Дело №1-633/2018

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 22 ноября 2018 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Кропотовой Т.Е.,

при секретаре Романовой А.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> Добрыниной М.Ю.,

адвоката Чепурных Д.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия с причинением значительного ущерба гражданину по пяти эпизодам, а также хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия по четырем эпизодам, при следующих обстоятельствах. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, осведомленной, что в действующих на территории Российской Федерации банках имеется возможность дистанционного перевода денежных средств, в том числе с банковской карты на банковскую карту, либо на счет абонентского номера, на территории 

<

адрес>, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств с банковских карт граждан, путем обмана. Для реализации своего преступного умысла, ФИО1 разработала схему и механизм совершения преступлений, провела ряд подготовительных мероприятий: подыскала мобильные телефоны, сим-карты различных сотовых компаний, преимущественно сотовой компании ПАО «

<

данные изъяты>», зарегистрированных на посторонних лиц, а так же банковские карты, намереваясь использовать их как средства для совершения преступлений. С целью хищения денежных средств с банковских карт граждан, решила совершать звонки на абонентские номера преимущественно сотовой компании ПАО «

<

данные изъяты>», выбрав номерную сеть «

<

данные изъяты>», закрепленную за территорией 

<

адрес>, намереваясь набирать последние 4 цифры в произвольном порядке. В случае получения ответа абонента, которому она совершает звонок, ФИО1, достоверно зная, что большинство граждан имеет в пользовании банковские карты, сообщает последнему о том, что она якобы является сотрудником того или иного банка, после чего, с целью получения информации от собеседника о наличии у последнего банковских карт и денежных средств на их счете, спрашивает его о пользовании последним в указанный день своими банковскими картами. В случае, если собеседник сообщает ей о наличии у него банковской карты того или иного банка, ФИО1, действуя умышленно, с целью введения в заблуждения последнего относительно своих преступных намерений, сообщает ему о том, что на территории 

<

адрес> якобы произошла блокировка большого количества банковских карт клиентов, в том числе и последнего, вызванная незаконным списанием неустановленными лицами денежных средств с этих банковских карт. Получив от собеседника информацию о наличии у последнего банковской карты, информацию о приблизительном остатке денежных средств на ее счете, намереваясь завладеть данными денежными средствами, осознавая, что собеседник введен в заблуждение относительно ее преступных намерений и достоверно воспринимает диалог с ней, как с сотрудником банка, сообщает последнему о необходимости проведения ряда операций по банковской карте собеседника с целью ее разблокировки и сохранения денежных средств, которые якобы пытались незаконно списать со счета этой банковской карты. С целью окончательного введения в заблуждение собеседников и придания видимости того, что она действительно является сотрудником банка, ФИО1, в ходе диалогов с последними, решила уведомлять, а затем периодически напоминать собеседникам о том, что все разговоры, ведущиеся с ней, как с сотрудником банка, записываются, периодически при этом якобы обращаясь к другому вымышленному сотруднику банка, требуя от последнего проведения тех или иных действий. При этом ФИО1 создавала видимость знания ею порядка и условий работы банков, месторасположения и порядка работы банкоматов в том или ином городе, в зависимости от месторасположения собеседника. ФИО1, добившись от собеседников доверия к ней как к сотруднику банка, желающему оказать помощь в разблокировке банковской карты и возврате якобы похищенных денежных средств, не являясь таковой и не имея таковых возможностей, сообщала последним информацию о необходимости незамедлительного поиска и прибытия к ближайшему банкомату того банка, держателем карты которого является собеседник, либо иному банкомату. С целью предотвращения обнаружения ее преступных действий путем обращения собеседника за помощью к реальным сотрудникам банка, либо другим лицам, ФИО1 требовала от них не прерывать с ней телефонный разговор в процессе прибытия к банкомату, либо требовала от последних не обращаться к посторонним лицам с указанными вопросами. В случае, если собеседник прибывает к банкомату, ФИО1 указывает последнему на необходимость выполнения умышленно продиктованных ею посредством мобильной связи указаний, выполнив которые, он фактически осуществлял операции перечисления денежных средств со своей банковской карты на балансы абонентских номеров и счетов банковских карт, находящихся в пользовании ФИО1, которые она похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению. 

Действуя согласно разработанной схеме, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила ряд умышленных корыстных преступлений при следующих обстоятельствах.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 11 минут, осуществляя свой корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась ЛМИ, ранее не знакомая с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 11 минут до 18 часов 25 минут, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с ЛМИ, выяснила у последней информацию о наличии у ЛМИ банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. ФИО1, реализуя возникший у нее преступный умысел, в ходе телефонного разговора сообщила ЛМИ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковская карта (счет) ЛМИ заблокирована. Затем, под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковской карты (счета), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на ее счете, ФИО1 умышленно сообщила ЛМИ о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковской картой. ЛМИ, введенная в заблуждение ФИО1, с целью сохранности денежных средств, находящихся на счете ее банковской карты, проследовала к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ЛМИ, сообщила последней о необходимости вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ей продиктовала. ЛМИ, введенная в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнила названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 часов 06 минут до 18 часов 25 минут, перечислила со счета своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в суммах 

<

***> рублей, 2000 рублей, 2000 рублей, а всего в сумме 7000 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 7000 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ЛМИ значительный материальный ущерб на общую сумму 7000 рублей.

Она же, ФИО1, в 17 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя возникший у нее преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась жительница 

<

адрес> ПАИ, ранее не знакомая с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 23 минут до 20 часов 28 минут, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с ПАИ, а затем с дочерью последней - БАЛ, выяснила у них информацию о наличии банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. ФИО1 в ходе телефонного разговора сообщила БАЛ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковские карты (счета) ПАИ и БАЛ заблокированы. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковских карт (счетов), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на их счетах, ФИО1 умышленно сообщила БАЛ о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковскими картами ПАИ и БАЛ БАЛ, введенная в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, полагая, что действительно ее банковская карта (счет) и банковская карта (счет) ПАИ заблокированы и с них похищены денежные средства, с целью сохранения денежных средств, находящихся на счетах их банковских карт, проследовала к банкоматам, расположенным по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с БАЛ, сообщила, что последней необходимо вставить в банкомат банковскую карту ПАИ и свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего по ее указанию выполнять ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ей продиктовала. БАЛ, введенная в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, что последняя поможет ей разблокировать и сохранить денежные средства, находящиеся на ее банковской карте и банковской карте ПАИ, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 07 минут до 20 часов 28 минут, выполнила названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с банковских карт, тем самым, при помощи банкомата № ПАО «

<

данные изъяты>» с банковской карты № № ПАИ перечислила денежные средства в суммах 500 рублей, 5500 рублей, а всего в сумме 6000 рублей на счет банковской карты № №, находящейся в пользовании ФИО1, после чего, при помощи банкомата №№ ПАО «

<

данные изъяты>» со своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № перечислила денежные средства в суммах 14500 рублей, 9000 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, в сумме 

<

***> рублей на счет абонентского номера №, так же находящегося в пользовании ФИО1, а всего денежных средств в сумме 26500 рублей. После зачисления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет банковской карты №№, денежных средств в сумме 23500 рублей на счет абонентского номера №, денежных средств в сумме 

<

***> рублей на счет абонентского номера №, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ПАИ значительный материальный ущерб на общую сумму 6000 рублей, БАЛ значительный материальный ущерб на общую сумму 26500 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты, реализуя возникший у нее преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи), с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась жительница 

<

адрес> КНВ, ранее не знакомая с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 42 минут до 12 часов 55 минут, ФИО1, используя неустановленный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с КНВ, выяснила у последней информацию о наличии у КНВ банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. ФИО1, в ходе телефонного разговора сообщила КНВ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковская карта (счет) КНВ заблокирована. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковской карты (счета), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на ее счете, ФИО1 умышленно сообщила КНВ о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковской картой. КНВ, введенная в заблуждение ФИО1, с целью сохранности денежных средств, находящихся на счете ее банковской карты, проследовала к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>», №, расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с КНВ, сообщила, что последней необходимо вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ей продиктовала. КНВ, введенная в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнила названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с банковской карты, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 54 минуты, перечислила со счета своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в сумме 4850 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 4850 рублей на счет указанного абонентского номера, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив КНВ материальный ущерб на общую сумму 4850 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 46 минут, реализуя возникший у нее корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь на территории ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлся ПОЛ, ранее не знакомый с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 46 минут до 16 часов 21 минуты, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с ПОЛ, выяснила у последнего информацию о наличии у него банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. Далее ФИО1, в ходе телефонного разговора сообщила ПОЛ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковская карта (счет) ПОЛ заблокирована. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковской карты (счета), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на ее счете, ФИО1 умышленно сообщила ПОЛ о необходимости последнего проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковской картой. ПОЛ, введенный в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, с целью сохранности своих денежных средств, находящихся на счете его банковской карты, проследовал к банкомату № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ПОЛ, сообщила последнему о необходимости вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ему продиктовала. ПОЛ, введенный в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнил названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с его банковской карты, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 07 минут до 16 часов 21 минуты, перечислил со счета своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» №№ денежные средства в суммах 

