П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

<

адрес> 03 декабря 2025 г.

Трусовский районный суд 

<

адрес> в составе:

Председательствующего судьи Андроновой С.Н.,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора 

<

адрес> ФИО24,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката АГКА «

<

адрес>» ФИО23, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при помощнике судьи ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1 Зои ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

адрес> ССР, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, не трудоустроенной, разведенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее судимой,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка №

<

адрес> по ст.322.2 УК Российской Федерации с учетом положений ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление в сфере экономики, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, у ФИО1 и неустановленных лиц, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При этом, в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификат, был намечен преступный план действий, согласно которому ФИО1 совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельной производство, планировали осуществлять поиск и привлечение женщин-владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал для незаконного получения денежных средств, полагающихся последним в качестве дополнительных мер государственной поддержки; осуществлять оформление необходимого пакета документов, в том числе подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о целях использования средств материнского (семейного) капитала, для последующего их предоставления в Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее-ОПФР) по 

<

адрес>; разъяснять владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал процесс подготовки пакета документов, в том числе подложных документов; получать от владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал денежные средства в размере не менее 158 000 рублей, из денежных средств, выданных последним от имени Кредитного потребительского кооператива (далее-КПК) «АстраИнвестКредит» в сумме эквивалентной размеру средства материнского (семейного) капитала и обеспечивать их передачу им, с целью их распределения между собой; сопровождать владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в нотариальные конторы с целью оформления подложных обязательств, с заведомо недостоверными сведениями о целях использования средств материнского (семейного) капитала; представлять в территориальные органы ОПФР по 

<

адрес> недостоверные документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий матерей, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между КПК «АстраИнвестКредит» и держателями сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО1 и неустановленные лица, осознавая, что для реализации их совместного преступного умысла, необходимы лица, имеющие право на средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также лица, готовые совершать фиктивные гражданско-правовые сделки, необходимые для получения путем обмана средств материнского капитала под предлогом мнимого улучшения жилищных условий, поскольку в соответствии с ч. 3.1 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ) "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленного гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности"; кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации; иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, должны будут распространить объявления с информацией о деятельности КПК «АстраИнвестКредит» о получении ФИО15 для приобретения земельных участков под строительство жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала. После получения от указанных лиц согласия на хищение денежных средств Управления пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, планировали совместно подготовить мнимые свидетельства о вступлении лиц, желающих использовать средства материнского капитала в КПК «АстраИнвестКредит», мнимый договор займа между КПК «АстраИнвестКредит» и лицами, желающими использовать средства материнского капитала, а также фиктивные документы, которые свидетельствовали о мнимом намерении лиц, желающих использовать средства материнского капитала для осуществления строительства жилого дома на территории 

<

адрес>. В этой целью ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельной производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, распределив между собой роли.

Неустановленные лица согласно отведенным им ролям, должны были осуществить поиск, в том числе путем размещения в социальных сетях информацию об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, привлечение и консультацию лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ об условиях и порядке проведения обналичивания денежных средств и при получении от указанных лиц согласия, осуществлять сбор необходимых личных документов для оформления пакета документов, предусмотренный п.13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 862 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». Кроме этого, неустановленные лица в составе группы лиц с ФИО1 должны были представлять интересы лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в ОПФР по 

<

адрес>, с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и сопровождать их при оформлении документов.

ФИО1 согласно отведенной ей роли, должна была оформить пакет документов, а именно: кредитный договор (договора займа); справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ФИО15 (займом); документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации; рассказать о последствиях данных действий, сопровождать владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в нотариальные конторы с целью оформления подложных обязательств, с заведомо недостоверными сведениями о целях использования средств материнского (семейного) капитала, согласно которым последние принимали обязательства на оформление построенного на средства полученного займа жилого дома для всех членов семьи, с определением размера долей по соглашению.

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленные лица с ведома и с согласия ФИО1 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, распространили информацию в социальных сетях об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. Далее, неустановленные лица, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ОПФР по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщили Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ), которая обратилась по объявлению в социальных сетях, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, тем самым осуществили консультацию с Свидетель №5, разъяснив ей последствия незаконности получения денежных средств федерального бюджета, условия подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, заключения с КПК «АстраИнвестКредит» договора займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а так же сообщили последней о необходимости передачи в распоряжение ФИО1 и неустановленных лиц денежных средств в сумме № рублей, после перечисления на счет Свидетель №5 денежных средств от КПК «АстраИнвестКредит», а остальными денежными средствами Свидетель №5 могла распоряжаться по своему усмотрению.

Свидетель №5, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии № №, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ОПФР по 

<

адрес> и имея намерения похитить денежные средства в размере № из средств федерального бюджета Российской Федерации согласилась на условия ФИО1 и неустановленных лиц, вступив с ними в преступный сговор.

Неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в продолжение реализации их совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба ОПФР по 

<

адрес>, находясь в неустановленном месте, с целью реализации совместного с Свидетель №5 преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, неустановленным способом подготовили и заключили договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении Свидетель №5 земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, земельный участок №а, с целью создания правовых оснований для использования средств материнского (семейного) капитала, при этом достоверно зная и осознавая, что приобретаемый земельный участок не пригоден для строительства, поскольку на нем отсутствуют какие-либо коммуникации, необходимые для строительства жилого дома.

Далее, ФИО1, согласно отведенной ей роли, в целях реализации совместного преступного умысла с Свидетель №5 и неустановленными лицами, направленного на мошенничество при получении выплат в крупном размере ДД.ММ.ГГГГ подготовили и заключили договор целевого жилищного займа № между Кредитным потребительским кооперативом «АстраИнвестКредит» и Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму № содержащий ложные сведения относительно цели — на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, при этом предусмотрев в вышеуказанном договоре займа в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору — использование средств материнского капитала.

После чего, для придания законности действий ФИО1 и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПК «АстраИнвестКредит» осуществлен перевод денежных средств в сумме № на расчетный счет №, открытый в 

<

данные изъяты>» на имя Свидетель №5, из которых №, согласно предварительной договоренности, ФИО1 и неустановленным лицам за совершение ими действий, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных сведений.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 в сопровождении неустановленного лица из числа группы лиц, согласной отведенной роли, подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документ подтверждающий право на проведение работ по строительству (реконструкции) объекта, содержащие заведомо ложные сведения.

На основании данных документов должностные лица Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> под влиянием обмана приняли решение об удовлетворении заявления Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ) о перечислении денежных средств в сумме № из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет КПК «АстраИнвестКредит» №.

Полученными денежными средствами в сумме № Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО1, и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, причинив бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб в крупном размере.

В результате незаконной деятельности ФИО1 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе группы лиц по предварительному сговору, а также при участии Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ), путем обмана из Отделения пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в период времени ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата судом не установлена, были похищены денежные средства в сумме № которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ОПФР по 

<

адрес>, в крупном размере на указанную сумму.

При осмотре земельного участка, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ.

