Дело № 1-46/2025 (12402420004000006 )

УИД 48RS0001-01-2024-007790-48 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 января 2025 года город Липецк

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., с участием государственного обвинителя Абросимовой Н.К., подсудимого ФИО1, защитника Лебедева А.Н., при секретаре Воротынцевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им в городе Липецке при следующих обстоятельствах:

ФИО1 действуя по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, в период с 12 апреля 2023 года по 19 апреля 2023 года образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, но не позднее 12 апреля 2023 года, неустановленное в ходе следствия лицо, намереваясь организовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решил незаконно организовать юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели организации и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия, не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленное лицо, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 апреля 2023 года, предложило ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС» (ИНН: 

<

***>) (далее по тексту – ООО «ЛЮКС»), пообещав выплату в сумме 2000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации ФИО1 фактически не имел, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Согласившись на предложение неустановленного в ходе следствия лица, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, осознавая, что внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о подставном лице являются недостоверными, поскольку намерений управлять данным юридическим лицом он не имел, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконную организацию юридического лица - ООО «ЛЮКС». 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 апреля 2023 года, в неустановленном месте, передал неустановленному лицу паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – УФНС России по Липецкой области, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, продолжая реализацию преступного умысла, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 апреля 2023 года, ФИО1, в неустановленном следствием месте, с целью государственной регистрации образования (создания) юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, передал неустановленному лицу, заранее полученную им электронно-цифровую подпись, для подписания ей заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, решение единственного учредителя №1 ООО «ЛЮКС» от 12 апреля 2023 года, необходимых для государственной регистрации юридического лица.

После чего в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 18 часов 00 минут 12 апреля 2023 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, воспользовавшись электронно-цифровой подписью ФИО1, в соответствии с п. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции действующей на период совершения преступления) посредством сети Интернет, через сайт Федеральной налоговой службы в УФНС России по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 были направлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001, решение единственного учредителя №1 ООО «ЛЮКС» от 12.04.2023, паспорт гражданина РФ на его имя, на основании которых в УФНС России по Липецкой области 19.04.2023 было принято решение № 3600А, о государственной регистрации юридического лица - ООО «ЛЮКС». 

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного в ходе следствия лица в УФНС России по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...>, в Единый государственный реестр юридических лиц 19 апреля 2023 года была внесена запись о создании юридического лица - ООО «ЛЮКС» за государственным регистрационным номером 1234800004240, согласно которой ФИО1 является учредителем и директором ООО «ЛЮКС», несмотря на то, что фактически к управлению ООО «ЛЮКС» отношения не имел.

Он же, ФИО1, после того как 19 апреля 2023 года Управлением Федеральной Налоговой Службы России по Липецкой области (далее по тексту - УФНС России по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС» (далее по тексту – ООО «ЛЮКС») (ИНН 

<

***>), а также о том, что он является учредителем и директором Общества, не позднее 20 апреля 2023 года получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛЮКС», на что ФИО1 согласился. 

Заручившись согласием ФИО1, 20 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Акционерное Общество «АЛЬФА-БАНК» (далее АО «АЛЬФА-БАНК»), путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем ДО «Тамбовский» в г. Тамбов АО «АЛЬФА-БАНК» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета.

В свою очередь ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 20 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Малибу» (далее по тексту – ТРЦ «Малибу»), расположенный по адресу: 

<

...>, на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником ДО «Тамбовский» в г. Тамбов АО «АЛЬФА-БАНК», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», обратился к последнему с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг (далее по тексту - заявление), в котором просил открыть расчетный счет в соответствии с договором РКО, предоставить доступ к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», выпустить пластиковую карту, подключить УСЛУГУ «SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ» (ЭсЭмЭс-оповещение) (отправка SMS/PUSH о дате и сумме операций по счетам), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 подписал простой электронной подписью. 

На основании заявления, поданного ФИО1 в АО «АЛЬФА-БАНК», 20 апреля 2023 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский номер №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также выпушена банковская карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в период времени с 19 апреля 2023 года по 20 апреля 2023 года, находясь в здании ТРЦ «Малибу» расположенный по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Заручившись согласием ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла 24 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Публичное акционерное общество «Банк Синара», путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем Филиала «Дело» ПАО «Синара-банк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета. 

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 25 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Малибу» (далее по тексту – ТРЦ «Малибу»), расположенный по адресу: 

<

...>, на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником Филиала «Дело» ПАО «Синара-банк», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в ПАО Банк Синара (далее по тексту - заявление), в котором просил открыть банковский счет для ООО «ЛЮКС», предоставить доступ к системе ДБО «Банк-Клиент», подключить услугу «SMS-сообщений» («ЭсЭмЭс-сообщений»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал. 

На основании вышеуказанного заявления 25 апреля 2023 года был открыт расчетный счет № с тарифным планом «ДелоЛайт», о чем на абонентский номер № поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, который ФИО1 в период времени с 19 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, находясь около ТРЦ «Малибу» расположенный по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу. 

Заручившись согласием ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла 25 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк»), путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем Липецкого отделения №8593/08593 ПАО «Сбербанк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета.

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 25 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Малибу» (далее по тексту – ТРЦ «Малибу»), расположенный по адресу: 

<

...>, на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником Липецкого отделения №8593/08593 ПАО «Сбербанк», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», подал заявление о присоединении в котором просил открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» подключить пакет услуг «Легкий старт БР», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому счету дебетовую бизнес-карту «МИР». Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал. 

На основании вышеуказанного заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), 25.04.2023 был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в его распоряжении поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в период времени с 19 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, находясь в здании ТРЦ «Малибу» расположенный по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления о присоединении, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 апреля 2023 года в Липецком отделении №8593/08593 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, была выпущена дебетовая бизнес-карта «МИР», предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка. 

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – дебетовую бизнес-карту «МИР», предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в период времени с 19 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года, находясь около Липецкого отделения №8593/08593 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Заручившись согласием ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла 25 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Акционерное Общество Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее - АО КБ «Модульбанк»), путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем АО КБ «Модульбанк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета.

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 25 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Европа» (далее по тексту – ТРЦ «Европа»), расположенный по адресу: 

<

...>, на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником АО КБ «Модульбанк», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», подал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее – «Заявление о присоединении»), в котором просит открыть расчетный счет в АО КБ «Модульбанк», осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank (система ДБО) на условиях пакета «Оптимальный», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал.

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, поданного ФИО1 в АО КБ «Модульбанк», 25 апреля 2023 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Modulbank», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в период времени с 19 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, находясь в здании ТРЦ «Европа», расположенном по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Заручившись согласием ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла 25 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - ПАО КБ «УБРиР»), путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем ПАО КБ «УБРиР» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета.

