Дело №

26RS0№-59

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 28 февраля 2024 года

Промышленный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Каплаухова А.А.,

при секретаре судебного заседания Дубровиной Е.С.,

с участием 

государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Уракчиевой З.Х.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 адвоката Бабичева С.Г.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, пр. К. Маркса, 

<

адрес>, не женатого, имеющего на иждивении троих детей, работающего в ООО «Светлана» директором, имеющего высшее образование, не военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 своими умышленными действиями совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Так, дата на основании Решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (далее по тексту ООО «Светлана») и Приказа директора ООО «Светлана» № от дата на ФИО1 возложены полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Светлана», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 36. Согласно п. 11.1 Устава ООО «Светлана» единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. Согласно п. 11.2 Устава ООО «Светлана», к компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Согласно п. 11.3 Устава ООО «Светлана» единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия; заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; представляет интересы Общества о всех судебных инстанциях на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу; осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества. В августе 2021 года у ФИО1, занимавшего должность директора ООО «Светлана», ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 36, осуществлявшего руководство текущей деятельностью Общества, являющегося единоличным исполнительным органом, то есть лицом обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческом предприятии, возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. ФИО1, реализуя свой преступный умысел, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью обращения похищенного в свою пользу, не имея намерений выполнить принятые на себя обязательства, действовал следующим образом. дата ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, пом. 36, действуя от имени ООО «Светлана», из корыстных побуждений в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного причинения вреда собственнику и желая их наступления, используя ноутбук, посредством сети интернет заключил договор № МУ01/30/08/2021 от дата о поставке минеральных удобрений с ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1, проживающим по адресу: 

<

адрес>, согласно которому ООО «Светлана» обязуется поставить ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1 минеральные удобрения согласно приложенной к договору спецификации № от дата аммофос марки 12:52 в биг-бэгах в количестве 20 тонн и согласно спецификации № от дата аммиачную селитру марки Б в биг-бэгах в количестве 50 тонн в срок до дата, а ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1 обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар в порядке, сроки и размере, предусмотренные договором. дата в 20 часов 33 минуты ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1, исполняя принятые на себя обязательства, в соответствии с договором о поставке минеральных удобрений № МУ01/30/08/2021 от дата и приложенной к договору спецификацией товара №, согласно выставленного ООО «Светлана» в лице руководителя ФИО1 счета № от дата на поставку Аммофоса марки 12:52 в биг-бэгах в количестве 20 тонн, на основании платежного поручения № от дата перечислил с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе «Белоглинский» филиала № ПАО КБ «Центр-Инвест» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, №, денежные средства в сумме 1 180 000 рублей. После чего директор ООО «Светлана» ФИО1 с целью придания законности своим действиям при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, войдя в доверие к ФИО3 №1, создавая видимость намерения исполнения принятых на себя обязательств по договору о поставке минеральных удобрений № МУ01/30/08/2021 от дата, с целью придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений дата в 13 часов 20 минут поставил в адрес ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1 по адресу: 

<

адрес>, МТФ №, согласно транспортной накладной № от дата минеральные удобрения аммофос высший сорт фасовка 1000 кг, количеством 20 тонн. Кроме того, дата в 08 часов 00 минут ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1, исполняя принятые на себя обязательства, в соответствии с договором о поставке минеральных удобрений № МУ01/30/08/2021 от дата и приложенной к договору спецификацией товара №, согласно выставленного ООО «Светлана» в лице руководителя ФИО1 счета на оплату № от дата на поставку аммиачной селитры марки Б в биг-бэгах в количестве 50 тонн, перечислил с расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе «Белоглинский» филиала № ПАО КБ «Центр-Инвест», по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

адрес>, №, денежные средства в общей сумме 985 000 рублей, а именно: на основании платежного поручения № от дата в сумме 165 000 рублей; на основании платежного поручения № от дата в сумме 820 000 рублей. В последующем директор ООО «Светлана» ФИО1, действуя из корыстных побуждений в целях личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного причинения вреда собственнику и желая их наступления, получив вышеуказанную сумму, от исполнения принятых на себя обязательств по договору о поставке минеральных удобрений № МУ01/30/08/2021 от дата преднамеренно отказался, тем самым путем злоупотребления доверием, похитил денежные средства в общей сумме 985 000 рублей, причинив своими действиями ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №1 значительный ущерб на общую сумму 985 000 рублей.

