и сообщил ему, что он нашел подходящего человека, на которого можно будет открыть фирму. Сообщив об этом Кучерявому А. он попросил его встретиться с ним, на что он согласился. Встретился он с ним, на том же месте, что и ранее. В ходе разговора ФИО24 пояснил, что ему необходимо будет взять у А. документы, а именно паспорт на его имя, страховое пенсионное свидетельство, ИНН, которые в последующем необходимо будет сдать в налоговую инспекцию. Так же Кучерявый сказал ему, чтобы он передал А., что ему необходимо назвать ООО, которое будет открываться на его имя «АгроцентрЕвроХим». Так же ФИО24 передал ему свидетельство о регистрации права на недвижимое имущество, зарегистрированное по адресу: город 

<

адрес обезличен> Монастырский, которое он так же должен будет передать А. в пакет документов, необходимых для подачи в налоговую инспекцию, для того, что бы данный адрес был юридическим адресом ООО «АгроцентрЕвроХим». Так же ФИО24 дал ему информацию, относительно того, чем будет заниматься вышеуказанное ООО, а именно основной задачей, или основным видом деятельности была реализация минеральных удобрений. Так же ФИО24 сказал ему, что помимо этого вида деятельности, необходимо будет добивать еще несколько видов деятельности, а именно грузоперевозки, реализация зерновых культур. Так как у него имелась сим карта сотовой компании «Билайн» с абонентским номером 

<

***>, которая была оформлена не на его имя, которую он приобретал два или три года назад на Верхнем рынке 

<

адрес обезличен>, он решил использовать ее. Сделал он так, чтобы его в случае каких-либо проблем не смогли отыскать. Данную сим карту он вставил в принадлежащий ему мобильный телефон фирмы «Алкатель», имей кода, которого он не знает, документы на который у него в настоящее время не сохранились. В конце июня 2016 года, точной даты он не помнит, в обеденное время, точного времени он пояснить не смог, он позвонил А., и предложил ему встретиться, на что он согласился. В ходе телефонного разговора он сказал А., чтобы он принес с собой свой паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, на что он согласился. Так же он спросил у него, где ему будет удобней с ним встретиться, на что он пояснил, что на остановке «Славяновской», расположенной по улице 50 лет ВЛКСМ 

<

адрес обезличен>. Около 12 часов, он на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада гранта» государственный регистрационный номер 

<

***> регион приехал в назначенное место, где его ждал А.. Выйдя на улицу, он начал разговаривать с А., а именно он спросил, принес ли он документы, которые он просил, на что он сказал ему, что да. После чего он снял копии вышеуказанных документов и уехал. После чего он по средствам сети интернет отыскал информацию, о подготовке документов на открытие ООО, а именно составления Устава, который в последующем передается в налоговую инспекцию. Так отыскав данную информацию, внизу отобразился номер телефона, которого в настоящее время он не помнит, по которому он позвонил. Позвонив по номеру телефона с ним начал разговаривать неизвестный ему мужчина, у которого он поинтересовался может ли он помочь в оформлении вышеуказанных документов, на что он пояснил ему, что может и его работа составляет 5000 рублей. После чего он на принадлежащем ему автомобиле марки Лада Гранта направился в 

<

адрес обезличен>, где возле Б. «ВТБ» встретился с неизвестным ему человеком, внешность которого он не запомнил, описать его не сможет, так как не заострял на этом внимания, которому он передал документы. По истечении одного дня документы были готовы, и так же на Б. «ВТБ» расположенном по 

<

адрес обезличен> он забрал их. За оформление документов он отдал 5000 рублей неизвестному ему человеку. В момент ознакомления с документами ему стало известно, что полные данные А., а именно, что его зовут ФИО19, и он является генеральным директором ООО «АгроцентрЕвроХим». По истечении нескольких дней, скольких именно он не помнит, он позвонил А. и договорился с ним о встрече, при этом пояснив, что им необходимо будет поехать в налоговую инспекцию, для того, чтобы сдать документы. На следующий день, в первой половине дня, он в том же самом месте, где и ранее встретил А., и они направились вместе с ним в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: 

<

адрес обезличен>, точный адрес не помнит. Приехав туда, А. ушел, и по истечении некоторого времени он вышел, сел к нему в автомобиль и сообщил ему, что он сдал документы, которые 

<

дата обезличена> будут готовы, и он сможет их забрать. 

<

дата обезличена> в обеденное время они направились в налоговую инспекцию, где А. получил документы на ООО «АгроцентрЕвроХим». После чего они направились в типографскую организацию, расположенную на пересечении улиц Ленина-Доваторцев 

<

адрес обезличен>, точного адреса он не знает, но на месте сможет показать, для того, чтобы изготовить там печать. Печать была изготовлена по истечении трех часов после обращения А.. Сделав печать, А. передал ему ее. После чего он ежедневно до 

<

дата обезличена> возил А. в отделения различных Б. 

<

адрес обезличен> для того, чтобы открыть на его имя расчетный счет, в чем А. везде отказывали, и только лишь в Промсвязьбанке, расположенном по 

<

адрес обезличен> ему открыли расчетный счет, номера которого он не знает, так как с ним не ознакамливался. Собрав все необходимые документы, он созвонился с Кучерявым А., и сообщил ему, что все документы находятся у него, и которые он в последующем ему передал. Документы он передавал Кучерявому А. возле его дома. Хочет отметить, что ФИО2 юридически никакого отношения к фирме не имел, но он мог предположить, что именно он руководил данной фирмой, касаемо ФИО19 может пояснить, что последний только принимал участие в открытие фирмы, в открытие расчетных счетов и снятия денежных средств. Участие в финансово-хозяйственной деятельности С. А.В. не принимал. При этом он понимал, что зарегистрированная фирма на имя ФИО19 ООО «АгроцентрЕвроХим» является фиктивной, что С. А.В. как генеральный директор является номинальным и фактически данная организация финансово-хозяйственную деятельность не вела. ФИО2 лично с ФИО19 не знаком, связь между ними проходила через него. В течении одной недели он на связь с А. не выходил, и вышел с ним на связь лишь только тогда когда его об этом попросил ФИО24, так как он попросил, чтобы А. открыл валютный счет, что он в последующем и сделал. Так же хочет пояснить, что в тот момент когда А. открыл расчетный счет ему в Б. была выдана флеш-карта, пластиковая банковская карта, сберегательная книжка, которые он передал ему, а я в свою очередь все это передал Кучерявому А. 

<

дата обезличена> в обеденное время ему позвонил ФИО24, и пояснил, что ему необходимо связаться с А. и отвести его в Б. для того, чтобы он заказал снятие денежных средств в сумме 400 000 рублей на 

<

дата обезличена>, на что он согласился, и что в последующем и сделал. Так же хочет пояснить, что у А. находились следующие документы, а именно чековая книжка и уставные документы на ООО «АгроцентрЕвроХим». Печать находилась у Кучерявого А., которую он передавал ему только лишь в день снятия денежных средств, которую он передавал А., и которую он возвращал ему после снятия денежных средств. 

<

дата обезличена> в первой половине дня, точного времени он не помнит, он совместно с А. направился в ФИО26, где А. снял денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые он передал ему, и из которых 35 000 рублей он передал А., 200 000 рублей он передал Кучерявому А., и 165 000 рублей он оставил себе. 

<

дата обезличена>, А. снял 103 000 рублей, из которых 1500 рублей он передал А., 1500 рублей он оставил себе, а 100 000 рублей он передал Кучерявому А., так как об этом он сам попросил, пояснив это тем, что именно он организовал данный вид деятельности, на что он согласился. 

<

дата обезличена> А. снял 1 000 000 рублей, из которых 550 000 рублей он передал Кучерявому А., 30 000 рублей он передал А., 420 000 рублей он оставил себе. 

<

дата обезличена> А. снял 50 000 рублей, из которых 35 000 рублей он передал А., 15 000 рублей он оставил себе. Вышеуказанные суммы денежных средств передавались Кучерявому а. возле его дома. Так же хочет пояснить, что 

<

дата обезличена> он совместно с Кучерявым А. на принадлежащем ему автомобиле направились в магазин «Эльдорадо», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> ж, где выписали счет на оплату с расчетного счета открытого на А. следующий товар: ноутбук фирмы «Леново», принтер «RICOH», утюг фирмы, которого он не помнит, компьютерная мышь, фирмы которой он не помнит, пылесос с аквофильтром, фирмы которого он не помнит. После чего он позвонил А., и сообщил ему, что ему необходимо приехать в магазин «Эльдорадо», и оплатить с его расчетного счета вышеуказанный товар, и отвезти его к себе домой, на что он согласился. 

<

дата обезличена> в обеденное время он приехал домой к А., который проживает по адресу: 

<

адрес обезличен>, где он забрал вышеуказанный товар, часть из которого, а именно: ноутбук фирмы «Lenovo», принтер фирмы «RICOH», он забрал себе, а утюг, пылесос, компьютерную мышь, он передал Кучерявому А. возле его дома. Также хочет дополнить, что 

<

дата обезличена> примерно в 11 часов 30 минут, он приехал по просьбе ФИО2 к нему домой, для того, чтобы забрать печать, дома находился он и его ребенок, супруги изначально не было, после того, как пришла его супруга, они спустились на улицу, где находился его автомобиль марки «опель астра», красного цвета, р/з «В292СУ»-26 рег., где ФИО2 передал ему печать, которую достал из машины. Печать он ему дал для того, чтобы он отправился в Б. вместе с ФИО19 и снял наличные денежные средства примерно в сумме 1130000 рублей. Затем в этот же день он передал указанную печать сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по СК, так как сотрудничал с ними. ФИО2 ему не пояснял, откуда поступают денежные средства на расчетный счет ООО «АгроцентрЕвроХим», которые он совместно с ФИО19 снимали в последующем, он только называл сумму, которую необходимо снять, а сам он не спрашивал. По месту регистрации ООО «АгроцентрЕвроХим», по адресу: 

<

адрес обезличен>, тупик Монастырский, 

<

адрес обезличен>, оф. 1, он не был, и что там находится ему неизвестно. По месту регистрации ООО «АгроцентрЕвроХим», по адресу: 

<

адрес обезличен>, тупик Монастырский, 

<

адрес обезличен>, оф. 1, он не был, и что там находится ему неизвестно. По указаниям ФИО2 происходило деление денежных средств, которые он снимал совместно с ФИО19, именно он распределял, К. какая сумма достанется, а также он выполнял указания ФИО2, в связи с тем, что желал получить вознаграждение, и также впоследствии он стал понимать, что они занимаются незаконной деятельностью. Телефон марки «Алкатель» в черном корпусе, с абонентским номером сотовой компании «Билайн» «

<

***>», он утерял при неизвестных ему обстоятельствах примерно 16-

<

дата обезличена>, также он пояснял ранее, что ни документов, ни упаковки от данного телефона, ни имей кода, у него не сохранилось. Человека, к которому он обратился за помощью с целью подготовки пакета документов, который в дальнейшем необходимо было сдать в налоговый орган для оформления юридического Л. ООО «АгроцентрЕвроХим», он не запомнил, опознать не сможет, так как его видел всего два раза, первый раз, когда передавал ему копию паспорта на имя ФИО19, копию ИНН, копию страхового свидетельства, а также свидетельство о регистрации на помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>, тупик Монастырский, 

<

адрес обезличен>, и второй раз, когда забирал готовый пакет документов и передавал неизвестному ему Л. за его работу денежные средства в размере 5000 рублей. Данные денежные средства принадлежали ему. Как его зовут, на каком транспортном средстве он передвигается ему также неизвестно, так как он не узнавал. Также он ему не пояснял, с какой целью ему необходимо зарегистрировать юридическое Л., то есть фирму ООО «АгроцентрЕвроХим». Он не представлялся ФИО19 по имени «А.», «Заур», он изначально ему представился, что его зовут «В.». Кроме него телефоном марки «Алкатель» в черном корпусе, с абонентским номером сотовой компании «Билайн» «

<

***>» никто больше не пользовался. Он, не допускает тот факт, что данным телефоном мог пользовался кто-то еще, и он всегда был при нем, пока он его не потерял. Знакомого по имени «Заур» у него нет. Свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ он признал полностью, в содеянном раскаялся и обязался возместить ущерб. 

