УИД №

Производство № 1-281/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 декабря 2019 года гор. Волгоград 

Судья Дзержинского районного суда г. Волгограда Благова О.А. 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора 

<

адрес> ФИО13 

защитника подсудимого - адвоката ФИО14 представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимого ФИО1

представителя потерпевшего ФИО22

при секретаре судебного заседания ФИО15

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Преступление совершено в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах:

ФИО16 в соответствии с трудовым договором № б/н от ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность директора обособленного подразделения в ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. В соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлся материально ответственным лицом, нес полную материальную ответственность за причинение работодателю прямого действительного ущерба, а также осуществлял организационно – распорядительные функции и вел финансово – хозяйственную деятельность.

ФИО1, являлся директором обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, офисное помещение и склад которого расположен по адресу: 

<

адрес>, осуществлял ведение документооборота и бухгалтерских учетов в подразделении, организовывал охрану и сохранность товара и имущества подразделения, вел контроль движения денежных средств, осуществлял руководство деятельностью подразделения. Также в должностной инструкции ФИО1 прописано, что как руководителю обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> запрещается: брать и предоставлять кредиты и займы от имени подразделения, закладывать, иным образом обременять, обменивать имущество подразделения и вверенное имущество других лиц, покупать или реализовать товар, не принадлежащий Обществу, без предварительного разрешения Общества покупать, арендовать или сдавать в аренду (субаренду) помещения, приобретать имущество и нести какие-либо затрата без предварительного согласования, заключать любые договоры, кроме договоров непосредственно связанных с реализацией товара Общества в рамках поручения последнего, без предварительного согласования.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в неустановленном месте, у ФИО1 возник единый продолжаемый преступный умысел, направленный на присвоение, а именно хищение вверенных ему наличных денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в связи с трудным материальным положением и отсутствием денежных средств необходимых для удовлетворения личных потребностей, решил похищать товарно-материальные ценности ООО «

<

данные изъяты>». Так, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему, из корыстных побуждений, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, путем отгрузки товара своим подконтрольным компаниям ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО « 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь материально – ответственным лицо, завладел денежными средствами на общую сумму в размере 7761836 рубля 26 копеек, путем отпуска товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО « 

<

данные изъяты>» поступающего на склад обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, с целью незаконного извлечения дохода, таким образом, присвоив вверенные ему денежные средства в размере 7761836 рубля 26 копеек, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в ноябре 2015 года в обособленном подразделении ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> была выявлена недостача складывающаяся из следующих позиций: 1) недостача товара на сумму 1 839 158 рублей 11 копеек, который был отгружен за период с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года ФИО1 своим подконтрольным компаниям ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: №, ООО «

<

данные изъяты>, ИНН: № и ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: №; 2) недостача денежных средств в сумме 5 922 678 рублей 15 копеек, получены ФИО1, который, используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» в Волгограде, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил в период с августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по счету 71 на ДД.ММ.ГГГГ и расходными кассовыми ордерами, подписанными ФИО1 в кассе ОП ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, для последующего внесения в банк; 3) недостача денежных средств в сумме 422 767 рублей 68 копеек, полученных ФИО1 по расходным кассовым ордерам в ОП ООО «

<

данные изъяты>» для внесения в банк. Данные денежные средства были получены ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по счету 57.01 и расходными кассовыми ордерами, подписанными ФИО1, более точное время не установлено и распорядился впоследствии ими по своему усмотрению. 

Таким образом, в период времени с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года своими умышленными преступными действиями ФИО1 с использованием своего служебного положения присвоил вверенные ему денежные средства в размере 7761836 рубля 26 копейки, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», чем причинил ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7761836 рублей 26 копейки.

Он же, в соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. В соответствии с доверенностью ФИО1 являлся материально ответственным лицом, нес полную материальную ответственность за причинение работодателю прямого действительного ущерба, а также осуществлял организационно – распорядительные функции и вел финансово – хозяйственную деятельность. При этом ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» входили в корпорацию «

<

данные изъяты>» как отдельные юридические лица.

ФИО1, согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, магазин которого расположен по адресу: 

<

адрес>, представлял ООО «

<

данные изъяты>» при заключении хозяйственных договоров, представлял ООО «

<

данные изъяты>» в любых государственных и муниципальных органах, организациях, на предприятиях и в организациях любых организационно – правовых форм, представлять ООО «

<

данные изъяты>» в федеральной налоговой инспекции при постановке, снятии учета ККТ, замену ЭКДЗ, замену журнала кассира – операциониста, с правом подписи представляемых документов, представлять ООО «

<

данные изъяты>» при постановке на учет и снятии с учета организации в налоговом органе по месту нахождения её обособленного подразделения, подавать и получать в налоговых органах документы, предоставлять сведения, расписываться в получении, подписывать от имени ООО «

<

данные изъяты>» товарные – накладные и счета – фактуры за Руководителя предприятия и Главного бухгалтера, принимать и отгружать товар от имени ООО «

<

данные изъяты>».

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в неустановленном месте, у ФИО1 возник единый продолжаемый преступный умысел, направленный на присвоение, а именно хищение вверенных ему наличных денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в связи с трудным материальным положением и отсутствием денежных средств необходимых для удовлетворения личных потребностей, решил похищать товарно материальные ценности ООО «

<

данные изъяты>». Так, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность и противоправность своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему, из корыстных побуждений, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, путем невнесения в банк с зачислением на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, являясь материально – ответственным лицо, завладел денежными средствами на общую сумму в размере 422 767 рублей 68 копеек, с целью незаконного извлечения дохода, таким образом, присвоив вверенные ему денежные средства в размере 422 767 рублей 68 копеек, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 422 767 рублей 68 копеек, что является крупным размером. 

Таким образом, своими умышленными, преступными действиями ФИО1, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства в размере 7761836 рублей 26 коп. принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», которые обратил в свое пользование и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере, а также присвоил вверенные ему денежные средства в размере 422767 рублей 68 коп., принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», которые обратил в свое пользование и распорядился ими впоследствии по своему усмотрению, чем причинил ООО №

<

данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 допрошенный в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, суду пояснил, что действительно причинил ущерб компании ООО «

<

данные изъяты>», однако он возместил 2750000 рублей, он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>» в Волгограде, до этого там сменилось два или три директора, денег в кассе не было,возник долг из-за неправильного ведения бухгалтерского учета, им были созданы также фирмы, которые оформлялись на его близких людей, они были созданы для упрощения отгрузки при сложной программе Наценка у фирм была минимальная, т.к. главной задачей было не упустить клиента, не упустить конкретную продажу, не вызвать негатива у клиента. Средняя скидка у его фирм была 32%, средняя скидка цены, по которой он продавал клиентам – 26%, наценка оставалась в среднем 6%–7%. Это небольшой процент, который не дает получать сверхприбыли. На каждого клиента в программе 1-С стояла формула, которая считала ежемесячные отгрузки и не позволяла взять больше, чем он брал обычно плюс небольшой процент. Но в продажах не бывает, что все идет стабильно и одинаково, случалось, что клиент брал обычно на 50 000/мес., параллельно работая с конкурентом, конкурент по разным причинам не смог поставить ему свой товар и клиент заказывает подобный у нас прибавляя к своим обычным 50 000 еще 50 000, но они ему физически не могут отпустить на 100 000, т.к. он ранее не брал на такие суммы и просит разницу оплатить сразу в предоплату. У клиента сразу негатив. Поэтому его фирмы оказывали содействие в данной ситуации, взяв на себя данный лимит. Чем больше лимит у его фирм, тем больше подобных ситуаций он может закрыть. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» через его фирмы получил дополнительную выручку, без них, этой выручки просто не стало. И клиенты получали товар по своим ценам, не дороже. С его фирм платились все налоги, были планы брать кредиты и только увеличивать объемы. Но возникли трудности, а именно в декабре 2014г., когда резко взлетел курс доллара. У них сразу была стоп-отгрузка, т.е. даже если бы он захотел отгрузить товар – программа бы ему этого сделать не позволила. Товар находился на полках под реализацию по старым ценам. Он в свою очередь поехал все переоценивать, но к этому моменту примерно половина товара была уже продана. Остатки переоценили, но то, что продано - получал по старым ценам, постепенно, не сразу, так как клиенты часто задерживали оплату. Первая волна подорожания была около 10% - 15%. Думал, что больше не будет, но были еще подорожания. Когда точно не вспомнит, но цены в итоге взлетели примерно на 40%. Остатка на товарных точках было около 7 000 000 рублей. ФИО2 продана – это 3 500 000, 40% = 1 400 000. Это в среднем, может чуть больше или меньше. Получается, что сложилась такая ситуация, когда из-за того, что товар был продан не через 1-С, его продажа уже через 1-С была дороже и это был его прямой убыток, хотя для ООО «

