Дело № 1-109/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 03 апреля 2024 г.

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Попович А.И.,

при секретаре судебного заседания Давыденко П.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Твери Рахмановой Ю.В.,

защитника - адвоката Васильева А.А.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, холостого, малолетних, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> военнообязанного, не судимого,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, по настоящему делу мера пресечения не избиралась,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

в период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленных следствием лиц предложение о регистрации на свое имя юридических лиц за денежное вознаграждение. При этом ФИО1 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данных юридических лиц он (ФИО1) не будет, являться их руководителем и учредителем будет формально. ФИО1, движимый корыстным побуждением, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, с предложением неустановленных следствием лиц согласился. В последующем в указанный период времени указанные неустановленные следствием лица, получив согласие ФИО1 о возможности регистрации на него юридических лиц, продолжили курировать действия ФИО1, связанные с регистрацией на него, как на подставное лицо, юридических лиц. Таким образом, в период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, у ФИО1, находящегося в квартире по адресу: 

<

адрес> возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о нем, (ФИО1), как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, ФИО1 по предварительной договоренности с неустановленными следствием лицами, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, предоставил посредством сети «Интернет» указанным неустановленным следствием лицам свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на свое имя серии 

<

данные изъяты>, для изготовления необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридических лиц, возлагающих полномочия учредителя и директора на него (ФИО1).

В свою очередь неустановленные в ходе следствия лица в период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, получив персональные данные ФИО1, в том числе паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, изготовили электронную подпись на имя ФИО1, необходимую для подписания документов при направлении их в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, в период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, изготовили документы, необходимые для создания (государственной регистрации) ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), а именно: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», согласно которым ФИО1 является учредителем и директором указанных Обществ, решения единственного учредителя № 1 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022, уставы ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», утвержденные решением единственного учредителя № 1 от 25.11.2022, гарантийные письма с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) от 25.11.2022, с приложением доверенности серии 77 АГ 3108255 от 05.11.2020, выписки из ЕГРН, и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) от 25.11.2022, с приложением доверенности серии 77 АГ 3108255 от 05.11.2020, выписки из ЕГРН.

25.11.2022 неустановленные в ходе следствия лица предоставили в МИФНС России № 46 по г. Москве посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи ФИО1 пакеты документов для регистрации юридических лиц ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанных Обществ, а именно: заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», согласно которым ФИО1 является учредителем и директором указанных Обществ, решения единственного учредителя № 1 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022, уставы ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», утвержденные решением единственного учредителя № 1 от 25.11.2022, гарантийные письма с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) от 25.11.2022 с приложением доверенности серии 77 АГ 3108255 от 05.11.2020, выписки из ЕГРН, и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) от 25.11.2022, с приложением доверенности серии 77 АГ 3108255 от 05.11.2020, выписки из ЕГРН. 

30.11.2022 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявлений по форме Р11001 о государственной регистрации юридических лиц при создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1, сотрудниками МИФНС России № 46 по г. Москве, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с внесением записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***> и ООО «ТЕХНИКО» с внесением записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» совершил предоставление документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина 

<

данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем (ФИО1) как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>).

Он же, ФИО1, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные ч. 5.1-5.3 ст. 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период времени с 01.11.2022 по 25.11.2022, более точные время и дата следствием не установлены, неустановленные следствием лица обратились к ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», формально занять в них должность учредителя и генерального директора без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленным лицам, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО1 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав ФИО1 только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. На предложение указанных неустановленных следствием лиц ФИО1 согласился, тем самым у него, в указанный период времени, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО».

При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В период времени с 08.12.2022 по 23.12.2022 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» по договоренности с неустановленными следствием лицами от имени указанных юридических лиц в различных банках г. Твери и г. Дубны Московской области открыл на данные Общества расчетные и банковские счета, указав при открытии счетов переданные ему неустановленным лицом не находящиеся в его распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыл неустановленному лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенные к не принадлежащим ему абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанные к расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах:

реализуя свой преступный умысел, 08.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в помещении офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями о присоединении к Правилам банковского обслуживания, которые подписал, указав в заявлениях персональные данные, переданные ему неустановленными лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ФИО1 в ходе встречи 08.12.2022 в помещении офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», № и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 08.12.2022: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес Портал» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», № и № ООО «ТЕХНИКО».

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном на автомобильной парковке у офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», № и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 08.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес Портал» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «ТЕХНИКО» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 08.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в помещении офиса ПАО Банк «УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО Банк «УРАЛСИБ», а также заявлениями об открытии счета, которые подписал, представив персональные данные для заполнения анкет, указав в заявлениях и анкетах переданные ему неустановленными лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с вышеуказанными Правилами, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления ПАО Банк «УРАЛСИБ» ФИО1 в ходе встречи 08.12.2022 в помещении офиса ПАО Банк «УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», № и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 08.12.2022: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – ПАО Банк «УРАЛСИБ» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», № и № ООО «ТЕХНИКО».

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном на автомобильной парковке у офиса ПАО Банк «УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», № и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 08.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ПАО Банк УРАЛСИБ» со средствами доступа в нее и управления ей – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам №, № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО», а также могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 08.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> ФИО1, являясь подставным лицом ООО «ТЕХНИКО», обратился к сотруднику банка ПАО «Сбербанк» с заявлением о присоединении к Договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках Пакета услуг, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ и выпуске бизнес-карт (с пластиковым носителем) к банковскому счету ООО «ТЕХНИКО», указав в заявлении переданные ему неустановленными лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с вышеуказанными правилами и условиями, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в ПАО «Сбербанк» ФИО1 08.12.2022 получил в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> электронные средства и электронные носители информации по открытому 08.12.2022 расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО», доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08.12.2022, ФИО1, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО», открытому 08.12.2022: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанному расчетному счету, который в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначен для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1 распоряжаться указанным расчетным счетом, что в дальнейшем могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка АО «Тинькофф Банк» с заявлениями о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему, предоставил персональные данные для заполнения анкеты держателя бизнес-карты, которые подписал, указав в заявлениях и анкетах переданный ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Тинькофф Банк» ФИО1 12.12.2022, находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе встречи получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по открытым 12.12.2022 расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО»: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 12.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном возле ТЦ «ОЛИМП», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 12.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 13.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка ПАО Банк Синара «Дело» с заявлениями об открытии банковского счета, заявлениями о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, которые подписал, указав в заявлениях и опросных листах переданные ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты> а также ознакомившись и согласившись при этом с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в ПАО «Банк Синара», ФИО1, 13.12.2022, более точное время следствием не установлено, находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе встречи получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по открытым 13.12.2022 расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО»: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – ПАО «Банк Синара» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты> переданные ему неустановленными в ходе следствием лицами, привязанные к расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 13.12.2022, ФИО1, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном возле ТЦ «ОЛИМП», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 13.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – ПАО «Банк Синара» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего умысла, 13.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка АО «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытия банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», которые подписал, указав в заявлении и анкете переданные ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями договора банковского (расчетного) счета, положениями соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявления в АО «Райффайзенбанк» ФИО1, 13.12.2022, находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе встречи получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», открытому 13.12.2022: корпоративную-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 13.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном возле ТЦ «ОЛИМП», распложенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», открытому 13.12.2022, корпоративную-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанному расчетному счету, который в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначен для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1 распоряжаться указанным расчетным счетом, что в дальнейшем могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по данному банковскому счету неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 12.12.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в помещении офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка с заявлениями на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», которые подписал, указав в заявлениях переданные ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с содержанием Соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» а также с иными положениями настоящей банковской организации, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений ПАО «РОСБАНК» ФИО1 в ходе встречи 12.12.2022 в помещении офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 13.12.2022: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «РОСБАНК Малый бизнес» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты> привязанные к расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО».

Кроме того, ФИО1 23.12.2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 19 часов 00 минут повторно прибыл в помещение офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, где получил соответствующие корпоративные банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 12.12.2022 и 23.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном на автомобильной парковке у офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетных счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО» открытым 13.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «РОСБАНК Малый бизнес» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты> привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.12.2022 в неустановленное следствием время ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка АО «Альфа-Банк» с заявлениями (подтверждение о присоединении и подключении услуг «Альфа-Бизнес Онлайн»), указав в заявлениях переданные ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с договором на обслуживание по системе «Альфа бизнес онлайн» и иными положениями, указанной банковской организации, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в АО «Альфа-Банк» ФИО1, 14.12.2022, находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе встречи получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 14.12.2022: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 14.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном возле ТЦ «ОЛИМП», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и № ООО «ТЕХНИКО», открытым 14.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты 

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «ТЕХНИКО» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.12.2022 в неустановленное следствием время, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка КБ «Локо-Банк» (АО) с заявлениями об открытии и обслуживании банковских счетов и заявлениями о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, которые подписал, указав в заявлениях переданные ему неустановленными следствием лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты> а также ознакомившись и согласившись при этом с правилами открытия и обслуживания банковского счета и положениями соглашения об организации электронного документооборота в системах банка, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в КБ «Локо-Банк» 15.12.2022 ФИО1, находясь в ресторане быстрого питания «KFC», расположенном по адресу: 

<

...>, в ходе встречи получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» №, открытому 18.12.2022, №, открытому 19.12.2022, и ООО «ТЕХНИКО» №, открытому 18.12.2022, №, открытому 19.12.2022: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам №, № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и №, № ООО «ТЕХНИКО».

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 15.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном возле ТЦ «ОЛИМП», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами открытия и обслуживания банковского счета и положениями соглашения об организации электронного документооборота в системах банка, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным следствием лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» №, открытому 18.12.2022, №, открытому 19.12.2022, и ООО «ТЕХНИКО» №, открытому 18.12.2022, №, открытому 19.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1 распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «ТЕХНИКО» неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 08.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, а также 13.12.2022 в указанный период времени, ФИО1, являясь подставным лицом ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», находясь в помещении офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику банка ПАО «ВТБ» с заявлениями о присоединении к условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой, которые подписал, указав в заявлениях переданные ему неустановленными лицами и не находящиеся у него в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

По результатам рассмотрения заявлений в ПАО «ВТБ» ФИО1 в ходе встречи 08.12.2022, а также в ходе встречи 13.12.2022, в помещении офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» №, открытому 13.12.2022, и №, открытому 08.12.2022, ООО «ТЕХНИКО» №, открытому 13.12.2022, №, открытому 14.12.2022: корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ № и №, ООО «ТЕХНИКО» № и №. 

Кроме того, ФИО1, 23.12.2022 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, повторно прибыл в помещение офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, где получил соответствующие корпоративные банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам.

Далее, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 08.12.2022 и 23.12.2022 ФИО1, находясь в неустановленном следствием автомобиле, припаркованном на автомобильной парковке у офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленным лицам полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» №, открытому 13.12.2022, и №, открытому 08.12.2022, ООО «ТЕХНИКО» №, открытому 13.12.2022, и №, открытому 14.12.2022, корпоративные-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№» и адресу электронной почты «

<

данные изъяты>», привязанные к указанным расчетным счетам, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем могло повлечь неправомерный оборот денежных средств по данным банковским счетам неустановленными лицами.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО1 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласившись с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, его показания, данные на стадии предварительного расследования, оглашены на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ФИО1 показал, что в 2022 г. он состоял в отношениях с ФИО, с которой совместно проживал; с ноября 2022 г. от знакомых ФИО ему начали поступать предложения о регистрации на их имя юридических лиц за денежное вознаграждение. Изначально данное предложение поступило ФИО, но его также заинтересовало предложение о регистрации фирм и получения за это денежного вознаграждения. В ходе диалога ему предложили заработать, а потом переводили от одного человека к другому, которые постепенно сообщали о том, что ему будет необходимо открыть на свое имя юридические лица и за это ему обещали вознаграждение в размере 30 000 рублей. Данную сумму они пообещали выплатить, когда он выполнит все условия. Когда ему в первый раз поступило данное предложение, он находился дома по адресу: 

<

адрес>. Переписка и контакты лиц, с которыми он общался по поводу открытия юридических лиц, у него не сохранились, так как старый телефон сломался. На предложение об открытии фирм он согласился, так как ему пообещали вознаграждение. Также ему поясняли, что ему это выгодно, и что в данном случае он не нарушает законодательство РФ и за это ничего не будет. Далее его попросили прислать фотографии паспорта, а также фотографии лица, находящегося рядом с паспортом. Данные фотографии он и ФИО отправляли в начале ноября 2022 г. на следующий день после того, как им поступило предложение. Делали фотографии дома по адресу: 

<

адрес> отправляли на мессенджер «Telegram» на аккаунт, на какой именно, он не помнит, каких-либо данных у него не осталось. В первый раз он и ФИО встретились с молодыми людьми по имени «Артур» и «Тимур» в начале ноября 2022 г. в парке около Цирка, более точных данных «Артура» и «Тимура» у него нет. В ходе встречи «Артур» и «Тимур» сказали, что ему и ФИО нужно подписать определенный пакет документов, а после посещать банки и встречаться с банковскими сотрудниками для открытия на данные юридические лица банковские карты, которые впоследствии он и ФИО должны передать им. С декабря 2022 г. у него и ФИО были встречи с «Артуром» и «Тимуром», в ходе которых они посещали разные банки, где открывали расчетные счета на зарегистрированные на их имена юридические фирмы. При этом в банки они заходили по одному. «Тимур» и «Артур» в банки никогда не заходили. Расчетные счета они также открывали в ходе встреч с представителями банковских организаций. Данные встречи всегда проходили в одном месте, а именно в ТЦ «Олимп» г. Твери в ресторане быстрого питания «KFC». «Тимур» и «Артур» передавали ему бумажку с номером телефона и электронной почтой, которые он указывал при заполнении заявлений на открытие расчетных счетов на организации в банках. Он не помнит, в какой точно последовательности они посещали банки, но было это в декабре 2022 г. Они всегда встречались в парке около Цирка, а после садились к ним в автомобиль и ездили по банкам. Так они приезжали в ПАО «Сбербанк» в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

...>. В отделение данного банка он заходил один, а «Тимур», «Артур» и ФИО находились в автомобиле, припаркованном возле данного отделения банка на парковочном месте. В отделении банка он брал талон на открытие расчетного счета, после чего обращался в окошко, где предоставлял паспорт на свое имя, СНИЛС, Решение о создании организации, а также адрес электронной почты и номер телефона, которые ему передали «Тимур» и «Артур», а после подписывал пакет документов на открытие расчетных счетов организаций. После чего ему выдавали конверты с банковскими картами, он возвращался в припаркованный возле отделения Банка автомобиль, где передавал конверты с банковскими картами «Тимуру» и «Артуру». В ТЦ Олимп г. Твери у него была встреча с представителем АО «Тинькофф Банк» с целью открытия расчетных счетов на организации. Он передал представителю банка документы на зарегистрированные на него юридические фирмы, паспорт на свое имя, продиктовал представителю банка номер телефона и адрес электронной почты, сообщенные ему «Тимуром» и «Артуром». Далее он подписал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации, после чего представитель банка выдал ему конверты с банковскими картами, он вышел из ТЦ «Олимп» и сел в припаркованный на парковке у ТЦ «Олимп» автомобиль к «Тимуру» и «Артуру», где сразу передал «Тимуру» и «Артуру» конверты с банковскими картами, полученные от представителя банка. В ТЦ «Олимп» г. Твери в ресторане быстрого питания «KFC» у него была встреча с представителем ПАО «Банк Синара» с целью открытия расчетных счетов на организации. Он передал представителю банка документы на зарегистрированные на него юридические фирмы, паспорт на свое имя, продиктовал представителю банка номер телефона и адрес электронной почты, переданные ему на листочке «Тимуром» и «Артуром». Далее он подписал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации, после чего сотрудник банка выдал ему конверты с банковскими картами, он вышел из ТЦ «Олимп» и сел в припаркованный на парковке у ТЦ «Олимп» автомобиль к «Тимуру» и «Артуру», где сразу передал «Тимуру» и «Артуру» конверты с банковскими картами, полученные от представителя банка. В ТЦ Олимп г. Твери в ресторане быстрого питания «KFC» у него была встреча с представителем КБ «Локо-Банк» с целью открытия расчетных счетов на организации. Он передал представителю банка документы на зарегистрированные на него юридические фирмы, паспорт на свое имя, продиктовал представителю банка номер телефона и адрес электронной почты, переданные ему на листочке «Тимуром» и «Артуром». Далее он подписал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации, после чего представитель банка выдал ему конверты с банковскими картами, он вышел из ТЦ «Олимп» и сел в припаркованный на парковке у ТЦ «Олимп» автомобиль к «Тимуру» и «Артуру», где сразу передал «Тимуру» и «Артуру» конверты с банковскими картами, полученные от представителя банка. Так они приезжали в Банк «ВТБ» в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