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 25 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Малибу» (далее по тексту – ТРЦ «Малибу»), расположенный по адресу: 

<

...>, на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником ПАО КБ «УБРиР», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», подал заявление, в котором просил открыть расчетный счет в Российских рублях, пакет услуг «Взлетай», подключить систему «УБРиР Бизнес Лайт», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал.

На основании заявления, поданного ФИО1 в ПАО КБ «УБРиР», 25 апреля 2023 года были открыты расчетные счета №, №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», пластиковую карту № позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в период времени с 19 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, находясь в здании ТРЦ «Малибу» расположенном по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Заручившись согласием ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла 25 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Публичное акционерное общество «Тинькофф Банк» (далее - ПАО «Тинькофф Банк»), путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем ПАО «Тинькофф Банк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета.

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 25 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Малибу» (далее по тексту – ТРЦ «Малибу»), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником ПАО «Тинькофф Банк», где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», подал заявление, в котором просил открыть расчетный счет в Российских рублях, при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал.

На основании заявления, поданного ФИО1 в ПАО «Тинькофф Банк», 25 апреля 2023 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский номер №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО, пластиковую карту №, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, в период времени с 19 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, находясь в здании ТРЦ «Малибу», расположенном по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Заручившись согласием ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла 25 апреля 2023 года неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном месте, посредством сети Интернет обратилось в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (Акционерного Общества) (далее КБ «ЛОКО-Банк» (АО) путем оформления заявки от имени ООО «ЛЮКС» с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителем КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетного счета.

В свою очередь ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) юридического лица ООО «ЛЮКС», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЮКС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «ЛЮКС» 25 апреля 2023 года прибыл в торгово-развлекательный центр «Малибу» (далее по тексту – ТРЦ «Малибу»), расположенный по адресу: 

<

...>, на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления заявки, с работником КБ «ЛОКО-Банк» (АО), где являясь представителем – руководителем (генеральным директором) ООО «ЛЮКС», подал заявление об открытии и обслуживании банковского счета, а также заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, в которых просил открыть расчетный счет, предоставить доступ к Системе «Интернет-банк/Мобильный банк» (далее – «Системы ДБО»), подключить услугу ЛОКО-SMS, при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Вышеуказанное заявление ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи. 

На основании вышеуказанного заявления 26 апреля 2023 года был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский № поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Интернет-банк/Мобильный банк», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, который ФИО1 в период времени с 19 апреля 2023 года по 26 апреля 2023 года, находясь в здании ТРЦ «Малибу» расположенном по адресу: 

<

...>, сбыл неустановленному лицу.

Таким образом, в период с 19 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года ФИО1, находясь в вышеуказанных местах, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежа, совершая тождественные действия, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЮКС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования ранее открытых им расчетных счетов, а также банковских карт, сбыл неустановленному лицу электронные средства: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете № с тарифным планом «ДелоЛайт»; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, дебетовую бизнес-карту «МИР», предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете № и пластиковую карту № № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «Интернет-банк/Мобильный банк» (далее – «Системы ДБО») позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Modulbank, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах №, №, банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах №, №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту № для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ЛЮКС», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительно расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника следует, в марте 2023 года, его познакомили с женщиной по имени ФИО19, у которой можно было подзаработать. Они встретились с ФИО20, которая объяснила ему, что необходимо зарегистрировать юридическое лицо на его имя, а затем передать управление данным юридическим лицом ей, для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ. После этого ФИО21 взяла у него его паспортные данные, номер телефона, а также записала его адрес проживания, пояснила, что эти данные необходимы для подачи заявки для создания юридического лица. ФИО22 объяснила ему, что он никакую финансово-хозяйственную деятельность зарегистрированного на его имя юридического лица осуществлять не будет, всеми вопросами будет заниматься она, на что он согласился, также ФИО30 сфотографировала его с его паспортом. Он понимал, что, передавая вышеуказанные документы, фактически отказывается от контроля над юридическим лицом. Но ему было все равно, поскольку были нужные денежные средства, и он не был заинтересован в управлении Обществом. 

В апреле 2023 года, с ним связалась ФИО25, и сказала, что им нужно встретиться, для подписания каких-то документов, на что он согласился. ФИО28 приехала за ним по месту его жительства на своем личном автомобиле, марки Рено, серебристого цвета. После чего, он совместно с ФИО23 направился в какой-то офис, точного адреса он не помнит. В данном офисе он подписал документацию, связанную с приобретением электронно-цифровой подписи, после чего ФИО24 сделала фотографии данной документации. Как ему сообщила ФИО26, данная подпись была необходима для регистрации юридического лица, чтобы ей постоянно не встречаться с ним, если возникнет необходимость что-то подписать. Он осознавал, что после получения электронно-цифровой подписи на его имя, ФИО27 сможет пользоваться ей на свое усмотрение, подписывать любые документы от его имени, в том числе, необходимые для регистрации юридического лица, но он относился к этому безразлично, поскольку ему было все равно, кто и каким образом будет осуществлять управление оформленным на его имя юридическим лицом. Данной электронно-цифровой подписью он пользоваться не намеревался, так как она ему была не нужна, получал ее только для открытия юридического лица. Больше ему о его электронно-цифровой подписи ничего не известно. Также ФИО29 сообщила, что фотографии данной документации она куда-то направила и через несколько дней, им необходимо снова встретиться с ней, далее она отвезла его по месту его жительства. 

Через некоторое время, ему снова позвонила ФИО31 и сообщила, что заедет за ним по месту моего жительства, с целью подписания каких-то документов, необходимых для регистрации юридического лица на его имя. В тот день он совместно с ФИО32, на ее автомобиле, приехал в какой-то офис, точного адреса сообщить смог, поскольку не помнит. Был ли тот офис новым местом или тем в который он приезжал ранее сказать не смог, так как не придавал этому значение. В данном офисе он снова подписал какие-то документы, необходимые для регистрации юридического лица, на тот момент он не понимал, зачем подписывать документы обычной подписью, если ранее он получил электронно-цифровую, в связи с чем задал данный вопрос ФИО33, она пояснила, что прежде чем подписать документы электронно-цифровой подписью, необходимо подписать обычной рукописной, поэтому пришлось приехать и подписать. Когда им были подписаны документы, ФИО34 сообщила, что через некоторое время, необходимо посетить налоговый орган и забрать там какие-то документы, для завершения регистрации юридического лица на его имя. 

