Копия Дело ...

16RS0...-12

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

... 10 апреля 2025 года

Вахитовский районный суд ... Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Ю.С. Арсенюка, 

при секретарях судебного заседания ФИО5, ФИО6,

с участием государственных обвинителей – заместителя Татарского транспортного прокурора ФИО7, помощников Татарского транспортного прокурора ФИО8, ФИО9, 

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО20, представившей удостоверение ... и ордер ... от ..., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ... года рождения, уроженца ... Эл, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по месту фактического проживания по адресу: Марий Эл, ..., имеющего среднее специальное образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, не судимого, осужденного ... по приговору Зеленодольского городского суда РТ по ч.1 ст.158, ч.1 ст. 161 УК РФ к обязательным работам на срок 400 часов, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 (10 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил 10 преступлений неправомерного оборота средств платежей, при следующих обстоятельствах.

1) ФИО2, не позднее ..., действуя из корыстной заинтересованности, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность и руководство коммерческой организацией, находясь в ... Республики Марий Эл, предоставил неустановленному лицу, документ удостоверяющий личность – свой личный паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ... для изготовления учредительных документов юридического лица и внесения в них заведомо ложных сведений о себе как о единственном участнике общества с ограниченной ответственностью ООО«Ресурс» (ИНН 

<

***> зарег.: РТ, ..., офис 4) со 100% долей в уставном капитале и директоре, которые были представлены им в налоговый орган, на основании чего ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», таким образом ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «ОТП ФИО1» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 12:00, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь в помещении отделения «Казанский-2» ФИО1 АО «ОТП ФИО1», по адресу: ...Б в ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «ОТП ФИО1» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО «ОТП ФИО1» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и АО «ОТП ФИО1» заключен договор ... и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ...Б, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АО «ОТП ФИО1» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 12:00, приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до ....

2) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 14:00 до 18:30, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:30, ФИО2, находясь в офисе обслуживания «Казанский» ФИО1 АО «Райффайзенбанк», по адресу: ...А, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО«Райффайзенбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и АО«Райффайзенбанк» заключен договор и в последующем ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а З.Д.РА. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:30, ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ...А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АО«Райффайзенбанк» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 14:00 до 18:30, приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

3) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 18:00, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в помещении дополнительного офиса ... ФИО1 ПАО «Сбербанк», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО«Сбербанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО«Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление о присоединении к договору-конструктору и условиям открытия и обслуживания расчетного счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в ПАО «Сбербанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор №ЕД0300/0077/0273991 и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00, ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 18:00 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до ....

4) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «ФИО1» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 10:00 до 19:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 10:00 до 19:00, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Казань – региональный центр» ФИО1 АО «ФИО1», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «ФИО1» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО«Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление о присоединении к договору банковского обслуживания – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в АО «ФИО1» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетам, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и АО «ФИО1» заключен договор и в последующем ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 10:00 до 19:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в АО «ФИО1» ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 10:00 до 19:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до ....

5) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь в филиале «Дело» ФИО1 ПАО«СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара»), по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление об открытии банковского счета ... и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетами, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО «Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») заключен договор и ... ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 18:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара») ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 18:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до ....

6) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что З.Д.РА. согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО2, находясь в отделении «Территориальный офис Казанский» ФИО1 ПАО «РОСБАНК», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО«РОСБАНК» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО«Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО«РОСБАНК» – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в ПАО«РОСБАНК» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО «РОСБАНК» заключен договор и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 19:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в ПАО«РОСБАНК» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 19:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

7)Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО КБ «Модульбанк» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь в помещении офиса ФИО1 АОКБ«Модульбанк», по адресу: ..., офис 1006, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО КБ «Модульбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АОКБ «Модульбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и АОКБ«Модульбанк» заключен договор и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АОКБ«Модульбанк» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 12:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

8) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что З.Д.РА. согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 14:00 до 18:00, ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:00 ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Отделение в Казани» ФИО1 КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО), по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО«Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ..., а также банковского счета юридического лица ... для расчетов с использованием корпоративной банковской карты в КБ«ЛОКО-ФИО1» (АО) и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) заключен договор и в последующем ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 18:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу корпоративную банковскую карту с расчетным счетом ... и мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 14:00 до 18:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до ....

9) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь в помещении офиса «На Спартаковской» филиала «Центральный» ФИО1 ПАО ФИО1 «ФК Открытие», по адресу: ..., действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику ПАО ФИО1 «ФК Открытие» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетами, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и ПАО ФИО1 «ФКОткрытие» заключен договор и ... ФИО1 были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО2 получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 09:00 до 12:00 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «Ресурс» в ПАО ФИО1 «ФКОткрытие» ... и ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 09:00 до 12:00 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам... и ... ООО «Ресурс» ИНН

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

10) Кроме того, ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения о ФИО2 как о единственном участнике и директоре ООО «Ресурс», то есть ФИО2 стал подставным лицом в качестве единственного участника данного юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, не позднее ... к ФИО2 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в АО «Альфа-ФИО1» для открытия банковского счета для ООО«Ресурс», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО2 согласился.

После принятия указанного предложения, у ФИО2, действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Ресурс», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО2 осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Ресурс» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, ... в период времени с 14:00 до 16:20 ФИО2, являясь номинальным директором ООО«Ресурс», находясь в неустановленном месте на территории ..., получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО«Ресурс» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 16:20 ФИО2, находясь в помещении дополнительного офиса «Смоленская» ФИО1 АО «Альфа-ФИО1», по адресу: ..., ул...., стр. 1, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1 для использования данного счета, передал сотруднику АО «Альфа-ФИО1» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 8814 ..., выданный отделом УФМС России по ... Эл в городе Волжске ..., устав ООО «Ресурс», решение единственного учредителя ... ООО «Ресурс» от ..., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Ресурс» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО «Альфа-ФИО1» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1, на основании чего между ООО«Ресурс» в лице ФИО2 и АО«Альфа-ФИО1» заключен договор и ... ФИО1 был открыт счет юридического лица ..., а ФИО2 получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ... в период времени с 14:00 до 16:20 ФИО2, находясь на улице перед входом в административное здание по адресу: ..., ул. ..., стр. 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «Ресурс» в АО «Альфа-ФИО1» ... переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО2 ... в период времени с 14:00 до 16:20 приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до ....

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, согласился с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, при этом воспользовался правом, предоставленным ему статьей 51 Конституции РФ, и от дачи показаний в судебном заседании отказался.

В соответствии с частью 3 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО2, данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которых вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаивается. По просьбе мужчины по имени «Иван» на него было зарегистрировано ООО «Ресурс», то есть он стал номинальным директором, в период с апреля по май 2020 года. Далее он по просьбе «Ивана» с участием его помощников открыл 12 банковских счетов на ООО «Ресурс» в 10 банковских учреждения в ... и .... В ООО «Ресурс» он был подставным (фиктивным, номинальным) директором и понимал, что открыть счет на данное юридическое лицо может только он, как директор, и понимал, что передавая права доступа к открытым на ООО «Ресурс» банковским счетам (банковские карты, логины и пароли от них), те будут использоваться неправомерно, якобы от его имени. Первый счет на ООО«Ресурс» он открыл в апреле 2020 года в ... в АО «ОТП ФИО1». Так, накануне ..., ему на мобильный телефон позвонил Иван и сказал, что необходимо приехать в ... для открытия расчетного счета на организацию. Тот сказал, что ранним утром за ним в ... приедет такси и отвезет в .... Иван пообещал ему заплатить за открытие банковского счета и передачи ему управления данным счетом 10 000 рублей. Также тот пояснил, что ему дадут учредительные документы ООО«Ресурс», с которыми он должен будет прийти в ФИО1 и открыть банковский счет, после чего все документы, связанные с открытием банковского счета, полученные в ФИО1 нужно передать помощнику Ивана, который будет встречать его у ФИО1 и сопровождать по .... Данный помощник после получения всех документов из ФИО1 и электронных средств платежа для доступа к банковскому счету, передаст ему денежные средства. Так, ..., ранним утром, к дому подъехал автомобиль с водителем и отвез его в .... Такси привезло его к отделению ФИО1 АО «ОТП ФИО1», расположенному по адресу: ...Б. Выйдя из автомобиля, к нему подошел неизвестный мужчина, который сказал, что тот от Ивана. Он передал ему пакет документов на ООО«Ресурс»: устав организации, решение о том, что он назначил себя директором организации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, и круглую синюю печать организации, его паспорт был при нем. Кроме того, мужчина передал ему мобильный телефон и продиктовал абонентский номер сим-карты, вставленной в этот телефон. Он записал указанный абонентский номер себе в записную книжку: +.... Мужчина пояснил, что при оформлении его спросят номер телефона для привязки к банковскому счету и он должен будет назвать вышеуказанный номер. В первой половине дня, в период с 09:00 до 12:00, он зашел в отделение ФИО1 и взял талон на обслуживание. Предоставил документы, которые ему передал мужчина, а сотрудник ФИО1 их проверил. После этого, сотрудник ФИО1 дал ему документы и заявления на подпись, в которых он собственноручно ставил подписи от своего имени и ставил оттиск печати организации, которую ему дал мужчина. Далее, он назвал номер телефона +..., который передал ему мужчина, после чего на данный номер приходил код-пароль, который он назвал сотруднику ФИО1 и тем самым привязывал номер телефона к расчетному счету. Тем самым данный телефон был предназначен для дистанционного управления банковским счетом, открытым на ООО «Ресурс». Также он ставил свою подпись и оттиск печати организации в специальной карточке образцов. Далее, ему открыли банковский счет, выдали на руки договор об открытии счета и иные документы, после чего он вышел из отделения ФИО1, где его ждал тот же мужчина. Он передал ему лично в руки все документы на организацию и печать, а также документы, полученные в ФИО1 при открытии счета и тот самый мобильный телефон с сим-картой, к которому привязан расчетный счет, который ему давали перед в ходом в ФИО1. Данный мужчина передал ему 10 000 рублей наличными сразу же на месте. Аналогичным способом он открыл еще несколько счетов в различных ФИО1 Казани и Москвы:

- ... в ..., АО «Райффайзенбанк»;

- ... в ..., ПАО «Сбербанк»;

- ... в ..., АО «ФИО1»;

- ... в ..., ПАО «СКБ ФИО1»(ПАО «ФИО1 Синара»);

- ... в ..., ПАО «РОСБАНК».

- ... в ..., АО «Модульбанк»

- ... в ..., КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО)

- ... в ..., ПАО «ФК Открытие»

- ... в ..., АО «Альфа-ФИО1»

Во всех указанных случаях, когда он по просьбе неизвестных лиц за денежное вознаграждение открывал в ФИО1 расчетные счета на свое имя и указывал в документах названный ему мобильный номер +... для доступа к счету, он понимал, что распоряжаться данными расчетными счетами будет не он, а кто-то другой от его имени, он понимал, что это незаконно. При это, при открытии расчетных счетов в ФИО1, сотрудники ФИО1 его информировали о незаконности подобных действий, а именно передачи третьим лицам электронных средств для доступа к расчетному счету. (т.5, л.д.26-31,35-45,75-77)

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершенных преступлениях, подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

В тексте устава ООО «Ресурс» отображаются общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, участники, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников. (т.4, л.д.209-213)

ООО «Ресурс» создано Решением единственного учредителя ... от ....(т.4, л.д.219)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей ... 

в АО «ОТП ФИО1»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №5, данных им на предварительном следствии следует, что работает в должности Советника Приволжского сектора безопасности АО «ОТП ФИО1». При оформлении счетов юридическим лицам в ФИО1 оформляется банковское досье, содержащее оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому досье в дополнительном офисе «Бизнес центр «Земляной Вал» АО«ОТП ФИО1» обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт на свое имя для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет ... от .... Относительно открытого на ООО«Ресурс» счета юридического лица ... от ..., доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона

<

***>. (т.3, л.д.151-156)

Из содержания текста протокола осмотра предметов (документов) от ... следует, что объектом осмотра явились сведения об открытых банковских счетах ООО«Ресурс» ИНН 

<

***>, а так же сведения об открытых банковских счетах гражданина ФИО2 В ходе осмотра установлен и подтвержден факт открытия в 2020 году на юридическое лицо «ООО «Ресурс» банковского счета в АО «ОТП ФИО1», двух банковских счетов в КБ «ЛОКО-ФИО1»(АО), банковского счета в ПАО «Сбербанк», двух банковских счетов в АО «ФИО1», двух банковских счетов в ПАО «ФИО1 Синара», банковского счета в АО «Райффайзенбанк», банковского счета в ПАО «РОСБАНК», двух банковских счетов в ПАО ФИО1 «ФК Открытие», банковского счета в АО «Альфа-ФИО1», банковского счета в АО КБ «Модульбанк»:

- ... в АО «ОТП ФИО1» открыт банковский счет ...;

- ... в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) открыт банковский счет ...; 

- ... в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) открыт банковский счет ...; 

банковский счет...;

-... в АО «ФИО1» открыты: банковский счет... и банковский счет ...;

- ... в ПАО «ФИО1 Синара» открыты: банковский счет... и банковский счет...; 

- ... в АО «Райффайзенбанк» открыт банковский счет...; 

- ... в ПАО «РОСБАНК» открыт банковский счет...;

- ... в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» открыты: банковский счет...и банковский счет...; 

- ... в АО «Альфа-ФИО1» открыт банковский счет...; 

- ... в АО КБ «Модульбанк» открыт банковский счет...; 

Далее, объектом осмотра являются копии банковских дел из ПАО «РОСБАНК», АО«ОТП ФИО1», КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО), АО «ФИО1» и оптические компакт-диски с записанной на них информацией, поступившие с сопроводительными письмами из банковских учреждений по запросам о предоставлении информации:

- оптический диск CD-R LH3181 AL21161804 D2, являющийся приложением к сопроводительному письму АО КБ «Модульбанк» исх. ... от 02.11.2022

- оптический диск CD-R 80 CWLHT-1725 W609, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО ФИО1 «ФК Открытие» исх. ....4-4/ от 26.10.2022

- оптический диск № D3134BD121124, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «ФИО1 Синара» исх. ....3/8920 от 13.10.2022

- оптический диск CD-R ..., являющийся приложением к письму ПАО «Сбербанк» исх. ...Е/0223995981 от 25.08.2022

- оптический диск CD-R 119775 (LH3111 BA05236746 D1), являющийся приложением к письму АО «Райффайзен» исх. ...-МСК-ГЦО3/22 от 13.12.2022

- оптический диск 936456 (...), являющийся приложением к письму АО «Альфа-ФИО1» исх. ... от ... (т.2, л.д.231-244)

Согласно протокола выемки от ... в АО «ОТП ФИО1» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.3, л.д.145-150)

Объектом осмотра в соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ... явились 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов.

В пакете ... (АО «ОТП ФИО1») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в АО«ОТП ФИО1». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц в АО «ОТП ФИО1» на 1 листе с подписью ФИО2 и оттиском печати ООО«Ресурс».(т.4, л.д.186-189)

Выписка по операциям по счету ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в АО «ОТП ФИО1» на 2 листах; заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц в АО «ОТП ФИО1» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ... исследуемые подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление о присоединении к Договору банковского (расчетного) счета для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО «ОТП ФИО1» (между АО «ОТП ФИО1» и ООО «Ресурс») от ...; карточка АО «ОТП ФИО1» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ..., выполнены, вероятно, ФИО2 (т.4, л.д.242-246)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 13.04.2020

в АО «Райффайзенбанк»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что работает в должности менеджера по обслуживанию ЮЛ и ИП в АО «Райффайзенбанк». В ее обязанности входит открытие р/с и операционное сопровождение ЮЛ. При обращении клиента в ФИО1 Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны бать паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы ФИО1). При открытии счета в ФИО1 руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета. При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДБО) Клиента в АО«Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО«Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк». Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента ФИО1, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО«Райффайзенбанк».(т.4, л.д.127-130)

Согласно протокола выемки от ... в АО «Райффайзенбанк» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.4, л.д.122-126)

Объектом осмотра в соответствии с протокол осмотра предметов (документов) от ..., в ходе которого осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «Райффайзенбанк») обнаружено банковское дело на ООО «Ресурс» в АО «Райффайзенбанк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» от ... на 3листах с подписями ФИО2, сотрудника ФИО1, оттиском печати ООО«Ресурс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4, где имеются подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс».(т.4, л.д.186-189)

Оптический диск CD-R 119775 (LH3111 BA05236746 D1), являющийся приложением к письму АО «Райффайзен» исх. ...-МСК-ГЦО3/22 от ...; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» от ... на 3листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати АО«Райффайзенбанк» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО«Райффайзенбанк» от имени ФИО2 с датой ...; карточка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати АО«Райффайзенбанк» с датой ..., выполнены самим ФИО2 (т.5, л.д.4-9)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 16.04.2020

