ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2019 года пос. Ленинский 

Ленинский районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего судьи Никишина С.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Барановой М.С. и Даник Е.Н.,

с участием 

государственных обвинителей помощников прокурора г. Тулы Кондратьева В.А. и ФИО15,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16, 

защитника адвоката Асташкина Р.Ю., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

а также потерпевших (гражданских истцов) ФИО17 №3, ФИО17 №4, ФИО17 №6, ФИО17 №7, ФИО17 №11, ФИО17 №8,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО16 используя своё служебное положение совершил:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №2, в крупном размере;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №3, в крупном размере;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №4, с причинением значительного ущерба гражданину, 

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №1, в крупном размере;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №5, с причинением значительного ущерба гражданину;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №6 с причинением значительного ущерба гражданину;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №7, с причинением значительного ущерба гражданину;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №8;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №9., с причинением значительного ущерба гражданину;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №10, с причинением значительного ущерба гражданину;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ФИО17 №11, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

1). 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - №. 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

В период времени, предшествующий сентябрю 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», познакомился с ФИО17 №2, для которого разрабатывал дизайн-проект дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе общения с которым у него сложились доверительные отношения.

В период времени, предшествующий 21 октября 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО16 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО17 №2, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №2, с которым у него ранее сложились доверительные отношения и обманывая его, используя свое служебное положение, убедить последнего заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> договор купли-продажи товаров, якобы необходимых для производства отделочных работ в его доме, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме, а полученные от ФИО17 №2 таким образом в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по договору купли-продажи обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимости законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал, при необходимости, сообщать ФИО17 №2 заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о заказе им товара, подтверждать документально получение денежных средств по договору, а при предъявлении каких-либо претензий со стороны ФИО17 №2 осуществлять частичную поставку товара по договору купли-продажи.

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, в период времени, предшествующий 21 октября 2014 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, злоупотребляя доверием и обманывая ФИО17 №2 убедил его заключить договор купли-продажи товаров, якобы необходимых для производства отделочных работ, согласно изготовленного им дизайн-проекта дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, заведомо зная, что взятые на себя обязательства исполнять в полном объеме не собирается. 

21 октября 2014 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, между ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16, и ФИО17 №2 в офисе ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> 1, был заключен договор купли-продажи № от 21 октября 2014 года на поставку товара в соответствии со спецификацией № к указанному договору на общую сумму 605 676 рублей 20 копеек. Согласно договору купли-продажи № от 21 октября 2014 года на поставку товара, ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16, обязалось поставить в срок 90 рабочих дней с момента заключения договора, а ФИО17 №2 принять и оплатить товар, в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, согласованные сторонами, согласно подписанных спецификаций, являющихся неотъемлемыми частями данного договора. Кроме того, спецификацией к настоящему договору было определено, что «Продавец» обязан передать «Покупателю» товар, в количестве, ассортименте и комплектности, а именно:

1. керамическую плитку для отделки ванной 2 этажа дома ФИО17 №2 по вышеуказанному адресу:

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 1646 рублей 80 копеек за 1 м2, в количестве 2,8 м2, на общую сумму 4 611 рублей 04 копейки, 

- 

<

данные изъяты>, стоимостью549 рублей 24 копейки за штуку, в количестве 48 штук на сумму 26 363 рубля 52 копейки; 

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 549 рублей 24 копейки за штуку, в количестве 46 штук на сумму 25265 рублей 04 копейки; 

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 1424 рубля 16 копеек за м2, в количестве 21.70 м2 на сумму 30904 рубля 27 копеек; 

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 702 рубля 88 копеек за штуку, в количестве 48 штук на сумму 33 738 рублей, 24 копейки;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 3660 рублей 68 копеек за штуку, в количестве 14,69 штук на сумму 53 775 рублей 39 копеек.

2) керамическую плитку для отделки ванной 1 этажа дома ФИО17 №2 по вышеуказанному адресу:

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 1331 рубль 20 копеек за м2,в количестве 25,92 м2, на сумму 34 504 рубля 70 копеек;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью2163 рубля 20 копеек за комплект, в количестве 38 комплектов, на сумму 82 201 рубль 60 копеек;

3) керамическую плитку для отделки пола 1 этажа дома ФИО17 №2 по вышеуказанному адресу:

- 

<

данные изъяты> глянец, стоимостью 3270 рублей за м2, в количестве 66.96 м2, на сумму 218 959 рублей 20 копеек;

- 

<

данные изъяты> глянец, стоимостью 3270 рублей за м2, в количестве 29,16 м2, на сумму 95 353 рубля 20 копеек, а всего на общую сумму 605 676 рублей 20 копеек.

В тот же день, то есть 21 октября 2014 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО17 №2, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>+» по адресу: 

<

адрес>, исполняя условия указанного договора, будучи обманутым ФИО16 в том, что он, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по договору № от 21 октября 2014 года, полностью доверяя последнему, в силу ранее сложившихся доверительных отношений, передал ФИО16 денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет предварительной оплаты. При этом оставшуюся часть стоимости товара, в соответствии с условиями договора, ФИО17 №2 обязан был оплатить в течение 7 рабочих дней со дня извещения ФИО16 о готовности товара. После чего, в подтверждение факта получения денежных средств, для придания видимой законности своих действий, ФИО16, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> собственноручно выписал ФИО17 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №б/н от 21 октября 2014 года, в которой указал, что получил от последнего денежные средства в сумме 400 000 рублей в счет предоплаты по договору № от 21 октября 2014 года, которую опечатал оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты> и собственноручно в ней расписался.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме не будет, после получения денежных средств от ФИО17 №2 по договору купли-продажи от 21 октября 2014 года, в период, предшествующий 14 ноября 2014 года, точная дата следствием не установлена, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о том, что заказанный ФИО17 №2 товар полностью оплачен и будет доставлен в срок, тем самым продолжая обманывать последнего. При этом, ФИО16, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в крупном размере, осознавая, что ФИО17 №2 доверяет ему, в указанный период времени, потребовал от последнего оплаты оставшейся части стоимости товара. ФИО17 №2, будучи обманутым ФИО16 и полностью доверяя ему, как генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>», 14 ноября 2014 года, находясь по месту работы по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, передал последнему денежные средства в сумме 85 000 рублей. В подтверждение факта получения денежных средств, для придания видимости законности своих действий, ФИО16, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> собственноручно выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 14 ноября 2014 года на сумму 85 000 рублей, которую опечатал оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО17 №2, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО16, с целью придания видимой законности своим действиям, во избежание возможных претензий со стороны ФИО17 №2, вводя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, 29 января 2015 года в дневное время, точное время следствием не установлено, осуществил частичную поставку плитки в соответствии со спецификацией № к договору № от 21 октября 2014 года на сумму 116 706 рублей 30 копеек, а именно: керамическую плитку для отделки ванной 1 этажа дома ФИО17 №2 по вышеуказанному адресу:

- 

<

данные изъяты>, стоимостью 1331 рубль 20 копеек за м2, в количестве 25,92 м2 на сумму 34 504 рубля 70 копеек;

- 

<

данные изъяты>, стоимостью2163 рубля 20 копеек за комплект, в количестве 38 комплектов на сумму 82 201 рубль 60 копеек.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №2 путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора купли-продажи № от 21 октября 2014 года не выполнил, и в период с 21 октября 2014 года по 14 апреля 2017 года необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №2, а полученные от ФИО17 №2 в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме 368 293 рубля 70 копеек похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО16 потерпевшему ФИО17 №2 причинен материальный ущерб на общую сумму 368 293 рубля 70 копеек, что является крупным размером. 

2). Он же, 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «АМПИР+» (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

В период времени, предшествующий 03 октября 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, на территории 

<

адрес>, точное место следствием не установлено, ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> познакомился с ФИО17 №3, для которого разрабатывал дизайн-проект квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе общения с которым у него сложились доверительные отношения.

В период времени, предшествующий 29 декабря 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО16, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО17 №3, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в крупном размере. ФИО16 намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №3, с которым у него ранее сложились доверительные отношения и обманывая его, используя свое служебное положение, убедить последнего заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> договоры купли-продажи товаров, якобы необходимых для производства отделочных работ в его квартире, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме, а полученные от ФИО17 №3 таким образом в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по договорам купли-продажи, обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал, при необходимости, сообщать ФИО17 №3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о заказе им товара, подтверждать документально получение денежных средств по договору, а при предъявлении каких-либо претензий со стороны ФИО17 №3, осуществлять частичную поставку товара по договорам купли-продажи.

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, в период времени, предшествующий 29 декабря 2014 года, более точные дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> находясь в квартире ФИО17 №3 по адресу: 

<

адрес>, злоупотребляя доверием и обманывая ФИО17 №3 убедил последнего заключить договор купли-продажи товаров, якобы необходимых для производства отделочных работ, согласно ранее изготовленного им дизайн-проекта квартиры ФИО17 №3, заведомо зная, что осуществлять взятые на себя в полном объеме обязательства не собирается.

29 декабря 2014 года в дневное время, точное время следствием не установлено, между ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 и ФИО2, действующей в интересах ФИО17 №3, по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор купли-продажи № от 29 декабря 2014 года на поставку товара в соответствии со спецификацией № к указанному договору на общую сумму 1 334 000 рублей. Согласно договору купли-продажи № от 29 декабря 2014 года на поставку товара, ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16, обязалось поставить, а «Покупатель» ФИО2 принять и оплатить товар, в количестве, ассортименте, по цене и в сроки, согласованные сторонами, согласно подписанных спецификаций, являющихся неотъемлемыми частями данного договора. Кроме того, спецификацией к договору купли-продажи № от 29 декабря 2014 года товара было определено, что ФИО16 обязан передать ФИО2 в срок 90 рабочих дней товар с момента заключения договора, в количестве, ассортименте и комплектности, а именно:

- тумбу ТВ в комплекте, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью 520 000 рублей;

- массивную доску, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью 492 000 рублей;

- двери межкомнатные, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью 322 000 рублей, а всего на общую сумму 1 334 000 рублей.

В тот же день, то есть 29 декабря 2014 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО17 №3, находясь около ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, исполняя условия указанного договора, будучи обманутым ФИО16 в том, что он, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по договору купли-продажи товара № от 29 декабря 2014 года, полностью доверяя ему, в силу ранее сложившихся доверительных отношений, передал ФИО16 денежные средства в сумме 900 000 рублей, в счет предварительной оплаты. При этом оставшуюся часть стоимости товара, в соответствии с условиями договора, заказчик обязан был оплатить в течение 7 рабочих дней со дня извещения продавца о готовности товара. В подтверждение факта получения денежных средств, для придания видимости законности своих действий, ФИО16, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> собственноручно выписал ФИО17 №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29 декабря 2014 года, в которой указал, что получил денежные средства в сумме 900 000 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи товара № от 29 декабря 2014 года, опечатал оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты> и собственноручно в ней расписался.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, и, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, достоверно зная, что исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме не будет, вводя ФИО17 №3 и ФИО2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, в период, предшествующий 28 января 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, сообщил последним заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что оплаченный ФИО17 №3 по договору купли-продажи № от 29 декабря 2014 года товар им зарезервирован, и по необходимости сразу же будет доставлен, тем самым, обманывая последних.

В период времени с 28 января 2015 года по 26 марта 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО16, являясь директором ООО «

<

данные изъяты> находясь в неустановленном следствием месте, действуя в продолжение своего преступного умысла на хищение денежных средств в крупном размере, злоупотребляя доверием и обманывая ФИО17 №3, используя свое служебное положение, вновь убедил последнего приобрести и оплатить дополнительные товары, якобы необходимые для производства отделочных работ в квартире ФИО17 №3, а именно:

- карниз потолочный прямой (полиуретановый) № стоимостью 1 886 рублей за штуку, в количестве 43 шт., на сумму 81 098 рублей;

- карниз потолочный прямой (полиуретановый) № стоимостью 2 875 рублей за штуку, в количестве 67 шт., на сумму 192 625 рублей;

- карниз потолочный гибкий (полиуретановый) №, стоимостью 5 505 рублей за штуку, в количестве 7 шт. на сумму 38 535 рублей;

- клей стыковочный, стоимостью 650 рублей за штуку, в количестве 10 шт., на сумму 6 500 рублей;

- клей монтажный, стоимостью 330 рублей, в количестве 40 шт., на сумму 13 200 рублей.

- инсталляцию для подвесного унитаза 

<

данные изъяты> стоимостью 15 270 рублей за штуку, в количестве 2 шт. на сумму 30 540 рублей.

- керамическая плитка 

<

данные изъяты> стоимостью 65 рублей за 1 м2, в количестве 2,42 м2, на сумму 157 рублей 17 копеек;

- керамическая плитка 

<

данные изъяты>, стоимостью 55 рублей 54 копейки за 1 м2, в количестве 1.21 м2, на сумму 67 рублей 15 копеек;

- керамическая плитка 

<

данные изъяты>, стоимостью 55 рублей 45 копеек за 1 м2, в количестве 6,14 м2, на сумму 340 рублей 46 копеек;

- керамическая плитка 

<

данные изъяты> стоимостью 55 рублей 54 копейки за 1 м2, в количестве 7.69 м2, на сумму 426 рублей 82 копейки;

- керамическая плитка 

<

данные изъяты>, стоимостью 69 рублей 20 копеек за 1м2, в количестве 1,45 м2, на сумму 106 рублей 36 копеек;

- керамическая плитка 

<

данные изъяты> 6, стоимостью 291 рублей 50 копеек за штуку, в количестве 1 штуки, на сумму 291 рубль 50 копеек

- плинтус 

<

данные изъяты>, стоимостью 1014 рублей за штуку, в количестве 70 штук, на сумму 70 980 рублей;

- бордюр 

<

данные изъяты>, стоимостью 383 рубля за штуку, в количестве 70 штук, на сумму 26 810 рублей;

- бордюр 

<

данные изъяты> стоимостью 782 рубля за штуку, в количестве 70 штук, на сумму 54 740 рублей;

- плитка 

<

данные изъяты> стоимостью 55 рублей 82 копейки за 1 м2, в количестве 55,82 м2, на сумму 104 718 рублей 32 копейки;

- декор 

<

данные изъяты> стоимостью 1534 рубля за штуку, в количестве 10 штук, на сумму 15 340 рублей;

- пол 

<

данные изъяты> с декорами, стоимостью 2 145 рублей за 1 м2, в количестве 23,84 м2, на сумму 51 136 рублей 80 копеек, а всего на общую сумму с учетом скидки 594 096 рублей. 

При этом ФИО16, с целью обмана ФИО17 №3 и придания видимой законности своим действиям, в вышеуказанный период времени в неустановленном следствием месте, оформил устный договор на приобретение указанных товаров в виде спецификации № к договору № 28 января 2015 года, спецификации № к договору № от 26 марта 2015 года, спецификации № к договору № от 26 марта 2015 года, согласно которым продавец, в лице ФИО16, обязан передать покупателю товар через 60 рабочих дней.

После чего, ФИО17 №3, будучи обманутым ФИО16 в том, что он, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по данным договоренностям, полностью доверяя последнему, в силу ранее сложившихся доверительных отношений, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 16 февраля 2015 года по 26 марта 2015 года, передал последнему денежные средства в сумме 542 890 рублей, а именно:

- 16 февраля 2015 года, точное время следствием не установлено, денежные средства в сумме 150 000 рублей.

- 26 марта 2015 года, точное время следствием не установлено, денежные средства в сумме 362 350 рублей и в сумме 30 540 рублей.

В подтверждение факта получения денежных средств, для придания видимости законности своих действий, ФИО16, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в указанный период выписал ФИО17 №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 16 февраля 2015 года о получении денежных средств в сумме 150 000 рублей в счет предоплаты по спецификации № к договору № от 28 января 2015 года, квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 26 марта 2015 года о получении денежных средств в сумме 362 350 рублей в счет оплаты по спецификации № к договору № от 26 марта 2015 года и квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 26 марта 2015 года о получении денежных средств в сумме 30 540 рублей в счет оплаты по спецификации № к договору № от 26 марта 2015 года.

Таким образом, в период времени с 29 декабря 2014 года по 26 марта 2015 года, ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> действуя с единым умыслом на хищение денежных средств ФИО17 №3 в крупном размере, используя свое служебное положение, в результате обмана и злоупотребления доверием получил от ФИО17 №3 денежные средства в общей сумме 1 442 890 рублей в счет оплаты по заключенным договорам купли-продажи товаров.

При этом, в период времени с 29 декабря 2014 года до 14 января 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, согласно устной договоренности между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №3, последний отказался от приобретения тумбы ТВ в комплекте, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью 520 000 рублей и массивной доски, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью 492 000 рублей без возвращения суммы предоплаты, с перераспределением части ранее внесённых денежных средств по договору № от 29 декабря 2014 года в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты ФИО16 за выполнение строительно-отделочных работ в квартире ФИО17 №3 При этом на оставшуюся часть денежных средств в сумме 600 000 рублей, внесённых ФИО17 №3 в качестве предоплаты по договору № от 29 декабря 2014 года, ФИО16 должен был исполнить обязательства по заключённому договору купли-продажи товаров. Продолжая реализовывать свои преступные действия, с целью придания видимой законности своим действиям, во избежание возможных претензий со стороны ФИО17 №3, вводя последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, в период с 28.01.2015 по 14 апреля 2017 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО16 осуществил частичную поставку карнизов в соответствии со спецификацией № от 28 января 2015 года на общую сумму 90 000 рублей, и желая урегулировать претензии со стороны заказчика ФИО17 №3 по невыполнению условий договоров о поставке товаров, в период времени с июля 2016 года по декабрь 2016 года, более точные даты и время не установлены, вернул ФИО17 №3, путем перечисления на банковскую карту, часть денежных средств на общую сумму 345 000 рублей. 

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №3 путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям договора купли-продажи № от 29 декабря 2014 года, спецификации № к договору № от 28 января 2015 года, спецификации № к договору № от 26 марта 2015 года, спецификации № к договору № от 26 марта 2015 года, не выполнил и в период с 29 декабря 2014 года по 14 апреля 2017 года необходимый товар в собственность ФИО17 №3 не передал, полученные от ФИО17 №3 в вышеуказанный период времени путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в общей сумме 707 890 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16 потерпевшему ФИО17 №3 причинен материальный ущерб на общую сумму 707 890 рублей, что является крупным размером.

3). Он же, 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты>+») от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

25 июля 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 и ФИО17 №4 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №4), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы.

В период времени с 25 июля 2016 года по 03 августа 2016 года, точное время и дата следствием не установлены, у ФИО16 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ФИО17 №4, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №4, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 июля 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства, а полученные от ФИО17 №4 таким образом в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом, с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №4 заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о заказе им товара и выполнения работ, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору, а при предъявлении каких-либо претензий со стороны ФИО17 №4, осуществлять частичную поставку товара по устному договору купли-продажи.

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, в период времени с 03 августа 2016 года по 30 ноября 2016 года, точные время и дата следствием не установлены, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым умыслом, предложил ФИО17 №4 свои услуги по приобретению и установке кухонного гарнитура в ее квартире по вышеуказанному адресу, комплекта дверей (три межкомнатные и одна входная) и электротоваров- лампочек, и убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи этих товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме не собирается. ФИО17 №4, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ, полностью доверяя последнему, согласилась с его предложением, тем самым в указанный период времени заключила с ним устный договор купли –продажи товаров и выполнения работ, и, выполняя условия устного договора с ФИО16, в период времени с 04 августа 2016 года по 30 ноября 2016 года передала последнему денежные средства на общую сумму 89 000 рублей, а именно: 

- 04 августа 2016 года, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве аванса за кухонный гарнитур;

- 20 августа 2016 года, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве предоплаты за комплект дверей (три межкомнатные и одна входная); 

- 08 ноября 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 11 000 рублей в качестве предоплаты за комплект дверей (три межкомнатные и одна входная); 

- в период времени с 01 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года, точные время, дата и место следствием не установлены, денежные средства в сумме 8 000 рублей на приобретение электротоваров – лампочек.

После чего ФИО16, тщательно вуалируя свои преступные действия, для придания правомерного вида своим преступным действиям, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период с 04 августа 2016 года по 30 ноября 2016 года, в подтверждение факта получения указанных сумм денежных средств, собственноручно написал расписки, в которых указал, что получил от ФИО17 №4 денежные средства в сумме 30 000 рублей за кухонный гарнитур, 40 000 рублей и 11 000 рублей за комплект дверей, собственноручно в них расписался. Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО16 в период с 04 августа 2016 года по 16 августа 2017 года неоднократно сообщал ФИО17 №4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что проводит работу по заказу и доставке товаров по заключенному устному договору купли-продажи и выполнения работ.

С целью придания видимой законности своим действиям, введения ФИО17 №4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО16, во избежание возможных претензий со стороны ФИО17 №4, в феврале - марте 2017 года, точная дата следствием не установлена, осуществил установку входной двери в 

<

адрес> на общую сумму 20 000 рублей. 

В дальнейшем, продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №4 путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период с 04 августа 2016 года по 16 августа 2017 года не выполнил и необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №4, полученные от последней в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме 69 000 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №4 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 69 000 рублей.

4). Он же, 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

06 августа 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>+» -ФИО16 и ФИО17 №1 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №1), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы. 

В период с 07 августа 2016 года по 18 августа 2016 года, точные даты и время следствием не установлены, у ФИО16 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества- денежных средств ФИО17 №1, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. ФИО16 намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №1, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства, а полученные от ФИО17 №1 таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием, денежные средства обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал направлять ФИО17 №1 проекты мебели, согласовывать объем закупаемого товара, при необходимости сообщать последней заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о заказе им товара, о том, что работы проводятся, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, а при предъявлении каких-либо претензий со стороны ФИО17 №1, осуществлять частичную поставку товара по устному договору купли-продажи товаров.

Для осуществления своего преступного умысла, в период времени с 06 августа 2016 года по ноябрь 2016 года, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО16, действуя с единым умыслом, с целью убеждения в необходимости приобретения товара и введения ФИО17 №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предложил последней свои услуги по остеклению балкона в её квартире по выше указному адресу, по приобретению и установке кухонной мебели, спальни, прихожей, шкафа-купе, натяжного потолка, электротоваров-светильников, керамической плитки, ванны, раковины, инсталляции, электронагревателя, электроустановочных изделий, полотенцесушителя, ламината, закладных под гардины, поворотных механизмов для окон, тепловой подложки и дверей, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства не собирается. ФИО17 №1, будучи обманутой ФИО16 и уверенной в том, что он, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по приобретению товара и выполнению работ, полностью доверяя последнему, в период с августа 2016 года по ноябрь 2016 года, более точные даты следствием не установлены, давала согласие на оказание услуг по остеклению балкона, на приобретение и установку в ее квартире кухонной мебели, спальни, прихожей, натяжного потолка, шкафа-купе, ванны, раковины, инсталляции, керамической плитки, электронагревателя, полотенцесушителя, закладных под гардины, дверей, поворотных механизмов для окон, тепловой подложки, электроустановочных изделий, светильников, ламината и заключала, тем самым, устные договоры купли-продажи товаров и выполнения работ.