Через некоторое время, примерно через неделю, ему позвонила Евгения, которая сообщила, что регистрация юридического лица удалась, но необходимо забрать документацию из налогового органа, в связи с чем она снова приедет по месту его жительства. Совместно с ФИО35 на ее автомобиле он приехал в налоговый орган УФНС России по Липецкой области, находящийся на ул. Октябрьская г. Липецка. В здание Налогового органа он ходил один, в тот момент ФИО36 находилась вблизи здания, с ним не заходила. В Налоговом органе он обратился к сотруднику, предъявив ему документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт, а также какие-то документы, которые были выданы ему ФИО37, на что сотрудник Налогового органа передал ему какие-то документы, как он понял связанные с регистрацией юридического лица на его имя, после чего покинул здание Налогового органа, вблизи которого передал Евгении документы, полученные в Налоговом органе, затем она отвезла его по месту его жительства. 

Какое наименование было у юридического лица, которое было оформлено на его имя, ему тогда известно не было, так как он не намеривался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета. Позже ему стало известно, что он является номинальным руководителем и учредителем ООО «ЛЮКС» (ИНН: 

<

***>) финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в указанной организации он никогда не вел. В этот момент ему стало известно, что при создании данного юридического лица использовалась его электронно-цифровая подпись, которую он передал Евгении. Кто является контрагентами данного Общества с ограниченной ответственностью, его фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известно. За его номинальное назначение руководителем ООО «ЛЮКС» (ИНН: 

<

***>) Евгения передала ему 2000 рублей. Подпись на 1 странице в светокопии решения единственного учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС» от 12 апреля 2023 года принадлежит ему.

В конце апреля 2023 году, к нему домой пришел неизвестный ему мужчина, который представился сотрудником налоговой. Он сообщил ему, что по данному адресу находится офис, принадлежащий ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>. Данный мужчина попросил его явиться в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: 

<

...>, так как он является руководителем и учредителем ООО «ЛЮКС». Он понимал, что в действительности он не является фактическим руководителем данного общества, так как финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в указанной организации он никогда не вел. Кто является контрагентами данного Общества с ограниченной ответственностью, его фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известны. Он написал заявление о том, что он является только лишь номинальным учредителем и руководителем ООО «ЛЮКС». Также его допросил налоговый инспектор. В ходе допроса он пояснил, что является номинальным учредителем ООО «ЛЮКС», финансово-хозяйственную деятельность и иную деятельность в указанной организации он никогда не осуществлял. Также рассказал о том, что помимо открытия самой фирмы он по указаниям Евгении, посещал банковские организации, где позже открывал расчетные счета для ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> (т. 3 л.д. 12-17, 19-27, 66-78).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

Согласно протоколу явки с повинной от 16 января 2024 года, ФИО1 добровольно сообщил, что он являлся фиктивным руководителем ОО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, а также передал ЭЦП и иные банковские документы для осуществления расчетно-кассовых операций (т. 1 л.д. 34-35). Данную явку с повинной ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте 12 августа 2024 года подозреваемый ФИО1 в присутствии своего защитника, указал здание УФНС России по Липецкой области, расположенное по адресу 

<

...>, пояснив, что именно в УФСН России по Липецкой области он получил документы, подтверждающие регистрацию ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, которые он передал ФИО38 (т. 1 л.д. 28-34).

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель ФИО6, старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №6 по Липецкой области, показала, что регистрация юридических лиц носит заявительный характер и в соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 (Далее - Закон) регистрационный орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. Согласно ст.ст. 4, 9 Закона Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретение физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации является представление в регистрирующий орган полного пакета документов, который содержится в ст. 12 Закона № 129-ФЗ. В пакет документов входит: заявление о создании юридического лица, решение о его создании и устав, гарантийное письмо, перечень обязательных документов не входит. 14 апреля2023 годаот ФИО1 в регистрирующий орган посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем обращения к федеральному регистратору через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации "www.nalog.gov.ru" в электронном виде поступил пакет документов на государственную регистрацию юридического лица ООО «ЛЮКС» состоящий из Заявления формы (Р11001) о создание ЮЛ, Решения единственного учредителя № 1 от 12 апреля 2023 года, копии паспорта, необходимых для государственной регистрации создаваемого юридического лица, предусмотренных Федеральным законом N 129-ФЗ от 08 августа 2001 года "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Данный комплект документов был подписан с помощью квалицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1, который был выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ». Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р 11001 адресом местонахождения ООО «ЛЮКС» значилось: 

<

адрес>. В связи с тем, что на момент вынесения регистрирующим органом решения о государственной регистрации ООО «ЛЮКС» не имелось оснований для отказа, перечисленных в ст. 23 Закона, инспекцией 19 апреля 2023 года на основании решения №3600А была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1234800004240 о создании юридического лица ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, принятого по результатам рассмотрения комплекта документов, представленного для государственной регистрации ООО «ЛЮКС» ФИО1 14 апреля 2023 года ФИО1 на адрес электронной почты, указанной в заявлении 

<

адрес>, было направлено уведомление, а именно расписка о получении вышеуказанных документов, направленных по электронным каналам связи. 19 апреля 2023 года в ЕГРЮЛ была внесена записи о создании юридического лица ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, КПП 480001001. Адрес юридического лица и место нахождение – 

<

адрес>, адрес электронной почты, внесенный в ЕГРЮЛ – 

<

адрес>, учредителем являлся ФИО1 После постановки на учет ФИО1 также был уведомлен по электронной почте, указанной в заявлении о регистрации 

<

адрес>, а именно на почту были направлены следующие документы: Лист записи из ЕГРЮЛ, заверенные электронно-цифровой подписью налоговой. 02 мая 2023 года в регистрирующий орган представлено Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем, содержащихся в ЕГРЮЛ формы № Р34001 от 02 мая 2023 года в отношении учредителя/ руководителя Общества с приложением Протокола допроса свидетеля от 28 апреля 2023 года, согласно которому ФИО1, сообщает о непричастности к Обществу. Финансово-хозяйственную деятельность в Обществе не осуществлял. 03 мая 2023 года регистрирующим органом года принято решение о государственной регистрации (Р34001) о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении руководителя/учредителя ООО «ЛЮКС» ФИО1 (т.1 л.д.118-121).

Анализируя показания вышеуказанных свидетеля ФИО6 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанного свидетеля судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01 августа 2024 года, с участием ФИО1 и его защитника было осмотрено УФНС России по Липецкой области по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 показал, что в данном здании 19 апреля 2024 года получал документы о регистрации ООО «ЛЮКС». В данном здании он находился один, все действия выполнял по указанию ФИО39. После получения всех документов, он передал их ФИО40 (т. 1 л.д. 124-132).

