1-381/2020

66RS0007-01-2020-002900-15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 03 июля 2020 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе:

председательствующего Кабанова А.А.

при секретаре Терентьевой А.В.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Екатеринбурга Стольниковой М.Н., ФИО1,

представителей потерпевших ОсОО 

<

АГП> Т.Ю.А., ООО И> П.Л.Н.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Иконникова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты> осужденного 24.01.2019 года Чкаловским районным судом г. Екатеринбурга по ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года;

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задерживавшегося с 28.01.2020 года по 30.01.2020 года, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получил 29.05.2020 года, 

в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 виновен в совершении четырех эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенных в особо крупном размере.

Преступления совершены им в Чкаловском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период 2017 года, но не позднее 10.08.2017 у ФИО2, осознающего, что он не является учредителем, либо руководителем какой-либо коммерческой организации, при этом обладающего опытом заключения договоров поставки товаров на условиях полной предоплаты, возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств организаций, желающих приобрести масложировую продукцию, поступающих в качестве предоплаты заказанной продукции, без встречного исполнения обязательств в виде поставки товара со стороны вновь созданной и приобретенной им для совершения мошенничеств организации, обращении поступающих денежных средств в свою пользу и расходовании их на личные нужды.

С целью реализации своего преступного умысла, в 2017 году, не позднее 10.08.2017, точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2 обратился в ООО 

<

данные изъяты> для создания сайта компании ЖКК>, на котором с целью побуждения руководителей организаций, заинтересованных в приобретении масложировой продукции на выгодных для них условиях, предполагал разместить информацию об изготовлении масложировой продукции и ее реализации. В период с 10.08.2017 по 31.08.2017 сотрудники ООО 

<

данные изъяты>, не подозревающие о преступных намерениях ФИО2, создали сайт компании ЖКК> и зарегистрировали для него доменное имя 

<

данные изъяты>, после чего передали управление данным сайтом ФИО2 Далее, летом 2018 года, в период до 30.07.2018, ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах обратился к неустановленному в ходе предварительного следствия лицу с целью создания общества с ограниченной ответственностью ЖКК>, сообщив при этом неустановленному лицу сферу деятельности вновь создаваемого общества, его наименование и коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности, предполагая в дальнейшем использовать данную организацию для ведения переговоров по поставке масложировой продукции с покупателями, желающими приобрести товары на условиях полной предоплаты. 

После чего, ФИО2, получив информацию, размещенную в общем доступе в сети Интернет, о регистрации в налоговом органе общества с ограниченной ответственностью ЖКК> ИНН №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, в котором учредителем и директором с момента регистрации указанного юридического лица являлся Н.А.П., (далее по тексту ООО ЖКК>), не осуществлявший фактически управление ООО ЖКК> и не выполнявший организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, в период с 30.07.2018, но не позднее 30.08.2018, имея доступ к администрированию сайта 

<

данные изъяты>, с целью введения в заблуждение представителей организаций, желающих приобрести масложировую продукцию, относительно наличия у ООО ЖКК> возможности осуществить поставку необходимого им ассортимента товара, указал на данном сайте информацию о месте регистрации и нахождении ООО ЖКК>: 

<

адрес>; 

<

адрес>, сведения о производстве и реализации ООО ЖКК> масложировой продукции, ассортименте реализуемой продукции и ее характеристиках, а также контактные номера телефонов, находящихся в его пользовании: - №, №, №, адрес электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, создав тем самым условия для обращения к нему представителей коммерческих организаций, заинтересованных в закупке соответствующего товара.

ФИО2, осознавая, что ООО ЖКК> фактически не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, не является производителем реализуемой масложировой продукции, разместив в период до 30.08.2018 вышеуказанную информацию о готовности ООО ЖКК> осуществлять поставки, с целью реализации своего преступного умысла ожидал поступления заказов коммерческих организаций на поставку продукции, указанной на сайте 

<

данные изъяты>, согласных на заключение договоров поставки с ООО ЖКК> на условиях полной предварительной оплаты, предполагая при этом самостоятельно каждый раз определять размер хищения денежных средств при обращении к нему конкретной организации. 

Кроме того, в период с 05.10.2018 по 10.10.2018, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь около ТРЦ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в целях осуществления фактического контроля за деятельностью организации, получил от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, учредительные документы и печать ООО ЖКК>, ключи с электронно-цифровой подписью, кодами и паролями доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в том числе счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОО «Челябинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Тем самым ФИО2 получил реальную возможность контролировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «Красногорский жировой комбинат», использовать данную организацию для поступления на ее расчетный счет денежных средств и их дальнейшего распоряжения по собственному усмотрению.

Преступления совершены ФИО2 при следующих обстоятельствах.

В августе 2018 года, но не позднее 30.08.2018, точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, в связи с размещением им на сайте 

<

данные изъяты> не соответствующей действительности информации о возможности поставки ООО ЖКК> масложировой продукции, в ходе переговоров по одному из используемых им для ведения переговоров абонентских номеров, а именно №, получил сведения о намерении общества с ограниченной ответственностью 

<

АГП> регистрационный номер №, являющегося юридическим лицом по законодательству Киргизской Республики (далее по тексту ОсОО 

<

АГП>), от лица которого инициатором переговоров выступил работник данной организации А.Б.М., приобрести подсолнечное масло из предлагаемого ООО ЖКК> ассортимента. В связи с поступлением от А.Б.М. предложения о заключении договора поставки подсолнечного масла от ООО ЖКК> в пользу ОсОО 

<

АГП> у ФИО2 возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ОсОО 

<

АГП>. С целью реализации своего преступного умысла ФИО2, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке товара, вступил с А.Б.М. в преддоговорные переговоры, представляясь при этом именем вымышленного сотрудника ООО ЖКК> - ведущим менеджером оптовых продаж К.К.Л., единственной целью которых являлось заключение им от лица ООО ЖКК> договора поставки интересующей ОсОО 