<

***> рублей и 1000 рублей, а всего в сумме 4000 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 4000 рублей на счет указанного абонентского номера, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ПОЛ материальный ущерб на общую сумму 4000 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты, реализуя возникший у нее корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь на территории ГБУЗ СО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлся ЕГГ, ранее не знакомый с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 часов 42 минут до 19 часов 25 минут, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с ЕГГ, выяснила у последнего информацию о наличии у него банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. ФИО1, в ходе телефонного разговора сообщила ЕГГ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковская карта (счет) ЕГГ заблокирована. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковской карты (счета), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на ее счете, ФИО1 умышленно сообщила ЕГГ о необходимости последнего проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковской картой. ЕГГ, введенный в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, с целью сохранности денежных средств, находящихся на счете его банковской карты, проследовал к банкомату № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ЕГГ, сообщила последнему, что ему необходимо вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ему продиктовала. ЕГГ, введенный в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнил названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с банковской карты, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 19 минут до 19 часов 25 минут, перечислил со счета своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в суммах 4500 рублей и 500 рублей, а всего в сумме 5000 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 5000 рублей на счет указанного абонентского номера, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ЕГГ материальный ущерб на общую сумму 5000 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов 27 минут, реализуя возникший у нее корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась ВЕИ, ранее не знакомая с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 27 минут до 17 часов 44 минут, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с ВЕИ, выяснила информацию о наличии у последней банковских карт, на счету которых имеются денежные средства. ФИО1, в ходе телефонного разговора сообщила ВЕИ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковские карты (счета) ВЕИ заблокированы. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковских карт (счетов), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на их счетах, ФИО1 умышленно сообщила ВЕИ о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковскими картами. ВЕИ, введенная в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, с целью сохранности денежных средств, находящихся на счетах ее банковских карт, проследовала к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ВЕИ, сообщила, что последней необходимо вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ей продиктовала. ВЕИ, введенная в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнила названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с ее банковских карт, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 44 минут, перечислила со счетов своих карт: ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в сумме 3500 рублей на счет абонентского номера №, денежные средства в сумме 12000 рублей на счет банковской карты №, находящихся в пользовании ФИО1; ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в сумме 4300 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1; ПАО «

<

данные изъяты>» №№ денежные средства в сумме 14900 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, всего денежных средств на общую сумму 34700 рублей. После зачисления денежных средств в сумме 34700 рублей на счета указанного абонентского номера и банковской карты, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ВЕИ значительный материальный ущерб на общую сумму 34700 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 30 минут до 17 часов 58 минут, реализуя возникший у нее корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ООО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась жительница 

<

адрес> БНА, ранее не знакомая с ФИО1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 30 минут до 18 часов 01 минуты, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с БНА, выяснила информацию о наличии у последней банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. ФИО1, в ходе телефонного разговора сообщила БНА заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковская карта (счет) БНА заблокирована. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковской карты (счета), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на ее счете, ФИО1 умышленно сообщила БНА о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковской картой. БНА, введенная в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, с целью сохранности денежных средств, находящихся на счете ее банковской карты, проследовала к банкомату ПАО «

<

данные изъяты>», №, расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с БНА, сообщила, что последней необходимо вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ей продиктовала. БНА, введенная в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнила названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с банковской карты, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 58 минут до 18 часов 01 минуты, перечислила со счета своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в сумме 2000 рублей и 2500 рублей, а всего в сумме 4500 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 4500 рублей на счет указанного абонентского номера, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив БНА материальный ущерб на общую сумму 4500 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 11 минут, реализуя возникший у нее корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи), с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась ЕВК, ранее не знакомая с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 11 минут до 13 часов 12 минут, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с сим-картой, вступив в телефонный диалог с ЕВК, выяснила информацию о наличии у последней банковских карт, на счету которых имеются денежные средства. ФИО1 в ходе телефонного разговора сообщила ЕВК заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковские карты (счета) ЕВК заблокированы. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковских карт (счетов), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на их счетах, ФИО1 умышленно сообщила ЕВК о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковскими картами. ЕВК, введенная в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, с целью сохранности денежных средств, находящихся на счетах ее банковских карт, проследовала к банкомату № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ЕВК и внучкой последней – ЕАД, действовавшей по поручению ЕВК и также введенной в заблуждение ФИО1, сообщила, что им необходимо вставить в банкомат банковскую карту ЕВК, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она им продиктовала. ЕВК и ЕАД, введенные в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривают с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнили названные ею посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с банковских карт, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 32 минут до 13 часов 12 минут, перечислили со счетов банковских карт ЕВК - ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в сумме 7000 рублей, ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в сумме 8000 рублей, ПАО «

<

данные изъяты>» №№ денежные средства в сумме 13500 рублей, а всего денежные средства в сумме 28500 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 28500 рублей на счет указанного абонентского номера, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ЕВК значительный материальный ущерб на общую сумму 28500 рублей.

Она же, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, около 17 часов 34 минут, реализуя возникший у нее корыстный преступный умысел, действуя согласно разработанной ею преступной схеме, находясь в 

<

адрес>, используя неустановленный мобильный телефон (устройство связи) с имей номером №, с сим-картой с абонентским номером № ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, посредством случайной выборки, осуществила телефонный звонок на абонентский номер № ПАО «

<

данные изъяты>», пользователем которого являлась ЗТМ, ранее не знакомая с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 34 минут до 20 часов 22 минут, ФИО1, используя вышеуказанный мобильный телефон с абонентским номером, вступив в телефонный диалог с ЗТМ, выяснила информацию о наличии у последней банковской карты, на счету которой имеются денежные средства. ФИО1 в ходе телефонного разговора сообщила ЗТМ заведомо не соответствующие действительности (ложные) сведения о том, что она является сотрудником банка, что банковская карта (счет) ЗТМ заблокирована. Под вымышленным предлогом осуществления разблокировки банковской карты (счета), обеспечения возврата и сохранности денежных средств на ее счете, ФИО1 умышленно сообщила ЗТМ о необходимости последней проследовать к ближайшему банкомату, при помощи которого, по указанию ФИО1, как якобы сотрудника банка, выполнить ряд операций с банковской картой. ЗТМ, введенная в заблуждение ФИО1, поверив ее словам, с целью сохранности своих денежных средств, находящихся на счете ее банковской карты, проследовала к банкомату № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе телефонного разговора с ЗТМ, сообщила, что последней необходимо вставить в банкомат свою банковскую карту, ввести пин-код, после чего выполнить ряд комбинаций клавиш управления банкомата, которые она ей продиктовала. ЗТМ, введенная в заблуждение ФИО1, полагая, что разговаривает с сотрудником банка, при помощи вышеуказанного банкомата выполнила названные ФИО1 посредством мобильной связи действия, фактически являющиеся операциями по переводу денежных средств с банковской карты, тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 36 минут до 20 часов 22 минут, перечислила со счета своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в суммах 2000 рублей, 2000 рублей, 3500 рублей, 

<

***> рублей, 4000 рублей, 4000 рублей, 3500 рублей, 4000 рублей, 2000 рублей, а всего в сумме 28000 рублей на счет абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1 После зачисления денежных средств в сумме 28000 рублей на счет указанного абонентского номера, похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, причинив ЗТМ значительный материальный ущерб на общую сумму 28000 рублей.

Подсудимая ФИО1 виновной себя по ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ УК РФ признала полностью, заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела Йошкар-Олинским городским судом Республики Марий Эл в ее отсутствие, в порядке ст.247 ч.4 УПК РФ в виду тяжелого заболевания и нахождения в Реабилитационном центре 

<

адрес>, согласно заключению комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, в содеянном раскаивается, в ходе предварительного следствия давала полные признательные показания, чем способствовала раскрытию преступлений, показания, данные ею в ходе предварительного следствия, поддерживает в полном объеме, просит их огласить. Гражданские иски, заявленные потерпевшими ПАИ, БАЛ, КНВ, ЗТМ признает в полном объеме.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.2 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в качестве подозреваемой ФИО1 пояснила, что вину в совершенных преступлениях признает полностью, в содеянном раскаивается. Проживает по адресу: 

<

адрес>, после освобождения из мест лишения свободы на работу не устраивалась, имелись долги, в связи с этим остро нуждалась в денежных средствах на проживание. Когда отбывала срок, ей рассказывали, что есть такой способ обмана людей и заработка, когда звонишь любому человеку, узнаешь, есть ли у него банковская карта. Затем этому человеку говоришь, что его карта заблокирована, либо с нее незаконно пытаются снять деньги, после чего сообщаешь, чтобы этот человек шел к банкомату. Звонящий при этом представляется сотрудником банка и говорит, что для разблокировки карты или отмены операции по незаконному списанию денег, нужно произвести ряд комбинаций. Если человек поверит, то ему по телефону диктуешь какие действия нужно сделать, а именно перевести деньги на мобильный номер для их якобы сохранности. Таким образом, можно совершать хищение денег с карт людей. Она в ДД.ММ.ГГГГ решила заняться подобным способом мошенничества, т.е. похищать деньги с банковских карт граждан. Для этого, у незнакомого ей гражданина приобрела 2 мобильных телефона марки «

<

данные изъяты>», для совершения звонков также подыскала несколько сим-карт сотовой компании «

<

данные изъяты>», в том числе с номером №. Далее придумала схему по обману людей с целью хищения их денег. Решила совершать звонки на любые номера телефонов, набирать номера произвольно. Решила, если наберет номер и ей ответят, она представится этому человеку сотрудником банка (банк выбирала произвольно), спросит его о наличии у него банковской карты. Если собеседник скажет, что у него есть карта и какого банка, она уже точно сообщает ему, сотрудницей какого банка она является, а именно того, какой он ей назовет. Затем она сообщит этому человеку о том, что произошел сбой в банке, произошло незаконное списание с его карты (перевод денег на сим-карту в 

