61RS0017-01-2021-001584-82 Дело № 1-252/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО11 28 июня 2021 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Гречкина А.С.,

при секретаре Артемовой И.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Красносулинского городского прокурора Навроцкой М.С.,

подсудимой ФИО1 и ее защитника – адвоката Ангелиной Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в мае 2016 года, в дневное время, находясь на территории г. Богучар Воронежской области, точное время и место в ходе предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с лицом № 1, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 1), который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 2), лицом № 3, уголовное дело в отношении которой находится в отдельном производстве (далее по тексту лицо № 3), и неустановленными лицами, пообещавшим ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ее сына ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Далее, лицо № 1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении ребенка у ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом № 3, лицом № 2 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2016, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО1 документы лицу № 3.

Лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2016, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.04.2013 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-ДН №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу № 3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2016, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.04.2013 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-ДН №, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО1 ребенка ФИО3, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 24.06.2016, точное время и место не установлены, передала лицу № 1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

ФИО1, действуя, во исполнение общего с лицом № 1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 24.06.2016 в дневное время, вместе с лицом № 1 обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО11 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО11), расположенного по адресу: 

<

...>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.04.2013 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-ДН №, переданное ей лицом № 1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.

Далее Свидетель №4, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО11, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, в период времени с 24.06.2016 по 28.06.2016, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО11, расположенного по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО1 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 24.06.2016 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 18.04.2013 отделом ЗАГС Советского района г. Волгограда, серии III-ДН №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО1 сопровождает лицо № 1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № 184 от 28.06.2016 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный ФИО11 ФИО46 которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

28.06.2016 на основании вышеуказанного вынесенного решения Свидетель №4, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и организованной группы, выдала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК 9 №, который дал право получения ФИО1 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное следствием время, но не позднее 28.06.2016, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенные дом и земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: 

<

адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №, неустановленное лицо 28.06.2016 у нотариуса ФИО18, временно исполняющей обязанности нотариуса Каменск-Шахтинского нотариального округа Ростовской области ФИО19, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 15 «а», оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО6 на привлеченного им ФИО7, не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные следствием время и месте, но не позднее 29.06.2016, лицо № 1 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 29.06.2016, согласно которому ФИО6 в лице представителя ФИО47. продает ФИО1, ее ребенку ФИО2 и несуществующему ребенку ФИО3, жилой дом, общей площадью 32,2 кв.м., и земельный участок общей площадью 2357 кв.м., по адресу: ФИО4 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО11 28.06.2016, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО6 № в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанному преступному плану был подписан ФИО48 и ФИО1, после чего, в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО1, продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 30.06.2016 в дневное время, обратилась в группу социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО11 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы, на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, от 29.06.2016, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО1 не намеревалась.

Свидетель №2, являясь специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО11, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, 20.07.2016, находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО11, расположенного по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 30.06.2016 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 29.06.2016, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в размере 453 026 рублей, составила решение № 306 от 20.07.2016 об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО6, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО11, Свидетель №5, который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

28.07.2016 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением №261871 от 28.07.2016 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО6 №, открытый в доп.офисе № Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО6, лицо № 1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, ФИО1, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 1, который действовал в составе организованной группы с лицом № 2, лицом № 3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с мая 2016 года по 28 июля 2016 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО11, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской 

<

адрес> был причинен материальный ущерб в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании ФИО1 признала себя виновной в совершении инкриминируемого преступления, при этом пояснила, что была обманута ФИО14 и не понимала, что совершает преступление. От дачи каких-либо иных показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, подтвердила.

Кроме признания ФИО1 своей вины, ее виновность объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что у нее есть сын ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и сын ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, иных детей у нее нет и не было. В мае месяце 2016 года она находилась на центральном рынке г. Богучара Воронежской области, где познакомилась с ФИО49. Он ей предложил заработать денег, и попросил ее паспорт, также выяснил у нее, сколько у нее детей, их возраст, получала ли она материнский (семейный) капитал. Примерно через месяц, по указанию ФИО50. она приехала в г. Красный ФИО11, где встретилась с ним около здания Пенсионного фонда г. Красный ФИО11. В его машине он передал ей документы, которые лежали в файле, и сказал ей идти в здание Пенсионного фонда, указав при этом номер кабинета, и сказал, что ее там уже ждут. Зайдя в здание пенсионного фонда, она передала сотруднику документы, которые ей передал ФИО14. После чего, сотрудник пенсионного фонда передал ей документы на подпись, которые она подписала. Выйдя на улицу, она обнаружила, что среди документов, которые ей передал ФИО14, имеется свидетельство о рождении у нее ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которой у нее на самом деле нет. Она поняла, что получение материнского капитала будет незаконно, так как такого ребенка у нее нет, на что ФИО14 заверил ее, что ей ничего за это не будет, у него все схвачено, и когда он получит деньги по ее материнскому капиталу, он ей заплатит. На его предложение она согласилась. Всего по указанию ФИО51. она приезжала в г. Красный ФИО11 два раза, может и больше, и подписывала по его указанию различные документы. Таких документов как государственный сертификат на материнский капитал, свидетельство о рождении на имя ФИО3 у нее нет, они остались у ФИО14. В предоставленных ей для обозрении документах, находящихся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ее имя, а именно: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, договоре купли-продажи все подписи и рукописный текст выполнен ею. Порядок заключения договора купли продажи она не помнит. В домовладении по адресу: 

<

адрес>, она никогда не проживала, кому принадлежит данное домовладение ей не известно. О том, что совершала преступление, понимала, вину признает полностью (т. 3 л.д. 97-100, 157-159).

- показаниями представителя потерпевшего ФИО22, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он работает в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области начальником юридического отдела. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, сертификат на материнский (семейный) капитал выдается, в том числе, женщинам, родившим второго и последующих детей. Владелицы сертификатов имеют право распорядится средствами материнского семейного капитала по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов; получение ежемесячной выплаты, в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям имеющих детей». Для распоряжения средствами женщина обращается в территориальное управление по месту своего жительства или фактического проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК, проверяет правильность и оформление документов на распоряжение средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решений с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3–х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела, пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению – Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области (т. 2 л.д. 27-29).

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2015 году к ней обратился ФИО52 попросил ее получить свидетельство на рождение ребенка. Она узнала, что для этого необходимо большое количество документов. Через некоторое время она была в г. Ростове-на-Дону и увидела объявление, о том, что оказывают помощь в оформлении документов. Она позвонила по указанному номеру, и девушка ответила, что они могут оформить свидетельство о рождении ребенка. Она взяла у ФИО53 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это она заплатила 35000 рублей. ФИО55 за оказанную помощь передал ей 2000 рублей. Через две недели по почте пришел конверт, в котором находилось свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО54 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей, при этом девушка пояснила, что указанные актовые записи о рождении детей не действительны (т. 1 л.д. 89-95).

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО11 Ростовской области. Его заместителем является ФИО56., которая в его отсутствие исполняет обязанности начальника. 20.02.2019 и 19.03.2019 в УПФР г. Красный ФИО11 Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР г. Красный ФИО11 часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный, а они читать и писать не умеют. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении (т. 1 л.д. 82-85).

- показаниями свидетеля Свидетель №4, (главный специалист - эксперт Управления пенсионного фонда г. Красный ФИО11 Ростовской области) данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ФИО8 и ФИО9 заранее звонили на ее телефон или на телефон ФИО23 и сообщали, что привезут женщин на оформление материнского (семейного) капитала, при этом сообщали фамилии этих женщин. В указанное время ФИО57 или ФИО58 приходили и говорили, что сейчас будут заходить «мамочки». Затем «мамочка» заходила в кабинет, в руках у последней были оригиналы и копии необходимых документов. Она по документам составляла заявление, после чего зачитывала полностью «мамочке» вслух, говорила «мамочке» где и за что именно необходимо расписаться. Заявительница достоверно знала, что обращается именно для получения указанного сертификата, а также знала на какого именно ребенка она получает сертификат. Сертификаты выдавались только лично заявительнице. Когда сертификат был готов, она или ФИО24 сообщали по телефону ФИО61Е. или ФИО62 о том, что сертификат готов. Иногда по просьбе ФИО59. или ФИО60 по телефону отправляли фото этого сертификата. После этого приезжали заявительницы и лично в руки забирали сертификат, при этом расписывались в журнале выдачи сертификатов. Заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от заявительниц – цыганок она принимала очень редко. Заявления она зачитывала, заявитель лично расписывалась в этом заявлении, писала свою фамилию и инициалы. Если заявительница не могла писать, ввиду своей неграмотности, она на отдельном листе печатными буквами писала необходимый текст, после чего заявительница переписывала текст собственноручно в заявлении (т. 1 л.д. 96-100, т. 3 л.д. 65-68).

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она с сентября 2011 года работает в отделе социальных выплат УПФР г. Красный ФИО11 Ростовской области (межрайонное). На тот период времени был большой приток заявителей. Она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО14», который подходил сразу к ФИО23 Представлялся он ФИО8. ФИО14 приходил с цыганками-заявителями и говорил, что последние неграмотные, он им помогает оформлять материнский капитал. ФИО24 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между другими сотрудниками. Ввиду большого объема заявителей сотрудники возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, делали временную регистрацию и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Примерно в 2014 году в отдел стал приходить мужчина цыганской национальности по имени «ФИО9». Иногда ФИО9 и ФИО14 приходили вместе, ФИО14 подходил к ФИО23, ФИО9 в основном к Свидетель №4 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО24 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого к ним подходили цыганки, они оформляли прием заявлений, а ФИО14, ФИО9 ждали их в коридоре ПФР. Иногда Свидетель №4 или ФИО25 выходили с ФИО14 и ФИО9 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО9 передавал Свидетель №4 денежные средства. После этого факта, Свидетель №4 и ФИО24 выходили разговаривать с ФИО14 и ФИО9 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, прием заявлений шел в клиентской службе, а к ним поступали уже документы на обработку. ФИО14 также приходил к ФИО26, ФИО9 она не видела. Свидетель №4 в это время отсутствовала на рабочем месте, ей передала ФИО24 заявление на получение сертификата от ФИО10 с пакетом документов. Она сделала запросы в органы ЗАГСа на получение информации о лишении родительских прав в Тамбов и Рязанскую область. 20.06.2017 она получила ответ на ФИО10 из Тамбова, в котором говорилось, что записи акта о рождении ребенка ФИО10 у них нет. Было вынесено решение об отказе выдачи сертификата, которое подписала ФИО5 С.А. В последующем, к ней стали поступать пакеты документов на распоряжение материнским семейным капиталом, при этом она, изучив материалы, обратила внимание, что свидетельства о рождении детей заявители получали не по месту постоянной прописки, а в разных регионах РФ. Она сделала около 10 запросов в органы ЗАГС в разных регионах РФ. В последующем ответы на ее запросы стали получать ФИО24 и Свидетель №4 Она понимала, что Свидетель №4, ФИО24 и ФИО5 С.А. совершают какие-то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она (т. 1 л.д. 111-114, т. 2 л.д. 163-169).

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области. Для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал представляются документы, предусмотренные п. 5 «Правил подачи заявления о выдаче сертификата», утвержденных приказом Минздрава и социального развития РФ от 18.10.2011 № 1180н. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись в органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 №ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка (т. 2 л.д. 53-60, 238-240).

- показаниями свидетеля ФИО27, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2005 года она работает заместителем руководителя клиентской службы ГУ ПФР г. Красный ФИО11 (межрайонный). Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету №11 (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат (т. 2 л.д. 113-117).

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный ФИО11, в отделе социальных выплат. После указания ФИО23 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО23 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО24 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО23 (т. 2 л.д. 157-162).

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2000 года она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский». Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится (т. 2 л.д. 228-230).

- показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел № 5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный ФИО11. После принятия решения, готовые выписки о решении передавались для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №1, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО14 и ФИО9, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО14 и ФИО9 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество (т. 2 л.д. 231-233).

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе № 3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО8, его брат ФИО9 и сын ФИО14 по имени ФИО15 ФИО41. Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО63 ФИО64. и ФИО41 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО66., ФИО65. и ФИО41 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества (т. 2 л.д. 234-237).

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она проживает по адресу: ФИО4 

<

адрес>. По соседству с ней находится разрушенное нежилое домовладение под № по 

<

адрес>. В этом домовладении никто не проживает (т. 2 л.д. 187-189).

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ранее она проживала на 

<

адрес> в родительском доме по 

<

адрес>. Дом был в плохом состоянии, необходимо было сделать в нем ремонт, восстановить окна, но у нее не было денег, отсутствовал уголь для отопления помещения. В этот период времени цыган ФИО12 искал себе в дом работницу для ведения хозяйства. 06.02.2016 она согласилась пойти к нему работать и проживала у последнего до ДД.ММ.ГГГГ. Ее документы находились у отца ФИО41 - ФИО8. С ФИО14 она познакомилась, когда тот приезжал к ФИО41. Также в дом ФИО41 приходил брат ФИО14 по имени ФИО9. Примерно в марте 2016 года ФИО41 предложил продать родительский дом по адресу: 

<

адрес>, за 10000 рублей. Она решила продать этот дом. Она с ФИО41, на его автомашине белого цвета, поехали в г. Красный ФИО11, где в двухэтажном здании, недалеко от железнодорожного вокзала, оформили какие-то документы. Она плохо видит, поэтому документы не читала, подписала их, не читая. В дальнейшем ФИО41 неоднократно ее просил подписывать в течение 2016 и 2017 года разные документы. По просьбе ФИО41 они ездили в г. Красный ФИО11 в двухэтажное офисное здание и одноэтажное, где оформляли разные документы. Иногда приезжали к нотариусу, какие документы подписывали, она не знает. При подписании документов были кроме ФИО41 и другие люди, в большинстве разные цыгане, кто именно не знает. В этот период она также с ФИО41 или ФИО14 ездили в г. Каменск–Шахтинский в Сбербанк, где открывали на нее расчетные счета, на которые в дальнейшем приходили денежные средства, как она поняла материнский капитал, которые по просьбе снимала и передавала ФИО14 и ФИО41. Кроме того, также с ней возили для оформления разных документов и счетов в Сбербанке ФИО7, который тоже подписывал разные документы, также их не читал. 02.06.2018 все ФИО15 уехали в Тамбов на постоянное место жительство. В связи с чем уехали, она не знает. ФИО13 уехал также с ФИО15 (т. 2 л.д. 191-195, 196-198).

- протоколом обыска от 11.07.2019, согласно которому в УПФР в г. Красный ФИО11 по адресу: 

<

...>, изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе на имя ФИО1, а также журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 годы, ответы из различных отделов ЗАГС (т. 1 л.д. 27-35).

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которому в УПФР г. Красный ФИО11 изъят журнал выдачи сертификатов за период 2016-2017 года (т. 1 л.д. 83-86).

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которому осмотрен журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) (т. 2 л.д. 77-81).

- протоколом осмотра документов от 22.12.2019, согласно которому осмотрено уголовное дело № в части, касающейся подозреваемой Свидетель №6 (т. 2 л.д. 118-121).

- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 28.02.2020, согласно которому Свидетель №3 опознала ФИО69. как «ФИО14» (т. 2 л.д. 170-174).

- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 28.02.2020, согласно которому Свидетель №3 опознала ФИО68. как «ФИО9» (т. 2 л.д. 175-179).

- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 16.04.2020, согласно которому Свидетель №9 опознала ФИО67. как «ФИО14» - отца ФИО41, с которым она ездила и подписывала раличные документы (т. 2 л.д. 200-203).

- протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 16.04.2020, согласно которому Свидетель №9 опознала ФИО70. как «ФИО9», который приезжал к ФИО41 (т. 2 л.д. 204-207).

- протоколом осмотра места происшествия от 18.03.2020, согласно которому осмотрена территория домовладения, расположенного по адресу: ФИО4 

<

адрес>. Установлено, что домовладение нежилое, заброшенное, в нем никто не проживает, отсутствует остекление (т. 2 л.д. 182-186).

- протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, согласно которому осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 (т. 3 л.д. 216-226).

- протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, согласно которому осмотрено здание УПФР в г. Красный ФИО11 Ростовской области (межрайонное) по адресу: 

<

...> (т. 2 л.д. 241-250).

- протоколом осмотра предметов от 10.04.2021, согласно которому осмотрен предоставленный ПАО Сбербанк CD-R диск с информацией об операциях на счетах банка, в том числе на имя ФИО6 (т. 3 л.д. 101-107). 

- протоколом осмотра предметов от 12.04.2021, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 108-115).

- копией дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 36-81).

- ответом отдела ЗАГС администрации Советского района г. Волгограда от 29.01.2020, согласно которому отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 73).

Анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления доказана в полном объеме, обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

Все исследованные в судебном заседании и приведенные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для принятия решения.

К показаниям ФИО16, данным в ходе предварительного расследования и в суде, о том, что мужчина по имени ФИО14 обманным путем вовлек ее в совершение преступления, и она не понимала преступный характер своих действий, суд относится критически, поскольку они опровергаются как ее же признательными показаниями, данными в качестве обвиняемой, так и совокупностью иных материалов уголовного дела.

С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признает: признание своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Учитывая положения ст. 9 УК РФ, согласно которой преступность и наказуемость деяния определяются на момент совершения преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, смягчающим наказание обстоятельством судом также признается наличие у ФИО1 малолетнего ребенка - ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимой ФИО1, суд учитывает ее состояние здоровья, она имеет постоянное место жительства и регистрации, под наблюдением врачей психиатра и нарколога не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на нее должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учтя при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа, ведающего исполнением приговора.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, как и не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказаний не окажут на нее должного воздействия.

Гражданский иск не заявлен. Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган 1 раз в месяц, в установленный этим органом день.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: 

- копию протокола допроса подозреваемой Свидетель №6 от 22.11.2018; копию заявления Свидетель №6 от 01.02.2019; копию протокола дополнительного допроса Свидетель №6 от 01.02.2019; копию протокола обыска от 22.11.2018, проведенного по месту проживания Свидетель №6; копии черновых записей, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ на 96 листах; копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах; компакт диск CD-R с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019; CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств на банковских счетах продавцов жилого имущества; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя ФИО1 – хранить при материалах уголовного дела № до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу №.

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 - хранить в камере вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково до принятия итогового процессуального решения по уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Красносулинский районный суд Ростовской области в течение 10 суток со дня вынесения. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья А.С. Гречкин