Дело № 1-100/2020г.

16RS0046-01-2019-015212-76

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2020г. г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Рахматуллиной,

при секретаре судебного заседания О.А.Кузнецовой,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Вахитовского района г. Казани Р.Ф.Галеева,

подсудимой ФИО1, 

адвоката А.А.Миннегалиева, 

представившего удостоверение ... и ордер ...,

представителя потерпевшего ФИО34, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ..., уроженки ..., ..., работающей ...», зарегистрированной в ..., ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с ...г. по ...г., используя свое служебное положение, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств, путем обмана беременных женщин и иных лиц, а также сотрудников Филиалов ..., ... ... расположенных по адресу: ..., Филиала ... ..., расположенного по адресу: ..., выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве лиц и размере их дохода за 2012-2018 годыв обществах «...), «...), «... совершила хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 5447736, 79 руб., ..., предусмотренных Федеральным законом «... ...» от ...г. № ...-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон № ...-ФЗ), что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 в период с ...г. по ...г.,находясь на территории ..., являясь главным бухгалтером ООО «...», а также оказывая бухгалтерские услуги, на основе договоров оказания услуг, в ООО ...», пользуясь доверием директоров данных обществ, а также являясь учредителем и директором ООО «...», выполняя свои обязанности, в том числе, по составлению и направлению отчетов в Фонд ..., зная порядок оформления пособий по обязательному социальному страхованию, предусмотренный Федеральным законом № ...-ФЗ,разработала план по хищению бюджетных денежных средств, путем направления в Фонд социального страхования заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении самой себя, а также беременных женщин и иных лиц, относительно их трудоустройства и завышения размера дохода в вышеуказанных организациях, для получения пособий по временной нетрудоспособности; пособий по беременности и родам; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком и оплату дополнительных выходных дней для ухода ребенком-инвалидом.

Разработанный план ФИО1 предусматривал поиск беременных женщин и других лиц, среди своего круга общения, введение их в заблуждение относительно своих преступных намерений, использование их установочных документов (паспорт, ИНН, СНИЛС) и листков нетрудоспособности, подготовку необходимых документов по оформлению пособий по обязательному социальному страхованию, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно лица и понесенных указанными организациями расходов, а также предоставление иных фиктивных документов, в случае их затребования Фондом социального страхования.

Также план ФИО1 предусматривал выплату беременным женщинам и иным лицам части полученных пособий по обязательному социальному страхованию, с целью придания своим действиям законного характера и возможности совершения мошеннических действий на протяжении продолжительного времени.

Преступный план ФИО1 предполагал использование организаций и их расчетных счетов, доступ к которым имела ФИО1 в связи с осуществлением ею бухгалтерского обслуживания, а именно:

- ООО «..., адрес регистрации с ...: ... А, с ...: ... офис 1), директором общества является ФИО4 №1 У организации имелись 2 расчетных счета: ..., открытый в ОАО «...», расположенном по адресу: ...; ... открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ...;

- ООО «..., адрес регистрации ..., корп. А), директором общества является ФИО4 №2У организации имелся расчетный счет..., открытый в филиале «... «...», расположенном по адресу ...;

- ООО «..., адрес регистрации с ... по ... года: ..., с ... года: ... офис 4, директором общества является ФИО4 №1. У организации имелись 2 расчетных счета: ..., открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ...; ..., открытый в АО «...», расположенном по адресу: ....

Кроме того, ФИО1 предполагала использование иных организаций, в которых она осуществляла бухгалтерское обслуживание, но без использования их расчетных счетов, а именно: 

- ООО ...), адрес регистрации: ..., директором общества является ФИО7

- ООО «..., адрес регистрации: с ... по ...г. ... А) директором общества с ... по ... являлась ФИО1

С целью реализации своего преступного плана, ФИО1, в период до ...г., зная о том, что у сотрудника ...» ФИО8 беременна жена - ФИО4 №3, введя их в заблуждение, сообщила ФИО4 №3 заведомо ложные сведения о том, что она трудоустроила последнюю в ... и предложила оформить на ее имя пособие по беременности и родам.

ФИО4 №3, будучи введенной в заблуждение ФИО1, не позднее ...г., выразила свое согласие ФИО1 по оформлению пособия по беременности и родам и передала последней копии своего паспорта, СНИЛС, ИНН, а также реквизиты листка нетрудоспособности по беременности.

ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ...», расположенного по адресу: ... А, подготовила Форму 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» по ООО «...», датированную ...г., на которой, злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, собственноручно поставила его подпись, а также печать ООО «...».

При этом ФИО1, указала в указанной Форме 4-ФСС сумму в размере 187627,44 руб., предназначенные для ФИО4 №3, которая в действительности не работала в ООО «...» и организация никаких расходов по уплате страховых взносов в отношении нее в ... не имело, о чем ФИО1 достоверно знала. 

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... А, подготовила заявление о возмещении задолженности на имя руководителя Филиала ... ... ФИО14, датированное ...г., на котором, злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, собственноручно поставила его подпись и также проставила печать указанного общества. При этом заявление содержало реквизиты расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ОАО «...», на счет которого надлежало осуществить оплату в счет возмещения средств на выплату страхового обеспечения в отношении ФИО4 №3

...г., ФИО1, находясь в Филиале ... ..., расположенного по адресу: ..., предоставила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения по понесенным расходам (выплаченным пособиям) в отношении ФИО4 №3

В последующем, в период с ...г. по ...г. на основании решений директора Филиала ... ... РТ ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, и заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ..., с расчетного счета ... Управления Федерального казначейства по ... (далее по тексту УФК по РТ), расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – Национального Банка Республики Татарстан (далее по тексту НБ РТ), расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения, на расчетный счет ООО «...» ..., открытого в ОАО «...», расположенного по адресу: ..., перечислены денежные средства, в том числе в размере 187627,44 руб. в счет оплаты возмещения средств на выплату страхового обеспечения, которые ФИО1, имея доступ к расчетному счету и составлению зарплатной ведомости, похитила, перечислив их себе в виде заработной платы и распорядилась ими по собственному усмотрению, в том числе перечислив часть денежных средств, из указанной суммы, в размере 40000 руб. ФИО8 

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г. на территории ..., сообщила ФИО4 №4 заведомо ложные сведения о том, что она трудоустроила последнюю в ООО «...», введя ее в заблуждение, и предложила последней оформить пособие по временной нетрудоспособности, воспользовавшись листками нетрудоспособности, оформленными на имя ФИО4 №4

ФИО4 №4, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО2, не позднее ...г., выразила свое согласие, а также по указанию ФИО1, передала ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС.

