Уголовное дело № 1-1094/2025

 УИД № 77RS0012-02-2025-020795-43

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

 24 ноября 2025 года адрес

Кузьминский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Фроловой Ю.В., при секретаре Сайног С.А., с участием государственного обвинителя – помощника Кузьминского межрайонного прокурора адрес ФИО1, потерпевших потерпевшей и потерпевшей 2, подсудимого ФИО2, адвоката Айвазова А.С., представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, детей не имеющего, не работающего, зарегистрированного и фактически проживавшего по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Неустановленное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, основываясь на общих криминальных интересах, создало организованную преступную группу, для чего привлекло в ее состав лиц, каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: неустановленные лица № 2, № 3, № 4, № 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые добровольно вступили в организованную группу в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены; ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены; установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, которое добровольно вступило в организованную группу не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, длительной подготовкой к совершению преступления и тщательным планированием совершения преступления, c распределением ролей между соучастниками при подготовке и в процессе совершения преступления, специальной подготовкой к совершению преступления и конспирацией деятельности участников преступной группы, для совершения ими определенного этапа преступления. Кроме того, при совершении организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свои действия, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности.

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали систему мгновенного обмена сообщениями и «Телеграм» (Telegram) с автоматически исчезающими сообщениями через определенное время, используемые для связи между собой, и неустановленные следствием криптовалютные кошельки, используемые и контролируемые неустановленным лицом № 1, для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между участниками организованной группы.

С целью достижения преступного умысла, направленного на неоднократные хищения чужого имущества путем обмана, неустановленное лицо № 1 не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, разработало преступный план с четким распределением ролей, который заключался в следующем:

- в создании организованной группы в целях хищения денежных средств путем обмана лиц пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, руководство данной группой и координацию деятельности соучастников;

- в приискании и привлечении соучастников преступной группы, отведении им преступных ролей в преступной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; 

- в приискании абонентских номеров и иных средств дистанционной связи, для осуществления звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, для последующего введения их в заблуждение, путем сообщения недостоверных сведений и получения от них конфиденциальной информации, которую использовать при совершении преступлений;

- в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, под различными надуманными предлогами, представляясь сотрудниками оператора связи, ФСБ России, Росфинмониторинга, сотрудниками Банковского надзора, и убеждении лиц пожилого возраста в необходимости передачи их денежных средств соучастникам преступления; 

- в получении денежных средств от лиц пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, и передаче их соучастникам по преступлению, с последующей передачей неустановленным способом организатору преступления;

- сообщить соучастнику ФИО2 дату, время и адрес встречи с потерпевшим и кодовое слово, заранее придуманное последним, приискать подложные документы – «из Центрального банка Российской Федерации», которые отправить ФИО2, приискать криптовалютный кошелек, данные которого отправить установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в связи с розыском;

- в распределении преступного дохода между соучастниками.

Во исполнение преступного плана, неустановленное лицо № 1, в целях осуществления совместного преступного умысла, не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, отвело себе роль организатора и возложило на себя обязанности, которые заключились в следующем:

- в создании организованной группы в целях хищения денежных средств путем обмана лиц пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, руководство данной группой и координацию деятельности соучастников;

- в приискании и привлечении соучастников преступной группы, отведении им преступных ролей в преступной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; 

- в приискании абонентских номеров и иных средств дистанционной связи, для осуществления звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, для последующего введения их в заблуждение, путем сообщения недостоверных сведений и получения от них конфиденциальной информации, которую использовать при совершении преступлений;

- в распределении преступного дохода между соучастниками.

Неустановленному лицу № 2 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес, представляясь сотрудником ФСБ России, и сообщить потерпевшему о необходимости снятия имеющихся денежных на банковском счете потерпевшего, после чего переключить разговор на сотрудника Росфинмонторинга (неустановленное лицо № 3); 

Неустановленному лицу № 3 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес, продолжая разговор неустановленного лица № 2, но представляясь сотрудником Росфимониторинга, в ходе которого сообщить потерпевшему подтверждение информации, сообщенной неустановленным лицом № 2, о необходимости подготовки денежных средств и передаче их курьеру, при этом оставаясь на связи с потерпевшим для координации действий последнего.

Неустановленному лицу № 4 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, представляясь сотрудником оператора связи, и под предлогом продления абонентского договора, получить паспортные данные потенциального потерпевшего.

Неустановленному лицу № 5 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, представившись сотрудником Банковского надзора, сообщить приисканному лицу пожилого возраста о его связи с Украиной и что с банковского счета потерпевшего была приостановлена попытка перевода денежных средств на нужды Украины, и о необходимости снятия денежных средств с банковского счета под предлогом недопущения попыток хищения мошенниками денежных средств потерпевшего, о необходимости подготовки денежных средств и передаче их курьеру, при этом оставаясь на связи с потерпевшим для координации действий.

ФИО2 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в получении от неустановленного лица № 1 информации о дате, времени и адресе встречи с потерпевшим, узнать кодовое слово, заранее придуманное последним, получить подложный документ – «заявку на инкассацию денежных средств ЦБ РФ», после чего получить от приисканного лица пожилого возраста денежные средства, которые по указанию организатора преступления (неустановленного лица № 1) ФИО2 должен был передать установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств.

Установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в получении от соучастника ФИО2 денежных средств, которыми по указанию организатора преступления (неустановленного лица № 1) установленный следствием соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, должен был распорядиться в интересах всех участников организованной преступной группы, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств. 

В целях реализации общих преступных намерений при подготовке к совершению преступления, примерно в 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо № 1, согласно отведенной ему преступной роли, приискало абонентские номера и иные средства дистанционной связи, для осуществления звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, для последующего введения их в заблуждение, путем сообщения недостоверных сведений и получения от них конфиденциальной информации, которую использовать при совершении преступлений, а также приискало телефонный номер телефон, принадлежащий и находящийся в пользовании потерпевшей который сообщило соучастникам по преступлению, с целью последующих осуществлений телефонных звонков для введения потерпевшей в заблуждение.

