Дело № 1-42/2026 (1-333/2025)

УИД 3RS0007-01-2025-006040-10

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа РБ 21 января 2026 года

Советский районный суд города Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Алёшиной Н.В.,

при секретаре ЯДА,

с участием государственного обвинителя ХАГ, СИИ,

потерпевших Потерпевший №15, Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №6, Потерпевший №26,

защитника АГД,

подсудимой КГР,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

КГР, 

<

 дата > года рождения, уроженки ... Республики Башкортостан, гражданки Российской Федерации, ..., имеющей ... ..., ... образование, работающей ..., не ..., регистрации не имеющей, проживающей по адресу: РБ, ..., бульвар ..., ..., ранее ...,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ...),

У С Т А Н О В И Л:

КГР в период с 2017 года по 

<

 дата >, находясь на территории ... РБ, в качестве торгового представителя занималась розничной торговлей Д. и комплектующих частей к ним, а также организовывала их установку.

Не позднее 

<

 дата > КГР обратилась к своей дочери ОРА с просьбой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП), и 

<

 дата > в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России ... по ... внесена запись о регистрации ОРА в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером ... с индивидуальным номером налогоплательщика .... В последствии КГР осуществляла предпринимательскую деятельность от имени ИП ОРА

<

 дата > КГР от имени ИП ОРА заключила с ООО «...» договор аренды нежилого помещения ..., в соответствии с которым арендовала помещение, расположенное по адресу: ..., где в дальнейшем занималась розничной торговлей Д. и комплектующих частей к ним, а также организовывала их установку.

В период с 

<

 дата > по 

<

 дата > у КГР, занимающейся предпринимательской деятельностью от имени ИП ОРА, обязанной по условиям договора аренды нежилого помещения вносить ежемесячно платежи и не имеющей собственных денежных средств на выполнение условий договора, периодически возникала нужда в денежных средствах, в результате чего она, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, для покрытия своих разовых потребностей, путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих к ним частей, совершила хищение денежных средств у 35 своих клиентов с причинением им значительного ущерба при следующих обстоятельствах:

1 преступление.

<

 дата > Потерпевший №17 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ней на строительном рынке, расположенном по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении данного строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №17, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ...А от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: РБ, ..., д. Светлая, ..., и предложила Потерпевший №17 передать ей денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в указанном выше торговом помещении, осуществил последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, ..., о чем КГР, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ...А от 

<

 дата >.

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в данном торговом помещении, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №17 и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, продолжая вводить его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, сообщила Потерпевший №17 о необходимости внести изменения в договор и предложила передать оставшуюся часть денежных средств в качестве оплаты в размере ... рублей по договору - заказу ...А от 

<

 дата >, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил последней по ее указанию перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Банк ВТБ», денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк», о чем КГР, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ...А от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №17 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший №17 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2 преступление.

<

 дата > ИЮШ решила приобрести Д. и комплектующие детали к ней и поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении данного строительного рынка, после обращения к ней ИЮШ, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей с доставкой товаров по адресу: РБ, ..., и предложила ИЮШ передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

ИЮШ, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., передала наличные денежные средства КГР в сумме ... рублей, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

<

 дата >, не позднее 21:00 часов, КГР, находясь в указанном выше торговом помещении, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ИЮШ и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, продолжая вводить ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, предложила ИЮШ передать оставшуюся часть денежных средств в качестве оплаты в размере ... рублей по договор-заказу ... от 

<

 дата >, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

ИЮШ, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 21:00 час, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от ИЮШ денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила ИЮШ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3 преступление.

<

 дата > Потерпевший №26 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним. Для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 12 часов 05 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №26, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: РБ, ..., и предложила Потерпевший №26 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Не позднее 12 часов 05 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №26, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, используя принадлежащий ей персональный компьютер, направила заявку на получение Потерпевший №26 беспроцентного кредита, после рассмотрения которой последнему, не осведомленному о преступном умысле КГР, был одобрен беспроцентный кредит в АО «Т-Банк» на сумму ... рублей, денежные средства по которой от АО «Т-Банк» были зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним в полном объеме не исполнила, полученные от Потерпевший №26 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №26 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4 преступление.

<

 дата > Потерпевший №19 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним и поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 19:00 часов, КГР, находящаяся в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №19, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: РБ, ..., бульвар Ибрагимова, ..., и предложила Потерпевший №19 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №19, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 19:00 часов, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... ... рублей на расчетный счет КАВ ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., который не был осведомлен о преступном намерении КГР, и банковская карта которого находилась в пользовании последней.

<

 дата >, не позднее 16 часов 58 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №19 и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, продолжая вводить ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, предложила Потерпевший №19 передать оставшуюся часть денежных средств в качестве оплаты в размере ... рублей, по договор-заказу ... от 

<

 дата >, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №19, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 16 часов 58 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осуществила последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КАВ ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., который не был осведомлен о преступном намерении КГР, и банковская карта которого находилась в пользовании последней.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №19 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №19 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

5 преступление.

<

 дата > Потерпевший №35 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 15 часов 28 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №35, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... руб., с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №35 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №35, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 15 часов 28 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила последней перевод с расчетного счета своего супруга ГКС ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КАВ ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., который не был осведомлен о преступном намерении КГР, и банковская карта которого находилась в пользовании последней. На что КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №35 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №35 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

6 преступление.

<

 дата > Потерпевший №27 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 10 часов 45 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №27, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., секция А, 240, и предложила Потерпевший №27 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №27, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 10 часов 45 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №27 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №27 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7 преступление.

<

 дата > Потерпевший №29 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 14 часов 52 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №29, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., 

<

...> ..., и предложила Потерпевший №29 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №29, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 14 часов 52 минуты, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил бесконтактную оплату путем прикладывания своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., к платежному банковскому терминалу, после чего с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме ... рублей и зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №29 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №29 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

8 преступление.

<

 дата > Потерпевший №3 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > не позднее 12 часов 22 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №3, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ... «А», ..., и предложила Потерпевший №3 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 12 часов 22 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр.26, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

9 преступление.

<

 дата > Потерпевший №4 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №4, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №4 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

10 преступление.

<

 дата > Потерпевший №32 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №32, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №32 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №32, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств КГР

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №32 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №32 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

11 преступление.

<

 дата > Потерпевший №12 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > не позднее 18:00 часов, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №12, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №12 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №12, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 18:00 часов, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

<

 дата > Потерпевший №12 снова решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 13 часов 57 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... руб., с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №12 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №12, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 13 часов 57 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №12 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №12 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

12 преступление.

<

 дата > Потерпевший №20 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 18:00 часов, КГР, находясь в торговом помещенииуказанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №20, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла 58 800 рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., бульвар Ибрагимова, ..., и предложила Потерпевший №20 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере 58 800 рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №20, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 18:00 часов, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила бесконтактную оплату через платежный банковский терминал своей карты, открытой в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., после чего с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме ... рублей и зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

<

 дата > Потерпевший №20 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на указанный выше строительный рынок, где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении данного рынка, после обращения к ней Потерпевший №20, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, не оформляя договор, приняла заказ от Потерпевший №20 на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., бульвар Ибрагимова, ..., и предложила Потерпевший №20 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №20, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату путем перевода денежных средств со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ... 9/1, на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26., о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №20 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №20 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

13 преступление.

<

 дата > Потерпевший №31 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 12 часов 04 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №31, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., микрорайон Яркий, ..., и предложила Потерпевший №31 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №31, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 12 часов 04 минуты, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил бесконтактную оплату через платежный банковский терминал своей банковской карты, открытой в ООО КБ «Ренессанс Кредит» по адресу: ..., после чего с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме ... рублей и зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №31 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №31 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

14 преступление.

<

 дата > Потерпевший №24 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №24, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., бульвар Ибрагимова, ..., и предложила Потерпевший №24 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №26, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, используя принадлежащий ей персональный компьютер, направила заявку на получение Потерпевший №24 беспроцентного кредита, после рассмотрения которой последней, не осведомленной о преступном умысле КГР, был одобрен беспроцентный кредит в АО «Т-Банк» на сумму ... рублей, денежные средства по которой от АО «Т-Банк» были зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №24 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №24 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

15 преступление.

<

 дата > ВДА решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней ВДА, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №16 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №16, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 17 часов 57 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №16 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №16 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

16 преступление.

<

 дата > Потерпевший №9 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №9, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №9 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., передала наличные денежные средства КГР в сумме ... рублей Оставшуюся часть предоплаты в размере ... рублей Потерпевший №9, находясь там же, 

<

 дата > перевела со своего расчетного счета ..., открытого в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: ..., на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №9 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №9 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

17 преступление.

<

 дата > Потерпевший №34 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №34, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №34 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №34, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №34 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №34 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

18 преступление.

<

 дата > Потерпевший №22 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > не позднее 15 часов 12 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №22, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму 125 000 рублей, предоплата по которому составляла ... руб., с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №22 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №22, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 15 часов 12 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №22 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №22 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

19 преступление.

<

 дата > Потерпевший №6 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №6, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., д. Арово, ..., и предложила Потерпевший №6 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила бесконтактную оплату по платежному банковскому терминалу со своей банковской карты, открытой в АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., после чего с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме ... рублей и зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

20 преступление.

<

 дата > Потерпевший №28 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 17 часов 41 минут, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №28, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №28 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №28, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 17 часов 41 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила последней по ее указанию перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр.26. Оставшуюся часть предоплаты в размере ... рублей Потерпевший №28, находясь там же, 

<

 дата > передала КГР наличными, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №28 денежные средства в сумме ... рублей похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №28 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

21 преступление.

<

 дата > Потерпевший №15 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 13 часов 52 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №15, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., д. Шмидтово, ..., и предложила Потерпевший №15 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №15 будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 13 часов 52 минуты, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила бесконтактную оплату по платежному банковскому терминалу со своей банковской карты, открытой в ПАО «Совкомбанк», после чего с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме ... рублей и зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №15 денежные средства в сумме ... рублей похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

22 преступление.

<

 дата > Потерпевший №14 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №14, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №14 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №14 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил бесконтактную оплату по платежному банковскому терминалу со своей банковской карты, открытой в АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., после чего с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме ... рублей и зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №14 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №14 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

23 преступление.

<

 дата > Потерпевший №18 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 14 часов 20 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №18, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №18 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №18, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 14 часов 20 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №18 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №18 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

24 преступление.

<

 дата > Потерпевший №10 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №10, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №10 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., передала наличные денежные средства КГР в сумме 30 000 рублей.

КГР, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №10, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, используя принадлежащий ей персональный компьютер, направила заявку на получение Потерпевший №10 беспроцентного кредита, после рассмотрения которой последней, не осведомленной о преступном умысле КГР, был одобрен беспроцентный кредит в АО «ОТП Банк» на сумму ... рублей, денежные средства по которой от АО «ОТП Банк» были зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №10 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №10 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

25 преступление.

<

 дата > Потерпевший №21 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 15 часов 18 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №21, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и предложила Потерпевший №21 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №21, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в 15 часов 18 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №21 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

26 преступление.

<

 дата > АВБ решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата > в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней АВБ, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., д. Юматово, ..., и предложила АВБ передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней АВБ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, используя принадлежащий ей персональный компьютер, направила заявку на получение АВБ беспроцентного кредита, после рассмотрения которой последнему, не осведомленному о преступном умысле КГР, была одобрен беспроцентный кредит в АО «Т-Банк» на сумму ... рублей, денежные средства по которой от АО «Т-Банк» были зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от АВБ денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила АВБ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

27 преступление.

<

 дата > СЗН решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №33, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила ССЗ передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

ССЗ, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... руб. КГР

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от ССЗ денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила ССЗ значительный материальный ущерб на указанную сумму.

28 преступление.

<

 дата > Потерпевший №5 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №5, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №5 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... руб., не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

<

 дата > Потерпевший №5 решил снова приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на указанный выше строительный рынок, где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, внесла изменения в договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №5 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №5 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №5 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

29 преступление.

<

 дата > Потерпевший №13 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 12 часов 08 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №13, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и предложила Потерпевший №13 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №13, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 12 часов 08 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №13 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №13 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

30 преступление.

<

 дата > Потерпевший №30 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 13 часов 18 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №30, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рубля, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №30 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №30, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 13 часов 18 минут, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №30 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №30 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

31 преступление.

<

 дата > Потерпевший №25 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 12 часов 43 минут, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №25, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и предложила Потерпевший №25 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №25, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 12 часов 43 минуты, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26, денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26.

Также 

<

 дата > Потерпевший №25 решил снова приобрести Д. и комплектующие детали к ним, находясь на строительном рынке, расположенном по адресу: ..., он обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №25, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и предложила Потерпевший №25 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №25, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рубля КГР, о чем КГР выдала кассовый чек от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №25 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №25 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

32 преступление.

<

 дата > ПЕА решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней ПЕА, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... руб., предоплата по которому составляла ... рублей с доставкой товаров по адресу: ..., д. Алексеевка, ..., и предложила ПЕА передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... руб., не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

ПЕА, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата > в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил оплату по вышеуказанному договору путем передачи наличных денежных средств в сумме ... рублей КГР

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от ПЕА денежные средства в сумме ... руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила ПЕА значительный материальный ущерб на указанную сумму.

33 преступление.

<

 дата > Потерпевший №11 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №11, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, с доставкой товаров по адресу: ..., и предложила Потерпевший №11 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Далее, КГР, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №11, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, используя принадлежащий ей персональный компьютер, направила заявку на получение Потерпевший №11 беспроцентного кредита, после рассмотрения которой, последней, не осведомленной о преступном умысле КГР, был одобрен беспроцентный кредит в АО «Т-Банк» на сумму ... рублей, денежные средства по которой от АО «Т-Банк» были зачислены на расчетный счет ИП ОРА ..., открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: ....

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №11 денежные средства в сумме ... руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №11 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

34 преступление.

<

 дата > Потерпевший №2 решил приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратился к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, в неустановленное следствием время, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынка, после обращения к ней Потерпевший №2, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последнего и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя его в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и предложила Потерпевший №2 передать денежные средства в качестве предоплаты по двум договорам в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в неустановленное следствием время, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществил последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... рублей на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26, о чем КГР выдала квитанции к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №2 денежные средства в сумме ... рублей похитила, распорядивштсь ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

35 преступление.

<

 дата > Потерпевший №23 решила приобрести Д. и комплектующие детали к ним, для этого она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., где обратилась к КГР, действующей от имени ИП ОРА

<

 дата >, не позднее 16 часов 01 минуту, КГР, находясь в торговом помещении указанного выше строительного рынкаенном по адресу: ..., после обращения к ней Потерпевший №23, реализуя свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств последней и собственного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, вводя ее в заблуждение относительно намерения осуществить поставку и установку Д. и комплектующих частей к ним, заключила договор-заказ ... от 

<

 дата > на сумму ... рублей, предоплата по которому составляла ... рублей, и предложила Потерпевший №23 передать денежные средства в качестве предоплаты в размере ... рублей, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Потерпевший №23, будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступном корыстном умысле КГР, 

<

 дата >, в 16 часов 01 минуту, находясь в торговом помещении, расположенном по адресу: ..., осуществила последней перевод со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., денежных средств в размере ... руб. на расчетный счет КГР ..., открытый в АО «Т-Банк» по адресу: ...А, стр. 26, о чем КГР выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >.

КГР, взятые на себя обязательства по поставке и установке Д. и комплектующих частей к ним не исполнила, полученные от Потерпевший №23 денежные средства в сумме ... рублей похитила и распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила Потерпевший №23 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая КГР вину в совершении преступлений признала частично и суду показал, что когда она начала работать в2017года, унее было много клиентов, она занималась розничной продажей Д. и сопутствующих товаров, установкой, монтажом. До2022года унее всё шло нормально. После того, как она во второй раз вышла замуж засвоего бывшего мужа, всё стало плохо: она начала пить, употреблять антидепрессанты, ониначали ругаться. Икогда мужушёл, онамогла понесколько недель не выходить наработу. Потом она решила открыть ещё два салона, чтобы оплатить заказы. Потом у нее скопился долг за неуплату арендной платы, и ее точку на рынке закрыли. Стали приходить недовольные клиенты. Она перестала работать, на заводах ей перестали отдавать Д., так как она не могла полностью оплатить поставки. Вину полностью не признает, так как умысла обманывать людей у нее не было. Она частично оплачивала на заводе товар, но выкупать его не могла. Открыла ИП на свою дочь, потому что в дальнейшем планировала все оставить бизнес ей. В то время, когда она была одна, она была в состоянии стресса, после таких периодов запойных она закодировалась. На деньги клиентов она оплачивала расходы магазина, арендную плату, сопутствующие товары. В настоящее время она работает и обязуется рассчитаться спотерпевшими. В содеянном раскаивается.

Потерпевшая Потерпевший №15 суду показала, что в августе 2023 года она приобрела у К четыре межкомнатные Д., заплатила за них ... рублей. После этого к ней домой от К приехал замерщик Д., но ничего не сделал, уехал. Она стала звонить К, она обещала установить Д. или вернуть деньги, говорила, что перейдет на другую точку работать, примет другие заказы и вернет ей деньги, но так и не вернула. Потом она обратилась с начала в полицию, а потом в суд с исковым заявлением. По решению суда в ее пользу с ИП О были взысканы денежные средства.

Потерпевшая ФДА. суду показала, что в2021 или в 2022 году она у К на Кировоградском рынке заказывала входную Д., потом в 2023 году заказала межкомнатные Д., заключила договор на10Д.. Договор был от имени ИП О, К сказала, что это ее дочь. Деньги заплатили сразу с кредитной карты своего знакомого, заплатили .... Через месяц она начала звонить К, спрашивать, когда придут Д., та сначала обещала, что Д. скоро будут, а потом перестала отвечать на звонки. Когда она приехала на рынок, ей сказали, что К уже не работает, после этого она обратилась в полицию и обратилась в суд. По решению суда с ИП О в ее пользу взыскали денежные средства.

Потерпевший ТЛИ суду показал, что летом 2023 года унего заканчивался ремонт вквартире и ему нужно было поменять входную Д.. У К он заказал Д., оплатил ее стоимость наличными. Срок поставки должен был быть через 45рабочих дней. Договор они оформили, ... рублей он К передал. Через недели две-три он позвонил К, но никто не ответил, потом он поехал на рынок, где увидел, что точка К была уже опечатана. Администратор рынка ему сказал, что точку ониопечатали, потому что К неоплачивала арендную плату. Тогда он пошел вполицию и написал заявление.

Потерпевшая Потерпевший №19 суду показала, что в2021году она в первый раз нарынке Кировоградский обратилась в К, купила у нее входную Д., потом еще обращалась в 2022 году. В2023году снова пришла кКлимовой и заказала у нее три межкомнатные Д.. Деньги за Д. перевела со своей карты на карту супруга К, сначала ... рублей, потом ... рублей. К сказала, что втечение месяца Д. поставят, но так и не поставили. Позже онаприехала нарынок сосвоим адвокатом, попросила, чтобы К написала ей расписку. К расписку написала и перевела ей извсей суммы ... рублей. Она обратилась в суд, и по решению суда в ее пользу с ИП О взысканы денежные средства.

Потерпевший Потерпевший №26 суду показал, что наКировоградском рынке У К он заказал пять Д.. Д. стоили ... рублей, К сделал им скидку ... рублей, и ониподписали договор заказа от имени О. Через какое-то время Г отправила им фотографии, что Д. изготовились. Он забрал две Д., а три, по договоренности, оставил на хранение у К. Когда приехали через год, К на рынке уже не было, по телефонам, которые у него были, он до нее смог дозвониться. Причиненный К ущерб для него является значительным.

С согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся потерпевших АБВ, ХДВ, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ПЕА, ИЮШ, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, СЭН, Потерпевший №34, Потерпевший №35, свидетелей ОРА, АИС, ЕНМ, БДЗ, ИАТ, КАВ, РГМ

Потерпевший АВБ, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что по примерно два года назад он занимался строительством дома и ему понадобилась железная входная Д.. Он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., там увидел бутик с межкомнатными и наружными Д.. В данном бутике продавцом была женщина, как он позже узнал – КГР. КГР показала ему Д., которые были в наличии, он выбрал подходящую Д., там же с ним был составлен договор-заказ от имени Индивидуального предпринимателя ОРА, он оплатил наличными денежными средствами за Д. и в установленный срок ему ее поставили. Никаких претензий по качеству и срокам поставки у него не было. Примерно 

<

 дата > ему снова понадобились Д., на этот раз межкомнатные, и он снова поехал строительный рынок, расположенный по адресу: .... Там он сразу пошел в бутик к КГР Он планировал сначала просто посмотреть и сориентироваться по цене. В ходе разговора КГР его уговорила сразу оформить договор на покупку Д., на что он согласился. Так как у него не было при себе необходимой суммы, КГР предложила оформить покупку Д. в рассрочку, так как условия рассрочки были выгодные он согласился. КГР там же на месте через свой личный компьютер отправила заявку на рассрочку и через несколько минут ему была одобрена заявка на рассрочку в АО «Тинькофф Банк» («Т-Банк»). КГР сразу оформила Договор-заказ ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым он приобретал у ИП ОРА: Д. межкомнатную цвет: Эмма Ясень кремовый 9960-GW, размером 800*2000, стоимостью ... рублей за штуку в количестве 3 штук, на общую сумму ... рублей; Д. межкомнатнаую цвет: Эмма Ясень кремовый 9960-GW, размером 700*2000, стоимостью ... рублей за штуку в количестве 1 штуки. на общую сумму ... рублей; коробку телескоп, стоимостью ... рублей за штуку в количестве 10 штук, на общую сумму ... рублей; наличник телескоп, стоимостью ... рублей за штуку в количестве 20 штук. на общую сумму ... рублей; добор. 200мм стоимостью ... рублей за штуку в количестве 8 штук, на общую сумму ... рублей; петли стоимостью ... рублей за штуку в количестве 8 штук, на общую сумму 2 ... рублей; ручку стоимостью ... рублей за штуку в количестве 4 штук, на общую сумму ... рублей; магнитную защелку, стоимостью ... рублей за штуку в количестве 4 штук, на общую сумму ... рублей; завертку, стоимостью ... рублей в количестве 1 штуки. Всего договор вышел за сумму ... рублей, КГР сделала скидку 20% (... рублей) и вышло ... рубля, потом КГР округлила сумму и всего стоимость заказа по договору вышла на 69 000 рублей. При оформлении рассрочки сумма заказа в кредитном договоре была указана ... рублей, но сумма займа составила 61 065 рублей. Так как у него не было больше денег, то КГР сделала ему скидку в размере разницы между суммой рассрочки и суммой договора, чтобы он все-таки оформил у нее заказ, на что он согласился. После одобрения заявки денежные средства сразу поступили на счет КГР, на какой именно он точно не знает, но согласно платежному поручению, которое он запросил у банка денежные средства были перечислены на счет ... в ПАО «МТС-Банк», принадлежащий ООО «Альянс БК». Ему на карту какие-либо денежные средства не поступали. Срок поставки согласно договора составлял 45 дней. 

<

 дата > срок поставки истек, и он стал звонить КГР на абонентский номер, который был указан в договоре, а именно – ..., но на звонки никто не отвечал. 

<

 дата > он написал по этому номеру сообщение в мессенджере «Вотсап» и спросил, когда ему будут поставлены заказанные им Д., так как прошло уже почти 2 месяца. 

<

 дата >, в 11:30 часов, он пришел в бутик к КГР по адресу: ..., но Д. там была закрыта и опечатана Администрацией Кировоградского рынка. После этого он обратился в Администрацию и ему сообщили, что Администрация расторгла договор аренды помещения с ИП ОРА и данное помещение больше им в аренду не сдается. Также ему сообщили о том, что ранее к ним уже неоднократно обращались с жалобами по поводу заказа Д. у КГР После этого КГР с ним на связь так и не вышла, заказанные Д. ему не поставлены, денежные средства ему не возвращены. В результате действий КГР ему был причинен ущерб в размере ... рублей, что является для него значительной суммой, так как он временно не трудоустроен, пенсию и пособие не получает, имеет кредитные обязательства, по которым ежемесячно выплачивает около ... рублей. Основным источником дохода является заработная плата его жены, которая составляет около ... рублей, а также имеет периодически различные подработки (т.4 л.д.13-16).

Потерпевший ХДВ, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что в 2023 году он занимался строительством дома и ему понадобилась входная Д.. Для этого 

<

 дата > он приехал на строительный рынок по адресу: ..., с целью покупки входной Д.. Там он увидел бутик с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина по имени КГР После того, как он выбрал нужные ему наружные Д., КГР подготовила договор ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым о приобрел у ИП ОРА Д. «Термо Пальмира 860*2050 левая», стоимостью 25 000 рублей. Также договором предусматривалась установка Д. стоимостью ... рублей и демонтаж стоимостью 500 рублей, но за эти услуги оплата должна была производиться мастеру по факту выполнения работ. Также в тот же день он решил заказать такую же Д. для своего дяди ААН, так как цена на Д. была очень выгодная. КГР подготовила еще один договор ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым так же приобреталась Д. «Термо Пальмира 860*2050 левая», стоимостью ... рублей. Установка Д. стоимостью ... рублей и демонтаж стоимостью 500 рублей, также должны были оплачиваться мастеру по факту выполнения работ. Оплату он произвел сразу по двум договорам своими личными денежными средствами, через свое мобильное приложение ПАО «Сбербанк» со своего расчетного счета ..., открытого по адресу: ..., он перечислил денежные средства в сумме ... рублей по абонентскому номеру ..., который продиктовала ему КГР, в банке АО «Тинькофф Банк», получателем была указана ГР ... заключения договора и оплаты КГР сказала, что заказанные им Д. будут доставлены в течении трех дней по месту его жительства. 

<

 дата > Д. поставлены ему не были, тогда он стал звонить КГР по абонентскому номеру, указанному в договоре – .... Однако на звонки она не отвечала, на связь не выходила. После этого он решил поехать на строительный рынок по адресу: ..., там бутик с вывеской «D-Style» был закрыт и опечатан Администрацией Кировоградского рынка. Тогда он обратился к администраторам рынка и спросил, почему данный бутик опечатан, на что ему ответили, что арендатор этого бутика уже два месяца не платит арендную плату, в связи с чем ими было принято решение закрыть бутик и опечатать его. Также сотрудник администрации рассказал о том, что ранее к ним уже приходили люди с жалобами по поводу заказа Д.. Позже ему стало, что ИП ОРА оформлено на дочь КГР, сама ОРА продажами в вышеуказанном бутике не занималась. 

<

 дата > ИП ОРА было ликвидировано. До настоящего времени Д. ему так и не были поставлены, денежные средства не возвращены. Таким образом, действиями КГР ему был причинен материальный ущерб в сумме ... рублей, что является для него значительной суммой, так как его ежемесячный доход составляет ... рублей, так же имеется ипотечный кредит с ежемесячным платежом ... рублей, потребительский кредит 13 ... рублей, кредит на автомашину с ежемесячным платежом ... рублей (т. 4 л.д.41-43).

Потерпевший Потерпевший №3, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата >, в 10 часов 29 минут, он решил заказать межкомнатную Д. для его квартиры в количестве 1 штуки. Для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Там он нашел бутик с вывеской «D-Style», где продавались различные Д.. Продавцом в данном бутике была КГР После того, как он выбрал подходящую ему Д. КГР оформила и сама подписала договор-заказ ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым он приобрел у ИП ОРА: Д. «Грация ДГ беленый дуб» в количестве 1 штуки, стоимостью ... рублей; коробку, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму ... рублей; наличники, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму ... рублей; петли врезные стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму ... рублей; ручку Рех Мат ник хром в количестве 1 штуки, стоимостью ... рублей; цилиндровый механизм с язычком мат ник в количестве 1 штуки стоимостью ... рублей; цилиндр ключ/ключ в количестве 1 штуки, стоимостью ... рублей; накладку в количестве 1 штуки, стоимостью ... рублей; монтаж, стоимостью ... рублей. Всего стоимость договора составила ... рублей, с учетом скидки сумма составила ... рублей. Доставка заказанного товара была бесплатная. Согласно договору, срок доставки и монтажа Д. составлял 35 рабочих дней. Доставка должна была быть по адресу: ... 7«а», .... Оплату по договору в сумме ... рублей он произвел путем перевода денежных средств через свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» со своего расчетного счета ..., открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., по абонентскому номеру ..., который ему продиктовала Г, на расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», получателем была указана ГР К. 

<

 дата > он позвонил Г на абонентский номер, указанный в договоре, а именно – ..., но на звонок никто не ответил. После этого он на тот же абонентский номер в мессенджере «Вотсап» написал сообщение следующего содержания: «Добрый день, заказывал Д. по адресу ... середине июня 2023 года», но в тот день на сообщение никто не ответил. 

<

 дата > Г прислала ему сообщение в мессенджере «Вотсап» следующего содержания: «Здравствуйте, я в больнице в понедельник узнаю». Однако в понедельник Г ему не перезвонила и больше ничего не написала по поводу его заказа. 

<

 дата > Г прислала ему сообщение в мессенджере «Вотсап» о том, что доедет до работы и напишет ему. Позже Г написала ему, что все заказы будут готовы 

<

 дата >, потом поставят на доставку, а также будут распределять монтаж Д. и позже она точно все напишет. Однако Г после этого ему ничего не написала и ничего не сделала. 

<

 дата > он снова написал Г с просьбой дать информацию по заказу и если у нее не получается его доставить, то нужно вернуть заплаченные ранее денежные средства. Г на это ответила ему, что находится на больничном и в скором времени все решит. Через несколько дней он снова писал Г, но никакой ответ от нее уже не получил. 

<

 дата > он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., и направился в бутик, где ранее заказывал Д.. На месте он обнаружил, что бутик закрыт и Д. опечатана. Тогда он обратился к сотруднику Администрации Кировоградского рынка и узнал от него, что Г и ОРА задолжали им денежные средства за аренду помещения. До настоящего времени свой заказ он не получил, КГР денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме ... рублей, данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет ... рублей, так же у него имеются кредитные обязательства, а именно ипотечный кредит с ежемесячным платежом ... рублей, также имеются на иждивении дети (т. 4 л.д. 67-70);

Потерпевший Потерпевший №4, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он решил заказать межкомнатные Д.. Для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Он посмотрел в различных магазинах, какие есть Д., и обратился в бутик с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина КГР. Он выбрал нужные ему межкомнатные Д., дополнительные элементы (коробки, наличники, пороги, коробы и т.д.), фурнитуру и там же на месте КГР составила договор ... от 

<

 дата > и поставила подпись за ИП ОРА и пояснила, что она является матерью ОРА В соответствии с данным договором он приобретает у ИП ОРА: Д. «П 10 шатолатте» в количестве 7 штук стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 7 штук, на общую сумму ... рублей; коробку телескоп, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 20 штук, на общую сумму ... рублей; наличники стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 38 штук, на общую сумму 18 620 рублей; «Добор 190», стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 20 штук, на общую сумму ... рублей; петли, стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 16 штук, на общую сумму ... рублей; ручку Флау черная Фуаро в количестве 8 штук, стоимостью 1 500 рублей, на общую сумму 12 000 рублей; скрытые петли, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму ... рублей; петли врезные стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 2 500 рублей; завертку стоимостью 650 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму ... рублей; магнитную защелку, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму ... рублей; монтаж стоимостью 25 600 рублей; доставку, стоимостью ... рублей; сантех защелку с язычком, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму ... рублей; ПР 35 ДО Шатолатте, стоимостью ... рублей. Всего стоимость договора составила ... рублей, с учетом скидки стоимость составила 180 000 рублей. По условиям данного договора должна была производиться 100% предоплата. Согласно договору, срок доставки составлял 45 рабочих дней. Доставка должна была быть по адресу: .... Оплату по договору в сумме 180 000 рублей он произвел путем передачи наличных денежных средств там же на месте КГР лично в руки. Взамен КГР дала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >. После истечения установленного срока доставки его заказ так и не привезли. Он звонил КГР по абонентскому номеру, указанному в договоре – ..., она отвечала на звонки, но каждый раз придумывала различные причины переноса сроки доставки заказанного им товара. Также он лично приезжал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., однако обнаружил, что вышеуказанный бутик закрыт. Тогда он обратился в администрацию Кировоградского рынка, где сотрудник ему пояснил, что ей неизвестно где находится арендатор данного бутика и также сообщил о том, что она должна им денежные средства за аренду данного помещения. Так как заказанный товар ему не поставили и денежные средства за него не вернули, он 

<

 дата > обратился в Кировский районный суд с иском к ИП ОРА По результатам рассмотрения его иска судьей Кировского районного суда ... вынесено решение в его пользу, иск удовлетворен. Данное решение вступило в силу 

<

 дата > (дело ...). До настоящего времени свой заказ он не получил, Г денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме ... рублей, данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет ... рублей, так же у него имеются кредитные обязательства, а именно ипотечный кредит с ежемесячным платежом ... рублей. Также добавил, что ему известно о том, что от действий ИП ОРА и КГР пострадали иные лица, а именно: Д тел. ..., КН тел.: ..., ША тел.: ..., Потерпевший №28 тел.: ..., О тел: ..., ДБ (ее телефона нет) (т.4 л.д. 88-91).

Потерпевший Потерпевший №5, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., так как ему нужна была межкомнатная Д.. Там он увидел бутик с вывеской «D-Style», в котором продавались различные Д.. Он выбрал нужную ему Д. и продавец по имени Г там же на месте оформила Договор-заказ ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым он приобретает у ИП ОРА: Д. «Е 20 Ясень грей» размером 800*2000, стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму ... рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму ... рублей; наличники телескоп стоимостью ... рублей за штуку, в количестве 10 штук на общую сумму 4 900 рублей. Также в договоре были указаны петли, ручки и магнитные защелки, но он еще не был уверен, что они ему будут нужны, поэтому тогда сразу не стал их заказывать. Также в договор была включена доставка стоимостью ... рублей. Общая сумма договора составила с учетом скидки 24 ... рублей. В договоре Г сама поставила свою подпись и печать ИП ОРГ Он там же на месте произвел предоплату по данному договору в размере 50 % от всей суммы договора, то есть ... рублей. Данные денежные средства он передал Г наличными денежными средствами лично в руки, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >, который она сама заполнила, подписала и отдала ему. Согласно договора поставить вышеуказанные товары ему должны были в течение 35 рабочих дней. Позже ему понадобилось заказать еще одну межкомнатную Д., и он снова обратился в бутик «D-Style» по вышеуказанному адресу. Продавцом там была также Г, она не стала оформлять ему новый договор, а внесла дополнительные позиции в уже имеющийся договор .... Так, 

<

 дата > он заказал у ИП ОРА: Д. «Е5ДГ ясень грей» размером 600*2000 в количестве 1 штуки, стоимостью ... рублей; наличник прямой 70*8*2070, на общую стоимость 8 700 рублей. После этого он снова передал оплату за вышеуказанные товары в сумме ... рублей наличными денежными средствами лично в руки Г, о чем имеется Квитанция к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >, который она сама заполнила, подписала и отдала ему. После того как истек срок поставки заказанного товара он позвонил по абонентскому номеру, указанному в договоре – ..., однако на звонки никто не отвечал. После этого через некоторое время он лично поехал в бутик «D-Style», где ранее оформлял заказ, но Д. бутика были закрыты. До настоящего времени Д. ему так и не были поставлены, денежные средства не возвращены. Таким образом, действиями КГР ему был причинен материальный ущерб в сумме ... рублей, что является для него значительной суммой, так как его ежемесячный доход составляет около 30 000 рублей (т.4 л.д.114-116).

Потерпевший ПЕА, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он со своей женой ПИХ поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., так как им нужна была межкомнатная Д.. Там они увидели бутик с вывеской «D-Style», в котором продавались различные Д.. Они выбрали нужную Д., и продавец по имени Г там же на месте оформила Договор-заказ ... от 

<

 дата > на имя жены, в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА: Д. «Термо Пальмира 960*2050 левая», стоимостью 27 000 рублей в количестве 1 штуки. Так же договором был предусмотрен монтаж стоимостью 2 500 рублей и доставка стоимостью 1 000 рублей. Монтаж и доставка должны были оплачиваться непосредственно мастеру по факту выполнения им данных работ. Договор был оформлен на имя его жены, потому что у него в тот момент при себе не было документов, однако, оплату он производил сам наличными денежными средствами лично в руки Г. В договоре Г сама поставила свою подпись и печать ИП ОРА Согласно договора поставить Д. ему должны были в течение 10 рабочих дней. По истечению срока поставки он стал звонить Г по абонентскому номеру, указанному в договоре – .... Сначала она отвечала на звонки и говорила, что Д. в скором времени привезут и установят, а также потом придумывала иные причины, из-за которых срок доставки переносился. После 

<

 дата > Г перестала отвечать на звонки по вышеуказанному абонентскому номеру. После этого он несколько раз ездил на вышеуказанный строительный рынок, где ранее оформлял договор на покупку Д., но данный бутик всегда был закрыт. Тогда он обратился в администрацию Кировоградского рынка и там ему сообщили, что бутик действительно уже долго время закрыт и что ИП ОРА должна им денежные средства за аренду данного помещения, а с 

<

 дата > Д. данного бутика были опечатаны. Также со слов сотрудника администрации ему стало известно, что торговлю в данном бутике от имени ИП ОРА осуществляла ее мать – Г, с которой он ранее связывался по телефону. До настоящего времени Д. ему так и не были поставлены, денежные средства не возвращены. Таким образом, действиями ИП ОРА ему был причинен материальный ущерб в сумме ... рублей, что является для него значительной суммой, так как его ежемесячный доход составляет ... рублей, так же на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок и жена не трудоустроена, его заработная плата является единственным источником дохода в семье. Также добавил, что 

<

 дата > он обратился в на судебный участок ... по ... Республики Башкортостан с иском к ИП ОРА Заочным решением мирового судьи было решено взыскать с ИП ОРА денежные средства в качестве основного долга - ... рублей, неустойку – ... рублей, компенсацию морального вреда – 1 000 рублей, штраф – 34 857 рублей (т. 4 л.д. 161-163).

Потерпевшая ИЮШ, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что в феврале 2023 года ей понадобились межкомнатные Д., и она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Пройдя по рынку она увидела магазин с вывеской «D-Style», продавцом там была женщина по имени Г. Она рассказала о том, что у них выгодные цены, хорошие фабрики-производители и показала, какие есть варианты товаров. Они договорились обо всех условиях оформления заказа и поставки товаров, и Г подготовила договор ... от 

<

 дата > в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА: Д. «Италия 1 капучино» размером 620*2000, стоимостью 12 500 рублей; Д. «Италия 1 капучино» размером 780*2000, стоимостью 12 500 рублей; коробку телекоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму 3 450 рублей; наличник телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 15 штук, на общую сумму 7 350 рублей; добор 100мм, стоимостью 790 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму 3 950 рублей; добор 170 мм, стоимостью 1200 рублей за штуку, в количестве 2,5 штук, на общую сумму 3 000 рублей; добор 180мм крафт белый, стоимостью 1 200 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 3 600 рублей; наличник телескоп крафт белый, стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 2,5 штук, на общую сумму 1 225 рублей; петли черные стоимостью 200 рублей за штуку, в количестве 4 штук на общую сумму 800 рублей; ручка Стиль черная, стоимостью 1 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 3 000 рублей; магнитную защелку, стоимостью 750 рублей; завертку черную, стоимостью 450 рублей. Так же договором была предусмотрена доставка, подъем и установка, но они должны были оплачиваться непосредственно мастеру по факту выполнения им работ. Общая сумма договора с учетом скидки составила 44 600 рублей. Там же на месте, после оформления договора, она внесла предоплату в сумме 9 000 рублей наличными денежными средствами лично в руки Г, на что она ей выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >. В апреле 2023 года Г ей сообщила, что все товары по ее заказу готовы и их необходимо забрать, но так как на тот момент в ее квартире еще не был начат ремонт. Они договорились с Г, что Д. пока будут храниться у нее. 

<

 дата > Г написала ей и спросила, может ли она перечислить ей остаток денежных средств по договору, она согласилась и через свое мобильное приложение «ПАО Сбербанк» со своего расчетного счета ..., открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., перечислила по абонентскому номеру, который ей продиктовала Г ..., в АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 35 600 рублей (а также комиссия банка за перевод – 356 рублей). До октября 2023 года Д. находились на хранении Г, так как у нее все еще был ремонт. В октябре 2023 года ей понадобились Д., и она стала писать и звонить Г, на звонки она не отвечала, иногда отвечала на сообщения и всегда называла какие-либо причины, по которым не может ей привезти Д., конкретную дату поставки не называла. Спустя некоторое время она сама лично поехала на строительный рынок по адресу: ..., пошла в магазин «D-Style», где ранее оформляла заказ, однако обнаружила, что Д. магазина закрыта и опечатана. Тогда она обратилась в администрацию Кировоградского рынка, где узнала от сотрудника администрации, что Д. магазина «D-Style» опечатаны с 

<

 дата > в связи с тем, что арендаторы не платили денежные средства за аренду помещения, и их не было на рабочем месте в данном магазине. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, заказанный товар не доставлен. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 44 600 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее ежемесячный доход составляет около 80 000 рублей, при этом имеется ипотечный кредит с ежемесячным платежом 16 500 рублей, потребительский кредит с ежемесячным платежом около 17 000 рублей (т. 4 л.д. 186-189).

