Дело №1-640/2024

УИД 60RS0001-01-2024-008279-27

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2024 года город Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Дуженко Л.В.,

при секретаре Коваль М.В.,

с участием:

государственного обвинителя Теплинского В.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Бодякина А.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.п.«в» п.5 ч.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле), резидентами являются, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях».

В соответствии с п.п.«б» п.7 ч.1 ст.1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами являются, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

В соответствии с п.п.«б» п.9 ч.1 ст.1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, валютной операцией является, приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, цифровых прав, не являющихся валютными ценностями, на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и цифровых прав, не являющихся валютными ценностями, в качестве средства платежа.

В соответствии с п.2 ч.1 ст.19 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов нерезидентам резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить: возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.24 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны: представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

На основании Закона о валютном регулировании и валютном контроле разработана Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированная в Минюсте России 31.10.2017 №48749 (далее – Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И), устанавливающая порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации уполномоченным банкам при осуществлении валютных операций, определяющая единые формы учета и отчетности по валютным операциям, а также порядок и сроки их представления.

14.04.2020 на основании заявления о создании юридического лица от 09.04.2020 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица с присвоением основного государственного регистрационного номера *** зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «С» ИНН *** (далее – ООО «С», Общество), зарегистрированное по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности Общества является деятельность автомобильного грузового транспорта, при этом 24.06.2022 последним открыты дополнительные виды деятельности, в том числе, торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. При регистрации Общества с уставным капиталом в размере 10 000 рублей его единственным участником являлся ФИО1 со 100% долей в уставном капитале. Он же (ФИО1) назначен генеральным директором ООО «С», имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

В период времени с 01.10.2022 по 19.10.2022, ФИО1 находясь на территории г. Брянска Брянской области, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, действуя из корыстных побуждений, в целях дальнейшей организации бизнеса на территории Киргизской Республики, имея преступный умысел, направленный на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации (далее по тексту – РФ) в крупном размере, при финансовых расчетах между юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, то есть резидентом, и юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, то есть компанией-нерезидентом, разработал преступный план незаконных действий, основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента – ООО «С» денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на подконтрольный банковский счет компании-нерезидента – ООО «Д» (ИНН ***), зарегистрированной на территории Киргизской Республики, а также оформление в кредитных учреждениях соответствующих паспортов сделок, и совершение на их основании, фиктивных финансовых операций, не имеющих целей приобретения товара.

С целью реализации преступного плана, а также придания видимости законности валютным операциям, в период времени с 01.10.2022 по 19.10.2022, ФИО1 находясь на территории г. Брянска Брянской области, приобрел печать фирмы нерезидента ООО «Д», а также, находясь на своем рабочем месте, в офисе ООО «С», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовил подложный контракт №19/10/22 от 19.10.2022, на поставку товара, между ООО «С», в лице директора ФИО1 и нерезидентом ООО «Д», в лице директора Ж.Э.К., неосведомленной о его преступных намерениях, при этом выполнив в указанном договоре и приложениях к нему подписи от лица Ж.Э.К., заверенные оттисками, специально изготовленной в преступных целях, печати ООО «Д».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 19.10.2022 по 24.10.2022, ФИО1 предоставил подложный контракт №19/10/22 от 19.10.2022 в Филиал Э (АО) Псковский, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также не позднее 02.03.2023 в Брянское отделение №*** ПАО «Б», расположенное по адресу: 

<

адрес>, то есть кредитные (банковские) организации, обладающие полномочиями агентов валютного контроля.

При этом, в период времени с 24.10.2022 по 02.03.2023 по мере необходимости совершения денежных переводов, ФИО1 изготавливал в офисе ООО «С», расположенном по вышеуказанному адресу, подложные счета на оплату от ООО «Д», выполняя в них подписи от лица директора ООО «Д» Ж.Э.К. и главного бухгалтера Б.Д.Б.., скан-копии которых предоставлял в банковские организации посредством системы электронного документооборота.

На основании вышеуказанного подложного контракта и подложных счетов на оплату, ФИО1, в целях реализации преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ в крупном размере, с использованием подложных финансовых товаросопроводительных документов (контракт, счета на оплату, CMR) не имеющих целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в ООО «С» от «Д», являющихся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «С» в рамках исполнения обязательств по фиктивному контракту №19/10/22 от 19.10.2022, необходимых исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательных переводов денежных средств на счета указанной компании-нерезидента, а также с использованием реквизитов юридического лица ООО «С», зарегистрированного в установленном законом порядке на территории РФ, осуществил с банковских счетов Общества в Филиале Э (АО) Псковский №*** и в Брянском отделении №*** ПАО «Б» №*** следующие незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента ООО «Д», удаленно направляя платежные поручения в банковские организации из офиса ООО «С», расположенного по вышеуказанному адресу, посредством электронной системы документооборота:

- 24.10.2022 на сумму 1 573 192 руб. 50 коп.;

- 02.11.2022 на сумму 1 626 757 руб. 48 коп.;

- 01.12.2022 на сумму 1 572 656 руб. 25 коп.;

- 08.12.2022 на сумму 1 663 200 руб. 00 коп.;

- 15.12.2022 на сумму: 1 707 460 руб. 84 коп.;

- 20.12.2022 на сумму 1 764 995 руб. 10 коп.;

- 20.12.2022 на сумму 134 364 руб. 24 коп.;

- 12.01.2023 на сумму 2 163 437 руб. 51 коп.;

- 12.01.2023 на сумму 2 132 531 руб. 16 коп.;

- 13.01.2023 на сумму 2 132 531 руб. 16 коп.;

- 02.03.2023 на сумму 2 126 396 руб. 46 коп.,

на общую сумму 18 597 522 рубля 70 копеек, с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля фиктивных финансовых документов (контракт, счета на оплату, CMR), содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Совершив вышеуказанные валютные операции ФИО1 не предпринял мер, направленных на соблюдение валютного законодательства РФ, а именно, в нарушении п.2 ч.1 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И, не обеспечил возврат в РФ на счета резидента в уполномоченных банках, в установленном порядке, денежных средств в валюте РФ, уплаченных компании – нерезиденту ООО «Д», в сумме 18 597 522 рубля 70 копеек, то есть в крупном размере, за не ввезенный на территорию РФ (не полученный на территории РФ) товар.