В судебном заседании ФИО1 вину в инкриминируемых ему деяниях признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого, оглашенных в судебном заседании, следует, что дата на основании приказа № от дата он являлся директором ООО «Светлана», которое было расположено по адресу: 

<

адрес>, помещение 36. Учредителем Общества являлась его сожительница – Свидетель №1. Он являлся единственным работником Общества. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. То есть он закупал указанную продукцию у различных контрагентов, затем находил покупателей, обычно ими были КФХ, которым продавал продукцию по более выгодной цене. Покупателей находил как различными способами: интернет, знакомые, агробизнес карта. В 2018 году по агробизнес карте он нашел КФХ ФИО3 №1 и по мобильному позвонил ему с целью предложения продукции. ФИО3 №1 согласился купить у него химикаты. Так, ФИО3 №1 с 2018 года каждый год покупал у него продукцию на общую сумму примерно 2000000 рублей в год. Точные суммы и наименования не помнит. Каждый год он составлял проект договора в электронном виде, скан печати общества у него был в электронном виде в рабочем компьютере и отправлял его со своей электронной почты на электронную почту ФИО3 №1 Затем ФИО3 №1 распечатывал, подписывал и ставил печать на договоре. Так между ФИО3 №1 и ООО «Светлана», в его лице, были организованы договорные отношения на поставку удобрений для с/х растений. Условия договоров исполнялись обеими сторонами. В августе 2021 года, точную дату не помнит, ему позвонил ФИО3 №1 с просьбой поставить ему удобрение - селитру аммиачную в количестве 50 тонн и аммофос в количестве 20 тонн для с/х растений, он выразил свое согласие. В августе 2021 года, находясь в офисе ООО «Светлана» по адресу: 

<

адрес>, помещение 36, он подготовил проект договора, скан которого в электронном виде отправил на электронную почту ФИО3 №1 В настоящее время в свою электронную почту войти не может, потому как пароль забыл, в связи с этим он длительное время электронной почтой не пользовался и его почту заблокировали. Таким образом, между ним в лице директора ООО «Светлана» ИНН 

