Дело №1-18/2025 УИД 77RS0019-02-2024-117002-74

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сухиничи 7 апреля 2025 года

Сухиничский районный суд Калужской области в составе: 

председательствующего - судьи Винюковой А.И., 

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Сухиничского района Калужской области Якушевой С.В.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Япеева А.Р., представившего удостоверение №2469, выданное Министерством юстиции РФ по Республике Татарстан 24.06.2016г., и ордер адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевшей Потерпевший №1, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шамухиным Н.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Республики Татарстан, гражданина РФ, имеющего среднее образование, не женатого, иждивенцев не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с 19 часов 00 минут 15 августа 2024 года по 9 часов 19 минут 20 августа 2024 года, находясь в неустановленном месте, посредством принадлежащего ему мобильного телефона марки «Айфон 12 Про» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком», с доступом к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Телеграм», с неустановленными лицами вступил в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору. Во исполнение задуманного он (ФИО1) совместно со своими неустановленными соучастниками разработал план совершения преступления, при этом четко распределив между собой преступные роли, определив способ совершения преступления и действия по реализации выбранного плана, согласно которым соблюдались меры конспирации: безопасность соучастников достигалась посредством не предоставления соучастникам достоверной информации друг о друге; при осуществлении каждым из соучастников своей преступной роли использовалась беспроводная мобильная связь, исключающая непосредственную встречу (контакт) соучастников друг с другом, путем осуществления телефонных звонков через мобильную сеть и сеть «Интернет» происходило общение соучастников и координация их деятельности, а также осуществлялось обманное воздействие на жертву. Согласно распределению ролей и их преступного плана:

- неустановленное лицо - организатор, должен был организовать и спланировать преступление, контролировать и руководить действиями участников группы (соучастников) с распределением их ролей, приискать лицо - пожилую женщину и денежные в особо крупном размере, находящееся на банковском счете последней, на которые будут направлены их преступные действия, с соблюдением условий конспирации;

- его (ФИО1) неустановленный следствием соучастник №1 - женщина, согласно отведенной ей преступной роли, должна была позвонить лицу, которое выбрал организатор - ФИО37., и, выдавая себя за сотрудника поликлиники, однако, таковой не являясь, сообщить последней о необходимости записи на медицинский осмотр, убедив в этом последнюю, получить от нее согласие и сведения о своих персональных данных, сделав вид, что запись на прием осуществлена, после того, как телефонный разговор с ФИО38. будет окончен, с целью введения в заблуждение ФИО39., его (ФИО1) неустановленный следствием соучастник №1 должна была прислать последней смс-уведомление с текстом о возможных мошеннических действиях и необходимости перезвонить по указанному в нем номеру телефона, в случае сообщения третьим лицам своих персональных данных, указав для обратной связи абонентский номер его (ФИО1) соучастника №2;

- его (ФИО1) неустановленный соучастник №2, согласно отведенной ему преступной роли, с целью обмана Потерпевший №1, должен был ответить на телефонный звонок последней и, представившись сотрудником правоохранительных органов, однако, таковым не являясь, в ходе разговора получить сведения о наличии на банковском счете ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1 денежных средств в особо крупном размере, после чего должен был убедить Потерпевший №1 в необходимости установить на принадлежащий Потерпевший №1 мобильный телефон неустановленное приложение, обеспечивающее дистанционный доступ к банковским счетам, под предлогом предотвращения возможных мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 и списания денежных средств с банковского счета ПАО «ВТБ» на имя последней, сообщив не соответствующую действительности информацию, что после выяснения обстоятельств получения третьими лицами доступа к персональным данным Потерпевший №1 принадлежащие последней денежные средства будут сохранены и возвращены законному собственнику - Потерпевший №1, однако, не желая выполнять взятые на себя обязательства, обманывая таким образом Потерпевший №1, поскольку установка вышеуказанного приложения позволяла получить его (ФИО1) соучастнику №2 дистанционный доступ к банковскому счету Потерпевший №1; после чего, согласно ранее достигнутой с соучастниками договоренности осуществить перевод находящихся на банковском счете ПАО «ВТБ» принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в особо крупном размере на три банковских счета неосведомленных об их преступных действиях лиц, таким образом похитив принадлежащие Потерпевший №1 денежные средств, временно поместив их, согласно ранее достигнутой договоренности, на три банковских счета с целью последующего обналичивания денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, и распоряжения похищенным, одновременно приискав для совершения преступления три банковские карты, привязанные к банковским счетам, после чего передать их вместе с телефонными аппаратами, приисканными для совершения преступления и необходимыми для связи соучастников между собой, через неустановленное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях, трем исполнителям - «курьерам», одним из которых он (ФИО1) являлся;

- другой его (ФИО1) неустановленный соучастник №3 с ник - неймом «Хх» (профиль в социальной сети «6515397527»), согласно отведенной ему преступной роли, в мессенджере «Телеграм» должен был заранее подобрать лиц на роль трех исполнителей - «курьеров», соблюдая конспирацию, поддерживая связь со своими соучастниками по телефону в мессенджере «Телеграм», должен был координировать действия исполнителей, которым давать указания к определенному времени проследовать к банкоматам, называя их адреса, и обналичивать денежные средства с банковских карт, сообщив коды доступа к ним, необходимую для обналичивания сумму денежных средств, после чего дать указания по распоряжению похищенными денежными средствами, исключая личную встречу исполнителей со своими соучастниками, контролируя выплату денежного вознаграждения вышеуказанным исполнителям. В свою очередь, его (ФИО1) преступная роль, как исполнителя - «курьера», аналогичная ролям двух других неустановленных его соучастников - исполнителей, заключалась в том, чтобы после того, как его (ФИО1) соучастники похитят путем обмана Потерпевший №1 принадлежащие последней денежные средства в особо крупном размере с использованием мобильного приложения, которое Потерпевший №1 под воздействием обмана со стороны его (ФИО1) соучастника №2 установила на принадлежащий ей мобильный телефон, осуществив перевод находящихся на банковском счете ПАО «ВТБ» принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на три банковских счета неосведомленных об их преступных действиях лиц, он (ФИО1), согласно отведенной ему преступной роли, за денежное вознаграждение, связавшись по телефону с неустановленным соучастником №3, должен был в назначенное время и месте встретиться с неустановленным лицом, не осведомленным об их преступных намерениях, от которого он (ФИО1) должен был получить банковскую карту и телефонный аппарат, необходимый для мобильной связи с соучастником №3, после чего, связавшись с последним по вышеуказанному телефону, и получив от него код доступа к приисканной для совершения преступления банковской карты, сведения о сумме, которую необходимо обналичить, он (ФИО1) должен был проследовать к двум банкоматам, где, следуя указаниям своего соучастника №3, снять принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, после чего, с похищенными наличными денежными средствами с места преступления скрыться и распорядиться ими по совместному с соучастниками усмотрению, забрав себе в качестве вознаграждения денежные средства в сумме не более 5000 рублей 00 копеек. 

Реализуя задуманное, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно отведенной каждому преступной роли, в указанное время, не позднее 09 часов 19 минут 20 августа 2024 года, после того, как организатор - неустановленное предварительным следствием лицо - организовало и спланировало преступление; контролируя и осуществляя руководство действиями участников группы (соучастников) с распределением их ролей, приискало лицо - Потерпевший №1 и принадлежащие последней денежные средства в особо крупном размере на общую сумму более 1 000 000 рублей, находящиеся на банковском счете в ПАО «ВТБ», на которые будут направлены преступные действия, с соблюдением условий конспирации, его (ФИО1) неустановленный следствием соучастник №1 - женщина, согласно отведенной ей преступной роли, действуя умышленно и из корыстных побуждений, с целью хищения принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в особо крупном размере, находящихся на банковском счете последней, примерно в 9 часов 19 минут 20 августа 2024 года позвонила лицу, которое выбрал организатор - Потерпевший №1, и, выдавая себя за сотрудника поликлиники, однако таковой не являясь, сообщила последней заведомо ложную информацию о необходимости записи на медицинский осмотр, на что Потерпевший №1 согласилась, сообщив его (ФИО1) соучастнику №1 сведения о своих персональных данных, на что его (ФИО1) соучастник №1 ответила, что запись на прием к врачу осуществлена и прекратила разговор с последней.

