КОПИЯ

Дело № 1-801/2024

УИД 86RS0004-01-2024-006647-40

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации

г. Сургут 30 октября 2024 года

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе: председательствующего – судьи Ульянова М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Муллаяновым И.Р., помощником судьи Панаховым К.П.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Сургута Шелест Ю.О.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Бровкина С.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры дважды приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, находящейся в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющейся подставным лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Алеан+» (далее по тексту – ООО «Алеан+») с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика № (далее по тексту – ИНН), не имеющей намерений вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, управлять, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем имеющей право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Алеан+» ИНН №, возник преступный умысел приобрести и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к ФИО1 обратилось лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ей за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от ее имени расчетные счета для ООО «Алеан+» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица – ООО «Алеан+». 

ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Алеан+», подставным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Алеан+», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Алеан+», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алеан+», 05.12.2016, действуя от имени единоличного исполнительного органа – директора ООО «Алеан+», лично представила в операционный офис «Сургутский» Филиала № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

<

адрес>, 

<

адрес>, заявление на предоставление ООО «Алеан+» ИНН № комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), в котором для входа в систему «Банк-клиент онлайн» указала секретное слово «grekhova78», а в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Банк-клиент онлайн» кода подтверждения операций выбрала способ передачи на указанный ею номер мобильного телефона +№, находящийся в ее пользовании, одноразового пароля посредством SMS-информирования Банком для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе ДБО, ознакомившись при этом с Правилами комплексного банковского облуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ВТБ 24 (ПАО), условиями открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в ВТБ 24 (ПАО), условиями предоставления комплексного банковского обслуживания клиентов с использованием системы «Банк-клиент онлайн».

В продолжение своего преступного умысла, 12.12.2016, в дневное время ФИО1 лично представила в операционный офис «Сургутский» Филиала № ПАО «ВТБ 24», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

<

адрес>, 

<

адрес>, пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета для ООО «Алеан+» ИНН №.

На основании поданных документов, а также заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания в ПАО «ВТБ 24» от ДД.ММ.ГГГГ, поданных ФИО1, кредитным учреждением ПАО «ВТБ 24» 12.12.2016 открыт банковский расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «Банк-клиент онлайн» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

Таким образом, 12.12.2016, находясь в помещении операционного офиса «Сургутский» Филиала № ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО1 приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Алеан+». 

Далее, в период времени с 12.12.2016 по 12.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Сургута, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, непосредственно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в нарушение Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «ВТБ 24», условий открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в ПАО «ВТБ 24», условий предоставления комплексного банковского обслуживания клиентов с использованием системы «Банк клиент-онлайн», а также Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым ФИО1 не вправе передавать электронных средств системы ДБО лицам, не являющимся владельцами соответствующих электронных средств системы ДБО, а также использовать предоставляемые электронные средства системы ДБО в целях, порядке, на условиях и с соблюдением ограничений, установленных вышеуказанными Правилами, умышленно, из корыстных побуждений, за будущее денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности, передала иному лицу материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронное средство платежа – секретное слово «grekhova78» для входа в систему «Банк-клиент онлайн».

В продолжение своего преступного умысла, в период с 12.07.2017 по 31.03.2023, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Сургута, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронные средства – одноразовые пароли, предназначенные для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе ДБО и управления денежными средствами, поступающими на банковский расчетный счет № ООО «Алеан+», направляемые Банком на указанный ФИО1 в заявлении на предоставление ООО «Алеан+» комплексного обслуживания в ПАО «ВТБ 24» от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер телефона 

<

***>, находящийся в ее пользовании, таким образом сбыв иному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являющегося третьим лицом, не уполномоченным осуществлять прием, передачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Алеан+», полученные в операционном офисе «Сургутский» Филиала № ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Кроме того, не позднее 19.12.2019, у ФИО1, находящейся в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющейся подставным лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «Алеан+» (далее по тексту – ООО «Алеан+») с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика № (далее по тексту – ИНН), не имеющей намерений вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, управлять, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем имеющей право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Алеан+» ИНН №, возник преступный умысел приобрести с целью сбыта и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не позднее 19.12.2019, на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к ФИО1 обратилось лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ей за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени расчетные счета для ООО «Алеан+» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть иному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица – ООО «Алеан+». 

ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем ООО «Алеан+», подставным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Алеан+», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Алеан+», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алеан+», 19.12.2019, ФИО1, действуя от имени единоличного исполнительного органа – директора ООО «Алеан+», лично обратилась в Дополнительный офис № Сургутского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где подала заявление о присоединении ООО «Алеан+» ИНН № к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), подключении к услугам «Сбербанк Бизнес Онлайн», в котором, ознакомившись Правилами банковского обслуживания, соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент в ПАО «Сбербанк», в качестве защиты Системы и подписания документов выбрала электронное средство - одноразовые SMS-пароли и указала в качестве номера мобильного телефона для предоставления электронного средства – одноразового SMS-пароля, предназначенного для подтверждения операций, сделок и иных действий, формирования Простой электронной подписи определенным лицом в Мобильном приложении и Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», номер +№, принадлежащей ФИО1 и находящийся в пользовании лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, попросила выдать бизнес-карту платежной системы Visa Business Platinum на ее имя, как единоличного исполнительного органа клиента – юридического лица ООО «Алеан+», для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковскому расчетному счету ООО «Алеан+» №, а также предоставила пакет документов для открытия банковского расчетного счета на ООО «Алеан+».

На основании заявления от 19.12.2019 о присоединении ООО «Алеан+» к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) и подключении к услугам «Сбербанк Бизнес Онлайн» ДД.ММ.ГГГГ, кредитным учреждением ПАО «Сбербанк» для ООО «Алеан+» открыт банковский расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», также ФИО1 выдан электронный носитель информации - бизнес-карта платежной системы Visa Business Platinum для осуществления расчетов по банковскому счету №, а также электронное средство – пин-код к указанной банковской карте для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету.

Таким образом, 19.12.2019, находясь в помещении Дополнительного офиса № Сургутского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО1 приобрела с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алеан+». 

Далее, в период времени с 19 декабря 2019 года и не позднее 06 февраля 2020 года, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в нарушение Правил банковского облуживания, Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент в ПАО «Сбербанк», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым ФИО1 не вправе передавать электронных средств системы ДБО лицам, не являющимся владельцами соответствующих электронных средств системы ДБО, а также использовать предоставляемые электронные средства системы ДБО в целях, порядке, на условиях и с соблюдением ограничений, установленных вышеуказанными Правилами, умышленно, из корыстных побуждений, за будущее денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, лично передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – бизнес-карту платежной системы Visa Business Platinum, электронное средство - пин-код к указанной банковской карте, выданные ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Алеан+» №.

В дальнейшем, лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь третьим лицом, неуполномоченным осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Алеан+» ИНН №, то есть действуя неправомерно, находясь в неустановленном месте на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, используя электронные средства – одноразовые SMS-пароли, предназначенные для подтверждения операций, сделок и иных действий и формирования Простой электронной подписи определенным лицом в Мобильном приложении и Системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и управления денежными средствами, поступающими на банковский расчетный счёт № ООО Алеан+», направляемые Банком на указанный ФИО1 в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «Алеан+» к договору-конструктору (правила банковского обслуживания) номер телефона мобильной связи +№, а также электронный носитель информации - бизнес-карту платежной системы Visa Business Platinum и электронное средство – пин-код к указанной банковской карте, предназначенные для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Алеан+» №, выданную на имя держателя ФИО1, являющейся единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица ООО «Алеан+», осуществлял прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Алеан+» №.

Тем самым ФИО1 19.12.2019 приобрела с целью сбыта и в период времени с 19.12.2019 по 06.02.2020, находясь в неустановленном месте на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сбыла лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, являющемуся третьим лицом, не уполномоченным осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Алеан+», полученные в Дополнительном офисе № Сургутского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 