Согласно ответу удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», для подписания пакета документов на регистрацию ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> была использована электронная подпись, сертификат которой выпущен на имя пользователя ФИО1, ноемр квалифицированного сертификата №, действие квалифицированного сертификата с 13 апреля 2023 13:25:40 по 13 июля 2024 13:35:40 (т. 1 л.д. 50).

В соответствии с протокол осмотра от 02 мая 2024 года, осмотрены копии учредительных и финансово-хозяйственных документов ООО «ЛЮКС», объяснение ФИО1 В ходе осмотра установлено, что ФИО1 в налоговый орган были представлены заявление о создании юридического лица ООО «ЛЮКС», решение единственного учредителя №1 о создании юридического лица ООО «ЛЮКС», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, на основании которых принято решение о государственной регистрации ООО «ЛЮКС». На ООО «ЛЮКС» были открыты расчетные счета в различных кредитных организациях. ООО «ЛЮКС» по адресу, указанному в учредительных документах не находится. Также были осмотрены документы, на основании которых ООО «ЛЮКС» было ликвидировано. Из опроса ФИО1 следует, что он руководителем ООО «ЛЮКС» не является, за регистрацию юридического лица получил 2000 рублей, фактически руководство не осуществляет, получал ключ ЭЦП. После осмотра данные документы были признан вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 112-116, 117).

Согласно протоколу осмотра жилища от 22 июля 2024 года с фототаблицей, с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника осмотрена 

<

адрес>, установлено, что информационных табличек, свидетельствующих о нахождении ООО «ЛЮКС» не имеется, по адресу: 

<

адрес>, ООО «ЛЮКС» не располагается (т.3 л.д.36-44).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 согласился на предложение неустановленных лиц за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал. 

Таким образом, при непосредственном участии подсудимого ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре ООО «ЛЮКС». При этом цели по руководству, управлению Обществом ФИО1 не преследовал, что подтверждает его статус «подставного лица», в том понимании, которое придается в примечании ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. 

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при открытии расчетного счета ООО «ЛЮКС». 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, не оспаривал обстоятельств, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Содержание показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника судом приведены выше по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, дополнив свои показания тем, что после регистрации ООО «ЛЮКС», на следующий день, в апреле 2023 года, ФИО42 позвонила ему и предложила за дополнительные денежные средства, которые она будет выплачивать ежемесячно, точную сумму она не называла, открыть счета в различных банковских организациях, на что он согласился, поскольку ему нужны были денежные средства. В тот же день, ФИО43 заехала за ним на своем автомобиле, и они совместно с ФИО44 проследовали в ТРЦ «Малибу» по адресу: 

<

...>. Он спросил у ФИО45, зачем они туда едут, она сказала, что необходимо подписать какие-то банковские документы, но какие именно она не уточняла, также она ему пояснила, что, когда они приедут в ТРЦ «Малибу», к нему подойдет представитель банка, какого именно он не помнит, и предоставит ему на подпись документы, для открытия расчетного счета ему необходимо их подписать, а также указать в документах номер мобильного телефона, последние цифры – «№», данный абонентский номер в его пользовании не находился. После того как они приехали в ТРЦ «Малибу», они поднялись на 3 этаж, где находился фуд-корт, он сел за стол, ФИО46 в этот момент разговаривала с кем-то по телефону, к нему подошел представитель банка, который предоставил ему на подпись какие-то документы, точное название он не помнит, поскольку в содержание не вникал, которые он собственноручно подписал, также сотрудник банка выдал ему банковскую карту, после подписания документов, находясь в ТРЦ «Малибу» на 3 этаже в зоне фуд-корта он передал ФИО47 данную банковскую карту, после чего ФИО48 отвезла его домой.

Затем, после открытия первого счета в банке, примерно через 5 дней, ему снова позвонила ФИО41, которая сообщила, что назначены новые встречи с представителями разных банков и им необходимо проехать в ТРЦ «Малибу», расположенный по адресу: 

<

...> «б», где к нему снова подойдут представители банков и предоставят на подпись документацию, а также некоторые из них выдадут банковские карты, в документации он должен указать номер телефона, последние цифры – «№», данный номер телефона ему не принадлежал, по приезду на место, он совместно с ФИО49 поднялся на 3 этаж ТРЦ «Малибу», в зоне фут-корта он сел за стол, через некоторое время ФИО50 позвонила представителям банков и просила их приехать, к нему стали подходить с небольшим промежутком времени представители банковских организаций, так как процедура не занимала много времени, которые предоставляли какие-то документы на подпись, точное название документов он не помнит, поскольку в содержание не вникал, все документы подписывал собственноручно, всего за время нахождения в ТРЦ «Малибу» к нему подошли примерно пять сотрудников банков, все они представляли разные банки. Во всех документах он указывал номер телефона, который был сообщен ему ФИО51, последние цифры номера телефона - №», данный абонентский номер в его пользовании не находился, кто осуществлял пользование данным номером ему не известно. Все действия он выполнял по указанию ФИО52 и согласно инструкции. Также некоторым сотрудникам он предоставлял документ, подтверждающий наличие у него электронной подписи, для подписания документации. После завершения процедуры подписания документов, всю полученную документацию, а также банковские карты, которые были выданы ему сотрудниками банка в тот же день, после подписания документов, он передавал ФИО53. После встречи с сотрудниками банковских организаций в ТРЦ «Малибу», расположенном по адресу: 

<

...> «б», он совместно с ФИО54 посетил ТРЦ «Европа», расположенный по адресу: 

<

...>, где на 2-ом этаже в зоне фут-корта встретился с еще одним представителем банковской организации, там он снова подписал документацию на открытие расчетного счета, в которой указал номер мобильного телефона, последние цифры абонентского номера - «№», также предоставил представителю банковской организации документацию, подтверждающую наличие у него электронной подписи, как он понял для подписания какого-то документа, данную процедуру он выполнял ранее, поэтому проблем у него не возникло. 

На следующий день, после встречи с сотрудниками банка, ему снова позвонила ФИО55, которая сообщила, что необходимо продолжить процедуру открытия расчетных счетов, поэтому она заедет за ним по месту его жительства снова. После чего, совместно с ФИО56 он направился в ТРЦ «Малибу», расположенный по адресу: 

<

...> «б», поднялся на третий этаж, в зоне фут-корта сел за стол, ФИО57 опять кому-то позвонила и через некоторое время к нему подошел представитель банка, он подписал предоставленную ему документацию, данная документация необходима для открытия расчетного счета, в данной документации он указал номер телефона, последние цифры – «№», поскольку ФИО58 сообщила, что на данный номер телефона будут поступать сообщения от банка, данный номер телефона ему не принадлежал, пользоваться расчетным счетом он не собирался. 