Далее, во исполнение задуманного, действуя умышленно и из корыстных побуждений, его (ФИО1) соучастник №1, прекратив разговор с Потерпевший №1, с целью ее обмана прислала последней смс-уведомление с текстом: «ФИО40 Роскомнадзор предупреждает об случаях мошенничества. Злоумышленники представляются оператором связи поликлиникой или энергокомпанией. Запрашивают личные документы, в целях хищения средств. Если Вы или ваши близкие предоставили данные, срочно перезвоните по номер: +№», таким образом, указав для обратной связи абонентский номер его (ФИО1) соучастника №2.

В результате обманных действий его (ФИО1) неустановленных соучастников, Потерпевший №1, будучи убежденной в правдивости сообщенной ей информации, осуществила телефонный звонок на абонентский номер +№, указанный его (ФИО1) неустановленным соучастником №1.

Затем, в продолжение своих преступных намерений, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности и ранее разработанному преступному плану, его (ФИО1) неустановленный соучастник №2, согласно отведенной ему преступной роли, с целью обмана Потерпевший №1 и хищения принадлежащих последней денежных средств в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, ответил на вышеуказанный телефонный звонок и, представившись сотрудником правоохранительных органов, однако, таковым не являясь, в ходе разговора с Потерпевший №1 получил сведения о наличии на принадлежащем Потерпевший №1 банковском счете ПАО «ВТБ» денежных средств в особо крупном размере, после чего, под предлогом предотвращения возможных мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 и списания денежных средств с банковского счета ПАО «ВТБ» на имя последней, убедил Потерпевший №1 в необходимости установить на принадлежащий Потерпевший №1 мобильный телефон неустановленное мобильное приложение, обеспечивающее дистанционный доступ к банковским счетам, сообщив не соответствующую действительности информацию, что после выяснений обстоятельств получения третьими лицами доступа к персональным данным Потерпевший №1 принадлежащие последней денежные средства будут сохранены и возвращены законному собственнику - Потерпевший №1, однако, не желая выполнять взятые на себя обязательства, обманывая таким образом Потерпевший №1, поскольку установка вышеуказанного приложения позволяла получить его (ФИО1) соучастнику №2 дистанционный доступ к банковскому счету на имя Потерпевший №1 с целью хищения принадлежащих ей денежных средств.

Находясь под воздействием обмана со стороны его (ФИО1) соучастника №2, Потерпевший №1, находясь по адресу: 

<

адрес>», не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, на принадлежащий ей мобильный телефон марки «Хонор 20» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, установила указанное мобильное приложение, воспользовавшись ссылкой, которую прислал ей его (ФИО1) соучастник №2, таким образом, его (ФИО1) неустановленный соучастник №2 получил доступ к вкладу со счетом №, открытым на имя Потерпевший №1 в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, на котором по состоянию на 20 августа 2024 года находились принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в особо крупном размере на сумму 2 350 112 рублей 99 копеек.

Далее, его (ФИО1) неустановленный соучастник №2, получив вышеуказанным способом доступ к банковскому счету на имя Потерпевший №1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по ранее достигнутой с соучастниками договоренности, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Потерпевший №1, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные технические средства, осуществил перевод принадлежащих последней денежных средств на сумму 2 350 112 рублей 99 копеек на счет №, открытый на имя Потерпевший №1 в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>.

После чего, в продолжение своих преступных намерений его (ФИО1) неустановленный соучастник №2, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по ранее достигнутой с соучастниками договоренности и отведенной ему преступной роли, заранее приискав для совершения преступления три банковские карты, а именно:

- банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО7 в ООО «На Губкина» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>,

- неустановленную банковскую карту с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО3 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>,

- неустановленную банковскую карту с расчетным счетом №, открытым на имя ФИО6 в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, неосведомленных об им преступных намерениях,

находясь в неустановленном месте, в период с 10 часов 37 минут до 11 часов 52 минут 20 августа 2024 года, совершил следующие переводы с банковского счета № ПАО «ВТБ», открытого на имя Потерпевший №1:

- на расчетный счет № на имя ФИО7 пятью транзакциями на общую сумму 1 000 000 рублей 00 копеек;

- на расчетный счет № на имя ФИО3 тремя транзакциями на общую сумму 500 000 рублей 00 копеек;

- на расчетный счет № на имя ФИО6 тремя транзакциями на общую сумму 500 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, его (ФИО1) соучастник №2, путем обмана Потерпевший №1, похитил с принадлежащего последней банковского счета № ПАО «ВТБ», открытого на имя Потерпевший №1 в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 000 000 рублей 00 копеек, временно поместив их, согласно ранее достигнутой с соучастниками договоренности, на вышеуказанные три банковских счета с целью последующего обналичивания вышеуказанных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, и распоряжения похищенным по совместному с соучастниками усмотрению. Однако, поскольку у Потерпевший №1 возникли сомнения в законности совершаемых в отношении нее действий, в процессе перечисления денежных средств с ее банковского счета она с другого принадлежащего ей мобильного телефона осуществила телефонный звонок на «горячую линию» ПАО «ВТБ», в ходе которого ей стало известно о перечислении с ее банковского счета денежных средств в сумме 2 000 000 рублей и по ее обращению дальнейший перевод денежных средств с ее банковского счета был заблокирован, в связи с чем участниками группы лиц по предварительному сговору их преступный умысел по хищению всех денежных средств Потерпевший №1 в сумме 2 350 112 рублей 99 копеек, не был доведен до конца.

После чего, его (ФИО1) неустановленный соучастник №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, с целью обналичивания принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств и распоряжения похищенным по совместному с соучастниками усмотрению, передал приисканные для совершения преступления три вышеуказанные банковские карты и мобильный телефон марки «Текно Камон» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой № с логотипом АО «Тинькофф Банк», а также два неустановленных телефонных аппарата, неустановленному лицу, неосведомленному об их преступных намерениях, для последующей передачи трем исполнителям - «курьерам», одним из которых он (ФИО1) и являлся. После того, как его (ФИО1) неустановленный соучастник №3, согласно отведенной ему преступной роли, соблюдая конспирацию, заранее подобрав его (ФИО1) и двух неустановленных лиц на роль исполнителей - «курьеров», скоординировав действия двух последних, координировал его (ФИО1) действия, поддерживая связь со своими соучастниками с использованием сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм», сообщил ему (ФИО1) о необходимости проследовать по адресу: 

<

адрес>, куда 19 августа 2024 года примерно в 21 час 00 минут он (ФИО1), действуя умышленно и из корыстных побуждений, за денежной вознаграждение, прибыл и получил от неустановленного лица, неосведомленного об их преступных намерениях, приисканные для совершения преступления банковскую карту № со счетом №, открытым 09.08.2024 года на имя ФИО7 в ООО «На Губкина» Филиала № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>, и мобильный телефон марки «Текно Камон» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой № с логотипом АО «Тинькофф Банк».