ФИО17 №1, находясь в 

<

адрес> будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенным устным договорам купли-продажи товаров и выполнения работ, полностью доверяя последнему, в период времени с 22 августа 2016 года по 01 декабря 2016 года осуществила переводы денежных средств с принадлежащей ей карты ПАО 

<

данные изъяты> № на карту ПАО 

<

данные изъяты> со счетом №, открытым на имя ФИО1 В.В. в дополнительном офисе № ПАО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в пользовании ФИО16, на общую сумму 680 542 рубля, из которых денежные средства в сумме 264 268 рублей в качестве предоплаты за кухонный гарнитур, шкаф-купе, спального гарнитура и прихожей; денежные средства в сумме 14 950 рублей на приобретение инсталляции; денежные средства в сумме 51 640 рублей на приобретение межкомнатных дверей, денежные средства в сумме 72000 на приобретение керамической плитки; денежные средства в сумме 18 500 на работы по остеклению балкона; денежные средства в сумме 8000 рублей на установку поворотных механизмов для пластиковых окон; денежные средства в сумме 29 915 рублей на приобретение ванны; денежные средства в сумме 15 100 рублей на приобретение электронагревателя универсального; денежные средства на сумму 14 653 рубля на приобретение подвесной раковины; денежные средства в сумме 39 483 рубля на приобретение ламината; денежные средства в сумме 24 442 рубля на приобретение тепловой подложки; денежные средства в сумме 36 750 рублей на покупку электроустановочных изделий; денежные средства на сумму 10 000 рублей на полотенцесушитель; денежные средства на сумму 38 125 рублей на натяжной потолок; денежные средства на сумму 12 852 рубля на светильники для кухни; денежные средства в сумме 5 034 рубля на светильники в спальню; денежные средства на сумму 11 330 рублей на светильники в гостиную; денежные средства на сумме 13 500 рублей за закладные под гардину в количестве трех штук.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, в период времени с 22 августа 2016 года по 10 марта 2017 года, неоднократно сообщал ФИО17 №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что проводит работу по заказу и установке товаров, согласно устных договоров купли-продажи и выполнения работ.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №1 путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устных договоров купли-продажи товаров и выполнения работ в период с 22 августа 2016 года по 10 марта 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №1, полученные от ФИО17 №1 в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме 680 542 рубля похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №1 причинен материальный ущерб на общую сумму 680 542 рубля, что является крупным размером.

5). Он же, 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16, в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

15 августа 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №5 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №5), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы.

В период времени, предшествующий 16 августа 2016 года, точные даты и время следствием не установлены, у ФИО16 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ФИО17 №5, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №5, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 15 августа 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства, а полученные от ФИО17 №5, таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о заказе им товаров, о том, что работы проводятся, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору, а принятые на себя обязательства не выполнять. 

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, в период времени с 16 августа 2016 года по 08 ноября 2016 года, точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым умыслом, предложил ФИО17 №5 свои услуги по остеклению балкона в ее квартире по вышеуказанному адресу, по приобретению и установке межкомнатных дверей, керамической плитки, сантехники, инсталляции и убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства не собирается. ФИО17 №5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, полностью доверяя последнему, ввиду ранее заключенного договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 15 августа 2016 года, согласилась с его предложением, тем самым заключила в указанный период времени устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ. 

При этом, ФИО17 №5, проживая в 

<

адрес>, осуществление контроля за приобретением товара, ходом выполнения работ, проведение оплаты и ведение в связи с этим переговоров с ФИО16, доверила своей сестре ФИО3, проживающей 

<

адрес>.

Выполняя условия устного договора купли-продажи товаров и выполнения работ, в период времени с 16 августа 2016 года по 08 ноября 2016 года, ФИО17 №5 передала ФИО16 лично и через свою сестру ФИО3 путем перевода на карту ПАО 

<

данные изъяты> со счетом №, открытым на имя ФИО1 В.В. в дополнительном офисе № ПАО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> находящуюся в пользовании ФИО16, денежные средства на общую сумму 210 927 рублей 12 копеек, а именно:

- 16 августа 2016 года в дневное время, находясь возле торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО17 №5 передала ФИО16, являющемуся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 19 500 рублей на проведение работ по остеклению балкона в ее квартире. В тот же день в подтверждение факта получения денежных средств, для придания видимости законности своих действий, ФИО16, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> собственноручно выписал ФИО17 №5 расписку, в которой указал, что получил от последней указанные денежные средства и собственноручно в ней расписался;

- 21 октября 2016 года перечислила денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- 21 октября 2016 год перечислила денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- 31 октября 2016 года перечислила денежные средства в сумме 95 000 рублей;

- 08 ноября 2016 года перечислила денежные средства в сумме 16 427 рублей 12 копеек.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, в период времени с 16 августа 2016 года по 17 апреля 2017 года, неоднократно сообщал ФИО17 №5 и ее сестре ФИО3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что проводит работу по заказу и установке товаров, согласно устному договору купли-продажи и выполнению работ.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №5 путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период с 16 августа 2016 года по 17 апреля 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №5, полученные от ФИО17 №5 в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме 210 927 рублей 12 копеек похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №5 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 210 927 рублей 12 копеек.

6). Он же, 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

24 августа 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №6 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №6), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы. 

В период, предшествующий 02 сентября 2016 года, более точная дата следствием не установлена, у ФИО16, являющегося генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества- денежных средств ФИО17 №6, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №6, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 24 августа 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме, а полученные от ФИО17 №6, таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о заказе им товаров и выполнении работы, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, а принятые на себя обязательства не выполнять. 

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16 02 сентября 2016 года, около 13 часов, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым умыслом, предложил ФИО17 №6 свои услуги по приобретению и установке кухонного гарнитура в ее квартире и квартире ее дочери ФИО4, и убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства не собирается. ФИО17 №6, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>, в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ, полностью доверяя последнему, ввиду ранее заключенного договора подряда № выполнение строительно-отделочных работ от 24 августа 2016 года, согласилась с его предложением, тем самым заключила в указанный период времени устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, и 02 сентября 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передала лично ФИО16, являющемуся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 50 000 рублей на приобретение и установку кухонного гарнитура в ее 

<

адрес>, а также 55 000 рублей, на приобретение и установку кухонного гарнитура в 

<

адрес> ее дочери – ФИО4, расположенные по адресу: 

<

адрес>. ФИО16, тщательно вуалируя свои преступные действия, вводя ФИО17 №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> собственноручно написал расписку, в которой указал, что получил от ФИО17 №6 указанные денежные средства в общей сумме 105 000 рублей и в ней расписался.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО16 в период со 02 сентября 2016 года по 17 апреля 2017 года сообщал ФИО17 №6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что проводит работу по заказу и доставке товаров по заключенному устному договору купли-продажи.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №6 путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период со 02 сентября 2016 года по 17 апреля 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №6, полученные от ФИО17 №6 в вышеуказанный период денежные средства в общей сумме 105 000 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №6 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 105 000 рублей.

7). Он же, 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - №. 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

02 сентября 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №7 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №7), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы. 

В период времени с 02 сентября 2016 года по 12 октября 2016 года, точное время и дата следствием не установлены, у ФИО16, являющегося генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ФИО17 №7, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №7, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 02 сентября 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме, а полученные от ФИО17 №7, таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимости законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о заказе им товаров и выполнения работ, о том, что работы проводятся, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, а при предъявлении каких-либо претензий со стороны ФИО17 №7, осуществлять частичную поставку товара по договорам купли-продажи. 

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, в период времени с 12 октября 2016 года по 22 декабря 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым умыслом, предложил ФИО17 №7 свои услуги приобретению и установке кондиционера в квартире последней по вышеуказанному адресу, натяжного потолка, межкомнатных и входной дверей, ламината и убедил последнюю заключить устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме не собирается. ФИО17 №7, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ, полностью доверяя последнему, ввиду ранее заключенного договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 02 сентября 2016 года, согласилась с его предложением, тем самым заключила в указанный период времени устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, и выполняя условия устного договора купли-продажи с ФИО16 в период с 13 октября 2016 года по 22 декабря 2016 года передала последнему денежные средства на общую сумму 141 000 рублей, а именно:

- 13 октября 2016 года, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 46 000 рублей за двери;

- 30 ноября 2016 года, находясь по месту своего жительства в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 20 000 рублей за натяжной потолок;

- 22 декабря 2016 года, находясь на улице возле НУЗ ОАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 75 000 рублей на приобретение кондиционера и ламината.

После чего ФИО16, тщательно вуалируя свои преступные действия, для придания правомерного вида своим преступным действиям, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> выполняющим управленческие функции, в подтверждение факта получения указанных сумм денежных средств собственноручно в период с 13 октября 2016 года по 22 декабря 2016 года написал расписки, в которых указал, что получил от ФИО17 №7 денежные средства и собственноручно в них расписался. 

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО16 в период времени с 13 октября 2016 года по 17 апреля 2017 года неоднократно сообщал ФИО17 №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что проводит работу по заказу и доставке товаров по заключенному устному договору купли-продажи и выполнению работ. С целью придания видимой законности своим действиям, введения ФИО17 №7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО16 в указанный промежуток времени, более точное время следствием не установлено, осуществил установку входной двери в 

<

адрес> Тулы на общую сумму 20 000 рублей.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №7 путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период с 13 октября 2016 года по 17 апреля 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №7, полученные от ФИО17 №7 в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме 121 000 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №7 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 121 000 рублей.

8). 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

В период времени с 10 октября по 15 октября 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №8 был заключен устный договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №8), расположенном по адресу: 

<

адрес>, выполнить строительно-отделочные работы по стяжке пола.

В период времени с 10 октября по 15 октября 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО16, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ФИО17 №8, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №8, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее устного договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ по остеклению балкона в квартире последней по вышеуказанному адресу, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства, а полученные от ФИО17 №8, таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи товаров и выполнению работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что товар заказан и работы проводятся, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору, а принятые на себя обязательства не выполнять. 

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, в период, предшествующий 15 октября 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, находясь в квартире ФИО17 №8, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя с единым умыслом, предложил последней свои услуги по остеклению балкона и убедил заключить с ним устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства не собирается. ФИО17 №8, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, полностью доверяя последнему, ввиду ранее заключенного устного договора подряда, согласилась с его предложением и, тем самым заключила в указанный период времени устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ. Выполняя условия устного договора купли-продажи товаров и выполнения работ с ФИО16, 15 октября 2016 года, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передала лично ФИО16 денежные средства в сумме 15 000 рублей. В подтверждение факта получения денежных средств генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 с целью придания видимой законности своим действиям, введения в заблуждение относительно своих истинных намерений собственноручно написал ФИО17 №8 расписку, в которой указал, что получил от последней указанные денежные средства и собственноручно в ней расписался.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что исполнять взятые на себя обязательства по остеклению балкона не будет, в период с 15 октября 2016 года по 17 апреля 2017 года сообщал ФИО17 №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что товары, необходимые для остекления заказаны и работы будут выполнены.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №8 путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период с 15 октября 2016 года по 17 апреля 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №8, полученные от ФИО17 №8 в вышеуказанный период времени денежные средства в сумме 15 000 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №8 причинен материальный ущерб на сумму 15 000 рублей.

9). 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

27 октября 2016 года в ООО «

<

данные изъяты> обратился ФИО5, действующий в интересах супруги ФИО17 №9, с целью получения информации о выполнении дизайн - проектов помещения квартир. При этом у ФИО16, являющегося генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> и выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в указанный период времени, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО17 №9, полученных в качестве аванса по договору на разработку дизайн-проекта интерьера квартир № и №, находящихся по адресу: 

<

адрес>, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием служебного положения. ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, намеревался убедить ФИО17 №9 заключить с ним договор на разработку дизайн проекта интерьера указанных квартир, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, полученные от последней в качестве аванса денежные средства обратить в свою пользу, тем самым похитить их путем обмана. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №9 и ее супругу заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что после внесения аванса по договору приступит с исполнению обязательств, подтверждать получение денежных средств документально, при этом принятые на себя обязательства не выполнять, а полученные в качестве аванса денежные средства похитить путём обмана.

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, 27 октября 2016 года, примерно в 15 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, встретился с ФИО17 №9 и ФИО5 в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО16, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, тщательно вуалируя свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ФИО17 №9, путем обмана последних, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, убедил ФИО17 №9 заключить с ним договор на разработку дизайн - проекта указанных квартир, заведомо зная, что выполнять обязательства по нему не собирается. Кроме того, ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> с целью хищения денежных средств, сообщил ФИО17 №9 и ФИО5 о том, что для подготовки дизайн - проекта интерьера квартир, ему потребуются денежные средства в размере 150 000 рублей, при этом сумма аванса составит 50 000 рублей. ФИО17 №9, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по разработке дизайн - проекта интерьера квартир № и №, находящихся по адресу: 

<

адрес>, полностью доверяя последнему, в указанный день дала согласие на заключение договора и проведение работ.

После чего, в тот же день, 27 октября 2016 года, в период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> («Исполнитель»), находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая осуществлять свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, тщательно вуалируя свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств ФИО17 №9 путём обмана последней, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, заключил с ФИО17 №9 («Заказчик») договор № на разработку дизайн проекта от 27 октября 2016 года, согласно которому предметом договора явилось выполнение «Исполнителем» обязательства по разработке дизайн-проекта интерьера помещения, находящегося по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, в договоре был установлен срок выполнения дизайн проекта – 50 рабочих суток (12 января 2017 года). К выполнению работ «Исполнитель» должен был приступить с момента (даты) оплаты аванса в размере 50 000 рублей. Последующие выплаты в размере 50 000 рублей после утверждения компьютерной визуализации помещений, а окончательный расчет по окончанию работ и подписания акта-приема сдачи выполненных работ. Цена договора составила 150 000 рублей.

В тот же день, 27 октября 2016 года, в период времени с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17 №9, путем обмана последней, с использованием своего служебного положения, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, находясь около дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил лично от ФИО5, действующего в интересах ФИО17 №9, денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве аванса, по договору № от 27 октября 2016 года на разработку дизайн - проекта интерьера помещения указанных выше квартир. При этом ФИО16, тщательно вуалируя свои преступные действия, вводя ФИО17 №9 в заблуждение относительно своих истинных намерений, являясь генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» собственноручно написал последнему расписку, в которой указал, что получил денежные средства в сумме 50 000 рублей по договору № на разработку дизайн проекта от 27 октября 2016 года, опечатал оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты> и собственноручно в ней расписался.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №9 путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям заключенного договора в период с 27 октября 2016 года по 14 апреля 2017 года не выполнил, полученные от ФИО17 №9 в вышеуказанный период времени денежные средства в сумме 50 000 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №9 причинен значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей. 

10). 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты>+») от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

29 сентября 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №10 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №10), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы. 

В период времени с 29 сентября 2016 года по 11 ноября 2016 года, точное время и дата следствием не установлены, у ФИО16 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ФИО17 №10, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №10, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства, а полученные от ФИО17 №10, таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи и выполнения работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о заказе им дверей, о том, что работы проводятся, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору купли-продажи, а принятые на себя обязательства не выполнять. 

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, 12 ноября 2016 года, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, находясь в квартире ФИО17 №10, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предложил последней свои услуги приобретению и установке комплекта дверей в ее квартире по вышеуказанному адресу, и убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства не собирается. ФИО17 №10, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, полностью доверяя последнему, ввиду ранее заключенного договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года, согласилась с его предложением, тем самым заключила в указанный период времени устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ. Выполняя условия устного договора купли-продажи товаров и выполнения работ от 12 ноября 2016 года, ФИО17 №10, находясь возле 

<

адрес> передала лично ФИО16 денежные средства в сумме 44 200 рублей на приобретение и установку дверей в ее квартире. В подтверждение факта получения денежных средств генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 с целью придания видимой законности своим действиям, введения в заблуждение относительно своих истинных намерений собственноручно написал ФИО17 №10 расписку, в которой указал, что получил от последней указанные денежные средства и собственноручно в ней расписался.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что исполнять взятые на себя обязательства по поставке дверей не будет, в период с 12 ноября 2016 года по 17 апреля 2017 года неоднократно сообщал ФИО17 №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что проводит работу по заказу и доставке товаров по заключенному устному договору купли-продажи.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №10 путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период с 12 ноября 2016 года по 17 апреля 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №10, полученные от ФИО17 №10. в вышеуказанный период времени денежные средства в сумме 44 200 рублей похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №10 причинен значительный материальный ущерб на сумму 44 200 рублей.

11). 06 июня 2013 года ФИО16 на основании протокола № общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года был избран на должность генерального директора Общества сроком на 5 лет.

10 июля 2013 года на основании решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> с присвоением основного государственного регистрационного номера - № 

Согласно Уставу, утвержденному протоколом № общего собрания учредителей 06 июня 2013 года, предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является:

- оптовая и розничная торговля всеми видами товаров;

- производство отделочных работ;

- дизайн помещений;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Уставом Общества, ФИО16, как генеральный директор, является единоличным исполнительным органом и на него возложены следующие обязанности:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, ФИО16 в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции (обязанности) в коммерческой организации.

25 ноября 2016 года между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 и ФИО17 №11 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 обязалось на объекте «Заказчика» (ФИО17 №11), расположенном по адресу: 

<

адрес>, своими силами с использованием материалов, которые должен был приобрести заказчик, выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, после заключения договора подряда с ФИО17 №11, у ФИО16 возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств ФИО17 №11, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО16, намеревался, злоупотребляя доверием ФИО17 №11, с которой у него сложились доверительные отношения ввиду заключенного ранее договора подряда, и обманывая ее, используя свое служебное положение, убедить последнюю заключить с ним, как с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, не предусмотренных договором подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 ноября 2016 года, заведомо не собираясь при этом исполнять принятые на себя обязательства, а полученные от ФИО17 №11, таким образом, в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства по устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ обратить в свою пользу, тем самым похитить их. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, ФИО16 планировал при необходимости сообщать ФИО17 №11 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о заказе товара, о том, что работы проводятся, подтверждать документально получение денежных средств по устному договору купли-продажи, а принятые на себя обязательства не выполнять. 

Во исполнение своей преступной цели, ФИО16, 25 ноября 2016 года, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым умыслом, находясь в квартире ФИО17 №11, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предложил последней свои услуги приобретению и установке в ее квартире по вышеуказанному адресу, комплекта дверей, ванны, раковины, полотенцесушителя, ламината, керамической плитки в ванную комнату и туалет, и, убедил последнюю заключить с ним устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ, заведомо зная, что исполнять взятые на себя обязательства не собирается. ФИО17 №11, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16, и обманутой им в том, что последний, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> в полном объеме выполнит взятые на себя обязательства по заключенному устному договору купли-продажи товаров и выполнения работ, полностью доверяя последнему, ввиду ранее заключенного договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 ноября 2016 года, согласилась с его предложением, тем самым заключила в указанное время устный договор купли-продажи товаров и выполнения работ. Выполняя условия устного договора купли-продажи товаров и выполнения работ, ФИО17 №11 от 25 ноября 2016 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО16 денежные средства в сумме 70 738 рублей 54 копейки. В подтверждение факта получения денежных средств генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 с целью придания видимой законности своим действиям, введения в заблуждение относительно своих истинных намерений собственноручно написал ФИО17 №11 расписку, в которой указал, что получил от последней указанные денежные средства и в ней расписался.

Действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, ФИО16 в период с 25 ноября 2016 года по 18 апреля 2017 года неоднократно сообщал ФИО17 №11 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о том, что проводит работу по заказу и доставке товаров по заключенному устному договору купили-продажи товаров.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО17 №11 путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО16, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условиям устного договора купли-продажи и выполнения работ в период с 25 ноября 2016 года по 18 апреля 2017 года не выполнил, необходимый товар не передал в собственность ФИО17 №11, полученные от ФИО17 №11 в вышеуказанный период времени денежные средства в общей сумме 70 738 рублей 54 копейки похитил, обратив их в свою собственность, и распорядился ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО16, потерпевшей ФИО17 №11 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 70 738,54 рублей.

Подсудимый ФИО16 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что ни каких мошеннических действий в отношении потерпевших не совершал, ни кого из потерпевших не обманывал. Все материалы, которые находились в его магазине, зависели от курса доллара и евро. Из-за того, что в 2014 году был очень сильный скачек валюты, у него очень сильно уменьшилось число клиентов, то есть упали объёмы работы. Относительно всех потерпевших кроме ФИО17 №3 и ФИО17 №2 у него перед собственниками квартир в ЖК 

<

данные изъяты> образовалась денежная задолженность из-за того, что он набрал примерно 30-35 объектов сразу, при этом не рассчитал свои «силы». Он не справился с объемом работ, который сам на себя взял и для того чтобы не простаивали другие объекты, брал денежные средства у заказчиков (потерпевших) на отделочные материалы, закупал часть товара, а остальную часть направлял на проведение работ на другие объекты. Со всеми потерпевшими, кроме ФИО17 №8, он заключал договора как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> С ФИО17 №2 начал работу с заключения договора на выполнение дизайн-проекта его дома расположенного в 

<

адрес>. Примерно в начале 2014 года он заключил с ФИО17 №2 договор на поставку ему отделочных материалов, стоимость которых составила 605 000 рублей. По условиям договора заказчик в момент заключения договора должен был внести предоплату в сумме 485 000 рублей. ФИО17 №2 передал сначала 400 000 рублей, а позже передал 85 000 рублей, а он (ФИО16) выписал ему два приходных ордера. Им (ФИО16) была заказана испанская плитка на общую сумму 116 706 рублей. Оставшаяся плитка не была привезена ФИО17 №2 в связи с тем, что после начала строительно-отделочных работ у него с ФИО17 №2 произошли разногласия касаемо большого перерасхода отделочного материала. В устной форме разногласия не удалось решить, и он попросил ФИО17 №2 рассчитаться с ним за уже произведённые строительно-отделочные работы, однако ФИО17 №2 потребовал, чтобы он привез оставшиеся отделочные материалы. ФИО17 №2 подал на фирму ООО «

<

данные изъяты>» заявление о возмещении материального ущерба. После этого средства фирмы ООО «

<

данные изъяты> были арестованы. Через некоторое время ФИО17 №2 потребовал ему вернуть разницу между суммой предоплаты и поставленным материалом. Зимой 2015 года по звонку ФИО17 №2, он (ФИО16) привез в магазин ФИО17 №2 и передал его сотруднику магазина 80 000 рублей. Фамилию сотрудника магазина назвать не может, а расписка, к сожалению не сохранилась. Он признаёт, что имеет задолженность перед ФИО17 №2 в сумме 288 293 рубля. 

Относительно эпизода с потерпевшим ФИО17 №3 признаёт, что перед последним имеет задолженность в сумме 747890 рублей, но ФИО17 №3 он не обманывал. Ознакомившись с исковым заявлением ФИО17 №3 признаёт всю сумму материального ущерба, а моральный вред считает завышенным.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №4 признаёт, что должен последней денежные средства. Он с ФИО17 №4 заключил договор на выполнение строительно-отделочных работ, а в приобретении отделочных материалов, он предлагал свои услуги уже как физическое лицо. Исковые требования ФИО17 №4 в сумме 69 000 рублей признаёт полностью, а сумму морального вреда считает завышенной.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №1 признаёт, что должен последней денежные средства в сумме 680 542 рубля. Встретившись с ФИО17 №1 лично, он просил у неё ещё время для того чтобы выполнить перед ней все взятые на себя обязательства, но ФИО17 №1 категорически отказалась от его услуг и пояснила, что зачтёт только те материалы, которые находятся в её квартире. 

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №5 признаёт, что должен последней денежные средства в сумме 210 927,20 рублей. Оказывал помощь ФИО17 №5 в приобретении отделочных материалов, как физическое лицо, а не как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №6 согласен с суммой ущерба. Помощь ФИО17 №6. в приобретении отделочных материалов оказывал как физическое лицо, а не как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> Исковые требования ФИО17 №6 в сумме 219 641,60 рублей признаёт полностью, а сумму морального вреда считает завышенной.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №7 согласен, что последней должен 121 000 рублей. Оказывал помощь ФИО17 №7 в приобретении отделочных материалов, как физическое лицо, а не как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> Исковые требования ФИО17 №7 в сумме 121 000 рублей признаёт полностью, а сумму морального вреда считает завышенной.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №8 согласен с суммой ущерба, который ей возместил тем, что произвел все работы по остеклению ее лоджии на сумму 15 000 рублей. Каких либо претензий потерпевшая ФИО17 №8 к нему не имеет. 