Потерпевшая Потерпевший №9, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что в июле 2023 года ей понадобились межкомнатные Д., и она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Пройдя по рынку она увидела магазин с вывеской «D-Style», принадлежащий ИП ОРА, продавцом там была женщина КГР. У нее имелась генеральная доверенность от ОРА, которая является ее дочерью. Она посмотрела какие есть Д. и выбрала наиболее подходящие ей. После того как она определилась с выбором КГР составила Договор ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА: Д. «Ветта 6 ДГ шагрень платина 814-28» размером 800*2000, стоимостью 12 500 за штуку в количестве 3 штук, на общую сумму 37 500 рублей; Д. «Ветта 6 ДГ шагрень платина 814-28» размером 600*2000, стоимостью 12 500 рублей; Д. «Ветта 6 ДГ шагрень платина 814-28» размером 700*2000, стоимостью 12 500 за штуку в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; коробку, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 15 штук, на общую сумму 10 350 рублей; наличник телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 30 штук, на общую сумму 14 700 рублей; добор 150мм, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 6 900 рублей; добор 100мм, стоимостью 590 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму 2 950 рублей; ручки, стоимостью 1 200 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 7 200 рублей; магнитную защелку. стоимостью 850 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 5 100 рублей; завертку, стоимостью 450 рублей; петли скрытые, стоимостью 1 600 рублей за штуку, в количестве 12 штук, на общую сумму 19 200 рублей. Общая сумма договора с учетом скидки составила 100 000 рублей. Там же на месте, после оформления договора она внесла предоплату в сумме 70 000 рублей, из них 40 000 рублей наличными денежными средствами лично в руки Г, выдавала ли она ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на данный момент не помнит, а 30 000 рублей она перечислила со своего расчетного счета ..., открытого в офисе ПАО ВТБ Банк по адресу: ..., через мобильное приложение на банковский счет ...********1924, открытый на Г К. в АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона ..., который ей продиктовала Г. Срок доставки товаров по договору составлял 45 рабочих дней, но Г сказала, что товар привезут в течение 25 рабочих дней. 

<

 дата > Г перестала выходить с ней на связь, и она стала писать ей сообщения в мессенджере «Вотсап» по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно – .... В ходе переписки Г всегда обещала, что товары в ближайшее время доставят, но у нее всегда находились различные причины почему этого не происходило. Также она лично приезжала на вышеуказанный строительный рынок, Г была в том же магазине и сообщила, что 

<

 дата > Д. ей привезут и установят, но этого не произошло. В дальнейшем Г еще несколько раз переносила сроки поставки и установки Д. ссылаясь на различные обстоятельства, а потом вообще перестала выходить на связь. Спустя некоторое время она сама лично поехала на строительный рынок по адресу: ..., и пошла в магазин «D-Style», где ранее оформляла заказ, однако по приходу обнаружила, что Д. магазина закрыта и опечатана. Тогда она обратилась в администрацию Кировоградского рынка, где узнала от сотрудника администрации, что Д. магазина «D-Style» опечатаны в связи с тем, что арендаторы не платили денежные средства за аренду помещения, и их не было на рабочем месте в данном магазине. А также сообщили, что она уже не первая приходит с жалобой на данный магазин. После этого она еще несколько раз приезжала в тот магазин, но Д. так же были закрыты. 

<

 дата > с ней связался представитель мебельной фабрики «М» и сообщил, что Д. по ее заказу изготовлены, но от ИП ОРА им поступила не вся сумма, и для того, чтобы ей привезли ее заказ она может им доплатить еще 42 000 рублей. Она согласилась на данное предложение и перечислила в данную организацию вышеуказанную сумму. После этого, 

<

 дата > ей привезли заказанные ей Д., претензий к фабрике «М» по качеству и доставке у нее нет. До настоящего времени денежные средства от КГР и ИП ОРА ей так и не возвращены. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 70 000 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее ежемесячный доход составляет около 60 000 рублей (т.4 л.д.208-211).

Потерпевшая Потерпевший №10, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > около 12:00 часов ей понадобились межкомнатные Д., и она пошла в ТСК «Строительный ранок», расположенный по адресу: .... Там она увидела магазин с вывеской «D-Style» в котором продавались различные Д.. Продавцом в данном магазине работала женщина по имени Г. Она посмотрела какие есть варианты Д. и после того, как определилась с выбором Г составила Договор ... от 

<

 дата > в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА: Д. «черная шагрень/бетон урбан милк Z-1 правая», стоимостью 35 000 рублей; Д. «черная шагрень/бетон урбан милк Р-9 левая», стоимостью 35 000 рублей. Общая сумма договора составила 70 000 рублей. Там же на месте, после оформления договора она внесла предоплату наличными денежными средствами в сумме 30 000 рублей лично в руки Г, на что она выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Так как оставшихся 40 000 рублей у нее на тот момент не было, Г предложила ей оформить рассрочку, на что она согласилась. Там же на месте Г через свой личный компьютер отправила заявку на рассрочку сроком на один год, и через несколько минут Банк ОТП одобрил данную заявку. Денежные средства от рассрочки сразу поступили на счет Г. После этого она отправилась домой. Срок доставки товаров по договору составлял 45 рабочих дней. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». После истечения срока поставки заказанного ей товара она позвонила по абонентскому номеру, указанному в договоре - +... Г, чтобы узнать, когда будет доставка, но на ее звонок никто не ответил. Далее она поехала в вышеуказанный магазин на строительный рынок. По приезду она обнаружила, что Д. магазина закрыты и опечатаны администрацией Кировоградского рынка. Она обратилась в администрацию Кировоградского рынка, там сотрудник сообщил ей, что данный магазин закрыт из-за того, что у арендатора имеется задолженность за аренду помещения. До настоящего времени денежные средства от КГР и ИП ОРА ей так и не возвращены. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 70 000 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее ежемесячный доход составляет около 100 000 рублей, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом на общую сумму около 25 000 рублей и несовершеннолетний ребенок на иждивении (т.4 л.д.232-234).

Потерпевшая Потерпевший №11, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > находясь на строительном рынке по адресу: ..., она в магазине с вывеской «D-Style» выбрала Д. и фурнитуру к ним. Продавцом в данном магазине была женщина по имени Г. После того как она определилась с выбором Г подготовила договор в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА: Д. «Тоскана ясень серебристый» размером 700*2000, стоимостью 9 800 рублей; Д. «Тоскана ясень серебристый» размером 300*2000, стоимостью 9 800 рублей; коробка телескоп, стоимостью 590 рублей за штуку в количестве 3 штук, на общую сумму 1 770 рублей; наличник телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку в количестве 6 штук, на общую сумму 2 940 рублей; добор 100мм, стоимостью 690 рублей за штуку в количестве 3 штук, на общую сумму 2 070 рублей; петли, стоимостью 120 рублей за штуку в количестве 4 штук, на общую сумму 480 рублей; ручку мат.никель хром, стоимостью 800 рублей; магнитную защелку, стоимостью 850 рублей; ригель, стоимостью 150 рублей. Всего договор вышел с учетом скидки на сумму 20 000 рублей. Она спросила у Г, можно ли оформить рассрочку, на что она ответила, что можно и там же на месте со своего личного компьютера отправила заявку на рассрочку. Через несколько минут в АО «Тинькофф Банк» ей была одобрена рассрочка и денежные средства сразу с АО «Тинькофф Банк» поступили на счет Г, какой именно не знает, но ей на карту ничего не поступало. Срок поставки согласно договора составлял 35 дней. После того, как срок поставки истек она стала звонить на абонентский номер, который был указан в договоре, а именно – ..., но на звонки никто не отвечал. Позже она стала отвечать на мои смс-сообщения и каждый раз писала, что есть различные обстоятельства, из-за которых срок поставки переносится. Позже она сама поехала на вышеуказанный рынок, но Д. там была закрыта и опечатана Администрацией Кировоградского рынка. Тогда она обратилась в Администрацию и ей сообщили, что Администрация расторгла договор аренды помещения с ИП ОРА из-за образовавшейся задолженности по договору аренды, и данное помещение больше им в аренду не сдается. После этого КГР с ней на связь так и не вышла, заказанные Д. ей не поставлены, денежные средства ей не возвращены. Таким образом, в результате действий КГР ей был причинен ущерб в размере 20 000 рублей, что является для нее значительной суммой, так как она временно не трудоустроена, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, основной источник дохода это заработная плата ее мужа, которая составляет около 45 000 рублей. А также имеется ипотечный кредит ежемесячный платеж по которому составляет 22 500 рублей (т.5 л.д.1-3).

Потерпевшая Потерпевший №12, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > ей понадобились Д., и она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Там она увидела магазин с вывеской «D-Style» в котором продавались различные Д.. Продавцом в данном магазине работала женщина по имени Г. Она посмотрела какие есть варианты Д. и после того, как определилась с выбором Г составила договор ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА следующие товары: Д. «Прага черная шагрень/Р 15 860*2050 R» вместе с фурнитурой, стоимостью 33 000 рублей. Также договором предусматривалась доставка стоимостью 700 рублей и монтаж в подарок. Общая сумма договора составила с учетом скидки 33 000 рублей. Там же на месте, после оформления договора, она произвела оплату по данному договору наличными денежными средствами лично в руке Г, на что она выдала ей кассовый чек. Срок доставки товаров по договору составлял 45 рабочих дней. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». 

<

 дата > она снова приехала на строительный рынок по вышеуказанному адресу, пошла в «D-Style» и оформила еще один заказ. Г составила договор ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым она приобрела у ИП ОРА следующие товары: Д. «Новелла лайт 2 ДГ Софт белый», стоимостью 12 000 рублей за штуку в количестве 3 штук, на общую сумму 36 000 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку в количестве 8 штук, на общую сумму 5 520 рублей; наличник телескоп, стоимостью 590 рублей, за штуку в количестве 15 штук, на общую сумму 8 850 рублей; добор, стоимостью 690 рублей за штуку в количестве 8 штук, на общую сумму 5 520 рублей; петли графит, стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 750 рублей; ручку Плутон, стоимостью 1 200 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 3 600 рублей; магнитную защелку фуаро графит, стоимостью 850 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 2 550 рублей; завертку графит, стоимостью 450 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 900 рублей. Также договором была предусмотрена установка стоимостью 3 200 рублей и доставка бесплатно. Общая сумма договора составила с учетом скидки 45 000 рублей. Там же на месте, после оформления договора, она произвела предоплату по данному договору в сумме 30 000 рублей наличными денежными средствами лично в руки Г, на что она выдала ей кассовый чек. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН 

<

***>». Срок доставки товаров по договору составлял 45 рабочих дней. После истечения срока доставки, она позвонила по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно: +... Г. В дальнейшем Г всегда говорила, что возникают какие-либо проблемы, из-за которых сроки поставки переносились. Позже она пришла в вышеуказанный магазин, но он был закрыт. Тогда она обратилась к сотрудникам соседних магазинов и узнала, что он уже длительное время не работает. Потом она обратилась в администрацию Кировоградского рынка и ей там сообщили, что данный магазин уже не работает. Так же ей сообщили, что ранее уже приходили люди с жалобами на данный магазин из-за того, что им не поставили заказанный товар. 

<

 дата > КГР возвратила ей 3 000 рублей за задержку исполнения обязательств. Возврат КГР совершила путем перевода денежных средств на банковскую карту ее мужа. До настоящего времени оставшиеся денежные средства от КГР и ИП ОРА ей так и не возвращены. Также добавила, что в начале 2024 она обратилась в Советский районный суд ... с иском к ИП ОРА Заочным решением Советского районного суда ... ее иск был удовлетворен частично, с ИП ОРА в ее пользу взысканы денежные средства по договорам – 60 000 рублей, неустойка – 24 840 рублей, компенсация морального вреда – 3 000 рублей, штраф – 43 920 рублей. 

<

 дата > она получила исполнительный лист. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 60 000 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее ежемесячный доход составляет 27 500 рублей, есть один несовершеннолетний ребенок на иждивении (т.5 л.д. 20-23).

Потерпевший Потерпевший №14., будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он решил заказать межкомнатные Д. и комплектующие детали к ним. Для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Он посмотрел в различных магазинах какие есть Д. и обратился в бутик с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина по имени Г. Он выбрал нужные ему межкомнатные Д. и комплектующие детали к ним и там же на месте Г составила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобрел у ИП ОРА: Д. «Дольче арктик 800*2000», стоимостью 10 500 рублей за штуку, в количестве 3 штук на общую сумму 31 500 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 8 штук на общую сумму 5 520 рублей; наличники телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 15 штук, на общую сумму 7 350 рублей; петли мат ник. хром стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 6 штук на общую сумму 1 500 рублей; ручку со склада по фото, стоимостью 1 800 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 5 400 рублей; магнитную защелку, стоимостью 950 рублей за штуку, в количестве 3 штук на общую сумму 2 850 рублей; завертки, стоимостью 550 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 1 650 рублей. Всего стоимость договора с учетом скидки составила 44 600 рублей. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА». Согласно договору, срок доставки составлял 35 рабочих дней. Он сказал Г, что Д. ему будут нужны к середине октября, на что она ему ответила, что к данному сроку Д. будут готовы. Оплату по данному договору он произвел в полном объеме со своей банковской кредитной карты АО «Альфа-Банк» путем прикладывания ее к банковскому терминалу там же в магазине. 

<

 дата > он решил позвонить Г по абонентскому номеру, указанному в договоре: +... и сказал, что необходимо уменьшить размер полотна одной Д., на что Г ему сказала, что уменьшат, и доплачивать за это ничего не нужно. 

<

 дата > он решил заказать еще одну межкомнатную Д. и поехал в магазин «D-Style» по вышеуказанному адресу. По приезду он обнаружил, что данный магазин закрыт и Д. опечатана, так же там была надпись, в которой было указано, что магазин закрыт с 

<

 дата >. Тогда он снова позвонил по абонентскому номеру +..., но на звонок никто не ответил. После этого он через мобильное приложение «2ГИС» нашел еще один абонентский ... - +..., по которому позвонил, но на звонок никто не ответил. Также он обратился в администрацию Кировоградского рынка, и сотрудник администрации сообщил ему, что арендатор данного магазина не платит аренду, и из-за этого магазин закрыли и опечатали. Потом продавца – Г он нашел в социальной сети «Вконтакте» по ссылке https://vk.com/d_style_ufa. Также он нашел отзывы в сети Интернет о магазине «D-Style» и увидел, что у данного магазина много негативных отзывов, так же там писали, что это мошенники. После этого он решил обратиться в полицию. В декабре 2023 года Г позвонила ему с абонентского номера, указанного в договоре, и попросила прислать номер его договора и сказала, что будет постепенно возвращать ему денежные средства, которые он ранее заплатил за Д.. Он отправил Г данные договора и стал ждать, когда она вернет ему его денежные средства. Однако в последующем Г постоянно говорила, что у нее возникают различные обстоятельства, из-за которых она не может ему вернуть деньги. До настоящего времени свой заказ он не получил, Г денежные средства мне не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 44 600 рублей, данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет около 100 000 рублей, так же у него имеются кредитные обязательства, и ипотека общий ежемесячный платеж по которым составляет 44 000 рублей. Также у него имеется двое несовершеннолетних детей на иждивении, супруга не работает, и ухаживает за своей бабушкой (т. 5 л.д. 74-77).

Потерпевший Потерпевший №16, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., так как ему понадобилась входная Д.. На данном рынке он увидел магазин с «D-Style», где продавцом была женщина по имени Г. Он выбрал нужную ему входную Д. и комплектующие детали к ним, и там же на месте Г составила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобрел у ИП ОРА: Д. «Флат Z 22 грей нубук с зеркалом белая 960 R», стоимостью 32 000 рублей; черную фурнитуру, стоимостью 2 000 рублей. Также договором бы предусмотрен монтаж в подарок. Всего стоимость договора составила 34 000 рублей. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Согласно договору, срок доставки составлял 45 рабочих дней. Оплату по данному договору он произвел сразу в полном объеме наличными денежными средствами там же в магазине, лично в руки Г, на что она выдала ему кассовый чек. 

<

 дата > он написал по абонентскому номеру, указанному в договоре - +..., и уточнил, когда будет поставлен заказанный мной товар, Г ответила, что постарается сделать все до нового года. После этого он несколько раз снова писал по вышеуказанному абонентскому номеру, ответов иногда не поступало. Позже, в декабре, Г сама ему написала, попросила прислать фото его договора и сказала, что постарается в скором времени возвратить его денежные средства. Он отправил ей фото договора, но денежные средства ему она так и не вернула. До настоящего времени свой заказ он не получил, Г денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 34 000 рублей, данная сумма является для него значительной, так как единственным источником дохода в семье является его заработная плата, которая составляет около 50 000 рублей, так же имеется ипотечный кредит с ежемесячным платежом в сумме 26 000 рублей. Также у него имеется малолетний ребенок на иждивении, супруга не работает, находится в декретном отпуске (т. 5 л.д.117-119).

Потерпевший Потерпевший №17, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он решил приобрести входную Д. и комплектующие детали к ней, для этого он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... На данном рынке он увидел магазин с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина по имени Г. Он выбрал входную Д. и комплектующие детали к ней, и там же на месте Г составила договор ...А от 

<

 дата >. По данному договору он внес предоплату в размере 69 000 рублей (плюс комиссия банка в сумме 345 рублей) путем перечисления с его расчетного счета ..., открытого в ПАО «Банк ВТБ» в офисе, расположенном по адресу: ..., по абонентскому номеру, который продиктовала ему Г - +... в АО «Тинькофф Банк», получателем была указана ГР К. Спустя два дня Г позвонила ему и сказала, что для того, чтобы изготовить его Д. необходимо внести некоторые изменения в конструкцию и, соответственно, в договор. После этого 

<

 дата > он снова поехал в магазин «D-Style» по вышеуказанному адресу. В данном магазине так же была Г, она внесла изменения и передала ему отредактированный договор ...А от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобретает у ИП ОРА: Д. «Бергамо 1 1050*2050 коричневая шагрень», стоимостью 69 000 рублей; Д. «Фармуга 1050*350 коричневая шагрень», стоимостью 15 000 рублей. Также договором была предусмотрена установка стоимостью 2 500 рублей, которая должна была оплачиваться непосредственно мастеру по факту выполнения им работы. Всего стоимость товаров составила 84 000 рублей. Так как ранее он уже перечислил Г 69 000 рублей, то в данный раз он перечислил ей остаток в сумме 15 000 рублей путем перечисления с его расчетного счета ..., по абонентскому номеру, который продиктовала ему Г +... в АО «Тинькофф Банк», получателем была указана ГР К. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Также он сказал Г, что товары нужны будут ему к марту 2023 года, на что она ответила, что к данному сроку Д. будут готовы. В феврале 2023 года Г позвонила и сообщила ему, что Д. готовы, но находятся на складе, где именно находится данный склад, она не пояснила. В дальнейшем он неоднократно писал сообщения в мессенджере «Вотсап» Г по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно: +.... Г отвечала на сообщения, но всегда сроки доставки переносила по различным обстоятельствам. 

<

 дата > Г написала и сообщила ему, что водитель скоро освободиться и привезет ему его заказ. После этого заказ его не был доставлен, он снова пытался связаться с Г по вышеуказанному абонентскому номеру, но на звонки никто не отвечал. 

<

 дата > он поехал в магазин «D-Style» по вышеуказанному адресу, но данный магазин был закрыт и Д. опечатаны. Так же была надпись о том, что магазин не работает с 

<

 дата >. Тогда он обратился в администрацию Кировоградского рынка, где сотрудник ему сообщил, что данный магазин у них больше не арендует помещение, так как арендаторы не платили аренду, и договор был расторгнут в одностороннем порядке. До настоящего времени свой заказ он не получил, Г денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 84 000 рублей, данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет около 110 000 рублей, так же у него имеются кредитные обязательства ежемесячный платеж по которым составляет 27 000 рублей (т. 5 л.д. 155-157).

