Дело № 1-64/2020

11RS0006-01-2020-000149-93

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Усинск, Республика Коми 20 ноября 2020 года

Усинский городской суд Республики Коми в составе:

председательствующего судьи Казалова А.В.,

при секретаре Усмановой Л.М., 

с участием:

государственного обвинителя Дядика С.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

их защитника – адвоката Нечунаева И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Раджиева РБо, дд.мм.гггг. года рождения, уроженца ... ... судимого,

- 21.09.2006 Усинским городским судам Республики Коми по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч 1 ст. 116 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 7 лет 10 месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей. 16.07.2012 освобожден условно досрочно на неотбытый срок 1 год 4 месяца 14 дней,

Раджиева НБо, дд.мм.гггг. года рождения, уроженца ... ... не судимого, не содержащегося под стражей по настоящему делу,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО2, в период времени с дд.мм.гггг. до дд.мм.гггг., находясь на территории Российской Федерации, вступили в преступный сговор на совершение приобретения, хранения в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере. 

Планируя указанную противоправную, незаконную деятельность, ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 выяснили, что такая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации. Также, им было известно, что такая продукция пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены, в связи с чем они решили организовать свою деятельность по продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на территории города Усинска Республики Коми.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, имея единый совместный преступный умысел, направленный на приобретение немаркированно алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, у неустановленного лица в период времени с дд.мм.гггг. до дд.мм.гггг., находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно, незаконно, из корыстной заинтересованности, связанной с получением прибыли, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, незаконно приобрели с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделки, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия, содержащую федеральные специальные марки, изготовленные не производством «Гознак», а именно: 59 бутылок водки с наименованием «Царская охота» емкостью 0,5 литра каждая; 953 бутылки водки с наименованием «Золото Славян» емкостью 0,25 литра каждая; 284 бутылки водки с наименованием «Финская серебро» емкостью 0,5 литра каждая; 121 бутылку водки с наименованием «Хортица» емкостью 0,5 литра каждая; 69 бутылок водки с наименованием «Талка» емкостью 0,5 литра каждая; 420 бутылок водки с наименованием «Столичная» емкостью 0,5 литра каждая; 2 бутылки водки с наименованием «Родники Сибири» емкостью 0,5 литра каждая; 7 бутылок водки с наименованием «Гжелка» емкостью 0,5 литра каждая; 21 бутылку коньяка с наименованием «Кизляр» емкостью 0,5 литра каждая.

При этом, ФИО1 и ФИО2, реализуя единый, совместный, преступный умысел, направленный на хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, в период времени с момента приобретения до 17 часов 35 минут дд.мм.гггг., умышленно осуществили хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, в помещении торгового павильона №, расположенного в 140 метрах на юг от ориентира ... ..., арендуемого у ИП С О.А., которая не подозревала о преступных намерениях последних, а именно: 15 бутылок водки с наименованием «Царская охота» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 3075 рублей; 23 бутылки водки с наименованием «Золото Славян» емкостью 0,25 литра каждая, стоимостью 102 рубля 50 копеек за 0,25 литра, общей стоимостью 2357 рублей 50 копеек; 15 бутылок коньяка с наименованием «Кизляр» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 371 рубль за 0,5 литра, общей стоимостью 5 565 рублей.

В период времени с 17 часов 15 минут до 17 часов 35 минут дд.мм.гггг., в ходе проведения осмотра места происшествия - помещения торгового павильона расположенного по указанному адресу, вышеуказанная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Усинску.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию своего единого, совместного, преступного умысла, в период времени с момента приобретения до 14 часов 11 минут дд.мм.гггг., умышленно осуществили хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в помещении магазина «...» и прилегающих подсобных помещениях, расположенных по адресу: ..., а именно: 284 бутылки водки с наименованием «Финская серебро» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 58220 рублей; 121 бутылку водки с наименованием «Хортица» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 24805 рублей; 929 бутылок водки с наименованием «Золото Славян» емкостью 0,25 литра каждая, стоимостью 102 рубля 50 копеек за 0,25 литра, общей стоимостью 95222 рубля 50 копеек; 69 бутылок водки с наименованием «Талка» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 14145 рублей; 420 бутылок водки с наименованием «Столичная» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 86 100 рублей; 6 бутылок коньяка с наименованием «Кизляр» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 371 рубль за 0,5 литра, общей стоимостью 2 226 рублей.