Оценивая показания подсудимого ФИО5 суд признает их достоверными и полагает возможным положить их в основу приговора, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу и не противоречат им.

Вина подсудимого ФИО3 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

Вина подсудимого ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается показаниями потерпевшего, показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

Вина подсудимого ФИО2 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном в крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, незаконном образовании юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенном группой Л. по предварительному сговору подтверждается показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

Вина подсудимого ФИО5 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, незаконном образовании юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенном группой Л. по предварительному сговору подтверждается показаниями потерпевших, показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами.

В судебном заседании С. А.В. показал, что он знаком с подсудимым ФИО5, с ним он познакомился весной 2016 года около магазина «Магнит», расположенном в 

<

адрес обезличен>. Во время знакомства ФИО5 предложил ему заработать денежных средств, они обменялись телефонами. После этого, ФИО5 позвонил ему и сообщил ему, что необходимо оформить фирму и съездить в налоговый орган, также ФИО5 дал ему печать. Он согласился выполнить требования ФИО5 за денежное вознаграждение, точную сумму не помнит, при этом он не спрашивал, что за фирму ему необходимо было оформить. Затем он вместе с ФИО5 поехал в инспекцию федеральной налоговой службы 

<

адрес обезличен>, где он передал необходимые документы и назначил день оформления. Фирма называлась «Агроцентр» и специализировалась на грузоперевозках. Все оплачивал ФИО5, документы также находились у него на хранении. После получения необходимых документов он открыл счет в Б., когда на указанный банковский счет поступали денежные средства он снимал деньги в размере 700000 – 800000 рублей, около 3-4 раз, однако ему не было известно, от К. именно приходили денежные поступления. За свои услуги он получил от ФИО5 100000 рублей. Также ФИО5 сказал ему, что нужно в магазине «Эльдорадо» безналично оплатить и забрать со склада бытовую технику, а именно компьютер, компьютерную мышку, точный перечень не помнит. Он направился в магазин «Эльдорадо», находящийся на 

<

адрес обезличен>, где перевел денежные средства в размере 50000 рублей, забрал нужный товар на такси и передал его ФИО5, за что получил денежное вознаграждение. Никакой деятельностью в фирме «Агроцентр» он не занимался, процесс регистрации фирмы он обсуждал только с ФИО5 Сам ФИО5 ему не пояснил для чего необходимо регистрировать фирму, ему неизвестно, занималась ли указанная фирма грузоперевозками. Подсудимого Кучерявого он не видел.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Крайс» ФИО18 показал, что в марте ему позвонил его брат ФИО27 и сказал, что нашел фирму «Е. Х.», поставляющую удобрения. После чего они связались с указанной фирмой. Утром «Е. Х.» предоставили ФИО18 и ФИО27 счет для оплаты, после чего они перевели деньги. На следующий день должен был прибыть автомобиль с удобрениями, но он не приехал, после чего ФИО18 и ФИО27 поехали в 

<

адрес обезличен>, где должна была располагаться фирма «Е. Х.», однако по указанному адресу такой фирмы не было. ФИО18 пояснил, что был причинен ущерб в размере 589200 рублей, также ФИО18 пояснил, что с представителем фирмы «Е. Х.», который представился «Олегом», общался только его брат ФИО27

В судебном заседании потерпевший ФИО15 показал, что примерно в начале сентября 2015 года, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО3 и предложил приобрести удобрения, денежные средства должны были переводиться на счет. Насколько он помнит, договор пришел по электронной почте от компании «Стэн», в поступивших подписанных документах был указан ФИО3 Он осознал, что его обманули, когда телефон ФИО3 стал недоступен. Доставку груза обеспечивала компания «Стэн», с помощью грузовика с прицепом. 

Потерпевший ФИО13 в судебном заседании показал, что в начале сентября 2015 года он отправил денежные средства за удобрения «Аммофос», через электронный адрес своего расчетного счета, договор об оплате пришел ему электронной почтой. Вместе с ним удобрения заказывали его сын Берченко А. АлексА. и его зять ФИО14. С фирмой, поставляющей удобрения, созванивался ФИО14. Потерпевший ФИО13 понял, что его обманули, когда представитель компании, поставляющей удобрения, перестал отвечать на телефонные звонки, после чего они вместе обратились с заявлением в правоохранительные органы. Ущерб причинен в размере 281775 руб.

В судебном заседании потерпевший Берченко А. АлексА. показал, что в сентябре 2015 года ему было необходимо приобрести удобрения, ФИО15 сообщил ему, что продажей удобрений занимается компания «Стэн», цена удобрений его устроила. После чего, он по договоренности с компанией «Стэн» получил адрес и реквизиты для оплаты. Затем он электронным путем перечислил денежные средства на счет компании «Стэн». Объем заказа составлял 24 тонны «Аммофос» на сумму 281775 рублей, товар должны были поставить в течение двух недель, договор получил по электронной почте. У него не было телефона компании и представителя «Стэн», поскольку с данной компанией общался ФИО14 Товар для всех должен был прийти на одной машине, одной датой для всех, всего должно было быть около 60 тонн удобрений. О том, что представитель компании «Стэн» перестал отвечать на звонки, ему сообщил ФИО13. После этого было написано заявление в полицию.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО14, данных им в судебном заседании и оглашенных показаний, согласно ст. 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия (т 3 л.д. 162-163), которые он подтвердил в судебном заседании, а некоторые противоречия объяснил прошествием времени следует, что в начале сентября 2015 года он нуждался в «Аммофосе», от своего знакомого он узнал, что компания «Стэн» занимается продажей удобрения «Аммофос». После этого ФИО14 позвонил представителю компании «Стэн», которого звали А., по поводу приобретения удобрений. Он обозначил цену за одну тонну – 32500 рублей, и пояснил, что необходимо 100 % предоплата за товар, и что груз он доставит своим автотранспортом. Они согласились. 

<

дата обезличена> он сбросил на его номер «903-444-73-38» адрес своей электронной почты «sten-rost@mail.ru», для того, чтобы они сбросили на этот электронный адрес свои данные. Воспользовавшись электронной почтой ИП «ФИО28.» 

<

адрес обезличен>, 

<

дата обезличена> они, а именно он, ФИО13, ФИО13 сбросили свои реквизиты. Примерно через полчаса на электронный адрес ИП «ФИО28.» с электронного адреса ООО «Стэн» «sten-rost@mail.ru» были получены счета на оплату. Сразу же, воспользовавшись программой Сбербанка России «Бизнес онлайн», они втроем посредством услуг ИП «ФИО28.» электронным переводом перевели на указанный расчетный счет ООО «Стэн», находящегося в ФКБ «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, по 281775 рублей, каждый. В частности им была переведена указанная сумма согласно платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, что подтверждается отчетом ПАО ФИО29 ПАО Сбербанк России ДО 

<

номер обезличен> Ставропольского ОСБ, 

<

адрес обезличен>. По условиям устной договоренности с ФИО3 до 

<

дата обезличена> он должен был поставить минеральные удобрения. В настоящее время телефон, по которому он общался якобы с директором ООО «Стэн» ФИО3 выключен. Груз ни К. из них не поставлен. Они обратились к ФИО15, который им посоветовал данную фирму. Он объяснил, что он также отправил денежные средства на расчетный счет ООО «Стэн» и также как и им, груз до настоящего времени ему не поставлен. Он также набирал на вышеуказанный номер, но тот выключен. В связи с чем он считает, что изначально был обманут и что денежные средства, переведенные на вышеуказанный расчетный счет похищены мошенническим путем. По голосу он определил, что данный мужчина возрастом примерно 35-40 лет, говорил по русски чисто, грамотный деловой язык, у него сложилось впечатление, что данный мужчина давно занимается продажей удобрений, можно сказать был в «теме». Таким образом, хищением ему причинен значительный материальный ущерб в размере 281775 рублей.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО11, данных ею в ходе следствия (т 1 л.д. 90-92) и судебного заседания (т. 18 л.д. 49-50), следует, что с 1998 года она является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является растениеводство. Примерно с 2004 года ИП глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Основной вид деятельности выращивание и реализация зерна. В сентябре 2015 года в администрацию 

<

адрес обезличен> в отдел агро - промышленного комплекса (АПК) от ООО «Стэн» поступило предложение на реализацию удобрения «Аммофос». О данном предложении администрация 

<

адрес обезличен> сообщило нам, а также дали контактный номер телефона представителя. После чего, она ознакомилась с ценой на данное удобрение, и цена ее устроила. После чего она созвонилась по контактному номеру 89887397001 с представителем ООО «Стэн», который представился ФИО12, с которым обсудили количество поставляемого удобрения и цену. После этого, представитель ООО «Стэн» предложил заключить договор в электронном виде. На что она согласилась. В телефонном режиме она продиктовала адрес своей электронной почты, который в настоящий момент она не помнит. После этого, на адрес ее электронной почты с электронного адреса ООО «Стэн» (sten-rost@mail.ru) поступил договор № УС0415-019 на поставку удобрений, а именно минеральные удобрения «Аммофос» в количестве 41,6 тонн, который уже был подписан продавцом (насколько она помню в графе «продавец» подпись ФИО3), а также договор имел оттиск печати ООО «Стэн». Затем она распечатала данный договор и по указанным банковским реквизитам 

<

дата обезличена> с расчетного счета ИП ФИО11, являющийся главой КФХ 

<

номер обезличен>, открытого в Калмыцком РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> на расчетный счет ООО «Стэн» 

<

номер обезличен>, открытого в ФКБ «Юниаструм Б.» 

<

адрес обезличен> перечислила денежные средства в сумме 1360320 рублей. Что подтверждается платежным поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. После этого она созвонилась с представителем ООО «Стэн» и пояснила, что перечислила денежные средства за минеральные удобрения «Аммофос». На что последний подтвердил, что действительно, денежные средства в сумме 1360320 рублей поступили на расчетный счет ООО «Стэн» в 

<

адрес обезличен>. А также пояснил, что погрузка минеральных удобрений «Аммофос» состоится 

<

дата обезличена> в 

<

адрес обезличен> края, так именно как там находится завод по производству минеральных удобрений, после чего груз будет доставлен в 

<

адрес обезличен> Республики Калмыкия. Также представитель ООО «Стэн» пояснил, что головной офис ООО «Стэн» находится в 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен>А, а филиал находится в 

<

адрес обезличен>, по адресу 2-ой 

<

адрес обезличен>, 3А, и что сам он также находиться в 

<

адрес обезличен>. 18 сентября в телефонном режиме ФИО12 пояснил, что в 

<

адрес обезличен> края началась погрузка удобрений, и что машина с минеральными удобрениями прибудет в 

<

адрес обезличен> вечером 

<

дата обезличена>. Вечером 

<

дата обезличена> она позвонила ФИО12 и сообщила о том, что машина с удобрениями не приехала, на что ФИО12 дал ей контактный номер водителя грузовика, который осуществлял поставку минеральных удобрений. После этого по номеру 89881103330 она созвонилась с водителем, который представился Н.. На что Н. пояснил, что машина поломалась, в связи с чем он переночует в 

<

адрес обезличен> края, а утром когда отремонтирует машину поставит необходимые минеральные удобрения в ее адрес. 

<

дата обезличена> она снова позвонила водителю Н. по вышеуказанному абонентскому номеру, но телефон был выключен. После этого позвонила ФИО12, который пояснил, что он в любом случае свяжется с водителем и сказал, чтобы я не переживала. Что продолжалось до 

<

дата обезличена>. После этого, 22 сентября она выехала в 

<

адрес обезличен>, чтобы лично встретиться с ФИО12. По адресу 

<

адрес обезличен>, 2-ой 

<

адрес обезличен>, 3А филиал ООО «Стэн», как пояснял ФИО12 не находится. Она снова начала звонить на абонентские номера ФИО12 и водителя, но телефоны были выключены. После чего, по данному факту она решила обратиться в полицию. До настоящего времени оплаченный ею товар не поступил, ни ФИО12, ни водитель со мной на связь не выходили. Таким образом, в результате совершенного в отношении нее преступления причинен ущерб на сумму 1360320 рублей. В настоящее время сумма ущерба выплачена полностью.