В то время, как его (ФИО1) соучастники - двое неустановленных лиц - исполнителей - «курьеров», находясь в неустановленном месте, по указанию его (ФИО1) неустановленного соучастника №3, действуя умышленно и из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, осуществили обналичивание похищенных у ФИО31 O.Г. денежных средств с использованием приисканных для совершения преступления в отношении Потерпевший №1 банковских карт ПАО «Банк УралСиб» на имя ФИО3 и ФИО6, неосведомленных об их преступных намерениях, передав наличные денежные средства своим соучастникам, он (ФИО1), действуя согласно распределению ролей в качестве исполнителя - «курьера», по ранее достигнутой со своими соучастниками договоренности, используя мобильный телефон марки «Текно Камон» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой № с логотипом АО «Тинькофф Банк», приисканный для совершения преступления, следуя указаниям своего неустановленного соучастника №3, получил информацию о пин-коде от приисканной при указанных выше обстоятельствах банковской карты № на имя ФИО7, а также сведения о сумме денежных средств, которые необходимо обналичить, во исполнение задуманного, действуя умышленно и из корыстных побуждений, он (ФИО1) примерно в 10 часов 42 минуты 20 августа 2024 года проследовал к банкомату ПАО «ВТБ», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где, согласно отведенной ему (ФИО1) преступной роли, за денежное вознаграждение, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действии, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинений имущественного вреда Потерпевший №1, путем введения пин-кода, который ему (ФИО1) сообщил его неустановленный соучастник №3, получил, используя банковскую карту № со счетом №, открытым на имя ФИО7 в ООО «На Губкина» Филиал № Банка ВТБ «(ПАО)» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 112 500 рублей 00 копеек.

В продолжение своих преступных намерений, он (ФИО1), согласно отведенной ему преступной роли, по указанию своего соучастника №3, проследовал к банкомату ПАО «ВТБ», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где, аналогичным способом, используя приисканную для совершения преступления банковскую карту ПАО «ВТБ» № на имя ФИО7, в период с 10 часов 46 минут до 11 часов 13 минут 20 августа 2024 года получил (обналичил) принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 887 500 рублей 00 копеек следующими транзакциями:

- примерно в 10 часов 46 минут - на сумму 87 500 рублей 00 копеек,

- примерно в 10 часов 57 минут - на сумму 200 000 рублей 00 копеек,

- примерно в 10 часов 59 минут - на сумму 200 000 рублей 00 копеек,

- примерно в 11 часов 04 минуты - на сумму 200 000 рублей 00 копеек, 

- примерно в 11 часов 13 минут - на сумму 200 000 рублей 00 копеек, 

а всего получил на руки, согласно отведенной ему (ФИО1) преступной роли, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей 00 копеек, помещенные путем обмана Потерпевший №1 его (ФИО4) соучастником № на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 в ООО «На Губкина» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, которые он (ФИО4), согласно ранее разработанному плану и отведенной ему преступной роли, должен был по указанию своего соучастника № передать своим соучастникам, получив вознаграждение в сумме не более 10000 рублей, однако, примерно в 11 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, его (ФИО4) преступные действия стали очевидны для свидетеля Свидетель №2, который принял меры к его (ФИО4) задержанию, после чего он (ФИО4) был задержан и находящиеся при нем (ФИО4) денежные средства в сумме 983 000 рублей 00 копеек, полученные из двух вышеуказанных банкоматов с использованием приисканной для совершения преступления банковской карты на имя ФИО7, были обнаружены и изъяты из его (ФИО4) незаконного владения, а другие его соучастники, действуя по ранее разработанному плану, с остальной частью похищенных у Потерпевший №1 денежных средств скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 сообщил о том, что свою вину в совершении инкриминированного ему преступления признал частично, пояснив, что он официально не трудоустроен, имеет доход от неофициальных подработок, занимается дзюдо, проживает совместно с матерью, дядей-инвалидом и женой (брак заключен по обычаям ФИО15 в мечети). Примерно 9-ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Телеграмм» ему написал человек с ник-неймом «Хх», данный человек предложил ему работу, сказал, что сам он находится в другом городе и ему нужен человек из Казани. Он сказал, что занимается арбитражем и криптовалютой, он (ФИО4) точно не знает, что это такое, он стал читать об этом в Интернете, но разобраться в вопросе не успел. «Хх» сказал ему, что он все объяснит, и что ему нужно будет обналичивать денежные средства и предложил за это 5 000 рублей, на что он (ФИО4) согласился. Он объяснил, что к нему (ФИО4) приедет курьер и доставит банковские карты, с помощью которых нужно будет обналичить денежные средства и передать их через такси, еще сказал, что в мессенджере «Телеграмм» он будет пояснять дальнейшие действия. Так же он пояснил, что с ним (ФИО4) еще свяжутся его сотрудники и он (ФИО4) должен будет им ответить то, что он укажет, в итоге ему написали люди, он (ФИО4) скопировал текст, который ему написал «Хх», и отправил данным людям, именно этот скопированный текст был обнаружен при осмотре его мобильного телефона. Позже «Хх» написал, что ему (ФИО4) нужно будет находиться в маске, на вопрос зачем, «Хх» ответил, что так нужно. Почему «Хх» обратился с предложением о работе именно к нему, он не знает. В первый раз к нему (ФИО4) приехала машина и привезла 2 карточки, после этого мужчина написал через несколько дней, сообщив, что ему (ФИО4) нужно будет работать через день или два, он (ФИО4) согласился. После этого ему привезли остальные карточки и телефон системы «Андроид». На его (ФИО4) вопрос о том, кому принадлежат банковские карты, «Хх» ответил, что это карты его работников, почему эти работники не могут сами снять денежные средства он (ФИО4) не интересовался. Денежные средства он так же снимал в торговом центре «Республика» рядом с 

<

адрес> в 

<

адрес>, и в банкомате на 

<

адрес> снятия денег он должен был сообщить об этом «Хх», к нему (ФИО4) должен был приехать курьер на такси, которому он (ФИО4) и должен будет передать снятые им деньги, оставив себе 5000 рублей из всей снятой суммы, а так же передать таксисту ранее полученные им банковские карты и телефон. О том, что его действия могут быть не совсем законными, он стал задумываться уже при снятии денежных средств в банкомате. В момент осуществления снятия денежных средств его задержали, сотрудник банка «ВТБ» спросил у него, его ли это деньги, на что он ответил, что нет. Он хотел выйти из банка, но с другой стороны стоял другой сотрудник и держал дверь, после чего его задержали и сказали, что это служба безопасности банка. После чего его ответили в комнату и объяснили, что он занимался мошенническими действиями, сам он до этого объяснения этого не понимал. Затем сотрудники банка «ВТБ» позвонили потерпевшей, после чего он (ФИО4) сразу же признал свою вину и попросил их забрать деньги и вернуть потерпевшей. Всего он снял в банкоматах 1 000 000 рублей, но в момент задержания деньги выпали у него из рук, и когда сотрудники банка их подняли, они насчитали 983 000 рублей. Сам он с потерпевшей знаком не был и никогда с ней не общался, о том, что полученные им деньги были похищены, он не знал. В своих действиях он раскаивается и приносит свои извинения потерпевшей. Что значит «дроп» и кто такой «дроповод» он не знает, эти слова были в сообщениях, которые ему прислал «Хх» и которые он переслал иным лицам по указанию «Хх», что означают эти сообщения, обнаруженные в его мобильном телефоне, ему не известно. Кроме того, подсудимый сообщил, что признает свою вину в части совершенных им действий, а именно в получении им денежных средств потерпевшей в сумме 1 000 000 рублей, полагает, что им был причинен ущерб именно в этой сумме; с иными лицами, указанными в предъявленном ему обвинении, он не знаком, в сговор, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере он с ними не вступал, Потерпевший №1 он не обманывал и сам денежных средств у нее не похищал. Так же подсудимый сообщил, что в настоящее время им потерпевшей Потерпевший №1 выплачены денежные средства в сумме 17 000 рублей, и с учетом изъятых у него денежных средств в размере 983000 рублей, сумма возвращенных им денежных средств составляет 1 000 000 рублей и именно эта сумма должна была быть им получена с переданной ему банковской карты.

