Дело № 2- 49/8-2023

№46RS0031-01-2023-002516-55

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 февраля 2024 года город Курск 

Промышленный районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Гладковой Ю.В.,

при секретаре Подустовой Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Центрального административного округа г.Курска в интересах Российской Федерации в лице УФССП России по Курской области к ООО «КАЙЛАС», ФИО1 о признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам, признании сделки недействительной, взыскании суммы, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Центрального административного округа г.Курска в интересах Российской Федерации в лице УФССП России по Курской области обратился с уточненным иском к ООО «КАЙЛАС», ФИО1 о признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам, признании сделки недействительной, взыскании суммы, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой округа по информации 

<

данные изъяты> проведена проверка использования ООО «Кайлас» решений комиссии по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств. На основании решений от 01.04.2022 комиссией по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» по требованию ФИО1 18.04.2022 было выдано удостоверением по выплате задолженности по заработной плате за период с 01.02.2022 по 28.02.2022, с 01.03.2022 по 31.03.2022, а также премии за указанные периоды в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. Истец считает данное удостоверение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Установлено, что со счета ООО «КАЙЛАС» в пользу ФИО1 на основании представленного в ПАО «

<

данные изъяты>» удостоверения комиссии по трудовым спорам перечислены денежные средства на его расчетный счет в общей сумме - 

<

данные изъяты> рублей. Перечисленная сумма денежных средств соответствует сумме, указанной в удостоверении комиссии по трудовым спорам. По поручению прокуратуры округа сотрудниками 

<

данные изъяты> ОП УМВД России по г. Курску был осуществлен выход по адресу места жительства ФИО1, установлено фактическое проживание по указанному адресу, однако более недели он в квартире не появлялся. По информации ПФР о заработной плате или доходах, на которые начислены страховые взносы, полученной с помощью ИСМЭВ, ФИО1 в 2022 году получен заработок в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. за июль 2022 года от ООО «

<

данные изъяты>». Согласно информации ФНС, полученной с помощью ИСМЭВ, установлено, что ООО «КАЙЛАС» не имеет штатной численности сотрудников, по данным Россреестра, в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах ООО «КАЙЛАС» на объекты недвижимости. Кроме того, согласно данным ФНС справки о доходах физических лиц, в том числе ФИО1 по форме 2-НДФЛ не представлялись налоговым агентом ООО «КАЙЛАС» в 2022 году. Таким образом, ФИО2 никогда не был трудоустроен в ООО «КАЙЛАС», доход от трудовой деятельности не получал. Кроме того, установлено, что ФИО10 ДД.ММ.ГГГГр. с ДД.ММ.ГГГГ является работником МКУ «

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты> по настоящее время. Согласно ее объяснением от 31.10.2023 ФИО11 никогда не работала в ООО «КАЙЛАС», в том числе никогда не являлась председателем комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС», ей ничего не известно по факту оформления и выдачи удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» № 2 от 18.04.2022 на имя ФИО1 о взыскании задолженности по заработной плате. В связи с чем удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» № 2 от 18.04.2022, выданное ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., является фиктивным документом. В связи, с чем были вынуждены обратиться в суд, просят признать недействительным удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» № 2 от 18.04.2022, выданное ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженцу 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты> проживающему по адресу: 

<

адрес> признать ничтожной сделку по перечислению ООО «КАЙЛАС» денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет ФИО1 по удостоверению комиссии по трудовым спорам № 2 от 18.04.2022, взыскать с ФИО1 в доход государства денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Представитель истца помощник Прокурора Центрального административного округа г.Курска Алексеева К.О. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в уточненном иске. 

Представитель истца РФ в лице УФССП России по Курской области в судебное заседание не явился, о дне, месте, времени слушания дела извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дне, месте, времени слушания дела извещался надлежащим образом по адресу регистрации, конверты с судебной повесткой возвращены с пометкой «истек срок хранения».

Представитель ответчика ООО «КАЙЛАС» в судебное заседание не явился, о дне, месте, времени слушания дела извещался надлежащим образом, конверты с судебной повесткой возвращены с пометкой «истек срок хранения». 