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №9, согласен с суммой ущерба в размере 50 000 рублей, часть которого в сумме 10 000 рублей ей возместил. Исковые требования потерпевшей ФИО17 №9 в сумме 57 000 рублей не признаёт, так как полагает, что перед ней имеет задолженность только 40 000 рублей. Ему не понятно, откуда взялись ещё 7 000 рублей. Признаёт материальный ущерб в размере 40 000 рублей.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №10 согласен с суммой ущерба в размере 44 200 тысяч рублей, часть которого в сумме 20 000 рублей ей возместил, а поэтому имеет перед ней задолженность в сумме 24 200 рублей.

Исковые требования потерпевшей ФИО17 №10 в сумме 234 000 рублей не признаёт, так как должен ей только 24 200 рублей.

Относительно эпизода с потерпевшей ФИО17 №11 согласен, что перед ней имеет задолженность в сумме 70 738, 54 рубля. Помощь ФИО17 №11 в приобретении отделочных материалов оказывал, как физическое лицо, а не как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> Исковые требования потерпевшей ФИО17 №11 в сумме 274 730 рублей не признаёт, так как имеет перед ней задолженность только в сумме 70 738, 54 рубля.

Не признание своей вины подсудимым ФИО16, суд расценивает как реализацию своего права на защиту от обвинения, а его показания данные им в суде в части описаний своих деяний и направленности умысла, - как желание уменьшить свою роль в инкриминируемых ему преступлениях и избежать ответственности. 

Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей обвинения, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО16 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

По преступлению в отношении имущества потерпевшего ФИО17 №2 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО17 №2 (№), данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно летом 2013 года один из его знакомых посоветовал ему ФИО16, который занимается дизайном и дал ему номер телефона последнего. Он позвонил ФИО16 и через несколько дней встретился с последним в своем доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО16 пояснил, что является владельцем ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается подготовкой дизайн проектов, выполняет ремонтно-отделочные работы и поставляет строительные, отделочные материалы. ФИО16 осмотрел дом и сделал соответствующие замеры, после чего сообщил ему, что в ближайшее время подготовит дизайн проект. На протяжении нескольких месяцев он периодически созванивался с ФИО16, а затем с целью согласования дизайн проекта, выбора отделочного материала, плитки и т.д., встретился с последним в его в офисе, расположенном на 

<

адрес>. Примерно к осени 2014 года, ФИО16 был подготовлен окончательный дизайн проект дома, который был выполнен в двух книгах, первая из которых - визуальный интерьер, в которой было обозначено расположение мебели, расцветка полов, потолков, плинтусов, гардин, а вторая книга – технические чертежи с указанием технических характеристик, применяемых при ремонте материалов. За указанный Проект согласно устной договоренности, он лично передал ФИО16 80 000 рублей. Никаких документов, подтверждающих передачу ФИО16 указанных денежных средств у него нет, так ФИО16 производил вид порядочного и делового человека, профессионала своего дела, поэтому он ему доверял. В ходе одной из встреч в офисе с ФИО16, последний предложил ему приобрести у него керамическую плитку для пола первого этажа, коридора второго этажа и двух санузлов, ссылаясь на то, что он предоставит хорошую скидку, и качественный материал из 

<

данные изъяты> и для ознакомления представил ему сметный расчет на поставку плитки, в котором был указан вид плитки, ее размер, название и стоимость, согласно которому, плитка должна была пойти на отделку ванной комнаты, производилась в 

<

данные изъяты> Первоначальная сумма за указанный товар составляла около 800 000 рублей. Изучив сметный расчет, он решил обдумать предложение ФИО16, так как ему показалось, что стоимость плитки была завышена. В последующем, он изучил ценовой ряд необходимой ему керамической плитки, и понял, что запрашиваемую плитку можно приобрести по более низкой цене. 21 октября 2014 года, он прибыл в офис к ФИО16 и сообщил последнему, что стоимость керамической плитки, которую он ему предлагает, завышена, на что ФИО16 без колебаний снизил цену, после чего, находясь там же в офисе, он заключил с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16, договор № купли-продажи товара к которому прилагалась спецификация №. В ней был указан вид плитки, ее размер, название и общая стоимость в размере 605 676,20 рублей. Стоимость плитки указанная в спецификации № его полностью устроила, так как была ниже той, которую ФИО16 заявлял изначально. Согласно, п.3.2 Договора, «Продавец» обязан передать «Покупателю» товар, в количестве, ассортименте обусловленной спецификацией в надлежащей упаковке, через 90 рабочих дней. Предоплата на приобретение керамической плитки согласно Договору составляла 485 000 рублей. Часть указанной суммы 400 000 рублей он передал наличными денежными средствами ФИО16 в тот же день в офисе ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 лично выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 21 октября 2014 года. Они договорились с ФИО16 о встрече через несколько дней, в ходе которой передаст последнему оставшиеся 85 000 рублей, на что ФИО16 согласился, но попросил по возможности скорее найти указанную сумму. 14 ноября 2014 года, ФИО16 приехал к нему на работу в магазин «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он передал ФИО16 85 000 рублей. ФИО16 передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от 14 ноября 2014 года на сумму принятых денежных средств. В начале 2015 года он позвонил ФИО16 и поинтересовался у последнего когда будет поставлен товар, на что ФИО16 заверил его, что товар полностью им оплачен, и будет доставлен в срок. От знакомых ему стало известно, что ФИО16, взяв предоплату у клиента, не выполнил заказ, и данный факт его насторожил. По телефону он связался с заводом изготовителем керамической плитки в 

<

данные изъяты> и у сотрудника завода он поинтересовался о причине задержки выполнения заказа. Ему сообщили, что заказ на плитку принят, товар скомпонован, и ждет отправки, после его оплаты. Узнав, что ФИО16 взял с него денежные средства, но не оплатил заказ, он позвонил последнему и потребовал объяснений, на что ФИО16 спросил у него «какая ему разница» сообщив при этом, что до исполнения договора у него еще есть время. Он пришёл к выводу, что ФИО16 не собирается ничего оплачивать и выполнять свои обязательства по Договору. Через несколько дней, он позвонил ФИО16 и предупредил его, что если он не поставит ему плитку, то он обратится в Прокуратуру. 29 января 2015 года ему позвонил ФИО16 и сообщил, что готов поставить плитку на сумму 116 706,30 рублей, которая планировалась на отделку ванной комнаты первого этажа дома. В тот же день в его магазин «

<

данные изъяты>» ему была поставлена указанная плитка, о чем был подписан акт сдачи – приемки выполненных работ по договору Спецификация № от 21 октября 2014 года. Примерно к середине весны 2015 года, после окончания сроков поставки по договору, оставшаяся плитка так и не была поставлена ФИО16 В ходе телефонных переговоров ФИО16 каждый раз находил отговорки, ссылаясь на то, что у него сложилась тяжелая жизненная ситуация либо плохое финансовое положение. О факте передачи ФИО16 денежных средств, в размере 80 000 рублей, одному из сотрудников его магазина «

<

данные изъяты>» и получения ФИО16 расписки от последнего, ему ничего неизвестно, денежные средства не получал, расписки об их получении никогда не видел. Примерно летом 2015 года ФИО16 пообещал вернуть денежные средства, на которые не поставил ему товар. Позднее, он обратился с иском в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

адрес> о взыскании с ФИО16 денежных средств, согласно заключенного договора купли-продажи № от 21 октября 2014 года. Заочным решением 

<

данные изъяты> районным судом 

<

адрес> от 05 октября 2015 года, его исковые требования к ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16, были удовлетворены, и согласно решению суда, ФИО16 должен был выплатить ему денежные средства в размере 368 293 рубля, неустойку в размере 213 609,94 рублей и штраф в размере 290 951, 47 рубль. Однако до настоящего времени никаких денежных средств от ФИО16 в счет погашения долга не получал. Им было получено постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях. Он считает, что ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> обманул его, воспользовавшись его доверием, и похитил принадлежащие ему денежные средства в размере 368 293,70 рублей, и до настоящего момента последний не предпринял никаких действий к возмещению, причиненного ему материального ущерба. Считает, что ФИО16 мошенник, и должен понести наказание.

В ходе предварительного расследования, потерпевший ФИО17 №2 на очной ставке с ФИО16 подтвердил свои показания и показал, что ФИО16 не исполнил свои обязательства по договору и заказанный товар не поставил в его адрес, причинив ему тем самым ущерб на сумму 368 293,70 рублей. ФИО16 частично подтвердил показания потерпевшего ФИО17 №2, указав на то, что лично по устной договоренности с ФИО17 №2 передал сотруднику магазина «

<

данные изъяты>» 80 000 рублей под расписку, которая им утеряна, а поэтому он не может её представить (№).

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей обвинения ФИО6, ФИО7, ФИО8, которые в ходе предварительного расследования показали:

ФИО6 – потерпевший ФИО17 №2 доводится ей супругом, который в 2013 году приобрёл земельный участок №, расположенный на 

<

адрес>, на котором в настоящее время построен дом. От супруга она узнала, что последний познакомился с ФИО16, который являлся дизайнером и имеет собственную дизайн студию и подготовит дизайн проект их дома. Лично она познакомилась с ФИО16 в конце лета 2014 года, когда совместно с супругом приезжала в офис ФИО16 с целью выбора образцов керамической плитки. В ходе встречи ФИО16 предложил свои услуги по приобретению и поставке понравившейся им плитки (производство 

<

данные изъяты>). Так как данный вариант их устраивал, то они согласились на предложение ФИО16, и в течение нескольких недель приезжали к нему в офис для просмотра каталогов и выбора необходимой плитки. После того, как они определились с выбором, в офис к ФИО16 она больше с супругом не ездила, и все вопросы, касающиеся стоимости и количества плитки, решал её супруг. Обстоятельства, заключения договора № купли-продажи товара от 21 октября 2014 года между ее супругом ФИО17 №2 и ФИО16, ей неизвестны, так как при подписании указанного договора она не присутствовала. К Договору прилагался сметный расчет на поставку плитки, в котором был указан вид плитки, ее размер, название и общая стоимость в размере 605 676,20 рублей. Со слов супруга ей известно, что последний передавал ФИО16 предоплату за поставку плитки, а оставшуюся часть муж должен был оплатить после поставки товара. ФИО16 обещал им, что товар будет поставлен в ноябре-декабре 2014 года, однако в указанный период товар поставлен не был. Муж поинтересовался у ФИО16 о причинах отсутствия товара, но последний пояснил, что товар оплачен и будет доставлен в срок согласно Договору. От знакомых супругу стало известно, что ФИО16 взял предоплату у одного клиента и не выполнил перед ним заказ, после чего супруг решил проверить слова ФИО16 и позвонил на завод изготовитель керамической плитки в 

<

данные изъяты>. От сотрудника завода стало известно, что заказ сформирован, но его оплата не произведена. Узнав, что ФИО16 не оплатил заказ, супруг позвонил ФИО16 и потребовал объяснений, на что ФИО16 заверил его, что у него все под контролем, и товар будет доставлен в срок. После того как прошёл срок указанный в договоре, стало понятно, что ФИО16 не собирается ничего оплачивать и выполнять свои обязательства по Договору. Через знакомых она с супругом стала собирать информацию о работе ФИО16, им стало известно, что среди его клиентов, много обманутых им лиц, перед которыми он также не выполнил свои обязательства. Супруг позвонил ФИО16 и предупредил его, что если не поставит плитку, то он обратится в Прокуратуру. Примерно в конце января 2015 года ФИО16 позвонил супругу и сообщил, что часть товара доставлена и её можно забрать. Оставшаяся часть плитки ФИО16 так и не была поставлена. В ходе телефонных переговоров ФИО16 каждый раз находил отговорки, ссылаясь на то, что у него сложилась тяжелая жизненная ситуация либо плохое финансовое положение, а в последствии вообще перестал отвечать на телефонные звонки. Денежные средства, за не поставленный товар в размере 368 293,70 рублей ФИО16 так и не возвратил (№);

ФИО7 – в период времени с 11 ноября 2009 года по 31 декабря 2015 года работал у ИП ФИО16, а позднее в ООО «

<

данные изъяты> в качестве водителя экспедитора. В его обязанности входило приобретение товаров, их доставка к заказчику. В основном он доставлял керамическую плитку, ламинат и сантехнику. В январе 2015 года, точную дату и время не помнит, он доставлял керамическую плитку в магазин «

<

данные изъяты>», расположенный на 

<

адрес>. Указанная плитка, была передана им владельцу магазина мужчине по фамилии ФИО17 №2, который после получения товара расписался в двух экземплярах акта сдачи-приема выполненных работ. Он также лично расписался в данном акте. Один экземпляр акта он передал ФИО17 №2, а другой ФИО16 Примерно в конце 2015 года ФИО16 стал часто задерживать выплату заработной платы, в связи с чем, он принял решение об увольнении, о чем сообщил последнему. В его трудовой книжке имеется отметка об увольнении (№);

ФИО8 - примерно с 2004 года работает у ИП ФИО17 №2 в должности коммерческого директора магазина «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Директором магазина «

<

данные изъяты>» является ФИО17 №2 и со слов последнего, ему известно, что в 2014 году ФИО17 №2 передал ФИО16 крупную сумму денег на приобретение плитки для своего дома, однако последний обманул его, поставив только часть товара, а оставшуюся часть так и не поставил, и деньги не вернул. Он лично с ФИО16 не знаком, но пару раз его видел в их магазине, когда последний приезжал туда с ФИО17 №2 Он не видел, чтобы в магазин приезжал ФИО16 и передавал кому-либо из сотрудников деньги в сумме 80 000 рублей для передачи ФИО17 №2 Если бы ФИО16 действительно приезжал в магазин «

<

данные изъяты>» с целью передать денежные средства ФИО17 №2, то к какому бы из сотрудников он не обратился, последние все равно бы уведомили директора ФИО17 №2, так как все сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» являются порядочными и ответственными людьми (№).

Из протокола выемки от 16 мая 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевший ФИО17 №2 добровольно выдал следствию: договор № от 21 октября 2014 года; спецификацию № (Приложение №) к договору № от 21 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 21 октября 2014 года на сумму 400 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты>+» от 14 ноября 2014 года на сумму 85 000 рублей; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору (спецификация № к договору № от 21 октября 2014 года) от 29 января 2015 года (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №2 («Покупатель») и ООО «

<

данные изъяты> в лице заместителя генерального директора ФИО16 («Продавец») был заключен договор № от 21 октября 2014 года купли продажи товара, согласно которому предмет договора: Продавец обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать товар в количестве, ассортименте, по ценам и в сроки, которые согласовываются сторонами путем подписания отдельных Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью данного договора. Цена товара указывается в спецификациях. На основании п.3.2.1 Продавец обязан передать Покупателю товар в количестве, ассортименте и комплектности обусловленной спецификацией (Приложение №) в надлежащей упаковке, через 90 рабочих дней (исключения составляют каникулы в Европе с 01.08.2014г. по 01.09.2014г., а также с 25.12.2014г. по 01.02.2015г.). Согласно п.4.2, Покупатель оплачивает товар в размере 80 % от стоимости в день подписания настоящего договора. В спецификации № (Приложение №) к договору № от 21 октября 2014 года указан товар на общую сумму 605 676,20 рублей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 21 октября 2014 года подтверждает факт получения ФИО16 от ФИО17 №2 денежных средств в размере 400 000 рублей на основании предоплаты по договору № от 21 октября 2014 года; 

- квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 14 ноября 2014 года подтверждает факт получения ФИО16 от ФИО17 №2 денежных средств в размере 85 000 рублей на основании предоплаты по договору № 

- согласно акту сдачи-приемки выполненных работ по договору (спецификация № к договору № от 21 октября 2014 года) от 29 января 2015 года ФИО17 №2 была поставлена часть товара, предусмотренного спецификацией № к договору № от 21 октября 2014 года (№

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от 27 июня 2017 года следует, что подписи, расположенные: 

- в правом нижнем углу первого листа договора № от 21 октября 2014 года купли продажи товара;

- в строке «/ФИО16/» на втором листе договора № от 21 октября 2014года купли продажи товара;

- в строке «/ФИО16/» под строкой «От Поставщика:» в спецификации № (Приложение №) к договору № от 21 октября 2014 года;

- в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н ООО «

<

данные изъяты> от 21 октября 2014 года;

- в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру №б/н ООО «

<

данные изъяты>+» от 14 ноября 2014 года, а также рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты>+» от 21 октября 2014 года кроме строки «Подпись»; в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 14 ноября 2014 года кроме строки «Подпись», выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН № установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет №).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор № от 21 октября 2014 года купли продажи товара; спецификацию № (Приложение №) к договору № от 21 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 21 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 14 ноября 2014 года; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору (спецификация № к договор № от 21 октября 2014 года); регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №2, значительно превышающие 250 000 рублей.

Утверждение подсудимого ФИО16 о том, что он через сотрудника магазина передал потерпевшему ФИО17 №2 80 000 рублей, судом признаётся несостоятельным, поскольку в судебном заседании данное обстоятельство не нашло своего подтверждения. 

По преступлению в отношении имущества потерпевшего ФИО17 №3 

ФИО17 ФИО17 №3 в судебном заседании показал, что в 2014 году на автомойке познакомился с ФИО16, которому в разговоре сказал, что недавно приобрёл квартиру, в которой планирует делать ремонт. ФИО16 пояснил, что является дизайнером и предложил сделать дизайн проект квартиры и провести все ремонтные работы. В октябре 2014 года он вместе с супругой (ФИО2), заключил договор с компанией ООО «

<

данные изъяты> в котором ФИО16 генеральный директор. Договор был заключен на 126 560 000 рублей. В качестве аванса ФИО16 передал 85 000 рублей на составление дизайн проекта квартиры, который согласно договора должен быть изготовлен в течение 50 рабочих дней. В установленные сроки дизайн проект квартиры изготовлен не был. ФИО16, предлагал выполнить ремонтные работы. С ФИО16 был заключён договор на приобретение тумбы под телевизор на сумму 520 000 рублей, напольное покрытие в сумме 492 000 рублей, и межкомнатные двери на сумму 322 000 рублей, а всего на общую сумму 1 334 000 рублей, из которых 900 000 рублей он ФИО16 передал в качестве аванса. Через некоторое время он с супругой приехал к ФИО16 в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где увидел тумбу под телевизор, которую ФИО16 обещал упаковать и доставить им в квартиру. Позже выяснилось, что ФИО16 его с супругой просто «водит за нос», так как никакие им работы не проводились, дизайн проект, который ФИО16 предоставил, им не понравился. Попросили ФИО16 переделать дизайн проект, который он так и не переделал. От тумбы под телевизор он отказался. ФИО16, продолжал выставлять счета на оплату. Сначала он отдал ФИО16 денежные средства в размере 300 000 рублей, а потом ещё 900 000 рублей. В ходе проведения ремонтных работ ФИО16, настаивал на том, что срочно нужна инсталляция для подвесного туалета, подвесные потолочные плинтуса и плитка в ванную комнату, и предлагал очень интересные цены, то есть ниже рыночных. Он согласился и передал ФИО16 362 350 рублей на плитку в ванную комнату, на инсталляцию для подвесного туалета - 30 540 рублей и на подвесные потолочные карнизы - 150 000 рублей. Изначально ремонтные работы проходили нормально, потом заметил, что рабочие находились в квартире, но работы не проводились. На его вопрос к рабочим, почему остановились ремонтные работы, последние обвинили его в том, что он не оплачивает строительный материал, а поэтому ФИО16 им не оплачивает уже выполненную работу. Он и супруга стали звонить ФИО16 и интересоваться у него, где находится строительный материал, который они уже оплатили. ФИО16 ответил им, что весь материала находится у него на складе, и он им его обязательного покажет, однако он с супругой так и не увидел ни склада, ни материала, ни документов на предоставление и покупку строительного материала, поскольку ФИО16 стал избегать с ними встречи. Он и супруга поняли, что ФИО16 мошенник, который обманным путем выманил у него денежные средства. В конце февраля 2016 года он встретился с ФИО16, и последний признался, что никакого строительного материала у него нет, что денег тоже нет и что ФИО16 его с супругой обманывал. От ФИО16 потребовал написать расписку на возврат денежных средств, а именно: на 600 000 рублей за ремонтные работы, на 150 000 рублей за подвесные потолочные карнизы, на 362 350 рублей за плитку в ванную комнату и на 30 540 рублей за инсталляцию для подвесного туалета, а всего на общую сумму 1 052 890 рублей. ФИО16, согласился и сказал, что все вернет до 31 марта 2016 года, однако своё обещание так и не выполнил. Он и супруга постоянно звонили ФИО16, который всё-таки с июля по декабрь 2016 года частями перевел на банковскую карту денежные средства в размере 345 000 рублей, и остался должен -707 890 рублей. На очной ставке ФИО16 в присутствии следователя написал ему еще одну расписку, что обязуется до 01 июля 2018 года выплатить денежные средства в размере 40 000 рублей, которые так и не вернул. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО17 №3 (№), данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что между его супругой ФИО2 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО16 заключил договор № на разработку дизайн-проекта от 03 октября 2014 года, последнему в полном объеме были переданы денежные средства на сумму 125 000 рублей, а именно: 03 октября 2014 года, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 03.10.2014 года, в его присутствии супруга (ФИО2) передала ФИО16 85 000 рублей в качестве аванса по договору № на разработку дизайн проекта и в начале марта 2015 года, он передал ФИО16 40 000 рублей, в качестве окончательной оплаты по договору № на разработку дизайн-проекта. Цена договора № от 03 октября 2014 года на разработку дизайн-проекта составила 126 560 рублей, но в связи с тем, что ФИО16 не правильно указал в Договоре площадь их квартиры, то по устной договоренности с последним, они решили, что ФИО17 №3 передаст ФИО16 именно 125 000 рублей. В предоставленном дизайн-проекте не были учтены их замечания по поводу интерьера и мебели, то есть предоставленный дизайн-проект не отвечал их требованиям. ФИО16 заверял, что учтёт все их замечания, и все переделает, однако ФИО16 ничего не переделал, и он с супругой высказал ФИО16 мотивированный отказ в устной форме о не принятии предоставленного им дизайн-проекта. Ни он, ни его супруга не подписывали акт сдачи-приемки дизайн-проекта. По договору № от 29 декабря 2014 года купли-продажи товара, заключенному между ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 и его супругой ФИО2, ООО «

<

данные изъяты> обязалось предоставить им товар, согласно спецификации № к договору № от 29 декабря 2014 года, на общую сумму 1 334 000 рублей, а именно: тумбу под ТВ в комплекте, производства 

<

данные изъяты> стоимостью с учетом скидки 520 000 рублей; массивную доску, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью с учетом скидки 492 000 рублей; двери межкомнатные, производства 

<

данные изъяты>, стоимостью с учетом скидки 322 000 рублей. При этом, в стоимость товара входила стоимость его упаковки и доставки по адресу: 

<

адрес>. В связи с тем, что до февраля 2016 года ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 так и не исполнило взятые на себя обязательства примерно в конце февраля 2016 года, в 19:00 часов, он с супругой, встретился с ФИО16 возле ЖК «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, где последний написал расписки о получении денежных средств, которые обязался вернуть до 31 марта 2016 года. В общей сложности он с супругой передал генеральному директору ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 денежные средства в размере 1 567 890 рублей, а не 1 527 890 рублей, как он указывал в своих показаниях ранее, так как он забыл указать окончательную сумму по договору № на разработку дизайн-проекта в размере 40 000 рублей. В период времени с июля 2016 года по декабрь 2016 года ФИО16, перевел на его (ФИО17 №3) банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты> № денежные средства на общую сумму 345 000 рублей, в счет возмещения причиненного ему материального ущерба. ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 707 890 рублей, чем причинил ему материальный ущерб в крупном размере. Он уверен, что ФИО16 предоставлял ему ложные сведения о том, что условия договоров исполняются, и товар, на который он с супругой передал ему денежные средства, заказан и оплачен.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО2 по своей сути дала аналогичные показания, что и потерпевший ФИО17 №3, который доводится ей супругом и показала, что с ФИО16 как с Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> было заключено несколько договоров: один на разработку дизайн-проекта их квартиры, а ещё три на предоставления им товара, согласно спецификации к договорам. Она и супруг (ФИО17 №3) передали ФИО16 денежные средства на общую сумму 1 567 890 рублей, однако последний взятые на себя обязательства так и не выполнил, задолженность перед ними в размере 747 890 рублей так и не погасил. 

