Дело №1-4/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Махачкала 19 сентября 2024 год 

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Зайналов К.Ш.,

с участием государственных обвинителей старших помощников прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А. и ФИО1,

подсудимого- ФИО2, 

защитника- Алиева Г.М., 

при секретаре Ахмедхановой А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, №.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, с 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (7 преступлений),

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО12 обвиняется в том, что в августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица. ФИО2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, рассказал ФИО12 о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО12 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО12 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя задуманное, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. 

ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2

Затем, в период с сентября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, в неустановленном месте, предложил своему знакомому ФИО4 №4 за денежное вознаграждение формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО4 №4, что последний не будет принимать участия в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО4 №4 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации и передал ФИО12 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на его имя, о чем ФИО12 сообщил ФИО2 После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое органом управления юридическое лицо, ФИО2 организовал предоставление копии паспорта ФИО4 №4 ФИО4 №9

Затем, в один из дней в период с сентября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО4 №4 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО4 №4 являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Профессионал»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Профессионал», согласно которому учредитель ФИО4 №4 принял решение о создании ООО «Профессионал» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Профессионал», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Профессионал». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4 №4, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Профессионал», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины представил их в инспекцию ФНС по 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе ФИО2 и ФИО3, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Профессионал», и ООО «Профессионал» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571015284. 

Он же, ФИО2, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах. 

В августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица. ФИО2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, рассказал ФИО12 о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО12 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО12 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя задуманное, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2

Затем, в период с сентября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, в неустановленном месте, достоверно зная о том, что его знакомый ФИО4 №2 желает получить кредит в банке, введя последнего в заблуждение, относительно того, что для получения кредита в банке необходимо образовать юридическое лицо, предложил ФИО4 №2 формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО4 №2, что последний не будет принимать участия в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участие в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, с целью получения кредита в банке, ФИО4 №2 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации и передал ФИО12 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на его имя, о чем ФИО12 сообщил ФИО2 В указанный период времени, в один из дней, ФИО2, с целью придания образуемой организации признаков юридического лица, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе юридического лица, а также введения регистрирующего органа в заблуждении относительно наличия у образуемой организации юридического адреса, при неустановленных обстоятельствах, приобрел копию свидетельства о государственной регистрации права, выданную ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому ООО «Тильси» (ИНН 

<

***>) является собственником земельного участка, площадью 8644.98 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> «г». После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое органом управления юридическое лицо, ФИО2 организовал предоставление копии паспорта ФИО4 №2 и копии вышеуказанного свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок ФИО4 №9

Затем, в один из дней в период с сентября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО4 №2 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО4 №2 являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Энергия»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Энергия», согласно которому учредитель ФИО4 №2 принял решение о создании ООО «Энергия» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Энергия», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Энергия». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4 №2, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Энергия», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины, копией вышеуказанного свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенного по адресу: 

<

адрес> «г», представил их в инспекцию ФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе ФИО2 и ФИО3, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Энергия», и ООО «Энергия» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571015812. 

Он же, ФИО2, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, которому в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, предложил за денежное вознаграждение формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО12, что последний не будет принимать участие в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО12 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с последним, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя задуманное, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2 

Затем, в один из дней, в период с сентября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, с целью придания образуемой организации признаков юридического лица, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе юридического лица, а также введения регистрирующего органа в заблуждении относительно наличия у образуемой организации юридического адреса, при неустановленных обстоятельствах, приобрел копию свидетельства о государственной регистрации права, выданную ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому ООО «Тильси» (ИНН 

<

***>) является собственником земельного участка, площадью 8644.98 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес> «г».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и по его указанию, предоставил копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, а также полученную от ФИО2 копию вышеуказанного свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, ФИО4 №9

Затем, в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО3 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО12 являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Перспектива»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», согласно которому учредитель ФИО12 принял решение о создании ООО «Перспектива» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Перспектива», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Перспектива». 

Затем, в один из дней, в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО12, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Перспектива», после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины, копией вышеуказанного свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> «г», представил их в инспекцию ФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных ФИО3, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Перспектива», и ООО «Перспектива» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571017154. 

Он же, ФИО2, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица. ФИО2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, рассказал ФИО12 о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО12 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО12 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя умысел, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2

Затем, в ноябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО12, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь около здания инспекции ФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сообщил своему знакомому ФИО13 о своих и ФИО2 преступных намерениях и предложил ФИО13 за денежное вознаграждение подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО13 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО13 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО3 и ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо.