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г., оказывая также услуги бухгалтера в ООО «...», решила, воспользоваться копиями паспорта, ИНН, СНИЛС и реквизитами листка нетрудоспособности сотрудника данной организации ФИО4 №5, доступ к которым имела ФИО1 При этом, ФИО1 не поставила в известность ФИО4 №5 об указанных действиях.

В последующем, ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., не позднее ...г., подготовила Форму 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» по ООО «...», датированную ...г., на котором, злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, собственноручно поставила его подпись, а также печать ООО «...».

При этом ФИО1, указала в указанной Форме 4-ФСС в Таблице ... «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в графе «по временной нетрудоспособности» общую сумму в 49071,27 руб., в том числе сумму пособий по ФИО4 №4 - 11753, 44 руб., ФИО4 №5 – 6352,05 руб., которые в действительности не работали в ООО «...» и организация никаких расходов по ним не имела, страховых взносов в отношении них в адрес филиалов ... не осуществляло, о чем ФИО1 было достоверно известно.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №4, воспользовалась листками нетрудоспособности, оформленными на ее имя, которые последняя ранее передала ФИО2, при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовила Форму 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения» по ООО «...», датированную ...г., на котором, злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, собственноручно поставила его подпись, а также печать ООО «...».

При этом ФИО1, указала в указанной Форме 4-ФСС в Таблице ... «Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в графе «по временной нетрудоспособности» общую сумму в 250091,61 руб., в том числе сумму пособий по ФИО4 №4 – 14 691,80 руб. и 11753,44 руб., которая в ООО «...» не работала и организация никаких расходов по ней не имела, страховых взносов в отношении нее в адрес филиалов ... не осуществляло, о чем ФИО1 было достоверно известно.

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу:..., подготовила заявление о возмещении задолженности на имя руководителя Филиала ... ..., расположенного по адресу: ..., датированную ...г., при этом указав общую сумму на возмещение в размере 326000,47 руб., на котором, продолжая злоупотреблять доверием директора ООО «...» ФИО4 №1 собственноручно поставила его подпись и печать ООО «...», также собственноручно подписав заявление как главный бухгалтер организации. При этом заявление содержало реквизиты расчетного счета ООО «...»: ..., открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на счет которого надлежало осуществить оплату в счет возмещения средств на выплату страхового обеспечения.

...г., ФИО1 с целью реализации своего преступного плана, находясь в Филиале ... ..., расположенного по адресу: ..., предоставила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения по понесенным расходам (выплаченным пособиям) в отношении ФИО4 №4 и ФИО4 №5 

В последующем, в период с ...г. по ...г., на основании решений директора Филиала ... ... ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, и заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ..., с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на расчетный счет ООО «...» ..., открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства, в том числе пособия по обязательному социальному страхованию по ФИО4 №4 - 11753, 44 руб., 14 691,80 рублей, 11753,44 руб., ФИО4 №5 - 6352,05 руб., в общей сумме 44550,73 руб., которые ФИО1, имея доступ к расчетному счету организации и составлению зарплатной ведомости, похитила, перечислив их себе в виде заработной платы и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, будучи главным бухгалтером ООО «...», действуя с прямым умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений относительно трудоустройства ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5 и размера их дохода в ООО «Креатель-Медиа», похитила денежные средства в общей сумме 232178,17руб., которыми распорядилась по собственному усмотрению. 

Кроме того, ФИО1, в период с ...г. по ...г., находясь в на территории ..., выполняя в ООО «...» функции бухгалтера, на основании договора оказания услуг, злоупотребляя доверием директора ФИО4 №2, ежеквартально готовила Формы 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения», в котором указывала заведомо ложные и недостоверные сведения, относительно размера дохода, а также расходов по страховым выплатам в отношении сотрудника ООО «...»ФИО4 №6, использовав листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя.

При этом ФИО1 не поставила в известность ФИО4 №6 о том, что завысила размер ее дохода, что привело к необоснованному увеличению размера пособия по обязательному социальному страхованию. 

В дальнейшем, ФИО1 действуя согласно преступного плана, в период с ...г. по ...г., находясь в Филиале ... ... расположенного по адресу: ..., предоставила документы (Форму- 4 ФСС), содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно размера дохода ФИО4 №6 и понесенных расходов ООО «...» в отношении нее, с целью оформления пособий на имя ФИО4 №6. 

В последующем, в период с ...г. по ...г., на основании решений директора Филиала ... ... РФ по РТ ФИО14, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, и заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ..., с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения, на расчетный счет ООО «...» ..., открытого в филиале «Казанский» ОАО «...», расположенное по адресу ..., а также с расчетного счета ... УФК по РТ на лицевой счет ФИО4 №6 ..., открытого в ПАО «...», расположенный по адресу: ..., перечислены денежные средства на общую сумму 112285, 76 руб., которые ФИО1 похитила и распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г. находясь на территории ..., выполняя функции бухгалтера, на основании договора оказания услуг в ООО «...», зная о том, что ее знакомая ФИО4 №7 беременна, введя последнюю в заблуждение относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «...», предложила оформить на имя последней пособие по обязательному социальному страхованию.

ФИО4 №7 не позднее ...г., будучи введенной в заблуждение ФИО1 выразила свое согласие и передала по указанию последней копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС, а также листка нетрудоспособности по беременности.

Далее, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., выполняя, на основании договора оказания услуг в ООО «... функции бухгалтера, осознавая, что она не является застрахованным лицом, организация никаких расходов по уплате, страховых взносов в отношении нее в адрес филиалов ГУ РО ФСС РФ по РТ не осуществляла, решила воспользоваться листками нетрудоспособности, оформленными на ее имя.

В дальнейшем, не позднее ...г., ФИО1 находясь в офисе ООО «... расположенного по адресу: ..., составила реестр, в котором указала фиктивные сведения о трудоустройстве в ООО «... себя (ФИО1), ФИО4 №7 и размере пособий, а именно ФИО1 – 183802, 62 руб., ФИО4 №7 - 228603, 20 руб., якобы уплаченных ООО «...» в адрес указанных лиц в качестве страховых выплат. 