В ходе предварительного расследования, потерпевший ФИО17 №3 на очной ставке с ФИО16 подтвердил свои показания и показал, что ФИО16 находясь в машине марки «

<

данные изъяты>», возле ТЦ «

<

данные изъяты>», по адрес: 

<

адрес> получил от него 900 000 рублей. ФИО16 не отрицал, что причинил ФИО17 №3 материальный ущерб на 707 890 рублей, но согласился с этой суммой, пояснив, что ООО «

<

данные изъяты> в его лице имеет перед ФИО17 №3 задолженность на указанную сумму, которую он обязался вернуть до 01 июня 2018 года (№). 

Из протокола выемки от 07 июня 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевший ФИО17 №3 добровольно выдал следствию: договор № от 29 декабря 2014 года; спецификацию № (Приложение №) к договору № от 29 декабря 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «

<

данные изъяты> от 29 декабря 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 16 февраля 2015 года; спецификацию № к договору № от 28 января 2015 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года; спецификацию № к договору № от 26 марта 2015 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года; спецификацию № к договору № от 26 марта 2015 года; договор № на разработку дизайн-проекта от 03 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 03 октября 2014 года; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 600 000 рублей; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 362 350 рублей и 30 540 рублей; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 60 000 рублей (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ООО «

<

данные изъяты> в лице заместителя генерального директора ФИО16 («Продавец»), с одной стороны, и ФИО2 («Покупатель») с другой стороны был заключен договор № от 29 декабря 2014 года купли продажи товара, согласно которому Продавец обязался передать Покупателю товар, который должен соответствовать выбранному Покупателем образцу (образцам) предоставленному в магазинах Продавца, либо каталогам, по индивидуальному размере и пожеланиям Покупателя. Цена товара – 1 334 000 рублей. На основании п.3.2.1 Продавец обязан передать Покупателю товар в количестве, ассортименте и комплектности обусловленной спецификацией (Приложение №) в надлежащей упаковке, через 90 рабочих дней исключения составляют каникулы в Европе с 01.08.2014г. по 01.09.2014г., а также с 25.12.2014 г. по 01.02.2015 г.);

- получение ФИО16 от ФИО17 №3 денежных средств в размере 900 000 рублей на основании предоплаты по договору № от 29 декабря 2014 года; 

- получение ФИО16 от ФИО17 №3 денежных средств в размере 150 000 рублей на основании предоплаты по спецификации № к договору №;

- получение ФИО16 от ФИО17 №3 денежных средств в размере 30 540 рублей на основании спецификации № к договору №;

- получение ФИО16 от ФИО17 №3 денежных средств в размере 362 350 рублей на основании спецификации № к договору №;

- между ФИО2 («Заказчик»), с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты> («Исполнитель») в лице генерального директора ФИО16, с другой стороны, 03 октября 2014 года заключён договор № на разработку дизайн-проекта;

- согласно расписки от 26 февраля 2016 года ФИО16 обязуется вернуть ФИО2 денежные средства в размере 600 000 рублей до 31 марта 2016 года;

- согласно расписки от 26 февраля 2016 года ФИО16 обязуется вернуть ФИО2 денежные средства в размере 362 350 рублей и 30 540 рублей до 31 марта 2016 года;

- согласно расписки от 26 февраля 2016 года ФИО16 обязуется вернуть ФИО2 денежные средства в размере 60 000 рублей до 31 марта 2016 года (№).

Из выводов экспертов по заключению № от ДД.ММ.ГГГГ года, следует, что подписи, расположенные: 

-в строке «/ФИО16» на втором листе договора № от 29 декабря 2014года купли продажи товара;

-в строке «/ФИО16/» под строкой «От Поставщика:» в спецификации № (Приложение№) к договору № от 29 декабря 2014 года;

-в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру № ООО «

<

данные изъяты> от 29 декабря 2014 года;

-в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 16 февраля 2015 года;

-в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года на сумму 30 540 рублей;

-в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года на сумму 362 350 рублей;

-в строке «Главный бухгалтер подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 03 октября 2014 года;

- в строке «(ФИО16)» в расписке от 26.02.2016 года на сумму 600 000 рублей;- в строке «(ФИО16)» в расписке от 26.02.2016 года на сумму 362 350 рублей и 30 540 рублей;

- в строке «(ФИО16)» в расписке от 26.02.2016 года на сумму 60 000 рублей, а также рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № ООО «

<

данные изъяты> от 29 декабря 2014 года кроме строки «Подпись», в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 16 февраля 2015 года кроме строки «Подпись», в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года на сумму 30 540 рублей, кроме строки «Подпись», в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года на сумму 362 350 рублей кроме строки «Подпись», в квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 03 октября 2014 года кроме строки «Подпись», в расписке на сумму 600 000 рублей от 26.02.2016 года, в расписке на сумму 362 350 рублей и 30 540 рублей от 26.02.2016 года; в расписке на сумму 60 000 рублей от 26.02.2016 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>+»: 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений, предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>», органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года №

Из протокола от 20 июня 2017 года следует, что осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>+» № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанный диск содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор № от 29 декабря 2014 года; спецификацию № (Приложение №) к договору № от 29 декабря 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «

<

данные изъяты> от 29 декабря 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты>+» от 16 февраля 2015 года; спецификацию № к договору № от 28 января 2015 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года; спецификацию № к договору № от 26 марта 2015 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года; спецификацию № к договору № от 26 марта 2015 года; договор № на разработку дизайн-проекта от 03 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 03 октября 2014 года; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 600 000 рублей; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 362 350 рублей и 30 540 рублей; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 60 000 рублей; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №3 значительно превышающее 250 000 рублей.

ФИО17 (гражданский истец) ФИО17 №3 просил суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ему в результате преступления имущественный вред в размере 747 890 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 126 716,07 рублей. 

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №3 - возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшему (гражданскому истцу) ФИО17 №3 причинён имущественный вред на общую сумму 747 890 рублей, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При определении размера морального вреда, суд, принимает во внимание степень вины подсудимого ФИО16, учитывая все обстоятельства преступления, совершённого им умышленно, его возраст и материальное положение, наличие на иждивении трёх малолетних детей, объём нравственных страданий потерпевшего и его доводы в обоснование причиненного ему морального вреда, основываясь на принципах разумности и справедливости, в соответствии со ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ, находит, что гражданский иск потерпевшего (гражданского истца) ФИО17 №3 подлежит частичному удовлетворению, и считает разумным установить размер компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. 

Для правильного разрешения исковых требований потерпевшего (гражданского истца) ФИО17 №3 в части взыскания с подсудимого ФИО16 процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 126 716,07 рублей, потребуется исследование других доказательств, что потребует отложения судебного разбирательства, а поэтому суд считает необходимым гражданский иск в части взыскания с подсудимого ФИО16 процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 126 716,07 рублей, оставить без рассмотрения, и признать за ФИО17 №3 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в этой части на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №4

Потерпевшая ФИО17 №4 в судебном заседании показала, что в апреле 2016 года их семья купила квартиру по адресу: 

<

адрес>. В подъезде дома, она встретила ранее незнакомого ФИО16, который предложил им сделать быстрый, качественный, и дешевый ремонт в их квартире и передал им свою визитку. Обсудив дома предложение ФИО16, она с супругом решила воспользоваться предложением ФИО16 и 25 июля 2016 года взяв с собой 100 000 рублей, приехала в офис к ФИО16, где с ним заключила договор на ремонт квартиры. ФИО16 взял у неё деньги и они с ним обговорили все детали договора, по условиям которого ФИО16 должен был приступить к ремонтным работам сразу после заключения договора. Фактически ФИО16 приступил к ремонтным работам только 04 августа 2016 года. На её вопрос, почему так долго ФИО16 не приступает к ремонтным работам, последний отвечал, что бригада занята на другом объекте, и как только освободится, начнут ремонт. Через некоторое время мастера залили в квартире полы и пояснили, что они будут сохнуть неделю. Через две недели они пришли в квартиру, чтобы посмотреть, как продвигается ремонт и увидели, что полы залиты только в одной комнате, а в остальных помещениях квартиры ничего сделано не было. Спустя какое-то время ей позвонил ФИО16 и предложил за 48 000 рублей купить кухню. Она согласилась, после чего ФИО16 пояснил, что необходимо внести задаток в размере 30 000 рублей. В офисе она по каталогу выбрала кухню и передала ФИО16 30 000 рублей, который её заверил, что кухня будет готова через две недели. Спустя какое то время в квартире начали штукатурить стены, но рабочие делали все плохо и они постоянно предъявляли претензии к рабочим. По окончании штукатурки стен, перешли к поклейке обоев. Ей снова позвонил ФИО16 и предложил у него купить подешевле межкомнатные и входную дверь, заверив, что сделает хорошую скидку. Находясь в офисе, она по каталогу выбрала двери и передала ФИО16 в качестве первоначального взноса 40 000 рублей. ФИО16 собственноручно написал ей расписку, что получил эти деньги. 08 ноября 2016 года, примерно в 21:00 час к ней домой приехал ФИО16 который пояснил, что заказанные ею двери привезли и сейчас их отнесут в квартиру, а поэтому необходимо отдать поставщику оставшуюся сумму денег за двери после чего, она передала ФИО16 оставшуюся сумму - 11 000 рублей. Входную дверь в квартиру установили лишь в феврале 2017 года. Три межкомнатные двери, ФИО16 так и не поставил, а поэтому ей пришлось повторено закупить межкомнатные двери, но у других лиц. В ноябре 2016 года ей позвонил ФИО16 и сказал, что завтра придут делать натяжные потолки, а поэтому она должна ФИО16 передать 28 000 рублей. Она передала ФИО16 20 000 рублей на установку потолков, а также на приобретение лампочек и электроприборов. ФИО16 до настоящего времени не поставил, ни кухонный гарнитур, ни межкомнатные двери, ни лампочки для натяжного потолка. Она согласна, что ФИО16 причинил ей ущерб на сумму 39 000 рублей. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №4 (№), данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что между последней и ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 25 июля 2016 года на сумму 185 701, 84 рублей был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, при этом материалы и необходимый товар должен был приобретаться ею отдельно. Срок выполнения работ составлял 60 рабочих дней. После заключения договора подряда ФИО16 предложил ФИО17 №4 помочь с приобретением кухонного гарнитура, сообщив, что через него можно купить кухонный гарнитур за 48 000 рублей, и заверив, что гарнитур будет готов в течение двух недель. 04 августа 2016 года, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, она передала ФИО16 30 000 рублей в качестве аванса за кухонный гарнитур. Примерно в конце августа 2016 года, ФИО16 сообщил, что кухонный гарнитур изготовлен и хранится на его складе, и что он будет установлен, как только на кухне будут поклеены обои. Однако с октября 2016 года по март 2017 года, кухонный гарнитур в ее квартире так и не был установлен, и кроме того, даже не был доставлен. На все её просьбы доставить гарнитур, ФИО16 всегда находил отговорки, заверяя, что гарнитур хранится на складе, но на данный момент предоставить его он не может, не объяснив причин, в связи с чем, о местонахождении кухонного гарнитура ей ничего не известно. ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> свои обязанности по заключенным между ними устным договорам не выполнил, а поэтому она считает, что ФИО16, обманывая, вводя ее в заблуждение, пользуясь ее доверием, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 89 000 рублей (30 000+31 000+20 000+8 000), чем причинил ей значительный материальный ущерб на указанную сумму (№).

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №4 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания, а ФИО16 подтвердил её показания, что получал от ФИО17 №4 денежные средства в размере 30 000 рублей на приобретение кухонного гарнитура, который он не забрал у поставщика, данные которого назвать не смог, так как документов и чеков об оплате кухонного гарнитура у него нет. Деньги за кухонный гарнитур ФИО17 №4 он не вернул, по какой причине пояснить не смог. Также ФИО16 подтвердил, что межкомнатные двери также не были установлены в квартире ФИО17 №4, причину пояснить не смог. Документов, подтверждающих факт оплаты дверей, у него нет. Денежные средства за межкомнатные двери ФИО17 №4 он не отдал, но почему пояснить не смог. В ходе очной ставки ФИО16 признал, что имеет перед ФИО17 №4 задолженность в размере 69 000 рублей (30 000+31 000+8000), которую он обязался вернуть ей до 17 августа 2018 года (№).

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетелей обвинения ФИО9 и ФИО10, которые в ходе предварительного расследования показали:

- ФИО9 показал, что в конце июня 2016 года, его супруга (ФИО17 №4) и сын (ФИО10) познакомились с ФИО16, который предложил свою помощь по выполнению отделочных работ «под ключ» по выгодной цене. Стоимость работ он не называл, но заверил, что работы будут проведены быстрее, качественнее и дешевле. Они решили воспользоваться услугами ФИО16, который им также сказал, что будет закупать и доставлять строительный материал самостоятельно, объясняя это тем, что у него имеются скидки на все виды строительных материалов, и по каждой позиции он будет отчитываться (предоставлять товарные чеки). 25 июля 2016 года его супруга ФИО17 №4 самостоятельно поехала в офис «

<

данные изъяты> расположенный в 

<

адрес> в 

<

адрес>, где между ней и ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ по адресу: 

<

адрес>. Согласно договору работы должны были быть начаты 25 июля 2016 года, и выполнены в срок 60 рабочих дней. Цена Договора составила 185 701 рублей 84 копейки. 04 августа 2016 года ФИО16 предложил им осуществить заказ кухонного гарнитура, оплатить который можно частично, при этом сделает скидку и сообщил стоимость кухонного гарнитура – 48 000 рублей. Супруга передала ФИО16 денежные средства в размере 30 000 рублей как предоплату за кухонный комплект. ФИО16 на оборотной стороне сметы собственноручно написал расписку и пояснил, что кухонный гарнитур будет изготовлен в течение 2-х недель. Позже ФИО16 сообщил, что кухонный гарнитур готов и стоит на складе, так как сначала нужно доделать ремонт на кухне, после чего будет привезен гарнитур. В конце августа, ФИО16 предложил приобрести у него комплект дверей (три межкомнатные и одну входную), предоставив им каталог, и сообщил, что оплатить заказ нужно срочно, хотя бы частично, т.к. машина с несколькими заказами уходит на базу. Они согласились, сразу выбрали понравившиеся классические двери. ФИО16 сказал, что сделает большую скидку и сообщил стоимость дверей. ФИО17 №4, передала ФИО16 денежные средства в сумме 40 000 рублей в счет оплаты комплекта дверей. Оставшуюся сумму -11 000 рублей, ФИО17 №4 передала ФИО16 08 ноября 2016 года. ФИО16 на оборотной стороне сметы, собственноручно написал расписку о получении денежных средств. Входную дверь в их квартире рабочая бригада ФИО16 установила только в феврале – марте 2017 года. 21 октября 2016 года супруга передала ФИО16 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве предоплаты на установку натяжных потолков, о чем на оборотной стороне сметы, он собственноручно написал расписку. До марта 2017 года они неоднократно связывались с ФИО16 и требовали у него завершить ремонтные работы или вернуть им денежные средства, которые были переданы ему. ФИО16 постоянно «кормил завтраками», обещая закончить все работы и выполнить свои обязательства. После того, как они поняли, что ФИО16 их обманул, супруга заказала и оплатила установку межкомнатных дверей. Бригада, которых нанимал ФИО16 для установки натяжных потолков, за установку которых они заплатили ФИО16 20 000 рублей, выполнили работу ненадлежащим образом, в результате чего, его супруга нашла рабочего, который доделал им потолок, в связи с чем, им пришлось заплатить еще 12 000 рублей. В апреле 2017 года, супруга позвонила ФИО16 и поинтересовалась, когда он вернет им денежные средства, на что ФИО16 продолжал уверять, что денежные средства он возвратит им в ближайшее время, так как у него трудное финансовое положение. ФИО16 получил от его супруги (ФИО17 №4) денежные средства на кухонный гарнитур в сумме 30 000 рублей, который так и не был им предоставлен, 51 000 рублей на установку межкомнатных и входной двери, однако была установлена только входная дверь (межкомнатные двери впоследствии они заказывали самостоятельно у другой организации). Также ФИО16, получил от них еще 20 000 рублей за монтаж натяжного потолка, который был произведен ненадлежащим образом (№);

- ФИО10 показал, что в 2014 году его мать (ФИО17 №4) приобрела квартиру в новостройке, по адресу: 

<

адрес>. В апреле 2016 года дом был сдан, и в квартире требовался ремонт, в связи с чем, в конце июля 2016 года его мать ФИО17 №4 заключила договор подряда с ООО «

<

данные изъяты> генеральным директором ФИО16 В августе 2016 года ФИО16 предложил матери заказать у него кухонный гарнитур, предоставив ей при этом каталог. Мать передала ФИО16 30 000 рублей в качестве предоплаты за кухонный гарнитур, также мать передала ФИО16 51 000 рублей на приобретение комплекта дверей (три межкомнатные и одну входную), которые последний ей предложил приобрести у него. В октябре 2016 года мать передала ФИО16 20 000 рублей на выполнение работ по монтажу натяжного потолка. Кухонный гарнитур и межкомнатные двери ФИО16 в квартире не были установлены. Межкомнатные двери его родители в последующем заказывали самостоятельно. Рабочими ФИО16 был монтирован натяжной потолок, однако работа была выполнена ненадлежащего качества, в результате чего, они самостоятельно нанимали специалиста, который доделывал работу №).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 14 декабря 2016 года квартиры ФИО17 №4 расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что при входе в квартиру на полу находится строительный материал. Две комнаты без внутренней отделки. В одной из комнат на полу находится строительный материал (№).

Из протоколов выемки от 16 июня и 30 августа 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №4 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 июля 2016 года; сметный расчет к договору подряда № от 25 июля 2016 года; свидетельство о государственной регистрации права от 14.06.2016 года; эскиз кухни (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №4 («Заказчик»), с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты> («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16 с другой стороны 25 июля 2016 года заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы с использованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 25 июля 2016 года, 2) срок выполнения работ – 60 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет – 185 701 рубль 84 копейки, п.4.2 – Заказчик в день заключения договора выплачивает Подрядчику аванс в сумме 50 000 рублей. Договор содержит рукописные подписи в графе «Заказчик» и «Подрядчик», а также оттиск круглой печати ООО «

<

данные изъяты>

- перечень работ определен в приложении № к договору подряда № от 23 июля 2016 года; 

- на обратной стороне листа, содержащего изображение эскиза кухонного гарнитура содержатся рукописные записи и подписи от имени ФИО16, согласно которым 04 августа 2016 года получено 30 000 рублей за кухонный гарнитур (общая стоимость 48 000 рублей), 20 августа 2016 года получено 40 000 рублей предоплата за комплект дверей (общая стоимость 51 421рубль), 08 ноября 2016 года получено 11 тысяч рублей за комплект дверей (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные:

- на четвертом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 июля 2016 года в строке «ФИО16»;

- на втором листе приложения № к договору подряда № от 23 июля 2016 года в строке «ФИО16»;

- под строкой «04 августа 2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне эскиза кухонного гарнитура;

- под строкой «20 августа 2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне эскиза кухонного гарнитура;

- под строкой «08 ноября 2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне эскиза кухонного гарнитура, а также рукописные буквенно-цифровые записи на обратной стороне листа с эскизом кухонного гарнитура, выполнены ФИО16(№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты> адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты> по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты>» с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 июля 2016 года; сметный расчет к договору подряда № от 25 июля 2016 года; эскиз кухни с распиской на обратной стороне;CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №4 значительно превышающий пять тысяч рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) ФИО17 №4 в судебном заседании уточнила свои требования и просила суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ей в результате преступления имущественный вред в размере 39 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №4 - возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №4 причинён имущественный вред на общую сумму 39 000 рублей, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При определении размера морального вреда, суд, принимает во внимание степень вины подсудимого ФИО16, учитывая все обстоятельства преступления, совершённого им умышленно, его возраст, материальное положение, наличие на иждивении трёх малолетних детей, объём нравственных страданий потерпевшего и его доводы в обоснование причиненного ему морального вреда, основываясь на принципах разумности и справедливости, в соответствии со ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ, находит, что гражданский иск потерпевшей (гражданского истца) ФИО17 №4 подлежит частичному удовлетворению, и считает разумным установить размер компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. 

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №1

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №1 (№), данных ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что между ней и ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 06 августа 2016 года был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ на сумму 253 305,92 рубля. материалы для ремонта должны были приобретаться за её счет. После ФИО16 ей пояснил, что у него имеется собственное производство по изготовлению мебели, и предложил ей дополнительные услуги, которые не были предусмотрены договором подряда №, а именно: работы по остеклению балкона, услуги по приобретению и установке кухонной мебели, спальни, прихожей, шкафа-купе, электротоваров и дверей в ее квартире. В силу заключенного договора подряда, ФИО16 убедил ее заключить с ним устный договор купли-продажи товара. Она приняла предложение ФИО16 и решила полностью довериться ему в решении данного вопроса, в результате чего заключила устный договор, согласно которому, ФИО16 по согласованию с ней должен был выполнить в ее квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, дополнительные работы: остекление балкона, монтаж натяжного потолка, приобрести и установить в ее квартире кухонный гарнитур, шкаф-купе, спальный гарнитур, прихожую, межкомнатные двери, сантехнику, электротовары и иной товар, который будет необходим для проведения ремонтных работ. ФИО16 заверил ее, что дополнительные работы будут выполнены в ее квартире в ходе выполнения основных строительно-отделочных работ, то есть в срок установленный договором подряда № от 06 августа 2016 года, и что весь необходимый товар и мебель также будут приобретены и установлены в ее квартире в указанный срок. В период с 19 августа по 24 декабря 2016 года, ФИО16 посредством электронной связи неоднократно присылал ей проекты кухонного гарнитура, спальни, прихожей, шкафа-купе, дверей, а также согласовывал объем и перечень якобы необходимых для выполнения строительно-отделочных работ материалов, товаров и их стоимость, уверяя ее, что работы ведутся и необходимый товар, мебель им приобретаются. 

В период с 22 августа по 01 декабря 2016 года, находясь в 

<

адрес>, доверяя ФИО16, который сообщал ей, что ему для проведения ремонта требуется закупать товар и выполнять дополнительные работы, не предусмотренные договором подряда №, она осуществила переводы денежных средств с принадлежащей ей карты ПАО 

<

данные изъяты> № на карту ПАО 

<

данные изъяты> №, на общую сумму 694 542 рубля, из которых: денежные средства в сумме 264 268 рублей предоплата за кухонный гарнитур, шкаф-купе, спальный гарнитур и прихожую; денежные средства в сумме 14 950 рублей на приобретение инсталляции; денежные средства в сумме 51 640 рублей на приобретение межкомнатных дверей, денежные средства в сумме 72000 на приобретение керамической плитки; денежные средства в сумме 18500 на работы по остеклению балкона; денежные средства в сумме 8000 рублей на установку поворотных механизмов для пластиковых окон; денежные средства в сумме 29 915 рублей на приобретение ванны; денежные средства в сумме 15 100 рублей на приобретение электронагревателя универсального; денежные средства на сумму 14 653 рубля на приобретение подвесной раковины; денежные средства в сумме 39 483 рубля на приобретение ламината; денежные средства в сумме 24 442 рубля на приобретение тепловой подложки; денежные средства в сумме 36 750 рублей на покупку электроустановочных изделий; денежные средства на сумму 14 000 на выполнение работ по гидрооизоляции стен; денежные средства на сумму 10 000 рублей на полотенцесушитель; денежные средства на сумму 38 125 рублей на натяжной потолок; денежные средства на сумму 12 852 рубля на светильники для кухни; денежные средства в сумме 5 034 рубля на светильники в спальню; денежные средства на сумму 11 330 рублей на светильники в гостиную; денежные средства на сумме 13 500 рублей за закладные под гардину в количестве трех штук.