Через некоторое время, ему снова позвонила ФИО59 и сообщила, что необходимо забрать из Сбербанка, что она уже готова. ФИО60 на своем автомобиле приехала за ним, после чего они совместно с ФИО61 посетили «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где он получил банковскую карту, которую он передал ФИО63, находясь вблизи данного банка. В здании ПАО «Сбербанк» он был один, все действия выполнил согласно инструкции ФИО62. Подошел к сотруднику, предъявил ему документы, удостоверяющие личность и попросил выдать ему карту, заявку на которую он оформил ранее в ТРЦ «Малибу». Все даты, которые указаны в документах на открытие банковских счетов ООО «ЛЮКС», являются верными, данные документы были заполнены и подписаны им собственноручно. Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, очень сожалеет о произошедшем (т.3 л.д.12-17, 19-27, 66-78).

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил их в полном объеме.

В ходе проверки показаний на месте 12 августа 2024 года, подозреваемый ФИО1 в присутствии своего защитника указал обстоятельства открытия им банковских счетов ООО «ЛЮКС», а также указал места, где встречался с представителями банков, а именно ТРЦ «Малибу», расположенный по адресу: 

<

...>, и ТРЦ «Европа», расположенный по адресу: 

<

...>. Кроме того, ФИО1 указал на Липецкое отделение Дополнительного офиса №8593/08593, расположенное по адресу 

<

...>, в котором он не позднее 28 апреля 2023 года получил банковскую карту, которую передал ФИО64, находясь вблизи указанного отделения банка (т.3 л.д.28-34).

Давая оценку показаниям подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает достоверными и полными показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, последовательные, детальные и объективно подтверждаются совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств, и кладет их в основу приговора.

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Показаниями свидетеля ФИО6, допрошенной в ходе предварительного расследования, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, содержание которых приведено судом выше по первому преступлению.

Свидетель Свидетель №1 показал, что он является сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК». Порядок открытия расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» следующий: происходит встреча с клиентом, подписывается бланк ПОПК ЭДО, сканируется паспорт и фото человека с паспортом, в этот бланк вносится ИНН и телефон, открыть счет может менеджер или агент. Для открытия расчетного счета необходим паспорт и бланк ПОПК ЭДО, также необходимо очное присутствие клиента. К телефону клиента никаких требований нет, удаленное управление расчётным счетом происходит через СМС-сообщения. Встреча с клиентом может происходить в любой локации, так как менеджеры могут выезжать к месту, где человеку будет удобнее. Встреча с ФИО1 также происходила очно, потому что производится одна и та же процедура для всех клиентов банка (т.1 л.д.140-142).

Свидетель Свидетель №2, клиентский менеджер управления продаж малому бизнесу Липецкого отделения Дополнительного офиса №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», показала, что 25 апреля 2023 года в Липецкое отделение Дополнительного офиса №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

...> обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета для ООО «ЛЮКС» (ИНН 

<

***>). Обратился он через сайт «Сбербанка», зарезервировал расчетный счет, и выбрал зарегистрировать счет на выезде. Такая процедура предусмотрена, клиент после того как резервирует расчетный счет, выбирает провести процедуру открытия счета путем посещения отделения банка или на выезде. В заявлении указывается номер телефона, в данном случае был указан №. После этого они договорились о встрече в ТРЦ «Малибу». ФИО1 был представлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «ЛЮКС» (ИНН 

<

***>), а именно решение единственного учредителя №1 ООО «ЛЮКС» от 12 апреля 2023 года, паспорт на имя ФИО1 в оригинале. С указанных документов были сняты копии, а оригиналы возвращены. ФИО1 расписался в «Заявлении на присоединение» в графе «полномочия в системе», что означает, что клиент присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания и только ФИО1 имеет право пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания по данному расчетному счету. Также в данном заявлении указан абонентский №, на который ФИО1 должны поступать СМС для подтверждения совершения операций в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес». Весь комплект документов, представленный ФИО1 прошел проверку в ПАО «Сбербанк России» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего 26 апреля 2023 года по результатам проверки вынесено положительное заключение, согласно которому по представленному ФИО1 пакету документов замечаний не поступило, и было направлено СМС – сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Примерно через 3-7 дней ФИО1 было направлено уведомление о выпуске бизнес карты «MIRBusiness», на имя ФИО1 Карту ФИО1 получал лично в отделении Дополнительного офиса №8593/08593 ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, представив документы, удостоверяющие личность. Ранее с ФИО1 она знакома не была, как он выглядит, она не помнит (т.1 л.д.177-185).

Свидетель Свидетель №3 показала, что в период с 2020 года по май 2024 года она работала менеджером по работе с юридическими лицами ПАО «Синара-банк». Она как менеджер данного банка работала с клиентами посредством выезда в их адреса. Чтобы открыть расчетный счет в ПАО «Синара-банк», первоначально клиент подает заявку на сайте или в мобильном приложении банка, готовая заявка приходит сотрудникам, далее с клиентом обговаривается удобное место и время встречи, где открывается расчетный счет. Для открытия расчетного счета необходимо предоставить паспорт, фото с паспортом. В основном документы уже закружены в заявку на сайте банка, в случае, сели какого-то документа не хватает, она могла запросить дополнительно недостающий документ у клиента. Очное присутствие клиента, при открытии расчетного счета, обязательно, для подтверждения этого они делают снимок клиента с паспортом. В смс-сообщении по номеру телефона приходят логин и пароль для доступа в личный кабинет, в дальнейшем клиент может заходить на сайт или в приложение банка и управлять своим счетом с помощью телефона. Представительство банка не требуется посещать. Она была выездным сотрудником организации, поэтому заранее обговаривала с клиентом место и время встречи. Расчетный счет ООО «ЛЮКС» открывался в режиме онлайн в том месте, где у неё с ФИО1 происходила встреча, но где именно они встречались, не помнит (т.1 л.д.224-226).

Свидетель Свидетель №4, начальник отдела безопасности КБ «Локо-Банк» (АО), показал, что 21 апреля 2023 года в 15:43 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> ФИО1 Выездная встреча сотрудника банка с представителем ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> ФИО1 прошла по адресу: 

<

...>, дата встречи 25 апреля 2023 года. Расчетный счет открыт в Отделение «Центральное» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

...>, ст. 80. Счета могут обслуживаться в любом подразделении Банка. Клиентом были предоставлены следующие документы: паспорт генерального директора, решение о назначении на должность. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: Заявление об открытии и обслуживании банковского счета (подписано аналогом собственноручной подписи (электронно); Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка (подписано собственноручно); Опросный лист (подписано аналогом собственноручной подписи (электронно); Клиенту были открыты следующие счета: Расчетный счет №, открыт 26 апреля 2023 года/ закрыт 05 марта 2024 года. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». Клиент в заявлении указал номер телефона +№, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Корпоративная банковская карта не выдавалась, счет не открывался. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись (т.1 л.д.248-251).