<

данные изъяты>» эта ситуация выглядела так, как будто он взял товар со склада и не вернул его. Просто продажу надо было провести хотя бы за день до подорожания. Но им этого не давали стоп-отгрузки и очень жесткий регламент работы (лимит на клиентов). Ему надо было как-то закрывать образовавшуюся недостачу. Его фирмы уже не просто отгружали в помощь к общим продажам, о которых он говорил до этого, они просто были необходимы, чтобы перекрывать недостачу, полученную из-за увеличения цен и СТОП-ОТГРУЗКИ. Работой фирм перекрывался этот долг, но при такой небольшой наценке это было бы несколько лет. Поэтому ему нужно было увеличивать продажи максимально проводя их через свои фирмы, уменьшая тем самым свою задолженность. Второй проблемой являлось, что несколько клиентов не вернули деньги до сих пор, в 2015 году, когда в ходе ревизии проводимой представителями ООО «

<

данные изъяты>» из 

<

адрес> была выявлена его недостача, он в свою очередь поехал в 

<

адрес>, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. Он рассказал все как есть, пояснив о фирмах, о том, что у него нет ни товара, ни денег. В итоге они с руководством договорились, что он берет лично на себя долги своих фирм вместе с суммой подотчета, написав расписку – обязательство, отдает все, что есть на данный момент и начинает выплачивать долг. Долг вместе с долгом на ООО «

<

данные изъяты>» был уже 8 185 753 рублей, указанную сумму составили 6 300 000 рублей, за которые он расписался в подотчете, плюс задолженность на его фирмы. Но он объяснил, что такие деньги он не сможет выплатить самостоятельно без помощи ООО «

<

данные изъяты>». Он предложил вариант отдачи через склад, т.к. его должник Свидетель №8 обладает собственностью в Астрахани и Волгограде, в счет аренды он мог бы с ними договориться. Так же он предложил свои услуги, как работника, чтобы с него вычитали суммы из заработной платы в счет погашения. Так же у него был большой прицеп и он смог бы развозить товар по торговым точкам. И последнее – он попросил на свои фирмы максимальную скидку, чтобы он и дальше смог отгружать клиентов – всем выгодно, он отдает долги в сумме своей наценки, ООО «

<

данные изъяты>» получает продажи. Они ответили, что подумают. Сразу он отдал деньгами и товаром на 2 700 000 рублей. Товар на сумму 1 334 433 рублей был лишним доказательством его слов, что он реально лежал на полках магазинов. Из его предложений приняли только максимальную скидку на его фирмы и возможность отгружать. Данным решением ООО «

<

данные изъяты>» признал его фирмы, что он будет гораздо полезнее в качестве контрагента. Он начал отгружать своих клиентов, но опять встретил невыносимые регламенты работы, только уже как клиент – его отгрузку подписывали несколько дней, клиенты к этому не привыкли, он брал только в предоплату, а потом и вовсе ему сделали условие, что он должен брать за один раз минимум на 60 000 рублей, чтобы сохранить скидку, но у него всегда были частые и маленькие продажи и 60 000 рублей за один раз это очень много. В итоге он понял, что работать по регламенту он не сможет и скорее испортит отношения с клиентами, чем что-то сможет заработать и отдать. 

Когда они договорились, по бухгалтерии висел подотчет 6 300 000 рублей. Вернул в кассу он сразу 1 200 000 рублей плюс его заработная плата. В итоге около 5 000 000 рублей подотчет остался. С руководством они договорились, что бухгалтерия переведет ему долг из подотчета (71 счет) на счет расчетов по претензиям. Что бухгалтерия и сделала, тем самым обнулив мой 71 счет (что является подтверждением того, что его слова подтвердились в том, что товар был роздан клиентам, в кассе как таковых денег не было, и он их физически взять не мог – напоминает, что два сотрудника месяц проживали в Волгограде, проверяя все его слова. Иначе бухгалтерия была бы обязана данную сумму провести как свой убыток и сдать соответствующий отчет в ИФНС. Тогда эту сумму налоговая посчитала бы его доходом и начислила бы на нее ему НДФЛ, чего сделано не было. В их случае, его расписка – обязательство, по которой он сейчас оплачивает свой долг (в назначении платежа указывает расписку – обязательство, а не возврат подотчетной суммы), была документом, подтверждающим его долг перед предприятием. Так же ДД.ММ.ГГГГ они заключили соглашение о расторжении трудового договора, в котором в п. 4 говорит о том, что претензий друг к другу они не имеют. Это было уже немного позже, чем ООО «

<

данные изъяты>» написал заявление в полицию и они подписали расписку-соглашение, что говорит о том, что все его слова подтвердились и они договорились с предприятием решить данный вопрос через его выплаты и совместную работу (напоминает, что были отгрузки на его фирмы по максимальной скидке). Но в итоге работать через фирмы из-за сложного регламента не получилось, работы у него хорошей не было и ООО «

<

данные изъяты>» не принял его предложения по аренде, работе, доставке. Не согласен с размером ущерба, так как у ООО «

<

данные изъяты>» была наценка, а ущерб рассчитывается исходя из закупочных цен. Считает, что в его действиях отсутствует умысел, так как созданные им фирмы помогали в продажах, он вернул почти половину долга, подписал мировое соглашение с представителем фирмы и старался возвратить создавшуюся задолженность. 

Несмотря на частичное признание подсудимым ФИО1 вины в совершении инкриминируемого преступления, его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО23 допрошенного в судебном заседании о том, что Примерно с 2000 года он состоит в должности начальника службы экономической безопасности корпорации «

<

данные изъяты>», главный офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит организация мероприятий, направленных на профилактику противоправных действий в отношении корпорации, проверка контрагентов, участие в аудиторских проверках, проверка и отбор кандидатов на работу, работа с дебиторской задолженностью. ООО «

<

данные изъяты>» является организацией, которая занимается оптовой торговлей электро-водонагревателей марки «

<

данные изъяты>», при этом главный офис организации в настоящий момент расположен в 

<

адрес>, однако филиалы и обособленные подразделения организации расположены во многих регионах страны. Таким образом, в 

<

адрес> находилось обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>», а именно по адресу: 

<

адрес> был расположен склад и офисное помещение. На каждом обособленном подразделении был свой штат, состоящий из пяти человек, включая директора, бухгалтера, кладовщика и несколько менеджеров, при этом в ООО «

<

данные изъяты>», представительство которого находилось в 

<

адрес>, директором являлся ФИО1. ФИО1 был официально трудоустроен и занимал должность директора в соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией и занимал указанную должность с 2015 года. В Волгоград приехали два аудитора из Санкт-Петербурга. чтобы провести плановую проверку деятельности подразделения,в ходе которой в ноябре 2015 года сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» была выявлена недостача денежных средств на общую сумму 8 184 603 рубля 94 копейки., была проведена инвентаризация, выяснилось, что деньги в банк не поступали, ФИО30 формлялись фальсифицированные расходно-кассовые ордера,выяснилось, что были фирмы, которые оформлены на родственников ФИО30,ФИО30 прилетел в Санкт-Петербург, обещал возвратить всю недостачу, однако возместил ущерб частично, вносил небольшие суммы на расчетный счет, а потом вообще перестал выплачивать долг, в связи с чем в 2016 году потерпевшая сторона вынуждена была вновь обратиться в полицию, сумма недостачи на данный момент составляет 5257235 рублей 34 коп.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего ФИО23 данные им в ходе предварительного следствия о том,что В ходе проведения плановой проверки в ноябре 2015 года, в результате проведенной проверки в ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» была выявлена недостача денежных средств на общую сумму 8 184 603 рубля 94 копейки. Данная недостача складывалась из следующих позиций: 1) недостача товара на сумму 1 839 158 рублей 11 копеек, который был отгружен за период с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года ФИО1 своим подконтрольным компаниям ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: №, ООО «