Приехав 07 февраля 2017 года в г. Тулу, и зайдя в свою квартиру, она обнаружила, что ремонтные работы в квартире не закончены. Плиточные работы не выполнены, межкомнатные двери не установлены, в ванной комнате не установлены ни система инсталляции, ни электроводонагреватель, ни раковина, ни чугунная ванна, ни полотенцесушитель. В квартире не было никакой мебели. Работы по остеклению балкона не проведены. Была выполнена только стяжка на полу. Ламинат и подложка не были уложены. Выключатели и розетки не установлены. Натяжной потолок не монтирован, и соответственно не выполнена работа по установке светильников и закладке гардин. При этом она не обнаружила в квартире ни частей мебели, ни сантехники, ни плитки, ни ламината с подложкой, ни какого другого материала или товара. 

Она поняла, что ФИО16 все это время обманывал ее, уверяя, что работы в ее квартире ведутся, а некоторые из них даже выполнены, то есть мебель им заказана, оплачена и находится в стадии изготовления, что им закуплен необходимый товар. Она считает, что ФИО16 обманул ее, воспользовавшись ее доверием, и похитил принадлежащие ей денежные средства, на общую сумму 680 542 рубля, чем причинил ей материальный ущерб в крупном размере.

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №1 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания и показала, что в общей сложности на приобретение мебели, сантехники, товара и выполнение дополнительных работ, она передала генеральному директору ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 денежные средства в размере 694 542 рубля. ФИО16 подтвердил показания потерпевшей ФИО17 №1 в той части, что он действительно получал указанные ею суммы денежных средств. Документов, подтверждающих факт оплаты и приобретения им мебели, у него нет. В квартире ФИО17 №1 не были установлены межкомнатные двери (4шт.) и входная дверь. Полученные от ФИО17 №1 денежные средства, последней не вернул, причину указать не смог (№).

В ходе предварительного расследования, посредством сети Интернет 17 мая 2017 года ФИО17 №1 представила следствию следующие документы:

- справку ООО «

<

данные изъяты>» от 15.05.2017 года, согласно которой ФИО17 №1 имеет расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» № (

<

данные изъяты>) и является держателем пластиковой карты ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>;

- справку о состоянии вклада ФИО17 №1 за период с 22 августа 2016 года по 03 декабря 2016 года счет № согласно которой:

1). 24.08.2016 года проведена операция по списанию денежных средств на сумму 150 000 рублей;

2). 27.08.2016 года проведена операция по списанию денежных средств на сумму 140 000 рублей;

3). 24.09.2016 года проведена операция по списанию денежных средств на сумму 400 000 рублей;

4). 10.10.2016 года проведена операция по списанию денежных средств на сумму 40 000 рублей;

5). 06.11.2016 года проведена операция по списанию денежных средств на сумму 200 000 рублей;

6). 03.12.2016 года проведена операция по списанию денежных средств на сумму 150 000 рублей;

- чек по операции 

<

данные изъяты>, согласно которому 22.08.2016 года в 06:46:41 (МСК) выполнен платеж на сумму 150 000 рублей, отправитель № карты: №, получатель № карты: № ФИО1 С.;

- чек по операции 

<

данные изъяты>, согласно которому 25.08.2016 года в 08:10:32 (МСК) выполнен платеж на сумму 140 000 рублей, отправитель № карты: №, получатель № карты: № ФИО1 С.;

- чек по операции 

<

данные изъяты>, согласно которому 22.09.2016 года в 12:22:16 (МСК) выполнен платеж на сумму 400 000 рублей, отправитель № карты: №, получатель № карты: № ФИО1 С.;

- чек по операции 

<

данные изъяты> согласно которому 07.10.2016 года в 03:46:58 (МСК) выполнен платеж на сумму 40 000 рублей, отправитель № карты: №, получатель № карты: № ФИО1 С.;

- чек по операции 

<

данные изъяты>, согласно которому 04.11.2016 года в 13:34:14 (МСК) выполнен платеж на сумму 200 000 рублей, отправитель № карты: № получатель № карты: № ФИО1 С.;

- чек по операции 

<

данные изъяты>, согласно которому 01.12.2016 года в 08:27:21 (МСК) выполнен платеж на сумму 150 000 рублей, отправитель № карты: №, получатель № карты: № ФИО1 С.;

- фототаблицу общего вида квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 06 августа 2016 года;

- скриншоты переписки ФИО17 №1 с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 через электронную почту в период с 19.08.2016 года по 23.12.2016 года;

- скриншоты переписки ФИО17 №1 с абонентом «Тула Андрей Ремонт» +№ в сети «WhatsApp» за период времени с 19.08.2016 года по 01.12.2016 года;

- скриншоты переписки ФИО17 №1 с ФИО16 в социальной сети «В Контакте» в период времени с 24.12.2016 года по 11.02.2017 года (№).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 08 февраля 2017 года квартиры ФИО17 №1, расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что в ней отсутствует какое-либо имущество, она не жилая, с признаками черновой работы под чистовую отделку, помещение санузла без сантехнических работ (№).

Из протокола выемки от 05 июня 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №1 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 06 августа 2016 года; бумажный стикер, с указанием номера счета № ФИО1 (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №1 («Заказчик»), с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты> («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16, с другой стороны был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес>, следующие работы: строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные, своими силами с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 08 августа 2016 года, 2) срок выполнения работ – 60 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет – 253 305 рублей 92 копейки, п.4.2 – Заказчик в день заключения договора выплачивает Подрядчику аванс в сумме 80 000 рублей. Перечень работ определен в приложении № к договору подряда № от 06 августа 2016 года, на обратной стороне перечня имеются расписки от ФИО16, согласно которым последний получил на карту 

<

данные изъяты> № ФИО1 денежные средства в размере 1 085 000 рублей за работу и материалы в соответствии с договором № от 06 августа 2016 года;

- на бумажном стикере, содержится рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета, следующего содержания: «Номер карты № ФИО1» (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «Исправленному верить ФИО16» под строкой «ФИО17 №1» на первом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на третьем листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на втором листе приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года;

- под строкой «в соответствии с договором № от 06 августа 2016 года.» в строке «(ФИО16А.Ю.)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 06августа 2016 года, а также рукописные записи в строке «Исправленному верить» под строкой «ФИО17 №1» на первом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года, на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Согласно сведений, ПАО «

<

данные изъяты>» за период времени с 01 августа 2016 года по 06 июня 2017 года представил органу предварительного расследования информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1 (№).

Протоколом от 19 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», предоставленный ПАО «

<

данные изъяты> по запросу № от 06.06.2017 года, содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года, согласно которой: 

- 22.08.2016 года в 06:53:24 проведена транзакция на сумму 150 000 рублей, карта/телефон: №, данные о втором участнике – № ФИО17 №1, 

<

данные изъяты>;

- 24.08.2016 года проведено зачисление на БК без пополнения лимита на сумму 150 000 рублей; 

- 25.08.2016 года в 08:10:33 проведена транзакция на сумму 140 000 рублей, карта/телефон: № данные о втором участнике – № ФИО17 №1, 

<

данные изъяты>;

- 26.08.2016 года проведено зачисление на БК без пополнения лимита на сумму 140 000 рублей; 

- 22.09.2016 года в 12:22:17 проведена транзакция на сумму 400 000 рублей, карта/телефон: №, данные о втором участнике – № ФИО17 №1, 

<

данные изъяты>;

- 23.09.2016 года проведено зачисление на БК без пополнения лимита на сумму 400 000 рублей; 

- 07.10.2016 года в 03:46:59 проведена транзакция на сумму 40 000 рублей, карта/телефон: №, данные о втором участнике – № ФИО17 №1, 

<

данные изъяты>;

- 10.10.2016 года проведено зачисление на БК без пополнения лимита на сумму 40 000 рублей; 

- 04.11.2016 года в 13:34:15 проведена транзакция на сумму 200 000 рублей, карта/телефон: №, данные о втором участнике – № ФИО17 №1, 

<

данные изъяты>;

- 05.11.2016 года проведено зачисление на БК без пополнения лимита на сумму 200 000 рублей; 

- 01.12.2016 года в 08:27:22 проведена транзакция на сумму 150 000 рублей, карта/телефон: № данные о втором участнике – № ФИО17 №1, 

<

данные изъяты>.

- 03.12.2016 года проведено зачисление на БК без пополнения лимита на сумму 150 000 рублей (№

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 06 августа 2016 года; бумажный стикер, с указанием номера счета № ФИО1; CD-R диск «

<

данные изъяты> содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №1 значительно превышающее двести пятьдесят тысяч рублей.

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №5

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №5 (№), данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 15 августа 2016 года между ней и ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Срок выполнения работ по условиям договора составлял 60 дней, который начинал исчисляться с 16 августа 2016 года. Цена договора на основании сметного расчета составляла 271 695, 03 рубля. ФИО16 убедил ее, что его фирма занимается изготовлением кухонной мебели и шкафов-купе, а также сотрудничает с различными строительно-ремонтными компаниями 

<

адрес>, в том числе с ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем, он может предоставить ей услуги по выполнению дополнительных работ и поставке отделочного материла, сантехники, дверей и т.д. Она решила воспользоваться предложением ФИО16, в результате чего между ними был заключен устный договор, согласно которому, последний должен был выполнить в ее квартире работы по остеклению балкона, которые не были предусмотрены договором подряда № от 15 августа 2016 года, а также осуществить поставку товара для отделки ванной комнаты, межкомнатных дверей, керамической плитки, в период выполнения строительно-отделочных работ по договору подряда №. С 16 августа по 08 ноября 2016 года, выполняя условия устного договора купли-продажи и оказанию дополнительных услуг, ФИО16 были получены денежные средства на общую сумму 210 927,12 рублей, а именно:С конца августа 2016 года, она с ФИО16 общалась посредством переписки в «WhatsApp», в ходе которой последний убеждал ее, что работы в ее квартире ведутся, весь необходимый отделочный материал и товар, им закуплен. ФИО16 был очень убедителен, но на ее просьбы предоставить отчет о приобретенных им материалах или хотя бы скинуть фотографии выполненных работ, он всегда находил отговорки либо вообще никак не реагировал. В начале ноября 2016 года, в ходе одного из телефонных разговоров, ФИО16 убедил ее, что все работы, согласно договору подряда №, будут закончены в полном объеме к 31 декабря 2016 года. Однако в конце ноября начале декабря 2016 года, ей позвонила ее сестра и сообщила, что работы в ее квартире не ведутся, рабочие на объекте отсутствуют, а ФИО16 не отвечает на ее телефонные звонки. Сестра в течение декабря 2016 года и января 2017 года периодически приезжала в квартиру, и каждый раз обнаруживала, что ремонтные работы не ведутся, рабочие отсутствуют. Она приехала в 

<

адрес> и в начале апреля 2017 года, прибыла в свою квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где обнаружила, что по факту строительно-отделочные работы в полном объеме выполнены не были, балкон не остеклен, межкомнатные двери не установлены. В квартире отсутствовал отделочный материал и какой-либо товар (плитка, инсталляция, межкомнатные двери), которые со слов ФИО16 были закуплены им для проведения отделочных работ. Она поняла, что ФИО16 все это время обманывал ее и ее сестру, уверяя, что работы в ее квартире, как по договору подряда, так и дополнительные, - ведутся. Она считает, что ФИО16, вводя ее, и сестру – ФИО3 в заблуждение, пользуясь их доверием, обманул ее, и похитил принадлежащие ей денежные средства, на общую сумму 210 927,12 рублей, чем причинил ей значительный материальный ущерб.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля обвинения ФИО3 (№), которая в ходе предварительного расследования показала, что её родная сестра ФИО18 приобрела в 2014 году квартиру №, расположенную по адресу: 

<

адрес>. 13 августа 2016 года, ей позвонила ФИО17 №5 и сообщила, что последняя нашла мастера, который отремонтирует ее квартиру «под ключ», и попросила ее проехать вместе с ней в ЖК «

<

данные изъяты>» в офис ООО «

<

данные изъяты>». Она согласилась и вместе с ФИО17 №5 15 августа 2016 года, приехала в офис ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где их встретил ранее незнакомый генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 В её присутствии ФИО17 №5 поинтересовалась у ФИО16, сможет ли он в короткие сроки осуществить ремонт ее квартиры «под ключ», а именно провести заливку полов, выравнивание стен, оштукатуривание стен, установку теплых полов, укладку ламината, проведение электрической проводки, установку сантехники, укладку плитки, остекление балкона, установку натяжных потолков, оклейку стен обоями. ФИО16 ответил что сможет, и что у него уже готов договор подряда со сметным расчетом, в котором была указана площадь квартиры, вид производимых работ и их стоимость. В её присутствии ФИО17 №5 и генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО16 подписали договор подряда № от 15 августа 2016 года и приложение № (сметный расчет) к нему. Согласно Договору Подрядчик (ООО «

<

данные изъяты> начиная с 16 августа 2016 года в срок 60 рабочих дней должен был осуществить ремонтные работы в квартире, расположенной по адресу: г.Тула, 

<

адрес>.Цена договора составила 271 695, 03 рубля. 16 августа 2016 года, примерно в 10:00 часов, ФИО17 №5 в её присутствии возле ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенном на 

<

адрес> находясь в машине марки «

<

данные изъяты>» с регистрационным знаком № передала ФИО16 наличные денежные средства в размере 70 000 рублей, согласно пп. 4.2 п.4 Договора подряда, а также наличные денежные средства в размере 19 500 рублей для остекления балкона квартиры. ФИО16, на Договоре подряда собственноручно написал расписку о получении вышеуказанных денежных средств, а также заверил их, что ремонтные работы начнутся на следующий день. Они поверили ФИО16, так как он произвел на них впечатление делового и профессионального человека, который в своей рекламе использовал логотипы ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем, у неё с сестрой не было оснований не доверять ему. 18 августа 2016 года ее сестра улетела в 

<

адрес>, оставив дубликат ключей от квартиры и попросила ее осуществлять контроль за ходом ремонтных работ в ее квартире, и осуществлять закупку необходимого строительного материала. 06 сентября 2016 года, она приехала на квартиру для осуществления проверки произведенных ремонтных работ. Однако, прибыв на квартиру, она обнаружила, что ничего не изменилось с момента заключения договора, то есть никаких ремонтных работ там не велось. О данном факте уведомила свою сестру ФИО17 №517 сентября 2016 года, ФИО16 осуществил перепланировку квартиры ее сестры, и в доказательство выслал ей фотографию в Viber и сообщил, что приступает к проведению электромонтажных работ. На следующий день она приехала на квартиру и убедилась в правдивости слов ФИО16, то есть перепланировка была осуществлена. После 20 октября 2016 года, возле спортивной школы, расположенной по адресу: 

<

адрес> она встретилась с ФИО16, входе встречи они обсудили закупку необходимых материалов для отделочных работ. ФИО16 произвел расчет затрат на закупку необходимых материалов, сумма которых составила примерно 160 000 рублей и попросил внести залог в размере 100 000 рублей. Поверив ФИО16, она 21 октября 2016 года через услугу 

<

данные изъяты> со своего расчетного счета перевела на расчетный счет супруги ФИО16 денежные средства в размере 30 000 рублей, а также 50 000 рублей через банкомат, расположенный в отделении 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>. Она периодически созванивалась с ФИО16, который ей пояснил, что он внес аванс на приобретение всех необходимых материалов, а поэтому необходимо внести оставшуюся сумму, которая изменилась, так как ФИО16 ошибся в своих расчетах, и сумма общая сумма составила 191 427, 12 рублей. 31 октября 2016 года, через услугу 

<

данные изъяты> со своего расчетного счета она перевела на расчетный счет жены ФИО16 денежные средства в размере 95 000 рублей. 8 ноября 2016 года, со своего расчетного счета через услугу 

<

данные изъяты> она перевела оставшуюся сумму в размере 16 427,12 рублей. В конце ноября 2016 года, ей позвонил ФИО16 и заверил, что все строительные материалы полностью оплачены, и в ближайшее время будут доставлены на его склад. На её просьбы показать закупленный материал, который хранится на складе, отвечал отказом, аргументируя это тем, что у него нет времени. В последующем, ФИО16 перестал отвечать на ее телефонные звонки, присылая сообщения, что он занят и перезвонит позже. Периодически она приезжала в квартиру, и видела, что ремонтные работы не продолжаются, рабочие отсутствуют. Каждый раз она звонила ФИО16, требовала ремонтных работ, на что последний каждый раз обещал, что все сделает, но никаких действий для осуществления обещаний не предпринимал. 10 февраля 2017 года, она совместно с ФИО17 №1 встретилась с ФИО16 в ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где он собственноручно написал ей расписку на договоре подряда о всех полученных им от нее денежных средствах, которые принадлежали её сестре, после чего она у него забрала ключи от квартиры сестры. Она и ФИО17 №5 воспринимали ФИО16 как юридическое лицо, который говорил, что у его Общества имеются хорошие скидки при приобретении строительно-отделочного материала. Все переданные ею и перечисленные ФИО17 №5 денежные средства, были переданы ФИО16 как генеральному директору ООО «

<

данные изъяты> С конца ноября 2016 года никаких строительно-отделочных работ, в квартире ФИО17 №5 не выполнялось. Денежные средства, которые были переданы ФИО16 на приобретение и установку межкомнатных дверей, керамической плитки, сантехники, инсталляции, ФИО17 №5 возвращены не были, и соответственно товар не поставлен.

В ходе предварительного расследования, свидетель ФИО3 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания, а ФИО16 не смог пояснить, по какой причине ООО «

<

данные изъяты> не выполнило работы по остеклению балкона в квартире ФИО17 №5 Товар (плитка, инсталляция, двери) за который он получил денежные средства в размере 191 427, 12 рублей им лично оплачен, но когда именно не помнит. Чеков о приобретении указанного товара или договоров купли-продажи у него не сохранилось, поставщиков, не помнит. Данный товар ООО «

<

данные изъяты> в его лице ФИО17 №5 доставлен не был, по какой причине не вернул ФИО17 №5 денежные средства за указанный товар, пояснить не смог (№).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 29 января 2017 года квартиры ФИО17 №5, расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что в ней отсутствует какое-либо имущество, она не пригодна для проживания, в квартире отсутствуют признаки проведения каких-либо отделочных работ (№).

При осмотре 04 мая 2018 года квартиры ФИО17 №5, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что на полу по всей площади квартиры, выполнена стяжка. Монтаж плинтуса, укладка ламината, паркетной доски, линолеума и т.д. в квартире не выполнялась. Во всех помещениях квартиры, на стенах выполнена штукатурка по маякам в полном объеме от потолка до пола, поверхность которой имеет шероховатости с раковинами. Никаких дополнительных покрытий штукатурка не имеет. Межкомнатные дверные проемы не оштукатурены, межкомнатные двери не установлены. Потолки в квартире никакой отделки не имеют, по потолку выполнена разводка электропроводки в гофрированной трубке. Работы по дверным и оконным блокам, сантехнические, малярные и плиточные работы ни в одном из помещений осматриваемой квартиры, не выполнялись. На балконе квартиры отсутствует стяжка пола. Потолок отделки не имеет. Балкон не остеклен. На балконе складирован строительный мусор и демонтированные строительные блоки. В квартире обнаружен строительный мусор, обрезки кабеля, строительные мусорные мешки, обрезки гофрированной трубки, водопроводных труб, а также отделочный материал: листы влагостойкого гипсокартона (один целый и семь фрагментов) различного размера толщиной 12,5 мм, две картонные коробки с фасонными частями канализации, канализационные трубы диаметром 50 мм разной длины, моток наждачной бумаги, металлические уголки, два мешка финишной шпатлевки «

<

данные изъяты>» по 20 кг каждый, три мотка гофрированной трубки, одна запакованная коробка 8 мм ламината бежевого цвета «

<

данные изъяты>» 33 класса, три рулона строительной серпянки (№).

Из протокола выемки от 12 мая 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования свидетель ФИО3 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 15 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 06 августа 2016 года; копии чеков (5 шт.) по операциям 

<

данные изъяты> на 1 листе; скриншоты переписки ФИО3 с абонентом (Андрей-ремонт) за период времени с 24.10.2016 года по 12.11.2016 года (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- ФИО17 №5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированна по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> выдана доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- между ФИО17 №5 («Заказчик»), с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты> («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16 15 августа 2016 года заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 16 августа 2016 года, 2) срок выполнения работ – 60 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет – 271 695 рублей 03 копейки. В приложении № к договору подряда № от 06 августа 2016 года определен перечень работ и их общая стоимость;

- на обратной стороне второго листа Приложения № содержится рукописный текст за подписями ФИО16, согласно которому последним: 

- 15 августа 2016 года получено 70 000 рублей под отчет на отделочные материалы, а также 19 500 рублей на остекление лоджии;

- в период с 16 октября 2016 года по 19 ноября 2016 года получено 301 427, 12 рублей под отчет на отделочные материалы и оплату з/п до договору №, а также рукописная запись, согласно которой ФИО16 обязуется предоставить всю финансовую документацию 13.02.2017г. в ином случае выплатить неустойку в размере 3% от полученной суммы с момента завершения договора, т.е. от 08.11.2016 года. 

- 21 октября 2016 года в 09:55:26 исполнена операция по переводу денежных средств в размере 30 000 рублей (отправитель: №, получатель: № ФИО1 С.);

- 31 октября 2016 года в 14:36:04 исполнена операция по переводу денежных средств в размере 95 000 рублей (отправитель: №, получатель: № ФИО1 С.);

- 08 ноября 2016 года в 09:59:39 исполнена операция по переводу денежных средств в размере 16 427 рублей 12 копеек (отправитель: №, получатель: № ФИО1 С.).

- скриншоты из которых следует, что в период с 24 октября по 12 ноября 2016 года между ФИО3 с абонентом Андрей-ремонт (ФИО16) осуществлялась переписка, в том числе по обсуждению расчета позиций по дверям, инсталляции и керамической плитки (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на четвертом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 15 августа 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на втором листе приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года

- под строкой «15.08.2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года;

- под строкой «16.10.2016г.-19.11.2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года;

- под строкой «08.11.2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года, а также рукописные буквенные и цифровые записи на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 06 августа 2016 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты> адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Согласно сведений, ПАО «

<

данные изъяты>» представил органу предварительного расследования информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1 за период времени с 01 августа 2016 года по 06 июня 2017 года (№).

Протоколом от 19 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», предоставленный ПАО «

<

данные изъяты> по запросу № от 06.06.2017 года, содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года, согласно которой: 

- 21 октября 2016 года в 09:55:26 исполнена операция по переводу денежных средств в размере 30 000 рублей (отправитель: №, получатель: № ФИО1 С.);

- 31 октября 2016 года в 14:36:04 исполнена операция по переводу денежных средств в размере 95 000 рублей (отправитель: №, получатель: № ФИО1 С.);

- 08 ноября 2016 года в 09:59:39 исполнена операция по переводу денежных средств в размере 16 427 рублей 12 копеек (отправитель: №, получатель: № ФИО1 С.) (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: копии чеков (5 шт.) по операциям 

<

данные изъяты> на 1 листе; скриншот переписки ФИО3 с абонентом (Андрей-ремонт) за период времени с 24.10.2016 года по 12.11.2016 года, договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 15 августа 2016 года и приложение № к договору подряда № от 06 августа 2016 года, CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты> содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №5 значительно превышающие пять тысяч рублей.