После чего, ФИО1, подготовила заявление о возмещение задолженности на имя директора Филиала ... ... РТ ФИО14, указав сумму к возмещению в размере 408967,87 руб. и реквизиты расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «...», на счет которого надлежало осуществить оплату, в счет возмещения средств на выплату страхового обеспечения в отношении себя и ФИО4 №7 

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., предоставила в Филиал ... ..., расположенный по адресу: ..., вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №7, ФИО1 в ООО «...», а также понесенных по ним расходам.

... директор Филиала ... ... по РТ ФИО14, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и факте предоставления документов, содержащих фиктивные сведения, принял решение ... о выделении средств в адрес ООО «...» на осуществление расходов на сумму 408967,87 руб.

...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившего из Филиала ... ..., с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения ... от ...г., на расчетный счет ООО «...ру» ..., открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства на общую сумму 408967,87 руб., в счет оплаты возмещения средств страхового обеспечения. 

В дальнейшем, ФИО1, злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, не ставя его в известность, подготовила денежные чеки, на получение наличных денежных средств с расчетного счета ... ООО «...» в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., которыми она воспользовалась и похитила 408967,87 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., зная о том, что сожительница ее мужа ФИО3 – ФИО49 беременна от него, решила воспользоваться листком нетрудоспособности, оформленным на имя ФИО50 и копиями ее документов (паспорт, ИНН, СНИЛС), не поставив их в известность об этом, с целью оформления на ее имя пособий по беременности и родам. 

Также, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, не позднее ...г., находясь на территории ..., выполняя, на основании договора оказания услуг, функции бухгалтера в ООО «...», осознавая, что она не является застрахованным лицом, зная, что организация никаких расходов по уплате страховых взносов в отношении нее в адрес филиалов ... по РТ не имела, решила воспользоваться листками нетрудоспособности, оформленными на ее имя.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ..., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., составила реестр, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размерах дохода самой себя и ФИО4 №8 в ООО «... ...», а также фиктивные сведения по понесенным расходам в отношении указанных лиц, а именно ФИО1 – 47481,17 руб., ФИО4 №8 – 272164, 32 руб. 

После чего, ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., подготовила заявление о возмещение задолженности на имя директора Филиала ... ... РТ ФИО14, указав реквизиты расчетного счета ..., открытого в ПАО «...», на счет которого надлежало осуществить оплату, в счет возмещения средств на выплату страхового обеспечения в отношении себя и ФИО4 №8 

В дальнейшем, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, не позднее ...г., предоставила в Филиал ... ... по РТ, расположенный по адресу: ..., вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведении о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №8, ФИО1 в ООО «...», а также понесенных по ним расходам.

...г. директор Филиала ... ... РТ ФИО14, неосведомленный относительно преступных намерений ФИО1 и факта предоставления документов, содержащих фиктивные сведения, принял решение ... о выделении средств на осуществление расходов, в том числе на сумму 319645,49 руб.

...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившего из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения ... от ..., на расчетный счет ООО «....ру» ..., открытый в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., перечислены денежные средства в том числе на сумму 319645,49 руб. в счет оплаты возмещения средств страхового обеспечения ФИО1, ФИО4 №8 

В дальнейшем, ФИО1, злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, не ставя его в известность, подготовила денежные чеки, на получение наличных денежных средств с расчетного счета ... ООО ...» в ПАО «..., расположенного по адресу: ..., которыми она воспользовалась и похитила 319645,49 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Кроме того, не позднее ...г., ФИО1, оказывая услуги в области бухгалтерии, узнала об изменении законодательства по оформлению пособий по обязательному социальному страхованию, а именно, что начиная с ...г. в ... изменится механизм оформления пособий по обязательному социальному страхованию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от ...г. ... утверждено Положение об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, в котором участвует .... 

ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., зная о вышеуказанных изменениях в законодательстве, скорректировала свой преступный план, а именно, продолжая злоупотреблять доверием директоров ООО «...», и являясь директором ООО «...», запланировала составлять электронные реестры, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода беременных женщин и иных лиц в вышеуказанных организациях, направление данных реестров, при использовании сети «Интернет» в Филиалы ..., с целью хищения бюджетных денежных средств под видом оплаты пособий по обязательному социальному страхованию.

Кроме того, преступный план ФИО1 предусматривал использование зарплатного проекта ООО «...» открытого в ПАО «...» для оформления на беременных женщин и иных лиц, без их ведома, лицевых счетов (банковских карт), составление от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, без его ведома, доверенностей на получение готовых банковских карт, либо ввод в заблуждение беременных женщин, относительно своих преступных намерений и передачи ФИО1 банковской карты вместе с пин-кодом, целью которого являлось получение возможности распоряжения похищенными бюджетными денежными средствами, полученными в виде пособий по обязательному социальному страхованию.

В дальнейшем, действуя согласно своего преступного плана, с учетом вышеуказанных изменений в законодательстве, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., зная о рождении ребенка у ФИО4 №8, отцом которого являлся муж ФИО1 – ФИО16, имея доступ к документам своего супруга (паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении ребенка), составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложную и недостоверную информацию, а именно фиктивные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО16 в ООО «Автопортал ТАВТО.ру» и необходимости оформления на его имя пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет. При этом, ФИО1 о вышеуказанных действиях ФИО3 и ФИО4 №8 не ставила, а также достоверно знала, что ФИО16 трудовой деятельности в ООО «....ру» не осуществлял.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета, который находился в пользовании ФИО1, ..., зарегистрированного на имя ФИО51 открытого в ПАО «... расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО2, находясь в офисе ООО «...ру», расположенного по адресу: ..., злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанный электронный реестр, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет на имя ФИО16

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ... зарегистрированный на имя ФИО16, открытый в ПАО «...», расположенный по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 112690, 26 руб., в виде пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., злоупотребляя доверием директора ООО «...» ФИО4 №1, оказывая, на основании договора оказания услуг, услуги бухгалтера указанной организации, то есть не являлась застрахованным лицом, осознавая, что она не вправе получать пособия по обязательному социальному страхованию и отсутствия страховых взносов по ее имени в адрес Филиалов ... РТ, составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и размере дохода в ООО «...» и необходимости оформления на свое имя пособий по временной нетрудоспособности, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя, полученные в лечебном учреждении, в связи с заболеванием своих сыновей либо самой себя.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты своего лицевого счета ..., зарегистрированного на ее имя, открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет» направила вышеуказанные фиктивные документы в Филиал ... ГУ-... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособие по временной нетрудоспособности на имя ФИО1

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившего из Филиала ... ГУ-РО ..., с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений №..., 83 от ...г., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО1, открытого в ПАО «...», расположенный по адресу: ..., перечислены денежные средства в общей сумме 29832, 48 руб.в виде пособия по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

В последующем, ФИО1, действуя аналогичным образом, в период с ...г. по ...г., находясь в офисе ООО «...ру», расположенного по адресу: ..., а с ...г. по адресу: ... офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила в Филиал ... ... РФ по РТ, расположенного по адресу: ..., электронные реестры, в которые внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и размере дохода в ООО «...», а также необходимости оформления на свое имя пособий по временной нетрудоспособности, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя, полученные в лечебном учреждении, в связи с заболеванием своих сыновей либо самой себя.