в ПАО «Сбербанк»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что работает в должности старшего специалиста ПАО «Сбербанк». Согласно банковскому делу в отделение ПАО «Сбербанк» обратился директор ООО«Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся: относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона

<

***>.(т.4, л.д.21-22)

Согласно протокола выемки от ... в ПАО «Сбербанк» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.4, л.д.17-20)

Объектом осмотра в соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ... явились 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «Сбербанк») обнаружено юридическое дело ... на ООО «Ресурс» в ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы: Заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета ... в ПАО«Сбербанк» с возможностью дистанционного обслуживания банковского счета от ... на 3 листах, где имеются подписи ФИО2, сотрудника ФИО1 и оттиск печати ООО "Ресурс"; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4, где имеются подписи З.Д.РБ. и оттиск печати ООО «Ресурс».(т. 4, л.д.186-189)

Оптический диск CD-R ..., являющийся приложением к письму ПАО«Сбербанк» исх. ...Е/0223995981 от ...;заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета ... в ПАО«Сбербанк» с возможностью дистанционного обслуживания банковского счета от ... на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ПАО«Сбербанк» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление о присоединении к Договору-Конструктору №ЕД0300/0077/0273991 от ... (между ПАО «Сбербанк» и ООО «Ресурс»; карточка ПАО «Сбербанк» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ..., выполнены ФИО2 (т.4, л.д.242-246)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 20.04.2020

в АО «ФИО1»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что работает в должности главного специалиста АО «ФИО1». Согласно банковскому делу ... в отделение АО «ФИО1» обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему были открыты банковский счет ... и .... В данном случае средством платежа являлся: относительно открытых на ООО «Ресурс» счетов юридического лица ... и ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона

<

***>.(т.4, л.д.71-73)

Согласно протокола выемки от ..., в АО «ФИО1» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета... и ....(т.4, л.д.68-70)

В соответствиис протоколом осмотра предметов (документов) от ... осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «ФИО1») обнаружено банковское дело на ООО «Ресурс» в АО «ФИО1». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявления о присоединении к договору банковского обслуживания с возможностью дистанционного банковского обслуживания счета от ... на 1листе с подписью ФИО2, сотрудника ФИО1, оттиском печати ООО«Ресурс» и ФИО1; заявления на открытие счета ... и ... от ... на 1 листе с подписью ФИО2, сотрудника ФИО1, оттиском печати ООО«Ресурс» и ФИО1; карточки с образцами подписей и оттиска печати от ... на 2листах, где имеется подписи З.Д.РБ., сотрудника ФИО1, оттиск печати ООО«Ресурс»(т.4, л.д.186-189)

Выписка по счету ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в АО «ФИО1» на 1 листе;заявления о присоединении к договору банковского обслуживания с возможностью дистанционного банковского обслуживания счета в АО «ФИО1» от ... на 1листе;заявление на открытие счета ... и ... от ... в АО «ФИО1» на 1 листе; карточки с образцами подписей и оттиска печати АО «ФИО1» от ... на 2листах, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств. (т.2, л.д.245 т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявления о присоединении к договору банковского обслуживания «между АО «ФИО1» и ООО «Ресурс» от имени ФИО2 с датой ...; заявления на открытие счета в АО «ФИО1» от имени ФИО2 с датой ...; карточка с образцами подписей и оттиска печати с датой ... выполнены самим ФИО2 (т.5, л.д.4-9)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 27.04.2020

в ПАО «СКБ ФИО1» (ПАО «ФИО1 Синара»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что работает в должности управляющей ПАО «Синара ФИО1». Для открытия счета организация предоставляет перечень документов соответствующих для открытия расчетного счета. После проверки, если ФИО1 дает положительный ответ, приглашается организация с документами для открытия расчетного счета. После открытия расчетного счета ФИО1 организации выдается расчетная карта и на телефон людей, который указывался в заявлении приходит логин и пароль. (т.3, л.д.133-134)