...>. В отделение данного банка он заходил один, а «Тимур», «Артур» и ФИО находились в припаркованном возле данного отделения банка на парковочном месте автомобиле. В отделении банка он брал талон на открытие расчетного счета, после чего обращался в окошко, где предоставил паспорт на свое имя, СНИЛС, Решение о создании организации, а также адрес электронной почты и номер телефона, переданные ему «Тимуром» и «Артуром» на листочке, после подписывал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации. Далее ему выдали конверты с банковскими картами. После чего он вернулся обратно в припаркованный возле данного отделения Банка автомобиль, где передал конверты с банковскими картами «Тимуру» и Артуру». Так они приезжали в ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие» в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

...>. В отделение данного банка он заходил один, а «Тимур», «Артур» и ФИО находились в автомобиле, припаркованном возле данного отделения банка на парковочном месте. В отделении банка он взял талон на открытие расчетного счета, после чего обратился в окошко, где предоставил паспорт на свое имя, СНИЛС, Решение о создании организации, а также адрес электронной почты и номер телефона, переданные ему «Тимуром» и «Артуром» на листочке, после подписывал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации. Далее ему выдали конверты с банковскими картами. После чего он вернулся обратно в автомобиль, припаркованный возле данного отделения Банка, где передал конверты с банковскими картами «Тимуру» и Артуру». В ТЦ «Олимп» г. Твери в ресторане быстрого питания «KFC» у него была встреча с представителем АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетных счетов на организации. Он передал представителю банка документы на зарегистрированные на его имя юридические фирмы, паспорт на свое имя, а также продиктовал представителю банка номер телефона и адрес электронной почтой, переданные ему «Тимуром» и «Артуром» на листочке. Далее он подписал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации, представитель банка выдал ему конверты с банковскими картами, после чего он вышел из ТЦ «Олимп» и сел в автомобиль к «Тимуру» и «Артуру», припаркованный на парковке у ТЦ «Олимп», где сразу передал «Тимуру» и «Артуру» конверты с банковскими картами, полученные от представителя банка. Также в ТЦ «Олимп» г. Твери в ресторане быстрого питания «KFC» у него была встреча с представителем АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетных счетов на организации. Он передал представителю банка документы на зарегистрированные на его имя юридические фирмы, паспорт на свое имя, продиктовал представителю банка номер телефона и адрес электронной почты, переданные ему «Тимуром» и «Артуром» на листочке. Далее он подписал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации, представитель банка выдал ему конверты с банковскими картами, после чего он вышел из ТЦ «Олимп» и сел в автомобиль к «Тимуру» и «Артуру», припаркованный на парковке у ТЦ «Олимп», где он сразу передал «Тимуру» и «Артуру» конверты с банковскими картами, полученные от представителя банка. Так они приезжали в ПАО «Банк Уралсиб» в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

...>. В отделение данного банка он заходил один, а «Тимур», «Артур» и ФИО находились в автомобиле, припаркованном возле данного отделения банка на парковочном месте. В отделении банка он взял талон на открытие расчетного счета, после чего обратился в окошко, где предоставил паспорт на свое имя, СНИЛС, Решение о создании организации, а также адрес электронной почты и номер телефона, переданные ему «Тимуром» и «Артуром» на листочке, после чего подписывал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации. Далее ему выдали конверты с банковскими картами и он вернулся обратно в автомобиль, припаркованный возле данного отделения Банка, где передал конверты с банковскими картами «Тимуру» и Артуру». Для открытия расчетных счетов на организации в ПАО «РОСБАНК» его и ФИО возили «Тимур» и «Артур» на автомобиле в г. Дубна в Московской области, точный адрес отделения банка он не помнит. Это было в декабре 2022 г. В отделение данного банка он заходил один, а «Тимур», «Артур» и ФИО находились в автомобиле, припаркованном возле данного отделения банка на парковочном месте. В отделении банка он взял талон на открытие расчетного счета, после чего обратился в окошко, где сотруднику банка предоставил паспорт на свое имя, СНИЛС, Решение о создании организации, а также адрес электронной почты и номер телефона, которые ему передали «Тимур» и «Артур» на листочке, после чего подписывал пакет документов на открытие расчетных счетов на организации. В этот день банковские карты ему не выдали, после чего они вместе вернулись в г. Тверь. Через 2-3 дня в декабре 2022 г. они снова с «Тимуром» и «Артуром» поехали в г. Дубна Московской области в отделение ПАО «РОСБАНК», где он зашел в отделение и получил банковские карты. Когда он вышел из отделения банка, он сел обратно в автомобиль «Тимура» и «Артура», припаркованный возле данного отделения банка, где передал им выданные ему банковские карты. После открытия всех расчетных счетов «Тимур» и «Артур» ему выплатили денежные средства в размере 30 000 рублей. Никаких документов посредство сети «Интернет» в налоговые органы он не отправлял. По факту предоставления документов в налоговые органы ему ничего неизвестно. Средствами на счетах в банках он не распоряжался. По месту, где находятся ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» он никогда не был. Какую-либо деятельность в ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» он никогда не осуществлял (т. 3 л.д. 148-153).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого в присутствии защитника ФИО1 показал, что с предъявленным обвинением он согласен частично, вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, признает в полном объеме, вину в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не признает, давать какие-либо показания не желает, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Ранее данные показания помнит, подтверждает их. Дополнительно пояснил, что ошибочно указал, что фотографию своего паспорта он отправил посредством мессенджера «Telegram», находясь по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия, он вспомнил, что проживал в тот момент и отправлял фотографии паспорта, находясь по адресу: 

<

адрес>. Встреча с представителем АО «Тинькофф Банк» происходила в ресторане быстрого питания «KFC» в ТЦ «Олимп» по адресу: 

<

...>. Последний банк, в котором он открывал расчетные счета был ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>. Более расчетные счета он нигде не открывал и банковские карты не получал (т. 3 л.д. 196-198).

Оглашенные в судебном заседании показания подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме, пояснил, что в настоящее время вину в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Каких-либо замечаний на протоколы следственных действий как ФИО1, так и его защитник не подавали, в связи с чем суд приходит к однозначному выводу, что показания ФИО1 в ходе предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с признательной позицией подсудимого в судебном заседании.

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия независимо от позиции, занимаемой подсудимым по делу, приходит к выводу, что вина ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях полностью установлена и подтверждается совокупностью нижеприведенных доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в УФНС России по Тверской области, в должности заместителя начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1 с 18.09.2023. До реорганизации, осуществляла деятельность в МИФНС России № 12 по Тверской области, в должности начальника отдела регистрации налогоплательщиков. Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению единого государственного реестра юридических лиц, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. В соответствии с п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (форма Р11001). В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного пп. «е» п. 1 ст. 5 настоящего Федерального закона; в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины (4 000 рублей – в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.33 НК РФ). Согласно п. 4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных данным Федеральным законом. Формы и требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации, утверждены Приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», согласно которому в соответствующих строках заявителем в присутствии должностного лица территориального органа ФНС России либо лица, уполномоченного засвидетельствовать подлинность подписи в нотариальном порядке, собственноручно (без учета положений п. 4 настоящих Требований о заполнении формы заявления вручную заглавными печатными буквами) указываются его фамилия, имя, отчество (при наличии) и ставится личная подпись. Фамилия, имя, отчество заявителем не указываются, личная подпись им не ставится в случае направления документов в территориальный орган ФНС России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Согласно п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов утвержден Приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1267 «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов» (далее – Порядок). В соответствии с п. 2 Порядка участниками электронного взаимодействия при направлении электронных документов в регистрирующий орган являются, в том числе физические лица, которые в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ) могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и которые имеют усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - заявитель), а также территориальные органы ФНС России, уполномоченные на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - регистрирующий орган), а также осуществляющие функции централизованной обработки документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных, далее - МИ ФНС России по ЦОД). В соответствии с п. 4 Порядка установлено, что электронные документы, которыми обмениваются участники электронного взаимодействия, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно п. 5 Порядка направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется заявителем с использованием Интернет-сервиса ФНС России, размещенного на официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или мобильного приложения, или единого портала государственных и муниципальных услуг, или прикладного программного интерфейса (API). Согласно п. 6 Порядка датой получения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, является дата, указанная в расписке в получении документов. В соответствии с п. 12 Порядка на каждый электронный документ, при его подписании усиленной квалифицированной электронной подписью, формируется файл с содержимым такой электронной подписи. В соответствии с п. 13 Порядка электронные документы, необходимые для регистрации упаковываются в один архивный файл формата zip (далее - архивный файл). В архивный файл также должны включаться файл в формате xml с описью вложенных в архивный файл электронных документов, необходимых для регистрации (далее - опись вложения), и файл в формате xml с описанием транспортной информации. В соответствии с п. 14 Порядка после направления архивного файла заявителю по адресу электронной почты, указанному им при направлении в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для регистрации, автоматически направляется содержащее уникальный номер сообщение о доставке архивного файла в МИ ФНС России по ЦОД. В соответствии с п. 19 Порядка МИ ФНС России по ЦОД осуществляется форматно-логический контроль архивного файла на наличие в нем файла с описанием транспортной информации и описи вложения, электронных документов, необходимых для регистрации, указанных в описи вложения, на отсутствие искажения таких электронных документов, на соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны указанные электронные документы, требованиям законодательства РФ, регулирующего отношения в области использования электронных подписей. В случае выявления несоответствий, в соответствии с п. 15 Порядка, заявителю по адресу электронной почты автоматически направляется сообщение о невозможности обработки архивного файла, содержащее информацию о выявленных несоответствиях форматно-логического контроля. При положительном результате форматно-логического контроля, в соответствии с п. 21 Порядка архивный файл автоматически направляется в регистрирующий орган. А заявителю, в соответствии с п. 16 Порядка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения регистрирующим органом архивного файла, по адресу электронной почты автоматически направляется архивный файл формата zip, содержащий: файл с распиской в получении документов, содержащей входящий номер и дату получения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, уникальный номер, аналогичный указанному в п. 14 Порядка, перечень полученных регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, сформированный на основании описи вложения, дату готовности документов, формируемых регистрирующим органом по результатам рассмотрения таким органом полученных электронных документов, необходимых для регистрации; файл с усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа. В соответствии с п. 25 Порядка в регистрирующем органе не реже одного раза в час в течение рабочего дня в соответствии с графиком (режимом) работы регистрирующего органа в автоматическом режиме осуществляется запрос МИ ФНС России по ЦОД о наличии направленных в регистрирующий орган архивных файлов. При наличии направленных в регистрирующий орган архивных файлов в отношении каждого архивного файла в автоматическом режиме осуществляется: получение архивного файла и его распаковывание; регистрация включенных в архивный файл электронных документов, необходимых для регистрации, с присвоением им входящего номера; формирование файла формата odt, doc (docx), rtf, pdf с распиской в получении документов, содержащей входящий номер и дату получения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, уникальный номер, аналогичный указанному в п. 14 Порядка, перечень полученных регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, сформированный на основании описи вложения, дату готовности документов, формируемых регистрирующим органом по результатам рассмотрения им полученных электронных документов, необходимых для регистрации, и его подписание усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа; формирование для передачи в МИ ФНС России по ЦОД архивного файла формата zip, содержащего предусмотренный настоящим пунктом файл с распиской в получении документов и файл с усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа. В соответствии с п. 26 Порядка по результатам рассмотрения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, осуществляется: формирование электронного документа или электронных документов, соответствующего (соответствующих) принятому регистрирующим органом решению. Такой (такие) электронный документ (электронные документы) формируются в формате odt, doc (docx), rtf, tif, pdf и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью территориального органа ФНС России; формирование для передачи в МИ ФНС России по ЦОД архивного файла формата zip, содержащего предусмотренный (предусмотренные) настоящим пунктом электронный документ (электронные документы) и файл с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица регистрирующего органа на каждый электронный документ, подписанный такой электронной подписью. В соответствии с п. 17 Порядка по результатам рассмотрения регистрирующим органом электронных документов, необходимых для регистрации, заявителю по адресу электронной почты направляется архивный файл формата zip, содержащий: электронный документ или электронные документы, соответствующий (соответствующие) принятому регистрирующим органом решению; файл с усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица регистрирующего органа на каждый электронный документ, который подписан такой электронной подписью. Отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами, регламентируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Ознакомившись с представленными ей на обозрение следователем документами на регистрацию ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» показала следующее: 25.11.2022 в регистрирующий орган – МИ ФНС России № 46 по г. Москве в электронном виде посредством сети «Интернет» поступил комплект документов в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», а именно: заявление по форме Р11001; решение единственного учредителя № 1 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022; устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; гарантийное письмо от 25.11.2022, выданное ООО «Бэкграунд». Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Комплект документов зарегистрирован в системе за вх. № 492022А от 25.11.2022. 25.11.2022 в регистрирующий орган – МИ ФНС России № 46 по г. Москве в электронном виде посредством сети «Интернет» поступил комплект документов в отношении ООО «ТЕХНИКО», а именно: заявление по форме Р11001; решение единственного учредителя № 1 ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022; устав ООО «ТЕХНИКО»; гарантийное письмо от 25.11.2022, выданное ООО «Бэкграунд». Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Комплект документов зарегистрирован в системе за вх. № 492165А от 25.11.2022. В соответствии с п. 4.1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам РФ форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Согласно п. 3 ст. 13 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Закона № 129-ФЗ. У регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. Отказ в государственной регистрации допускается в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ. За необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным в ст. 23 Закона № 129-ФЗ, отказ в государственной регистрации должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством РФ (п. 1 ст. 24 Закона 129-ФЗ). 30.11.2022 соответственно по представленным комплектам документов, регистрирующим органом МИ ФНС № 46 по г. Москве приняты решения о государственной регистрации: ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» за основным государственным регистрационным номером 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***> и ООО «ТЕХНИКО» за основным государственным регистрационным номером 