<

адрес>, 

<

адрес>, электронные средства, электронные носители информации – одноразовые SMS-пароли, бизнес-карту платежной системы Visa Business Platinum и пин-код к указанной банковской карте, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Алеан+» ИНН №, за обещанное ей лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, денежное вознаграждение в будущем.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Исследовав представленные сторонами доказательства в судебном заседании, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении преступления, при открытии счета в ПАО «ВТБ» установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Показаниями подсудимой ФИО1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым, в 2016 году ФИО18 предложил ей создать компанию и занять в нем должность директора. Сам ФИО18 не мог создать компанию, поскольку не имел гражданства Российской Федерации. ФИО18 пояснил, что она будет печатать какие-то документы, вести документацию, а он будет заниматься хозяйственной деятельностью, она согласилась. Она самостоятельно подготовила документы для создания Общества и в октябре либо в ноябре 2016 года обратилась в налоговый орган. После регистрации Общества ФИО18 попросил ее открыть банковский счет в ПАО «ВТБ». При открытии счета она указала свой абонентский номер, на который будут поступать одноразовые пароли для проведения операций по счету, которые она передавала ФИО18 Операций по счетам Общества она не совершала, при этом была уверена в законности осуществления финансовой деятельности Общества. Она работала в Обществе около 2-3 месяца и уволилась. Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества она не решала и участия в управлении Обществом не принимала. Этим занимался ФИО18, который представлял ей на подпись бухгалтерские документы, поясняя, что без них не оплатят деньги. Он не ставил ее в известность о проведении каких-либо платежей по расчётным счетам ООО «Алеан+». По просьбе ФИО18 она вносила на счет указанного Общества в кассе денежные средства, которые он ей передавал. Свои личные средства на счет указанного общества не вносила, и сама денежные средства со счета указанного Общества не получала. Банковская карта №, открытая в ПАО «ВТБ», была привязана к банковскому счету №, могла находиться в фактическом пользовании ФИО18 Лично она указанной банковской картой не пользовалась, денежные средства с нее не снимала и переводов по ней не осуществляла. За что ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ей банковский счет № поступили денежные средства в размере 14 800 рублей, она не знает, предполагает, что денежные средства могли быть переведены для оплаты взносов в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования либо для оплаты программы Контур. Договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алеан+» и индивидуальным предпринимателем ФИО6 она не заключала, подпись в указанном договоре ей не принадлежит, не знает, кто мог поставить подпись от ее имени в договоре. Абонентский № ей не принадлежит, и чей он, она не знает. Абонентский № ранее принадлежал и в настоящее время принадлежит ей. ФИО7 приезжал к ней на работу и просил подписать документы. Предполагает, что ФИО7 считал ее директором ООО «Алеан+», говорила ли она ему об этом, она не помнит. Допускает, что при встрече с ФИО7 по просьбе ФИО18 могла представиться директором ООО «Алеан+». Одноразовые пароли приходили ей, а она сообщала их ФИО18, вознаграждение от ФИО18 за свою деятельность она не получала (том 2, л.д. 220-225, том 3, л.д. 97-98).

Достоверность оглашенных в судебном заседании показаний подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО7, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2016 либо 2017 года он является генеральным директором ООО «СТС», указанное Общество занимается строительством. ООО «СТС» приобретало строительные материалы у ООО «Алеан+», руководителем которой являлась ФИО1 Первоначальном во взаимоотношениях с ООО «Алеан+» он контактировал с ФИО18, который ведал вопросами поставки товаров, работал в строительном магазине ООО «Алеан+», которое располагалось на 

<

адрес> в 

<

адрес>. При заключении договора на поставку товаров, в договоре в качестве директора ООО «Алеан+» была указана ФИО1, которая, со слов ФИО18, является супругой его знакомого - ФИО8 и занимала должность директора ООО «Алеан+», а он является заместителем директора. Он попросил ФИО18 лично познакомить его с ФИО1, и через три-четыре дня он приехал в магазин ООО «Алеан+», где была женщина, которая представилась, как ФИО1, она является директором ООО «Алеан+» и дальнейшее взаимодействие между Обществами будет осуществлять через ФИО18 Документы она будет подписывать и передавать через ФИО18 (том 2, л.д. 198-200).