Потерпевший Потерпевший №18, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата >, около 14 часов 20 минут, он вместе с женой приехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... На данном рынке он увидел магазин с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина по имени Г. Они выбрали подходящие товары, и там же на месте Г составила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобрел у ИП ОРА: ДО прозрачное триплекс, стоимостью 12 500 рублей; ДГ, стоимостью 12 500 рублей за штуку в количестве 5 штук, на общую сумму 62 500 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку в количестве 15 штук, на общую сумму 10 350 рублей; наличники телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку в количестве 35 штук, на общую сумму 17 500 рублей; добор 150 мм, стоимостью 490 рублей за штуку в количестве 30 штук, на общую сумму 14 700 рублей; петли врезные, стоимостью 250 рублей за штуку в количестве 12 штук, на общую сумму 3 000 рублей; ручку Плутон графит, стоимостью 800 рублей за штуку в количестве 6 штук, на общую сумму 4 800 рублей; магнитную маленькую графит, стоимостью 450 рублей за штуку в количестве 4 штук, на общую сумму 1 800 рублей; магнитная защелка сантех графит, стоимостью 650 рублей за штуку в количестве 2 штук, на общую сумму 1 300 рублей; завертку графит, стоимостью 450 рублей за штуку в количестве 2 штук, на общую сумму 900 рублей. Всего стоимость товаров с учетом скидки составила 100 000 рублей. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА». Там же на месте он произвел предоплату в сумме 50 000 рублей наличными денежными средствами лично в руки Г, а взамен она выдала ему кассовый чек. Оставшуюся часть суммы он должен был оплатить при получении товаров. Срок доставки по договору составлял 45 рабочих дней. Примерно через 2-3 дня к ним домой приехал замерщик, каких-либо его данных у него нет, сделал все необходимые замеры и уехал. Примерно в начале октября 2023 года он стал звонить по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно: +... Г. На звонки никто не отвечал, после этого он поехал в вышеуказанный магазин, но он был закрыт. Тогда он обратился в администрацию Кировоградского рынка, где ему пояснили, что они не знают где, продавец данного магазина находится. Также они сообщили о том, что арендатор данного помещения имеет перед ними задолженность за аренду, в связи с чем магазин опечатан. 

<

 дата > Г написала ему сообщение с информацией о том, что находится в больнице в реанимации, и как выйдет с больничного разберется с поставкой. После этого он так же неоднократно звонил по вышеуказанному номеру, но на звонки никто не отвечал. До настоящего времени свой заказ он не получил, Г денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 50 000 рублей, данная сумма является для него значительной, так как его единственный источник дохода это его пенсия, которая составляет ежемесячно 44 000 рублей (т.5 л.д.176-178).

Потерпевшая Потерпевший №20, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > приехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., там она зашла в магазин «D-Style», где продавцом работала женщина по имени Г. Она посмотрела, какие есть Д. и когда определилась с выбором, Г подготовила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором она приобрела у ИП ОРА: Д. «Асти 4 Шарли керамика», стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 37 500 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 8 штук, на общую сумму 5 520 рублей; наличник телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 15 штук, на общую сумму 7 350 рублей; добор 90 стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 8 штук, на общую сумму 5 520 рублей; магнитную защелку, стоимостью 750 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 2 250 рублей; ручку Страйд графит, стоимостью 1 500 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 4 500 рублей; скрытые петли, стоимостью 1 600 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 9 600 рублей; завертку, стоимостью 450 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 1 350 рублей. Также в договоре был указан примерный расчет за доставку и установку. Всего стоимость договора вышла на 73 590 рублей, но Г сделала скидку 20% и округлила сумму, всего получилось 58 800 рублей. При составлении договоров Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА». Там же на месте она произвела оплату в полном объеме своей кредитной картой, открытой в ПАО «Сбербанк» расчетный счет ..., в офисе по адресу: ..., путем прикладывания ее к банковскому терминалу, который стоял там же в магазине. Г взамен выдала ей чек. 

<

 дата > она повторно обратилась в вышеуказанный магазин и сделала дозаказ, заказав межкомнатную перегородку на сумму 18 000 рублей. Дополнительно на этот дозаказ договор не оформлялся. Оплату она произвела сразу в полном объеме, как именно производила оплату на данный момент, она не помнит. После оплаты Г дала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >. Вышеуказанные товары ей должны были поставить в срок до 

<

 дата >. Однако товары поставлены не были. После этого она неоднократно приезжала сама в вышеуказанный магазин к Г, звонила по абонентскому номеру, указанному в договоре +..., но она каждый раз переносила срок доставки, объясняя это различными причинами. Также в сети «Интернет» она нашла абонентский номер ОРА – ..., и также стала у нее спрашивать, когда ей привезут заказанные товар. На что она отвечала ей, что она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя для того, чтобы ее мать КГР могла заниматься продажами, но КГР ее подставила, и пояснила, что денежные средства ей вернуть не может, посодействовать в поставке заказанного товара не может. Кроме того, она еще заказала у КГР отдельно ширму стоимостью 8 000 рублей, оплату тоже произвела сразу. Однако потом решила отказаться от данного заказа, так как ранее заказанные ей товары так и не были поставлены. Она написала КГР о том, что хочет отказаться от ширмы и получить обратно свои денежные средства за нее. В ответ на это КГР сказала, что данный заказ отменен и перечислила со своей карты ей обратно денежные средства в сумме 8 000 рублей. В ноябре 2023 года она обратилась в Кировский мировой суд ... с иском к ИП ОРА. Решением данного суда ее иск был удовлетворен частично, с ИП ОРА в ее пользу взысканы сумма долга по договору – 76 800, неустойка – 16 128 рублей, компенсация морального вреда – 1 000 рублей, штраф – 46 464 рублей. До настоящего времени свой заказ она не получила, Г денежные средства ей не вернула. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 76 800 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее доход ежемесячно составляет около 60 000 рублей в месяц, так же у нее имеются кредитные обязательства, ежемесячные платежи по которым составляют около 50 000 рублей и на иждивении трое несовершеннолетних детей. Также добавила, что саму ОРА лично она никогда не видела, но неоднократно общалась посредством телефонных звонков, пыталась решить с ней возникшую ситуацию мирным путем, чтобы не доводить дело до суда (т.5 л.д.225-228).

Потерпевший Потерпевший №21, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата >, около 15:00 часов, из дома он поехал на строительный рынок, который расположен по адресу: .... Он зашел в магазин продажи Д. «ИП ОРА» с вывеской «D-Style», его встретила продавец консультант, которая представилась Г. Он спросил ее какой срок изготовления, она ему ответила, что в течение 60 дней Д. будут готовы, данный срок его устроил. Он начал выбирать Д., для установки себе в квартиру. После выбора 3 шт. Д. и фурнитуры к ним, продавец Г оформила договор-заказ ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобретает у ИП ОРА: Д. «Александрия ДО эмаль белая» размером 800*2000, стоимостью 17 500 рублей; Д. «Александрия ДО эмаль белая» размером 700*2000, стоимостью 17 500 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму 3 450 рублей; пилястр ..., стоимостью 1 800 рублей за штуку, в количестве 8 штук, на общую сумму 14 400 рублей; наличник фрезерованный, стоимостью 890 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 1 780 рублей; патина с 2х сторон стоимостью 4 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук на общую сумму 9 000 рублей. Всего стоимость товаров с учетом скидки составила 44 000 рублей. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Предоплату по договору он произвел путем перевода денежных средств в сумме 20 000 рублей со своего расчетного счета ..., открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., по абонентскому номеру, который ему продиктовала Г – ... в АО «Тинькофф Банк», получателем была указана ГР К. Договорились с Г, что в начале октября Д. будут готовы. 

<

 дата >, посредством звонка на абонентский ..., который был указан в договоре как контактный номер продавца Г, он позвонил, ему ответила девушка по имени Г. Он начал узнавать, когда придут Д., которые он заказал, на что она отвечала, что болеет и сейчас не может ответить на его вопросы. Спустя две недели звонков, в которых Г всегда говорила, что она болеет и сейчас не сможет ему ответить на вопрос, телефон перестал быть доступным. 

<

 дата > он приехал в Кировоградский рынок, где увидел, что магазин, в котором он покупал Д., опечатан, он решил поговорить с сотрудниками рынка. Ему сообщили, что множество людей приходят, узнают о данном магазине. Также сотрудник администрации рынка сказал, что данный владелец этого магазина обманул множество людей таким же способом, как и его. Администрация рынка сказала идти в отдел полиции, чтобы написать заявление. До настоящего времени свой заказ он не получил, Г денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 20 000 рублей, данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет около 35 000 рублей, так же у него имеются кредитные обязательства ежемесячный платеж, по которым составляет около 30 000 рублей. Помимо этого на иждивении имеется двое детей, и супруга не трудоустроена. Также добавил, что саму ОРА лично он никогда не видел, лично ей денежные средства не передавал, договор и квитанцию лично от нее не получал, все взаимодействие осуществлялось с Г (т.6 л.д.5-7).

Потерпевшая Потерпевший №22, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > она приехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., она зашла в магазин «D-Style», где продавцом работала КГР Она посмотрела, какие есть Д. и, когда определилась с выбором, КГР подготовила Договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором она приобретает у ИП ОРА: ДГ стоимостью 12 000 рублей за штуку, в количестве 4 штук, на общую сумму 48 000 рублей; ДО кухня, стоимостью 12 500 рублей; ДО распашенка (Зал), стоимостью 12 000 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; коробка телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 16 штук, на общую сумму 11 040 рублей; наличник телескоп, стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 31 штук, на общую сумму 15 190 рублей; добор 90мм, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 16 штук, на общую сумму 11 040 рублей; ручка Призма Фуаро сатин, стоимостью 1 500 рублей за штуку, в количестве 7 штук, на общую сумму 10 500 рублей; магнитную защелку сатин, стоимостью 750 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 4 500 рублей; петли сатин врезные, стоимостью 200 рублей за штуку, в количестве 14 штук, на общую сумму 2 800 рублей; завертку, стоимостью 450 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму 2 250 рублей. Также в договоре было указано, что установка стоит 21 500 рублей и доставка бесплатно. Всего стоимость договора с учетом скидки составила 125 000 рублей. Срок поставки заказа был указан 45 рабочих дней. При составлении договоров КГР поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА». Там же на месте она произвела предоплату в сумме 87 500 рублей наличными денежными средствами лично в руки КГР Г взамен выдала ей кассовый чек. После того, как 45 дней истекли, до 

<

 дата >она позвонила по абонентским номерам +... (не помнит откуда узнала данный абонентский номер), +... (данный абонентский номер был указан в договоре) КГР, но на ее звонки никто не ответил. В дальнейшем с 21 сентября по 

<

 дата > она неоднократно звонила и писала по вышеуказанным абонентским номерам и спрашивала когда она получит свой заказ, КГР иногда отвечала ей и говорила о том, что у нее каждый раз возникали различные проблемы, из-за которых срок доставки ее заказа переносился. Также она ездила на вышеуказанный строительный рынок, магазин ИП ОРА был закрыт и Д. опечатана. Она зашла в администрацию Кировоградского рынка, но какого-либо внятного ответа по поводу данного магазина они ей не сообщили. 

<

 дата > она позвонила ОРА по абонентскому номеру +..., который ей сообщил кто-то из работников строительного рынка. На ее звонок она не ответила, после чего она стала ей писать сообщения в мессенджере «Вотсап». Она написала ей о том, что заказала Д., внесла предоплату, но заказанные товары так и не получила, на что ОРА ответила ей, что КГР это ее мать и она более трех недель находится в запое. После этого она еще неоднократно звонила и писала ОРА, чтобы узнать, когда она получит свой заказ, но она ей перестала отвечать. До настоящего времени свой заказ она не получила, КГР денежные средства ей не вернула. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 87 500 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее доход ежемесячно составляет около 30 000 рублей в месяц, так же у нее имеются кредитные обязательства, ежемесячные платежи по которым составляют около 3 000 рублей. Также добавила, что саму ОРА лично она никогда не видела, денежные средства ей не передавала, но неоднократно общалась посредством переписки в мессенджере «Вотсап» (т.6 л.д.24-26).

Потерпевшая МКС, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > она пошла на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., там она зашла в магазин «D-Style», где продавцом работала женщина по имени Г. Она посмотрела, какие есть Д. и когда определилась с выбором, Г подготовила Договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором она приобрела у ИП О. Р.А.: Д. «Термо дуб золотистый 960*2050 левая», стоимостью 25 000 рублей; Д. «Стандарт 70 металл/металл 860*2050 правая», стоимостью 15 000 рублей. Также в договоре были указаны установка стоимостью 2 500 и 2 000 рублей, доставка стоимостью 1 000 рублей, демонтаж стоимостью 1 000 рублей. Всего стоимость договора с учетом скидки составила 40 000 рублей. При составлении договоров Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Там же на месте она произвела предоплату в сумме 30 000 рублей путем перевода со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» в офисе по адресу: ..., по абонентскому номеру, который ей продиктовала Г – ... в АО «Тинькофф Банк», получателем была указана ГР К. После чего Г выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Оставшуюся сумму она должна была оплатить после того, как ее заказ будет доставлен. Со слов Г заказ должны были привезти в конце сентября, они договорились, что примерно 

<

 дата > она ей позвонит и уточнит о поступлении заказа. Она звонила по абонентскому номеру, указанному в договоре - ..., но на звонки никто не отвечал. 

<

 дата > она приехала на вышеуказанный строительный рынок, но обнаружила, что магазин, в котором она заказывала Д., закрыт и опечатан. Тогда она позвонила Г, и в ходе телефонного разговора Г сообщила, что будет в магазине 

<

 дата >. 

<

 дата > у нее не получилось приехать на данный рынок, и она поехала туда 

<

 дата >. В тот день магазин снова был закрыт. В администрации Кировоградского рынка ей внятного ответа не дали, только сказали, что она уже не первая к ним обращаюсь с жалобами на вышеуказанный магазин, но они сами ничего сделать не могут. До настоящего времени свой заказ она не получила, Г денежные средства ей не вернула. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 30 000 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее доход ежемесячно составляет около 25 000 рублей в месяц. Также добавила, что саму ОРА лично она никогда не видела, именно ей денежные средства не передавала, все взаимодействие было с Г (т.6 л.д.40-42).

Потерпевшая Потерпевший №24, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что, так как ей нужны были межкомнатные Д., 

<

 дата > она приехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., там она зашла в магазин «D-Style», где продавцом работала женщина по имени КГР. Она посмотрела, какие есть Д. и когда определилась с выбором, Г подготовила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором она приобретает у ИП ОРА следующие товары: Д. «Эмма Милк софт фактурный» размером 700*2000 ДО, стоимостью 13 500 рублей; Д. «Эмма Милк софт фактурный» размером 600*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; Д. «Эмма Милк софт фактурный» размером 800*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; Д. «Эмма Милк софт фактурный» размером 600*2000 зал ДО, стоимостью 13 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 27 000 рублей; коробку телескоп, стоимостью 790 рублей за штуку, в количестве 16 штук, на общую сумму 12 640 рублей; наличники телескоп, стоимостью 590 рублей за штуку, в количестве 31 штуки, на общую сумму 18 290 рублей; добор 120 мм, стоимостью 790 рублей за штуку, в количестве 5 штук, на общую сумму 3 950 рублей; добор 60 мм, стоимостью 790 рублей за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 7 900 рублей; петли сатин, стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 2 500 рублей; ручку Левел Аякс сатиновый хром, стоимостью 1 200 рублей за штуку, в количестве 7 штук, на общую сумму 8 400 рублей; магнитную защелку сатин, стоимостью 550 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 1 100 рублей; пальмира 960*2050 Левая, стоимостью 28 000 рублей. Всего стоимость договора с учетом скидки составила 142 700 рублей. При составлении договоров Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Оплату по данному договору она оформила в кредит. Г там же на месте через свой компьютер отправила заявку на кредит и через несколько минут АО «Тинькофф Банк» одобрил заявку на предоставление кредита в сумме 142 700 рублей. Денежные средства от АО «Тинькофф Банк» поступили сразу на счет ИП ОРА, на какой именно расчетный счет она не знает, данные по кредиту не сохранились. Чек КГР ей не выдавала. Согласно условиям вышеуказанного договора, заказанные ею товары должны были доставить в течение 45 рабочих дней. Однако по истечению данного времени ее заказ доставлен не был. Она звонила и писала КГР по абонентскому номеру, указанному в договоре: +..., но она всегда переносила срок доставки по различным причинам. Примерно в августе приехал мужчина по имени Потерпевший №15 (тел.: ...) и установил одну входную Д. - Пальмира 960*2050 Левая стоимостью 28 000 рублей. Оставшиеся товары доставлены не были. Она неоднократно звонила и писала КГР и спрашивала, когда ей доставят оставшиеся товары, но она какого-либо конкретного ответа не давала, а позже престала выходить на связь. Также она ездила на вышеуказанный строительный рынок, но магазин, в котором она делала заказ был опечатан. Она обратилась в администрацию рынка, и сотрудник пояснил ей, что из-за того, что не поступала оплата за аренду помещения магазин закрыли. Где находится КГР им не известно. В декабре 2023 года КГР написала ей и попросила прислать фотографию договора и пояснила, что она будет возвращать ей денежные средства. Она отправила ей фото договора, но денежные средства она ей так и не вернула. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 114 700 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как ее доход ежемесячно составляет около 32 000 рублей в месяц, так же у нее имеются кредитные обязательства, ежемесячные платежи по которым составляют около 22 000 рублей. Также добавила, что саму ОРА лично она никогда не видела и не общалась, договор от ее имени заключала с ней КГ всем вопросам, касающимся поставки заказанных товаров, она общалась только с КГР (т.6 л.д.74-77).

Потерпевший Потерпевший №25, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., так как ему понадобилась входная Д.. На данном рынке он увидел магазин «D-Style», где продавцом была женщина КГР. Он выбрал нужные ему Д. и комплектующие детали к ним, и там же на месте КГР составила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобрела у ИП ОРА: Д. «528 АПС SB белый снежный ст.графит» размером 800*2000 твайс (400*400) ст.графит, стоимостью 10 500 рублей за шутку, в количестве 3 штук, на общую сумму 31 500 рублей; Д. «528 АПС SB белый снежный ст.графит» размером 400*2000 твайс ст.графит, стоимостью 10 500 рублей; Д. «528 АПС SB белый снежный ст.графит» размером 600*2000 (1 бук) 300 ДГ 300 ДО графит, стоимостью 10 500 рублей за шутку, в количестве 3 штук, на общую сумму 31 500 рублей; Д. «ст. графит» размером 700*2000 стоимостью 10 500 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 16 штук, на общую сумму 11 040 рублей; наличник телескоп, стоимостью 590 рублей за штуку, в количестве 31 штук, на общую сумму 18 290 рублей; добор 90 мм стоимостью 890 рублей за штуку, в количестве 10 штук на общую сумму 8 900 рублей; Добор 370 мм стоимостью 1 200 рублей за штуку, в количестве 5 штук на общую сумму 6 000 рублей; система Бу, стоимостью 18 500 рублей; система, стоимостью 27 500 рублей; петли графит, стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 12 штук, на общую сумму 3 000 рублей; Ручка фуаро графит, стоимостью 150 рублей за штуку, в количестве 6 штук на общую сумму 900 рублей; магнитную защелку Фуаро, стоимостью 850 рублей за штуку, в количестве 6 штук на общую сумму 5 100 рублей; завертку графит, стоимостью 450 рублей за штуку, в количестве 4 штук, на общую сумму 1 800 рублей. Всего стоимость договора с учетом скидки составила 146 700 рублей. При составлении договора КГР поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Согласно договору, срок доставки составлял 45 рабочих дней. Предоплату по данному договору в сумме 100 000 рублей он произвел путем перевода со своего расчетного счета ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» по абонентскому номеру, который продиктовала ему КГР: +.... Взамен КГР выдала ему кассовый чек. Также он выбрал входную Д. «Прага Н6 платина Z-1 бьянко 960 левая», стоимостью 32 700 рублей, на которую КГР составила договор-заказ ... от 

<

 дата >. При составлении договора Г также поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Согласно договору, срок доставки составлял 45 рабочих дней. Предоплату по данному договору в сумме 21 000 рублей он произвел наличными денежными средствами там же в магазине, лично в руки КГР, кассовый чек она ему не выдала. Оставшуюся сумму по вышеуказанным договорам он должен был оплатить после поставки товара. Примерно через 3 дня к ним домой приехал замерщик, его данные он не помнит, сделал все необходимые замеры и уехал. После этого ему никто больше не звонил. 

