Уголовное дело №

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 06 декабря 2024 года 

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе: 

председательствующего судьи Белоносова В.С.,

при секретаре Лесниковой И.С., 

с участием государственных обвинителей Тепловой А.И., Пономаренко В.С.,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Калиновой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее специальное, холостого, имеющего малолетнего ребенка не трудоустроенного, военнобязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, осужденного после инкриминируемых деяний:

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием из заработной платы в доход государства 5 %. Постановлением Индустриального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ неотбытое наказание в виде исправительных работ заменено на 4 месяца лишения свободы (начало срока ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом 

<

адрес> по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом 

<

адрес> по ст. 158.1 УК РФ к 100 часам обязательных работ. Приговоры от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

- ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом 

<

адрес> по ст. 158.1 УК РФ к штрафу в размере 10000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом 

<

адрес> по ст. 158.1, ст. 158.1 УК РФ к обязательным работам сроком на 150 часов. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговорам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно. В срок отбытия наказания зачтено отбытое наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В срок лишения свободы зачтено время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. В связи с отбытием наказания, освобожден из-под стражи в зале суда немедленно;

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом 

<

адрес> по ч. 3 ст. 30 ст. 158.1 УК РФ к 100 часам обязательных работ. Приговоры от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом 

<

адрес> по ст.ст. 158.1, 158.1, 158.1, 158.1, 158.1 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к обязательным работам в размере 180 часов. Приговор от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района «

<

адрес>» по ч.1 ст.158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года;

- ДД.ММ.ГГГГ Краснофлотским районным судом 

<

адрес> по ст. 158.1 УК РФ к 100 часам обязательных работ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ (приговоры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) к 130 часам обязательных работ и штрафу в размере 10000 рублей. Приговоры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района «

<

адрес>» по ч.1 ст.158 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ (приговоры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) к 170 часам обязательных работ и штрафу в размере 10000 рублей. Приговоры от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом 

<

адрес> по ст.ст.158.1, 158.1 УК РФ, с применением ч.5 ст.69 УК РФ (приговоры от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ) (с учетом апелляционного постановления 

<

адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ) к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и к штрафу в размере 10000 рублей. Приговоры от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно;

-ДД.ММ.ГГГГ Кировским районным судом 

<

адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, на основании ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ (приговора от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) и ч. 5 ст. 69 (приговор Индустриального районным судом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, отменен апелляционным постановлением 

<

адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ) к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей, 

-ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района «

<

адрес>» по ст.ст.158 ч.1, 158 ч.1 УК РФ, с применением ч.5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 5 годам 9 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей, 

-ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района «

<

адрес>» по ч. 1 ст.158 УК РФ, с применением ч.5 ст. 69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом 

<

адрес> по ст. 158.1 УК РФ к 90 часам обязательных работ, с применением ст.71, ч.5 ст.69 УК РФ (приговор от ДД.ММ.ГГГГ) к 1 году 7 месяцам 10 дням лишения свободы со штрафом в размере 10000 рублей, приговор не вступил в законную силу,

мера пресечения – не избиралась,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ договорился с неустановленным лицом о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём как генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>» без цели управления данным юридическим лицом, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор.

Так, неустановленное лицо, действуя единым умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подготовило и передало ФИО1 документы, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащие данные о назначении ФИО1 директором ООО «

<

данные изъяты>».

Реализую совместный преступный умысел, ФИО1 умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, лично представил заявление по форме Р 14001, а также вышеуказанные документы, необходимые для внесения изменений, в орган государственной регистрации юридического лица, в ИФНС России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, содержащие сведения о ФИО1 как о директоре ООО «

<

данные изъяты>» без цели фактически управлять данной организацией.

На основании представленных документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами ИФНС России по 

<

адрес> принято решение о внесении изменений в орган государственной регистрации юридического лица – ООО «Сан Лайт Трейд», повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставном лице –директоре указанной организации ФИО1

Также в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - директоре ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, договорилось с ФИО1 об открытии за денежное вознаграждение в банке от его (ФИО1) имени расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и передаче неустановленному лицу электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «Сбербанк» и на выпуск бизнес-карты ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, действующего на основании устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «системы интернет Клиент-Банк», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство - одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на электронную почту юридического лица, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученной от неустановленного лица, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ работниками операционного офиса ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет юридического лица ПАО «Сбербанк» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выпущена банковская карта «Visa Business». 

После открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», работниками операционного офиса ПАО «Сбербанк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения), передаваемые на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Visa Business», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента. 

После чего ФИО1, в период времени с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты «Visa Business», посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в ПАО «Сбербанк» одноразовый пароль, передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО1 не принадлежал, и был им получен от неустановленного лица, перед обращением в банк, а также логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Visa Business», являющиеся электронным средством для входа в систему ДБО. 

После чего, ФИО1 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Visa Business», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Сбербанк», а также документы по открытому счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1,3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронных носителей информации, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №.

Также в период 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - директоре ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, договорилось с ФИО1 об открытии за денежное вознаграждение в банке от его (ФИО1) имени расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и передаче неустановленному лицу электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, а также на предоставление комплексного обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» и на выпуск бизнес-карты ПАО «Промсвязьбанк», а также пакет с USB-ключом, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, действующего на основании устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «системы интернет Клиент-Банк», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство - одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на электронную почту юридического лица, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученной от неустановленного лица, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работниками операционного офиса ПАО «Промсвязьбанк» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №№, №, № с системой ДБО с использованием системы «Бизнес Старт» и выпущена банковская карта «Mastercard Business Chip».

После открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и использованием системы «Бизнес Старт», работниками операционного офиса ПАО «Промсвязьбанк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «Бизнес Старт» по обслуживанию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Mastercard Business Chip», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента. 

После чего ФИО1, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты «Mastercard Business Chip», посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в офисе ПАО «Промсвязьбанк», одноразовый пароль передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, электронное средство – USB-токен, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО1 не принадлежал и логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Mastercard Business Chip», являющиеся электронным средством для входа в систему ДБО и электронных носителей информации.

После чего, ФИО1 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Mastercard Business Chip», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №№, №, № в ПАО «Промсвязьбанк», а также документы по открытому счету ООО «

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1,3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронных носителей информации, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №№, №, №.

Также, в период 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо после представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - директоре ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, договорилось с ФИО1 об открытии за денежное вознаграждение в банке от его (ФИО1) имени расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и передаче неустановленному лицу электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по указанным расчетным счетам от имени ООО «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционный офис АО «Альфа банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», где им было подписано заявление на предоставление комплексного обслуживания в АО «Альфа банк» и на выпуск бизнес-карты АО «Альфа банк», согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, действующего на основании устава, просит открыть расчетный счет в рублях Российской Федерации и организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «системы интернет Клиент-Банк», используя в качестве идентификатора для работы в системе электронное средство - одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на электронную почту юридического лица, при этом предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученной от неустановленного лица, а также для осуществления расчетов по операциям с использованием карт. На основании указанного заявления на открытие и ведение банковского счета юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ работниками операционного офиса АО «Альфа банк» был открыт расчетный счет юридического лица АО «Альфа банк» № с системой ДБО с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выпущена банковская карта «Альфа-Business MC PayPass». 

После открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО и использованием системы «Альфа-офис», работниками операционного офиса АО «Альфа банк» подключена услуга для дальнейшей работы в системе ДБО с использованием системы «Альфа-офис» по обслуживанию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», для идентификации работы которой использовались одноразовые пароли (коды подтверждения) передаваемые на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Альфа-Business MC PayPass», которые являлись составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента. 

После чего ФИО1, в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО «Альфа банк» по адресу: 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств - одноразового пароля (кодов подтверждения), логина, пароля, кодового слова и банковской карты «Альфа-Business MC PayPass», посредством которых осуществляется доступ к личному кабинету клиента и системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от ООО «

<

данные изъяты>», получил, то есть приобрел, в АО «Альфа банк» одноразовый пароль, передаваемый на номер мобильного телефона посредствам SMS - информации, являющиеся электронными средствами для входа в систему ДБО и передаваемые на абонентский номер +№, который ФИО1 не принадлежал, и был им получен от неустановленного лица, перед обращением в банк, а также логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Альфа-Business MC PayPass», являющиеся электронным средством для входа в систему ДБО и электронных носителей информации. 

После чего, ФИО1 в период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе АО «Альфа банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа банк», сбыл за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передав из рук в руки, электронные средства - одноразовые пароли (коды подтверждения), логин, пароль, кодовое слово и банковскую карту «Альфа-Business MC PayPass», посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» № в АО «Альфа банк», а также документы по открытому счету общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», третьим лицам, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1,3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронных носителей информации, что позволило неустановленному лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме по каждому из преступлений, раскаялся, подтвердил обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Помимо признания, вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- оглашенными показаниями ФИО1, данными им в ходе предварительного расследования (том 2 л.д. 38-42, 58-60), которые оглашены в судебном заседании на основании ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ о том, что в апреле 2019 года он познакомился с парнем по имени Сергей, который предложил ему переоформить на его (ФИО1) имя юридические лицо – ООО «

<

данные изъяты>», за денежное вознаграждение размере 10 000 рублей, где он будет числиться номинальным директором и не будет фактически управлять фирмой. Он согласился, после чего он и ФИО13 ездили в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где он подал подготовленные последним документы на переоформление юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». После получения документов он передал их ФИО14. При переоформлении организации он осознавал, что не будет вести деятельность и будет подставным лицом. Местонахождение офисов ему неизвестно. Он не контролировал финансово-хозяйственную деятельность общества. Кто занимался руководством ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно. Затем они ездили в офисы банков АО «Альфа-банк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк» где ему открыли расчётные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», однако он не имел намерения осуществлять какие-либо банковские операции, в том числе производить денежные переводы. При этом он понимал, что логин, пароль и карты, полученные им в офисе банка и открытые на его имя, образуют единую платежную систему, с помощью которой ООО «

<

данные изъяты>» может осуществлять переводы денежных средств. В офисах банков он подписывал документы, какие именно он не смотрел. Ему неизвестен юридический и фактический адрес организации. Адрес: 

<

адрес> 

<

адрес> ему не известен, о том, что по данному адресу находится ООО «

<

данные изъяты>» он узнал только от следователя. Свою вину осознает, в содеянном раскаивается, обязывается подобного не совершать;

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал на местонахождение офисов банков, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> (том 2 л.д. 67-74);

- показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 2 л.д. 22-24), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ путём личного обращения в ИФНС России по 

<

адрес> ФИО1 предоставил комплект документов на смену юридического адреса и директора: заявление № о внесении изменений сведений, не связанных с изменениями в учредительный документ, решение учредителя за подписью ФИО7 На основании предоставленных ФИО1 документов ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации изменений в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) в части смены юридического адреса на: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также смены директора на ФИО1 и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц за ГРН №. На основании налоговых выездных проверок по юридическому адресу ООО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>, 

<

адрес>), ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о недостоверности, так как на момент проверки по данному адресу юридическое лицо отсутствовало. ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом было принято решение о предстоящем исключении юридического лица, в связи с наличием недостоверных сведений о юридическом адресе. ДД.ММ.ГГГГ было принято об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего;

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 2 л.д. 16-18), согласно которым в 2008 году она по предложению своего двоюродного брата ФИО8 открыла организацию для ведения коммерческой деятельности, она числилась учредителем, а последний генеральным директором. После регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ФИО8 полностью взял на себя ведение финансово-хозяйственной деятельности, чем фактически занималась данная организация ей неизвестно, деятельность по управлению ООО «

<

данные изъяты>» она не осуществляла, вся учредительная документация, печать и ключи доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» хранились у ФИО8 В 2014 году ФИО8 сообщил ей о ликвидации ООО «

<

данные изъяты>». Решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» о снятии ФИО8 с должности директора, а также решения № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО1 директором ООО «

<

данные изъяты>» ею не подписывались, кем и при каких обстоятельствах подписывались решения ей неизвестно, с ФИО1 она не знакома;

-показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 2 л.д. 5-8), согласно которым она является ведущим специалистом управления безопасности Дальневосточного банка филиала ПАО «Сбербанк России». Директор организации обращается в банк по услуге открытия банковского счета, представив при этом свой паспорт, а также устав юридического лица, решение о создании юридического лица, решение о назначении его на должность директора, налоговые документы, договор аренды помещения, печать общества. Представленные документы сканируются сотрудником банка, после чего проводится автоматическая проверка изменений в учредительные документы, а также оформляется заявление на открытие расчетного счета общества. Подавая вышеуказанные документы клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, с которыми должен ознакомиться самостоятельно, после чего расписывается в заявлении о предоставлении услуг банка подтверждая, что до заключения договора он ознакомился с правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц. Отправленные документы могут быть скачаны клиентом. Банковская карта банка изготавливается в головном офисе за пределами 

<

адрес>, но определенное количество имеется в офисе банка и привязывается к расчетному счету по желанию клиента. Данная процедура также была применена при открытии ФИО1 банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», при этом последний предоставил сведения об учредителе, устав организации, решение о назначении его на должность, копия паспорта. Личность ФИО1 была идентифицирована, заявление на открытие расчетного счета ФИО1 подписывал собственноручно, в присутствии сотрудника банка, а также поставил свою подпись с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Подписывая данные документы, ФИО1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы, предоставленные им, были направлены на проверку, после проведения которой ФИО1 получил смс-сообщение с ссылкой на сайт банка ПАО «Сбербанк». Личный кабинет клиeнта на сайте или в мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской картой также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Банковские карты и usb-токены при открытии расчетного счета и в последующем ФИО1 не выдавались. Работа по открытому ФИО1 расчетному счету осуществлялась только через систему банка-онлайн.

-показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 2 л.д. 9-12), согласно которых она осуществляет открытие, закрытие и ведение расчетных счетов юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк». С целью открытия счета ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Промсвязьбанк» обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в результате чего была проведена процедура идентификации последнего по предоставленному паспорту. От ФИО1 были приняты заявление о регистрации его в качестве владельца сертификата электронной подписи для работы в системе дистанционного банковского обслуживания, устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о назначении ФИО1 на должность руководителя, копия паспорта ФИО1, заявление исполнителя по гособоронзаказу, заявление о предоставление комплексного банковского обслуживания, карточка образцов подписей, удостоверенных в присутствии работника банка). После этого документы ФИО1 были направлены в специальное подразделение банка, которое дистанционно произвело их проверку, по результатам которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был открыт отдельный расчетный счет по гособоронзаказу. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ по ранее поданному заявлению был открыт расчетный счет с использованием банковской карты и обычный расчетный счет для юридического лица. Для работы с счетом по гособоронзаказу ФИО1 выдавался USB-ключ для создания ключа проверки электронной подписи. Далее ФИО1 самостоятельно по предоставленной инструкции, находясь вне офиса банка сгенерировал сертификат электронной цифровой подписи. Затем ФИО1 повторно обратился в офис банка для активации сертификата ЭЦП. По обычным расчетным счетам ФИО1 заявил, что вход в банковскую систему будет осуществляться через логин и пароль. На сайте банка ФИО1 создал сертификат, указав (придумав) свой логин и пароль, известный только ему. Запрос и сертификат подписанный собственноручно ФИО1 предоставлял лично сотруднику ПАО «Промсвязьбанк», который производил активацию. Далее ФИО1 получил возможность для входа в систему «банк-онлайн» через логин и пароль. Также при открытии обычного расчетного счета ФИО1 выдавалась пластиковая банковская карта. ФИО1 было разъяснено, что запрещено передавать полученную ЭЦП, логин и пароль, банковскую карту, а также иные электронные средства иным лицам. Своё согласие и факт ознакомления с мерами безопасности и запрете передачи электронных ключей доступа ФИО1 удостоверил своими подписями в заявлениях на открытие счетов;

-показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе производства предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (том 2 л.д. 1-4), согласно которым он является начальником безопасности филиала АО «Альфа Банк». Сотрудник по работе с юридическими лицами банка идентифицирует обратившегося за открытием лицевого счета клиента по паспорту, после чего подписывает подтверждение по присоединению к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и заполняется заявка на открытие счета. Далее проводится проверка по базе банка. Клиентом в присутствии сотрудника банка заполняется заявление на открытие банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», анкета клиента-юридического лица, а также карточка с образцами подписей и оттиска печати, после чего клиенту направляется на указанный им номер телефона ссылка на систему «Альфа-Офис», где он подкрепляет решение, приказ о назначении директором, карточку образцов подписи. После загрузки всех документов банк открывает счет и клиенту приходит ссылка смс-сообщением по указанному номеру телефона и клиент создает личный пароль для полноценной работы в системе банка, после его он может работать с расчетным счетом в банке. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией. ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «

<

данные изъяты>» в лице его директора ФИО1 обратился лично в офис банка с целью открытия расчетного счета для данного юридического лица, в результате его его личность была идентифицирована посредством паспорта, а также ФИО1 было подписано подтверждение по присоединению к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и заявление на открытие банковского счета. ФИО1 в день открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» лично получил банковскую карту, с помощью которой последний имел возможность получать и переводить денежные средства посредствам онлайн клиента банка, а также в банкоматах и при посещении офиса банка. ФИО1 был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Подписывая все документы ФИО1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. В архиве электронной базы АО «Альфа-Банк» имеются сведения, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дополнительно обращался лично в офис банка с заявлением на изменение кодового слова для доступа и работы в интернет-банке по ранее открытому расчетному счету. По выписке из открытого ФИО1 расчетного счета видно, что ООО «

<

данные изъяты>» имел широкий круг контрагентов, в ходе взаимоотношений с которыми поступали и списывались денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ путем личного обращения в офис АО «Альфа-Банка» ФИО1 было подано заявление на закрытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены CD-диски с информацией из банковских организаций ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», а также информация из УФНС России по 

<

адрес>, записанная на CD-дисках, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (том 1 л.д. 115-189);

CD-диски с информацией из банковских организаций ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», а также информация из УФНС России по 

<

адрес>, записанная на CD-дисках, в отношении ООО «

<

данные изъяты>» осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 190-191);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (том 1 л.д. 244-252);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которому в обособленном подразделении № УФНС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, находящимся по адресу: 

<

адрес>, изъято регистрационное дело общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ОГРН: № ИНН №) на 126 листах (том 1 л.д. 241-243).

Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 253).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил свои показания и показания свидетелей.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства относимыми, допустимыми и достаточными для установления виновности ФИО1 в совершенных им преступлениях. Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке.

Оценивая показания подсудимого ФИО1, суд принимает их за доказательства, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и совокупностью исследованных судом доказательств по делу, получены с соблюдением закона, вследствие чего у суда нет оснований сомневаться в их достоверности.

Оценивая показания свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО10 и ФИО11 суд признает их достоверными, поскольку они согласуются между собой и другими доказательствами по делу, признанными судом достоверными. 

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого, в ходе судебного следствия не установлено. 

Оценивая письменные и вещественные доказательства по делу, суд приходит к выводу об их достоверности, поскольку они получены с соблюдением закона, согласуются между собой и совокупностью других доказательств по делу. 

Суд считает необходимым положить показания подсудимого, свидетелей, письменные и вещественные доказательства в основу обвинительного приговора.

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимого ФИО1 в совершении действий, указанных в установочной части приговора, полностью доказана.

Переходя к юридической оценке деяния, суд приходит к следующему.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по внесению в ЕГРЮЛ сведений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого ФИО1 по получению электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по трем эпизодам ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк»).

Квалифицирующий признак «совершенное группой лиц по предварительному сговору» нашел своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку подсудимый и неустановленное лицо заранее договорились о совершении преступлений, действия последних носили согласованный характер, направленный на достижение единого преступного результата.

Поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Учитывая это, суд признает подсудимого ФИО1 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории тяжких и средней тяжести. Данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется посредственно, у врача нарколога и психиатра на учете не состоит. Влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни – ФИО1 в браке не состоит, на иждивении имеет малолетнего ребенка.

Руководствуясь ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования по уголовному делу ФИО1 добровольно и последовательно сообщал правоохранительным органам информацию о совершенных им преступлениям, давал показания в ходе его допросов и при проведении иных процессуальных действий, наличие малолетних детей у виновного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по каждому преступлению, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает признание вины, раскаяние в содеянном.

Учитывая фактические обстоятельства и общественную опасность содеянного суд оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую не находит. 

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств дела суд приходит к выводу, что наказание по всем преступлениям подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется, как и постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, в том числе, с назначением судебного штрафа, а также замены ФИО1 в порядке ст. 53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. 

При этом основания для применения положений ст. 73 УК РФ отсутствуют, поскольку с учетом вышеизложенных обстоятельств, суд полагает, что исправление ФИО1 и цели наказания при назначении условного осуждения, без изоляции от общества, достигнуты не будут.

При этом, в данном случае у суда не имеется оснований для назначения окончательного наказания подсудимому с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности с наказанием, назначенным приговором Индустриального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за деяние, совершенное до вынесения настоящего приговора, поскольку приговором от ДД.ММ.ГГГГ не учтены наказания по приговорам Кировского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, мирового судьи судебного участка № судебного района «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, мирового судьи судебного участка № судебного района «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, в целях недопущения повторного несения ответственности за одно и то же преступление, суд назначает наказание ФИО1 только за инкриминируемое ему преступление по настоящему уголовному делу. Приведение в соответствие данных приговоров возможно в порядке их исполнения.

Оснований для освобождения ФИО1 от дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, судом не установлено. 

В соответствии с п. «б», ч. 1 ст.58 УК РФ, наказание ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

С учетом назначения наказания в виде реального лишения свободы и необходимости обеспечения приговора, суд считает необходимым избрать подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу и взять его под стражу в зале суда. Семейное положение, род занятий, состояние здоровья, иные данные о личности ФИО1 не препятствуют его содержанию под стражей.

Время содержания под стражей подлежит зачету в срок наказания по правилам п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 4 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Сбербанк») в виде 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Промсвязьбанк») в виде 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду АО «Альфа банк») в виде 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, которую оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Взять ФИО1 по данному уголовному делу под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: CD-диски с информацией из банковских организаций ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», CD-диск с информацией из УФНС России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через суд, его вынесший, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представлении в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайство, заявленное с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции может быть оставлено без удовлетворения. 

Председательствующий В.С.Белоносов

Копия верна

Председательствующий В.С.Белоносов