В период времени с 11 часов 46 минут до 14 часов 11 минут дд.мм.гггг., в ходе проведения обыска в помещении магазина «Зенфира», расположенного по указанному адресу и прилегающих подсобных помещениях, вышеуказанная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

Продолжая реализацию своего единого совместного умысла, направленного на хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, ФИО1 и ФИО2 действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 17 часов 35 минут дд.мм.гггг. до 22 часов 33 минут дд.мм.гггг., умышленно осуществили хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в помещении торгового павильона №, расположенного в 140 метрах на юг от ориентира ... ..., арендуемого у ИП С. О.А., которая не подозревала о преступных намерениях последних, а именно одной бутылки водки с наименованием «Гжелка» емкостью 0,5 литра, стоимостью 205 рублей.

Непосредственно после этого, ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в продолжение своего единого совместного преступного умысла, из корыстной заинтересованности, с целью получения прибыли, дд.мм.гггг. в период времени с 22 часов 11 минут до 22 часов 30 минут, через продавца указанного павильона, который не был осведомлен о преступных намерениях последних, в вышеуказанном торговом павильоне осуществили продажу, то есть сбыли указанную бутылку водки с наименованием «Гжелка» емкостью 0,5 литра гражданину Н. А.А., которую в последующем Н. А.А. добровольно выдал сотрудникам полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» дд.мм.гггг. в 22 часа 33 минуты.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию своего единого совместного умысла, в период времени с 17 часов 35 минут дд.мм.гггг. до 09 часов 15 минут дд.мм.гггг., умышленно осуществили хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в помещении торгового Павильона №, расположенного в 140 метрах на юг от ориентира ... ..., арендуемого у ИП С. О.А., которая не подозревала о преступных намерениях последних, а именно: 2 бутылок водки с наименованием «Родники Сибири» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 410 рублей; 6 бутылок водки с наименованием «Гжелка» емкостью 0,5 литра каждая, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, общей стоимостью 1 230 рублей.

В период времени с 08 часов 40 минут до 09 часов 15 минут дд.мм.гггг., в ходе проведения обыска в помещении торгового павильона по указанному адресу вышеуказанная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Усинску.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию своего единого, совместного, преступного умысла, направленного на хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, в период с момента приобретения до 19 часов 17 минут дд.мм.гггг., умышленно осуществили хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, в помещении торгового павильона, расположенного в кадастровом квартале № по ... ..., арендуемого у ИП С. О.А., которая не подозревала о преступных намерениях последних одной бутылки водки с наименованием «Золото Славян» емкостью 0,25 литра, стоимостью 102 рубля 50 копеек.

Непосредственно после этого, ФИО1, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, в продолжении своего единого совместного преступного умысла, из корыстной заинтересованности, с целью получения прибыли, дд.мм.гггг. в период времени с 19 часов 10 минут до 19 часов 17 минут, через продавца указанного павильона, который не был осведомлен о преступных намерениях последних, в вышеуказанном торговом павильоне осуществили продажу, то есть сбыли указанную бутылку водки с наименованием «Золото Славян» емкостью 0,25 литра гражданину И. В.Ф., которую в последующем И. В.Ф. добровольно выдал сотрудникам полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» дд.мм.гггг. в 19 часов 17 минут.

Кроме того, ФИО1 и ФИО2 действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию своего единого, совместного, преступного умысла, направленного на хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в крупном размере, в период времени с 19 часов 17 минут дд.мм.гггг. до 09 часов 15 минут дд.мм.гггг., умышленно осуществили хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в помещении торгового павильона, расположенного в кадастровом квартале № по ... ..., арендуемого у ИП С. О.А., которая не подозревала о преступных намерениях последних 44 бутылок водки с наименованием «Царская охота» емкостью 0,5 литра, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра, на общую сумму 9 020 рублей.

В период времени с 08 часов 20 минут до 09 часов 15 минут дд.мм.гггг., в ходе проведения обыска в помещении торгового павильона, расположенного по указанному адресу вышеуказанная алкогольная продукция была обнаружена и изъята сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Усинску.

Таким образом, приобретенная, хранимая с целью сбыта и продаваемая ФИО1 и ФИО2, действовавшим совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору алкогольная продукция общей стоимостью 302 683 рубля 50 копеек является не маркированной алкогольной продукцией, запрещенной к продаже в связи с несоблюдением требований к её маркировке, установленных Федеральным Законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции (в редакции федеральных законов, действовавших на момент совершения противоправного деяния).