<

 дата > он позвонил по абонентскому номеру, указанному в договоре - +..., но на его звонок никто не ответил. Он поехал в вышеуказанный магазин, но его Д. оказалась закрыта и опечатана. Также в сети Интернет он увидел, что у данного магазина много негативных отзывов. После этого он неоднократно звонил по вышеуказанному номеру, а также по абонентскому номеру – ..., КГР по различным причинам переносила срок доставки. До настоящего времени свой заказ он не получил, КГР денежные средства ему не вернула. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб в сумме 121 000 рублей, данная сумма является для него значительной, так как единственным источником дохода в семье является его заработная плата, которая составляет около 60 000 – 70 000 рублей, так же имеется кредитные обязательства с ежемесячным платежом в сумме 14 000 рублей. Также у него имеется малолетний ребенок на иждивении, супруга не работает (т.6 л.д.99-102).

Потерпевший Потерпевший №27, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что в мае 2023 ему понадобились Д., и он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Там он зашел в магазин с вывеской «D-Style», в котором продавались различные Д. и комплектующие к ним. Продавцом в данном магазине работала женщина по имени Г. Он посмотрел, какие есть варианты Д. и после того, как определился с выбором, Г составила договор, в соответствии с которым он приобретает у ИП ОРА четыре Д. и комплектующие к ним. Общая сумма договора составила 95 920 рублей. Там же на месте, после оформления договора, он произвел оплату в полном объеме по данному договору путем прикладывания своей банковской карты к банковскому терминалу. Срок доставки товаров по договору составлял 45 рабочих дней. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». После истечения срока доставки, указанного в договоре, он позвонил по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно: ..., однако никто на звонки не отвечал. Также он писал ей сообщения, но на них никто не отвечал. Заказанный им товар доставлен не был. После этого он поехал в вышеуказанный магазин на строительный рынок, но Д. магазина была закрыта и опечатана администрацией Кировоградского рынка. Он обратился в администрацию рынка и ему там сообщили, что владельцев данного магазина попросили освободить помещение, так как у них образовалась задолженность за аренду помещения. Также рассказали, что ранее уже к ним обращались с подобной жалобой. После неоднократных попыток связаться с КГР, 

<

 дата > он решил обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Также после того, как он написал заявление в правоохранительные органы, еще раз поехал на Кировоградский рынок ... и попытался встретиться с КГР, Администрации рынка он сообщил о том, что уже подал заявление на КГР На следующий день с ним связалась КГР и после разговора с ней все заказанные им товары были ему доставлены, каких-либо претензий по качеству товара у него нет (т. 6 л.д.149-151).

Потерпевшая Потерпевший №28, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: .... Там в магазине с вывеской «D-Style» продавцом работала КГР После того, как она определилась с выбором КГР подготовила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором она приобрела у ИП ОРА: Д. «Дорио вертикаль лофт белый 960 правая», стоимостью 31 000 рублей. Также договором предусматривался монтаж и демонтаж в подарок и доставка. Всего стоимость договора составила 31 000 рублей. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Оплату по данному договору она произвела следующим способом: денежные средства в сумме 15 000 рублей она перечислила со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» в офисе по адресу: ..., по абонентскому номеру ..., получателем была указана ГР К., банк получателя – АО «Тинькофф Банк». Также в тот же день, находясь на том же месте, она передала КГР денежные средства в сумме 16 000 рублей наличными. Взамен КГР дала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ... на общую сумму 31 000 рублей. Указанный товар ей должны были поставить в течение 45 дней, то есть примерно 

<

 дата >. Однако в назначенный день свой товар она не получила. После этого она позвонила КГР по номерам ..., .... КГР ответила, что перезвонит ей, но в дальнейшем не перезвонила и вообще перестала отвечать на мои звонки. На протяжении 45 дней она неоднократно звонила КГР с целью уточнить, когда она получит свой заказ. Сначала КГР ответила ей, что ориентировочная дата доставки 

<

 дата >, но потом доставки не было и КГР перестала отвечать на ее звонки. 

<

 дата > она снова поехала на Кировоградский рынок, где обнаружила, что Д. магазина «D-Style» закрыта и опечатана. В дальнейшем она увидела в сети Интернет информацию о том, что КГР так же брала заказы и у других людей, однако товар взамен не поставляла. До настоящего момента свой товар она не получила, КГР принадлежащие ей денежные средства не вернула. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 31 000 рублей, данная сумма является для нее значительной, так как общий доход ее семье в среднем составляет около 60 000 рублей в месяц, так же у нее имеются кредитные обязательства составляет около 37 750 рублей. Также добавила, что саму ОРА лично она никогда не видела, никаких договоров с ней не заключала, денежные средства лично ей или на ее ИП не перечисляла, все взаимодействие происходило только с КГР (т.6 л.д.159-161).

Потерпевший Потерпевший №29, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он решил заказать и установить Д. в жилой дом по адресу: ..., в тот момент дом был на этапе постройки. С этой целью он поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... На данном рынке он увидел магазин с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина по имени КГР. Они выбрали Д., и там же на месте КГР составила на его имя договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором, он приобретает у ИП ОРА следующие товары: Д. «Термо Пальмира 690*2050 правая», стоимостью 26 000 рублей в количестве 1 штуки; Д. «П-100 сандал белый правая», стоимостью 15 000 рублей в количестве 1 штуки; Д. «массив с салона», стоимостью 10 000 рублей в количестве 1 штуки. Всего стоимость товаров составила 51 000 рублей. Оплату по договору он сразу произвел в полном объеме путем прикладывания своей кредитной карты ПАО «Сбербанк» к платежному терминалу, установленному в магазине. ИП ОРА Взамен КГР выдала ему кассовый чек. Срок изготовления, согласно договору, составлял 15 дней, то есть до 

<

 дата >. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Саму ОРА он никогда не видел. 

<

 дата > заказанные им Д. доставлены мне не были, тогда он снова поехал на Кировоградский рынок в вышеуказанный магазин, но КГР на месте не было. Он неоднократно звонил и писал КГР по абонентскому номеру, указанному в договоре – ..., но на звонки и сообщения она не отвечала. Также он ездил на Кировоградский рынок в вышеуказанный магазин, но он уже был закрыт. Позднее, по истечении трех недель, КГР вышла с ним на связь с предложением предоставить вышеуказанные Д. на его адрес с последующей доплатой, на что им было отказано, он потребовал денежные средства в полном объеме, на что она ему написала, что будет переводить ему денежные средства частями. В дальнейшем она переводила ему денежные средства частями. В настоящий момент материальный ущерб ему полностью возмещен (т.6 л.д.182-184).

Потерпевшая Потерпевший №30, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > она вместе со своим сыном АДВ приехали на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., там они зашли в магазин «D-Style» продавцом там работала женщина КГР Они посмотрели, какие есть Д. и когда определилась с выбором, КГР подготовила Договор ... от 

<

 дата >, данный договор был составлен на ее сына АДВ В соответствии с данным договором АДВ приобрела у ИП ОРА Д. «Люкс ЧС 960*2050 левая», стоимостью 24 000 рублей в количестве одной штуки. Срок поставки товара был указан 10 рабочих дней. При составлении договоров КГР поставила там свою подпись с расшифровкой «КГР» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Там же на месте она произвела оплату по договору в полном объеме в сумме 24 000 рублей своими наличными денежными средствами лично в руки КГР, а она взамен выдала ей кассовый чек. Изначально указанный товар стоил 25 000 рублей, но КГР сделала ей скидку в размере 1 000 рублей, и вернула данную сумму ей обратно, но уже после того, как был пробит кассовый чек, поэтому в нем указана сумма 25 000 рублей. По устной договоренности с КГР Д. должны были поставить и установить 

<

 дата >. К указанному сроку Д. доставлена и установлена не была. В связи с этим она позвонила по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно +..., на звонок ответила КГР В ходе телефонного разговора она пояснила, что доставка и установка не состоялась, так как установщик был на похоронах, и обозначила дату доставки – 

<

 дата >. 

<

 дата > Д. снова не доставили. Она снова стала звонить, но на ее звонки уже никто не отвечал. Дозвонилась до КГР она только на следующий день, в ходе телефонного разговора она сообщила ей, что заболела и пообещала, что Д. привезут и установят 

<

 дата >. Однако, ситуация снова повторилась. Она неоднократно пыталась дозвониться до КГР, но она не отвечала на ее звонки. Тогда она поехала на вышеуказанный рынок и там обнаружила, что магазин, в котором она оформляла заказ закрыт и его Д. опечатана. Она спросила у сотрудников соседних магазинов давно ли закрыт магазин, на что ей ответили, что он закрыт уже около недели. После этого она обратилась к сотруднику администрации рынка и там узнала, что магазин закрыт и опечатан в связи с наличием задолженности за аренду помещения. Так же ей дали реквизиты ИП ОРА, а именно адреса электронных почт: .... В дальнейшем были составлены претензии и одна направлена по адресу электронной почты, а вторая заказным письмом по месту регистрации ИП ОРА Несмотря на то, что заказ оплачивала она своими денежными средствами претензии, были составлены от имени ее сына АДВ, так как договор был оформлен на его имя. До настоящего времени свой заказ она не получила, КГР денежные средства ей не вернула. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 24 000 рублей. Также добавила, что саму ОРА лично она никогда не видела, денежные средства ей не передавала, по всем вопросам заказа общалась только с КГР Ущерб для нее значительный, так как ее ежемесячный доход менее 20 000 рублей (т.6 л.д.190-193).

Потерпевший Потерпевший №31, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что 

<

 дата > он решил заказать входную и межкомнатные Д. и с этой целью поехал на строительный рынок, расположенный по адресу: .... На данном рынке он увидел магазин с вывеской «D-Style» (ИП ОРА), где продавцом была женщина по имени КГР. Они выбрали Д. и комплектующие к ним, и там же на месте КГР составила на его имя договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобретает у ИП ОРА следующие товары: Д. «Италия 1 белый снег» размером 700*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; Д. «Италия 1 белый снег» размером 800*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 3 штук, на общую сумму 37500 рублей; коробку телескоп стоимостью 590 рублей в количестве 13 штук, на общую сумму 7 670; наличники телескоп стоимостью 490 рублей в количестве 20 штук, на общую сумму 9 800 рублей; добор 100 мм стоимостью 590 рублей в количестве 5 штук, на общую сумму 2 950 рублей; добор 150 мм стоимостью 590 рублей в количестве 4 штук, на общую сумму 2 360 рублей; петли мат.Никель хром бабочки стоимостью 150 рублей в количестве 10 штук, на общую сумму 1 500 рублей; Ручка Evo мат.ник хром стоимостью 800 рублей в количестве 5 штук, на общую сумму 4 000 рублей; магнитную защелку маленькую, стоимостью 450 рублей в количестве 5 штук, на общую сумму 2 250 рублей; Д. «Люкс белая классика 960*2050 белая», стоимостью 25 000 рублей, в количестве 1 штуки. Всего стоимость товаров с учетом скидки составила 75 000 рублей. Он сразу на месте произвел предоплату в сумме 60 000 рублей путем прикладывания своей кредитной карты, открытой в банке Ренессанс Банк (данную карту при оформлении ему привез курьер по месту его жительства), к платежному терминалу, установленному в магазине. ИП ОРА Взамен КГР выдала ему кассовый чек. По договору срок поставки составлял 45 рабочих дней. Также по устной договоренности с КГР одну из Д. (входную) ему должны были привезти через неделю. При составлении договора КГР поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». Примерно через две недели после оформлении заказа входную Д. ему не привезли, он неоднократно звонил КГР, но на звонки она не отвечала, также он несколько раз ездил в магазин лично. КГР постоянно переносила сроки поставки, объясняя это своим состоянием здоровья и иными причинами. Так как он переезжал, то ему срочно нужно было установить входную Д., он сообщил об этом КГР, а также передал ей досудебную претензию. После этого, КГР сказала, что у нее имеется в наличии входная Д., она ее готова установить, он согласился. Далее, когда ему привезли входную Д. он заметил, что это была не та Д., которую он заказывал, визуально она была похожа на ту, которую он заказывал, но все равно отличалась по качеству. Тогда он сообщил об этом КГР, на что она ответила, что на складе произошла ошибка и позже данную Д. ему заменят. Так как Д. ему нужна была срочно, то он согласился на то, чтобы временно ему установили эту Д., которую уже привезли. В дальнейшем КГР снова перестала отвечать на его звонки и выходить на связь. Позже в сети Интернет он увидел негативные отзывы о КГР от людей, которые так же оформляли у нее заказы, вносили предоплату, но ничего не получали. До настоящего времени свой заказ он не получил, КГР денежные средства ему не вернула. В результате действий КГР ему причинен на сумму 60 000 рублей, данная сумма является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет около 120 000 рублей, так же у него имеются кредитные обязательства, ежемесячный платеж по которым составляет около 80 000 рублей, еще есть двое несовершеннолетних детей на иждивении. Супруга не трудоустроена, поэтому единственным источником дохода является его заработная плата. Также добавил, что с ОРА он никогда не встречался, все взаимодействие по поводу заказа Д. происходило с КГР (т.6 л.д.216-218).

Потерпевшая Потерпевший №32, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата >, находясь на строительном рынке по адресу: ..., она в магазине с вывеской «D-Style» выбрала Д. и фурнитуру к ним. Продавцом в данном магазине была женщина по имени Г. После того, как она определилась с выбором, Г подготовила договор, в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА следующие товары: Д. «К 1 альберо браш» размером 600*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; Д. «К 1 альберо браш» размером 800*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; коробку телескоп стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 6 900 рублей; наличник телескоп стоимостью 490 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 2 940 рублей; добор 100мм, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 20 штук, на общую сумму 9 800 рублей; доборы 90 мм, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 10 штук на общую сумму 6 900 рублей; петли, стоимостью 150 рублей за штуку, в количестве 8 штук, на общую сумму 1 200 рублей; ручку, стоимостью 1 200 рублей за штуку, в количестве 4 штук, на общую сумму 4 800 рублей; магнитную защелку, стоимостью 850 рублей за штуку, в количестве 4 штук, на общую сумму 3 400 рублей; завертку, стоимостью 450 рублей, в количестве 1 штук, на общую сумму 900 рублей; Д. «Люкс альберо браш» размером 690*2050 левая, стоимостью 25 000 рублей. Также договором была предусмотрена установка, стоимостью 12 800 рублей, которую Г порекомендовала сразу оплатить, что она и сделала. Всего договор вышел с учетом скидки и установки на сумму 88 800 рублей. Она передала Г денежные средства в сумме 88 800 рублей наличными в качестве 100 % предоплаты. Какой-либо чек или кассовый ордер Г ей не дала, объяснив это тем, что у нее не работает кассовый аппарат. После оплаты она дала ей ее экземпляр договора ... от 

<

 дата > и приложение к договору (договор-заказ ... от 

<

 дата >), в котором был указан перечень товаров, которые она заказала, их количество и стоимость. Также Г указала в приложении, что оплата произведена в полном объеме. В указанных документах Г поставила свою подпись и печать ИП ОРА В соответствии с данным договором срок поставки моего заказа составлял 45 рабочих дней, то есть примерно 21 августа она должна была уже получить все заказанные товары. Также Г сказала, что на следующий день к ней должен прийти замерщик. В начале июля, точно не помнит в какой день, но не ранее 

<

 дата >, к ней приехал замерщик по имени Анатолий. Он сделал все необходимые замеры, дал ей бланк замера и уехал. Также в указанном бланке имеется его контактный абонентский номер Анатолия - .... 

<

 дата > к ней приехали двое мужчин и установили входную Д. - «Люкс альберо браш» размером 690*2050 левая, стоимостью 25 000 рублей. После этого, она неоднократно писала Г по абонентскому номеру, указанному в договоре, а именно – ..., и спрашивала, когда она получит остальные товары, которые заказала. Г каждый раз переносила срок поставки товаров, писала, что есть различные обстоятельства из-за которых данный срок переносится, говорила, что попала в больницу и т.д. 

<

 дата > Г написала ей и сообщила, что магазин, который был на Кировоградском рынке ... закрыт, и что она перешла на новую работу, но пообещала ей вернуть ее денежные средства, которые она ранее заплатила ей за доставку товаров. Помимо этого, она попросила прислать фото договора, и она ей их отправила. В январе 2024 года она снова написала Г, но она уже ей не ответила. Таким образом, заказанные товары полностью ей поставлены не были, и денежные средства за них не возвращены. 

<

 дата > она написала претензию в адрес ИП ОРА с требованием вернуть денежные средства или поставить заказанные товары. Однако данную претензию ОРА отказалась получать. 

<

 дата > она обратилась в Кировский районный суд ... с исковым заявлением к ИП ОРА, также третьим лицом была указана КГР На судебные заседания КГР так и не пришла. Кировский районный суд ... удовлетворил ее исковое заявление, однако на данный момент на руках этого решения у нее нет. Таким образом, в результате действий КГР ей был причинен ущерб в размере 63 800 рублей, что является для нее значительной суммой, так как ее ежемесячный доход составляет около 58 000 рублей (т.7 л.д. 18-21);

Потерпевшая Потерпевший №33, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что ы августе 2023 у нее дома произошел потоп и Д. намокли, она подумала, что они испортились, поэтому решила заказать новые межкомнатные Д.. В связи с этим, она поехала 

<

 дата > на строительный рынок. В тот же день, находясь на строительном рынке по адресу: ..., она в магазине с вывеской «D-Style» выбрала Д. и фурнитуру к ним. Продавцом в данном магазине была женщина по имени Г. После того как она определилась с выбором Г подготовила договор в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА: Д. «М3 Ясень кремовый 9960-GW» размером 800*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 25 000 рублей; Д. «М3 Ясень кремовый 9960-GW» размером 600*2000, стоимостью 12 500 рублей за штуку, в количестве 1 штуки на общую сумму 12 500 рублей; коробку телескоп, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 8 штук, на общую сумму 5 520 рублей; наличник телескоп, стоимостью 590 рублей за штуку, в количестве 15 штук, на общую сумму 8 850 рублей. Всего договор вышел с учетом скидки и установки на сумму 40 000 рублей. Она передала Г денежные средства в качестве предоплаты в сумме 20 000 рублей наличными, оставшуюся часть денежных средств она должна была оплатить по факту поставки товара. Какой-либо чек или кассовый ордер Г ей не дала, почему именно не помнит. После оплаты она дала ей ее экземпляр договора ... от 

<

 дата >. В указанных документах Г поставила свою подпись и печать ИП ОРА В соответствии с данным договором срок поставки моего заказа составлял 45 рабочих дней. Примерно через неделю она позвонила Г по абонентскому номеру, указанному в договоре – ..., и сообщила ей о том, что хочет отказаться от заказа и вернуть денежные средства, так как ее Д. после потопа просохли, каких-либо повреждений на них не было, и необходимость в новых Д. отпала. Г ответила ей, что уже отправила ее заказ вместе с денежными средствами на мебельную фабрику для того, чтобы они взяли его в работу. Примерно через пару дней Г перезвонила ей и сообщила, что отменила ее заказ, и через 10 рабочих дней она получит свои денежные средства обратно. В дальнейшем она свои денежные средства так и не получила, неоднократно с ней связывалась и спрашивала, когда получит свои деньги обратно, на что Г отвечала ей, что решает вопрос с возвратом денежных средств. В последний раз она общалась с ней в ноябре 2023 года. Таким образом, в результате действий КГР ей был причинен ущерб в размере 20 000 рублей, что является для нее значительной суммой, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей (т.7 л.д.39-41).

