УИД 66RS0020-01-2022-000934-18

Дело № 1-154/2024.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июля 2024 года город Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе

председательствующего судьи Вознюка А.Ю., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Асбеста Козлова Я.Р.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Чепуштановой О.В., 

при секретаре судебного заседания Лешнёве П.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ей преступления, совершенной при следующих обстоятельствах.

В начале марта 2021 г. у ФИО1, официально не трудоустроенной и не имеющей легального источника доходов, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств в профиле аккаунта 

<

данные изъяты> зарегистрированного в программе персональной связи «Telegram» («Телеграм»), через сеть «Интернет», и имеющей от указанной незаконной деятельности стабильно высокий незаконный доход, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, получаемых в результате совершения ею преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В период с начала марта 2021 г. до 31 июля 2021 г. включительно ФИО1, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения ею и другими членами организованной группы преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, единолично без посвящения остальных участников группы в свой преступный умысел, действуя согласно разработанной ею схемы, совершала финансовые операции с денежными средствами, преобразованными ею из виртуальных активов (криптовалюты), полученными от ее преступной деятельности, маскируя происхождение сведений об источнике получения денежных средств, в результате чего данные денежные средства приобретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения. Для сокрытия преступного источника поступления денежных средств и придания им правомерного вида ФИО1 использовала счета *Номер*, *Номер*, *Номер*, децентрализованной пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткойн»), не имеющей центрального администратора, исключающей возможность отслеживания транзакций, криптообменники, криптовалютные биржи и различные электронные платежные сервисы, а также счета: в АО «Тинькофф» *Номер* (банковская карта *Номер*), открытый на ее имя, и счета в ПАО «Сбербанк» *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), открытые на ее имя.

Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, в период с начала марта 2021 г. до 31 июля 2021 г. включительно совершала незаконные сбыты наркотических средств в составе организованной группы бесконтактным способом неопределенному кругу лиц через автоматизированный профиль аккаунта 

<

данные изъяты>, зарегистрированного в программе персональной связи «Telegram» («Телеграм»). 

В указанный период ФИО1 единолично, действуя умышленно, в качестве оплаты за выполнение возложенных на нее обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы, получила от руководителя преступной группы, в качестве вознаграждения виртуальные активы (криптовалюту) на электронные счета *Номер*, *Номер*, *Номер* пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткойн»), в цифровой валюте, на общую сумму, эквивалентную 2 700 471,90 рублей. Достоверно зная, что вышеуказанные виртуальные активы (криптовалюта), поступившие на принадлежащие ей указанные электронные счета пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткойн»), добыты преступным путем в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств, продолжая свои преступные действия, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными виртуальными активами (криптовалютой), в период с 04 марта 2021 г. до 31 июля 2021 г. ФИО1, находясь в неустановленном месте, с использованием неустановленных технических устройств, обеспечивающих доступ в сеть «Интернет», используя неустановленные криптообменники и криптовалютные биржи, через сеть «Интернет» путем проведения финансовых операций преобразовала виртуальные активы (криптовалюту) в наличные денежные средства на общую сумму 2 700 471,90 рублей, тем самым придала правомерный вид владению денежными средствами, полученными от незаконного оборота наркотических средств, для их использования в личных целях, тем самым, маскируя связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Далее, ФИО1, имея легализованные денежные средства, при помощи неустановленных сервисов быстрой безадресной доставки денежных средств, произвела не менее 232 финансовых операций по внесению наличных денежных средств, преобразованных ею из виртуальных активов (криптовалюты), на используемые ею счета: *Номер* (банковская карта *Номер*), открытый в АО «Тинькофф» на ее имя; *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), открытые в ПАО «Сбербанк» на ее имя, а именно: 

- 04.03.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с неустановленных банковских карт через платежный сервис «Visa Direct» на общую сумму 109 272 рублей (2 операции);

- в период с 09.03.2021 по 18.03.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с неустановленных банковских карт через различные платежные сервисы на общую сумму 198 998,19 рублей (4 операции);