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 вину в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинительно заключении, признали полностью, от дачи показаний отказались.

В связи с согласием сторон, в порядке предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании были оглашены показания неявившихся свидетелей.

Исходя из показаний свидетеля Свидетель №1, следует, что она работала у ИП ФИО2 и в ООО ФИО1, в магазине «... в должности бухгалтера с марта 2017 года. Все организационные функции, а также все вопросы по поставке товаров в магазин, вопросы по реализации товаров, а также иные вопросы, связанные с управленческой деятельностью магазином решаются Р-выми вместе, как и доход от продажи товаров они получают совместно. Свидетель №1, как и продавцы, которые работали в магазине до июня 2017 года, продавали алкогольную продукцию, на которую у братьев Р-вых не имелось лицензии. По мере надобности Свидетель №1 брала из стоящего в подсобном помещении магазина из ящика алкоголь, в основном водку марки «Царская Охота» объемом 0,5 литра по цене 200 рублей и «Finskaya Silver» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей. Также продавцы при Свидетель №1 реализовывали следующую алкогольную продукцию: коньяк объемом 0,5 литра «Кизляр» по цене 400 рублей; водку объемом 0,5 литра: «Талка», Хортиця, «Finskaya silver», «StolicHnaya» каждая по цене 300 рублей; водку объемом 0,250 литра «Золото Славян» по цене 100 рублей. Какой-либо отдельный учет количества проданного алкоголя не велся. Доход от продажи данного алкоголя получали непосредственно руководители, так как каждый день кто-либо из Р-вых забирали выручку из кассы, наличными. О том, что данный алкоголь реализуется без лицензии, Свидетель №1 сообщили Р-вы. В случае если алкогольная продукция заканчивалась, об этом сообщалось ФИО3, и они привозили новую партию. Р-вы всегда контролировали и руководили поставкой всего ассортимента продукции магазина и говорили указанный алкоголь продавать жителям г. Усинска. Свидетель №1 участвовала в реализации алкогольной продукции, поскольку боялась потерять работу. Металлический контейнер, расположенный за зданием магазина «...», а также справа от магазина, в том числе недействующий в настоящее время торговый павильон, принадлежат братьям ФИО3. Также Свидетель №1 осуществляла бухгалтерское сопровождение торговых павильонов, принадлежащих братьям ФИО3 (т. 1 л.д. 149-151).

Свидетели Свидетель №2 и П. К.М., работающие продавцами у подсудимых Р-вых в магазине «...» дали аналогичные свидетелю Свидетель №1 показания (т. 1 л.д. 152-154, л.д. 155-156).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, следует, что она будучи супругой ФИО1, в конце 2010 года трудоустроилась продавцом к его брату ФИО4 в торговый павильон «...», расположенный по адресу: ... ... .... дд.мм.гггг. брак с ФИО1 был, расторгнут. Из торгового павильона Свидетель №4 уволилась в июне 2016 года. Все организационные функции, а также все вопросы по реализации товаров, а также иные вопросы, связанные с управленческой деятельностью магазином решаются братьями Р-выми вместе, так как они являются руководителями. Всю выручку от продажи любых товаров в торговых павильонах братьев Р-вых, Свидетель №4 лично убирала в кассу магазина. В торговых павильонах в основном Свидетель №4 работала одна, но периодически посменно, устраивались и другие продавцы. Р-вы всегда сами контролировали и руководили поставкой всего ассортимента продукции всех своих торговых точек. Также во второй половине 2016 года по устной договоренности с братьями Р-выми, Свидетель №4 периодически выходила на работу в должности продавца в торговый павильон «...», который был расположен по адресу: .... Впоследствии с конца 2016 года до дд.мм.гггг. на аналогичных условиях Свидетель №4 выходила на подработку в магазин «...», который был построен рядом с торговым павильоном «...». Недействующий торговый павильон «...», расположенный справа от магазина «...», а также металлические контейнеры, расположенные за вышеуказанным магазином принадлежат братьям ФИО3. О содержимом данных контейнеров, Свидетель №4 ничего не известно (т. 1 л.д. 167-168).