<

адрес>, могла назвать даже город, например, называла 

<

адрес>), что пострадало много людей, поэтому она, как сотрудник банка должна отменить данную операцию по списанию, сделать так, чтобы якобы и остальные деньги с карты не пропали. Далее, если собеседник начинал верить, она спрашивала его о том, совершал ли он какие-либо покупки в магазинах, расплачивался ли картой. Если он говорил что да, она спрашивает его о балансе карты на данный момент. Если собеседник говорил, что деньги на карте у него есть, она продолжает с ним разговор, чтобы в дальнейшем похитить эти деньги. Затем сообщает собеседнику, что нужно срочно подойти к ближайшему банкомату, и провести ряд операций с картой для того, чтобы якобы отменить незаконное списание. При этом решила, что если собеседник подойдет к банкомату и вставит свою карту в него, она будет говорить ему, что нужно осуществить переводы денежных средств с его карты на мобильный номер, говоря, что это якобы банковская ячейка, или резервный счет, что деньги с карты собеседника поступят на этот счет, после чего автоматически вернутся владельцу карты вместе с той суммой, которая якобы была списана несанкционированно. Если собеседник верит в это, она решила диктовать ему те операции, которые нужно проводить, диктовать ему мобильный номер, на который нужно переводить деньги. Решила называть мобильные номера тех сим-карт, которые у нее имелись, в том числе с номером №. Если собеседник поверит ей и переведет деньги, решила говорить ему, что через некоторое время он может проверить баланс своей карты, чтобы убедиться, что все деньги, которые он перевел якобы на ячейку банка и якобы незаконно списанные деньги, ему вернулись. Проработав предварительно такой диалог, решила начать звонить на произвольные абонентские номера. Первые звонки начала совершать в ДД.ММ.ГГГГ. Все звонки совершала, находясь по адресу: 

<

адрес>. Она выбрала номерную сеть, на которую будет звонить, а именно оператора «

<

данные изъяты>», первые цифры №, последние цифры стала набирать в произвольном порядке. Так, стала набирать эти произвольные последние 4 цифры к указанным №. Ответов на звонки было много, многие говорили, что банковских карт у них нет, многие не верили ее словам с самого начала и бросали трубку. Но в результате совершенных большого количества звонков, все-таки попалось около 10-12 человек, которые с самого начала сообщали, что у них есть банковские карты, верили тому, что с их карт происходит незаконное списание денег. Так, обмануть у нее получилось 10-12 человек. Все эти люди были с 

<

адрес>. С каких городов были эти люди, сказать не может, так как уже не помнит. Каждый раз, когда дозванивалась до каждого из названных лиц, разговаривала с ними согласно разработанной ею схеме. Она спрашивала их, есть ли у них банковская карта и какого банка, совершали ли они в этот день покупки или оплаты картой. Все указанные лица говорили, что карты у них есть, что покупки они совершали, называли примерный баланс на карте, верили ее словам. Тогда начинала представляется сотрудником банка, в зависимости от того, в каком банке выпущена карта. Затем сообщала ложные сведения о том, что по карте якобы прошло незаконное списание денег, что для возврата денег нужно подойти к банкомату и выполнить ее указания как якобы сотрудника банка. Каждый из названных ею лиц ей верил, они шли к банкоматам, называли адрес банкомата, где они находятся. И когда они уже подходили к банкомату, говорила им, что нужно сделать. Так, говорила, что нужно вставить карту в банкомат, ввести пин-код. Все это время вела диалог с человеком по телефону, старалась, чтобы он не клал трубку, т.к. он мог бы заподозрить ее, обратиться к реальным сотрудникам банка или посторонним лицам. Когда он уже вставлял карту, объясняла, что нужно зайти в меню «мобильные переводы», далее ввести продиктованный ею номер. Диктовала всегда один из номеров, которые у нее имелись, в том числе №. Затем называла им суммы перевода. Сумму называла в зависимости от баланса карты, переводы они под ее диктовку осуществляли на названные ею номера по частям. Т.е. например диктовала 

<

***> рублей, 7000 рублей, и другие суммы, в зависимости, как уже сказала, от баланса карты. Все это время старалась успокоить собеседника, говорила, что все эти деньги списываются для сохранения денег на карте, что они будут переведены на счет банка, а потом уже вернутся владельцу обратно. Старалась вести диалог как сотрудник банка, используя соответствующую терминологию, как например «служба безопасности банка», «банковская ячейка», «логин, пароль, пин-код», и другие, старалась быть вежливой. Говорила, что сбой по списанию денег с карт произошел во многих городах, что они, сотрудники банка пытаются это предотвратить, сохранить деньги на картах. В разговорах максимально старалась говорить как сотрудник банка, чтобы ее не заподозрил собеседник, говорила последним, что видит все операции по карте владельца, что она, как якобы сотрудник банка, сидит за компьютером, все прослеживает и наблюдает. В некоторых случаях говорила собеседнику, чтобы он снял деньги с карты, чтобы и их якобы незаконно не смогли списать. Когда собеседник снимал деньги с карты, просила его подойти к платежному терминалу, и уже под ее диктовку он эти деньги через терминал переводил на продиктованные ею мобильные номера. После того, как у нее получалось обмануть каждого из вышеуказанных 10-12 человек, говорила им, что деньги им вернутся, что им нужно позже проверить баланс. В это время прерывала разговор, на связь больше не выходила, хотя они пытались до нее дозвониться. Как только деньги поступали на счета имеющихся у нее сим-карт, шла в банк на 

<

адрес>, где есть банкомат, который позволяет обналичить денежные средства, находящиеся на счету мобильного номера. В этом банкомате вводила номер мобильного номера, на балансе которого находились похищенные деньги, после чего обналичивала их, банкомат выдавал наличные денежные средства. Похищенные деньги тратила по своему усмотрению. Помнит, что в одном случае продиктовала владельцу карты номер телефона своего знакомого – ГМЮ, полностью номер его телефона не помнит, последние цифры №. На этот номер владелец карты перевел часть денег, которые похищала. Так сделала, т.к. должна была ему деньги и таким образом отдала ему долг. На его номер еще несколько раз переводила деньги, но не говорила ему о происхождении этих денег, потом с его сим-карты обналичивала похищенные деньги. Таким способом похищала деньги примерно до ДД.ММ.ГГГГ. Получалось у нее редко, в месяц 3-4 раза, т.е. за месяц могла обмануть 3-4 человека, иногда меньше. В какие числа совершала хищение денег, не помнит. Точно помнит, что 3 или 4 человека обманула в ДД.ММ.ГГГГ. Все обманутые ею люди были с 

<

адрес>. Сотрудником банка никогда не работала, понимала, что совершает хищение денег с карт граждан. Перед тем, как совершать хищение денег с банковских карт граждан, предварительно изучала банкоматы 

<

данные изъяты> и других банков, изучала с целью того, чтобы ориентироваться в меню этих банкоматов, чтобы в последующем могла диктовать владельцу карты, в какое меню ему нужно зайти. Когда вела диалоги с владельцами карт, говорила им, что все разговоры с ней, как с сотрудником банка, записываются. Делала это с целью правдоподобности и контроля владельца карты, с целью того, чтобы последний не стал общаться с посторонними лицами, например с реальным сотрудником банка. Кроме этого, с целью правдоподобности ее слов, когда разговаривала с владельцами карт, которые переводили деньги, например, когда они вставляли карту в банкомат, делала вид, что якобы общается с другим сотрудником банка, которую иногда называла ИС. Вину свою признает, раскаивается в том, что сделала. Все мобильные телефоны и сим-карты, которые использовала при хищении денег, выбросила, где именно, уже не помнит. Прослушав предъявленные ей аудиозаписи, имеющиеся на диске CD-R МНИ 1315с, после прослушивания каждого файла пояснила, что узнает свой голос. Она представляется собеседнику сотрудником банка. Разговаривает с одним из вышеуказанных 10-12 человек, у которых похитила деньги с банковской карты. (№)

Допрошенная в качестве обвиняемой ФИО1 пояснила, что вину в предъявленном ей обвинении она признает полностью, в содеянном глубоко раскаивается. Все ранее данные показания по уголовному делу помнит и подтверждает их в полном объеме. Действительно, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, она проживала по адресу: 

<

адрес>. Примерно в апреле-мае, решила заработать денег путем обмана граждан. Решила совершать звонки незнакомым людям, говорить им, якобы она является сотрудником банка, что якобы произошло незаконное списание денег с карт многих людей, в том числе и собеседника, после чего сообщать им о том, что собеседнику, нужно срочно идти к ближайшему банкомату, чтобы разблокировать карту и вернуть якобы снятые деньги. Если собеседник ей верил и шел к банкомату, диктовала ему те действия, которые он должен сделать через банкомат. Так, говорила зайти в меню платежи и переводы, затем «оплата сотовой связи», после чего диктовала номер телефона и суммы. Если собеседник верил, то он выполнял ее указания и переводил деньги со своей карты на названные ею мобильные номера и банковские карты. Когда деньги приходили, их обналичивала. Больше на связь с собеседником не выходила. Когда разговаривала с собеседниками, старалась разговаривать как сотрудник банка, к разговорам готовилась, чтобы ее не заподозрили. Говорила собеседникам, что разговоры с ней, как с сотрудником банка, записываются, старалась, чтобы собеседник не клал трубку, т.к. он мог обратиться к кому-нибудь и перепроверить состояние своей карты и обнаружить, что она того обманывает. Для звонков использовала 1 или 2 телефона, где они находятся сейчас, не знает. Также использовала несколько сим-карт, номер одной заканчивается на №, полностью номер сейчас не помнит. Номера других сим-карт не помнит, возможно те, что указаны в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Похищенные деньги переводила на другие мобильные номера или банковские карты, потом обналичивала. Несколько раз переводила на мобильный номер и банковскую карту ФСЮ, ему не говорила о том, что это похищенные деньги, он их снимал, отдавал ей. Так же переводила деньги на ГМЮ, а именно на его мобильный номер и банковскую карту. Он так же снимал деньги, о том что они похищены, ему не говорила. Так же для совершения звонков и перечисления денег могла использовать сим-карты, оформленные на ее мать – ПЛИ. Сим-карты брала у матери, которая об этом не знает. Одну сим-карту брала у ФСЮ, с нее звонила. Часть сим-карт, с которых звонила и переводила деньги, купила, на кого они оформлены, не знает. Все преступления совершала находясь по вышеуказанному месту жительства. Но с конца июня по ДД.ММ.ГГГГ лежала в больнице 

<

адрес>. Попала туда из-за алкогольной интоксикации, несколько дней было плохо, не совершала звонки. Когда стало лучше, снова стала звонить и обманывать людей, лучше стало за 3-4 дня до выписки, потом ее выписали. Находясь в больнице, обманула 2 или 3 человека, точно не помнит. Звонила с территории больницы, уходила от посторонних лиц. После выписки вернулась домой, продолжила совершать звонки из дома. Все люди, которых обманула, были с 

<

адрес>, специально выбрала эту республику, выбрала номерную сеть «

<

данные изъяты>». Звонки были по самарскому времени, т.е. на один час больше, чем по московскому. Вину в совершенных преступлениях признает полностью, глубоко раскаивается в содеянном. В настоящее время продолжает проходить лечение в противотуберкулезном диспансере. Приносит свои извинения потерпевшим. (№)

Виновность подсудимой ФИО1, кроме ее признательных показаний, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, представленными стороной обвинения.