<

***> с присвоением ИНН 

<

***>. Также в адрес УФНС России по Тверской области от ФИО1 получены пояснения о том, что он не является участником и руководителем вышеуказанных юридических лиц, согласился предоставить свой паспорт для регистрации на его имя юридических лиц за денежное вознаграждение, осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не планировал (т. 3 л.д. 59-67);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности ведущего специалиста АО «Райффайзенбанк». Вся информация об условиях открытия расчетного счета размещена на официальном сайте АО «Райффайзенбанк». Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета путем подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского счета. Для открытия банковского (расчетного) счета юридического лица у клиента должен быть пакет документов: паспорт гражданина РФ, устав общества, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено уставом. При обращении клиента менеджер по продажам проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина, после оформляет комплект документов на открытие счета. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета, в котором отображаются представленные руководителем организации адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Дистанционное банковского обслуживание расчетным счетами (далее ДБО) клиента банка осуществляется посредством системы, доступной в сети «Интернет» или в мобильном приложении на устройстве клиента. Регистрация клиента в систему ДБО происходит следующим образом: клиенту приходит ссылка на сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет на электронную почту, указанную клиентом. Перейдя по ссылке, клиент получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. В дальнейшем при помощи логина и пароля клиент самостоятельно заходит в систему ДБО банка и свободно дистанционно управляет открытыми расчетными счетами. Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью клиента. Электронная подпись клиента – это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись, созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе – USB-токен, и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации подписью клиента. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк». При открытии счета и получении электронных средств клиент гарантирует, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, в том числе с использованием ДБО. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем клиент (руководитель юридического лица) должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО «Райффайзенбанк». Ознакомившись с представленной следователем копией юридического дела ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» показал, что на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» был открыт расчетный счет №. 13.12.2022 к генеральному директору ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ФИО1 прибыл менеджер по развитию партнерской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории г. Твери. Точное место встречи назвать невозможно, поскольку эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно: анкету, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная». Карта получена лично директором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ФИО1 13.12.2022 при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (ДБО) подключено на номер мобильного телефона «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Эти контакты указаны ФИО1 в заявлении на открытие счета. ФИО1 единолично принял решение о создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми счетами лишает кредитую организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту, в том числе ФИО1, согласно Инструкции разъясняются Правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Следовательно, никто кроме ФИО1 не имеет права использовать средства управления расчетным счетом, о чем Банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т. 3 л.д. 68-73);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в АО «Альфа-Банк» с 24.01.2022 в должности старшего универсального менеджера. До этого работала в курьерской службе ФПС «Менеджер», где в ее должностные обязанности входило верификация клиента, доставка банковских карт, а также открытие расчетных счетов. В ФПС СКБ «Менеджер» она работала с осени 2021 г., в связи с этим, она осуществляла доставку и открытие расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Банк Синара». Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» из АО «Альфа Банк» и ПАО «Банк Синара» показала, что директор зарегистрированной организации с целью открытия расчетного счета обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка АО «Альфа Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Альфа-Банк». Сам представитель банка «Альфа Банк» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретения банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. При составлении заявки на открытие расчетных счетов директор организаций указывает наименование организаций, зарегистрированных на его имя, после чего по системе банка вводятся данные об организациях, в случае с ФИО1 показал, что тот является директором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». После ввода наименований указанных организаций в системе АО «Альфа-Банк» выдаются сведения о данных организациях, в том числе выписка из ЕГРЮЛ. После этого клиенту предлагаются дата и время встречи с банковским сотрудником, а также предлагается указать адрес планируемой встречи. ФИО1 она не помнит. Согласно заявлениям о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» датой подписания заявлений, согласно которым клиент просит открыть счета на указанные организации, считается 14.12.2022, подписанные простой электронной подписью. Указанные заявления подписываются в день встречи представителя банка и директора организаций, осуществляется открытие расчетных счетов. Где происходила встреча с ФИО1 она не помнит, так как встречи с клиентами могут проходить по всему городу по адресам, указанным клиентом. Также они не сохраняют сведения, где именно проходят встречи с клиентами. Не исключает, что встреча с ФИО1 могла проходить в ТЦ «Олимп» в ресторане быстрого питания «KFC» по адресу: 

<

...>, так как встречи проводятся по всему городу, однако в силу времени, она уже не помнит где именно проходила встреча с ФИО1 Приходил ФИО1 на встречу один или в сопровождении кого-либо, она не помнит. Встреча с ФИО1 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как она убедилась, что перед ней действительно находится ФИО1, она сфотографировала паспорт последнего. Далее клиенту разъясняется процедура открытия счета, также с ним обсуждается тарифный план по обслуживаю расчетного счета, после чего происходит подписание заявления на открытие расчетного счета. Клиент подписывает заявление на открытие расчетного счета, при этом клиент указывает номер телефона и адрес электронной почты. Указанные сведения отражаются в заявлении о присоединении и подключении услуг. Также указанные номер телефона и адрес электронной почты необходимы для управления расчетным счетом, подключенный к услуге дистанционного банковского обслуживания. Далее клиент ознакамливается с условиями, на которых открываются расчетные счета и при помощи простой электронной подписи подписывается заявление. Номер телефона, указанный клиентом, необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В случае с ФИО1 он указал номер мобильного телефона «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Таким образом ФИО1 в ходе одной встречи получил от сотрудника банка две банковские Бизнес-карты на каждый расчетный счет, которые были открыты по одному на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при открытии банковского счета ФИО1 ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-банк» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковские карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. При подписании заявления на открытие расчетных счетов процесс проверки загруженных в систему АО «Альфа-Банка» сведений может занимать некоторое время, поэтому не всегда день обращения клиента в офис банка совпадает с датой открытия расчетного счета. 14.12.2022 проведена встреча с ФИО1 как с генеральным директором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» по ранее составленной им заявке для открытия расчетных счетов на указанные общества и 14.12.2022 на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № с привязанной к нему банковской картой, также в ходе этой же встречи 14.12.2022 подписано заявление на открытие расчетного счета на ООО «ТЕХНИКО» с привязанной к нему банковской картой в ОА «Альфа-Банк», который был открыт 14.12.2022 с номером счета №. В ходе встречи для открытия счета до ФИО1 доведены положения правил обслуживания банковского счета, в том числе требования о недопустимости передачи средств платежей (логин, пароль, банковская карта) третьим лицам. Так как в тот период она работала курьером по доставке банковских карт, то ей осуществлялась доставка банковских и карт и открытие расчетных счетов не только в АО «Альфа-Банк», но и в ПАО Банке Синара «Дело». Офисы ПАО Банк Синара «Дело» на территории г. Твери отсутствуют, таким образом, открытие расчетных счетов и получения банковских карт осуществляется только в ходе личной встречи с клиентом представителя банка. Встреча с ФИО1 могла проходить в ТЦ «Олимп» в ресторане быстрого питания «KFC» по адресу: 

<

...>, так как встречи проводятся по всему городу, однако в силу времени она уже не помнит, где именно проходила встреча с ФИО1 Процедура открытия расчетных счетов в ПАО «Банк Синара» проводится аналогичным образом, как и в случае с АО «Альфа-Банк». Встреча с ФИО1 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как она убедилась, что перед ней действительно находится ФИО1, она сфотографировала паспорт последнего. Далее клиенту разъясняется процедура открытия счета, также с ним обсуждается тарифный план по обслуживаю расчетного счета, после чего происходит подписание заявления на открытие расчетного счета. Клиент подписывает заявление на открытие расчетного счета, при этом клиент указывает номер телефона и адрес электронной почты. Указанные сведения отражаются в заявлении о присоединении и подключении услуг. Указанные номер телефона и адрес электронной почты необходимы для управления расчетным счетом, подключенный к услуге дистанционного банковского обслуживания. Далее клиент ознакамливается с условиями, на которых открываются расчетные счета и при помощи простой электронной подписи подписываются заявления. Также номер телефона, указанный клиентом, необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В случае с ФИО2 тот указал номер мобильного телефона «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Таким образом ФИО1 в ходе одной встречи получил от сотрудника банка банковские Бизнес-карты на каждый расчетный счет, которые были открыты на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. В этот же день при открытии банковского счета ФИО1 ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в ПАО «Банк Сианара» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковские карты, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. Таким образом 13.12.2022 проведена встреча с ФИО1 как с генеральным директором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» по ранее составленной им заявке для открытия расчетных счетов на указанные общества и 13.12.2022 на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в ПАО «Банк Синара» открыт расчетный счет №, на ООО «ТЕХНИКО» в ПАО «Банк Синара» открыт расчетный счет №, а также в ходе указанной встречи ФИО1 получил банковские карты на каждый открытый расчетный счет. В ходе встречи для открытия счета до ФИО1 доведены положения Правил обслуживания банковского счета, в том числе требования о недопустимости передачи средств платежей (логин, пароль, банковская карта) третьим лицам. В юридическом деле имеются два заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты от 15.12.2022. Данные заявления поданы ФИО1 в виде электронного документа через систему ДБО, что означает открытие расчетных счетов без посещения офиса Банка и личной встречи с представителем ПАО «Банк Синара». В этот же день расчетные счета на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» № и на ООО «ТЕХНИКО» № открыты Банком дистанционно. В случае если лицо, на имя которого выпущена бизнес-карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, осуществлявшему регистрацию личного кабинета пользователя АО «Альфа-Банк», ПАО «Синара Банк», а также прилагающиеся к указанной банковской карте документы, возможно осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и выпущена бизнес-карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Альфа-Банк», ПАО «Синара Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. То есть в случае, если лицо, на имя которого была выпущена бизнес-карта, передает ее третьему лицу, и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету могут осуществляться без участия и подтверждения лица, на имя которого выпущена бизнес-карта и открыт расчетный счет. Если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо без участия самого ФИО1 может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с ФИО1 В соответствии с законодательством РФ это является уголовно-наказуемым деянием, о чем был предупрежден ФИО1 в ходе личной встречи. Таким образом ФИО1 получил банковские Бизнес-карты, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 3 л.д. 74-81);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности менеджера в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО) с августа 2022 г. Ознакомившись с представленными следователем на обозрение копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» показал, что в банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) может происходить посредством использования мобильного приложения «ЛОКО-Банк». Сам представитель банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретение банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. Относительно оформления расчетных счетов ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», директором которых является ФИО1, пояснил, что не помнит данного клиента, так как прошло много времени. В г. Твери он является единственным представителем КБ «Локо-Банк» (АО), поэтому кроме него никто встреч не проводит. Тем самым с ФИО1 встречу проводил именно он. Он не помнит, где происходила встреча с ФИО1, так как встречи с клиентами могут проходить по всему городу по адресам, указанным клиентом. Также они не сохраняют сведения, где именно проходят встречи с клиентами. Встреча с ФИО1 могла проходить в ТЦ «Олимп» в ресторане быстрого питания «KFC» по адресу: 

<

...>, так как встречи проводятся по всему городу, однако в силу времени, он уже не помнит, где именно проходила встреча с ФИО1 Приходил ли ФИО1 на встречу один или в сопровождении кого-либо, он не помнит. Встреча с ФИО1 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством предоставления клиентом паспорта, сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка, а также серии и номера паспорта, отраженного клиентом во время звонка на горячую линию. После того, как он убедился, что перед ним действительно находится ФИО1, он фотографирует его паспорт. После этого ФИО1 подписывает заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка. В данных заявлениях указывается дата заполнения 15.12.2022, соответственно встреча с ФИО1 происходила именно в эту дату. Поскольку ФИО1 открывал расчетные счета на каждую из своих организаций, в которых он являлся директором, то им, со слов ФИО1, было заполнено два таких заявления. После заполнения вышеуказанных заявлений он передал ФИО1 корпоративные карты как директору и единственному учредителю ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». В указанных заявлениях о присоединении, со слов ФИО1, также указывался номер телефона «№», который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Контактные данные клиента он получает заранее еще до встречи и формирует документ, на встрече клиенту остается с ним ознакомиться и подписать. Дату он проставляет фактическую и записывает ее собственноручно. Заявления о присоединении были подписаны ФИО1 собственноручно. После заполнения заявлений о присоединении для ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» им указанные заявления и фотографии паспорта направляются по банковскому приложению в Банк на согласование. В начале каждого месяца у него происходит встреча с курьером Банка, который забирает все подписанные за месяц клиентами документы. Подписание заявлений для каждой организации и передача корпоративной карты происходили поочередно, то есть после того, как ФИО1 подписал заявление о присоединении для ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», он передал ФИО1 корпоративные карты. В целом встреча с клиентом проходит примерно 10 минут. Выпускаемые корпоративные карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в заявлении о присоединении. В течение суток указанный логин и пароль клиент должен обязательно сменить, передавать данные пароля постороннему лицу категорически запрещено, о чем он говорит клиентам, в том числе, ФИО1 Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями правил банковского обслуживания. В случае если лицо, которому выдана корпоративная карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, при этом говорит данные логина и пароля, то в таком случае возможно осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и которому была вручена корпоративная карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней пароля, логина, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может поменять или использовать пароль и логин по своему усмотрению, установить пин-код для корпоративной карты и беспрепятственной ей пользоваться. То есть в случае, если лицо, которому была выдана корпоративная карта, передает ее третьему лицу, и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету может осуществляться без участия и без подтверждения лица, которому была вручена корпоративная карта и на имя которого был открыт расчетный счет. Таким образом, если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 корпоративной карты, логина и пароля от нее третьему лицу, что является нарушением законодательства РФ, о чем он предупреждает клиента, третье лицо, без участия самого ФИО1 может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с ФИО1 Таким образом ФИО1 получил банковские корпоративные карты, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. При подписании заявления на открытие расчетных счетов, а также передачи данных заявлений курьеру, процесс проверки загруженных в систему КБ «ЛОКО-Банк» сведений может занимать некоторое время, поэтому не всегда день подписания заявлений совпадает с датой открытия расчетного счета (т. 3 л.д. 82-86);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ПАО «Банк «ФК Открытие» она работает с 2015 г. Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» показала, что 08.12.2022 в офис ДО «Тверской» ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. ФИО1 она не помнит, в связи с прошедшим временем, также не может пояснить, пришел ли он один или в сопровождении кого-либо. Далее клиент, в данном случае ФИО1, после того, как взял талон с целью открытия расчетных счетов на вышеуказанные организации, подошел к ее окну, и предоставил паспорт на свое имя, с той целью, чтобы она проверила его на подлинность. ПАО «Банк «ФК «Открытие» в настоящий момент открывает расчетные счета юридическим лицам по одному документу – паспорту, иные документы, в том числе учредительные они не смотрят. ФИО1 предоставил ей паспорт гражданина РФ на свое имя, также предоставил печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», указал номер телефона «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Далее она составила заявки на открытие расчетных счетов в программе Банка «inforCRM». По результатам проверки программа выдает либо отказ, либо сразу происходит формирование документов на открытие расчетных счетов. После этого они печатают данные документы, после чего они подписываются клиентом. В случае с открытием расчетных счетов ФИО1, отказа не было. При открытии расчетных счетов ФИО1 заполнялись заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печатей зарегистрированных на его имя юридических лиц (ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»). В заявлении отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Бизнес портал» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР Продвинутая ContactLess open Бизнес non-perso», выпущенная на пластиковом носителе, номер телефона клиента, указанный ФИО1, «№», адрес указанной им электронной почты «

<

данные изъяты>». После этого была подключена тарифная услуга «Свой бизнес» для ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». Также была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Бизнес портал» к заявленному ФИО1 номеру телефона «№» и указанной им электронной почте «

<

данные изъяты>». В ПАО «Банк «ФК Открытие» открытие расчетных счетов происходит не моментально, а после того, как заявитель, в данном случае ФИО1, подпишет документы, они снова отправляются на проверку, после чего спустя какое-то время (до 24 часов) на предоставленный номер телефона приходит СМС-сообщение с логином и паролем для входа в ДБО «Бизнес портал». При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Бизнес портал» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно п. 6.3 «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» в ПАО «ФК «Открытие» клиент обязан: обеспечивать конфиденциальность ФИО3, Пароля/Ключа ЭП, Одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭЦП 2.0, Номера телефона и Адреса электронной почты неуполномоченными лицами; соблюдать условия настоящего Соглашения и Порядка УЦ, требования по обеспечению безопасности при работе с Логином, Паролем/Ключом ЭП, Одноразовыми паролями, Рутокен ЭЦП 2.0, правила работы на Бизнес портале; не передавать третьим лицам сведения о применяемых на Бизнес портале программных средствах и защите информации. Таким образом ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем. При открытии расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» ФИО1 ознакомился с правилами банковского обслуживания юридических лиц при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также ознакомился с недопустимостью передачи третьим лицам пластиковых карт и информации о расчетных счетах, с помощью которых третье лицо сможет производить операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия ФИО1 При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетных счетов, открываемых на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», ООО «ТЕХНИКО», способом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, являлись одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» открыты расчетные счета №, №, подключенные к ДБО, на ООО «ТЕХНИКО» открыты расчетные счета №, №, подключенные к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается сразу же после подачи заявления об открытии расчетного счета и вручается клиенту, однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк «ФК Открытие» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Бизнес портал», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, которое выдается на руки (т. 3 л.д. 87-91);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является представителем банка АО «Тинькофф Банк» с июня 2022 г. Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» показал, что в Банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно, которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретение банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. Относительно оформления расчетных счетов ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», директором которых является ФИО1, показал, что некоторые обстоятельства встречи он помнит. Согласно заявлению о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему датой подписания заявления считается 12.12.2022, соответственно в указанный день происходила встреча с ФИО1, для открытия расчетных счетов на организации. Встреча с ФИО1 происходила по адресу: 