Потерпевшая Потерпевший №34, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > она поехала на строительный рынок, расположенный по адресу: ..., так как ей нужны были межкомнатные Д.. На рынке она увидела магазин с вывеской «D-Style» и зашла в него, продавцом в данном магазине работала КГР. После того, как она определилась с выбором, КГР подготовила договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором она приобрела у ИП ОРА следующие товары: Д. «Турин 506 ясень перламутровый», стоимостью 3 800 рублей за штуку, в количестве 4 штук, на общую сумму 15 200 рублей; коробку телескоп, стоимостью 485 рублей за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 4 850 рублей; наличник телескоп, стоимостью 300 рублей за штуку, в количестве 20 штук, на общую сумму 6 000 рублей; добор 100 мм, стоимостью 2,5 рубля за штуку, в количестве 10 штук, на общую сумму 25 рублей; петли бабочки, стоимостью 150 рублей за штуку, в количестве 8 штук, на общую сумму 1 200 рублей; магнитную сантех защелку, стоимостью 450 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 900 рублей; ручку Плутон пунто, стоимостью 800 рублей за штуку, в количестве 4 штук, на общую сумму 3 200 рублей. Также в договоре были указаны магнитная защелка маленькая и завертка, которые были бесплатными. Помимо этого договором был предусмотрен монтаж на общую сумму 12 800 рублей и бесплатная доставка. Всего стоимость договора с учетом скидки составила 37 000 рублей. При составлении договора Г поставила там свою подпись с расшифровкой «К» и оттиск печати круглой формы «ИП ОРА ОГРНИП ..., ИНН ...». После составления договора она произвела оплату в полном объеме, наличными денежными средствами лично в руки КГР, взамен она выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Указанный товар ей должны были поставить в течение 25 рабочих дней. ОРА она никогда не видела и не общалась, взаимодействовала только с КГР 

<

 дата > заказанные ею товары доставлены не были. Также она узнала, что у ИП ОРА имеются и другие клиенты, которые оформляли заказы, вносили предоплату или оплачивали полностью, но свои товары не получали. После этого она неоднократно пыталась связаться с КГР, сначала она переносила сроки доставки, а потом вообще перестала ей отвечать. В августе 2023 года она обратилась в правоохранительные органы и написала заявление в отношении КГР в связи с тем, что она не поставила ей товар и не вернула денежные средства. Примерно через месяц КГР связалась с ней и все-таки доставила ей все товары, которые она заказывала. Таким образом, материальный ущерб ей не причинен, товары получены в полном объеме (т.7 л.д.58-60).

Потерпевшая Потерпевший №35, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата >, находясь на строительном рынке по адресу: ..., она в магазине с вывеской «D-Style» выбрала Д. и фурнитуру к ним. Продавцом в данном магазине была женщина по имени Г. После того, как она определилась с выбором, Г подготовила договор в соответствии с которым она приобретает у ИП ОРА следующие товары: Д. «Белла 3 белый снег» размером 600*2000, стоимостью 18 500 рублей за штуку, в количестве 2 штук, на общую сумму 37 000 рублей; Д. «Белла 3 белый снег» размером 800*2000, стоимостью 18 500 рублей за штуку, в количестве 4 штук на общую сумму 74 000 рублей; коробку телескоп компланарный, стоимостью 690 рублей за штуку, в количестве 15 штук на общую сумму 10 350 рублей; наличник телескоп компланарный, стоимостью 590 рублей за штуку, в количестве 40 штук, на общую сумму 23 600 рублей; добор 70мм, стоимостью 980 рублей за штуку, в количестве 15 штук, на общую сумму 14 700 рублей; добор 80 мм, стоимостью 980 рублей за штуку, в количестве 3 штук на общую сумму 2 940 рублей; добор 280 мм, стоимостью 1 800 рублей за штуку, в количестве 3 штук на общую сумму 5 400 рублей; петли, стоимостью 250 рублей за штуку, в количестве 12 штук, на общую сумму 3 000 рублей; ручка стоимостью 1 800 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 10 800 рублей; магнитная защелка Фуаро, стоимостью 860 рублей за штуку, в количестве 6 штук, на общую сумму 5 160 рублей; завертка стоимостью 580 рублей, в количестве 4 штук на общую сумму 2 320 рублей. Всего договор вышел с учетом скидки и установки на сумму 135 000 рублей. Оплату по договору в полном объеме она произвела переводом с банковской карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей ее мужу ГКС с банковского счета ..., открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: .... Оплату она производила с карты мужа, так как у них с ним общий бюджет. Перевод был совершен по абонентскому номеру 

<

***> в ПАО «Сбербанк», получатель – А В К. Взамен Г выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от 

<

 дата >. В договоре и в квитанции Г поставила свою подпись и печать ИП ОРА ИНН .... В соответствии с данным договором срок поставки ее заказа составлял 25 рабочих дней. Со слов Г, товары скорее всего ей будут доставлены до 

<

 дата >. На следующий день к ней приехал замерщик и сделал замеры и уехал. 

<

 дата > она написала Г сообщение по абонентскому номеру, указанному в договоре: ..., и уточнила, когда она получит свой заказ. На что Г ответила, что необходимо подождать еще некоторое время. В дальнейшем она неоднократно связывалась с ней и спрашивала, когда получит заказанные товары, на что она всегда переносила срок доставки по различным причинам. 

<

 дата > она написала в адресу ИП ОРА претензию о нарушении сроков передачи товара и выплате неустойки. Однако, какого-либо ответа не последовало. 

<

 дата > она написала Г о том, что хочет отказаться от фурнитуры, а именно от ручек и оформить возврат денежных средств за них, так как она нашла данные ручки в другом магазине. Далее, она решила связаться с мебельной фабрикой, в которой Г делала ее заказ, и действительно ли там проблемы на самой фабрике. Она узнала, что ее заказ был направлен в мебельную фабрику «Лорд», в сети Интернет узнала номер телефона и позвонила им. Сотрудник мебельной фабрики по номеру ее заказа уточнил информацию и сообщил о том, что Д. давно изготовлены и направлены на склад. Далее, она узнала номер телефона склада и позвонила туда, сотрудник склада сообщил ей, что ее товары действительно у них, но оплата пока что не поступила. Она удивилась этому, так как ее заказ был полностью оплачен в день заключения договора. После этого она поняла, что Г ее обманывает, и сообщила ей о том, что намерена обратиться в правоохранительные органы с заявлением в отношении нее. Также, так как ей необходимы были Д., она решила их самостоятельно выкупить со склада, она поговорила с сотрудником склада, он сказал, что потребуется оплатить около 90 000 рублей. Она согласилась, произвела оплату, и они с мужем забрали данные Д. со склада. 

<

 дата > Г перечислила ей денежные средства в сумме 10 800 рублей, это был возврат за ручки. Г пообещала ей, что оставшуюся сумму она ей вернет частями, по мере реализации ею товаров. 

<

 дата > Г перечислила ей еще 10 000 рублей. В дальнейшем, от Г каких-либо переводов не последовало. Она неоднократно с ней связывалась, но она либо переносила срок возврата денежных средств, либо вообще не отвечала на звонки и сообщения. 

<

 дата > она подготовила требование (претензию) о расторжении договора поставки и возмещении неустойки в связи с неисполнением своих обязательств по договору поставки в адрес ИП ОРА и направила его почтовым отправлением по юридическому адресу: ...А, .... Ответ на это требование она так и не получила. Примерно 

<

 дата > она обратилась в Кировский районный суд ... с исковым заявлением в отношении ИП ОРА По результатам рассмотрения данного заявления Кировским районным судом ... 

<

 дата > было вынесено решение, в соответствии с которым ее исковые требования были удовлетворены, и с ИП ОРА были взысканы денежные средства, а именно: сумму предварительной оплаты товара 114 200 рублей, неустойка 45 000 рублей, компенсация морального вреда 2 000 рублей, штраф 80 600 рублей. После получения исполнительного листа она передала его судебным приставам, но до настоящего времени по нему в ее пользу ничего не взыскано. Таким образом, в результате действий КГР ей был причинен ущерб в размере 114 200 рублей, что является для нее значительной суммой, так как она не трудоустроена, имеется на иждивении ребенок, единственным источником дохода является зарплата ее мужа, которая составляет в среднем 100 000 рублей, а также имеются кредитные обязательства, по которым оплата в месяц составляет 66 000 рублей (т.7 л.д.107-110).

Свидетель ОРА, будучи допрошенной в ходе следствия 

<

 дата > показала, что она проживает со своей бабушкой УФЗ, сестрой КАА В апреле 2022 года она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе своей матери КГР, которая пояснила, что она будет от ее имени осуществлять предпринимательскую деятельность, какой-либо доход с этого она не получала. КГР занималась продажей Д. на кировоградском рынке .... После регистрации ИП она с КГР ездила к нотариусу, куда именно не помнит, где от ее имени на имя КГР была оформлена доверенность. Какие именно права предоставляла данная доверенность она не знала, так как не читала, а просто ставила подписи по просьбе КГР Печать своего ИП она так же передала сразу КГР Также домой к КГР приезжал сотрудник АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета для ее ИП, там же на месте он сфотографировал ее с ее паспортом и дал подписать все необходимые для открытия расчетного счета документы, какие именно не помнит. Была ли оформлена на ее имя электронная цифровая подпись ей неизвестно. Документы на регистрацию ИП она подавала в офис «Сбис» по адресу: ... революции, .... Насколько ей известно, некоторое время КГР действительно занималась предпринимательской деятельностью, каких-либо претензий к ней было. Летом 2023 года на ее абонентский номер стали поступать звонки от незнакомых номеров и звонящие люди говорили ей о том, что не могут дозвониться до КГР, спрашивали, когда им будут поставлены заказанные ими товары, какого-либо конкретного ответа она им дать не могла, так как не была осведомлена о деятельности КГР Также ей поступил звонок от незнакомой девушки, которая сообщила, что назначено судебное заседание с ее участием в качестве ответчика. Также, примерно 

<

 дата > она участвовала в судебном заседании в Кировском районном суде .... В данном судебном заседании рассматривался иск ГОН в отношении нее в связи с неисполнением обязанностей по договор-заказу, а также не поставке товара и не возврата денежных средств. Иск удовлетворили. Примерно в сентябре 2023 года ей заблокировали банковский счет в ПАО «Сбербанк», она стала узнавать из-за чего ее счет заблокирован, и выяснила, что на нее открыто исполнительное производство в связи с удовлетворением исков. После этого ее неоднократно вызывали для участия в судебных заседаниях также по причине того, что в отношении ее ИП поступали иски от людей, которые оформляли заказы и оплачивали их в магазине с КГР, но в последующем свои заказы не получали. А так как все договоры КГР заключала от ее ИП, то вышеуказанные иски были обращены именно к ней. В связи с возникшей ситуацией она неоднократно пыталась дозвониться до КГР, но на ее звонки она не отвечала. После этого она также обращалась в правоохранительные органы с заявлением в отношении КГР В тот же день КГР доставили в отдел полиции для дачи объяснений по обстоятельствам ее заявления. Она подтвердила, что осуществляла от ее ИП предпринимательскую деятельность, а также сообщила о том, что оформила кредитную карту в АО «Альфа-Банк» от ее ИП на сумму 500 000 рублей, и в договоре при оформлении данной кредитной карты поставила вместо нее подпись. Также, примерно в сентябре 2023 года она поехала в офис АО «Альфа-Банк» для того, чтобы закрыть расчетный счет, который был открыт для ее ИП. Там ей сообщили, что на ее ИП так же открыта кредитная карта с лимитом в 500 000 рублей. В сентябре 2023 года она обратилась в налоговый орган с заявлением для того, чтобы закрыть свое ИП, на данный момент оно ликвидировано. На вопрос в каких банках были открыты расчетные счета на ее ИП? Кто имел доступ к данным счетам и мог распоряжаться денежными средствами, поступающими на них? ОРА ответила, что насколько она помнит, на ее ИП были открыты расчетные счета АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк». При открытии счетов к личному кабинету был привязан номер телефона КГР – ... или ..., какой именно не помнит. Доступ к расчетным счетам имела только КГР и распоряжалась денежными средствами только она. Она какой-либо доход от ее деятельности не имела. На вопрос получала ли она денежные средства, оплаченные заказчиками по договорам-заказам в период с декабря 2022 по декабрь 2023? Распоряжалась ли данными денежными средствами? ОРА ответила, что нет, от заказчиков каких-либо денежных средств она не получала. КГР иногда безвозмездно переводила ей небольшие суммы денежных средств, не более 1 000 рублей. На вопрос было ли ей известно, что КГР заключает с покупателями договор-заказы на поставку товаров от имени ее ИП, получает 100% предоплату за заказ, но товары покупателям не передает? ОРА ответила, что нет, об этом ей было неизвестно. Она узнала об этом только после того, как получила извещение о проведении судебного заседания. Последний раз видела КГР 

<

 дата > в отделе полиции ... Управления МВД России по ..., когда написала в отношении нее заявление. Насколько ей известно, КГР ранее проживала на съемной квартире по адресу: .... Где она проживает в настоящее время ей неизвестно, ни она, ни бабушка УФЗ с ней не общаются. В магазине на Кировоградском рынке, который был арендован и где занималась торговлей КГР она была только иногда, когда она просила ее туда привезти или забрать, а также когда был расторгнут договор аренды на помещение, лично она там какими-либо продажами не занималась, с заказчиками не общалась и договоры не заключала. Также добавила, что у КГР были проблемы с алкоголем, ранее она была закодирована, каких-либо проблем с продажами не было. Но потом, насколько она знает, она стала часто выпивать, из-за этого могла длительное время не выходить на связь. В настоящее время из-за действий КГР у нее имеются большие задолженности по исполнительным производствам, а также рассматривается иск от АО «Альфа-Банк» в связи с неуплатой денежных средств по вышеуказанной кредитной карте (т. 6 л.д. 61-64);

Свидетель ОРА, допрошенная 

<

 дата >, показала, что к ранее данным ею показаниям хочу добавить, что примерно в начале-середине сентября 2023 года ей позвонил работник администрации Кировоградского рынка ... и сообщил о том, что имеется задолженность за аренду помещения, где занималась торговлей ее мама. Так как договор аренды был заключен от ее имени, то ее пригласили для расторжения договора. После этого ей дали некоторое время, чтобы освободить помещение, так как там остались выставочные образцы, документы и т.д. Также работник Кировоградского рынка опечатал Д. помещения магазина, чтобы туда не заходили покупатели. Перед опечатыванием помещения она забрала оттуда папку с документами и свою печать, товары, которые там находились она не брала. Примерно в начале ноября 2023 года она получила по почте письмо от судебных приставов ... в котором была копия акта о наложении ареста (описи имущества) для ознакомления. Всего в данном акте были указаны товары на общую сумму 221 850 рублей, которые были изъяты из помещения магазина на Кировоградском рынке ..., для возмещения ущерба по исполнительному листу. В дальнейшем, помещение указанного магазина не посещала (т. 7 л.д. 192-194).

Свидетель АИС, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что 

<

 дата > они с мужем решили приобрести межкомнатные Д. и комплектующие детали к ним, для этого они поехали на строительный рынок, расположенный по адресу: .... На данном рынке они увидели магазин с вывеской «D-Style», где продавцом была женщина по имени Г. Они выбрали межкомнатные Д. и комплектующие детали к ней, и там же на месте Г составила на имя ее мужа договор ... от 

<

 дата >. В соответствии с данным договором он приобретал у ИП ОРА товары (Д., фурнитуру). Всего стоимость товаров с учетом скидки составила 121 340 рублей, также Г сделала скидку 15% (18 201 рубль) и получилось 103 139 рублей. Далее Г ...лила сумму и всего стоимость их заказа составила 103 000 рублей. Г предложила оформить рассрочку, они согласились, и там же на месте со своего личного компьютера отправила заявку на рассрочку. Через несколько минут в АО «Тинькофф Банк» ее мужу была одобрена рассрочка на сумму 91 155 рублей. Так как у них не хватало денег, а сумма одобренной рассрочки была меньше, чем сумма договора, то Г согласилась сделать на скидку в размере этой разницы, чтобы они все равно оформили у нее заказ. Денежные средства по рассрочке сразу с АО «Тинькофф Банк» поступили на счет Г, какой именно, не знает. Самого договора рассрочки у них нет. Срок изготовления, согласно договору, составлял 15 дней. В начале марта 2023 г. Д. были изготовлены. Так как на тот момент ремонт был только в ванной комнате, то была необходимость в установке только двух Д., поэтому две Д. из заказанных пяти были доставлены и установлены. Так же были доставлены комплектующие части к этим двум Д.. Всего были доставлены товары на сумму 40 715 рублей. Остальные три Д. и комплектующие к ним муж планировал установить через год, поэтому оставшиеся Д. хранились у Г на складе в течение года бесплатно. В дальнейшем Д. так и не были им доставлены, и ее муж обратился в полицию (т.6 л.д. 142-144).

Свидетель ЕНМ, будучи допрошенной в ходе следствия, показала, что что с марта 2018 года она работает в ООО «Моя семья» в должности заместителя директора. Офис расположен на Кировоградском рынке по адресу: .... ООО «Моя семья» осуществляет деятельность по сдаче в аренду торговых помещений на вышеуказанном рынке. В ее обязанности входит работа с арендаторами, заключение договоров аренды, решение вопросов по хозяйственной деятельности, работа с персоналом. 

<

 дата > между ООО «Моя семья» и ИП ОРА был заключен Договор аренды нежилого помещения .... В соответствии с данным договором ИП ОРА арендовала два нежилых помещения ... и ..., общей площадью 44,20 кв.м. в целях осуществления там торговли. Ежемесячная плата за два указанных помещения составляла 43 758 рублей. Оплату необходимо было перечислять ежемесячно до 10го числа оплачиваемого месяца. Коммунальные платежи оплачивались дополнительно в соответствии с показаниями счетчиком. Денежные средства перечислялась на расчетный счет организации по реквизитам, указанным в договоре. Срок аренды, согласно данному договору был установлен с 

<

 дата > по 

<

 дата >, с возможностью его дальнейшего продления. При заключении договора ОРА предоставила доверенность в соответствии с которой КГР, 

<

 дата > года рождения, может предоставлять все интересы ИП, пользовать арендуемыми помещениями, заключать договора, получать оплату и т.д. В дальнейшем ОРА она уже не видела, всегда на месте была КГР, так как на нее была предоставлена доверенность, то у них каких-либо вопросов не возникало. С момента заключения договора и до лета 2023 года проблем с оплатой аренды от КГР не возникало. Однако, потом КГР перестала появляться на рабочем месте, на телефонные звонки не отвечала. Примерно в тот же момент в администрацию рынка стали приходить люди, которые, как становилось известно, были покупателями КГР и стали узнавать, где она находится, почему закрыт ее магазин и т.д. Они неоднократно стали пробовать выйти на связь с КГР, но ничего не удавалось. После этого, они также пытались установить местонахождение ОРА, некоторое время она не выходила на связь, но в июне 2023 года она ответила. Они пригласили ОРА переговорить по поводу аренды помещений. ОРА приехала в администрацию Кировоградского рынка, сообщили ей о том, что имеется задолженность за аренду помещений, а также про то, что приходят недовольные клиенты. ОРА сообщила, что все это деятельность ее матери КГР и она сама к этому не имеет отношения. На что ей сообщили, что так как договор оформлен на нее, то она несет ответственность. Из-за образовавшегося долга за аренду было принято решение расторгнуть договор и опечатать магазин, что происходило с участием ОРА На момент опечатывания торговой точки все выставочные образцы и вся документация, иные предметы деятельности остались там же на месте, и ОРА было дано около двух недель, чтобы освободить место. Далее, она неоднократно приходила на торговые точки, что именно там делала ей неизвестно. Позже она ушла в отпуск, а когда вернулась, узнала от своей работницы, что приходили судебные приставы и забирали часть товаров с торговой точки ИП ОРА выставочные образцы в соответствии с исполнительными листами. Но, копии каких-либо документов об изъятии товаров в администрации не оставили, поэтому более подробно об этом ничего рассказать не может. Согласно акту сверки на 

<

 дата >, задолженность ИП ОРА в пользу ООО «Моя Семья» составляет 73593 рубля 85 копеек, на данный момент она не выплачена. Выставочные образцы с торговых точек ОРА администрация себе не присваивала и никак ими не распоряжалась, всем занималась ОРА Как в дальнейшем ими распорядились ей неизвестно (т. 6 л.д. 236-239).

Свидетель БДЗ, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что работает в ООО «М» с 2017 года. Организация располагается по адресу: РБ, г.К, .... Основным видом деятельности организации является производство и оптовая продажа межкомнатных Д.. Работают с организациями и индивидуальными предпринимателями. С 2021 года занимает должность руководителя продаж. В его обязанности входит руководство отделом продаж, заключение договоров с клиентами, выполнение плана продаж. 