Показаниями свидетеля ФИО9, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, от имени ООО «Алеан+» с ней контактировал ФИО18 и бухгалтер ФИО19, которая пользовалась абонентскими номерами № и №. Она поняла, что ФИО19 не является постоянным работником указанного Общества, а работает сдельно. Лично с ФИО1 она не знакома. От имени ФИО1 была выдана доверенность на ее имя на представление интересов Общества в банке. Доверенность ей передал ФИО18, она расписалась в доверенности, при этом, в ней уже имелась подпись директора ФИО1 и печать организации. По просьбе ФИО18 и ФИО19 она отвозила документы в банки, так как были проблемы с транзакциями по расчётному счету Общества. Офис ООО «Алеан+» находилось на 

<

адрес>. ООО «Алеан+» занималось строительством, так как ФИО18 просил просматривать цены на бетон в сети «Интернет», у Общества имелся магазин, в котором работала продавец (том 2, л.д. 183-185).

Показаниями свидетеля ФИО10, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он состоит в должности главного специалиста группы по обеспечению безопасности в 

<

адрес> ПАО «ВТБ». 05.12.2016 в ОО «Сургутский» филиала № ВТБ 24 (ПАО) (в настоящее время – ОО «Сургутский) филиала № Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Сургут, ул. 

<

адрес>, д. 2, обратился директор ООО «Алеан+» ИНН № ФИО1, с целью открытия расчетного счета, которой были предоставлены необходимые документы, подтверждающие, что она является директором Общества, а именно Устав Общества, свидетельства о постановке на учет, свидетельство о государственной регистрации, решение о создании юридического лица, приказ о возложении на ФИО1 обязанностей главного бухгалтера, выписка из ЕГРЮЛ, информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, копию паспорта, анкету юридического лица, справочную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. После чего сотрудником банка были внесены данные Общества в программу банка, которая выдала необходимые бланки для заполнения, где ФИО1 лично расписалась, и передала данные документы сотруднику Банка, а именно заявление на предоставление комплексного обслуживания, карточка образцов подписей, письмо о предоставлении сведений о выгодоприобретателях, где также при сотруднике Банка ФИО1 были заполнены бланки о деятельности Общества, как директора Общества. После заполнения всех необходимых документов сотрудник Банка просмотрел документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счета, сформированный пакет документов на открытие счета, а именно все вышеперечисленные документы, принял их к обработке в банке. Во всех указанных документах ФИО1, будучи директором Общества, расписалась лично. Согласно заявления директора ООО «Алеан+» ФИО1 на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ последняя в качестве средства аутентификации и подтверждения операции в системе «Банк-клиент онлайн» кода подтверждения выбран способ получения одноразовых паролей посредством SMS-информирования, передаваемых на номер мобильного телефона №. Также в ходе открытия счета ФИО1 была ознакомлена и согласна с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ВТБ 24 (ПАО), Условиями открытия и ведения банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя и приравненных к ним лиц в ВТБ 24 (ПАО), Условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием системы «Банк – клиент онлайн», согласно которым передача данных для доступа к системе ДБО третьим лицам противозаконна. После этого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт банковский счет №, в момент открытия счета ФИО1 являясь директором Общества получила доступ к системе ДБО по открытому счету в Банке, о чем она была уведомлена сотрудником Банка (том 3, л.д. 1-3).

Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, согласно которым, ФИО1 является его супругой. Несколько лет назад, точное время не помнит, к ним обратился ФИО18 с просьбой организовать общество с ограниченной ответственностью и осуществлять совместную деятельность. Сам ФИО18 не мог учредить ООО, так как у него не было гражданства Российской Федерации. Подсудимая обратилась в налоговую службу для учреждения Общества, была единственным учредителем и директором ООО, но фактическое руководство обществом не осуществляла. В первое время после учреждения Общества она осуществляла в нем некую деятельность, но затем полностью прекратила всякую деятельность. За свою деятельность ФИО1 плату не получала. Фактическое руководство Обществом осуществлял ФИО18, подсудимая обращалась в банк по поводу открытия банковских счетов Общества. Лично он сам денежные средства от Общества не принимал, и на счет Общества не вносил. 

Кроме того, виновность подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления, подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании и оглашенными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ:

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ учреждено ООО «АЛЕАН+», ОГРН 

<

***>, ИНН № адрес юридического лица: 

<

адрес>, оф. 2, учредитель ФИО1, ИНН №, уставный капитал 10 000 рублей, размер доли 100 % (том 2, л.д. 18-24).