В судебном заседании подсудимая ФИО1. свою вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме, просит ее строго не наказывать, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В порядке ст. 276 УПК Российской Федерации судом исследованы показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из протокола допроса обвиняемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что она полностью признает свою вину в части совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а именно в том, что она осуществила процедуру в получения материнского капитала Свидетель №5, то есть помогла обналичить материнский капитал. С приведенными доводами Свидетель №5, и Свидетель №7, в ходе очной ставки она также согласна. Указанные показания даны ею добровольно без какого либо воздействия со стороны сотрудников полиции. Более ей пояснить нечего. Также она хочет добавить, что она не знала, что находится в розыске, от следствия она не скрывалась. №

Из оглашенных показаний ФИО1 данных ею в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что с постановлением её в качестве обвиняемого ознакомлена в полном объеме. С постановлением полностью согласна. Вину свою признает. Поддерживает ранее данные показания. От дальнейших показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказывается. №

После оглашения показаний подсудимая их подтвердила, помимо признания вины подсудимой в судебном заседании виновность ФИО1 подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия сторон показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в соответствии с доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ № она представляет интересы Отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> №, состоит в должности заместителя начальника юридического отдела. Ей известно, что сотрудниками ОПФР по 

<

адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. В этой связи те обращались в правоохранительные органы с информационными письмами. Также те сообщали в правоохранительные органы по фактам, где некредитные организации, в том числе кредитно-потребительские кооперативы выдавали денежные займы лицу под средства материнского капитала. На все их обращения те получали ответ от правоохранительных органов, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется. Их специалистами перечень предоставляемых лицом документов, на распоряжение средствами материнского капитала проверяется тщательно, с направлением всех необходимых запросов в государственные и муниципальные органы. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения выдан материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании личного заявления Свидетель №5 Далее ДД.ММ.ГГГГ подано в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив необходимый пакет документов. На основании представленных документов, в том числе и на основании наличия договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Кредитным потребительским кооперативом «АстраИнвестКредит» и Свидетель №5 на сумму №, содержащий ложные сведения относительно цели – на улучшение жилищных условий: на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заявление Свидетель №5 удовлетворено в соответствии с решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере №. Далее ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, осуществлен перевод денежных средств в сумме № на расчетный счет № КПК «АстраИнвестКредит» в счет погашения задолженности по ФИО15 Свидетель №5 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Также от органов следствия ей стало известно, что к преступлению совершенному Свидетель №5, также причастна ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая является обвиняемой по данному уголовному делу. №

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что она проживает по адресу 

<

адрес>, со своей семьей - бабушкой ФИО3, мамой ФИО4, сестрой ФИО5, и детьми: ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ Квартиросъемщиком является бабушка, данное жилое помещение не приватизировано. Ранее она была замужем за Свидетель №1, № году она с ним развелась. Так может пояснить, что после рождения её второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ р. у неё возникло право на получение материнского капитала, однако она его не получала и за его оформлением сразу после рождения не обращалась. У неё есть знакомая по имени ФИО13, с которой они совместно обучались в вечерней школе №, она училась в другом классе, однако во время обучения они с ней вместе проводили досуг и дружили. После окончания школы периодически, через социальные сети они поддерживали с ФИО13 связь. После ей стало известно, что ее полные данные ФИО7. Так они с ней общались в соц. сетях на различные темы, в том числе и про детей, семь. И прочее, это общение носило не постоянный характер. Они с ней общались до 2021 г. однако после возбуждении в отношении неё уголовного дела она более с ней связь не поддерживает. Как-то при случайной встрече, примерно ДД.ММ.ГГГГ. она сообщила Насте, что у неё второй ребенок. ДД.ММ.ГГГГ ею были утрачены все контакты с её телефона и она начала их восстанавливать, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети "одноклассники", где они подписаны друг на друга с ФИО13, она в личном сообщении попросила ее скинуть ей ее номер телефона. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 написала ей сообщение в "одноклассниках" следующего содержания «Капитал сделать хочешь чтоль", на что она ответила "

<

данные изъяты> На тот момент она материнский капитал не оформляла и за его получением не обращалась. В брак она вступила ДД.ММ.ГГГГ., недвижимого имущества супруга нет, ранее он проживал с родителями, после стал проживать с её семьей. У неё в собственности имущества также не имеется. Также на тот момент, а именно 

<

данные изъяты> у мужа также было много кредитных обязательств, и было сложное материальное положение. Чем конкретно занимается ФИО13, где и кем работала она у нее никогда не спрашивала. В соц сети одноклассники помимо ее личного профиля под ником «ФИО13 материнский капитал» (

<

данные изъяты> она была записана как «ФИО7»), она также ей прислала заявку на дружбу с профиля «Материнский капитал ФИО13» последний визит у нее был там ДД.ММ.ГГГГ. Из этого она поняла, что она занимается материнским капиталом. Ранее ФИО13 с ней никогда на эту тему не разговаривала. В мае 2020 г. она сама позвонила ФИО13 по номеру телефона № и спросила занимается ли она материнским капиталом, на что она ответила положительно и порекомендовала его оформить, разъяснила порядок подачи документов через портал "Госуслуги", что она и сделала. Ранее, от знакомых она слышала, что можно обналичить материнский (семейный) капитал и использовать эти денежные средства, она понимала, что этот способ не совсем законный и есть люди, которые помогают в этом вопросе. Среди её знакомых есть люди, которые через ФИО13 и других лиц обналичивали материнский капитал и использовали полученные денежные средства в своих личных целях. Также к ней обращалась другая девушка (данные ее назвать не желает), которая также предлагала ей обналичить материнский капитал, получив за него денежные средства наличными, которые можно будет израсходовать по своему усмотрению, однако она выбрала ФИО13, поскольку ей больше доверяла и знала, ее. Исходя из всей этой информации, она поняла, что ФИО13 занимается обналичиванием материнского капитала аналогичным способом. Кроме того ей было известно о том, что за то, что люди приводят мамочек с материнскими капиталами к людям оказывающим услуги по их обналичиванию, можно получать вознаграждение в размере №, об этом ей потом говорила и ФИО13 в переписке в "

<

данные изъяты> Так, через портал "Госуслуги» ей пришло уведомление о том, что материнский (семейный) капитал готов и его можно получить на руки, о чем она сообщила ФИО13. Изначально в разговоре с ФИО13 она ей сказала «давай попробуем обналичить материнский капитал", каким образом ФИО13 будет это делать она не интересовалась, но у неё были материальные сложности и необходимо было выплатить хотя бы часть ФИО15, в связи с чем она нуждалась в денежных средствах. Каким образом законным способом можно получить средства за материнский (семейный) капитал она сама никогда не интересовалась, никаких законодательных актов по этому вопросу не смотрела и ни с кем не советовалась. Но из средств массовой информации слышала, что для этого должны быть какие-то условия. Она сообщила ФИО13, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал готов и его необходимо получить, в связи с этим ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 заехала за ней на своем автомобиле и они проследовали в Пенсионный фонд 

<

адрес>, где ей были выданы следующие документы: уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ В ПФР она получала указанные документы в общем порядке, заняв очередь, никто никакого содействия нам там не оказывал. За день до этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 в ходе телефонного разговора попросила скинуть ей фотографии документов посредством мобильного приложения "Вотсап", а именно: паспорта и свидетельств о рождении двоих детей, что она выполнила. Все общение с ФИО13 и переписка велась по номеру № с моего номера телефона №. Также ФИО13 попросила её взять с собой № рублей на оформление каких-то документов, каких именно не знала, однако денежных средств у нее не было, в связи с чем она ответила ей, что в наличии только кредитка и предложила оформиться в следующем месяце, когда будут деньги. В связи с отсутствием у неё денежных средств ФИО13 сказала, что оплатит сама расходы, а после заберет эти деньги. Также ФИО13 сказала взять с собой паспорт, маску и заехала за ней. ДД.ММ.ГГГГ по пути в МФЦ на 

<

адрес>, ФИО13 сказала ей открыть в ПАО "Сбербанк" расчетный счет и скинуть ей реквизиты, что ею и было сделано с помощью ФИО13 через мобильное приложение. После открытия счета она скинула ей через 

<

данные изъяты>» реквизиты сберегательного счета № открытого в Астраханском отделении № 

<

данные изъяты>". Зачем с ФИО13 ездили в МФЦ она ей не говорила, поясняя, что надо «оформляться». Ей вся эта процедура не была понятна, а ФИО13 толком ничего не объясняла, просто сказав, что она получит не все деньги, а только часть, поскольку № рублей будет удержано Пенсионным фондом, № рублей за участок земли и комиссия еще какая-то будет, в общей сложности около № рублей. Когда они приехали в МФЦ на 