<

данные изъяты>, ИНН: № и ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: №; 2) недостача денежных средств в сумме 5 922 678 рублей 15 копеек, получены ФИО1, который, используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил в период с августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по счету 71 на ДД.ММ.ГГГГ и расходными кассовыми ордерами, подписанными ФИО1, в кассе ОП ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства для последующего внесения в банк; 3) недостача денежных средств в сумме 422 767 рублей 68 копеек, полученных ФИО1 по расходным кассовым ордерам в ОП ООО «

<

данные изъяты>» для внесения в банк. Данные денежные средства были получены ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по счету 57.01 и расходными кассовыми ордерами, подписанными ФИО1, более точное время не установлено. Также ему известно, что организации, такие как: «ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» были созданы ФИО1 в целях отгрузки товара на них. При этом ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» входили в корпорацию «

<

данные изъяты>» как отдельные юридические лица. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведен возврат товара и денежных средств, после чего прекратил исполнять взятые на себя обязательства по возврату. За указанный период ФИО1 возвращено: 1) товар на сумму 1 334 433 рублей. Из этой суммы возврат товара был произведен от его подконтрольных компаний ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». По этим компаниям в ООО «

<

данные изъяты>» числилась дебиторская задолженность, поэтому дебиторская задолженность была списана на сумму возврата, а именно на 679 736 рублей 70 копеек. Остальной возврат товара на сумму 654 696 рублей 30 копеек был произведен от юридических лиц, по которым в ООО «

<

данные изъяты>» дебиторская задолженность не числилась; 2) ДД.ММ.ГГГГ по письменному заявлению ФИО1 было удержано 79 774 рублей 60 копеек с его заработной платы и на эту сумму произведено списание части долга по недостаче денежных средств; 3) по приходным кассовым ордерам от ФИО1 поступило 900 000 рублей, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступило 199 151 рубль. Итого на сумму - 1 099 151 рубль произведено списание части долга по недостаче денежных средств; 4) по приходным кассовым ордерам от ФИО1 поступило 300 000 рублей в ООО «

<

данные изъяты>». В результате произведенных поступлений денежных средств и товара, остаток долга ФИО1 составил 5 371 245 рублей 34 копейки, из которых: 1) недостача по товару, отгруженному ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» составила - 916 744 рубля 81 копейка; 2) недостача денежных средств перед ООО «

<

данные изъяты>» составляет - 4 331 732 рубля 85 копеек; 3) недостача денежных средств перед ООО «

<

данные изъяты>» составляет - 122 767 рублей 68 копеек. В ходе проведенного бухгалтерского исследования установлено: 1) согласно карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», сформированной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по сотруднику ФИО1, задолженность ФИО1 по подотчетным денежным средствам на ДД.ММ.ГГГГ составляла 5 922 678 рублей 15 копеек. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> ФИО1 перечислены подотчетные денежные средства (командировочные расходы) в сумме 1 610 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в карточке счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» отражены проводки по погашению ФИО1 задолженности по подотчетным денежным средствам в сумме 1 009 774 рубля 60 копеек. ДД.ММ.ГГГГ проводкой Дт 76.02 – Кт 71.01 на сумму 4 914 513 рубля 55 копеек задолженность ФИО1 по подотчетным денежным средствам отнесена на счет 76.02 «Расчеты по претензиям». 2) Согласно карточке счета 76.02 «Расчеты по претензиям», сформированной за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: бухгалтерской справкой от ДД.ММ.ГГГГ отражены операции по погашению ФИО1 задолженности на общую сумму 624 085 рублей 10 копеек. Задолженность ФИО1 перед ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ согласно карточке счета 76.02 «Расчеты по претензиям», составила 4 290 428 рублей 45 копеек. 3) Согласно карточке счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», сформированной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дебиторская задолженность перед ОП ООО «

<

данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла: 1) по ООО «

<

данные изъяты>» - 437 720 рублей 81 копейка; 2) по ООО «

<

данные изъяты>» - 298 440 рублей; 3) по ООО «

<

данные изъяты>» - 283 808 рублей 30 копеек; 4) по ООО «

<

данные изъяты>» - 819 189 рублей. Всего по вышеуказанным организациям на ДД.ММ.ГГГГ – 1 839 158 рублей 11 копеек.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ дебиторская задолженность перед ОП ООО «

<

данные изъяты>» в городе Волгограде составила: 1) по ООО «

<

данные изъяты>» - 437 720 рублей 81 копейка; 2) по ООО «

<

данные изъяты>» - 1 663 рубля 80 копеек; 3) по ООО «

<

данные изъяты>» - 0 рублей; 4) по ООО «

<

данные изъяты>» - 479 024 рубля. Всего по вышеуказанным организациям на ДД.ММ.ГГГГ – 918 408 рублей 61 копейка. Таким образом, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отражена задолженность ФИО1 перед обособленным подразделением ООО «

<

данные изъяты>» в городе Волгограде на общую сумму 5 208 837 рублей 06 копеек, в том числе: 4 290 428 рублей 45 копеек – задолженность ФИО1 по подотчетным денежным средствам - 918 408 рублей 61 копейка – дебиторская задолженность ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». Причинив тем самым ОП ООО «

<

данные изъяты>» в Волгограде материальный ущерб на общую сумму 8 184 603 рубля 94 копейки, однако, так как ФИО1 часть денежных средств возместил, в настоящий момент сумма материального ущерба составляет 5 208 837 рублей 61 копейка.

На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ему генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», он уполномочен представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>» в органах предварительного расследования и в судах. Также хочу пояснить, что ООО «

<

данные изъяты>» является организацией, которая занимается розничной торговлей электро-водонагревателей марки «

<

данные изъяты>», при этом главный офис организации в настоящий момент расположен в 

<

адрес>, однако филиалы и обособленные подразделения организации расположены во многих регионах страны. Таким образом, в 

<

адрес> находилось обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>», а именно по адресу: 

<

адрес> был расположен розничный магазин. Также хочу добавить, на каждом обособленном подразделении был свой штат, состоящий из трех человек, включая директора, бухгалтера, и несколько продавцов, при этом в ООО «

<

данные изъяты>», представительство которого находилось в 

<

адрес>, директором являлся ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1 занимал должность директора в соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ. 

В ходе проведения плановой проверки в ноябре 2015 года в результате проведенной проверки в ОП ООО «

<

данные изъяты>» в городе Волгограде, офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, была выявлена недостача денежных средств на общую сумму 422 767 рублей 68 копеек. Недостача денежных средств в сумме 422 767 рублей 68 копеек состояла из полученных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ОП ООО «

<

данные изъяты>» в городе Волгограде ФИО1, использовавшим свое служебное положение, действовавшем по доверенности от ООО «

<

данные изъяты>» с правом получения денежных средств в кассе ОП ООО «

<

данные изъяты>» в городе Волгограде, а также наделенным правом действовать от имени ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. для последующего внесения в банк с зачислением на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно выводам проведенного специалистом-ревизором отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД России по 

<

адрес> исследования документов ООО «

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что разница между суммой денежных средств, полученных ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассе ОП ООО «

<

данные изъяты>», в городе Волгограде, и суммой денежных средств, внесенных ФИО1 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., составляет 422 767 рублей 68 копеек. Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на общую сумму 422 767 рублей 68 копеек, что является крупным размером. Однако в настоящий момент ФИО1 постепенно возмещает причиненный ущерб ООО «

<

данные изъяты>», переводя денежные средства на расчетный счет организации. Таким образом, в настоящий момент задолженность ФИО1 перед организацией составляет 122 767 рублей 68 копеек, так как он возместил 300 000 рублей (т.1 л.д.240-245); 

После оглашения представитель потерпевшего подтвердил их в полном объеме.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО17 допрошенного в судебном заседании о том, что в ноябре 2015 года в ходе проведения проверки ОП ООО «Гарантерм-Юг» в 

<

адрес> была выявлена недостача на общую сумму 8184603 руб.94 ко..Так была выявлена недостача товара на сумму 1839158 руб.11 коп., данный товар был отгружен ФИО1 своим подконтрольным компаниям ООО «

<

данные изъяты>»,»

<

данные изъяты>»,»

<

данные изъяты>», недостача денежных средств в сумме 5922678 руб.15 коп. полученные ФИО30 по расходным кассовым ордерам в ООО «