<

АГП> продукции на условиях полной предоплаты, денежными средствами от которой он планировал распорядиться в собственных корыстных интересах на личные нужды. При этом ФИО2, желая обеспечить заключение договора поставки подсолнечного масла между ООО ЖКК> как поставщиком и ОсОО 

<

АГП> как покупателем, в ходе ведения переговоров с А.Б.М. сообщил ему заведомо ложную информацию о наличии у ООО ЖКК> интересующего покупателя ассортимента подсолнечного масла в необходимом покупателю количестве, осознавая при этом, что ООО ЖКК> фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведет, в связи с чем не имеет возможности выполнить обязательства по поставке интересующего ОсОО 

<

АГП> товара.

В период с 30.08.2018 по 11.10.2018 А.М.Б., будучи введенным в заблуждение ФИО2 относительно намерений и реальной возможности последнего от лица ООО ЖКК> осуществить поставку в интересах ОсОО 

<

АГП> подсолнечного масла, сообщил об условиях сделки ОсОО 

<

АГП> Г.В.Г., который по результатам проведенных А.Б.М. с ФИО2 переговоров, не зная об истинных преступных намерениях ФИО2, принял решение о заключении договора поставки продукции с ООО ЖКК> в ассортименте на общую сумму 80500000 рублей, на условиях полной предоплаты каждой партии товара, поставляемой в адрес ОсОО 

<

АГП>. В указанный период времени ФИО2, преследуя цель хищения путем обмана денежных средств ОсОО 

<

АГП> в особо крупном размере, получив от А.М.Б. информацию о согласии ОсОО 

<

АГП> заключить договор поставки с ООО ЖКК>, изготовил договор поставки № 278, датированный 10.10.2018, в соответствии с условиями которого ООО ЖКК> обязуется продать товар ОсОО 

<

АГП>, а ОсОО 

<

АГП> принять и оплатить товар, общая сумма договора составляет 80500 000 рублей, оплата за поставляемую партию товара производится путем 100% предоплаты, после чего собственноручно поставил в указанном договоре подпись от имени действующего по генеральной доверенности директора З.Р.В. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати ООО ЖКК>.

Продолжая совершение преступления, ФИО2, находясь в районе действия базовой станции ПАО «Мегафон», расположенной по адресу: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе г. Екатеринбурга, 11.10.2018 посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес ОсОО 

<

АГП> подписанный им договор № 278, датированный 10.10.2018. 

Таким образом, выступая с коммерческим предложением о поставке масложировой продукции, ФИО2 желал побудить представителей ОсОО 

<

АГП> к заключению договора поставки с ООО ЖКК>, преследуя при этом единственную цель получения от покупателя предоплаты за товар в свое распоряжение. При этом ФИО2, сообщая покупателю ложные сведения о наличии у ООО ЖКК> товара и возможности его поставки с момента производства предоплаты, осознавая, что ООО ЖКК> фактически не ведет финансово-хозяйственной деятельности, не намеревался исполнять обязательство по его поставке в адрес ОсОО 

<

АГП>, предвидел в результате своих действий наступление для покупателя последствий в виде имущественного ущерба и желал наступления таких последствий.

11.10.2018 по результатам проведенных переговоров на согласованных сторонами условиях директором ОсОО 

<

АГП> Г.В.Г., введенным в заблуждение относительно намерений добросовестного выполнении ООО ЖКК> своих обязательств и не осведомленным о фактическом руководстве организаций ФИО2, действующим от чужого имени, подписан договор поставки № 278, датированный 10.10.2018, направленный ФИО2 в адрес ОсОО 

<

АГП> посредством электронной почты.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 12.10.2018, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в районе действия базовой станции ПАО «Мегафон», расположенной по адресу: 

<

адрес> в Чкаловском административной районе, продолжая вводить в заблуждение представителей ОсОО 

<

АГП>, преследуя преступную цель хищения путем обмана в особо крупном размере денежных средств, являющихся предварительной оплатой, посредством сети интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес ОсОО 

<

АГП>, изготовленную им спецификацию № 01697 от 11.10.2018 на поставку масла подсолнечного рафинированного в/с «Дарница» общей стоимостью 16315812 рублей, в которой собственноручно проставил подписи от имени вымышленных им сотрудников ООО ЖКК> - директора З.Р.В.; заведующей производством К.О.П.; ответственного К.К.Л. и оттиск находящиеся в его распоряжении печати ООО ЖКК>.

24.10.2018 во исполнение условий договора поставки № 278 от 10.10.2018 ОсОО 

<

АГП> осуществлена оплата на сумму 16315812 рублей путем перечисления со счета №, открытого ОсОО 

<

АГП> в ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» г. Бишкек, на расчетный счет №, открытый ООО ЖКК> 04.10.2018 в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОО «Челябинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2, в связи с наличием у него ключей доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета ООО ЖКК>.

При зачислении 24.10.2018 денежных средств, принадлежащих ОсОО 

<

АГП>, в сумме 16315812 рублей на расчетный счет №, открытый ООО ЖКК> 04.10.2018 в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОО «Челябинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2, последний, находясь на территории Чкаловского района г. Екатеринбурга, в районе действия базовой станции, расположенной по 

<

адрес>, получил реальную возможность распоряжаться похищенными путем обмана денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя от имени ООО ЖКК>, не намереваясь фактически исполнять договорные обязательства, путем обмана похитил денежные средства в сумме 16315812 рублей, принадлежащие ОсОО 

<

АГП>, в особо крупном размере, причинив своими умышленными противоправными действиями ОсОО 

<

АГП> материальный ущерб на указанную сумму.