В судебном заседании потерпевший ФИО9 показал, что в начале сентября он искал фирму, занимающиеся продажей удобрений. В одной из найденных фирм, а именно «Агрохим» была установлена цена за одну тонну удобрений в размере 27900 рублей. Указанная фирма прислала ему на электронную почту договор и счет для оплаты в размере 558000 рублей, который он оплатил, поставка удобрений должна была состояться 12 сентября, в среду или четверг. По наступлению 14 или 15 сентября товар так и не пришел, после чего он звонил представителю фирмы, но телефон не отвечал и он решил обратиться в полицию. Ущерб подсудимый ФИО2 возместил в ходе судебного следствия частично в сумме 56000 рублей.

В судебном заседании потерпевший ФИО10 показал, что в 2016 году ему позвонил представитель фирмы «АгроцентрЕвроХим», которого звали «В.». Указанная фирма располагалась по адресу: 

<

адрес обезличен>. Он решил приобрести у указанной фирмы удобрения, поскольку ранее уже сотрудничал с ней, после чего сообщил, какое количество «селитры» ему необходимо. Договор он получил по электронной почте, через некоторое время ему перезвонили и сказали, когда необходимо произвести оплату. После того, как он произвел оплату в размере 734500 рублей, представитель фирмы сообщил ему, что удобрения ему поставят в течении 10 дней. Поскольку представитель фирмы «АгроцентрЕвроХим» не отвечал на телефонные звонки, он обратился в правоохранительные органы. Номер телефона представителя фирмы: 

<

номер обезличен>. Ущерб подсудимый Кучерявый возместил в ходе судебного следствия частично в сумме 75000 рублей.

В судебном заседании свидетель ФИО30 показала, что её знакомая ФИО31 попросила узнать, имеются ли у её знакомых денежные средства для займа, на что ФИО30 сообщила, что поспрашивает у своих знакомых, относительно просьбы ФИО31 После этого она встретила Кучерявого А., с которым она была ранее знакома, он пояснил, что может занять денежные средства. ФИО24 пояснил, что у него имеются деньги на расчетном счете и деньги он может перевести только на расчетный счет фирмы, название его фирмы она не помнит. После этого она познакомила ФИО31 с ФИО2 Также ФИО30 пояснила, что ФИО31 нужна была сумма в размере 600000 рублей на несколько дней для личных целей. ФИО2 сообщил ей, что у него на расчетном счете имеются денежные средства. С ФИО2 она знакома около года, о происхождении указанных денежных средств ей ничего неизвестно. Ей известно, что ФИО2 работал водителем такси. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО27, данных им в судебном заседании и оглашенных показаний, согласно ст. 281 УПК РФ, данных им в ходе следствия (т 13 л.д. 149-151), которые он подтвердил в судебном заседании, а некоторые противоречия объяснил прошествием времени следует, что он является главой ИП ФИО32 КФХ «Небежев» с 2008 года, его брат ФИО18 представляет интересы ООО «Крайс» по доверенности, организация занимается закупкой и реализацией сельхозпродукции. Примерно 

<

дата обезличена> на его мобильный телефон 

<

номер обезличен>, позвонил ранее не знакомый ему мужчина, с мобильного телефона 

<

номер обезличен>, он представился ФИО17, пояснил, что является представителем ООО Агроцентр «ЕвроХим», расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>. Я ранее слышал о данной организации, она действительно расположена по адресу: 

<

адрес обезличен>. В ходе беседы ФИО17 предложил ему удобрение по цене ниже рыночной, в неограниченном количестве с доставкой, он в свою очередь предложил приобрести удобрения ООО «Крайс». ООО «Крайс»было решено приобрести удобрение «Карбамид» в количестве 31 тонна по цене 18 рублей за килограмм, на сумму 558000 рублей, «Аммофос» в количестве 1 тонны по цене 31, 2 рублей за килограмм, на сумму 31200 рублей, всего на сумму 589200 рублей. ФИО17 направил со своего электронного адреса agro.eurochem@mail на электронный адрес ООО «Крайс» kb2940@gmail.com счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. Согласно платёжного поручения, 

<

дата обезличена> на расчетный счет ООО Агроцентр «Е. Х.» 

<

номер обезличен> с помощью «Б. клиент» с расчетного счета ООО «Крайс» были перечислены денежные средства в сумме 589200 рублей, принадлежащие ООО «Крайс». После перечисления денежных средств, ФИО17 ему позвонил и подтвердил, что денежные средства поступили и он отправил машину на погрузку удобрения, пояснил, что утром 

<

дата обезличена> удобрения поступят в ООО «Крайс». Кроме того, ФИО17 в телефоном режиме познакомил его с логистом фирмы по имени Петра, он общался с ним по телефону 

<

номер обезличен>, он так же заверил его о том, что поставка удобрений будет 

<

дата обезличена>. Однако ни утром, ни в течении дня 

<

дата обезличена> удобрения не поступили, телефоны ФИО17 и Петра были отключены. В 2013-2014 году он заключал договора с ООО «АгроцентрЕвроХим», расположенным по адресу: 

<

адрес обезличен>, и сомнений в том, что данная организация существует, у них не возникло. 

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО33, согласно ст. 281 УПК РФ, данных ею в ходе следствия (т 2 л.д. 130-132), следует, что в собственности ее супруга ФИО34 В.ча, 

<

дата обезличена> г.р., имеется однокомнатная квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес обезличен>. Данную квартиру супруг приобрел в 1999 году. В настоящее время ее супруг находится в 

<

адрес обезличен>, и с 2010 года там проживает и работает постоянно. В данной квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером «26-97-40». Хочет отметить, что стационарный телефон был самым обычным, не оснащенным функцией, чтобы отправлять факс. Так в мае 2015 года данную квартиру она стала сдавать в аренду ее знакомому ФИО4 овичу, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и по настоящее время он там проживает. С ФИО4 у них сложились хорошие отношения, конфликтов не возникало. По поводу заключенного договора поставки № УС 0415-019 между ООО «Стэн» и ИП «ФИО11» в сентябре 2015 года с уверенностью может сказать, что ей об этом ничего неизвестно, ФИО4 также ей ничего не рассказывал. Пояснить ничего не может.

В судебном заседании свидетель ФИО35 показал, что в апреле 2016 года он работал индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО35». Занимался типографским производством, знаком с ФИО2, ему известно, что в 2016 году ФИО2 занимался строительными материалами. Иногда он рекомендовал ФИО2 как человека, у которого можно приобрести строительные материалы. У него в собственности был станок – резак, который он продал фирме, название которой он уже не помнит, данная фирма находилась в городе Волгограде, или в городе Воронеже. Точно не помнит, но может быть, что он давал номер телефона ФИО2 другим людям. Название фирм ООО «Агроцентр», «ЕвроЮг», «Вести», «Онлайн Юрист», он слышит первый раз, на расчетные счета указанных организаций денежные средства не переводил, для указанных организаций строительных материалов не приобретал. 

В судебном заседании свидетель ФИО36 показал, что в прошлом году он увидел объявление об открытии фирмы и позвонил по номеру, указанному в объявлении, после чего они договорились встретиться с неизвестным мужчиной, местом встречи являлась сауна «Пальма». На место встречи явились двое мужчин кавказской внешности, они подъехали на автомобиле, он беседовал только с одним, другого он не рассмотрел. Одного из мужчин звали «Аслан», он договорился с ним, что фирму будут оформлять на его имя. При этом второй мужчина сидел на пассажирском сиденье, который молчал всю дорогу, только иногда «поддакивал». Также указанные мужчины поинтересовались у него, имеется ли у него условная судимость, на что он ответил, что не имеет условной судимости. За оформление фирмы он должен был получить около 20000 рублей, а также получать начисления на пенсию. На его вопрос о том, почему им нужен человек для открытия фирмы, один мужчина пояснил, что у него имеются проблемы с паспортом, другой мужчина пояснил, что им необходим семейный человек. Тогда он пояснил, что у него есть жена и ребенок. Он согласился на указанные условия, поскольку ему нужны были деньги. Указанные мужчины кавказской внешности пояснили ему, что фирма занимается какими-то удобрениями и сельскохозяйственной техникой. Кроме того Аслан дал ему 10000 рублей для регистрации фирмы и других нужд. Указанные Л. дали указания ему о том, какие необходимо собрать документы и куда нужно обратиться, чтобы зарегистрировать фирму. После этого он пояснил, что все требования он исполнил за полтора дня, после чего он отдал указанным Л. нужные документы и печати, взамен он получил деньги, после чего указанных мужчин он не видел. Адрес фирмы, которую он зарегистрировал, не знает. Кроме того, «Аслан» сказал ему пойти в налоговый орган, после чего отдал ему список с бланком, на котором стояла печать. Согласно данному списку он должен был пойти в налоговый орган, подготовить нужные документы, поставить на них печати, затем пойти в «Сбербанк» и открыть свой счёт. Он дал номер свой карты Аслану, для перечисления денег, но денег на его счет не поступало. Номер телефона, по которому он звонил «Аслану», он не помнит. По какому счету проходят денежные средства, он не знал.

Изложенные выше обстоятельства объективно подтверждаются письменными доказательствами:

- заключением эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, согласно которого подписи от имени ФИО3 в графах «подписи» на лицевой и оборотной сторонах и в графе «указанную в настоящем денежном чеке сумму получил» в денежном чеке АГ 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> выполнены ФИО3. том 

<

номер обезличен>, л.д. 40-44.

- постановлением о признании вещественными доказательствами: договор об обслуживании ООО «Стэн» с использованием системы «Интернет Б.-Клиент» № б/н от 

<

дата обезличена> с приложением на 15 листах; - сведения, получаемые КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (ООО) в целях идентификации клиента (Контрагента) – ЮРИДИЧЕСКОГО Л., НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, резидента на 5 листах; - IP-адреса, используемые для осуществления доступа к системе «Б.-Клиент» за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> на 1 листе; - заявление на подтверждение запроса на сертификат ключа проверки ЭП на 1 листе; - заявление на открытие счета и выпуск банковской карты 

<

номер обезличен> на 5 листах; - служебная записка на 1 листе; - список сотрудников Клиента, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента на 1 листе; - заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» на 1 листе; - договор 

<

номер обезличен> о выпуске и использования корпоративных карт VISA Dusiness/MasterCard Business на 5 листах; - служебная записка на разблокировку доступа к системе ДБО на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - опросный лист для целей выявления признаков юридического Л. со статусом США/Application for identification of US entity на 2 листах; - форма самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов – юридических Л. на 2 листах; - акт получения реквизитов доступа ООО «Стэн» к системе ДБО от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (Bank account opening application) на 1 листе; - договор ООО «Стэн» банковского счета 

<

номер обезличен>-РКО от 

<

дата обезличена> на 3 листах; - денежный чек АГ 6276201 на 1 листе. том 

<

номер обезличен>, л.д. 135-136.

- диск формата CD-R, объемом 57 Кб, содержащий детализацию номера «7988739001». том 

<

номер обезличен>, л.д. 24.

- постановлением о возвращении вещественных доказательств; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - копия договора УС 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 3 листах. том 

<

номер обезличен>, л.д. 133.

- постановлением о возвращении вещественных доказательств; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе. том 

<

номер обезличен>, л.д. 186.