<

адрес>, то очередь не занимали, талонов не брали, а ФИО13 сразу провела её к одной из кабинок, где находящиеся там парень с девушкой сразу поздоровались с ФИО13, как она поняла они ее хорошо знали, ждали ее и между ними уже существовала какая-то договоренность. За компьютером непосредственно сидела девушка, а парень находился в зале рядом с кабинкой. Никакого участия в оформлении она не принимала и о цели своего прибытия не говорила, у неё просто взяли документы дали что-то подписать. ФИО13 ей ничего не поясняла, что они там оформляют, сотрудники ее об этом тоже не спрашивали, что за документы она подписывала она не читала. Во время оформления ФИО13 и этот парень стояли рядом с кабинкой в зале и о чем то разговаривали. Как она сейчас помнит, они там оформляли документы на земельный участок, поскольку парень тоже подписывал документы. После ФИО13 отвезла её домой и сказала ждать ее звонка. В этот же день в ходе личного общения ФИО13 сказала ей через портал 

<

данные изъяты>» заказать выписку из финансовой части счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, что он и сделала, однако ей дважды пришел пустой документ, о чем она сообщила ФИО13. Хочет пояснить, что ФИО13 её везде сопровождала, она всегда сама за ней заезжала на своем автомобиле, без нее она никуда не ездила. Как она ранее поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО13 ездили в Пенсионный фонд 

<

адрес>, где она ждала её в машине, а она получала сертификат на материнский капитал. После того как ФИО13 убедилась, что сертификат у неё на руках. Она сказала, что ДД.ММ.ГГГГ надо будет оформлять документы, она ждала звонка кого-то для подтверждения. Тогда она уже начала понимать, что на часть денег материнского капитала будет приобретаться земельный участок. Она спросила, далеко ли участок находится, так как они с мужем мечтали когда-нибудь построить дом и возможно этот участок им пригодился бы, на что она сказала, что это где-то в 

<

адрес>, но ей не за что переживать, так как них все поставлено на поток и через год она спокойно продам этот участок кому-нибудь также для оформления материнского капитала. ФИО13 вообще обладает даром убеждения и как говорят "язык подвешенный" у нее. С ее слов она поняла, что у них есть человек, который потом скупает эти участки для реализации материнских капиталов другими лицами аналогичными схемами, однако подробности она ей не рассказывала. Находясь рядом с ФИО13 во время совместных поездок и оформления документов, из ее телефонных разговоров она поняла,. что у нее много таких клиентов как она и это все поставлено на поток и она всех девушек сама сопровождает везде, все за них оформляет. Где ФИО13 работает и как все будет оформляться она ему не рассказывала, она больше старалась разговорить и отвлечь её на бытовые темы. ДД.ММ.ГГГГ она сама написала ФИО13 и спросила когда они поедут, на что она сказала ей, что ждет звонка и в голосовом сообщении попросила скинуть фотографии документов, что она и сделала. После она сообщила ей, что оформляться они поедут на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ в № часов от ФИО13 пришло сообщение о том, что якобы Пенсионный фонд запрашивает в качестве обязательства № рублей, что ей не понравилось и она стала писать ей, что у неё денег нет и раз ничего не получается, то попробуем в следующий раз. ФИО13 в голосовых сообщениях в "Вотсап" сказала ей, что эти деньги спишутся потом с суммы материнского капитала и что деньги она получит уже сегодня на руки, поэтому она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 заехала за ней и повезла её в офис какой-то фирмы на 

<

адрес>, точный адрес не знает, рядом с бульваром Победы. Они зашли в одно из офисных помещений в № жилом доме, вход туда отдельный и осуществляется с улицы, в нем находились 3 женщины. Как она поняла одна из женщин была руководителем, поскольку она сидела в отдельном кабинете и периодически к ней подходили двое других сотрудников с вопросами по деятельности. Bсе это помещение занимала одна фирма, название ее ей стало известно лишь после заключения договора - Кредитный потребительский кооператив "АстраИнвестКредит". Как она поняла. ФИО13 работала в этой фирме, поскольку она зашла, со всеми поздоровалась и свободно и непринужденно вела себя в данном коллективе. По просьбе ФИО13 она отдала ей документы, которые у неё были с собой (паспорт, свидетельства о рождении детей. 

<

данные изъяты> на неё и детей, свидетельство о браке, сертификат на материнский капитал’). У неё никто ничего не спрашивал, о цели своего визита она также никому не сообщала. Ей сказали сидеть и ждать, в это время сотрудники оформляли какие-то документы, связанные с её приходом. Она поняла, что там их уже ждали и понимали зачем они пришли. ДД.ММ.ГГГГ приехала девушка, которую ей представили именем ФИО1. Ранее она видела Зою ДД.ММ.ГГГГ когда сопровождала ФИО13 с тремя другими девушками - ее клиентками, также как и она обналичивающими материнский капитал в МФЦ. Это было после нашей поездки в ПФР, ФИО13 надо было заехать туда, а после она её отвезла домой. Она в это время просто сидела в машине, а ФИО13 и ФИО1 с тремя девушками ходили в МФЦ. Из её наблюдений может пояснить, что ФИО1 также являлась сотрудником этой фирмы, поскольку она сама контролировала и проверяла документы, которые готовились, связанные с её визитом, а также везде ли она поставила там подписи. Во время её нахождения в офисе КПК «АстраИнвестКредит» приезжала еще одна девушка из числа сотрудников этой фирмы, которая привезла такую же как она клиентку на обналичивание средств материнского капитала. ФИО1 на тот момент была примерно ростом № лет, плотного телосложения, светлые обесцвеченные короткие волосы, носит очки, не славянской внешности, приехала на автомобиле иностранного производства. Далее поясняет, что по истечение двух часов ожидания, ей сказали, что все документы готовы. Его попросили подтвердить реквизиты открытого ею ранее, по просьбе ФИО13, сберегательного счета, после чего ей на подпись дали договор потребительского займа № С0619 от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор передала ей ФИО1 и именно она контролировала где и как она проставляет подписи. Как она поняла ФИО1 в данной фирме была главнее ФИО13, поскольку руководила действиями. Кто подписывал договор от имени директора данной фирмы она не помнит, допускает, что данный договор относили куда ТОО на подпись. ФИО13 пояснила ей, что фирма в которой они находятся выдаст ей денежный займ, который потом будет перекрыт денежными средствами, поступившими из пенсионном фонда. Какая сумма вознаграждения ФИО13 за ее работу ей не было известно и она сам ей об этом не говорила. Следователем на обозрение ей предоставлена копия договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ из материалов проверки, где она подтверждает свои подписи. Такой же экземпляр договора в оригинале был выдан ей после подписания. В графе 10 Договора - в индивидуальных условиях договора потребительскою ФИО15 (займа) при этом одним из содержанием условий обеспечения своевременного и полного возврати займа Заемщик обеспечивает Займодавцу поручительство ФИО1 Зои ФИО1 в соответствии с договором поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ О том, что кто-то является поручителем по её договору ей не было известно и мне об этом не говорили. Предполагает, что ФИО1 Зоей ФИО1 являйся как раз та самая ФИО1 из числа сотрудников КПК "АстраИнвестКредит". В графе 16 данных индивидуальных условий (лист 4 Договора), а также в разделе 22. 