Свидетель Свидетель №5, специалист по безопасности АО КБ «Модульбанк», показал, что по общему правилу для открытия расчетного счета клиент оставляет заявку на открытие счета на сайте или обращается на горячую линию, после чего с ним связываются сообщают о необходимых документах и месте встречи. После предоставления документов, они подгружаются на проверку, если все в порядке счет открывается. Необходимо предоставить для открытия расчетного счета: устав, приказ о назначении, паспорт, как и в остальных банках. Необходимо личное присутствие гражданина за все время работы АО КБ Модульбанк, 3-им лицам по доверенности счета не открывались.

25 апреля 2023 года клиент ФИО1 подал заявку на открытие счета ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, после чего с ним состоялась встреча 26 апреля 2023 года по адресу 

<

...> ТРЦ «Европа», зона фуд-корта, где он лично предъявил документ личности, после сверки (идентификации) представитель банка, получил и подгрузил все необходимые документы для открытия счета, после чего счет был открыт (т.2 л.д.26-34)

Свидетеля Свидетель №6 показал, что с октября 2022 года по 31 мая 2023 года он работал в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»,, который располагается по адресу 

<

...> стр. 21 А. Для подачи заявки на открытие расчетного счета клиент обычно лично обращается в отделение Банка, либо через официальный сайт ПАО КБ «УБРиР» оставляет заявку на открытие расчетного счета. Если клиент оставляет интернет-заявку, с ним связывает сотрудник колл-центра ПАО КБ «УБРиР» и они определяют дату, время, место встречи, для открытия расчетного счета. Это не обязательно отделение Банка. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом, если клиент, выступающий в роли учредителя, обращается в Банк для открытия расчетных счетов для Общества, то он предоставляет следующие документы: Устав Общества, либо в электронном виде, либо в напечатанном, решение о создании Общества и паспорт на свое имя. Оформление расчетного счета проводится только при личном присутствии клиента, где происходит идентификация его личности, проверяется подлинность поданных документов, Клиент может подать заявку через сайт, но подписание всех документов проходит при личном визите в отделение, либо в случае с выездной регистрации, при личном присутствий клиента в месте, которое заранее обговаривается. После того как Клиент, представляет вышеуказанные документы, то они проходят проверку на подлинность представителем Банка, а затем на основании них формируются следующие документы: заявление на открытие расчетного счета и заявление на открытие корпоративного расчетного счета. После чего клиенту на указанный им номер приходит СМС-сообщений с кодом, необходим для подтверждения мобильного телефона, указанного в заявлениях. Также в ходе оформления документов для открытия расчетного счета Клиент может оформить банковую карту, которая будет привязана к номеру счета. Расчетный номер и карта связаны между собой, Клиент имеет к ним общий удаленный доступ с помощью личного кабинета, на сайте Банка. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью логина и пароля, которые становятся известны после завершения процедуры в СМС, поступающим на номер телефона, указанный клиентом в заявлениях. После представитель Банка сканирует все документы, размещает их в электронном досье, тем самым формирует заявку на открытие. Технический процесс открытия расчетного счета совершается сотрудниками сервисного центра головного офиса. В течение 3-х рабочих дней документы проверяются и по решению сервисного центра, либо приходил положительный ответ, либо доработка документов, либо отказ в открытии. Срок открытия расчетных счетов составлял до 3-х рабочих дней. Пластиковая карта, которую оформляют клиенту, выдается моментально, привязывается к корпоративному расчетному счету. Неименная карта выдается сразу. Картами клиент может пользоваться в любом банкомате, в соответствии с условиями банковского обслуживания. Для открытия расчетных счетов, клиенту требуется посетить банк всего один раз.

25 апреля 2023 года, через интернет - сайт в ПАО КБ «УБРиР», обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для ООО «ЛЮКС» (ИНН 

<

***>). Поскольку ФИО1 обратился через интернет - сайт, то с ними связался сотрудник колл-центра, с которыми они обговорили место встречи – Торгово-развлекательный центр «Малибу», расположенный по адресу: 

<

...> д, 35Б. Он встретился с ФИО1 на 3 этаже ТРЦ «Малибу», там, где располагается фуд-корт. Лично ФИО1 был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов ООО «ЛЮКС» (ИНН 

<

***>), а именно паспорт на имя ФИО1, решение единственного учредителя №1 о создании Общества от 12 апреля 2023 года, устав ООО «ЛЮКС» не был представлен, так как в решении указано, что общество будет действовать на основании типового Устава №22, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01 августа 2018 года №411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью». С указанных документов были сняты фото, а оригиналы возвращены. После чего представленные документы были проверены сотрудником банка, на предмет их достаточности и содержания. После, этого ФИО1 собственноручно было подписано заявление, был составлен документ, а именно заявление об открытии расчетного счета и заявление об открытия корпоративного расчетного счета. В указанном документе ФИО1 поставил свою подпись, а также указал номер мобильного телефона №, на который в последующем должны поступать СМС-коды с подтверждением любых операций по его счету. После чего встреча с ФИО1 была завершена. Процедура открытия счета юридическому лицу проходила за одну встречу, в ходе которой клиент представлял документы, заполнялись вышеуказанные заявления, а также выдавалась мгновенная банковская карта. В заявлении, ФИО1 просил предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, подключить систему «УБРиР Бизнес Лайт», настроить доступ уполномоченным лицам в систему «УБРиР Бизнес Лайт». Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО КБ «УБРиР» на предмет наличия каких-либо замечаний, после чего, по результатам проверки вынесено заключение, согласно которому по представленному ФИО1, комплекту документов замечаний не поступило. Соответственно, 25 апреля 2023 года в день его обращения, в ПАО КБ «УБРиР» был открыт расчетный счет ООО «ЛЮКС» №, а также расчетный счет №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», выдана мгновенная банковская карта №, привязанная к открытому счету. Ранее с ФИО1 знаком он никогда не был (т.2 л.д.62-65).

