ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 мая 2024 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Меркуловой Е.В.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Центрального района г. Тулы Соколовой Л.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Мушкиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее судимого: 17.08.2022 мировым судьей судебного участка № 61 Привокзального судебного района г. Тулы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов, наказание отбыто полностью,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии с Положением банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому она оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

16.03.2021 Управлением Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Капа» (далее – ООО «Капа») с адресом местонахождения: 

<

адрес>, с присвоением ОГРН №, ИНН/КПП №, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО1 При этом ФИО1 не намеревался руководить ООО «Капа», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО «Капа», но не позднее 24.03.2021, более точные дата и время следствием не установлены, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое, находясь в неустановленном следствием месте, за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Капа». После указанного предложения, у ФИО1, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «Капа», осознавая, что при этом он является подставным директором и учредителем данного общества, из корытных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Капа».

ФИО1, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Капа», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Капа», 24.03.2021 прибыл в отделение ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№, зарегистрированном и находящемся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего.

Одновременно ФИО1 с ПАО «Сбербанк России» заключен договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк, согласно которому ПАО «Сбербанк России» предоставил услуги ФИО1 по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представитель ПАО «Сбербанк России» передал ФИО1 логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО «Сбербанк России» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Далее, 24.03.2021 ФИО1, находясь в неустановленное следствием время у отделения ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа», подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» расчетного счета №, работниками ПАО «Сбербанк России», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО «Сбербанк» России. 

Затем, 24.03.2021, ФИО1, находясь в неустановленное следствием время, у отделения ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Капа», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Капа», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 24.03.2021 неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: 

<

адрес>.

Он же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 26.03.2021 прибыл в Тульский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Россельхозбанк» с целью открытия расчетных счетов ООО «Капа», собственноручно подписал следующие документы: заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, согласно которому ФИО1 зарегистрировал себя в реестре субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк», получил на свое имя криптографические ключи и сертификат ключа подписи; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент», согласно которому ФИО1 предоставлены услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент»; заявление о присоединении к Единому сервисному договору, согласно которому ФИО1 ознакомлен с требованием договора, тарифами и условиями АО «Россельхозбанк», размещенными в сети Интернет, а также акт приема-передачи средств для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета, а также представитель АО «Россельхозбанк» передал ФИО1 функциональный ключевой носитель, логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк». При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Россельхозбанк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, функциональный ключевой носитель, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Далее, 26.03.2021 ФИО1, находясь в неустановленное следствием время у Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Россельхозбанк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетных счетов №№, 40№ для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа», указал в заявлении номер мобильного телефона +№ и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Россельхозбанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» расчетных счетов №№, 40№, работниками АО «Россельхозбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «Россельхозбанк».

Затем, 26.03.2021, ФИО1, находясь в неустановленное следствием время, у Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Капа», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» расчетным счетам №№, 40№ в Тульском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Капа», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Россельхозбанк», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Россельхозбанк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 26.03.2021 неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №№, 40№, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» в Тульском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу:

<

адрес>.

Он же, ФИО1 в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 28.03.2021 в неустановленное следствием время, прибыл в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, где обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа», после чего собственноручно подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ФИО1 предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». 

Далее, 28.03.2021 ФИО1, находясь в неустановленное следствием время у дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа», указал в заявлении абонентский номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» расчетного счета №, работниками АО «Альфа-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «Альфа-Банк». При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 28.03.2021, ФИО1, находясь в неустановленное следствием время, у дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Капа», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» расчетному счету № в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Капа», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 28.03.2021 неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капа» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 24.03.2021 по 19.09.2023, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», по расчетным счетам №№, 40№, открытым в АО «Россельхозбанк», по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на общую сумму 3 385 351 рубль. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжение которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Капа», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что вину в инкриминируемом ему преступлении он признает полностью. 