Мошенничество в отношении ЛМИ

В судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей ЛМИ, из которых следует, что у нее имеется банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>» с №, выпущенная на ее имя, к которой подключена услуга мобильный банк на ее абонентский номер №. Около 17 часов ДД.ММ.ГГГГ, на ее абонентский номер поступил входящий звонок с абонентского номера №. С ней стала разговаривать ранее ей не знакомая женщина, которая представилась сотрудником безопасности «

<

данные изъяты>», сообщила ей, что произошла хакерская атака, и пострадало более 400 клиентов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», спросила ее, при ней ли ее банковская карта, не украдена ли она. При этом женщина сообщила, что по монитору видит, что с ее банковской карты кто-то хочет отправить 5250 рублей в 

<

адрес>, сказала ей не пользоваться больше банковской картой, иначе она может подтвердить перевод денег в вышеуказанный город, и чтобы аннулировать этот перевод, ей срочно нужно идти к банкомату. Она поверила этим словам, из 

<

адрес> поехала в 

<

адрес>, приехала в офис «

<

данные изъяты>», расположенный на 

<

адрес>. В 17 часов 47 минут, по приезду в банк, позвонила сама на вышеуказанный номер, сообщила, что находится у банкомата, сообщила, по какому адресу она находится. По указанию женщины она вставила в банкомат свою банковскую карту, ввела пин-код, нажала «платежи и переводы», далее «мобильная связь», поставщик «

<

данные изъяты>», женщина продиктовала ей номер телефона №, который она ввела на мониторе банкомата, продиктовала ей сумму – 5250 рублей, сказав, что эта сумма будет на счету службы безопасности «

<

данные изъяты>», но банкомат не пропустил эту операцию. Тогда женщина предложила ей разбить сумму на части. Затем, по указанию этой женщины сначала перевела на абонентский номер № 

<

***> рублей. Затем, сняла с карты 4000 рублей. Эта женщина спросила ее, зачем она сняла деньги, после чего попросила перевести в два этапа по 2000 рублей деньги на абонентский номер №, что она и сделала. Всего перевела на этот номер 7000 рублей. При этом женщина говорила ей, что видит все операции через монитор. Деньги переводила, так как доверилась этой женщине, думала, что она действительно сотрудник банка. После того, как перевела деньги, позвонила на вышеуказанный номер, ей ответила та же женщина, которая сказала, что ничего не знает, никаких денег она якобы не получала. Разговор вел ее муж. Тогда поняла, что ее обманули и похитили ее деньги. 7000 рублей для нее является значительной суммой, так как ее заработная плата составляет 7300 рублей. Прослушав одну из аудиозаписей, имеющихся на диске марки CD-R МНИ 1315, пояснила, что сразу узнала голос женщины, которая разговаривала с ней по телефону и которая ее обманула. Именно с этой женщиной она разговаривала. Прослушав данный разговор поняла, что та пытается обмануть какого-то мужчину. Суть слов этой женщина та же, что и при разговоре с ней. (№)

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ЛРМ следует, что ДД.ММ.ГГГГ его жене ЛМИ позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка, сказала, что банковская карта жены заблокирована. Затем они поехали к банкомату, где жена выполняла указания звонившей женщины, в результате чего с банковской карты жены были переведены деньги на абонентский номер №. (№)

Согласно заявлению ЛМИ она просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период времени с 17 часов 11 минут до 19 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 7000 рублей, путем перевода их с ее банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский номер №. В результате этого ей причинен значительный материальный ущерб. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрены 4 банкомата ПАО «

<

данные изъяты>», установленные по адресу: 

<

адрес>. (№)

Согласно протоколу выемки у потерпевшей ЛМИ изъяты 3 чека-ордера ПАО «

<

данные изъяты>», пластиковая карта на имя «МЛ» №№, которые осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Согласно осмотренным чекам-ордерам ПАО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты сумма операции по карте 2000 рублей, реквизиты платежа «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минуты сумма операции по карте 

<

***> рублей, реквизиты платежа «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минуты сумма операции по карте 2000 рублей, реквизиты платежа «

<

данные изъяты>». (№)

В судебном заседании был исследован ответ из ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому на имя ЛМИ выпущена банковская карта №№. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут с банковской карты списано 

<

***> рублей в счет оплаты мобильной связи «

<

данные изъяты>» №. Аналогичная операция проведена в 18 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей и в 18 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей. (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>» мобильный номер № выдан в 

<

адрес> филиале. ДД.ММ.ГГГГ: в 18 часов 05 минут на счет абонентского номера зачислено 

<

***> рублей, в 18 часов 22 минуты зачислено 2000 рублей, в 18 часов 24 минуты зачислено 2000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в 21 час 14 минут денежные средства в сумме 4248 рублей перечислены на получателя – ФСЮ (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, и по абонентскому номеру №. В ходе осмотра детализации по абонентскому номеру № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:11 имеется входящий звонок с абонентского номера №, в 17:47 имеется исходящий звонок на номер №, в период с 17:53 до 18:13 имеются входящие смс-сообщения с номера 900, в 18:14 ДД.ММ.ГГГГ имеется входящий звонок от абонента №, в период с 18:19 до 18:25 имеются 3 входящих сообщения от абонента 900. Месторасположение базовых станций, через которые происходили вышеуказанные соединения – 

<

адрес>. В ходе осмотра детализаций по абонентскому номеру № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:11 имеется исходящий звонок на абонентский номер №. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:11 до 19:29 мобильный номер № использовался через устройство с имей номером №, месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение – преимущественно: 

<

адрес>. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Мошенничество в отношении БАЛ и ПАИ

В судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей БАЛ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов она находилась в гостях у мамы ПАИ в 

<

адрес>. В указанное время, на сотовый телефон ее матери с абонентским номером № поступил входящий звонок с абонентского номера №. Мама ответила на звонок, в ходе разговора объяснила звонившему, что не понимает, о чем идет речь. Дальше разговор по телефону продолжила она. Взяв телефон, услышала голос женщины, которая представилась сотрудником банка «

<

данные изъяты>», пояснила, что с банковской карты ее матери неизвестные лица незаконно списали денежные средства, что она, как сотрудник банка обзванивает пострадавших клиентов банка, чтобы помочь вернуть деньги. Женщина сказала, что нужно как можно быстрее прибыть к банкомату и выполнить ряд действий с картой матери, чтобы сохранить денежные средства на счете карты. Она, взяв банковскую карту матери, поверив звонившей женщине, приехала к банкоматам, расположенным по адресу: 

<

адрес>, продолжила разговор со звонившей женщиной, под диктовку которой стала проводить операции по банковской карте своей матери, также по указанию этой женщины вставляла в банкомат свою банковскую карту, перевела со своей банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» № № денежные средства в суммах 14500 рублей, 9000 рублей и 

<

***> рублей, всего в сумме 26500 рублей на счет абонентского номера №. С карты матери перевела 6000 рублей на счет банковской карты №№. Все это сделала под диктовку и по указанию звонившей женщины, которая говорила, что такой порядок действий по сохранению якобы списанных денежных средств. Она заподозрила, что ее могут обмануть, но звонившая женщина ее успокаивала, говорила, что деньги переводятся на резервный счет банка, что они сразу же вернутся на карты. Она поверила этой женщине, т.к. последняя разговаривала убедительно, вела себя как реальный сотрудник банка. Все переводы денег осуществила ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в результате мошеннических действий звонившей ей женщины, ей причинен ущерб на сумму 26500 рублей, который является значительным. Когда перевела деньги, стала осознавать, что звонившая женщина ее обманула. Перезвонила на вышеуказанный номер. Ответила ей все та же женщина, сказав, чтобы она не расстраивалась, что все деньги ей вернутся ДД.ММ.ГГГГ, но она поняла, что ее обманули. Поэтому обратилась в полицию. (№)

Из оглашенных в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ показаний потерпевшей ПАИ следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ней приехала в гости ее дочь – БАЛ У нее есть мобильный телефон, в котором вставлена сим-карта сотового оператора «

<

данные изъяты>» с номером №. Около 17 часов, ей на телефон поступил звонок с номера №. Она взяла трубку, с ней разговаривала женщина, которая стала объяснять ей, что она является сотрудником безопасности банка «

