Дело № 

УИД 21RS0№-49

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 июля 2023 года 

<

адрес>

Московский районный суд 

<

адрес> под председательством судьи Малыгина Е.А.,

при секретаре судебного заседания ФИО60, ФИО61,

с участием государственного обвинителя ФИО62, 

подсудимой ФИО29, 

её защитника – адвоката ФИО82, представившей удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО29, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей высшее образование, состоящей в зарегистрированном браке, малолетних детей не имеющей, пенсионерки, не военнообязанной, ФИО4 языком владеющей, судимой: 

- ДД.ММ.ГГГГ Московским районным судом 

<

адрес> по части 4 статьи 159, части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 

- ДД.ММ.ГГГГ Московским районным судом 

<

адрес> по части 3 статьи 159; части 2 статьи 159; части 3, 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, с присоединением приговора от ДД.ММ.ГГГГ к лишению свободы на срок 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО29 совершила незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, а также неправомерный оборот средств платежей, в виде изготовления, приобретения, хранения в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1. Так она, в нарушение норм, установленных Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-I ФЗ «О ФИО4 и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ №-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального ФИО4 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО4 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О платежной системе ФИО4 России», Указанием Центрального ФИО4 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указанием ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ «Об осуществлении наличных расчетов», организовала деятельность для незаконного излечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения,

В соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Центральном ФИО4 Российской Федерации» ФИО4 России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно – кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

Согласно Федеральному закону РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О ФИО4 и банковской деятельности» (далее – «Федерального закона») кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального ФИО4 РФ имеет право осуществлять банковские операции. Согласно ст. 5 Федерального закона к банковским операциям относятся, в том числе, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. В соответствии со ст. 12 Федерального закона решение о государственной регистрации кредитной организации принимается ФИО4 России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной ФИО4 России. Согласно ст. 13 Федерального закона граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета ФИО4 обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. ФИО4 может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. ФИО4 не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

На основании ст. 861 Гражданского кодекса РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между юридическим лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием Центрального ФИО4 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», с ДД.ММ.ГГГГ Указанием ФИО4 России №-У «Об осуществлении наличных расчетов».

В соответствии с Положением Центрального ФИО4 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО4 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов. Согласно п. 1.1 вышеуказанного Положения операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц – на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам – с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

В соответствии с Положением ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления переводов денежных средств» перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов осуществляют ФИО4 на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, которыми могут являться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, ФИО4. Распоряжения о переводе денежных средств могут быть составлены как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Согласно пунктов 3.2, 3.6 и 3.7 Положения ФИО4 России №-П от ДД.ММ.ГГГГ «О платежной системе ФИО4 России» для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в ФИО4 России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента ФИО4 России в ФИО4 России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов ФИО4 России, поступающих в ФИО4 России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажном носителе.

Незаконная деятельность ФИО29 строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (клиентами), нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им денежных средств. ФИО29, обладая опытом работы, и имея теоретические познания в банковской системе, достоверно зная о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона «О ФИО4 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным ФИО4 Российской Федерации, ФИО29, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Согласно преступному плану, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 организовала незаконную деятельность на территории 

<

адрес> Республики для чего осуществила следующие действия:

- организовала учреждение и регистрацию с постановкой на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, а также приобретение доли в уставном капитале организаций для последующей их реорганизации и регистрации на подставных лиц;

- осуществляла контроль за составлением подложных документов первичного бухгалтерского учета между формально-легитимными организациями и подставными лицами, обосновывавших транзитное перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций по фиктивным основаниям;

- наладила учет и отслеживание поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных юридических лиц и организацию их обналичивания в кредитных учреждениях, находящихся на территории 

<

адрес> Республики; 

- организовала хранение, формирование, учет и выдачу денежных средств клиентам; 

Разработанный ФИО29 преступный план заключался в осуществлении кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (обналичивании), переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без открытия банковских счетов, путем использования в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных ФИО29 юридических лиц: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>).

Для осуществления указанных преступных действий, преследуя цель в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности, ФИО29 разработала механизм, который состоял как в привлечении денежных средств физических и юридических лиц, так и в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ей фирм, их учете и дальнейшем распределении по требованию клиентов. Осуществление переводов денежных средств предусматривалось за счет денег, зачисленных на счета подконтрольных ФИО29 фирм, клиентами, нуждающимися в услугах по их обналичиванию и дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде путем перечислений со счетов подконтрольных ФИО29 фирм на счета иных организаций по поручению клиентов. 

Поддержание постоянного оборота наличных и безналичных денежных средств предполагалось осуществлять посредством совершения эквивалентных взаимозачетов. Переводы конечным получателям денег предполагалось осуществлять путем транзитных перечислений, т.е. последовательного использования счетов подконтрольных ФИО29 юридических лиц, открытых в различных коммерческих ФИО4 и их филиалах на территории 

<

адрес> Республики. При этом поэтапное движение денежных средств по данным счетам в совокупности представляло собой процесс их перевода адресатам либо выдачу наличными клиентам по требованию последних. В целях осуществления кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных ФИО29 фирм, предполагалось снятие со счетов указанных фирм денежных средств наличными под предлогами: использования в хозяйственных нуждах, выдач под отчет, прочие выдачи, перевода на банковскую карту. Таким образом, ФИО29 производилось кассовое обслуживание. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций ФИО29 планировала и получала доход в форме незаконной комиссии от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной незаконной банковской операции, дифференцированно по организациям, а именно с объема денежных средств, поступавших на счета ООО «Лотос» в размере 10 %, с объема денежных средств, поступавших на счета ООО «Зодчий М» в размере 6 %, с объема денежных средств поступавших на счета остальных подконтрольных ей организаций ООО «Внедорожник» ООО «Прогресс», ООО «ФИО34-монтажное управление №», ООО «Специалист», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель Плюс», ООО «Строитель», ООО «ФИО34 технологии», ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Трассовик», ООО «Универсал», ООО «Эверест» - в размере 3 %.

В своей преступной деятельности ФИО29 использовала в качестве средства совершения преступления подконтрольные ей организации, в том числе специально созданные в целях конспирации осуществляемой преступной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях последней, а именно: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>). Указанные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса; печатями организаций, а также электронными средствами (носителями) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания могла распоряжаться только ФИО29

В целях придания законности деятельности подконтрольных обществ, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, ФИО29 осуществляла ведение, составление и представление в налоговые органы налоговой и бухгалтерской отчетности указанных организаций, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, составление подложных документов первичного бухгалтерского учета, обосновывавших транзитное перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций по фиктивным основаниям. 

ФИО29 было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в ФИО4, то есть, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

Расчет налогов фиктивными организациями и их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью конспирации. Номинальные директоры передавали реквизиты счетов, аппаратно-программное обеспечение, и электронные средства (носители) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-ФИО4» ФИО29, которая устанавливала и использовала их на компьютере по месту осуществления незаконной деятельности. 

Для получения денежных средств в свое распоряжение, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, ФИО29 предоставила банковские реквизиты вышеуказанных подконтрольных ей организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и контролировавшихся последней, клиентам, то есть юридическим и физическим лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств, и которые осуществили зачисление денежных средств на счета фиктивных обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах, в том числе, платежных поручениях в качестве обоснования платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

ФИО29 в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории 

<

адрес> Республики, привлекала к участию не осведомленных об ее преступных намерениях лиц. При этом последние, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО29, не осознавали противоправность своих предстоящих действий.

Подконтрольные организации ФИО29 использовала для обналичивания неучтённых в обороте денежных средств – «черного нала» путем осуществления переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть путём осуществления незаконных банковских операций, а также для конспирации свей преступной деятельности, и для смешения и обезличивания денежных средств, полученных преступным путём. С целью обеспечения деятельности ФИО29 при участии подставных лиц, не осведомленных о корыстных намерениях последней и фиктивности создаваемых обществ, в различные периоды преступной деятельности ФИО29 на территории 

<

адрес> были созданы следующие «нелегальные расчетно-кассовые ФИО30» (юридические лица), в том числе изначально зарегистрированные для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Внедорожник» (далее по тексту ООО «Внедорожник», имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1142130001947, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, кабинет 208, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО1, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «АЛЬФА-ФИО4», № (открыт в ПАО «Промсвязьбанк»), № (открыт в ПАО «Промсвязьбанк»).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий М» (далее по тексту ООО «Зодчий М», имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО2, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «АК БАРС» ФИО4), № (открыт в ПАО «ВТБ»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО "АЛЬФА-ФИО4»), № (открыт в АО «Тинькофф ФИО4»), № (открыт в ПАО «Совкомбанк»), № (открыт в ПАО «Совкомбанк»); № (открыт в Чувашском филиале РФ АО «Россельхозбанк»).

3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Лотос» (далее по тексту ООО ООО «Лотос», имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1172130009370, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> дивизии, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО3, имеющее расчетные счета: № (открыт в АО «ФИО4»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «АЛЬФА-ФИО4»), № (открыт в АО «Тинькофф ФИО4»), № (открыт в ПАО «НБД ФИО4»).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (далее по тексту ООО «Прогресс»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1112130012686, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 Алдын-Кыс Дадар-Ооловна, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ПАО ФИО4 «Кузнецкий»).

5. Общество с ограниченной ответственностью «ФИО34-монтажное управление №» (далее по тексту ООО «ФИО34-монтажное управление №»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1082124000056, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО63, 

<

адрес>, помещ. 1, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО5, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в ООО «КБ Мегаполис»), № (открыт в АО «Россельхозбанк»).

6. Общество с ограниченной ответственностью «Специалист» (далее по тексту ООО «Специалист»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1152130002200, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, офис 208, учредителем которого является ФИО6, а директором ФИО7 не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в АО Тинькофф ФИО4»), № (открыт в ПАО ФИО4 «Кузнецкий»).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройконтроль» (далее по тексту ООО «Спецстройконтроль»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1062130008071, учредителем которого является ФИО8, а директором ФИО9-Ооловна, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетный счет № (открыт в ПАО «ВТБ»).

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (далее по тексту ООО «Строитель плюс»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1152130012825 по адресу: 428000, Чувашская Республика, 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 

<

адрес>, учредителем которого является ФИО10, а директором ФИО1, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Россбанк»), № (открыт в ПАО «Россбанк»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в ФКБ «Юниаструм ФИО4»).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (далее по тексту ООО «Строитель»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1122130014170, по адресу: 428018, Чувашская Республика, 

<

адрес>, помещение 1, учредителем которого является ФИО11, а директором ФИО12, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетный счет: № (открыт в ПАО «ФИО4 Кузнецкий»).

10. Общество с ограниченной ответственностью «ФИО34 технологии» (далее по тексту ООО «ФИО34 технологии»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1092130013425, по адресу: 421001, 

<

адрес>, офис 3, учредителем которого является ФИО13-Ооловна, а директором ФИО14, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ФКБ «Юниаструм ФИО4»).

11. Общество с ограниченной ответственностью «ТерраПакЗапчасть» (далее по тексту ООО «ТерраПакЗапчасть»), зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1162130053491 по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> А, помещение 208, учредителем и директором которого является не осведомленная о преступных намерениях ФИО29 ФИО7, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО АКБ «Авангард»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в АО «Тинькофф ФИО4»); № (открыт в ПАО «Татфондбанк»).

12. Общество с ограниченной ответственностью «Трассовик» (далее по тексту ООО «Трассовик»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1072130011139, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, к.А, учредителями которого являются ФИО15 (91,67 % от уставного капитала), ФИО16 (8,33 % от уставного капитала), а директором ФИО15, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ООО КБ «Мегаполис»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4») № (открыт в ПАО «Росбанк»).

13. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (далее по тексту ООО «Универсал»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1142130015840, по адресу: 428018, Чувашская Республика, 

<

адрес>, помещение 1, учредителем которого является ФИО17 и директором ФИО18 не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ПАО ФИО4 «Кузнецкий»).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее по тексту ООО «Эверест»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1182130009478, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО5, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Ак барс ФИО4»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в Чувашском филиале РФ АО «Россельхозбанк»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь на территории 

<

адрес> и Чувашской Республики, используя подконтрольные ей юридические лица, умышленно осуществляла без регистрации и без лицензии, в нарушение требований Закона «О ФИО4 и банковской деятельности» и Гражданского Кодекса Российской Федерации, незаконную банковскую деятельность и банковские операции, а именно, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе, ФИО4 – корреспондентов по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя денежные средства, поступавшие на расчетные счета указанной организации и остальных подконтрольных ей фирм.

После процедуры регистрации, открытия счетов и приобретения доли в уставном капитале указанных юридических лиц все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, в том числе электронные средства (носители) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО4», находились в распоряжении ФИО29 и использовались для изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, печати подконтрольных ФИО29 вышеуказанных обществ в единственном экземпляре находились в распоряжении ФИО29 Таким образом, ФИО29 получила в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, ФИО29 совершала от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляла произвольными суммами денежные средства по мнимым основаниям между подконтрольными ей организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени подконтрольных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они не выполнялись.

Вся преступная деятельность ФИО29 осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лица подконтрольных коммерческих организаций. 

Реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды ФИО29 предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также данные расчетных счетов для их использования. Кроме того, ФИО29, согласовывала с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролировала их поступление на расчетные счета подконтрольных организаций за якобы оказанные услуги и поставленные товары. 

ФИО29 достоверно знала, что к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, а именно: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>), подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, с помощью которой она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ФИО4 на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его ФИО4, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом ФИО4. На основании статьи 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются ФИО4 при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики, в том числе по адресу: 

<

адрес>, лично, а также по ее указанию лицами, неосведомленными о ее преступных намерениях, которые не являлись фактическими директорами – выполняющими административно-хозяйственные функции организаций: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>), будучи осведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота указанных подконтрольных ФИО29 юридических лиц, и их обналичивания, с целью извлечения личной имущественной выгоды, изготовила и хранила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счетов указанных организаций на счета этих же организаций.

Так, в период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Внедорожник», открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 382 000,00 руб от ООО «ФокусГео» (ИНН 

<

***>); в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 3 921 538,00 руб. от АО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт» (ИНН 

<

***>) в сумме 16 892,00 руб., ОАО Санаторий Чувашия (ИНН 

<

***>) в сумме 70 800,00 руб., ООО Агрофирма Комсомольские Овощи (ИНН 

<

***>) в сумме 6 000,00 руб., ООО «АСК» (ИНН 

<

***>) в сумме 39 000,00 руб., ООО «АСК-Канаш» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 400,00 руб., ООО «АСК-ЯЛЬЧИКИ» (ИНН 

<

***>) в сумме 7 200,00 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 372 832,00 руб, ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 201 000,00 руб, ООО «ФАВОРИТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 268 000,00 руб, ООО «Геокомплекс» (ИНН 

<

***>) в сумме 127 800,00 руб, ООО «ИНТЕЛРОСТЕХ» (ИНН 

<

***>) в сумме 220 950,00 руб, ООО ПК ЭРГОН (ИНН 

<

***>) в сумме 370 744,00 руб, ООО «СИБКОМ» (ИНН 

<

***>) в сумме 217 920,00 руб.; в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-ФИО4» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 6 210 547,30 рублей от ОАО «Концерн КЭМЗ» (ИНН 

<

***>) в сумме 3 401 237,30 руб., ООО «Промтехресурс» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 196 400,00 руб., ООО «СтройГарант+» (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 руб., ООО «Эдо» (ИНН 

<

***>) в сумме 23 700,00 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 685 576,00 руб., ООО «ФАВОРИТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 480 00,00 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 373 634,00 руб.; в ПАО «Промсвязьбанк» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 117 190,00 руб. от НПОУ «ФИО33 кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (ИНН 

<

***>) в сумме 24 400,00 руб., ООО «Прохлада» (ИНН 

<

***>) в сумме 92 790,00 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Зодчий М», открытые в Филиале «Центральный» ФИО4 ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 100 000,00 руб. от ООО «Строй Гарант+» (ИНН 

<

***>); в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 1 687 304,00 руб. от ООО «АРКА» (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 637 304,00 руб.; в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-ФИО4» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 15 153 194,14 руб от ООО «СтройГарант+» (ИНН 

<

***>) в сумме 648 000,00 руб., ООО «ВЕСТА» (ИНН 

<

***>) в сумме 393 189,00 руб., ООО «Арка» (ИНН 

<

***>) в сумме 490 000,00 руб., ООО «Промпроектстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 338 302,80 руб., ООО «НПО «ФИО30 БЕТОНА» (ИНН 

<

***>) в сумме 23 500,00 руб., ООО «Ярус» (ИНН 

<

***>) в сумме 672 199,88 руб., ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 

<

***>) в сумме 405 000,00 руб., ООО «Эдо» (ИНН 

<

***>) в сумме 33 000,00 руб., ООО «Бытсервис» (ИНН 

<

***>) в сумме 10 000,00 руб., ООО «ЧЕТРА» (ИНН 

<

***>) в сумме 57 358,00 руб., ООО «СМУ-50» (ИНН 

<

***>) в сумме 180 000,00 руб., ООО «ИНСТРУМ» (ИНН 

<

***>) в сумме 80 500,00 руб., ООО «Техноимпорт-Чебоксары» (ИНН 

<

***>) в сумме 60 000,00 руб., ООО «Опора-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 456 756,92 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 300 788,95 руб., ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 197 000,00 руб., ООО «ДСК Альянс» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 018 402,03 руб., ООО «Дорожно-ФИО34 компания «Волго-Окское Управление» (ИНН 

<

***>) в сумме 49 500,00 руб., ООО «Литое» (ИНН 

<

***>) в сумме 273 222,54 руб., ООО «Эверест Групп» (ИНН 

<

***>) в сумме 520 310,02 руб., ООО «СтройДизайнГрупп» (ИНН 

<

***>) в сумме 75 900,00 руб., ООО «АМН ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

<

***>) в сумме 40 000,00 руб., ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 29 900,00 руб., ООО «ПСП Лидер» (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 руб., ООО «ИнтелБилдинг» (ИНН 

<

***>) в сумме 4 600 364,00 руб.; в АО «Тинькофф ФИО4» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 1 175 501,97 руб. от ООО «Техноимпорт-Чебоксары» (ИНН 

<

***>) в сумме 59 402,97 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 116 099,00 руб.; в Чувашском отделении АО "Россельхозбанк" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 3 731 376,44 руб. от ООО «Промпроектстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 209 575,70 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 670 218,00 руб., ООО «Литое» (ИНН 

<

***>) в сумме 551 582,74 руб., ООО «Техноимпорт-Чебоксары» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 300 000,00 руб. 

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Лотос», открытые в АО «ФИО4» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 1 659 542,00 руб. от ООО «ПРОМТЕХРЕСУРС» (ИНН 

<

***>) в сумме 373 200,00 руб., ООО «НПП «Спектр» (ИНН 

<

***>) в сумме 293 083,40 руб., ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 

<

***>) в сумме 587 645,00 руб., ООО «ТД КТЗ» (ИНН 

<

***>) в сумме 31 469,60 руб., ФИО30 Врачебной Косметологии и ПЛ (ИНН 

<

***>) в сумме 24 024,00 руб., ООО «Эверест Групп» (ИНН 

<

***>) в сумме 350 120,00 руб.; в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО4" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 10 679 133,86 руб. от ООО «ПРОМТЕХРЕСУРС» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 614 674,00 руб., ИП ФИО19 (ИНН 

<

***>) в сумме 859 000,00 руб., ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (ИНН 

<

***>) в сумме 119 852,76 руб., ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 

<

***>) в сумме 4 684 522,00 руб., ИП ФИО20 (ИНН 

<

***>) в сумме 15 576,00 руб., ООО КОМПАНИЯ ГС-РЕЗЕРВ (ИНН 

<

***>) в сумме 70 000,00 руб., ООО «ОТДЕЛФИНСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 35 560,00 руб., ООО «ДИЗАЙН» (ИНН 

<

***>) в сумме 83 773,58 руб., ООО «СМУ-50» (ИНН 

<

***>) в сумме 20 000,00 руб., ООО «Райцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 239 188,00 руб., ООО «ТОРГОВЫЙ ФИО30 «МЕРИДИАН» (ИНН 

<

***>) в сумме 114 980,00 руб., ООО «Стройэкспедиция» (ИНН 

<

***>) в сумме 61 501,50 руб., ООО «СВНК» (ИНН 

<

***>) в сумме 64 000,00 руб., ООО «АГРОЧЕБ» (ИНН 

<

***>) в сумме 73 000,00 руб., ФИО30 Врачебной Косметологии и ПЛ (ИНН 

<

***>) в сумме 95 496,00 руб., ООО «Эверест Групп» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 256 010,02 руб., ООО «СТРОЙ ФИО55 И» (ИНН 

<

***>) в сумме 22 000,00 руб., ООО «ИНТЕЛБИЛДИНГ» (ИНН 

<

***>) в сумме 250 000,00 руб.; в ПАО "НБД-ФИО4" (расчетный счет №) в период с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 1 096 523,40 руб. от ИП ФИО19 (ИНН 

<

***>) в сумме 165 600,00 руб., ООО «Управляющая компания «ЭСТЕТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 36 400,00 руб., ООО «РЕМСТРОЙАППАРАТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 22 000,00 руб., ИП ФИО21 ШНН 212902703536) в сумме 56 286,00 руб., ООО «Железобетонные конструкции №» (ИНН 

<

***>) в сумме 118 000,00 руб., АО «ЧУВАШГРАЖДАНПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 15 600,00 руб., ООО «ТОРГОВЫЙ ФИО30 «МЕРИДИАН» (ИНН 

<

***>) в сумме 212 062,40 руб., ООО «Стройэкспедиция» (ИНН 

<

***>) в сумме 391 948,00 руб., ООО «Лето» (ИНН 

<

***>) в сумме 27 800,00 руб., ИП ФИО22 (ИНН 

<

***>) в сумме 50 827,00 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Прогресс», открытые в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 8 699 064,00 руб. от ОАО Маслосырбаза Чувашская (ИНН 

<

***>) в сумме 89 100,00 руб., ООО «СИБКОМ» (ИНН 

<

***>) в сумме 227 964,00 руб., ЗАО «ТУС» (ИНН 

<

***>) в сумме 200 000,00 руб., ООО «Гелиос-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 7 954 000,00 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 228 000,00 руб.; в ПАО ФИО4 "Кузнецкий" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 138 000,00 руб. от ИП ФИО23 (ИНН 

<

***>).

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «ФИО34-монтажное управление №», открытые в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 10 438 528,74 руб. от ООО «ВЕСТА» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 043 600,00 руб., ООО «СФ «ЛАНА» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 467 725,00 руб., ЗАО «ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 руб., ООО «МАГМА» (ИНН 

<

***>) в сумме 866 100,00 руб., ООО «СервисЗапчастьТорг» (ИНН 

<

***>) в сумме 620 000,00 руб., ООО «Минс Групп» (ИНН 

<

***>) в сумме 389 367,12 руб., ООО «СТРОЙЦЕНТР» (ИНН 

<

***>) в сумме 252 500,00 руб., ООО «УМ №» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 930 650,00 руб., АО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ (ИНН 

<

***>) в сумме 823 886,62 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 3 500,00 руб., ООО ТК «Евроредуктор» (ИНН 

<

***>) в сумме 520 000,00 руб., ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 106 000,00 руб., ООО «ИНТЕЛБИЛДИНГ» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 365 200,00 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Специалист», открытые в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 44 251 199,77 руб. от ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (ИНН 

<

***>) в сумме 20 859 381,50 руб., ООО «Спецмонтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 300 000,00 руб., ООО «ПГ «Запад-Инвест» (ИНН 

<

***>) в сумме 865 905,60 руб., ООО Аридаль (ИНН 

<

***>) в сумме 308 407,00 руб., ООО ПКФ «Холод» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 700 000,00 руб., ООО «Карат Поволжье» (ИНН 

<

***>) в сумме 25 000,00 руб., ООО «Проектно-ФИО34 компания «Империя» (ИНН 

<

***>) в сумме 11 521 919,67 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 3 551 327,00 руб., Минфин Чувашии (АУ «Республиканский ФИО30 народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» Минкультуры Чувашии) (ИНН 

<

***>) в сумме 2 330 000,00 руб., ООО ПК ЭРГОН (ИНН 

<

***>) в сумме 824 960,00 руб., ООО «Орматек-Приволжье» (ИНН 

<

***>) в сумме 27 023,00 руб., ООО «Карусель-НН» (ИНН 

<

***>) в сумме 117 610,00 руб., ООО СТИКС (ИНН 

<

***>) в сумме 338 766,00 руб., ООО «ФокусГео» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 180 900,00 руб., ООО «СЕРВИСЭНЕРГОПРОМ» (ИНН 

<

***>) в сумме 300 000,00 руб.; в Филиале "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО4" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 430 027,00 руб. от ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>); в АО «Тинькофф ФИО4» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 2 168 124,60 руб. от ООО «ВОЛГОСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 

<

***>) в сумме 400 000,00 руб., ООО «Арка» (ИНН 

<

***>) в сумме 360 000,00 руб., ООО «НПО «ФИО30 БЕТОНА» (ИНН 

<

***>) в сумме 225 000,00 руб., ООО «ГлавМехСервис» (ИНН 

<

***>) в сумме 78 116,00 руб., ООО «Техноимпорт-Чебоксары» (ИНН 

<

***>) в сумме 78 603,93 руб., ООО «Альянс-Недвижимость» (ИНН 

<

***>) в сумме 22 200,00 руб., ООО «ПРОМСНАБ-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 114 136,20 руб., ООО «СМУ - 115» (ИНН 

<

***>) в сумме 7 200,08 руб., ООО «Фундамент» (ИНН 

<

***>) в сумме 15 000,00 руб., ООО «ТРИгрупп» (ИНН 

<

***>) в сумме 7 560,00 руб., ООО «СофиКо» (ИНН 

<

***>) в сумме 27 000,00 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 336 054,83 руб., ИП ФИО24 (ИНН 

<

***>) в сумме 65 598,56 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 431 655,00 руб.; в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 6 006 136,44 руб. от ООО «Проектно-ФИО34 компания «Империя» (ИНН 