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №6

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО17 №6 показала, что в 

<

адрес> купила квартиру. В августе 2016 года она познакомилась с ФИО16, который предложил в её квартире сделать ремонт за полтора месяца. Она согласилась на предложение ФИО16 и заключила с ним договор, согласно которого в сентябре 2016 года она уже сможет въехать в свою квартиру, но получилось так, что ей пришлось жить без удобства и отопления на даче до декабря 2016 года. Получив от неё деньги, ФИО16 писал ей всегда расписки, а потом от неё скрывался, на телефонные звонки не отвечал и каждый раз придумывал отговорки, то у него мать лежит присмерти, то друзья разбились, то у него носовое кровотечение. ФИО16 в установленные сроки не сделал ей ремонт, поэтому она звонила жене ФИО16, которая является учредительницей ООО «

<

данные изъяты> но она её уверяла, что ремонт будет сделан. Она написала претензию ФИО16, но ситуация не изменилась, тогда она с заявлениями обратилась в прокуратуру и полицию и только после этого ФИО16 доделал ей ремонт. Кроме ремонта ФИО16 в августе 2016 года взял у неё 105 000 рублей на установку кухни, но её так и не установил.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №6 (№ данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что её дочь ФИО4 в августе 2016 года заключила договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ ее квартиры по адресу: 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 Через несколько дней ей позвонила дочь (ФИО4) и сообщила, что через некоторое время к ней (ФИО17 №6.) приедет ФИО16, которому необходимо передать денежные средства в размере 32 000 рублей на остекление лоджии и денежные средства в размере 10 000 рублей в счет оплаты по Договору. Указанные денежные средства принадлежали ее дочери ФИО4, но хранились у нее. В тот же день, в вечернее время, к ней домой приехал ФИО16, которому она передала деньги, а он подписал расписку, которая была написана ею ранее к его приезду, о получении им денег. ФИО16 произвел на нее хорошее впечатление, расположил к себе и заверил что ремонт в новой квартире, которую она приобретет, он выполнит за полтора месяца. Она купила квартиру по адресу: 

<

адрес>. 24 августа 2016 года, она с дочерью (ФИО4) пришла в офис ООО «

<

данные изъяты> где между ней (Заказчик), с одной стороны и ООО «

<

данные изъяты> (

<

адрес>) в лице генерального директора ФИО16 был заключён Договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты> (Подрядчик) обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес> строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора – приложение №. Согласно Договору был установлен срок начала выполнения работ – 26 августа 2016 года, а также срок выполнения работ – 60 рабочих дней. В сметном расчете на производство отделочных работ была прописана общая площадь помещения, а также наименование работ и их стоимость. Общая сумма в сметном расчете составила 178 287, 38 рублей. 

02 сентября 2016 года, в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, она, совместно с дочерью (ФИО4), встретились с ФИО16, по каталогам, предоставленным им выбрали образцы кухонного гарнитура для своих квартир. Ранее ФИО16 заверил их, что он занимается производством мебели. После чего, она передала ФИО16, на изготовление 2-х кухонных гарнитуров для квартир, расположенных на адресах

<

адрес> 

<

адрес>, наличные денежные средства в качестве предоплаты в размере 105 000 рублей. ФИО16 передал ей и дочери (ФИО4) эскизы их кухонных гарнитуров, а также собственноручно на обороте договора подряда № от 24 августа 2016 года написал расписку о получении им денежных средств.11 декабря 2016 года она въехала в свою квартиру, в которой на тот момент было очень грязно, так как не все виды отделочных работ были выполнены. В квартире не был установлен кухонный гарнитур, гардеробная, теплый пол и не выполнена отделка лоджии. В марте 2017 года она взяла кредит и в ООО «

<

данные изъяты>» приобрела кухонный гарнитур, гардеробную и завершила отделку лоджии. 

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №6 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания, а ФИО16 признал, что он должен ФИО17 №6 за не поставку двух кухонных гарнитуров 105 000 рублей, но не как юридическое лицо, а как – физическое (№).

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетелей обвинения ФИО11 и ФИО17 №4 (№), данные ими в ходе предварительного расследования, из которых следует: 

- ФИО11 показал, что в социальной сети «В контакте» у него имеется рабочая группа «

<

данные изъяты>», где он выкладывает фото образцов мебели, выполненных им. Примерно в конце 2016 года, ему поступило сообщение от ФИО1 Андрея (как в последующем ему стало известно, настоящая фамилия ФИО1 – ФИО16, и что он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> который сообщил, что ему требуется быстро изготовить шкаф-купе и поинтересовался стоимостью работы и сроком его выполнения. ФИО16 выслал ему замеры шкафа и его эскиз. Осуществив расчеты, он сообщил последнему, что шкаф-купе с установкой обойдется ему в 12 000 рублей. ФИО16 попросил его выполнить заказ как можно быстрее и пояснил, что он не будет предоставлять ему предоплату, так как заказчик сам лично осуществит оплату по факту установки шкафа, контактные данные заказчика не предоставил. Предложение ФИО16 его не устроило и пояснил, что пока не получит предоплату, работы по выполнению шкафа-купе не начнутся. В конце 2016 года, возле ТЦ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> он встретился с ФИО16 который передал ему 5000 рублей и указал адрес установки: 

<

адрес>. Он сообщил ФИО16, что шкаф-купе будет готов примерно через 2-3 дня и договорились с ним встретиться на указанном адресе в день установки шкафа. 30 декабря 2016 года, он позвонил ФИО16 и сообщил, что шкаф готов, и что он выезжает на адрес для его установки. В тот же день, он приехал на указанный адрес, где его ждала женщина, которая сообщила ему, что данная квартира принадлежит её матери. Он приступил к работе по установке шкафа-купе, но ФИО16 не было. Женщина пояснила ему, что она спешит на работу, и что позже придет ее мать, и оставила ему ключи от квартиры, чтобы он закончил установку. По окончании выполнения работ, в квартире так и никто не появился. Он позвонил ФИО16, который заверил его, что он скоро подъедет. После чего, он закрыл квартиру, и в своей машине остался ждать ФИО16 Примерно через 2 часа приехал ФИО16, которому он отдал ключи от квартиры. ФИО16 поднялся в квартиру, чтобы проверить работу, а его попросил остаться ждать его на улице, никак это не аргументировав. Через полчаса ФИО16 вернулся и сказал, что у заказчицы нет наличных средств для оплаты. Завтра она отдаст деньги ФИО16, а он в свою очередь завтра передаст их ему. На следующий день ФИО16 ему не позвонил. После того как он сам позвонил ФИО16, последний пояснил, что не успел встретиться с заказчицей, и при этом заверил его, что как только она передаст ему деньги, то сразу же с ним свяжется. Он неоднократно после этого звонил ФИО16, писал ему в социальной сети, и требовал, чтобы он окончательно расплатился с ним. Однако ФИО16, часто не брал трубки, не отвечал на его сообщения. ФИО16 сообщил ему, что у него проблемы, в связи с чем, у него нет возможности с ним расплатиться, но пообещал отдать деньги позже. В начале весны 2017 года, в социальной сети «В контакте» ему написала ФИО4, которая сообщила ему, что ФИО16 является мошенником и пояснила, что выполненный им шкаф-купе был оплачен ФИО16 в полном объеме, и что он был сделан не по ее эскизу. ФИО4 попросила его сделать и установить в шкаф двери. ФИО16 заказал у него только каркас шкафа с ящиками и вешалкой. Через некоторое время он изготовил двери для шкафа-купе, и установил их в указанной квартире. В ходе выполнения работ ему стало известно, что квартира принадлежит ФИО17 №6, от которой узнал, что ФИО16 передали 20 000 рублей на приобретение шкафа-купе и его установку, а он их обманул. ФИО16 присылал ему различные эскизы кухонного гарнитура и интересовался их стоимостью. Он рассчитал ФИО16 только один вариант кухни, стоимость которой составила примерно 50 000 рублей, однако заказа на изготовление кухонного гарнитура от ФИО16 так и не поступило (№

- ФИО17 №4 показала, что с потерпевшей ФИО17 №6 познакомились примерно в апреле 2017 года. В ходе разговора ФИО17 №6 сообщила, что с подачи ФИО16 за 100 000 рублей приобрела у последнего два кухонных гарнитура (в свою квартиру и в квартиру своей дочери ФИО4). ФИО16 пообещал, что лично приобретет, доставит и установит кухонные гарнитуры, но свое обещание не выполнил, и денежные средства ФИО17 №6 не вернул.Она периодически встречается с ФИО17 №6, со слов которой ей известно, что ФИО16 так и не поставил ей кухонный гарнитур, а поэтому она сама лично приобрела в квартиру кухонный гарнитур, который оформила в кредит (№).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 05 марта 2018 года квартиры ФИО17 №6 расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что в ней закончены отделочные работы и она пригодна для проживания (№).

Из протокола выемки от 18 мая 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №6 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 24 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 24 августа 2016 года; копию письма ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от 23 января 2017 года; договор счет № № от 23 февраля 2017 года; кассовый чек ООО «

<

данные изъяты>» от 04.03.2017 года на сумму 200 рублей; кассовый чек ООО «

<

данные изъяты>» от 04.03.2017 года на сумму 8 200 рублей (№)

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №6 («Заказчик»), с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты> («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16 24 августа 2016 года заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому предмет Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 26 августа 2016 года, 2) срок выполнения работ – 60 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет – 178 287 рублей 38 копеек. В приложение № к договору подряда № от 24 августа 2016 года указан перечень ремонтных работ; 

- на обратной стороне второго листа Приложения содержится рукописный текст, согласно которому 02 сентября 2016 года ФИО16 получено 105 000 рублей предоплата на изготовление кухонного гарнитура;

- копия письма ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от 23 января 2017 года в адрес ФИО17 №6, подтверждает, что ФИО16 не являлся и не является сотрудником ООО «

<

данные изъяты>».

- согласно договору (счет №) от 23 февраля 2017 года и кассовых чеков от 04.03.2017 года, ФИО17 №6 в ООО «

<

данные изъяты>» приобрела в кредит через Банк 

<

данные изъяты> кухонный гарнитур общей стоимость со скидкой 54 552 рубля (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на четвертом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 24 августа 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на втором листе приложение № к договору подряда № от 24 августа 2016 года;

- под строкой «02.09.2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 24 августа 2016 года, а также рукописные записи на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 24 августа 2016 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) №).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 24 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 24 августа 2016 года; копию письма ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от 23 января 2017 года в адрес ФИО17 №6; договор счет № № от 23 февраля 2017 года; кассовый чек ООО «

<

данные изъяты>» от 04.03.2017 года на сумму 200 рублей; кассовый чек ООО «

<

данные изъяты>» от 04.03.2017 года на сумму 8 200 рублей; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №6 значительно превышающее пять тысяч рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) ФИО17 №6 в судебном заседании уточнив свои требования, просила суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ей в результате преступления имущественный вред в размере 4 641рубль и компенсацию морального вреда в размере 100 000 (ста тысяч) рублей. 

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №6 - возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №6 причинён имущественный вред на общую сумму 4 641рубль, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При определении размера морального вреда, суд, принимает во внимание степень вины подсудимого ФИО16, учитывая все обстоятельства преступления, совершённого им умышленно, его возраст, материальное положение, наличие на иждивении трёх малолетних детей, объём нравственных страданий потерпевшего и доводы последнего в обоснование причиненного ему морального вреда, основываясь на принципах разумности и справедливости, в соответствии со ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ, находит, что гражданский иск потерпевшей (гражданского истца) ФИО17 №6 подлежит частичному удовлетворению, и считает разумным установить размер компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. 

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №7

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО17 №7 показала, что летом 2016 года купила квартиру по адресу: 

<

адрес>. Денежными средствами, которые позволили бы ей сделать ремонт «под ключ» она не располагала, а поэтому ремонт делал своими силами. Для заливки полов в квартире, наняла бригаду рабочих, которая произвела работы быстро и качественно. Для решения вопроса с проводкой в квартире обратилась в фирму «

<

данные изъяты>» расположенную по адресу: 

<

адрес>, где встретила ФИО16, который представился руководителем фирмы ООО «

<

данные изъяты> которая занимается отделочными работами квартир «под ключ». Она попросила ФИО16 посмотреть её квартиру и определить объём необходимых работ. 31 августа 2016 года она с ФИО16 заключила договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ. 02.09.2016 года ФИО16 приехал к ней на работу в 

<

данные изъяты>, где она передала ему 100 000 рублей, которую ей объявил ФИО16 В сентябре 2016 года рабочие ФИО16 в квартире провели электропроводку и оштукатурили стены и чтобы не препятствовать срокам отделочных работ, она самостоятельно купила в начале октября 2016 года ванну, унитаз, отделочную плитку, а так же все необходимые строительные материалы для продолжения ремонта и передала ФИО16 деньги, для проведения отделочных работ на следующем этапе. В октябре 2016 года в офисе у ФИО16 по представленным каталогам за 46 000 рублей заказала двери. 30 ноября 2018 года ФИО16 приехал к ней домой, где она ему отдала 20 000 рублей в счет работы по натяжению потолков, 30 000 рублей по договору и 25 000 на отделочные материалы. В декабре 2016 года ФИО16 сообщил, что намеченные работы окончены, позже она ему передала оставшуюся сумму денег в размере 100 000 рублей. ФИО16 сообщил, что в квартиру поставил входную дверь. Она попросила привезти ей ключи. 29.12.2016 года она вместе с сестрой приехала на квартиру, где обнаружила, что входная дверь в квартире стоит старая, а в самой квартире все было также как на 05 октября 2016 года. После нового года, она написала письмо ФИО16 в котором просила предоставить ей отчет о расходах и вернуть ключи от квартиры. Но вместо этого, в январе 2017 года ФИО16 поставил в её квартиру новую входную дверь, но ключи от нее не отдавал. Позже она узнала мастера, который устанавливал входную дверь в квартиру и от него узнала, что ФИО16 не заплатил ему за установку этой двери, после чего она этому мастеру отдала 2 000 рублей, а он ей отдал ключи. Она посчитала и установила, что ФИО16 обманом взял у неё 121 000 рублей на дополнительные расходы, которые не выполнил, и деньги не вернул. 

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №7 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания, что 13 октября 2016 года передала ФИО16 денежные средства в размере 46 000 рублей в качестве предоплаты на приобретение комплекта дверей (одна входная и три межкомнатные). Деньги ФИО16 передала именно как представителю компании «

<

данные изъяты>», так как последний убедил её, что является официальным представителем этой компании, и может сделать хорошую скидку. 30 ноября 2016 года она передала ФИО16 20 000 рублей в качестве предоплаты за монтаж натяжных потолков. 22 декабря 2016 года, находясь на улице возле НУЗ ОАО «

<

данные изъяты>» передала ФИО16 денежные средства в размере 75 000 рублей на приобретение кондиционера и ламината, о чем последним была написана расписка. ФИО16 подтвердил показания потерпевшей ФИО17 №7, пояснив, что входная дверь в квартире ФИО17 №7 была установлена, и ее стоимость составляла 20 000 рублей. Также ФИО16 подтвердил, что получил от ФИО17 №7 75 000 рублей на приобретение кондиционера и ламината, но не помнит, осуществлял ли он его покупку, так как документов либо чеков о приобретении указанного товара у него нет. По какой причине в квартире ФИО17 №7 не был установлен кондиционер и уложен ламинат, ФИО16 пояснить не смог. Денежные средства, которые он взял у ФИО17 №7, не похищал, и обязуется ей их вернуть в ближайшее время (№).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 10 апреля 2017 года квартиры ФИО17 №7 расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что в ней на момент осмотра выполнены работы в виде проведения электропроводки по всей квартире, в стенах проделаны отверстия под розетки и выключатели, а также отшпаклёваны стены во всех комнатах под поклейку обоями, иных ремонтно-отделочных работ в квартире не обнаружено (№).

Из протокола выемки от 15 мая 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №7 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 31 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 31 августа 2016 года (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №7 («Заказчик»), с одной стороны, и ООО «

<

данные изъяты> («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16, 31 августа 2016 года заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес> строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 01 сентября 2016 года, 2) срок выполнения работ – 60 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет 176 873,92 рубля; 

- в приложении № к договору подряда № от 31 августа 2016 года указан перечень строительно-отделочных работ; 

- на обратной стороне второго листа Приложения №, в том числе, содержится рукописный текст, согласно которому ФИО16: 

- 13 октября 2016 года получил 46 000 рублей предоплата на комплект дверей;

- 30 ноября 2016 года получил 20 000 рублей предоплата на потолки;

- 22 декабря 2016 года получил 75 000 рублей под отчет на отделочные материалы (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на четвертом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 31 августа 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на втором листе приложения № к договору подряда № от 31 августа 2016 года;

- под строкой «13.10.2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 31 августа 2016 года;

- под строкой «30.11.2016г.» в строке «(ФИО16)» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 31 августа 2016 года;

- в строке «(ФИО16) 22.12.16» на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 31 августа 2016 года, а также рукописные записи на обратной стороне второго листа приложения № к договору подряда № от 31 августа 2016 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты>+ с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 31 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 31 августа 2016 года; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №7 значительно превышающее пять тысяч рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) ФИО17 №7 просила суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ей в результате преступления имущественный вред в размере 121 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 105 000 (ста пяти тысяч) рублей. 

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №7 - возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №7 причинён имущественный вред на общую сумму 121 000 рублей, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При определении размера морального вреда, суд, принимает во внимание степень вины подсудимого ФИО16, учитывая все обстоятельства преступления, совершённого им умышленно, его возраст, материальное положение, наличие на иждивении трёх малолетних детей, объём нравственных страданий потерпевшего и его доводы в обоснование причиненного ему морального вреда, основываясь на принципах разумности и справедливости, в соответствии со ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ, находит, что гражданский иск потерпевшей (гражданского истца) ФИО17 №7 подлежит частичному удовлетворению, и считает разумным установить размер компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей. 

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №8

В судебном заседании потерпевшая ФИО17 №8 показала, что в 2016 году в 

<

адрес> она познакомилась с подсудимым ФИО16, который ей дал свою визитку. ФИО16 проводил отделочные работы в квартире, которая принадлежит её сыну. Какой-либо договор она с ФИО16 не заключала, отношения между ними складывались на основании расписок, которые ФИО16 ей писал после получения от неё денежных средств. На каком то этапе проведения ремонта в квартире произошли сдвиги по сроку окончания отделочных работ, но спустя какое-то время ФИО16 выполнил все ремонтные работы в полном объеме. ФИО16 лоджию остеклил хорошо и качественно, поэтому у неё к нему претензий нет. Сумма остекления лоджии была оговорена в 15 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №8 (№), данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 15 октября 2016 года она передала ФИО16 денежные средства в размере 15 000 рублей в качестве предоплаты за работы по остеклению лоджии ее квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Работы по остеклению лоджии в указанный срок ФИО16 не выполнил, но периодически ей звонил и обещал, что работы будут выполнены. Летом 2017 года, ФИО16 ей позвонил и сообщил, что к ней домой приедут его рабочие, которые сделают замер лоджии. Спустя нескольких дней к ней приехали двое молодых людей, которые провели замер лоджии и пояснили, что к работе приступят после того как ФИО16 перечислит им деньги. По истечению нескольких дней, она позвонила одному из рабочих, и узнала, что они не будут заниматься лоджией, так как ФИО16 им не заплатил. Она поняла, что ФИО16 снова её обманывает. В момент ее знакомства с ФИО16, последний представился как крупный подрядчик, который выполняет строительно-отделочные работы, в том числе в ЖК «

<

данные изъяты>», и имеет свою компанию по производству мебели. Договора подряда на выполнение строительно-отделочных работ между ней и ФИО16 заключено не было, хотя она была уверена, что Договор будет заключен. 15 октября 2016 года она пришла в офис к ФИО16, который ей сообщил, что у него закончились бланки договоров, и предложил написать ей расписку о получении денежных средств, а позже они заключат договор. Ей неизвестно от лица какого именно Общества ФИО16 работал с ней, но он позиционировал себя как директора крупной строительной компании, в связи с чем, таковым она его и воспринимала. Позже ФИО16 исполнил взятые на себя ранее обязательства по остеклению лоджии (балкона) ее квартиры. Работы проводили рабочие, которых ей предоставил ФИО16 Претензий к выполненной работе у нее нет. Выполнив данную работу, ФИО16 тем самым возместил причиненный ей ранее материальный ущерб на сумму 15 000 рублей, который для неё является незначительным, но она считает, что данный факт не освобождает его от уголовной ответственности, и ФИО16 должен понести наказание за совершенные им деяния. 

Отвечая на вопросы участников процесса, потерпевшая ФИО17 №8 показала, что ФИО16 писал ей расписки о получении денежных средств как физическое лицо, а не как юридическое лицо. В ходе предварительного расследования она поясняла, что ФИО16 являлся владельцем крупной строительной фирмы из-за того, что в визитке, которую ей дал ФИО16, было указано, что он является руководителем какой-то дизайн студии. 

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №8 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания, а ФИО16 пояснил, что он действительно представлялся ФИО17 №8 директором фирмы, которая занимается выполнением строительно-отделочных работ и дизайн-проектов. ФИО17 №8 он предоставлял услуги от лица ООО «

<

данные изъяты> генеральным директором которого он являлся (№).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 29 января 2017 года квартиры ФИО17 №8 расположенной по адресу: 

<

адрес> установлено, что балкон в квартире остеклён, дверные створки отсутствуют (№).

Из протокола выемки от 12 мая 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №8 добровольно выдала следствию расписку от 15 октября 2016 года на сумму 15 000 рублей (№).