Далее неустановленное лицо № 2, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, в период примерно с 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года до 17 часов 01 минуту 20 ноября 2024 года, более точные дата и временя не установлены, в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, осуществило телефонный звонок потерпевшей на абонентский номер номер, представившись сотрудником ФСБ ФИО3, в действительности таковой не являющейся, сообщив, что потерпевшей необходимо решить вопросы с банком банк и обналичить находящиеся на банковском счете, открытом и обслуживаемом на имя потерпевшей, денежные средства, после чего переключило на неустановленное лицо № 3, а именно якобы сотрудника Росфинмониторинга ФИО4, который сообщил потерпевшей подтверждение вышеуказанной информации, а также согласно отведенной ему роли должен был оставаться на связи с потерпевшей, и координировать ее действия. После этого, неустановленное лицо № 3, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую, сообщило о необходимости передачи наличных денежных средств в размере сумма, предварительно упаковав их в бумажный пакет формата А5, курьеру, который приедет за денежными средствами по адресу: адрес. ФИО5, введенная в заблуждение, находясь по вышеуказанному адресу, располагая указанной наличной денежной суммой, выполняя указания неустановленного лица № 3, упаковала денежные средства в размере сумма в пакет формата А5, не представляющий для нее материальной ценности, с целью последующей передачи курьеру, также по указанию неустановленного лица № 3 придумала кодовое слово «сосед», которое сообщила неустановленному лицу № 3.

Далее ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, 20 ноября 2024 года, в точно неустановленное время, но не позднее 18 часов 35 минут, прибыл по адресу: адрес, после чего, примерно в 18 часов 35 минут, находясь по указанному адресу, встретил потерпевшую сообщил ей кодовое слово «сосед» получил от последней денежные средства в размере сумма, вложенные в белый пакет формата А5. Затем, ФИО2, продолжая свои преступные действия, в период времени с 18 часов 35 минут до 21 часа 00 минут данного дня, более точное время следствием не установлено, на неустановленном транспортном средстве, перевез полученные от потерпевшей денежные средства в размере сумма, упакованные в пакет формата А5, по адресу: адрес, где при встрече с соучастником по преступлению – установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО2 примерно в 21 час 00 минут передал ему полученные от потерпевшей денежные средства в размере сумма, упакованные в пакет формата А5, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств в размере сумма.

Далее установленный следствием соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, 20 ноября 2024 года в неустановленное следствием время, находясь по адресу: адрес (ТРЦ), получив от соучастника по преступлению ФИО2 денежные средства в размере сумма, упакованные в белый пакет формата А5, полученные ранее у потерпевшей, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, направленную на соучастие в хищении денежных средств потерпевшей путем обмана, организованной группой, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, по указанию организатора преступления (неустановленного лица № 1), распорядился похищенными денежными средствами в интересах всех участников организованной преступной группы, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб, в крупном размере, на сумму сумма.

Таким образом, ФИО2, установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, неустановленные лица № 1, № 2 и № 3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Он же (ФИО2) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Неустановленное лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на совершение неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего материального обогащения, не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, основываясь на общих криминальных интересах, создало организованную преступную группу, для чего привлекло в ее состав лиц, каждый из которых дал свое добровольное согласие на участие в совершении преступлений, а именно: неустановленные лица № 2, № 3, № 4, № 5, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые добровольно вступили в организованную группу в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены; ФИО2, который добровольно вступил в организованную группу не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены; установленное следствие лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, которое добровольно вступило в организованную группу не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, стабильностью ее состава, длительной подготовкой к совершению преступления и тщательным планированием совершения преступления, c распределением ролей между соучастниками при подготовке и в процессе совершения преступления, специальной подготовкой к совершению преступления и конспирацией деятельности участников преступной группы, для совершения ими определенного этапа преступления. Кроме того, при совершении организованной группой преступления, каждый ее участник согласовывал свои действия, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности.

Весь период функционирования организованной группы, ее члены придерживались высокой степени маскировки, использовали систему мгновенного обмена сообщениями и «Телеграм» (Telegram) с автоматически исчезающими сообщениями через определенное время, используемые для связи между собой, и неустановленные следствием криптовалютные кошельки, используемые и контролируемые неустановленным лицом № 1, для осуществления зачисления похищенных денежных средств и последующего их распределения между участниками организованной группы.

С целью достижения преступного умысла, направленного на неоднократные хищения чужого имущества путем обмана, неустановленное лицо № 1 не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, разработало преступный план с четким распределением ролей, который заключался в следующем:

- в создании организованной группы в целях хищения денежных средств путем обмана лиц пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, руководство данной группой и координацию деятельности соучастников;

- в приискании и привлечении соучастников преступной группы, отведении им преступных ролей в преступной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; 

- в приискании абонентских номеров и иных средств дистанционной связи, для осуществления звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, для последующего введения их в заблуждение, путем сообщения недостоверных сведений и получения от них конфиденциальной информации, которую использовать при совершении преступлений;

- в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, под различными надуманными предлогами, представляясь сотрудниками оператора связи, ФСБ России, Росфинмониторинга, сотрудниками Банковского надзора, и убеждении лиц пожилого возраста в необходимости передачи их денежных средств соучастникам преступления; 

- в получении денежных средств от лиц пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, и передаче их соучастникам по преступлению, с последующей передачей неустановленным способом организатору преступления;

- сообщить соучастнику ФИО2 дату, время и адрес встречи с потерпевшим и кодовое слово, заранее придуманное последним, приискать подложные документы – «из Центрального банка Российской Федерации», которые отправить ФИО2, приискать криптовалютный кошелек, данные которого отправить установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском;

- в распределении преступного дохода между соучастниками.

Во исполнение преступного плана, неустановленное лицо № 1, в целях осуществления совместного преступного умысла, не позднее 16 часов 00 минут 20 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, в неустановленном месте, отвело себе роль организатора и возложило на себя обязанности, которые заключились в следующем:

- в создании организованной группы в целях хищения денежных средств путем обмана лиц пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, руководство данной группой и координацию деятельности соучастников;

- в приискании и привлечении соучастников преступной группы, отведении им преступных ролей в преступной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; 

- в приискании абонентских номеров и иных средств дистанционной связи, для осуществления звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, для последующего введения их в заблуждение, путем сообщения недостоверных сведений и получения от них конфиденциальной информации, которую использовать при совершении преступлений;

- в распределении преступного дохода между соучастниками.

Неустановленному лицу № 2 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес, представляясь сотрудником ФСБ России, и сообщить потерпевшему о необходимости снятия имеющихся денежных на банковском счете потерпевшего, после чего переключить разговор на сотрудника Росфинмонторинга (неустановленное лицо № 3); 

Неустановленному лицу № 3 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес, продолжая разговор неустановленного лица № 2, но представляясь сотрудником Росфимониторинга, в ходе которого сообщить потерпевшему подтверждение информации, сообщенной неустановленным лицом № 2, о необходимости подготовки денежных средств и передаче их курьеру, при этом оставаясь на связи с потерпевшим для координации действий последнего.

Неустановленному лицу № 4 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, представляясь сотрудником оператора связи, и под предлогом продления абонентского договора, получить паспортные данные потенциального потерпевшего.

Неустановленному лицу № 5 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в осуществлении звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, представившись сотрудником Банковского надзора, сообщить приисканному лицу пожилого возраста о его связи с Украиной и что с банковского счета потерпевшего была приостановлена попытка перевода денежных средств на нужды Украины, и о необходимости снятия денежных средств с банковского счета под предлогом недопущения попыток хищения мошенниками денежных средств потерпевшего, о необходимости подготовки денежных средств и передаче их курьеру, при этом оставаясь на связи с потерпевшим для координации действий.

ФИО2 неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в получении от неустановленного лица № 1 информации о дате, времени и адресе встречи с потерпевшим, узнать кодовое слово, заранее придуманное последним, получить подложный документ – «заявку на инкассацию денежных средств ЦБ РФ», после чего получить от приисканного лица пожилого возраста денежные средства, которые по указанию организатора преступления (неустановленного лица № 1) ФИО2 должен был передать установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств.

Установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, неустановленный организатор (неустановленное лицо № 1) отвел роль исполнителя, которая заключалась в получении от соучастника ФИО2 денежных средств, которыми по указанию организатора преступления (неустановленного лица № 1) установленный следствием соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, должен был распорядиться в интересах всех участников организованной преступной группы, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств. 

В целях реализации общих преступных намерений при подготовке к совершению преступления, не позднее 16 часов 00 минут 21 ноября 2024 года, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо № 1, согласно отведенной ему преступной роли, приискало абонентские номера и иные средства дистанционной связи, для осуществления звонков лицам пожилого возраста, проживающих на территории адрес и адрес, для последующего введения их в заблуждение, путем сообщения недостоверных сведений и получения от них конфиденциальной информации, которую использовать при совершении преступлений, а также приискало телефонный номер телефон, принадлежащий и находящийся в пользовании ФИО6, который сообщило соучастникам по преступлению, с целью последующих осуществлений телефонных звонков для введения потерпевшей 2 в заблуждение. 

Далее, неустановленное лицо № 4, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, 21 ноября 2024 года, в точно не установленное время, не позднее 16 часов 00 минут, в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, осуществило телефонный звонок потерпевшей 2 на абонентский номер номер и, представившись сотрудником оператора связи «Ростелеком», в действительности не являясь таковым, введя таким образом в заблуждение потерпевшую, сообщило, что последней необходимо продлить срок действия абонентского договора, для чего необходимо продиктовать паспортные данные. ФИО6, введенная в заблуждение, сообщила свои паспортные данные неустановленному лицу № 4, после чего прекратила звонок. 

Далее, неустановленное лицо № 5, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, 22 ноября 2024 года, примерно в 10 часов 50 минут, в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, осуществило телефонный звонок потерпевшей 2 на абонентский номер номер и, представившись сотрудником Банковского надзора ФИО7 в действительности не являясь таковым, введя таким образом в заблуждение Потерпевшую 2, сообщило, что последняя связана с Украиной и что с ее банковского счета была приостановлена попытка перевода денежных средств на нужды Украины, и что ей необходимо снять денежные средства с банковского счета, открытого и обслуживаемого на имя потерпевшей 2 С целью недопущения хищения мошенниками денежных средств последней необходимо их обналичить и подготовить для передачи их курьеру, при этом оставаясь на связи с потерпевшей для координации действий последней. Потерпевшая 2 введенная в заблуждение, сообщила о возможности обналичить имеющиеся у нее денежные средства в размере сумма и передать их курьеру, также по указанию неустановленного лица № 5 придумала кодовое слово «эверест», которое сообщила неустановленному лицу № 5.

Далее ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, 22 ноября 2024 года, в точно не установленное время, но не позднее 19 часов 30 минут, прибыл по адресу: адрес, где встретил Потерпевшую и сообщил ей кодовое слово «эверест», а также передал ей три подложных документа – «выписка на инкассацию денежных средств ЦБ РФ на сумму сумма»; «выписка на инкассацию денежных средств ЦБ РФ на сумму сумма» и «выписка о предоставлении полномочий ФИО7» и получил от последней денежные средства в размере сумма. Затем, ФИО2, продолжая свои преступные действия, в период времени с 19 часов 30 минут до 22 часов 00 минут данного дня, более точное время следствием не установлено, на неустановленном транспортном средстве, перевез полученные от потерпевшей 2 денежные средства в размере сумма, упакованные в два белых бумажных конверта, по адресу: адрес, где при встрече с установленным следствием соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО2 примерно в 22 часа 00 минут указанного дня, точное время не установлено, передал установленному следствием соучастнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, полученные от потерпевшей 2 денежные средства в размере сумма, упакованные в два белых бумажных конверта, каждый перемотанный в пакет, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств, в размере сумма.

Далее установленный следствием соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, действуя согласно отведенной ему преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, 22 ноября 2024 года, в неустановленное следствием время но не ранее 22 часов 00 минут, находясь по адресу: адрес (ТРЦ), получив от соучастника по преступлению (ФИО2) денежные средства в размере сумма, полученные ранее у ФИО6, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, направленную на соучастие в хищении денежных средств потерпевшей 2 путем обмана, организованной группой, действуя согласно отведенной ей преступной роли и по указанию организатора преступной группы (неустановленного лица № 1), в осуществление совместного преступного умысла, по указанию организатора преступления (неустановленного лица № 1), распорядилось похищенными денежными средствами в интересах всех участников организованной преступной группы, получив при этом полагающуюся часть преступного дохода из общей суммы похищенных денежных средств, чем причинили потерпевшей 2 значительный материальный ущерб, в крупном размере, на сумму сумма.

Таким образом, ФИО2, установленный следствием соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, неустановленные лица № 1, № 4 и № 5 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался. 

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого от 26.11.2024 г. следует, что 17 ноября 2024 года, находясь дома, в поисках работы он списался через мессенджер «Телеграмм» посредством своего мобильного телефона марки марка, с абонентского номера: номер, оператора связи «Теле2», с ранее незнакомым ему мужчиной, записан он был как «Саша». Тот выложил объявление в телеграмм-канале «МСК РАБОТНИКИ ТРУДОВИКИ» о том, что требуются люди для работы, работа заключается в курьерстве, необходимо будет просто ездить на такси, забирать посылки и передавать их далее получателям. Он (ФИО2) ему написал, что ищет работу, тот ему ответил, что для того, чтобы начать работать, необходимо пройти верификцию, т.е. он (ФИО2) должен был скинуть свой паспорт с фотографией, с указанием регистрации по месту жительства. Он согласился с этим условием и для того, чтобы работать с указанным человеком, все необходимое ему отправил. Указанный человек ему ответил, что он (ФИО2) принят на работу и может приступить к работе уже завтра. Контакт данного человека в приложении «Телеграмм» в его телефоне высвечивался под никнеймом «Саша» (по-русски), заставку он не помнит. 19 ноября 2024 года вышеуказанный «Саша» ему позвонил посредством мессенджера «Телеграмм» примерно в 11 часов утра. По голосу его может сказать, что это мужчина в возрасте не менее 23 лет и до 33-35 лет, ему показалось, разговаривал он свободно на русском языке, без акцента, речь четкая, хорошо поставленная. Позвонив, мужчина спросил, где он (ФИО2) находится. В это время он вышел из дома на улицу, чтобы покурить и находился напротив дома, в котором проживает. После этого мужчина, с никнеймом «Саша» сказал, что в 17:00 к нему на его адрес фактического проживания подъедет женщина на своем личном автомобиле, и впоследствии отправил ему через мессенджер «Телеграмм» информацию, во сколько приедет автомобиль и какой марки. В телефонном разговоре мужчина сказал, что женщина передаст ему пакет, который он (ФИО2) должен взять, а потом он ему скажет, что дальше делать, и до передачи пакета женщиной он (ФИО2) ей должен был сказать кодовое слово, однако, что это было за слово, он уже не помнит. Примерно в 17:00 к его дому подъехал автомобиль, марку не помнит, в кузове черного цвета, с навесным бампером серого цвета, Когда автомобиль остановился, он увидел в нем пожилую женщину, в это время он (ФИО2), продолжал разговаривать по телефону с мужчиной с некнеймом «Саша», поскольку тот постоянно был с ним на телефонной связи и координировал его действия. Он (ФИО2) сказал, что к нему подъехал автомобиль. Женщина из автомобиля не выходила, а просто передала ему пакет с денежными средствами, перед этим он сказал ей кодовое слово, после чего она уехала. «Саша» ему сказал, что он (ФИО2) должен отправиться в Афимолл Сити и вызвал ему туда такси. Когда он приехал в ТРЦ, «Саша» ему сказал пересчитать денежные средства в укромном месте. Он отправился в туалет, где их пересчитал, сумма оказалась сумма различными купюрами. Далее ему сказали, что он должен эти денежные средства перевести в криптовалюту. Он пояснил, что этого делать не умеет, и можно ли что-то придумать, на что мужчина пояснил, что тогда сейчас приедет их сотрудница, которой он должен передать денежные средства. Спустя примерно 20 минут приехала молодая девушка, на вид лет 18, блондинка, с розовой сумкой, одетая в белую куртку и белые штаны. «Саша» сказал, что он должен ей сказать кодовое слово «финик». Он (ФИО2) подошел к вышеуказанной девушке и отдал ей наличные денежные средства в размере сумма. А себе он взял сумма. «Саша» пояснил, что это ему полагается за работу. 20 ноября 2024 года ему опять в мессенджере «телеграмм» позвонил «Саша» и сказал, что необходимо опять проделать данную процедуру. Он ответил согласием. После чего Саша сказал, что в этот же день в 18:30 он должен прибыть по адресу: адрес, паролем будет слово «Сосед». Он (ФИО2) вызвал такси и отправился по вышеуказанному адресу, где встретился со взрослой женщиной, которой сказал кодовое слово «Сосед». После чего женщина передала ему в руки белый матовый пакет формата А5 с рекламой оптики. И он (ФИО2) ушел в направлении адрес адрес. «Саша» ему сказал, когда он сядет в такси, чтобы опять поехать в ТРЦ, он должен пересчитать денежные средства. Он сел в автомобиль такси, который заказал сам, и пересчитал денежные средства, там оказалось сумма, о чем он сообщил «Саше». Из этих денег «Саша» сказал забрать себе сумма, а также сумма он может себе взять на такси. Итого он (ФИО2) забрал себе сумма. «Саша» пояснил, что в ТРЦ его опять будет ждать та же девушка, что и в прошлый раз, которой он должен будет передать сумма. Примерно в 21:00 он приехал в торговый центр Афимолл Сити, где на минус первом этаже, у Магазина, его ждала опять та же девушка. Она сказала кодовое слово «Финик» и он передал ей денежные средства в размере сумма, после чего отправился к себе домой. 21 ноября 2024 г. примерно в 10:00 ему позвонил «Саша» в мессенджере «Телеграмм» и сообщил, что ему необходимо приехать по адресу: адрес. Возле данного жилого дома его будет ждать мужчина, который передаст пакет, этот пакет в последующем он должен будет передать в ТРЦ их сотруднице. 21 ноября 2024 г. примерно в 16:00 он (ФИО2) вышел от места своего фактического проживания, и в этот момент ему (ФИО2) «Саша» пояснил, что он должен перед тем, как поехать в Электросталь, распечатать документ, который тот ему прислал в Телеграмме, и передать человеку, к которому он поедет. Он (ФИО2) зашел в первый встретившийся на его пути копировальный центр, где распечатал документ. Он (ФИО2) его посмотрел, там было написано «Росфинмониторинг», и что средства надо перенести на безопасный счет, путем передачи федеральному сотруднику. Его (ФИО2) это смутило, однако он все равно решил поехать и вызвал такси. Ехал долго, примерно часа 02 часа 30 минут. Прибыв по адресу к 19:00, его там ждал пожилой мужчина, на вид лет 60. Он (ФИО2) с ним поздоровался, после чего передал ему документ, который ранее распечатал и сказал кодовое слово, какое, уже не помнит, но после него ему тот передал пакет зеленого цвета с черными надписями. После чего он (ФИО2) вызвал такси и отправился в «ТРЦ», чтобы передать денежные средства той же девушке, которую он воспринимал как сотрудницу. Сев в автомобиль, он посчитал, что в пакете находятся денежные средства в размере сумма, из них мне разрешил «Саша» взять сумма, а также на такси сумма, итого сумма он взял себе. Прибыв в ТРЦ, «Саша» сказал, что его будет ждать сотрудница на том же месте, а именно при входе в магазин «название». Примерно в 21:00 он был возле входа в магазин «название» в ТРЦ, где к нему подошла опять все та же молодая девушка, назвала кодовое слово «Финик», забрала пакет с находящимися внутри денежными средствами и он поехал домой. 22 ноября 2024 г. он задумался о том, что «Саша» является мошенником, а он является его соучастником, так как его очень смутил тот факт, что он (ФИО2) распечатывал какой-то документ, и передавал его неизвестным людям. После чего он решил больше не участвовать в подобной подработке и стер всю переписку, а также человека с ником «Саша» он заблокировал и более с ним на связь не выходил. 26 ноября 2024 г. примерно в 01:00 он был задержан сотрудниками полиции (т.1 л.д.44-48).

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от 26.11.2024 г. следует, что ранее данные показания он подтверждает, но забирая чужие денежные средства, он не осознавал, что совершал преступление, думал, что помогает «Саше», который просто попросил поработать его курьером, а именно забрать денежные средства и отдавать наличными их ранее неизвестной девушке. После того, как он осознал, что помогал мошенникам, его задержали сотрудники полиции (т.1 л.д.54-56).

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 в ходе предварительного расследования в ходе очной ставки с ФИО8, ФИО2 пояснил, что именно ей отдавал всегда денежные средства потерпевших в «ТРЦ» (т.1 л.д.101-104).

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 в ходе предварительного расследования от 11.12.2024 г. следует, что в ноябре 2024 г. в мессенджере «Телеграм» он искал работу. Найдя беседу «МСК работники трудовики», написал сообщение отправителю заявки, а именно «Курьер доставщик на такси, работа легальная» никнейм человека в профиле был записан как «Саша». После этого «Саша» попросил указать его данные и фото документов, он написал свои данные, скинул фото своего паспорта, фото банковской карты, также «Саша» попросил скинуть видеоподтверждение. В данном видео он должен был выйти из квартиры и сделать запись таблички с номером квартиры, что он и сделал. Суть работы заключалась в том, что куратор говорил ему поехать по указанному адресу, сказать кодовое слово, после чего, когда он забирал пакет, который ему передавали, далее в такси он открывал его и видел, что там находятся деньги, он их пересчитывал, отписывал куратору о том, сколько денег в нем находилось, куратор говорил, какую сумму он может из них взять. Примерно через день, 19 ноября 2024 г. ему поступил первый заказ, в котором было сообщение о том, чтобы он был готов. Через некоторое время куратор «Саша» написал сообщение, что к дому 73, корпус 6 по адрес адрес, должна подъехать женщина на машине. Номер машины ему не сообщали. Он вышел из дома и направился к дому 73, корпус 6, где примерно 30-60 минут ждал, после чего подъехала автомашина Джип, в машине сидела женщина на вид около 40 лет, он (ФИО2) назвал кодовое слово, женщина передала пакет с вещами, вызвал такси и по указанию куратора он поехал в «ТРЦ», где вытащил из пакета денежные средства, которые были завернуты в вещи, пересчитал их, находясь в туалете, сумма денежных средств была сумма из которых он забрал около сумма, по указанию куратора в счет проделанной работы и компенсации за поездки на такси. По указанию куратора он пошел в криптообменник, но зачислить данные денежные средства на его кошелек у него не получилось. Далее куратор сказал спуститься на «-1 этаж» и подойти к девушке, он (ФИО2) спустился и подошел в холл с белыми диванами. В холле сидела девушка, которой он передал денежные средства и назвал кодовое слово, которое ему прислал куратор - «Финик». После чего девушка ушла. 20 ноября 2024 г. ему пришло сообщение от куратора, и он поехал по адресу: адрес, где у женщины на вид около 50 лет, около входа в ЗАГС, подойдя к ней, назвал кодовое слово «Сосед», которое ему прислал куратор, женщина передала ему пакет, в котором были завернуты денежные средства. Далее он вызвал такси и поехал в «ТРЦ», в такси на заднем сиденье пересчитал денежные, сумма которых составила сумма, также по указанию куратора он (ФИО2) оставил себе сумма за работу. Приехав в «ТРЦ», также по указанию куратора, спустился на «-1 этаж», где в холле находилась таже девушка, он подошел к ней, назвал кодовое слово «Финик» и передал ей денежные средства. 21 ноября 2024 г. ему поступило сообщение от куратора, в котором он сказал проследовать в адрес, точный адрес не помнит. Перед этим по указанию куратора в копировальном центре он распечатал бумаги, которые он перечитывал. В бумагах был логотип банка, указывалось, что денежные средства передаются какому-то должностному лицу. Прочитав документы, он (ФИО2) стал осознавать, что совершает какое-то противоправное деяние. Далее он поехал на такси в адрес, где возле дома постоянно находился на связи с куратором, который пояснил, что около дома стоит пожилой человек. Он (ФИО2) подошел к пожилому человеку, назвал кодовое слово, мужчина передал ему пакет с завернутым в нем бумажный конверт с денежными средствами, он вызвал такси и поехал в «ТРЦ». Денежные средства пересчитывал, находясь в такси, сумма которых составила сумма, он забрал сумма в счет выполненной работы. Приехав в «ТРЦ», спустился на «-1 этаж», где в холле была та же девушка, подойдя к ней, он назвал кодовое слово «Финик» и передал денежные средства. 22 ноября 2024 г. ему снова поступило сообщение от куратора «Саши» примерно в 11 утра, он (ФИО2) находился в это время в колледже. Примерно в 16:00 он вернулся домой из колледжа и написал куратору, что готов работать. На что куратор «Саша» сообщил, что нужно ехать на адрес, а также скинул документы и сказал их распечатать. Какой конкретно адрес ему скинули, не помнит. Примерно в 17:00 он (ФИО2) дошел пешком до адреса: адрес, улица 800-летия Москвы, где находился копировальный центр, там распечатал скинутые куратором документы, далее вызвал такси и поехал по адресу, который скинул куратор, однако во время поездки куратор «Саша» сообщил, что нужно распечатать новые документы и искать центр печати в адрес, ехать на новый адрес. По дороге он заехал по адресу: адрес, где распечатал присланные ему документы, которые тоже стал перечитывать, в них указывались данные пожилой женщины, также указывалось про «ЦБ» и «Росфинмониторинг». Примерно в 19:00 он вызвал такси и поехал по адресу: адрес, который ему скинул куратор. Приехав примерно в 19:30, куратор сказал идти к первому подъезду, набрать код квартиры 62 и подниматься на этаж. Он подошел к первому подъезду, набрал квартиру 62, ему сразу открыли дверь, поднялся на этаж и подошел к квартире. Открыла дверь пожилая женщина на вид около 90 лет, низкого роста, он вошел в квартиру, назвал кодовое слово «Эверест», пожилая женщина передала ему пакет с завернутыми в нем денежными средствами с железной мелочью. Он взял пакет с денежными средствами и по указанию куратора примерно в 20:00 вызвал такси, от соседнего дома по адресу: адрес и направился в «ТРЦ». Денежные средства он пересчитывал, находясь в такси, сумма которых составила сумма, из которых он забрал сумма в счет выполненной работы. Приехав в «ТРЦ» примерно в 22:00, он спустился на «-1 этаж», где в холле была та же девушка, которой он назвал кодовое слово «Финик» и передал денежные средства. Девушка была одета в белую куртку, темные штаны, розовая сумка, светлые волосы на вид около 20 лет. После этого он (ФИО2) вызвал такси и поехал домой. Выполняя данного вида работу по указанию куратора, он понимал, что совершает какое-то противоправное деяние. Вину признает полностью (т.2 л.д.48-51).