- постановлением о возвращении вещественных доказательств; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе. том 

<

номер обезличен>, л.д. 198.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в КБ ООО «ЮНИАСТРУМ Б.», по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которой изъято: - договор об обслуживании ООО «Стэн» с использованием системы «Интернет Б.-Клиент» № б/н от 

<

дата обезличена> с приложением на 15 листах; - сведения, получаемые КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (ООО) в целях идентификации клиента (Контрагента) – ЮРИДИЧЕСКОГО Л., НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, резидента на 5 листах; - IP-адреса, используемые для осуществления доступа к системе «Б.-Клиент» за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> на 1 листе; - заявление на подтверждение запроса на сертификат ключа проверки ЭП на 1 листе; - заявление на открытие счета и выпуск банковской карты 

<

номер обезличен> на 5 листах; - служебная записка на 1 листе; - список сотрудников Клиента, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента на 1 листе; - заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» на 1 листе; - договор 

<

номер обезличен> о выпуске и использования корпоративных карт VISA Dusiness/MasterCard Business на 5 листах; - служебная записка на разблокировку доступа к системе ДБО на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - опросный лист для целей выявления признаков юридического Л. со статусом США/Application for identification of US entity на 2 листах; - форма самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов – юридических Л. на 2 листах; - акт получения реквизитов доступа ООО «Стэн» к системе ДБО от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАТСРУМ Б.» (Bank account opening application) на 1 листе; - договор ООО «Стэн» банковского счета 

<

номер обезличен>-РКО от 

<

дата обезличена> на 3 листах; - денежный чек АГ 6276201 на 1 листе. том 

<

номер обезличен>, л.д. 105-109.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: - договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Б.-Клиент» № б/н от 

<

дата обезличена> с приложением; заявление на подтверждение запроса на сертификат ключа проверки ЭП; заявление на открытие счета и выпуск банковской карты 

<

номер обезличен>; служебная записка, выполненная на 1 листе формата А-4 в виде таблицы; список сотрудников Клиента, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента от 

<

дата обезличена>; заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.»; договор 

<

номер обезличен> о выпуске и использования корпоративных карт VISA Dusiness/MasterCard Business; служебная записка на разблокировку доступа к системе ДБО; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена>; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена>; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена>; акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена>; опросный лист для целей выявления признаков юридического Л. со статусом США/Application for identification of US entity; акт получения реквизитов доступа к системе ДБО от 

<

дата обезличена>; заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАТСРУМ Б.» (Bank account opening application); договор банковского счета 

<

номер обезличен>-РКО от 

<

дата обезличена>; денежный чек АГ 6276201 на сумму 536000 рублей, 

<

адрес обезличен>, от 

<

дата обезличена>, выданы ФИО3. том 

<

номер обезличен>, л.д. 128-134.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого у потерпевшего ФИО15 было изъято: - копия договора № УС0415-011 от 

<

дата обезличена>; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 119-122.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: - копия договора № УС0415-011 от 

<

дата обезличена>, договор, заключенный между ООО «СТЭН» в Л. директора ФИО3 и ИП ФИО32 КФХ ФИО15; спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 123-131.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого у потерпевшего ФИО13 было изъято: счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с приложением осмотренных документов. том 

<

номер обезличен>, л.д. 174-177.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: - счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с приложением осмотренных документов. том 

<

номер обезличен>, л.д. 178-184.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого у потерпевшего ФИО14 было изъято: счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 189-192.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> с приложением осмотренных документов.том 

<

номер обезличен>, л.д. 193-196.

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, проводимый в СО ОМВД России по 

<

адрес обезличен>, в ходе которого было осмотрено: диск формата CD-R, объемом 700 мв., распечатаны детализации номера «79887397001».

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> ГЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес обезличен>, ст. о/у ГЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес обезличен> майором полиции ФИО37, согласно которого был осмотрен мобильный телефон марки «NOKIA» RM – 969 в корпусе черного цвета с фототаблицами. том 

<

номер обезличен>, л.д. 189-192.

- заявлением Берченко А. АлексА.а, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОМВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в размере 281 775 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 165.

- заявлением ФИО14, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОМВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в размере 281 775 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 181.

- заявлением ФИО15, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОМВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в размере 455 000 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 208.

- заявлением Берченко А. АлексА.а, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОМВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих его отцу ФИО13 денежных средств в размере 281 775 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 169.

- выпиской по счету 

<

номер обезличен> ООО «Стэн» ИНН 

<

***> за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>, согласно которой КФХ «ФИО15» 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен>, произвел оплату денежных средств в сумме 455 000 рублей; КФХ «ФИО13» 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен>, произвел оплату денежных средств в сумме 281 775 рублей; КФХ «ФИО13» 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен>, произвел оплату денежных средств в сумме 281 775 рублей; КФХ «ФИО14» 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен>, открытого в ФИО16 ОАО «Сбербанк России» в 

<

адрес обезличен>, произвел оплату денежных средств в сумме 281 775 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 35-38.

- выпиской по счету 

<

номер обезличен> ООО «РЕСПЕКТ» ИНН 

<

***> за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>, согласно которой с расчетного счета 

<

номер обезличен> ООО «Стэн», открытом в ФКБ ООО «Юниаструм Б.» в 

<

адрес обезличен> на указанный расчетный счет 

<

дата обезличена> поступили денежные средства в размере 1295 000 рублей; 

<

дата обезличена>, с указанного расчетного счета получена в подотчет сумма в размере 1300 325 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 235-243.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: - копия договора № УС0415-019 от 

<

дата обезличена>; копия платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; копия прайс-листа ООО «СТЭН». том 

<

номер обезличен>, л.д. 161-163.

- копией договора № УС0415-019 от 

<

дата обезличена> на 3 листах; копия платежного поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; копия прайс-листа ООО «СТЭН» на 1 листе хранятся в материалах уголовного дела. том 

<

номер обезличен>, л.д. 165.

- заявлением ФИО11, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОП 

<

номер обезличен> Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в размере 1360320 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 4.

- заключением эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, согласно которого рукописные записи: «ФИО36», расположенные в документах: договор поставки 18/03 от 

<

дата обезличена>, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, договор поставки 18/03 от 

<

дата обезличена>, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, вероятно, выполнены ФИО2 том 

<

номер обезличен>, л.д. 219-225.

- сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО Агроцентр «ЕвроХим»,сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Вести», сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Онлайн Юрист», CD диск с детализацией телефонных переговоров номеров сотовой связи стандарта «Билайн» № 

<

номер обезличен>, 906-498-09-31, 962-438-73-97, 962-014-42-92, 909-767-23-47, стандарта «МТС»

<

номер обезличен>, платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 40-42.

- сохранной распиской о передаче ФИО31, скоросшивателя картонного, черного цвета, с надписью «Вести», скоросшиватель картонный, зеленого цвета, с надписью «ООО «Вести», скоросшиватель зеленого цвета на боковой части которого имеется надпись «ООО Онлайн Юрист» учредительная документация». том 

<

номер обезличен>, л.д. 246.

- договором поставки 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> между ООО «Вести» в Л. ФИО38 и ООО Агроцентр «Е. Х.» в Л. ФИО36 в 2 экземплярах, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> в 2 экземплярах, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> в 2 экземплярах, копии регистрационных документов ООО «Онлайн Юрист» на 4 листах. том 

<

номер обезличен>, л.д. 89-110.

- регистрационным делом ООО Агроцентр «Е. Х.» 

<

номер обезличен> на 37 листах - хранить в материалах уголовного дела. том 

<

номер обезличен>, л.д. 114-150.

- протоколом очной ставки от 

<

дата обезличена> между свидетелемФИО31 и подозреваемым ФИО2, согласно которой оба настояли на ранее данных показаниях. том 

<

номер обезличен>, л.д. 14-19.

- протоколом очной ставки от 

<

дата обезличена> между свидетелемФИО30 и обвиняемым ФИО2, согласно которой оба настояли на ранее данных показаниях. том 

<

номер обезличен>, л.д. 145-148.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого было изъято: платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 148.

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: 1.Платежное поручение на листе бумаги формата А4, от 

<

дата обезличена>, в котором указано, что 

<

дата обезличена> с расчетного счета 

<

номер обезличен> открытого в Ставропольском отделении 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк России» 

<

адрес обезличен> на расчетный счет ООО Агроцентр «ЕвроХим» 

<

номер обезличен> зачислены денежные средства на основании счета 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> за удобрения. 2.Счет на оплату на листе бумаги формата А 4 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, в котором указано: общество с ограниченной ответственностью Агроцентр «ЕвроХим» к/с 30

<

номер обезличен>, ИНН

<

***>, КПП 263501001, р/с 40

<

номер обезличен>: 

<

адрес обезличен>. В графе «Покупатель» указано: ООО «Крайс» ИНН 

<

***>, Россия, 

<

адрес обезличен>-балкарская, р/с 4

<

номер обезличен> в КБ ОСБ 

<

номер обезличен> филиал ОАО «Сбербанк России» ФИО16 Сбербанка РФ, 

<

адрес обезличен>, БИК 040702615, к/с 30

<

номер обезличен>. В графе: «товар» указано: «Аммофос NR-12-52, в графе «количество» указано: 1,0, в графе: «цена» указано: 31200, в графе: «сумма» указано: 31200, 00 рублей, в графе «товары» указано: «Карбамид БN-46,6%», в графе: «количество» указано: 31, в графе «цена» указано: 18 000 рублей, в графе «сумма» указано: 558000 рублей, итого: 589200 рублей. Внизу текста имеется подпись от имени руководителя «Шерихоров», бухгалтер «Русакова». 3. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету Агроцентр «ЕвроХим» 

<

номер обезличен> открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> на 2 листах. В ходе осмотра установлено, что 

<

дата обезличена> с расчетного счета ООО Агроцентр «ЕвроХим» 

<

номер обезличен> на расчётный счет ООО «Вести» зачислены денежные средства в сумме 300000 рублей, 

<

дата обезличена> зачислены денежные средства в сумме 350000 рублей. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Вести» 

<

номер обезличен> открытый в ПАО МДМ «Б.» за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> на 9 листах. В ходе осмотра установлено, что 

<

дата обезличена> с расчетного счета ООО Агроцентр «ЕвроХим» 

<

номер обезличен> на расчётный счет ООО «Вести» зачислены денежные средства в сумме 300000 рублей, 

<

дата обезличена> зачислены денежные средства в сумме 350000 рублей. Денежные средства с расчетного счета ООО «Вести» зачислены на расчетный счет ООО «Онлайн Юрист» 

<

номер обезличен> открытый в ПАО «МДМ Б.»: 

<

дата обезличена> в сумме 300000 рублей, 

<

дата обезличена> в сумме 350000 рублей. Сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Онлайн Юрист» 

<

номер обезличен> открытый в ПАО «МДМ Б.» за период с 

<

дата обезличена> по 3012.2016 на 17 листах. В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета ООО «Вести» зачислены на расчетный счет ООО «Онлайн Юрист» 

<

номер обезличен>: 

<

дата обезличена> зачислены денежные средства в сумме 300000 рублей, 

<

дата обезличена> зачислены денежные средства в сумме 350000 рублей. 

<

дата обезличена> с расчетного счета ООО «Онлайн Юрист» сняты денежные средства в сумме 275000 рублей, 

<

дата обезличена> в сумме 335000 рублей, 

<

дата обезличена> в сумме 60000 рублей сняты наличными ФИО31 4. CD – диск с детализацией телефонных переговоров сотовой связи стандарта «Билайн» № 

<

номер обезличен>, 906-498-09-31, 962-438-73-97, 962-014-42-92, 909-767-23-47, стандарта «МТС»

<

номер обезличен> с документами. 

<

номер обезличен>, л.д. 31-38.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в помещении МИФНС России 

<

номер обезличен> по СК, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого было изъято: регистрационное дело ООО Агроцентр «Е. Х.» 