<

данные изъяты>» указан номер телефона Заемщика - №. однако данный номер ей не принадлежи т, это номер телефона Зои. Почему в договоре указан не её номер телефона ей не известно, предполагает, что это сделано умышленно. Сейчас она думает, что данный договор кто-то проверяет и может позвонить по указанному номеру телефона заемщика, а если это будет она, то ничего толком сказать не сможет, т.к. обстоятельств обналичивания её материнского капитала не знает. Текст договора она при подписании не читала, т.к. доверяла ФИО13 и считала ее подругой, доверяя ее словам, что они действуют по "отработанной схеме График платежей к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ она также подписывала, однако не вникала в его суть. О том, что по договору займа на дату 26 07.2021 согласно графика стоит сумма 11 505. 62 рублей как процент за использование займа ей не было известно. Примерно через 20 минут после подписания документов. ДД.ММ.ГГГГ ей на сберегательный счет поступили денежные средства в размере № рублей. ФИО13 говорила ей, что данные денежные средства поступят за минусом № рублей за обязательство в Пенсионный фонд, однако они пришли в полном размере, именно на сумму у неё и был сертификат на материнский (семейный) капитал. ФИО13 сказала, что ей необходимо пойти и снять 158 500 рублей для передачи им. С этой целью они вместе с ФИО13 пошли в отделение 

<

данные изъяты>" на 

<

адрес> находилось прямо через дорогу, в бывшем здании кинотеатра "Призыв". Находясь в отделении, через оператора, она сняла 200 000 рублей и они вернулись к машине ФИО13, где их уже ожидала ФИО1. Там она передала № рублей Зое и № рублей ФИО13 за то, что ранее она платила № рублей за неё в МФЦ (при этом находясь в МФЦ в тот день она не видела, чтобы ФИО13 оплачивала эти деньги). Как она поняла, из переданных ею Зое № рублей, часть предназначалась ФИО13, сколько именно она не поняла, сделала вывод об этом, поскольку последняя обрадовавшись сказала, что сегодня она на этот заработок купит раков. В переданные ею деньги - № рублей, со слов ФИО13, входила стоимость участка - № рублей№ для Пенсионного фонда, а остальное какая-то комиссия за перевод денег. Также ФИО1 попросила у неё 200 рублей за услуги копирования документов, которые она ей также передала. Сколько ФИО1 передала денег ФИО13 она не видела, после чего они все разошлись. На руках у неё оставалась 41 300 рублей и плюс остаток после снятия на сберегательном счете. ФИО13 предупредила её, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо будет поехать в МФЦ на 

<

адрес> фонд. Однако ДД.ММ.ГГГГ у них не получилось попасть в МФЦ. поскольку там из-за эпидемиологической ситуации по ковиду принимали только по записи. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 сообщила ей, что нужно 500 рублей, чтобы сдать документы, поскольку записи нет на ближайшие дни. Как она поняла это просто благодарность за договоренность за проход без очереди, поскольку эти деньги нужно было скинуть по номеру телефона, который она ей дала. Ей не нравилось, что с неё постоянно тянут деньги и она стала высказывать ФИО13 свое недовольство (

<

данные изъяты>), где стала говорить, что ранее она ей вообще другие суммы за все эти услуги называла. В ходе голосовых сообщений в 

<

данные изъяты>) они стали ругаться с ФИО13, поскольку она не хотела больше ничего никому платить, а она её вынуждала. Также ФИО13 говорила ей, что её еще все эти услуги дешево обошлись, поскольку остальные по № за это платят. На этот момент она уже прочитала договор займа и поняла, что она по сути взяла ФИО15 почти на 500 000 рублей у данного КПК и стала высказывать ей это, но она убеждала её, что сдать все эти документы надо срочно в эго и день и это все в её интересах, в ином случае ей придется самой выплачивать деньги КПК. А если она не хочет платить 500 рублей за проход без очереди, то буду долго сидеть и ждать. Далее ФИО13 ей переслала чьи-то сообщения о том, что нас примут и они могут подойти к №). Она согласилась. ФИО13 приехала за ней и они поехали в МФЦ на 

<

адрес> зашли. ФИО13 на входе сказала охраннику, что они по записи па 14 часов, назвала имя девушки и целенаправленно повела её к одному из окон приема документов. Имя девушки, которую назвала ФИО13 она не запомнила, но этот сотрудник МФЦ также знала ФИО13. Она передала все документы сотруднику МФЦ. но цель своего визита она не объясняла. Она понимала, что договоренность об оформлении каких-то конкретных документов уже была. Когда она подписывала, то увидела, что были оформлены документы в Пенсионный Фонд. Далее от ФИО13 в приложении "Вотсап" ей снова пришло пересланное сообщение с номером телефона №), на который она должна была перечислить 500 рублей. Через мобильное приложение "Сбербанк онлайн" она перевела по указанному номеру телефона необходимую сумму, чек об этом у неё сохранился в приложении и она предоставила его следствию. Перевод был на имя Адели ФИО25 Также она отправила скрин чека ФИО13 (

<

данные изъяты>). 14.08,2020 она написала ФИО13, что её знакомая хочет обналичить материнский капитал и что она хочет дать ей номер ФИО13, напомнив, что за таких клиентов она говорила полагается 10 000 рублей, на что ФИО13 подтвердила это (

<

данные изъяты>). Однако, обдумав хорошо, она порекомендовала своей знакомой не пользоваться услугами ФИО13, поскольку начала понимать, что в действиях ФИО13 и данной фирмы не все по закону. Однако ФИО13 после несколько раз сама спрашивала не надумала ли её знакомая обратиться. Она переживала точно ли Пенсионный фонд перечислит денежные средства в КПК "АстраИнвестКредит", где был оформлен займ, поэтому позвонила ФИО13 примерно через месяц-полтора. чтобы спросить все ли в порядке, на что она заверила её, что Пенсионный фонд перечислил денежные средства и её займ погашен. В какой сумме был погашен займ, каким образом были уплачены проценты за пользование займом ей не известно, справку о погашении займа она не получала. Также хочет добавить, что когда они ездили в МФЦ на 

<

адрес>. мне отдали договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который я в настоящее время предоставляю следствию. Исходя из данного договора следует, что она приобрела у Свидетель №3 за 30 000 рублей в собственность земельный участок с кадастровым номером № площадью №., расположенный на землях населенных пунктов - для индивидуальной жилой застройки, находящийся по адресу: 

<

адрес>. 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>. Согласно этому договору указанный земельный участок принадлежит Свидетель №3 Полагаю, что молодым человеком, который ожидал нас в здании МФЦ ДД.ММ.ГГГГ был Свидетель №3. это я поняла только сейчас. Сама с Свидетель №3 я никогда не общалась, обстоятельства продажи земельного участка не обсуждала. Подходит ли нам данный участок у меня никто не спрашивал. При этом сумма в договоре купли-продажи указана 30 000 рублей, а ФИО13 сказала мне, что за участок они отдадут с моих денег 80 000 рублей. Я думала, что на деньги материнского капитала я приобрела земельный участок, поэтому когда меня вызвали в прокуратуру 

<

адрес> я сразу позвонила ФИО13, на что она меня заверила, что это обычная процедура и всех проверяют. Я уточнила у ФИО13, правильно ли я буду говорить, что я приобрела за эти деньги земельный участок, на что она впервые за все время с мая 2020 года сообщила мне, что деньги я. якобы получила для строительства дома, что не соответствовало действительности. ФИО13 сказала, что бы я ничего не боялась и уверенно говорила, что участок я приобрела за свои средства, а строиться могу начать и через 5 лет, при этом объяснив, что строительство не начинали из-за того, что муж в командировке. Данная информация не соответствовала действительности, поскольку муж мой в командировке не был, да и строиться мы на этом участке не собирались. Мы конечно мечтали построить дом, как и любая семья, но не на полученные средства материнского капитала и не в 

<

адрес> сельского поселения Образцово-Травинский сельсовет 

<

адрес>. Супруг мой Свидетель №1 не знал, о том, что я приобрела земельный участок при обналичивании средств материнского капитала. О том, что я обналичила средства материнского капитала я сообщила мужу уже после свершившегося факта, о том, что я таким образом приобрела земельный участок я гоже сказала недавно, когда поняла что совершила что-то не законное и стала смотреть выданные мне документы Супруг был в недоумении, но это ею уже было сделано и она заверила его в том, что со слов ФИО13, все было законно. Супруг с ФИО13 не был знаком администрацию МО "