Оглашенные показания ФИО2 в судебном заседании подтвердил частично, пояснив, что в настоящее время он вину признает в полном объеме и на тот момент, когда он забирал денежные средства у потерпевших, он осознавал, что совершает преступления.

Кроме признания подсудимым своей вины, доказательствами, подтверждающими его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО) являются:

 - заявление о преступлении от ФИО, в котором она просит прекратить деятельность мошенников и наказать их в соответствии с законодательством РФ, которые заставили ее 20 ноября 2024 года снять денежные средства в размере сумма и сумма, и передать «инкассаторам» (т.1 л.д.6);

- протокол осмотра предметов от 16.09.2025 г., согласно которому осмотрены копии документов: расходный кассовый ордер № 230004 от 20 ноября 2024 года на сумму сумма; чек о снятии денежных средств банк от 20 ноября 2024 года на сумму сумма; реквизиты счета. Документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.205-209, 210-211);

- показания потерпевшей ФИО5:

 в ходе предварительного расследования от 22.11.2024 г., согласно которым 19.11.2024 года ей на телефон телефон в приложении «Ватсап» написал с номера телефона телефон гражданин, который представился как ФИО9 (ректор МПСУ, где она потерпевшая раньше работала), начавший интересоваться ее делами. В ходе дальнейшего диалога сообщил о том, что с ней свяжется сотрудник ФСБ ФИО3 Около 6 часов вечера этого же дня в приложении «Ватсап» связалась якобы следователь ФСБ с абонентского номера телефона телефон, представившаяся ФИО3, которая начала говорить о том, что с ее (потерпевшей) счета в адрес 28.10.2024 г. была переведена денежная сумма в размере сумма ФИО10, который объявлен в федеральный розыск за экстремистскую деятельность. Для того, чтобы доказать следствию и снять с себя подозрения по содействию терроризму и экстремизму, с ней свяжется специалист «РосФинМониторинг», который позвонит 20.11.2024 г. 20.11.2024 г. примерно в 09:30 ей позвонил сотрудник «РосФинМониторинг», который представился как ФИО4 с абонентского номера телефона телефон. Во время диалога ФИО4 сообщил, что для защиты денежных средств необходимо снять собственные в размере сумма с ее счета номер, так как сегодняшняя задача это закрыть большой счет в банке. Для этого необходимо подойти в отделение, заявить о желании закрыть счет и забрать деньги наличными якобы на личные нужды. Она направилась в отделение банка по адресу: адрес. Произведя процедуру закрытия счета и получив денежную сумму наличными в размере сумма, вышла из банка, связалась с ФИО4, который сообщил, что к ней подъезжает инкассатор, который будет оснащен видеорегистратором, заберет деньги и после перерасчета все деньги вернутся на ее счет. С целью успешного проведения встречи нужно было придумать пароль, который при встрече сообщит инкассатор и отдать ему деньги. Так как она (ФИО5) находилась возле магазина «название» по адресу: адрес, то такой пароль и придумала «Читай город». Около 14 часов подошел молодой человек славянской внешности, чуть выше среднего роста, серая куртка, серая шапка, серые брюки, сказал пароль, она ему ответила, он расстегнул большой черный рюкзак, куда убрал денежную сумму в размере сумма (две пачки по сумма, перемотанные канцелярской резинкой). Далее инкассатор застегнул рюкзак и ушел в сторону выхода станции метрополитена «Кузьминки», а она направилась домой. Во время нахождения дома с ней связалась ФИО3 и сообщила о необходимости сегодня закрыть все вопросы с ее сбережениями, поэтому необходимо прийти в банке. Прибыв в отделение банка по адресу: адрес, она сумма, находившиеся на счету №*0265, она перевела на счет *0265 и в дальнейшем в банкомате № 379634 сняла эту денежную сумму со своей банковской карты № номер. После снятия денежной суммы направилась домой. В 17:35, находясь дома, ФИО4 сообщил, что инкассатор прибудет через 60 минут, паролем было слово «Сосед». Местом встречи определили со стороны улицы (перед домом), возле входа во дворец бракосочетания, так как во дворе сейчас темно. Спустя час прибыл инкассатор со стороны дома № 33 по адресу: адрес. Инкассатор был славянской внешности, в куртке коричневого цвета с надетым капюшоном, брюки темного цвета. Деньги, упакованные в белый матовый пакет формата A5 с рекламой оптики, она передала ему в руки, после чего молодой человек ушел в направлении дома № 33 по адрес. Когда она потерпевшая вернулась домой, ФИО4 ее похвалил и сообщил, что ей перезвонят утром. 21.11.2024 г. утром ей позвонил ФИО4 и сообщил о необходимости взятия кредитов, но, заподозрив мошеннические действия, она заблокировала всех абонентов и телефонные разговоры с мошенниками больше не вела (т.1 л.д.21-24);

в ходе предварительного расследования от 20.09.2025 г., согласно которым ранее данные показания подтверждает, желает добавить следующее. 19 ноября 2024 года примерно в 14:30 ей поступило сообщение в мессенджере «ВотсАп» от якобы ее бывшего начальника ФИО9 - ректора МПСУ, который сообщил, что с ней свяжется сотрудник ФСБ ФИО3. В дальнейшем она под воздействием мошенников 20 ноября 2024 г. примерно в 16:00 ей позвонила якобы сотрудник ФСБ ФИО3 и сказала, что сегодня необходимо срочно обналичить все сбережения с банковского счета, открытого и обслуживаемого в банк на ее имя, она сообщила, что может единовременно с данного счета обналичить всего лишь сумма, на что ФИО3 отметила, что значит необходимо снять такую сумму и передать инкассатору, для чего она переключила ее на сотрудника Росфинмониторинга ФИО4, который курировал ее действия. ФИО4 попросил ее придумать кодовое слово, она придумала слово «сосед». Денежные средства она обналичила в банкомате банка название по адресу: адрес примерно в 17:01. Прибыв домой, примерно в 17:35 ей позвонил ФИО4 и сообщил, что инкассатор прибудет через час. Далее, 20 ноября 2024 года примерно в 18:35, находясь по адресу: адрес (Дворец бракосочетания) она (ФИО5) передала ФИО2 денежные средства в размере сумма, которые были вложены в белый пакет формата А5 с рекламой оптики. Все общение с мошенниками у нее происходило посредством мессенджера «ВотсАп». Таким образом, действиями ФИО2 и неустановленных лиц ей был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, который является для нее значительным, так как в настоящий момент она находится не пенсии, ее ежемесячный доход составляет сумма в месяц (т.3 л.д.21-24);

в судебном заседании 24.11.2025 г., согласно которым она дала показания, аналогичные показаниям в ходе предварительного расследования. В настоящее время ей ФИО2 возместил сумма;