<

***> и ФИО2 КФХ индивидуальным предпринимателем ФИО3 №1, дата был заключен Договор на поставку № МУ/01/30/08/2021, согласно которому ООО «Светлана» в его лице как директора Общества должно было поставить в адрес ФИО2 КФХ ФИО3 №1 50 тонн удобрения селитра аммиачная в срок до дата. дата согласно спецификации ему поступила оплата в размере 1180000 рублей от ФИО3 №1 на поставку аммофос в количестве 20 тонн. В свою очередь он поставил аммофос в полном объеме. дата ФИО2 КФХ индивидуальный предприниматель ФИО3 №1 со своего банковского счета, в счет оплаты товара (аммиачная селитра 50 тонн) по вышеуказанному договору, перевел денежные средства в общей сумме 985 000 рублей, двумя переводами, а именно 165 000 рублей и 820 000 рублей, на банковский счет принадлежащий ООО «Светлана» № открытый в ПАО «Сбербанк». Однако условия договора на поставку аммиачной селитры в количестве 50 тонн (договор поставки № МУ/01/30/08/2021 от дата) до настоящего времени он не выполнил. Денежные средства, переведенные ФИО3 №1 в общей сумме 985 000 рублей на указанный выше банковский счет ООО «Светлана» за поставку вышеуказанных удобрений, до настоящего времени ФИО3 №1 не вернул. дата на банковском счете № ООО «Светлана» до того как ФИО3 №1 согласно договору поставки № МУ/01/30/08/2021 от дата перевел денежные средства за удобрение аммиачная селитра, находилась сумма денежных средств в размере около 680 000 рублей. После того как ФИО3 №1 совершил вышеуказанный перевод денежных средств в счет оплаты за удобрение аммиачная селитра, на счете ООО «Светлана» сумма денежных средств составила около 1 665 000 рублей. У ФИО3 №1 он спросил, может ли он поставить товар до конца 2021 года, за что ему сделает скидку на товар, на что тот дал свое согласие. В связи с тем, что ФИО3 №1 отсрочил поставку товара, то указанные денежные средства он перевел с банковского счета ООО «Светлана» на счет его личного кабинета, зарегистрированного на его имя на сайте binance.com (Криптовалютная биржа), за указанные денежные средства принадлежащие ФИО3 №1 он покупал криптовалюту на сайте binance.com у неизвестного лица, в дальнейшем он планировал продать купленную криптовалюту по более высокой цене, так как в этом и заключается весь принцип работы binance.com. Он надеялся на то, что купленная им криптовалюта в дальнейшем будет дорожать в цене и он сможет ее продать дороже чем купил и тем самым заработать. На сайте binance.com действуют определенные установленные условия, а именно если цена на купленную криптовалюту изменяется в противоположную сторону от той цены по которой он приобрел криптовалюту, в таком случае автоматически на сайте binance.com происходит закрытие сделки, и купленная криптовалюта становится недоступной, она исчезает из личного кабинета и у него больше нет возможности вернуть потраченные на покупку данной криптовалюты денежные средства. О вышеуказанных условиях ему было известно заранее. Таким образом указанные денежные средства полученные от ФИО3 №1 были потрачены на покупку криптовалюты на сайте binance.com, но в связи с тем что в течении следующего периода времени цена на купленную им криптовалюту опускалась и понижалась выше определенного процента установленного сайтом binance.com, купленная криптовалюта становилась ему не доступной и исчезала из личного кабинета и он уже не мог ее продать, ни по той же цене по которой ее покупал, и даже не мог продать по цене дешевле чем покупал, и в итоге указанные денежные средства полученные от ФИО3 №1 за которые он покупал криптовалюту попросту были потрачены им на неудачные покупки криптовалюты на сайте binance.com с целью заработать, но заработать на сайте binance.com у него в итоге не получилось и он потратил деньги полученные от ФИО3 №1 в пустую. Денежные средства в общей сумме 985 000 рублей которые ФИО3 №1 перевел на расчетный счет ООО «Светлана» в счет оплаты товара (аммиачная селитра 50 тонн) по вышеуказанному договору, в период времени, насколько помнит примерно начиная с дата до конца октября 2021 года, с расчетного счета ООО «Светлана» он переводил на принадлежащий ему личный кабинет, зарегистрированный им на сайте binance.com различными суммами, точные суммы указанных переводов в настоящий момент уже не помнит. После чего примерно в указанный выше период времени он покупал за данные денежные средства криптовалюту. Также указал, что криптовалюта по факту является разновидностью цифровой (электронной) валюты – электронными деньгами, которые используются как альтернатива или дополнительная валюта. Чаще всего стоимость криптовалюты привязана к национальным валютам, но также привязка может быть к драгоценным металлам, но может быть и плавающий валютный курс при котором значение валюты постоянно меняется в зависимости от валютного рынка. По большей части криптовалюта напоминает акции какой-либо компании, которые покупают граждане и становятся акционерами компании, цена на криптовалюту также как и на акции постоянно меняется, на изменение цены влияет множество различных факторов, как правило предугадать изменение цен на криптовалюту довольно непросто. В связи с чем существуют определенные риски потерять вложенные в криптовалюту денежные средства. В настоящее время доступа к своему личному кабинету на сайте binance.com не имеет, в связи с тем, что уже давно, примерно более 11 месяцев личный кабинет он удалил и восстановить его не возможно. Таким образом денежные средства, полученные им от ФИО3 №1, предназначенные на покупку удобрений, он потратил в своих личных целях. До настоящего время ущерб ФИО3 №1 не возместил. Ранее давал не правдивые показания, в части распоряжения денежными средствами, принадлежащими ФИО3 №1, однако говорил не правду в связи с тем, что запутался.

Помимо признания подсудимым своей вины, его вина подтверждается показаниями потерпевшего ФИО3 №1, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он с 1993 года является индивидуальным предпринимателем ФИО2 КФХ ФИО3 №1 КФХ расположено в 

<

адрес>. Основным и единственным видом деятельности, которого является выращивание сельскохозяйственной продукции. Примерно в 2019-2020 годах ему на мобильный телефон позвонил директор ООО «Светлана» ИНН 

<

***> - ФИО1. Откуда он узнал номер ему не известно. ФИО1 рассказал о том, что его организация занимается поставкой удобрений и предложил свои услуги по поставке удобрений для подкормки сельскохозяйственных растений, на что он согласился. После чего, примерно в 2020 году, между ним и ООО «Светлана», в лице директора ФИО1, был заключен договор на поставку удобрения для с/х растений селитра аммиачная. Условия договора были исполнены обеими сторонами. Ему поставили удобрение, он в свою очередь перечислил денежные средства. На фоне сложившихся доверительных отношений с директором ООО «Светлана» ФИО1, в августе 2021 года он обратился к ФИО1, в телефонном режиме с просьбой поставить удобрения селитру аммиачную в количестве 50 тонн и аммофос в количестве 20 тонн для с/х растений, ФИО1 выразил свое согласие. Затем директор ООО «Светлана», которое расположено по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 составил необходимые документы для заключения данного договора, а именно Договор на поставку № МУ/01/30/08/2021 от дата с соответствующими приложениями к договору и направил в его адрес по средством электронной почты, с уже имеющимися в них всеми необходимыми печатями и подписями, он распечатав данные документы поставил свои подписи и печать. После этого данные документы остались у него на руках, обратно ФИО1 не просил их отправить. Затем ООО «Светлана», ИНН 