Свидетель №5 на стадии предварительного следствия показывала, что когда она повторно устроилась к ФИО1 в октябре 2016 года, то увидела, что в подсобном помещении стоит ящик с водкой. ФИО1 сказал, что водку можно продавать только тем покупателям, которые хорошо знакомы, а также сообщил цену реализации. Водки в павильон ФИО1 много не завозил, всегда было около 20 бутылок в наличии. Ассортимент водки был небольшой, Свидетель №5 помнит только два наименования: «Царская охота», объемом бутылки 0,5 литра и «Золото Славян», объем 0,25 литра. На бутылках имелись акцизные марки. Кроме водки, один раз, перед Новым Годом - 2017, в павильон привезли несколько бутылок с коньяком «Кизляр». В павильон водку привозили на машине «Газель», на которой привозили и другие продукты питания для продажи в павильоне. Деньги от проданной водки Свидетель №5 складывала в общую кассу павильона и каждый день вечером, ФИО1 приезжал в павильон и забирал выручку, в том числе и от продажи водки. дд.мм.гггг. сотрудники полиции, обнаружили и изъяли в павильоне алкогольную продукцию, завезенную раннее по указанию ФИО1: водку «Царская охота» объемом 0,5 литра в количестве 14 штук, водку «Золото Славян» объемом 0,25 литра в количестве 23 штук, коньяк «Кизляр» объемом 0,5 литра в количестве 15 штук. Вышеуказанную алкогольную продукцию в данный павильон привезли грузчики. Данная алкогольная продукция реализовывалась по следующей цене за бутылку: водка «Царская охота» объемом 0,5 литра-200 рублей, водка «Золото Славян» объемом 0,250 литра-100 рублей, коньяк «Кизляр» объемом 0,5 литра-450 рублей. Все эти цены указывал ФИО1 (т. 1 л.д. 171-172, 195-198).

Исходя из показаний свидетеля ТКА следует, что с марта 2017 года она работает подсобным рабочим у Р-вых, в торговом павильоне в г. Усинске около .... В павильоне продавалась водка в бутылках объемом 0,5 и 0,25 литра. Водка продавалась в небольших количествах. В подсобном помещении, как правило, стояло около одного ящика, который привозили водитель по имени Алим примерно один - два раза в неделю. О том, по какой цене продавать водку, Т. рассказала продавец Свидетель №5, которая также сообщила, что водку можно продавать только постоянным покупателям. Денежные средства от реализации водки Т. клала в общую кассу вместе с деньгами, которые были выручены за продажу продуктов питания и в конце рабочего дня, их забирали Р-вы. дд.мм.гггг. Т в дневное время передала покупателю пакет с бутылкой водки, которую продала Свидетель №5, и после того как он вышел, в павильон зашли сотрудники полиции и произвели осмотр, в ходе которого была изъята вся водка (т. 1 л.д. 242-244).

Свидетель №6 на стадии предварительного следствия показывал, что у ИП С О.А., имеется торговый павильон, расположенный на углу городского рынка напротив ТЦ «Серебряный шар», в котором осуществляют предпринимательскую деятельность братья Р-вы. Весь находящийся в торговом павильоне товар принадлежит ФИО3, в том числе и алкогольная спиртосодержащая продукция, а именно водка «Гжелка», «Родник Сибири», «Застольная» объемом 0,5 литра. Данную водку Свидетель №6 реализовывал в ночную смену по 300 рублей, как за наличные, так и по безналичному расчету через терминал ПАО «Сбербанк», привязанный к расчетному счету ФИО4, когда подрабатывал у них. Цены на водку были указаны в накладных, которые водители привозили вместе с товарами в павильон. Водки всегда был один ящик по 20 бутылок, который привозили 1 раз в неделю. Деньги от проданной водки Свидетель №6 клал в общую выручку, которую затем забирали Р-вы. В конце октября 2017 рано утром в павильон приехали сотрудники полиции и провели обыск, в ходе которого было изъято около 26 бутылок с водкой «Гжелка», которую привез в павильон вместе с другими товарами Сафар (т. 2 л.д. 36-38, л.д. 125-128).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, ей на праве собственности принадлежит торговый павильон, расположенный по адресу: ..., возле ТЦ «Серебряный Шар», а также торговый павильон, который расположен по ..., которые арендует ФИО4 января 2017 года по договоренности с ФИО4 Свидетель №7 в качестве продавца осуществляла реализацию продовольственных товаров в круглосуточном торговом павильоне в дневное время, а в ночное время торговлю осуществлял Свидетель №6. По указанию ФИО4 в торговом павильоне осуществлялась реализация алкоголя, который по просьбе Свидетель №7 в ночную смену реализовывал Свидетель №6 только постоянным клиентам. Денежные средства от реализации товаров, в том числе и алкоголя забирал ФИО4 (т. 2 л.д. 29-40).