<

данные изъяты>», что с ее карты якобы незаконно списали денежные средства, сказала ей, что как сотрудник банка она может помочь вернуть эти деньги, для этого ей нужно срочно придти к банкомату, и эта женщина продиктует те действия, которые нужно выполнить. Она ничего не поняла из этого, поэтому трубку передала своей дочери. Она и дочь поверили этой женщине, после чего ее дочь поехала к банкомату с ее банковской картой. Когда дочь вернулась, узнала, что дочь под диктовку звонившей женщины перевела денежные средства со своей банковской карты и с ее карты. С ее карты было переведено 6000 рублей на счет банковской карты №№. В связи с тем, что звонившая женщина сказала им, что деньги им вернутся, ждали прихода денег. Но этого не произошло. Тогда поняли, что их обманули. Причиненный ущерб для нее является значительным. (№)

Согласно заявлению БАЛ она просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое обманным путем, представившись сотрудником безопасности банка «

<

данные изъяты>», под предлогом возвращения денежных средств на банковскую карту ее материи – ПАИ завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 32500 рублей, которые она перевела, будучи введенной в заблуждение на банковскую карту №№ через банкоматы 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Причиненный имущественный ущерб для нее является значительным. (№)

Согласно заявлению ПАИ она просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое представившись сотрудником банка «

<

данные изъяты>», под предлогом возврата денежных средств, якобы незаконно списанных с ее банковской карты, обманным путем завладело денежными средствами в сумме 6000 рублей, которые ее дочь – БАЛ перевела ДД.ММ.ГГГГ с ее банковской карты. Причиненный ущерб в сумме 6000 рублей для нее является значительным. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена прикассовая зона супермаркета «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В указанном помещении установлены следующие банкоматы: банка «

<

данные изъяты>» без обозначений номера, банка «

<

данные изъяты>» с №, банка «

<

данные изъяты>» №», ПАО «

<

данные изъяты>» №. (№)

Согласно протоколу выемки у потерпевшей ПАИ изъят мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» и банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>» №, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрены копии банковских чеков: чек банка «

<

данные изъяты>» от 19 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета карты №№ списано 500 рублей на банковскую карту №; чек банка «

<

данные изъяты>» от 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета карты №№ списано 5500 рублей на банковскую карту №; чек банка «

<

данные изъяты>» от 20 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета карты №№ списано 9000 рублей на счет абонентского номера №; чек банка «

<

данные изъяты>» от 20 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета карты №№ списано 

<

***> рублей на счет абонентского номера №; чек банка «

<

данные изъяты>» от 20 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета карты №№ списано 14500 рублей на счет абонентского номера №. Осмотренные копии чеков признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу выемки у свидетеля ГМЮ изъята сим-карта «

<

данные изъяты>» с №, которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя БАЛ выпущена банковская карта №. Денежные средства с данной банковской карты ДД.ММ.ГГГГ переводились через банкомат банка «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в 20:08 и 20:11 с банковской карты БАЛ № через банкомат «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в суммах 14500 рублей и 9000 рублей соответственно на счет абонентского номера №. В 20:28 ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты БАЛ № через банкомат «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 

<

***> рублей на счет абонентского номера №. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ПАИ выпущена банковская карта №№. Денежные средства с данной банковской карты ДД.ММ.ГГГГ переводились через банкомат банка «

<

данные изъяты>». С банковской карты ПАИ №№ ДД.ММ.ГГГГ, в 19:15 и в 19:07 перечислены денежные средства в суммах 500 рублей и 5500 рублей соответственно на счет банковской карты №№. (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>» банковская карта №№ выпущена на имя ФСЮ ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 15 минут и в 19 часов 07 минут на счет карты зачислены денежные средства в суммах 500 рублей и 5500 рублей соответственно с банковской карты № через банкомат ПАО «

<

данные изъяты>». (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» мобильный номер № зарегистрирован на ФСЮ. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 28 минут на баланс мобильного номера № зачислено 

<

***> рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 08 минут и в 20 часов 11 минут на баланс мобильного номера № зачислены денежные средства в суммах 14500 рублей и 9000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, с 20 часов 58 минут с баланса мобильного номера № списаны денежные средства в различных суммах на счет карты №, которая зарегистрирована на ГМЮ. (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>» сим-карта с № имеет мобильный номер №. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, установлено, что в 17 часов 23 минуты (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ имеется исходящий звонок на абонентский номер №, аналогичные звонки имеются в 17 часов 39 минут, в 18 часов 07 минут, 18 часов 27 минут, в 19 часов 17 минут, в 19 часов 30 минут, в 20 часов 41 минуту. Месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение – преимущественно – 

<

адрес>. Вышеуказанные соединения происходили через устройство с имей номером №. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Мошенничество в отношении КНВ

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей КНВ, согласно которым у нее есть банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>» №№. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов на ее абонентский номер №, с абонентского номера № поступил звонок. Она ответила. С ней разговаривала женщина, которая сказала, что с ее карты незаконно пытались списать денежные средства, при этом представилась сотрудником «

<

данные изъяты>», спросила ее о совершении покупок и снятии денег с карты, об остатке денег. Она ответила, что осталось около 

<

***> рублей. Звонившая женщина сказала ей не совершать никакие операции с картой, иначе деньги уйдут мошенникам в 

<

адрес>, сказала ей как можно быстрее придти к банкомату, что она и сделала, т.к. поверила звонившей женщине. У банкомата ПАО «

<

данные изъяты>» ей снова позвонила эта женщина, сказала, что для отмены операции по переводу денег нужно вставить карту в банкомат. Она вставила свою карту в банкомат, эта женщина сказала ей зайти в раздел платежи и переводы, затем в оплату мобильной связи, после чего продиктовала вышеуказанный номер, сказала, что с ее карты якобы незаконно переведено 4850 рублей, поэтому нужно ввести на банкомате эту сумму, что она и сделала. При этом женщина пояснила, что эта сумма вернется ей на карту. Она выполнила указания этой женщины, в результате чего вышеуказанная сумма ушла на оплату абонентского номера №. Затем женщина сказала ей порвать чек, что деньги ей вернутся на карту и придет смс-сообщение с новым пин-кодом карты. Она пошла домой, после чего поняла, что ее обманули. В результате совершенного преступления ей причинен материальный ущерб на сумму 4850 рублей. (№)

Согласно заявлению КНВ она просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо (женщину), которое ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов позвонило ей на ее мобильный номер с номера №, представилось сотрудником банка, пояснило, что с ее карты незаконно сняты деньги, что для перечисления денег обратно нужно подойти к банкомату, где она под диктовку этой женщины перевела денежные средства в сумме 4850 рублей. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен банкомат ПАО «

<

данные изъяты>» №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. (№)

Согласно протоколу у свидетеля ГМЮ изъята сим-карта «

<

данные изъяты>» с №, которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, установлено, что в период с 12 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ до 22 часов 05 минут указанного дня, абонентский номер осуществлял работу через базовую станцию – 

<

адрес>; в 17:23 (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ имеется исходящий звонок на абонентский номер №, аналогичный звонок имеется в 17:39, 18:07, 18:27, 19:17, 19:30, 20:41. Месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение – преимущественно – 

<

адрес>. Вышеуказанные соединения происходили через устройство с имей номером №. Также осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, установлено, что в 12:42 (по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, имеется исходящий звонок на номер №, аналогичный звонок имеется в 12:51 минуту. В указанное время абонентский номер № осуществлял работу через базовую станцию – 

<

адрес>. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 37 минут имеется входящее сообщение от абонента №. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя КНВ открыта банковская карта №№. В 12 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ с карты списано 4850 рублей на оплату абонентского номера №, который выдан в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 56 минут на баланс мобильного номера № зачислены денежные средства в сумме 4850 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № перечислялись денежные средства на получателя – ФСЮ. ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 03 минуты, со счета абонентского номера № перечислены денежные средства в сумме 4700 рублей на банковскую карту №№, зарегистрированную на ГМЮ. (№)

Мошенничество в отношении ПОЛ

В судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего ПОЛ, согласно которым у него есть банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>» № №, к которой подключена услуга «мобильный банк» на его абонентский номер №. ДД.ММ.ГГГГ проводил операции по своей карте через банкоматы, расположенные по адресу: 

<

адрес>. Когда выходил из отделения банка, ему, на его абонентский номер, с номера № позвонила незнакомая ему женщина, которая представилась ему сотрудницей банка «

<

данные изъяты>», пояснив, что в указанное время произошло несанкционированное списание денежных средств с банковских карт, в том числе и с его карты пытаются похитить деньги. Он спросил эту женщину, как можно прервать эту операцию, на что она ответила, что необходимо срочно вставить в банкомат его банковскую карту и провести ряд действий по ее указанию. Он поверил ей, так как она говорила как реальный сотрудник банка. По указанию этой женщины вставил в банкомат свою карту, ввел пин-код, после чего по указанию этой женщины проводил определенные действия на банкомате, нажимал клавиши, банкомат выдал ему чек об успешно проведенной операции на сумму 

<

***> рублей. Женщина сказала, что этого не достаточно, что нужно еще 1000 рублей. Он выполнил снова ее указания, в результате чего банкомат выдал чек еще на 1000 рублей. В итоге понял, что перевел 4000 рублей на счет абонентского номера №, понял, что эта женщина его обманула. Проверил баланс своей карты, увидел, что со счета снято 4000 рублей. Прослушав предъявленную ему аудиозапись, имеющуюся на диске МНИ 1315, пояснил, что узнал свой голос и голос женщины, о которой говорил в своем допросе, которая его обманула, сказав, что с его карты произошло несанкционированное списание денег. Голоса узнал уверенно, без сомнений. (№)

Согласно протоколу принятия устного заявления ПОЛ просит установить и привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое обманным путем совершило хищение принадлежащих ему денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 07 минут до 16 часов 20 минут. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ПОЛ выпущена банковская карта № №. ДД.ММ.ГГГГ, в 16:07 и 16:20 со счета карты списаны 

<

***> рублей и 1000 рублей на счет абонентского номера № которая зарегистрирован на ФСЮ. ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 07 минут и в 16 часов 20 минут на счет абонентского номера зачислены денежные средства в суммах 