<

номер обезличен>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 191-193.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в помещении МИФНС России 

<

номер обезличен> по СК, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого было изъято: регистрационное дело ООО «Онлайн Юрист» 

<

номер обезличен>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 217-219.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: скоросшиватель картонный, черного цвета, на котором имеется текст чернилами розового цвета, с боку «Вести». В скоросшивателе находятся файлы с листами формата А4, на которых имеется машинописный текст, выполненный чернилами черного цвета. Файл 1: «Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде» выполненный на пяти листах, «Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде» выполненный на трех листах, файл 2: «Информационное письмо» выполненное на одном листе, файл 3: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 4 : ««Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 5: «Реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту 

<

номер обезличен>**** **** 3210» выполненный на одном листе, «Копия карточки 

<

номер обезличен> ФИО38» выполненный на одном листе, файл 6: «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, « Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Анкета клиента-юридического Л.» выполненная на трех листах, «Анкета Бенефициарного владельца Клиента» выполненный на одном листе. «Заявление» выполненный на одном листе, «Опросник Клиента –юридического Л.-резидента( в том числе, Р. кредитной организации) с целью определения сведений о причинах обращения на обслуживание и финансового положения)» выполненный на восьми листах, файл 7: «Договор поставки 

<

номер обезличен>» выполненный на трех листах, «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на пяти листах, файл 8: «Договор поставки 

<

номер обезличен>» выполненный на трех листах, файл 9: «Договор поставки 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 10: «Справка 

<

номер обезличен> об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов» выполненный на одном листе, файл 11: «Договор аренды нежилого помещения 

<

номер обезличен>» выполненный на семи листах, файл 12: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 13: «решение участника ООО «Вести» выполненное на одном листе,файл14: «Образец платежного поручения» выполненный на одном листе, файл 15: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 16: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 17: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 18: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 19: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 20: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 21: «Выписка из ЕГРЮЛ» выполненный на трех листах, файл 22: «Карточка Учета основных сведений организации» выполненный на одном листе, файл 23: «Договор микрозайма 

<

номер обезличен>/ПК» выполненный на четырех листах, «Договор поручительства 

<

номер обезличен>/ПК» выполненный на двух листах, «Страховой полис № I 28-23749» выполненный на одном листе, «Договор № I 28-23749 страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выполненный на четырех листах, файл 24: «Копия диплома АВС 0438000 ФИО39.» выполненный на одном листе, файл 25: «ООО «Вести» реквизиты в количестве 2шт. » выполненные на двух листах, файл 26: «Договор аренды нежилого помещения 

<

номер обезличен>» выполненный на восьми листах, файл 27: «Устав ООО «Вести»» выполненный на семнадцати листах, файл 28: «Выписка из ЕГРЮЛ» выполненный на трех листах, «Выписка из ЕГРЮЛ» выполненный на шести листах, файл 29: « Договор микрозайма 

<

номер обезличен>/ПК» выполненный на пяти листах, «Договор поручительства 

<

номер обезличен>/ПК» выполненный на двух листах, «Запрос в ООО «СТИЛ»» выполненный на одном листе, файл 30: «Заявка на предоставление услуги по выпуску сертификата ключа электронной подписи» выполненный на двух листах, «Выписка из ЕГРЮЛ» выполненный на восьми листах, файл 31: «Заявление на получение Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» выполненный на двух листах, «Договор микрозайма 

<

номер обезличен>/ПК» выполненный на пяти листах, «Договор поручительства 

<

номер обезличен>/ПК» выполненный на трех листах, файл 32: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 33: «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, «Договор займа от 

<

дата обезличена>» выполненный на двух листах, файл 34: «Договор займа от 

<

дата обезличена>» выполненный на двух листах, «Договор поставки товара от 

<

дата обезличена>» выполненный на трех листах, файл 35: «Договор займа от 

<

дата обезличена>» выполненный на двух листах, «Договор займа от 

<

дата обезличена>» выполненный на двух листах, файл 36: «Договор о предоставлении услуг 

<

номер обезличен>-КК/14» выполненный на шести листах, «Договор о предоставлении услуг 

<

номер обезличен>-КК/14» выполненный на семи листах, «Договор займа 

<

номер обезличен>» выполненный на двух листах, файл 37: « Перечень статотчетности» выполненный на одном листе, «Реквизиты ООО «Вести» выполненные на одном листе, файл 38: «Реквизиты ООО «Вести» выполненные на одном листе, файл 39: «Сведения об открытии расчетного счета ОАО «МДМ Б.» выполненный на трех листах, файл 40: «Копия паспорта ФИО38» выполненная на двух листах, файл 41: «Выписка из ЕГРЮЛ» выполенннй на трех листах, «Выписка из ЕГРЮЛ» выполненный на шести листах, файл 42: «Свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту нахождения серия 26 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического Л., образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом Л., зарегистрированном до 

<

дата обезличена> серия61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Р. организации в качестве налогоплательщика налога на добавочную стоимость (НДС) серия 61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия «свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом Л., зарегистрированном до 

<

дата обезличена> серия61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического Л., образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Р. организации в качестве налогоплательщика налога на добавочную стоимость (НДС) серия 61 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия свидетельства о регистрации 

<

номер обезличен>» выпаленное на одном листе, «Копия свидетельства о регистрации 

<

номер обезличен>» выпаленное на одном листе, «Счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на двух листах, «Счет-фактура 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на трех листах, «Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 26 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия свидетельства о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту нахождения серия 26 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, файл 43 : «Решение участника ООО «Вести» от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Решение 

<

номер обезличен> единственного участника ООО «Вести» выполненное на одном листе, «Рекомендательное письмо» выполненное на одном листе, «Приказ ООО «Вести» выполненный на одном листе, «Приказ ООО «Вести» выполненный на одном листе, «Приказ ООО «Вести» выполненный на одном листе, «Приказ ООО «Вести» выполненный на одном листе, «Решение» выполненное на одном листе, «Выписка из ЕГРЮЛ» выполненный на четырех листах, «Решение участника ООО «Вести» выполненный на одном листе, файл 44: «Копия страхового свидетельства» выполненное на одном листе, «Копия паспорта ФИО38» выполненный на двух листах, «Информационное письмо об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Информационное письмо об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Информационное письмо об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Фотокопия информационного письма об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Копия информационного письма об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Копия информационного письма об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Копия информационного письма об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, «Фотокопия информационного письма об чете в ЕГРПО» выполненное на одном листе, файл 45: «Договор аренды нежилого помещения 

<

номер обезличен>» выполненный на семи листах, «Сведения статотчетности» выполненные на одном листе, файл 46: «Копия свидетельства о постановке на учет физического Л. в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 26 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия свидетельства о постановке на учет физического Л. в налоговом органе на территории Российской Федерации серия 26 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Копия страхового свидетельства» выполненная на одном листе, «Копия диплома ВСВ 0425983» выполненный на двух листах, файл 47: «Устав ООО «Вести» выполненный на четырнадцати листах, «Копия Устава ООО «Вести» выполненный на четырнадцати листах, файл 48: «Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Вести» выполненный на одном листе, «Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Вести» выполненный на одном листе, «Уведомление о снятии с учета Р. организации в налоговом органе» выполненной на одном листе, файл 49 «Расшифровка кодов ОК ТЭИ» выполненный на одном листе, «Справка от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Справка от 

<

дата обезличена>» выполненная на одном листе, файл 50: «Договор поставки 

<

номер обезличен>» выполненный на трех листах от 

<

дата обезличена> между ООО «Вести» в Л. ФИО38 и ООО Агроцентр «Е. Х.» в Л. ФИО36, в 2 экземплярах, «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» от 

<

дата обезличена> выполненная на трех листах в 2 экземплярах, «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» от 

<

дата обезличена> выполненная на трех листах в 2 экземплярах;

скоросшиватель картонный, зеленого цвета, на котором имеется машинописный текст, выполненный на листе формата А4, чернилами черного цвета, по центру «ООО «Вести». В скоросшивателе находятся 5 картонных скоросшивателей, в которых имеется: листы формата А4 и файлы с листами формата А4, на которых имеется машинописный текст, выполненный чернилами черного цвета. Скоросшиватель красный «ООО «Вести» Счета на оплату»: файл 1: «Счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>/ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>/ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен>ПК от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе,, «Счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Счет 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе; скоросшиватель красный «ООО «ВЕСТИ» Б.»: Файл 1: «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 10/06/2016 по 21/06/2016» выполненный на двух листах, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 10/06/2016 по 20/06/2016» выполненный на двух листах, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 20/03/2016 по 10/06/2016» выполненный на трех листах, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 15/03/2016 по 30/03/2016» выполненный на одном листе, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 10/03/2016 по 21/03/2016» выполненный на одном листе, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 24/02/2016 по 10/03/2016» выполненный на одном листе, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 15/01/2016 по 25/02/2016» выполненный на двух листах, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 20/12/2015 по 28/12/2015» выполненный на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Выписка по лицевому счету «ООО «Вести»» 

<

номер обезличен> (RUR) «ООО «Вести»» за период с 01/01/2016 по 15/01/2016» выполненный на восьми листах, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе,, «Квитанция 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе, «Платежное поручение 

<

номер обезличен>» выполненное на одном листе; скоросшиватель желтый «Документы на выдачу»: файл1: «Авансовый отчет 

<

номер обезличен> от 11.12.2015» выполненный на двух листах, «Авансовый отчет 

<

номер обезличен> от 28.03.2016» выполненный на двух листах, файл 3: «Книга продаж» выполненная на одном листе, файл 3: «Акт сверки взаимных расчетов за период 4 квартал 2015г.» выполненный на одном листе, файл 4: ««Акт сверки взаимных расчетов за период 2015г.» выполненный на одном листе; скоросшиватель зеленый «ООО «Вести» Поступление 2016г. 2013г. 2015г.»: «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на двух листах, «Акт 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Акт 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>» выполненный на одном листе, «Товарная Накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на трех листах, «Счет-фактура 

<

номер обезличен>» выполненная на двух листах, «Товарная Накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на двух листах, «Счет-фактура 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Акт 

<

номер обезличен>» выполненный на одном листе, «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на двух листах, «Счет-фактура 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе; скоросшиватель желтый «ООО «Вести» Реализация» 2016г. 2013г. 2015г.: «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Счет-фактура 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе, «Товарная накладная 

<

номер обезличен>» выполненная на двух листах, «Счет-фактура 

<

номер обезличен>» выполненная на одном листе.

Скоросшиватель зеленого цвета на боковой части которого имеется надпись выполненная печатным текстом «ООО Онлайн Юрист» учредительная документация». В скоросшивателе находится 26 файлов, в них расположены документы в количестве 87 штук, а именно: акт сверки взаимных расчетов между ООО «Ставстрой», квитанции к нему всего на 2 листах, договор займа 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> между ООО «Ставстрой» и ФИО31 на 2 листах, требование об уплате недоимки по страховым взносам на 2 листах, договор 

<

номер обезличен> реагирования на сообщения о срабатывании охранно-пожарной сигнализации от 

<

дата обезличена>, налоговая документация на 17 листах, заявление ФИО31 на 2 листах, заявление ФИО31 от ФИО31 на 2 листах, заявление ФИО31 на 2 листах, договор аренды нежилого помещения на 2 листах, постановление о возбуждении исполнительного производства, квитанция к нему на 2 листах, постановление о возбуждении исполнительного производства, квитанция к нему на 2 листах, постановление о возбуждении исполнительного производства, квитанция к нему на 3 листах, извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки на 4 листах, договор о возмездном оказании услуг на 2 листах, устав ООО «Онлайн Юрист» на 10 листах, реквизиты МДМ Б. на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Онлайн Юрист» на 1 листе, свидетельство о государственной регистрации юридического Л. на 1 листе, трудовой договор с директором ООО «Онлайн Юрист» на 5 листах, решение единственного учредителя ООО «Онлайн Юрист» о создании ООО «Онлайн Юрист» на 1 листе в 2 экземплярах, приказ о вступлении в должность директора ООО «Онлайн Юрист» на 1 листе в 2 экземплярах, сообщение об открытии счета на 3 листах, лист записи единого государственного реестра юридических Л. на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах, заявление ФИО31 на 1 листе, гарантийное письмо на 1 листе, документы необходимые для открытия счета на 4 листах, уведомление о регистрации юридического Л. в территориальном органе Пенсионного фонда на 2 листах, уведомление о размере страховых взносов на 2 листах, выписка из единого государственного реестра юридических Л. на 1 листе, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения на 2 листах, копия паспорта ФИО31 на 1 листе. После осмотра документы не упаковывались. том 

<

номер обезличен>, л.д. 78-163.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: регистрационное дело 

<

номер обезличен> ООО «Онлайн Юрист» на 40 листах, а именно: заявление о государственной регистрации, квитанция об оплате госпошлины, решение 

<

номер обезличен>, устав, расписка, решение о гос. Регистрации, листы записи ЕГРЮЛ, доверенность, лист учета выдачи бланков, лист записи ЕГРЮЛ, заявление о внесении изменений, расписка о получении документов, решение о гос. регистрации, лист записи ЕГРЮЛ, лист учета выдачи бланков. После осмотра документы не упаковывались с фототаблицами. том 

<

номер обезличен>, л.д. 111-113.