- протокол очной ставки между потерпевшей и ФИО2 от 26.11.2024 г., в ходе которой потерпевшая повторила свои показания и указала на ФИО2 как мужчину, которому она передала денежные средства по указанию звонивших ей лиц (т.1 л.д.57-60);

- оглашенные показания свидетеля ФИО согласно которым он состоит в должности оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес. Ему известно, что 22 ноября 2024 г. в дежурную часть ОМВД России по адрес поступило сообщение от потерпевшей по факту хищения путем обмана денежных средств у потерпевшей При работе с поручением по настоящему уголовному делу, им (свидетелем) были просмотрены архивные видеозаписи с камеры системы ЕЦХД, расположенной по адресу: адрес. При просмотре данных видеозаписей было установлено, что у ФИО5 денежные средства забирал молодой человек, впоследствии, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий им (свидетелем) совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по адрес ФИО11 была установлена причастность к данному преступлению ФИО2 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту вновь открывшихся обстоятельств, был осуществлен выезд в ТРЦ, расположенный по адресу: адрес, после чего, в данном торговом центре были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных вышеуказанном торгом центре. При просмотре было установлено что ФИО2 передавал полученные им раннее денежные средства молодой девушке со светлыми волосами, одетой в белую куртку, с розовой сумкой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность вышеуказанной девушки, ею оказалась ФИО8, она была доставлена в ОМВД России по адрес Москвы (т.1 л.д.68-70).

Кроме признания подсудимым своей вины, доказательствами, подтверждающими его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6) являются:

 - заявление Потерпевшей 2 от 23.11.2024 г. и от 27.11.2024 г., в которых она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием в период времени с 21 по 22 ноября 2024 года похитили принадлежащие ей денежные средства в размере сумма (т.1 л.д.155, 178);

- протокол осмотра места происшествия от 23 ноября 2024 года, согласно которому осмотрена квартира № 62, расположенная по адресу: адрес, уд. Пролетарская, д.12, у входа которой, со слов потерпевшей ФИО ею были переданы денежные средства, принадлежащие ей (т.1 л.д.159-165);

- протокол выемки от 23.11.2024 г., согласно которой у потерпевшей ФИО6 были изъяты: расходный кассовый ордер № 13 от 22 ноября 2024 г., выписки, договор о вкладе, соглашение о срочном банковском вкладе физического лица «все просто», выписка из лицевого счета за период с 31 октября 2023 года по 31 октября 2023 года, заявление об открытии текущего счета физического лица (т.2 л.д.8-9); 

- протокол осмотра предметов от 23 ноября 2023 года, согласно которому с участием потерпевшей ФИО осмотрены: расходный кассовый ордер № 13 от 22 ноября 2024 года, выписка № 87081827, выписка № 63537120, выписка № 94145815, договор о вкладе № номер, соглашение о срочном банковском вкладе физического лица «все просто», выписка из лицевого счета за период с 31 октября 2023 года по 31 октября 2023 года, заявление об открытии текущего счета физического лица. Данные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.10-12, 13, 14-23);

- протокол личного досмотра ФИО2, проведенного 11 декабря 2024 года в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 15 минут, по адресу: адрес адрес, в ходе которого был изъят мобильный телефон марки марка, модель название, в корпусе черного цвета, название IMEI с сим-картой оператора МТС с абонентским номером телефона телефон (т.2 л.д.28-29);

- протокол осмотра предметов от 11.12.2024 г., согласно которому с участием ФИО2 был осмотрен мобильный телефон марки марка, модель название с сим-картой оператора МТС с абонентским номером телефона телефон, в ходе которого установлена история заказов такси от 22 ноября 2024 года, в том числе по адресу проживания потерпевшей ФИО6 Документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.31-35, 36);

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от 11 декабря 2024 г., согласно которому с участием потерпевшей ФИО6 был опознан ФИО2, которого она опознала как мужчину, которому 21 ноября 2024 г. примерно в 19:30 в коридоре квартиры 62 по адресу: адрес она передала денежные средства в размере сумма (т.2 л.д.38-42);

- показания потерпевшей ФИО в суде и в ходе предварительного расследования, оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым 21 ноября 2024 года примерно, в 16:00 ей на домашний телефон поступил звонок, она подняла трубку и ей сказали, что звонят с Рост-Телекома, спросили, изменялся ли у нее адрес жительства, после чего предложили продлить с договор аренды с Рост-Телекомом и попросили ее паспортные данные. Она на полном доверии все им передала. 22 ноября 2024 г. примерно в 10:50 ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного гражданина, который представился сотрудником банковского надзора - ФИО7, который сообщил, что она связана с Украиной, что была попытка перевода денежных средств на Украину, которую они успешно приостановили. Поинтересовался, имеются ли у нее денежные средства на банковских счетах или вкладах, на что она ответила, что имеются и в каких банках именно. После этого ФИО7 предложил ей пройти в отделение банка и снять денежные средства в сумме сумма, пояснив тем, что у нее их могут снять мошенники. После этого она прошла в отделение банка по адресу: МО адрес адрес и сняла данную сумму денежных средств со своего вклада, при этом сотрудница банка задавала вопрос, для чего ей нужны деньги, не звонили ли ей мошенники, на что она потерпевшая 2 ответила, что ей нужны деньги на личные нужды. После этого ФИО7 позвонил ей на мобильный телефон на мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера номер, предложил пройти в отделение банк и снять там оставшиеся денежные средства, она согласилась, прошла в отделение банк по адресу: адрес, где сняла со своего вклада сумма. После этого ей сразу позвонил ФИО7, сказал, чтобы она шла домой, что к ней сейчас приедет дипломат, которому она должна передать всю сумму денежных средств, которые сняла в Банках - сумма, при этом он должен назвать кодовое слово, которое она придумает сама. Примерно в 19:30, точного время не помнит, к ней в домофон позвонил молодой человек и назвал кодовое слово «Эверест», он поднялся к ней на 7 этаж, подойдя в квартире № 62, там она его встретила, он был среднего телосложения, на вид лет 30-35, одет в длинную куртку серо-зеленого цвета, на голове одет капюшон, он передал ей письменный договор, передала ему конверт с денежными средствами в сумме сумма. После этого молодой человек ушёл. Ей сразу на городской телефон перезвонил ФИО7 и спросил, передала ли она денежные средства, на что она ответила, что всё выполнила как он просил. После этого ФИО7 попрощался с ней. Спустя некоторое время она поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Молодого человека, который забирал деньги, сможет опознать по большому носу, пухловатой форме лицам, темным глазам, мясистым губам. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме сумма, являющийся для нее значительным, так как ее пенсия составляет примерно сумма, из которых она оплачивает коммунальные услуги, продукты питания, лекарства (т.1 л.д.195-197);

- протокол очной ставки от 11 декабря 2024 года между обвиняемым ФИО2 и потерпевшей ФИО., согласно которым потерпевшая дала показания, аналогичные тем, что давала в ходе допроса, а ФИО2 их подтвердил (т.2 л.д.52-54).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. Суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего дела, в том числе права на защиту подсудимого. С самого начала, при производстве следственных действий с ним, ему разъяснялось право пользоваться услугами адвоката, и он лично делал для себя выбор, что надлежащим образом отражено в протоколах следственных действий, ему был предоставлен защитник.