- 11.03.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с банковских карт физических лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов РФ, на общую сумму 143 085 рублей (11 операций);

- в период с 26.03.2021 по 10.07.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства с неустановленных банковских карт через различные платежные сервисы на общую сумму 588 540,17 рублей (37 операций);

- в период с 02.04.2021 по 09.07.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства с банковских карт физических лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов РФ, на общую сумму 401 732 рубля (25 операций);

- в период с 06.05.2021 по 30.07.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства с банковских карт физических лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов РФ, на общую сумму 688 956 рублей (19 операций);

- в период с 18.05.2021 по 30.07.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства из платежной системы «Oiwi» (Киви) на общую сумму 46 340,39 рублей (13 операций);

- в период с 03.06.2021 по 30.07.2021 на лицевой счет ФИО1 *Номер* в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства с неустановленных банковских карт через различные платежные сервисы на общую сумму 523 547,61 рублей (121 операция).

В период с 28.05.2021 по 19.07.2021 ФИО1 со счета *Номер* (карта *Номер*), открытого в ПАО «Сбербанк» на ее имя, и со счета *Номер* (банковская карта *Номер*), открытого в АО «Тинькофф», на ее имя, через банкоматы, расположенные на территории Свердловской области, вывела в наличный оборот денежные средства в сумме, соответственно, 296 700 рублей, путем совершения 27 операций и 200 000 рублей путем совершения 5 операций. 

Конвертация криптовалюты, полученной в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств в электронные денежные средства позволяла ФИО1 вводить их эквивалентной стоимостью в легальный оборот, перечислять денежные средства с виртуальных счетов (электронных кошельков) *Номер*, *Номер*, *Номер* на счета: *Номер* (банковская карта *Номер*), открытый в АО «Тинькофф» на ее имя; *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), открытые в ПАО «Сбербанк» на ее имя, а затем выводить в наличный оборот для использования в личных целях.

Выбранная ФИО1 схема совершения финансовых операций, обеспечивала конспирацию ее преступных действий, позволила распоряжаться наличными денежными средствами, не подконтрольно кредитным организациям и государственным контрольно-надзорным органам, соответственно сам факт владения наличными денежными средствами, преступный источник происхождения которых неочевиден, придавал им вид правомерно полученных. 

В результате преступной деятельности ФИО1, используя электронные счета №*Номер*, *Номер*, *Номер* пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткойн»), а также счета *Номер* (банковская карта *Номер*), открытый в АО «Тинькофф» на ее имя; *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), открытые в ПАО «Сбербанк» на ее имя, совершила финансовые операции – преобразования, их последующие внесения на счета *Номер* (банковская карта *Номер*), открытый в АО «Тинькофф» на ее имя; *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), *Номер* (карта *Номер*), открытые в ПАО «Сбербанк» на ее имя, и выведение в наличный оборот, легализовала (отмыла) денежные средства в сумме 2 700 471,90 рублей, полученные ею в результате совершения преступлений – незаконных сбытов наркотических средств, которыми в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

Действия ФИО1 квалифицированы по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании защитник адвокат Чепуштанова О.В. заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании выразила свое согласие на прекращение в отношении нее уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель Козлов Я.Р. в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства защитника и прекращения уголовного преследования ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В силу ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Как установлено в судебном заседании, ФИО1 на момент совершения указанного в обвинительном заключении преступления не судима, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, исходя из предъявленного ФИО1 обвинения преступление окончено 31 июля 2021 г.

Таким образом, в настоящее время истекли сроки давности уголовного преследования ФИО1 за совершение преступления небольшой тяжести, оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования по уголовному делу не установлено.

При указанных обстоятельствах ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования ФИО1 по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования подлежит удовлетворению.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешена приговором Асбестовского городского суда Свердловской области от 24.11.2023.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 239 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Асбестовский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья А.Ю. Вознюк