Исходя из показаний Свидетель №8, с осени 2016 года он подрабатывал грузчиком у Р-вых. Доставка товаров, в том числе водки осуществлялась на автомобиле «Газель», которым управлял водитель по имени Алим. Весной 2017 года, Свидетель №8 осуществлялся завоз водки в павильон, расположенный около .... По указанию Р-вых Свидетель №8 контролировал, когда в павильонах кончается водка и в небольших количествах, как правило по 15-20 бутылок объемом по 0,5 литра завозил ее с Алимом. В июне или июле 2017 года, Свидетель №8 по просьбе ФИО1 ездил в гараж, где взял два ящика с водкой объемом бутылок 0,5 л. и 0,25л. и отвез эти ящики в павильон по ... (т. 2 л.д. 95-98).

Как следует из показаний свидетеля ТКУ. она работает у Р-вых в торговом павильоне, расположенном на ... в должности продавца с дд.мм.гггг.. Все организационные функции, вопросы поставки товара в торговый павильон, реализации товара, а также иные вопросы, связанные с управленческой деятельностью магазином решались ФИО4, а в его отсутствие ФИО1 Доход от деятельности павильона, в том числе от реализации алкоголя Р-вы получают вместе. Т. к.У. продавала в торговом павильоне различный алкоголь, который брала из подсобного помещения торгового павильона, а именно: водку «Царская охота» объемом 0,5 литра, водку «Золото Славян» объемом 0,25 литра, водку «Белая береза» объемом 0,5 литра, водку «Застолье» объемом 0,5 литра. Вышеуказанную алкогольную продукцию в данный павильон привозили грузчики по распоряжению братьев Р-вых. Доход от продажи данного алкоголя получали Р-вы, которые забирали выручку из кассы наличными. В конце смены ТКУ передавала заявку на продукты, в том числе на алкогольную продукцию ФИО4, так как чаще всего приезжал он. При трудоустройстве ее родная сестра ТКЖ пояснила, что продавать данный алкоголь было указанием Р-вых (т. 2 л.д. 81-83).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №9, в середине октября 2017 года около 22 часов, он был приглашен сотрудниками ОМВД России по г. Усинску поучаствовать в контрольной закупке в ходе, которой на переданные ему сотрудниками полиции денежные средства, он должен был приобрести алкогольную спиртосодержащую продукцию в торговых павильонах г. Усинска. В павильоне, расположенном по левую сторону от ТЦ «Серебряный Шар» в ..., на переданные сотрудниками полиции денежные средства Свидетель №9 приобрел бутылку водки «Гжелка» объемом 0,5 литра, при этом продавец при продаже водки попросила Свидетель №9, чтобы он никому не говорил, что приобрел спиртное в торговом павильоне. После приобретения бутылки с водкой, Свидетель №9 вышел из торгового павильона и передал бутылку со спиртным сотруднику полиции, который упаковал ее. Через несколько дней в вечернее время, Свидетель №9 также был приглашен сотрудниками полиции для участия в проведении мероприятия по закупке водки в торговых павильонах. В павильоне расположенном по ... Свидетель №9 приобрел на ранее переданные сотрудником полиции денежные средства бутылку водки «Золото славян» объемом 0,25л., которую выйдя из павильона, передал сотруднику полиции. После этого Свидетель №9 с сотрудниками полиции поехал к павильону, расположенному около ТЦ «Серебряный шар», где Свидетель №9 в аналогичном порядке приобрел бутылку водки «Гжелка» объемом 0,5 л., которую ему реализовал тот же мужчина, что и в предыдущем павильоне (т. 2 л.д. 121-124).

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №10, она проживает в районе «Пионерный» г. Усинска и ей известно, что в магазине «...» продавали водку из под прилавка. Когда Р-вы построили новый магазин «...», то до лета 2017 года алкогольные напитки у них в магазине официально не продавались, однако, продавцы продавали водку из-под прилавка. Свидетель №10 помнит, что в магазине реализовывалась водка «Золото славян», «Талка», «Белая береза», «Финская» и «Хортица» (т. 2 л.д. 137-139).