<

***> рублей и 1000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, со счета указанного абонентского номера списано 1493 рубля на получателя – ПЛИ. ДД.ММ.ГГГГ со счета абонентского номера списано 4651 рубль на абонентский номер №, зарегистрированный на ГМЮ. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 46 минут, в 13 часов 56 минут, в 15 часов 41 минуту, в 15 часов 41 минуту, в 16 часов 01 минуту, в 16 часов 14 минут (по московскому времени) с абонентского номера № осуществлялись звонки на абонентский номер №. Месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение – 

<

адрес>. Имей номер устройства, через который происходило соединение – №. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 В ходе осмотра, обнаружен звуковой файл «

<

данные изъяты>», продолжительностью 09 минут 16 секунд, при прослушивании которого слышен разговор между мужчиной и женщиной, голос женщины обозначен «Ь», голос мужчины обозначен как «М». Так же обнаружен текстовый файл «

<

данные изъяты>» следующего содержания: дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 16:03:56, продолжительность записи - 00:09:16, направление – входящая, номер1 - (№, номер2 - №. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Мошенничество в отношении ЕГГ

Согласно исследованным в судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ показаниям потерпевшего ЕГГ ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов ему на его абонентский номер № позвонила женщина с абонентского номера №, представилась сотрудником по защите прав клиентов ПАО «

<

данные изъяты>», спросила его, пользуется ли он банковской картой, он ответил, что да. Эта женщина сказала ему, что с его карты незаконно списали все деньги, что для их возврата нужно срочно идти к банкомату. Он прибыл к банкомату, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Затем, эта женщина сказала ему вставить в банкомат свою карту, после чего продиктовала ряд действий, которые нужно сделать по карте. По ее указанию пополнил со своей карты счет абонентского номера №, делал все это, так как поверил этой женщине. Всего перевел 5000 рублей. На следующий день позвонил по указанному номеру, и тогда понял, что его эта женщина обманула. Деньги переводил со своей карты ПАО «

<

данные изъяты>» №№. Примерно через 7 дней по его заявлению «

<

данные изъяты>» ему возвратили 4500 рублей. Почему не вернули 500 рублей, не знает. Прослушав предъявленную ему аудиозапись «

<

данные изъяты>», имеющуюся на диске CD-R МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1, пояснил, что сразу узнал свой голос и голос женщины, которая его обманула, представившись сотрудником банка. Именно этот разговор был между ними, разговор сразу узнал без каких-либо сомнений. (№)

Согласно заявлению, ЕГГ просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 15 минут до 19 часов 25 минут, путем обмана совершило хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 5000 рублей с его банковской карты №№. Деньги переведены на абонентский номер №. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен банкомат № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. (№)

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля КМВ следует, что она работает в ПАО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ к ним обратился ЕГГ с просьбой возврата денежных средств в сумме 5000 рублей, которые он случайно перевел на абонентский номер №. Его заявление было рассмотрено и 4500 рублей ему было возвращено. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ЕГГ выпущена банковская карта № №. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 19 минут и в 19 часов 24 минуты с карты переведены денежные средства в суммах 4500 рублей и 500 рублей на счет абонентского номера №, который зарегистрирован на ФСЮ. ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 19 минут и в 19 часов 24 минут на баланс мобильного номера зачислены денежные средства в суммах 4500 рублей и 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, со счета указанного абонентского номера списано 1493 рубля на получателя – ПЛИ. ДД.ММ.ГГГГ со счета абонентского номера списано 4651 рубль на абонентский номер №, зарегистрированный на ГМЮ. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в 13:46, 13:56, 15:41, 15:41, 16:01, 16:14 минут (по московскому времени) с абонентского номера № осуществлялись звонки на абонентский номер №. Месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение – 

<

адрес>. Имей номер устройства, через который происходило соединение – №. ДД.ММ.ГГГГ в 18:42, 19:14, 19:28 (по московскому времени) с абонентского номера № осуществлялись звонки на абонентский номер №. Месторасположение базовых станций, через которые происходило соединение – 

<

адрес>. Имей номер устройства, через который происходило соединение – №. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 В ходе осмотра, обнаружен звуковой файл «

<

данные изъяты>», продолжительностью 11 минут 14 секунд, при прослушивании которого обнаружен разговор женщины, которая обозначена как «Ь», с мужчиной который обозначен как «М». Также осмотрен текстовый файл «

<

данные изъяты>» следующего содержания: дата записи - ДД.ММ.ГГГГ, время начала записи - 19:17:27, продолжительность записи - 00:11:14, направление – входящая, номер1 - (№, номер2 - №. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Мошенничество в отношении ВЕИ

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей ВЕИ, согласно которым у нее есть три банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>», № №, № №, №№. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 30 минут на ее абонентский номер № с номера № позвонила ранее не знакомая ей женщина, представилась ПК, сообщила, что является сотрудницей банка. Также сообщила, что с ее банковской карты незаконно списаны денежные средства, что для возврата этих денежных средств ей срочно нужно пройти к ближайшему банкомату. Она, поверив этой женщине и ее словам, поехала в 

<

адрес>, прибыла к банкомату, расположенному на автовокзале. Когда стояла у банкомата, эта женщина ей снова позвонила, попросила вставить свою карту в банкомат, после чего стала диктовать ей те действия, которые нужно сделать для якобы возврата денег. Доверяя этой женщине, она стала выполнять ее указания: вставляла в банкомат все три свои карты, действия диктовала женщина. В итоге, под диктовку звонившей женщины перевела со своих трех карт денежные средства в общей сумме 34700 рублей. Как оказалось, деньги переводила на вышеуказанный абонентский номер и банковскую карту №. По указанию звонившей женщины, после перевода денег никуда не звонила, ни к кому не обращалась. На следующий день перезвонила этой женщине, но та ей ничего не ответила, тогда поняла, что ее обманули. В результате совершенного преступления ей причинен ущерб на общую сумму 34700 рублей, который для нее является значительным. Прослушав предъявленную ей аудиозапись, имеющуюся на диске CD-R МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1, пояснила, что без сомнений узнала голос женщины, которая совершила в отношении нее преступление. Именно с этой женщиной она разговаривала, именно она представилась ей сотрудником банка и под диктовку последней перевела деньги. Прослушав данный разговор, эта женщина разговаривает по тому же принципу, что и разговаривала с ней. Говорит те же фразы. (№)

Согласно протоколу принятия устного заявления ВЕИ просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана, с использованием мобильной сети похитило с принадлежащих ей трех банковских карт денежные средства в размере 34700 рублей 11 июля в период времени с 16 до 17 часов 45 минут, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен банкомат ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. (№)

Согласно протоколу выемки у свидетеля ГМЮ изъята сим-карта «

<

данные изъяты>» с №, мобильный номер №, которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ВЕИ выпущены банковские карты № №, № №, №№. ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 21 минуту и в 16 часов 29 минут, с банковской карты № № осуществлены переводы денежных средств в суммах 4000 рублей и 300 рублей на счет абонентского номера №. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 04 минут до 17 часов 43 минут, с банковской карты №№ переведены денежные средства в суммах 8000 рублей, 5000 рублей и 1900 рублей на счет абонентского номера №. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16 часов 22 минут до 16 часов 38 минут, с банковской карты № № переведены денежные средства в сумме 12000 рублей на счет банковской карты ГМЮ № №, а так же 2000 рублей и 1500 рублей на счет абонентского номера №, который зарегистрирован на ФСЮ ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 05 минут до 17 часов 44 минут, на баланс мобильного номера зачислены следующие суммы: 8000 рублей, 5000 рублей, 4000 рублей, 2000 рублей, 300 рублей, 1500 рублей, 1900 рублей. В период времени с 17 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, со счета абонентского номера, различными суммами денежные средства перечислялись на счет банковской карты ГМЮ № №, на имя получателя – ПЛИ. ДД.ММ.ГГГГ со счета данной карты денежные средства переводились на получателя – ФСЮ, также на абонентский номер №, зарегистрированный на ГМЮ. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №. ДД.ММ.ГГГГ в 14:29 (по московскому времени), 17:55, 17:35, 17:42 имеются соединения номера № с абонентским номером №. Месторасположение базовых станций, через которые преимущественно происходило соединение – 

<

адрес>. Имей номер, через которые происходило соединение – №. ДД.ММ.ГГГГ, имеются неоднократные соединения (звонки, смс-сообщения) абонентского номера № с абонентским номером №. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Мошенничество в отношении БНА

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей БНА, согласно которым у нее есть банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>», № №, ДД.ММ.ГГГГ, около 16 часов 45 минут, ей на абонентский номер № с номера № позвонила ранее не знакомая ей женщина, представилась Г - сотрудницей банка. Данная женщина сообщила ей, что с ее банковской карты незаконно списаны денежные средства, что для возврата этих денежных средств ей срочно нужно пройти к ближайшему банкомату. Она, поверив этой женщине и ее словам, прибыла к банкомату, расположенному на в 

<

адрес>. Когда стояла у банкомата, эта женщина ей снова позвонила, попросила вставить свою карту в банкомат, после чего стала диктовать ей те действия, которые нужно сделать для якобы возврата денег. Доверяя этой женщине, она стала выполнять ее указания: вставляла в банкомат свою карту, производила действия, которые диктовала женщина. Под диктовку звонившей женщины перевела со своей карты денежные средства в общей сумме 4500 рублей. Как оказалось, деньги переводила на абонентский номер №. По указанию звонившей женщины, после перевода денег никуда не звонила, ни к кому не обращалась. Затем перезвонила этой женщине, но телефон был отключен., тогда поняла, что ее обманули. В результате совершенного преступления ей причинен ущерб на общую сумму 4500 рублей. Прослушав предъявленную ей аудиозапись, имеющуюся на диске CD-R МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1, пояснила, что узнала свой голос и голос женщины, которая ее обманула. Также узнала сам разговор в целом, этот разговор состоялся между ней и женщиной, которая представилась ей сотрудником банка. (№)