<

данные изъяты>» для внесения в банк.Недостача денежных средств в сумме 422767 рублей 67 коп.. получены ФИО1 по расходноым кассовым ордерам в ООО «

<

данные изъяты>». Для внесения в банк.. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» входят в корпорацию «

<

данные изъяты>» как отдельные юридические лица. После обнаружения недостачи ФИО1 признался в содеянном, о чем собственноручно написал объяснение,расписку и обязательство возместить долг путем возврата товара от подконтрольных ему клиентов и внесения денежных средств. Сначала производил возвраты, потом прекратил выполнять принятые на себя обязательства.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 допрошенного в судебном заседании о том, что он работал торговым представителем в ООО «

<

данные изъяты>» в Волгограде, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 был директором, в фирме работал еще бухгалтер и два менеджера, в ноябре 2015 года проводилась проверка подразделения, приезжали два представителя из Санкт-Петербурга, в результате проверки была выявлена недостача около 6 миллионов рублей, был составлен акт инвентаризации наличных денежных средств.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены в части показания свидетеля Свидетель №1 данные им ранее в ходе предварительного следствия о том, что при проведении проверки была выявлена недостача в размере 5924288 руб.15 коп.(т.11 л.д.233-236)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7 данными им ранее в ходе предварительного следствия о том, что Он состоит в должности генерального директора ООО «Сервис-продукт» примерно с начала 2016 года. 

Поясняет, что примерно в 2006 году он познакомился с ФИО1, с которым они вместе работали в одной организации «Волгоград Лада». Близких дружеских отношений между ними никогда не было. В 2010 году он с семьей переехал жить в 

<

адрес>. Летом 2015 года, более точную дату не помнит, к нему обратился ФИО1 и предложил приобрести у него три морских рефрижераторных контейнера (морозильные камеры). Так как он являлся индивидуальным предпринимателем и занимался продажей молочной продукции, он решил их приобрести. При этом ФИО1 пояснил, что они новые и в рабочем состоянии. Таким образом, они с ФИО1, как физические лица, заключили договор купли-продажи, каждый из контейнеров стоил по 650 000 рублей. После получения данных контейнеров, он обнаружил, что один контейнер не работает, его рыночная стоимость составляла примерно 155 000 рублей, а не 650 000 рублей, после чего практически сразу он продал данный контейнер через сайт «

<

данные изъяты>» за 155 000 рублей, сообщил об этом ФИО30, и он согласился, чтобы он заплатил ему за него 155 000 рублей, что он и сделал. Остальные два контейнера были тоже не новые, однако он ими какое-то время попользовался и продал их в 2016-2017 году, однако денежные средства он за них ФИО1 не заплатил, он никогда не заключал какие-либо договора с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», либо какими-либо иными, к которым имел отношение ФИО1 Ему было известно, что ФИО1 на протяжении нескольких лет занимал руководящую должность в ООО «

<

данные изъяты>», конкретно назвать не может. Также добавляет, что с ФИО1 у них всегда были хорошие отношения, они часто друг другу помогали. Примерно летом 2018 года, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО1 с требованием о возвращении ему денежных средств за два контейнера. Они с ним договорились, что каждый месяц он ему будет отдавать по 5 000 рублей, что он и делает с сентября 2018 года.(т. 13, л.д. 79-82);

Показаниями свидетеля Свидетель №2 допрошенного в судебном заседании о том, что с мая 2014 г. по декабрь 2015 г. он работал в ООО «Гарантерм Юг» региональным торговым представителем. Данная организация занималась реализацией водонагревательного оборудования. Во время его работы руководителем данной организации был ФИО1 В организации работало всего 4 человека.Известно, что из Санкт-Петербурга приезжала проверка, была выявлена недостача денежных средств.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены в части показания свидетеля Свидетель №2 данные им ранее в ходе предварительного следствия о том, что Примерно в ДД.ММ.ГГГГ из головного офиса ООО «

<

данные изъяты>» в Обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград, расположенного по адресу: 

<

адрес>, прибыли сотрудники службы безопасности для последующей проверки финансово-хозяйственной деятельности Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. При проведении проверки сотрудниками службы безопасности было установлено, что согласно кассовых документов, имеющихся в офисе Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», имеются сведения получения ФИО1 в подотчет (по счету 71.1) денежных средств в размере 5 924 288, 15 рублей. При этом согласно акта инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград, в кассе денежных средств не было. Данный акт был составлен и подписан сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» ФИО18, ФИО19 и сотрудником ОП ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград Свидетель №3 (т.11, л.д. 224-227)

После оглашения показаний свидетель Свидетель №2 их подтвердил в полном объеме.

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 данными им ранее в ходе предварительного следствия о том, что Примерно с февраля 2013 года и до 2015 года, он был официально трудоустроен в ООО «

<

данные изъяты>», а именно Волгоградское Обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>», занимал он должность кладовщика. В его должностные обязанности входило: организация системы учета товара и рекламной продукции, ежемесячно (по состоянию на первое число) проводить инвентаризацию склада, результаты инвентаризации склада должны оформляться актами за подписью руководителя, главного бухгалтера и кладовщика, размещать товар на складе с целью оптимального распределения продукции по моделям на складе, контролировать и постоянно сообщать руководству о движении товара обеспечивая тем самым поддержания необходимого запаса товара на складе путем правильной системы заказов, производить отгрузку товара и рекламной продукции, только по накладным за подписью главного бухгалтера или генерального директора, контролировать по накладным соответствие фактически отпущенного товара фактическому остатку. Информировать директора предприятия (фирмы) о случаях обнаружения брака, недостачи, прием передачи склада другому лицу производить на основании приказа руководителя путем натурной сверки остатков склада в присутствии внутри проверочной комиссии, назначенной директором предприятия (фирмы), ежедневно по окончанию работы опечатывать склад и сдавать его под охрану. Офис и складское помещение было расположено изначально в 

<

адрес>, а позже в 

<

адрес>, а именно по 

<

адрес>. В ОП ООО «

<

данные изъяты>» трудовую деятельность на основании заключенных трудовых договоров осуществляли следующие сотрудники: региональные торговые представители в количестве двух человек, а именно: Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, бухгалтер Свидетель №3, и директор обособленного подразделения ФИО1 ОП ООО «

<

данные изъяты>» занималось оптовой торговлей отопительной техники. По факту работы в ООО «

<

данные изъяты>», он может пояснить, что работал он также в указанный выше период времени, однако в должности продавца. Так как ООО «

<

данные изъяты>» занималось розничной торговлей отопительной техники и более о данной организации ему ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ из головного офиса ООО «

<

данные изъяты>» в Обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», прибыли сотрудники службы безопасности для последующей проверки финансово-хозяйственной деятельности Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград. При проведении проверки сотрудниками службы безопасности было установлено, что согласно кассовых документов, имеющихся в офисе Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград, расположенном по адресу: 

<

адрес>, имеются сведения получения ФИО1 в подотчет (по счету 71) денежных средств в размере 5 924 288, 15 рублей. При этом согласно акта инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград, в кассе денежных средств не было. Акт подписан сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» ФИО18, ФИО19 и сотрудником ОП ООО «

<

данные изъяты>» Волгоград Свидетель №3 Также проведена была инвентаризация склада, при которой он присутствовал. 

Также поясняет, что ранее по просьбе директора обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 им на личное имя и по адресу регистрации было образовано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, с последующей регистрацией ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе. Также ФИО1 ему пояснял, что это необходимо было сделать, чтобы тот товар, который находится у них на складе на ответственном хранении, он мог поштучно отпускать другим лицам, включая ИП, однако по всем бумагам это проводилось как отпуск товара в юридическую организацию. Фактически свои обязанности в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № он выполнял лишь когда заключил договор на поставку товарно-материальных ценностей от ОП ООО «

<

данные изъяты>». При этом фактически ООО «

<

данные изъяты>» деятельность с наличием офисного помещения и сотрудников не имело. При отгрузке товарно-материальных ценностей со склада ОП ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в товарно-транспортных накладных подпись за лицо получившее товар от имени ООО «

<

данные изъяты>», ставилон. При этом товарно-материальные ценности со склада забирал сам руководитель обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 Куда именно ФИО1 реализовал товарно-материальные ценности, полученные им со склада, ему не известно. Денежные средства за открытие, и осуществление деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>» он от ФИО1 не получал. При этом финансово-хозяйственную деятельность по ООО «

<

данные изъяты>» фактически велась ФИО1 также поясняет, что со склада по указанию ФИО1 отгружались товароматериальные ценности (при этом ФИО1 давал устное распоряжение по отгрузке). Отгрузка происходила при сопровождении сопроводительных документов, которые в последующем формировал ФИО1 на юридические лица, которые были открыты на его родственников ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». После того как был выявлен факт недостачи, он задавал вопрос ФИО1 по факту юридического лица ООО « 

<

данные изъяты>» по наличию задолженности, как сообщил ФИО1 за указанным юридическим лицом задолженность отсутствует, является ли это реальностью, он не знает. В настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» деятельность не ведет, и счет данной организации арестован. (т.11, л.д. 241-245);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4 данными им ранее в ходе предварительного следствия о том, что примерно в 2013 году в связи со своей трудовой деятельностью он познакомился с ФИО1, а именно он являлся директором в ОП ООО «

<

данные изъяты>», где в свою очередь под реализацию он приобретал предоставляемую им продукцию рознично. ФИО1 может охарактеризовать с положительной стороны, так как у них с ним сложились стабильные отношения в сфере продажи и покупки продукции ОП ООО «

<

данные изъяты>».