Согласно сведениям из ИФНС России по 

<

адрес>, у ООО «Алеан+» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ открыты счета:

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «ВТБ», который закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № (том 2, л.д. 27).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в отделении ПАО «ВТБ», расположенном на Бульваре Свободы, 

<

адрес> произведена выемка банковского досье ООО «Алеан+», ИНН № (том 2, л.д. 38-41).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «Алеан+» ИНН № открытое в ПАО «ВТБ» (том 2, л.д. 42-46). Указанное досье постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (том 2, л.д. 53).

Копией заявления на предоставление комплексного обслуживания, согласно которому, в качестве клиента указано ООО «Алеан+», ИНН №, ОГИРН 

<

***>, способов подтверждения использования в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Клиент онлайн» используется передача на номер мобильного телефоне посредством SMS-сообщения, в качестве секретного слова указано «grekhova78», в качестве абонентского номера привязанного к личному кабинету указан абонентский №. Представитель клиента ФИО1, которая является директором и действует на основании Устава. Дата подписания заявления – ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении имеется оттиск круглой печати в котором указан текст «ООО «Алеан+» (том 2, л.д. 49-50).

Согласно карточке с образцом подписей и оттисков печати в ПАО «Банк ВТБ 24», у ООО «Алеан+» открыт расчетный счет №, в графе ФИО указано «ФИО1», имеется образец подписи, имеется оттиск круглой печати, в котором указан текст «ООО «Алеан+» (том 2, л.д. 51-52).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном на 

<

адрес> произведена выемка регистрационного досье ООО «Алеан+», ИНН № (том 2, л.д. 69-72).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрено регистрационное дело ООО «Алеан+», ИНН №, из которого следует, что, в налоговый орган подано заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Алеан+», адрес юридического лица: 

<

адрес>, оф. 2, уставный капитал 10 000 рублей, учредитель – физическое лицо ФИО1, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ., место рождения: 

<

адрес> Республики Башкортостан, документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, серия 67 10 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по ХМАО-Югре в 

<

адрес>. Физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО1 (том 2, л.д. 73-75).

В графе о том, что поданные для регистрации юридического лица документы соответствуют действительности, указана ФИО1, и имеется ее подпись (том 2, л.д. 80-84).

Постановлением следователя регистрационное дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (том 2, л.д. 95). 

Копией решения учредителя № о создании ООО «Алеан+ от ДД.ММ.ГГГГ, принятого в 

<

адрес>, согласно которому, ФИО1 принято решение о создании ООО «Алеан+», адрес юридического лица: 

<

адрес>, оф. 2, Уставный капитал 10 000 рублей. Номинальная стоимость доли участника ФИО1 составляет 10 000 рублей и составляет 100 % уставного капитала. Утвержден Устав ООО «Алеан+» и принято решение направить регистрационные документы в ИФНС России по 

<

адрес>. В качестве директора Общества на срок пять лет назначена ФИО1. Имеется подпись и расшифровка «ФИО1» (том 2, л.д. 85).

Согласно копии Устава ООО «Алеан+», принятого решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, указанное юридическое лицо создано на основании решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 10.1 Устава, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Согласно п. 10.2 Устава, единоличным исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Обществу собранию участников. Согласно п. 12.1, директор Общества избирается на 5 лет. Согласно п. 12.4, директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия

- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесённые федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества (том 2, л.д. 87-93).

Согласно сведениям из ПАО «ВТБ», у ООО «Алеан+» (ИНН №), открыт счет 40№. Совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ, серия 67 10, серия №, выдан отделом УФМС России по ХМАО-Югре в 

<

адрес>) (том 2, л.д. 111).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, при просмотре CD-R диска с выпиской по операциям по расчетному счету №ООО «Алеан+» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчётный счет перечислены различные суммы денежных средств с указанием в адрес ФИО1 и назначениями платежей «Выдача денежных средств в подотчет ФИО1 НДС не облагается» и «Возврат финансовой помощи ФИО1 НДС не облагается». Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ диск признан вещественным доказательством и приобщен к материала уголовного дела (том 2, л.д. 113-123, 124).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у подсудимой ФИО1 произведена выемка договора № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий оригиналы подписи ФИО1 (том 2, л.д. 138-141).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2, л.д. 175-182, 182).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи в заявлении на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО) от имени ООО «Алеан+» в лице ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; в карточке с образами подписи и оттиском печати ООО «Алеан+» от ДД.ММ.ГГГГ; в уведомлении о предоставлении сведений о выгодоприобретателях в адрес ООО «Алеан+» от имени ПАО Банк «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ; в заявлении о закрытии счета от имени ООО «Алеан+» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО1 (том 2, л.д. 150-172).