Согласно протокола выемки от ... в ПАО «СКБ-ФИО1» (ПАО«ФИО1 Синара») произведена выемка документов, относящихся к открытию ЗахаровымД.ФИО1ского счета... и ....(т.3, л.д.124-132)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «СКБ-ФИО1») обнаружено банковское дело ... на ООО «Ресурс» в (ПАО «СКБ-ФИО1»). В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление об открытии банковского счета ... от ... на 1 листе, где имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО«Ресурс»; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... от ... на 1 листе, где имеется подпись З.Д.РБ. и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО«Ресурс»; Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 1 листе, где имеется подпись ФИО2(т.4, л.д.186-189)

Оптический диск № D3134BD121124, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «ФИО1 Синара» исх. ....3/8920 от ...; заявление об открытии банковского счета ... в ПАО «СКБ-ФИО1» от ... на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... в ПАО «СКБ-ФИО1» от ... на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключение услуг с возможностью дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-ФИО1» от ... на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 19.05.2020

в ПАО «РОСБАНК»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что работает в должности главного эксперта по безопасности ПАО «РОСБАНК». Согласно банковскому делу от ... в отделение филиала ПАО «РОСБАНК», по адресу: РТ, ..., обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... – доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета – логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а также путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>.(т.3, л.д.64-66)

Согласно протокола выемки от ... в ПАО «РОСБАНК» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2банковского счета....(т.3, л.д.60-63)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «РОСБАНК») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в ПАО «РОСБАНК». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 4листах формата А4. На 4 листе указанного документа имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО«Ресурс»; заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO на 3 листах формата А4, где имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО «Ресурс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4. На оборотной стороне карточки имеется подписи ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс». (т.4, л.д.186-189)

Выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в ПАО «РОСБАНК» на 1 листе; заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 4листах; заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO в ПАО «РОСБАНК» на 3 листах, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2, расположенные в документах: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» №AOQAO2520013719 от ... (между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Ресурс»); заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO №AOQAO2520013719 от ... (между ПАО «РОСБАНК» и ООО «Ресурс»); карточке ПАО «РОСБАНК» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ... выполнены ФИО2 (т.4, л.д.242-246)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 21.05.2020

в АО «Модульбанк»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что работает в должности специалиста службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк» с октября 2022 года. В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, система видеонаблюдения, проверка благонадежности кандидатов. Согласно банковскому делу ... в отделение АО КБ «Модульбанк», по адресу: РТ, ..., обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... – доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счета – логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а также путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>. (т.3, л.д.33-35)

Согласно протокола выемки от ... в АО КБ «Модульбанк» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета .... (т.3, л.д.29-32)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ... осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО КБ «Модульбанк») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в АО КБ «Модульбанк». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «заявление о присоединении»)» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 1 листе, на котором имеется подписи ФИО2 и уполномоченного сотрудника ФИО1. Также имеется оттиск печати ООО«Ресурс» (т.4, л.д.186-189)

Оптический диск CD-R LH3181 AL21161804 D2, являющийся приложением к сопроводительному письму АО КБ «Модульбанк» исх. ... от ...; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «заявление о присоединении»)» об открытии банковского счета ... с возможностью дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» от ... на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему «между АО КБ «Модульбанк» и ООО «Ресурс» от имени ФИО2 с датой ... выполнены самим ФИО2 (т.4, л.д.4-9)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 21.05.2020

в КБ «ЛОКО-ФИО1»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что работает в должности главного менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов ДО «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО). Согласно банковскому делу от ... в отделение КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО), расположенное по адресу: ..., обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет ... в данному случае средством платежа являлся: относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона

<

***>.Кроме того, в тот же день, а именно ... ему была оформлена банковская карта с банковским (карточным) расчетным счетом ..., однако она активирована .... Но данную карту ФИО2 забрал ... в день открытия расчетного счета. По поводу открытия банковского счета ... от ... и банковского (карточного) расчетного счета ... ... пояснила, что в ФИО1 происходила реорганизация, в связи с ликвидацией Филиала в ... произошла смена внутренних реквизитов ФИО1, в связи с чем произошла смена номеров счетов. ... ФИО2 в ФИО1 не обращался, смена номеров банковских счетов происходила автоматически без участия клиента ФИО1.(т.3, л.д.232-235)