По поводу сложившихся отношений в сфере покупки продукции ОП ООО «

<

данные изъяты>», может пояснить, что она происходила следующим образом. ФИО1 по заявкам, которые он оставлял заранее привозил необходимую ему продукции, после чего им рукописным способом заполнялись либо товарные накладные или просто белый лист бумаги формата А4, в которых указывалось наименование товара и его стоимость. Также поясняет, что ФИО1 продавал товар по оптовой цене, однако он никогда не пояснял на каких условиях и при каких обстоятельствах ООО «

<

данные изъяты>» дает своим клиентам скидку. Товарные накладные ФИО1 удостоверял свой подписью и второй экземпляр, выполненный под копирку, выдавал ему. Товар, как правило, приобретался им за наличные денежные средства. 

Также поясняет, что у него есть родной брат – Свидетель №4, который является директором ООО «

<

данные изъяты>». Он в свою очередь также приобретал продукцию ООО «

<

данные изъяты>», и на сколько ему известно, по такой же схеме что и он, не смотря на то, что он является индивидуальным предпринимателем, а он директором организации, а именно: ФИО1 по заявкам, которые оставлялись заранее привозил необходимую продукции, после чего им рукописным способом заполнялись либо товарные накладные или просто белый лист бумаги формата А4, в которой указывалось наименование товара и его стоимость. Поясняет, что ФИО1 продавал товар по оптовой цене, однако он никогда не пояснял на каких условиях и при каких обстоятельствах ООО «

<

данные изъяты>» дает своим клиентам скидку. Товарные накладные ФИО1 удостоверял свой подписью и второй экземпляр, выполненный под копирку, выдавал клиентам. Товар, как правило, приобретался за наличные денежные средства. 

Довольно часто и ИП «Свидетель №4», и ООО «

<

данные изъяты>» брали продукцию под отсрочку, однако каких-либо условий о сроке выплат или сумме отсрочки они не обговаривали и взаимодействовали на устной основе, но они с братом все свои задолженности выплачивали при последующей покупке товара и не растягивали сроки погашения задолженности, так как им нравилось сотрудничать с ООО «

<

данные изъяты>» и продаваемая ими продукция. В настоящее время никакой задолженности у ИП «Свидетель №4» и ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» нет, так как все было выплачено в полном объеме и своевременно. Товарных накладных и каких-либо еще документов от сделок между ИП «Свидетель №4» и ООО «

<

данные изъяты>» не сохранилось, так как прошло много времени, а сотрудничать с ООО «

<

данные изъяты>» они перестали примерно в 2015 году, когда ФИО1 перестал работать в данной организации. Никаких требований от ФИО1 о погашении задолженности также не поступало.(т.12, л.д. 122-125);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им ранее в ходе предварительного следствия, о том, что В ООО «

<

данные изъяты>» он работает на протяжении шести лет в должности коммерческого директора. В его должностные обязанности входит закупка продукции, организация работы общества. Основной вид деятельности ООО «

<

данные изъяты>» - розничная продажа сантехники. Директором данной организации является его отец – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Так как его отец – ФИО8 болеет, то на основании доверенности № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он представляет его интересы и занимает его должность. 

Так, в период времени с 2015 год по 2016 год ООО «

<

данные изъяты>» сотрудничало с ООО «

<

данные изъяты>», директором которой был ФИО1, так он сам им представлялся. Также ему известно, что ФИО1 был представителем торговой марки «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» приобретало различную сантехнику (радиаторы, нагреватели и прочее), для перепродажи. Товар всегда приобретался по товарным накладным в отсрочку и по предоплате. Максимальная отсрочка платежа составляла 1 месяц. Товар приобретался только по безналичному расчёту. Также поясняет, что ФИО1 продавал товар по оптовой цене, однако он никогда не пояснял на каких условиях и при каких обстоятельствах ООО «

<

данные изъяты>» дает своим клиентам скидку. По правилам, на основании образовавшейся задолженности, все контрагенты выставляют досудебные претензии, далее обращаются в суд, что не было ни разу сделано ООО «

<

данные изъяты>». По отчетам их организации, никаких задолженностей перед ООО «

<

данные изъяты>» нет, так как каждый год проводились сверки. В настоящее время никакой задолженности у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» нет, так как все было выплачено в полном объеме и своевременно. Товарных накладных или каких-либо еще документов от сделок между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не сохранилось, так как прошло много времени. Так как приобретаемый ими товар перестал был конкурентоспособным, в связи с чем они примерно в октябре 2016 года прекратили свою деятельность с ООО «

<

данные изъяты>». 

Примерно летом 2018 года к нему обратился ФИО1 с требованием о том, что у ООО «

<

данные изъяты>» имеются задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>». На его вопросы какая сумма задолженности на основании каких документов их организация должна денежные средства, он ему ничего не пояснил. Далее, примерно в середине февраля 2019 года к нему снова обратился ФИО1 с письмом, в котором просит выплачивать ему ежемесячно по 5 000 рублей, к письму он приложил копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее он через банк-клиент просмотрел операции, что подтверждают ежемесячные оплаты в ООО «

<

данные изъяты>». К протоколу своего допроса приобщает светокопию скриншота банковской выписки АКБ «

<

данные изъяты>», копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.(т.13, л.д. 69-72);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что примерно с марта 2012 года и до декабря 2015 года, она была официально трудоустроена в ООО «

<

данные изъяты>», а именно Волгоградское Обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>», где занимала должность бухгалтера. В ее должностные обязанности бухгалтера входило следующее: ведение кассовых документов, формирование бюджета на следующий месяц, формирование заявок на оплату в соответствии с бюджетом филиала. Прием наличных средств на период осуществлении ее обязанностей в должности бухгалтера, происходил в офисе, так как касса располагалась в самом офисе организации ОП ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности ОП ООО «

<

данные изъяты>» являлась оптовая реализация электро-водонагревателей, газовых колонок, газового оборудования. В виду проведенной проверки сотрудниками головного офиса ООО «

<

данные изъяты>» в ОП ООО «

<

данные изъяты>» была выявлена недостача денежных средств в кассе обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>». При этом согласно кассовых документов в кассе должно было находиться на период проверки 5 924 288,15 рублей, которые были получены в подотчет директором обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 17.11.2015г., который за полученные согласно кассовых документов денежные средства не отчитался. Поясняет, что указанная задолженность образовалась с августа 2015 года, денежные средства при этом в кассу обособленного подразделения не поступали, по указанию ФИО1 ею формировались бухгалтерские документы (путем оформления приходного кассового ордера) по поступлению в кассу обособленного подразделения денежных средств, при этом денежные средства в кассу не поступали, и в последующем выдавались ФИО1 в подотчет (с формированием расходного кассового ордера), также денежные средства не выдавались. При этом с ее стороны формировался отчет, результат которого направлялся в головной офис ООО «

<

данные изъяты>». В обособленном подразделении ООО «

<

данные изъяты>» в должности кладовщика трудился Свидетель №6, которым осуществлялся отпуск товароматериальных ценностей со склада обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>». Юридические лица: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ей не знакомы, так как не помнит, однако после проверки ей стало известно, что указанные выше организации создавались под контролем ФИО1, которым в последующем он отпускал товарно – материальные ценности. Наименование организаций, с которыми осуществляло финансово-хозяйственную деятельность ОП ООО «