<

***>, поставило в его адрес удобрение аммофос в количестве 20 тонн, согласно договора на поставку № МУ/01/30/08/2021 от дата, за что им, в свою очередь были перечислены денежные средства в адрес ООО «Светлана», в размере 1 180 000,00 рублей, что подтверждается платежным поручением от дата №. Аммофос в количестве 20 тонн были доставлены дата на автомобиле МАН, о чем имеется товарно-транспортная накладная, в которой он расписался и поставил свою печать, в достоверность того, что груз получил. В товарно- транспортной накладной пунктом разгрузки является: 

<

адрес>, однако удобрения фактически были доставлены на МТФ №, расположенное в 

<

адрес>. Почему в товарно-транспортной накладной имеются сведения о другом пункте разгрузки, ему не известно, возможно, произошла какая-то ошибка. дата ООО «Светлана», ИНН 

<

***>, согласно договору на поставку № МУ/01/30/08/2021 от дата, заключенного между ним и данным обществом в лице директора ФИО1, должно было поставить в его адрес 50 тонн селитры аммиачной, денежные средства за которую он перевел дата в сумме 165 000 рублей и 820 000 рублей, о чем свидетельствую светокопии предоставленных им платежных поручений № и № от дата. Денежные средства он переводил со своего банковского счета на банковский счет ООО «Светлана». Но со стороны ООО «Светлана», ИНН 

<

***> в лице директора ФИО1 условия договора не выполнены по настоящее время, то есть 50 тонн селитры аммиачной ему никто не поставил. Раннее он неоднократно созванивался с ФИО1 и требовал поставить оплаченный товар, но ФИО1 пользовался различными отговорками, и говорил о том что, у него проблемы с отгрузкой удобрений. Он не однократно предлагал ФИО1, вернуть ему денежные средства, оплаченные им раннее за данное удобрение, которое тот не может поставить в срок указанный в договоре, на что получал от ФИО1 отрицательный ответ и всякого рода обещания, о том что селитра будет поставлена позже. Далее, дата в связи с тем, что по срокам, на сельхоз угодья необходимо было вносить удобрения, которых у него не было по причине нарушения условий договора со стороны ФИО1, и денежных средств для приобретения удобрения у других поставщиков у него не имелось, он вынужден был поехать к ФИО1 в 

<

адрес>, с целью найти выход из сложившейся ситуации. По приезду в 

<

адрес> он встретился с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, который гарантировал осуществить поставку селитры аммиачной в количестве 50 тонн в срок до дата, о чем им была составлена расписка, в которой он также подтвердил, что селитра до дата не была поставлена в его адрес. Причины по которым ФИО1 не поставил удобрения в срок, последней внятно объяснить не мог, придумывал различные версии. Также он предлагал ФИО1 проехать вместе с ним в офис ООО «Светлана» и там обсудить данный вопрос и составить расписку и прочее, на что тот категорически отказывался. На этом встреча с ФИО1 была окончена. В срок до дата ООО «Светлана» в лице директора ФИО1, селитру аммиачную в размере 50 тонн согласно договора поставки, в его адрес не поставило, и не поставило до настоящего времени. Он не однократно пытался дозвониться ФИО1, но с его номера телефона ФИО1 перестал поднимать трубку. Когда он после дата звонил ФИО1 с других номеров сотовых телефонов, тот поднимал трубку, но обычно говорил, что перезвонит и также давал пустые обещания. По неизвестным причинам и без его согласия, ФИО1 при составлении договора на поставку № МУ/01/30/08/2021, в пункте № Заключительное положение, указал срок действия договора на поставку № МУ/01/30/08/2021 до дата. Согласно спецификации товара № к договору № МУ/01/30/08/2021, ФИО1 в лице директора ООО «Светлана» должен был поставить в его адрес удобрение аммофос в количестве 20 тонн, в срок до дата, однако ФИО1 поставил вышеуказанное удобрение дата, он в свою очередь перечислил в адрес ФИО1 денежные средства в счет оплаты за данное удобрение. Согласно спецификации товара № к договору № МУ/01/30/08/2021, ФИО1 в лице директора ООО «Светлана» должен был поставить в его адрес удобрение аммиачная селитра марка Б в биг-бэгах в количестве 50 тонн, в срок до декабря 2021 года, однако до настоящего времени вышеуказанное удобрение поставлено не было. В сентябре 2021 года ФИО1 неоднократно и очень настойчиво уговаривал его, и настаивал на том, чтобы он заранее перечислил в адрес ООО «Светлана» денежные средства в сумме 985 000 рублей, в счет оплаты за аммиачную селитру в количестве 50 тонн, которую согласно спецификации товара № к договору на поставку № МУ/01/30/08/2021 от дата. Ему пришлось согласиться на уговоры ФИО1, так как тот говорил, что, если он не переведет денежные средства заранее, то могут быть проблемы со сроками поставки данного удобрения, а также поднимется цена. дата директором ООО «Светлана» ФИО1 в его адрес был выставлен счет на оплату № от дата, который ФИО1 неоднократно требовал оплатить. В связи с тем, что ФИО1 ввел его в заблуждение, опасаясь за сроки поставки и возможное повышение цены за товар, он оплатил вышеуказанный счет дата, что подтверждается двумя платежными поручениями № от дата и № от дата. За весь вышеописанный период времени, из числа сотрудников ООО «Светлана», по всем вопросам касательно заключения договоров и сроков поставки, а также иным вопросам, он общался только с директором ООО «Светлана» - ФИО1, с другими сотрудниками данного Общества он никогда не контактировал, в связи с чем, у него сложилось впечатление, что в ООО «Светлана» имеется только один сотрудник - ФИО1 Таким образом, действиями ФИО1 ему был причинен материальных ущерб 985000 рублей. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в судебном заседании, из которых следует, что она является учредителем ООО «Светлана», директором которого является ФИО1 Фактически она руководством ООО «Светлана» не занималась, все решения принимал ФИО1

Вина подсудимого подтверждается протоколами следственных действий:

- протоколом выемки от дата, согласно которому у потерпевшего ФИО3 №1 изъяты копия договора на поставку № МУ/01/30/08/2021 от дата на 4 листах; копия приложения № к договору № МУ/01/30/08/2021 от дата на 1 листе; копия счета на оплату № от дата на 1 листе; копия товарно-транспортной накладной № от дата на 2 листах; копия приложения № к договору № МУ/01/30/08/2021 от дата на 1 листе; копия счета на оплату № от дата на 1 листе; платежное поручение от дата № на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; копия расписки от дата на 1 листе; платежное поручение № от дата на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от дата на 1 листе;

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены: 

1) Копия договора на поставку номер МУ/01/30/08/2021 от дата, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

2) Копия Спецификации товара №, являющейся приложением к договору № от дата, датированной дата, составленной в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

3) Копия счета на оплату № от дата, 

<

данные изъяты>

4) Копия товарно-транспортной накладной на 2 листах формата А 4, имеет №, дата составления дата. Согласно данному документу ФИО3 №1 получил 20 т Аммофоса высшего сорта. Документ имеет подписи и оттиски печатей ИП ФИО3 №1 и ООО «

<

данные изъяты>».

5) Копия Спецификации товара №, являющейся приложением к договору № от дата, датированной дата, составленной в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

6) Копия счета на оплату № от дата, на 1 листе формата А 4. Согласно данному документу в адрес ИП 

<

данные изъяты> ФИО3 №1: 

<

адрес>, по договору на поставку № от дата выставлен счет на оплату аммиачной селитры Б в биг-бэгах, в количество 50 т на сумму 985 000 рублей. Документ подписан руководителем и бухгалтером в одном лице ФИО1, имеет оттиск печати ООО «№».

7) Платежное поручение № от дата 

<

данные изъяты>

8) Платежное поручение № от дата 

<

данные изъяты>

9) Копия расписки, согласно которой ФИО1, директор ООО «

<

данные изъяты>» №, получил денежные средства от 

<

данные изъяты> ФИО3 №2 за аммиачную селитру в количестве 50 т со сроком поставки в феврале, гарантирует осуществить погрузку в срок до дата. Ниже текста имеются паспортные данные ФИО1, а также подпись, дата составления дата.

10) Платежное поручение № от дата 

<

данные изъяты>

11) Копия свидетельства о государственной регистрации права от дата, серия 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены: 

1) Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», №, согласно данному документу адрес места нахождения ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, запись о создании юридического лица внесена дата, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>; учредителем общества является Свидетель №1, лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени ООО «

<

данные изъяты>» - директор Свидетель №1, основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» – торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами; уставной капитал 10 000 рублей. Выписка содержится на 5 листах формата А 4, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. 

2) Копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от дата, согласно которому на должность директора Общества назначена Свидетель №1, сроком на 5 лет. 

3) Копия решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от дата, согласно которому полномочия директора Общества Свидетель №1 прекращены. Директором Общества избран ФИО1 сроком на 5 лет. 

4) Копия приказа № от дата ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому с дата ФИО1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО «

<

данные изъяты>». 

5) Копия Устава ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыли, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах. Основными видами деятельности Общества являются: торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами; деятельность агентов по оптовой торговле зерном; деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур; деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами; торговля оптовая зерном; торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми изделиями; торговля оптовая сахаром; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах; торговля розничная напитками в специализированных магазинах; торговля розничная сахаром в специализированных магазинах; торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах- ресторанах и на судах; подача напитков; деятельность зрелищно- развлекательная прочая. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ; отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения. Устав утвержден решением единственного участника Общества (решение № 1 от 28.03.2019) и приобретает силу с момента его государственной регистрации. 

6) Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Настоящее свидетельство подтверждает, что ООО «

<

данные изъяты>» № поставлена на учет в налоговом органе Межрайонной инспекции Федеральной службы № по 

<

адрес> и ей присвоен №. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью;

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены: 

1) Сопроводительное письмо, поступившее из ПАО «

<

данные изъяты>», исходящий номер № от дата. Приложением к письму является бумажный конверт с компакт-диском, на котором содержатся сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с дата по дата. При вскрытии конверта в нем обнаружен компакт-диск с папкой, озаглавленной как «№» и приложением с названием «№». При открытии папки «№», обнаружена папка, озаглавленная как «ЕКС», при открытии которой обнаружены два файла с названиями «№ и №». При открытии файла «№» в нем обнаружена справка о наличии счетов (специальных банковских счетов) ООО «

<

данные изъяты>» в Юго- Западном банке ПАО 

<

данные изъяты>, согласно которой в Юго-Западном банке ПАО 

<

данные изъяты> дата открыт расчетный счет 40№. Счет закрыт дата. При открытии файла №» в нем обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Светлана» №, открытому в Юго-Западном банке ПАО «

<

данные изъяты>» за период с дата по дата, содержащаяся на оптическом носителе CD-диске, согласно которой за указанный период времени имеются поступления денежных средств с расчетного счета главы КФХ ФИО3 №1:

- в качестве оплаты за аммофос дата с назначением платежа «За аммофос, согласно счета 128 от дата. В том числе НДС 20.00 %- 196666,67 р.» в сумме 1 180 000 рублей; 

- за аммиачную селитру: первое поступление дата с назначением платежа «За аммиачную селитру, согласно счета 143 от дата. В том числе НДС 20.00%- 27500.00 р.» в сумме 165 000 рублей; второе поступление дата с назначением платежа «За аммиачную селитру, согласно счета 143 от дата. В том числе НДС 20.00% - 136666,67 р.» в сумме 820 000 рублей. Остаток по счету на начало периода 3118,70 рублей, сумма по дебету счета за период – 29 374 514,69 рублей, сумма по кредиту счета за период – 29 371 395,99 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей. Также в ходе анализа выписки установлено, что согласно подсчетам на момент поступления денежных средств денежных средств от ФИО3 №1 на счету ООО «

<

данные изъяты>» находились денежные средства в сумме 676 150,05 рублей. 

2) Сопроводительное письмо, поступившее из ПАО «Сбербанк», исходящий номер № от дата, которым предоставлена информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Приложением к письму является бумажный конверт с компакт-диском. При вскрытии конверта в нем обнаружен компакт-диск с файлами, озаглавленными как: «М93G42_30602 Белая Глина», «sbe_corp_subacc1», «VS506954_407028101160100022158_20220928_info» и приложением с названием «VID001». При открытии файла М93G42_30602 Белая Глина в нем обнаружено сопроводительное письмо в адрес ОМВД России по 

<

адрес> Свидетель №5 При открытии файла «sbe_corp_subacc1» в нем обнаружена выписка по корпоративной карте, расчетный счет №, держателем которой является ФИО1, за период с дата п дата. Начальный остаток по карте на дата составляет 7 777 074, 03 рубля. В ходе анализа выписки установлено следующее:

- дата произошли торговые транзакции. Бумажный слип, ТУ за рубежом в суммах 100 000 рублей, 300 000 рублей, 200 000 рублей, 400 000 рублей, 200 000 рублей, 200 000 рублей, 65 000 рублей.