При этом ФИО1 указала реквизиты своих лицевых счетов: ..., зарегистрированного на ее имя, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., а также ..., зарегистрированного на ее имя, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на которые надлежало перечислить пособия.

Сотрудники Филиала ... ..., расположенного по адресу: ..., неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, в период с ...г. по ...г., назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО1 

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ГУ-... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО2, открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства в общей сумме 52517, 36 руб.в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Также, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО1, открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства в общей сумме 57134, 50 руб. в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории г. Казани, не позднее ...., оказывая услуги бухгалетра в ООО «... на основании договора оказания услуг, то есть не являлась застрахованным лицом, осознавая, что она не вправе получать пособия по обязательному социальному страхованию, организация страховых взносов в отношении нее в ... не выплачивала, составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве и размере дохода в ООО «...», а также необходимости оформления на свое имя пособий по временной нетрудоспособности, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя, полученные в лечебном учреждении по заболеванию ее сыновей, либо самой себя.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты своего лицевого счета ..., зарегистрированного на ее имя, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, реализуя свой преступный план, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., корп. А,злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №2, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ГУ... по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО1

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступивший из Филиала ... ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений № ..., 82 от ...г., на лицевой счет ... зарегистрированный на имя ФИО1, открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства в общей сумме 28984, 20 руб.в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, являясь директром ООО «...», находясь на территории ..., не позднее ...г., осознавая, что организация страховых взносов в отношении нее в ... по РТ не выплачивала, составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о размере своего дохода в ООО «...», а также необходимости оформления на свое имя пособий по временной нетрудоспособности, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя в лечебном учреждении по заболеванию своих сыновей, либо самой себя. При этом ФИО1 было достоверно известно, что ООО «...» в отношении нее страховых взносов в ФСС не осуществляло.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на ее имя, открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, реализуя свой преступный план, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... А, используя электронную цифровую подпись ...РО ФСС РФ по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО1

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступивший из Филиала ... ГУ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения ... от ...г., на лицевой счет ... зарегистрированного на имя ФИО1, открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства в рамзере 5601, 40 руб. в виде пособия по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., нашла в сети «Интернет» реквизиты листка нетрудоспособности, выданного по факту беременности незнакомой ей женщине, данные которой в ходе предварительного следствия не установлены, и решила использовать реквизиты найденного листка нетрудоспособности для хищения бюджетных денежных средств под видом пособия по беременности и родам, указав, при этом, фиктивные сведения по факту своей беременности.

...г. ФИО1, находясь в офисе ООО«....ру», расположенного по адресу: ..., офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила в Филиал ... ... РФ по РТ, расположенного по адресу: ..., электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о своем трудоустройстве, размере дохода в ООО «...ру» и факте своей беременности, а также необходимости оформления на свое имя пособий по беременности и родам, используя при этом реквизиты листка нетрудоспособности, найденного в сети «Интернет».

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты своего лицевого счета ..., зарегистрированного на ее имя, открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г. сотрудники Филиала ... ГУ-... РТ, расположенного по адресу: ..., неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО1

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступивший из Филиала ... ГУ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений №..., ... от ...г., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО1, открытый в ПАО ... расположенного по адресу: ..., перечислены денежные средства в общей сумме 262036, 54 руб. в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №7, относительного своих преступных намерений, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., используя тот факт, что сотрудники указанного общества пользовались услугами ПАО«...» по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент», посредством сети «Интернет», направила в данный банк фиктивные сведения по трудоустройству ФИО4 №7 в ООО «....ру» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Далее, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №7, относительно своих преступных намерений, указала последней забрать готовую банковскую карту ПАО «Татфондбанк» и после передать указанную карту ей, вместе с пин-кодом.

ФИО4 №7, находясь в офисе ПАО «...», расположенного по адресу: ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной о преступных намерений ФИО1, забрала готовую банковскую карту ПАО «...» с лицевым счетом ... и в последующем передала ее вместе с пин-кодом ФИО1 

В дальнейшем, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №7 в ООО «... а также необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на имя ФИО4 №7 

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №7 в ООО «....ру» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №7 в ГУ ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 в электронном реестре указала реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №7, открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

..., ФИО1, реализуя свой преступный план, находясь в офисе ООО «....ру», расположенного по адресу: ..., злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет» направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения в Филиал ... ГУ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет на имя ФИО4 №7

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., открытый в ПАО «... расположенного по адресу: ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №7, который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 335151, 88 руб. в виде пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, не позднее ...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...ру», расположенного по адресу: ... офис 4, используя тот факт, что сотрудники ООО «...» начали пользоваться услугами АО «...», расположенного по адресу: ..., по начислению заработной платы, при использовании услуги «Банк-клиент», посредством сети «Интернет», направила в указанный банк документы, содержащие фиктивные сведения по трудоустройству ФИО4 №7 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты, а также фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «...ру» ФИО4 №1, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО4 №7

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в АО «...», расположенного по адресу: ..., используя фиктивно составленную доверенность, забрала готовую банковскую карту на имя ФИО4 №7 с лицевым счетом ....

Далее ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... офис 4, не позднее ...г., посредством сети «Интернет», направила сведения по лицевому счету открытого на имя ФИО4 №7 ... в АО «...», в Филиал ... ... ..., расположенный по адресу: ..., с целью продолжения перечисления пособий по уходу за ребенком на указанный лицевой счет. 

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступивший из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения ... от ..., на лицевой счет ... зарегистрированный на имя ФИО4 №7, открытый в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в размере 8326,62 руб. в виде пособий по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, с целью придания своим действиям законный характер, передала ФИО4 №7 90000 руб., пояснив, что это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, не поставив в известность ФИО4 №7 об иных начислениях и незаконности их получения.