<

данные изъяты>» она не помнит. Поясняет, что в указанный период времени она работала в ОП ООО «

<

данные изъяты>» в должности бухгалтера. Указанная организация была подконтрольна ООО «

<

данные изъяты>», при этом ФИО1 осуществлял распорядительные функции и там. Офис ОП ООО «

<

данные изъяты>» располагался в офисе ОП ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, при этом данная организация занималась розничной торговлей электро-водонагревателей, газовых колонок, газового оборудования.(т.11, л.д. 237-240);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что примерно в 2014 году, более точного времени назвать не может, так как прошло много времени, к ней с просьбой обратился ФИО1, который пояснил, что ему необходимо, чтобы она на свое имя открыла фирму. При этом, он не пояснял зачем это необходимо и в каких целях, она тоже не интересовалась данным вопросом, так как у них доверительные отношения и она сразу согласилась помочь. Таким образом, они обратились в налоговую службу, куда подали все необходимые документы, после чего ею на личное имя и по адресу регистрации было образовано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, с последующей регистрацией в налоговом органе. Фактически свои обязанности в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № она не выполняла. Денежные средства за открытие, и осуществление деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>» она от ФИО1 не получала. Никаких договоров от лица организации она также не заключала и не подписывала. В настоящее время ей неизвестно, ведет свою деятельность ООО «

<

данные изъяты>» или счет данной организации арестован.(т.12, л.д. 12-15);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что в 2015 году, более точное время не помнит, к ней с просьбой обратился ФИО1, который пояснил, что ему необходимо, чтобы она на свое имя открыла фирму. При этом, он не пояснял зачем это необходимо и в каких целях. Так как у них хорошие отношения, она согласилась помочь, при этом сама она не интересовалась в каких целях это необходимо. Таким образом, они обратились в налоговую службу, куда подали все необходимые документы, после чего на ее личное имя и по адресу регистрации было образовано юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, с последующей регистрацией в налоговом органе. Фактически свои обязанности в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» она не выполняла. Денежные средства за открытие, и осуществление деятельности организации, она от ФИО1 не получала. Никаких договоров от лица организации она также не заключала и не подписывала. В настоящее время ей неизвестно, ведет свою деятельность ООО 

<

данные изъяты> или счет данной организации арестован.(т. 12, л.д. 20-21);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9 данными ею ранее в ходе предварительного следствия, о том, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения является ее сыном и зарегистрирован в ее жилище по 

<

адрес>, однако по данному адресу он не проживает с восемнадцати лет, на протяжении длительного периода времени он проживает со совей женой и дочерью на арендуемой квартире по адресу: 

<

адрес>. На вопрос следователя, приобретали ли вы автомобиль марки «

<

данные изъяты>», которой управляет супруга ФИО1, она ответила, что денежные средства на покупку автомобиля ей давал ее сын ФИО1(т.2, л.д. 20-21);

Оглашенными с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №12 данными ею ранее в ходе предварительного следствия о том, что примерно ДД.ММ.ГГГГ ее супруг – ФИО1 покинул территорию 

<

адрес> и уехал в 

<

адрес> по работе. ФИО10 трудоустроен в КПК «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела кредитования, а именно, работая в указанной организации, ФИО10 поехал в командировку. По поводу трудовой деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» ей известно, что он занимал там руководящую должность и работал там примерно с 2012 года, однако в связи с тем, что представительство подразделения, в котором он работал, закрылось в 

<

адрес> и ФИО10 перестал там работать. О том, что ФИО1 выплачивает ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, ей ничего не известно.(т.2, л.д. 37-42);

Показаниями свидетеля Свидетель №8 допрошенного в судебном заседании о том, что он знает ФИО1 с 2004 года, характеризует его как ответственного, креативного, он предлагал хорошие предложения по увеличению объема продаж..В 2015 году к нему обратился ФИО1 и предложил стать директором ООО «

<

данные изъяты>». Данную организацию он не открывал, и никакого участия в этом не принимал. ФИО1 предложил прийти в данную организацию на должность директора и попробовать себя в новом бизнесе. Подумав, он согласился и вступил на должность директора указанной организации примерно в конце лета 2015 года. При вступлении им на должность, в данной организации была задолженность в размере примерно 400 000 рублей, точную сумму не помнит, перед группой компаний, которые контролировал ФИО1 Так как ООО «

<

данные изъяты>» сотрудничало с ООО «

<

данные изъяты>» на протяжении длительного периода времени и наработала определенную хорошую историю, то ООО «

<

данные изъяты>» в свою очередь предоставляла ООО «

<

данные изъяты>» отсрочку платежа за предоставленный для реализации товар и скидку на него в размере 20%. Его заинтересовало данное предложение, поэтому он согласился на предложение ФИО1 Летом 2015 года им примерно за 1 300 000 – 1 500 000 рублей был построен склад по адресу: 

<

адрес>, который он стал сдавать в аренду ФИО1 Однако, в ноябре 2015 годе ему стало известно, что в ООО «Гарантерм – Юг» приехала проверка с 

<

адрес> – Петербурга, так как там возникли какие – то проблемы, после чего ФИО1 был уволен с занимаемой им должности в ООО «Гарантерм – Юг». Что именно произошло ему неизвестно и подробностей никаких он не знает. Таким образом, он проработал в должности директора в ООО «

<

данные изъяты>» не более месяца, а после организация перестала вести какую либо деятельность.

В связи с существенными противоречиями в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены в части показания Свидетель №8 данные им ранее в ходе предварительного следствия о том, что ФИО1, за поставленный им товар в ряд организаций, не всегда забирал денежные средства, а иногда с ним расплачивались различным товаром, который ФИО1 в дальнейшем реализовывал. Таким образом, у ФИО1 образовались должники, кроме должников ООО «

<

данные изъяты>». У него с ФИО1 были финансовые взаимоотношения, в том числе и по реализации ему товаров, полученных им от предпринимателей в счет погашения задолженности за товар. Он считает, что у ФИО1 имеются перед ним также финансовые обязательства примерно на сумму 1 300 000 – 1 500 000 рублей (связанные с постройкой им указанного склада), но он надеется, что он будет продан и вырученные денежные средства пойдут ФИО1 С ФИО1 у него по настоящее время хорошие, доверительные отношения. С 2016 года он выплачивает ФИО1 денежные средства ежемесячно в размере от 5 000 рублей до 15 000 рублей. Какую сумму он выплатил ему на сегодняшний день, затрудняется ответить. Лично у него долгов перед ООО «

<

данные изъяты>» нет.(т.12, л.д. 16-19, т.13, л.д. 65-68).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №8 подтвердил их в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается также письменными доказательствами исследованными в ходе судебного следствия, а именно: 

Заявлением ФИО19, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки и принятии законного решения по следующим обстоятельствам: им на основании имеющей доверенности от «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности филиала. В ходе проверки установлено, что директором Обособленного Подразделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес>, получены из кассы филиала 

<

адрес> денежные средства в размере 5 924 288 рублей 15 копеек под отчет (счет №) и не вернул в кассу. Документов, подтверждающих сдачу денежных средств в банк не предоставил. Ущерб для ООО «

<

данные изъяты>» составляет 5 924 288 рублей 15 копеек, который является значительным. (т.1, л.д. 8);

Рапортом оперативного дежурного, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОП № УМВД России по 

<

адрес> поступило сообщение о том, что по адресу: 

<

адрес> директор не донес в банк 6 500 000 рублей.(т. 1, л.д. 7); 

Заявлением представителя по доверенности ООО «

<

данные изъяты>» ФИО20, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении проверки и привлечении к уголовной ответственности по признакам наличия состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ в действиях бывшего регионального директора ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ФИО1, который действует по доверенности, выданной ООО «

<

данные изъяты>», получил из кассы ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> по расходным кассовым ордерам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму 422 767 рублей 68 копеек, которые им были получены по инкассации с последующим зачислением на расчетный счет, принадлежащий ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 полученные денежные средства присвоил и в последующем распорядился по своему усмотрению, тем самым своими действиями причинил ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> материальный ущерб в крупном размере 422 767 рублей 68 копеек (т. 2, л.д. 70);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО23, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, с участием понятых, которым была разъяснена ст. 60 УПК РФ, было изъято: трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция директора обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой говор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция регионального торгового представителя, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ, справки-отчеты кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ПАО «Сбербанк России», расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах, справка- отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на двадцати одном листе, справка - отчет кассира – опера-циониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка – отчет кассира - оперциониста от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах, справки - отчета кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на шести листах, справка- отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на тринадцати листах, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на семи листах, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, кассы за ДД.ММ.ГГГГ, отчет розничной продажи № ТОП00004933 от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка – отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, касса за ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет розничной продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, справка – отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки товарных остатков ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ, ордера и квитанции ПАО «