Доказательствами, подтверждающими виновность ФИО1 в совершении инкриминированного ему преступления, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший №1, данные в ходе судебного заседания и предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.3 УПК РФ, согласно которым 26 февраля 2024 года в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» в ДО «Алтуфьево» по адресу: 

<

адрес> (код 4310) на свое имя она открыла вклад со счетом №, на который она внесла принадлежащие ей денежные средства в размере 2 350 000 рублей. Данный вклад она должна была закрыть через полгода, то есть 26 августа 2024 года, и снять денежные средства с процентами банка. Данный банковский счет застрахован не был. 20 августа 2024 года примерно в 09 часов 19 минут, она находилась на даче в 

<

адрес>, когда ей на мобильный телефон поступил входящий звонок с абонентского номера №, от ранее ей неизвестной девушки, которая представилась сотрудником поликлиники, имени своего и конкретных данных она не назвала, которая предложила записаться на флюорографию, на что она (Потерпевший №1) согласилась, ввиду того, что ранее с ней (Потерпевший №1) уже таким образом связывались настоящие сотрудники поликлиники и она ждала их звонка, так как подала в поликлинику документы на оформление медицинской карты для поездки в санаторий, поэтому сообщила, что 22 августа 2024 года ей (Потерпевший №1) будет удобно подойти в поликлинику №12, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Так же в ходе разговора девушка попросила номер ее медицинского полиса и СНИЛС, ей (Потерпевший №1) это показалось немного странным, но она помнила, что в поликлинике делали ремонт, и решила, что в результате вызванного им беспорядка ее данные не могут найти, поэтому продиктовала девушке эти данные. Спустя несколько минут после разговора ей (Потерпевший №1) поступило СМС-сообщение от неизвестного абонентского номера № следующего содержания: «ФИО19 предупреждает об случаях мошенничества, а также то что злоумышленники представляются операторами связи, поликлиники или энергокомпанией, запрашивают личные данные, в целях хищения средств, если Вы или Ваши близкие предоставили данные, срочно перезвоните по номеру телефона №». В связи с полученным смс-сообщением, она (Потерпевший №1), поверив, что это сообщение поступило от государственных органов, самостоятельно позвонила на абонентский № и сообщила, что недавно ей звонили сотрудники поликлиники и записывали ее (Потерпевший №1) на флюорографию, а также то, что она (Потерпевший №1) сказала полные данные своего СНИЛС, на что неизвестная девушка, которая ответила на звонок, своих данных она также не сообщила, но это уже была другая девушка, не та, которая с ней (Потерпевший №1) общалась ранее, она сообщила, что в отношении нее (Потерпевший №1) совершаются мошеннические действия и ее необходимо срочно перевести на другого сотрудника, который в подробностях расскажет о ее проблеме, дистанционно переведя их разговор на мужчину, который имени и своих данных не назвал, при этом подтвердил, что в отношении нее (Потерпевший №1) совершаются мошеннические действия и это очень серьезно, поэтому ее необходимо перевести на более высокую инстанцию (как она поняла, это следственный комитет). При переводе неизвестный мужчина снова пояснил, что у нее очень серьезные проблемы и прислал с абонентского номера № в мессенджере «Вотсапп» доверенность на имя ФИО41 (отчество не помнит), согласно которой она якобы доверяет ФИО42 все свое имущество. Речь данных людей была грамотно поставлена, она была уверена, что общается с сотрудниками правоохранительных органов, не доверять сотрудникам правоохранительных органов у нее оснований не было. После чего они общались с неизвестный мужчиной, имеющим абонентский № в мессенджере «Вотсапп», его данные ей неизвестны, в ходе разговора последний попросил ее установить приложение «МинЦифры России»; по ссылке, которую он ей прислал (данная ссылка не сохранилась), на ее мобильный телефон установилось приложение и далее неизвестный совершал действия в ее мобильном телефоне без ее (Потерпевший №1) участия. Этому неизвестному мужчине были известны ее счета в банках и количество денежных средств на них, он также пояснил, что сейчас самостоятельно переведет денежные средства на безопасный счет, чтобы ФИО30 не смог завладеть ими, спустя некоторое время неизвестный сообщил, что у нее на мобильном телефоне установлен вирус и он запустил приложение для его удаления, при этом у нее на экране мобильного телефона появилась надпись «Ликвидация вируса», также неизвестный сказал, что бы она не трогала мобильный телефон, не совершала какие-либо звонки, так как она может сбить программу. Но данная ситуация ей показалась подозрительной, она пыталась что-то сделать со своим телефоном, но у нее ничего не получалось, она даже не смогла его выключить, в это же время с ней связался ее сын, прислав ей фотографию, и на это сообщение ее сыну ответил неизвестный мужчина с использованием нецензурной брани. Тогда она воспользовалась вторым принадлежащим ей мобильным телефоном, чтобы совершить телефонный звонок по номеру «1000» (горячая линия банка ПАО «Банк ВТБ»), в ходе которого она объяснила сотруднику происходящую ситуацию, на что ей ответили, что с ее банковских счетов сняты денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, а также уточнили у нее, необходимо ли заблокировать ее банковские счета, на что она ответила согласием. После чего, она подошла к первому мобильному телефону, на который ей звонили мошенники, но уже никаких действий с ним не происходило. Далее она обратилась в отделение ПАО «ВТБ», где получила выписку о движении принадлежащих ей денежных средств, и, когда она обратилась к сотруднику банка, они удалили с ее телефона смс-уведомление со ссылкой на установление программы «МинЦифры России», а также мобильное приложение «МинЦифры России». Денежные средства переводились с ее банковского счета № ПАО «Банк ВТБ», было девять транзакций по 200 000 рублей, две транзакции по 100 000 рублей. Переводы выполнялись на счета ранее неизвестных ей ФИО3 и ФИО7. Общий причиненный ей (Потерпевший №1) материальный ущерб от хищения денежных средств составил 2 000 000 рублей 00 копеек, что для неё является особо крупным материальным ущербом, так как она является пенсионером и ее пенсия составляет 24 500 рублей 00 копеек. Так же потерпевшая пояснила, что в настоящее время родственниками ФИО1 ей выплачены денежные средства в сумме 17000 рублей в счет компенсации причиненного ей вреда (т. 1 л.д. 239-241, 242-244).

- показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым с октября 2011 года он работает в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности главного специалиста отдела безопасности. В его обязанности входит представление интересов Банка в государственных, правоохранительных и судебных органах РФ, выявление и пресечение противоправных действий совершенных в отношении интересов Банка. 20.08.2024 года примерно в 11 часов 15 минут он находился на рабочем месте, по личным делам он вышел из помещения Банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Когда он шел вдоль автомобильной стоянки, ему навстречу шел молодой человек неславянской внешности. На его голове была надета кепка черного цвета и капюшон от толстовки. На нижней части лица указанного человека находилась медицинская маска. В руках он нес телефон, через который осуществлял переписку. Его поведение ему (Свидетель №2) показалось подозрительным, напоминающим поведение «дроппа». В связи с чем он вернулся к зданию банка по вышеуказанному адресу, а указанный человек прошел мимо него в «Зону 24» банка ПАО «ВТБ», где располагаются банкоматы, где подошел к банкомату № и осуществил снятие через банкомат денежных средств. В момент, когда молодой человек вошел в банкоматную зону, он надел медицинскую маску на лицо, чтобы скрыть лицо от камер видеонаблюдения, расположенных в помещении «Зоны 24». После того, как молодой человек снял деньги, он попытался выйти из «Зоны 24», однако в целях пресечения его возможных мошеннических действий, он (Свидетель №2) преградил ему выход. Представившись работником банка, он (Свидетель №2) попросил мужчину сообщить, принадлежат ли ему снятые через банкомат денежные средства, на что мужчина сообщил, что деньги ему не принадлежат. Он (Свидетель №2) предложил ему пройти в помещение банка для дачи объяснения о происхождении денег, однако он отказался это сделать и попытался выбежать из банка. Он (Свидетель №2), а также сотрудник банка ФИО23 преградили ему выход. Молодой человек пытался вырваться, сломал ручку двери, при этом упал на пол, повредил свою руку и лицо. Ими были вызваны сотрудники охраны, которые провели задержание молодого человека и сопроводили его в помещение ОРБ банка ПАО «ВТБ», находящееся на 3 этаже. В помещении ОРБ молодой человек сообщил свои данные - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. При нем находилось 983 000 рублей, которые он снял при помощи банковской карты №. В ходе проверки по базам данных ПАО «ВТБ» было установлено, что банковская карта ПАО «ВТБ» № оформлена на имя ФИО7, на счет которой в короткий промежуток времени 20.08.2024 года, то есть в этот же день, поступили денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, при этом, также согласно базе данных, денежные средства поступили со счета банковской карты ПАО «ВТБ», оформленной на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей по адресу: 