10.10.2018 ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, в связи с размещением им на сайте 

<

данные изъяты> не соответствующей действительности информации о возможности поставки ООО ЖКК> масложировой продукции, в ходе переговоров по используемым им для ведения переговоров абонентским номерам №, +№, получил сведения о намерении общества с ограниченной ответственностью 

<

П> регистрационный №, являющегося юридическим лицом по законодательству Республики Армения (далее по тексту ООО 

<

П>), от лица которого инициатором переговоров выступил работник данной организации Х.Л.А., приобрести подсолнечное масло из предлагаемого ООО 

<

ЖКК> ассортимента. В связи с поступлением от Х.Л.А. предложения о заключении договора поставки подсолнечного масла от ООО ЖКК> в пользу ООО 

<

П> у ФИО2 возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО 

<

П>. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке товара, вступил с Х.Л.А. в преддоговорные переговоры, представляясь при этом именем вымышленного сотрудника ООО ЖКК> - ведущим менеджером оптовых продаж К.К.Л., единственной целью которых являлось заключение им от лица ООО ЖКК> договора поставки интересующей ООО 

<

П> продукции на условиях полной предоплаты, денежными средствами от которой он планировал распорядиться в собственных корыстных интересах на личные нужды. При этом ФИО2, находясь в районе действия базовой станции ПАО «Мегафон», расположенной по адресу: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе, желая обеспечить заключение договора поставки подсолнечного масла между ООО ЖКК> как поставщиком и ООО 

<

П> как покупателем, в ходе ведения переговоров с Х.Л.А., 11.10.2018 посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес ООО 

<

П> коммерческое предложение от ООО ЖКК>, буклеты и каталоги якобы реализуемой данным обществом продукции, а также прайс-лист, сообщив тем самым заведомо ложную информацию о наличии у ООО ЖКК> интересующего покупателя ассортимента подсолнечного масла в необходимом покупателю количестве, осознавая при этом, что ООО ЖКК> фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведет, в связи с чем не имеет возможности выполнить обязательства по поставке товара, интересующего ООО 

<

П>.

Таким образом, выступая с коммерческим предложением о поставке масложировой продукции, ФИО2 желал побудить представителя ООО 

<

П> к заключению договора поставки с ООО ЖКК>, преследуя при этом единственную цель получения от покупателя предоплаты за товар в свое распоряжение. При этом ФИО2, сообщая покупателю ложные сведения о наличии у ООО ЖКК> товара и возможности его поставки с момента производства предоплаты, осознавая, что ООО ЖКК> фактически не ведет финансово-хозяйственной деятельности, не намеревался исполнять обязательство по его поставке в адрес ООО 

<

П>, предвидел в результате своих действий наступление для покупателя последствий в виде имущественного ущерба и желал наступления таких последствий. 

Кроме того, в период с 26.10.2018 по 31.10.2018 ФИО2, осознавая, что в связи с перечислением денежных средств от ОсОО 

<

АГП> проведение операций по расчетному счету №, открытому ООО ЖКК> ДД.ММ.ГГГГ в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОО «Челябинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приостановлено сотрудниками ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», принял решение об использовании в качестве фиктивных поставщиков продукции ООО ЖКК> индивидуального предпринимателя С.Н.Ю., индивидуального предпринимателя Я.А.И., которые предпринимательскую деятельность не вели, а фактический контроль за деятельностью указанных индивидуальных предпринимателей ФИО2 приобретен в период с 26.10.2018 по 31.10.2018 в ООО 

<

УК СЕО>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Так, индивидуальный предприниматель С.Н.Ю. ИНН № (далее по тексту ИП С.Н.Ю.), зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 21.09.2018, однако С.Н.Ю. фактически предпринимательскую деятельность не вела, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение по предложению К.И.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 При этом ФИО2 в целях осуществления фактического контроля за деятельностью ИП С.Н.Ю. в период с 26.10.2018 по 31.10.2018 в ООО 

<

УК СЕО> расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил регистрационные документы, печать, банковскую карту, коды и пароли доступа к дистанционному обслуживанию счетом ИП С.Н.Ю., в том числе к расчетному счету №, открытому 25.09.2018 в филиале Уральский ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Индивидуальный предприниматель Я.А.И. ИНН № (далее по тексту ИП Я.А.И.), зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 16.10.2018, однако Я.А.И. фактически предпринимательскую деятельность не вела, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение по предложению К.И.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 При этом ФИО2 в целях осуществления фактического контроля за деятельностью ИП Я.А.И., в период с 26.10.2018 по 31.10.2018 в ООО 

<

УК СЕО>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил регистрационные документы, печать, банковскую карту, коды и пароли доступа к дистанционному обслуживанию счетом ИП Я.А.И., в том числе к расчетному счету №, открытому 23.10.2018 в филиале ФИО3 «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО 

<

П> ФИО2 31.10.2018 в ходе ведения преддоговорных переговоров с Х.Л.А. сообщил последней заведомо ложную информацию об организации поставки в адрес ООО 

<

П> интересующей продукции от имени ИП С.А.И., входящей в производственный холдинг 

<

данные изъяты>, и наличии у нее полномочий представлять и реализовывать продукцию Холдинга на всей территории Российской Федерации, а также в ближнем и дальнем зарубежье. 