Примерно в начале марта 2021 года ему поступило предложение от знакомых девушек о заработке легких денежных средств, а именно те предложили ему денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей за регистрацию на свое имя организации. Он согласился и оформил на свое юридическое лицо – ООО «Капа». Все документы, связанные с регистрацией указанного общества, предоставлялись в налоговую инспекцию указанными девушками, какие там были документы, его не интересовало, лично он с документами не знакомился. Насколько он сейчас помнит, ООО «Капа» было зарегистрировано им в налоговой инспекции на его имя 11.03.2021. В ходе встречи указанные девушки также объяснили ему, что он будет являться номинальным директором данной организации, а именно фактически осуществлять руководство деятельностью данной организации он не будет. Фактически никакую финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Капа» он никогда не осуществлял, ему не известно, было ли у данной организации в собственности какое-либо имущество и штат сотрудников. Как он уже говорил, он зарегистрировал на свое имя указанную организацию по просьбе двух девушек, с которым познакомился в г. Тула, которые ему за указанное действие обещали ему денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. За фиктивную регистрацию на свое имя юридического лица – ООО «Капа» и он был осужден. Затем он открыл счета по их указанию в ПА « Сбербанк»,АО «Альфа-Банк» и АО «Россельхозбанк». за что он получил денежные средства в размере 20 000 рублей. (т. 1 л.д. 201-207, 217-221).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 указал, что в полном объеме поддерживает показания, данные на предварительном следствии.

Помимо полного признания подсудимым своей вины, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей:

- ФИО7 о том, что общая процедура открытия счета в АО «Альфа-Банк» выглядит следующим образом, клиент приходит в отделение Банка, где он рассказывает о своем бизнесе, то есть общую схему видения бизнеса. Если клиент Банка является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет в отделение Банка оригинал паспорта, с которого сотрудники Банка снимают копии. Дополнительно у индивидуального предпринимателя могут быть запрошены документы, подтверждающие факт ведения им бизнеса, например, договоры с контрагентами и иные документы. Далее клиенту Банка нам разъясняются тарифы Банка, которые он выбирает исходя из особенностей его бизнеса. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, с его личным участием подписываются два документа: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию), а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае – юридического лица). Помимо этого, клиент Банка предоставляет нам номер мобильного телефона, с помощью которого он будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет нам адрес электронной почты, после чего клиент Банка должен самостоятельно придумать логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово, которое он должен сообщить представителю Банка. Также на данном этапе осуществляется фотографирование клиента Банка с паспортом. Далее происходит отправка документов, предоставленных клиентом Банка на проверку, в случае необходимости, по запросу службы безопасности клиенту иногда бывает необходимо дополнительно предоставить следующие документы: договоры с контрагентами, договоры аренды помещения и так далее, но данная процедура происходит не всегда. Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит логин (который клиент придумал сам) и временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для индивидуальных предпринимателей, таким лицом, является само лицо, открывшее счет. Также в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает своей подписью. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию). Согласно имеющейся в АО «Альфабанк» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Капа» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет №, документы для открытия счета № предоставлялись ФИО1 в офис банка ДО «Тульский» в 

<

адрес> АО «Альфабанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) ФИО1 удостоверил его подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфабанк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк» (п. ДД.ММ.ГГГГ) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфабанк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфабанк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфабанк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для индивидуального предпринимателя, например, его бухгалтеру, то тот должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку индивидуального предпринимателя. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами индивидуальные предприниматели, открывшие счет. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфабанк» по вышеуказанному расчетному счету, предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфабанк», действующему в АО «Альфабанк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфабанк» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью ФИО1 в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. (т. 1 л.д. 182-186).

- ФИО8 о том, что общая процедура открытия счета в ПАО «Сбер» выглядит следующем образом: клиент Банка подает заявку на открытие счета онлайн, то есть дистанционно, или же клиенты Банка подают заявки на открытие счета непосредственно в офисе Банка. В отделение клиент банка (индивидуальный предприниматель) приходит с паспортом, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. Затем Клиент Банк заполняет анкету на открытие расчетного счета, в которой Клиент Банка предоставляет номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые им в последующем будут использоваться для доступа к системе Клиент Банка. Указанные данные вносятся в рабочий планшет, в котором специальная система автоматически проводит проверки лица. В указанной специальной программе формируется заявление на открытие счета, которое направляется на электронную почту сотрудника банка. Сотрудник банка распечатывает заявление, в котором отражены данные о клиенте, контактные данные клиента, выбранный тарифный план. Затем данное заявление подписывается клиентом, после чего сканируется и загружается в специальную программу. С указанного момента расчетный счет считается открытым. Далее, после открытия расчетного счета клиенту подключается Интернет-Банк, клиенту Банка на предоставленный им адрес электронной почты приходит логин, а в смс сообщениях приходит пароль. С указанного момента процедура подключения клиента Банка к Интернет-Банку считается завершенной. В заявлении на открытие счета клиент Банка удостоверяет своей подписью то, что он ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, ознакомлен с Тарифами Банка. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Сбер» содержится информация, согласно которой клиент обязан, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом предоставить Банку, заявление о лицах, которые имеют право распоряжаться счетом). В договоре банковского счета, действующего в ПАО «Сбер» содержится информация, согласно которой клиент обязан самостоятельно распоряжаться своим расчетным счетом, и не имеет право передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. На вопрос следователя, являются ли логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбер» электронными носителями информации, техническими устройствами, она пояснила, что сами логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбер» не являются электронными носителями информации, техническими устройствами, однако, они предназначены для входа в систему Интернет-Банка, которая является электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в любом банке, необходимо использовать логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией, передавать которую третьим лицам на основании условий, действующих во всех банковских организациях, запрещено. (л.д. 89-92).

- ФИО9 о том, что общая процедура открытия счета в АО «Россельхозбанк» выглядит следующем образом: клиент Банка подает заявку на открытие счета онлайн, то есть дистанционно, или же клиенты Банка подают заявки на открытие счета непосредственно в офисе Банка. В заявлении потенциальный клиент Банка указывает свои регистрационные данные, маркетинговые сведения, а также прилагает к заявке копии необходимых документов, для индивидуальных предпринимателей (руководителей юридических лиц) – копия паспорта, выписка из ЕГРЮЛ, анкета, коды статистики. Заявление на открытие счета поступает в офис Банка, где оно рассматривается на предмет наличия необходимых документов для открытия счета. В случае одобрения заявления, клиенту приходит соответствующее уведомление об одобрении его заявления посредством смс-сообщения или на электронную почту. По прибытию клиента в офис Банка ими осуществляется проверка документов, предоставленных клиентом, прежде всего, на предмет их подлинности, далее с клиентом подписывается пакет документов на открытие счета в Банке, а именно: заявление на присоединение к единому сервисному договору, соглашение к карточке с образцами подписи (в котором прописываются лица, имеющие право распоряжаться счетом), анкета клиента, ранее заполненная клиентом в электронном виде, информационные сведения (анкетные данные, включая паспортные данные клиента), ЦРС (форма самосертификации для клиентов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой), сведения об ОКВЭД для организации, а также учредительные документы организации (устав). Далее ими осуществляется заверение карточки с образцами подписи клиента, а именно происходит фотографирование клиента, а также клиента ставит свою подпись на электронном планшете. Далее непосредственно происходит открытие расчетного счета клиента, после чего ими осуществляется подключение клиента к Интернет-Банку, клиент при этом подписывает заявление на подключение к условиям дистанционного банковского обслуживания (которое находится на сайте Банка в публичном доступе), клиентом указываются лица, которым будут предоставлены токены (ключи доступа) для Интернет-банка, клиент подписывает соглашение по Интернет-банку, заявление и акт приема-передачи. При выдаче доступа к Интернет-банку клиенту на указанный им номер мобильного телефона направляется проверочный код, который клиент должен им как представителям Банка сообщить. После подписания указанных документов, они выдают клиенту экземпляры его документов, а также акт о приеме-передаче средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета. Согласно указанному акту клиенту выдается ключевой носитель информации (токен) в количестве одного экземпляра, который представляет собой флэш-карту с необходимой для доступа в Интернет-Банк информацией. Далее клиент Банка уже на своем персональном компьютере устанавливает ключевой носитель информации, через который заполняет форму заявления на выдачу сертификата ключа, для того, чтобы зафиксировать факт работы на его персональном компьютере ключа для доступа к Интернет-Банку. Указанное заявление подписывает в двух экземплярах, один из которых тот присылает в банк, другой экземпляр указанного документа тот оставляет себе. Далее клиент Банка самостоятельно пользуется ее личным кабинетом в системе Интернет-Банка. На данном этапе процедура открытия счета клиента в ПАО «Россельхозбанк» является завершенной. В заявлении о присоединении к условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк Клиент»/ «Интернет-Клиент» клиент Банка удостоверяет ее подписью то, что тот ознакомлен с Условиями, Тарифами Банка в сети «Интернет» или на информационных стендах в офисах Банка, также клиент удостоверяет ее подписью в указанном заявление то, что тот подтверждает согласие с Условиями и Тарифами АО «Россельхозбанк». Обслуживание клиента по системе дистанционного банка осуществляется на основании Условий дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием систем «Клиент-Банк»/ «Интернет-Банк», действующими в АО «Россельхозбанк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-банк и факт ознакомления с ними фиксируется в заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания по Интернет-банку, в котором клиент Банка удостоверяет факт ознакомления с Условиями ее подписью. Согласно имеющейся в АО «Россельхозбанк» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Капа» ИНН №, 26.03.2021 открыл расчетный счет №№, и корпоративную карту номер счета - №, заявка на открытие счета была подана ФИО1 непосредственно в отделение Банка, документы для открытия счетов №№, 40№ предоставлялись ФИО1 лично в офис банка АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В настоящее время указанные расчетные счета закрыты, дата закрытия указанных расчетных счетов – 19.09.2023 в одностороннем порядке, то есть в связи с тем, что по ним длительное время не совершались операции. В заявлениях на открытие счетов и заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания по Интернет-банку АО «Россельхозбанк» ФИО1 удостоверил ее подписью факт ознакомления с вышеуказанными Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц с использованием систем «Клиент-Банк»/ «Интернет-Банк», действующими в АО «Россельхозбанк». В п. 6.1 указанных Условий содержится информация о том, программное обеспечение и СКЗИ (токены для доступа в личный кабинет системы Интернет-Банк), а также техническая документация, необходимые для функционирования ЦС ДБО и СКЗИ предоставляются клиенту во временное использование на срок действия договора о ДБО (дистанционном банковском обслуживании) и не могут быть переданы третьим лицам. В заявлении на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1 указаны лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента, а именно таким лицом является только ФИО1, иных лиц в данном документе указано не было. То есть ФИО1, согласно вышеуказанным Условиям, было запрещено передавать ключи доступа к системе Интернет-банка от ее личного кабинета. Для подтверждения операций в системе Интернет-Банк ФИО1 был указан номер мобильного телефона №, адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Россельхозбанк» по вышеуказанным расчетным счетам предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Условиям, действующим в АО «Россельхозбанк» использовать токен (ключевой носитель информации, содержащий конфиденциальную информацию для пользования сервисом Интернет-Банк) для входа в Интернет-банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Россельхозбанк» Условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью ФИО1 в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. Указанные Условия использования продуктами дистанционного банковского обслуживания являются универсальными и применяются, как правило, во всех банковских организациях, действующих на территории РФ. (т. 1 л.д. 187-191).

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается протоколами следственных действий и иными документами:

-протоколом осмотра предметов от 12.02.2024 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах ООО «Капа» ИНН №, открытых в ПАО «Сбербанк России», предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк России». Указанный оптический диск имеет поверхность золотистого цвета. Указанный оптический диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие файлы: 

«

<

***>_№»,

«VS_683016_40702810566000017694_20231129_info», «Сопроводительное письмо PKK-155717». Далее поочередно осуществлено открытие указанных файлов.

При открытии файла «Сопроводительное письмо PKK-155717» формата «pdf» установлено, что он представляет собой документ – сопроводительное письмо О предоставлении информации из ПАО «Сбербанк России» в УМВД России по 

<

адрес> в отношении ООО «Капа» ИНН №. При открытии файла «

<

***>_№» формата «xls» установлено, что он представляет собой документ сведения об IP-адресах, а также датах входа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России». Указанный файл представлен в виде таблицы. При открытии файла «VS_683016_40702810566000017694_20231129_info» формата «xls» установлено, что он представляет собой документ – выписку по операциям на счете №, открытому 24.03.2021 в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк России» для ООО «Капа» 

<

***> за период времени с 21.01.2022 по 08.02.2022. Указанный документ представлен в виде таблицы.

Осмотрен оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах ООО «Капа» ИНН 

<

***>, открытых в АО «Россельхозбанк», предоставленный по запросу из АО «Россельхозбанк». Указанный оптический диск имеет поверхность золотистого цвета. Указанный оптический диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие файлы: «выписки», «ООО КАПА 3365», «ООО КАПА». При открытии файла «выписки» формата «xls» установлено, что он представляет собой документ – Выписку по счету 40№, открытому в АО «Россельхозбанк» для ООО «Капа» ИНН № за период с 30 мая 2023 года по 19 сентября 2023 года. При открытии файла «ООО КАПА 3365» формата «pdf» установлено, что он представляет собой документ – досье по расчетным счетам ООО «Капа» ИНН №, которое включает в себя следующие документы: 1) акт № от 09.04.2021 приема-передачи средств для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета, согласно которому АО «Россельхозбанк» и ООО «Капа» в лице ФИО1 составили акт о нижеследующем: 1. Банк передал, а Клиент принял средства для подключения к системе «Интери Клиент» с использованием Личного кабинета: 1.1. Функциональный ключевой носитель в количестве 1 (одна) штука уч. №). 1.2. Логин и пароль для аутентификации Клиента в Личном кабинете. 1.3. Лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе. 2. Функциональный ключевой носитель передан Клиенту без повреждений. 3. Логин и пароль переданы Клиенту в единственных экземплярах и при их передаче сторонам приняты меры по обеспечению конфиденциальности. Указанный документ содержит подписи представителя АО «Россельхозбанк» и ФИО1; 2) заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена, согласно которому ФИО1 соглашается с обработкой своих персональных данных Удостоверяющим центром АО «Россельхозбанк»; 3) заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» № от 01.04.2021, согласно которому ООО «Капа» в лице ФИО1 присоединяется к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «Россельхозбанк», обязуется соблюдать требования указанных Условий. Указанный документ содержит подписи представителя АО «Россельхозбанк» и ФИО1; 4) запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи. При открытии файла «ООО КАПА» формата «pdf» установлено, что он представляет собой пакет документов о рассмотрении документов ООО «Капа» ИНН 

<

***> для открытия банковского счета. Согласно указанным документам 26.03.2021 ООО «Капа» в АО «Россельхозбанк» открыты расчетные счета №№, 0№. В указанном пакете документов также содержится: карточка проверки сведений клиента ООО «Капа»; справка о результатах проверки по Перечню высокорискованных лиц (550-П), согласно которому АО «Россельхозбанк» 26.03.2021 проведена проверка клиента ООО «Капа»; заявление о присоединении к Единому сервисному договору, согласно которому клиент Банка, среди прочего, ознакомлен и согласен с требованиями договора, ознакомлен с тарифами Банка, тарифными планами, присоединяется к Условиям открытия банковских счетов и рассчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»; форма самосертификации для целей FATCA для клиентов - юридических лиц; информационные сведения для целей Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №340-ФЗ для клиентов – юридических лиц; информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу ООО «Капа»; сведения о бенефициаром владельце; копия паспорта ФИО1; требование ГИАЦ МВД России; свидетельство о государственной регистрации ООО «Капа» от 16.03.2021 №; выписка из ЕГРЮЛ от 24.03.2021 в отношении ООО «Капа» ИНН №; решение № единственного учредителя ООО «Капа» от 11.03.2021; устав ООО «Капа»; договор аренды нежилого помещения №; акт приема-передачи недвижимого имущества к договору аренды № от 16.03.2021.

Осмотрен оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах ООО «Капа» ИНН №, открытых в АО «Альфа-Банк», предоставленный по запросу из АО «Альфа-Банк». Указанный оптический диск имеет поверхность золотистого цвета. Указанный оптический диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие папки: «ipAddress», «выписки по счетам», а также следующие файлы: «КБ 2.10 Документы на электр.обслуживание», «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета». При открытии папки «ipAddress» установлено, что в ней обнаружен один файл формата «csv», при открытии которого установлено, что в нем содержится информация об IP-адресах, с которых осуществлялось использование расчетных счетов, открытых в АО «Альфа-Банк» на ООО «Капа». При открытии папки «выписки по счетам», в ней обнаружен один файл формата «csv», который представляет собой выписку о движении денежных средств по расчетному счету 40№, открытому в АО «Альфа-Банк» ООО «Капа» за период времени с 28.03.2021 по 24.07.2023. Указанный файл распечатан и приобщен к осмотру предметов. При открытии файла «КБ 2.10 Документы на электр.обслуживание» формата «pdf» установлено, что он представляет собой документ – подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Капа» ИНН №, согласно которому ООО «Капа» в лице ФИО1 присоединилось к Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ФИО1 В указанном документе содержится рукописная подпись ФИО1 При открытии файла «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» формата «pdf» установлено, что он представляет собой документ-подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «Капа» ИНН № в лице ФИО1 подтверждает факт присоединения к: Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Договору обслуживания по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». (т.1 л.д. 65-173).

-протоколом осмотра предметов от 21.02.2024 с фототаблицей приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий регистрационное дело ООО «Капа» ИНН №, предоставленный в следственный отдел по запросу из УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра диска обнаружена документация, подтверждающая факт регистрации ФИО1 ООО «Капа» ИНН №, данные документы приобщены к материалам дела. (т.1 л.д. 175-180).

Ответами на запрос из ПАО «Сбербанк» №НН/РКК-155717 от 06.12.2023, полученный в ходе ОРМ «Наведение справок», согласно которому предоставлен оптический диск, содержащий выписку по расчетному счету; сведения об IP-адресах ООО «Капа». (т. 1 л.д. 44).

- на запрос из АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/95809 от 20.11.2023, полученный в ходе ОРМ «Наведение справок», согласно которому предоставлен оптический диск, содержащий копию юридического дела ООО «Капа» по расчетным счетам №, 40№. (т. 1 л.д. 47).

на запрос из АО «Альфа-Банк», полученный в ходе ОРМ «Наведение справок», согласно которому предоставлен оптический диск, содержащий копию юридического дела ООО «Капа», открытым в АО «Альфа-Банк». (т. 1 л.д. 50).

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления доказана и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что умысел ФИО1 был направлен именно на совершение отчуждения – сбыт другому лицу электронных средств. При этом ФИО1 осознавал, что сбываемые им электронные средства по банковским счетам ООО «Капа», предназначаются и могут быть использованы именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, третье лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Капа», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО. 

Сам ФИО1 пользоваться электронными средствами не собирался, сразу передал их третьему лицу, не уведомив об этом надлежащим образом АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО « Россельхозбанк».

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками вышеуказанных банков он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств, электронных носителей информации. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Кроме того, из оглашенных в суде показаний ФИО2 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он- ФИО1 преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К тому же, те действия, которые умышленно совершены ФИО1 по сбыту логина, пароля и бизнес карты, как электронных средств платежа для пользования иными лицами, являются уголовно наказуемыми, исходя из диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Как следует из исследованных в судебном заседании материалов оперативно-розыскных мероприятий, указанные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для их проведения, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Процессуальное оформление результатов всей оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству и каких-либо нарушений в данной части допущено не было. 

Приведенные выше в качестве доказательств виновности ФИО1 материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданы в следственный отдел и использованы в доказывании правомочными лицами, на основании действующего законодательства, надлежащим образом документально оформлены и процессуально закреплены в соответствии с действующим законодательством.

Достоверность сведений, содержащихся в указанных оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждается показаниями свидетелей и другими изложенными доказательствами обвинения, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Таким образом, все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщенные к настоящему делу и использованные в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, а потому оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, у суда не имеется. 

В связи с этим, суд, руководствуясь требованиями ст. 89 УПК РФ, все вышеперечисленные материалы оперативно-розыскной деятельности относит к числу относимых и допустимых доказательств.

Судом также достоверно установлено, что умысел подсудимого на совершение действий, связанных со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, сформировался у него независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, о чем с бесспорностью свидетельствует совокупность исследованных в ходе судебного следствия показаний свидетелей и письменных материалов.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Суд признает достоверными показания ФИО1, которые он давал в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершил подсудимый. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было. 

Действия подсудимого ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления ФИО1 действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он дает обдуманные и последовательные ответы на вопросы суда, свою защиту осуществляют также активно, мотивированно, в связи с чем суд приходит к выводу, что ФИО1 является вменяемым и подлежат уголовной ответственности и наказанию.

Согласно заключения комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 хроническим, психическим расстройством не страдает и не страдал, относительно инкриминируемого ему деяния признан вменяемым, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается.) том № л.д.61-63).

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который на момент совершения инкриминируемого преступления к уголовной и административной ответственности не привлекался, состоит на учете у врача-нарколога, у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, являются в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО1 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимый предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает признание подсудимыми своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО1, суд считает невозможным его исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимого и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимого и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения к подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО1 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялся в содеянном, имеет место наличия активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. Вещественные доказательства в виде письменных материалов, дисков, находящихся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- суд 309 УПК РФ, 

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 06 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, два раза в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела, юридического дела, CD-R диски, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий