Дело № 1-622/2024 

59RS0002-01-2024-009146-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Пермь 26 декабря 2024 года

Индустриальный районный суд города Перми в составе

председательствующего Лядова В.Н.

при секретаре судебного заседания Нургалиевой К.Р.

с участием государственного обвинителя Неволина А.В.,

защитника Обухова Е.А.,

подсудимой ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, незамужней, имеющей малолетнего ребёнка, официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1732 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 18:00 ФИО1 по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – лицо № 1), за вознаграждение, находясь с лицом № 1 у врио нотариуса Березниковского нотариального округа Пермского края Свидетель №4 по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, предоставила последней свой паспорт гражданина РФ № с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц фиктивных сведений о ней как о единственном учредителе и директоре ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), не намереваясь вести какую-либо деятельность, связанную с указанной организацией.

После чего Свидетель №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и лица № 1, составила на основании предоставленного паспорта и договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ресурс» между Б. и ФИО1 заявление о прекращении обязательственных прав Б. и возникновении их у ФИО1 в отношении ООО «Ресурс» и направила заявление в Межрайонную ИФНС России № 17 по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поступившего заявления сотрудник Межрайонной ИФНС России № 17 по 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и лица № 1, в единый государственный реестр юридических лиц внёс сведения о том, что единственным учредителем и директором ООО «Ресурс» является ФИО1

Кроме того, ФИО1 приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являющаяся единственным учредителем и директором ООО «Ресурс», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную, согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – лицо № 2) за вознаграждение открыть расчётный счёт ООО «Ресурс» в банке ПАО «Сбербанк» с дистанционным банковским обслуживанием и привязать к нему банковскую карту, а затем передать лицу № 2 в целях неправомерного приёма, выдачи и переводов денег по счёту выданные ей банком логин и пароль для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию счёта и банковскую карту, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», гласящем о том, что электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, являются электронными средствами платежа и электронным носителем информации соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 до 19:00 в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1, действуя умышленно, за вознаграждение, сообщила сотруднику банка о намерении открыть расчётный счёт и выпустить корпоративную банковскую карту на имя ООО «Ресурс», передав последнему необходимые заполненные документы, в действительности не намереваясь осуществлять какую-либо деятельность в организации и пользоваться счётом.

В результате чего банком открыт расчётный счёт ООО «Ресурс» №, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта, привязанная к счёту, логин и пароль от неё, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «СберБизнесОнлайн» с возможностью подписания документов являющимися аналогами собственной подписи ФИО1 смс-паролями, поступающими на не принадлежащий ей номер телефона №.

В тот же день возле дополнительного офиса № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 в продолжение задуманного передала лицу № 2 логин и пароль для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «СберБизнесОнлайн», банковскую карту, привязанную к счёту, для неправомерного приёма, выдачи, перевода денег со счёта.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо № 2, находясь в городе Перми, действуя от имени ФИО1, используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), оставило на сайте АО СИНАРА Банк заявку на открытие расчётного счёта ООО «Ресурс» для приобретения ФИО1 и в целях дальнейшего сбыта последней электронных средств платежа для дальнейшего неправомерного осуществления приёма, выдачи и переводов денежных средств по счёту выданных банком логина и пароля для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию счёта.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9:00 до 22:00 ФИО1, находясь в городе Перми, продолжая действовать умышленно, за вознаграждение, сообщила сотруднику банка о намерении открыть расчётный счёт и выпустить корпоративную банковскую карту ООО «Ресурс», передав заполненные необходимые документы, в действительности не намереваясь осуществлять какую-либо деятельность в организации и пользоваться счётом.

В результате чего банком открыты расчётные счета ООО «Ресурс» № и 40№, ФИО1 выдана корпоративная банковская карта, привязанная к последнему счёту, логин и пароль от неё, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с возможностью подписания документов являющимися аналогами собственной подписи ФИО1 смс-паролями, поступающими на не принадлежащий ей номер телефона 

<

***>.

В период ДД.ММ.ГГГГ в городе Перми ФИО1 в продолжение задуманного передала лицу № 2 логин и пароль для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «Интернет-Банк», банковскую карту, привязанную к счёту, являющимися электронными средствами платежа и электронным носителем информации соответственно, для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств со счёта.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала полностью, согласившись с изложенными в обвинении обстоятельствами, от дачи показаний отказалась.

Из оглашённых показаний ФИО1 следует, что весной или в начале лета 2023 года она согласилась на предложение Б. за вознаграждение формально перерегистрировать на своё имя ООО «Ресурс». Фактически она там не должна была работать. Ей также нужно было открыть счёта организации в банках и передать Б. логины, пароли и банковские карты. В Березниках она с Б. передала нотариусу документы, в том числе свой паспорт, для перерегистрации ООО «Ресурс» в налоговой инспекции на её имя. Она понимала, что станет директором формально, и фактическое руководство организацией осуществлять не будет. Через некоторое время она по предложению Свидетель №3 приехала в Пермь открыть в банках счета ООО «Ресурс» и передать логины и пароли для управления деньгами на счетах и банковские карты некой Светлане, которая сопровождала её в банках. Она поняла, что это лицо, получив доступ к счётам, будет неправомерно осуществлять операции по счёту. Светлана проинструктировала её, как ей необходимо общаться с сотрудниками банка, передала ей документы и оттиск печати ООО «Ресурс», телефон с указанным на нём неизвестным ей абонентским номером, который она в дальнейшем указывала в документах. В банках она заполнила документы, в том числе анкету, от имени директора ООО «Ресурс». Ей одобрили открытие счетов и выдали банковские карты в банках ПАО «Сбербанк» и АО Синара Банк. В первом случае она открыла счёт, ей выдали корпоративную банковскую карту с логином и паролем в офисе банка, во втором – в кафе при выездной встрече с сотрудником банка. После этого она передала Светлане карты с дистанционным обслуживанием, логины и пароли. После открытия счетов ей выплатили 25 000 рублей в качестве вознаграждения (л.д. 40-44, 147-151, 190-193).

Вина ФИО1 в совершении преступлений, помимо её собственных показаний, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно оглашённым показаниям свидетеля Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ она, будучи нотариусом, удостоверила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ресурс». При совершении нотариального действия присутствовали владелец ООО «Ресурс» и ФИО1 с сопровождавшей женщиной. ФИО1 представила необходимые документы, а также паспорт. После удостоверения сделки, ею составлено заявление по специальной форме и направлено в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления в единый реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что участником и директором ООО «Ресурс» является ФИО1 (л.д. 112-113).

Из оглашённых показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «Сбербанк» по заявлению ФИО1 открыт счёт ООО «Ресурс» № с дистанционным обслуживанием через систему «Сбербанк Бизнес онлайн» с логином и паролем, выдана корпоративная банковская карта. ФИО1 указала электронную почту и номер телефона №, на которые были направлены логин и пароль (л.д. 155-156).

Согласно оглашённым показаниям свидетеля Свидетель №2, в АО Синара Банк обратилась директор ООО «Ресурс» ФИО1 с целью открытия счёта. При встрече с ФИО1 на основании её заявления открыт счёт ООО «Ресурс» № с дистанционным обслуживанием через систему «Интернет-Банк» с логином и паролем, выдана корпоративная банковская карта. При этом ФИО1 указала номер телефона 

<

***>, на который направлены логин и пароль (л.д. 159-161).

Вина ФИО1 в совершении преступлений также подтверждается такими письменными доказательствами, как:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о том, что единственным учредителем и директором ООО «Ресурс» является ФИО1 (л.д. 102-111);протокол осмотра мест происшествий, согласно которому по юридическому адресу ООО «Ресурс»: 

<

адрес>, таблички и вывески организации отсутствуют; по адресу: 

<

адрес>, осмотрено помещение офиса нотариуса М.; по адресу: 

<

адрес>, осмотрен офис банка ПАО «Сбербанк» (л.д. 116-118, 119-120, 152-154);

протокол осмотра регистрационного дела ООО «Ресурс», согласно которому единственным учредителем юридического лица является ФИО1; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ об изменении учредительного документа и копии иных документов, в том числе копия паспорта ФИО1, направленные в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю; сведения об счетах ООО «Ресурс» в банках ПАО «Сбербанк» и АО Синара Банк (л.д. 72-73);

протокол осмотра ответа от ПАО «Сбербанк», согласно которому осмотрены заявление ФИО1 о выпуске корпоративной банковской карты по счёту №, использовании системы дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн» с просьбой подключить услугу к номеру телефона № и электронной почте; выписки по счёту, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счёту ООО «Ресурс» оборот денежных средств составил 1 654 924 рубля (л.д. 48-49); 

протокол осмотра документов банка АО Синар Банк, согласно которому осмотрены заявление ФИО1 об открытии счетов № и №, заявление о выпуске корпоративной банковской карты по счёту №, заявление об использовании системы дистанционного обслуживания «Интернет-Банк» с просьбой подключить услугу к номеру телефона № (л.д. 162-163);

протокол осмотра выписки по счёту банка АО «Т-Банк» о поступлении ДД.ММ.ГГГГ на счёт ФИО1 25 125 и 1 000 рублей от Свидетель №3 (л.д. 127-127);

протокол осмотра паспорта ФИО1 (л.д. 177-178).