<

адрес>. После установления всех обстоятельств, о данном происшествии было сообщено в территориальный отдел полиции. В отношении денежных средств в сумме 983 000 рублей, которые ФИО1 снял с банковской карты, ими было принято решение о внесении на счет ПАО «ВТБ» как «незавершенные расчеты в кассе банкомата № от 20.08.2024 года» в целях дальнейшего возвращения владельцу - Потерпевший №1, при этом был составлен акт и предоставлен приходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. Данное решение было принято в целях сохранения денежных средств, так как счет, на который они были помещены, открыт в ПАО «ВТБ» и принадлежит банку, третьи лица к нему доступ не имеют. При получении официального документа от уполномоченных лиц, денежные средства будут перечислены на счет, открытый на имя Потерпевший №1 По прибытии сотрудников полиции в отделение банка ФИО1 был задержан, был проведен осмотр места происшествия (т.2.л.д. 8-10).

- показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым 20 августа 2024 года в ОМВД России по району Марфино 

<

адрес> с заявлением обратилась Потерпевший №1, которая указала, что 20.08.2024 года неустановленные лица, путем обмана, дистанционно подключились к ее мобильному телефону, после чего похитили с банковского счета ПАО «ВТБ», оформленного на ее имя, денежные средства в размере 2 000 000 рублей. По данному факту с ФИО24 было получено объяснение, осмотрен мобильный телефон Потерпевший №1, также от нее получены документы из ПАО «ВТБ», подтверждающие факт переводов денежных средств. Согласно выпискам ПАО «ВТБ», денежные средства были переведены на счета банковских карт, открытых на имя ФИО3, ФИО6 и ФИО7. После проведения проверки по материалу по заявлению Потерпевший №1, материал был передан в СО ОМВД России по району Марфино 

<

адрес>, где следователем было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 21.08.2024 года стало известно, что 20.08.2024 года в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, был установлен и задержан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которым осуществлялось получение денежных средств с банковской карты на имя ФИО7 Было принято решение о выезде в территориальный отдел полиции 

<

адрес> и доставлении ФИО1 в ОМВД России по району Марфино 

<

адрес>. 21.08.2024 года совместно с сотрудниками ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совершен выезд в 

<

адрес>, где в ОП №2 «Вишневский» УМВД России по 

<

адрес> был задержан ФИО1 и доставлен в ОМВД России по району Марфино г. Москвы (т.2, л.д. 1-3).

- показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ, согласно которым 20 августа 2024 года примерно в 14 часов 55 минут от оперативного дежурного поступило сообщение о задержании предполагаемого мошенника в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>. Получив данную информацию, он незамедлительно прибыл по вышеуказанному адресу, где на месте находился задержанный гражданин, который представился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также сотрудники ПАО «ВТБ», в том числе, сотрудник службы безопасности Свидетель №2, который пояснил, что своими действиями и внешним видом ФИО1 вызвал у них подозрение и был ими задержан. Им (Свидетель №3) был проведен осмотр места происшествия по адресу: 

<

адрес>, проведен личный досмотр ФИО1, в ходе которого у него были обнаружены и изъяты 5 банковских карт ПАО «ВТБ» (обезличенные), три мобильных телефона марки «Текно», два марки «Айфон». Далее, после проведения процессуальных действий ФИО1 был задержан и доставлен в ОП №2 «Вишневский» УМВД России по 

<

адрес> (т.2.л.д. 13-15).

- протокол осмотра места происшествия от 21.08.2024 года, согласно которому в ходе осмотра места происшествия, проводимого 21.08.2024 года по адресу: 

<

адрес>, осмотрен мобильный телефон Потерпевший №1 марки «Хонор 20» с абонентским номером №. Согласно журнала звонков, установлены следующие телефонные соединения: 20.08.2024г. в 9 часов 11 минут и в 9 часов 19 минут - с абонентским номером №, 20.08.2024г. в 9 часов 40 минут - с абонентским номером №; установлено наличие смс-сообщения от абонентского номера № с текстом «ФИО43 Роскомнадзор предупреждает об случаях мошенничества. Злоумышленники представляются оператором связи поликлиникой или энергокомпанией. Запрашивают личные документы, в целях хищения средств. Если Вы или ваши близкие предоставили данные, срочно перезвоните по номер: +№…»; в мессенджере «Вотсап» имеется диалог с абонентом № переписка удалена (т.1.л.д. 21-29).

- протокол осмотра предметов от 21.08.2024 года, согласно которому осмотрены документы ПАО «Банк ВТБ», предоставленные потерпевшей Потерпевший №1, а именно выписка из ПАО «Банк ВТБ» по счету №, открытому на имя Потерпевший №1, согласно которой были произведены: 

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Перевод через СБИ» на сумму 100 000 копеек, получатель - ФИО5;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Перевод через СБИ» на сумму 200 000 копеек, получатель - ФИО5;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Перевод через СБП» на сумму 200 000 копеек, получатель - ФИО5;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Перевод через СБП» на сумму 100 000 копеек, получатель - ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Перевод через СБП» на сумму 200 000 копеек, получатель - ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Перевод через СБП» на сумму 200 000 копеек, получатель - ФИО6;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, получатель - ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, получатель - ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, получатель - ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, получатель - ФИО7;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, получатель - ФИО7 (т.1 л.д. 37-38).

- протокол осмотра предметов от 22.08.2024 года, согласно которому осмотрен полученный ответ на запрос из ПАО «Банк ВТБ», а именно: 

1. Выписка из ПАО «Банк ВТБ» по счету №, открытому на имя ФИО7, согласно которой проведены:

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, отправитель - Потерпевший №1;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 112 500 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 87 500 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, отправитель - Потерпевший №1;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, отправитель - Потерпевший №1;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, отправитель - Потерпевший №1;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Внутри ВТБ» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, отправитель - Потерпевший №1;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек.

2. Выписка по карте ПАО «Банк ВТБ» № открытой на имя ФИО7, согласно которой проведены:

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 112 500 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 87 500 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ операция по счету «Снятие наличных в банкомате 

<

адрес>.» на сумму 200 000 рублей 00 копеек (т.1.л.д. 44-46).

- протокол осмотра предметов от 18.09.2024 года, согласно которому осмотрена флеш-карта с видеозаписями камер видеонаблюдения, установленных в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>. При запуске флеш-карты на нем расположены 10 видеофайлов.

При запуске 1 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 45 минут, также отображена часть здания, проезжая часть дороги, припаркованные машины. Примерно в 10 часов 47 минут 20.08.2024 года из здания выходит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на голове кепка, капюшон. Мужчина выходит из здания и по тротуару направляется вдоль проезжей части.

При запуске 2 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 50 минут, также отображена часть здания, проезжая часть дороги, припаркованные машины. Примерно в 10 часов 50 минут 20.08.2024 года из здания выходит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на голове кепка, капюшон. Мужчина выходит из здания и по тротуару направляется вдоль проезжей части.

При запуске 3 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 56 минут, также отображено помещение, где расположены банкоматы отделения ПАО «ВТБ». Примерно в 10 часов 56 минут в помещение заходит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на лице медицинская мака, на голове кепка, капюшон, в левой руке мобильный телефон. Мужчина озирается по сторонам и подходит к банкомату, правой рукой из кармана достает банковскую карту ПАО «ВТБ», кладет ее на банкомат, в левой руке держит мобильный телефон. Далее мужчина смотрит на экран мобильного телефона и вводит пин-коды, разговаривает по мобильному телефону, озирается по сторонам.

