Дело № 1-37/2025 (1-662/2024)

УИД: 46RS0030-01-2024-009184-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 января 2025 года город Курск 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Сверчковой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Селюковой Э.А., 

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО19, ФИО20, 

подсудимого ФИО21,

защитника – адвоката Коровяковской И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО21, 

<

данные изъяты>, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Промышленным районным судом 

<

адрес>, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Курского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, по ч.2 ст.162 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев с возложением соответствующих ограничений и обязанности;

ДД.ММ.ГГГГ Промышленным районным судом 

<

адрес> по п. «а» ч.2 ст.132, ч.5 ст.69 УК РФ к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев с возложением соответствующих ограничений и обязанности, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока основного наказания, ДД.ММ.ГГГГ снятого с учета в уголовно-исполнительной инспекции по отбытию дополнительного наказания;

осуждавшегося:

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> по ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.158, ст. 64 УК РФ к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства;

ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом 

<

адрес> по ч.2 ст.228, ст.ст. 70, 71 УК РФ к 1 году 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО21 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (два преступления).

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, кампакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 ГК РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО21 отделом СУ УМВД России по 

<

адрес> вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (два преступления), то есть за предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС».

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО21, как учредителе ООО «ЮПИТЕР» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления ООО «ЮПИТЕР» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО21, как учредителе ООО «БАХУС» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления ООО «БАХУС» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Так, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о ФИО21, как об учредителе и руководителе (генеральном директоре) ООО «ЮПИТЕР», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратилось к ФИО21 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего приобрести и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЮПИТЕР», которое фактически предпринимательскую деятельность не осуществляло, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО21, находящегося в указанное время, в указанном месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО21 на предложение неустановленного лица ответил согласием.

Затем ФИО21, реализуя свой единый преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЮПИТЕР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЮПИТЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес> лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ № выданный Отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, печать и ИНН организации ООО «ЮПИТЕР», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику кредитной организации ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных ФИО21 документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ФК «Открытие» ООО «ЮПИТЕР» открыты расчетные счета №№, №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания - Системы «Бизнес-Портал», со средствами доступа и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена неименная корпоративная карта №, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетных счетов ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания Системы «Бизнес-Портал», со средствами доступа и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк ФК «Открытие», с использованием Системы «Бизнес-Портал», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания Системы «Бизнес-Портал», со средствами доступа и управления - персональными логином и паролем, а также неименную корпоративную карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ № выданный Отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику АО «Альфа-Банк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника АО «Альфа-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа и управления - персональными логином и паролем, а также неименную корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

На основании предоставленных ФИО21 документов, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также активирована не именная бизнес-карта, являющиеся электронными средствами платежа.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, а именно: решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ № выданный Отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «РОСБАНК», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ПАО «РОСБАНК», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

На основании предоставленных ФИО21 документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, а также подана заявка на оформление именной банковской карты.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 19 минут, ФИО21, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, приобрел в целях сбыта от сотрудника кредитной организации ПАО «РОСБАНК», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, именную банковскую карту №, которая активирована ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 19 минут, ФИО21, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанного предмета, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу именную банковскую карту №, являющуюся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, а именно: устав организации ООО «ЮПИТЕР», решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт гражданина РФ на свое имя, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО Банк «ВТБ», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных ФИО21 документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» ООО «ЮПИТЕР» открыты расчетные счета № №, №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также банковская карта «Mastercard Bussiness», являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника ПАО Банк «ВТБ», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетных счетов ООО «ЮПИТЕР», с подключенной к ним системой дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также банковскую карту «Mastercard Bussiness», являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «ВТБ», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов ООО «ЮПИТЕР», с подключенной к ним системой дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональными логином и паролем, а также банковскую карту «Mastercard Bussiness», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в один из ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО10, направило заявку через официальный сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЮПИТЕР» в АО КБ «Модульбанк», Московский, по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в зоне фуд-корта ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес>, лично передал документ, а именно: паспорт гражданина РФ на свое имя, необходимый для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику банка АО КБ «Модульбанк», Московский, неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленного ФИО21 документа, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена цифровая корпоративная карта «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника кредитной организации АО КБ «Модульбанк», Московский, неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также цифровую корпоративную карту «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО КБ «Модульбанк», Московский, с использованием системы «Интернет-банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также цифровую корпоративную карту «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ на свое имя, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных ФИО21 документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена корпоративная банковская карта «Visa Business», являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрёл от сотрудника кредитной организации ПАО «Сбербанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, документы на корпоративную банковскую карту «Visa Business» в цифровом виде, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после получения указанных документов, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Сбербанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также документы на корпоративную банковскую карту «Visa Business» в цифровом виде, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в один из ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО10, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.ubrr.ru», на открытие расчетного счета ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес> продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, лично передал документы, а именно: согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на интернет-банк от ДД.ММ.ГГГГ, анкету бенефициарного владельца, паспорт гражданина РФ на свое имя, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику банка ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» при выездной встрече в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес>, этаж 3, неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных ФИО21 документов, сотрудниками ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО21 и участие в них не принимавших, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, №, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена банковская карта №, являющееся электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрёл от сотрудника кредитной организации ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетных счетов ООО «ЮПИТЕР», с подключенными к ним системой дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также банковская карта № являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предмета, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», с использованием системы Интернет-банк «Light» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов № №, №, с подключенными к ним системой дистанционного банковского обслуживания Интернет - банк «Light», а также банковскую карта №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЮПИТЕР».

Кроме того, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о ФИО21, как об учредителе и руководителе (генеральном директоре) ООО «БАХУС», в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

адрес>, к ФИО21 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего приобрести и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «БАХУС», которое фактически предпринимательскую деятельность не осуществляло, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО21, находящегося в указанное время, в указанном месте, возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО21 на предложение неустановленного лица ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, от имени ФИО10, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «БАХУС» в АО КБ «Модульбанк», Московский, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Затем ФИО21, реализуя свой единый преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «БАХУС», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «БАХУС», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в зоне фуд-корта ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес> лично передал документ, а именно: паспорт гражданина РФ на свое имя, необходимый для открытия расчетного счета ООО «БАХУС», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику банка АО КБ «Модульбанк», Московский, неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, который им был принят для проверки и оформления. На основании предоставленного ФИО21 документа, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, ООО «БАХУС» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также цифровая корпоративная карта «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника кредитной организации АО КБ «Модульбанк», Московский, неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «БАХУС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в него и управления - персональные логин и пароль, а также цифровая корпоративная карта «MASTERCARD» являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предмета, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО КБ «Модульбанк», Московский, с использованием системы «Интернет-банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «БАХУС», с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в неё и управления - персональными логином и паролем, а также цифровую корпоративную карту «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «БАХУС».

Продолжая реализовывать свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ на свое имя, устав ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БАХУС», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных ФИО21 документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративная банковская карта «Visa Business», являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрёл от сотрудника кредитной организации ПАО «Сбербанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «БАХУС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, документы на корпоративную банковскую карту «Visa Business» в цифровом виде, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после получения указанных документов, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Сбербанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «БАХУС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также документы на корпоративную банковскую карту «Visa Business» в цифровом виде, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «БАХУС».

Затем ФИО21, реализуя свой единый преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БАХУС», подключения услуг системы ДБО, сотруднику АО «Альфа-Банк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорт гражданина РФ № выданного Отделением № ОУФМС России по 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ООО «БАХУС» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена не именная бизнес-карта, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника АО «Альфа-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «БАХУС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, за обещанное денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей в будущем, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «БАХУС», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональными логином и паролем, а также неименную корпоративную карту, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «БАХУС».

В судебном заседании подсудимый ФИО21 вину в совершении инкриминированных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (два преступления) признал полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался. 

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последнего, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого (т.2 л.д.48-54, 171-176, т.3 л.д.60-66), в частности пояснял, в ДД.ММ.ГГГГ года через общих знакомых он познакомился в мужчиной по имени ФИО18, который предложил ему (ФИО21) за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя фирмы – ООО «БАХУС» и ООО «ЮПИТЕР», где он (ФИО21) будет фиктивным руководителем. Поскольку он (ФИО21) испытывал материальные трудности, на данное предложение ФИО18 он согласился. 

Так, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о нём, как об учредителе и руководителе (генеральном директоре) ООО «ЮПИТЕР», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Юрий находясь на территории 

<

адрес>, предложил ему за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «ЮПИТЕР», после чего отдать ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЮПИТЕР». Так как он находился в тяжелом материальном положении и нуждался в денежных средствах, на предложение ФИО18 согласился. После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в отделении ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику кредитной организации ПАО Банк ФК «Открытие», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ФК «Открытие» ООО «ЮПИТЕР» открыты расчетные счета № №, №, к которым оформлена неименная корпоративная карта №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания Системы «Бизнес-Портал», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником ПАО Банк ФК «Открытие». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, он находясь в ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту за денежное вознаграждение.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику АО «Альфа-Банк», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, а также оформлена не именная бизнес-карта, а также подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником АО «Альфа-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту за денежное вознаграждение.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «РОСБАНК», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» для ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником ПАО «РОСБАНК». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, передал Юрию документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту за денежное вознаграждение. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 19 минуты, он, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника ПАО «РОСБАНК», именную банковскую карту №, которая активирована ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 19 минуты, он, находясь в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, после получения указанной банковской карты, за денежное вознаграждение передал Юрию именную банковскую карту №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО Банк «ВТБ», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» ООО «ЮПИТЕР» открыты расчетные счета № №, №, к которым оформлена банковская карта Mastercard Bussiness с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником ПАО «ВТБ». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту за денежное вознаграждение. 

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО18 сообщил ему, что от его имени отправил заявку через сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЮПИТЕР»ИНН № в АО КБ «Модульбанк», Московский, по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику банка АО КБ «Модульбанк», Московский, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, а также выпущена цифровая корпоративная карта «MASTERCARD», к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления, которые были ему переданы сотрудником АО КБ «Модульбанк». ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он находясь на территории 

<

адрес> передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту АО КБ «Модульбанк» за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «Сбербанк», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», открыт расчетный счет №, выпущена корпоративная банковская карта «Visa Business», к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и документы на банковскую карту за денежное вознаграждение.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное, Юрий сообщил ему, что от его имени отправил заявку через сайт Банка - «www.ubrr.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЮПИТЕР» ИНН № в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес> он лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЮПИТЕР», подключения услуг системы ДБО, сотруднику банка ПАО КБ «УБРиР», выездному сотруднику банка, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «ЮПИТЕР» были открыты расчетные счета № №, №, к которым выпущена банковская карта №, с подключенными к ним системой дистанционного банковского обслуживания, которые были ему переданы сотрудником банка ПАО КБ «УБРиР» в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес> передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту за денежное вознаграждение.

Из этих же показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ до внесения ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ сведений о нём, как об учредителе и руководителе (генеральном директоре) ООО «БАХУС», к нему обратился ФИО18, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего передать ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «БАХУС». Так как он находился в тяжелом материальном положении и нуждался в денежных средствах, на предложение ФИО18 согласился. После чего ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО18 от его имени подготовил и направил заявку через сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «БАХУС» ИНН № в АО КБ «Модульбанк», Московский по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в ТЦ «Европа» № по адресу: 

<

адрес> в зоне фуд-корта, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БАХУС», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику банка АО КБ «Модульбанк», Московский, которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, ООО «БАХУС» открыт расчетный счет №, а также цифровая корпоративная карта «MASTERCARD», к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником АО КБ «Модульбанк». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь на территории 

<

адрес> передал ФИО18 документы по открытию расчетного счета и документы по открытию банковской карты АО КБ «Модульбанк» за денежное вознаграждение.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БАХУС», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «Сбербанк», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, выпущена корпоративная банковская карта «Visa Business», к которым подключена система ДБО, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, он передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и документы на банковскую карту за денежное вознаграждение.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, он лично передал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «БАХУС», подключения услуг системы ДБО, сотруднику АО «Альфа-Банк», которые им были приняты для проверки и оформления. На основании предоставленных им документов, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ООО «БАХУС» открыт расчетный счет №, а также оформлена не именная бизнес-карта, к которым подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, которые ему были переданы сотрудником АО «Альфа-Банк». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО18 документы по открытию расчетных счетов и банковскую карту за денежное вознаграждение.

Из этих же показаний следует, что учредителем и директором ООО «ФАКЕЛ» являлся формально, административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС» не осуществлял, цели управления данными юридическими лицами не имел, печати данных обществ находилась у Юрия, при создании ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС», открытии банковский счетов для данных Обществ, преследовал лишь цель денежного вознаграждения. Анкетными данными Юрия, сведениями о его местонахождении, не располагает.

В судебном заседании подсудимый ФИО21 поддержал данные показания, дополнительно указал, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, процедура открытия расчетных счетов для ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС» была одинаковая во всех банках, после получения в банках документы по открытию расчетных счетов и банковских карт, он сразу же их передавала мужчине по имени ФИО18. Себе полученные в банках электронные средства он не оставлял, доступа к ним не имел, совершил преступления ввиду материальных трудностей, за денежное вознаграждение. Кроме того, понимал, что являясь фиктивным директором ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС» открывал в банках расчетные счета, то таким образом приобретал электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые в последствии за вознаграждение передал ФИО18. 

Помимо признательных показаний ФИО21, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании. 

Так, согласно оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетелей ФИО11 (т.2 л.д. 55-59) – на момент исследуемых событий директора НИИ КП и РЭС ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», и ФИО12 (т.2 л.д.60-64) - на момент исследуемых событий заведующей сектором платежных систем и расчетов Отделения по 

<

адрес> ГУ ЦБ РФ по ЦФО, в частности следует, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Поскольку системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент», позволяют удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет) и в соответствии с ст. 3 ФЗ 161-ФЗ от 27.06.2011, система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет, удостоверяет, и передает распоряжение с целью перевода денежных средств, с помощью указанной системы, с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети интернет), то данная система будет являться электронной системой платежа, не зависимо от способа идентификации и авторизации пользователя. Сформированного и категоричного понятия электронного носителя информации не имеется. Однако исходя из самого понятия электронного носителя информации можно сделать вывод, что под ним понимается материальный носитель используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемый с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в информационно-коммуникационных системах (сети интернет). Функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента можно отнести к электронным носителям информации, поскольку функциональный ключевой носитель как правило это USB накопитель, с записанной на нем файлом ключа электронной подписи клиента. Согласно ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи», электронная подпись - это информация в электронной форме, которая присоединяется к другой информации в электронной форме или иным образом связанная с такой информацией и которая используется для идентификации лица подписывающего информацию. Ключ электронной подписи предназначен для идентификации и авторизации пользователя для осуществления операций по расчетному счету. Поскольку электронное средство платежа и ключевой носитель информации - это разные вещи и они могут функционировать друг без друга, электронное средство платежа предназначено для совершения операций, в независимости от способа идентификации и авторизации пользователя. Вместе с тем электронный ключ, в данном случае электронный носитель информации, является способом авторизации и идентификации пользователя.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 (т.1 л.д.220-230) – на момент исследуемых событий клиентского менеджера Курского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ФИО21 осуществлял открытие счета на ООО «ЮПИТЕР» ИНН № при личном посещении ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офиса банка по адресу: 

<

адрес>, куда подал заявку на открытие расчетного счета ООО «ЮПИТЕР» ИНН №. При открытии расчетного счета ФИО21 указал свои паспортные данные, номер мобильного телефона №, адрес электронной почты ooo.yupiter.02@bk.ru. ФИО21 лично предоставил свой паспорт гражданина РФ, который был сверен с учредительными документами Общества - уставом организации, решением о создании юридического лица, приказом о вступлении в должность и решением о назначении директором. Находясь в отделении банка ФИО21 лично заполнял заявление и ставил свои подписи. Рукописная подпись ФИО21 имеется также в карточке с образцом подписи и печати. Был подключен Сбербанк Бизнес Онлайн к абонентскому номеру №. Сертификат электронной подписи ФИО21 не выдавался. Заявитель/руководитель ООО «ЮПИТЕР» ИНН № подключался к системе дистанционного банковского обслуживания в день открытия счета. Наименование системы - «Сбербанк Бизнес Онлайн». Логин поступал клиенту на указанную в заявлении электронную почту, а пароль в смс сообщении с номером 900. Для ООО «ЮПИТЕР» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО21 посредством сети «Интернет». 

Из этих же показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: 

<

адрес>, ФИО21 подал заявку на открытие расчетного счета ООО «БАХУС» ИНН №. При регистрации ФИО21 указал свои паспортные данные, номер мобильного телефона №, адрес электронной почты ooo.bakhus@bk.ru. ФИО21 предоставил паспорт гражданина РФ, устав ООО «БАХУС», приказ о назначении его на должность, решение о создании ООО «БАХУС» и решение о назначении директором. Находясь в отделении банка ФИО21 лично заполнял заявление и ставил свои подписи. Рукописная подпись ФИО21 имеется также в карточке с образцом подписи и печати. При открытии расчетного счета/счетов ООО «БАХУС» ИНН №, был подключен Сбербанк Бизнес Онлайн к абонентскому номеру №. При обращении для открытия расчетного счета/счетов, был подключен «Тарифный план - «Набирая Обороты». Полученная ФИО21 цифровая банковская карта, а также логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания относятся к электронным средствам платежа. Для ООО «БАХУС» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № с возможностью дистанционного банковского обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО21 посредством сети «Интернет».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 (т.1 л.д. 231-240) – на момент исследуемых событий ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в отделение банка поступила заявка AF-1169791 от ФИО21, который изъявил желание открыть расчетный счет для организации ООО «ЮПИТЕР» ИНН: №, в которой он является руководителем. В заявке «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» были указаны номер телефона руководителя организации: №, паспортные данные ФИО21 В заявке было также указано, что ФИО21 присоединяется к договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Также в заявке было указано об отсутствии необходимости в выдачи электронного ключа, а также о необходимости выпуска банковской карты «Альфа-Бизнес в порядке Express - выдачи. В графах мобильный телефон держателя был указан телефон: №. В графе электронная почта держателя: ооо.yupiter02@bk.ru. На ООО «ЮПИТЕР» ИНН: № ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет №. При открытии расчетного счета, Заявитель был подключен к системе ДБО - «Альфа - Бизнес Онлайн», также был подключен тарифный план ПУ «Специальный выбор».

Из этих же показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК» поступила заявка № от ФИО21 об открытии расчетного счета для ООО «БАХУС» ИНН: №, в которой он является руководителем. В заявке было указано, что ФИО21 присоединяется к договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Также в заявке было указано об отсутствии необходимости в выдачи электронного ключа, а также о необходимости выпуска банковской карты «Альфа-Бизнес в порядке Express - выдачи. В графах мобильный телефон держателя был указан телефон: №. В графе электронная почта держателя: ооо.bakhus@bk.ru. На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ООО «БАХУС» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена не именная бизнес-карта, являющиеся электронными средствами платежа. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 (т.2 л.д. 1-7) – на момент исследуемых событий заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

адрес>, в частности следует, что для открытия расчетных счетов на ООО «ЮПИТЕР» ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по адресу: 

<

адрес>, лично в Банк ПАО «ВТБ» обращался ФИО21 При открытии расчетных счетов ФИО21 присутствовал в офисе банка один. Идентификация личности ФИО21 происходила по паспорту гражданина РФ на его имя. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