Кроме того, ФИО1 не позднее ...г., оказывая услуги бухгалтера в ООО «...», находясь на территории ..., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №7 в ООО «...», а также необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на имя ФИО4 №7 При этом, ФИО1 не ставила в известность ФИО4 №7 о совершении указанных действий и их незаконном характере.

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №7 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №7 в ГУ ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №7, открытого в ПАО «... расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь на территории ..., являясь бухгалтером ООО «...», на основании договора оказания услуг, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО7, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО4 №7

В дальнейшем, 12 и ..., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений ... от ..., ... от ...г., на лицевой счет ... зарегистрированный на имя ФИО4 №7, открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 76931, 40 руб. в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1 продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №7, относительно своих преступных намерений и ее трудоустройства в ООО «... ...», зная о второй беременности последней, не позднее ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №7 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на имя ФИО4 №7 

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №7 в ООО «....ру» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №7 в адрес филиалов ... по РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №7, открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, реализуя свой преступный план, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет на имя ФИО4 №7 

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ... зарегистрированный на имя ФИО4 №7, открытый в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 505089, 53 руб. в виде пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, действуя в рамках своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера и получения возможности совершать хищения бюджетных денежных средств на протяжении длительного времени, передала ФИО4 №7 224200 руб., пояснив, что это пособие по беременности и родам, не поставив в известность ФИО4 №7 об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО4 №9 относительно своих преступных намерений, предложив ей оформить пособие по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО4 №9, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом ФИО4 №9, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности, оформленного на ее имя.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «....ру», расположенного по адресу: ..., используя тот факт, что сотрудники ООО «Автопортал ТАВТО.ру» пользовались услугами ПАО «... по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие фиктивные сведения по трудоустройству ФИО4 №9 в ООО «... ...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты. При этом, ФИО1 было достоверно известно, что ФИО4 №9 в ООО «...» трудовой деятельности не вела, организация страховых взносов в адрес ФСС не осуществляла.

Далее, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №9, относительно своих преступных намерений, указала последней забрать готовую банковскую карту ПАО «...» и после передать указанную карту ей, вместе с пин-кодом.

ФИО4 №9, не позднее ...г., находясь в офисе ПАО «... расположенного по адресу: ..., будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, забрала готовую банковскую карту ПАО «...» с лицевым счетом ... и в последующем передала ее вместе с пин-кодом ФИО1 

В дальнейшем, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №9 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, используя при этом листок нетрудоспособности, оформленный на имя ФИО4 №9

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №9 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №9 в ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №9, открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...ру», расположенного по адресу: ..., злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения возраста до 1,5 лет на имя ФИО4 №9

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ... зарегистрированный на имя ФИО4 №9, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 384372, 16 руб. в виде пособий по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, не позднее ...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники данного общества начали пользоваться услугами АО «...», расположенного по адресу: ..., по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО4 №9 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, не позднее ...г. находясь на территории ..., изготовила фиктивно соствленную доверенность от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО4 №9 в АО «...».

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в АО «...», расположенного по адресу: ..., используя фиктивно составленную доверенность, забрала готовую банковскую карту на имя ФИО4 №9 с лицевым счетом ....

В продолжение своих преступных действий, ФИО1, направила сведения о лицевом счете, открытом на имя ФИО4 №9 ..., в Филиал ... ... по РТ, расположенный по адресу: ..., с целью продолжения перечисления пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет на реквизиты данного счета.

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ...зарегистрированный на имя ФИО4 №9, открытый в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 160971, 25 руб. в виде пособий по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., в неустановленное время, с целью придания своим действиям законный характер, перечислила ФИО4 №9 240 400 руб., пояснив, что это пособие по беременности и родам, не поставив в известность ФИО4 №9 об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., не позднее ...г., зная, что сотрудница ООО «...» ФИО4 №10 родила ребенка, с целью реализации преступного плана, используя тот факт, что сотрудники ООО «... ...» пользовались услугами ПАО «...» по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», сведения о необходимости оформления на ФИО4 №10 лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО4 №10

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ПАО«...», расположенного по адресу: ..., при использовании фиктивно составленной доверенности, забрала готовую банковскую карту ПАО «...», открытую на имя ФИО4 №10 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о размере дохода ФИО4 №10 в ООО«...», а также необходимости оформления на ее имя пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, используя свидетельство о рождении ребенка ФИО4 №10, ранее полученной от последней.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №10, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ..., расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по уходу за ребенком да 1,5 лет на имя ФИО4 №10

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №10, открытый в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 240322, 45 руб.в виде пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, действуя в рамках своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., в неустановленное время, с целью придания своим действиям законного характера, перечислила ФИО4 №10 56000 руб., пояснив, что это пособие по уходу за ребенком, не поставив в известность ФИО4 №10 об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО19, относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО ...», предложив ей оформить пособие по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО19, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом ФИО19, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности, оформленного на ее имя.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., используя тот факт, что сотрудники данного общества пользовались услугами ПАО «...» по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО19 в ООО «....ру», а также необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составлнную доверенность от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО19

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ПАО «...», расположенного по адресу: ..., забрала готовую банковскую карту ПАО «...», открытую на имя ФИО19 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, действуя согласно своего преступного плана, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО19 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, используя при этом листок нетрудоспособности, оформленный на имя ФИО19

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО19 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО19 в ГУ ... страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО19, открытого в ПАО «Татфондбанк», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет на имя ФИО19

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО19, открытый в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 374791, 55 руб. в виде пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, не позднее ...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники данного общества начали пользоваться услугами АО «... расположенного по адресу: ..., по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО19 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО19

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в АО «...», расположенного по адресу: ..., используя фиктивно составленную доверенность, забрала готовую банковскую карту на имя ФИО19 с лицевым счетом ....

В продолжение своих преступных действий, ФИО1, не позднее ...г., направила, посредством сети «Интернет», сведения по лицевому счету, открытому на имя ФИО19 ..., в Филиал ... ... по РТ, расположенный по адресу: ..., с целью продолжения перечисления пособий по уходу за ребенком на реквизиты указанного счета. 