При запуске 4 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 55 минут, также отображена часть здания, проезжая часть дороги, припаркованные машины. Примерно в 10 часов 56 минут 20.08.2024 года к зданию подходит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на лице медицинская маска, на голове кепка, капюшон. Примерно в 10 часов 56 минут заходит в здание.

При запуске 5 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 57 минут, также отображено помещение, где расположены банкоматы ПАО «ВТБ». Примерно в 10 часов 57 минут у банкомата ПАО «ВТБ» стоит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на лице медицинская мака, на голове кепка, капюшон. На банкомате лежит банковская карта ПАО «ВТБ», мужчина, держа в руках мобильный телефон, переписывается. Примерно в 10 часов 57 минут мужчина достает из купюроприемника денежные средства, озирается по сторонам и убирает денежные средства в карман ветровки, надетой на нем. Далее мужчина забирает банковскую карту с банкомата и выходит из помещения.

При запуске 6 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 57 минут, также отображено помещение, где расположены банкоматы ПАО «ВТБхи Примерно в 10 часов 57 минут у банкомата ПАО «ВТБ» стоит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо; на лице медицинская маска, на голове кепка, капюшон. На банкомате лежит банковская карта ПАО «ВТБ», мужчина, держа в руках мобильный телефон, переписывается.

При запуске 7 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 57 минут, также отображено помещение, где расположены банкоматы ПАО «ВТБ». Примерно в 10 часов 57 минут у банкомата ПАО «ВТБ» стоит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на лице медицинская маска, на голове кепка, капюшон. На банкомате лежит банковская карта ПАО «ВТБ», мужчина, держа в руках мобильный телефон, переписывается.

При запуске 8 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 10 часов 58 минут, также отображена часть здания, проезжая часть дороги, припаркованные машины. Примерно в 10 часов 58 минут 20.08.2024 года из здания выходит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на лице медицинская маска, на голове кепка, капюшон.

При запуске 9 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 11 часов 00 минут, также отображена часть здания, проезжая часть дороги, припаркованный машины. Примерно в 11 часов 01 минуту 20.08.2024 года к зданию подходит мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны, сумка через плечо, на лице медицинская маска, на голове кепка, капюшон.

При запуске 10 видеофайла на мониторе отображены дата и время - 20.08.2024 года 11 часов 03 минуты, также отображена часть здания, проезжая часть дороги, припаркованные машины. Примерно в 11 часов 03 минуты 20.08.2024 года из здания выходит мужчина худощавого телосложения, среднего роста, одетый в серую ветровку, спортивные штаны; сумка через плечо, на лице медицинская маска, на голове кепка, капюшон (т.1.л.д. 49-67).

- протокол изъятия (личного досмотра) от 20.08.2024 года, согласно которому 20.08.2024 года в ходе изъятия (личного досмотра) у ФИО1 были изъяты банковские карты ПАО «Банк ВТБ» в количестве 5 штук: банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР», мобильный телефон марки «Текно Камон» в корпусе синего цвета ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой желтого цвета № с логотипом АО «Тинькофф Банк», мобильный телефон марки «Айфон ИсЭс» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе темно-серого цвета, с сим-картой желтого оператора ПАО «Вымпелком» №, мобильный телефон марки «Айфон 12 Про» (iPhone 12 PRo) ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе серого цвета, в чехле черного цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» № (т.1.л.д. 177-178).

- протокол осмотра предметов от 22.08.2024 года, согласно которому осмотрены обнаруженные и изъятые у ФИО1 20.08.2024 года банковские карты ПАО «Банк ВТБ» в количестве 5 штук, а именно: банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» № «МИР» (т.1.л.д.186-188).

- протокол осмотра предметов от 16.09.2024 года, согласно которому осмотрены мобильные телефоны, изъятые у ФИО1 20.08.2024 года: 

- мобильный телефон марки «Текно Камон» в корпусе синего цвета, ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой желтого цвета № с логотипом АО «Тинькофф Банк». При изучении информации, находящейся в мобильном телефоне, установлены входящие, исходящие соединения, пропущенные звонки: исходящие - с абонентскими номерами №, №, №, входящие - №, билайн, пропущенные - №, №, №, №, №, №, №. В папке «сообщения»: 05.08.2024 года от «Тбанк» о переносе номера №; 5.08.2024 года о доставке документов от АО «Райффайзенбанк Банк», 13.08.2024 – «Билайн» - «ваш №», 19.08.2024 г.; 20.08.2024 г. - коды подтверждения «Телеграм», голосовая почта от возможной доставки от «Русский стандарт», 4 сообщения за 27.08.2024 года с текстом «ФИО14 могу услышать?». При попытке входа в мобильное приложение ПАО «ВТБ» предложено вести пароль и указано «Здравствуйте ФИО17». 

- мобильный телефон марки «Айфон ИсЭс» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе темно-серого цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» №. 

- обильный телефон марки «Айфон 12 Про» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе серого цвета, в чехле черного цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» №. Мобильный телефон в поврежденном состоянии, задняя панель разбита, экран имеет сколы и царапины, но это не влияет на работоспособность мобильного телефона. На нем установлен пароль, при вводе пароля «№», указанного ФИО1, мобильный телефон снят с блокировки. При изучении информации, находящейся в мобильном телефоне, установлено: в папке звонки: 20.08.2024 г. пропущенные звонки от абонента №; «Телеграм» - аудио «Oh» (профиль в соц сети - №), «Хх» (профиль в соц сети -№), «Fredi Fox» (профиль в соц сети -№), «Cruiser Aurora» (профиль в соц сети - №). В папке «фотоизображения» сохранны скриншоты переписок в мессенджере Телеграм: 11.08.2024 года Абонент «Владимир Путин» - «Есть у тебя работа, братан. Ты загнать можешь. … не красиво просто получается. Дроп уедет. А Дроповод ругается»; 10.08.2024 г. абонент «)·»: «Дропа заказали». ФИО1: «Понял. А че там с совком? Блок решается бро?» Абонент «)·»: «Он сходить должен». ФИО1: «Сегодня? По быстрее только решайте там люди быстрее просят это решить» (т.1. л.д. 192-231).

- протокол осмотра предметов от 24.09.2024 года, согласно которому был осмотрен ответ на запрос из ПАО «ВТБ», выполненный на 6 листах формата А4 и лазерном диске.

Осмотром установлено: 

1. На имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО «ВТБ» открыты счета, в том числе счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>, счет действующий; 

2. Карта № (изъята у ФИО1 20.08.2024г.) со счетом № открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ОО «На Советской» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес>; 

3. Карта № (изъята у ФИО1 20.08.2024г.) со счетом № открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ОО «Идель» Филиала № Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>; 

4. Карта № (изъята у ФИО1 20.08.2024г.) со счетом № открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ОО «На Губкина» Филиала № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>; карта № со счетом № открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ОО «ТК ИМПЕРИАЛ» Филиала № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>.

В ходе осмотра выписок по движению денежных средств установлено:

- в ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1, установлено, что осуществлено 20.08.2024г. перечисление денежных средств на сумму 2350112 рублей 99 копеек на счет №, открытый на имя Потерпевший №1;

- в ходе осмотра выписки по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ «ПАО» по адресу: 

<

адрес>, на имя Потерпевший №1 установлено: 20.08.2024 г. перечисление средств со вклада счета № на сумму 2 350 112 рублей 99 копеек; 20.08.2024г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО7; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО7; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО3; 20.08.2024 г. перевод на сумму 100 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО6; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО6; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО3; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО7; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО7; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО6; 20.08.2024 г. перевод на сумму 100 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО3; 20.08.2024 г. перевод на сумму 200 000 рублей 00 копеек на счет № на имя ФИО7; 

- карта № со счетом № открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. По карте произведены операции: 20.08.2024 г. в 10:42 снятие денежных средств на сумму 112 500 рублей с банкомата по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 10:46 снятие денежных средств на сумму 87 500 рублей с банкомата по адресу: 

<

адрес>; 20.08.2024 г. в 10:52 снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей с банкомата по адресу: 

<

адрес>; 20.08.2024 г. в 10:59 снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей с банкомата по адресу: 

<

адрес>; 20.08.2024 г. в 11:04 снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей с банкомата по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 11:13 снятие денежных средств на сумму 200 000 рублей с банкомата по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д. 82-117).

- протокол осмотра предметов от 07.10.2024 года, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «ВТБ», осмотром установлено:

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 10:37 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО45., получатель - ФИО47., счет получателя №, банк получателя - ПАО «ВТБ»,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 10:49 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО46., получатель - ФИО48., счет получателя №, банк получателя - ПАО «ВТБ», 

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 10:57 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО57., получатель - ФИО49., счет получателя №, банк получателя - ПАО «ВТБ»,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:01 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО56., получатель - ФИО52 счет получателя №, банк получателя - ПАО «ВТБ»,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано ДД.ММ.ГГГГ в 11:11 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО58., получатель - ФИО53., счет получателя №, банк получателя - ПАО «ВТБ»,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:36 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО59., получатель - ФИО69., телефон получателя 

<

***>, банк получателя - Банк УРАЛСИБ,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:38 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО63., получатель - ФИО70., телефон получателя 

<

***>, банк получателя - Банк УРАЛСИБ,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:40 перевод на сумму 100 000 рублей, где плательщик - ФИО64., получатель - ФИО71., телефон получателя 

<

***>, банк получателя - Банк УРАЛСИБ,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:48 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО65., получатель - ФИО72., телефон получателя 

<

***>, банк получателя - Банк УРАЛСИБ,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:50 перевод на сумму 200 000 рублей, где плательщик - ФИО66., получатель - ФИО73., телефон получателя 

<

***>, банк получателя - Банк УРАЛСИБ,

- чек по операции ПАО «ВТБ», в котором указано: ДД.ММ.ГГГГ в 11:52 перевод на сумму 100 000 рублей, где плательщик - ФИО67., получатель - ФИО74., телефон получателя 

<

***>, банк получателя - Банк УРАЛСИБ (т.1 л.д. 134-136).

- протокол осмотра предметов от 10.10.2024 года, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выполненный на лазерном диске. При запуске лазерного диска на нем расположена архивная папка с файлами. 

Осмотром установлено:

- на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, место открытия счета Оп/к Революционная, 41 (Уфа) по адресу: 

<

адрес>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток по счету 101 рубль 02 копейки;

- на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, место открытия счета Оп/к Революционная, 41 (Уфа) по адресу: 

<

адрес>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток по счету 00 рублей 60 копеек.

В ходе осмотра выписки по движению денежных средств по счету установлено:

- по счету №, открытому на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: ДД.ММ.ГГГГ в 13:49 поступление денежных средств на сумму 200 000 рублей от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13:50 поступление денежных средств на сумму 200 000 рублей от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13:52 поступление денежных средств на сумму 100 000 рублей от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ снятие через банкомат АТМ-00229177 на сумму 190 000 рублей, 180 000 рублей, 129 000 рублей;

- по счету №, открытому на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения: ДД.ММ.ГГГГ в 13:37 поступление денежных средств на сумму 200 000 рублей от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13:39 поступление денежных средств на сумму 200 000 рублей от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13:40 поступление денежных средств на сумму 100 000 рублей от ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ снятие через банкомат АТМ-11019075 на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ снятие «ВТБ 24» на сумму 298 000 рублей (т.1 л.д. 143-152).

- иной документ: заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по району Марфино 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана завладели принадлежащими последней денежными средствами на сумму 2 000 000 рублей (т. 1. л.д. 18).

- вещественные доказательства: флешка-карта в корпусе белого цвета с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; документы ПАО «Банк ВТБ» по банковскому счету №, открытому на имя Потерпевший №1; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» №, 07/31 «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» №, 08/31 «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» №, 06/31 «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» №, 06/31 «МИР»; банковская карта ПАО «Банк ВТБ» №, 08/31 «МИР»; ответ на запрос из ПАО «Банк ВТБ» по банковскому счету №, открытому на имя ФИО7; мобильный телефон марки «Текно Камон» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой желтого цвета № с логотипом АО «Тинькофф Банк», мобильный телефон марки «Айфон ИсЭс» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе темно-серого цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» №, мобильный телефон марки «Айфон 12 Про» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе серого цвета, в чехле черного цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» №; ответ на запрос из ПАО «ВТБ», содержащий информацию о наличии банковских карт и счетов, оформленных на имя Потерпевший №1, полных данных лиц, на чье имя оформлены банковские карты №№, №, №, №, №; ответ на запрос из ПАО «ВТБ», содержащий информацию о движении принадлежащих ФИО25 денежных средствах на общую сумму 2 000 000 рублей; ответ на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», содержащий информацию о полных данных лиц, на чье имя оформлены банковские карты №, №, а также движение денежных средств по ним.

Исследовав и оценив каждое доказательство преступной деятельности подсудимого, представленное стороной государственного обвинения и изложенное в настоящем приговоре в качестве доказательств виновности подсудимого, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к следующим выводам.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления установлена приведенными показаниями потерпевшей, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, показаниями самого подсудимого в части обстоятельств получения им денежных средств в сумме 983000 рублей, протоколами следственных действий, другими вышеприведенными доказательствами виновности подсудимого, исследованными в судебном заседании, в том числе вещественными доказательствами. Данные показания потерпевшей, свидетелей, а так же показания подсудимого в указанной части суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они логичны, носят подробный и последовательный характер, дополняют друг друга и не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимого обстоятельств, в целом согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела. Причин, по которым потерпевшая и свидетели могут оговаривать подсудимого, а так же подсудимый может оговаривать сам себя, судом не установлено. Оснований сомневаться в процессуальной допустимости приведенных доказательств у суда не имеется, в связи с чем суд признает данные доказательства правдивыми, достоверными, и достаточными для вывода о виновности подсудимого. 

Доводы подсудимого о том, что в предварительный сговор с иными лицами, указанными в предъявленном ему обвинении, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 в сумме 2000000 рублей, он не вступал, Потерпевший №1 он не обманывал и лично у нее ничего не похищал, суд находит несостоятельными и опровергающимися представленными доказательствами, а именно фактом изъятия у подсудимого переданных ему соучастниками банковских карт, счета которых открыты на иных лиц, на которые поступили похищенные у потерпевшей денежные средства, мобильного телефона, используемого для совершения преступления и передачи подсудимому сведений о пин-кодах банковских карт, на которые были перечислены похищенные денежные средства; имеющаяся в используемом подсудимым мобильном телефоне переписка с соучастниками, содержащая сведения о выполнении ФИО1 его роли при совершении преступления, заключающейся в снятии с банковских карт похищенных денежных средств, в которой использованы кодовые слова и фразы, значение которых было понятно соучастникам - «дроп», «дроповод», которые так же отображают выполняемые соучастниками роли. Показания подсудимого ФИО1 о том, что значение данных слов ему не было известно, суд отвергает как несостоятельные, поскольку, как следует из указанной переписки, ему было очевидно, о чем идет речь, каких-либо вопросов о том, какие действия ему необходимо выполнить, у ФИО1 не возникло. Об умысле подсудимого на совершение преступления так же свидетельствует тот факт, что при снятии денежных средств подсудимым соблюдались меры конспирации: общение с соучастниками ФИО1 осуществлялось с использованием мобильного приложения для общения (мессенджера «Телеграм»), исключающих возможность идентификации участников преступной группы с целью затруднения их привлечения к уголовной ответственности; денежные средства снимались им в дневное время в многолюдных местах, при этом он скрывал свое лицо при помощи кепки и медицинской маски, а когда подсудимый понял, что его действия стали очевидны для свидетеля Свидетель №2, он пытался скрыться из банкоматной зоны отделения банка.