адрес>, ФИО21 были открыты расчетные счета на ООО «ЮПИТЕР» № и №. При открытии расчетных счетов ФИО21 не выдавалось доверенностей на третьих лиц, которые могли бы распоряжаться расчетными счетами кроме него. После открытия расчетного счета ФИО21 приходило смс-сообщение на номер телефона №, указанный в заявке, с паролем и на адрес электронной почты ooo.yupiter.02@bk.ru приходил логин, для входа в «ВТБ Бизнес Онлайн», который также относится к электронному средству платежа. При открытии расчетных счетов ФИО21 при себе имел копию устава организации ООО «ЮПИТЕР», а также решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО21 выдавалась корпоративная банковская (тип карты: «Mastercard Business») карта ДД.ММ.ГГГГ в день открытия расчетного счета, в тот же день ФИО21 подключен мобильный банк «ВТБ Бизнес Онлайн», к которому был привязан абонентский номер телефона №, к расчетным счетам подключен тарифный план «Всё включено». Бенефициарным владельцем расчетного счета в данном случае является ФИО21 Полученная ФИО21 цифровая банковская карта, а также логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания относятся к электронным средствам платежа.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16 (т.1 л.д. 241-246) – на момент исследуемых событий старшего менеджера по привлечению юридических лиц в ООО Курский ПАО «РОСБАНК» по адресу 

<

адрес>, в частности следует, что директор ООО «ЮПИТЕР» ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в отделение банка ООО «Курский» ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, лично предоставив пакет учредительных документов, с заявлением об открытии расчетного счета. ФИО21 был один, в своём заявлении он указал, свои паспортные данные, ИНН №, номер телефона №. После этого в банке была рассмотрена заявка, которая была одобрена, в отделении Банка клиент прошел идентификацию личности клиента, клиент собственноручно подписал документы и поставил печать общества на заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, на сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах. После подписания документов, в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в ХАБ (объединение отделов банка) банка для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт расчетный №. ДД.ММ.ГГГГв 12 часов 19 минут по адресу: 

<

адрес> офисе банка выдана корпоративная именная банковская карта № к расчетному счету №. В день открытия счета, ФИО21 в смс сообщении на номер мобильного телефона №, который был указан в заявлении поступило смс сообщение с логином и первоначальным паролем. После открытия расчетного счета при входе в личный кабинет, заявитель/руководитель ООО «ЮПИТЕР»‚ подключался к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученная ФИО21 цифровая банковская карта, а также логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания относятся к электронным средствам платежа.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 (т.2 л.д. 33-39) – на момент исследуемых событий главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, с заявкой об открытии расчетного счета для ООО «ЮПИТЕР» обратился ФИО21 Подписание документов осуществлялось по адресу: 

<

адрес> ФИО21 лично обратился в отделении банка и предоставил для идентификации личности паспорт гражданина РФ на своё имя для открытия расчетного счета. Для открытия расчетного счета/счетов ООО «ЮПИТЕР» ФИО21 подавались паспорт, печать и ИНН организации ООО «ЮПИТЕР». Клиент был предупрежден об ответственности за передачу электронных средств. Пакет документов заполнялся лично заявителем/руководителем юридического лица ООО «ЮПИТЕР» ФИО21 при открытии расчетного счета/счетов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 выдавалась неименная корпоративная карта «моментальной» выдачи «Visa Bussiness Instant Issue» № в момент подписания пакета документов на открытие р/с №, №. ФИО21 при открытии р/с автоматически был подключено дистанционное банковское с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» обслуживание, которое осуществлялось через абонентский номер мобильного телефона №, указанного ФИО21, в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания. При открытии расчетного счета ФИО21 на указанный номер мобильного телефона поступило смс с логином и временным паролем для входа в личный кабинет, а именно «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при первом входе клиент обязан сменить временный пароль на постоянный для дальнейшей работы по счету. Заявителем/руководителем юридического лица ООО «ЮПИТЕР» при обращении для открытия расчетного счета/счетов был подключен тарифный план «ПУ Быстрый рост». Бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ЮПИТЕР» являлся ФИО21 Полученная ФИО21 неименная корпоративная карта «моментальной» выдачи «Visa Bussiness Instant Issue» №, а также логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания относятся к электронным средствам платежа.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 (т.3 л.д. 37-40) – на момент исследуемых событий руководителя службы безопасности АО КБ «Модульбанк», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, в ходе выездной встречи для ООО «ЮПИТЕР» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также выпущена цифровая корпоративная карта «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа. При открытии счета Клиентом указан номер телефона +№ и адрес электронной почты не указывался. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО21 было подписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания. Кроме того, ООО «ЮПИТЕР» ИНН № был создан личный кабинета. Все дальнейшее общение с клиентом происходило через личный кабинет. 

Из этих же показаний следует, что на основании предоставленного ФИО21 документа, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», Московский, ООО «БАХУС» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, а также цифровая корпоративная карта «MASTERCARD», являющиеся электронными средствами платежа. При открытии счета Клиентом указан номер телефона +№, адрес электронной почты не указывался. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т.3 л.д. 44-49) – на момент исследуемых событий ведущего специалиста отдела внутреннего контроля Центра собственной безопасности ПАО «Уральский банк реконструкции и развития, в частности следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года в ПАО КБ «УБРиР» поступила интернет-заявка от директора ООО «ЮПИТЕР» ФИО21 об открытии в банке расчетного счета ООО «ЮПИТЕР». ДД.ММ.ГГГГ по предварительно достигнутой по мобильной связи договоренности ФИО21 встретился с ведущим менеджером по продажам ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, в ТЦ «Европа». Данный сотрудник банка принял от ФИО21 необходимый для открытия на ООО «ЮПИТЕР» расчетных счетов пакет документов. Для удостоверения своей личности ФИО21 предоставил паспорт гражданина РФ, выданный на его имя. После проверки предоставленных документов, убедившись в их достоверности и достаточности для открытия расчетных счетов, сотрудник банка сформировал пакет документов на открытие расчетных счетов, а именно: согласие на обработку персональных данных, заявление об акцепте оферты, заявление на открытие счета, заявление на интернет-банк, анкету бенефициарного владельца и другие. Во всех указанных выше документах ФИО21, будучи директором ООО «ЮПИТЕР», расписывался лично в присутствии ФИО6 После проверки документов ДД.ММ.ГГГГ в ДО № были открыты расчетные счета № (корпоративный - для начисления заработной платы сотрудникам организации), №, а выдана корпоративная карта. По заявлению ФИО21 к расчетному счету № подключена система «Интернет-банка Лайт» для пользования услугами интернет-банка (подписание документов оформлено через АСП) №, выбран тариф по пакету «Промо «Режим Эконом». ФИО21 был разъяснен порядок пользования услугами интернет-банка. Для доступа к системе интернет-банка ФИО21 передавались инструкция с логином для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и бланк с реквизитами расчетных счетов, а также после принятия положительного решения об открытии расчетных счетов на абонентский номер ФИО21 (указан в качестве контактного номера №) пришло СМС-сообщение с паролем для возможности дальнейшего использования расчетных счетов через систему «Интернет-банка РКО». С этого момента ФИО21, будучи директором ООО «ЮПИТЕР», получил доступ к системе «Интернет-банка Лайт» и мог осуществлять финансовые операции по расчетным счетам, то есть получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, так как на руках у него были логин и пароль. По указанным счетам финансовые операции не проводились, ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета закрыты.

Кроме того, показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, а также вышеуказанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапортах старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО7 (т.1 л.д.12-13, 105-106), из которых следует, что ФИО21 в ДД.ММ.ГГГГ года, являясь подставным лицом - формальным директором ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС», открыл в кредитных учреждениях расчетные счета для данных Обществ, после чего сбыл третьим лицам электронные средства, позволяющие дистанционно переводить денежные средства с банковских счетов третьим лицам, что повлекло неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «ЮПИТЕР» и ООО «БАХУС». Таким образом, в действиях ФИО21 усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (два преступления); 

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.9-20), согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью ООО «БАХУС» ОГРН №: полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «БАХУС», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об учредителе ФИО21, содержащей указанные сведения – №, ДД.ММ.ГГГГ, сокращённое наименование на русском языке – ООО «БАХУС», место нахождения юридического лица – 

<

адрес>, адрес юридического лица – 

<

адрес>

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 21-32), согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЮПИТЕР» ОГРН №: полное наименование на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР», ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об учредителе ФИО21, содержащей указанные сведения – №, ДД.ММ.ГГГГ, сокращённое наименование на русском языке – ООО «ЮПИТЕР», место нахождения юридического лица – 

<

адрес>, адрес юридического лица – 

<

адрес>

протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 65-165), согласно которому в указанный день осмотрены и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д. 166-167): копия гарантийного письма в котором указано, что директор ООО «Автосервис» ФИО8 предоставляет помещение по адресу: 

<

адрес> для регистрации ООО «ЮПИТЕР» в качестве адреса (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа; копия регистрационного дела ООО «ЮПИТЕР» ИНН: №, полученное в ответе на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске DVD-R (магнитный носитель № на указанном диске имеется копия регистрационного дела ООО «ЮПИТЕР» ИНН: №, в котором имеются - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №, заявителем в расписке указан ФИО21. В расписке указаны следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме №, устав юридического лица, Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. Кроме того в указанных документах имеются рукописные подписи выполненные от имени ФИО21, в копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, копии решения № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР»; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» из ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, которое содержит - заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об определении сочетания подписей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, форма самосертификации налогового резиденства — юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, Решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных документах имеются рукописные подписи выполненные от имени ФИО21; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» из АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: 

<

адрес>, записанная на оптический диск CD-R. На оптическом диске содержатся следующие документы: Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЮПИТЕР», устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21 В указанных документах имеются рукописные подписи выполненные от имени ФИО21; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» полученного в ответе на запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: 

<

адрес> записанное на оптический диск CD-R. На диске содержатся следующие копии документов: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» из ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: 

<

адрес>, записанное на оптический диск CD-R, на котором содержатся следующие копии документов: заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, вопросник для физических лиц - граждан РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» из ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № от ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: 

<

адрес>, записанное на оптический диск CD-R, на котором содержатся следующие копии документов: заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и печати от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных документах имеются рукописные подписи выполненные от имени ФИО21; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» из АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, записанное на оптический диск CD-R, на котором содержатся копии банковского дела: заявление о присоединении к договору банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ЮПИТЕР», устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского дела ООО «ЮПИТЕР» из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>, содержащего заявление на выпуск банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, фотоизображения ФИО21 с паспортом гражданина РФ и заявлением об акцепте оферты, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, протокол проверки электронной подписи, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ;

а также копия регистрационного дела ООО «БАХУС» ИНН: №, полученное в ответе на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, на оптическом диске DVD-R (магнитный носитель №дсп), на указанном диске имеется копия регистрационного дела ООО «БАХУС» ИНН: №, содержащего следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №, заявителем в расписке указан ФИО21. В расписке указаны следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ. В указанных документах имеются рукописные подписи выполненные от имени ФИО21 в копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО21, копии решения № единственного учредителя ООО «БАХУС»; копия банковского дела ООО «БАХУС» из АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, записанное на оптический диск CD-R, содержащий Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ, Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных документах имеются рукописные подписи выполненные от имени ФИО21; копия банковского дела ООО «БАХУС», из ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № по адресу: 

<

адрес>, записанное на оптический диск CD-R, содержащий следующие копии документов: заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и печати от ДД.ММ.ГГГГ. В указанных документах имеются рукописная подпись выполненная от имени ФИО21; копия банковского дела ООО «БАХУС» из АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, в которой имелись следующие копии документов: заявление о присоединении к договору банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «БАХУС» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по операциям на счете от ДД.ММ.ГГГГ; копия банковского дела ООО «БАХУС» из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: 

<

адрес>, в которой имелись следующие копии документов: заявление на выпуск банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, фотоизображения ФИО21 с паспортом гражданина РФ и заявлением об акцепте оферты, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, протокол проверки электронной подписи, устав ООО «ЮПИТЕР» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, вышеуказанные юридические дела ООО «Юпитер» и ООО «БАХУС» содержат, в том числе сведения о предоставлении генеральным директором данных Обществ ФИО21 правоустанавливающих документов на ООО «Юпитер» и ООО «БАХУС», заявления от генерального директора ФИО21 об открытии банковских счетов для ООО «Юпитер» и ООО «БАХУС», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетов, сведения о произведенных по данным счетам банковских операциях.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО21 в совершении инкриминируемых преступлений, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия ФИО21 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (два преступления) приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что при совершении преступлений, ФИО21 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий и желал их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО21 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоял и не состоит (т.3 л.д. 13, 15).

Кроме того, из заключения первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 212-214), в обоснованности выводов которой, у суда сомнений не имеется, следует, что ФИО21 как в периоды времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, так и в настоящее время хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, а потому он мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По состоянию своего психического здоровья может принимать участие в следственных действиях и в судебном заседании.

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимого, а так же его поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО21 у суда сомнений не вызывает и он подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО21, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также обстоятельство, отягчающее наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Назначая наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО21 активно способствовал расследованию преступлений, о чем свидетельствует оказание содействия органам предварительного расследования при проведении следственных и процессуальных действий, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений, представил органу следствия информацию, имеющую значение для расследования преступлений, в том числе о лице, по указанию которого им осуществлялись противоправные уголовно-наказуемые действия, указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также дал объяснения (т.1 л.д.24-25, 146-148), в которых до возбуждения уголовных дел указал об обстоятельствах преступлений, своих действиях, после чего на протяжении предварительного расследования давал об этом последовательные показания, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание по каждому преступлению; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств по каждому преступлению, суд учитывает, что ФИО21 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал, раскаялся в содеянном, страдает рядом заболеваний, в том числе сахарным диабетом, также суд учитывает состояние здоровья близких родственников подсудимого – родителей-пенсионеров - матери ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая перенесла онкологическое заболевание, отца ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющего инвалидом второй группы, а также брата – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который является участником СВО, имеет ранения, является ветераном боевых действий, также суд учитывает оказание подсудимым помощи своей сожительнице ФИО3 в содержании и воспитании ее детей, с которыми он с ДД.ММ.ГГГГ года проживает одной семьей, оказывает помощь родителям сожительницы.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО21 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб не поступало (т.3 л.д.6), в период содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ неоднократно наказывался в дисциплинарном порядке (объявлялись выговоры, выдворялся в карцер), на меры воспитательно-профилактического характера реагировал неудовлетворительно (т.3 л.д.8), по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нарушал установленный порядок отбывания наказания, привлекался к дисциплинарной ответственности, состоял на профилактическом учете.

Суд также учитывает положительную характеристику, данную в судебном заседании свидетелем ФИО3, которая указала, что с ФИО21 она сожительствует с августа 2024 года, может охарактеризовать его как доброго, отзывчивого человека, с ним она проживает одной семьей, ФИО21 оказывает ей помощь в содержании и воспитании ее детей, а также он оказывает помощь ее родителям.

В соответствии с ч.2 ст.18 УК РФ суд признает, в действиях ФИО21 опасный рецидив преступлений, поскольку имея непогашенную судимость по приговору Промышленного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, за совершение совокупности умышленных преступлений, относящихся к категории тяжких, по которому он осуждался к лишению свободы, он вновь совершил вышеуказанные умышленные преступления, отнесенные к категории тяжких.

На основании изложенного, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО21 предусмотренного п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд учитывает по каждому преступлению рецидив преступлений.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенных ФИО21 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, а также учитывая личность подсудимого ФИО21, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, как установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание, что при решении вопроса о применении положений ч.1 ст.62 УК РФ одним из обязательных условий является отсутствие отягчающих обстоятельств, а в действиях ФИО21 в качестве такового по каждому преступлению признан рецидив преступлений, оснований для применения указанной нормы закона при назначении ему наказания по данным преступлениям не имеется.