<

***>) в сумме 4 458 604,32 руб., ООО «Кредо» (ИНН 

<

***>) в сумме 16 093,70 руб., ООО «ФАВОРИТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 531 438,42 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Строитель Плюс», открытые в ПАО "РОСБАНК" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 2 229 015,62 руб., ЗАО «ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 47 672,72 руб., ООО «Магма» (ИНН 

<

***>) в сумме 670 980,00 руб., ООО «М-21» (ИНН 

<

***>) в сумме 97 122,26 руб., ООО «ПКП «Завод силовой электроаппаратуры» (ИНН 

<

***>) в сумме 854 660,00 руб., ООО «Ремонт.21» (ИНН 

<

***>) в сумме 324 080,64 руб., ООО Производственно-коммерческое предприятие «Завод СЭА» (ИНН 

<

***>) в сумме 234 500,00 руб.; в Филиале "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО4" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 1 571 813,47 руб. от ООО «СТС» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 176 713,47 руб., ООО «Магма» (ИНН 

<

***>) в сумме 395 100,00 руб.; в ФКБ "Юниаструм ФИО4" в Нижнем Новгороде (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 258 317,06 руб. от ООО «Арка» (ИНН 

<

***>) в сумме 160 000,00 руб., ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии (ИНН 

<

***>) в сумме 98 317,06 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «ФИО34 технологии» открытые в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 6 163 119,14 руб. от ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ФИО30 ВОЛГАЭЛЕКТРОПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 260 000,00 руб., ООО СПЕЦТЕХСНАБ (ИНН 

<

***>) в сумме 657 900,00 руб., ООО «Промпроектстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 72 000,00 руб., ООО ВИКА-ДВИНА (ИНН 

<

***>) в сумме 367 500,00 руб., ОАО «АБС ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» (ИНН 

<

***>) в сумме 91 606,17 руб., ООО «НОРД-СТРИМ» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 751 000,00 руб., ООО «УМ-21» (ИНН 

<

***>) в сумме 90 939,78 руб., ООО «РесурсСтрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 228 314,00 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 327 504,21 руб., ООО «ЧТЗ» (ИНН 

<

***>) в сумме 447 000,00руб., ООО «ПРОМСНАБ-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 278 632,90 руб., ООО «ПРОФКОММЕРЦ» (ИНН 

<

***>) в сумме 40 000,00 руб., ООО «БЕТОН ПЛЮС» (ИНН 

<

***>) в сумме 130,00 руб., ООО «ТРАСТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 12 500,00 руб., ООО «ПАРТНЕРАВТОТРАНС» (ИНН 

<

***>) в сумме 201 610,08 руб., ЗАО «ФИО32 КОМПАНИЯ «ГОЛИЦЫН» (ИНН 

<

***>) в сумме 50 000,00 руб., ИП ФИО23 ИНН 

<

***>) в сумме 286 482,00 руб., открытые в ФКБ "Юниаструм ФИО4" в Нижнем Новгороде (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 469 403,00 руб. от ИП ФИО23 (ИНН 

<

***>) в сумме 190 000,00 руб., ООО «РАТЭК» (ИНН 

<

***>) в сумме 279 403,00 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Террапакзапчасть», открытые в НАО АКБ «АВАНГАРД» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 13 091 601,01 руб. от ООО «Магма» (ИНН 

<

***>) в сумме 5 036 000,00 руб., ООО «ПК ЭРГОН» (ИНН 

<

***>) в сумме 436 990,00 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 392 016,00 руб., ОАО «Концерн КЭМЗ» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 403 500,01 руб., ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>) в сумме 630 000,00 руб., ООО «ТиГео» (ИНН 

<

***>) в сумме 497 540,00 руб.; ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Завод СЭА» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 649 340,00 руб., ООО «Металлокомплекг» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 739 255,00 руб., ООО «ТЭК» (ИНН 

<

***>) в сумме 326 000,00 руб., ООО «ТИГЕО-МСК» (ИНН 

<

***>) в сумме 980 960,00 руб.; в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО4" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 4 753 249,55 руб. от ООО «АРКА» (ИНН 

<

***>) в сумме 155 000,00 руб., ИП ФИО26 (ИНН 

<

***>) в сумме 27 500,00 руб., ООО «Опора-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 281 539,28 руб., ООО «Минс Энерго Групп» (ИНН 

<

***>) в сумме 349 651,30 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 187 152,40 руб., ООО «ДСК Альянс» (ИНН 

<

***>) в сумме 379 960,00 руб., ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 414 001,35 руб., ООО «ИНТЕР» (ИНН 

<

***>) в сумме 958 445,27 руб.; в АО «Тинькофф ФИО4» (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 11 674 359,04 руб. от ООО «МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 3 789 908,61 руб., ООО «Доверие плюс» (ИНН 

<

***>) в сумме 504 985,32 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 645 592,00 руб., ООО «ПРОМСНАБ-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 226 066,49 руб., ООО «Блеск» (ИНН 

<

***>) в сумме 180 000,00 руб, ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 018 115,44 руб., ООО «ПКФ «Эльколор» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 292 691,18 руб., ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Завод СЭА» (ИНН 

<

***>) в сумме 548 500,00 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 321 000,00 руб., ООО «ИНТЕР» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 147 500,00 руб.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Трассовик», открытые в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО4" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 2 700 820,54 руб. от ИП ФИО23 (ИНН 

<

***>) в сумме 49 600,00 руб., ООО РЕМОНТНО-ФИО34 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ (ИНН 

<

***>) в сумме 8 400,00 руб, ЗАО «ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 290 287,43 руб, ООО «Доверие плюс» (ИНН 

<

***>) в сумме 748 714,76 руб, ООО «УМ-21» (ИНН 

<

***>) в сумме 97 986,35 руб, ООО «УМ №» (ИНН 

<

***>) в сумме 57 532,00 руб, ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 624 600,00 руб., ООО «ТРИгрупп» (ИНН 

<

***>) в сумме 108 700,00 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 715 000,00 руб.; в Приволжском Филиале ПАО РОСБАНК (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 6 571 212,00 руб. от ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 168 212,00 руб., ООО ТиГео (ИНН 

<

***>) в сумме 1 986 280,00 руб., ООО «ТИГЕО-МСК» (ИНН 

<

***>) в сумме 4 161 720,00 руб., ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>) в сумме 255 000,00 руб.;

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Универсал», открытые в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 51 365 865,00 руб. от ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» (ИНН 

<

***>) в сумме 25 592 256,67 руб., ООО «Санрем-М» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 906 322,55 руб., ООО РЕМОНТНО-ФИО34 ПРЕДПРИЯТИЕ ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ (ИНН 

<

***>) в сумме 199 200,00 руб., ООО «Полимир» (ИНН 

<

***>) в сумме 19 550,18 руб., ЗАО «Торговый комплекс «Центральный» (ИНН 

<

***>) в сумме 630 888,27 руб., ООО «Монус» (ИНН 

<

***>) в сумме 32 400,00 руб., ООО «МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 960 048,00 руб., ООО «Эдо» (ИНН 

<

***>) в сумме 33 000,00 руб., ООО «ФИО33 УНИВЕРБАЗА» (ИНН 

<

***>) в сумме 19 104,00 руб., ООО «ФИО34 КОМПАНИЯ ТАВ» (ИНН 

<

***>) в сумме 8 800,00 руб., ООО «ВОЛГА-СТЭК» (ИНН 

<

***>) в сумме 13 500,00 руб., ООО «Комбинат питания №» (ИНН 

<

***>) сумме 28 200,00 руб., АО «ФИО33 РЕЧНОЙ ПОРТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 9 600,00 руб., ООО «Магма» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 742 410,00 руб., ООО «ФИО34 компания «ЭНКИ» (ИНН 

<

***>) в сумме 4 783 341,00 руб., ООО «Славата» (ИНН 

<

***>) в сумме 53 300,00 руб., ООО «Вереск-Строй» (ИНН 

<

***>) в сумме 96 465,00 руб., ООО «ПКП «Завод силовой электроаппаратуры» (ИНН 

<

***>) в сумме 2 193 855,20 руб., ООО «СервисЗапчастьТорг» (ИНН 

<

***>) в сумме 663 040,00 руб., ООО «Карат Поволжье» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 383 290,00 руб., ООО «Стройцентр» (ИНН 

<

***>) в сумме 3 644 121,00 руб., ООО «СВАЕБОЙ» (ИНН 

<

***>) в сумме 4 800,00 руб., ООО ПК ЭРГОН (ИНН 

<

***>) в сумме 1 512 600,00 руб., ООО «СМУ-115» (ИНН 

<

***>) в сумме 16 800,00 руб., ООО «Типография «НН ПРЕСС» (ИНН 

<

***>) в сумме 5 000,00 руб., ООО «Блеск» (ИНН 

<

***>) в сумме 130 000,00 руб., ООО «Монополия» (ИНН 

<

***>) в сумме 28 000,00 руб., ООО «СТМ» (ИНН 

<

***>) в сумме 585 800,00 руб., ООО «Кредо» (ИНН 

<

***>) в сумме 30 000,00 руб., ООО «ПКФ «КОНТАКТ» (ИНН 

<

***>) в сумме 25 488,00 руб., ООО «СтройТрест21» (ИНН 

<

***>) в сумме 330 000,00 руб., ООО «ТРИгрупп» (ИНН 

<

***>) в сумме 26 220,00 руб., ЗАО «ТРИгрупп» (ИНН 

<

***>) в сумме 277 498,37 руб., ООО «ПКФ Эльколор» (ИНН 

<

***>) в сумме 513 600,90 руб., ООО СТАЛТА (ИНН 

<

***>) в сумме 6 300,00 руб., ООО «СТИКС» (ИНН 

<

***>) в сумме 321 400,00 руб., ООО «Гранд-Снаб» (ИНН 

<

***>) в сумме 180 350,00 руб., ООО «СервисЭнергоПром» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 266 700,00 руб., ИП ФИО27 (ИНН 

<

***> в сумме 89 095,86 руб., ИП ФИО28 (ИНН 

<

***>) 3 520,00 руб.; в ПАО ФИО4 "Кузнецкий" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 2 258 200,00 руб. от ООО «Санрем-М» (ИНН 

<

***>) в сумме 775 900,00 руб., ООО «СтройКом-21» (ИНН 

<

***>) в сумме 11 000,00 руб., ООО «СервисЭнергоПром» (ИНН 

<

***>) в сумме 1 471 300,00 руб.;

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета подконтрольного и используемого ФИО29 в незаконной банковской деятельности ООО «Эверест», открытые в ФИЛИАЛЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-ФИО4" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 634 916,00 руб. от ООО «Опора-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 235 000,00 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 399 916,00 руб.; в Чувашском РФ АО "Россельхозбанк" (расчетный счет №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 961 862,31 руб. от ООО «Опора-Ч» (ИНН 

<

***>) в сумме 529 999,31 руб., ООО «Монтажстрой» (ИНН 

<

***>) в сумме 431 863,00 руб.

Механизм перевода поступавших от клиентов денежных средств из безналичной формы в наличную, согласно замыслу ФИО29, предусматривал зачисление денежных средств на расчетные счета вышеуказанных коммерческих организаций, управление счетами которых осуществлялось ею. Используя программное обеспечение «ФИО4-клиент» для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, ФИО29, а также неосведомленная о ее преступных намерениях ФИО64, составляли платежные поручения, содержавшие заведомо ложные сведения об основаниях перечислений денежных средств, после чего осуществляли транзитные перечисления поступивших от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, открытых в кредитных учреждениях на территории 

<

адрес> Республики. 

После этого, в период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла обналичивание денежных средств в кредитных учреждениях, находившихся на расчетных счетах подконтрольных организаций. 

Затем обналиченные денежные средства передавались клиентам, с заранее удержанным за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в форме незаконной комиссии от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной незаконной банковской операции, дифференцированно по организациям, а именно: с объема денежных средств поступавших на счета ООО «Лотос» в размере 10 %, с объема денежных средств поступавших на счета ООО «Зодчий М» в размере 6 %, с объема денежных средств поступавших на счета остальных подконтрольных ей организаций ООО «Внедорожник» ООО «Прогресс», ООО «ФИО34-монтажное управление №», ООО «Специалист», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель Плюс», ООО «Строитель», ООО «ФИО34 технологии», ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Трассовик», ООО «Универсал», ООО «Эверест» - в размере 3 %.

В вышеуказанный период времени, ФИО29, в целях реализации своего преступного умысла, нарушила следующие нормы действующего законодательства:

- ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ и Положения ФИО4 России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, так как без ведома владельцев расчетных счетов с помощью системы «ФИО4-клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

- ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц;

- ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса РФ, так как с расчетных счетов подконтрольных организаций незаконно списывались денежные средства, перечисляемые клиентами, из которых впоследствии вычиталась стоимость услуг за осуществление платежей (комиссия);

- п.п. 2.4, 2.5 и 2.6 положения ФИО4 России «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П и п. 5.2 положения ФИО4 России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО4 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, так как клиентам выдавались наличные денежные средства не с их банковских счетов и без предоставления ими в ФИО4 денежных чеков;

- ст.ст. 5, 12, 14 и 15 Федерального закона «О ФИО4 и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, положение ФИО4 России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №-П, инструкцию ФИО4 России «О порядке принятия ФИО4 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, регламентирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций, а также виды последних.