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, в неустановленном месте, предложил своей знакомой ФИО4 №7 за денежное вознаграждение формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО4 №7, что последняя не будет принимать участия в управлении созданной от её имени организации. Осознавая, что она не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО4 №7 согласилась за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от её имени юридического лица и формального назначения её на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и её назначении на должность руководителя создаваемой организации и передала ФИО13 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на её имя, о чем ФИО13 сообщил ФИО12, который в свою очередь сообщил об этом ФИО2 В указанный период времени, в один из дней, ФИО2, с целью придания образуемой организации признаков юридического лица, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе юридического лица, а также введения регистрирующего органа в заблуждении относительно наличия у образуемой организации юридического адреса, при неустановленных обстоятельствах, приобрел копию свидетельства о государственной регистрации права, выданную ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 №21 является собственником торгового помещения, площадью 204 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также при неустановленных следствием обстоятельствах, с использованием технических средств, изготовил гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее в себе ложные сведения о том, что ФИО4 №21 предоставила в безвозмездное пользование ООО «Победа» вышеуказанное торговое помещение в целях использования в качестве юридического лица, сроком на 12 месяцев. 

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, передал последнему копию паспорта ФИО4 №7, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО2, организовал передачу копии паспорта ФИО4 №7 вместе с вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9

Затем, в один день в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО4 №7 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО4 №7 являлась единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Победа»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Победа», согласно которому учредитель ФИО4 №7 приняла решение о создании ООО «Победа» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложила обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Победа», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Победа». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4 №7, согласно ранее достигнутой между ней и ФИО13 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписала подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Победа», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины, вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на торговое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> и гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ представила их в инспекцию ФНС по 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе ФИО2, ФИО3 и ФИО13, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Победа», и ООО «Победа» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571021301. 

Он же, ФИО2, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица. ФИО2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, рассказал ФИО12 о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО12 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО12 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя умысел, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2

Затем, в ноябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО12, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь около здания инспекции ФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сообщил своему знакомому ФИО13 о своих и ФИО2 преступных намерениях и предложил ФИО13 за денежное вознаграждение подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО13 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО13 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО3 и ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо.

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, в неустановленном месте, предложил своему знакомому ФИО4 №5 за денежное вознаграждение формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО4 №5, что последний не будет принимать участие в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО4 №5 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации и передал ФИО13 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на его имя, о чем ФИО13 сообщил ФИО12, который в свою очередь сообщил об этом ФИО2 В указанный период времени, в один из дней, ФИО2, с целью придания образуемой организации признаков юридического лица, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе юридического лица, а также введения регистрирующего органа в заблуждении относительно наличия у образуемой организации юридического адреса, при неустановленных обстоятельствах, приобрел копию свидетельства о государственной регистрации права, выданную ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 №22 является собственником нежилого помещения, площадью 107.3 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также при неустановленных следствием обстоятельствах, с использованием технических средств, изготовил гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее в себе ложные сведения о том, что ФИО4 №22 предоставила в безвозмездное пользование ООО «Янтарь» вышеуказанное нежилое помещение в целях использования в качестве юридического лица, сроком на 12 месяцев. 

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, передал последнему копию паспорта ФИО4 №5, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО2, организовал передачу копии паспорта ФИО4 №5 вместе с вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО4 №5 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО4 №5 являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Янтарь»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Янтарь», согласно которому учредитель ФИО4 №5 принял решение о создании ООО «Янтарь» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Янтарь», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Янтарь». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4 №5, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО13 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Янтарь», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины, вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ представил их в инспекцию ФНС по 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе ФИО2, ФИО3 и ФИО13, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Янтарь», и ООО «Янтарь» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571021312. 

Он же, ФИО2, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица. ФИО2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, рассказал ФИО12 о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО12 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО12 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя умысел, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2

Затем, в ноябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО12, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь около здания инспекции ФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сообщил своему знакомому ФИО13 о своих и ФИО2 преступных намерениях и предложил ФИО13 за денежное вознаграждение подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО13 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО13 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО3 и ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо.

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, в неустановленном месте, предложил свое знакомой ФИО4 №6 за денежное вознаграждение формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО4 №6, что последняя не будет принимать участие в управлении созданной от её имени организации. Осознавая, что она не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО4 №6 согласилась за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от её имени юридического лица и формального назначения её на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и её назначении на должность руководителя создаваемой организации и передала ФИО13 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на её имя, о чем ФИО13 сообщил ФИО12, который в свою очередь сообщил об этом ФИО2 В указанный период времени, в один из дней, ФИО2, с целью придания образуемой организации признаков юридического лица, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе юридического лица, а также введения регистрирующего органа в заблуждении относительно наличия у образуемой организации юридического адреса, при неустановленных обстоятельствах, приобрел копию свидетельства о государственной регистрации права, выданную ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 №20 является собственником нежилого помещения, площадью 347.3 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также при неустановленных следствием обстоятельствах, с использованием технических средств, изготовил гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее в себе ложные сведения о том, что ФИО4 №20 предоставила в безвозмездное пользование ООО «Столица» вышеуказанное нежилое помещение в целях использования в качестве юридического лица, сроком на 12 месяцев. 