Согласно протоколу принятия устного заявления БНА просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 4500 рублей с ее банковской карты № путем перевода денежных средств на абонентский номер №. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен банкомат ПАО «

<

данные изъяты>», №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя БНА открыта банковская карта № №. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 58 минут и 18 часов 00 минут со счета карты переведены денежные средства в суммах 2500 рублей и 2000 рублей на баланс абонентского номера №, который зарегистрирован на ПЛИ. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 58 минут и 18 часов 00 минут на баланс абонентского номера № зачислены денежные средства в суммах 2500 рублей и 2000 рублей. (№)

Согласно протоколу выемки у потерпевшей БНА изъято: чек на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3800 рублей, банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>» № №, выписка по счету карты от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 В ходе осмотра обнаружены звуковой файл звуковой файл «

<

данные изъяты>» и звуковой файл «

<

данные изъяты>». При прослушивании аудиофайлов установлено, что женщина, пользующаяся абонентским номером №, звонит женщине, в ходе телефонного разговора представляется сотрудником банка, сообщает о блокировке банковской карты и необходимости проведения операций по карте при помощи банкомата, диктует абонентский номер №. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрен CD-R диск, на котором имеется детализация по номеру №, в ходе осмотра которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16:57, 17:26, 17:49, 18:24 (по московскому времени), имеются соединения с абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер работал через базовую станцию – 

<

адрес>. Имей номер устройства, через который происходили соединения - №. Детализация по номеру №, в ходе осмотра которой установлено, что данный абонентский номер, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался в устройстве, с имей номером №. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Мошенничество в отношении ЕВК

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей ЕВК, согласно которым у нее есть три банковские карты: ПАО «

<

данные изъяты>» № №, «

<

данные изъяты>» № №, ПАО «

<

данные изъяты>» № №. ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 00 минут, на ее абонентский номер № с номера № позвонила ранее не знакомая ей женщина, представилась сотрудницей банка, сообщила ей, что с ее банковской карты незаконно списаны денежные средства, что для возврата этих денежных средств ей срочно нужно пройти к ближайшему банкомату. Об этом она рассказала своей внучке А. Далее она, поверив этой женщине и ее словам, вместе с внучкой прибыла к банкомату. Когда стояли у банкомата, эта женщина им снова позвонила. Разговаривали с этой женщиной примерно 2,5 часа, отрывками по 20 минут. В основном разговаривала ее внучка. Незнакомая женщина попросила их вставить карты в банкомат, после чего стала диктовать те действия, которые нужно сделать для якобы возврата денег и разблокировки карты. Доверяя этой женщине, стали выполнять ее указания: вставляли в банкомат все три свои карты, действия диктовала женщина. В итоге, под диктовку звонившей женщины перевели с ее трех карт денежные средства в общей сумме 28500 рублей. Как оказалось, деньги переводили на абонентский номер №. По указанию звонившей женщины, после перевода денег никуда не звонила, ни к кому не обращалась. Затем, поняли, что их обманули. В результате совершенного преступления ей причинен ущерб на общую сумму 28500 рублей, который для нее является значительным. Прослушав предъявленные ей аудиозаписи, имеющиеся на диске CD-R МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1, пояснила, что узнала как свой голос, так и голос внучки и вышеуказанной звонившей им женщины, которая их обманула. Голоса узнала уверенно, без сомнений. Дополнила, что все всех разговорах уверенно узнала голос женщины, которая звонила и обманула их. Эта женщина разговаривала и с ней, и с ее внучкой. Операции по переводу денег под ее диктовку выполняла ее внучка – А. Они поверили этой женщине, думали, что действительно с ее карт списались деньги и та желает помочь им сохранить их. В действительности та их обманула, никакого списания не было, а под диктовку А перевела деньги. (т№)

Согласно заявлению ЕВК она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана, представившись сотрудником банка, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 30 минут до 13 часов 15 минут, похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 28500 рублей с ее банковских карт. (№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен банкомат № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. (№)

Из показаний свидетеля ЕАД, исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее бабушке позвонила ранее не известная женщина, которая сказала, что с банковских карт бабушки незаконно списаны деньги, что эта женщина является сотрудницей банка и хочет им помочь вернуть деньги обратно, для чего им нужно придти к банкомату. Они поверили этой женщине, пошли к банкоматам. С этой женщиной постоянно созванивались. Когда находились у банкомата, она сама разговаривала с этой женщиной, выполняла указания последней. Поочередно вставляла в банкомат карты бабушки, делала то, что ей по телефону диктовала звонившая женщина. Бабушка в это время стояла рядом. Под диктовку звонившей женщины проводила различные действия с картами, думала, что так нужно, т.к. поверили словам звонившей. В итоге оказалось, что их обманули. Всего перевели на счет абонентского номера № денежные средства в сумме 28500 рублей. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из «

<

данные изъяты>», из «

<

данные изъяты>» на имя ЕВК выпущена банковская карта № №. ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 31 минуту, со счета карты списано 7000 рублей на счет абонентского номера №; открыта банковская карта № №, со счета которой ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 33 минуты списано 8000 рублей на счет абонентского номера №; открыта банковская карта № №, со счета которой, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 04 минуты, в 13 часов 08 минут и в 13 часов 11 минут списаны денежные средства в суммах 7000 рублей, 

<

***> рублей и 3500 рублей на счет абонентского номера №. (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 32 минут до 13 часов 12 минут на баланс абонентского номера № зачислены следующие суммы: 7000 рублей, 8000 рублей, 7000 рублей, 

<

***> рублей, 3500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 39 минут 13 часов 27 минут, со счета абонентского номера №, различными суммами денежные средства перечислялись на счет банковской карты ГМЮ № №, на имя получателя – ПЛИ, на получателя – ФСЮ. ДД.ММ.ГГГГ со счета данной карты денежные средства переводились на абонентский номер №, который зарегистрирован на ГМЮ. (№)

Согласно протокол выемки у свидетеля ГМЮ изъята сим-карта «

<

данные изъяты>» с №, которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрены банковские карты: ПАО «

<

данные изъяты>» № №, «

<

данные изъяты>» № №, ПАО «

<

данные изъяты>» №№, 5 квитанций об оплате сотовой связи от ДД.ММ.ГГГГ, которые впоследствии признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №. ДД.ММ.ГГГГ в 11:11, 11:45, 11:50, 12:00, 12:28, 12:35, 12:39, 12:41, 13:02 (по московскому времени), имеются соединения номера № с абонентским номером №. Месторасположение базовых станций, через которые преимущественно происходило соединение – 

<

адрес>. Имей номер, через которые происходило соединение – №. (№)

Согласно протокол осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров ФИО1 Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Мошенничество в отношении ЗТМ

В судебном заседании в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей ЗТМ, согласно которым у нее есть банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>», № №. Пользуется абонентским номером №. ДД.ММ.ГГГГ на ее абонентский номер позвонила ранее не знакомая ей женщина, сообщила, что является сотрудницей банка. Данная женщина сообщила ей, что с ее банковской карты незаконно списаны денежные средства, что для возврата этих денежных средств ей срочно нужно пройти к ближайшему банкомату. Она, поверив этой женщине и ее словам, поехала в 

<

адрес>, прибыла к банкомату. Когда стояла у банкомата, эта женщина ей снова позвонила, попросила вставить свою карту в банкомат, после чего стала диктовать ей те действия, которые нужно сделать для якобы возврата денег. Доверяя этой женщине, стала выполнять ее указания, по указанию последней вставила в банкомат свою карту, действия диктовала женщина. В итоге, под диктовку звонившей женщины перевела со своей карты денежные средства в общей сумме 28000 рублей на балансы абонентских номеров, номера диктовала ей женщина, которая звонила. Затем поняла, что ее обманули. В результате совершенного преступления ей причинен ущерб на общую сумму 28000 рублей, который для нее является значительным. (№)

Согласно протоколу принятия устного заявления ЗТМ просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое путем обмана, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 28000 рублей путем перевода их с ее банковской карты на абонентские номера сотовой связи, в результате чего ей причинен значительный материальный ущерб. (№)

Согласно протоколу выемки у потерпевшей ЗТМ изъята детализация по абонентскому номеру №, которая осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра детализации установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в период с 17 часов 34 минут до 20 часов 31 минуты с абонентского номера № имеются неоднократные звонки на абонентский номер №. (№)

Согласно ответам из ПАО «

<

данные изъяты>», из ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ЗТМ выпущена банковская карта № №. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 часов 36 минут до 20 часов 22 минут, со счета карты списаны денежные средства в суммах 2000 рублей, 2000 рублей, 3500 рублей, 

<

***> рублей, 4000 рублей, 4000 рублей, 3500 рублей, 4000 рублей, 2000 рублей, а всего в сумме 28000 рублей на счет абонентского номера №, который зарегистрирован на ФСЮ. В период времени с 19 часов 36 минут до 20 часов 22 минут, на баланс абонентского номера № зачислены денежные средства в суммах 2000 рублей, 2000 рублей, 3500 рублей, 

<

***> рублей, 4000 рублей, 4000 рублей, 3500 рублей, 4000 рублей, 2000 рублей, а всего в сумме 28000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства различными суммами с абонентского номера № списывались на баланс абонентского номера № и счет банковской карты №, зарегистрированной на ГМЮ. (№)

Согласно ответу из ПАО «

<

данные изъяты>» абонентский номер № зарегистрирован на ГМЮ. (№)