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных ФИО29, поступило по безналичному расчету 222 748 685 рубля 40 копеек, которые впоследствии обналичены. За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов ФИО29 получала указанную выше комиссию (преступный доход) в форме незаконной комиссии от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной незаконной банковской операции, дифференцированно по организациям, а именно: с объема денежных средств поступавших на счета ООО «Лотос» в размере 10 %, с объема денежных средств поступавших на счета ООО «Зодчий М» в размере 6 %, с объема денежных средств поступавших на счета остальных подконтрольных ей организаций ООО «Внедорожник» ООО «Прогресс», ООО «ФИО34-монтажное управление №», ООО «Специалист», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель Плюс», ООО «Строитель», ООО «ФИО34 технологии», ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Трассовик», ООО «Универсал», ООО «Эверест» - в размере 3 %., а всего в размере 8 278 345 рублей 81 копейка.

2. Она же, действуя умышленно, при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без лицензии с извлечением дохода в крупном размере, заведомо зная, что изготовление, приобретение, хранение, и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, что указанные незаконные действия нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платёжных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с п.1.1. «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Центральным ФИО4 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П (далее – Положение), ФИО4 осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами ФИО4 России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании, предусмотренных п. 1.10 и 1.11 настоящего Положения, распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков банками, перевод денежных средств осуществляется в рамках форм безналичного расчета, в том числе в форме расчетов по платежным поручениям, перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством и договорами с учетом требований Положения, формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями денежных средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами, взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным документом о взыскании, указывает получателем денежных средств себя или орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод денежных средств; в соответствии с п.1.12 Положения платежные поручения, являются расчетными (платежными) документами; в соответствии с п. 1.23 Положения ФИО4 обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях принятых к исполнению распоряжений в электронном виде; в соответствии с п. 1.24 Положения распоряжение плательщика в электронном виде, подписываются электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверятся кодами и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом, при воспроизведении распоряжений в электронном виде, в соответствии с пунктом 1.23 настоящего Положения, должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного в настоящем пункте; в соответствии с п. 23 Положения, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется ФИО4 посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде составлено лицом (лицами), указанным в пункте 1.24 настоящего Положения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически совершала неправомерный оборот средств платежей, с использованием аппаратно-программного обеспечения, и электронных средств (носителей) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-ФИО4» посредством изготовления, приобретения, хранения и сбыта поддельных электронных платежных документов (платежных поручений, платежных требований, платежных требований-поручений), не являющихся ценными бумагами, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и использование указанных документов путем направления их в кредитные организации для осуществления неправомерных платежей и переводов денежных средств со счетов одних организации на счета других, как созданных и управляемых ими юридических лиц, так и фактически управляемых ими юридических лиц, номинальными директорами которых являются другие лица, неосведомленные о преступных замыслах ФИО29

Незаконная деятельность ФИО29 строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (клиентами), нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им денежных средств. ФИО29, обладая опытом работы, и имея теоретические познания в банковской системе, достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ФИО4. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ФИО4 России ДД.ММ.ГГГГ №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ФИО4 России ДД.ММ.ГГГГ №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в ФИО4 и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом ФИО4 имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Согласно преступному плану, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29, организовала незаконную деятельность на территории 

<

адрес> Республики для чего осуществила следующие действия:

- организовала учреждение и регистрацию с постановкой на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, а также приобретение доли в уставном капитале организаций для последующей их реорганизации и регистрации на подставных лиц;

- осуществляла контроль за составлением подложных документов первичного бухгалтерского учета между формально-легитимными организациями и подставными лицами, обосновывавших транзитное перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций по фиктивным основаниям;

- наладила учет и отслеживание поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных юридических лиц и организацию их обналичивания в кредитных учреждениях, находящихся на территории 

<

адрес> Республики; 

- организовала хранение, формирование, учет и выдачу денежных средств клиентам; 

Разработанный ФИО29 преступный план заключался в осуществлении кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (обналичивании), переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без открытия банковских счетов, путем использования в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных ФИО29 юридических лиц.

Для осуществления указанных преступных действий, преследуя цель в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности, ФИО29 разработала механизм, который состоял как в привлечении денежных средств физических и юридических лиц, так и в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ей фирм, их учете и дальнейшем распределении по требованию клиентов. Осуществление переводов денежных средств предусматривалось за счет денег, зачисленных на счета подконтрольных ФИО29 фирм, клиентами, нуждающимися в услугах по их обналичиванию и дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде путем перечислений со счетов подконтрольных ФИО29 фирм на счета иных организаций по поручению клиентов. 

Поддержание постоянного оборота наличных и безналичных денежных средств предполагалось осуществлять посредством совершения эквивалентных взаимозачетов. Переводы конечным получателям денег предполагалось осуществлять путем транзитных перечислений, т.е. последовательного использования счетов подконтрольных ФИО29 юридических лиц, открытых в различных коммерческих ФИО4 и их филиалах на территории 

<

адрес> Республики. При этом поэтапное движение денежных средств по данным счетам в совокупности должно представлять собой процесс их перевода адресатам либо выдачу наличными клиентам по требованию последних. В целях осуществления кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных ФИО29 фирм, предполагалось снятие со счетов указанных фирм денежных средств наличными под предлогом использования в хозяйственных нуждах, выдач под отчет, прочие выдачи, перевода на банковскую карту. Таким образом, ФИО29 производилось кассовое обслуживание. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций ФИО29 планировала и получала доход в форме незаконной комиссии от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной незаконной банковской операции, дифференцированно по организациям, а именно: с объема денежных средств поступавших на счета ООО «Лотос» в размере 10 %, с объема денежных средств поступавших на счета ООО «Зодчий М» в размере 6 %, с объема денежных средств поступавших на счета остальных подконтрольных ей организаций ООО «Внедорожник» ООО «Прогресс», ООО «ФИО34-монтажное управление №», ООО «Специалист», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель Плюс», ООО «Строитель», ООО «ФИО34 технологии», ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Трассовик», ООО «Универсал», ООО «Эверест» - в размере 3 %.

В своей преступной деятельности ФИО29 использовала в качестве средства совершения преступления подконтрольные ей организации, в том числе специально созданные в целях конспирации осуществляемой преступной деятельности, зарегистрированные на подставных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях последних, а именно: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>). Указанные юридические лица не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций и электронными средствами (носителями) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания могла распоряжаться только ФИО29 

В целях придания законности деятельности подконтрольных обществ, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, ФИО29 осуществляла ведение, составление и представление в налоговые органы налоговой и бухгалтерской отчетности указанных организаций, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, составление подложных документов первичного бухгалтерского учета, обосновывавших транзитное перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций по фиктивным основаниям. 

ФИО29 было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в ФИО4, то есть, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

Расчет налогов фиктивными организациями и их уплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью конспирации. Номинальные директоры передавали реквизиты счетов и электронные средства (носители) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для работы с расчетными счетами при помощи системы «Клиент-ФИО4» ФИО29, которая устанавливала и использовала их на компьютере по месту осуществления незаконной деятельности. 

Для получения денежных средств в свое распоряжение, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, ФИО29 предоставила банковские реквизиты вышеуказанных подконтрольных им организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и контролировавшихся последними, клиентам, то есть юридическим и физическим лицам, которые желали воспользоваться незаконными услугами по осуществлению расчетов, переводов и получению наличных денежных средств, и которые осуществили зачисление денежных средств на счета фиктивных обществ. При этом в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах, в том числе, платежных поручениях в качестве обоснования платежа фиктивных сведений об оплате за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

ФИО29 в различные периоды своей преступной деятельности, находясь на территории 

<

адрес> Республики, привлекала к участию не осведомленных об ее преступных намерениях лиц. При этом последние, будучи не осведомленными о преступных намерениях ФИО29, не осознавали противоправность своих предстоящих действий.

Подконтрольные фиктивные организации ФИО29 использовала для обналичивания неучтённых в обороте денежных средств – «черного нала» путем осуществления переводов и расчётов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по подконтрольным им банковским счетам, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть путём осуществления незаконных банковских операций, а также для конспирации свей преступной деятельности, и для смешения и обезличивания денежных средств, полученных преступным путём. С целью обеспечения деятельности, ФИО29, при участии подставных лиц, не осведомленных о корыстных намерениях последней и фиктивности создаваемых обществ, в различные периоды преступной деятельности ФИО29 на территории 

<

адрес> были созданы следующие «нелегальные расчетно-кассовые ФИО30» (юридические лица), в том числе изначально зарегистрированные для осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Внедорожник» (далее по тексту ООО «Внедорожник», имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1142130001947, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, кабинет 208, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО1, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «АЛЬФА-ФИО4», № (открыт в ПАО «Промсвязьбанк»), № (открыт в ПАО «Промсвязьбанк»).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Зодчий М» (далее по тексту ООО «Зодчий М» имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО2, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «АК БАРС» ФИО4), № (открыт в ПАО «ВТБ»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО "АЛЬФА-ФИО4»), № (открыт в АО «Тинькофф ФИО4»), № (открыт в ПАО «Совкомбанк»), № (открыт в ПАО «Совкомбанк»); № (открыт в Чувашском филиале РФ АО «Россельхозбанк»).

3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Лотос» (далее по тексту ООО «Лотос»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1172130009370, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> дивизии, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО3, имеющее расчетные счета: № (открыт в АО «ФИО4»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «АЛЬФА-ФИО4»), № (открыт в АО «Тинькофф ФИО4»), № (открыт в ПАО «НБД ФИО4»).

4. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (далее по тексту ООО «Прогресс»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1112130012686, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 Алдын-Кыс Дадар-Ооловна, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ПАО ФИО4 «Кузнецкий»).

5. Общество с ограниченной ответственностью «ФИО34-монтажное управление №» (далее по тексту ООО «ФИО34-монтажное управление №»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1082124000056, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, ул. ФИО63, 

<

адрес>, помещ. 1, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО5, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в ООО «КБ Мегаполис»), № (открыт в АО «Россельхозбанк»).

6. Общество с ограниченной ответственностью «Специалист» (далее по тексту ООО «Специалист»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1152130002200, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, офис 208, учредителем которого является ФИО6, а директором ФИО7, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в АО Тинькофф ФИО4»), № (открыт в ПАО ФИО4 «Кузнецкий»).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройконтроль» (далее по тексту ООО «Спецстройконтроль»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1062130008071, учредителем которого является ФИО8, а директором ФИО9-Ооловна, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетный счет № (открыт в ПАО «ВТБ»).

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (далее по тексту ООО «Строитель плюс»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1152130012825 по адресу: 428000, Чувашская Республика, 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 

<

адрес>, учредителем которого является ФИО10, а директором ФИО1, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Россбанк»), № (открыт в ПАО «Россбанк»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в ФКБ «Юниаструм ФИО4»).

9. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (далее по тексту ООО «Строитель»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1122130014170, по адресу: 428018, Чувашская Республика, 

<

адрес>, помещение 1, учредителем которого является ФИО11, а директором ФИО12, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетный счет: № (открыт в ПАО «ФИО4 Кузнецкий»).

10. Общество с ограниченной ответственностью «ФИО34 технологии» (далее по тексту ООО «ФИО34 технологии»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1092130013425, по адресу: 421001, 

<

адрес>, офис 3, учредителем которого является ФИО13-Ооловна, а директором ФИО14, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ФКБ «Юниаструм ФИО4»).

11. Общество с ограниченной ответственностью «ТерраПакЗапчасть» (далее по тексту ООО «ТерраПакЗапчасть»), зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1162130053491 по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> А, помещение 208, учредителем и директором которого является не осведомленная о преступных намерениях ФИО29 ФИО7, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО АКБ «Авангард»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в АО «Тинькофф ФИО4»); № (открыт в ПАО «Татфондбанк»).

12. Общество с ограниченной ответственностью «Трассовик» (далее по тексту ООО «Трассовик»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1072130011139, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>, к. А, учредителями которого являются ФИО15 (91,67 % от уставного капитала), ФИО16 (8,33 % от уставного капитала), а директором ФИО15 не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в ООО КБ «Мегаполис»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4») № (открыт в ПАО «Росбанк»).

13. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал» (далее по тексту ООО «Универсал»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1142130015840, по адресу: 428018, Чувашская Республика, 

<

адрес>, помещение 1 учредителем которого является ФИО17 и директором ФИО18, не осведомленные о преступных намерениях ФИО29, имеющее расчетные счета: № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в ПАО «Сбербанк»), № (открыт в ПАО ФИО4 «Кузнецкий»).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее по тексту ООО «Эверест»), имеющее индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, зарегистрированное при создании в ИФНС России по городу Чебоксары ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером 1182130009478, по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>, учредителем и директором которого является не осведомленный о преступных намерениях ФИО29 ФИО5, имеющее расчетные счета: № (открыт в ПАО «Ак барс ФИО4»), № (открыт в АО «Альфа ФИО4»), № (открыт в Чувашском филиале РФ АО «Россельхозбанк»).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, находясь на территории 

<

адрес> и Чувашской Республики, используя подконтрольные ей юридические лица, умышленно осуществляла без регистрации и без лицензии, в нарушение требований Закона «О ФИО4 и банковской деятельности», Гражданского Кодекса Российской Федерации незаконную банковскую деятельность и банковские операции, а именно, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе, ФИО4 – корреспондентов по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, используя денежные средства, поступавшие на расчетные счета указанной организации и остальных подконтрольных ей фирм.