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, передал последнему копию паспорта ФИО4 №6, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО2, организовал передачу копии паспорта ФИО4 №6 вместе с вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО4 №6 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО4 №6 являлась единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Столица»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Столица», согласно которому учредитель ФИО4 №6 приняла решение о создании ООО «Столица» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложила обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Столица», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Столица». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4 №6, согласно ранее достигнутой между ней и ФИО13 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписала подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Столица», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины, вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, представила их в инспекцию ФНС по 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе ФИО2, ФИО3 и ФИО13, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Столица», и ООО «Столица» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571021257. 

Он же, ФИО2, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В августе - сентябре 2017 года, время и место не установлено, ФИО2, с умыслом на создание (образование) юридического лица, с целью дальнейшего использования коммерческой организации при осуществлении незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, решил создать юридическое лицо в форме общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом. 

Реализуя умысел, в один из дней в августе - сентябре 2017 года, ФИО2 решил привлечь к участию в незаконных действиях по образованию (созданию) юридического лица через подставное лицо своего знакомого ФИО3, зная о том, что у последнего имеются знакомые, которые находятся в трудном материальном положении и готовы за денежное вознаграждение предоставить документы для образования (создания) юридического лица. ФИО2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, рассказал ФИО12 о своих преступных намерениях и поручил ему подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые за денежное вознаграждение согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО12 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО12 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо. 

Реализуя умысел, в сентябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, с просьбой приискать человека, занимающегося подготовкой учредительных документов при создании организации, обратился к своему знакомому ФИО4 №8, который, не осведомленный о преступном характере действий ФИО2, в свою очередь обратился к своей знакомой – индивидуальному предпринимателю ФИО4 №9, осуществляющей деятельность по подготовке первичных учредительных документов в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> попросил её подготовить за денежную плату пакет учредительных документов, необходимых при создании организации. ФИО4 №9, не осведомленная о преступном характере действий ФИО2, согласилась за денежную плату подготовить пакет учредительных документов, необходимых при создании организации, о чем ФИО4 №8 сообщил ФИО2

Затем, в ноябре 2017 года, точное число не установлено, ФИО12, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО2 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь около здания инспекции ФНС по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сообщил своему знакомому ФИО13 о своих и ФИО2 преступных намерениях и предложил ФИО13 за денежное вознаграждение подыскать лиц в качестве подставных лиц, которые согласятся зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, склонить их к передаче ФИО13 документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО13 дал своё согласие и таким образом добровольно вступил в преступный сговор с ФИО3 и ФИО2, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо.

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности о приискании подставных лиц, желающих зарегистрировать за денежное вознаграждение на свое имя юридическое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО2, в неустановленном месте, предложил своему знакомому ФИО4 №3 за денежное вознаграждение формально выступить в качестве учредителя и руководителя вновь создаваемого юридического лица, при этом разъяснил ФИО4 №3, что последний не будет принимать участия в управлении созданной от его имени организации. Осознавая, что он не будет принимать участия в управлении вновь учреждаемым юридическим лицом, ФИО4 №3 согласился за денежное вознаграждение выполнить все необходимые действия для создания от его имени юридического лица и формального назначения его на должность директора, в том числе предоставить свои личные данные, подписать документы об учреждении юридического лица и его назначении на должность руководителя создаваемой организации и передал ФИО13 копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью незаконного образования (создания) юридического лица на его имя, о чем ФИО13 сообщил ФИО12, который в свою очередь сообщил об этом ФИО2 В указанный период времени, в один из дней, ФИО2, с целью придания образуемой организации признаков юридического лица, внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе юридического лица, а также введения регистрирующего органа в заблуждении относительно наличия у образуемой организации юридического адреса, при неустановленных обстоятельствах, приобрел копию свидетельства о государственной регистрации права, выданную ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, согласно которому ФИО4 №19 является собственником нежилого помещения, площадью 99.1 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также при неустановленных следствием обстоятельствах, с использованием технических средств, изготовил гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее в себе ложные сведения о том, что ФИО4 №19 предоставил в безвозмездное пользование ООО «Гарант» вышеуказанное нежилое помещение в целях использования в качестве юридического лица, сроком на 12 месяцев. 