Давая оценку исследованным доказательствам, суд считает, что они отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности являются достаточными для вывода суда о виновности ФИО1 в инкриминируемых деяниях.

У суда не вызывает сомнений объективность протоколов осмотра предметов и документов, других приведённых выше письменных доказательств, а также достоверность показаний свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, а также показаний самой ФИО1

Эти показания согласуются с письменными доказательствами, дополняя друг друга, они не содержат существенных противоречий.

Оснований для оговора подсудимой либо самооговора не установлено.

Какой-либо заинтересованности в исходе дела у свидетелей суд не находит.

Судом установлено, что ФИО1 за вознаграждение предоставила свой паспорт гражданина РФ для перерегистрации юридического лица в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц фиктивных сведений о ней как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс» в отсутствие намерения заниматься какой-либо финансово-хозяйственной или административной деятельностью ООО «Ресурс».

Кроме того, ФИО1 как номинальный директор ООО «Ресурс» открыла счета организации в банках ПАО «Сбербанк» и АО Синар Банк, ей были выданы корпоративные банковские карты с логином и паролем, подключённые к системам дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес онлайн» и «Интернет-Банк». Получив после оформления банковских счётов логин и пароль, которые позволяли дистанционно управлять и распоряжаться деньгами на счёте, и привязанные к счетам банковские карты, ФИО1, осознавая, что не будет вести финансово-хозяйственную и административную деятельность организации, пользоваться счетами организации, логином и паролем, банковскими картами, передала их третьему лицу без какой-либо возможности контроля его деятельности, понимая, что последнее будет неправомерно осуществлять операции по счетам, то есть она приобрела в целях сбыта, а затем и сбыла электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Переданные ФИО1 логины и пароли относятся к числу электронных средств платежа, поскольку они обеспечивают возможность составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а банковские карты как материальный объект, на который в электронной форме записана информация, использование которого обеспечивает такие же возможности составления, удостоверения и передачи распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчётов, является электронным носителем информации.

Суд квалифицирует действия подсудимой по первому преступлению по ч. 1 ст. 1732 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; по второму преступлению – по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

ФИО1 совершила преступление небольшой тяжести и тяжкое преступление, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции охарактеризована как лицо, на которое жалобы не поступали, по месту работы показала себя исполнительной и ответственной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по всем преступлениям являются признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению лиц, занимающихся противоправной деятельностью, наличие малолетнего ребёнка, неудовлетворительное состояние здоровья в связи с наличием хронических заболеваний, оказание помощи близким родственникам, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, ещё и принятие мер, направленных на закрытие банковских счетов.

Оснований для признания других обстоятельств, которые бы смягчали наказание, суд не находит.

Каких-либо фактических обстоятельств, которые бы свидетельствовали о том, что ФИО1 совершила преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание, нет.

Принимая во внимание изложенное, а также в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 1732 УК РФ, наказание в виде исправительных работ, а по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, – в виде лишения свободы.

Назначение иных видов наказаний суд находит нецелесообразным.

Совокупность установленных смягчающих обстоятельств позволяет суду признать её исключительной по отношению преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, применить ст. 64 УК РФ и назначить ей являющийся обязательным дополнительный вид наказания ниже минимального размера, предусмотренного санкцией статьи, то есть ниже 100 тыс. рублей, полагая, что наказание в виде лишения свободы с таким штрафом будет являться достаточным для её исправления.

При определении размера штрафа суд исходит из тяжести совершённого преступления, имущественного положения подсудимой и её семьи, получение ею постоянного заработка.

Обстоятельств, которые бы позволили применить ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 531 УК РФ, суд не находит.

Вместе с тем, поскольку ФИО1 не судима, признала вину полностью, раскаялась, имеет устойчивые социальные связи, суд приходит к выводу о возможности её исправления без изоляции от общества и назначения ей условного лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ с возложением ряда обязанностей.

Наказание по каждому из преступлений ФИО1 надлежит назначить в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, а окончательное – по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Согласно ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства диск, выписки, банковское досье и копии регистрационного дела надлежит хранить в уголовном деле, паспорт следует вернуть ФИО1

Руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1732 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 1732 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 10 % из зарплаты осуждённой в доход государства;

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 20 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 20 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства диск, выписки, банковское досье и копии регистрационного дела хранить в уголовном деле, паспорт вернуть ФИО1

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 045773001, Отделение Пермь г. Пермь, счёт получателя 40101810700000010003, код ОКТМО 577011000, КБК 18811603122010000140, УИН 18855924010190014421, уголовный штраф, назначенный судом ФИО1, уголовное дело №.

Приговор в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Индустриальный районный суд города Перми, а осуждённой, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе просить о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции путём подачи письменного ходатайства.

Председательствующий В.Н. Лядов