В результате осмотра документов установлено, что согласно расписки от 15 октября 2016 года ФИО16 получил предоплату на остекленение лоджии по адресу: 

<

адрес> сумме 15 000 рублей (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные в строке «(ФИО16)» под строкой «15.10.2016г.» в расписке от 15.10.2016 года, а также рукописные записи в расписке от 15.10.2016 года на сумму 15 000 рублей, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты>+» (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты> органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты> содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты> по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: расписку о получении денежных средств в размере 15 000 рублей от 15.10.2016 года; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты> содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

По преступлению в отношении имущества потерпевшей ФИО17 №9

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №9 №) и свидетеля ФИО5 (№), данные ими в ходе предварительного расследования, из которых следует:

- ФИО17 №9 показала, что в 2015 году она с мужем приобрела квартиру; расположенную по адресу: 

<

адрес>, а в 2016 году она с супругом приобрела квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Указанные квартиры были сданы компанией застройщиком под чистовую отделку, то есть в квартирах требовался ремонт «под ключ». В середине октября 2016 года, её супруг ФИО5 сообщил, что нашел дизайнера по имени Андрей, который готов разработать дизайн проект их квартир и в последующем выполнить строительно-отделочные работы. 27 октября 2016 года, после 15:00 часов, она с супругом ФИО5 приехала в 

<

адрес>, где встретилась с ФИО16, который завёл их в одну из квартир и пояснил, что ремонтно-отделочные работы данной квартиры выполняет его бригада. Она с супругом визуально осмотрела квартиру, качеством выполненных работ они остались довольны. Затем ФИО16 предложил продолжить разговор в его офисе, который находился в подвальном помещении жилого дома. В ходе беседы ФИО16 продемонстрировал на своем рабочем компьютере фотографии дома с шикарным дорогим дизайном, пояснив при этом, что ремонт этого дома выполнен по его дизайн проекту. Супруг поинтересовался у ФИО16 возможно ли договориться с хозяином дома, чтобы посмотреть наяву проделанную работу, но ФИО16 ответил, что это невозможно, так как хозяин не согласится показать свой дом. Супруг попросил ФИО16 предоставить им проект договора, последний передал им типовой договор для ознакомления. Изучив договор, супруг передал ФИО16 свидетельства о собственности и спросил, сколько будет стоить разработка дизайн проекта интерьера их квартир по адресу: 

<

адрес>. Осуществив какие-то манипуляции и расчеты в компьютере, ФИО16 объявил им сумму в размере 158 000 рублей, снизив её до 150 000 рублей. ФИО16 подготовил договор № на разработку дизайн проекта. Согласно договору «Исполнителем» выступало ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16, а она выступала в качестве «Заказчика». Предметом договора явилось выполнение обязательства по разработке дизайн проекта интерьера помещения, общей площадью 218.81 кв.м, находящегося по адресу: 

<

адрес>. В договоре был установлен срок выполнения дизайн-проекта: 50 рабочих суток. К выполнению работ «Исполнитель» должен был приступить с момента (даты) оплаты аванса в размере 50 000 рублей. Договор был составлен в двух экземплярах и подписан собственноручно ФИО16 и ею, в присутствии супруга ФИО5 В тот же день вечером, согласно предварительной договорённости, супруг во дворе их дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, встретился с ФИО16 и передал ему 50 000 рублей, а последний собственноручно написал расписку на обороте договора № от 27 октября 2016 года, и заверил ее оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты> После этого супруг передал ФИО16 дубликаты ключей от их квартир, а последний заверил его, что через две недели отправит им на электронную почту, адрес которой был указан в Договоре, выполненный им дизайн проект для рассмотрения. По истечению двух недель на адрес ее электронной почты никаких писем от ФИО16 или ООО «

<

данные изъяты> не поступило. Супруг позвонил ФИО16 и поинтересовался, когда они получат дизайн проект их квартир, на что ФИО16 заверил, что через несколько дней проект будет готов. 6 ноября 2016 года, примерно в 18:50 часов, она написала ФИО16 сообщение в «Viber» отправив ему при этом фотографии гостиной, дизайн которой ей понравился, но ФИО16 не ответил на её сообщение. 16 ноября 2016 года, посредством «Viber» она отправила ФИО16 адрес своей электронной почты, на который он мог выслать дизайн проект, так как подумала, что возможно он просто его потерял. На следующий день, ФИО16 прислал ей сообщение в «Viber», в котором сообщил, что в обед всё отправит и сразу напишет. Вечером, она написала в «Viber», ФИО16, что день заканчивается, а от него ничего не пришло. ФИО16 ответил, что еще немного и он все отправит, однако, никакого дизайна проекта ими получено не было.18 ноября 2016 года, ФИО16 в «Viber» прислал ей сообщение, в котором пообещал, что в течении двух часов отправит один вариант проекта, а вечером отправит ещё два, но по окончанию дня никаких писем от ФИО16 опять не поступило. 21 ноября 2016 года, ФИО16 снова написал в «Viber», что доделывает набросок гостиной и отправляет его им, но и в это раз от ФИО16 никаких писем на адрес ее электронной почты не поступило. До 2 декабря 2016 года ФИО16 не звонил ни ей, ни ее супругу, писем от него не поступало, в связи с чем, она сама опять написала ему в «Viber», и поинтересовалась, будет ли результат или нет. На ее сообщение ФИО16 не ответил. 03 декабря 2016 года, ФИО16 написал ей в «Viber», что находится в больнице и как только его выпишут, он позвонит им, и они договорятся о встрече. 07 января 2016 года, она написала ФИО16 в «Viber», напомнив ему о скором окончании срока (13 января 2017 года) по выполнению дизайн проекта, и о том, что никаких эскизов до настоящего момента он им не предоставил, но ФИО16 ей не ответил. Она сообщила супругу, так как понимала, что ФИО16 их обманул и никакую работу не выполнил, после этого супруг позвонил ФИО16 и сообщил ему, что они отказываемся от его услуг, аннулируют заключенный с ним договор, и потребовал вернуть денежные средства в сумме 50 000 рублей, переданных в счет аванса. ФИО16 лично позвонил ей на мобильный телефон, и умолял ее не разрывать с ним договор, так как ему очень нужны деньги, и пообещал, что в ближайшее время он предоставит им готовый дизайн проект, но срок предоставления опять не уточнил. По истечению некоторого времени, их юрист позвонил ФИО16 и поинтересовался, в какой срок последний выполнит работы либо отдаст деньги, на что ФИО16 ответил ему, что вернет денежные средства в течение 2-х дней, так как дизайн проект им не подготовлен. По истечению указанных дней никаких денежных средств ФИО16 не вернул и к тому же, перестал отвечать на их с супругом звонки и сообщения. В начале февраля 2017 года, в адрес ООО «Ампир+» в лице генерального директора ФИО16 ими почтой была отправлена претензия по адресу: 

<

адрес>, указанный в договоре № от 27 октября 2016 года. В течение нескольких дней они получили ответ, что адресат в этом адресе отсутствует. Супруг лично выезжал на указанный адрес, где от сотрудников различных офисов узнал, что ООО «

<

данные изъяты> там никогда не находилось. Им окончательно стало понятно, что ФИО16 воспользовался их доверием и обманул ее с супругом, при этом присвоив себе их денежные средства. Через несколько дней, супруг дозвонился до ФИО16 и потребовал от него вернуть ключи от квартир. В тот же день, ФИО16 приехал в офис к супругу и передал ему ключи, и заверил, что вернет им денежные средства, но когда именно не уточнил. В феврале 2017 года она обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16;

- ФИО5 – по своей сути дал аналогичные показания, что и потерпевшая ФИО17 №9, дополнив их тем, что в начале октября 2016 года, в офисе компании застройщика ЖК «

<

данные изъяты>», увидел рекламный листок студии дизайна «

<

данные изъяты>», согласно которому компания предлагала широкий спектр услуг от создания дизайн проекта интерьера любых помещений до поставок материалов от производителя, а также выполнение строительно-отделочных работ «под ключ». На листке был указан номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Он лично позвонил на номер телефона указанный в рекламном листке студии дизайна «

<

данные изъяты>. Ему ответил ранее незнакомый ФИО16, который на все его вопросы ответил и пояснил, что может осуществить ремонт квартиры «под ключ», так как имеет бригаду в количестве 70 профессиональных рабочих и автомобиль «

<

данные изъяты> для осуществления доставки строительного материала и мебели. 27 октября 2016 года, он совместно со своей супругой ФИО17 №9 приехал в 

<

адрес>, где встретился с ФИО16, который сначала им показал одну из квартир, в которой шёл ремонт, после чего жена в его присутствии заключила договор № на разработку дизайн-проекта для их квартир, стоимость которого была оговорена в 150 000 рублей. Согласно договору «Исполнителем» выступало ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16, а в качестве «Заказчика» его супруга ФИО17 №9, а предметом договора явилось выполнение обязательства по разработке дизайн проекта интерьера помещения, общей площадью 218.81 кв.м, находящегося по адресу: 

<

адрес>. Срок выполнения дизайн-проекта был установлен в 50 рабочих суток. К выполнению работ «Исполнитель» должен был приступить с момента (даты) оплаты аванса в размере 50 000 рублей наличными. Последующие выплаты в размере 50 000 рублей после утверждения компьютерной визуализации помещений, а окончательный расчет по окончанию работ и подписания акта-приема сдачи выполненных работ. В тот же день, к его дому, расположенному по адресу: 

<

адрес>, на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» с регистрационным знаком № ФИО16 к которому он сел в машину и передал ему 50 000 рублей в счет аванса по договору № от 27 октября 2016 года и передал ФИО16 дубликаты ключей от квартир. ФИО16, на обороте договора № от 27 октября 2016 года, собственноручно написал расписку, которую заверил оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>» и заверил, что через две недели отправит на электронную почту выполненный им дизайн проект для его рассмотрения. На протяжении с ноября 2016 года по январь 2017 года, его супруга неоднократно требовала от ФИО16 выполнить свои обязательства и предоставить им дизайн проект их квартир, но ФИО16 каждый раз называл новые сроки исполнения своих обязательств, которые так и не исполнил, то есть дизайн проект по истечении 50 дней представлен не был. Его юрист, позвонил ФИО16 и поинтересовался, в какой срок последний выполнит работы либо отдаст деньги, на что ФИО16 ответил ему, что вернет денежные средства в течение 2-х дней, так как дизайн проект им не подготовлен. Однако, по истечению указанных дней никаких денежных средств ФИО16 не вернул и перестал отвечать на их звонки и сообщения. В начале февраля 2017 года, его юристом была составлена претензия в адрес ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16, которая была направлена почтой в адрес: 

<

адрес>, указанный в договоре № от 27 октября 2016 года. В течении нескольких дней он получил ответ, что адресат в этом адресе отсутствует. Он лично выехал на указанный адрес, где от сотрудников различных офисов ему стало известно, что ООО «

<

данные изъяты> там никогда не находилось, на основании чего ему окончательно стало понятно, что ФИО16 воспользовался их доверием и обманул его с супругой, при этом присвоив себе их денежные средства. Через несколько дней, он дозвонился до ФИО16 и попросил его приехать к нему на работу и вернуть ключи от квартир. В тот же день, ФИО16 приехал к нему в офис и передал ключи. ФИО16 обещал, что готов выполнить дизайн проект, но он ему сообщил, что в его услугах больше не нуждается, и потребовал возврата денежных средств, предупредив, что если не вернет денежные средства, то они с супругой обратятся в полицию. ФИО16 заверил его, что вернет денежные средства, но когда именно не уточнил. В феврале 2017 года его супруга ФИО17 №9 обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 В марте 2017 года, он случайно встретил ФИО16 и поинтересовался у него, когда тот вернет денежные средства, на что ФИО16 заверил, что он выставил на продажу свой автомобиль «

<

данные изъяты>» с регистрационным знаком № и как только он его продаст, то сразу вернет им деньги. В конце мая 2017 года, ФИО16 позвонил ему на мобильный телефон и сообщил, что больше не занимается своим предыдущим бизнесом. В настоящее время у него намечается новый проект, на который он попросил у него денежные средства в займы под хороший процент. Он ответил отказом и посоветовал ему обратится в любой из банков 

<

адрес>. До настоящего времени денежные средства в размере 50 000 рублей ФИО16 не вернул.

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №9 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания и показала, что её супруг ФИО5 передал ФИО16 вместе с ключами от квартиры 50 000 рублей в счет аванса по договору № от 27 октября 2016 года. ФИО16 подтвердил показания потерпевшей ФИО17 №9 в той части, что он действительно получил от ФИО5 50 000 рублей и не передавал ФИО17 №9 дизайн-проект, но по какой причине пояснить не смог, а поэтому ООО «

<

данные изъяты> в его лице имеет перед ФИО17 №9 задолженность (№).

Из протокола выемки от 13 июня 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №9 добровольно выдала следствию: договор № на разработку дизайн-проекта от 27 октября 2016 года; приложение № к договору № от 27 октября 2016 года; копию скриншота переписки ФИО17 №9 с ФИО16 за период времени с 06 ноября 2016 года по 12 января 2017 года (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №9 («Заказчик») и ООО «

<

данные изъяты>» («Исполнитель») в лице генерального директора ФИО16 27 октября 2016 года заключен договор № на разработку дизайн-проекта, согласно которому предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать дизайн-проект интерьера помещения, общей площадью 218,81 кв.м. находящегося по адресу: 

<

адрес>. Согласно п.2.2 срок выполнения дизайн проекта: 50 рабочих дней, п.2.1 – исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.3.2. (заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 50 000 рублей). Согласно п.3.1 цена договора составляет – 150 000 рублей. В приложении № к договору № от 27 октября 2016 года определен перечень состава дизайн-проекта. На обратной стороне листа Приложения № содержится рукописный текст, согласно которому 27 октября 2016 года ФИО16 получил предоплату согласно договору № от 27 октября 2016 года в размере 50 000 рублей.

- копии скриншота переписки ФИО17 №9 с ФИО16 за период времени с 06 ноября 2016 года по 12 января 2017 года, подтверждает факт общения указанных лиц в сети «Viber», в ходе которого, ФИО16, уверял ФИО17 №9, в том, что отправит ей готовый дизайн проект 17 ноября 2016 года, 18 ноября 2016 года, 03 декабря 2016 года (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «/ФИО16/» под строкой «Генеральный директор» в пункте «11. Подписи сторон» на четвертом листе договора № на разработку дизайн-проекта от 27 октября 2016 года;

- в строке «/ФИО16/» под строкой «Генеральный директор» в приложении № к договору № от 27 октября 2016 года;

- в строке «(ФИО16)» под строкой 27.10.2016г.» на обратной стороне листа приложения № к договору № от 27 октября 2016 года, а также рукописные записи на обратной стороне приложения № к договору № от 27 октября 2016 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>+» (№ ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН № установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО 

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла 

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и 

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла 

<

данные изъяты>» с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор № на разработку дизайн-проекта от 27 октября 2016 года; приложение № к договору № от 27 октября 2016 года; копию скриншота переписки ФИО17 №9 с ФИО16 за период времени с 06 ноября 2016 года по 12 января 2017 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №9 значительно превышающее пять тысяч рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) ФИО17 №9. просила суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ей в результате преступления имущественный вред в размере 50 000 рублей и в счет возмещения расходов по оплате услуг за оказание юридической помощи в размере 7 000 рублей.

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №9 возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №9 причинён имущественный вред на общую сумму 50 000 рублей, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Потерпевшему согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст.131 УПК РФ. Указанные расходы, в силу п. 1.1 ч.2 ст.131 УПК РФ, относятся к процессуальным издержкам как суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, и взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета (ч. 1 ст. 132 УПК РФ).

Оценив представленные доказательства, обеспечивая баланс процессуальных прав и обязанностей сторон, суд полагает не возможным удовлетворить требования потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №9 о её расходах связанных с оплатой услуг за оказание юридической помощи, которые не подтверждены документально.

Для правильного разрешения исковых требований потерпевшей (гражданского истца) ФИО17 №9 в части возмещении расходов по оплате услуг за оказание юридической помощи, потребуется исследование других доказательств, что потребует отложения судебного разбирательства, а поэтому суд считает необходимым гражданский иск в части взыскания с подсудимого ФИО16 расходов связанных с оплатой услуг за оказание юридической помощи, оставить без рассмотрения, и признать за ФИО17 №9 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в этой части на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

По преступлению в отношении имущества ФИО17 №10

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ при согласии сторон в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №10 (№) и свидетеля ФИО12 (№), данные ими в ходе предварительного расследования, из которых следует:

- ФИО17 №10 показала, что между ней и ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 29 сентября 2016 года был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на сумму 177 535, 36 рублей. В ходе выполнения строительно-отделочных работ в квартире, ФИО16 предложил ей приобрести у него комплект дверей со скидкой, предоставив ей каталог, сообщив, что сделать и оплатить заказ нужно срочно, так как машина с несколькими заказами уходит на базу, то есть чем быстрее двери будут заказаны, тем быстрее они будут поставлены. Она согласилась на его предложение, 12 ноября 2016 года, и вместе с супругом по каталогу, представленному ФИО16 выбрали две межкомнатные и одну входную дверь. ФИО16 сообщил им стоимость комплекта дверей со скидкой, которая составила 44 200 рублей. В тот же день, она передала ФИО16 44 200 рублей на покупку указанного комплекта дверей, а он в свою очередь написал ей собственноручно расписку. Однако в период времени с 12 ноября 2016 года по февраль 2017 года, комплект дверей, ФИО16 не были приобретены и по этой причине в квартире установлены не были. ФИО16 не предоставил ей никаких документов, подтверждающих факт заказа и оплаты им комплекта дверей для ее квартиры, а поэтому она уверена, что ФИО16 даже не заказывал двери для их квартиры, а денежные средства, которые она ему передала на двери, он потратил на собственные нужды. Понимая, что от ФИО16 дверей не дождётся, в феврале 2017 года она с супругом самостоятельно приобрели и установили входную дверь. Она считает, что ФИО16, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> пользуясь ее доверием, путем обмана, похитил у неё 44 200 рублей, чем причинил ей значительный материальный ущерб;

- ФИО12 по своей сути дал аналогичные показания, что и потерпевшая ФИО17 №10, которая доводится ему супругой, показал, что 22 апреля 2015 года он и его жена ФИО17 №10 согласно договора № у компании застройщика ООО «

<

данные изъяты>», приобрели квартиру, которая расположена по адресу: 

<

адрес>. 29 сентября 2016 года, в офисе ООО «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: г

<

адрес> между его супругой ФИО17 №10 (Заказчиком) и ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО16 (Подрядчика) был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ по адресу: 

<

адрес>, согласно которому начиная с 29 сентября 2016 года в срок 60 рабочих дней в квартире должны быть выполнены отделочные работы стоимостью 177 535, 36 рублей, а именно: «черновые» работы по заливке полов, проведение электромонтажных работ, подведение и разводка труб подачи воды, подготовка стен к поклейке. В середине ноября 2016 года, он со своей супругой встретился с ФИО16 у которого поинтересовался, почему до настоящего момента в квартире залиты только полы, в которых имеется трещина. ФИО16 пояснил, что в ближайшее время его рабочие закончат другой объект и продолжат ремонтные работы в их квартире, так как весь необходимый строительный материал им закуплен и хранится на его складе. ФИО16 предложил ему с супругой приобрести у него комплект дверей (две межкомнатные и одну входную) и предоставил им каталог и сообщил, что оплатить заказ нужно срочно, т.к. машина с несколькими заказами уходит на базу. Они согласились, выбрали понравившиеся им двери, после чего через банкомат 

<

данные изъяты> России, расположенный возле магазина «

<

данные изъяты>» в районе 

<

адрес> обналичил денежные средства и в сумме 44 200 рублей его супруга лично передала ФИО16, который написал расписку о получении данных денежных средств на договоре № от 22.04.2015 года. В период времени январь – февраль 2017 года его жена периодически ездила на квартиру с целью контроля хода ремонтных работ, но каждый раз она обнаруживала, что работы не ведутся. Поняв, что ФИО16 не собирается продолжать ремонт в их квартире, они сами заказали и оплатили установку входной двери, так как заказанные и оплаченные ФИО16 двери не были поставлены. 

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №10 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания и показала, что передала ФИО16 44 200 рублей для оплаты и установки двух межкомнатных и одной входной дверей, однако оплаченные ею двери не были доставлены. ООО «

<

данные изъяты> не проводило работы по их установке, а поэтому в феврале 2017 года она с супругом самостоятельно приобрела и установила входную дверь в их квартире. ФИО16 подтвердил, что им действительно были закуплены две межкомнатные двери и одна входная дверь, на общую сумму 44 200 рублей, которые должны были быть установлены в квартире ФИО17 №10, но у него нет товарных чеков или договоров об их приобретении. В связи с тем, что ФИО17 №10 отказалась от его услуг закупленные им двери по его личному решению, были установлены на другом объекте, адрес которого он указать не смог. Почему он не вернул ФИО17 №10 денежные средства за данные двери, пояснить он не смог (№).

Из протокола осмотра места происшествия следует, что при осмотре 21 февраля 2017 года квартиры ФИО17 №10 расположенной по адресу: 

<

адрес>, установлено, что в ней отсутствуют межкомнатные двери, в квартире имеются видимые признаки осуществления черновых работ (№).

Из протокола выемки от 11 мая 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №10 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года; приложение № к договору подряда № от 29 сентября 2016 года; договор № от 07 февраля 2017 года; акт приема-сдачи выполненных работ от 08 февраля 2017 года к договору №б/н; копию договора № участия в долевом строительстве в г. Туле от 22 апреля 2015 года (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №10 («Заказчик») и ООО 

<

данные изъяты>+» («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16 был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года, согласно которому предмет подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 29 сентября 2016 года, 2) срок выполнения работ – 60 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет 177 535 рублей 36 копеек, п.4.2 –Заказчик в день заключения договора выплачивает Подрядчику аванс в сумме 60 000 рублей. В приложении № к договору подряда № от 29 сентября 2016 года указан сметный расчет на производство отделочных работ; 

- на копии договора № участия в долевом строительстве в г. Туле от 22 апреля 2015 года, содержится рукописный текст, согласно которому 12 ноября 2016 года ФИО16 получил 44 200 рублей за комплект дверей; 

- согласно договору № от 07 февраля 2017 года заключенному между ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель) и ФИО12 (Заказчик), последний приобрел товар – входную металлическую дверь (1шт.), стоимостью 19 100 рублей, которая была поставлена согласно акту приема-сдачи выполненных работ от 08 февраля 2017 года к договору № б/н (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на четвертом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» в приложении № к договору подряда № от 29 сентября 2016 года;

- в строке «(ФИО16)» под строкой «12.11.2016г.» на обратной стороне пятнадцатого листа копии договора № участия в долевом строительстве в г. Туле от 22 апреля 2015 года, а также рукописные записи на обратной стороне пятнадцатого листа копии договора № участия в долевом строительстве в г. Туле от 22 апреля 2015 года, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>+» (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО «

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты> является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года (№).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты>+ с 01.10.14 по 04.11.14» и «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года; приложение № к договору подряда № от 29 сентября 2016 года; договор № от 07 февраля 2017 года; акт приема-сдачи выполненных работ от 08 февраля 2017 года к договору №б/н, на 1 листе формата А4; копию договора № участия в долевом строительстве в 

<

адрес> от 22 апреля 2015 года; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №10 значительно превышающее пять тысяч рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) ФИО17 №10 просила суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ей в результате преступления имущественный вред в размере 234200 рублей.

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №10 - возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №10 причинён имущественный вред на общую сумму 44 200 рублей, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Для правильного разрешения исковых требований потерпевшей (гражданского истца) ФИО17 №10 в части возмещении имущественного ущерба связанного с некачественным выполнением строительно-отделочных работ по договору подряда № от 29 сентября 2016 года, потребуется исследование других доказательств, что потребует отложения судебного разбирательства, а поэтому суд считает необходимым гражданский иск в части взыскания с подсудимого ФИО16 имущественного ущерба связанного с некачественным выполнением строительно-отделочных работ по договору подряда № от 29 сентября 2016 года, оставить без рассмотрения, и признать за ФИО17 №10 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в этой части на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

По преступлению в отношении имущества ФИО17 №11

Потерпевшая ФИО17 №11 в судебном заседании показала, что риэлтор её познакомил с ФИО16 представив его как хорошего и честного мастера. ФИО16 ей сказал, что по договору необходимо внести всю сумму сразу, так как ему нужны денежные средства на закупку отделочных материалов, чтобы до 28 декабря 2016 года успеть закончить ремонт в её квартире. 25 ноября 2016 года она передала ФИО16 340 000 рублей. ФИО16, зная о том, что она выехала из квартиры, а вся мебель из квартиры стоит в неотапливаемом гараже, так и не приступил к ремонту их квартиры в установленные сроки. Весь январь 2017 года ФИО16 обещал ей, что приступит к ремонту. Она попросила вернуть часть переданных ему денег, чтобы она сама могла приступить к ремонту. В квартире были сделаны молярные работы рабочими, которые её потом преследовали и просили им заплатить деньги за работу, так как ФИО16 им не оплатил их работу. ФИО16 перестал отвечать на её звонки. С сердечным приступом её сын попал в больницу, который 28 августа 2018 года умер. У неё не было денег похоронить сына, и она просила ФИО16 вернуть ей хотя бы часть денег, чтобы похоронить сына. ФИО16 пообещал ей вернуть деньги, но так и не вернул. Она взяла кредит в 

<

данные изъяты> и делала своими силами ремонт в квартире. На очной ставке с ФИО16, они пришли к выводу, что ФИО16 ей должен 190 000 рублей. Следствие пришло к выводу, что ФИО16 у неё похитил 70 738, 54 рубля, которые брал у неё на двери, на сантехнику, на ламинат. ФИО16 говорил, что все уже закуплено и лежит на складе, но ни деньги, ни материалы ФИО16 до настоящего времени ей не вернул. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшей ФИО17 №11 (№), данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 25 ноября 2016 года между ней и ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО16 был заключен договор подряда № на сумму 269 261, 46 рублей. ФИО16 предложил ей дополнительные услуги, которые не были предусмотрены договором №, а именно: приобрести и установить ванную, раковину, полотенцесушитель, межкомнатные двери (4шт.), входную дверь, ламинат и керамическую плитку для ванной комнаты и туалета. ФИО16 убедил её заключить с ним устный договор купли-продажи указанных товаров, после чего, в тот же день, она передала ФИО16 денежные средства в сумме 70 738, 54 рубля. В период времени, с 25 ноября 2016 года по февраль 2017 года, ничего из вышеперечисленного товара ФИО16 ей поставлено не было. При этом, ФИО16 в течение всего этого времени уверял ее, что товар им приобретен, денег ему хватило, и что все хранится у него. ФИО16 обманул её и денежные средства в сумме 70 738, 54 рубля, которые она передала ему в результате заключенного устного договора, похитил, причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе предварительного расследования, потерпевшая ФИО17 №11 на очной ставке с ФИО16 подтвердила свои показания, а ФИО16 показал, что действительно от потерпевшей ФИО17 №11 получил денежные средства и им были закуплены ванная, раковина, полотенцесушитель, межкомнатные двери (4шт.), входная дверь, ламинат и керамическая плитка для ванной комнаты и туалета. Оплаченный им товар в полном объеме хранился у поставщиков. Чеков и договоров о приобретении указанного товара у него нет, так как они не сохранились. В связи с тем, что ФИО17 №11 в феврале 2017 года отказалась от его услуг, то приобретенный им товар, на принадлежащие последней денежные средства, у поставщиков он не забирал, но по какой причине, не помнит. Товар и денежные средства в сумме 70 738, 54 рубля ФИО17 №11 он не вернул, но почему пояснить не смог. Также не смог указать стоимость каждого товара в отдельности, приобретенного им на деньги ФИО17 №11 ФИО16 обязался до 20 августа 2018 года вернуть ФИО17 №11 денежные средства в полном объеме, как за не поставленный товар, так и не выполненные ООО «

<

данные изъяты> работы в ее квартире (№).