- заявлением директора ООО «Крайс» ФИО40, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОП 

<

номер обезличен> Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих ей денежных средств в размере 589 200 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 7.

- платежным поручением 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - договор № УС 1230-147 от 

<

дата обезличена> на 3 листах; - спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе. том 

<

номер обезличен>, л.д. 111.

- постановление о приобщении в качестве вещественных доказательств - регистрационного дела 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, КПП 253601001, ОГРН 

<

***>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 227.

- постановление о приобщении в качестве вещественных доказательств - договором поставки № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на 2 листах; счет № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на 1 листе формата А-4; - товарная накладная № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на сумму 46925 рублей на 1 листе; - счет-фактура А527/0000000038 от 

<

дата обезличена>, выполненная на 1 листе; - лазерный диск белого цвета «Verbatim» CD-R 700mb 52x80 min; - лазерный диск фиолетового цвета «intro» CD-R 700mb 1x52x80 min. том 

<

номер обезличен>, л.д. 232 - 233.

- описью документов, выполненная на 1 листе; - анкета-вопросник клиента юридического Л., не являющегося кредитной организацией ПАО «Просвязьбанк», выполненная на 9 листах; - копия устава ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 16 листах; - копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, заверенная ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 1 листе; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического Л., выполненная на 1 листе; - копия листа записи из ЕГРЮЛ ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, выполненная на 6 листах; - копия решения 

<

номер обезличен> учредителя ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 1 листе; - светокопия паспорта на имя ФИО19, 

<

дата обезличена> г.р., выполненная на 3 листах; - корешок пин.конверта к пластиковой карте от 

<

дата обезличена>; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим Л., индивидуальным предпринимателям и Л., занимающимся частной практикой, ПАО «Промсвязьбанк» от 

<

дата обезличена>, выполненное на 2 листах; - выписка из ЕГРЮЛ ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 8 листах; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим Л., индивидуальным предпринимателям и Л., занимающимся частной практикой, ПАО «Промсвязьбанк» от 

<

дата обезличена>, выполненное на 2 листах; - заявление 

<

номер обезличен> о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических Л., индивидуальных предпринимателей и Л., занимающихся частной практикой, ПАО «Промсвязьбанк», выполненное на 2 листах; - копия приказа 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 1 листе; - копия трудового договора с работником от 

<

дата обезличена>, выполненная на 6 листах; - заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей Л., наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выполненное на 1 листе; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе; - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе; - сведения о деловой репутации, выполненное на 1 листе; - сведения о финансовом положении, выполненное на 1 листе; - письмо о принятии одной карточки с образцами подписи и оттиском печати, выполненное на 1 листе; - письмо о наделении правом первой подписи в расчетных документов, выполненное на 1 листе; - денежный чек НН 7703427 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703431 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703433 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703435 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703436 от 

<

дата обезличена>; - выписка по счету 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим», открытом в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, выполненная на 4 листах; - расчетные документы, выполненные на 27 листах. том 

<

номер обезличен>, л.д. 106-108.

- протоколом обыска от 

<

дата обезличена>, проводимого в жилище ФИО5, по адресу: СК, Шпаковский р-он, 

<

адрес обезличен>, в ходе которого изъято: - ноутбук марки «Lenovo B50-45» P/N: 59446257 в сером корпусе, монохромное многофункциональное устройство марки «RICOH» Aficio SP 100su модели «М122-67 503», s/n: Т395М362657. том 

<

номер обезличен>, л.д. 142-146.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> отдела 

<

номер обезличен> СУ УМВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен>А, в ходе которого у свидетеля ФИО5 изъято: мобильный телефон марки «Iphone 4s» в белом корпусе, IMEI: 01 366000 155487 8 с сим-картой с абонентским номером: 

<

номер обезличен>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 155-156.

- протоколом обыска от 

<

дата обезличена>, проводимого в салоне автомобиля марки «OPEL ASTRA», VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, р/з «В292СУ»-26, припаркованного по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен>, в ходе которого изъято: : - копия паспорта на имя ФИО41, 

<

дата обезличена> г.р. на 1 листе; - копия паспорта на имя С. А.В., 

<

дата обезличена> г.р. на 1 листе; - акт приема передачи квартиры к Договору найма жилого помещения от 

<

дата обезличена> на 2 листах; - товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 2 листах; - рекламные буклеты на 5 листах; - залоговый билет 

<

номер обезличен> на 1 листе; - договор участия в долевом строительстве квартиры 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 4 листах; - доверенность 

<

адрес обезличен>9 на 1 листе; - реквизиты Б. на 1 листе; - отрезок бумаги с реквизитами на 1 листе; - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2; - флеш-карта в серебристом корпусе «SILICON POWER»; - пластиковая карта АгроГрупп; - пластиковая карта 4276 0160 0411 0602; - пластиковая карта 4276 6000 1063 4810; - свидетельство о регистрации на автомобиль марки «OPEL ASTRA», VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, р/з «В292СУ»-26 регион. том 

<

номер обезличен>, л.д. 162-165.

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого были осмотрены: - копия паспорта на имя ФИО41, 

<

дата обезличена> г.р., место рождения 

<

адрес обезличен> края, место регистрации: 

<

адрес обезличен>, выполненная на 1 листе формата А-4, данная копия никаким образом не заверена; - копия паспорта на имя ФИО19, 

<

дата обезличена> г.р., место рождения 

<

адрес обезличен>, место регистрации: 

<

адрес обезличен>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес обезличен>, выполненная на 1 листе формата А-4, данная копия никаким образом не заверена; - акт приема передачи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен>, к Договору найма жилого помещения от 

<

дата обезличена>, выполненный на 2 листах формата А-4; - товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на сумму 693839, 02 рубля, выполненная на 2 листах формата А-4, никаким образом не заверена, подписи также отсутствуют; - рекламные буклеты, выполненные на 5 листах, формата А-4, согласно данным буклетам имеется информация о «жидком комплексном удобрении», «аммофоска универсал», «нитроаммофоска», «азотно-известняковое удобрение», «карбамидно-аммиачная смесь марка 

<

номер обезличен>»; - залоговый билет 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, выполненный на 1 листе формата А-4, согласно которого ФИО2 оставил в залог золотую цепь, на сумму 57700 рублей; - договор участия в долевом строительстве 

<

адрес обезличен> от 

<

дата обезличена>, выполненный на 4 листах формата А-4; - доверенность 

<

адрес обезличен>9, выполненная на 1 листе формата А-4; - реквизиты Ставропольского отделения 

<

номер обезличен> ОАО «Сбербанк России» ДО 

<

номер обезличен>, 

<

адрес обезличен> на 1 листе; - отрезок бумаги с реквизитами, а также с черновыми записями, выполненные на 1 листе; - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, 

<

дата обезличена> года рождения, уроженец 

<

адрес обезличен>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес обезличен>; - флеш-карта USB-накопитель в корпусе серебристого цвета с надписью на корпусе «silicon power». В ходе осмотра было установлено, что на нем содержаться файлы. При осмотре файлов вышеуказанного USB-накопителя какой-либо информации, имеющей значение для расследуемого уголовного дела обнаружено не было. - пластиковая карта АгроГрупп; - пластиковая карта «СБЕРБАНК» на имя ФИО24, «VISA» 

<

номер обезличен>; - пластиковая карта СБЕРБАНК» на имя ФИО24, «VISA» 

<

номер обезличен>; - свидетельство о регистрации на автомобиль марки «OPEL ASTRA», VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, р/з «В292СУ»-26 регион. После осмотра - копия паспорта на имя ФИО41, 

<

дата обезличена> г.р. на 1 листе; - акт приема передачи квартиры к Договору найма жилого помещения от 

<

дата обезличена> на 2 листах; - товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 2 листах;- залоговый билет 

<

номер обезличен> на 1 листе; - договор участия в долевом строительстве 

<

адрес обезличен> от 

<

дата обезличена> на 4 листах; - доверенность 

<

адрес обезличен>9 на 1 листе; - реквизиты Б. на 1 листе; - отрезок бумаги с реквизитами на 1 листе; - паспорт гражданина РФ на имя ФИО2; - флеш-карта в серебристом корпусе «SILICON POWER»; - пластиковая карта АгроГрупп; - пластиковая карта 4276 0160 0411 0602; - пластиковая карта 4276 6000 1063 4810; - свидетельство о регистрации на автомобиль марки «OPEL ASTRA», VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, р/з «В292СУ»-26 регион будут возвращены владельцу – ФИО2, так как не имеют значение для расследуемого уголовного дела. После осмотра - копия паспорта на имя С. А.В., 

<

дата обезличена> г.р. на 1 листе; - рекламные буклеты на 5 листах помещены в бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого опечатан отрезком белой бумаги прямоугольной формы с оттиском печати «Для пакетов 

<

номер обезличен>» СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, скрепленный подписями понятых и следователя. том 

<

номер обезличен>, л.д. 225-228.

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра является мобильный телефон марки «Iphone 4s» в белом корпусе, IMEI: 01 366000 155487 8 с сим-картой с абонентским номером: 

<

номер обезличен>. На момент осмотра телефон имеет повреждения в виде разбитого заднего корпуса.том 

<

номер обезличен>, л.д. 233-235.

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра являются мобильный телефона марки «Iphone 6» в сером корпусе, IMEI: 

<

номер обезличен> с сим-картой с абонентским номером: 

<

номер обезличен>; мобильный телефон марки «SAMSUNG» в черном корпусе, IMEI: 359237/04/524938/5 без с сим-карты; мобильный телефон марки «BQM-1804 Cairo» в сером корпусе, IMEI1: 

<

номер обезличен>, IMEI2: 

<

номер обезличен> с сим-картой абонента «Билайн». На момент осмотра указанные телефоны повреждений не имеют. Данные телефоны были изъяты в ходе обыска от 

<

дата обезличена> автомобиля марки «OPEL ASTRA», WOL0AHL0885110996VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, двигатель № 

<

***>, кузов 

<

номер обезличен>LU7865, р/з «В292СУ»-26 регион, принадлежащий ФИО2 о/у УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес обезличен> ФИО42 том 

<

номер обезличен>, л.д. 1-3.

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, проводимый по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра является автомобиль марки «OPEL ASTRA», VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, красного цвета, двигатель № 

<

***>, кузов 

<

номер обезличен>LU7865, р/з «В292СУ»-26 регион. Данный автомобиль был изъят в ходе обыска от 

<

дата обезличена> о/у УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес обезличен> ФИО42 том 

<

номер обезличен>, л.д. 9-11.

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра является ноутбук марки «Lenovo B50-45» P/N: 59446257 в сером корпусе, монохромное многофункциональное устройство марки «RICOH» Aficio SP 100su модели «М122-67 503», s/n: Т395М362657. Данные предметы были изъяты в ходе обыска от 

<

дата обезличена> в жилище ФИО5, расположенного по адресу: СК, Шпаковский р-он, 

<

адрес обезличен>, следователем отдела 

<

номер обезличен> СУ УМВД России по 

<

адрес обезличен> капитаном юстиции ФИО43 том 

<

номер обезличен>, л.д. 17-18.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого у потерпевшего ФИО10 изъято: платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; договора № УС 1230-147 от 

<

дата обезличена>; спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 72-75.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра являются платежные поручения 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; договор № УС 1230-147 от 

<

дата обезличена>; спецификации 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, изъятые в ходе выемки от 

<

дата обезличена> у потерпевшего ФИО10 том 

<

номер обезличен>, л.д. 106-108.