<

адрес>" и в другие органы за получением земельного участка для строительства она никогда не обращалась, поскольку строиться не собиралась. За все это время она вместе с ФИО13 вместе ездила по описанным ею в объяснениях вопросам всего 4 раза - в ДД.ММ.ГГГГ МФЦ на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в Пенсионный фонд 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на 

<

адрес> в офис КПК "АстраИнвестКредит", № в МФЦ на 

<

адрес>, Более никакие документы с её участием не оформлялись. Со слов ФИО13 она поняла, что опасаться проверок не стоит и можно вообще сославшись на то, что меня нет в городе никуда не приезжать. В ходе переписки она сказала, что ей сейчас позвонит ФИО1 и она ей все расскажет как правильно говорить. ФИО1 ей действительно позвонила и также сказала говорить уверенно, что деньги у неё на счете лежат, строиться она будет и все эти проверки формальность, главное обязательно сказать, что земельный участок она купила за личные средства. Она по незнанию и от финансовых проблем и душащих её семью ФИО15 на тот момент поддалась этому веянию, но видя как много таких же как она девушек с материнскими капиталами проходят через эту фирму. ФИО13 и Зою ей становится страшно, ведь они все за эти действия платят как и она порядка 200 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства из поступивших от займа средств она потратила на закрытие части ФИО15 в 

<

данные изъяты> ФИО15 в "Почта банк". "Ренесанс" частично оплатили ФИО15 за окна (банк не помнит), а также оплатили частично обучение супругу в институте. В настоящее время из средств материнского капитала у неё осталось 40 000 рублей. В настоящее время средств на строительства у нашей семьи не имеется. Поиском и подбором земельного участка в ходе этих манипуляций с материнским капиталом она никогда не занималась. В ходе последней переписки с ФИО13 она спросила как называется фирма услугами которой она пользовалась, на что она ответила КПК "Партнер", находится на 

<

адрес>. 

<

адрес>. хотя в договоре указано КПК "АстраИнвестКредит" и были они на 

<

адрес> телефона ФИО13 № (Опознать Зою, парня с МФЦ (предположительно Свидетель №3). ФИО13 и девушек с МФЦ сможет. В ходе обналичивания материнского капитала она много раз пыталась прекратить свои действия и отказаться от этой затеи, но ФИО13 уговаривала и склоняла её к этому. высказывая свою заинтересованность в этом. Где находится земельный участок, который находится у неё в собственности она не знает даже приблизительно, никогда за время его владением они туда не выезжали и как он выглядит не знает, имеются ли на нем какие-либо коммуникации и инфраструктура вокруг ей не известно. ФИО13. ФИО1 и другие сотрудники КПК «АстраИнвестКредит» не разъясняли ей каким образом можно распорядиться материнским капиталом по закону, также не говорили о том, что денежные средства должны использоваться на строительство. Её платежеспособность КПК «АстраИнвестКредит» при выдаче займа не проверялась. К настоящему допросу приложила копии следующих документов: договор купли- продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах., выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок на 3 листах, копии свидетельств о рождении детей на 2 листах, копию паспорта на 3 листах, выписки сформированные ею в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" по моей банковской карте и сберегательному счету на листах, скрин переписки в мобильном приложении "Вотсап" с Зоей на 1 листе, скрин с социальной сети "одноклассники" профилей "ФИО13 Материнский капитал" и ее резюме, в котором она предлагает свои услуги на 6 листах, фотографию ФИО13 с социальной сети "одноклассники", чек по операции перевода средств на сумму 500 рублей на имя Адели ФИО25 (предположительно сотрудник МФЦ) на 1 листе. №

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ранее она являлась директором кредитного потребительского кооператива «АстраИнвестКредит» с ДД.ММ.ГГГГ (избрана согласно протокола внеочередного общего собрания членом кредитного потребительского кооператива «Нижегородской кредитный союз от ДД.ММ.ГГГГ). Она занималась управление производственной, хозяйственной экономической деятельности КПК АстраИнвестКредит, а также выполняла иные обязанности предусмотренные должностной инструкцией. КПК АстраИнвестКредит, зарегистрировано в МИФНС № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ с №, общество действует на основании устава. Предметом деятельности является организация финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива, а именно выдача займов населению на различные цели, привлечение денежных средств от пайщиков кооператива. Согласно штатного расписания на 2020 г. в штате КПК "АстраИнвестКредит" состоит из 1 сотрудника по должности директора, бухгалтера-кассира работал удалено. Иных сотрудников не имелось. Займы КПК "АстраИнвестКредит" выдавал на различные цели (потребительский ФИО15), в том числе на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилья под средства материнского (семейного) капитала, что прописывается условиями договора потребительского займа, а именно п. 2 - срок действия договора и возврата займа, п. 8 - способы исполнения заемщиком обязательств по договору (называется о возможности погашения задолженности за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ). Офис КПК "АстраИнвестКредит" находится по адресу: 

<

адрес> (помещение является не жилым). КПК "АстраИнвестКредит" выдает в заем денежные средства привлеченные от пайщиков кооператива. В основном наши заемщики приходят к нам по принципу "сарафанного радио" (также по средствам сети «Интернет), а именно нас им рекомендует кто-либо из наших бывших клиентов, это в основном касается женщин с материнскими (семейными) капиталами. Иногда потенциальных заемщиков нам проводят риелторы, которые сами поручаются за данных лиц (также поручителями выступали родственники, знакомые заёмщика). ДД.ММ.ГГГГ. все потенциальные заемщики, согласно указания Центрального банка РФ, предоставляют при оформлении договора займа справки по форме 

<

данные изъяты> либо по форме банка с движением денежных средств. До указанного периода платежеспособность заемщиков КПК "АстраИнвестКредит" не проверялось (проверяли по средствам представленных документов заёмщиком). Перед тем как заключить договор потребительского займа с заемщиком, она всегда сама все тщательно проверяет, документы ей предоставляют заранее. Так, для оформления договора под средства материнского (семейного) капитала ей необходимы следующие документы: договор купли-продажи земельного участка (с соблюдением требований размеров в участке), выписка из УФРС, уведомление от администрации о планируемом строительстве - указанном земельном участке, документы, подтверждающие выдачу материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, 