Свидетель Свидетель №7, руководитель судебно-искового отдела АО «Т-Банк», показал, что для открытия расчетного счета клиент может подать заявку несколькими способами: через форму на сайте Тинькофф Бизнес (https://www.tinkoff.ru/business/); через мобильное приложение Тинькофф Бизнес; по телефону через сотрудника продаж; в чате или через почту; добавив еще одну компанию и своем личном кабинете Тинькофф Бизнес (если клиент действующий). Чтобы оформить явку, клиенту необходимо указать свой номер телефона и имя. Банком реализована модель Дистанционного обслуживания Клиентов при помощи современных каналов связи. При заключении универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-Банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействия Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. На встрече ФИО1 представил указанные в главе 3 Инструкции Банка России N204-И от 30.06.2021 "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64669), документы, необходимые для открытия счета, а также собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям Универсального договора - заключаемого между Банком и Клиентом договора комплексного банковского обслуживания юридических - лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Условия, Тарифы и Заявление о присоединении, а также иные сопутствующие документы. Бизнес-модель Банка построена на дистанционном обслуживании Клиентов. Банк расположен по адресу: 127287, 

<

...> (место обслуживания счёта). Встреча с клиентом для подписания документов для заключения Договора осуществляет уполномоченный представитель Банка по согласованному заранее с Клиентом адресу. При заключении Универсального договора Клиенту представляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Достаточно одной встречи с представителем Банка. 25 апреля 2023 года документы для заключения Договора были подписаны с клиентом ФИО1 проводил встречу следующий сотрудник Банка: ФИО3 (т.2 л.д.189-192).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО6, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимого ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 02 августа 2024 года, следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации полученных при открытии расчетных счетов ООО «ЛЮКС» в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк Синара «Дело», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Тинькофф Банк» (т.1 л.д.18-21).

Согласно ответа на запрос из АО «Альфа-банк» 20 апреля 2023 года ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, выдана пластиковая карта № (т. 1 л.д. 134)

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года с фототаблицей, был осмотрен офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.143-150).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01 августа 2024 года, с участием ФИО1 и его защитника осмотрено Липецкое отделение №8593 ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что в данном отделении Банка в конце апреля он получал банковскую карту, к который был привязан расчетный счет ООО «ЛЮКС» и в это отделение Банка он обращался для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС» (ИНН 

<

***>) по указанию Евгении 25 апреля 2023 года (т.1 л.д.186-194)

Как следует из протокола осмотра от 10 мая 2024 года с фототаблицей, осмотрены диски, поступившие из АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра диска, поступившего из ПАО «Сбербанк» установлено, что ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> в ПАО «Сбербанк» 25 апреля 2023 года открыт расчетный счет №, операции по данному счету отсутствуют. В ходе осмотра диска, поступившего из АО «Альфа-Банк» установлено, что ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> в АО «Альфа-Банк» 20 апреля 2023 года открыт расчетный счет №, по открытии счета представлен паспорт на имя ФИО1 согласно подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» ООО «ЛЮКС» просит выпустить карту на имя ФИО1 После осмотра данные диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 154-159, 160)

Согласно протоколу выемки от 05 июля 2024 года в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу 

<

...>, было изъято юридическое дело ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 164-169).

В соответствии с протоколом осмотра от 05 июля 2024 года, осмотрено юридическое дело ООО «ЛЮКС» из ПАО «Сбербанк», установлено, что клиентом является ООО «ЛЮКС», ИНН 

<

***>, юридически адрес 398002, 

<

адрес>, ком. 45, почтовый адрес совпадает с местом нахождения, контактный телефон №, адрес электронной почты 

<

адрес>. Также была выпущена Дебетовая бизнес-карта. Заявления подписывались ФИО1 собственноручно 25 апреля 2023 года. после осмотра данное юридическое дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 173-175, 176).

В соответствии с ответом на запрос из ПАО Банк Синара следует, что 25 апреля 2023 года ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, счет открыт дистанционно, генеральный директор ФИО1 (т. 1 л.д. 197).

Согласно протоколу осмотра от 21 мая 2024 года осмотрены копии юридического дела ООО «ЛЮКС», представленные ПАО Банк Синара, установлено, что в ПАО Банк Синара 25 апреля 2023 года ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, счет открыт дистанционно, в качестве контактного номера телефона указан 

<

***>, электронный адрес 

<

адрес>, все документы на открытие банковского счета и присоединения к правилам комплексного обслуживания подписаны ФИО1, как генеральным директором ООО «ЛЮКС». После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 209-214, 215).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 08 августа 2024 года с фототаблицей, осмотрен офис КБ «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: 

<

...> (т.1 л.д.254-259).

В соответствии с протоколом осмотра от 20 мая 2024 года, осмотрена копия юридического дела ООО «ЛЮКС» из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), установлено, что в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 26 апреля 2023 года ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет №, счет открыт в отделение «Центральное», расположенное по адресу 

<

...>, ст. 80, в качестве контактного номера телефона указан №, электронный адрес 

<

адрес>, все документы на открытие банковского счета и присоединения к правилам комплексного обслуживания подписаны ФИО1, как генеральным директором ООО «ЛЮКС». Корпоративные банковские карты не выдавались. Операций по расчетному счету не проводилось. После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 238-243, 244).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10 августа 2024 года осмотрен фуд-корт в Торгово-развлекательном центре «Европа», расположенный по адресу: 

<

...>, где 25 апреля 2023 года состоялась встреча ФИО1 с представителем АО КБ «Модульбанк», для подписания документов, необходимых для открытия расчетного счета ООО «ЛЮКС» (т.2 л.д.37-45).

Согласно ответу на запрос из АО КБ «Модультанк» ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> 25 апреля 2023 года по адресу 

<

...>, открыт расчетный счет №, счет открыт на балансе Московского Филиала АО «КБ «Модультанк» по адресу 

<

...> (т. 2 л.д. 2).

В соответствии с протоколом осмотра от 17 мая 2024 года осмотрена копия выписки по счету ООО «ЛЮКС» и АО КБ «Модульбанк», установлено, что ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> 25 апреля 2023 года по адресу 

<

...>, открыт расчетный счет №, счет открыт на балансе Московского Филиала АО «КБ «Модультанк» по адресу 

<

...>. Дата закрытия счет 13 марта 2024 года. Корпоративные банковские карты не выпускались. После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 4-6, 7).

Согласно протоколу осмотра от 17 июля 2024 года, осмотрена копия юридического дела ООО «ЛЮКС» из АО КБ «Модульбанк», установлено, что доступ в систему Modulbank был осуществлен ФИО1, адрес электронной почты 

<

адрес>, номер телефона №, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank подписано ЭЦП ФИО1, соглашение об использовании простой электронной подписи подписано ФИО1 собственноручно. Для заключения договора ФИО2 представлены решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ЛЮКС». После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 18-22, 23).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 31 июля 2024 года с фототаблицей, осмотрен офис ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

...> стр. 21А пом.10 (т.2 л.д.68-77).