После чего, в указанный период времени, с целью подготовки учредительных документов на вновь образуемое юридическое лицо, ФИО13, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО3 договоренности, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, передал последнему копию паспорта ФИО4 №3, который в свою очередь, действуя по указанию ФИО2, организовал передачу копии паспорта ФИО4 №3 вместе с вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №9

Затем, в период с ноября 2017 года и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точный период времени не установлен, ФИО4 №9, действуя по просьбе ФИО4 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготовила от имени ФИО4 №3 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого ФИО4 №3 являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором ООО «Гарант»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании общества с ограниченной ответственностью «Гарант», согласно которому учредитель ФИО4 №3 принял решение о создании ООО «Гарант» с уставным капиталом 10 000 рублей и возложил обязанности генерального директора на себя; устав ООО «Гарант», утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, а также с помощью установленной у нее в рабочем компьютере платежной программы, произвела в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оплату государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию ООО «Гарант». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4 №3, согласно ранее достигнутой между ним и ФИО13 договоренности о подписании учредительных документов при создании организации и в последующем представления их в налоговую инспекцию для регистрации юридического лица, находясь в офисе у ФИО4 №9, подписал подготовленные последней вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Гарант», после чего, вместе с квитанцией об уплате государственной пошлины, вышеуказанными свидетельством о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, представил их в инспекцию ФНС по 

<

адрес> 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. 4 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и документов, предоставленных по инициативе ФИО2, ФИО3 и ФИО13, при вышеуказанных обстоятельствах, должностными лицами инспекции ФНС по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Гарант», и ООО «Гарант» включено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1170571021246. 

Эти действия ФИО2 квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору (7 преступлений).

В судебном заседании от обвиняемого ФИО2 поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по инкриминируемым преступлениям.

Защитник Алиев Г.М. поддержал заявленное ФИО2 ходатайство и просил его удовлетворить. 

Государственные обвинители не возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

Суд, выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему выводу. 

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ преступления, совершенные ФИО2 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ признаются преступлениями средней тяжести. 

В соответствии с положениями п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечение сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекли шесть лет после совершения преступления.

Согласно п.2 ч.1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ, при согласии подсудимого на прекращение уголовного дела и уголовного преследования.

Положения ч. 3 ст. 78 УК РФ предусматривают единственную возможность приостановления течения сроков давности - лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом, случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или его явки с повинной.

Согласно правовым позициям, сформулированным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27.06.2013 N19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»:

-освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. В соответствии с ч.2 ст.27 УПК РФ обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке (п.21);

-в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности (п.25);

-если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания (п.25).

Таким образом, с учетом изложенных правовых позиций суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания только в случае, если лицо возражает против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности и если в результате продолженного судебного разбирательства будет установлена его виновность. Если же во время судебного разбирательства будет установлено, что истекли сроки давности уголовного преследования, по общему правилу суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование при условии согласия на это подсудимого.

Следовательно, обязательным условием принятия решения является согласие обвиняемого (подсудимого) и наличие по делу оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что по всем эпизодам предъявленных ФИО2 от 05.10.2017, 12.10.2017, 08.11.2017 (2 преступления), 05.12.2017 (3 преступления) истекли сроки давности уголовного преследования, суд считает возможным прекратить уголовное преследование по 7 преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ в отношении ФИО2 на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Поскольку подсудимый самостоятельно заявил ходатайство и после разъяснения последствий прекращения уголовного дела на основании п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ согласился на прекращение уголовного преследования, суд находит ходатайство обвиняемого ФИО2 законным и считает уголовное преследование в отношении него прекратить.

Прекращение уголовного дела по вышеуказанному основанию возможно без учета мнения потерпевшего относительно такого решения.

В соответствии с п.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.п.3-6 ч.1, ч.2 ст.24 и п.п.3-6 ч.1 ст.27 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании ст.78 УК РФ, руководствуясь статьями 24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (7 преступлений), на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную в отношении ФИО2 - отменить.

Вещественные доказательства по делу: 3 СД- диска содержащие сведения о телефонных соединениях номеров ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», регистрационные дела ООО «Профессионал», ООО «Энергия», ООО «Перспектива», ООО «Победа», ООО «Энергия», ООО «Столица», ООО «Гарант», учредительные документы ООО «Столица», ООО «Победа», ООО «Янтарь», ООО «Гарант», ООО «Энергия», ООО «Профессионал», ООО «Перспектива», доверенности от имени ФИО4 №4, ФИО4 №2, банковские документы о р/с ООО «Перспектива», СД-диск с 54 аудиофайлами разговоров ФИО4 №1 и ФИО2, СД-диск с 24 аудиофайлами разговоров ФИО4 №1 и ФИО3 – хранить при уголовном деле; печати ООО «Профессионал», ООО «Перспектива», ООО «Энергия» - хранить при уголовном деле; мобильный телефон марки «Айфон» возвращенный ФИО4 №1 – оставить у последнего по принадлежности. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РД в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья К.Ш. Зайналов