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РФ по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО19, открытый в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 180986, 14 руб. в виде пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, находясь на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера, перечислила ФИО19 180000 руб., пояснив, что пособие по беременности и родам, не поставив в известность ФИО19 об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО4 №4, относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «...», предложила ей оформить пособие по временной нетрудоспособности, используя листки нетрудоспособности, оформленные на ФИО4 №4

ФИО4 №4, не позднее ...г., находясь на территории ..., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом ФИО4 №4, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники данного общества пользовались услугами ПАО «...» по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО4 №4 в ООО «... ...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «...ру» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО4 №4

В дальнейшем, не позднее ...г., ФИО1, находясь в офисе ПАО «...», расположенного по адресу: ..., используя фиктивно составленную доверенность, забрала готовую банковскую карту ПАО «...», открытую на имя ФИО4 №4 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, ФИО4 №4, находясь на территории ..., в период не позднее с 05 апреля по ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, по указанию последней, предоставляла ей листки нетрудоспособности, оформленные на свое имя, выданные лечебным учреждением в связи с заболеванием.

Далее, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее 05 апреля по ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №4 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по временной нетрудоспособности, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ФИО4 №4

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №4 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №4 в ... страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №4, открытого в ПАО «Татфондбанк», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

В дальнейшем, ФИО1, в период с 05 апреля по ...г., план, находясь в офисе ООО«...», расположенного по адресу: ..., офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО4 №4

В дальнейшем, в период с 06 апреля по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №4, открытый в ПАО ...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 29607, 55 руб. в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, находясь на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера, передала ФИО4 №4 7 000 руб., не поставив ее в известность об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь на террритории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО4 №11 относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «...» и предложила ей оформить пособия по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО4 №11, находясь на террритории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом ФИО4 №11, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники данного общества пользовались услугами ПАО «... начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие, фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО4 №11 в ООО «... ...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Далее, ФИО1,не позднее ...г., находясь на территории ..., продолжая вводить в заблуждение ФИО4 №11, относительно своих преступных намерений, указала последней забрать готовую банковскую карту ПАО «... и после передать указанную карту ей, вместе с пин-кодом.

ФИО4 №11, не позднее ...г., находясь в офисе ПАО «...», расположенного по адресу: ..., будучи неосведомленная относительно преступных намерений ФИО1, забрала готовую банковскую карту ПАО «...» с лицевым счетом ... и в последующем передала ее вместе с пин-кодом ФИО1 

В дальнейшем, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №11 в ООО «... и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам, используя при этом листки нетрудоспособности

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №11 в ООО ....ру» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №11 в ГУ ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №11, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РФ по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО4 №11

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившей из Филиала ... ... РФ по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений №..., ... от ...г., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №11, открытый в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 186566, 13 руб. в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению. 

ФИО1, действуя в рамках своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., в неустановленное время, с целью придания своим действиям законного характера, перечислила ФИО4 №11 30000 руб., пояснив, что пособие по беременности и родам, не поставив ее в известность об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., зная о том, что у знакомой ФИО4 №12 на иждивении имеется ребенок-инвалид, введя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, попросила у ФИО4 №12 копии ее документов, а именно паспорт, СНИЛС, ИНН и справки об инвалидности на имя ребенка, сообщив, при этом, заведомо ложные сведения о том, что указанные документы необходимы для оформления положенных льгот, в связи с заболеванием ребенка.

ФИО4 №12, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, передала ей копии вышеуказанных документов.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г. находясь в офисе ООО «...», расположеного по адресу: ..., корп. А, оказывая услуги бухгалтера в данной организации, по договору оказания услуг, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №2, без ее ведома, составила заявление о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами на имя ФИО4 №12, а также заявление в адрес руководителя Филиала ... ... по РТ ФИО14, о возмещении задолженности в сумме 119451, 99 руб., указав, при этом, реквизиты расчетного счета ..., зарегистрированного на ООО «...», открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия. 

ФИО1, составляя вышеуказанное заявление, осознавала, что ФИО4 №12 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №12 в ... РТ страховых взносов не выплачивала.

Далее, ...г., ФИО1, находясь в Филиале ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., предоставила вышеуказанные фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №12 в ООО «... Инкогнита».

Сотрудники Филиала ... ... РТ, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, приняли решение о возмещении расходов на оплату четырех дополнительных дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами на имя ФИО4 №12

В последующем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившего из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений №..., ... от ...г., на расчетный счет ООО ...» ..., открытого в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: ..., перечислены денежные средства в размере 119451, 99 руб. в виде возмещения расходов на оплату четырех дополнительных дней одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами.

Далее ФИО1, находясь в офисе ООО «... расположенного по адресу: ..., корп. А, в период с 22 по ...г., ввела в заблуждение директора ООО «...» ФИО4 №2 относительно происхождения вышеуказанных денежных средств на расчетном счете организации, при этом злоупотребляя ее доверием, пояснила, что денежные средства в размере 119451, 99 руб., необходимо перечислить, на ее лицевой счет ..., открытый в ПАО ...», расположенном по адресу: ....

...г., директор ООО «...» ФИО4 №2, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., корп. А, будучи не осведомленной, относительно незаконности поступления указанных денежных средств, по просьбе ФИО1, перечислила с расчетного счета ООО «...» ..., открытого в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., на лицевой счет ФИО1 ..., открытый в ПАО «...», расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 119400 руб., которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО22 относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «... предложив ей оформить пособие по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО4 №13, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом, ФИО4 №13, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности.

В дальнейшем, ФИО1 не позднее ...г.а, находясь в офисе ООО «...ру», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники данного общества пользовались услугами ПАО «... по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО4 №13в ООО «... ...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО4 №13

В дальнейшем, не позднее ...г., ФИО1, находясь в офисе ПАО «...», расположенного по адресу: ..., забрала готовую банковскую карту ПАО «...», открытую на имя ФИО4 №13 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №13 в ООО «... и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя. 

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №13 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №13 в ... по РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №13, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО4 №13

В дальнейшем, 04 октября и ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений №..., 614587 от ...г., ... от ..., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №13, открытый в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 204314, 61 рублей в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению. 

ФИО1, находясь на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера, перечислила ФИО4 №13 92000 руб., пояснив, что это пособие по беременности и родам, не поставив в ее известность об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., решив повторно воспользоваться копиями документов ФИО4 №13 (паспорт, ИНН, СНИЛС) с целью незаконного оформления пособий по беременности и родам, не поставив, при этом, ее в известность, используя реквизиты ООО «... ...», в которой ФИО1 оказывала услуги бухгалтера, составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №13 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на имя ФИО4 №13

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №13 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №13 в ГУ РО ФСС РФ по РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №13, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., корп. А, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №2, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... по РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО4 №13

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившей из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения ... от ...г., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №13, открытого в ПАО «... расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 61370, 40 руб. в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению. 