Согласно договору поставки №-Р16 от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО11, именуемым поставщиком действующим на основании свидетельства о регистрации с одной стороны и ООО «Алеан+», именуемым покупателем в лице ФИО1, действующей на основании Устава, индивидуальный предприниматель ФИО12 обязуется поставить, а ООО «Алеан+» принять лакокрасочную продукцию. От ООО «Алеан+» договор подписан ФИО1, имеется оттиск круглой печати с текстом «ООО «Алеан+» (том 2, л.д. 207-210).

Согласно п. 6.3.2 Условий комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Банке ВТБ (ПАО), клиент обязан не передавать третьим лицам предоставленное Банком программное обеспечение Мобильное устройство, Генератор паролей, EMV-карту и информацию, которая обеспечивает конфиденциальность работы в системе ВТБ БО (том 3, л.д. 25).

Виновность подсудимой ФИО1, в совершении преступления, при открытии счета в ПАО «Сбербанк» установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, как показаниями вышеприведенных свидетелей, так и следующих доказательств, представленных сторонами и исследованных в судебном заседании.

Показаниями подсудимой ФИО1, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данными ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым, у нее в банке имелся банковский счет №, к которому была привязана банковская карта № ПАО «Сбербанк», которая фактически находилась в пользовании ФИО18 Никаких операций с указанной картой она не проводила. При открытии счета в ПАО «Сбербанк» указала абонентский № по просьбе ФИО18, указанным номером она не пользовалась. После открытия счета в ПАО «Сбербанк», корпоративную карту и документы, выданные при открытии счетам, она передала ФИО18 (том 2, л.д. 220-225, том 3, л.д. 97-98).

Достоверность оглашенных в судебном заседании показаний подсудимая ФИО1 подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО13, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности менеджера ключевых клиентов корпоративного блока отделения 40000/82 ПАО «Сбербанк», которое расположено по бульвару Свободы, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в указанное отделение обратилась директор ООО «Алеан+», ИНН № ФИО1, с целью открытия расчетного счета, которой были предоставлены необходимые документы, подтверждающие, что она является директором Общества, а именно паспорт, решение о создании юридического лица, приказ о назначении директором, Устав Общества. Обслуживание ФИО1 осуществлялось ею. Приняв от ФИО1 заявление о присоединении, где ФИО1 лично в ее присутствии расписалась, она передала указанное заявление и предоставленные ФИО1 документы в специальный отдел, который осуществлял проверку и открытие счета в программе Банка. Также вместе с заявлением о присоединении для открытия счета, ФИО1 поставила свою подпись и оттиск печати ООО «Алеан+» в карточке образцов подписей, а также дала согласие на обработку персональных данных, в котором ФИО1 также лично в ее присутствии поставила свою подпись. После заполнения всех необходимых документов и их проверки специальным отделом Банка, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счета, сформированный пакет документов на открытие счета, а именно все вышеперечисленные документы, приняты к обработке в банке. Во всех указанных документах ФИО1, будучи директором Общества, расписалась лично. Была ли ФИО1 с кем-либо или одна, она не сейчас помнит. Как правило Директора одни приходят в банк для открытия счета. Согласно заявления директора ООО «Алеан+» ФИО1 о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ последняя в качестве средства аутентификации и подтверждения операции в системе «Сбербанк Бизнес онлайн» кода подтверждения выбран способ получения одноразовых паролей посредством SMS-информирования, передаваемых на номер мобильного телефона, указанный ФИО1 лично – №. Также по просьбе ФИО1 на ее имя была выпущена бизнес-карта «Visa Business Platinum», которая была прикреплена к расчетному счету компании. Также в ходе открытия счета ФИО1 была ознакомлена и согласна с Правилами банковского обслуживания, Условиями, указанными в раздел 3 заявления о присоединении, то есть о том, что доступ к системе ДБО будет осуществляться по номеру телефона, указанному ФИО1 в заявлении, а также предупреждена за достоверность сведений, указанных ФИО1 в заявлении о присоединении, согласно которым передача данных для доступа к системе ДБО третьим лицам не допускается. После этого, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт банковский счет №. Таким образом, в момент открытия счета ФИО1 являясь директором Общества получила доступ к системе ДБО по открытому счету в Банке, о чем она была уведомлена сотрудником Банка (том 3, л.д. 44-46)

Кроме того, виновность подсудимой ФИО1, в совершении указанного преступления, подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании и оглашенными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ:

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по 

<

адрес> произведена выемка банковского досье ООО «Алеан+, ИНН № (том 2, л.д. 34-37).

Согласно заявлению о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, заколоченному с ПАО «Сбербанк», ООО «Алеан+» в лице Директора ФИО1 присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). В качестве лица, в качестве варианта защиты Системы и подписания документов указаны одноразовые SMS-пароли, в качестве абонентского номера указан +№, выдана банковская карта «Visa Business Platinum». Имеется подпись и расшифровка «ФИО1». В карточке образца подписи и оттиска печати имеется образец подписи «ФИО1» и оттиск круглой печати (том 2, л.д. 61-63).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено банковское досье ООО «Алеан+» ИНН № открытое в ПАО «Сбербанк» (том 2, л.д. 54-60). Указанное досье постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (том 2, лд. 64).

Согласно протоколу осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ, с банковской карты «Visa Business Platinum» № осуществлены списания различных сумм денежных средств. В качестве держателя карты указана ФИО1 Постановлением следователя диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2, л.д. 99-108, 109).

Согласно п. 4.2.3 Условий комплексного обслуживания Клиентов с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в Банке ВТБ (ПАО), клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями (том 3, л.д. 57). 

В соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценивая в совокупности представленные выше доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, поскольку они согласуются между собой, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимой ФИО1 в совершении указанных преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценивая вышеизложенные показания свидетелей обвинения, суд считает их достоверными доказательствами, поскольку у суда не имеется оснований не доверять этим показаниям. Свидетели, будучи предупрежденными за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний, дали логичные и последовательные показания относительно обстоятельств дела, их показания не содержат противоречий относительно обстоятельств преступлений, совершенных ФИО1, которые бы ставили под сомнение их достоверность, согласуются между собой и с иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований полагать, что данные свидетели оговорили ФИО1, не имеется, поскольку каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у данных лиц оснований для оговора подсудимого, судом не установлено. При таких обстоятельствах суд полагает возможным в соответствии со ст. 74 УПК РФ положить показания данных свидетелей в основу обвинения подсудимого.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ, ответственность за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения сбываемых электронных средств, электронных носителей информации, для их использования с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Под сбытом, для квалификации действий по ч. 1 ст. 187 УК РФ, следует понимать деятельность лица, направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (продажа, дарение и т.д.) другому лицу (приобретателю). При этом сама передача лицом приобретателю реализуемых средств, может быть осуществлена любыми способами. Об умысле на сбыт этих средств, могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований их получение лицом, не обнаруживающим стремления к их использованию по прямому назначению, наличие соответствующей договоренности с приобретателями и т.п.

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись, идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. Кроме того, используемые в системах интернет-банкинга аутентификаторы (клиент сначала вводит свой идентификатор (логин) вместе с постоянным паролем, затем вводит одноразовый или SMS-пароль) по своей правовой природе являются усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Давая правовую оценку действиям ФИО1, суд исходит из установленных и приведенных выше доказательств и обстоятельств дела, которые свидетельствуют о наличии у ФИО1 умысла на совершение открытия в ПАО «ВТБ» и сбыта секретного слова «grekhova78» для входа в систему «Банк-клиент онлайн» и одноразовых паролей для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «Алеан+», открытия в ПАО «Сбербанк» и сбыта одноразовых SMS-паролей, бизнес-карты платежной системы Visa Business Platinum и пин-кода к указанной банковской карте по банковскому расчетному счёту №, открытому на ООО «Алеан+».