Кроме того, суд, при решении вопроса о том, совершено ли ФИО1 преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, исходит из положений ч.2 ст.35 УК РФ, согласно которой преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совершении преступления. Судом установлено, что инкриминированное подсудимому преступление было совершено им в составе группы лиц по предварительному сговору, где каждому из участников группы была отведена своя преступная роль, о чем свидетельствуют совместные и согласованные действия соучастников при совершении преступления, их осведомленность о действиях друг друга и отлаженность их действий при совершении преступления. Выполняя порученное в соответствии с распределением ролей, каждый участник группы тем самым реализовывал общую цель соучастников - получение материальной выгоды путем хищения денежных средств. Тот факт, что ФИО1 лично не общался с потерпевшей Потерпевший №1 и каких-либо действий по ее обману не совершал, не свидетельствует о непричастности ФИО1 к совершению преступления в отношении Потерпевший №1 в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку, как следует из совершенных ФИО1 действий, установленных судом, он действовал в соответствии с отведенной ему преступной ролью, ему было достоверно известно о том, какие именно действия он должен совершить для достижения общего результата, при этом свои действия он согласовывал с иными участниками преступной группы посредством переписки в установленных в его мобильном телефоне приложений, и за выполнение возложенных на него соучастниками действий при совершении преступления ФИО1 должен был получить часть похищенных денежных средств.

Вместе с тем, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 года №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснено, что если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества и такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

По смыслу уголовного закона, в случаях, когда лицо, совершившее мошенничество, имело цель завладеть имуществом в определенном размере, но фактически завладело имуществом в меньшем размере, его действия надлежит квалифицировать как покушение на мошенничество. 

Как следует из описания преступного деяния, совершенного ФИО1, данного органами предварительного расследования, и установленных судом обстоятельств совершения преступления, умысел соучастников при совершении преступления в отношении Потерпевший №1 был направлен на хищение денежных средств последней в особо крупном размере в сумме 2 350 112 рублей 99 копеек, о чем, в том числе, явно свидетельствуют действия соучастников по переводу денежных средств последней в указанной сумме со счета вклада №, открытого в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ (ПАО), на счет Потерпевший №1 № в ДО «Алтуфьево» Филиал № Банка ВТБ (ПАО) с целью их последующего хищения путем перечисления на расчетные счета иных лиц. Однако действия соучастников по хищению денежных средств потерпевшей в сумме 2 350 112 рублей 99 копеек не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам в связи с установлением Потерпевший №1 запрета на перевод денежных средств с принадлежащих ей банковских счетов (блокировкой) путем осуществления телефонного звонка в службу поддержки банка с другого находящегося в ее пользовании мобильного телефона, доступ к которому у участников преступной группы отсутствовал, в связи с чем соучастниками были похищены не все денежные средства потерпевшей в сумме 2 350 112 рублей 99 копеек, а их часть в размере 2 000 000 рублей, оставшаяся часть денежных средств потерпевшей, хищение которой, согласно предъявленного ФИО1 обвинению, охватывалась умыслом подсудимого и его соучастников, с банковского счета потерпевшей Потерпевший №1 изъята не была.

Таким образом, умысел ФИО1 и его соучастников, направленный на совершение преступления, не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поэтому действия ФИО1 необходимо квалифицировать по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При этом суд приходит к выводу о том, что переквалификация действий подсудимого не ухудшает его положения и не нарушает право подсудимого на защиту, фактические обстоятельства дела при этом не изменяются.

Фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и его поведении в судебном заседании не дают суду оснований сомневаться в психическом здоровье ФИО1, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного подсудимого следует признать вменяемым.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, другие обстоятельства дела.

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление, ранее не судим, не состоит на учете у врача-психиатра и врача-нарколога, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, являются частичное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение причиненного потерпевшей вреда, молодой возраст подсудимого. При этом суд не находит оснований для признания наличия в его действиях активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, в том числе при даче ФИО1 объяснения 20.08.2024 года (т.1 л.д. 179-181), поскольку в данном объяснении он не сообщал о совершении им какого-либо преступления, не представил каких-либо сведений, не известных сотрудникам правоохранительных органов, равно как и не совершил добровольно каких-либо иных активных действий, направленных на сотрудничество с органами следствия. Так же суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания наличия в действиях подсудимого обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, поскольку оно может применяться лишь при полной компенсации причиненного преступлением материального урона, каковым произведенная выплата в пользу потерпевшей денежных средств в сумме 17000 рублей не является.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая тяжесть совершенного преступления и его общественную опасность, а также обстоятельства, при которых оно было совершено, суд назначает подсудимому наказание с применением положений ч.3 ст. 66 УК РФ в виде лишения свободы. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд считает возможным подсудимому не назначать. Суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих применить при назначении ФИО1 наказания положения ст.64 УК РФ. При этом суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем не находит оснований и возможности для применения к подсудимому положений ст.73, ст.53.1 УК РФ.

Местом отбывания наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает исправительную колонию общего режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее не отбывал лишение свободы.

Поскольку подсудимый осуждается к наказанию в виде реального лишения свободы, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить избранную в отношении подсудимого ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, денежные средства в сумме 983 000 рублей 00 копеек, похищенные у потерпевшей Потерпевший №1, которые были изъяты у подсудимого ФИО1, сотрудниками ПАО «Банк ВТБ» по приходному ордеру № от 20.08.2024г. были внесены на банковский счет ПАО «Банк ВТБ» № как «Незавершенные расчеты в кассе банкомата № на основании акта от ДД.ММ.ГГГГ года» и подлежат возвращению их собственнику - потерпевшей Потерпевший №1

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время его содержания под стражей с 22 августа 2024 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 

- флешку-карту в корпусе белого цвета с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; документы ПАО «Банк ВТБ» по банковскому счету №, открытому на имя Потерпевший №1; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» № «МИР»; ответ на запрос ПАО «Банк ВТБ» по банковскому счету №, открытому на имя ФИО7; мобильный телефон марки «Текно Камон» в корпусе синего цвета ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, с сим-картой № с логотипом АО «Тинькофф Банк»; ответ на запрос из ПАО «ВТБ», выполненный на 6 листах формата А4 и лазерном диске, содержащий информацию о наличии банковских карт и счетов, оформленных на имя Потерпевший №1, полных данных лиц, на чье имя оформлены банковские карты №№, №, №, №, №; ответ на запрос из ПАО «ВТБ», выполненный на 11 листах формата А4, содержащий информацию о движении принадлежащих Потерпевший №1 и похищенных у нее денежных средствах на общую сумму 2 000 000 рублей; ответ на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выполненный на лазерном диске, содержащий информацию о полных данных лиц, на чье имя оформлены банковские №, №, а также движение денежных средств по ним – хранить при деле.

- мобильный телефон марки «Айфон ИсЭс» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе темно-серого цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» №; мобильный телефон марки «Айфон 12 Про» ИМЕЙ-1: №, ИМЕЙ-2: №, в корпусе серого цвета, в чехле черного цвета, с сим-картой оператора ПАО «Вымпелком» № – вернуть ФИО1 по принадлежности.

Денежные средства в сумме 983 000 рублей 00 копеек (девятьсот восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек), помещенные сотрудниками ПАО «Банк ВТБ» по приходному ордеру № от 20.08.2024г. на банковский счет ПАО «Банк ВТБ» № как «Незавершенные расчеты в кассе банкомата № на основании акта от 20.08.2024 года» - вернуть потерпевшей Потерпевший №1

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 15 суток со дня вручения копии жалобы или представления, а также поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Сухиничского районного суда 

Калужской области А.И. Винюкова