<

...>, ТЦ «ОЛИМП» в ресторане быстрого питания «KFC». На встрече также присутствовала подруга ФИО1, которая сидела с ними за столом, также открывала расчетные счета на организации, в которых она являлась директором. Встреча с ФИО1 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сканирования паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф», также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как он убедился, что перед ним действительно находится ФИО1, он сфотографировал паспорт последнего. После этого он передал ФИО1 конверт, в котором содержалось заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица о присоединении к Условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. Поскольку ФИО1 открывал по одному расчетному счету на каждую из организаций, в которых он являлся директором, то ФИО1 предоставлено два конверта, в каждом из которых находилось указанное выше заявление, а также два конверта с неименными бизнес-картами, выпущенными к расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». С указанными конвертами он также сфотографировал ФИО1, для подтверждения того, что указанный конверт не был вскрыт и его получает владелец паспорта. После вскрытия конвертов клиентом, то есть ФИО1, извлекаются указанные выше заявления, в которых прописывается, что клиент и создаваемое им юридическое лицо, обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования Условий комплексного Банковского обслуживания, а также указывается, что, подписывая указанное заявление, клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующим заключением Универсального договора и Договора расчетного счета. В указанных заявлениях о присоединении также указывался номер телефона «№», который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания. После заполнения заявлений о присоединении для ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» им указанные заявления были сфотографированы и направлены через приложение для представителей АО «Тинькофф Банк» на согласование. Подписание заявлений для каждой организации и передача конверта с именной бизнес-картой происходили поочередно, то есть после того, как ФИО1 подписал заявление о присоединении для ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», он передал ему конверт с неименной бизнес-картой, в котором также находилась анкета клиента, в которую вносились паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. После заполнения анкеты бизнес-карта передавалась ФИО1 Аналогичным образом ФИО1 передана именная бизнес-карта для ООО «ТЕХНИКО». После передачи бизнес-карты встреча с клиентом завершается и сведения для согласования направляются в систему АО «Тинькофф Банк». Проверка данных и согласование может занимать от 1 до 3 суток, поэтому дата встречи и дата открытия расчетного счета может не совпадать. Выпускаемые бизнес карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в анкете. Также возможно установить логин и пароль от личного кабинета непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», поскольку расчетный счет и бизнес-карта привязаны к номеру телефона, указанному в анкете. Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. В Условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено обеспечение безопасного хранения и конфиденциальности QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, клиент обязан не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от Клиента о нарушении конфиденциальности Банк не несет ответственности перед Клиентом за противоправные/ мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный Клиенту такими действиями, в том числе, за исполненные Банком распоряжения по счету (-ам) Клиента, направленные в Банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к Кодам доступа, Аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые Банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать, соответственно ФИО1 при подписании заявлении, обязался соблюдать условия банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк». В случае если лицо, на имя которого выпущена бизнес-карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, возможно осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и выпущена бизнес-карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Тинькофф Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. То есть в случае, если лицо, на имя которого была выпущена бизнес-карта, передает ее третьему лицу, и если третье лицо имеет доступ к номеру телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, операции по движению денежных средств по расчетному счету может осуществляться без участия и без подтверждения лица, на имя которого выпущена бизнес-карта и открыт расчетный счет. Таким образом, если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО1, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования последнего. ФИО1 получил банковскую Бизнес-карту, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам. Анкеты держателей бизнес карты были составлены и подписаны в день встречи с ФИО1 12.12.2022 (т. 3 л.д. 92-97).

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАО «Банк Уралсиб» с февраля 2022 г. Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», показала, что 08.12.2022 в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> (где ранее располагался офис банка), обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», который взял талон для открытия расчетного счета на вышеуказанные организации. Фактически оформлением указанной организации занималась ФИО, которая в банке в настоящее время не работает. Порядок открытия расчетного счета является одинаковым для всех. Клиент подходит к столу работника банка, после чего предоставляет паспорт на свое имя, который банковский работник проверяет на подлинность, а также есть ли решение налоговых органов, препятствующих открытию расчетного счета, сведения о банкротстве на организацию и иные документы, в том числе учредительные документы с выпиской из налоговой. ФИО1 был предоставлен паспорт гражданина РФ на свое имя, также он предоставил печать ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», указал номер телефона «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Далее сотрудник банка составил заявку на открытие расчетного счета в программе банка «Shuga». По результатам скоринговой проверки программа выдает либо отказ, либо право на открытие расчетного счета. После положительного решения скоринга расчетный счет открывается в этой же программе автоматически. После открытия расчетного счета формируется пакет документов на подписание, после чего они распечатываются и подписываются клиентом и сотрудником банка. В случае с открытием расчетных счетов ФИО1 отказа не было. При открытии расчетных счетов ФИО1 заполнялись заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттисками печатей зарегистрированных на его имя юридических лиц ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». В заявлениях были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные бизнес карт, которые были выпущены мгновенно, то есть в дату обращения в офис банка, на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1 «№», адрес электронной почты 

<

данные изъяты>». Расходные операции клиентом подтверждаются самостоятельно с помощью разовых смс-паролей, которые приходят на номер мобильного телефона, представленного в банк, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После получения сообщения о том, что бизнес карта зарегистрирована, на номер клиента приходит уведомление, после чего клиент самостоятельно обращается на горячую линию банка, с целью установки пин-кода по банковской карте. После открытия расчетного счета, в течение 24 часов в систему отправляется заявление о присоединении клиента, подписанный клиентом, после чего клиенту присваивается логин и пароль для входа в ДБО, при этом логин приходит на электронную почту, а пароль приходит на абонентские номер, которые он указывает в своем заявлении. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Уралсиб-Бизнес Online» возможно совершение операций по движению денежных средств. Таким образом ФИО1 подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и ее управления – персональным логином и паролем. После заполнения заявлений о присоединении на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» открыты расчетные счета №, №, подключенные к ДБО, на ООО «ТЕХНИКО» открыты расчетные счета №, №, подключенные к ДБО. При заполнении заявления о присоединении сотрудники банка просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, находящиеся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк Уралсиб» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет, представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 При открытии банковских счетов ФИО1 ознакомлен с правилами обслуживания клиентов в ПАО «УРАЛСИБ», обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванных кредитных организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, сведения об иных средствах управления счетами (т. 3 л.д. 98-102);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ» с сентября 2019 г. Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», показала, что в ПАО Банк «ВТБ» установлен порядок открытия расчетных счетов на организацию, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса Банка с вопросом открытия расчетного счета. Сотрудник банка консультирует клиента по вопросам открытия расчетного счета, необходимым документам, тарифам. При получении согласия сотрудник банка оформляет пакет документов клиенту. 08.12.2022 в отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

...>, к сотруднику ПАО Банк «ВТБ» обратился ФИО1, являющийся директором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», с вопросом об открытии расчетных счетов на данную организацию. ФИО1 написал заявление об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее-ДБО), указав в заявлении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», ознакомившись и согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ для удостоверения своей личности и заполнения карточки с образцами подписей, заявления на открытие расчетного счета, анкету на физическое лицо – директора организации, анкету на юридическое дело. Сотрудник ПАО Банк «ВТБ» попросил предоставить в электронном виде: устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организации ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», что ФИО1 и сделал. При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщил сотруднику ПАО Банк «ВТБ» абонентский номер телефона «№», предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», после чего ФИО1 подписал вышеуказанные заявления и анкету. После подписания сотрудником ПАО Банк «ВТБ» были открыты расчетные и карточные счета для указанной организации. На ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» 08.12.2022 открыт расчетный счет №, 13.12.2022 открыт расчетный счет №, к которым на основании заявления ФИО1 от 08.12.2022 выпущена именная пластиковая карта. К указанным открытым расчетным счетам подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронный почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии банковских счетов ФИО1 ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке ВТБ, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. После этого сотрудник Банка ПАО «ВТБ» передал ФИО1 уведомление об открытии расчетных счетов и реквизиты расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ». После открытия расчетных счетов ФИО1 в полной мере мог пользоваться расчетным счетом и с помощью мобильного телефона и СМС код-пароля заходить в личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн», в том числе мог осуществлять денежные операции по счету. После открытия расчетных счетов для ФИО1 как директора ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» заказывалась одна бизнес-карта, именная она была или нет, она не знает. Срок выпуска пластиковой бизнес-карты составляет от 5-7 дней, однако получение карты возможно у любого сотрудника банка. Согласно расписке в получении банковской карты, имеющейся в копии юридического дела ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», 23.12.2022 ФИО1 получил от сотрудника банка банковскую карту, о чем имеется его подпись. К указанным открытым расчетным счетам подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в СМС-сообщениях для подтверждения совершения операции. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, 08.12.2022 получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. При открытии банковских счетов ФИО1 ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ, правилами совершения операций по счетам юридических лиц в Банке ВТБ, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. 13.12.2022 ФИО1 обратился в ПАО Банк «ВТБ» и аналогичным вышеуказанным способом открыл расчетные счета на ООО «ТЕХНИКО» №, №, к которым на основании заявления ФИО1 от 13.12.2022 выпущена именная пластиковая карта. Согласно расписке в получении банковской карты, имеющейся в копии юридического дела ООО «ТЕХНИКО», 23.12.2022 ФИО1 получил от сотрудника банка банковскую карту, о чем имеется его подпись. Заявление о предоставлении услуг в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» принято от ФИО1 08.12.2022. Стоящая на последней странице дата 12.12.2022 является ошибкой сотрудника банка (т. 3 л.д. 103-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ПАО «Сбербанк» она работает с 2008 г. Ознакомившись с представленной следователем копией юридического дела ООО «ТЕХНИКО», показала, что 08.12.2022 в офис отделения № 8607/07 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «ТЕХНИКО», который взял талон для открытия расчетного счета на вышеуказанную организацию. ФИО1 она не помнит в связи с прошедшим временем, пояснить был ли он один или в сопровождении кого-либо, не может. Клиент, в данном случае ФИО1, после того, как взял талон для открытия расчетных счетов на вышеуказанную организация, подошел к ее окну и предоставил паспорт на свое имя, чтобы она проверила его на подлинность. Она запросила документы: устав организации, решение о назначении генерального директора (решения единственного учредителя) на бумажном носителе и печать организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. После того, как ФИО1 предоставил данные документы, он также предоставил печать ООО «ТЕХНИКО», указал номер телефона: «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Далее начинается процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложение для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС ФОКУС» вводятся паспортные данные, данные о ранее выданных паспортах. Клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, об этом делается отметка в приложении. После выполнения проверки в «АС ФОКУС», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), начинается процедура открытия расчетного счета, как было в случае с ФИО1 При открытии расчетного счета ФИО1 подписано заявление собственноручно и скреплено оттиском печати зарегистрированной на юридическое лицо ООО «ТЕХНИКО». В заявлении отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», выпущенной на пластиковом носителе, номер телефона клиента, указанный ФИО1, «№», и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Далее был подключен пакет услуг «Легкий старт» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) – «Сбербанк бизнес онлайн», подключенная к заявленному ФИО1 номеру телефона «№» и указанной им электронной почте «

<

данные изъяты>». При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО1, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру, для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта» отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством РФ (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», размещенными на сайте «sberbank.ru», юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк. В заявлении, подписанном ФИО1, указывается, что ему на момент подписания указанного заявления о присоединении известны условия ДБО, которые имеют обязательную для Клиента силу. Таким образом ФИО1 подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем, заданными указанными ей выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетного счета, открываемого на ООО «ТЕХНИКО», вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО1 выбрал одноразовые СМС-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде СМС-сообщения проходил на номер «№». После заполнения заявления о присоединении на ООО «ТЕХНИКО» открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета (для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка), однако пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении сотрудники банка просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 (т. 3 л.д. 108-112);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ПАО «Росбанк» она работает с апреля 2017 г. в должности управляющий дополнительным офисом Дубна. Ознакомившись с представленными следователем копиями юридических дел ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», показала, что 12.12.2023 в офис ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», который посредством сайта ПАО «Росбанк» оставил заявки на открытие расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». Она не в курсе, каким образом клиент составляет и направляет заявки на открытие расчетных счетов. При составлении заявки клиент, как правило, указывает номер телефона, адрес электронной почты. После чего call-центр банка передает мобильный номер, указанный в заявлении в ближайший и удобный для клиента офис. Срок рассмотрения заявки занимает не более 3 дней. После согласования с клиентом даты и времени посещения отделения ПАО «Росбанк», к ним приходит уведомление из головного офиса, расположенного в г. Москва, в котором указывается ФИО клиента, организации, в которых он является директором, дата и время посещения им офиса банка с целью подачи заявления на открытие расчетных счетов. ФИО1 она не помнит в связи с прошедшим временем, пояснить пришел ли он один или в сопровождении кого-либо не может. 11.11.2022 ФИО1 пришел в офис ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, предоставил паспорт гражданина 

<

данные изъяты>. В заявлениях ФИО1 указал о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи, номер телефона «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», который указывается в заявлениях – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». В ходе встречи с клиентов с целью открытия расчетных счетов сотрудники сначала по предоставленному клиентом паспорту идентифицируют его личность, делают копию паспорта, берут у клиента заявление о присоединении к условиям Соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи ПАО «Росбанк». Указанные документы посредством электронной почты направляются в головной офис, в котором принимается решение об открытии расчетных счетов по данным заявлениям. Через некоторое время сотрудникам банка приходит уведомление об открытии расчетных счетов. В случае ФИО1 процедура открытия расчетных счетов происходила аутентичным образом. В подписанном ФИО1 заявлении имеется подтверждение, что он ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использование системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ, согласно которым клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использование системы ДБО ПАО «Росбанк». Таким образом ФИО1 подключена услуга ДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее персональным логином и паролем, заданными указанным выше способом. На ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» открыт расчетный счет №, на ООО «ТЕХНИКО» открыт расчетный счет №, подключенные к ДБО. Расчетные счета не всегда открываются в день посещения офиса банка и подписания необходимого пакета документов. В случае с ФИО1 расчетные счеты открыты 13.12.2022. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, выдается клиенту после открытия расчетных счетов, как правило, через несколько дней, о готовности изготовления которой клиент предварительно предупреждается. Карта выдается клиенту, когда он является в банк, поскольку для получения указанной карты клиент дополнительно приходит в офис банка. Пользоваться расчетным счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. 23.12.2022 ФИО1 снова обращался в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, где получил от сотрудника банка две дебетовые карты МИР, о чем имеется расписка с подписью ФИО1 Все необходимые данные клиент указывает в ходе составления заявки на открытие расчетных счетов. Если клиент, в данном случае ФИО1, указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет, представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 (т. 3 л.д. 123-126);

- показаниями специалиста ФИО, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которым она состоит в должности заместителя начальника отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Тверской области. Ознакомившись с представленными выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***> в банках: ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк Синара», АО «Райффайзенбанк», КБ «Локо-Банк», ПАО «Банк ВТБ», выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «ТЕХНИКО» ИНН 

<

***> в банках: ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «РОСБАНК», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк Синара», КБ «Локо-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», показала, что на представленных ей выписках по расчетным счетам имеется следующая информация: ПАО «УРАЛСИБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» оборот денежных средств по счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 276 332,00 руб., по кредиту - 276 332,00 руб.; ПАО «УРАЛСИБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» оборот денежных средств по счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 268 233,00 руб., по кредиту - 268 233,00 руб.; ПАО «УРАЛСИБ» в отношении ООО «ТЕХНИКО» оборот денежных средств по счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 3 500,00 руб., по кредиту - 3 500,00 руб.; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по счету № оборот денежных средств за период с 08.12.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 310 000,00 руб., по кредиту - 310 000,00 руб.; по счету № оборот денежных средств за период с 08.12.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 308 450,00 руб., по кредиту - 308 450,00 руб.; АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по счету № оборот денежных средств за период с 12.12.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 1 403 645,00 руб., по кредиту - 1 403 645,00 руб.; АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» оборот денежных средств по счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 1 759 650,00 руб., по кредиту - 1 759 650,00 руб.; ПАО «РОСБАНК» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по счету № оборот денежных средств за период с 13.12.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 479 720,00 руб., по кредиту - 479 720,00 руб.; КБ «ЛОКО-Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по счету № оборот денежных средств за период с 18.12.2022 по 31.01.2023 по дебету составил 517 786,07 руб., по кредиту - 517 786,07 руб., по счету № оборот денежных средств за период с 19.12.2022 по 17.03.2023 по дебету составил 517 587,00 руб., по кредиту - 517 587,00 руб. Согласно анализу вышеуказанных банковских выписок в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» по расчетным счетам, открытым в кредитных учреждения, установлено, что имеются переводы денежных средств, не связанные с коммерческой деятельностью данных обществ, в дальнейшем поступившие денежные средства обналичиваются и имеют транзитный характер. По расчетным счетам ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью данных организаций по следующим признакам: списание денежных средств со счетов производится в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисления; снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, с использованием указанных счетов уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ не осуществляется (т. 3 л.д. 116-119).