<

данные изъяты> (в случае потребительского займа, достаточно только паспорт, 

<

данные изъяты>) сведения о семейном положении. Также хочу пояснить, что в ходе проведения проверки документации от лиц их сдавших на получение займов, ею осуществляется выезд на участки, выделенные под строительство. Так, в течение недели ею собираются объекты для осмотра и она выезжает для составления акта с фототаблицей. Данные мероприятия выполняются ею в связи с требованиями Центрального банка РФ, поскольку средства, выделяемые на материнский (семейный) капитал являются государственными и им необходимо удостовериться, что на указанном земельном участке есть все необходимое для строительства. Так, при выезде она удостоверяется, что земельный участок действительно существует, на нем не имеется захламления и он пригоден для строительства. Также хочет пояснить, что вся документация при заключении договоров потребительского займа подготавливается ею лично, а именно она печатает и вносит сведения в договор займа, договор поручительства, отбираю анкету заёмщика. Заявление о вступлении в членство кооператива. Заёмщик заполняет все документы лично и её присутствии. Ранее при заключении договоров займа под средства материнского (семейного) капитала они отбирали письменное обязательство о начале строительства в течение 10 лет. В настоящее время, в виду отмены данной нормы на законодательном уровне, данные обязательства ею не отбираются, однако в устном порядке разъясняется необходимость возведения постройки именно на этом земельном участке. Продать земельный участок, приобретенный под строительство на средства материнского (семейного) капитала можно только при наличии построенного дома на новом участке и с разрешения органов опеки. По поводу заключения договора займа с Свидетель №5 может пояснить следующее. По средствам чего Свидетель №5, обратилась в КПК «АстраИнвестКредит» она не знает, Свидетель №5, обратилась в КПК «АстраИнвестКредит» с целью получения займа на строительство жилья на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Каким образом и когда Свидетель №5, предоставила ей документы, она не помнит. После чего ею были направлены документы Свидетель №5, для решения общего собрания пайщиков (с целью выдавать заём либо отказать в выдаче). После того как она подтвердила возможность выдачи Свидетель №5 займа, она сообщила об этом последней, и она была вызвана для подписания договора и получения денежных средств. Кто в офис КПК «АстраИнвестКредит» привел Свидетель №5 она не помнит. Заключался ли договор поручительства, в данный момент она не помнит. Свидетель №5 сама, в её присутствии, заполнила всю необходимую документацию, с ней был заключен договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №, после чего ей были перечислены денежные средства на счет, по предоставленным ею реквизитам (банковские реквизиты). Вносила ли Свидетель №5, денежные средства в кассу в счёт погашения процентов по займу, она не помнит. Согласно графика ФИО26 должна была внести ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере №, ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере №. В случае получения денежных средств от заёмщиков в счёт оплаты процентов и основного долга я вносила самостоятельно на расчетный счет КПК "АстраИнвестКредит" согласно графику. Также поясняю, что в случае погашения задолженности заемщика средствами материнского (семейного) капитала и поступлении денежных средств от Пенсионного фонда ранее срока окончания срока действия договора и соответственно срока возврата займа, проценты за использование займа не пересчитываются и в полном объеме, указанном в графике вносятся на расчетный счет КПК. После поступления денежных средств на расчетный счет кооператива, членство пайщиков прекращается, после они выдают заявление о том, что пайщик выбил из членства кооператива. КПК "АстраИнвестКредит" не оказывает услуг по подбору и оформлению земельных участков под строительство для реализации средств материнского (семейного) капитала, заемщики приходят уже с готовыми документами, имея в собственности земельный участок и уведомление Администрации о строительстве. Оказываются ли такого рода услуги другими лицами, ей не известно, сделки наших заемщиков они не сопровождаем, а только выдаем займы. Земельный участок, договор купли-продажи которого был предоставлен Свидетель №5, она сама лично выезжала и осматривала, он находится вблизи 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>. Участок представляет собой огромный земельный массив (имеется ли межевания она не помнит), не имеющий коммуникаций и жилых или строящихся объектов. Вблизи коммуникации имеются, поскольку рядом находится село. По итогам осмотра земельного участка ею был составлен акт с фототаблицей.

В среднем КПК "АстраИнвестКредит" выдает в месяц не более 25 займов. Наш кооператив заинтересован в привлечении клиентов и выдаче займов. В случае если заёмщик пришёл в сопровождение иных лиц (в том числе риелтора), размер вознаграждения иных лиц (риелторов), получаемых от наших заемщиков за их услуги ей не известен, равно как и какие конкретно ими услуги и сопровождение оказывается. Лично ей никакие денежные средства от заемщиков, кроме тех, которые поступают в кассу КПК "АстраИнвестКредит" не платят. Для того, чтобы заключить договор займа с КПК "АстраИнвестКредит" при себе необходимо иметь необходимый пакет документов. № (с целью вступления в пайщики кооператива и внесения членского взноса). После выдачи займа оплатить проценты за пользование заемными средствами, оговоренные графиком платежей. По сложившейся практике, заёмщики полную сумму процентов, возвращают сразу (в большинстве случаев). Более никакие денежные средства ни лично мне, ни в КПК "АстраИнвестКредит" заемщиком не оплачиваются. Заявление Свидетель №5 о погашении потребительского займа средствами материнского (семейного) капитала было удовлетворено, однако когда именно Пенсионный фонд перечислил данные денежные средства на расчетный счет КПК я не помню. Случаев оставления без удовлетворения заявлений заемщиков в Пенсионный фонд о погашении полученного в КПК "АстраИнвестКредит" займа на улучшение жильных условий средствами материнского (семейного) капитала v нас не было, но теоретически это возможно, в случае лишения матери родительских прав, использования ранее средств материнского капитала. В этом случае заемщик в установленный срок погашает займ самостоятельно, при этом поручитель также несет солидарную ответственность за данный займ. В настоящее время хочет добавить, что КПК "АстраИнвестКредит" работала в соответствии с действующим законодательством РФ (на тот момент), и решения о выдаче либо отказе в выдаче займа ею не принималось влияет на положительное решение о выдаче займа она не могла. Лично ей никакие денежные средства от заемщика Свидетель №5, и иных третьих лиц (в том числе риелторов) она не получала. №

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в № она родила дочь ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и находилась в декретном отпуске, в связи с этим в одной из групп приложения «Ватсап» она увидела рекламу по оказанию помощи в получение материального капитала в связи с рождением второго ребенка, в рекламе также было написано, что рекламодатель ищет сотрудников (агентов) для осуществления дополнительной рекламы в социальных сетях, в связи с тяжелым материальным положением (на тот момент её бывший супруг ФИО27 ФИО6 работал в организации «Акрополь» и получал около 30 000 рублей), она решила, что лишние деньги в семье не помешают, и по данной причине, начала вести переписку по поводу оказания услуг в рекламе, по получению материнского капитала. С ней начала вести переписку женщина по имени ФИО1, она указала, что ей нужно будет размещать объявление в социальных сетях «ВК, одноклассники, инстаграм, «Ватсап», после того, как люди заинтересуется получением материального капитала, направлять на Зою, дальше действовать только по её указаниям, за все указанные операции, ФИО1 обещала платить сумму в размере 3000 рублей, и дополнительные денежные средства связанные с моими расходами (т.е. оплата бензина который я трачу во время передвижения на своём автомобиле). В 2020 году к ней обратилась Свидетель №5 (Свидетель №5 является её знакомой, они ранее в подростковом возрасте с ней дружили, к тому же, они проживали территориально в одном районе – 

<

адрес>, и у них сложились дружеские доверительные отношения). ФИО26 написана ей в социальной сети одноклассники, в ходе переписки ФИО26 спросила, по поводу получения материнского капитала, она написала сразу же Зое (переписки с Зоей не сохранились) и спросила, какие документы нужно для получения материнского капитала, ФИО1 ей пояснила, что ей необходимо, паспорт гражданки которая собирается получать материнский капитал, свидетельство о рождении всех детей, снилс, прописка получателя и детей. Указанную информацию она передала ФИО26, она ей прислала все документы, она их отправила Зое. После она пояснила ФИО26, что она с ней свяжется и дальше дам указания, что делать. Спустя несколько дней, с ней связалась ФИО1, и пояснила, что все документы для получения материнского капитала готовы, и ей необходимо отвезти ФИО26, в МФЦ, не помнит на какой улице, также хочет пояснить, что ФИО1 ей обозначала, в какое время нужно приехать в МФЦ и в какое окошко подойти. Указанную информацию она передала ФИО26, и они с ней договорились о поездке. На тот момент у неё был автомобиль №, на нём она забрала ФИО26 из дома, она проживала в 6-м микрорайоне 

<

адрес>, и они с ней поехали в МФЦ. Находясь в МФЦ она подошла к раннее обговоренному окошку Зоей, сказала, что она от неё, сотрудник МФЦ, передал документы ФИО26, не знает точно какие (но думаю договор купли продажи) ФИО26 подписала документы, и они уехали, она пояснила, ФИО26, что она с ней свяжется. Где-то через неделю, с ней связалась ФИО1, которая сообщила, что необходимо приехать в КПК, который расположен в районе 