Согласно показаниям свидетеля ТКЖ с мая 2018 года она по договору работает у ИП ФИО4 в торговом павильоне под названием «...», который расположен около магазина «...» по .... В течение июля 2018 года ТКЖ в указанном магазине неоднократно продавала водку покупателям, которую привозил грузчик Алим. Цены на алкоголь устанавливал ФИО4, которому она звонила, после поставки алкоголя, и он указывал цену на каждую бутылку: «Салют Златоглавая» объем 0,5 литра - 300 рублей, «Удорская» объем 0,5 литра - 300 рублей, «Путинка» объем 0,5 литра - 350 рублей, «Косолаповка» объем 0,5 литра - 300 рублей, «Иней» объем 0,5 литра - 400 рублей, коньяк «Кизляр» объем 0,5 литра - 400 рублей. Расчеты с покупателями за продукты питания и алкоголь тКЖ осуществляла через кассу, либо через терминал по банковским картам. Выручку от продажи продуктов питания и алкоголя из кассы каждый день в вечернее время забирал ФИО4 Указанную алкогольную продукцию ТКЖ старалась продавать исключительно постоянным клиентам, потому что понимала, что такой алкоголь продавать нельзя, так как у ФИО4 отсутствует лицензии на продажу крепкой алкогольной продукции. дд.мм.гггг. ТКЖ подменяла свою сестру в торговом павильоне, расположенном между домами 4/2 и 2/2 по ..., и которая при передаче ей ключей сообщила, что на складе в павильоне лежит ящик с различной водкой и коньяком, на которые ею были наклеены ценники с указанием стоимости каждой бутылки и конкретного вида алкогольной продукции (т. 2 л.д. 147-149).

Исследованием письменных материалов дела установлено следующее.

дд.мм.гггг. в КУСП ОМВД России по г. Усинску под №4912 зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП по факту реализации ФИО2 и ФИО1 контрафактной алкогольной продукции в торговом павильоне расположенном по адресу: ... между домами № и №, а также в магазине «...» расположенном по адресу: ... (т. 1 л.д. 5).

Как следует из рапорта от дд.мм.гггг. зарегистрированного в КУСП под № в дежурную часть ОМВД Росси по г. Усинску поступило сообщение по факту реализации контрафактной алкогольной продукции в торговом павильоне во дворе ... (т. 1 л.д. 6).

дд.мм.гггг. в ходе осмотра торгового павильона №, расположенного по ..., было изъято 15 бутылок водки марки «Царская охота» объемом 0,5 литра, 23 бутылки водки марки «Золото славян» объемом 0,25 литра, 15 бутылок коньяка марки «Кизляр» объемом 0,5 литра (протокол осмотра места происшествия от дд.мм.гггг.).

дд.мм.гггг. в ходе обыска, производимого в магазине «...» и подсобных помещениях указанного магазина по адресу: ..., были изъяты: 284 бутылки водки марки «Финская» объемом 0,5 литра, 121 бутылка водки марки «Хортица» объемом 0,5 литра, 929 бутылок водки «Золото Славян» объемом 0,25 литра, 69 бутылок водки марки «Талка» объемом 0,5 литра, 420 бутылок водки марки «Столичная» объемом 0,5 литра, 6 бутылок коньяка марки «Кизляр» (протокол обыска от дд.мм.гггг. т. 1 л.д. 68-73).

Как следует из протокола обыска от дд.мм.гггг., производимого в торговом павильоне № «...» по ... РК, в ходе его проведения были изъяты 2 бутылки водки марки «Родники Сибири» объемом 0,5 литра, 6 бутылок водки марки «Гжелка» объемом 0,5 литра (т. 2 л.д. 29-31)

дд.мм.гггг. был произведен обыск в торговом павильоне по ..., в ходе которого были изъяты 44 бутылки водки марки «Царская охота» объемом 0,5 литра, которые в последующем были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественного доказательства (протокол обыска от дд.мм.гггг. т. 2 л.д. 68-70).

В ходе проверочной закупки проведенной дд.мм.гггг., в торговом павильоне №, расположенном по ..., около здания ТЦ «Серебряный шар», была приобретена одна бутылка водки марки «Гжелка» объемом 0,5 литра, которая в последующем «закупщиком» была добровольно выдана сотрудникам полиции (т. 2 л.д. 13-14).

В ходе проверочной закупки проведенной дд.мм.гггг., в торговом павильоне, расположенном по ... была приобретена бутылка водки марки «Золото Славян» объемом 0,25 литра, которая в последующем «закупщиком» была добровольно выдана сотрудникам полиции (т. 2 л.д. 53-54).

Вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция была осмотрена следователем дд.мм.гггг. (протокол осмотра предметов от дд.мм.гггг., т. 5 л.д. 1-9).

Согласно заключениям экспертов от дд.мм.гггг. №, от дд.мм.гггг. № федеральные специальные марки, наклеенные на представленные, на экспертизу бутылки изготовлены не предприятием ФГУП «Гознак» (т. 1 л.д. 34-42, л.д. 86-116).

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что все они отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законодательством, относятся к обстоятельствам данного преступления и, в своей совокупности, достаточны для разрешения настоящего уголовного дела, устанавливая в полной мере вину подсудимых в совершении деяния, запрещенного уголовным законом.

Данный вывод суда основан на анализе и оценке показаний свидетелей, а также на анализе и оценке результатов проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по отысканию, фиксации и изъятию следов преступления и результатов проведенных по делу судебных экспертиз. 

Мероприятия оперативного характера по делу осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в условиях, исключающих возможность фальсификации их результатов. Данных о том, что сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих ОРД, подстрекали, склоняли, побуждали в прямой или косвенной форме подсудимых к совершению противоправных действий судом не установлено. Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, и были предоставлены следователю и суду с соблюдением установленной процедуры.

Нарушений УПК РФ при назначении криминалистических экспертиз в судебном заседании не установлено. Имеющиеся в уголовном деле заключения экспертиз подготовлены соответствующими экспертами, согласно требованиям уголовно-процессуального закона. Исследование проведено в соответствии с действующими методиками, выводы экспертов научно обоснованы, согласуются с исследованными судом доказательствами и, потому, признаются допустимым доказательством. 

Помимо полного признания вины по предъявленному обвинению, обоснованность обвинения подсудимых в инкриминируемых преступлениях подтверждается: показаниями работников торговых павильонов в которых осуществляют свою деятельность Р-вы, а именно Свидетель №1, Свидетель №2, Палиашвили, Свидетель №4, Свидетель №5, тКА Свидетель №6, Свидетель №7, тКУ ТКЖ., Свидетель №8 об обстоятельствах поступления и реализации по указанию Р-вых немаркированной алкогольной продукции, выручка от продажи которой передавалась последним; показаниями свидетеля Свидетель №9 об обстоятельствах приобретения алкогольной продукции в торговых павильонах, в которых свою деятельность осуществляют подсудимые Р-вы; протоколами осмотров и обысков, в ходе которых были изъяты бутылки из под водки и коньяка с содержимым, на которых согласно заключениям экспертов, наклеенные федеральные специальные марки изготовлены не предприятием ФГУП «Гознак»; актами контрольных закупок и другими материалами дела.

Показания свидетелей данные на предварительном следствии, принимаемые за основу приговора являются логичными, последовательными и согласованными как между собой, так и с результатами оперативно розыскной деятельности и иными исследованными судом доказательствами и подкрепляются ими, в связи с чем признаются достоверными при том, что оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей не установлено.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 13.07.2015), не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

К алкогольной продукции, в силу п.п. 7, 9, 10 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 03.07.2016), отнесены спиртные напитки, в том числе водка, которая изготовлена на основе этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объёма готовой продукции, а также коньяк, который произведен из коньячных дистиллятов, полученных фракционной дистилляцией (перегонкой) виноматериалов, произведенных из винограда, и выдержан в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба не менее трех лет, с содержанием этилового спирта не менее 40 процентов объема готовой продукции.

Согласно ст. 10.2 вышеприведенного Федерального закона оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

Статья 11 данного закона указывает, что производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями. Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о наименовании алкогольной продукции, цене алкогольной продукции, наименовании производителя (юридическом адресе), стране происхождения алкогольной продукции, сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия, государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать, объеме алкогольной продукции в потребительской таре, наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции, содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению, дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования, содержании этилового спирта в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 7 процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продукции и в объеме потребительской тары, вреде употребления алкогольной продукции для здоровья. Указанная информация доводится до потребителей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Исходя из п. 2 ст.12 Федерального закона № 171-ФЗ, алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1 ст. 12 Закона. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Федеральным законом № 171-ФЗ марками, не допускается.

В соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчётности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Согласно п. 6 ст. 12 данного Федерального закона, за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие её производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции Федеральными специальными марками (в редакции от 12.12.2015), федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на условиях их предварительной оплаты.