Показания потерпевших и свидетеля, приведенные выше суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой, объективно находят свое отражение в других собранных по делу доказательствах, а именно в письменных материалах дела и в показаниях подсудимого. Не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется оснований, доказательств надуманности их показаний, а также данных об оговоре ФИО2 с их стороны, либо их заинтересованности в исходе по делу, фактов фальсификации или искусственного создания доказательств, в материалах уголовного дела не имеется, суду не представлено и судом не выявлено. 

Оценивая позицию подсудимого, суд отмечает, что он вину он признал в суде в полном объеме, его признательные показания полностью согласуются с совокупностью собранных и указанных выше доказательств. Самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает. К его показаниям в ходе предварительного расследования в части отсутствия умысла на совершение преступлений суд относится критически, расценивает как к данным с целью избежать ответственное за содеянное.

Диспозитивный признак «путем обмана» в совершенных преступлениях нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку ФИО2 совместно с соучастниками вводили потерпевших в заблуждение, сообщая заведомо ложную информацию от имени якобы высокопоставленных должностных лиц об их желании помощь потерпевшим спасти их денежные средства и под надуманным предлогом получали от потерпевших денежные средства.

Квалифицирующий признак «организованной группой» в совершенных преступлениях суд усматривает в наличии единого умысла подсудимого и установленного и неустановленных соучастников, направленного на мошенничество, каждый действовал из корыстных побуждений, согласованно, сорганизовавшись для достижения конечной цели - хищения путем мошеннического обмана денежных средств, в группу, созданную неустановленным соучастником № 1, приводя в исполнение продуманный преступный план, отличавшийся сложностью исполнения, изготовлением заведомо ложных и фиктивных документов, наличием кодовых слов, при этом каждый шаг контролировался. Исполнение общего плана требовало совместных усилий, при этом роли в совершении преступлений участников организованной группы были четко распределены, преступная группа отличалась сплоченностью ее участников, наличием в том числе методов конспирации ее участников. Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, специальная подготовка участников организованной группы.

У суда не имеется сомнений в том, что подсудимый осознавал, что вошел для совершения преступления в состав организованной группы. При подготовке, планировании преступлений и в ходе их совершения он наблюдал масштаб группы и отлаженную до мелочей схему хищения денег. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» во всех преступлениях нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, учитывая, что сумма ущерба от преступлений превышает сумма, но не превышает сумма, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ образует крупный размер. 

В связи с наличием квалифицирующего признака «в крупном размере» суд считает необходимым исключить из объема обвинения по каждому преступлению квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный. 

Таким образом, оценивая в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении вышеописанных преступных действий полностью доказана и деяния подсудимого суд квалифицирует по:

- ч.4 ст.159 УК РФ РФ (в отношении потерпевшей ФИО) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд учитывает: 

- характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, фактические обстоятельства дела;

- сведения о личности подсудимого, который вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений (предоставил доступ к мобильному телефону, в котором содержалась изобличающая его информация, сообщил все известные ему контакты и данные соучастников, сообщил ранее не известные следствию обстоятельства и детали совершения преступлений), частично возместил потерпевшей ФИО материальный ущерб (в размере сумма), которая просила строго его не наказывать, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь матери, длительное время допускает употребление наркотических средств, состоит на учете у врача-нарколога и согласно заключению комиссии экспертов у него обнаруживается пагубное употребление каннабиноидов; 

- состояние здоровья подсудимого и его родных;

- материальное положение подсудимого;

- влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья, а также на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает по всем преступлениям - признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), положительную характеристику, оказание помощи матери, состояние здоровья подсудимого и его близких, а по преступлению в отношении потерпевшей ФИО – также частичное возмещение ущерба от преступления (в размере сумма), что суд признает иными действиями, направленными на заглаживание причиненного преступлением вреда (п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ) и мнение потерпевшей ФИО о нестрогом наказании.

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО2 должно быть назначено наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, за каждое преступление в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание следует назначать по правилам ч.3 ст.69 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ, ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории совершенных ФИО2 преступлений на менее тяжкую.

При этом суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты лишь при изоляции его от общества, а потому считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде реального лишения свободы, не усматривая оснований для применения ст.73 УК РФ. 

Дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать, полагая назначаемого наказания в виде лишения свободы достаточным для достижения целей наказания, а также принимая во внимание имущественное положение подсудимого.

Наказание в виде лишения свободы ФИО2 должен в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, поскольку осуждается за совершение тяжких преступлений и ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы. 

В целях обеспечения исполнения настоящего приговора, по которому назначается наказание в виде реального лишения свободы, учитывая обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, сведения о его личности, суд считает необходимым до вступления приговора в законную изменить ему меру пресечения на заключение под стражу.

Гражданские иски потерпевшей ФИО на сумму сумма и потерпевшей ФИО на сумму сумма, признанные подсудимым, подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку по делу выносится обвинительный приговор и сумма исковых требований не превышает сумму ущерба от преступлений. 

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО) в виде лишения свободы на срок 02 (два) года,

- по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО) в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, ОКОНЧАТЕЛЬНО назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения осужденному ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия ФИО2 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия ФИО2 наказания время его содержания под стражей в период с 24 ноября 2025 г. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с осужденного ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО в счет возмещения имущественного ущерба от преступления сумма. 

Гражданский иск потерпевшей ФИО удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с осужденного ФИО2 в пользу потерпевшей ФИО в счет возмещения имущественного ущерба от преступления сумма. 

 Вещественные доказательства: 1) копии документов: расходные кассовые ордера, чек о снятии денежных средств ПАО «ВТБ», реквизиты счета, выписки, договор о вкладе, соглашение о срочном банковском вкладе физического лица, заявление об открытии текущего счета физического лица, хранящиеся в уголовном деле, оставить при уголовном деле на весь срок хранения последнего, 2) мобильный телефон марки «марка, возвращенный ФИО2, оставить по принадлежности у последнего, 3) мобильный телефон марки «марка», возвращенный потерпевшей ФИО, оставить по принадлежности у последней.

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.  

 Судья Ю.В. Фролова