После процедуры регистрации, открытия счетов и приобретения доли в уставном капитале указанных юридических лиц все учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, касающиеся банковского обслуживания этих организаций, в том числе электронные средства (носители) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента ФИО4 с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-ФИО4», находились в распоряжении ФИО29 и использовались для изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами. Так, печати подконтрольных ей вышеуказанных обществ в одном экземпляре находились в распоряжении ФИО29 Таким образом, ФИО29 получила в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, ФИО29 совершала от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами денежные средства по мнимым основаниям между подконтрольными ей организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени подконтрольных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они не выполнялись.

Вся преступная деятельность ФИО29 осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лица подконтрольных коммерческих организаций. 

Реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, в целях извлечения имущественной выгоды ФИО29 предоставлялись коммерческим организациям и иным неустановленным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, реквизиты подконтрольных юридических лиц, а также данные расчетных счетов для их использования. Кроме того, ФИО29 согласовывала с неустановленными лицами назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств, контролировала их поступление на расчетные счета подконтрольных организаций за якобы оказанные услуги и поставленные товары. 

ФИО29 достоверно знала, что к расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, а именно: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>), подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте Российской Федерации, с помощью которой она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ФИО4 на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению ФИО4 России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его ФИО4, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом ФИО4. На основании статьи 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются ФИО4 при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики, в том числе по адресу: 

<

адрес>, лично, а также по ее указанию лицами, неосведомленными о преступных намерениях ФИО29, которые не являлись фактическими директорами – выполняющими административно-хозяйственные функции организаций: ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>), ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>), ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>), ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>), ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>), ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>), ООО «Спецстройконтроль» (ИНН 

<

***>), ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>), будучи осведомленной, о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству в целях вывода денежных средств из оборота указанных подконтрольных ФИО29 юридических лиц, и их обналичивания, действуя умышленно, с целью извлечения имущественной выгоды, изготовила и хранила в целях использования и сбыта, а также осуществила сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств со счетов указанных организаций на счета этих же организаций.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 и по ее указанию лицами, неосведомленными о преступной деятельности ФИО29 в целях сбыта были изготовлены, а также осуществлен сбыт платежных поручений о переводе денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций, открытые в различных банковских учреждениях Чувашской Республики, в том числе:

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185250 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103300 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260202 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматур. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; 

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106705 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За рейки по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС (18%) 16277,03 руб.»; 

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тиньков ФИО4» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 506705 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За рейки по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 77293,98 руб.»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 800 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском филиале АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196400 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 29 959,32 руб.»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) № открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За товар по счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 101,69 руб.»

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) № открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 005 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 13 271,95 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 254,24 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 300 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 605,08 руб.»

- ООО «ТерраПакЗапчасть» (ИНН 

<

***>) № открытый в АО «Тиньков ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 005 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 38 136,36 руб.»

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «ТерраПакЗапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 413 150 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За рейки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 63 022,88 руб.»;

- ООО «ТерраПакЗапчасть» (ИНН 

<

***>) № открытый в АО «Тиньков ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 47 150,85 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 12 355,93 руб.»;

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 002 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 207 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 349 750 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За изделия из гипса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За гипс по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За гибсовые изделия по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За гибсовые изделия, молдинг на потолке по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За гибсовые изделия, молдинг на потолке по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 278 100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За пилястры П 56, световой карниз, молдинг рамочный по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За пилястры по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тиньков ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 150 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За гипсовую лепнину по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 550 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За гипсовую лепнину по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) № открытый в ПАО «Почта ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) № открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> следующие платежные поручения: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 150 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 277,12 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 254,24 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 1 525,42 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 406,78 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 14 033,90 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 8 389,83 руб.»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по сч. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 12 203,39 руб.»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305155 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За механизмы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 46 549 рублей 7 копеек»;

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498700 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 76 072 рублей 88 копеек»;

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250125 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За вал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 76 072 рублей 88 копеек»;

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101017 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За вал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 15 409 рублей 37 копеек»;

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 19 685 рублей 59 копеек»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За кирпич по счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 15 254 рублей 24 копейки»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале № ФИО4 ВТБ ПАО 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматуру по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343200 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За металлопрокат по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 52 352 рублей 54 копейки»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале № ФИО4 ВТБ ПАО 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103200 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 15 742 рублей 37 копеек»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале № ФИО4 ВТБ ПАО 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249505 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 38 060 рублей 8 копеек»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 16 337 рублей 29 копеек»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 23 201 рублей 69 копеек»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 64 845 рублей 76 копеек»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44088 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 6 725 рублей 29 копеек»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 566213 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243214 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 37 100 рублей 44 копейки»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За доску шпунтовую по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 6 864 рублей 41 копейка»;

- ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 14 949 рублей 15 копеек»;

- ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 15 711 рублей 86 копеек»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92305 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За товар по сч-ф № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 14 080 рублей 42 копейки»;

- ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199575 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 30 443 рублей 64 копейки»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157964 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 24 096 рублей 20 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111254 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет:

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150375 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 22 938 рублей 56 копеек»;

в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171620 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 26 179 рублей 32 копейки»;

- ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212700 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 32 445 рублей 76 копеек»;

в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 813766 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249321 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 458677 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151122 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153721 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202617 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352121 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 444029 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61078 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68109 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164225 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 15 051 рублей 27 копеек»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 16 794 рублей 92 копейки»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в А «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 47 303 рублей 39 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163120 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 24 882 рубля 71 копейка»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4400 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 671 рубль 19 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 1067 рублей 80 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107400 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по накл. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 16 383 рублей 5 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 39 737 рублей 28 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51259 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За товар по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 7819 рублей 16 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 24 330 рублей 50 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180108 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 24 474 рублей 10 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) № №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по письму от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 94 449 рублей 15 копеек»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175005 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 26 695 рублей 68 копеек»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205755 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по накл. № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 31 386 рублей 35 копеек»;

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес> изготовлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За механизмы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 46 220 рублей 33 копейки;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 4576 рублей 27 копеек»;

- ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18% 38 913 рублей 56 копеек»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 183 рубля 5 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1483 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 226 рублей 22 копейки»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11225 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 1712 рублей 29 копеек»;

- ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406243 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 61 969 рублей 27 копеек»;

- ООО «Строитель» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199621 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 30 450 рублей 66 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102877 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 15 693 рубля 10 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298776 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 45 576 рублей»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133231 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 20 323 рублей 37 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 36 686 рублей 44 копейки»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304282 рубля 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 46 415 рублей 90 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 421335 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 64 271 рубль 44 копейки»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470298 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 71 740 рублей 37 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 473121 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 72 171 рублей»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 488503 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 221507 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150244 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200246 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405721 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87543 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 598661 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289776 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352433 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51206 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № б\н от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 631112 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 96 271 рублей 32 копейки»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 411213 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 62 727 рублей 41 копейка»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1254700 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 191 394 рублей 92 копейки»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1750900 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 267 086 рублей 44 копейки»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 695252 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 106 055 рублей 43 копейки»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151221 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 23 067 рублей 61 копейка»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302611 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 46 161 рублей»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 239877 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 36 591 рублей 41 копейка»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352621 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 53 789 рублей 64 копейка»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) № №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматуру по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) № №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200250 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За рейки по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 30 546 рублей 61 копейка»;

- ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430105 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За вал по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 65 609 рублей 24 копейки»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За диски фрикционные по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 13 805 рублей 8 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За диски фрикционные по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 5338 рублей 98 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318205 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 48 539 рублей 75 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163422 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 24 928 рублей 78 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> изготовлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253721 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 38 703 рублей 20 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220765 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 33 676 рублей 2 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229879 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 35 066 рублей 29 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151233 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 23 069 рублей 44 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231223 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 35 271 рублей 31 копейка»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 555621 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 84 755 рублей 75 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 512644 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 78 199 рублей 23 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225765 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 34 438 рублей 73 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 642144 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 97 954 рублей 17 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212619 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422316 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 64 421 рублей 8 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150879 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 23 015 рублей 44 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71766 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 10 947 рублей 36 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288765 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 44 048 рублей 90 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351216 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 53 575 рублей 32 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 422789 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 64493 рублей 24 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587655 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 89 642 рублей 29 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 775684 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 118 324 рублей 68 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273098 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 452339 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «По договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 486912 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 74 274 рублей 71 копейка»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350100 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 53 405 рублей 8 копеек»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218255 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 33 293 рублей 14 копеек»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351176 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 53 569 рублей 22 копейки»;

в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 211654 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 32 286 рублей 20 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 25 634 рублей 75 копеек»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13200 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За материалы по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308600 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 47 074 рублей 58 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136121 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 20 764 рублей 22 копейки»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300622 рублей 11 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 45 857 рублей 61 копейка»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1103 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 168 рублей 25 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 499876 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 76 252 рубля 27 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324008 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 49 424 рубля 95 копеек»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202321 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 30 862 рублей 53 копейки»;

- ООО «Прогресс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ПАО ФИО4 «Кузнецкий» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271345 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 41 391 рублей 61 копейка»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301665 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За транспортные услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 46 016 рублей 69 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60123 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За транспортные услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 9171 рубль 31 копейка»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751021 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 114 562 рубля 53 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51020 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 7782 рублей 71 копейка»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15450 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % 2356 рублей 78 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37360 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 5698 рублей 98 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287655 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 43 879 рублей 58 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 632721 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 96 516 рублей 76 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343408 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 52 384 рублей 27 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47522 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 7249 рублей 12 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283002 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 43 169 рублей 80 копеек»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150035 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133201 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) № на расчетные счета:

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48103 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 7337 рублей 75 копеек»;

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 15254 рублей 24 копейки»;

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123050 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 770 рублей 34 копейки»;

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 242150 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За арматуру по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 36 785 рублей 59 копеек»;

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 10 830 рублей 51 копейка»;

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За товар по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 30966 рублей 10 копеек»;

в АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, на расчетные счета:

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103070 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в ПАО «НБД - ФИО4» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, на расчетные счета:

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19174 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, на расчетные счета:

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150675 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 22 984 рублей 32 копейки»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86233 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 13 154 рублей 19 копеек»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122098 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 18 625 рублей 12 копеек»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119904 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 18 290 рублей 44 копейки»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109987 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 16 777 рублей 68 копеек»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129016 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 19 680 рублей 41 копейка;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 152964 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 23 333 рублей 49 копеек»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181208 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 27 641 рублей 90 копеек»;

в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>) №, на расчетные счета:

- ООО «Трассовик» (ИНН 

<

***>) №, открытый в ООО КБ «Мегаполис» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122642 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 18 708 рублей 10 копеек»;

- ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185150 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 28 243 рублей 22 копейки»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545170 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по счету № б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 83 161 рублей 53 копейки»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 512450 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 78 170 рублей 34 копейки»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350005 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 53 390 рублей 59 копеек»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350005 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 53 390 рублей 59 копеек»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 447216 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 68 219 рублей 39 копеек»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393422 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 60 013 рублей 53 копейки»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122125 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%) 18 629 рублей 24 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131500 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 20 059 рублей 32 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 48 661 рубль 2 копейки»;

- ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 6864 рублей 41 копейка»;

в ПАО АКБ «Авангард» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Внедорожник» (ИНН 

<

***>) №, на расчетные счета:

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177512 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83105 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 432897 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41412 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 6317 рублей 8 копеек»;

- ООО «Строитель плюс» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114215 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18 %) 17422 рублей 63 копейки»;

- ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (18%), 15 559 рублей 32 копейки»;

- ООО «СМУ №» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 292150 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

- ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Чувашском отделении № ПАО Сбербанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по накл. № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, где открыт расчетный счет ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №, на расчетные счета:

- ООО «Эверест» (ИНН 

<

***>) №, открытый в АО «Россельхозбанк» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93000 рублей 00 копеек, в графе назначение платежа указано «За ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 14 186 рублей 44 копейки»;

- ООО «Лотос» (ИНН 

<

***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский АО «Альфа-ФИО4» 

<

адрес> платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей 1 копейка, в графе назначение платежа указано «За материалы из гипса по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»;

При этом, ФИО29 лично, а также по её указанию и под ее контролем неустановленные лица, неосведомленные о ее преступной деятельности, намеренно внесли в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со статьей 169 ГК РФ ничтожными, заведомо зная о том, что договорных отношений между данными организациями не существует, указанные договоры не заключались и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств на лицевые и расчетные счета физических и юридических лиц, у них не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

Таким образом, ФИО29 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и Чувашской Республики, умышленно, из корыстных побуждений, с целью обналичивания денежных средств и использования их для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью, осуществила изготовление, хранение в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений в вышеуказанный период времени, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств с несоответствующими действительности основаниями перевода.