Пунктом 4 данного Постановления установлено, что изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок.

Зная принципы ведения деятельности в области купли-продажи товароматериальных ценностей, будучи осведомленными об основных потребностях рынка алкогольной продукции и о необходимости снабжения указанной продукции федеральными специальными марками Российской Федерации, подсудимые выбрали объектом своих преступных посягательств, установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий законный оборот алкогольной продукции, а также установленный порядок налогообложения товаров. При этом, подсудимые понимали, что в случае соблюдения ими установленного законом порядка оборота алкогольной продукции, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем, они не смогут получить желаемую ими материальную выгоду от реализации алкогольной продукции.

Таким образом, по результатам судебного следствия установлено, что подсудимые, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору имея единый совместный преступный умысел, действуя незаконно, из корыстной заинтересованности, незаконно приобрели и хранили с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделки, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе без обязательных сертификатов соответствия, содержащую федеральные специальные марки, изготовленные не производством Гознак, часть которой реализовали.

Учитывая изложенное, деяние каждого из подсудимых суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Общая стоимость вышеперечисленной изъятой у ФИО1 и ФИО2 алкогольной продукции, содержащей поддельные федеральные специальные марки, составила 302 683 рубля 50 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ, признается крупным размером, в связи с чем, данный квалифицирующий признак нашел свое подтверждение.

Установленные в судебном заседании фактические обстоятельства дела, свидетельствуют о наличии между подсудимыми предварительного сговора на совершение инкриминируемого преступления, о котором свидетельствуют, в том, числе согласованность и системность действий подсудимых, направленных приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции, при которой они взаимно заменяли друг друга. При таких обстоятельствах квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, нашел полное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку их действия носили совместный и согласованный характер, охватывались общим умыслом и были направлены на достижение единого преступного результата.

Оценивая данные о личности подсудимых, ..., их поведение во время судебного разбирательства, суд находит их достаточными для признания ФИО1 и ФИО2 вменяемыми, способными нести уголовную ответственность.

Определяя вид и размер наказания подсудимым, суд учитывает, что ими совершено тяжкое преступление. Подсудимые характеризуются положительно, осуществляют предпринимательскую деятельность, к административной ответственности не привлекались.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых является полное признание вины и раскаяние в содеянном наличие на иждивении малолетних и несовершеннолетних детей, а также хронических заболеваний.

Исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела наличие других обстоятельств, которые суд мог бы признать в качестве смягчающих наказание подсудимых, не установлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 является рецидив преступлений, который является опасным (по отношению к преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 111 УК РФ). Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого ФИО2 не установлено.

Подсудимый ФИО2 полностью признал себя виновным по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Подсудимый имеет на иждивении одно малолетнего и двоих несовершеннолетних детей на иждивении, имеет хроническое заболевания, весь объем немаркированной алкогольной продукции вменяемой по инкриминируемому преступлению, был изъят из незаконного оборота. 

Подсудимый ФИО1 полностью признал себя виновным по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Подсудимый имеет на иждивении троих малолетних и троих совершеннолетних детей на иждивении, а также двоих внучек которым оказывает помощь, имеет хронические заболевания, весь объем немаркированной алкогольной продукции вменяемой по инкриминируемому преступлению, был изъят из незаконного оборота. Признавая совокупность вышеизложенных обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного подсудимым ФИО1 преступления, суд, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 68, ст. 64 УК РФ, считает возможным в данном случае не применять к нему наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, поскольку приходит к выводу, что в данном случае цели назначения уголовного наказания будут достигнуты путем назначения наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи УК РФ.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, а также фактические обстоятельства его совершения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств у подсудимого ФИО2, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств у подсудимого ФИО1, состояние здоровья подсудимых их имущественное и семейное положение суд считает, что цели уголовного наказания, в том числе исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений, будут достигнуты при применении к подсудимым наказания в виде штрафа.

На стадии предварительного расследования подсудимым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит сохранению до вступления приговора в законную силу.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым весь объем немаркированной алкогольной продукции в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ – уничтожить. 

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 О виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 420 000 рублей.

Признать Раджиева рБО виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание с применением ч. 3 ст. 68, ст. 64УК РФ в виде штрафа в размере 600 000 рублей.

Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

№

№ 

№

№

№

Меру пресечения ФИО2 и ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: бутылки с жидкостью – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного суда Республики Коми через Усинский городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Казалов А.В.