В соответствии с протоколом осмотра от 05 июня 2024 года, осмотрена копия юридического дела ООО «ЛЮКС» из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», установлено, что в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> открыты расчетные счета №, № (пластиковая карта № ФИО1). Дата открытия 25 апреля 2023 года, дата закрытия 21 марта 2024 года, адрес ООО «ЛЮКС» 

<

...>, ком. 45, адрес электронной почты 

<

адрес>, номер телефона №, генеральный директор ФИО1 Для заключения договора представлены копия паспорта ФИО1 и решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ЛЮКС». После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 52-56, 57)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 01 августа 2024 года с фототаблицей, с участием ФИО1 и его защитника осмотрена является зона фуд-корта на 3 этаже Торгово-развлекательного центра «Малибу», расположенного по адресу: 

<

...>. участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что за одним из столов, расположенных на фуд-корте, напротив кафе «Presto», совместно с Евгенией в конце апреля 2023 года встречался с сотрудниками банков, для подписания документов, необходимых для открытия расчетных счетов в различных банковских организациях для ООО «ЛЮКС», после чего все документы передавал Евгении (т.3 л.д.45-53).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 08 августа 2024 года, осмотрен офис АО «Тинькофф Банка», расположенный по адресу 

<

...> (т. 2 л.д. 195-199).

Согласно ответа на запрос из АО «Тинькофф банк» следует, что движения денежных средств по счету ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> не производилось, открытие счетов осуществляется дистанционно, Банк расположен по адресу 

<

...> (место обслуживания счета), клиентом была оформлена корпоративная карта №, держатель VLADIMIR KOMARICHEV (т. 2 л.д. 79).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 17 июня 2024 года, осмотрена копия юридического дела ООО «ЛЮКС» из АО «Тинькофф Банк», установлено, что расчетный счет ООО «ЛЮКС» в АО «Тинькофф Банк» открыт 22 апреля 2023 года, движения денежных средств по счету ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> не производилось, открытие счетов осуществляется дистанционно, Банк расположен по адресу 

<

адрес>, стр. 26 (место обслуживания счета), клиентом была оформлена корпоративная карта №, держатель VLADIMIR KOMARICHEV, лицо, имеющее право управлять счетом (счетами) клиента генеральный директор - ФИО1, доверенность не выдавалась. Телефон держателя бизнес-карты №. При заключении договора представлены копия паспорта ФИО1, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ЛЮКС». После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 179-185, 186)

Согласно протоколу осмотра от 29 июля 2024 года с фототаблицей, осмотрена детализация по условию IMEI: №, № с абонентским номером 

<

***> за период с 14.04.2023 00:00:00 по 03.05.2023 23:59:59, установлено, что абонентский № имел множество различных соединений, а именно СМС-сообщений с представителем АО «Альфа-Банк» в период с 14 апреля 2023 года по 02 мая 2023 года, с представителем Подразделения Филиала «Дело» ПАО «Синара-банк» в период с 21 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, с представителем отделения «Центральное» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в период с 21 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, с представителем ПАО «Сбербанк России» в период с 24 апреля 2023 года по 02 мая 2023 года, с представителем АО КБ «Модульбанк» в период с 21 апреля 2023 года по 25 апреля 2023 года, с представителем АО «Тинькофф Банк» в период с 22 апреля 2023 года по 02 мая 2023 года, с представителем ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в период с 25 апреля 2023 года по 27 апреля 2023 года. От данных банковских организаций неоднократно поступали смс-сообщения, содержащие смс-коды, для входа в банковские системы. За период с 14.04.2023 00:00:00 по 03.05.2023 23:59:59 абонентский № согласно местам расположения базовых станций находился в 

<

адрес> и 

<

адрес>. По месту жительства и регистрации ФИО1, а именно по 

<

адрес>, абонентский номер не находился. После осмотра данная детализация признан вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.2 л.д.206-211, 212-214). 

Также вина ФИО1 подтверждается протоколом осмотра от 02 мая 2024 года и постановлением от 02 мая 2024 года о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, протоколом осмотра жилища от 22 июля 2024 года, содержание которых приведено в приговоре выше (т. 1 л.д. 112-116, 117, т.3 л.д. 36-34).

При таких фактических данных суд находит вину подсудимого полностью установленной.

Судом установлено, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «ЛЮКС», ФИО1 зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «ЛЮКС», действуя от имени указанной организации, открыл в АО «Альфа-Банк», в подразделении Филиала «Дело» ПАО «Синара-банк», в отделении «Центральное» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в ПАО «Сбербанк России», в АО КБ «Модульбанк», в АО «Тинькофф Банк», в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета для ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, получил электронные средства (банковские карты, логины, смс-пароли и др.), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «ЛЮКС». Осознавая, что после получения доступа к расчетным счетам, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, открытым в подразделении Филиала «Дело» ПАО «Синара-банк», в отделении «Центральное» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в ПАО «Сбербанк России», в АО КБ «Модульбанк», в АО «Тинькофф Банк», в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ФИО1, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ» и на учете в ГУЗ «ЛОНД» не состоит (т. 3 л.д. 93, 94) по месту жительства УУП характеризуется посредственно (т. 3 л.д. 103). 

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи в быту и материально.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Ввиду наличия в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание по каждому преступлению с применением положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая общественную опасность совершенных преступлений, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступлений, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, поведение ФИО1 после совершения преступлений, учитывая материальное положение подсудимого и другие обстоятельства, влияющие на исправление, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и назначает ФИО1 наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

Оснований для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации к основным видам наказаний по каждому преступлению, суд не находит. 

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе и в период его расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, и считает возможным применить в отношении ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст.ст. 76.2, 81, 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Поскольку одно из преступлений, совершенных по совокупности подсудимым ФИО1, является тяжким, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив ФИО1 наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Луневой Л.Е. на предварительном следствии в сумме 11522 рублей, согласно ч. 2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат взысканию с ФИО1 Предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 06 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации - в виде лишения свободы сроком на 01 год;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 04 месяца. 

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 01 год 06 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Процессуальные издержки, оплата труда адвоката Луневой Л.Е. на предварительном следствии в сумме 11522 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: пакет документов представленный УФНС России по Липецкой области, содержащий копию регистрационного дела ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, CD-R диск, содержащий юридическое дело ООО «ЛЮКС», представленное ПАО «Сбербанк России», CD-R диск, содержащий юридическое дело ООО «ЛЮКС», представленное АО «АЛЬФА-БАНК», юридическое дело ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, представленное ПАО «Сбербанк России», копии юридического дела ООО «ЛЮКС» из ПАО Банк Синара, копии юридического дела ООО «ЛЮКС» из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), выписка по расчетному счету ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, поступившая из АО КБ «Модульбанк», копии банковского досье ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***> из АО КБ «Модульбанк», копии юридического дела ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, поступившие из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», копии юридического дела ООО «ЛЮКС» ИНН 

<

***>, поступившие из АО «ТинькоффБанк», детализации по условию IMEI: №, № с абонентским номером № за период с 14 апреля 2023 года 00:00:00 по 03 мая 2023 года 23:59:59, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья /подпись/ Е.В. Аршинова