31.10.2018 ФИО2, продолжая совершение преступления, получив от Х.Л.А. информацию о согласии ООО 

<

П> заключить договор поставки с ООО ЖКК> изготовил договор поставки № 187/18 от 31.10.2018, целью которого согласно включенным в договор условиям являлось достижение лидирующего положения на рынке на основе взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение постоянного присутствия максимально широкого ассортимента товаров ООО ЖКК> в максимально возможном числе розничных и оптовых точек, при этом первые три поставки товаров ООО ЖКК> на основании заказа ООО 

<

П> подлежат оплате в порядке 100% предоплаты, после чего собственноручно проставил в указанном договоре подпись от имени действующего по генеральной доверенности директора З.Р.В. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати ООО ЖКК>.

Кроме того, ФИО2, действуя во исполнение своего преступного умысла, изготовил договор поставки № 103 от 31.10.2018, согласно условиям которого ИП С.Н.Ю. обязуется продать товар в адрес ООО 

<

П>, а ООО 

<

П> принять и оплатить товар, общая сумма договора составляет 3490 000 рублей, оплата за поставляемую партию товара производится путем 100% предоплаты, после чего собственноручно проставил в указанном договоре подпись от имени ИП С.Н.Ю. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати данного индивидуального предпринимателя.

Продолжая совершать преступление, ФИО2, 31.10.2018, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в районе действия базовых станций ПАО «Мегафон», расположенных по адресам: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе, посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес ООО 

<

П> подписанный им договор поставки № 187/18 от 31.10.2018 и договор поставки № 103 от 31.10.2018.

01.11.2018 В.А.С., являющийся директором ООО 

<

П>, обладая информацией об условиях сделки, полученной Х.Л.А. в ходе переговоров с ФИО2, действующим от чужого имени, ознакомившись с полученными от последнего договорами, будучи введенным последним в заблуждение относительно намерений и реальной возможности поставки товара и не осведомленным о фактическом руководстве ООО ЖКК>, ИП С.Н.Ю. ФИО2, не зная об истинных преступных намерениях ФИО2, принял решение заключить договор поставки № 187/18 от 31.10.2018 и договор поставки № 103 от 31.10.2018.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2, 01.11.2018, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в районе действия базовых станций ПАО «Мегафон», расположенных по адресам: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе, продолжая вводить в заблуждение представителей ООО 

<

П>, преследуя преступную цель получения предварительной оплаты в свое распоряжение, посредством сети интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, направил в адрес ООО 

<

П> изготовленную им спецификацию 01074 от 01.11.2018 на поставку масла подсолнечного рафинированного в/с «Благодар» общей стоимостью 3214210 рублей, в которой проставил подписи от имени ИП С.Н.Ю., заведующей производством К.О.П., ответственного К.К.Л. и оттиск находящейся в его распоряжении печати ИП С.Н.Ю.

02.11.2018 во исполнение условий договора поставки № 103 от 31.10.2018 ООО 

<

П> осуществлена частичная оплата на сумму 321421 рубль путем перечисления со счета №, открытого ООО 

<

П> в ОАО «АРАРАТБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый ИП С.Н.Ю. 25.09.2018 в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2 в связи с наличием у него ключей доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета ИП С.Н.Ю.

При зачислении 06.11.2018 денежных средств, принадлежащих ООО 

<

П>, в сумме 321421 рубль на расчетный счет №, открытый ИП С.Н.Ю. 25.09.2018 в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, получил реальную возможность распоряжаться похищенными путем обмана денежными средствами по своему усмотрению.

08.11.2018 ФИО2, продолжая вводить в заблуждение представителей ООО 

<

П>, по средствам сети Интернет в ходе переговоров с использованием электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> сообщил Х.Л.А. заведомо ложную информацию о требовании сотрудников бухгалтерии ООО ЖКК> относительно осуществления поставки от имени ИП Я.А.И. и необходимости заключения договора поставки с данным индивидуальным предпринимателем. После чего, ФИО2 изготовил договор поставки № 57, датированный 07.11.2018, согласно условиям которого ИП Я.А.И. обязуется продать товар в адрес ООО 

<

П>, а ООО 

<

П> принять и оплатить товар, общая сумма договора составляет 3214 210 рублей, оплата за поставляемую партию товара производится путем 100% предоплаты, после чего проставил в указанном договоре подпись от имени ИП Я.А.И. и оттиск находящейся в его распоряжении печати данного индивидуального предпринимателя.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО 

<

П>, ФИО2, 09.11.2018, в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в районе действия базовой станции ПАО «Мегафон», расположенной по адресу: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе, продолжая вводить в заблуждение представителей ООО 

<

П> преследуя преступную цель получения предварительной оплаты в свое распоряжение, посредством сети интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, направил в адрес ООО 

<

П> договор поставки № 57 датированный 07.11.2018, а также изготовленную им спецификацию 00285, датированную 07.11.2018 на поставку масла подсолнечного рафинированного в/с «Благодар» общей стоимостью 3214210 рублей, в которой проставил подписи от имени ИП Я.А.И., заведующей производством К.О.П., ответственного К.К.Л. и оттиск находящейся в его распоряжении печати ИП Я.А.И.

В тот же день, 09.11.2018, В.А.С., являющийся директором ООО 

<

П>, ознакомившись с полученными от ФИО2 договорами, будучи введенным последним в заблуждение относительно намерений и реальной возможности добросовестного исполнения ООО ЖКК> и ИП Я.А.И. своих обязательств по поставке продукции и не осведомленным об их фактическом руководстве ФИО2, действующим от чужого имени, не зная об истинных преступных намерениях ФИО2, принял решение заключить договор поставки № 57, датированный 07.11.2018.

После чего, 09.11.2018 во исполнение условий договора поставки № 57 от 07.11.2018 ООО 

<

П> осуществлена оплата на сумму 2892 789 рублей путем перечисления со счета №, открытого ООО 

<

П> в ОАО «АРАРАТБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый ИП Я.А.И. ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2 в связи с наличием у него ключей доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета ИП Я.А.И.

При зачислении 09.11.2018 денежных средств, принадлежащих ООО 

<

П> в сумме 2892 789 рублей на расчетный счет №, открытый ИП Я.А.И. ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, получил реальную возможность распоряжаться похищенными путем обмана денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя от имени ООО ЖКК>, ИП С.Н.Ю., ИП Я.А.И., не намереваясь фактически исполнять договорные обязательства, путем обмана в особо крупном размере похитил денежные средства в сумме 3214210 рублей, принадлежащие ООО 

<

П> причинив своими умышленными противоправными действиями ООО 

<

П> материальный ущерб на указанную сумму.

В ноябре 2018 года, не позднее 06.11.2018, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, в связи с размещением им на сайте 

<

данные изъяты> не соответствующей действительности информации о возможности поставки ООО ЖКК> масложировой продукции, в ходе переговоров по используемым им для ведения переговоров абонентским номерам №, +№ получил сведения о намерении общества с ограниченной ответственностью 

<

И> ИНН №, зарегистрированного 09.10.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Приморскому краю (далее по тексту ООО 

<

И>), от лица которого инициатором переговоров выступила работник данной организации Д.Е.В., приобрести подсолнечное масло из предлагаемого ООО ЖКК> ассортимента. В связи с поступлением от Д.Е.В. предложения о заключении договора поставки подсолнечного масла от ООО ЖКК> в пользу ООО 

<

И> у ФИО2 возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств ООО 

<

И>. С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2 заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства по поставке товара, вступил с Д.Е.В. в преддоговорные переговоры, представляясь при этом именем вымышленного сотрудника ООО ЖКК> - ведущим менеджером оптовых продаж К.К.Л., единственной целью которых являлось заключение им от лица ООО ЖКК> договора поставки интересующей ООО 

<

И> продукции на условиях полной предоплаты, денежными средствами от которой он планировал распорядиться в собственных корыстных интересах на личные нужды. При этом ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, желая обеспечить заключение договора поставки подсолнечного масла между ООО ЖКК> как поставщиком и ООО 

<

И> как покупателем, в ходе ведения переговоров с Д.Е.В. 06.11.2018 посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес ООО 

<

И> коммерческое предложение от ООО ЖКК>, буклеты и каталоги якобы реализуемой продукции, а также прайс-лист, сообщив тем самым заведомо ложную информацию о наличии у ООО ЖКК> интересующего покупателя ассортимента подсолнечного масла в необходимом покупателю количестве, осознавая при этом, что ООО ЖКК> фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведет, в связи с чем не имеет возможности выполнить обязательства по поставке товара, интересующего ООО 

<

И>.

Таким образом, выступая с коммерческим предложением о поставке масложировой продукции, ФИО2 желал побудить представителя ООО 

<

И> к заключению договора поставки с ООО ЖКК>, преследуя при этом единственную цель получения от покупателя предоплаты за товар в свое распоряжение. При этом ФИО2, сообщая покупателю ложные сведения о наличии у ООО ЖКК> товара и возможности его поставки с момента производства предоплаты, осознавая, что ООО ЖКК> фактически не ведет финансово-хозяйственной деятельности, не намеревался исполнять обязательство по его поставке в адрес ООО 

<

И>, предвидел в результате своих действий наступление для покупателя последствий в виде имущественного ущерба и желал наступления таких последствий.

Кроме того, в ноябре 2018 года, в период до 21.11.2018, ФИО2, осознавая, что в связи с перечислением денежных средств от ОсОО 

<

АГП> проведение операций по расчетному счету №, открытому ООО ЖКК> 04.10.2018 в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОО «Челябинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приостановлено сотрудниками ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», принял решение об использовании в качестве фиктивного поставщика продукции ООО ЖКК> индивидуального предпринимателя С.Н.Ю.

Так, индивидуальный предприниматель С.Н.Ю. ИНН № (далее по тексту ИП С.Н.Ю.), зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 21.09.2018, однако С.Н.Ю. фактически предпринимательскую деятельность не вела, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение по предложению К.И.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 При этом ФИО2 в целях осуществления фактического контроля за деятельностью ИП С.Н.Ю. в период с 26.10.2018 по 31.10.2018 в ООО 

<

УК СЕО>, расположенном по адресу: 

<

адрес> приобрел регистрационные документы, печать, банковскую карту, коды и пароли доступа к дистанционному обслуживанию счетом ИП С.Н.Ю., в том числе к расчетному счету №, открытому 28.09.2018 в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО2 в ноябре 2018, не позднее 21.11.2018, в ходе ведения преддоговорных переговоров с Д.Е.В. посредством сети Интернет, с использованием электронного почтового ящика 

<

адрес> сообщил последней заведомо ложную информацию об организации поставки в адрес ООО 

<

И> интересующей продукции от имени ИП С.А.И., входящей в производственный холдинг 

<

данные изъяты>, и наличии у нее полномочий представлять и реализовывать продукцию Холдинга на всей территории Российской Федерации, а также в ближнем и дальнем зарубежье. 

В период с 06.11.2018 по 21.11.2018, точное время следствием не установлено, ФИО2, преследуя цель хищения путем обмана в особо крупном размере денежных средств ООО 

<

И>, получив от Д.Е.В. информацию о согласии ООО 

<

И> заключить договор поставки с ООО ЖКК>, изготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, целью которого согласно включенным в договор условиям являлось достижение лидирующего положения на рынке на основе взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение постоянного присутствия максимально широкого ассортимента товаров ООО ЖКК> в максимально возможном числе розничных и оптовых точек, при этом первые три поставки товаров ООО ЖКК> на основании заказа ООО 

<

И> подлежат оплате в порядке 100% предоплаты, после чего проставил в указанном договоре подпись от имени директора Н.А.П. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати ООО ЖКК>. Кроме того, ФИО2, действуя во исполнение своего преступного умысла, изготовил договор поставки № 87 от 21.11.2018, согласно условиям которого ИП С.Н.Ю. обязуется продать товар в адрес ООО 

<

И>, а ООО 

<

И> принять и оплатить товар, общая сумма договора составляет 2809061 рубль 70 копеек, оплата за поставляемую партию товара производится путем 100% предоплаты, после чего проставил в указанном договоре подпись от имени ИП С.Н.Ю. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати данного индивидуального предпринимателя.

Продолжая совершать преступление, ФИО2 21.11.2018 в дневное время, точное время следствием не установлено, находясь в районе действия базовой станций ПАО «Мегафон», расположенной по адресу: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес ООО 

<

И> подписанный им договор поставки № 277/18 от 21.11.2018, договор поставки № 87 от 21.11.2018, а также изготовленные им спецификации № 00398 и № 00399 от 21.11.2018 на поставку масла подсолнечного рафинированного в/с «Сельское» общей стоимостью 2809061 рубль 70 копеек, в которых проставил подписи от имени ИП С.Н.Ю., заведующей производством К.О.П., ответственного К.К.Л. и оттиск находящейся в его распоряжении печати ИП С.Н.Ю.

21.11.2018 Д.В.В., являющийся директором ООО 

<

И>, ознакомившись с полученными от ФИО2 договорами, обладая информацией, полученной Д.Е.В. в ходе переговоров с ФИО2, будучи введенным им в заблуждение относительно намерений и реальной возможности добросовестного исполнения ООО ЖКК> и ИП С.Н.Ю. своих обязательств по поставке продукции и не осведомленным об их фактическом руководстве ФИО2, действующим от чужого имени, не зная об истинных преступных намерениях ФИО2, принял решение заключить договор поставки № 277/18 от 21.11.2018 и договор поставки № 87 от 21.11.2018.

Далее, 22.11.2018 во исполнение условий договора поставки № 87 от 21.11.2018 ООО 

<

И> осуществлена частичная оплата на сумму 500000 рублей, в том числе НДС 45454 рубля 55 копеек, путем перечисления с расчетного счета №, открытого ООО 

<

И> в Уссурийском филиале ПАО СКБ «ПРИМСОЦБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый 28.09.2018 ИП С.Н.Ю. в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2 в связи с наличием у него ключей доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета ИП С.Н.Ю. 

При зачислении 22.11.2018 денежных средств, принадлежащих ООО 

<

И> в сумме 500000 рублей на расчетный счет №, открытый 28.09.2018 ИП С.Н.Ю. в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, получил реальную возможность распоряжаться похищенными путем обмана денежными средствами по своему усмотрению.

26.11.2018 во исполнение условий договора поставки № 87 от 21.11.2018 ООО 

<

И> осуществлена оплата на сумму 2309061 рубль 70 копеек, в том числе НДС 209 914 рублей 70 копеек, путем перечисления с расчетного счета №, открытого ООО 

<

И> в Уссурийском филиале ПАО СКБ «ПРИМСОЦБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый 28.09.2018 ИП С.Н.Ю. в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2 в связи с наличием у него ключей доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета ИП С.Н.Ю.

При зачислении 26.11.2018 денежных средств, принадлежащих ООО 

<

И> в сумме 2809061 рубль 70 копеек на расчетный счет №, открытый 28.09.2018 ИП С.Н.Ю. в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, получил реальную возможность распоряжаться похищенными путем обмана денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО2, действуя от имени ООО «ЖКК>, ИП С.Н.Ю., не намереваясь фактически исполнять договорные обязательства, путем обмана в особо крупном размере похитил денежные средства в сумме 2809061 рубль 70 копеек, принадлежащие ООО 

<

И>, причинив своими умышленными противоправными действиями ООО 

<

И> материальный ущерб на указанную сумму.

В ноябре 2018 года, в период до 16.11.2018 ФИО2, находящемуся на территории г. Екатеринбурга, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, стало известно о намерении Товарищества с ограниченной ответственностью 

 регистрационный №, являющегося юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан (далее по тексту TOO «YNITI»), приобрести на территории Российской Федерации масложировую продукцию. После чего в указанный период у ФИО2, обладающего информацией о вышеуказанных намерениях TOO «YNITI», возник корыстный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств указанной организации.

В ноябре 2018 года, не позднее 16.11.2018, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, достоверно зная о размещенной им на сайте 

<

данные изъяты> не соответствующей действительности информации о возможности поставки ООО ЖКК> масложировой продукции, используя абонентские номера +№, +№, представляясь при этом именем вымышленного сотрудника ООО ЖКК> - ведущим менеджером оптовых продаж К.К.Л., вступил с С.А., действующей от лица TOO 

, в переговоры о поставке подсолнечного масла из предлагаемого ООО ЖКК> ассортимента в адрес TOO 

, единственной целью которых являлось заключение им от лица ООО ЖКК> договора поставки интересующей TOO 

 продукции на условиях полной предоплаты, денежными средствами от которой он планировал распорядиться в собственных корыстных интересах на личные нужды. При этом ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, желая обеспечить заключение договора поставки подсолнечного масла между ООО ЖКК> как поставщиком и TOO 

 как покупателем, в ходе переговоров с С.А. в ноябре 2018 года, но не позднее 16.11.2018 посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> в адрес TOO 

 направил коммерческое предложение от ООО ЖКК>, а также удостоверение качества и безопасности на поставляемую продукцию, сообщив тем самым С.А. заведомо ложную информацию о наличии у ООО ЖКК> интересующего покупателя ассортимента подсолнечного масла в необходимом покупателю количестве, осознавая при этом, что ООО ЖКК> фактически финансово-хозяйственную деятельность не ведет, в связи с чем не имеет возможности выполнить обязательства по поставке товара, интересующего TOO 

.

Таким образом, выступая с коммерческим предложением о поставке масложировой продукции, ФИО2 желал побудить представителя TOO 

 к заключению договора поставки с ООО ЖКК>, преследуя при этом единственную цель получения от покупателя предоплаты за товар в свое распоряжение, не намереваясь исполнять обязательство по его поставке в адрес TOO 

, в связи с чем предвидел наступление в результате своих действий последствий в виде имущественного ущерба TOO 

 и желал наступления таких последствий.

Кроме того, в ноябре 2018 года в период до 16.11.2018, ФИО2, осознавая, что в связи с перечислением денежных средств от ОсОО 

<

АГП> проведение операций по расчетному счету №, открытому ООО ЖКК> 04.10.2018 в Уральском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОО «Челябинский», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приостановлено сотрудниками ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», принял решение об использовании в качестве фиктивного поставщика продукции ООО ЖКК> индивидуального предпринимателя С.Н.Ю., которая фактически предпринимательскую деятельность не вела. 

Так, индивидуальный предприниматель С.Н.Ю. ИНН № (далее по тексту ИП С.Н.Ю.), зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 21.09.2018, однако С.Н.Ю. фактически предпринимательскую деятельность не вела, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя за денежное вознаграждение по предложению К.И.А., не осведомленного о преступных намерениях ФИО2 При этом ФИО2 в целях осуществления фактического контроля за деятельностью ИП С.Н.Ю. в период с 26.10.2018 по 31.10.2018 в ООО УК СЕО> расположенном по адрес: 

<

адрес>, приобрел регистрационные документы печать, банковскую карту, коды и пароли доступа к дистанционному обслуживанию счетами ИП С.Н.Ю.., в том числе к расчетному счету №, открытому 28.09.2018 в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В указанный период, в ноябре 2018 года, не позднее 16.11.2018, ФИО2 в ходе ведения преддоговорных переговоров с С.А., посредством сети Интернет, с использованием электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, сообщил ей заведомо ложную информацию об организации поставки в адрес TOO 

 интересующей продукции от имени ИП С.Н.Ю., входящей в производственный холдинг 

<

данные изъяты> и наличии у нее полномочий представлять и реализовывать продукцию Холдинга на всей территории Российской Федерации, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

В свою очередь, директор TOO 

 К.Р.С., получив от С.А. информацию об условиях поставки масложировой продукции ООО ЖКК>, ознакомившись с информацией на сайте 

<

данные изъяты>, размещенной ФИО2, будучи введенной в заблуждение, не зная об истинных преступных намерениях последнего, приняла решение заключить с ООО ЖКК> и ИП С.Н.Ю. договоры поставки подсолнечного масла.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленных на хищение путем обмана в особо крупном размере денежных средств TOO 

, ФИО2 в указанный период, преследуя цель хищения путем обмана денежных средств TOO 

, получив от С.А. информацию о согласии TOO 

 заключить договор поставки с ООО ЖКК>, изготовил договор поставки № 307/18 от 16.11.2018, целью которого согласно включенным в договор условиям являлось достижение лидирующего положения на рынке на основе взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение постоянного присутствия максимально широкого ассортимента товаров ООО ЖКК> в максимально возможном числе розничных и оптовых точек, при этом первые три поставки товаров ООО ЖКК> на основании заказа TOO 

 подлежат оплате в порядке 100% предоплаты, общая сумма контракта составляет 20600000 рублей, после чего проставил в указанном договоре подпись от имени действующего по генеральной доверенности директора З.Р.В. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати ООО ЖКК>. Кроме того, ФИО2, действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, изготовил договор поставки № 57 от 16.11.2018, согласно условиям которого ИП С.Н.Ю. обязуется продать товар в адрес TOO 

, а TOO 

 принять и оплатить товар, общая сумма договора составляет 1099 780 рублей 80 копеек, оплата за поставляемую партию товара производится путем 100% предоплаты, после чего проставил в указанном договоре подпись от имени ИП С.Н.Ю. и проставил оттиск находящейся в его распоряжении печати данного индивидуального предпринимателя.

16.11.2018 ФИО2, в дневное время, точное время следствием не установлено, продолжая совершать преступление, находясь в районе действия базовой станции ПАО «Мегафон», расположенной по адресу: 

<

адрес> в Чкаловском административном районе, посредством сети Интернет с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты> направил в адрес TOO 

 подписанный им договор поставки № 307/18 от 16.11.2018, договор поставки № 57 от 16.11.2018, а также изготовленную им спецификацию № 00397 от 16.11.2018 на поставку масла подсолнечного рафинированного в/с «Благодар», «Дарница», «Сельское» общей стоимостью 1019030 рублей, в которой проставил подписи от имени ИП С.Н.Ю., заведующей производством К.О.П., ответственного К.К.Л. и оттиск находящейся в его распоряжении печати ИП С.Н.Ю.

16.11.2018 К.Р.С., являющаяся директором TOO 

, обладая информацией об условиях сделки, полученной С.А. в ходе переговоров с ФИО2, ознакомившись с предоставленными им договорами, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности осуществления поставки товара от имени ООО ЖКК>, ИП С.Н.Ю. в интересах TOO 

, и не осведомленная о фактическом руководстве ООО ЖКК>, ИП С.Н.Ю. ФИО2, действующим от чужого имени, не зная об истинных преступных намерениях ФИО2, приняла решение заключить договоры поставки № 307/18 от 16.11.2018 и № 57 от 16.11.2018.

28.11.2018 во исполнение условий договора поставки № 57 от 16.11.2018 TOO 

 осуществлена оплата на сумму 1019030 рублей путем перечисления с расчетного счета №, открытого ТОО 

 в АО «Народный банк Казахстана», на расчетный счет №, открытый ИП С.Н.Ю. 28.09.2018 в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически находящийся в распоряжении ФИО2 в связи с наличием у него ключей доступа к дистанционному обслуживанию указанного расчетного счета ИП С.Н.Ю.

При зачислении 28.11.2018 денежных средств, принадлежащих TOO 

, в сумме 1019030 рублей на расчетный счет №, открытый ИП С.Н.Ю. 28.09.2018 в Филиале Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, получил реальную возможность распоряжаться похищенными путем обмана денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя от имени ООО ЖКК>, ИП С.Н.Ю., не намереваясь фактически исполнять договорные обязательства, путем обмана в особо крупном размере похитил денежные средства в сумме 1019 030 рублей, принадлежащие TOO 

, причинив своими умышленными противоправными действиями TOO 

 материальный ущерб на указанную сумму.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый ФИО2 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 заявленное ранее ходатайство подтвердил, и вновь заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства по делу в особом порядке, поскольку он обвиняется в совершении преступления, санкция статьи за совершение которого не превышает 10 лет лишения свободы, вину в предъявленном обвинении признает полностью. В материалах дела, с которыми он ознакомлен, правильно изложены фактические обстоятельства дела. Данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником. Последствия постановления приговора в особом порядке ему разъяснены судом и понятны.

Защитник ходатайство подсудимого поддержал.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения.

Представители потерпевших согласились на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения, просили гражданские иски удовлетворить.

Судом установлено, что предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УПК РФ условия заявления ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения соблюдены. 

Судом постановлено о применении по делу особого порядка принятия судебного решения.

Действия подсудимого суд квалифицирует по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо сведения, дающие основания сомневаться в том, что подсудимый по своему психическому состоянию в момент совершения инкриминируемого деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, обеспечение достижения целей наказания.

ФИО2 впервые совершил четыре умышленных тяжких преступления против собственности. При этом ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоял, жалоб на его поведение по месту жительства не поступало.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд в соответствии с положениями п. «г, и, к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной по каждому эпизоду, активное способствование раскрытию и расследованию каждого преступления, наличие малолетнего ребенка, частичное возмещение каждому потерпевшему ущерба, причиненного в результате преступления, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие на иждивении матери. При этом обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 

Суд также учитывает фактические обстоятельства дела и характер преступления, а также последующее поведение подсудимого, признавшего полностью свою вину, частично возместившего ущерб, чем он показал свое раскаяние.

Принимая во внимание степень тяжести и характер содеянного ФИО2, учитывая данные о его личности, наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих, конкретные обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы без дополнительных наказаний, срок которого не должен быть максимальным (ст.ст. 6, 60 УК РФ).

Каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимому правила ст.ст. 73, 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку смягчающие наказание обстоятельства не уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений. При этом суд находит подлежащими применению положения ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ к ФИО2 при назначении наказания за совершенные преступления.

Поскольку преступления ФИО2 совершены до постановления приговора от 24.01.2019 года, то оснований для применения ст. 70 УК РФ не имеется, данный приговор подлежит самостоятельному исполнению.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности суд не находит фактических оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела, следует оставить в том же положении. 

На предварительном следствии представителем ООО 

<

АГП> заявлен гражданский иск на сумму 16315812 рублей, в судебном заседании сумма иска представителем потерпевшего снижена до 3389987,60 рублей, ООО 

<

П> - на сумму 3214210 рублей, ООО 

<

И> - на сумму 2809061,70 копеек, ТООО 

 - на сумму 1019030 рублей.

Рассматривая данные гражданские иски, суд приходит к выводу о необходимости разъяснения потерпевшим права подачи их в порядке гражданского судопроизводства, поскольку при рассмотрении настоящего уголовного дела суд лишен возможности проверить, не были ли взысканы юридическими лицами, признанными потерпевшими по настоящему уголовному делу, перечисленные ООО ЖКК> денежные средства при совершении ФИО2 преступления, с целью недопущения получения потерпевшими неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

02.07.2019 наложен арест на принадлежащие ООО ЖКК> (ИНН №) расчетные счета № и №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе на денежные средства, находящиеся и поступающие на указанные счета. Сумма арестованного имущества составила 12925824 рубля 48 копеек.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Суд приходит к выводу о необходимости отмены ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах № и №, открытые в ПАО «Промсвязьбанк», в сумме 12925824 рубля 48 копеек, поскольку решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19.03.2020 года с ООО ЖКК> в пользу ООО 

<

АГП> взысканы денежные средства в сумме 16315812 рублей, исполнительный лист направлен в банк.

При таких обстоятельствах, с учетом требований ч. 9 ст. 115 УПК РФ, суд отменяет указанную меру процессуального принуждения в части наложения ареста на денежные средства ООО ЖКК> в сумме 12925824,48 рублей, находящихся на расчетных счетах № и №, открытые в ПАО 

<

данные изъяты>.

В силу ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с ФИО2 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 304-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда. После вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с 28.01.2020 года по 30.01.2020 года, а также с 03.07.2020 года до даты вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор от 24.01.2019 года в отношении ФИО2 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: 

– 

<

данные изъяты>

Разъяснить ООО 

<

АГП>, ООО 

<

П>, ООО 

<

И>, ТОО 

 право на обращение с исковым заявлением в рамках гражданского судопроизводства, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска.

Отменить меру процессуального принуждения в виде ареста денежных средств ООО ЖКК> в сумме 12925824,48 рублей, находящихся на расчетных счетах № и №, открытые в ПАО 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 дней со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий А.А. Кабанов