Кроме того, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., выполняя в ООО «...»функции бухгалтера, на основании договора оказания услуг, составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о размере дохода сотрудника данного общества ФИО4 №23, и необходимости оформления на ее имя пособий по временной нетрудоспособности, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на ее имя.

При этом ФИО1, не поставила в известность ФИО24 о том, что завысила размеры ее дохода, что привело к необоснованному увеличению размера пособия по обязательному социальному страхованию.

Также ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №23, открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., корп. А, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №2, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО4 №23

В последующем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившего из Филиала ... ... с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения, на лицевой счет ..., открытого в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №23, перечислены денежные средства в размере 8528, 16 руб. в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., в период не позднее ...г., оказывая услуги бухгалтера в ООО «..., решила использовать документы (паспорт, ИНН, СНИЛС) своей матери ФИО4 №14, без ее ведома, с целью оформления на ее имя пособий по временной нетрудоспособности, при этом использовать листки нетрудоспособности, оформленные на свое имя.

В дальнейшем, ФИО1, в период с ...г. по ...г., находясь на территории ..., составила электронные реестры, в которые вносила заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО25 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по временной нетрудоспособности, используя реквизиты листков нетрудоспособности, оформленные на свое имя.

ФИО1, составляя электронные реестры, осознавала, что ФИО4 №14 в ООО «...ру» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №14 в ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №14, который находился в пользовании ФИО1, открытого в ПАО ...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

В дальнейшем, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, в период с ...г. по ...г., находясь в офисе ООО «... ...», расположенного по адресу: ..., офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ГУ-..., расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО4 №14

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №14, открытый в ПАО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 50727, 09 руб.в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., являясь директором ООО «...», решила использовать документы (паспорт, ИНН, СНИЛС) знакомого ФИО4 №28, без его ведома, с целью оформления на его имя пособий по временной нетрудоспособности, при этом использовать листки нетрудоспособности, оформленные на свое имя.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... А, действуя как директор данного общества, направила, посредсвтом сети «Интернет», в АО «...», расположенного по адресу: ..., документы содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве в ООО ...» ФИО4 №28 и необходимости оформления на его имя лицевого счета с открытием банковской карты.

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в АО «...», расположенного по адресу: ..., являясь директором ООО ...», забрала готовую банковскую карту на имя ФИО4 №28 с лицевым счетом ....

Далее, ФИО1, находясь на территории ..., в период с ...г. по ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №28 в ООО «...» и необходимости оформления на его имя пособий по временной нетрудоспособности, использовав при этом листки нетрудоспособности, оформленные на свое имя.

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №28 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществлял, фактов временной нетрудоспособности в действительности не имел, организация в отношении ФИО4 №28 в ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №28, открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

В дальнейшем, ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... А, в период с ...г. по ...г., являясь директором данного общества, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО4 №28

В дальнейшем, в период с ...г. по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №28, открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 131233, 85 руб. в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО27 относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «...», предложив ей оформить пособие по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО27, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом, ФИО27, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники данного общества пользовались услугами АО «...» по начислению заработной платы, использовала услуги «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы содеражщие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО27 в ООО «... ...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «....ру» ФИО4 №1, о чем псоледнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО27

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе АО «...», расположенного по адресу: ..., забрала готовую банковскую карту АО «...», открытую на имя ФИО27 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в неустановленном месте на территории ..., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО27 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам, используя при этом листки нетрудоспособности, оформленные на имя ФИО27

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО27 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО27 в ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО27, открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО27

В дальнейшем, ...г., на основании заявки на кассовый расход, поступившей из Филиала ... ... по РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежного поручения ... от ..., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО27, открытый в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 135020, 20 руб. в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, находясь на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера, перечислила ФИО27 40000 руб., пояснив, что это пособие по беременности и родам, не поставив ее в известность об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, находясь в неустановленном месте на территории ..., не позднее ...г., оказывая услуги бухгалтера в ООО «...», решила использовать документы (паспорт, ИНН, СНИЛС) знакомого ФИО28, без его ведома, с целью оформления на его имя пособий по временной нетрудоспособности, при этом использовать листки нетрудоспособности, оформленные на свое имя.

В дальнейшем, ФИО2, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...ру», расположенного по адресу: ... офис 4, направила посредством сети «Интернет», в АО ...», расположенного по адресу: ..., документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве в ООО ...» ФИО28 и необходимости оформления на его имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «....ру» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО28

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в АО ...», расположенного по адресу: ..., забрала готовую банковскую карту на имя ФИО28 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, ФИО1, находясь на территории ..., в период с ... по ...г., составляла электронные реестры, в которые вносила заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО28 в ООО «...» и необходимости оформления на его имя пособий по временной нетрудоспособности, использовав, при этом, листки нетрудоспособности, оформленные на свое имя.

ФИО1, составляя электронные реестры, осознавала, что ФИО28 в ООО «... трудовой деятельности не осуществлял, фактов временной нетрудоспособности в действительности не имел и организация в отношении ФИО28 в ГУ ... РТ страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО28, открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

В дальнейшем, ФИО1, действуя согласно своего преступного плана, в период с ... ...г.,находясь в офисе ООО «... расположенного по адресу: ... офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1 используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РФ по РТ, расположенный по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по временной нетрудоспособности на имя ФИО28

В дальнейшем, в период с 05 мая по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО28, открытый в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 99447, 78 руб. в виде пособий по временной нетрудоспособности, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО4 №15 относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «...», предложив ей оформить пособие по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО4 №15, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом ФИО4 №15, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ... А, будучи директором данного общества, использовала услугу «Банк-клиент», посредсвтом сети «Интернет», направила в АО «...», расположенного по адресу: ..., документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО4 №15 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в АО «...», расположенного по адресу: ..., будучи директором ООО «...», забрала готовую банковскую карту на имя ФИО4 №15 с лицевым счетом ....

В дальнейшем, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №15 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет.

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №15 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №15 в адрес филиалов ... страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №15, открытого в АО «... расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

...г., ФИО1, находясь в офисе ООО «... расположенного по адресу: ... А, будучи директором данного общества, используя электронную цифровую подпись организации, направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет на имя ФИО4 №15

В дальнейшем, в период с ...г.по ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ..., с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений, на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №15, открытый в АО «...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 268104, 04 руб. в виде пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению. 