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого ФИО1, показаний свидетелей Свидетель №1, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката произведен осмотр помещения квартиры 

<

адрес>, в которой в ноябре 2022 г. ФИО1 сфотографировал свой паспорт и посредством мессенджера «Telegram» отправил фотографию паспорта неизвестному лицу с целью регистрации на его имя организаций. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица, оптический диск с фототаблицей (т. 3 л.д. 17-20, 21-22, 23);

- протоколом осмотра иного помещения от 08.12.2023, согласно которому произведен осмотр помещения и прилегающей территории здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, В ходе осмотра каких-либо сведений, информационных таблиц осуществления организационно-хозяйственной деятельности ООО «ТЕХНИКО» не обнаружено. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица, оптический диск с фототаблицей (т. 3 л.д. 9-12, 13-15, 16);

- протоколом осмотра иного помещения от 08.12.2023, согласно которому произведен осмотр помещения № 210, иных помещений в здании, расположенном по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра каких-либо сведений, информационных таблиц осуществления организационно-хозяйственной деятельности ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» не обнаружено. В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица, оптический диск с фототаблицей (т. 3 л.д. 1-4, 5-7, 8);

- протоколом выемки от 22.01.2024, согласно которому подозреваемым ФИО1 в присутствии защитника – адвоката добровольно выдан принадлежащий ему паспорт гражданина 

<

данные изъяты>. К протоколу прилагаются: фототаблица, оптический диск с фототаблицей (т. 3 л.д. 160-162, 163, 164);

- протоколом осмотра предметов от 22.01.2024 с приложением, согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр, изъятого в ходе выемки 22.01.2024, паспорта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 165-166, 167-171). После произведенного осмотра указанный паспорт признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, возвращен на ответственное хранение ФИО1 (т. 3 л.д. 172);

- протокол осмотра предметов от 20.12.2023, согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр оптического диска, полученного из ИФНС России № 17 по г. Москве, содержащего копию регистрационного дела ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; сведения об электронной подписи, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», представленные из МИФНС России № 12 по Тверской области; копии регистрационного дела на бумажном носителе в отношении ООО «ТЕХНИКО», представленного из ИФНС России № 30 по г. Москве; сведений об электронной подписи, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО», представленного из МИФНС России № 12 по Тверской области. В ходе осмотра копии регистрационного дела ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» установлено, что в нем содержится гарантийное письмо от 25.11.2022 ООО «Бэкграунд» в лице генерального директора ФИО, являющейся представителем собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: 129515, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, которым подтверждена правомерность использования регистрируемым ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» вышеуказанного адреса, в качестве адреса местонахождения Общества и гарантирует заключение договора аренды с Обществом в течение 5 рабочих дней после его государственной регистрации; доверенность серии 77 АГ номер 3108255 от 05.11.2020 на ООО «Бэкграунд»; уведомление налогового органа о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», ОГРН 

<

***>, с указанием адреса юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, уставной капитал 200 000 рублей, учредитель и директор ФИО1, основной вид деятельности – производство прочих строительно-монтажных работ; лист учета выдачи документов ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; заявление о государственной регистрации ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по форме Р11001, с указанием адреса: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, размера уставного капитала 200 000 рублей, сведений об учредителе - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

данные изъяты>, паспорт 

<

данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 200 000 рублей, лицо, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица – генерального директора ФИО1, указан адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», номер телефона «№»; решение единственного учредителя № 1 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», в котором определено место нахождения общества: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, в соответствии с которым ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа (директора); свидетельство о постановке на учет ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС № 17 по г. Москве с присвоением ИНН 

<

***>, КПП 771701001; устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; расписка в получении документов, представленных при государственного регистрации ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 16.01.2023 в МИФНС № 46 по г. Москва. В ходе осмотра регистрационного дела ООО «ТЕХНИКО» ИНН 

<

***> установлено наличие следующих документов: решение о государственной регистрации ООО «ТЕХНИКО» от 30.11.2022 № 492165А по форме Р80001, регистрирующий орган Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.11.2022 в отношении ООО «ТЕХНИКО» МИФНС № 46 по г. Москве: заявление по форме P11001, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; заявление о государственной регистрации ООО «ТЕХНИКО» при создании по форме Р11001, адрес: г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 11/8, офис 517, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения 

<

данные изъяты>, паспорт 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица – ФИО1, номер контактного телефона заявителя «+№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»; устав ООО «ТЕХНИКО», утвержденный решением единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022; решение единственного учредителя № 1 ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «ТЕХНИКО»; гарантийное письмо от 25.11.2022 от имени генерального директора ООО «Бэкграунд» ФИО в котором ООО «БЭКГРАУНД» в лице Генерального директора ФИО гарантирует предоставление для размещения исполнительного органа юридического лица ООО «ТЕХНИКО» по адресу: г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 11/8, офис 517; выписка из ЕГРН; доверенность серии 77 АГ номер 3108255 от 05.11.2020 на ООО «Бэкграунд»; уведомление налогового органа о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2022, согласно которой ООО «ТЕХНИКО» зарегистрировано 30.11.2022 за ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>; свидетельство о постановке на учет ООО «ТЕХНИКО» в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС № 30 по г. Москве с присвоением ИНН 

<

***>, КПП 773001001; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 18.09.2023 № 72875. В ходе осмотра документов, представленных МИФНС России № 12 по Тверской области установлено, что имеется: выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2022, согласно которой ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» зарегистрировано 30.11.2022 за ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2022, согласно которой ООО «ТЕХНИКО» зарегистрировано 30.11.2022 за ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>; сведения об электронной подписи, согласно которым документы подписаны 25.11.2022 в 12:22:48 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и 25.11.2022 в 12:49:46 ООО «ТЕХНИКО», ЭП выдан ООО «Сертум-Про» ФИО1 (т. 1 л.д. 97-104). После осмотра, диск, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); копия регистрационного дела в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), сведения об электронной подписи в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), сведения об электронной подписи в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, хранятся в уголовном деле (т. 1 л.д. 151-152, 96, 105-150).

Виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого ФИО1, показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №10, специалиста ФИО, подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи с входом в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, на которое добровольно указал ФИО1, где ФИО1 подписал документы на открытие расчетного счета на ООО «ТЕХНИКО»; произведен осмотр парковки около указанного здания, где ФИО1, находясь в салоне автомобиля, передал полученные после посещения банка сведения и документы «Тимуру» и «Артуру». В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 31-34, 35-36, 37);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи входа в отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...>, на которое добровольно указал ФИО1, где ФИО1 подписал документы на открытие расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; произведен осмотр парковки вблизи указанного отделения банка, где ФИО1, находясь в салоне автомобиля, передал полученные после посещения банка банковские карты и документы «Тимуру» и «Артуру». В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 24-27, 28-29, 30);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи входа в отделение ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>, на которое добровольно указал ФИО1, где ФИО1 подписал документы на открытие расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; произведен осмотр парковки вблизи указанного отделения банка, где ФИО1, находясь в салоне автомобиля, передал полученные после посещения банка банковские карты и документы «Тимуру» и «Артуру». В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 38-41, 42-43, 44);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката Васильева А.А. произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи входа в ресторан быстрого питания «KFC» в ТЦ «ОЛИМП», расположенного по адресу: 

<

...>, на который добровольно указал ФИО1, где ФИО1 подписывал документы на открытие расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО» в ходе встреч с представителями банков: АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Синара Дело», КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк, АО «Альфа-Банк»; произведен осмотр парковки, расположенной напротив входа в помещение ресторана быстрого питания «KFC» ТЦ «Олимп», где ФИО1, находясь в салоне автомобиля, передал полученные от представителей банков банковские карты и документы «Тимуру» и «Артуру». В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 52-55, 56-57, 58);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника - адвоката произведен осмотр участка местности, расположенного вблизи входа в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, на которое добровольно указал ФИО1, где ФИО1 подписал документы на открытие расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; произведен осмотр парковки, вблизи указанного отделения банка, где ФИО1, находясь в салоне автомобиля, передал полученные после посещения банка банковские карты и документы «Тимуру» и «Артуру». В ходе осмотра ничего не изъято. К протоколу прилагается диск с фотофайлами (т. 3 л.д. 45-48, 49-50, 51);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024 и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр участка местности вблизи входа в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, где ФИО1 подписал документы на открытие расчетных счетов на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», а при повторном посещении получил банковские карты на открытые расчетные счета, после получении которых, находясь в салоне автомобиля, припаркованного вблизи указанного банка, передала их «Тимуру» и «Артуру» (т. 3 л.д. 127, 128-129);

- протокол осмотра предметов от 20.12.2023, согласно которому в присутствии понятых произведен осмотр оптического диска, полученного из ИФНС России № 17 по г. Москве, содержащего копию регистрационного дела ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; сведения об электронной подписи, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», представленные из МИФНС России № 12 по Тверской области; копии регистрационного дела на бумажном носителе в отношении ООО «ТЕХНИКО», представленного из ИФНС России № 30 по г. Москве; сведений об электронной подписи, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО», представленного из МИФНС России № 12 по Тверской области. В ходе осмотра копии регистрационного дела ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» установлено, что в нем содержится гарантийное письмо от 25.11.2022 ООО «Бэкграунд» в лице генерального директора ФИО4, являющейся представителем собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: 129515, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, которым подтверждена правомерность использования регистрируемым ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» вышеуказанного адреса, в качестве адреса местонахождения Общества и гарантирует заключение договора аренды с Обществом в течение 5 рабочих дней после его государственной регистрации; доверенность серии 77 АГ номер 3108255 от 05.11.2020 на ООО «Бэкграунд»; уведомление налогового органа о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», ОГРН 

<

***>, с указанием адреса юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, уставной капитал 200 000 рублей, учредитель и директор ФИО1, основной вид деятельности – производство прочих строительно-монтажных работ; лист учета выдачи документов ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; заявление о государственной регистрации ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по форме Р11001, с указанием адреса: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, размера уставного капитала 200 000 рублей, сведений об учредителе - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт 

<

данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100 %, что составляет 200 000 рублей, лицо, имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица – генерального директора ФИО1, указан адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», номер телефона «№»; решение единственного учредителя № 1 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», в котором определено место нахождения общества: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 3А/2, комн. 5, офис 210, в соответствии с которым ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа (директора); свидетельство о постановке на учет ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС № 17 по г. Москве с присвоением ИНН 

<

***>, КПП 771701001; устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; расписка в получении документов, представленных при государственного регистрации ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 16.01.2023 в МИФНС № 46 по г. Москва. В ходе осмотра регистрационного дела ООО «ТЕХНИКО» ИНН 

<

***> установлено наличие следующих документов: решение о государственной регистрации ООО «ТЕХНИКО» от 30.11.2022 № 492165А по форме Р80001, регистрирующий орган Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 25.11.2022 в отношении ООО «ТЕХНИКО» МИФНС № 46 по г. Москве: заявление по форме P11001, учредительный документ ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; заявление о государственной регистрации ООО «ТЕХНИКО» при создании по форме Р11001, адрес: г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 11/8, офис 517, сведения об учредителе – физическом лице – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>, паспорт 

<

данные изъяты>. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица - ФИО1, номер контактного телефона заявителя «+№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»; устав ООО «ТЕХНИКО», утвержденный решением единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022; решение единственного учредителя № 1 ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022 от имени ФИО1 о создании ООО «ТЕХНИКО»; гарантийное письмо от 25.11.2022 от имени генерального директора ООО «Бэкграунд» ФИО в котором ООО «БЭКГРАУНД» в лице Генерального директора ФИО гарантирует предоставление для размещения исполнительного органа юридического лица ООО «ТЕХНИКО» по адресу: г. Москва, муниципальный округ Дорогомилово, ул. Неверовского, д. 10, стр. 3, пом. 11/8, офис 517; выписка из ЕГРН; доверенность серии 77 АГ номер 3108255 от 05.11.2020 на ООО «Бэкграунд»; уведомление налогового органа о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2022, согласно которой ООО «ТЕХНИКО» зарегистрировано 30.11.2022 за ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>; свидетельство о постановке на учет ООО «ТЕХНИКО» в налоговом органе по месту нахождения в ИФНС № 30 по г. Москве с присвоением ИНН 

<

***>, КПП 773001001; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 18.09.2023 № 72875. В ходе осмотра документов, представленных МИФНС России № 12 по Тверской области установлено, что имеется: выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2022, согласно которой ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» зарегистрировано 30.11.2022 за ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>, выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2022, согласно которой ООО «ТЕХНИКО» зарегистрировано 30.11.2022 за ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>; сведения об электронной подписи, согласно которым документы подписаны 25.11.2022 в 12:22:48 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и 25.11.2022 в 12:49:46 ООО «ТЕХНИКО», ЭП выдан ООО «Сертум-Про» ФИО1 (т. 1 л.д. 97-104). После осмотра, диск, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>); копия регистрационного дела в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), сведения об электронной подписи в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), сведения об электронной подписи в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, хранятся в уголовном деле (т. 1 л.д. 151-152, 96, 105-150);

- протоколом осмотра предметов от 25.12.2023, согласно которому с участием понятых произведен осмотр содержащихся на оптических дисках копий юридических дел из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ТЕХНИКО»; из ПАО Банк Синара «Дело» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; из ПАО «Росбанк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; из АО КБ «Локо-банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО». В ходе осмотра копии юридического дела из АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета (банковских счетов) в АО «РАЙФФАЗЕНКБАНК», в котором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ИНН: 