<

данные изъяты>», карточка счета 57.ДД.ММ.ГГГГ год, выписки из лицевого счета 40№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Гарантерм– Юг» за период с августа по ноябрь 2015 года на 182 листах, договора поставок с контрагентами за 2015 год на 340 листах, реестр актов сверки с покупателями за 2015 год на семидесяти листах, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ реестров, заключенного договора с контрагентами за 2015 год, реестров проверки дебиторской задолженности ОП, реестров возврата от ФИО1, реестра актов сверки с контрагентами, карточка счета 71.01 за август 2015 г – декабрь 2016 г., инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за август 2015 года на сто двадцати четырех листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за ноябрь - декабрь 2015 года на сто четырнадцати листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за октябрь 2015 года на восьмидесяти листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за сентябрь 2015 года на сто сорока восьми листах, кассовые документы, платежные поручения, товарные накладные, накладные на возврат товара ООО «

<

данные изъяты>», документов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки товарных остатков ОП ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о фактических остатках денежных средств ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ОСВ по счету 50.01 ООО «

<

данные изъяты>» за июль - декабрь 2015, договор б/н поставки на условиях предоплаты от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», должностная инструкция, положения об ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, Устава ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства, квитанции ПАО «

<

данные изъяты>», товарные накладные, счета на оплату, счета – фактуры ОП ООО «

<

данные изъяты>» за период с июль по ноябрь 2015 года на сто семнадцати листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двухсот семидесяти девяти листах, CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия №, флеш – накопитель «

<

данные изъяты>»,8 Gb. (т.2, л.д. 118-125);

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в присутствии понятых, которым была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, было осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция директора обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой говор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция регионального торгового представителя, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ, справки-отчеты кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ПАО «Сбербанк России», расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах, справка- отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на двадцати одном листе, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка – отчет кассира - оперциониста от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах, справки - отчета кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на шести листах, справка- отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на тринадцати листах, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на семи листах, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, кассы за ДД.ММ.ГГГГ, отчет розничной продажи № ТОП00004933 от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка – отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, касса за ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет розничной продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, справка – отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки товарных остатков ОП ООО «ТОП100» в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ, ордера и квитанции ПАО «

<

данные изъяты>», карточка счета 57.ДД.ММ.ГГГГ год, выписки из лицевого счета № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «Гарантерм– Юг» за период с августа по ноябрь 2015 года на 182 листах, договора поставок с контрагентами за 2015 год на 340 листах, реестр актов сверки с покупателями за 2015 год на семидесяти листах, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ реестров, заключенного договора с контрагентами за 2015 год, реестров проверки дебиторской задолженности ОП, реестров возврата от ФИО1, реестра актов сверки с контрагентами, карточка счета 71.01 за август 2015 г – декабрь 2016 г., инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за август 2015 года на сто двадцати четырех листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за ноябрь - декабрь 2015 года на сто четырнадцати листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за октябрь 2015 года на восьмидесяти листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за сентябрь 2015 года на сто сорока восьми листах, кассовые документы, платежные поручения, товарные накладные, накладные на возврат товара ООО «

<

данные изъяты>», документов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки товарных остатков ОП ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о фактических остатках денежных средств ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ОСВ по счету 50.01 ООО «

<

данные изъяты>» за июль - декабрь 2015, договор б/н поставки на условиях предоплаты от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», должностная инструкция, положения об ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, Устава ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства, квитанции ПАО «

<

данные изъяты>», товарные накладные, счета на оплату, счета – фактуры ОП ООО «

<

данные изъяты>» за период с июль по ноябрь 2015 года на сто семнадцати листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двухсот семидесяти девяти листах, которые согласно постановления о возвращении вещественных доказательств, под сохранную расписку были возвращены представителю потерпевшего ФИО23, а копии хранить в материалах настоящего уголовного дела; CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № и флеш – накопитель «

<

данные изъяты>»,8 Gb, хранить при материалах настоящего уголовного дела.(т. 2, л.д. 126-138, 139-243, том 3, л.д. 1-248, том 4, л.д. 1-249, том 5, л.д. 1-250, том 6, л.д. 1-248, том 7, л.д. 1-250, том 8, л.д. 1-249, том 9, л.д. 1-247, том 10, л.д. 1-237, том 11, л.д. 1-71, 72-78, 79-86, 87-88)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО22, которому была разъяснена ст. 51 Конституции РФ, в присутствие понятых, которым была разъяснена ст. 60 УПК РФ, было изъято: накладная на передачу товара за апрель 2014 года, накладная на передачу товара за май 2014 года, накладная на передачу товара за июнь 2014 года, накладная на передачу товара за июль 2014 года, накладная на передачу товара за август 2014 года, накладная на передачу товара за сентябрь 2014 года, накладная на передачу товара за октябрь 2014 года, накладная на передачу товара за ноябрь 2014 года, накладная на передачу товара за декабрь 2014 года, накладная на передачу товара за октябрь 2015 года, накладная на передачу товара за сентябрь 2015 года, накладная на передачу товара за август 2015 года, накладная на передачу товара за июль 2015 года, накладная на передачу товара за июнь 2015 года, накладная на передачу товара за май 2015 года, накладная на передачу товара за март 2015 года, накладная на передачу товара за январь – февраль 2015 года. (т.12, л.д. 131-133);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в присутствии понятых, которым была разъяснена ст. 60 УПК РФ было осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: накладная на передачу товара за апрель 2014 года, накладная на передачу товара за май 2014 года, накладная на передачу товара за июнь 2014 года, накладная на передачу товара за июль 2014 года, накладная на передачу товара за август 2014 года, накладная на передачу товара за сентябрь 2014 года, накладная на передачу товара за октябрь 2014 года, накладная на передачу товара за ноябрь 2014 года, накладная на передачу товара за декабрь 2014 года, накладная на передачу товара за октябрь 2015 года, накладная на передачу товара за сентябрь 2015 года, накладная на передачу товара за август 2015 года, накладная на передачу товара за июль 2015 года, накладная на передачу товара за июнь 2015 года, накладная на передачу товара за май 2015 года, накладная на передачу товара за март 2015 года, накладная на передачу товара за январь – февраль 2015 года, и которые согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, хранятся в материалах настоящего уголовного дела.(т.12, л.д. 134-138, 139-241, 242-245);

Трудовым договором № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ приступил к исполнению трудовых обязанностей в ООО «ГАРАНТЕРМ-ЮГ» на должность директора Обособленного подразделения в обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, и несет ответственность за материальный ущерб, причиненный предприятию.(т. 2, л.д. 139-140);

Должностной инструкцией Директора Обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 руководит деятельностью подразделения и отвечает за сохранность и безопасность имущества подразделения, вверенных подразделению материальных ценностей. (т. 2, л.д. 141-142);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: по третьему вопросу: согласно представленным товарным накладным установлено, что ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> в адрес контрагентов отгружено ТМЦ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 403 778 рублей 05 копеек; по восемнадцатому вопросу: разница между суммой денежных средств, полученных от имени ФИО1 из кассы ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для внесения на расчетный счет ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> и суммой денежных средств, внесенных на данный расчетный счет ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 422 767 рублей 68 копеек. (т. 11, л.д. 142-203)

Показания представителей потерпевших, свидетелей являются последовательными, взаимосвязанными и совместимыми с иными материалами дела. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей обвинения не имеется, поскольку каких-либо причин для оговора подсудимого не установлено.

Вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, т.е. являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 обвинению. Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд находит их достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и считает вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления доказанной полностью. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации - как присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. 

Поскольку в ходе судебного следствия установлено, что ФИО1, являясь директором обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной коммерческой организации, являлся лицом, имеющим служебное положение. находясь на территории 

<

адрес>, имея преступный умысел направленный на присвоение денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», вверенных ему как руководителю предприятия ФИО1, исполняя полномочия директора ООО «Гарантерм-Юг», будучи наделенным правом, действовать на основе единоначалия, обладая организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями,, путем отгрузки товара своим подконтрольным компаниям ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО « 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь материально – ответственным лицо, завладел денежными средствами на общую сумму в размере 7761836 рубля 26 копеек, путем отпуска товара в адрес ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО « 

<

данные изъяты>» поступающего на склад обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, также ФИО1 используя своё служебное положение, являясь материально ответственным лицом, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» в Волгограде, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а», получил в период с августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по счету 71 на ДД.ММ.ГГГГ и расходными кассовыми ордерами, подписанными ФИО1 в кассе ОП ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, для последующего внесения в банк; кроме того ФИО1 были получены денежные средства в сумме 422 767 рублей 68 копеек по расходным кассовым ордерам в ОП ООО «

<

данные изъяты>» для внесения в банк. Данные денежные средства были получены ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается выпиской по счету 57.01 и расходными кассовыми ордерами, подписанными ФИО1, более точное время не установлено и распорядился впоследствии ими по своему усмотрению. 

После чего ФИО1 присвоил вверенные ему денежные средства в размере 7761836 рублей 26 коп. принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», которые обратил в свое пользование и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере, а также присвоил вверенные ему денежные средства в размере 422767 рублей 68 коп., принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», которые обратил в свое пользование и распорядился ими впоследствии по своему усмотрению. чем причинил ООО №

<

данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере.

Суд не может принять в качестве доказательства по делу показания подсудимого ФИО1, о том, что он не имел умысла на совершение хищения вверенного ему имущества и присвоения денежных средств, так как создание фирм и реализация через них товара принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>», эта политика была направлена на увеличение объема продаж, а не получения прибыли, поскольку они полностью опровергаются совокупностью доказательств исследованных в ходе судебного следствия, а именно показаниями представителей потерпевших ФИО23 и ФИО22, свидетелей Свидетель №2,Свидетель №1,Свидетель №3,Свидетель №6 работающих в инкриминируемый ФИО1 период в ОП ООО «

<

данные изъяты>» и подтвердивших, что проводилась проверка ведения бухгалтерской документации согласно кассовых документов ФИО1 в подотчет получено 5924288 руб.15 коп., которых на момент проведения проверки в кассе ООО «

<

данные изъяты>» не имелось, свидетелей Свидетель №10,Свидетель №8,Свидетель №11,Свидетель №4 подтвердивших, что по просьбе ФИО1 создавали и регистрировалаи на свое имя юридические лица, участие в деятельности которых фактически не принимали.

Таким образом, к показаниям ФИО1 суд относится критически и расценивает их как способ защиты подсудимого от предъявленного обвинения.

Судом был допрошен свидетель со стороны защиты ФИО21

Свидетель ФИО21 допрошенный в судебном заседании показал, что он знаком с ФИО1 с 2017 г., он возглавлял отделение КПК «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, потом он был уволен,так как не смог работать из-за уголовного дела. Считает его опытным сотрудником,ФИО30 обращался в кооператив с просьбой выдать ему займ 500000 рублей. Кооператив готов выдать ему займ и принять обратно на работу и решить вопрос с погашением задолженности. 

К показаниям свидетеля ФИО21относится критически, поскольку суд учитывает, что свидетель ялвется знакомым подсудимого, фактически данный свидетель не является очевидцем преступления и его показания не оправдывают ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Совершенное подсудимым ФИО1 преступление относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих подсудимому ФИО1 наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает наличие у подсудимого на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие у подсудимого хронического заболевания, добровольное частичное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступления. 

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО1 который положительно характеризуется по месту жительства и по месту работы, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности.

С учетом содеянного и всех обстоятельств по делу, личности подсудимого, влияния назначаемого наказания на условия жизни его семьи, суд считает возможным исправление ФИО1 только в условиях изоляции от общества. 

Оснований для применения ст.ст.64,73 УК РФ суд не усматривает.

Рассматривая гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании с подсудимого 5183477 рублей 66 коп., а также ООО «

<

данные изъяты>» (являющегося правопреемником ООО «

<

данные изъяты>») на сумму 73767 рублей 68 коп. суд считает, что исковые требования в соответствии со ст.1064 ГК РФ являются обоснованными, так как размер причиненного ущерба в результате действий ФИО1 установлен в ходе судебного следствия и подтверждается собранными по делу доказательствами.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу –подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть ФИО1 в срок время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима..

Гражданский иск ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО1 - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» счет возмещения материального ущерба денежную сумму в размере5183477 рублей 66 коп..

Гражданский иск ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО1 - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» счет возмещения материального ущерба денежную сумму в размере 73767 рублей 68 коп.

Вещественные доказательства: 1) трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция директора обособленного подразделения от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой говор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция регионального торгового представителя, приказ (распоряжения) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ, справки-отчеты кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ПАО «

<

данные изъяты>», расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах, справка- отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на двадцати одном листе, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка – отчет кассира - оперциониста от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах, справки - отчета кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на шести листах, справка- отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на тринадцати листах, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ на четырех листах, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на семи листах, справка - отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, кассы за ДД.ММ.ГГГГ, отчет розничной продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, справка – отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, касса за ДД.ММ.ГГГГ, расходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, отчет розничной продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, справка – отчет кассира – операциониста от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки товарных остатков ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовая ведомость за ДД.ММ.ГГГГ, ордера и квитанции ПАО «

<

данные изъяты>», карточка счета 57.ДД.ММ.ГГГГ год, выписки из лицевого счета № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, «

<

данные изъяты>» за период с августа по ноябрь 2015 года на 182 листах, договора поставок с контрагентами за 2015 год на 340 листах, реестр актов сверки с покупателями за 2015 год на семидесяти листах, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ реестров, заключенного договора с контрагентами за 2015 год, реестров проверки дебиторской задолженности ОП, реестров возврата от ФИО1, реестра актов сверки с контрагентами, карточка счета 71.01 за август 2015 г – декабрь 2016 г., инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации наличных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, оборотно-сальдовые ведомости за ДД.ММ.ГГГГ, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за август 2015 года на сто двадцати четырех листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за ноябрь - декабрь 2015 года на сто четырнадцати листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за октябрь 2015 года на восьмидесяти листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами за сентябрь 2015 года на сто сорока восьми листах, кассовые документы, платежные поручения, товарные накладные, накладные на возврат товара ООО «

<

данные изъяты>», документов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», приказ о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки товарных остатков ОП ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, инвентаризационная опись № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о фактических остатках денежных средств ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, ОСВ по счету 50.01 ООО «

<

данные изъяты>» за июль - декабрь 2015, договор б/н поставки на условиях предоплаты от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», должностная инструкция, положения об ОП ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, Устава ООО «

<

данные изъяты>», свидетельства, квитанции ПАО «

<

данные изъяты>», товарные накладные, счета на оплату, счета – фактуры ОП ООО «

<

данные изъяты>» за период с июль по ноябрь 2015 года на сто семнадцати листах, отчеты кассира с приходными и расходными кассовыми ордерами ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на двухсот семидесяти девяти листах- оставить по принадлежности в ООО «Гарантерм-Юг»., а копии хранить в материалах настоящего уголовного дела; CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № и флеш – накопитель «

<

данные изъяты>», 8 Gb, хранить при материалах уголовного дела, накладная на передачу товара за апрель 2014 года, накладная на передачу товара за май 2014 года, накладная на передачу товара за июнь 2014 года, накладная на передачу товара за июль 2014 года, накладная на передачу товара за август 2014 года, накладная на передачу товара за сентябрь 2014 года, накладная на передачу товара за октябрь 2014 года, накладная на передачу товара за ноябрь 2014 года, накладная на передачу товара за декабрь 2014 года, накладная на передачу товара за октябрь 2015 года, накладная на передачу товара за сентябрь 2015 года, накладная на передачу товара за август 2015 года, накладная на передачу товара за июль 2015 года, накладная на передачу товара за июнь 2015 года, накладная на передачу товара за май 2015 года, накладная на передачу товара за март 2015 года, накладная на передачу товара за январь – февраль 2015 года-хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд г.Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае получении копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате. 

Судья подпись О.А.Благова

Копия верна

Судья О.А.Благова