ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Тольятти 21 августа 2017 года

Судья Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области Игайкин И.П. 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1 ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, проживающего в г. Тольятти по 

<

адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 ФИО5 органами предварительного расследования обвиняется в том, что он, являясь исполнительным директором ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № (до ДД.ММ.ГГГГ года ИНН №), находясь на территории г. Тольятти, г. Самары и Самарской области, г. Санкт-Петербург, более точное место не установлено, совершил хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 ФИО6. являясь должностным лицом коммерческой организации, наделенным организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями, выполняя на основании доверенности, выданной генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> ФИО7., управленческие функции в данной организации, имея право распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества, заключать договора и совершать иные сделки от имени Общества, выдавать доверенности, открывать счета в банковских учреждениях, издавать приказы и давать указания в пределах своей компетенции, осуществлять прием и увольнение работников Общества, подписывать от имени организации статистическую и бухгалтерскую документацию, руководствуясь при этом Уставом Общества и соответствующими нормами законодательства РФ, таким образом являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в январе 2012 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, из корыстных побуждений, имея умысел на создание финансовой пирамиды для хищения денежных средств, принадлежащих жителям, проживающим на территории г. Тольятти, г. Самары и Самарской области, г. Санкт- Петербург, с целью создания у граждан видимости благополучия ООО «

<

данные изъяты>», имея умысел на совершение мошенничества, т.е. хищения чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО8 и неустановленными следствием лицами из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты> создав, таким образом, преступную группу и разработав преступный план, совместно определив свои роли в преступной группе, а именно: разработку и планирование схемы совершения хищения денежных средств, приискание соучастников - членов преступной группы, а также руководство ими, распределение преступных доходов, определения направлений развития преступной группе, разработку новыу схем по хищению денежных средств населения.

ФИО1 ФИО9., ФИО10 и неустановленные следствием лица из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», действуя совместно и согласовано, в преступной группе, разработали преступный план, а именно: решили, создав организацию, функционирующую по принципу «финансовой пирамиды», привлекать от ее имени денежные средства населения под предлогом выплаты недостижимых в реальных финансовых условиях процентов. При этом, сущность указанной организации характеризуется начальной инвестицией со стороны вовлеченных граждан без какой-либо материальной ценности взамен, необходимостью привлечения новых членов с целью получения прибыли, и отсутствия у вновь вступивших граждан другого способа заработка кроме как вовлечение новых членов цепочки, и которая, достигнув определенного уровня, неизбежно разрушится, в связи с чем, обязательно будут ущемлены экономические интересы членов, принятых на последнем этапе деятельности. При этом выплаты гражданам должны были производиться не за счет доходов от финансово- хозяйственной деятельности, а только за счет денег лиц, привлеченных на более позднем этапе деятельности. Созданная ими организация должна была являться инструментом обмана со стороны ФИО1 ФИО14., ФИО11 и неустановленных следствием лиц из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», заведомо не имеющих намерений и реальной возможности выполнять условия выплат, поскольку указанная организация не должна была осуществлять хозяйственную и финансовую деятельность, не имела в собственности какого-либо имущества, материальной базы и доходов. Для обеспечения скорейшего разрастания «финансовой пирамиды», и привлечения максимального количества потенциальных жертв мошенничества, ФИО1 ФИО12., ФИО13 и неустановленные следствием лица из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» решили по мере увеличения количества граждан, вовлеченных в деятельность компании, осуществить ее дальнейшее расширение посредством ведения деятельности в средствах массовой информации и сети «Интернет» рекламные объявления, в которых содержались сведения: об адресе расположения офисов ООО «

<

данные изъяты>», о контактных телефонах офисов, о высокой доходности по вкладам, в короткий промежуток времени от трех месяцев до восемнадцати месяцев, а также обещания получения высокой прибыли, в виде начислений им и выплат от 24 до 30 процентов от суммы вкладов.

По совместному преступному плану ФИО1 ФИО15., ФИО16. и неустановленные следствием лица из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» условием их быстрого обогащения должно было являться вовлечение максимально большого количества лиц, готовых внести вступительный взнос. За каждого последующего приглашённого и вступившего в организацию лица в качестве поощрения обещалось денежное вознаграждение, тем самым достигалась «пирамидальная» структура компании.

Осознавая негативное отношение граждан к «финансовым пирамидам», ФИО1 ФИО17., ФИО18 и неустановленные следствием лица из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», действуя совместно и согласовано, решили завуалировать преступную деятельность организации, создав образ преуспевающей инвестиционной компании, которая, якобы, сотрудничает с агентствами недвижимости за рубежом, а так же получает прибыль от горно-перерабатывающей и золото-перерабатывающей промышленности.

Для функционирования преступной группы, ФИО1 ФИО19., ФИО20 и неустановленные следствием лицами из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», арендовали постоянно действующие офисы по следующим адресам: г

<

адрес> В этих же целях ими был нанят штат работников, не посвященных в их преступные планы, закуплена офисная техника и канцтовары, необходимые для осуществления работы организации.

Для привлечения граждан в средствах массовой информации и сети «Интернет» по указанию ФИО1 ФИО21 ФИО22 и неустановленных следствием лиц из числа руководителей и сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» размещались объявления с приглашениями на мероприятия. После чего, в офисах компании, расположенных по вышеуказанным адресам, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, из числа сотрудников Общества, желая ввести как можно большее количество граждан в заблуждение, проводили мероприятия, сообщая на них заведомо ложную информацию о деятельности компании и возможности получения прибыли в соответствии с ранее разработанной «легендой». При этом ФИО1 ФИО23 разработал, а впоследствии вместе с неустановленными лицами усовершенствовал порядок привлечения граждан и используемые психологические приемы, направленные на достижение преступи цели, примерный сценарий и текст выступлений на проводимых мероприятиях, используя имеющийся у них опыт работы в сетевом маркетинге в преступных целях, с учетом социально-психологических особенностей потенциальных жертв преступлений, с целью создания на аудиторию сильного психологического воздействия, обуславливающее максимальное снижение способности слушателей к объективной (критичной) оценке информации и принятию самостоятельного решения в условиях выбора. При этом информация о необходимости внесения денежных средств для участия в проектах компании преподносилась в завуалированном виде.

По мере увеличения количества лиц, вовлеченных в деятельность «финансовой пирамиды», ФИО1 ФИО24 и ФИО26 приняли решение об увеличении штата сотрудников, а также о распределении между ними обязанностей. Так для работы в компании, начиная с января 2012 года, были привлечены менеджеры, которых ФИО1 ФИО25 следуя отведенной ему преступной роли, обучал общению с клиентами. При этом привлеченные для работы менеджеры не посвящались в преступные планы руководства компании.

Не осуществляя какой-либо финансовой деятельности, то есть, не совершая финансово-хозяйственных операций, направленных на извлечение дохода, ФИО27 единолично распоряжался похищенными денежными средствами, расходуя большую их часть на собственные нужды, обеспечение дальнейшей преступной деятельности: оплату аренды офисов, заработную плату сотрудникам, проведение корпоративных мероприятий.

Осознавая, что для поддержания работоспособности созданной «финансовой пирамиды» необходимо привлечение все большего количества граждан, ФИО1 ФИО28 и ФИО29 совместно решили расширять свою деятельность за пределы г. Тольятти, вовлекая лиц, проживающих на всей территории РФ. Для этого в близлежащие регионы направлялись опытные менеджеры компании, деятельность которых строго контролировалась ФИО1 ФИО32 Четко предвидя и рассчитав возможности роста «финансовой пирамиды», не гонясь за сиюминутной прибылью, с целью получения преступного дохода на протяжении максимально продолжительного периода деятельности, придав своей деятельности характер преступного промысла, ФИО1 ФИО31. и ФИО30 на нужды преступной группы расходовали значительную часть средств, полученных от граждан, и до марта 2015 года осуществляли обещанные выплаты в полном объеме.

Резкое увеличение количества новых вкладчиков компании требовало расширения штата. В связи с чем, в тот же период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, для осуществления финансовых операций с гражданами было создано структурное подразделение - «финансовый отдел», напрямую подчиненный ФИО1 ФИО33 и ФИО34 При этом, желая скрыть характер финансовых операций, а также размер доходов компании, ФИО1 ФИО35. и ФИО36 разработали сложную многоступенчатую систему, согласно которой денежные средства, внесенные гражданами в офисах ООО «

<

данные изъяты>», расположенных по следующим адресам: 

<

адрес>, передавались не осведомленным о преступных намерениях руководства«финансовой пирамиды» инкассаторам, которые, в свою очередь, передавали их в финансовый отдел, расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводской район, 

<

адрес>, откуда денежные средства поступали к ФИО37. либо нарочно передавались последнему на территории Самарской области при не установленных следствием обстоятельствах. Такая сложная система являлась частью требований конспирации, позволяющих достигнуть максимальной анонимности руководителей «финансовой пирамиды» и избежать ответственности.