ФИО1, находясь на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера, перечисляла ФИО4 №15 120000 руб., пояснив, что это пособие по уходу за ребенком, не поставив в ее известность об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Кроме того, ФИО1, находясь на территории ..., не позднее ...г., ввела в заблуждение знакомую ФИО30 относительно своих преступных намерений и факта ее трудоустройства в ООО «...», предложив ей оформить пособие по обязательному социальному страхованию, в связи с беременностью последней.

ФИО4 №16, находясь на территории ..., не позднее ...г., будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО1, выразила свое согласие. При этом ФИО4 №16, по указанию ФИО1, предоставила ей копии своего паспорта, ИНН, СНИЛС и листка нетрудоспособности.

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, используя тот факт, что сотрудники ООО «...» пользовались услугами АО «... по начислению заработной платы, использовала услугу «Банк-клиент» и направила в указанный банк, посредством сети «Интернет», документы, содержащие фиктивные сведения о трудоустройстве ФИО4 №16 в ООО «... ...» и необходимости оформления на ее имя лицевого счета с открытием банковской карты.

Также ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., изготовила фиктивно составленную доверенность от имени директора ООО «...» ФИО4 №1, о чем последнего в известность не ставила, согласно которой ФИО1 уполномочена забрать готовую банковскую карту, оформленную на имя ФИО4 №16

В дальнейшем, ФИО1, не позднее ...г., находясь в офисе АО «...», расположенного по адресу: ..., забрала готовую банковскую карту АО «...», открытую на имя ФИО4 №16 с лицевым счетом ....

В последующем, ФИО1, не позднее ...г., находясь на территории ..., составила электронный реестр, в который внесла заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройстве и размере дохода ФИО4 №16 в ООО «...» и необходимости оформления на ее имя пособий по беременности и родам.

ФИО1, составляя электронный реестр, осознавала, что ФИО4 №16 в ООО «...» трудовой деятельности не осуществляла и организация в отношении ФИО4 №16 в ... страховых взносов не выплачивала.

При этом ФИО1 указала в электронном реестре реквизиты лицевого счета ..., зарегистрированного на имя ФИО4 №16, открытого в АО «...», расположенного по адресу: ..., на который надлежало перечислить пособия.

..., ФИО1, реализуя свой преступный план, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: ..., офис 4, злоупотребляя доверием директора данного общества ФИО4 №1, используя электронную цифровую подпись организации, посредством сети «Интернет», направила вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, в Филиал ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., сотрудники которого, неосведомленные относительно преступных намерений ФИО1 и фиктивности представленных ею сведений, назначили пособия по беременности и родам на имя ФИО4 №16 

В дальнейшем, ...г. и ...г., на основании заявок на кассовый расход, поступивших из Филиала ... ... РТ, с расчетного счета ... УФК по РТ, расположенного по адресу: ..., открытого в отделении – НБ РТ, расположенного по адресу: ..., на основании платежных поручений №..., 101342 от ...г. ... от ...г., на лицевой счет ..., зарегистрированный на имя ФИО4 №16, открытый в АО ...», расположенного по адресу: ..., который находился в пользовании ФИО1, перечислены денежные средства в общей сумме 264547, 98 руб. в виде пособий по беременности и родам, которые ФИО1 похитила и распорядилась по собственному усмотрению.

ФИО1, находясь на территории ..., с целью придания своим действиям законного характера, перечислила ФИО4 №16 5000 руб., пояснив, что это пособие по беременности и родам, не поставив в ее известность об иных начислениях и незаконном характере их оформления.

Таким образом, ФИО1, в период с ...г. по ...г., используя при совершении преступления свое служебное положение, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, путем обмана беременных женщин и иных лиц, а также сотрудников Филиалов ..., ... ... РТ, расположенных по адресу: ..., Филиала ... ... РТ, расположенного по адресу: ..., выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о трудоустройствеи размере дохода за 2012-2018 гг. беременных женщин и иных лиц в ООО «... совершила хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 5447736, 79 руб., что является особо крупным размером, полученных в виде пособий по обязательному социальному страхованию, предусмотренных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от ...г. № ...-ФЗ.

В результате преступных действий ФИО1, похищены бюджетные денежные средства Республики Татарстан в особо крупном размере, которыми ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 согласна с предъявленным обвинением, виновной себя в изложенном обвинении признала полностью.

Как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании ФИО1 в присутствии защитника и после проведения консультаций с защитником пояснила, что она согласна с предъявленным обвинением, и добровольно заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть о применении особого порядка принятия судебного решения. ФИО1 также пояснила, что она осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства. 

Государственный обвинитель Р.Ф.Галеев, адвокат А.А.Миннегалиев, представитель потерпевшего ФИО34 не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

В связи с изложенным, суд считает необходимым применить особый порядок принятия судебного решения.

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а потому суд квалифицирует ее действия по части 4 статьи 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной.

ФИО1 совершила тяжкое преступление.

Вместе с тем,ФИО1 признала свою вину, раскаялась в содеянном, ранее не судима. Суд принимает во внимание ее семейное и материальное положение, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. Кроме того суд принимает во внимание ..., явку с повинной, чистосердечное признание, активное способствование раскрытию преступления, частичное возмещение ущерба, как смягчающие вину обстоятельства, поэтому считает возможным применить условное осуждение к лишению свободы.

Назначение ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд находит нецелесообразным, поскольку это может отразиться на условиях жизни ее семьи и при отбытии условного наказания, она уже будет находиться под наблюдением контролирующего органа.

В соответствии со статьей 63 УК РФ, обстоятельств отягчающих наказание суд не находит. 

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном пунктами 5, 6 части 3 статьи 81 УПК РФ. 

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО34 о взыскании с ФИО1 4537573 руб. 55 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме в соответствии со статьей 1064 ГК РФ, поскольку преступными действиями ФИО1 потерпевшему был причинен материальный вред. 

В соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы. 

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на4 (четыре) года.

Возложить на ФИО1 обязанности периодически являться на регистрацию в органы, осуществляющего контроль за осужденными, не менять постоянного места жительства без уведомления этих органов. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а затем отменить. 

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба в пользу государственного ... по РТ 4537573 (четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 55 коп. 

Вещественные доказательства: сотовый телефон «Ксиоми» имей: 1) ... 2) ..., переданный на ответственное хранение ФИО1 считать возвращенным по принадлежности. Изъятые и приобщенные документы - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Н.Р.Рахматуллина