Согласно протокола выемки от ..., в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета ... и .... (т.3, л.д.228-231)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО)) обнаружено банковское дело на ООО «Ресурс» в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО). В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от ... на 1 листе с подписью ФИО2, сотрудника ФИО1 и оттиском печати ООО «Ресурс»; (т.4, л.д.186-189)

Выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 2 листах; выписка по операциям на счете № ... ООО«Ресурс» в период с ... по 06.0.2021 КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 1 листе; выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 1 листе; выписка по операциям на счете ... ООО «Ресурс» в период с ... по ... КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) на 1 листе; заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) от ... на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2, расположенные в документах: заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета «между в КБ «ЛОКО-ФИО1» (АО) и ООО «Ресурс» от имени ФИО2 с датой ... выполнены самим ФИО2 (т.5, л.д.4-9)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 22.05.2020

в ПАО ФИО1 «ФК Открытие»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что работает в должности главного специалиста ПАО ФИО1 «ФК Открытие». Согласно банковскому делу от ... в отделение ПАО ФИО1 «ФК Открытие» обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыты банковские счета ... и .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытых на ООО «Ресурс» счетов юридического лица ... и ... – доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета – логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а также путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>. ... ФИО2 была оформлена неименная корпоративная карта, которую он получил сам лично в этот же день, о чем имеется расписка согласно банковскому досье.(т.3, л.д.101-103)

Согласно протокола выемки от ..., в ПАО ФИО1 «ФК Открытие» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета ... и .... (т.3, л.д.97-100)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (ПАО «ФК Открытие») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в ПАО «ФК Открытие». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания от ... на 3листах, где имеется подпись ФИО2 и сотрудника ФИО1, а также оттиск печати ООО «Ресурс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где имеется подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс». (т.4, л.д.186-189)

Оптический диск CD-R 80 CWLHT-1725 W609, являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО ФИО1 «ФК Открытие» исх. ....4-4/ от ...; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания в ПАО«ФКОткрытие» от ... на 3листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати в ПАО «ФК Открытие» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в строках «Подпись» и «От клиента»: Директор __/подпись__/ФИО2» на 3-1 странице Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания между ПАО ФИО1 «ФК Открытие» и в графе ООО «Ресурс» с датой «22» мая 2020г. выполнены ФИО2 (т.5, л.д.15-20)

Эпизод неправомерного оборота средств платежей 22.05.2020

в АО «Альфа-ФИО1»

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ по согласию сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что работает в должности заместителя руководителя по обслуживанию бизнеса АО «Альфа-ФИО1» с 2012 года. Согласно банковскому делу в отделение АО «Альфа-ФИО1» по адресу: ..., стр. 1, обратился директор ООО «Ресурс» ФИО2, который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет .... В данном случае средством платежа являлся относительно открытого на ООО «Ресурс» счета юридического лица ... - доступ к управлению данным счетом путем получения при открытии счета - логина и пароля для доступа к системе клиент-ФИО1 на привязанный к счету номер мобильного телефона 

<

***>, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона

<

***>.(т.4, л.д.37-39)

Согласно протокола выемки от ..., в АО «Альфа-ФИО1» произведена выемка документов, относящихся к открытию ФИО2 банковского счета .... (т.4, л.д.32-36)

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены 10 полиэтиленовых пакетов, в которых содержатся документы (оригиналы) изъятые в ходе выемок в банковских учреждениях и относящиеся к открытию клиентом - ООО «Ресурс» (директором ФИО2) банковских счетов. В пакете ... (АО «Альфа-ФИО1») обнаружено банковское дело на ООО«Ресурс» в АО «Альфа-ФИО1». В ходе осмотра банковского дела обнаружены следующие документы на бумаге формата А4: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ... на 1 листе с подписями ФИО2, сотрудника ФИО1 и оттиском печати ООО«Ресурс», в данном заявлении указан счет ...; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где имеется подпись ФИО2 и оттиск печати ООО «Ресурс» (т.4, л.д.186-189)

Оптический диск 936456 (...), являющийся приложением к письму АО «Альфа-ФИО1» исх. ... от ...; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-ФИО1» от ... на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати в АО «Альфа-ФИО1» на 1 листе, признаны и приобщены к уголовному в качестве вещественных доказательств.(т.2, л.д.245, т.4, л.д.190-191)