Руководители преступной группы ФИО1 ФИО38 и ФИО39 с неустановленными в ходе следствия лицами неуклонно соблюдали в процессе совершения преступлений, детальный механизм хищения чужого имущества путем обмана граждан с применением в отношении них грамотно спланированной и четко осуществляемой технологии психологического воздействия. Отлаженная система, созданный образ преуспевающей фирмы и укоренившееся ложное представление граждан о реальности и выполнимости принятых компанией обязательств побуждало их привлекать новых граждан, неосознанно вводя их в заблуждение. Фактически преступный результат ФИО1 ФИО41 ФИО40 и неустановленных следствием лиц, по незаконному завладению денежными средствами граждан достигался при непосредственном внесении последними денежных средств офисы компании расположенные по следующим адресам: 

<

адрес>

Действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, из корыстных побуждений, ФИО1 ФИО42 ФИО43 и другие неустановленные в ходе следствия лица, похитили денежные средства жителей, проживающих на территории 

<

адрес>.

Поступившее в Автозаводский районный суд уголовное дело по обвинению ФИО1 ФИО44. не подсудно Автозаводскому районному суду.

Согласно ст. 32 ч.1 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 34 ч.ч.1,2 УПК РФ, судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. Суд, установив, что находящееся в его производстве уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное уголовное дело в своем производстве, но только в случае, если он уже приступил к его рассмотрению в судебном заседании.

Согласно ст. 35 ч.3 УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них. 

Согласно тексту обвинения, подсудимый в группе лиц по предварительному сговору для совершения мошенничества открыл в гор. Самаре 3 офиса, один офис был открыт в гор. Тольятти, а один офис в гор. С.Петербурге.

Путем обмана ФИО1 ФИО45 завладел денежными средствами 962 жителей 

<

...> жителей гор. Тольятти и 259 жителей гор. С.Петербург. Большинство расследованных преступных деяний совершено на территории, на которую распространяется юрисдикция Кировского районного суда гор. Самары. 

ДД.ММ.ГГГГ года заместитель прокурора гор. Самара определил местом окончания преступления территорию Кировского района гор. Самара и направил уголовное дело в Кировский районный суд по территориальности. 

В порядке ст. 35 ч.3 УПК РФ после ДД.ММ.ГГГГ года территориальная подсудность данного уголовного дела судьей вышестоящего суда не была изменена.

С необходимостью учета таких критериев, как полнота, объективность, непосредственность при рассмотрении уголовного дела, а также соблюдение разумных сроков рассмотрения дела, по которому подсудимый длительное время содержится под стражей, суду потребуется значительное время для вызова большинства (962) потерпевших преклонного возраста из гор. Самары в гор. Тольятти, что затруднит их право и доступ на участие в открытом судебном разбирательстве. 

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 29.06.2010 года №17 обязанностью государства является не только предотвращение и пресечение в установленном законом порядке посягательств, способных причинить вред и нравственные страдания личности, но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности отстаивать свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами.

Обеспечение судом исполнения потерпевшими их обязанностей являться по вызову в суд и давать правдивые показания способствует всестороннему и полному установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, и вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

В связи с этим, судом усматривается процессуальная целесообразность и необходимость рассмотрения уголовного дела в Кировском районном суде гор. Самара, т.е. по месту, где совершено большинство расследованных преступных деяний и проживает большинство потерпевших.

Исходя из изложенного, данное уголовное дело подсудно Кировскому районному суду гор. Самара.

Руководствуясь ст.ст. 32 ч.1, ч.3, 227 ч.1 п.1, УПК РФ судья 

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению: ФИО1 ФИО46 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4. УК РФ, направить по территориальной подсудности в Кировский районный суд гор. Самара. 

Меру пресечения ФИО1 ФИО47 в виде заключения под стражу, избранную судом до ДД.ММ.ГГГГ года оставить без изменения. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток.

Судья Игайкин И.П.