<

 дата > между ИП ОРА и ООО «М» заключен договор ... подряда на изготовление продукции. Согласно условиям договора, ООО «...» обязуется изготавливать Д. по заявкам заказчика, а ИП ОРА обязуется принимать и оплачивать заказы. Также пояснил, что компания «М» осуществляет деятельность через 2 юридических лица. ООО «М» - для клиентов с НДС и ООО, ООО «...» - для клиентов без НДС (индивидуальных предпринимателей). Работа с клиентами осуществляется следующим образом: сначала заключается договор подряда на изготовление продукции, в дальнейшем заказчик либо через Whatsup, либо на электронную почту отправляет заказ, после чего менеджер просчитывает стоимость заказа, отправляет заказчику смету на согласование. После согласования для начала производства заказа, заказчик должен внести оплату на расчетный счет организации в размере 50% от суммы заказа. По мере готовности менеджер сообщает заказчику, после чего заказчик оплачивает оставшуюся сумму. Представителем ИП ОРА являлась КГР, все переговоры велись с КГР либо через электронную почту, либо через мессенджеры по абонентскому номеру .... По всем заказам, поступившим от КГР (ИП ОРА) производились оплаты, кроме 4-х по которым сделка была отменена на этапе просчетов. В настоящее время осталось 8 неоплаченных заказов на общую сумму 311 740 рублей, с учетом предоплаты. Так как производство заказа начинается с момента внесения предоплаты, заказы изготовлены в полном объеме и в настоящее время хранятся на складе, ожидая оставшейся оплаты. Также примерно в октябре 2023 года к ним обратились заказчики, которые оформляли заказы через КГР, они пояснили, что внесли предоплату КГР Так как данные заказы были изготовлены, клиенты пожелали доплатить оставшуюся сумму. Подобным образом забрали неоплаченный товар РДА, Потерпевший №4 При этом ему пришлось связаться с ОРА, которая составила финансовые поручения на вышеуказанных клиентов. Также в ходе общения с ОРА она поясняла, что не имеет отношения к деятельности по реализации Д., финансово-хозяйственной деятельностью занималась КГР – ее мать, у которой также имелась печать. Ранее в организации работала менеджер ФИО1, которая с января 2025 года не работает в организации и ее местонахождение неизвестно. ФИО2 являлась менеджером, который непосредственно работал с КГР (т. 7 л.д. 139-144).

Свидетель ИАТ, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что работает в компании «Д. Лорд» ИП КИВ с 2017 года. В ее обязанности входит работа с клиентами, прием товара, отгрузка товара, приемка заказов. Компания занимается оптово-розничной продажей межкомнатных Д.. Работа с клиентами построена так: клиент выбирает понравившуюся Д., оплачивает 50% от стоимости Д., после чего начинается изготовление Д.. После того, как Д. готова и прибывает в ..., клиент получает уведомление и оплачивает оставшуюся часть. После оплаты Д. передается клиенту. КГР ей знакома, ора является их клиентом с 2022 года. Изначально они работали с ней как с физическим лицом – ОРА, в дальнейшем как с ИП ОРА, которую она видела один раз, когда она вместе с матерью приехала в их офис. Но каких-либо переговоров с ОРА не велось. Все заказы осуществляла КГР С КГР был подготовлен договор поставки ... от 

<

 дата >, который она не подписала, якобы по причине личной занятости. Доверенность от имени ИП ОРА также предоставлена не была. КГР осуществляла заказы через мессенджер «Whats’up». Куда она скидывала заявку, они подготавливали смету и счет на оплату, после чего она оплачивала 50% от стоимости заказа, запускался процесс изготовления Д.. После чего Д. доставлялась в ..., где ее забирал водитель КГР, но только после полной оплаты. Переписка с КГР осуществлялась с абонентских номеров .... В 2023 году ей был предоставлен лимит на сумму 200 000 рублей, то есть она могла заказать товар на сумму 200 000 рублей без предоплаты. В мае 2023 года КГР сначала начала задерживать оплату, а после перестала платить и выходить на связь. В настоящее время на их складе находится 45 Д. на сумму 525 216 рублей, которые были заказаны, но не оплачены. Также согласно договоренности, на лимит у КГР имеется задолженность в размере 36 858 рублей за уже отгруженный товар. Главный офис компании расположен в .... Руководителем компании является КИВ ... (т. 7 л.д. 166-171).

Свидетель КАВ, будучи допрошенным в ходе следствия показал, что в период с 2021 год по апрель 2022 год он состоял в браке с КГР В тот период она занималась торговлей Д. и комплектующих к ним на Кировоградском рынке .... Когда он уезжал в командировку по работе, он оставлял свою банковскую карту КГР, и она ей пользовалась по мере необходимости. Ему иногда поступали денежные средства на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Всегда суммы были разные. КГР предупреждала его о том, что ему должны поступить денежные средства на счет от ее покупателей. После поступления денег ими распоряжалась всегда КГР, он с этих денег ничего не получал. Примерно в марте 2022 года ему поступило смс-сообщение от ПАО «Сбербанк» с просьбой вернуть деньги. Он спросил у КГР почему ему пришло данное сообщение, на что она ответила, что сама решит вопрос и все уладит. О том, что у КГР имеются проблемы с торговлей, он узнал позже. Примерно в 2023 году в отношении него было подано заявление в суд одним из покупателей КГР в связи с тем, что он оформил заказ у КГР, перечислил в счет оплаты денежные средства на его банковский счет, но свой товар не получил. А так как перевод был на его расчетный счет, то претензии были к нему. Спустя некоторое время суд принял решение в его пользу, и отказать в удовлетворении требований истцу. В апреле 2022 года, после ссоры с КГР он заблокировал свою банковскую карту, чтобы она не могла ей пользоваться, и чтобы ее покупатели больше не перечисляли на его счет денежные средства. Так как КГР злоупотребляла спиртными напитками, она не могла нормально заниматься торговлей, заказы покупателям не поставляла, денежные средства не возвращала, то он понимал, что если на его счет будут перечислять денежные средства для нее, то возможно опять появятся недовольные покупатели, которые смогут подать на него в суд. После развода он с ней практически не поддерживает общение, только при необходимости и по вопросам, связанным с их общим ребенком. На вопрос распоряжался ли он денежными средствами, которые перечисляли на его банковский счет покупатели КГР? КАВ ответил, что нет, как он уже говорил ранее, данными денежными он не распоряжался. КГР имела доступ к его банковской карте и мобильному банковскому приложению, могла брать карту и пользоваться имеющимися на ней денежными средствами, либо совершать операции по карте в мобильном банке. На вопрос в связи с чем покупатели КГР перечисляли оплату за свои заказы именно на его расчетный счет? КАВ ответил, что насколько он знает, у КГР не было своей банковской карты, поэтому он и давал ей свою карту для пользования, соответственно и переводы осуществлялись на нее (т. 7 л.д. 202-204).

Свидетель РГМ, будучи допрошенной в ходе следствия показала, что она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной продажей Д.. Торговая точка расположена на строительном рынке, расположенном по адресу: ... Оплата покупок может осуществляться разными способами – наличными, безналичная, по счету, рассрочка или кредит. Заявка на рассрочку/кредит отправляется ею через персональный компьютер в банки. Компьютер находится на торговой точке. Сумма заказа клиента и сумма, которую одобряет банк и, которая в последующем поступает ей на счет, может различаться, так как банк может брать себе денежные средства в качестве процента за кредит (эквайринг). Также банк может одобрить сумму меньше, чем нужно. В таком случае иногда, если разница не большая, то она может сделать клиенту скидку в размере разницы между одобренной суммой и стоимостью заказа. Это делается для окончательного оформления заказа, чтобы не терять клиентов. Если разница значительная, то договариваются с клиентом, чтобы остаток он доплатил наличными или переводом (т.7 л.д.230-233).

Вина КГР в совершении преступления доказывается также:

- заявлением Потерпевший №11 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности КГР и ОРА и оказать содействие в возврате денежных средств в размере 20 000 рублей (т.2 л.д. 51);

- заявлением АВБ от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате его денежных средств в размере 90 000 рублей, которые были им переданы 

<

 дата > за установку и приобретение входной Д. у ИП ОРА (т.2 л.д.71);

- заявлением Потерпевший №2 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности КГР и ИП ОРА в связи с тем, что они не выполнили свои обязанности по предоставлению двух Д., которые он приобрел 

<

 дата > в ИП ОРА за 50 000 рублей (т.2 л.д.92);

- заявлением Потерпевший №3 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ИП ОРА и КГР, с которыми 

<

 дата > был заключен договор-заказ ... на общую сумму 20 000 рублей, но договор не исполнен (т.2 л.д. 109);

- заявлением Потерпевший №10 от 

<

 дата >, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое 

<

 дата > путем обмана, под предлогом предоставления Д., похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 70 000 рублей (т.2 л.д.125);

- заявлением Потерпевший №4 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности КГР и ОРА, которые путем обмана под предлогом продажи межкомнатных Д. и фурнитуры завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 180 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 143);

- заявлением ИЮШ от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате денежных средств в сумме 44 600 рублей, которые были переданы магазину «D-Style» ИП ОРА по адресу: ..., за изготовление Д. (т. 2 л.д. 157);

- заявлением Потерпевший №6 от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате денежных средств в сумме 85 000 рублей, оплаченных за изготовление Д. ИП ОРА (т.2 л.д.175);

- заявлением Потерпевший №12 от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате денежных средств в сумме 60 000 рублей за неисполнение договорных обязательств ИП ОРА (т.2 л.д. 184);

- заявлением Потерпевший №5 от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате денежных средств в сумме 21 000 рублей у ИП ОРА за неоказание услуг по изготовлению Д. (т.2 л.д.191);

- заявлением ПЕА от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате денежных средств в размере 27 000 рублей, которые он оплатил за Д., приобретенную по адресу: ... ИП ОРА (т.2 л.д.199);

- заявлением Потерпевший №23 от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате денежных средств в размере 30 000 рублей, которые она оплатила ИП ОРА за Д. и их установку (т.2 л.д.207);

- заявлением Потерпевший №27 от 

<

 дата >, в котором он просит провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности КГР, которая под видом осуществления предпринимательской деятельности занимается мошенничеством на территории ... (т.2 л.д. 215);

- заявлением Потерпевший №34 от 

<

 дата >, в котором она просит разобраться по факту того, что она заключила договор на поставку Д. в квартиру, договор в настоящее время не исполнен, опасается потери денежных средств (т.2 л.д.229);

- заявлением Потерпевший №29 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности КГР и ОРА в связи с невыполнением договора поставки и установке 3-х Д., за которые им 

<

 дата > произведена оплата в сумме 51 000 рублей (т. 2 л.д. 237);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, полученные от потерпевших Потерпевший №27, Потерпевший №29 Осмотром установлено, что Потерпевший №27 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен договор-заказ ... и подписан КГР Оплата по договору произведена сразу в полном объеме в сумме 95 920 рублей. Также, Потерпевший №29 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... и подписан КГР Оплата по договору произведена сразу в полном объеме в сумме 51000 рублей (т.2 л.д.244-246);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.2 л.д.247);

- заявлением Потерпевший №31 от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате денежных средств в размере 60 000 рублей, которые он оплатил при покупке Д. у ИП ОРА, расположенной по адресу: .... Согласно договору Д. должны были поставить в течении 45 дней, однако не поставили (т.3 л.д.8);

- заявлением Потерпевший №9 от 

<

 дата >, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ОРА, которая является индивидуальным предпринимателем, с которой 

<

 дата > был заключен договор-заказ ... на изготовление и установку межкомнатных Д., ею была внесена оплата в сумме 70 000 рублей. Однако, Д. изготовлены и установлены не были (т.3 л.д.15);

- заявлением Потерпевший №22 от 

<

 дата >, в котором она просит к уголовной ответственности ИП ОРА с которой был заключен договор-заказ ... от 

<

 дата >, по которому она внесла предоплату в сумме 87 500 рублей. Однако, заказ не исполнен (т.3 л.д.40);

- заявлением Потерпевший №31 от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате денежных средств в размере 60 000 рублей, которые он оплатил при покупке Д. у ИП ОРА, расположенной по адресу: .... Согласно договора Д. должны были поставить в течении 45 дней, однако не поставили (т.3 л.д.8);

- заявлением Потерпевший №21 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое под предлогом продажи Д. похитило у него денежные средства в размере 20 000 рублей (т.3 л.д. 22);

- заявлением Потерпевший №14 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности продавца-консультанта магазина «D-Style» Г, так как ему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 44 616 рублей (т.3 л.д. 65);

- заявлением Потерпевший №13 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности женщину, которая представилась как КГР, которой он перевел денежные средства в размере 30 000 рублей в счет его заказа, однако последняя заказ не выполнила, денежные средства присвоила себе (т.3 л.д.76);

- заявлением Потерпевший №15 от 

<

 дата >, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности ИП ОРА, которая путем обмана 

<

 дата > оформила договор на установку Д. и не исполнила его, причинив Потерпевший №15 ущерб в сумме 41 600 рублей (т.3 л.д.95);

- заявлением Потерпевший №16 от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате денежных средств в размере 34 000 рублей, которые он заплатил за Д. и фурнитуру ИП ОРА 

<

 дата > (т.3 л.д.107);

- заявлением Потерпевший №20 от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате денежных средств в размере 76 800 рублей, которые она оплатила за договор-заказ ... от 

<

 дата > за Д. (т.3 л.д.118);

- заявлением Потерпевший №18 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ОРА, которая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у нее 50 000 рублей, причинив значительный ущерб (т.3 л.д.127);

- заявлением Потерпевший №17 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности Г продавца-консультанта, так как договор-заказ ...А от 

<

 дата > не был выполнен, тем самым ему причинен значительный материальный ущерб 84000 рублей (т. 3 л.д. 136);

- заявлением Потерпевший №30 от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате заказанного ею у ИП ОРА товара, либо в возврате уплаченных денежных средств в размере 24 000 рублей (т.3 л.д.148-149);

- заявлением Потерпевший №19 от 

<

 дата >, в котором она просит провести проверку по факту хищения менеджером магазина «Д.» ИП ОРА на «Кировоградском рынке» ... по адресу: ..., денежных средств в сумме 23 670 рублей (т.3 л.д.165);

- заявлением Потерпевший №24 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к ответственности ИП ОРА у которой она приобрела комплект Д. на сумму 142 704 рублей. Однако, привезли и установили только одну входную Д. (т.3 л.д.180);

- заявлением Потерпевший №25 от 

<

 дата >, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности ИП ОРА, которая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у него денежные средства в размере 121 000 рублей, причинив значительный ущерб (т.3 л.д.189);

- заявлением Потерпевший №28 от 

<

 дата >, в котором он просит разобрать в ситуации, сложившейся по факту того, что она, находясь по адресу: ..., заключила договор на поставку Д. стоимостью 31 000 рублей, однако Д. поставлена не была (т.3 л.д.198);

- заявлением Потерпевший №26 от 

<

 дата >, в котором он просит оказать содействие в возврате приобретенных им по договору купли-продажи 3х межкомнатных Д. с комплектующими, которые он приобрел 

<

 дата > у ИП ОРА на строительном рынке по адресу: ... (т. 3 л.д. 208);

- заявлением Потерпевший №32 от 

<

 дата >, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности КГР, которая 

<

 дата >, находясь на рынке по адресу: ... 3, под предлогом продажи Д. и фурнитуры завладела ее денежными средствами в сумме 63 800 рублей (т.3 л.д. 218);

- заявлением Потерпевший №33 от 

<

 дата >, в котором она просит оказать содействие в возврате принадлежащих ей денежных средств в размере 20 000 рублей, которые она передала по договору ... от 

<

 дата > за покупку межкомнатных Д., находясь по адресу: ... (т.3 л.д.236);

- заявлением Потерпевший №35 от 

<

 дата >, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности КГР, которая под предлогом продажи межкомнатных Д. завладела ее денежными средствами в сумме 135 000 рублей (т. 4 л.д. 2);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего АВБ Осмотром установлено, что АВБ 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан К. Оплата по договору в сумме 69 000 рублей производилась путем оформления рассрочки в ООО ...», денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «...» (т.4 л.д.30-32);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.4 л.д.33);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №2 Осмотром установлено, что Потерпевший №2 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан К. Также, между ИП ОРА и ААН оформлен заказ на поставку товара, о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан К. Денежные средства за данные договоры в сумме 50 000 рублей перечислены с расчетного счета Потерпевший №2 на расчетный счет ГР К., по номеру телефона +... в Тинькофф Банк (т.4 л.д.59-61);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > год с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №4 Осмотром установлено, что Потерпевший №3 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан К. Денежные средства за данный договор в сумме 20 000 рублей перечислены с расчетного счета Потерпевший №3 на расчетный счет ГР К., по номеру телефона +... в Тинькофф Банк. Также осмотром установлено, что Потерпевший №4 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан К. Предоплата по данному договору произведена в полном объеме – 180 000 рублей, о чем составлена квитанция к приходно-кассовому ордеру (т.4 л.д.107-108);

- постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.4 л.д.109);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №6, ПЕА Осмотром установлено, что Потерпевший №5 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Предоплата по данному договору произведена двумя платежами, о чем составлены квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 12 000 рублей и 8 700 рублей; что Потерпевший №6 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР; что ПИХ 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР (т.4 л.д.176-180);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.4 л.д.181);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших ИЮШ, Потерпевший №9 Осмотром установлено, что ИЮШ оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Предоплата по данному договору произведена двумя платежами, о чем составлена квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 9 000 рублей и чек о переводе на сумму 35 956 рублей. Также осмотром установлено, что Потерпевший №9 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР результатам рассмотрения которого ему был выдан исполнительный лист, а затем изъят (т.4 л.д.224-226);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.4 л.д.227);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23 Осмотром установлено, что Потерпевший №21 оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, по которому произведена предоплата в сумме 20 000 рублей переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией и банковским чеком; что Потерпевший №22 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, по которому произведена оплата в сумме 87 500 рублей переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией и кассовым чеком; что Потерпевший №23 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, предоплата по договору произведена в сумме 30 000 рублей переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией и банковским чеком (т.6 л.д.56-59);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осомтра документов (т.6 л.д.60);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №13 Осмотром установлено, что Потерпевший №10 оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Оплата по данному договору произведена двумя платежами наличными денежными средствами в сумме 30 000 рублей, о чем составлена квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 30 000 рублей, вторая часть платежа - рассрочка в АО «Тинькофф Банк» в сумме 40 000 рублей. Также осмотром установлено, что Потерпевший №11 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена рассрочкой в АО «Тинькофф Банк». Также осмотром установлено, что Потерпевший №12 оформила заказы на поставку товара у ИП ОРА, о чем были составлены договор-заказ ... и ... и подписаны КГР, оплата по заказам на общую сумму 63 000 рублей произведена банковской картой через терминал, что подтверждается кассовыми чеками. Также осмотром установлено, что Потерпевший №13 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена путем перевода по абонентскому номеру ГР К., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру и банковской квитанцией (т. 5 л.д.64-67);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.5 л.д.68-69);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16 Осмотром установлено, что Потерпевший №14 оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Оплата по данному договору произведена сразу в полном объеме. Также осмотром установлено, что Потерпевший №15 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена в полном объеме переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией. Также осмотром установлено, что Потерпевший №16 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена банковской картой через платежный терминал, что подтверждается кассовым чеком (т.5 л.д.132-134);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.5 л.д.135);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19 Осмотром установлено, что Потерпевший №17 оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... А от 

<

 дата > и подписан КГР Оплата по данному договору произведена двумя переводами: в сумме 69 000 рублей и 15 000 рублей, о чем составлены квитанции к приходно-кассовому ордеру. Также осмотром установлено, что Потерпевший №18 оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена банковской картой через платежный терминал, что подтверждается кассовым чеком. Также осмотром установлено, что Потерпевший №19 оформила заказы на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен Договор-заказ ... и подписан КГР, оплата по заказу произведена двумя переводами: на сумму 15 000 рублей и 8 670 рублей, что подтверждается чеками по операции (т.5 л.д. 216-219);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.5 л.д.220);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №20 Осмотром установлено, что Потерпевший №20 оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Оплата по данному договору произведена двумя платежами, по кредитной карте в сумме 58 800 рублей, о чем имеется кассовый чек, вторая часть платежа – 18 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру (т.5 л.д.242-244);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.5 л.д.245);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23 Осмотром установлено, что Потерпевший №21 оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, по которому произведена предоплата в сумме 20 000 рублей переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией и банковским чеком; что Потерпевший №22 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, по которому произведена в сумме 87 500 рублей переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией и кассовым чеком; что Потерпевший №23 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, предоплата по договору произведена в сумме 30 000 рублей переводом по номеру телефона, что подтверждается платежной квитанцией и банковским чеком (т.6 л.д.56-59);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.6 л.д.60);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №24 Осмотром установлено, что Потерпевший №24 оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Оплата по данному договору произведена сразу в полном объеме (т.6 л.д.91-93);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.6 л.д.94);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №25 Осмотром установлено, что Потерпевший №25 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем были составлены Договор-заказ ... и Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР Оплата по договорам на общую сумму 100 000 рублей производилась путем перевода в АО «Тинькофф Банк» по абонентскому номеру +7 (... (т.6 л.д.117-118, фототаблица т.6 л.д.119);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных документов (т.6 л.д.120);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №26 Осмотром установлено, что Потерпевший №26 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен Договор-заказ ... и подписан КГР Оплата по договору на общую сумму 103 000 рублей производилась в рассрочку, оформленную в АО «ТБанк» (т.6 л.д.139 - 140);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.6 л.д.141);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ПЭМ Осмотром установлено, что Потерпевший №28 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... и подписан КГР Оплата по договору произведена сразу в полном объеме в сумме 31 000 рублей, путем перевода в АО «ТБанк» по абонентскому номеру +... (т.6 л.д.175-177);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.6 л.д.178);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №30 Осмотром установлено, что АДВ 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... и подписан КГР, оплата по которому произведена сразу в полном объеме в сумме 24 000 рублей (т.6 л.д.209-211);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.6 л.д.212);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №31 Осмотром установлено, что Потерпевший №31 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... и подписан КГР Оплата по договору произведена сразу в полном объеме в сумме 60 000 рублей (т.6 л.д.232-234);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.6 л.д.235);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ЕНМ Осмотром установлено, что между ИП ОРА и ООО «...» и был оформлен договор аренды нежилого помещения ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым ИП ОРА арендует у ООО «...» нежилые помещения по адресу: ..., для использования их под торговлю на период с 