В соответствии с заключением эксперта ... от ..., подписи от имени ФИО2 расположенные в документах: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ... (между АО «Альфа-ФИО1» и ООО Ресурс); карточка АО «Альфа-ФИО1» с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати от ... выполнены ФИО2 (т.4, л.д.242-246)

Суд считает возможным исключить из обвинения ФИО2 по всем эпизодам преступлений квалифицирующие признаки «хранение в целях сбыта» и «сбыт электронных носителей информации», как не нашедших своего объективного подтверждения в судебном заседании, поскольку после открытия на ООО «Ресурс» банковского счета и получения на мобильный телефон доступа к управлению счетом путем получения одноразовых SMS-сообщений с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-ФИО1, что в соответствии с Федеральным законом от ... №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» является электронными средствами платежа, то есть после фактического приобретения электронного средства платежа, ФИО2 сразу же осуществлял его сбыт неустановленным следствием лицам возле отделений ФИО1.

Вместе с тем совокупность исследованных в судебном заседании доказательств - признательные показания подсудимого ФИО2 в совершении указанных преступлений, показания свидетелей – сотрудников ФИО1, исследованные письменные материалы, позволяют суду в полной мере установить вину ФИО2 в совершении указанных преступлений. Суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами по уголовному делу, поскольку они получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, согласуются и взаимно дополняют друг друга и не противоречат фактическим установленным обстоятельствам дела, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора. 

Нарушений норм Уголовно–процессуального закона при проведении предварительного следствия не установлено.

При этом суд не может согласиться с позицией стороны защиты, что действия ФИО2 носили длящийся характер и их следует квалифицировать как одно продолжаемое преступление, поскольку …

Оценивая каждое доказательство с точки зрения его относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает вину ФИО2в совершении преступлений доказанной и квалифицирует его действия по каждому из преступлений по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО2 совершено 10 умышленных преступлений в сфере экономической деятельности. 

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО2 на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.5,л.д.106-109), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д.88), положительно характеризуется по месту прохождения срочной воинской службы, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,на момент совершения преступлений не судим. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого по всем эпизодам преступлений, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 61 УК РФ суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на стадии предварительного расследования давал подробные и исчерпывающие показания, изобличающие его в содеянном, наличие у виновного малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В силу статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 суд не находит.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 за каждое преступление наказания в виде лишения свободы, окончательно в виде лишения свободы в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, однако приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания, поэтому назначает наказание с применением статьи 73 УК РФ с учетом требований части 1 статьи 62 УК РФ. 

Оснований для применения части 5 статьи 69 УК РФ суд не усматривает, поскольку наказание, назначенное ФИО2 по приговору Зеленодольского городского суда РТ от ... в виде 400 часов обязательных работ, им отбыто полностью. 

Принимая во внимание личность подсудимого, его имущественное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, применение дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией части 1 статьи 187 УК РФ, суд полагает нецелесообразным. 

Достаточных оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО2 преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения к нему альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 53.1 УК РФ.

На период до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 следует оставить без изменения.

Процессуальныеиздержки по оплате работы адвоката ФИО20 в порядке статьи 51 УПК РФ по защите подсудимого ФИО2 в суде, подлежащие выплате ей из средств федерального бюджета в сумме 24486 рублей, на основании статьи 132 УПК РФ следует взыскать с ФИО2 Оснований освободить осужденного от уплаты процессуальных издержек с учетом его возраста, трудоспособности полностью или частично судом не установлено. При этом с учетом количества судебных заседаний, взыскиваемую с него сумму нельзя признать чрезмерно большой и непомерной для выплаты.

По делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304,307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении 10-ти (десять) преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «ОТП ФИО1») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «Райффайзенбанк») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО «Сбербанк») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «ФИО1») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО «СКБ ФИО1») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО «РОСБАНК») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО КБ «Модульбанк») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО КБ «ЛОКО-ФИО1») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с ПАО ФИО1 «ФК Открытие») на срок 1 (один) год;

по части 1 статьи 187 У РФ (эпизод с АО «Альфа-ФИО1») на срок 1 (один) год.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года с возложением на ФИО2 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки по выплате адвокату ФИО20 за оказание юридической помощи в ходе судебного разбирательства в размере 24486 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу, согласно справки к уголовному делу,хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Копия верна:

Председательствующий Ю.С. Арсенюк