В судебном заседании подсудимая ФИО29 вину в совершенных преступлениях признала полностью, в содеянном раскаялась, на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подсудимой ФИО29, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (том 15 л.д.68-71, 225-227, том 17 л.д.152-153) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в городе Чебоксары на расчетные счета подконтрольных ей фирм, специально созданных для осуществления незаконной банковской деятельности и не ведущих какой-либо иной законной предпринимательской деятельности, в том числе: ООО «Строитель плюс», 000 «Терракапзапчасть», ООО «Зодчий-М», ООО «Универсал», ООО «Эверест», ООО «Прогресс», ООО «ФИО34 технологии», ООО «Внедорожник», ООО «СМУ №», ООО «Специалист», ООО «Лотос», ООО «Трассовик», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель», поступали денежные средства клиентов - организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории Чувашской Республики и за ее пределами, нуждающихся в услугах незаконного обналичивания денежных средств, транзита денежных средств между расчетными счетами иных организаций через фирму-посредника, а также инкассации денежных средств. Всего за указанный период поступило денежных средств в размере 222 748 685,40 руб., а общая сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности (банковских операций) составила 8 278 345,81 руб. Очень сожалеет и раскаивается, что занималась незаконным обналичиванием денежных средств физических и юридических лиц, которые обращались к ней за данной услугой. Клиентов не помнит, поскольку прошло много времени. При совершении данных преступлений она использовала подконтрольные ей юридические лица и у нее находились печати и электронные цифровые подписи руководителей организаций: ООО «Строитель плюс», ООО «Терракапзапчасть», ООО «Зодчий-М», ООО «Универсал», ООО «Эверест», ООО «Прогресс», ООО «ФИО34 технологии», ООО «Внедорожник», ООО «СМУ №», ООО «Специалист», ООО «Лотос», ООО «Трассовик», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель», которые не вели ни какой предпринимательской деятельности, а использовались ею только для открытия расчетных счетов и выполнения банковских операций, для «обнальных» схем. Также в этот период составляла фиктивные платежные документы, обосновывающие проведение операций по расчетным счетам. 

В протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 чистосердечно признается и раскаивается в том, что она в период с 2016 года по 2020 год в городе Чебоксары, в том числе в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, получая на открытые в различных ФИО4 Российской Федерации расчетные счета, подконтрольных ей, специально созданных для осуществления незаконной банковской деятельности и не ведущих какой-либо иной законной предпринимательской деятельности юридических лиц, в том числе: ООО «Строитель плюс», ООО «Терракапзапчасть», ООО «Зодчий-М», ООО «Универсал», ООО «Эверест», ООО «Прогресс», ООО «ФИО34 технологии», ООО «Внедорожник», ООО «СМУ №», ООО «Специалист», ООО «Лотос», ООО «Трассовик», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель» денежные средства клиентов – организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории Чувашской Республики и за её пределами, нуждающихся в услугах незаконного обналичивания денежных средств, транзита денежных средств между расчетными счетами иных организаций через фирму-посредника, а также инкассации денежных средств. (том 14 л.д.173-174)

После оглашения протоколов допроса в качестве обвиняемой и явки с повинной, подсудимая ФИО29 их полностью подтвердила. 

Вина подсудимой ФИО29 в совершении вышеуказанных преступлений, кроме признания ею своей вины и признательных показаний, полностью подтверждается показаниями свидетелей обвинения, протоколами следственных действий, материалами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами и другими собранными по делу доказательствами, которые судом излагаются как относящиеся ко всему объему обвинения, так и отдельно по каждому эпизоду преступления.

Так, из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО65 следует, что ФИО29 ему приходится двоюродной сестрой. В 2014-2015 годах она мошенническим путем похитила у него 4 004 232 руб. 58 коп., за что осуждена Московским районный судом 

<

адрес>. При расследовании данного уголовного дела он узнал, что ФИО29 осуществляла незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств различных фирм заказчиков. Для этого она использовала фирмы, созданные ею для проведения через них незаконных банковских операций, при этом никакой деятельности эти фирмы не вели. В этой схеме последняя использовала также ООО «Специалист», которую он создал в 2015 году по просьбе ФИО29 и был там учредителем. По словам последней, в дальнейшем эту фирму он продаст и переоформит на других лиц. Создавая данную организацию, он не предполагал, что она будет использоваться в чем-то незаконном. Все необходимые для оформления документы, он передал ФИО29, которая и занималась организационными вопросами, сама заплатила необходимую сумму при регистрации. После регистрации ДД.ММ.ГГГГ ООО «Специалист», он открыл счета в ПАО «Сбербанк» и ФИО4 «Кузнецкий», ключи удаленного доступа для выполнения банковских операций с открытыми банковскими счетами передал ФИО29, по просьбе последней написал доверенность на управление ООО «Специалист» без его участия и о дальнейшей деятельности Общества ему ничего не известно. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Специалист» была переоформлена, все необходимы платежи заплатила сама ФИО29 (том 14 л.д.4-5)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО66 следует, что с ФИО29 знакома около 10 лет. В 2016 году по просьбе последней она открыла расчетный счет в КБ «Мегаполис», поскольку по словам ФИО29, ей нужна была помощь, а поступившие на её расчетный счет денежные средства, нужно будет снять и ФИО29 Она несколько раз ездила в ООО «КБ «Мегаполис», где снимала поступавшие на ее расчетный счет денежные средства и передавала их ФИО29, за это последняя давала ей от 3 000 до 5 000 руб. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась руководителем ООО «Универсал». Стать им её попросила также ФИО29, которая предоставила ей документы, которые она подписала. По словам последней – это было на время, в последующем руководство Обществом будет переоформлено на другого человека. ООО «Универсал» имел расчетный счет в ПАО «Сбербанк», которым она имела право распоряжаться. По указанию ФИО29 она с расчетного счета Общества снимала денежные средства и передавала их последней. Кто вел бухгалтерию общества, не знает. В октябре 2016 года ей стали звонить из службы судебных приставов, она об этом рассказала ФИО29 и попросила вывести её из руководства ООО «Универсал», что в том же месяце ФИО29 и сделала. (том 14 л.д.23-25)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 следует, что в 2012-2013 годах познакомился с ФИО29 и ФИО67 Через некоторое время он сообщил ФИО67, что хочет открыть юридическое лицо для занятия предпринимательской деятельностью, на что последняя предложила ему помочь в этом. По её указанию он подготовил пакет документов и она же консультировала его при подаче заявления в налоговый орган. В созданном Обществе он был руководителем, офис располагался в нескольких местах, в том числе по адресу: 

<

адрес>«А», бухгалтером была ФИО67, у которой была печать Общества, она же вела операции по расчетному счету, поскольку он в бухгалтерии ничего не понимал, был ключ доступа к расчетному счету. Основным видом деятельности Общества, было производство ФИО34 работ. Поскольку дохода не было, осенью или зимой 2014 года он решил продать или ликвидировать Общество, для этого обратился к ФИО67 Все документы готовил через нее. Кому было продано Общество, он не помнит. (том 14 л.д.29-31)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО29 учредил ООО «Зодчий-М», для этого он лично обратился в ИФНС по городу Чебоксары, предъявил паспорт и представил комплект документов, подготовленный ФИО29, последняя же оплатила государственную пошлину. Он являлся учредителем и руководителем Общества. ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по городу Чебоксары зарегистрировало ООО «Зодчий-М», присвоив ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>. После регистрации Общества и открытии банковских счетов, всю информацию он передал ФИО29 и после этого никакого отношения к данному Обществу не имел. От ФИО29 он узнал, что Общество должно было вести деятельность в сфере строительства, но ни об одном заключенном договоре, фактах выполнения каких-либо обязательств или ФИО34 работах ему не известно. О том, что ФИО29 планировала использовать Общество в своей преступной деятельности, он не знал, последняя его в эти планы не посвящала. В качестве юридического адреса Общество в регистрирующих документах значилось по адресу: 

<

адрес>. Никаких переговоров ни с кем в качестве директора ООО «Зодчий-М» (заказчиками, покупателями, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками, иными контрагентами и иными лицами), он не вел. Печать ООО «Зодчий-М» хранилась у ФИО29 После регистрации Общества, он по просьбе ФИО29 в офисе Россельхозбанка, подписав соответствующие документы, получил 100 000 руб. и передал их там же ФИО29 (том 14 л.д.32-37)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что с ФИО29 знакома с девяностых годов. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе ФИО29 зарегистрировала ООО «Специалист» (ИНН 

<

***>). Весь комплект документов для регистрации данного Общества был подготовлен ФИО29 и она в данном Обществе выступала в качестве руководителя и единственного учредителя. Государственную пошлину при регистрации Общества оплатила ФИО29 После регистрации Общества и открытия банковских счетов, всю информацию и печать Общества она передала ФИО29 и после этого никакого отношения к Обществу не имела. От ФИО29 она узнала, что ООО «Специалист» должно было вести деятельность в сфере строительства. Адрес регистрации ООО «Специалист» в документах был указан по месту её регистрации: 

<

адрес>, но фактически оно там не располагалось. В качестве директора ООО «Специалист» она с заказчиками (покупателями), подрядчиками (субподрядчиками), поставщиками, иными контрагентами и иными лицами переговоров не вела. Печать ООО «Специалист» хранилась у ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ Общество по её инициативе ликвидировано. Аналогичным образом по просьбе ФИО29 она ДД.ММ.ГГГГ учредила ООО «Террапакзапчасть» (ИНН 

<

***>). Весь комплект документов для регистрации Общество был подготовлен ФИО29, которой данное Общество необходимо было для работы, для какой именно последняя не уточняла. В данном Общества она была руководителем и единственным учредителем. ФИО29 же оплачивала государственную пошлину при регистрации Общества. После регистрации Общества и открытия банковских счетов, всю необходимую информацию и печать Общества она передала ФИО29 По словам последней, ООО «Террапакзапчасть» должно было вести деятельность в сфере строительства. Юридический адрес ООО «Террапакзапчасть» в регистрирующих документах был указан адрес ее регистрации: 

<

адрес>, но там оно фактически никогда не располагалось. Никаких переговоров с заказчиками (покупателями), подрядчиками (субподрядчиками), поставщиками, иными контрагентами и иными лицами она не вела. Кто фактически руководил ООО «Террапакзапчасть» ей не известно. Печать ООО «Террапакзапчасть» хранилась у ФИО29 Все документы, банковские карты и печать она передала ФИО29 По её инициативе ООО «Террапакзапчасть» ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ. Причиной, по которой она пошла на поводу ФИО29, были трудности с деньгами, поскольку серьезно болела её старшая дочь, которая ДД.ММ.ГГГГ скончалась. За регистрацию каждого юридического лица ФИО29 платила ей по 10 000 руб. (том 14 л.д.38-46)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 следует, что в 2016 году по просьбе ФИО29, он организовал ООО «СМУ №», где был учредителем и руководителем. Весь комплект документов для регистрации юридического лица подготовила ФИО29, которые он в дальнейшем представил в ИФНС России по городу Чебоксары. По словам ФИО29, данное Общество ей было необходимо для ведения ремонтных и ФИО34 работ. Государственную пошлину за регистрацию Общества оплатила ФИО29 В дальнейшем ИФНС по городу Чебоксары зарегистрировало ООО «СМУ №», присвоив ИНН 

<

***>. За это ФИО29 ему передала 5000 руб. После регистрации Общества и открытия банковских счетов, он всю документацию и печать Общества передал ФИО29 За тем, он с последней в офисе нотариуса ФИО68 по адресу: 

<

адрес>, оформили доверенность на представление его интересов ФИО29 После этого он никаких решений в деятельности Общества не принимал и никакого отношения к нему не имел, не видел ни одного сотрудника данного Общества и не знает, кто вел бухгалтерский учет, где располагался офис Общества. В 2021 году ООО «СМУ №» было ликвидировано. Никаких переговоров в качестве директора ООО «СМУ №» с заказчиками (покупателями), подрядчиками (субподрядчиками), поставщиками, иными контрагентами и иными лицами, он не вел. Несколько раз по просьбе ФИО29 он снимал денежные средства в кассах ФИО4, а также в банкоматах со счета ООО «СМУ №» и передавал их ФИО29, за снятие наличных последняя ему платила 1% от снятой суммы. Аналогичным образом, по просьбе ФИО29, он в 2018 году организовал ООО «Эверест», где был учредителем и руководителем. Весь комплект документов для регистрации юридического лица подготовила ФИО29 По словам последней, Общество ей было необходимо для работы в сфере строительства и ремонтных работ. Для регистрации Общества, он обратился в ИФНС по городу Чебоксары, предъявил паспорт и комплект документов, подготовленный ФИО29, последняя же сама оплатила государственную пошлину. Решением ИФНС по городу Чебоксары, ООО «Эверест» было зарегистрировано с присвоением ИНН 

<

***>. За это ФИО29 передала ему 2000 руб. После регистрации Общества и открытия банковских счетов, он всю документацию и печать Общества передал ФИО29, затем с последней поехали к нотариусу ФИО69 и в её офисе по адресу: 