<

адрес>, и с собой привезти ФИО26, при этом при ней должен находится её расчётный счёт (указанную информацию она передала ФИО26, чтобы она сделала скриншот, своей карты, где будет указан номер счёта). Она заехала за ФИО26 и они направились в КПК название которого в настоящее время она не помнит. Приехав в КПК, там находилась ФИО1, которая её встретила с ФИО26. Также в КПК, находились несколько человек, какие должности они занимали она сказать не может, так как не знает, как внешне выглядят не помнит, далее ФИО26 села с сотрудником КПК за стол, рядом сидела ФИО1, и подписывали какие-то документы, не знает какие. После ФИО26, пришли денежные средства на счёт, сколько именно не знает, и они пошли в банкомат «Банкомат Сбербанка», там ФИО26 сняла денежные средства не знает в какой сумме, рядом с ней находилась ФИО1, далее они вышли на улицу, ей же ФИО1, за то, что она возила и инструктировала ФИО26, передала в счёт её работы 3000 рублей, и 1000 рублей на расходы связанные с бензином. Далее она уехала домой. Более ей по данному поводу пояснить нечего. На вопрос следователя знакома ли она с Зоей, может ли назвать её фамилию отчество, и контактные данные, пояснила, что знает только её имя ФИО1, контактов её не имеет. Свидетель №2 не знает. Сообщила, что ФИО26 увидела Зою впервые в КПК. №

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в настоящее время она работает Управление «Россельхознадзора по Ростовской Волгоградской Астраханской областям и Респ. Калмыкия» в должности государственного инспектора. В период времени с 2015 г. по июнь 2024 г. она работала Комитете имущественных и земельных отношений 

<

адрес> 

<

адрес>» в должности до 2022 г. специалистом, а с декабря 2022 по июнь 2024 г. она занимала должность заместителем начальника отдела по земельным отношениям. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Администрации МО "

<

адрес>" поступило уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома Свидетель №5 на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> Камызякский муниципальный район, сельское поселение 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> (кадастровый номер участка №) приложив к обращению схему расположения объекта в границах земельного участка, копию паспорта, выписку ЕГРН с подтверждением того, что она является правообладателем земельного участка. Поскольку по Правилам землепользования и застройки указанный Свидетель №5, земельный участок попадал жилую зону, все отступы в границах земельного участка были соблюдены, Администрацией МО «

<

адрес>» данное уведомление было принято к сведению, по итогам его рассмотрения заявителю был направлен ответ о возможности индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке. Рассматриваемый земельный участок администрацией МО «

<

адрес>», Свидетель №5 не предоставлялся и на момент обращения уже находился у нее в собственности. Ранее земельные участки, распложенные 

<

адрес> 

<

адрес> находились в собственности колхозов и были распределены между пайщиками с последующим выделом из общего массива. Примерно № г. указанные земли, на основании Генерального плана внесены в границы населенного пункта, с последующим разделом и изменением вида разрешенного использования. Кто являлся собственниками данных земельных участков мне не известно, поскольку они находятся в частной собственности и распоряжение ими не входит в полномочия Администрации МО «

<

адрес>». План земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> и прилегающие к нему участки можно посмотреть в публичной кадастровой карте Росреестра, находящейся в свободном доступе в сети Интернет. Границы земельного участка, установлены в соответствии с Земельным законодательством (имеется межевание), в связи с чем отсутствуют основания для отказа заявителям в строительстве капитальных объектов. Исходя из публично-кадастровой карты, индивидуальных жилых строений на земельных участках, расположенных вблизи интересующего следствие участка и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства не располагается. Обязательств по освоению земельных участков, находящихся в собственности, на граждан не возлагается. №

Указанный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> осмотрен в установленном уголовно-процессуальном законе порядке с составлением протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (№

Из рапорта об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что старшим помощником прокурора района младшего советника юстиции ФИО18 проведена проверка по факту реализации Свидетель №5 средств материнского (семейного) капитала (далее по тексту-МСК).Установлено, что в соответствии с решением УПФР 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 выдан сертификат на МСК в размере № коп. в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 посредством услуг Многофункционального центра обратилась в УПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору потребительского займа № С0619, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с кредитным потребительских кооперативом «АстраИнвестКредит»» (далее по тексту - ПКФ «АстраИнвестКредит»), на строительство жилого дома в размере № коп. Решением УПФР в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ заявление Свидетель №5 удовлетворено, денежные средства в размере №. перечислены на счет КПК «АстраИнвестКредит». Опрошенная в ходе проверки Свидетель №5 пояснила, что в сети «Одноклассники» она увидела предложение об обналичивании средств материнского капитала. Оказалось, что данные услуги оказывает ее бывшая одноклассница по имени Настя, фамилию не помнит, которая рассказала, что можно обналичить материнский капитал. Свидетель №5 решила, что на средства материнского капитала погасит ФИО15. Настя сказала, что можно обналичить материнский капитал путем оформления займа на строительство жилого дома. Свидетель №5 хотела купить землю в 

<

адрес>, но Настя сказала, что в городе дорого. 

<

адрес> № Свидетель №5 переписывалась с Настей по телефону № в 

<

данные изъяты>, отправила ей фото паспорта, свидетельства о рождении детей и другие документы, которые она требовала. Переписка в ВАТСАП у Свидетель №5 сохранилась. С Настей Свидетель №5 ходила в Трусовский МФЦ, где Настя подошла к определённым людям, девушке и парню, которых, возможно Свидетель №5 сможет опознать. Они оформили какие-то документы, которые она подписывала, они касались материнского капитала, что именно не знает. В день получения сертификата, Свидетель №5 встретилась с Настей возле Трусовского Пенсионного Фонда, последняя убедилась, что Свидетель №5 получила сертификат. Настя озвучивала Свидетель №5 суммы, которые нужно заплатить в Пенсионный Фонд, МФЦ, а также сотрудникам кооператива. Сумма денег, которую нужно было отдать, росла, в связи с чем Свидетель №5 хотела отказаться, но Настя ее уговорила, и она согласилась. Через некоторое время Свидетель №5 с Настей поехали в МФЦ на 

<

адрес>, где Настя познакомила ее с девушкой по имени ФИО1 (т. №). В МФЦ на 

<

адрес> ей сказали, что нужно заплатить 500 рублей за прием документов. Через Сбербанк онлайн Свидетель №5 по номеру телефона, который дала Настя, перечислила человеку 500 рублей. После всего с Настей на ее машине поехали в кредитный потребительский кооператив (далее по тексту-КПК), названия Свидетель №5 не помнит, на 

<

адрес>, дом номер не помит, где оформляли договор займа денежных средств на строительство дома в каком-то селе Травинского сельсовета. В КПК их ждала ФИО1, она там занималась документами. Свидетель №5 никакие документы на земельный участок не оформляла, все оформляли сотрудники данного КПК. Где находится земельный участок она даже не знает. Свидетель №5 только подписывала документы, которые они ей давали. Свидетель №5 поняла, что подписала договор займа денежных средств, документы на земельный участок. От КПК в этот же день на счет Свидетель №5 в Сбербанке пришли денежные средства в сумме № рублей. В этот же день она пошла с Настей в Сбербанк на 

<

адрес>, где сняла 200 тысяч рублей. Деньги в сумме № рублей, находясь возле машины Насти, припаркованной на 

<

адрес>, Свидетель №5 отдала Зое, никаких расписок, чеков она не давала. Там же Свидетель №5 отдала Насте 500 рублей за помощь, согласно договоренности. Оставшиеся деньги потратила на погашение ФИО15. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 с Настей поехали в МФЦ, где подали документы для перечисления материнского капитала Пенсионным Фондом на погашение займа в КПК. Через месяц Настя сообщила, что все нормально, деньги Пенсионный Фонд перечислил. Все вышеуказанные обстоятельства происходили в период май-июль 2020 года. Вышеуказанное подтверждается представленной Свидетель №5 перепиской с девушкой по имени Настя в мессенджере 

<

данные изъяты>). В действиях Свидетель №5 и неустановленных лиц, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.З ст. 159.2 УК РФ-мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. №

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что было осмотрено дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Свидетель №5, в котором имеются следующие документы: решение о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; акт сформированный подсистемой МСК на 3 листах; ответ на запрос об отсутствии и ограничении родительских прав на 3 листе; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; государственный сертификат на материнский капитал серии № № на 1 листе; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 2 листах; заявление № о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 5 листах; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при наличии средств части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1 листе; копия паспорта Свидетель №5 на 2 листах; договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; график платежей к договору займа № С 0619 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 листе; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметром и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами ( частью средств) материнского (семейного) капитала на 1 листе; справка о размере материнского (семейного) капитала ( его оставшейся части) на 1 листе; сопроводительный реестр передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 7 листах; ответ на запрос Администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> на 1 листе; ответ на запрос об отсутствии и ограничении родительских прав на 3 листе; межведомственный запрос на 1 листе; запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях на 3 листах; сведения об уточнении информации в Федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные государственной поддержки) на 1 листе; выписка из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе; справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) на 1 листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе признать в качестве вещественных доказательств и вернуть под сохранную расписку представителю отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. (том № л.д. 13-59)

Вышеуказанные доказательства в соответствии с требованиями статей 17, 88 УПК Российской Федерации суд считает допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о доказанности вины ФИО1 в совершении преступления. Сомневаться в объективности положенных в основу приговора доказательств оснований не имеется.