В соответствии с ч.1 ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

В соответствии с ч.2 ст.117 ГПК РФ адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершении отдельного процессуального действия. 

Согласно ст. 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Ответчик считается извещенным о слушании дела надлежащим образом, согласно разъяснениям, содержащимся, в п.п.67,68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", поскольку он уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, судебные извещения возвращены по истечении срока хранения. 

Учитывая вышеизложенное, суд на основании ст.167 ГПК РФ считает извещение ответчиков ФИО1, ООО «Кайлас» надлежащим, а неполучение ими корреспонденции, суд расценивает, как уклонение от явки в суд, и считает возможным, рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков по представленным доказательствам.

Представитель третьего лица – МРУ Росфинмониторинг по ЦФО в судебное заседание не явился, о дне, месте, времени слушания дела извещен надлежащим образом, представил письменные пояснения, в которых просил исковые требования удовлетворить, дело рассмотреть в отсутствие представителя.

Исследовав материалы дела, выслушав истца, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации В трудовом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей -

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

условия труда на рабочем месте;

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В соответствии со ст. 381 Трудового кодекса Российской Федерации индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора.

В силу ст. 382 Трудового кодекса Российской Федерации индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Согласно ст. 388 Трудового кодекса Российской Федерации Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

В решении комиссии по трудовым спорам указываются:

наименование организации либо фамилия, имя, отчество работодателя - индивидуального предпринимателя, а в случае, когда индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам структурного подразделения организации, - наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника;

даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;

существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);

результаты голосования.

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в течение трех дней со дня принятия решения.

На основании ст. 389 Трудового кодекса Российской Федерации решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам может восстановить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.

В силу ст. 391 Трудового кодекса Российской Федерации в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права.

В судебном заседании установлено, что ООО «КАЙЛАС» зарегистрировано в качестве юридического лип с 10.02.2022 и расположено по адресу: 

<

адрес> (с 10.02.2022 до 28.03.2023 располагалось по адресу: 

<

адрес>) с уставным капиталом в 

<

данные изъяты> тыс. рублей, фактически по данному адрес не находится. Предыдущий адрес признан 17.02.2023 УФНС России по Курской облает недостоверным, 27.03.2023 изменен на актуальный. 

Основным видом деятельности ООО «КАЙЛАС» согласно ОКВЭД является строительство жилых и не жилых зданий (ОКВЭД ОК 41.20), от осуществления которой организация получала доход, подлежащий налогообложению в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ Руководителем и учредителем является ФИО12 зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>

Прокуратурой округа по информации Центрального банка РФ проведена проверка использования ООО «Кайлас» решений комиссии по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств

Было установлено, что на основании решений от 01.04.2022 комиссией по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» по требованию ФИО1 18.04.2022 было выдано удостоверением по выплате задолженности по заработной плате за период с 01.02.2022 по 28.02.2022, с 01.03.2022 по 31.03.2022, а также премии за указанные периоды в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Действительно, со счета ООО «КАЙЛАС» в пользу ФИО1 на основании представленного в ПАО «

<

данные изъяты>» удостоверения комиссии по трудовым спорам перечислены денежные средства на его расчетный счет в общей сумме - 

<

данные изъяты> рублей. Перечисленная сумма денежных средств соответствует сумме, указанной в удостоверении комиссии по трудовым спорам.

По поручению прокуратуры округа сотрудниками 

<

данные изъяты> ОП УМВД России по г. Курску был осуществлен выход по адресу места жительства ФИО1, установлено фактическое проживание по указанному адресу, однако более недели он в квартире не появлялся. 

Согласно данных ПФР о заработной плате или доходах, на которые начислены страховые взносы, полученной с помощью ИСМЭВ, ФИО1 в 2022 году получен заработок в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. за июль 2022 года от ООО «

<

данные изъяты>». 

В соответствии со сведениями из ФНС ООО «КАЙЛАС» не имеет штатной численности сотрудников, по данным Россреестра, в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах ООО «КАЙЛАС» на объекты недвижимости. 

Согласно данным ФНС справки о доходах физических лиц, в том числе ФИО1 по форме 2-НДФЛ не представлялись налоговым агентом ООО «КАЙЛАС» в 2022 году. Таким образом, ФИО1 никогда не был трудоустроен в ООО «КАЙЛАС», доход от трудовой деятельности не получал.