<

***> просит расторгнуть соответствующие договоры банковского счета со дня, следующего за днем получения банком настоящего Заявления и закрыть следующие банковские счета в ООО «РАЙФФАЗЕНКБАНК» №, с указанием клиента директора ФИО1, указан телефон «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты> заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от клиента ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в лице единоличного исполнительного органа генерального директора ФИО1 от 13.12.2022, указан телефон «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ОА «Райффайзенбанк» и подтверждает, что через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу: www.raiffeisen.ru ознакомился с соответствующими Договорами и Соглашениями, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять, а также просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее — Система «Банк-Клиент») с ролью Подписант на имя единоличного исполнительного органа/индивидуального предпринимателя/лица и подключить услугу «SMS-OTP» с использованием: е-mail: «

<

данные изъяты>» и номера телефона: «№», а также открыть банковский (расчетный) счет с выпуском карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» с выдачей к счету неименной карты на имя ФИО1 с указанием ID карты № с четырьмя последними цифрами карты №. Также в условиях заявления указано, что в случае указания в данном заявлении ID неименной карты и четырех последних цифр неименной карты клиент подтверждает, что выпущенную неименную карту на руки получил; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете/счетах, подлежащем (-их) открытию по настоящему Заявлению, клиент будет осуществлять без использования карточки с образцами подписей и оттиска печати, распоряжение денежными средствами, находящимися на счете/счетах, осуществляется лицами, уполномоченными Клиентом, исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, в том числе посредством Системы «Банк-Клиент», в порядке, предусмотренном заключенным между Банком и Клиентом Соглашением. Внизу документа рукописно указаны ФИО клиента — ФИО1; должность: генеральный директор, а также имеется образец рукописной подписи с образцом оттиска круглой печати «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; выписки по счету в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», в которой указаны даты проведения операций по счету №, назначений платежей по счету клиента за период от 13.12.2022 по 31.01.2023, где сумма оборота денежных средств по дебету и кредиту составила 0 рублей, с исходящим остатком на конец периода, составляющим 0, а также указывается количество операций - 0; сведения об ip-адресах, даты и времени входа в систему в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где первый вход в систему был осуществлен 13.12.2022 в 04:17:23, а последний 20.01.2023 в 21:29:09; анкета потенциального клиента - юридического лица от 13.12.2022 на ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице единоличного исполнительного органа генерального директора ФИО1, а также сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода, в строках о сведениях о бенефициарных владельцах и об единоличном исполнительном органе, о лицах, которые будут наделены правами подписантов указан только ФИО1 с номером телефона «№» и адресом электронной почты «

<

данные изъяты>», анкета подписана электронной подписью 13.12.2022; сведения о конечном бенефициаре и единоличном исполнительном органе - ФИО1, с указанием сведений об ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ИНН/КПП 

<

***>/77701001 и адреса: 119515, 

<

...>, 3A12. В ходе осмотра копии юридического дела из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в них содержатся документы: сведения об ip-адресах, даты и времени входа в систему в отношении ООО «ТЕХНИКО», где первый вход в систему был осуществлен 13.12.2023 21:13:51, а последний 30.012023 17:51:23; выписка по операциям на счете № ПАО «Банк Уралсиб» от 07.11.2023 в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», состоящая из дат проведения операций по счету, наименований получателей/отправителей, назначений платежей по расчетному счету за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота по дебету за период составила 276 332,00 рублей, по кредиту - 276 332,00 рублей, остаток по счету на начало и конец периода составил 0,00 рублей; по расчетному счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота по дебету за период составила 268 233,00 рублей, по кредиту за период 268 233,00 рублей, остаток по счету на начало и конец периода составил 0,00 рублей; выписка по операциям по счету ПАО «Банк Уралсиб» от 06.11.2023 в отношении ООО «ТЕХНИКО», состоящая из дат проведения операций по счету, наименований получателей/отправителей, назначений платежей по расчетному счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота по дебету за период составила 3 500,00 рублей, по кредиту - 3 500,00 рублей, остаток по счету на начало и конец периода составил 0,00 рублей; по расчетному счету № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота по дебету за период составила 00,00 рублей, по кредиту - 0,00 рублей, остаток по счету на начало и конец периода составил 0,00 рублей; подтверждение об открытии счета в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» по карточному счету № и расчетному счету № от 08.12.2022, с указанием дат открытия счетов 08.12.2022 с подписью руководителя направления ФИО5, а также с подписью ФИО1; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», в которой клиент в лице ФИО1 с указанием основных сведений, номера телефона «№» и е-mail: «

<

данные изъяты>, просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в рамках Пакета услуг «Пора расти» на период использования 6 месяцев, а также просит выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим Заявлением с отметкой о выпуске мгновенной карты с указанием номера №, в том числе с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания и просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС» на условиях одной подписи. Также согласно осматриваемому заявлению клиент просит подключить его к Системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» в качестве уполномоченного лица директора ФИО1 с единственной подписью, при это клиент, подписывая настоящее Заявление в соответствии со статьей 428 ГК РФ подтверждает, что ознакомлен, согласен и присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в части, указанной в настоящем Заявлении, а также ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛ-БИЗНЕС Online». В заявлении проставлена подпись ФИО1 и подпись руководителя направления по операционному обслуживанию Свидетель №7; выписка об открытии расчетного счета № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с датой открытия счета 08.12.2022 с подписью операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение в дополнительный офис «Тверской» на открытие счета (расчетного) в соответствии с договором банковского счета № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию Свидетель №7; заявление об открытии расчетного счета № от 08.12.2022, поступившее от ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице директора организации ФИО1, в котором имеются отметки о том, что на момент подачи заявления у ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» имеются открытые счета в Банке, ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» дает согласие на открытие счета с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц Свидетель №7 и директора организации ФИО1; выписка об открытии расчетного счета № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с датой открытия счета 08.12.2022 с подписью операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение в дополнительный офис «Тверской» на открытие счета (расчетного) в соответствии с договором банковского счета № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию Свидетель №7; заявление об открытии расчетного счета № от 08.12.2022, поступившее от ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице директора организации ФИО1, в котором имеются отметки о том, что на момент подачи заявления у ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» имеются открытые счета в Банке, ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» дает согласие на открытие счета с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц Свидетель №7 и директора организации ФИО1; опросный лист юридического лица ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», согласно которому ФИО1 является высшим органом управления, а также единственным участником общества с подписью ФИО1 и оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», с указанием номера телефона «+

<

данные изъяты>» и е-mail: «

<

данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 08.12.2022, с образцами подписей ФИО1 и образцом круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», а также подписью представителя банка ФИО; заявлением о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 08.12.2022, в котором заявлено об указании в карточке с образцами подписей и оттиска печати - одна собственноручная подпись ко всем банковским счетам, открытым в банке, а также заявлено, что распоряжения должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного лица, заявленного в карточке ФИО1 с подписью директора организации ФИО1 с оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и представителя банка ФИО; анкета идентификации налогового резидентства Клиента юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 08.12.2022, с указанием номера телефона «+№» и е-mail: «

<

данные изъяты>», в качестве руководителя организации указан ФИО1, указанным в настоящем осмотре с подпись ФИО1 и оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; анкета идентификации налогового резидентства Клиентов являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев с подпись ФИО1 и оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 08.12.2022, в котором генеральным директором ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» указан ФИО1, с подписью ФИО1, оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; светокопия паспорта ФИО1; приказ № 1 от 30.11.2022 на основании Решение единственного учредителя ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», ФИО1 вступает в должность директора Общества с 30.11.2022; решение № 1 единственного учредителя ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; договор аренды № 21/07/22-37 от 30.11.2022; акт приема-передачи нежилого помещения по договору № 21/07/22-37; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; уведомление налогового органа в ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; подтверждение об открытии счета в отношении ООО «ТЕХНИКО» по карточному счету № и расчетному счету № с указанием дат открытия счетов 08.12.2022 с подписью руководителя направления Свидетель №7, а также с подписью ФИО1; выписка об открытии расчетного счета № в отношении ООО «ТЕХНИКО» с датой открытия счета 08.12.2022 с подписью операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение в дополнительный офис «Тверской» на открытие счета (расчетного) в соответствии с договором банковского счета № в отношении ООО «ТЕХНИКО» с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию Свидетель №7; заявление об открытии расчетного счета № от 08.12.2022 от ООО «ТЕХНИКО» в лице директора организации ФИО1, в котором имеются отметки о том, что на момент подачи заявления у ООО «ТЕХНИКО» имеются открытые счета в Банке, в которой содержатся сведения об ООО «ТЕХНИКО», при этом дает согласие на открытие счета с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц Свидетель №7 и директора организации ФИО1; выписка об открытии расчетного счета № в отношении ООО «ТЕХНИКО» с датой открытия счета 08.12.2022 с подписью операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО; распоряжение в дополнительный офис «Тверской» на открытие счета (расчетного) в соответствии с договором банковского счета № в отношении ООО «ТЕХНИКО» с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию Свидетель №7; заявление об открытии расчетного счета № от 08.12.2022 ООО «ТЕХНИКО» в лице директора организации ФИО1, содержащее отметки о том, что на момент подачи заявления у ООО «ТЕХНИКО» имеются открытые счета в Банке, сведения об ООО «ТЕХНИКО», согласие на открытие счета с подписью руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц Свидетель №7 и директора организации ФИО1; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ в порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 08.12.2022 ООО «ТЕХНИКО», в которой клиент в лице ФИО1 с указанием номера телефона «№» и е-mail: «

<

данные изъяты>», просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в рамках Пакета услуг «Пора расти» на период использования 6 месяцев, а также просит выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим Заявлением с отметкой о выпуске мгновенной карты с указанием номера №, в том числе с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания и просит заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС» на условиях одной подписи. Клиент просит подключить его к Системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» в качестве уполномоченного лица директора ФИО1 с единственной подписью, при это клиент подписывая настоящее Заявление в соответствии со ст. 428 ГК РФ подтверждает, что ознакомлен, согласен и присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в части, указанной в настоящем Заявлении, а также ознакомлен и согласен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями выпуска и обслуживания бизнес-карт, условиями обслуживания клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛ-БИЗНЕС Оnline», проставлена подпись ФИО1 и подпись руководителя направления по операционному обслуживанию Свидетель №7; заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от ООО «ТЕХНИКО» от 08.12.2022, в котором заявлено об указании в карточке с образцами подписей и оттиска печати - одна собственноручная подпись ко всем банковским счетам, открытым в банке, а также заявлено, что распоряжения должны быть подписаны собственноручной подписью одного уполномоченного лица, заявленного в карточке ФИО1, проставлена подпись директора организации ФИО1 с оттиском круглой печати ООО «ТЕХНИКО» и представителем банка ФИО; опросный лист юридического лица с основной информацией об ООО «ТЕХНИКО», в котором указано, что ФИО1 является высшим органом управления, а также единственным участником общества, номера телефона «№» и е-mail: «

<

данные изъяты>», проставлена подпись ФИО1 и оттиск круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» в отношении ООО «ТЕХНИКО», заполненное 08.12.2022, с образцами подписей ФИО1 и образцом круглой печати ООО «ТЕХНИКО», подписью представителя банка ФИО; анкета идентификации налогового резидентства Клиента юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев в отношении ООО «ТЕХНИКО» от 08.12.2022, учредителем указан ФИО1, указаны номера телефона «№» и е-mail: «

<

данные изъяты>», проставлена подпись ФИО1 и оттиск круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; анкета идентификации налогового резидентства Клиентов являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев с подпись ФИО1 и оттиском круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента от 08.12.2022 с указанием генерального директора ООО «ТЕХНИКО» ФИО1, номера телефона «№» и е-mail: «

<

данные изъяты>», с подписью ФИО1, оттиском круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; светокопия паспорта ФИО1, приказ № 1 от 30.11.2022 на основании Решения единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО», ФИО1 вступает в должность директора Общества с 30.11.2022; решение № 1 единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; устав ООО «ТЕХНИКО»; договор аренды № 21/07/22-28 от 30.11.2022; акт приема-передачи нежилого помещения по договору № 21/07/22-28; сведения из ГУ по вопросам миграции МВД России; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО»; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; уведомление налогового органа в ООО «ТЕХНИКО»; сведения о проверке клиента перед регистрацией в налоговом органе в отношении ООО «ТЕХНИКО». В ходе осмотра копии юридического дела из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), установлено, что в нем содержатся документы: выписка по операциям на счете № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где оборот денежных средств по счету за период с 08.12.2022 по 31.01.2023 по дебету составил 308 450,00 рублей, по кредиту - 308 450,00 рублей, остаток составил 0,00 рублей; сведения об операциях, производимых по банковской карте, с датами проведения операций, адресов нахождения банкоматов; выписка по операциям на счете № в отношении ООО «ТЕХНИКО» за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота денежных средств по дебету составила 0,00 рублей, по кредиту - 0,00 рублей, остаток по счету на конец периода составил 0,00 рублей; выписка по операциям на счете № в отношении ООО «ТЕХНИКО» за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, сформированная в виде таблицы, где сумма оборота денежных средств по дебету составила 0,00 рублей, по кредиту - 0,00 рублей, остаток по счету на конец периода составил 0,00 рублей; выписка по операциям на счете № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» за период с 08.12.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота денежных средств по дебету составила 310 000,00 рублей, по кредиту - 310 000,00 рублей, остаток по счету на конец периода составил 0,00 рублей; выписка по операциям на счете № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» за период с 08.12.2022 по 11.10.2023, где сумма оборота денежных средств по дебету составила 308 450,00 рублей, по кредиту - 308 450,00 рублей, остаток по счету на конец периода составил 0,00 рублей; сведения об ip-адресах, даты и времени входа в систему в отношении ООО «ТЕХНИКО», где первый вход в систему был осуществлен 13.12.2022, а последний 30.01.2023; сведения об ip-адресах, даты и времени входа в систему в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где первый вход в систему был осуществлен 13.12.2022, а последний 30.012023; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в отношении ООО «ТЕХНИКО» в лице генерального директора ФИО1, в котором клиент присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять. Согласен заключить Единый Договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу, указан номер мобильного телефона «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», сведения об ФИО1 с указанием паспортных данных: 

<

данные изъяты> В осматриваемом заявлении указано об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при этом распоряжение денежными средствами осуществляется ФИО1, данным заявлением клиент просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес - карт и выпустить Бизнес карту на имя ФИО1 - МИР Продвинутая ContactLess ОPEN Бизнес non-perso и подтверждает получение Бизнес карты без механических повреждений. В заявлении имеется подпись ФИО1 от 08.12.2022 с оттиском круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице генерального директора ФИО1, в котором клиент присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к привалам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить Единый Договор комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу. Данное заявление содержит сведения: номер мобильного телефона «№», адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», сведения об ФИО1, с указанием паспортных данных: 

<

данные изъяты>. Осматриваемое заявление содержит указание об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при этом распоряжение денежными средствами осуществляется ФИО1, данным заявлением клиент просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов с использованием Бизнес - карт и выпустить Бизнес карту на имя ФИО1 - МИР Продвинутая ContactLess ОPEN Бизнес non-perso и подтверждает, получение Бизнес карты без механических повреждений. В заявлении имеется подпись ФИО1 от 08.12.2022 с оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; выписка по операциям на счете № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где оборот денежных средств по данному расчетному счету за период с 08.12.2022 по 13.012023 по дебету составил 310 000,00 рублей, по кредиту - 310 000,00 рублей, остаток составил 0,00 рублей; копия паспорт на имя ФИО1 В ходе осмотра копии юридического дела из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк» (ред. 37); сведения об ip-адресах, даты и времени входа в систему в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где первый вход в систему был осуществлен 15.12.2022, последний 31.01.2023 в 13:48:19; сведения об ip-адресах, даты и времени входа в систему в отношении ООО «ТЕХНИКО», где первый вход в систему был осуществлён 12.12.2022 в 11:07:41, а последний 28.09.2023 в 13:35:44; акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» от 12.12.2022, в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: 