<

 дата > по 

<

 дата > с возможностью дальнейшего продления (т.7 л.д.10-12);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т. 7 л.д.13);

- протокол осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №13 Осмотром установлено, что Потерпевший №10 оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по которому произведена двумя платежами, наличными денежными средствами в сумме 30 000 рублей, о чем составлена квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 30 000 рублей, вторая часть платежа - рассрочка в АО «Тинькофф Банк» в сумме 40 000 рублей; что Потерпевший №11 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена рассрочкой в АО «Тинькофф Банк»; что Потерпевший №12 оформила заказы на поставку товара у ИП ОРА о чем были составлены Договор-заказ ... и ... и подписаны КГР, оплата по заказам на общую сумму 63 000 рублей произведена банковской картой через терминал, что подтверждается кассовыми чеками; что Потерпевший №13 

<

 дата > оформил заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по заказу произведена путем перевода по абонентскому номеру ГР К., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру и банковской квитанцией (т.7 л.д.67);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрен строительный рынок, расположенный по адресу: РБ, ... (т.7 л.д.130-137);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №35 Осмотром установлено, что Потерпевший №35 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... и подписан КГР Оплата по договору произведена сразу в полном объеме в сумме 135 000 рублей, путем перевода в АО «ТБанк» по абонентскому номеру +7 (... (т.7 л.д.122-124);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля БДЗ Осмотром установлено, что между ИП ОРА и ООО «...» и был оформлен договор подряда на изготовление продукции ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым совершались заказы на изготовление Д., комплектующих к ним и производилась оплата (т.7 л.д.161-163);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.7 л.д.164);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ИАТ Осмотром установлено, что между ИП ОРА и ИП КИВ был оформлен договор поставки ... от 

<

 дата >, в соответствии с которым совершались заказы на изготовление Д. и комплектующих к ним и производилась оплата (т. 7 л.д.188-190);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.7 л.д.191);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ОРА Осмотром установлено, что у ОРА в рамках исполнительного производства 

<

 дата > приставом-исполнителем Кировского РО СП ... взыскано имущество на общую сумму 221 850 рублей (т.7 л.д.199 - 200);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.7 л.д.201);

- протоколом осмотра предметов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены оптические диски, предоставленные АО «ТБанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк». Осмотром установлено, что на расчетные счета, открытые в АО «ТБанк» на имя КГР, в АО «Альфа-Банк» на ИП ОРА, в ПАО «Сбербанк» на имя КАВ поступали денежные средства в качестве оплаты за заказ Д. и комплектующих частей к ним (т.7 л.д.222-224);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра оптических дисков (т.7 л.д. 225);

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата > с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевших Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34 Осмотром установлено, что Потерпевший №32 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА о чем был составлен Договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР; что Потерпевший №33 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по которому составила 20 000 рублей; что Потерпевший №34 

<

 дата > оформила заказ на поставку товара у ИП ОРА, о чем был составлен договор-заказ ... от 

<

 дата > и подписан КГР, оплата по которому произведена в полном объеме, о чем имеется квитанция к приходно-кассовому ордеру (т.7 л.д.226-228);

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства от 

<

 дата > вышеперечисленных в протоколе осмотра документов (т.7 л.д.229);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №26 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 121 340 рублей, сумма с учетом скидки составила 103139 рублей Оплата произведена в сумме 91 155 рублей путем перечисления денежных средств в адрес КГР С учетом поставленных Потерпевший №26 ТМЦ в размере 40 715 рублей, сумма оплаченных денежных средств по заказу составит 60 000 рублей (т.8 л.д. 2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между ИЮШ и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 52 575 рублей, цена с учетом скидки составила 44688 рублей 75 копеек. Оплата произведена в сумме 44 600 рублей, в том числе 9 000 рублей. Наличными денежными средствами КГР (что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру), а также 35600 рублей, путем перечисления денежных средств на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...); (т.8 л.д. 2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между АДВ и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... на приобретение ТМЦ на общую сумму 24 000,00 руб. с учетом скидки. Оплата произведена в сумме 24 000,00 руб. путем передачи наличных денежных средств КГР (что подтверждается кассовым чеком) (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №25 и ИП ОРА оформлены договор-заказы ... от 

<

 дата > и ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 217730 рублей, цена с учетом скидки составила 185569 рублей. Оплата произведена в сумме 121000 рублей, из которых 100 000 рублей перечислено на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...), а 21000 рублей переданы, со слов Потерпевший №25, наличными КГР(т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №4 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... на приобретение ТМЦ на общую сумму 228870 рублей, стоимость с учетом скидки составила 183 096 рублей. Оплата произведена в сумме 180 000 рублей путем передачи наличных денежных средств КГР, о чем имеется подтверждающий документ – квитанция к приходному кассовому ордеру (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №6 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 121000 рублей, стоимость с учетом скидки составила 90750 рублей. Оплата произведена в сумме 85000 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ОРА В АО «Альфа-Банк» имеется зачисление денежных средств на счет в сумме 85 000 рублей (с учетом комиссии) без указания ФИО плательщика (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №33 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 51 870 рублей, стоимость с учетом скидки составила 44089 рублей 50 копеек. Оплата со слов Потерпевший №33 произведена в сумме 20 000 рублей путем передачи наличных денежных средств КГР, вместе с тем, 

<

 дата > имеется зачисление денежных средств в сумме 20000 рублей на счет КГР в АО «Тинькофф Банк» (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №5 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 27950 рублей, с учетом скидки – 24 316, рублей 50 копеек. Позднее был сделан дозаказ на сумму 8700 рублей, к которому договор не оформлялся. Оплата произведена путем передачи наличных денежных средств в сумме 20700 рублей в адрес КГР (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №13 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 30000 рублей. Оплата произведена в сумме 30000 рублей путем перечисления денежных средств на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...) (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №11 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 28660 рублей, стоимость с учетом скидки составила 20062 рублей, оплата в сумме 20000 рублей, со слов Потерпевший №11, производилась в рассрочку, путем перечисления денежных средств на счет КГР При этом, согласно представленной справке АО «Тинькофф Банк» сумма кредита составила 17700 рублей. В связи с отсутствием разъяснений о сумме произведенной оплаты и способы оплаты, не представляется возможным рассмотреть на какую сумму осуществлена оплата по заказу Потерпевший №11 (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между АВБ и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 87190 рублей, сумма с учетом скидки составила 69752 рублей, оплата произведена в размере 61065 рублей путем перечисления денежных средств на счет ... в ПАО «МТС-Банк», принадлежащий ООО «... БК» (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №32 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 108900 рублей, цена с учетом скидки указана 76 230 рублей. Оплата со слов Потерпевший №32 произведена в сумме 88 800 рублей путем передачи наличных денежных средств КГР, также ей были поставлены товары на сумму 25 000 рублей. С учетом стоимости поставленных ТМЦ, общая сумма денежных средств, переданных в счет оплаты товаров, составила 63800 рублей (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №10 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 70000 рублей. Оплата произведена в сумме 70 000 рублей, в том числе 30 000 рублей передано наличными, о чем имеется квитанция к приходному кассовому ордеру, и 40 000 рублей оформлено в рассрочку, денежные средства, со слов Потерпевший №10, напрямую зачислены на счет КГР (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №21 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 63630 рублей, стоимость с учетом скидки составила 47722 рублей 50 копеек. Оплата произведена в сумме 20000 рублей путем перечисления денежных средств на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...) (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №18 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 129 000 рублей, стоимость с учетом скидки составила 103200 рублей. Оплата произведена в сумме 50000 рублей путем передачи наличных денежных средств КГР, вместе с тем, имеется зачисление денежных средств на счет КГР в АО «Тинькофф Банк» 

<

 дата > в сумме 50000 рублей (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №31 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 118 030 рублей, стоимость с учетом скидки составила 82 621 рублей. Оплата произведена в сумме 60000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ОРА Согласно протоколу допроса Потерпевший №31 ему была установлена Д., которая отличалась по качеству от ранее заказанной, на какую суму произведена установка Д., в допросе не указано, в связи с чем, установить разницу между стоимостью поставленного товара и произведенной оплатой (с учетом установленных ТМЦ) не представляется возможным (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №19 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 47340 рублей, стоимость с учетом скидки составила 23 670 рублей Оплата произведена в сумме 23 670 рублей путем перечисления денежных средств на счет на имя А В К. в ПАО «Сбербанк», возврат составил 4 000 рублей. Таким образом, с учетом возврата, общая сумма денежных средств, оплаченных по заказу, составила 19670 рублей (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №34 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... на приобретение ТМЦ на общую сумму 44 175 рублей, стоимость с учетом скидки составила 37 000 рублей. Оплата произведена в сумме 37 000 рублей путем передачи наличных денежных средств КГР Согласно протоколу допроса Потерпевший №34 товары были доставлены в полном объеме (т.8 л.д.2-32).

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №28 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 31 000 рублей. Оплата произведена в сумме 31000 рублей, в том числе 16 000 рублей наличными денежными средствами КГР, а также 15 000 рублей путем перечисления денежных средств на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...(т. 8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №15 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 49 050 рублей, стоимость с учетом скидки составила 41692 рублей 50 копеек. Оплата произведена в сумме 41 600 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ОРА В АО «Альфа-Банк» имеется зачисление денежных средств на счет в сумме 41 600 рублей (с учетом комиссии) без указания ФИО плательщика (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №14 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 55 770 рублей, стоимость с учетом скидки – 44616 рублей. Оплата произведена в сумме 44600 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ОРА В АО «Альфа-Банк» имеется зачисление денежных средств в сумме 44 600 рублей (с учетом комиссии), без указания ФИО плательщика (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №27 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... на приобретение ТМЦ на общую сумму 97 232 рублей. Оплата произведена в сумме 95 920 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ОРА Все заказанные товары Потерпевший №27 были доставлены (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №20 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 73 590 рублей, цена с учетом скидки составила 58 800 рублей. Позднее Потерпевший №20 сделала дозаказ на сумму 18 000 рублей, дополнительный договор на который не составлялся. Итого общая стоимость ТМЦ составила 91 590 рублей, с учетом скидки составила 76800 рублей. Оплата произведена в сумме 76 800 рублей, в том числе 18 000 рублей. КГР (договор ...) и 58 800 рублей, путем оплаты в магазине через терминал, вследствие чего ей был выдан кассовый чек (т.8 л.д.2-32).

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №24 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 178 380 рублей, стоимость с учетом скидки составила 142 704 рублей. Оплата, со слов Потерпевший №24, произведена в кредит, путем зачисления денежных средств в сумме 142 700 рублей на расчетный счет ИП ОРА (документы, подтверждающие оплату, на исследование не предоставлены). С учетом установки Д. на сумм 28 000 рублей, сумма денежных средств, оплаченных за ТМЦ, составит 114 700 рублей (т.8 л.д.2-32).

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №9 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... на приобретение ТМЦ на общую сумму 141 850 рублей, цена с учетом скидки составила 106387 рублей 50 копеек. Оплата произведена в сумме 70 000 рублей путем перечисления денежных средств на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...). Позднее, со слов Потерпевший №9, она доплатила напрямую в мебельную фабрику 42000 рублей, а в результате чего общая сумма оплаты по заказу составила 112000 рублей, после чего все ТМЦ были доставлены (т.8 л.д. 2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №22 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 164 320 рублей, цена с учетом скидки составила 126526 рублей 40 копеек. Оплата произведена в сумме 87 500 рублей путем передачи наличных денежных средств КГР (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №29 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... на приобретение ТМЦ на общую сумму 51000 рублей. Оплата произведена в сумме 51000 рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ОРА В последующем денежные средства были полностью возвращены (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №3 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 23970 рублей, стоимость с учетом скидки – 21 573 рублей. Оплата произведена в сумме 20 000 рублей путем перечисления денежных средств на счет ... в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...) (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №12 и ИП ОРА оформлены договор-заказ ... и ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 96690 рублей, стоимость с учетом скидки составила 80767 рублей 50 копеек. Оплата произведена в сумме 63 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств КГР, о чем имеются подтверждающие документы – кассовые чеки ИП ОРА С учетом осуществленного возврата, сумма переданных в адрес КГР денежных средств составила 60 000 рублей (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №16 и ИП ОРА оформлен договор-заказ ... от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 34 000 рублей. Оплата произведена в сумме 34 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств КГР (т.8 л.д.2-32);

- заключением специалиста ... от 

<

 дата > по результатам исследования документов, согласно которому между Потерпевший №17 и ИП ОРА формлен договор-заказ ... А от 

<

 дата > на приобретение ТМЦ на общую сумму 84 000 рублей. Оплата произведена в размере 84 000 рублей путем перечисления денежных средств на счет ..., открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя КГР (договор ...) (т. 8 л.д.2-32).

Выслушав подсудимую КГР, потерпевших Потерпевший №15, Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №26, огласив показания неявившихся потерпевших АБВ, ХДВ, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ПЕА, ИЮШ, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ИЕА, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, СЭН, Потерпевший №34, Потерпевший №35, свидетелей ОРА, АИС, ЕНМ, БДЗ, ИАТ, КАВ, РГМ, исследовав материалы уголовного дела и оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой в совершении всех преступлений доказанной.

Причастность КГР к содеянному подтверждается как признательными показаниями самой подсудимой, потерпевших, данными в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, так и показаниями потерпевших и свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, не доверять показаниям которых суд оснований не усматривает, а также иными исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Оснований для оговора КГР потерпевшими судом не установлено, поэтому у суда нет оснований сомневаться в объективности названных выше доказательств.

Указанные доказательства последовательны, не противоречивы, взаимосвязаны между собой, суд признает их достоверными и допустимыми, в совокупности устанавливающими вину КГР в инкриминируемых ей преступлениях.

Каких-либо недостатков при составлении процессуальных документов в ходе дознания не допущено. В связи с чем, суд признает все собранные по делу письменные доказательства допустимыми, подлежащими юридической оценке.

Таким образом, действия КГР по тридцати пяти преступлениям надлежит квалифицировать по ... УК РФ – мошенничество, то естьхищениечужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину.

Квалифицирующий признак – причинение значительного ущерба гражданину - обоснованно предъявлен в вину КГР по каждому преступлению, исходя из размера причиненного ущерба, а также сведений о материальном положении потерпевших, их имущественных расходах и того, что они сами оценивают ущерб для себя как значительный.

Суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела в отношении КГР по преступлениям с потерпевшими Потерпевший №27, Потерпевший №34, КАС, поскольку возмещение ущерба не является безусловным основанием для прекращения дела.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности КГР

Обстоятельств, отягчающих наказание КГР, при рассмотрении дела не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств КГР по всем преступлениям суд учитывает частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие одного несовершеннолетнего ребенка, по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №27, Потерпевший №34, КАС – возмещение ущерба.

Кроме того, суд принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, данные о личности: КГР ранее не судима, на учете в наркологическом и психоневрологическим диспансерах не состоит, работает по найму.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, вышеуказанные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, личность виновной и её отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденной, предупреждение совершения ею новых преступлений, считает необходимым назначить КГР наказание в виде лишения свободы, применив положения ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение, так как её исправление возможно без изоляции от общества.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч... УК РФ как альтернативное, с учетом личности виновной, её отношения к содеянному, суд считает назначать нецелесообразным.

Поскольку преступления КГР совершены с прямым умыслом с целью личной наживы, свои преступные намерения она реализовала полностью, суд приходит к выводу, что степень общественной опасности и фактические обстоятельства содеянного не позволяют изменить категорию преступления на более мягкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, не усматривает.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшие обратились к КГР с гражданскими исками о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.

Государственный обвинитель, участвующий по делу, поддержала исковые заявления потерпевших, просила их удовлетворить.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании потерпевшие Потерпевший №13, Потерпевший №26 свои исковые требования поддержали.

Подсудимая КГР исковые требования потерпевших признала.

Как следует из материалов дела, решениями судов иски потерпевших НСА, Потерпевший №6, Потерпевший №12, ПЕА, Потерпевший №31, Потерпевший №15, Потерпевший №20, Потерпевший №30, Потерпевший №19, ГОЛ о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, удовлетворены, потерпевшим Потерпевший №27, Потерпевший №34, КАС ущерб возмещен возвратом товара. Следовательно, исковые требования указанных потерпевших удовлетворению не подлежат.

Гражданские иски Потерпевший №13, Потерпевший №26, Потерпевший №11, АБВ, ХДВ, Потерпевший №3, Потерпевший №10, ИЮШ, Потерпевший №5, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №22, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №28, Потерпевший №32, СЭН подлежат удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

КГР признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч... РФ (35 преступлений) и назначить ей наказание

- по ... УК РФ (преступление в отношении потерпевших Потерпевший №11, Потерпевший №3, ИЮШ, Потерпевший №5, ПЕА, Потерпевший №23, Потерпевший №34, МАД, Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №15, ВДИ, Потерпевший №30, Потерпевший №19, Потерпевший №28, Потерпевший №33) в виде ...

- по ... УК РФ (преступление в отношении потерпевших АВБ, ХДВ, Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №12, Потерпевший №27, Потерпевший №29, НГР, Потерпевший №9, Потерпевший №22, Потерпевший №20, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №32, Потерпевший №35) в виде ....

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить КГР окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на ....

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное КГР в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на ....

Возложить на КГР обязанности:

- ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в определенные инспекцией дни по месту жительства,

- без письменного предупреждения уголовно-исполнительной инспекции не менять место жительства,

- не покидать без разрешения уголовно - исполнительной инспекции место своего жительства с 23-00 до 06-00 часов, если это не связано с выполнением трудовых обязанностей.

Меру пресечения КГР – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу – документы и диски - хранить в материалах дела.

Исковые требования НСА Потерпевший №6 Потерпевший №12 ФИО3 Потерпевший №31 Потерпевший №15 Потерпевший №20 Потерпевший №30 Потерпевший №19, ГОЛ, Потерпевший №27, Потерпевший №34, КАС к КГР о возмещении материального ущерба оставить без удовлетворения.

Исковые требования Потерпевший №13, Потерпевший №26, Потерпевший №11, АБВ, ХДВ, Потерпевший №3, Потерпевший №10, ИЮШ, Потерпевший №5, Потерпевший №23, МАД, Потерпевший №9, Потерпевший №22, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №28, Потерпевший №32, СЭН к КГР о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №13 возмещение материального ущерба в размере 30000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №26 возмещение материального ущерба в размере 50440 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №11 возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу АБВ возмещение материального ущерба в размере 61 065 рублей.

Взыскать с КГР в пользу ХДВ возмещение материального ущерба в размере 50 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №3 возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №10 возмещение материального ущерба в размере 70 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу АБВ возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу ИЮШ возмещение материального ущерба в размере 44 600 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №5 возмещение материального ущерба в размере 20 700 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №23возмещение материального ущерба в размере 30 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №9 возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу МАД возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №22 возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №14 возмещение материального ущерба в размере 44 600 рублей.

Взыскать с КГР в пользу МАД возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №16 возмещение материального ущерба в размере 34 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №18 возмещение материального ущерба в размере 50 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №17 возмещение материального ущерба в размере 84 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №24 возмещение материального ущерба в размере 114 700 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №25 возмещение материального ущерба в размере 120 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №28 возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Взыскать с КГР в пользу Потерпевший №32 возмещение материального ущерба в размере 63 800 рублей.

Взыскать с КГР в пользу СЭН возмещение материального ущерба в размере 20 000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения в Верховный суд Республики Башкортостан через Советский районный суд ... Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Н.В. Алёшина

Копия верна

Судья Н.В. Алёшина