Судом установлено, что ФИО1, не имея намерений осуществлять деятельность в качестве директора ООО «Алевн+», управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации предоставила необходимые документы в ИФНС для регистрации в едином реестре юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, учредителе указанного юридического лица.

При этом ФИО1 фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в Едином государственном реестре юридических лиц не будут осуществлять и условий для ее фактического осуществления не имеют, и сама не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Кроме того, ФИО1 являясь номинальным руководителем ООО «Алеан+», действуя от имени указанной организации, открыла в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации (в зависимости от политики конфиденциальности банковского учреждения), предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу. Как следует из исследованных документов, ФИО1 была предупреждена о недопустимости совершения указанных действий. 

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по факту обращения в ПАО «ВТБ» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По факту обращения в ПАО «Сбербанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся, в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства участковым уполномоченным полиции, по месту работы характеризуется положительно (том 3 л.д. 108, 110), под диспансерным наблюдением врача-психиатра, психиатра-нарколога не состоит (том 3 л.д. 105), ранее не судима.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, предусмотренными п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по каждому из совершенных преступлений, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в сообщении информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому из совершенных преступлений неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, наличие у нее хронического заболевания, нахождение на иждивении престарелых, больных родителей, а также престарелых, больных родителей супруга, признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, влияния уголовного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, всех обстоятельств дела, суд считает справедливым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, исходя из установленного ст. 7 УК РФ принципа гуманизма, полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При обсуждении вопроса о возможности применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и общественную опасность совершенных ею преступлений, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, социально адаптирована, имеет постоянное место жительства, характеризуется в целом удовлетворительно, под диспансерным наблюдением у врача психиатра-нарколога не состоит, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исходя из целей уголовного наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления надзора за ней. При указанных обстоятельствах, исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы следует постановить условным, установив испытательный срок, предусмотренный ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает, поскольку наказание ФИО1 назначено условно.

При определении срока наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за данное преступление.

Правовых оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применении отсрочки отбывания наказания, положений ст. 72.1, 82.1 УК РФ не имеется.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым после вступления приговора в законную силу:

банковские досье ООО «Алеан+», открытые в ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк» (том 2, л.д. 53, 64); регистрационное дело ООО «Алеан+» (том 2, л.д. 95) - хранить до разрешения судьбы данных вещественных доказательств по результатам рассмотрения судом уголовного дела в отношении ФИО14 (ФИО18).

компакт диски с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «Алеан+» №, представленный ПАО Банк «ВТБ» (том 2, л.д. 124); с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «Алеан+» №, предоставленный ПАО «Сбербанк» (том 2, л.д. 109); оригиналом договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с образцами подписи ФИО1 (том 2, л.д. 182) – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен судом в отдельном постановлении, сведений о наличии иных процессуальных издержек материалы дела не содержат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 Роберотовну виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением положений ст. 64 УК РФ, по преступлению, совершенному при открытии счета в ПАО «ВТБ» в виде лишения свободы на срок 1 (один) год месяцев со штрафом в размере 20 000 рублей;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ, по преступлению, совершенному при открытии счета в ПАО «Сбербанк» в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 20 000 рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 25 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, возложив на осужденную следующие обязанности: в месячный срок встать на учет в уполномоченный специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту своего жительства, ежемесячно являться в этот орган для регистрации в дни, указанные данным органом, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ, дополнительное наказания в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа:

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

банковские досье ООО «Алеан+», открытые в ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк»; регистрационное дело ООО «Алеан+» - хранить до разрешения судьбы данных вещественных доказательств по результатам рассмотрения судом уголовного дела в отношении ФИО14 (ФИО18).;

компакт диски с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «Алеан+» №, представленный ПАО Банк «ВТБ»; с выпиской об операциях по расчетному счету ООО «Алеан+» №, предоставленный ПАО «Сбербанк»; оригиналом договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с образцами подписи ФИО1 – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись М.В. Ульянов

КОПИЯ ВЕРНА «30» октября 2024 года

Подлинный документ находится в деле № 1-801/2024

Сургутского городского суда ХМАО-Югры

УИД 86RS0004-01-2024-006647-40

Судья Сургутского городского суда 

Ульянов М.В._________________________________

Судебный акт не вступил в законную силу 

Секретарь судебного заседания Муллаянов И.Р._______