Своими умышленными преступными действиями, связанными с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в валюте РФ по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, ФИО1 подрывал стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление, предусмотренное п.«а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

На предварительном слушании подсудимый ФИО1 и его защитник заявили ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, т.е. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении полностью признал.

Суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, поскольку подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником; ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести; государственный обвинитель не возражал относительно заявленного ходатайства.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ, так как он совершил совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

В соответствии с положениями ст.6, ст.43, ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершенного деяния, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

В силу ст.15 УК РФ ФИО1 совершил преступление средней тяжести.

Раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, оказание благотворительной помощи, признаются судом в качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств в соответствии со ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО1 к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.143); согласно сведениям УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Брянску по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.145); согласно сведениям ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д.146), имеет благодарность от ГБСУСОН «Ц» за оказание благотворительной помощи; «У» по месту жительства отмечает, что жалоб и замечаний на ФИО1 от соседей не поступало. 

Кроме того, в целях заглаживания вреда, причиненного преступлением, ФИО1 осуществил перевод денежных средств на благотворительность в ГБСУСОН «Ц» на сумму 20 000 рублей (т.2 л.д.133), и в ГБОУ «Ш» в размере 10 000 рублей, 300000 рублей в ГБСУСОН «Ц» а всего на общую сумму 330 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимым ФИО1 и его защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В обоснование указанного ходатайства указано, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, вину в совершении преступления признал полностью, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и двух престарелых родителей, ведет активный, социально ориентированный, здоровый образ жизни. С учетом категории инкриминируемого ФИО1 преступления, исходя из сведений о его личности, отсутствия какого-либо вреда или ущерба, отсутствием каких-либо общественно-опасных последствий, признания им вины, заглаживанием им вреда в виде оказания благотворительной помощи детям сиротам, содержащимся в Государственном Бюджетном Общеобразовательном Учреждении «Ш», находящемся на балансе государства, полагают, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении последнего может быть прекращено и в отношении него может быть назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства обвиняемого и его защитника.

Выслушав доводы участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса.

Размер судебного штрафа в соответствии со ст.104.5 УК РФ определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и их семей, а также с учетом возможности получения указанными лицами заработной платы или иного дохода и не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Из представленных материалов усматривается, что ФИО1 ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, явился с повинной (т.2 л.д.12), в судебном заседании заявил о своем раскаянии в содеянном, женат, имеет на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения и осуществляет уход за престарелыми родителями, мать ФИО1 имеет инвалидность второй группы, официально трудоустроен. 

ФИО1 к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.143); согласно сведениям УУП ОУУП и ПДН УМВД России по г. Брянску по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.145); согласно сведениям ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.2 л.д.146), имеет благодарность от ГБСУСОН «Ц» за оказание благотворительной помощи; «У» по месту жительства отмечает, что жалоб и замечаний на ФИО1 от соседей не поступало. 

Кроме того, в целях заглаживания вреда, причиненного преступлением, ФИО1 осуществил перевод денежных средств на благотворительность в ГБСУСОН «Ц» на сумму 20 000 рублей (т.2 л.д.133) и 300000 рублей в ГБСУСОН «Ц», и в ГБОУ «Ш» в размере 10 000 рублей, а всего на общую сумму 330 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 своим поведением после совершения преступления загладил вред в полном объеме. 

С учетом изложенного, основания, предусмотренные ст.76.2 УК РФ, соблюдены, обстоятельств, препятствующих освобождению ФИО1 от уголовной ответственности по данному основанию не установлено, в связи с чем, суд приходит к выводу о возможности освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, прекращении в отношении него уголовного дела и уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Судебных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.76.2,104.4,104.5 УК РФ, ст.ст.25.1, 254, 256, ст.316 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Удовлетворить ходатайство защитника Бодякина А.Ю. и подсудимого ФИО1 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекратить в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.193.1 УК РФ, уголовное дело и уголовное преследование и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 300000 рублей, который подлежит уплате в срок до 1 декабря 2024 года.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке отменить. 

Судебных издержек по делу не имеется.

Реквизиты для внесения судебного штрафа:

З

В течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, ФИО1 необходимо предоставить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с частью 2 статьи 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вещественные доказательства:

- печать, принадлежащая ООО «С», с указанием ИНН ***, ОГРН *** – вернуть представителюООО «С»;

- печать ООО «Д», с указанием ИНН *** – уничтожить;

- системный блок марки «НКС» – оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- экспериментальные образцы почерка и подписи ФИО1, образцы подписи выполненные ФИО1 от лица Ж.Э.К. и Б.Д.Б. – оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- оптический диск со сведениями по валютным операциям ООО «С» из ПАО «Б» – оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- оптический диск со сведениями по валютным операциям ООО «С» из Э – оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- юридическое дело ООО «С» – вернуть представителю ООО «С»;

- документы валютного контроля ООО «С» – оставить хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

По вступлении постановления в законную силу направить его для исполнения в службу судебных приставов.

Постановление может быть обжаловано в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда.

Судья Л.В. Дуженко

Постановление в апелляционном порядке не обжаловалось, вступило в законную силу.