<

...>, по результату которой лицо, в отношении которого осуществлена проверка, в момент ее проведение присутствовало, настоящий акт составлен в присутствии указанного лица. Данный акт подписан представителем банка, составившим акт проверки адреса местонахождения Свидетель №6; акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» от 12.12.2022 в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), согласно которому осуществлена плановая выездная проверка по адресу: 

<

...>, по результату которой лицо, в отношении которого осуществлена проверка, в момент ее проведение присутствовало, настоящий акт составлен в присутствии указанного лица. Данный акт подписан представителем банка, составившим акт проверки адреса местонахождения Свидетель №6; анкеты держателя Бизнес карты АО «Тинькофф Банк» в отношении ФИО1, без даты заполнения анкет, согласно которой ФИО1 подтверждает, что ознакомлен с условиями Универсального договора, правилами пользования картой и подтверждает получение бизнес карты. В конце документа имеется подпись ФИО1, представителя АО «Тинькофф Банк» Свидетель №6; анкета (досье) клиента - юридического лица ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице единоличного исполнительного органа генерального директора ФИО1, сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода. В строках о сведениях о Представителе(-ях) указан только ФИО1, номер телефона «+

<

данные изъяты>» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»; анкета (досье) клиента - юридического лица ООО «ТЕХНИКО» в лице единоличного исполнительного органа генерального директора ФИО1, сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода. В строках о сведениях о Представителе(-ях) указан только ФИО1, номер телефона «+№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>»; выписка по расчетному счету № ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где оборот денежных средств по данному расчетному счету за период с 12.12.2022 по 11.10.2023 по дебету составил 1 403 645,00 рублей, по кредиту - 1 403 645,00 рублей, остаток составил 0,00 рублей; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в лице единоличного исполнительного органа ФИО1 от 12.12.2022, согласно которому заявитель просит заключить с ним Договор расчетного счета и открыть ему Расчетный счет на условиях, действующих на момент открытия такого счета; заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО, подписывая настоящее Заявление, заявитель подтверждает полноту, точность и достоверность данных, указанных в нем и представленных банку документах; заявитель ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице tinkoff.ru, Тарифами, понимает их и, подписывая настоящее Заявление, обязуется их соблюдать. При этом в осматриваемом заявлении указано, что для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать номер телефона «+№», проставлены подписи ФИО1, оттиск печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», подпись представителя банка Свидетель №6; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ИНН 

<

***>) в лице единоличного исполнительного органа ФИО1 от 12.12.2022, согласно которому заявитель просит заключить с ним Договор расчетного счета и открыть ему Расчетный счет на условиях, действующих на момент открытия такого счета; заявитель обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные УКБО, подписывая настоящее Заявление, заявитель подтверждает полноту, точность и достоверность данных, указанных в нем и представленных банку документах; заявитель ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице tinkoff.ru, Тарифами, понимает их и, подписывая настоящее Заявление, обязуется их соблюдать. При этом в осматриваемом заявлении указано, что для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать номер телефона «+79201667214». В конце документа проставлены подписи ФИО1, с оттиском печати ООО «ТЕХНИКО», подпись представителя банка Свидетель №6; светокопия паспорта ФИО1; приказ № 1 от 30.11.2022, на основании которого ФИО1 вступает в должность директора ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» с 30.11.2022; решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022; устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», утвержденный решением № 1 о создании ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022; устав ООО «ТЕХНИКО», утвержденный решением № 1 о создании ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022. В ходе осмотра копии юридического дела из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: об ip-адресах, даты и времени входа в систему и выхода из нее, где первый вход в систему был осуществлен 14.12.2022 в 16:45:28, а последний выход из системы 14.03.2023 в 14:25:59; справка из ПАО «Сбербанк» о наличии открытых расчетных счетов ООО «ТЕХНИКО» по состоянию на 11.10.2023 (включительно) в дополнительном офисе № 8607/07, местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: 

<

...>, в которой содержится информация о счете № с указанием даты открытия счета - 08.12.2022; выписка по операциям на счете № от 21.10.2023 в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ТЕХНИКО» с основной информацией об организации за период с 08.12.2022 по 11.10.2023, с указанием сумм по счету на начало периода, составляющая 0,00 рублей, оборотов по дебету за указанный период, составляющая 0,00 рублей, оборотов по кредиту за указанный период, составляющая 0,00 рублей и остатка по счету на конец, составляющая 0,00 рублей, а также с указанием дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей; выписка по корпоративной карте за период с 30.11.2022 по 11.0.2023, держатель карты ФИО1, счет №, начальный остаток на 30.11.2022 составляет 0,00 рублей; сведения об ФИО1, с указанием его паспортных данных, адреса регистрации, а также номера мобильного телефона «

<

данные изъяты>» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>»; таблица результатов проверки в отношении ООО «ТЕХНИКО» по состоянию на 08.12.2022; сведения о клиенте - ООО «ТЕХНИКО», где указаны сведения о сфере деятельности ООО «ТЕХНИКО» и порядке ее осуществления, а также подтверждается личное присутствие единоличного исполнительного органа организации, где также указывается до 10 планируемых операций по счету в месяц и контрагенты, с которыми клиент планирует осуществлять расчеты по этому счету не определены, с указанием принявшего/заполнившего «Информационное письмо» Свидетель №9; светокопию заявления о присоединении клиента ООО «ТЕХНИКО» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора ФИО1, с указанием контактного номера телефона «+

<

данные изъяты>», адреса электронной почты «

<

данные изъяты>» и иной общей информации, согласно которому клиент просит заключить Договор банковского счета и открыть банковский счет, а также присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), с которым он ознакомился и обязуется его выполнять. Также клиент просит на указанных условиях ДБО заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк. Банк же в свою очередь подтверждает факт заключения: Договора-конструктора № ЕДБО_773029371_ 773001001 от 08.12.2022 и Договора банковского счета № от 08.12.2022 и открытия банковского счета №. Проставлены оттиск печати ООО «ТЕХНИКО», подпись ФИО1 и сотрудника банка Свидетель №9; светокопия паспорта ФИО1; Решение № 1 единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022, подписанное учредителем ФИО1; уведомление налогового органа ФИО1 о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТЕХНИКО» ОГРН 

<

***>; устав ООО «ТЕХНИКО», утвержденный Решением № 1 единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО», где указывается, что 30.11.2022 внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером 

<

***> с информацией о юридическом лице, данных учредителя - физического лица ФИО1 В ходе осмотра копии юридического дела из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: сведения об ip-адpecax, даты и времени входа в систему; карточка образцов подписей и оттиска печати в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где отсутствует подпись клиента, а также образец оттиска печати, заполненная 14.12.2022; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк» ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, подписанное простой электронной подписью 14.12.2022 в 16 часов 35 минут 36 секунд ФИО1, с указанием номера телефона организации и номера телефона руководителя организации «

<

данные изъяты>», адреса электронной почты организации «

<

данные изъяты>». Согласно осматриваемому подтверждению ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет Банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», а также к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», с положениями которых ознакомился через сайт банка в сети «Интернет», с условиями которых согласен и обязуется их выполнять, и просит открыть счет с целью проведение операций, в том числе для осуществления и получения социально-значимых платежей в соответствии с договором расчетно-кассового обслуживания по номеру счета №; клиент просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи; указано, что настоящее подтверждение о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк» принято без указания даты принятия; карточка образцов подписей и оттиска печати в отношении ООО «ТЕХНИКО», где отсутствует подпись клиента, образец оттиска печати, заполненная 14.12.2022; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк» ООО «ТЕХНИКО» ИНН 

<

***> подписано простой электронной подписью 14.12.2022 в 16 часов 38 минут 20 секунд ФИО1, с указанием номера телефона организации и номера телефона руководителя организации «№», адреса электронной почты организации «

<

данные изъяты>». Согласно осматриваемому подтверждению ООО «ТЕХНИКО» в соответствии со ст. 428 ГК РФ уведомляет Банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», с положениями которых ознакомился через сайт банка в сети «Интернет», с условиями которых согласен и обязуется их выполнять, и просит открыть счет с целью проведение операций, в том числе для осуществления и получения социально-значимых платежей в соответствии с договором расчетно-кассового обслуживания по номеру счета 40№; клиент просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи; указано, что настоящее подтверждение о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк» принято без указания даты принятия; выписка по операциям на счете № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023 ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», где сумма оборота денежных средств по дебету за период составила 1 759 650,00 рублей, по кредиту - 1 759 650,00 рублей, остаток составил 0,00 рублей; выписка по операциям на счете № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023 ООО «ТЕХНИКО», где сумма оборота денежных средств по дебету за период составила 0,00 рублей, по кредиту - 0,00 рублей, остаток составил 0,00 рублей; сведения по транзакциям по карте № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, дата, время, сумма и тип операций, совершенных по данной карте; сведения по транзакциям по карте № за период с 30.11.2022 по 11.10.2023, дата, время, сумма и тип операций, совершенных по данной карте. В ходе осмотра копии юридического дела из ПАО Банк Синара «Дело» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» установлено, что в нем содержатся документы: Решение № 1 единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022, пописанное учредителем ФИО1; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 15.12.2022, где клиент ООО «ТЕХНИКО», в лице ФИО1 просит открыть банковский счет в валюте российский рубль в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», а также активировать банковскую карту №; условия заявления, договора, правил в действующей редакции, включая приложение к ним, Тарифный справочник ему известны и поняты; заявление подписано простой электронной подписью ФИО1; заявление об открытии банковского счета № от 13.12.2024, наименование клиента ООО «ТЕХНИКО» в лице директора ФИО1, с тарифным планом «ДелоПро», проставлены подписи представителя банка Свидетель №3 и ФИО1, оттиск круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания № 384754 ПАО «Банк Синара» ООО «ТЕХНИКО» ИНН 

<

***>, с указанием номера телефона «№» и адреса электронной почты «№». Согласно осматриваемому заявлению в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, которые ему известны и понятны. В заявлении имеются сведения об ФИО1 с указанием паспортных данных, проставлены подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; опросный лист в отношении ООО «ТЕХНИКО», с указанием номера телефона «№» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», где в качестве бенефициарного владельца, который прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия, указан ФИО1, проставлены подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «ТЕХНИКО»; копия паспорта гражданина ФИО1; Решение № 1 единственного учредителя ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022, пописанное учредителем ФИО1; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от 15.12.2022, где клиент ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице ФИО1 просит открыть банковский счет в валюте российский рубль в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара» и активировать банковскую карту №; Условия заявления, договора, правил в действующей редакции, включая приложение к ним, Тарифный справочник ему известны и поняты; заявление подписано простой электронной подписью ФИО1; заявление об открытии банковского счета № от 13.12.2022, наименование клиента - ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице директора ФИО1 с тарифным планом «ДелоПро»; заявление подписано представителем банка Свидетель №3 и ФИО1, проставлен оттиск круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № 384753 ПАО «Банк Синара» ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***> от 13.12.2022 с указанием номера телефона «№» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>». Согласно осматриваемому заявлению в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, которые ему известны и понятны. В заявлении имеются сведения об ФИО1 с указанием паспортных данных, проставлены подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; опросный лист в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 13.12.2022 с указанием номера телефона «№» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», где в качестве бенефициарного владельца, который прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия указан ФИО1, проставлены подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; копия паспорта гражданина ФИО1, сведения об ip-адресах, дате и времени входа в систему. В ходе осмотра копии юридического дела из ПАО «Росбанк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: сведения об ip-адpecax, датах и времени входа в систему; устав ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ОГРН 

<

***> от 13.12.2022; светокопия паспорта ФИО1; Решение № 1 единственного учредителя ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022, подписанное учредителем ФИО1; расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) от 23.12.2022, вид карты - дебетовая карта МИР №, срок действия 12/2025, имя 

<

данные изъяты>, проставлена подпись ФИО1, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» об открытии и обслуживании банковского счета, в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 с указанием контактного номера телефона «+№» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому клиент подтверждает присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РОСБАНК», с которыми он ознакомлен, просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес», подключить к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес», с условиями которых также ознакомлен. В указанном заявлении содержатся сведения об оформлении банковской карты «Карта PRO», «МИР Business» (серьезный подход), информация о держателе карты: ФИО1, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес> паспорт 

<

данные изъяты>; светокопия паспорта ФИО1; уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи; Решение № 1 единственного учредителя ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022, подписанное учредителем ФИО1; выписка по операциям на счете организации ПАО «РОСБАНК» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***> за период с 13.12.2022 по 11.10.2023, согласно которой сумма оборота денежных средств по дебету за период составила 479 720,00 рублей, по кредиту - 479 720,00 рублей, остаток по счету на начало и конец периода составил 0,00 рублей; уведомление Банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи; устав ООО «ТЕХНИКО» утвержденный Решением № 1 единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО»; Решение № 1 единственного учредителя ООО «ТЕХНИКО» от 25.11.2022, подписанное учредителем ФИО1; светокопия паспорта ФИО1; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕХНИКО» ОГРН 

<

***> от 13.12.2022; расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе), вид карты - дебетовая карта МИР 

<

данные изъяты>, срок действия 12/2025, имя 

<

данные изъяты>, проставлена подпись ФИО1, о том, что 23.12.2022 он получил указанную карту; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» об открытии и обслуживании банковского, в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ИНН 

<

***>) в лице ФИО1 с указанием контактного номера телефона «+№» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому клиент подтверждает присоединение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «РОСБАНК», с которыми он ознакомлен, просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес», подключить к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес», с условиями которых также ознакомлен. В указанном заявлении содержатся сведения об оформлении банковской карты «Карта PRO», «МИР Business» (серьезный подход), информация о держателе карты: ФИО1, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, паспорт 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра копии юридического дела из АО КБ «Локо-банк» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: выписка по счету № в отношении ООО «ТЕХНИКО» за период с 18.12.2022 по 31.01.2023, в которой указано, что сальдо на начало периода составляет 0,00 рублей, всего документов 0 и сальдо на конец периода составляет 0,00 рублей; выписка по счету № в отношении ООО «ТЕХНИКО» за период с 19.12.2022 по 17.03.2023, в которой указано, что сальдо на начало периода составляет 0,00 рублей, всего документов 0 и сальдо на конец периода составляет 0,00 рублей; заявление об открытии и обслуживании банковского счета в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО1, с указанием контактного номера телефона «+№ и адреса электронной почты «

<

данные изъяты> согласно которому клиент просит Банк открыть расчетный счет на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), с которыми он ознакомлен и согласен, документ подписан аналогом собственноручной подписи ФИО1 от 15.12.2022, Отметка Банка о приеме заявления отсутствует, так как согласно второй сноске на осматриваемом заявлении, отметка сотрудника Банка не проставляется, если документ подписан аналогом собственноручной подписи Клиента; светокопия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка в отношении ООО «ТЕХНИКО» (ИНН 

<

***>), согласно которому участником электронного документооборота признается уполномоченное лицо ФИО1 с указанием его основной информации и контактными данными аналогичными в осмотренных выше документах, который заявляет о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), путем подписания настоящего заявления о присоединении. В нижней части документа имеется подпись ФИО1, дата заполнения настоящего заявления - 15.12.2022., подпись представителя банка Свидетель №4, с указанием сведений о документе, удостоверяющим личность: серия 