Из протокола выемки от 27 апреля 2017 года следует, что в ходе предварительного расследования потерпевшая ФИО17 №11 добровольно выдала следствию: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 ноября 2016 года; приложение № к договору подряда № от 25 ноября 2016 года; расписку от 25 ноября 2016 года на сумму 340 000 рублей; договор № № от 22 февраля 2017 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № № от 22 февраля 2017 года на сумму 16 000 рублей; документы, подтверждающие факт самостоятельного приобретения ФИО17 №11 строительно-отделочного материала для выполнения ремонтных работ; мобильный телефон 

<

данные изъяты> imei: №; сим-карту «

<

данные изъяты>» (№) (№).

В результате осмотра документов установлено, что:

- между ФИО17 №11 («Заказчик») и ООО «

<

данные изъяты>+» («Подрядчик») в лице генерального директора ФИО16 25 ноября 2016 года был заключен договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: 

<

адрес>,строительно-отделочные, электромонтажные, сантехнические, штукатурно-малярные работы с пользованием материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора – приложение №, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить. Согласно п.2.4 срок выполнения работ: 1) срок начала выполнения работ – 28 ноября 2016 года, 2) срок выполнения работ – 30 рабочих дней. Согласно п.4.1 цена договора составляет – 269 261 рубль 46 копеек, п.4.2 –Заказчик в день заключения договора выплачивает Подрядчику аванс в размере 100 % от суммы договоры. В приложении № к договору подряда № от 25 ноября 2016 года определен сметный расчет на производство отделочных работ.

- согласно расписки ФИО16, паспорт № 25 ноября 2016 года получил от ФИО17 №11 паспорт № денежные средства в размере 340 000 рублей на ремонт квартиры по адресу: 

<

адрес>. 

- из договора №№ от 22 февраля 2017 года между ИП ФИО13 («Продавец») и ФИО14 («Заказчик») и квитанции к приходному кассовому ордеру № № от 22 февраля 2017 года следует, что последний приобрёл двери на общую сумму16 000 рублей; 

- из товарных кассовых чеков, следует, что ФИО17 №11 самостоятельно приобрела строительно-отделочный материал для выполнения ремонтных работ;

- осмотрен мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>», в котором содержится смс переписка с абонентом № за период времени с 01 декабря 2016 года по13 февраля 2017 года, подтверждающая факт уклонения ФИО16 от встреч и общения с ФИО17 №11 (№).

Из выводов эксперта по заключению почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи, расположенные: 

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на четвертом листе договора подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 ноября 2016 года;

- в строке «ФИО16» под строкой «Подрядчик» на втором листе приложения № к договору подряда № от 25 ноября 2016 года;

- в строке «(ФИО16)» под строкой «25.11.2016год» в расписке от 25.11.2016 года, а также рукописные записи в расписке от 25.11.2016 года на сумму 340 000 рублей, выполнены ФИО16 (№).

Согласно протокола выемки, 03 мая 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> было изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) (№).

В результате осмотра регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) установлено, что оно состоит в подшивке из 55 листов формата А 4. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты> 

<

адрес>, учредителями Общества являются: ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%; ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № выдан 

<

данные изъяты>, адрес места жительства: 

<

адрес>, телефон №, доля в уставном капитале 50%. Устав ООО 

<

данные изъяты> утвержден протоколом общего собрания учредителей Протокол № от 06 июня 2013 года. Согласно Уставу предметом деятельности ООО «

<

данные изъяты>+» является: оптовая и розничная торговля всеми видами товаров; производство отделочных работ; дизайн помещений; осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Также протоколом № общего собрания учредителей ООО «

<

данные изъяты> от 06 июня 2013 года на должность генерального директора Общества избран ФИО16 - сроком на 5 лет (№).

Согласно сведений предоставленных ПАО Банк «

<

данные изъяты>» органу предварительного расследования на магнитном носителе предоставлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01 октября 2014 года по 21 февраля 2017 года №).

Протоколом от 20 июня 2017 года осмотрен CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от 21.02.2017 года, который содержит два файла «

<

данные изъяты> с 01.10.14 по 04.11.14» и 

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17». При открытии файла «

<

данные изъяты> 01.10.14 по 04.11.14» обнаружена выписка ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 01.10.2014 года по 04.11.2014 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 1 756 030-52, остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 182 302-09. При открытии файла «

<

данные изъяты> с 05.11.14 по 21.02.17» обнаружена выписка Филиал Центральный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету № по ООО «

<

данные изъяты> ИНН № за период времени с 05.11.2014 года по 21.02.2017 года. Согласно выписке остаток по счету (специальному банковскому счету) на начало периода составляет 0-00 и остаток по счету (специальному банковскому счету) на конец периода составляет 0-00 (№).

Выше изложенные обстоятельства, позволяют суду осмотренные и приобщённые в качестве вещественных доказательств: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 ноября 2016 года; приложение № к договору подряда № от 25 ноября 2016 года; расписку о получении денежных средств в размере 340 000 рублей от 25.11.2016 года; договор № № от 22 февраля 2017 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № № от 22 февраля 2017 года; документы, подтверждающие факт самостоятельного приобретения ФИО17 №11 строительно-отделочного материала для выполнения ремонтных работ; мобильный телефон 

<

данные изъяты>, imei: №; сим-карту «

<

данные изъяты>» (№); CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах; CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, признать относимыми и допустимыми доказательствами по делу.

Суд считает, что подсудимому обосновано, вменён квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку ФИО16 путём обмана и злоупотреблением доверия, похитил имущество ФИО17 №11 значительно превышающее пять тысяч рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) ФИО17 №11 просила суд с подсудимого (гражданского ответчика) ФИО16 взыскать причинённый ей в результате преступления имущественный вред в размере 274 730,28 рублей.

Решая вопрос о гражданском иске ФИО17 №11 - возмещении имущественного ущерба, суд признаёт, что в результате преступных действий подсудимого ФИО16, потерпевшей (гражданскому истцу) ФИО17 №11 причинён имущественный вред на общую сумму 70 738,54 рубля, который согласно ст.1064 ГК РФ, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Для правильного разрешения исковых требований потерпевшей (гражданского истца) ФИО17 №11 в части возмещении имущественного ущерба связанного с некачественным выполнением строительно-отделочных работ по договору подряда № от 25 ноября 2016 года, потребуется исследование других доказательств, что потребует отложения судебного разбирательства, а поэтому суд считает необходимым гражданский иск в части взыскания с подсудимого ФИО16 имущественного ущерба связанного с некачественным выполнением строительно-отделочных работ по договору подряда № от 25 ноября 2016 года, оставить без рассмотрения, и признать за ФИО17 №11 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска в этой части на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей обвинения об известных им обстоятельствах, судом не установлено, так как не имеется объективных данных о наличии у них оснований для оговора подсудимого ФИО16 или умышленного искажения фактических обстоятельств, свидетелями которых они стали.

В судебном заседании стороной защиты не было представлено достоверных доказательств, позволяющих усомниться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей обвинений.

Показания потерпевших ФИО17 №2, ФИО17 №1, ФИО17 №5, ФИО17 №9., ФИО17 №10, свидетелей обвинения ФИО7, ФИО5., ФИО3, ФИО12, ФИО6, ФИО8, ФИО11, ФИО9, ФИО10 данные ими в ходе предварительного расследования, суд признаёт достоверными, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с разъяснением каждому из них предусмотренных прав в соответствии с их процессуальным положением и разъяснением ст. 51 Конституции РФ и о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от данных показаний. Показания записывались с их слов, ими же были прочитаны лично, о чём в протоколах имеются соответствующие записи, замечаний по содержанию протоколов от них не поступило. 

Заключения экспертов, проводивших почерковедческие исследования, суд признаёт относимым и допустимым доказательством, поскольку нарушений требований уголовно-процессуального закона и закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при их проведении допущено не было, исследования содержат ссылки на применяемые методики, являются полными, мотивированными и не содержащими в себе противоречий, а выводы экспертов признаёт - достоверными, поскольку они объективно подтверждаются другими доказательствами по делу. 

Вопрос о способности подсудимого нести ответственность за свои действия исследовался органом предварительного расследования и с учётом выводов комиссии экспертов-психиатров (№) в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию ФИО16 не страдал хроническим психическим расстройством, слабоумием, каким-либо временным психическим расстройством и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Действия его носили целенаправленный характер. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

Оснований сомневаться в правильности выводов экспертов-психиатров нет, суд их выводы признает достоверными, и в отношении инкриминируемых ФИО16 деяний, считает его вменяемым.

Следственные действия с участием ФИО16 проводились в присутствии защитника, получены в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 11 УПК РФ. Из самих протоколов видно, что ФИО16 разъяснялись его права, в том числе и право не давать показания. После проведения каждого следственного действия протоколы подписывались его участниками, каких-либо замечаний и дополнений от них не поступало. 

Утверждение подсудимого ФИО16 о том, что у всех потерпевших он брал денежные средства как физическое лицо, судом признаётся несостоятельным. ФИО16, как Генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> с потерпевшими заключал договора: на разработку дизайн проекта квартиры (ФИО17 №3 и ФИО17 №9.), на поставку товара в соответствии со спецификацией (ФИО17 №2); на выполнение строительно-отделочных работ (ФИО17 №4, ФИО17 №1, ФИО17 №5, ФИО17 №6., ФИО17 №7, ФИО17 №8, ФИО17 №10, ФИО17 №11). 

Согласно каждого из договоров, Подрядчик в лице Генерального директора ФИО16 обязался на объекте Заказчика выполнить строительно-отделочные, сантехнические, электромонтажные, штукатурно-малярные работы своими силами, но из материалов Заказчика в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью договора. 

После составления договора, подсудимый убеждал потерпевших приобрести именно у него необходимый для ремонта квартир материал, представляя им различные каталоги, а также имеющиеся у него образцы плитки, межкомнатных и входных дверей, кухонных гарнитуров и другое.

Поскольку сметная документация, являющаяся неотъемлемой частью договора, подписанная каждым потерпевшим, вынуждала последних поверить подсудимому именно как Генеральному директору ООО «

<

данные изъяты> », а не физическому лицу, что чем быстрее будут выбраны необходимые отделочные материалы, тем быстрее ООО «

<

данные изъяты> » приступит к ремонту их квартир, суд приходит к выводу, что подсудимому ФИО16 обосновано, вменён квалифицирующий признак «совершённое лицом с использованием своего служебного положения».

Доводы подсудимого ФИО16, что он никого из потерпевших не обманывал, и ни каких мошеннических действий в отношении них не совершал, судом признаются не убедительными.

Как следует из договоров, которые были заключены с потерпевшими, в них оговаривались: срок начала выполнения работ; срок выполнения работ; цена договора и сумма аванса внесенного Заказчиком Подрядчику.

Из показаний подсудимого следует, что заключая договора с Заказчиками и получая от них денежные средства, подсудимый ФИО16 только часть денег тратил на закупку отделочных материалов (Заказчиков), остальные тратил по своему усмотрению на проведение различных работ, но на других объектах, которых у него на тот момент было не менее 30-35. 

ФИО16 имея умысел на завладение денежными средствами потерпевших ещё до передачи ему денег, а после их получения обманывая и злоупотребляя доверием последних, тратил их денежные средства по своему усмотрению, а ни так как оговорено в договорах, такие действия подсудимого свидетельствуют о выполнении объективной стороны такого преступления, как мошенничество. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, которые в своей совокупности, с точки зрения достаточности, позволяет суду сделать вывод о подтверждении вины подсудимого ФИО16 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ – так как в отношении ФИО17 №2 совершил мошенничество, то есть хищение его имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, в крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ – так как в отношении ФИО17 №3 совершил мошенничество, то есть хищение его имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положения, в крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №4 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ – так как в отношении ФИО17 №1 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положения, в крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №5 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №6 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №7 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №8 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №9 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №10 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ - так как в отношении ФИО17 №11 совершил мошенничество, то есть хищение её имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, используя своё служебное положение.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО16 и условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО16 по месту жительства характеризуется 

<

данные изъяты> (№), на учете у врачей нарколога и психиатра на диспансерном наблюдении не значится (№), состоит в зарегистрированном браке с ФИО1 (№). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО16 суд признает:

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №2 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у виновного 

<

данные изъяты>, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №3 на основании 

пп. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, действия направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №4 на основании пп. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, действия направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшей, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №1 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №5 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №6Н. на основании пп. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, действия направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшей, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №7 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №8 на основании пп. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья, а также мнение потерпевшей о наказании для подсудимого не связанного с лишением свободы;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №9 на основании пп. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, действия направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшей, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №10 на основании пп. «г» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, действия направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшей, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья;

- по преступлению в отношении имущества ФИО17 №11 на основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного 

<

данные изъяты>, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ состояние его здоровья.

Учитывает суд и публичное принесение подсудимым ФИО16 в судебном заседании извинений потерпевшим ФИО17 №3, ФИО17 №4, ФИО17 №6

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учётом фактических обстоятельств совершённых подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, за которые ФИО16 осуждается. 

Санкции статей, по которым осуждается ФИО16, предусматривают альтернативные виды наказания, однако суд находит возможным исправление подсудимого путём отбывания наказания в виде лишения свободы. Данное наказание суд считает в наибольшей мере отвечающим целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая характер совершённых ФИО16 преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для назначения последнему наказания с применением положений, предусмотренных ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, которые позволяют назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкциями статей, по которым ФИО16 осуждается, судом не установлено. 

Поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств, то срок или размер наказания для подсудимого ФИО16 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьёй, по которой осуждается.

Суд назначает ФИО16 вид исправительного учреждения в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ - исправительную колонию общего режима, поскольку подсудимый осуждается к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы.

С учётом имущественного положения подсудимого, суд считает целесообразным не применять к ФИО16 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

При назначении подсудимому наказания за каждое из совершённых им преступлений, а также по совокупности преступлений, суд при определении ФИО16 окончательного наказания учитывает конкретные обстоятельства совершённых им однородных оконченных преступлений, а также суммы причинённых ущербов потерпевшим, руководствуясь требованиями ч. 3 ст. 69 УК РФ назначает подсудимому окончательное наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, которые не могут превышать более чем наполовину максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81-82 УПК РФ.

Обеспечивая баланс процессуальных прав и обязанностей сторон, суд приходит к выводу, что отмена обеспечительных мер в виде снятия ареста наложенного в ходе предварительного расследования на имущество, принадлежащее подсудимому ФИО16, находящееся по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 39 500 рублей, а также на автомобиль марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный номер № (VIN №) стоимостью 2 739 006 рублей и автофургон модели № государственный регистрационный номер № (VIN №) стоимостью 350 000 рублей, принадлежащие ФИО16 на праве собственности, повлечет нарушение прав потерпевших о возмещении им причиненного материального ущерба в результате преступной деятельности подсудимого, поскольку это позволит собственнику ФИО16 произвести отчуждение данного имущества третьим лицам, что затруднит исполнение приговора суда в части разрешения гражданских исков.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО16 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №2) назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 10 (десять) месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №3) назначить с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 06 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №4) назначить с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №1) наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №5) назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №6) назначить с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №7) назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 08 (восемь) месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №8) назначить с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) месяцев;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №9 назначить с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №10) назначить с учётом ч.1 ст. 62 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении имущества ФИО17 №11) назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание ФИО16 назначить в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Для обеспечения исполнения приговора, меру пресечения ФИО16 изменить на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда, и до вступления приговора в законную силу содержать в учреждении ФКУ СИЗО№ УФСИН РФ по 

<

адрес>.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: 

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО17 №2: договор № от 21 октября 2014 года; спецификацию № (Приложение №) к договору № от 21 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 21 октября 2014 года на сумму 400 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 14 ноября 2014 года на сумму 85 000 рублей; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору (спецификация № к договору № от 21 октября 2014 года) от 29 января 2015 года, - возвратить потерпевшему ФИО17 №2;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО17 №3: договор № от 29 декабря 2014 года; спецификацию № (Приложение №) к договору № от 29 декабря 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «

<

данные изъяты>+» от 29 декабря 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты>+» от 16 февраля 2015 года; спецификацию № к договору № от 28 января 2015 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года; спецификацию № к договору № от 26 марта 2015 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 26 марта 2015 года; спецификацию № к договору № от 26 марта 2015 года; договор № на разработку дизайн-проекта от 03 октября 2014 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н ООО «

<

данные изъяты> от 03 октября 2014 года; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 600 000 рублей; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 362 350 рублей и 30 540 рублей; расписку от 26.02.2016 года о получении денежных средств в размере 60 000 рублей, - возвратить потерпевшему ФИО17 №3;

- документы, изъятые у потерпевшей ФИО17 №4: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 июля 2016 года; сметный расчет к договору подряда № от 25 июля 2016 года; свидетельство о государственной регистрации права от 14.06.2016 года; эскиз кухни, - возвратить потерпевшей ФИО17 №4; 

- документы, изъятые у потерпевшей ФИО17 №1: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 06 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 06 августа 2016 года; бумажный стикер с указанием номера счета № ФИО1,- возвратить потерпевшей ФИО17 №1; 

- документы, изъятые у свидетеля ФИО3 и потерпевшей ФИО17 №5: копию чеков (5 шт.) по операциям 

<

данные изъяты> на 1 листе; скриншот переписки ФИО3 с абонентом (Андрей-ремонт) за период времени с 24.10.2016 года по 12.11.2016 года; договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 15 августа 2016 года и приложение № к договору подряда № от 06 августа 2016 года, - оставить у потерпевшей ФИО17 №5;

- документы, изъятые у потерпевшей ФИО17 №6: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 24 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 24 августа 2016 года; копию письма ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от 23 января 2017 года; договор счет № от 23 февраля 2017 года; кассовый чек ООО «

<

данные изъяты>» от 04.03.2017 года на сумму 200 рублей; кассовый чек ООО «

<

данные изъяты>» от 04.03.2017 года на сумму 8 200 рублей, - возвратить потерпевшей ФИО17 №6

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 №7: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 31 августа 2016 года; приложение № к договору подряда № от 31 августа 2016 года, - возвратить потерпевшей ФИО17 №7;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 №8: расписку о получении денежных средств в размере 15 000 рублей от 15.10.2016 года, - возвратить потерпевшей ФИО17 №8;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 №9: договор № на разработку дизайн-проекта от 27 октября 2016 года; приложение № к договору № от 27 октября 2016 года; копию скриншота переписки ФИО17 №9 с ФИО16 за период времени с 06 ноября 2016 года по 12 января 2017 года, - возвратить потерпевшей ФИО17 №9.;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 №10: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 29 сентября 2016 года; приложение № к договору подряда № от 29 сентября 2016 года; договор № от 07 февраля 2017 года; акт приема-сдачи выполненных работ от 08 февраля 2017 года к договору №б/н; копию договора № участия в долевом строительстве в 

<

адрес> от 22 апреля 2015 года, - возвратить потерпевшей ФИО17 №10;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО17 №11: договор подряда № на выполнение строительно-отделочных работ от 25 ноября 2016 года; приложение № к договору подряда № от 25 ноября 2016 года; расписку о получении денежных средств в размере 340 000 рублей от 25.11.2016 года; договор № № от 22 февраля 2017 года; квитанцию к приходному кассовому ордеру № № от 22 февраля 2017 года; документы, подтверждающие факт самостоятельного приобретения ФИО17 №11 строительно-отделочного материала для выполнения ремонтных работ,- возвратить потерпевшей ФИО17 №11; 

-мобильный телефон 

<

данные изъяты>, imei: № и сим-карту «

<

данные изъяты>» (№), - оставить у потерпевшей ФИО17 №11;

- CD-R диск «

<

данные изъяты>», предоставленный ПАО «

<

данные изъяты>» по запросу № от 06.06.2017 года, содержащий информацию об операциях по банковской карте №, открытой на имя ФИО1, за период времени с 01.08.2016 года по 06.06.2017 года и CD-R диск «

<

данные изъяты>», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> № за период времени с 01.10.2014 года по 21.02.2017 года, предоставленный ПАО Банк «

<

данные изъяты>» по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить в материалах дела;

- регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>+» (ИНН № ОГРН №) в подшивке на 55 листах, возвратить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Гражданский иск потерпевшего ФИО17 №3 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 747 890 рублей, а в счет компенсации морального вреда взыскать денежную сумму в размере 50 000 рублей в пользу ФИО17 №3

Гражданский иск потерпевшей ФИО17 №4 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 39 000 рублей, а в счет компенсации морального вреда взыскать денежную сумму в размере 50 000 рублей в пользу ФИО17 №4

Гражданский иск потерпевшей ФИО17 №6 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 4 641 рубль, а в счет компенсации морального вреда взыскать денежную сумму в размере 50 000 рублей в пользу ФИО17 №6

Гражданский иск потерпевшей ФИО17 №7 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 121 000 рублей, а в счет компенсации морального вреда взыскать денежную сумму в размере 50 000 рублей в пользу ФИО17 №7

Гражданский иск потерпевшей ФИО17 №9 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 50 000 рублей в пользу ФИО17 №9

Гражданский иск потерпевшей ФИО17 №10 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 44 200 рублей в пользу ФИО17 №10

Гражданский иск потерпевшей ФИО17 №11 удовлетворить частично и взыскать с осужденного ФИО16 имущественный вред в размере 70 738,54 рубля в пользу ФИО17 №11

Сохранить принятые меры обеспечения виде наложения ареста на имущество, принадлежащее осужденному ФИО16, находящееся по месту его регистрации и проживания по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 39 500 рублей, а также на автомобиль марки «

<

данные изъяты>» с регистрационным знаком № (VIN №) стоимостью 2 739 006 рублей и автофургон модели № с регистрационным знаком № (VIN №) стоимостью 350 000 рублей – до прекращения, либо окончания исполнительного производства по исполнительным листам о взыскании с осужденного ФИО16 (гражданского ответчика) денежных средств в пользу потерпевших (гражданских истцов), в счет возмещения материального ущерба и морального вреда причиненного потерпевшим осужденным ФИО16 

Приговор в апелляционном порядке может быть обжалован в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путём подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд Тульской области.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём ему необходимо указать в подаваемой апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий