12-484/2020

24MS0047-01-2020-001260-59

РЕШЕНИЕ

г. Красноярск 27 ноября 2020 г.

Судья Железнодорожного районного суда г. Красноярска Серебрякова Л.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу руководителя МРУ Росфинмониторинг по СФО» ФИО1 на постановление мирового судьи судебного участка № 47 в Железнодорожном районе г. Красноярска от 17.06.2020 года о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ в отношении ФИО2, суд

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 47 в Железнодорожном районе г. Красноярска от 17.06.2020 года дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ в отношении ФИО2 прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. 

Согласно постановлению, ФИО2 в срок не позднее 16.03.2020 (с учетом выходных дней) не представила в МРУ Росфинмониторинга по СФО результаты рассмотрения представления № 20-04-13/19-167-8 ПР от 24.01.2020 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Постановлением руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) ФИО1 № 20-04-13/19-167П от 24.01.2020 ФИО2, как руководитель ООО «Юнион ЛТД», была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ-непринятие необходимых мер и действий по соблюдению требований Федерального закона РФ от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», недостаточный контроль в организации за данным направлением деятельности, в связи с чем, организацией в проверяемом периоде осуществлялась деятельность в отсутствие надлежащим образом организованной системы внутреннего контроля, и ей было назначено наказание в виде предупреждения.

24.01.2020 в отношении директора ООО «Юнион ЛТД» ФИО2 было вынесено представление №20-04-13/19-167-8-Пр о принятии мер по устранению в месячный срок со дня его получения, причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно: усилить контроль за данным направлением деятельности; пройти обучение в форме целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; осуществить постановку на учет в МРУ Росфинмониторинга по СФО; осуществить работу в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети Интернет, в том числе, направлять в Росфинмониторинг сообщения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма, назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, соответствующее квалификационным требованиям. Копия указанного представления была направлена 27.01.2020 директору ООО «Юнион ЛТД» ФИО2 на адрес электронной почты и заказным письмом с уведомлением, полученным ФИО2 08.02.2020. 27 марта 2020 года в отношении директора ООО «Юнион ЛДТ» ФИО2 был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.6 КоАП РФ.

Руководитель МРУ Росфинмониторинг по СФО» ФИО1, не согласившись с постановлением мирового судьи, подал жалобу о его пересмотре, ссылаясь на то, что в ходе проверки ООО «Юнион ЛТД», прокуратурой установлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. С чем директор общества согласилась. Ей вынесено представление об устранении нарушений в течение одного месяца со дня получения представления. В течение одного месяца со дня получения представления ответ от ФИО2 получен не был, заявление о постановке Общества на учет в Управление не поступало, сведений об устранении нарушений не имелось. 

В судебное заседание участники не явились, надлежаще уведомлены о дате и месте рассмотрения жалобы.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, доводы суд приходит к следующим выводам.

Статьей 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Согласно представленным материалам, постановлением руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) ФИО1 № 20-04-13/19-167П от 24.01.2020 руководитель ООО «Юнион ЛТД» ФИО2 была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, в непринятии необходимых мер и действий по соблюдению требований Федерального закона РФ от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», недостаточный контроль в организации за данным направлением деятельности, в связи с чем, организацией в проверяемом периоде осуществлялась деятельность в отсутствие надлежащим образом организованной системы внутреннего контроля с наказанием наказания в виде предупреждения.

24.01.2020 в отношении директора ООО «Юнион ЛТД» ФИО2 было вынесено представление №20-04-13/19-167-8-Пр о принятии мер по устранению в месячный срок со дня его получения, причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно:

-усилить контроль за данным направлением деятельности;

-пройти обучение в форме целевого инструктажа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-осуществить постановку на учет в МРУ Росфинмониторинга по СФО;

-осуществить работу в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети Интернет, в том числе, направлять в Росфинмониторинг сообщения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

-разработать и утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступленным путем, и финансированию терроризма, назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, соответствующее квалификационным требованиям.

Копия указанного представления была направлена 27.01.2020 директору ООО «Юнион ЛТД» ФИО2 на адрес электронной почты и заказным письмом с уведомлением, полученным ФИО2 08.02.2020.

Поскольку Ноздриной не было принято мер по представлению, 27.03.2020 года в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.6 КоАП РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 29.13 КоАП РФ, организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Копию представления от 24.01.2020 года ФИО2 получила 08.02.2020 заказной почтой. Никаких сведений об устранении нарушений в срок до 08.03.2020 года не представила, однако, в силу закона должна была сама их представить должностному лицу. В связи с чем, каких-либо процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств административного правонарушения, должностным лицом приниматься не должно. 

Мировым судьей при освобождении ФИО2 от административной ответственности не учтено, что для постановки на учет в Росфинмониторинг направляется заявление, которое регистрируется и рассматривается в течение 15-ти календарных дней. По состоянию на 27.03.2020 такое заявление от ФИО2 не поступило. Кроме того, лицо, привлеченное к административной ответственности, должно самостоятельно уведомить надзорный орган о мерах, принятых для устранения нарушений, о чем прямо указано в представлении. В установленные сроки ответ на представление не поступил, фактически действия, изложенные в представлении, правонарушителем не выполнены.

Законодательством не предусмотрены процессуальные действия для установления факта неисполнения представления. Совершенное правонарушение носит формальный характер, объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.6 КоАП РФ выражается в бездействии, то есть в непринятии должностным лицом мер по устранению указанных в представлении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, по истечении месячного срока.

При указанных обстоятельствах постановление мирового судьи нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем оно подлежит отмене.

Согласно ч.3 ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса.

В силу ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении трех месяцев со дня совершения административного правонарушения. Согласно постановлению, правонарушение совершено 17.03.2020 г. Таким образом, сроки привлечения к административной ответственности истекли.

Учитывая п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ, начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Руководствуясь п.3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

Отменить постановление мирового судьи судебного участка № 47 в Железнодорожном районе г. Красноярска от 17.06.2020 года о прекращении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.6 КоАП РФ в отношении ФИО2.

Прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Решение может быть обжаловано в порядке ст.ст. 30.12 - 30.14 КоАП РФ.

Судья Л.Ю. Серебрякова