<

данные изъяты>, которому Клиент в лице ФИО1 поручает быть его представителем и осуществить передачу в Банк сведений и документов необходимых для открытия Счета в соответствии с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), передачу в Банк настоящего заявления с рукописной подписью ФИО1 и датой заполнения 15.12.2022; имеется отметка о передаче заявления в Банк представителем с рукописной подписью Свидетель №4 от 15.12.2022; заявление (сообщение) сводного формата № 321529 от 30.01.2023, поступившее от ООО «ТЕХНИКО» в лице директора ФИО1, в котором ФИО1 просит закрыть расчетные счета и перевести остаток денежных средств после расторжения договора; выписка по счету № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» за период с 18.12.2022 по 31.01.2023, в которой обнаружена информация, состоящая из дат проведения операций по счету, корреспондирующего счета, дебета и кредита, назначений платежа, где сумма оборота денежных средств по дебету за период составила 517 786,07 рублей, сумма оборота по кредиту за период составила 517 786,07 рублей, сальдо на конец периода составило 0,00 рублей; выписка по счету № в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» за период с 19.12.2022 по 17.03.2023, в которой обнаружена информация, сформированная в таблицы, состоящая из дат проведения операций по счету, корреспондирующего счета, дебета и кредита, назначений платежа, где сумма оборота денежных средств по дебету за период составила 517 587,00 рублей, сумма оборота по кредиту за период составила 517 587,070 рублей, сальдо на конец периода составило 0,00 рублей; заявление об открытии и обслуживании банковского счета, в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО1 с указанием контактного номера телефона «+№» и адреса электронной почты «

<

данные изъяты>», согласно которому клиент просит Банк открыть расчетный счет на условиях, изложенных в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО). В нижней части документа содержится информация о том, что документ подписан аналогом собственноручной подписи ФИО1 от 15.12.2022. Отметка Банка о приеме заявления отсутствует, так как согласно второй сноске на осматриваемом заявлении, отметка сотрудника Банка не проставляется, если документ подписан аналогом собственноручной подписи Клиента; светокопия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>), согласно которому участником электронного документооборота признается уполномоченное лицо ФИО1, с указанием его основной информации и контактными данными аналогичными в осмотренных выше документах, который заявляет о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), путем подписания настоящего заявления о присоединении. В нижней части документа имеется подпись ФИО1, дата заполнения настоящего заявления - 15.12.2022, указаны персональные данные представителя банка Свидетель №4, с указанием сведений о документе, удостоверяющим личность: 

<

данные изъяты>, которому Клиент в лице ФИО1 поручает быть его представителем и осуществить передачу в Банк сведений и документов, необходимых для открытия Счета в соответствии с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также передачу в Банк настоящего заявления с рукописной подписью ФИО1 и датой заполнения 15.12.2022; имеется отметка о передаче заявления в Банк представителем с рукописной подписью Свидетель №4 от 15.12.2022; заявление (сообщение) сводного формата № 321477 от 30.01.2023 на 1 листе формата А 4, поступившее от ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице директора ФИО1, в котором ФИО1 просит закрыть расчетный счета и перевести остаток денежных средств после расторжения договора. В ходе осмотра копии юридического дела из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО «ТЕХНИКО» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) установлено, что в нем содержатся документы: решение № 1 единственного учредителя ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» от 25.11.2022, заявление о предоставлении услуг Банка в ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», «О порядке открытия, переоформления и закрытия счетов корпоративным клиентам в ПАО «ВТБ». В указанном заявление содержатся сведения о клиенте ФИО1, который просит заключить договор банковского счета, дистанционного банковского обслуживания в соответствии с условиями ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», пакета услуг РКО, корпоративной карты, открыть счета в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц резидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также открыть расчетный счет в валюте РФ. Согласно осматриваемому заявлению в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, условиями предоставления Банком услуг, размещенными на сайте Банка в сети Интернет, с которым он ознакомлен, просит принимать в электронном виде документы, связанные с деятельностью юридического лица, направленные с электронной почты «

<

данные изъяты> Также в заявлении указаны сведения о держателе карты ФИО1, с номером мобильного телефона «№» и адресом электронной почты «

<

данные изъяты>», иные сведения в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ФИО1; проставлена подпись директора ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в лице ФИО1 от 12.12.2022, с оттиском круглой печати ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и подписью сотрудника банка Свидетель №8; выписка по операциям на счета № в отношении ООО СТАТУС КОМПЛЕКТ», где отсутствуют сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету; выписка по операциям на счета № в отношении ООО СТАТУС КОМПЛЕКТ», где отсутствуют сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету; расписка о получении ФИО1 банковской карты Банка «ВТБ», о том, что ФИО1 23.12.2022 получил от сотрудника банковскую карту МИР №, срок действия 12/25. В расписке имеется подпись ФИО1 и сотрудника Банка ФИО; приказ № 1 от 30.11.2022, согласно которому с 30.11.2022 в должность директора ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» вступает ФИО1, с подписью директора ФИО1; сведения об ip-адресах, датах и времени входа в систему; заявление о предоставлении услуг Банка в ПАО «ВТБ» в отношении ООО «ТЕХНИКО», «О порядке открытия, переоформления и закрытия счетов корпоративным клиентам в ПАО «ВТБ». В указанном заявление содержатся сведения клиента ФИО1, который просит заключить договор банковского счета, дистанционного банковского обслуживания в соответствии с условиями ДБО с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», пакету услуг РКО, корпоративную карту, открыть счета в соответствии с Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц резидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, а также открыть расчетный счет в валюте РФ. Согласно осматриваемому заявлению в соответствии со ст. 428 ГК РФ клиент присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, условиями предоставления Банком услуг, размещенными на сайте Банка в сети Интернет, с которым он ознакомлен, просит принимать в электронном виде документы, связанные с деятельностью юридического лица, направленные с электронной почты 

<

данные изъяты>»; в заявлении указаны сведения о держателе карты ФИО1 с номером мобильного телефона «№» и адресом электронной почты «

<

данные изъяты>», иные сведения в отношении ООО «ТЕХНИКО» и ФИО1, проставлены подпись директора ООО «ТЕХНИКО» в лице ФИО1 от 13.12.2022 с оттиском круглой печати ООО «ТЕХНИКО» и подписью сотрудника банка Свидетель №8; расписка ФИО1 от 23.12.2022 в получении банковской карты Банка «ВТБ», о том, что ФИО1 23.12.2022 получил от сотрудника банковскую карту МИР №, срок действия 12/25. В расписке имеется подпись ФИО1 и сотрудника Банка ФИО; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТЕХНИКО», с датой отметки начала использования карточки 13.12.2022, адреса Общества, образца подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «ТЕХНИКО»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТЕХНИКО» от 13.12.2022, с указанием номера телефона клиента «+№», ФИО «ФИО1», проставлен оттиск печати ООО «ТЕХНИКО», подпись ФИО1; выписка по операциям на счета № в отношении ООО «ТЕХНИКО», где отсутствуют сведения о движении денежных средств по указанному расчетному счету; выписка по операциям на счета № в отношении ООО «ТЕХНИКО» за период с 13.12.2022 по 11.09.2023, где оборот денежных средств по дебету за период составил 0,00 рублей, по кредиту за период 500,00 рублей, исходящий остаток на конец период 500,00 рублей; сведениями об ip-адресах, датах и времени входа в систему (т. 1 л.д. 199-230). После осмотра, указанные копии юридических дел признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 201-202).

Проанализировав в совокупности указанные доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминированных ему преступлений. 

Перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, достоверные, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам, а в своей совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО1 фактические обстоятельства не оспаривал, признал вину в инкриминируемых ему преступлениях в полном объеме.

Суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора признательные показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, которые были подтверждены последним после оглашения, в которых он подробно описал обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также того, что, будучи подставным лицом организации, обращался в кредитные учреждения для открытия Обществам расчетных счетов, получения электронных средств, электронных носителей информации и их сбыта третьему лицу, поскольку они убедительны и непротиворечивы, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, а ФИО1 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимого согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных им признаний. Допросы ФИО1 осуществлены с соблюдением права на защиту в присутствии защитника, после разъяснения процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против самого себя.

Установленные судом фактические обстоятельства по делу, помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, подтверждаются показаниями свидетелей обвинения: Свидетель №1 (по эпизоду предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), сообщившей о порядке обращения ФИО1 для государственной регистрации ООО «ТЕХНИКО», ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», и их последующей регистрации, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10 (по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), являющихся сотрудниками кредитных учреждений, которые в своих показаниях сообщили, что ФИО1, предоставляя необходимый пакет документов, обращался в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адресом электронной почты 

<

данные изъяты>, при этом ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридического лица; показаниями специалиста ФИО, пояснившей, что имеющиеся движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» не связаны с коммерческой деятельностью данных обществ, по расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, и иными исследованными в судебном заседании доказательствами, содержащими объективные сведения о месте, времени и обстоятельствах совершения преступлений.

Показания указанных свидетелей категоричны и последовательны. Из непосредственно исследованных в судебном заседании протоколов допросов следует, что каждый из них перед началом допроса был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований полагать, что указанные лица давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что ранее они с ФИО1 знакомы не были, неприязненных отношений к нему, соответственно, не имели, а лишь выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним ФИО1 в качестве клиента.

Не имеется у суда и оснований не доверять показаниям специалиста ФИО, так как последняя является лицом, не заинтересованным в исходе дела, допрошена в качестве специалиста об обстоятельствах, требующих ее специальных познаний, после разъяснения ей прав, обязанностей и ответственности. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что специалист вышел за рамки своей компетенции при допросе, не имеется, тем самым у суда отсутствуют основания для признания показаний специалиста недопустимыми и недостоверными.

Приведенные выше показания свидетелей и специалиста согласуются с иными доказательствами, исследованными в ходе рассмотрения уголовного дела, в том числе протоколом осмотра копий юридических дел ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», представленных банковскими учреждениями: АО «РАЙФФАЙЗЕНКБАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», АО «Тинькофф Банк», ПАО «СБЕРБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк СИНАРА», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ВТБ», КБ «Локо-Банк», которые дополняют и согласуются с показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, объективно подтверждая факт обращения ФИО1 как директора ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» в указанные кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанных организаций, с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению данными счетами, в выписках отражено движение денежных средств по расчетным счетам организаций. При этом судом достоверно установлено, что ФИО1 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», подписывал от лица Обществ необходимые документы, использовал печать организаций, ему разъяснялась ответственность за передачу электронных средств и электронных носителей информации, как средств платежей третьим лицам; протоколами осмотра мест происшествий, в ходе которых следователем зафиксированы адреса кредитных учреждений и места встреч ФИО1 с третьим лицом и иными доказательствами.

Исследованные в судебном заседании процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом в пределах его компетенции, по результатам проведенных следственных действий составлены соответствующие протоколы, в необходимых случаях с участием понятых, которые удостоверили своей подписью в соответствующих графах факт проведения того или иного следственного действия и правильность его отражения в протоколе, при этом замечаний, заявлений, дополнений от них не отражено, либо без участия понятых с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органом не допущено, судом не установлено оказание какого-либо давления на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий.

Проанализировав в совокупности положенные в основу обвинительного приговора доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему преступлениях.

Судом установлено, что ФИО1 предоставил неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, посредством которого неизвестным от его имени были оформлены учредительные документы на ООО «ТЕХНИКО», ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также об ФИО1 как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ - генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предоставляя свой паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, ФИО1 действовал умышленно, он осознавал, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах - ООО «ТЕХНИКО», ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» будут внесены сведения о нем - ФИО1 как об учредителе и генеральном директоре этих фирм, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом.

ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц ему было передано денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей, о чем показал сам подсудимый.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «ТЕХНИКО» и ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данную организацию расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТЕХНИКО», ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТЕХНИКО», ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц. Вместе с тем ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимым средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях расчетных счетов для ООО «ТЕХНИКО», ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» ФИО1 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на его имя юридических лиц.

В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.

Так, при заключении договоров с банковскими организациями о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывал номер телефона и электронную почту, ему не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не был осведомлен о произведенных банковских операций от его имени и не мог их контролировать.

Совершенные ФИО1 тождественные преступные деяния совершены по единому заранее возникшему умыслу, совершены одним и тем же способом, связаны с одной целью и мотивом, повторялись в течение непродолжительного времени, тем самым являются одним продолжаемым преступным деянием, являющимся оконченным, поскольку последний выполнил все действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации третьему лицу.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по второму эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законом к категориям небольшой тяжести и тяжкого, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

При изучении личности ФИО1 установлено, что подсудимый является гражданином 

<

данные изъяты>, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории 

<

данные изъяты>, среднее специальное образование, трудоустроен 

<

данные изъяты> имеет заработную плату около 20 000 рублей, холост, малолетних, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеет, оказывает помощь, в том числе материальную своим родителям, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, наличие тяжелых и хронических заболеваний как у самого себя, так и у близких родственников отрицает, инвалидность не имеет, по месту жительства участковым уполномоченным охарактеризован положительно, жалоб от соседей на него не поступало.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по каждому преступлению суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, которой суд признает объяснения ФИО1, поскольку до получения данных объяснений правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями об обстоятельствах противоправной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, молодой возраст виновного, оказание им помощи, в том числе материальной, своим близким родственникам, положительные характеристики.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1 на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.

Определяя вид и размер наказания ФИО1 суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, данных о его личности, материальном положении, руководствуясь принципом справедливости и учитывая требования закона об индивидуализации назначенного наказания, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со ст. 49 УК РФ не имеется.

Тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, приводят суд к выводу о необходимости назначения наказания ФИО1 в виде лишения свободы на определенный срок. Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Такое наказание по каждому из эпизодов преступлений будет соответствовать целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соразмерно содеянному.

При этом наказание ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ назначается с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновного, назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом расчетов, установленных п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ (один день лишения свободы соответствует восьми часам обязательных работ).

Учитывая личность ФИО1, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, в связи с чем, суд полагает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно.

Назначая ФИО1 условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на виновного обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

С учетом требований ст. 97, 98, 99 УПК РФ, данных о личности виновного, оснований для избрания ФИО1 меры пресечения не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки – 1 646 рублей, сумма, подлежащая выплате адвокату Белякову С.В. за оказание им юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и ч. 1, 2, 4, 6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела и установленных в ходе судебного заседания обстоятельств следует, что ФИО1 трудоустроен, заработная плата составляет около 20 000 рублей, имеет затраты на оплату коммунальных услуг, оказывает материальную помощь своим близким родственникам.

Учитывая материальное положение ФИО1, размер взыскиваемых процессуальных издержек, размер дохода подсудимого, оказание им материальной помощи своим близким родственникам, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться как на материальном положении самого подсудимого, так и членов его семьи, которым он оказывает материальную помощь, в связи с чем считает возможным освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 299, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ (из расчета, что одному дню лишения свободы соответствует восемь часов обязательных работ), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 дней.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с возмещением расходов по оплате услуг адвоката Белякова С.В., осуществляющего защиту прав и интересов ФИО1 в ходе предварительного следствия по назначению, процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, переданный на ответственное хранение ФИО1, оставить у ФИО1 по принадлежности;

оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ»; копию регистрационного дела на бумажном носителе в отношении ООО «ТЕХНИКО»; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; сведения об электронной подписи в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО»; оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ», полученный из АО «РАЙФФАЙЗЕНКБАНК»; оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; оптический диск с идентификационным номером: hDX212234602B04, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»; оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из АО «Тинькофф Банк»; оптический диск с идентификационным номером: 10129105, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «ТЕХНИКО», полученный из ПАО «СБЕРБАНК»; оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из АО «Альфа-Банк»; оптический диск с идентификационным номером: hDX207204248A11, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из ПАО «Банк СИНАРА»; оптический диск с идентификационным номером: 

<

***>, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из ПАО «РОСБАНК»; оптический диск с идентификационным номером: hGX207224932A07, содержащий копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученный из ПАО Банк «ВТБ»; копии юридических дел в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», полученные из КБ «Локо-Банк»; сведения о банковских счетах в отношении ООО «СТАТУС КОМПЛЕКТ» и ООО «ТЕХНИКО», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке путем подачи жалобы или представления в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Центральный районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий А.И. Попович