Кроме того, допрошенная ранее в судебном заседании ФИО13 пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ является работником МКУ «

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты> по настоящее время, она никогда не работала в ООО «КАЙЛАС», в том числе никогда не являлась председателем комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС», ей ничего не известно по факту оформления и выдачи удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» № 2 от 18.04.2022 на имя ФИО1 о взыскании задолженности по заработной плате. 

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» № 2 от 18.04.2022, выданное ФИО1, ДД.ММ.ГГГГр., является фиктивным документом. В связи с чем, требования прокурора Центрального административного округа г.Курска в интересах Российской Федерации в лице УФССП России по Курской области к ООО «КАЙЛАС», ФИО1 о признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам подлежат удовлетворению. 

Как было установлено ранее и подтверждается материалами дела, со счета ООО «КАЙЛАС» в пользу ФИО1 на основании представленного в ПАО «СБЕРБАНК» удостоверения комиссии по трудовым спорам перечислены денежные средства на его расчетный счет в общей сумме - 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, н финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115 - ФЗ) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

В силу ст. 5 Федерального закона № 115 - ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе кредитные организации (банки).

Согласно ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Исходя из ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

С учетом п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков- корреспондентов, по их банковским счетам является банковской операцией. В то же время из названия статьи 5 Закона № 395-1 «Банковские операции и другие сделки кредитной организации» следует очевидный вывод, что понятие «сделка» является общим по отношению к понятию «банковская операция», выступающим частных случаем сделки.

В силу п. 1.2 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» банковская операция по переводу денежных средств в рамках Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительных производстве» будет являться сделкой.

Перечисление денежных средств со счета плательщика на счет получателя неизбежно влечет изменение объема взаимных прав и обязательств в отношении друг друга.

Исходя из материалов дела, в отношении ООО «Кайлас», ФИО1 кредитными организациями неоднократно применялись меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Названные лица отнесены Банком России к группе высокого уровня риска. 

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что ООО «Кайлас», ФИО1 использовали механизм удостоверения комиссией по трудовым спорам искусственно созданной задолженности по заработной плате с целью дальнейшего вывода денежных средств из легального оборота в обход мер, направленных на ПОД/ФТ, в связи с чем исковые требования Прокурора Центрального административного округа г.Курска в интересах Российской Федерации в лице УФССП России по Курской области к ООО «КАЙЛАС», ФИО1 о признании сделки недействительной, взыскании суммы, подлежат удовлетворению в полном объеме. С ФИО1 в доход государства необходимо взыскать незаконно перечисленные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в число которых входит и государственная пошлина.

Прокурор при подаче в суд иска освобожден от обязанности по уплате государственной пошлины.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден по данному делу, подлежит взысканию с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Исходя из размера удовлетворенного иска суд признал необходимым взыскать с ответчика в бюджет муниципального образования г.Курск в сумме государственную пошлину в сумме 

<

данные изъяты> руб. 

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Прокурора Центрального административного округа г.Курска в интересах Российской Федерации в лице УФССП России по Курской области к ООО «КАЙЛАС», ФИО1 о признании недействительным удостоверения комиссии по трудовым спорам, признании сделки недействительной, взыскании суммы, – удовлетворить.

Признать недействительным удостоверение комиссии по трудовым спорам ООО «КАЙЛАС» № 2 от 18.04.2022, выданное ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженцу 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты> проживающему по адресу: 

<

адрес>

Признать ничтожной сделку по перечислению ООО «КАЙЛАС» денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб. на расчетный счет ФИО1 по удостоверению комиссии по трудовым спорам № 2 от 18.04.2022.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты>) в доход государства (ИНН 

<

***>, КПП 463201001, УФК по Курской области) денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

данные изъяты> паспорт гражданина РФ серии 

<

данные изъяты>) госпошлину в бюджет муниципального образования г. Курск в сумме 

<

данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Промышленный районный суд г. Курска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, с которым стороны могут ознакомиться 08.02.2024 года. 

Председательствующий судья: Ю.В. Гладкова