Допросив подсудимую, исследовав показания представителя потерпевшего, свидетелей, материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что виновность ФИО1 в совершении инкриминированного ей преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Согласно диспозиции ст. 159.2 УК РФ мошенничеством при получении выплат является такое хищение денежных средств или иного имущества, которое связано с получением пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Данный вид мошенничества представляет собою хищение, для которого характерна вина в виде только прямого умысла.

Объективной стороной данного состава преступления является представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Заведомо ложные и (или) недостоверные сведения - действия по предоставлению любой информации, оговоренной регламентом назначения и получения выплат, официально переданной лицом, претендующим на выплаты, уполномоченному на их назначение и производство органу.

Преступное деяние считается оконченным с момента получения лицом выплат - суммы денег, определенных в соответствующих законах и нормативных правовых актах, а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими деньгами.

Как было установлено в судебном заседании и подтверждается материалами уголовного дела ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе группы лиц по предварительному сговору, а также при участии Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ), путем обмана из Отделения пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в период времени с июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, похитили денежные средства в сумме 466 617 рублей, 00 копеек которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ОПФР по 

<

адрес>, в крупном размере на указанную сумму.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч.3 ст. 159.2 УК РФ по признакам - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Об умысле подсудимой ФИО1 и неустановленных лиц на совершение мошенничества при получении выплат, свидетельствует явное отсутствие юридических оснований, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на распоряжение денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – «в крупном размере» судом установлен, исходя из примечания 4 к ст. 158 УК РФ.

Данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует согласованность и совместность преступных действий ФИО1, Свидетель №5 (в отношении которой постановлен обвинительный приговор от ДД.ММ.ГГГГ) и неустановленных лиц.

При решении вопроса о виде и размере наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 судима приговором от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступления небольшой тяжести (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), которым назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, наказание исполнено, то есть, совершая преступление по данному уголовному делу (с июня 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ), она не была судима указанным приговором суда, в связи с чем судом не находит оснований в применении ч.5 ст.69 УК Российской Федерации.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В соответствии со ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами, суд учитывает: признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, признание своей вины; раскаяние в содеянном; положительную характеристику по месту жительства, а так же состояние здоровья подсудимой, наличие у нее ряда тяжелых заболеваний.

В соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ в качестве иных данных о личности подсудимой, суд учитывает, что ФИО1 под диспансерным наблюдением у нарколога и психиатра не находится.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая в совокупности вышеизложенное, а именно: характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, совокупность данных о личности ФИО1, наличие ряда смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, возможны без изоляции её от общества, и подсудимой возможно назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

– дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Свидетель №5, в котором имеются следующие документы: решение о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; акт сформированный подсистемой МСК на 3 листах; ответ на запрос об отсутствии и ограничении родительских прав на 3 листе; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; государственный сертификат на материнский капитал серии МК-Э-040-2020 № на 1 листе; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 2 листах; заявление № о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 5 листах; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при наличии средств части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1 листе; копия паспорта Свидетель №5 на 2 листах; договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; график платежей к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 листе; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметром и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами ( частью средств) материнского (семейного) капитала на 1 листе; справка о размере материнского (семейного) капитала ( его оставшейся части) на 1 листе; сопроводительный реестр передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 7 листах; ответ на запрос Администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> на 1 листе; ответ на запрос об отсутствии и ограничении родительских прав на 3 листе; межведомственный запрос на 1 листе; запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях на 3 листах; сведения об уточнении информации в Федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные государственной поддержки) на 1 листе; выписка из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе; справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) на 1 листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе – хранящиеся в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> – снять ограничения, связанные с рассмотрением данного уголовного дела;

- два компакт – диска со сведениями из банка Сбербанк, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить в течении всего срока хранения последнего. В судебном заседании установлено, что ФИО1 судима приговором от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступления небольшой тяжести (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), которым назначено наказание в виде штрафа в размере № рублей, наказание исполнено, то есть, совершая преступление по данному уголовному делу (ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ), она не была судима указанным приговором суда, в связи с чем судом не находит оснований в применении ч.5 ст.69 УК Российской Федерации.

В ходе судебного следствия по делу прокурором 

<

адрес> был заявлен гражданский иск к ФИО1 о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере № рублей.

Гражданским иском, исходя из положений ч.1 ст. 44 УПК РФ, является требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен физическому или юридическому лицу либо государству (ч.3 ст. 44 УПК РФ) непосредственно преступлением.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

В ходе рассмотрения уголовного дела по существу судом было установлено, что приговором Трусовского районного суда 

<

адрес> от №. Свидетель №5 признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, в котором исковые Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> о взыскании с Свидетель №5, в пользу Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> в счет возмещения материального ущерба 466 617 рублей 00 копеек удовлетворены частично, в связи с тем, что № рублей Свидетель №5 возмещены самостоятельно, о чем в материалах уголовного дела имеется платежное поручение о перечислении указанной денежной суммы на счет Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>, с Свидетель №5 подлежит взысканию сумма в размере №, приговор вступил в законную силу.

Причинитель вреда должен компенсировать весь понесенный ущерб, чтобы потерпевший оказался в том положении, в котором был бы, если бы вреда не было (ст. 15 ГК РФ).

Поскольку судьба материального ущерба, причиненного преступлением Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> разрешена в постановленном ранее приговоре Трусовского районного суда 

<

адрес> от 13.09.2023г., вступившем в законную силу, у суда отсутствуют основания по повторному взысканию указанных денежных средств.

В удовлетворении исковых требований прокурора 

<

адрес> отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296- 299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 Зою ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

– дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Свидетель №5, в котором имеются следующие документы: решение о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; акт сформированный подсистемой 

<

данные изъяты>; ответ на запрос об отсутствии и ограничении родительских прав на 3 листах; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на 1 листе; государственный сертификат на материнский капитал серии № № на 1 листе; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 2 листах; заявление № о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 5 листах; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при наличии средств части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) на 1 листе; копия паспорта Свидетель №5 на 2 листах; договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на № листах; график платежей к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 листе; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметром и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 1 листе; справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) на 1 листе; сопроводительный реестр передачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на 7 листах; ответ на запрос Администрации МО «

<

адрес>» 

<

адрес> на 1 листе; ответ на запрос об отсутствии и ограничении родительских прав на 3 листах; межведомственный запрос на 1 листе; запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, об объектах недвижимости и (или) их правообладателях на 3 листах; сведения об уточнении информации в Федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) на 1 листе; выписка из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе; справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) на 1 листе; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки на 1 листе – хранящиеся в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> – снять ограничения, связанные с рассмотрением данного уголовного дела;

- два компакт – диска со сведениями из банка Сбербанк, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить в течении всего срока хранения последнего.

В удовлетворении исковых требований прокурора 

<

адрес> отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ей защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате на компьютере.

Судья С.Н. Андронова