- дата произошли торговые транзакции. Бумажный слип, ТУ за рубежом в суммах 50 000 рублей, 20 000 рублей, 180 000 рублей. Также в этот день произошла операция по взносу в отделении СБ РФ через АТМ, в «своем» банке СБ РФ наличных денежных средств в сумме 250 000 рублей и операция снятия в отделении СБ РФ АТМ, в «своем» банке СБ РФ денежных средств в сумме 30 000 рублей, что подтверждается ранее осмотренной выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в Юго-Западном банке ПАО «

<

данные изъяты>» за период с дата по дата, содержащейся на оптическом носителе CD-диске.

При открытии файла «VS506954_407028101160100022158_20220928_info» в нем обнаружена выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в Юго-Западном банке ПАО «

<

данные изъяты>» за период с дата по дата, содержащаяся на оптическом носителе CD-диске, согласно которой за указанный период времени имеются поступления денежных средств с расчетного счета главы КФХ ФИО3 №1 в качестве оплаты за аммиачную селитру: первое поступление дата с назначением платежа «За аммиачную селитру, согласно счета 143 от дата. В том числе НДС 20.00%- 27500» в сумме 165 000 рублей; второе поступление дата с назначением платежа «За аммиачную селитру, согласно счета 143 от дата. В том числе НДС 20.00% - 136666,67 рублей» в сумме 820 000 рублей. Остаток по счету на начало периода 3118,70 рублей, сумма по дебету счета за период – 29 374 514,69 рублей, сумма по кредиту счета за период – 29 371 395,99 рублей, остаток по счету на конец периода – 0,00 рублей. 

3) Сопроводительное письмо, поступившее из АО «

<

данные изъяты>», исходящий номер №/дата. Приложением к письму является бумажный конверт с компакт-диском, на котором содержится информация в отношении ООО «

<

данные изъяты>» № за период с дата по дата. При вскрытии конверта в нем обнаружен компакт- диск с ZIP папкой, озаглавленной как «выписки по счетам», при открытии которой обнаружен файл с названием «270922090208_GR-884661_40702810656000004445_0». При открытии данного файла в нем обнаружена выписка по счету 40№ клиента ООО «

<

данные изъяты>», открытому в АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» за период с дата по дата. Счет открыт дата. Остаток по счету на начало периода 305,60 рублей, сумма по дебету счета за период – 7 297 160,74 рублей, сумма по кредиту счета за период – 7 297 861,44 рублей, остаток по счету на конец периода – 1006,30 рублей; 

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрено сопроводительное письмо, поступившее из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, исходящий номер №дсп от дата. Приложением к письму является бумажный конверт с DVD-R диском ДСП № в 1 экз., на котором содержатся выписки о движении денежных средств налогоплательщика ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. При вскрытии конверта в нем обнаружен компакт-диск с файлом Excel с названием «банк 2021». При открытии данного файла в нем обнаружена таблица с графами. В ходе изучения данной таблицы установлено, что у ООО «

<

данные изъяты>» имеются следующие счета: №, №, №, №. В ходе анализа сведений, содержащихся в таблице, обнаружено, что:

- дата с расчетного счета №, отправитель ФИО3 №1 (ФИО2 КФХ (ИП), имеется денежный перевод в сумме 1 180 000 рублей с назначением платежа «За аммофос согласно счета 128 от дата. В том числе НДС 20.00%- 196666.67 р.» Денежные средства поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №.

- дата с расчетного счета №, отправитель ФИО3 №1 (ФИО2 КФХ (ИП), имеется денежный перевод в сумме 820 000 рублей с назначением платежа «За аммиачную селитру, согласно счета 143 от дата. В том числе НДС 20.00%- 13666.67 р.» Денежные средства поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №.