С учётом установленных судом конкретных обстоятельств совершения преступлений ФИО21, целей наказания, данных о личности подсудимого, суд считает, что исправление подсудимого не возможно без изоляции от общества, и не находит правовых оснований для применения ст.73 УК РФ, в связи с чем наказание ФИО21 надлежит определить по каждому преступлению в виде реального лишения свободы, при этом суд так же назначает по каждому преступлению дополнительное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи в виде штрафа, что, по мнению суда, в соответствии со ст. 43 УК РФ будет являться справедливым наказанием, служить целям исправления ФИО21 и предупреждения совершения им новых преступлений,

При определении размера штрафа по каждому преступлению судом учитываются возраст и личность подсудимого, его семейное и материальное положение, его трудоспособность.

При назначении наказания при рецидиве преступлений подсудимому ФИО21 суд в соответствии с ч.1 ст.68 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, так же характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений.

При этом в соответствии с ч.2 ст.68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Однако ч.3 ст.68 УК РФ устанавливает, что при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи особенной части УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО21 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, влияние назначенного наказание на исправление подсудимого, а также учитывая признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным при назначение наказания ФИО21 за каждое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, применить положения ч.3 ст.68 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО21 преступлений, поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ по всем преступлениям. 

Правовых оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

В связи с тем, что ФИО21 совершена совокупность преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, наказание подсудимому ФИО21 суд назначает по правилам ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, с учетом того, что ФИО21 совершил совокупность преступлений, по которым он осуждается настоящим приговором, до вынесения приговора Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он признан виновным и осужден по ч.2 ст.228, ст.ст. 70, 71 УК РФ к 1 году 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания, соответственно ему следует назначить окончательное наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

При этом, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ, зачесть в срок окончательного наказания в виде лишения свободы ФИО21 наказание, полностью отбытое по приговору Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания подсудимому ФИО21 надлежит определить исправительную колонию строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО21 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

В целях исполнения приговора, учитывая данные о личности ФИО21, осуждение его к реальному лишению свободы, суд считает, что имеются основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от суда или продолжить заниматься преступной деятельностью, в связи с чем, полагает необходимым меру пресечения в отношении ФИО21 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведение на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по 

<

адрес>.

На основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО21 в срок отбытого наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.197-198), наложен арест на имущество ФИО21, а именно: уставной капитал ООО «ЮПИТЕР» ОГРН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей и уставной капитал ООО «БАХУС» ОГРН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей, запретив ФИО21 распоряжаться уставными капиталами ООО «ЮПИТЕР» ОГРН № и ООО «БАХУС» ОГРН №.

Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО21, суд считает необходимым арест, наложенный на уставной капитал ООО «ЮПИТЕР» ОГРН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей и уставной капитал ООО «БАХУС» ОГРН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей - сохранить до момента исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО21

Процессуальные издержки, затраченные на выплату вознаграждения в ходе предварительного расследования адвокату Коровяковской И.В. в размере 4 938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей, в соответствии со ст. 132 УПК РФ суд взыскивает с подсудимого ФИО21 в доход федерального бюджета, поскольку оснований для освобождения последнего от взыскания процессуальных издержек, предусмотренных ч.6 ст.132 УК РФ судом не установлено. 

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО21 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

на основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО21 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору, с наказанием по приговору Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО21 наказание в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам: УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) л/с №, ИНН/КПП №, счет получателя 03№, Отделение Курск Банка России // УФК по 

<

адрес>, банковский счет №, БИК №, ОКТМО 

<

адрес>, КБК №

Срок отбывания наказания ФИО21 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения в отношении ФИО21 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведение на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по 

<

адрес>.

На основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО21 в срок отбытого наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей по настоящему приговору с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть в срок окончательного наказания в виде лишения свободы ФИО21 наказание, полностью отбытое по приговору Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы.

Арест, наложенный на уставной капитал ООО «ЮПИТЕР» ОГРН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей и уставной капитал ООО «БАХУС» ОГРН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей - сохранить до момента исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО21

Взыскать с осужденного ФИО21 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, затраченные на вознаграждение адвоката Коровяковской И.В. в ходе предварительного следствия, в размере 4 938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей.

Вещественные доказательства:

копию гарантийного письма; оптический диск DVD-R содержащий регистрационное дело ООО «ЮПИТЕР» ИНН: №; копии банковских дел ООО «ЮПИТЕР» из ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России» Курское отделение №; оптический диск DVD-R содержащий регистрационное дело ООО «БАХУС» ИНН: №; копии банковских дел ООО «БАХУС» из АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России» Курское отделение №, АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курском областном суде, через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15-ти суток со дня его постановления, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный ФИО21 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы или представления судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья (подпись) М.А. Сверчкова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 21 января 2025 года не был обжалован и вступил в законную силу 7 марта 2025 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-37/2025 (№1-6662/2024) Ленинского районного суда г.Курска УИД: 46RS0030-01-2024-009184-05. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>