Согласно протоколу осмотра предметов и документов осмотрены детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №. ДД.ММ.ГГГГ в 17:34, 18:09, 18:09, 18:28, 18:36, 19:30, 19:48, 20:27, 20:31 (по московскому времени), имеются соединения с абонентским номером №. Месторасположение базовых станций, через которые преимущественно происходило соединение – 

<

адрес>. Имей номер, через который происходило соединение – №.Так же, ДД.ММ.ГГГГ, имеются неоднократные соединения (звонки, смс-сообщения) абонентского номера № с абонентским номером №, в том числе в период времени с 17 часов 32 минуты до 20 часов 51 минуты. Осмотренные детализации признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (№)

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограмм осмотрен CD-R диск МНИ 1315 с результатами прослушивания телефонных переговоров № И.В. В ходе осмотра обнаружен звуковой файл «

<

данные изъяты>» продолжительностью 06 минут 00 секунд, женщина «Ь» разговаривала с женщиной – «Ж». Далее осмотрены звуковой файл «

<

данные изъяты>», звуковой файл «

<

данные изъяты>», звуковой файл «

<

данные изъяты>», в ходе прослушивания которых обнаружено продолжение диалога вышеуказанных женщин, а именно ЗТМ и женщины, представлявшейся сотрудником банка, в ходе которых последняя диктует ЗТМ действия по переводу денежных средств с карты последней на абонентский номер №. Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (№)

Также виновность ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ УК РФ подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-показаниями свидетеля ФСЮ, оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым проживает по адресу: 

<

адрес>. У него есть знакомая – ФИО1, с которой он знаком около 20 лет и которая с ДД.ММ.ГГГГ стала проживать с ним. Пока Ирина жила с ним, последняя нигде не работала, но деньги у нее иногда были. Чем она занималась, ему не известно. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Ирина 2 или 3 раза обращалась к нему с просьбой снять денежные средства с какого-то счета в банке. Она говорила, что у нее нет паспорта, а ей должны придти деньги. Поэтому она говорила, что деньги переведут на его имя. Потом Ирина говорила, что деньги пришли, называла какой-то код, который он записывал, после чего шел в банк, где снимал деньги. Деньги снимал по своему паспорту, называя код. Полученные деньги передавал ФИО1 Сколько снял денег, уже не помнит, суммы были до 10000 рублей. Просмотрев предъявленные ему ответы из ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>», пояснил, что сим-карту с номером № получал он в ДД.ММ.ГГГГ. Сим-карту отдал ФИО1 Банковскую карту также получал он, эту карту давал ФИО1 вместе с пин-кодом (№),

-показаниями свидетеля ГМЮ, оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым у него ест знакомая – ФИО1, которая проживает с ФСЮ в квартире № его дома. Ранее Ирина, в течение нескольких лет занимала у него деньги, всего около 30000 рублей, долги не отдавала, обещала вернуть. В середине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, Ирина позвонила ему на его телефон с номером №, сказала, что хочет вернуть ему долг. Она попросила абонентский номер, на баланс которого можно перевести деньги. Он назвал ей этот номер, потом Ирина перевела на его номер деньги, всего около 30000 рублей. Ирина сказала, что это возврат долга. Откуда она взяла эти деньги, не знает. Один раз зашел к Ирине в гости, тогда увидел, что она разговаривает по телефону. В ходе разговора она представлялась собеседнику сотрудником банка, говорила про блокировку карт, говорила собеседнику, что нужно срочно найти банкомат, потом говорила собеседнику зайти в меню «мобильные переводы», диктовала какие-то мобильные номера. Исходя из этих разговоров, понял, что ФИО1 занимается мошенничеством, обманывает людей. Когда она разговаривала по телефону, ее речь была внятной, без дефектов. Сим-карта с вышеуказанным номером № находится у него, готов ее выдать. (№)

-показаниями свидетеля СМС, оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обращалась к нему с просьбой дать ей его банковскую карту для перевода на нее каких-то денег. Ей тогда отказал. С какой целью она просила карту, не знает. (№)

-показания свидетеля ШНА, оглашенными в соответствии со ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым она работает на должности заведующей терапевтического отделения 

<

адрес> областной клинической больницы №. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ее отделении проходила лечение ФИО1, которая изначально находилась в реанимации. ДД.ММ.ГГГГ последняя переведена в терапевтическое отделение. С ДД.ММ.ГГГГ состояние ФИО1 стало улучшаться, она свободно передвигалась, речь была внятной, без дефектов. (№)

Исследовав вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд действия ФИО1 квалифицирует по ч.1 ст.159 УК РФ (четыре эпизода) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия (в отношении потерпевших КНВ, ПОЛ, ЕГГ, БНВ); по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотреблением доверия, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину (в отношении потерпевших ЛМИ, ПАИ, ВЕИ, ЕВК, ЗТМ).

В соответствии со ст.15 УК РФ преступления, совершенные подсудимой ФИО1, относятся к категории преступлений небольшой и средней тяжести.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении ФИО1 в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ по всем эпизодам суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также частичное возмещение имущественного ущерба по эпизоду в отношении потерпевшего ЕГГ, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по всем эпизодам суд признает полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимой (

<

данные изъяты>).

Отягчающим наказание обстоятельством по всем эпизодам суд признает рецидив преступлений.

Поскольку имеется отягчающее вину подсудимой обстоятельство, то в отношении ФИО1 положения ст.62 ч.1 УК РФ применению не подлежат.

При определении вида и меры наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений; данные о личности ФИО1: 

<

данные изъяты>

Не доверять заключениям экспертов у суда нет оснований, поэтому суд признает ФИО1 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

В действиях подсудимой ФИО1 имеет место рецидив преступлений.

В соответствии с ч.5 ст.18 УК РФ рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ.

Санкция ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ предусматривает белее строгое наказание в виде лишения свободы.

Назначая наказание ФИО1, суд принимает во внимание личность подсудимой, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступлений небольшой и средней тяжести, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни его семьи. Также суд принимает во внимание при назначении наказания состояние здоровья ФИО1, 

<

данные изъяты>. Кроме того, суд при назначении наказания, учитывает, в том числе, и поведение ФИО1 после совершения преступлений, которая активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, давая полные и признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершения преступлений, признает исковые требования в полном объеме, считает возможным применить в отношении подсудимой положения ст.64 УК РФ, поскольку совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, судом признается исключительной. Также суд считает возможным, применив положения ч.3 ст.68 УК РФ, поскольку судом установлены исключительные обстоятельства, предусмотренные ст.64 УК РФ, назначить наказание ФИО2 более мягкое, чем предусмотрено за совершенные ею преступления, а именно как за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ (по четырем эпизодам), так и за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (по пяти эпизодам) назначить наказание в виде ограничения свободы, что будет соответствовать требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, наличия отягчающего обстоятельства, у суда отсутствуют основания для изменения категории преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (пять эпизодов) на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ в отношении ФИО1 по эпизодам в отношении потерпевших КНВ, ПОЛ, ЕГГ, БНВ не имеется, поскольку ею совершены преступления небольшой тяжести.

При назначении наказания в виде ограничения свободы правила ст.73 УК РФ применению не подлежат. 

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ, с учетом личности подсудимой, в том числе ее состояния здоровья, судом не установлено.

Признание вины, раскаяние в содеянном, признание гражданских исков и частичное возврат потерпевшему ЕГГ похищенных денег (что следует из его показаний), 

<

данные изъяты>, суд учитывает при определении размера наказания в виде ограничения свободы.

Судом установлено, что ФИО1 была ДД.ММ.ГГГГ, то есть после совершения преступлений по настоящему уголовному делу, осуждена Промышленным районным судом г. Самары по ч.1 ст.314.1 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. На дату рассмотрения настоящего уголовного дела условное осуждение ФИО1 отбыто, снята с учета в связи с отбытием наказания. 

Судом разрешены вопросы о мере пресечения, вещественных доказательствах, процессуальных издержках, гражданских исках.

Потерпевшей ПАИ заявлен иск на сумму 6000 рублей, потерпевшей БАЛ на сумму 26500 рублей, потерпевшей КНВ на сумму 4850 рублей, потерпевшей ЗТМ на сумму 28000 рублей.

Подсудимая ФИО1 исковые требования потерпевших признала в полном объеме.

Учитывая, что требования потерпевших ПАИ, БАЛ, КНВ, ЗТМ о возмещении ущерба являются обоснованными и подтверждены материалами уголовного дела, суд считает необходимым, руководствуясь ст.1064 ГК РФ, гражданские иски потерпевших ПАИ, БАЛ, КНВ, ЗТМ удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ПАИ сумму в размере 6000 рублей, в пользу БАЛ сумму в размере 26500 рублей, в пользу КНВ сумму в размере 4850 рублей, ЗТМ сумму в размере 28000 рублей.

Учитывая личность ФИО1, ее состояние здоровья, нахождение в настоящее время на лечении в 

<

адрес> противотуберкулезном диспансере и курс лечения запланирован на шесть месяцев, то суд считает возможным освободить ФИО1 от возмещения процессуальных издержек по делу. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей ЛМИ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей ПАИ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.1 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей КНВ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.1 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ПОЛ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.1 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшего ЕГГ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей ВЕИ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.1 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей БНА) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей ЕВК) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы;

-по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении потерпевшей ЗТМ) с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, в течение которого не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, в течение которых не выезжать за пределы территории муниципального образования, где расположено место жительства или пребывания осужденной; не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить без изменения.

Гражданские иски ПАИ, БАЛ, КНВ, ЗТМ удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАИ 6000 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу БАЛ 26500 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу КНВ 4850 рублей.

Взыскать с ФИО1 в пользу ЗТМ 28000 рублей.

Освободить осужденную ФИО1 от возмещения процессуальных издержек, понесенных государством по настоящему делу в связи с участием адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Т.Е. Кропотова