- дата с расчетного счета №, отправитель ФИО3 №1 (ФИО2 КФХ (ИП), имеется денежный перевод в сумме 165 000 рублей с назначением платежа «За аммиачную селитру, согласно счета 143 от дата. В том числе НДС 20.00%- 27500.0 р.» Денежные средства поступили на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №;

- протоколом осмотра документов от дата, согласно которому осмотрен компакт-диск, на котором содержится информация о движении средств по аккаунтам, зарегистрированным на платформе «Binance.com» в отношении ФИО1, дата г.р. за период с дата по дата. При вскрытии конверта в нем обнаружен компакт- диск с файлами в виде таблиц формата «.xls» с наименованиями: 

- Summary_BNB-66157_12302030010000016_05_12_2023.xls;

- Report_BNB-66157_12302030010000016_05_12_2023_01.xls;

- Report_BNB-66157_12302030010000016_05_12_2023_02.xls.

В ходе анализа таблицы с наименованием «Summary_BNB-66157_ 12302030010000016_05_12_2023.xls» установлено, что в отношении ФИО1 имеются следующие сведения: на электронную почту rarepin1@gmail.com зарегистрирован аккаунт с номером: «User ID 66357461», а также на электронную почту rarepin3@gmail.com зарегистрирован аккаунт с номером: «User ID 510734529».

В ходе анализа файла «Report_BNB-66157_12302030010000016_05_12_2023_01.xls» установлено, что движение денежных средств, электронных денежных средств, в том числе криптовалюты, за анализируемый период не осуществлялось. 

В ходе анализа файла «Report_BNB-66157_12302030010000016_05_12_2023_02.xls» установлено, что за период с дата по дата на аккаунт с номером «User ID 66357461» имеются следующие поступления денежных средств:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

на общую сумму 1 105 519,5 рублей.

Также в ходе дальнейшего анализа установлено, что за анализируемый период осуществлялась покупка следующей криптовалюты:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В ходе анализа выписки движения средств по аккаунту «

<

данные изъяты>» (в отношении ФИО1) и анализа выписки движения денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», имеющихся в материалах дела, можно сделать вывод о том, что за период с дата по дата со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет аккаунта криптовалютной платформы «

<

данные изъяты>.com» поступили денежные средства в сумме 1 105 519,5 рублей (с комиссией 114344,50 рублей), на которую в период времени с дата по дата приобреталась цифровая криптовалюта.

Доказательства стороны обвинения, изложенные выше, суд считает достоверными, признает их относимыми и допустимыми, поскольку они получены в установленном уголовно-процессуальном законом порядке, надлежащими лицами, ввиду чего суд кладет их в основу приговора, поскольку они соответствуют требованиям статьи 88 УПК РФ, являются в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении ФИО1

Оценивая в совокупности изложенные выше доказательства по делу, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а также с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела и взаимной связи друг с другом, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний. 

Вместе с тем, представленное стороной обвинения заявление потерпевшего, по мнению суда, не может быть положено в основу обвинительного приговора, поскольку не является доказательством в силу ст.ст. 73, 74 УПК РФ, а является основанием для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Кроме того, по мнению суда не могут быть положены в основу обвинительного приговора показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, а также ответ из 

<

адрес> отдел судебных приставов 

<

адрес>, поскольку они не доказывают ни одного из обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 74 УПК РФ. Также не могут быть положены в основу приговора показания свидетеля Свидетель №5, поскольку они являются воспроизведением объяснений ФИО1, которые последний давал в отсутствие защитника.

Поскольку и ФИО1, и потерпевший ФИО3 №1 являлись субъектами предпринимательской деятельности, совершенное ФИО1 мошенничество подлежит квалификации, как сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Проанализировав исследованные в ходе судебного следствия доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести.

Суд принимает во внимание все данные о личности подсудимого ФИО1, который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетних детей на иждивении, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.

При назначении вида и размера наказания подсудимому в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данные о личности подсудимого, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, будет максимально способствовать целям и задачам уголовного наказания, целям восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения осужденным новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд находит, что не исчерпаны все меры уголовно-правового воздействия на перевоспитание ФИО1 и не утрачена возможность его исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать условным.

Рассмотрев вопрос о назначении подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде ограничения свободы, с учетом личности подсудимого, обстоятельств дела суд считает возможным не назначать ФИО1 такое дополнительное наказание.

Вместе с тем, учитывая, что преступление ФИО1 совершено при осуществлении предпринимательской деятельности, ФИО1 в настоящее время является директором ООО «Светлана», то есть продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений в сфере предпринимательской деятельности суд в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ полагает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом данных о личности и фактических обстоятельств дела судом не усматривается.

Оснований для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами не усматривается.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности не имеется.

Избранная в отношении ФИО1 по настоящему уголовному делу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах дела, после вступления приговора в законную силу хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и иметь защитника.

Судья А.А. Каплаухов