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого опечатан отрезком бумаги прямоугольной формы с оттиском печати «

<

номер обезличен> ГУ МВД России по 

<

адрес обезличен>» с пояснительной надписью «два оптических носителя и оригиналы документов, изъятые 

<

дата обезличена> в магазине ООО «Эльдорадо» ОСП «Магазин 

<

номер обезличен> 

<

адрес обезличен>», расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен> Ж на основании постановления о производстве выемки от 10.10.2016», а также с подписями участвующих Л.. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта обнаружено следующее: - договор поставки № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> между ООО «ЭЛЬДОРАДО» в Л. директора магазина ФИО44 и ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненный на 2 листах формата А-4; - счет № А527/1408678 от 

<

дата обезличена>, согласно которого получатель ООО «Эльдорадо» ИНН 

<

***>, плательщик ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, на сумму 46925 рублей, выполненный на 1 листе формата А-4; - товарная накладная № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на сумму 46925 рублей, выполненная на 1 листе формата А-4; - счет-фактура А527/0000000038 от 

<

дата обезличена>, выполненная на 1 листе формата А-4. Видеофайлы просмотрены. том 

<

номер обезличен>, л.д. 228-231.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра является платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>; договор № УС 1230-151 от 

<

дата обезличена>; спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, изъятые в ходе выемки от 

<

дата обезличена> у потерпевшего ФИО9 том 

<

номер обезличен>, л.д. 48-50.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в помещении магазина ООО «Эльдорадо» ОСП «Магазин 

<

номер обезличен> 

<

адрес обезличен>», расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен> Ж, в ходе которой изъято: - бумажный конверт коричневого цвета, клапан которого опечатан отрезком бумаги прямоугольной формы с оттиском печати «

<

номер обезличен> ГУ МВД России по 

<

адрес обезличен>» с пояснительной надписью «два оптических носителя и оригиналы документов, изъятые 

<

дата обезличена> в магазине ООО «Эльдорадо» ОСП «Магазин 

<

номер обезличен> 

<

адрес обезличен>», расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен> Ж на основании постановления о производстве выемки от 10.10.2016», а также с подписями участвующих Л.. том 

<

номер обезличен>, л.д. 128-131.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в помещении МИФНС России по СК 

<

номер обезличен>, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, «А,1», в ходе которой изъято: регистрационное дело 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, КПП 253601001, ОГРН 

<

***>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 133-136.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: объектом осмотра является регистрационное дело 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, КПП 253601001, ОГРН 

<

***>, изъятое ст. о/у УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес обезличен> капитаном полиции ФИО45 в Межрайонной ИФНС России 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>.том 

<

номер обезличен>, л.д. 224-226.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ УМВД России по 

<

адрес обезличен>, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которой изъято: печать ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 88-91.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: печать ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 92-93.

- протоколом выемки от 

<

дата обезличена>, проводимой в помещении ФИО46 филиала ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в 

<

адрес обезличен>, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которой изъято: полиэтиленовый пакет белого цвета, ручки которого скреплены нитью белого цвета, концы которой оклеены отрезком белой бумаги с оттиском печати «

<

номер обезличен>» ГУ УМВД России по 

<

адрес обезличен>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 99-101.

- протоколом осмотра документов от 

<

дата обезличена>, проводимый в каб. 

<

номер обезличен> СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, в ходе которого осмотрено: полиэтиленовый пакет белого цвета, ручки которого скреплены нитью белого цвета, концы которой оклеены отрезком белой бумаги с оттиском печати «

<

номер обезличен>» ГУ УМВД России по 

<

адрес обезличен>, изъятый 

<

дата обезличена> в ходе выемки в Б. ПАО «Промсвязьбанк» ст. о/у УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес обезличен> капитаном полиции ФИО45, по адресу: 

<

адрес обезличен>. том 

<

номер обезличен>, л.д. 102-105.

- заявлением ФИО10, зарегистрированное в КУСП за 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ДЧ ОП 

<

номер обезличен> Управления МВД России по 

<

адрес обезличен>, по факту хищения принадлежащих ему денежных средств в размере 734 500 рублей. том 

<

номер обезличен>, л.д. 196.

Суд, выслушав подсудимых, представителя потерпевших, потерпевших, свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, оценив их в совокупности, находит все доказательства допустимыми, достоверными и достаточными для доказывания виновности подсудимого ФИО3 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, ФИО2 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном в крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, незаконном образовании юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенном группой Л. по предварительному сговору, ФИО5 в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенном группой Л. по предварительному сговору в крупном размере, незаконном образовании юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенном группой Л. по предварительному сговору. Показания представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей обвинения последовательные, неизменные и согласуются как между собой, так и с другими вышеизложенными исследованными доказательствами и у суда нет оснований им не доверять. Оговора со стороны представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей обвинения, равно как основания для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Суд считает, что все описанные в обвинительном заключении обстоятельства, совершенных подсудимыми преступлений нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Оценивая показания подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 суд, учитывая, что Л., привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, с учетом заинтересованности подсудимого в благоприятном для него исходе дела, те или иные им показания признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений. Однако, в данном случае суд критически относится к показаниям подсудимых отрицающих свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений, считает эти показания не правдивыми, являющимися способом защиты от предъявленного обвинения, имеющими цель избежать наказание за содеянное. Их показания опровергаются совокупностью вышеизложенных исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей обвинения, письменными материалами дела, не доверять которым, у суда нет оснований.

Суд при постановлении приговора рассмотрел позицию стороны защиты о необходимости оправдания подсудимых ФИО3 и ФИО2, однако при изложенных выше обстоятельствах суд не находит оснований для оправдания подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлениях. 

Доводы защиты о невозможности положить в основу обвинения представленные стороной обвинения доказательства, протоколы следственных действий, поскольку они являются недопустимыми, не могут быть приняты во внимание судом, поскольку все доказательства приведенные в обоснование виновности подсудимых, были проверены судом с точки зрения их допустимости. 

Кроме того, доводы стороны защиты ФИО2 о недозволенных методах ведения следствия в отношении подсудимого ФИО2, оказания на него давления при даче признательных показаний, суд не принимает во внимание, поскольку все показания подсудимым ФИО2 даны в установленном законом порядке, в присутствии защитника, ни он, ни защитник никаких замечаний не делали, ходатайств о недозволенных методах ведения следствия не заявляли. 

Права и законные интересы подсудимых в ходе предварительного следствия соблюдены, существенных нарушений норм уголовно – процессуального законодательства судом не установлено.

Разрешая вопросы юридической квалификации содеянного подсудимыми, суд исходит из фактических установленных в судебном заседании и признанными доказанными обстоятельств уголовного дела.

Действия подсудимого ФИО3, подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (эпизод по факту хищения у ИП ФИО11) (в ред. Федерального закона 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Действия подсудимого ФИО3, подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (эпизод по факту хищения у КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО14.», КФХ ФИО15») (в ред. Федерального закона 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО4, подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 (в ред. Федерального закона 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2, подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП ФИО11) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2, подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ООО «Крайс» ФИО18) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2, подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО10) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2, подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО9) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО2, подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он своими умышленными действиями совершил незаконное образование юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенное группой Л. по предварительному сговору.

Действия подсудимого ФИО5, подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО10) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО5, подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО9) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), так как он своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой Л. по предварительному сговору в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО5, подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он своими умышленными действиями совершил незаконное образование юридического Л., то есть образование юридического Л. через подставных Л., а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических Л., данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических Л. сведений о подставных Л., совершенное группой Л. по предварительному сговору.

Поскольку подсудимый ФИО3 завладел денежными средствами путем мошенничества размер которых превышает 1000000 рублей, то в его действиях по каждому эпизоду совершенного преступления содержится квалифицирующий признак мошенничества – в особо крупном размере.

Поскольку подсудимый ФИО4 завладел денежными средствами путем мошенничества размер которых превышает 1000000 рублей, то в его действиях содержится квалифицирующий признак мошенничества – в особо крупном размере.

Поскольку подсудимый ФИО2 завладел денежными средствами путем мошенничества размер которых превышает 1000000 рублей, то в его действиях содержится квалифицирующий признак мошенничества – в особо крупном размере.

Поскольку подсудимый ФИО2 завладел денежными средствами путем мошенничества размер которых превышает 250 000 рублей, то в его действиях по каждому эпизоду совершенных преступлений, содержится квалифицирующий признак мошенничества – в крупном размере.

Поскольку подсудимый ФИО5 завладел денежными средствами путем мошенничества размер которых превышает 250 000 рублей, то в его действиях по каждому эпизоду совершенных преступлений, содержится квалифицирующий признак мошенничества – в крупном размере.

Также суд полает, что квалифицирующий признак «группой Л. по предварительному сговору» по каждому эпизоду совершенных преступлений нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, о чем свидетельствует механизм совершения преступления, целенаправленность и согласованность действий подсудимых, осознание и понимание каждым из них действий друг друга, конкретные действия каждого из подсудимых, направленные на единый и ожидаемый ими результат - хищение денежных средств.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО47 в судебном заседании показала, что она состоит в гражданском браке с ФИО3 С ним она проживает с 2011 года. От совместного проживания у них имеются малолетние дети, Милана 4 года, и Максим 1,6 года. Они до его задержания вели совместное домашнее хозяйство. Может охрактеризовать его как хозяйственного, умного, доброго, любящего детей человека.

В силу ст. 6,43, 60 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к Л., совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется удовлетвортельно, на учете у врача психиатра не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ каждому эпизоду в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей на иждивении, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает, совершение преступления впервые, то что мать его детей не имеет родителей, частичное признание вины. Кроме того, по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей ИП ФИО11 обстоятельством смягчающим наказание согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ является добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ мнение потерпевшей ФИО11 просившей назначить наказание подсудимому не связанное с лишением свободы.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление ФИО3 и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду совершенного преступления. При этом суд считает, что назначение наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду совершенного преступления сможет обеспечить достижение целей наказания, и способствовать исправлению ФИО3 и предупреждению совершения им новых преступлений. Однако с учетом обстоятельств дела, личности виновного, совокупности обстоятельств смягчающих наказание суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому эпизоду совершенного преступления. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 73 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ по делу не имеется. Также при назначении наказания учитываются и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких и средней тяжести, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по каждому эпизоду в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей на иждивении, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку совершал активные действия направленные на сотрудничество с органами следствия, представлял указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, до того им неизвестную, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает, совершение преступления впервые. Кроме того, по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у потерпевшей ФИО11 обстоятельством смягчающим наказание согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ является добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ мнение потерпевшей ФИО11 просившей назначить наказание подсудимому не связанное с лишением свободы, признание вины, а по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизодам хищения у потерпевших ФИО9 и ФИО10 согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, а именно частичное возмещение ущерба в сумме 75000 рублей ФИО10 и 56000 рублей ФИО9 и по ч. 2 ст. 61 УК РФ принесение извинений потерпевшим ФИО9 и ФИО10, мнение потерпевших ФИО9 и ФИО10 просивших назначить наказание не связанное с лишением свободы.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление ФИО2 и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду совершенных преступлений. При этом суд считает, что назначение наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду совершенных преступлений сможет обеспечить достижение целей наказания, способствовать исправлению ФИО2 и предупреждению совершения им новых преступлений. Однако с учетом обстоятельств дела, личности виновного, совокупности обстоятельств смгяающих наказание суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 73 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ по делу не имеется. Также при назначении наказания учитываются требования ч. 1 ст.62 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетнего ребенка на иждивении, а также согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ является добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку совершал активные действия направленные на сотрудничество с органами следствия, представлял указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, до того им неизвестную, также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает, совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО4 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление ФИО4 и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, однако полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним контроля путем применения ст. 73 УК РФ. При этом суд считает, что назначение наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ сможет обеспечить достижение целей наказания, способствовать исправлению ФИО4 и предупреждению совершения им новых преступлений. Однако с учетом обстоятельств дела и личности виновного, совокупности обстоятельств смягчающих наказание, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ по делу не имеется. Также при назначении наказания учитываются и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, средней тяжести, личность подсудимого, который характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ по каждому эпизоду в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей на иждивении, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку совершал активные действия направленные на сотрудничество с органами следствия, представлял указанным органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, до того им неизвестную, давал правдивые и полные показания, данные доказательства были положены в основу обвинительного заключения и приняты судом, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств смягчающих наказание полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновного, а также, учитывая влияния назначаемого наказания на исправление ФИО5 и на условия его жизни и жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду совершенных преступлений. При этом суд считает, что назначение наказания в виде лишения свободы по каждому эпизоду совершенных преступлений сможет обеспечить достижение целей наказания, способствовать исправлению ФИО5 и предупреждению совершения им новых преступлений. Однако с учетом обстоятельств дела и личности виновного суд, совокупности обстоятельств смягчающих наказание, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, как и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 73 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ по делу не имеется. Также при назначении наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений учитываются и требования ч. 1 ст. 62 УК РФ и положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УПК РФ, поскольку подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, однако дело рассмотрено в общем порядке в связи с несогласием других подсудимых.