<

адрес>, оформили доверенность на представление его интересов ФИО29 После этого, он никаких решений в деятельности Общества не принимал и никакого отношения к нему не имел, не видел ни одного сотрудника данного Общества и не знает, кто вел бухгалтерский учет, где располагался офис Общества. Никаких обязанностей в ООО «Эверест» он не выполнял, а в 2021 году Общество было ликвидировано. (том 14 л.д.49-57)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 следует, что по просьбе ФИО29, он в конце октября 2016 года организовал ООО «Строитель плюс» и ООО «Внедорожник», где выступал в качестве учредителя и руководителя. Весь комплект документов для регистрации юридических лиц подготовила ФИО29 и он вместе в посолидней представил их в ИФНС России по городу Чебоксары. По словам ФИО29, на счета этих Обществ будут поступать денежные средства, которые он должен будет снимать в ФИО4 или банкомате, а за каждое снятие денег, он будет получать 1% от снятой суммы. Никаких сотрудников в указанных Обществ он никогда не видел и ФИО29 ни с кем его не знакомила. После того как ООО «Строитель плюс» и ООО «Внедорожник» были зарегистрированы, он с ФИО29 в ФИО4 открыли расчетные счета. Все документы, а также печати Обществ, ФИО29 забрала себе. О дальнейшей деятельности ООО «Строитель плюс» и ООО «Внедорожник», ему ничего не известно. Примерно 2-3 раза в месяц он по предварительному звонку ФИО29 приезжал к какому-либо ФИО4, последняя передавала ему банковскую карту одного из вышеуказанных Обществ, он снимал деньги в том размере, который говорила ФИО29 и передавал последней, за это от ФИО29 получал 1% от снятой суммы. Сколько раз, где и какую сумму денег он всего снял, не помнит. В 2021 году ООО «Строитель плюс» и ООО «Внедорожник» были ликвидированы. (том 14 л.д.58-63)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО70, менеджера по продажам в АО «Альфабанк» следует, что с ФИО29 познакомилась в 2014-2015 годах, она была клиентом ФИО4, который в то время располагался по адресу: 

<

адрес>. По словам ФИО29, она была бухгалтером и вела бухгалтерию различных фирм. Также ФИО29 ей представлялась финансовым директором ряда фирм, для работы которых ей необходимо было открывать расчетные счета. Она была единственным клиентом, который открывал расчетные счета для большого количества юридических лиц. Последняя обращалась к ней для открытия счетов для ООО «Лотос», ООО «Зодчий-М», ООО «Трассовик» и ряда других, которых не помнит. На тот момент она была рада, что ФИО29 сотрудничает с ней и с её помощью она выполняла план по открытию счетов и план по получению комиссионного дохода ФИО4, установленные Администрацией ФИО4. При этом она не предполагала, что расчетные счета, открываемые ФИО29, использовались ею в деятельности по обналичиванию денежных средств. Никакого вознаграждения от ФИО29 она не получала. (том 14 л.д.65-67, 75-84)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО64 следует, что ФИО29 была подругой ее мамы, а также является её крестной матерью. В 2016 по 2019 годы она обучалась в ФИО33 экономико-технологическом колледже и один раз проходила у ФИО29 практику. По окончанию производственной практики ФИО29 ей подписала все необходимые документы, в том числе дневник, поставив оттиск печати ООО «Террапакзапчасть». Во время производственной практики по просьбе ФИО29 она вносила информацию о банковских выписках различных организаций в программу 1 С «Бухгалтерия», все указания ей давала ФИО29 Также, по просьбе ФИО29 она открыла как физическое лицо счет в ФИО4 «Тинькофф», а банковскую карту с документами и кодами доступа передала последней, сама данной картой она не пользовалась. В дальнейшем в 2019 или 2020 году она закрыла данный счет. Кроме того, по просьбе ФИО29 она давала ей свою банковскую карту ПАО Сбербанк с кодом доступа и один раз она сняла 100 000 руб. и передала их ФИО29 О том, что последняя обналичивала денежные средства и для этого использовала её банковские карты, не знала. (том 14 л.д.71-74)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО71 следует, что с ФИО29 училась в школе, последняя была подругой её матери, у неё с ФИО29 сложились доброжелательные отношения. В ходе общения ФИО29 высказывалась, что ей должны «закинуть деньги», «деньги поступили на счет», «мне надо обналичить деньги». (том 14 л.д.82-84)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО72 следует, что в конце 2013 года по просьбе знакомой ФИО29 он зарегистрировал ООО «Универсал», где был учредителем и руководителем предприятия. Последняя подготовила пакет документов для постановки Общества на учет, оплатила государственную пошлину, а он их представил в ИФНС России по городу Чебоксары для регистрации. Решением налогового органа ООО «Универсал» было зарегистрировано с присвоением ИНН 

<

***>. После этого он с ФИО29 поехали в ФИО4, где он открыл расчетный счет, затем все документы и печать Общества он передал ФИО29, а далее у нотариуса в офисе по адресу: 

<

адрес>, они оформили доверенность на представления его интересов ФИО29, а также соответствующую доверенность в простой письменной форме он оформил в ФИО4. После этого он никаких решений в деятельности Общества не принимал, всем занималась ФИО29 За вышеуказанные действия ФИО29 ему обещала в последующем ежемесячно платить 5 000 руб., но обещания не сдержала. В 2021 году ООО «Универсал» было ликвидировано. При прослушивании аудиозаписи телефонных переговоров абонентского номера 

<

***> узнает голос ФИО29, в том числе: на записи от ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 08 мин., где он разговаривает с последней, сообщает о его вызове к следователю, при этом ФИО29 его уговаривала не ехать на допрос; на записи от ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 45 мин., где он рассказывает ФИО29, что на допросе следователь ФИО31 спрашивала об оборотах денежных средств на расчетных счетах ООО «Универсал», а ему было известно о хозяйственных операциях по обороту денежных средств; на записи от ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 41 мин., где ФИО29 его уговаривает не ехать на допрос к следователю, а в тот вечер последняя передала ему 5000 руб.; на записях от ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 01 мин. и ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 49 мин., от ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 52 мин., где ФИО29 его уговаривает не ехать на допрос к следователю; на записи от ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 03 мин., где ФИО29 его уговаривает не давать правдивые показания в ходе допроса; записи от ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 36 мин. и ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 17 мин., где ФИО29 его уговаривает дать ложные показания о том, чтобы он и ФИО35 якобы отвозили денежные средства в размере 970 000 руб. ФИО36. (том 14 л.д.108-115)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО73 следует, что по просьбе ФИО29 он в октябре 2011 года зарегистрировал ООО «Прогресс», где был учредителем и руководителем. Подробности не помнит. Весь комплект документов, который он передавал сотруднику ИФНС, подготовила ФИО29, которая также оплатила государственную пошлину. После регистрации Общества и открытия банковских счетов в ФИО4, он всю документацию и печать ООО «Прогресс» передал ФИО29, затем с последней у нотариуса оформили какие-то документы и после этого он никакого участия в деятельности Общества не принимал, всем занималась ФИО29 По словам ФИО29, деятельность Общества была связана со ФИО34 материалами. За вышеуказанные действия ФИО29 ежемесячно ему обещала в последующем платить 5000 руб., но этого не делала. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс» было ликвидировано. (том 14 л.д.119-120, 121-126)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО74 следует, что в 2016 году занимался благоустройством рекреационной зоны АБС-электро, выполняя укладку асфальта, монтаж памятника, электроосвещения. По поводу расчетов с ООО «СПБ Гамма» по факту поступления 

<

***> руб. за эмаль на счет ООО «Зодчий М» и 90 000 руб. за бочки металлические на счет ООО «Внедорожник» поясняет, что данные сделки имели место быть. ООО «СПБ Гамма» занималось переработкой лакокрасочных изделий не подлежащих реализации в связи истечением срока годности, а ООО «Зодчий М» приобрели данные изделия и тару для них в виде металлических бочек. (том 14 л.д.160-167, том 15 л.д.137-138)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО75 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ является учредителем и руководителем ООО «Лотос». В марте 2018 года он обратился к знакомой ФИО29, чтобы та вела бухгалтерский учет и передал ей все документы, электронную цифровую подпись ООО «Лотос», а также ключи от «ФИО4-клиента». Последняя без его участия могла осуществлять финансовые операции. (том 14 л.д.188-192)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО76 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся одним из учредителей и руководителем ООО «СМУ №». Денежные средства от ООО «ТАТКОМПЛЕКТ» в сумме 8 030 309,34 руб. за электрооборудование в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ГУП ЧР «Чувашский республиканский коллектор учебно-наглядных пособий» в сумме 317 437,25 руб. за ремонт по договору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от АО «Чувашская энергосбытовая компания» в сумме 182 672,05 руб. поступили на счет ООО «СМУ №» в период его работы. ФИО29 к деятельности его Общества не имела никакого отношения. Данные поступления были в рамках реальных хозяйственных операций и никакого отношения к незаконной банковской деятельности ФИО29 не имеют. Также он является соучредителем и заместителем директора ООО «СТС», непосредственно участвует в общем руководстве данной организации. Насколько помнит, ООО «Строитель Плюс» и ООО «ФИО34 технологии» выполняли какие-то субподрядные работы. Он как руководитель ООО «СТС» и ООО «СМУ №» никогда не пользовался услугами ФИО29 по обналичиванию денежных средств. (том 15 л.д.139-140)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО77 следует, что с 2013 года по февраль 2016 года замещал должность заместителя начальника производственно-технического ФИО84 ООО «ФИО34 технологии». Денежные средства от «Городской детской больницы № 

<

адрес>» в сумме 1 916 542,30 руб. и от «Финуправления администрации 

<

адрес>) (МБДОУ «ЦРР - Детский сад № «Дворец детской радости» 

<

адрес>) в сумме 11 359,06 руб., поступили от реально выполненных сделок. Он как физическое лицо и как руководитель ООО «АН Вертикаль» никогда не пользовался услугами ФИО29 по обналичиванию денежных средств. (том 15 л.д.141-142)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО78 следует, что является единственным учредителем и руководителем ООО «СПБ Гамма», которое занимается переработкой лакокрасочных изделий не подлежащих реализации для последующей реализации под своей маркой. В рамках данной хозяйственной деятельности они у ООО «Зодчий М» приобрели эмаль, перечислив им на расчетный счет 

<

***> руб. Также ООО «Внедорожник» поставил Обществу тару для упаковки их продукции (металлические бочки), за это на расчетный счет ООО «Внедорожник» они перечислили 90 000 руб. Бухгалтерские документы по вышеуказанным сделкам не сохранились. По поводу перечисления денежных средств в сумме 3 284 760,00 руб. от ООО «СТРОЙМОНТАЖ» назначение платежа «за эмаль» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что был свидетелем исполнения договора поставки эмали ООО «Зодчий М» в ООО «СТРОЙМОНТАЖ» 

<

адрес>. Сам договор поставки он не видел. ООО «СПБ Гамма» никогда не пользовалось услугами ФИО29 по обналичиванию денежных средств. (том 15 л.д.141-142)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО79 следует, что с 2008 года является учредителем и руководителем ООО «Арка». Денежные средства на счет ООО «ФИО34 технологии» в сумме 1 490 000 руб. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Арка» выплачены за выполненные субподрядные работы. (том 15 л.д.150-153)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО80 следует, что с 2004 года до 2019 года являлся учредителем и руководителем ООО «Промпроектстрой» (ИНН 

<

***>). В 2019 году он вышел из состава учредителей Общества и к его деятельности не имел никакого отношения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены 1 338 302,80 руб. с банковского счета ООО «Промпроектстрой» на расчетный счет ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №***2433, открытый в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-ФИО4». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 209 575,70 руб. с банковского счета ООО «Промпроектстрой» на расчетный счет ООО «Зодчий М» (ИНН 

<

***>) №***1475, открытый в Чувашском РФ АО «Россельхозбанк». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 72 000 руб. с банковского счета ООО «Промпроектстрой» на расчетный счет ООО «ФИО34 технологии» (ИНН 

<

***>) №***8197, открытый в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк» для минимизации налоговой ФИО33 на счета организации ФИО29 по договоренности с последней, точнее это планировалось, однако на деле получилось совсем наоборот. Налоговый орган данные суммы не учла в качестве затрат и минимизировать налоговую ФИО33 не получилось. С ФИО29 была договоренность о том, что та себе оставляла 6 % от перечисленных сумм. Однако, что касается указанных сумм, ФИО29 ему вернула не всё. При рассмотрении дела в суде, он от материальных претензий к ФИО29 отказался, «простил» ей данный долг, претензий к ФИО29 не имеет. (том 16 л.д.161-162)

Помимо вышеуказанных доказательств, а также свидетельских показаний по делу, вина ФИО29 в совершении указанных преступлений подтверждается и иными доказательствами, представленными сторонами и исследованными в ходе судебного следствия в соответствии со статьей 285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:

- протоколами от 16, 18 и ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: DVD-R диск (рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ), DVD-R диск (рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ) и DVD-R диск (рег. №с от ДД.ММ.ГГГГ) с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» ФИО29 по номеру «№» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по номеру «№» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на аудиозаписях телефонных разговоров ФИО29 зафиксированы разговоры последней о незаконной банковской деятельности, изготовлении фиктивных бухгалтерских и платежно-финансовых документов (том 13 л.д.127-179, 182-200, 203-244), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 13 л.д.180, 201, 245, том 14 л.д.193-197); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения о движении денежных средств, в том числе: из Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Внедорожник» (том 4 л.д.14-28); филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Зодчий М» (том 4 л.д.33-34); Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО34-монтажное управление №», ООО «Эверест», ООО «Зодчий М», ООО «ФИО34 технологии» (том 4 л.д.50-193); ПАО КБ «Восточный» № И-ПФ-4479 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Строитель Плюс» (том 4 л.д.201-206); ПАО «НБД-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Лотос» (том 4 л.д.211-212); ООО КБ «Мегаполис» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО34-монтажное управление №» (том 4 л.д.216-217); АО «Альфа-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Внедорожник», ООО «Зодчий М», ООО «Лотос», ООО «Террапакзапчасть», ООО «Эверест», ООО «Специалист», ООО «Строитель Плюс», ООО «ФИО34-Монтажное управление №», ООО «Универсал» (том 5 л.д.21-23); ПАО КБ «Восточный» № И-ПФ-4305 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО34 технологии» (том 5 л.д.66-67); ПАО «Сбербанк» № ЗНОО13370275 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФИО34 технологии», ООО «Прогресс», ООО «Лотос», ООО «Универсал», ООО «Специалист», ООО «Внедорожник», ООО «Зодчий М», ООО «ФИО34-монтажное управление №» (том 5 л.д.116-117); АО «Тинькофф ФИО4» № КБ-20112020.00385 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Лотос», ООО «Специалист», ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Зодчий М» (том 5 л.д.130-132); АО «ФИО4» № РС-28314 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Лотос» (том 5 л.д.139-141); ПАО ФИО4 «Кузнецкий» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Прогресс», ООО «Универсал», ООО «Специалист» (том 5 л.д.189-232, том 6 л.д.1-180); ПАО АКБ «Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Внедорожник» (том 6 л.д.199-261); Филиала «Центральный» ФИО4 ВТБ (ПАО) в городе Москве № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Зодчий М» (том 7 л.д.5-6); АО «Альфа-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Трассовик» (том 7 л.д.43-44); ООО КБ «Мегаполис» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Трассовик» (том 7 л.д.55-70); ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Лотос», ООО «Строитель Плюс» (том 7 л.д.77-78); ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Трассовик» (том 7 л.д.176-177), согласно которым на расчетные счета вышеуказанных предприятий, подконтрольных ФИО29, поступали денежные средства, полученные последней от незаконной банковской деятельности, изготовления фиктивных бухгалтерских и платежно-финансовых документов (том 13 л.д.203-245), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д.193-197); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии платежных документов представленных банками, в том числе: АО «Альфа-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Внедорожник», ООО «Зодчий М», ООО «Лотос», ООО «Террапакзапчасть», ООО «Трасовик», ООО «Эверест», ООО «Специалист», ООО «Строитель Плюс», ООО «Универсал» (том 8 л.д.14-50); ПАО ФИО4 «Кузнецкий» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО Универсал (том 8 л.д.176-178); ПАО ФИО4 «Кузнецкий» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Специалист» (том 8 л.д.187-197); ПАО «Сбербанк» №Е/0161516311 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СМУ №», ООО «ФИО34 технологии», ООО «Прогресс», ООО «Внедорожник», ООО «Универсал», ООО «Специалист», ООО «Зодчий М» (том 9 л.д.78-103); АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Зодчий М» (том 9 л.д.113-119); АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эверест» (том 9 л.д.124-131); ПАО «НДБ-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Лотос» (том 9 л.д.141-143); ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Внедорожник» (том 9 л.д.153-161); ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Террапакзапчасть» (том 9 л.д.171-183); ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Внедорожник» (том 9 л.д.193-201); ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Внедорожник» (том 9 л.д.210-213), согласно которым на счета вышеуказанных предприятий, подконтрольных ФИО29, поступали денежные средства, полученные последней от незаконной банковской деятельности, изготовления фиктивных бухгалтерских и платежно-финансовых документов (том 11 л.д.13-44), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 14 л.д.193-197); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения ИФНС по городу Чебоксары № №.09-22/00708ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СМУ №», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Трассовик», ООО «ФИО34 технологии», ООО «Прогресс», ООО «Внедорожник», ООО «Универсал», ООО «Специалист», ООО «Строитель Плюс», ООО «Террапакзапчасть», ООО «Лотос», ООО «Зодчий М», ООО «Эверест», ООО «Строитель» о регистрации и постановке на налоговый учет указанных предприятий, подконтрольных ФИО29, в налоговом органе (том 10 л.д.13-44), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 14 л.д.193-197); 

- согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, поступившая на расчетные счета организаций, указанных в экспертной задаче, за исключением внутренних и взаимных перечислений между указанными организациями, пополнение с карт исследуемых организаций, перевод собственных средств, пополнение счета, поступивших возвратов денежных средств от подконтрольных ФИО29 организаций и иных лиц, а также возврата денежных средств из ФИО4 в связи с закрытием счета, банковских комиссий, налоговых обязательств, иные поступления, а также суммы денежных средств от реально выполненных работ (услуг), всего составила 222 748 685,40 руб. Общая сумма дохода, полученного в результате осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии если процент комиссионного вознаграждения, составил от суммы денежных средств, поступавших на расчетные счета ООО «Лотос» в размере 10 %, ООО «Зодчий М» в размере 6 %, ООО «Внедорожник» ООО «Прогресс», ООО «ФИО34-монтажное управление №», ООО «Специалист», ООО «Спецстройконтроль», ООО «Строитель Плюс», ООО «Строитель», ООО «ФИО34 технологии», ООО «ТерраПакЗапчасть», ООО «Трассовик», ООО «Универсал», ООО «Эверест» - в размере 3 % (за исключением внутренних и взаимных перечислений между указанными организациями, пополнения с карт исследуемых организаций, перевода собственных средств, пополнения счета, поступивших возвратов денежных средств от подконтрольных ФИО29 организаций и иных лиц, а также возврата денежных средств из ФИО4 в связи с закрытием счета, банковских комиссий, налоговых обязательств, иные поступления, а также суммы денежных средств от реально выполненных работ (услуг)) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 24 779 171,92 руб. (том 16 л.д.169-250, том 17 л.д.1-80). 

Исходя из обстоятельств совершенных преступлений, поведения подсудимой во время и после их совершения, учитывая, что на стадии предварительного следствия она последовательно рассказывала об обстоятельствах дела, в судебном заседании на заданные вопросы отвечала по сути, принимая во внимание, что ФИО29 под наблюдением у врача-психиатра не состоит (том 15 л.д.79), поэтому у суда оснований сомневаться во вменяемости подсудимой не имеется.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, представленные стороной обвинения, судом проанализированы, они согласуются между собой, дополняют друг друга в деталях и являются допустимыми, достоверными, поэтому суд считает их соответствующими фактическим обстоятельствам дела и они уличают подсудимую в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, доказанности вины подсудимой ФИО29 в совершении вышеуказанных преступлений.

У суда отсутствуют основания сомневаться в достоверности и допустимости представленных стороной обвинения доказательств, поскольку они получены в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Все оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты которых органом предварительного следствия, надлежащим образом и в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, были проверены и закреплены путем проведением процессуальных действий. При проведении оперативно-розыскных мероприятий никаких нарушений закона не было допущено, они проведены на основании постановлений об их проведении в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий, информация и документы, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий были осмотрены и приобщены к материалам настоящего уголовного дела в качестве вещественных доказательств, они отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, в связи с чем указанные материалы и доказательства, полученные с их использованием, судом признаются достоверными и кладутся в основу обвинительного приговора.

Таким образом, признания ФИО29 виновной в преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности, суд её действия квалифицирует: 

- по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере; 

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, приобретение, хранение в целях использования или сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации), а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

К такому выводу суд пришел исходя из обстоятельств происшедшего, показаний подсудимой, свидетелей обвинения и действий подсудимой на месте совершения преступлений и после их совершения. Все вышеизложенные доказательства подтверждают виновность ФИО29 и никаких сомнений у суда не возникает. 

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, в силу статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

ФИО29 на момент совершения вышеуказанных преступлений не судима (том 15 л.д.80), по месту отбывания наказания руководством исправительного учреждения характеризуется посредственно (том 15 л.д.128-129), председателем ФИО84 по тюремному служению Алатырской епархии - положительно (том 19 л.д.5), по месту работы руководителем ООО «Зодчий М» характеризуется с положительной стороны (том 15 л.д.130), занимается благотворительностью (том 15 л.д.134-136), на учете у врача-нарколога не состоит (том 16 л.д.78). 

Явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает смягчающим наказание ФИО29 обстоятельством. Кроме того, к данным обстоятельствам суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации относит полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, принесение извинений участникам процесса в судебном заседании за совершенные преступления, занятие благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО29, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Подсудимой ФИО29 совершены умышленные преступления в сфере экономической деятельности, которые отнесены законом одно к категории средней тяжести, а второе к категории тяжкого, имеющие распространенность в обществе и представляющие общественную опасность.

Суд с учетом вышеизложенных характеризующих данных о личности подсудимой, конкретных обстоятельств совершенных преступлений, смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, и то, что она совершила преступления в сфере экономической деятельности, связанные с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, свидетельствует об их опасности для общества, поэтому с целью её исправления и предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости суд считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы на определенный срок, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа по эпизоду незаконной банковской деятельности и со штрафом по эпизоду неправомерного оборота средств платежей. 

Суд не назначает ФИО29 альтернативные виды наказания, предусмотренные санкцией статей 172, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как при их назначении, по мнению суда, не будут достигнуты задачи и цели уголовного наказания за совершенные ей преступления. Суд считает, что альтернативные виды наказания не возымеют должного воздействия по исправлению осужденной.

Оснований для применения к ФИО29 положений статей 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд исходя из обстоятельств дела не находит, исключительных обстоятельств, предусмотренных этими статьями, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, не имеется таковых и в материалах дела. 

При определении размера наказания ФИО29 суд учитывает семейное и имущественное положение осужденной, состояние её здоровья и членов её семьи. Кроме того, суд с учетом фактических обстоятельств дела, при которых подсудимой ФИО29 были совершены два преступления в сфере экономической деятельности, связанные с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, одно из которых средней тяжести, а второе тяжкое, а также степень их общественной опасности и распространенности, не находит достаточных оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Окончательное наказание ФИО29, суд назначает по правилам частей 3-5 статьи 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения наказаний.

Учитывая, что наказание ФИО29 назначается в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании части 2 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в отношении ФИО29 следует избрать меру пресечения до вступления приговора в законную силу в виде заключение под стражу.

Поскольку ФИО29 совершила тяжкое преступление, то в соответствии с требованиями пункта «б» части 2 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывание наказания ей суд назначает в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации в срок отбывания наказания следует зачесть время содержания ФИО29 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с зачетом отбытого наказания по приговору Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о судьбе изъятых по делу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81, пунктом 2 части 1 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявлений о возмещении процессуальных издержек не поступило. Адвокат ФИО82 защиту подсудимой ФИО29 осуществляла по соглашению, в связи с чем, вопрос о взыскании процессуальных издержек, судом не обсуждался.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 299, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО29 виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (ОДИН) год;

- по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года, со штрафом в размере 150 000 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) руб.

На основании части HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=A9D4DA689385BA7180D15CC9337865020E8C346721EFD3EFC3A62C9E90058A0D64F59B342333FEE877D722B580D21AD3161244A5678E40C9I1K1O" 3,4 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ФИО29 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (ДВА) года 6 (ШЕСТЬ) месяцев, со штрафом в размере 150 000 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) руб.

На основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения к вновь назначенному наказанию, наказание назначенного по приговору Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ФИО29 назначить в виде лишения свободы на срок 6 (ШЕСТЬ) лет 4 (ЧЕТЫРЕ) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 000 (СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ) руб.

Избрать в отношении ФИО29 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключение под стражу, заключив её под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО29 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания под стражей ФИО29 с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Зачесть ФИО29 в срок отбытия наказания наказание, отбытое по приговору Московского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу - сведения из: Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, Филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО КБ «Восточный» № И-ПФ-4479 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «НБД-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО КБ «Мегаполис» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО КБ «Восточный» № И-ПФ-4305 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» № ЗНОО13370275 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Тинькофф ФИО4» № КБ-20112020.00385 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ФИО4» № РС-28314 от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО ФИО4 «Кузнецкий» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО АКБ «Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ, Филиала «Центральный» ФИО4 ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО КБ «Мегаполис» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Альфа-ФИО4» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО ФИО4 «Кузнецкий» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО ФИО4 «Кузнецкий» № от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Сбербанк №Е/0161516311 от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО «НДБ-ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, ИФНС по городу Чебоксары №.09-22/00708дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д.193-197), хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осуждённый также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения иными участниками процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционное представление, подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно. При этом осуждённый вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам, отказаться от защитников либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. О своём желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осуждённому необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде в срок, установленный для подачи апелляционной жалобы или возражений на апелляционную жалобу или представление.

Председательствующий: Е.А. Малыгин