Кроме того, согласно ч.5 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. Таким образом, условное осуждение по приговору Изобильненского районного суда 

<

адрес обезличен> от 29.05.2015г. подлежит отмене, так как преступления совершены ФИО5 в период испытательного срока.

Суд считает, что назначенное ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5 наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленными в ст.ст.2 -7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ. 

Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом, государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. В соответствии с этим Конституционным положением ч. 3 ст. 42 УПК РФ и предусматривает, что потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. В соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического Л., подлежит возмещению в полном объеме Л., его, причинившим. Гражданские иски, заявленные потерпевшим ФИО15 на сумму 455000 рублей, ФИО14 на сумму 281775 руб., ФИО13, на сумму 281775 рублей, ФИО13 на сумму 281775 руб., ФИО10 на сумму 734500 руб., ФИО9 на сумму 558000 руб., представителя потерпевшего ООО «Крайс» в Л. ФИО18 на сумму 589200 руб., подлежат удовлетворению с учетом возмещенных сумм, солидарно с ФИО2 и ФИО5 и ранее осужденного ФИО19 в пользу ФИО9 502000 рублей, с ФИО2 и ФИО5, и ранее осужденного ФИО19 в пользу ФИО10 659500 руб., с ФИО2 в пользу ООО «Крайс» 589200 руб., с ФИО3 в пользу ФИО13 281775 руб., с ФИО3 в пользу ФИО13 281775 руб., с ФИО3 в пользу ФИО14 281775 руб., с ФИО3 в пользу ФИО15 455000 руб. 

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 303, 307-309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

п р и г о в о р и л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП ФИО11) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 4 ст. 159УК РФ (эпизод по факту хищения у КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО13», КФХ «ФИО14.», КФХ ФИО15») (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 08 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО3 – заключение под стражей – оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО3 время содержания его под стражей с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена>. Срок наказания ФИО3 исчислять с 

<

дата обезличена>.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП ФИО11) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ООО «Крайс» ФИО18) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО10) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО9) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 время содержания под стражей с 22.09.2016г. по 26.09.2016г. и под домашним арестом с 26.09.2016г. по 

<

дата обезличена>. Срок наказания ФИО2 исчислять с 

<

дата обезличена>.

ФИО4 овича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации назначенное ФИО4 овичу основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.

В период испытательного срока обязать ФИО4 овичу являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, без его уведомления не менять постоянного места жительства и регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО4 овича - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО10) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (эпизод по факту хищения у ИП КФХ ФИО9) (в ред. ФЗ 

<

номер обезличен> от 03.07.2016г.) в виде лишения свободы сроком на 1 года 6 месяцев;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ, условное осуждение ФИО5 по приговору Изобильненского районного суда 

<

адрес обезличен> от 29.05.2015г., отменить. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Изобильненского районного суда 

<

адрес обезличен> от 29.05.2015г. и окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО5 исчислять с 04.06.2018г.

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО5 с ранее осужденным ФИО19, с которого сумма взыскана приговором Ленинского районного суда 

<

адрес обезличен> от 21.02.2018г., в пользу ИП КФХ главы ФИО9 денежные средства в сумме 502000 (пятьсот две тысячи) рублей 00 копеек.

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО5 с ранее осужденным ФИО19, с которого сумма взыскана приговором Ленинского районного суда 

<

адрес обезличен> от 21.02.2018г., в пользу ИП КФХ главы ФИО10 ча денежные средства в сумме 659500 (шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Крайс» денежные средства в размере 589200 (пятьсот восемьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ИП КФХ главы Берченко А. АлексА.а денежные средства в сумме 281775 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО13 денежные средства в размере 281775 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО14 денежные средства в размере 281775 (двести восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО15 денежные средства в размере 455000 (четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства: 

- договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Б.-Клиент» № б/н от 

<

дата обезличена> с приложением на 15 листах; - сведения, получаемые КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (ООО) в целях идентификации клиента (Контрагента) – ЮРИДИЧЕСКОГО Л., НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, резидента на 5 листах; - IP-адреса, используемые для осуществления доступа к системе «Б.-Клиент» за период с 

<

дата обезличена> по 

<

дата обезличена> на 1 листе; - заявление на подтверждение запроса на сертификат ключа проверки ЭП на 1 листе; - заявление на открытие счета и выпуск банковской карты 

<

номер обезличен> на 5 листах; - служебная записка на 1 листе; - список сотрудников Клиента, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете Клиента на 1 листе; - заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» на 1 листе; - договор 

<

номер обезличен> о выпуске и использования корпоративных карт VISA Dusiness/MasterCard Business на 5 листах; - служебная записка на разблокировку доступа к системе ДБО на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - опросный лист для целей выявления признаков юридического Л. со статусом США/Application for identification of US entity на 2 листах; - форма самосертификации для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) для клиентов – юридических Л. на 2 листах; - акт получения реквизитов доступа к системе ДБО от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - заявление на открытие счета в КБ «ЮНИАСТРУМ Б.» (Bank account opening application) на 1 листе; - договор банковского счета 

<

номер обезличен>-РКО от 

<

дата обезличена> на 3 листах; - денежный чек АГ 6276201 на 1 листе; диск формата CD-R, объемом 57 Кб, содержащий детализацию номера «7988739001»- хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу - хранить при материалах уголовного дела;

- счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - копия договора УС 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 3 листах – возвращенные собственнику – потерпевшему ФИО15 – по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении;

- счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе – возвращенные собственнику – потерпевшему ФИО13 – по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении;

- счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе – возвращенный собственнику – потерпевшему ФИО14 – по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении;

- рекламные буклеты на 5 листах – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП 

<

номер обезличен> УМВД России по 

<

адрес обезличен> – по вступлению приговора в законную силу – уничтожить;

- мобильный телефон марки «Iphone 4s» в белом корпусе, IMEI: 01 366000 155487 8 с сим-картой с абонентским номером: 

<

номер обезличен> – возвращенный собственнику ФИО5 – по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении; 

- мобильный телефон марки «Iphone 6» в сером корпусе, IMEI: 

<

номер обезличен> с сим-картой с абонентским номером: 

<

номер обезличен> – возвращенный собственнику ФИО2 - по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении; 

- автомобиль марки «OPEL ASTRA», VIN – 

<

***>, 2008 года выпуска, красного цвета, двигатель № 

<

***>, кузов 

<

номер обезличен>LU7865, р/з «

<

номер обезличен>»-26 регион – возвращенный собственнику ФИО2 – по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении;

- ноутбук марки «Lenovo B50-45» P/N: 59446257 в сером корпусе, монохромное многофункциональное устройство марки «RICOH» Aficio SP 100su модели «М122-67 503», s/n: Т395М362657 – хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП 

<

номер обезличен> УМВД России по 

<

адрес обезличен> – по вступлению приговора в законную силу – возвратить по принадлежности законному владельцу;

- платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - договор № УС 1230-147 от 

<

дата обезличена> на 3 листах; - спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе – хранящееся в материалах уголовного дела – по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- регистрационное дело 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, КПП 253601001, ОГРН 

<

***> – хранящееся при материалах уголовного дела – по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- договор поставки № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на 2 листах; - счет № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на 1 листе формата А-4; - товарная накладная № А527/1408678 от 

<

дата обезличена> на сумму 46925 рублей на 1 листе; - счет-фактура А527/0000000038 от 

<

дата обезличена>, выполненная на 1 листе; - лазерный диск белого цвета «Verbatim» CD-R 700mb 52x80 min; - лазерный диск фиолетового цвета «intro» CD-R 700mb 1x52x80 min – хранящийся при материалах уголовного дела – по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- печать ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***> – хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств ОП 

<

номер обезличен> УМВД России по 

<

адрес обезличен> – по вступлению приговора в законную силу – уничтожить;

- опись документов, выполненная на 1 листе; - анкета-вопросник клиента юридического Л., не являющегося кредитной организацией ПАО «Просвязьбанк», выполненная на 9 листах; - копия устава ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 16 листах; - копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, заверенная ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 1 листе; - копия свидетельства о государственной регистрации юридического Л., выполненная на 1 листе; - копия листа записи из ЕГРЮЛ ООО «АгроцентрЕвроХим» ИНН 

<

***>, выполненная на 6 листах; - копия решения 

<

номер обезличен> учредителя ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 1 листе; - светокопия паспорта на имя ФИО19, 

<

дата обезличена> г.р., выполненная на 3 листах; - корешок пин.конверта к пластиковой карте от 

<

дата обезличена>; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим Л., индивидуальным предпринимателям и Л., занимающимся частной практикой, ПАО «Промсвязьбанк» от 

<

дата обезличена>, выполненное на 2 листах; - выписка из ЕГРЮЛ ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 8 листах; - заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим Л., индивидуальным предпринимателям и Л., занимающимся частной практикой, ПАО «Промсвязьбанк» от 

<

дата обезличена>, выполненное на 2 листах; - заявление 

<

номер обезличен> о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических Л., индивидуальных предпринимателей и Л., занимающихся частной практикой, ПАО «Промсвязьбанк», выполненное на 2 листах; - копия приказа 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> ООО «АгроцентрЕвроХим», выполненная на 1 листе; копия трудового договора с работником от 

<

дата обезличена>, выполненная на 6 листах; - заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей Л., наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, выполненное на 1 листе; - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на 1 листе; - гарантийное письмо, выполненное на 1 листе; - сведения о деловой репутации, выполненное на 1 листе; - сведения о финансовом положении, выполненное на 1 листе; - письмо о принятии одной карточки с образцами подписи и оттиском печати, выполненное на 1 листе; - письмо о наделении правом первой подписи в расчетных документов, выполненное на 1 листе; - денежный чек НН 7703427 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703431 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703433 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703435 от 

<

дата обезличена>; - денежный чек НН 7703436 от 

<

дата обезличена>; - выписка по счету 

<

номер обезличен> ООО «АгроцентрЕвроХим», открытом в Ставропольском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

<

адрес обезличен>, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен>, выполненная на 4 листах; - расчетные документы, выполненные на 27 листах – хранящиеся при материалах уголовного дела – по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - спецификация 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 1 листе; - копия договора УС 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на 3 листах – хранящиеся в материалах уголовного дела – по вступлению приговора в законную силу, хранить при материалах уголовного дела;

- сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО Агроцентр «ЕвроХим»,сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Вести», сведения о движении денежных средств на расчетном счете ООО «Онлайн Юрист», CD диск с детализацией телефонных переговоров номеров сотовой связи стандарта «Билайн» № 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> стандарта «МТС»

<

номер обезличен>, платежное поручение 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, счет на оплату 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> - хранящиеся в материалах уголовного дела – по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела;

- скоросшиватель картонный, черного цвета, с надписью «Вести», скоросшиватель картонный, зеленого цвета, с надписью «ООО «Вести», скоросшиватель зеленого цвета на боковой части которого имеется надпись «ООО Онлайн Юрист» учредительная документация» - переданый на хранение ФИО31 – по вступлению приговора в законную силу – оставить в его распоряжении;

- договор поставки 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> между ООО «Вести» в Л. ФИО38 и ООО Агроцентр «Е. Х.» в Л. ФИО36 в 2 экземплярах, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> в 2 экземплярах, товарная накладная 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> в 2 экземплярах, копии регистрационных документов ООО «Онлайн Юрист» на 4 листах - хранящийся в материалах уголовного дела - по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела.

- регистрационное дело ООО Агроцентр «Е. Х.» 

<

номер обезличен> на 37 листах - хранящееся в материалах уголовного дела - по вступлению приговора в законную силу – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в 

<

адрес обезличен>вой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд 

<

адрес обезличен>. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Разъяснить осужденному, что в течение 3 суток со дня вынесения приговора он вправе заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и в случае необходимости в течение 3 суток со дня ознакомления с ним принести свои замечания на данный протокол.

Приговор отпечатан в совещательной комнате. 

Судья Подзолко Е.Н.