№ 1-16/2024 (12201330068000607) 43RS0001-01-2023-007878-87

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 марта 2024 года г. Киров 

Ленинский районный суд г. ФИО6 в составе:

председательствующего судьи Втюрина А.Л.,

при секретарях Веремьевой М.В., Алалыкиной А.Е.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г. ФИО6 Титлянова Ф.В., ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника (адвоката) Скокова К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением общего порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении

ФИО2, { ... }

{ ... }

{ ... } 

{ ... }

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (3 преступления), ч. 3 ст. 159 (3 преступления), ч. 2 ст. 159 (12 преступлений) УК РФ,

установил:

Преступления совершил при следующих обстоятельствах.

Преступление № 1

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в кафе «Версаль», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, увидел ранее незнакомую ему Г.Т.В., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился Г.Т.В. гражданином Германии - ФИО3, сообщил недостоверную информацию, что является успешным предпринимателем, имеет влиятельные связи в государственных органах и недвижимость в г. Москве, где постоянно проживает, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с Г.Т.В., при этом позиционировал себя успешным предпринимателем, имеющим бизнес в России и Германии, связанный с лесопереработкой, торговлей пиломатериалом и разведением рыбы в пруду на территории Кировской области, оказывал последней знаки внимания, дарил подарки, помогал материально, предлагал создать семью и тем самым обманул Г.Т.В. относительно своей личности и материального положения. 

Действуя далее, ФИО2, воспользовавшись тем, что Г.Т.В. поверила ему, {Дата изъята} в период с 17 до 20 часов, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств убедил Г.Т.В. вложить денежные средства в его несуществующую фирму в Германии, пообещав вернуть вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере 20% от вложенной суммы, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. Введенная в заблуждение Г.Т.В., находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, передала ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей. 

Продолжая действия, направленные на хищение денежных средств Г.Т.В., ФИО2 {Дата изъята}, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений сообщил Г.Т.В. заведомо недостоверную информацию об удачном вложении денежных средств в его фирму в Германии, что обеспечит большую прибыль, и убедил Г.Т.В. вложить еще денежные средства, пообещав вернуть вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере не менее 20% от вложенных сумм, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить.

После чего, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, введенная в заблуждение Г.Т.В., действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета и предоставила в пользование ФИО2 свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят} для самостоятельного осуществления операций по вложению находящихся на счете {Номер изъят} денежных средств: 

- {Дата изъята} в 10 часов 58 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 21 минуту Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 200 000 рублей;

- {Дата изъята} в 10 часов 26 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 70 000 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов 10 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 50 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 10 часов 34 минуты Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 37 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 10 часов 32 минуты Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со счета кредитной карты {Номер изъят}, выпущенной в АО «Тинькофф Банк» по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 37 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 25 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со счета кредитной карты {Номер изъят}, выпущенной в АО «Тинькофф Банк» по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 23 000 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 04 минуты Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 10 часов 41 минуту Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 14500 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 33 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 08 часов 27 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят} посредством услуги «онлайн банк» со счета кредитной карты {Номер изъят}, выпущенной в АО «Тинькофф Банк» по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 50 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 13 часов 07 минут Г.О.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по просьбе Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела переданные в долг для Г.Т.В. на указанный ФИО2 счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов 26 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- {Дата изъята} в 10 часов 52 минуты Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 45 000 рублей;

- {Дата изъята} в 10 часов 03 минуты Г.О.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по просьбе Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела переданные в долг для Г.Т.В. на указанный ФИО2 счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 60 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 46 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов 05 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 60 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 50 минут Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- {Дата изъята} в 09 часов 11 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 70 000 рублей;

- {Дата изъята} в 09 часов 26 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 40 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 02 минуты Ж.Е.С., не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, по просьбе Г.Т.В. по пути следования из {Адрес изъят} в {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ж.Л.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел переданные в долг для Г.Т.В. на указанный ФИО2 счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 42 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 27 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 1918) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 120 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 11 часов 51 минуту Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Б.А.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 184 000 рублей. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств Г.Т.В., в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений сообщил Г.Т.В. заведомо недостоверную информацию о приобретении им в Германии автомобилей и убедил Г.Т.В. передать ему денежные средства для перегона данных автомобилей в Россию, пообещав вернуть вложенные в его несуществующую фирму денежные средства за счет средств, вырученных от продажи автомобилей, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} введенная в заблуждение Г.Т.В., действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на свой счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, ранее переданная ФИО2 и на подконтрольные последнему банковские счета: 

- {Дата изъята} в 15 часов 20 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 20 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 15 часов 13 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 50 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 16 часов 25 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 20 часов 14 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18001) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 20 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 13 часов 47 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 15 часов 47 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 100 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 09 часов 26 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 18002) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 70 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 19 часов 43 минуты ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 1113) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 60 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 11 часов 18 минут ФИО2, уведомив Г.Т.В., используя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., через банкомат АО «Тинькофф Банк» (АТМ 1113) по адресу: {Адрес изъят} обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 113 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 54 минуты Г.Т.В., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 85 000 рублей. 

Всего таким образом ФИО2 похитил принадлежащие Г.Т.В. денежные средства в общей сумме 2 178 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению путем снятия денежных средств, оплаты услуг.

Для сокрытия преступного характера своих действий в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 с целью введения Г.Т.В. в заблуждение и придания видимости добросовестного исполнения обязательств перед последней, желая получать от Г.Т.В. денежные средства и отсрочить либо предотвратить возможное обращение последней в правоохранительные органы, возвратил Г.Т.В. денежные средства в общей сумме 103 000 рублей, которые отнес к преступным расходам.

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогами вложения денежных средств в несуществующую фирму и перегона автомобилей из Германии, похитил принадлежащие Г.Т.В. денежные средства в сумме 2 178 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Г.Т.В. материальный ущерб на указанную сумму, то есть совершил хищение в особо крупном размере.

Преступление № 2

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь в аптеке, расположенной по адресу: {Адрес изъят}, увидел ранее незнакомую ему Б.В.Н., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился Б.В.Н. гражданином Германии - ФИО3, сообщил недостоверную информацию, что является успешным предпринимателем, имеет квартиру в центре {Адрес изъят}, где постоянно проживает и дом в Германии, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с Б.В.Н., при этом позиционировал себя успешным предпринимателем, имеющим озера в {Адрес изъят}, в одном из которых разводит рыбу для рыбалки, а другие сдает в аренду, пилораму в ФИО7 {Адрес изъят}, занимается бизнесом, связанным с перевозкой леса за границу, оказывал последней знаки внимания, предлагал создать семью и тем самым обманул Б.В.Н. относительно свой личности и материального положения. 

Действуя далее, ФИО2, воспользовавшись тем, что Б.В.Н. поверила ему, {Дата изъята} в период с 09 часов до 11 часов 20 минут, находясь в неустановленном месте на территории {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств по телефону сообщил Б.В.Н. недостоверную информацию о том, что его задержали на таможне, арестовали машины с лесом, и убедил последнюю помочь материально со снятием ареста на лес, пообещав вернуть денежные средства после снятия ареста и возвращения в {Адрес изъят}, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, введенная в заблуждение Б.В.Н. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета: 

- {Дата изъята} в 11 часов 21 минуту Б.В.Н., находясь на территории ФИО7 {Адрес изъят}, посредством услуги «банк онлайн» со своего счета в ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 65 000 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 23 минуты Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «банк онлайн» со своего счета в ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя И.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 54 000 рублей;

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств Б.В.Н., ФИО2 в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в период с 18 до 21 часа, находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств сообщил Б.В.Н. недостоверную информацию о том, что его счет, на котором находится 8 000 000 рублей, арестован и убедил последнюю помочь материально со снятием ареста на счет, пообещав вернуть денежные средства, когда разблокируют счет в банке, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, введенная в заблуждение Б.В.Н. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета, предоставила в пользование ФИО2 для самостоятельного осуществления операций по снятию денежных средств свои банковские карты: ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, и лично передала ФИО2 денежные средства: 

- {Дата изъята} в период с 18 до 20 часов, Б.В.Н., находясь в помещении по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 144 000 рублей; 

- {Дата изъята} в период с 09 до 14 часов, Б.В.Н., находясь в автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 210 000 рублей;

- {Дата изъята} в период с 09 до 14 часов Б.В.Н., находясь в автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят} передала ФИО2 денежные средства в сумме 87 000 рублей;

- {Дата изъята} в период с 09 до 21 часа Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 65 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов 23 минуты ФИО2, уведомив Б.В.Н., используя банковскую карту ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2 на имя Б.В.Н., через банкомат, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 52 минуты Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя И.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 23 000 рублей;

- {Дата изъята} в 13 часов 39 минут Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя И.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 53 000 рублей;

- {Дата изъята} в период с 09 до 21 часа Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят} корпус 3 передала ФИО2 денежные средства в сумме 130 000 рублей;

- {Дата изъята} в период с 09 до 21 часа Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3 передала ФИО2 денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 43 минуты ФИО2, уведомив Б.В.Н., используя банковскую карту ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.В.Н., через банкомат ПАО «Сбербанк» (АТМ 60023776), расположенный по адресу: {Адрес изъят}, обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 1 900 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 44 минуты ФИО2, уведомив Б.В.Н., используя банковскую карту ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.В.Н., через банкомат ПАО «Сбербанк» (АТМ 60023776), расположенный по адресу: {Адрес изъят}, обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 55 000 рублей;

- {Дата изъята} в период с 13 до 17 часов Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 70 000 рублей;

- {Дата изъята} в период с 15 до 18 часов Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 30 000 рублей;

Действуя далее, ФИО2 в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, находясь на территории {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств сообщил Б.В.Н. информацию о том, что задолжал перед другими лицами и убедил последнюю помочь материально с погашением долгов, пообещав вернуть денежные средства, когда разблокируют его счет в банке, на котором находится 8 000 000 рублей, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, введенная в заблуждение Б.В.Н., в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета, предоставила в пользование ФИО2 для самостоятельного осуществления операций по снятию денежных средств свою банковскую карту ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, и лично передала ФИО2 денежные средства:

- {Дата изъята} в 16 часов 19 минут ФИО2, уведомив Б.В.Н., используя банковскую карту ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2 на имя Б.В.Н., через банкомат ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 37 000 рублей;

- {Дата изъята} в 09 часов 46 минут ФИО2, уведомив Б.В.Н., используя банковскую карту ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2 на имя Б.В.Н., через банкомат ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 52 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 36 минут ФИО2, уведомив Б.В.Н., используя банковскую карту ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, привязанную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2 на имя Б.В.Н., через банкомат ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, обналичил принадлежащие последней денежные средства в сумме 34 000 рублей; 

- {Дата изъята} в период с 09 до 21 часа Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 65 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов 25 минут Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: ФИО7 {Адрес изъят} на имя Ф.Д.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 16 000 рублей;

- в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в период с 11 до 15 часов Б.В.Н., находясь в парке у гостиницы «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 85 000 рублей; 

- {Дата изъята} в период с 09 до 21 часа Б.В.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 25 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 10 часов 17 минут Б.В.Н., находясь на территории {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя И.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 20 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 19 минут Б.В.Н., находясь на территории {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя И.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 09 минут Б.В.Н., находясь на территории {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк» онлайн со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 10 000 рублей; 

Действуя далее, ФИО2 в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств сообщил Б.В.Н. недостоверную информацию о том, что намеревается продать свое озеро в {Адрес изъят}, и убедил Б.В.Н. передать ему денежные средства для оформления документов на продажу озера, пообещав от продажи вернуть последней ранее полученные денежные средства, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, введенная в заблуждение Б.В.Н. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета и лично передала ФИО2 денежные средства:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в период с 10 до 20 часов Б.В.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 200 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 15 часов 17 минут Б.В.Н., находясь на территории {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} на имя С.Е.А., денежные средства в сумме 2000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 36 минут Б.В.Н., находясь на территории {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 34 минуты Б.В.Н., находясь на территории {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 27 000 рублей.

Всего таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 похитил принадлежащие Б.В.Н. денежные средства в общей сумме 1 650 900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Для сокрытия преступного характера своих действий в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью введения Б.В.Н. в заблуждение и придания видимости добросовестного исполнения обязательств перед последней, желая получать от Б.В.Н. денежные средства и отсрочить либо предотвратить возможное обращение последней в правоохранительные органы перечислил Б.В.Н. денежные средства в общей сумме 607 000 рублей, которые отнес к преступным расходам.

Таким образом, ФИО2, путем обмана, под предлогами снятия ареста на лес и на банковский счет, оформления документов на продажу озера, похитил принадлежащие Б.В.Н. денежные средства в сумме 1 650 900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Б.В.Н. материальный ущерб на указанную сумму, то есть совершил хищение в особо крупном размере.

Преступление № 3

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, на одном из сайтов знакомств познакомился с В.Л.А., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился В.Л.А. гражданином Германии – ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в {Адрес изъят}, где занимается предпринимательской деятельностью, связанной с поставкой леса в европейские страны, имеет свою пилораму в ФИО7 {Адрес изъят}, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с В.Л.А., при этом позиционировал себя успешным, обеспеченным предпринимателем, имеющим недвижимость в г. Москве и Московской области, оказывал последней знаки внимания, предлагал создать семью, тем самым обманул В.Л.А. относительно своей личности и материального положения. 

После чего, ФИО2, воспользовавшись тем, что В.Л.А. поверила ему, в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, находясь в неустановленном месте на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений, под надуманным предлогом оказания ему помощи в перевозке леса из г. ФИО6 в Московскую область, убедил В.Л.А. передать ему в долг денежные средства в сумме 24 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. Введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, В.Л.А. {Дата изъята} в 10 часов 52 минуты, находясь по адресу: ФИО7 {Адрес изъят}, д. Велетниково, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, пгт. Афанасьево, {Адрес изъят} на имя К.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 24 000 рублей. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств В.Л.А., {Дата изъята} в период с 11 часов 07 минут до 18 часов 48 минут, ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений, под надуманным предлогом нехватки денежных средств на перевозку леса, убедил В.Л.А. передать ему в долг денежные средства в сумме 15 000 рублей, намереваясь похитить их. Введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 В.Л.А., {Дата изъята} в 18 часов 48 минут, находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, пгт. Афанасьево, {Адрес изъят} на имя К.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 15 000 рублей. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств В.Л.А., {Дата изъята} в дневное время, не позднее 17 часов 49 минут, ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области из корыстных побуждений, под надуманным предлогом нехватки денежных средств на перевозку леса, убедил В.Л.А. передать ему в долг денежные средства в сумме 15 000 рублей. Введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 В.Л.А. {Дата изъята} в 17 часов 49 минут, находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя К.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 15 000 рублей. 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом оказания ему помощи в перевозке леса из г. ФИО6 в Московскую область, похитил принадлежащие В.Л.А. денежные средства в общей сумме 54 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив В.Л.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнюю в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 4

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь в кафе «Катюша», расположенном по адресу: {Адрес изъят}, увидел ранее незнакомого Я.К.В., у которого из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2 представился Я.К.В. ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что является отставным генералом, занимается предпринимательской деятельностью, связанной с разведением рыбы в прудах Кировской области и ее последующей продажей, имеет квартиру в центре г. Москвы, где постоянно проживает, и дачу в Подмосковье, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с Я.К.В., при этом позиционировал себя успешным предпринимателем, не нуждающимся в денежных средствах, и тем самым обманул Я.К.В. относительно своей личности и материального положения. 

Действуя далее, ФИО2, воспользовавшись тем, что Я.К.В. поверил ему, в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точная дата не установлена, в период с 18 до 20 часов, находясь в кафе «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств сообщил Я.К.В. недостоверную информацию о том, что занимается перегоном подержанных автомобилей немецкого производства из Германии, откуда должны пригнать пять автомобилей и убедил Я.К.В. передать денежные средства на растаможку данных автомобилей, пообещав за оказанную помощь в течение одной недели безвозмездно передать один из пригнанных автомобилей, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить.

Введенный в заблуждение Я.К.В. на следующий день после вышеуказанного разговора, в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точная дата не установлена, в период с 09 до 19 часов, находясь в помещении гостиницы «Золотой колос» по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, передал ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств Я.К.В., ФИО2 после получения денежных средств в сумме 100000 рублей от последнего, в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, из корыстных побуждений по телефону сообщил Я.К.В. заведомо недостоверную информацию о возникновении трудностей с перегоном автомобилей в г. Москву, требующих дополнительных материальных затрат, и убедил Я.К.В. помочь материально с перегоном данных автомобилей, пообещав передать один из пригнанных автомобилей, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, введенный в заблуждение Я.К.В. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществил переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета: 

- {Дата изъята} в 14 часов 25 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк», открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя О.Ю.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 11 часов 18 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 07 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 6 000 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 37 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 500 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 30 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 7 500 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 31 минуту Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 30 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 34 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 15 часов 26 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя О.Д.Д., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 11 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 58 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 08 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 13 часов 15 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 13 часов 38 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 753 рубля;

- {Дата изъята} в 15 часов 10 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 43 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 000 рублей.

Продолжая действия, направленные на хищение денежных средств Я.К.В., ФИО2 в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в период с 18 до 20 часов, находясь в помещении кафе «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений сообщил Я.К.В. заведомо недостоверную информацию о том, что по заключенному с одной из московских фирм договору планирует перевезти выращенную на прудах в Кировской области рыбу в г. Москву для продажи и убедил Я.К.В. передать денежные средства для доставки рыбы, пообещав доставить рыбу в течение 2-3 дней и с вырученных денежных средств вернуть деньги, уплаченные за перегон автомобилей и передать определенный процент от выручки, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

После чего, введенный в заблуждение Я.К.В., действуя по указанию ФИО2, осуществил переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета: 

- {Дата изъята} в 16 часов 36 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 8 000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 15 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 300 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 17 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 500 рублей;

- {Дата изъята} в 10 часов 25 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 39 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 700 рублей;

- {Дата изъята} в 13 часов 28 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей;

- {Дата изъята} в 15 часов 26 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 500 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 12 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 500 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов 19 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 6000 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов 26 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2700 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 50 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2800 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 53 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2500 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 35 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 14 000 рублей;

- {Дата изъята} в 21 час 21 минуту Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2000 рублей;

- {Дата изъята} в 22 часа 42 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1000 рублей;

- {Дата изъята} в 01 час 14 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2000 рублей;

- {Дата изъята} в 15 часов 05 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя М.И.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 8 000 рублей;

- {Дата изъята} в 15 часов 15 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя М.И.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 10 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя М.И.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 59 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя М.И.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 30 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 500 рублей;

- {Дата изъята} в 21 час 37 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 500 рублей; 

- {Дата изъята} в 11 часов 52 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 7 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 36 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2700 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 35 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 650 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 28 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 490 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 59 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 700 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 30 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своей кредитной карты в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, выпущенной по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 200 рублей; 

- {Дата изъята} в 20 часов 32 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своей кредитной карты в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, выпущенной по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 800 рублей; 

- {Дата изъята} в 21 час 19 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своей кредитной карты в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, выпущенной по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 700 рублей; 

- {Дата изъята} в 22 часа 05 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 200 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов 49 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 6 850 рублей;

- {Дата изъята} в 13 часов 31 минуту Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 8 000 рублей;

- {Дата изъята} в 13 часов 37 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 09 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, посредством слуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 41 минуту Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 1 750 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 16 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 6 000 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 28 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 16 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2 000 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 45 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов 57 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО4, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 11 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 09 часов 45 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 24 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своей кредитной карты в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, выпущенной по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 7 400 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 43 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 56 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 38 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 04 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 52 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 17 000 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 17 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 58 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Адрес изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта №5536913771016207, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя М.Я.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 18 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 43 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 800 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 04 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 750 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 14 минут Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 4 500 рублей. 

- {Дата изъята} в 12 часов 54 минуты Я.К.В., находясь на территории г. Москвы, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 2500 рублей. 

Всего таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 похитил принадлежащие Я.К.В. денежные средства в общей сумме 441 243 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Для сокрытия преступного характера своих действий в вышеуказанный период времени ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью введения Я.К.В. в заблуждение и придания видимости добросовестного исполнения обязательств перед последним, желая получать от Я.К.В. денежные средства и отсрочить либо предотвратить возможное обращение последним в правоохранительные органы, передал Я.К.В. денежные средства в общей сумме 7000 рублей, которые отнес к преступным расходам. 

Таким образом, ФИО2, путем обмана, под предлогами перегона автомобилей и вложения денежных средств по заключенному договору на поставку рыбы, похитил принадлежащие Я.К.В. денежные средства в общей сумме 441 243 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Я.К.В. материальный ущерб на указанную сумму, то есть совершил хищение в крупном размере. 

Преступление № 5

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь в кафе «Версаль», расположенном по адресу: {Адрес изъят} увидел ранее незнакомую ему Ч.О.В., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился Ч.О.В. ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в {Адрес изъят}, где занимается предпринимательской деятельностью, связанной с поставкой пиломатериала в европейские страны, имеет свою лесопилку, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с Ч.О.В., при этом позиционировал себя успешным, обеспеченным предпринимателем, имеющим недвижимость в центре {Адрес изъят}, оказывал последней знаки внимания, предлагал создать семью и переехать в {Адрес изъят}, тем самым обманул Ч.О.В. относительно своей личности и материального положения. 

После чего, ФИО2, воспользовавшись тем, что Ч.О.В. поверила ему, {Дата изъята} в период с 07 часов до 08 часов 29 минут в ходе телефонного разговора, находясь на территории {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему помощи в заключении договора с одной из европейских стран на поставку пиломатериала, убедил Ч.О.В. передать ему в долг денежные средства в сумме 37 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. 

Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2, Ч.О.В. {Дата изъята} в 08 часов 29 минут, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.Е.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 37000 рублей. 

Таким образом, ФИО2, путем обмана, под предлогом оказания помощи в заключении договора на поставку пиломатериала в одну из европейских стран, похитил принадлежащие Ч.О.В. денежные средства в сумме 37000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Ч.О.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил Ч.О.В. в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 6

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в автомобиле такси, под управлением ранее незнакомого ему С.К.А. следовавшем от дома по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить у С.К.А. денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился С.К.А. именем Макс, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в г. Москве, где занимается предпринимательской деятельностью, имеет влиятельные связи в правительстве Кировской области и может решить любые вопросы, его знакомые из г. Москвы занимаются восстановлением автомобилей после ДТП и их продажей, при этом предложил С.К.А. приобрести один из автомобилей и быть его личным водителем, тем самым обманул С.К.А. относительно своей личности и материального положения.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств С.К.А. {Дата изъята} в дневное время, не позднее 12 часов 34 минут, ФИО2, находясь на территории {Адрес изъят}, в ходе телефонного разговора сообщил С.К.А. недостоверную информацию о том, что имеет в наличии восстановленный автомобиль марки «KIA OPTIMA», который готов продать ему за 50 000 рублей. 

Введенный в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 С.К.А. {Дата изъята} в период с 12 часов 34 минут до 13 часов, находясь в автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят} передал ФИО2 за автомобиль денежные средств в сумме 45 000 рублей и {Дата изъята} в 17 часов 46 минут, находясь в автомобиле у дома по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 за автомобиль денежные средства в сумме 5 000 рублей, а всего передал ФИО2 за автомобиль денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые последний похитил, с похищенными денежными средствами скрылся и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды. 

Таким образом, ФИО2 путем обмана, под предлогом продажи автомобиля, похитил принадлежащие С.К.А. денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил С.К.А. в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 7

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, на одном из сайтов знакомств познакомился с Ш.Г.Л., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился Ш.Г.Л. ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в г. Москве, занимается предпринимательской деятельностью, связанной поставкой пиломатериала за границу, имеет свою пилораму в Московской области и пруд в Кировской области, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с Ш.Г.Л., при этом позиционировал себя успешным, обеспеченным предпринимателем, имеющим недвижимость в г. Москве и Московской области, оказывал последней знаки внимания, предлагал создать семью, тем самым обманул Ш.Г.Л. относительно своей личности и материального положения.

После чего, ФИО2, воспользовавшись тем, что Ш.Г.Л. поверила ему, {Дата изъята} в период с 08 часов до 13 часов 20 минут, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений сообщил Ш.Г.Л. недостоверную информацию о том, что избил человека, и под предлогом урегулирования конфликта с пострадавшим с целью избежания уголовной ответственности убедил Ш.Г.Л. передать ему в долг денежные средства, не намереваясь их возвращать.

Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 Ш.Г.Л. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 14 часов 40 минут Ш.Г.Л., находясь по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 25 000 рублей;

- {Дата изъята} в 09 часов 55 минут Ш.Г.Л., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 28 000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 52 минуты Ш.Г.Л., находясь по адресу: {Адрес изъят} посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5000 рублей. 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом оказания ему материальной помощи в урегулировании конфликта с пострадавшим от его противоправных действий и избежания уголовной ответственности, похитил принадлежащие Ш.Г.Л. денежные средства в общей сумме 58000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Ш.Г.Л. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил Ш.Г.Л. в тяжелое материальное положение.

Преступление № 8

{Дата изъята} ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства знакомых Г.Т.В., чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, ФИО2 сообщил Г.Т.В. недостоверную информацию об удачном вложении денежных средств в его несуществующую фирму в Германии и предложил последней привлечь к данному вложению иных лиц, пообещав вернуть всем вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере не менее 20% от вложенных сумм, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и, не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 Г.Т.В. {Дата изъята} в период с 08 до 09 часов по телефону сообщила своей знакомой А.Н.Н. о возможности вложения денежных средств указанным ФИО2 способом, после чего А.Н.Н., доверяя Г.Т.В. и не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 09 часов 35 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Г.Т.В. {Дата изъята} в 09 часов 43 минуты перевела на указанный ФИО2 счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}; 

- {Дата изъята} в 09 часов 32 минуты А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со счета кредитной карты АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, выпущенной по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 135 700 рублей. 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в несуществующую фирму, с помощью введенной в заблуждение и не осведомленной о его преступных намерениях Г.Т.В. похитил принадлежащие А.Н.Н. денежные средства в общей сумме 235 700 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив А.Н.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнюю в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 9

{Дата изъята} ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства знакомых Г.Т.В., чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, ФИО2 сообщил Г.Т.В. недостоверную информацию об удачном вложении денежных средств в его несуществующую фирму в Германии и предложил последней привлечь к данному вложению иных лиц, пообещав вернуть всем вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере не менее 20% от вложенных сумм, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и, не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 Г.Т.В. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} сообщила своей знакомой Б.Т.В. о возможности вложения денежных средств указанным ФИО2 способом, после чего Б.Т.В., доверяя Г.Т.В. и не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, {Дата изъята} в 09 часов 12 минут, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в несуществующую фирму, с помощью введенной в заблуждение и не осведомленной о его преступных намерениях Г.Т.В. похитил принадлежащие Б.Т.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Б.Т.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил Б.Т.В. в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 10

{Дата изъята} ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства знакомых Г.Т.В., чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, ФИО2 сообщил Г.Т.В. недостоверную информацию об удачном вложении денежных средств в его несуществующую фирму в Германии и предложил последней привлечь к данному вложению иных лиц, пообещав вернуть всем вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере не менее 20% от вложенных сумм, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и, не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение Г.Т.В. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} сообщила своей знакомой О.Т.И. о возможности вложения денежных средств указанным ФИО2 способом, после чего О.Т.И., доверяя Г.Т.В. и не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 09 часов 47 минут О.Т.И., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 08 часов 52 минуты О.Т.И., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 150 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 13 часов 19 минут О.Т.И., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 50 000 рублей; 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в несуществующую фирму, с помощью введенной в заблуждение и не осведомленной о его преступных намерениях Г.Т.В. похитил принадлежащие О.Т.И. денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив О.Т.И. материальный ущерб на указанную сумму, то есть совершил хищение в крупном размере. 

Преступление № 11

{Дата изъята} в неустановленный период времени ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства знакомых Г.Т.В., чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, ФИО2 сообщил Г.Т.В. недостоверную информацию об удачном вложении денежных средств в его несуществующую фирму в Германии и предложил последней привлечь к данному вложению иных лиц, пообещав вернуть всем вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере не менее 20% от вложенных сумм, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и, не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 Г.Т.В. {Дата изъята} в период с 14 до 16 часов, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, сообщила своей знакомой Ш.Л.Н. о возможности вложения денежных средств указанным ФИО2 способом, после чего Ш.Л.Н., доверяя Г.Т.В. и не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, {Дата изъята} в 16 часов 18 минут, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 60 000 рублей. 

Таким образом, ФИО2 путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в несуществующую фирму, с помощью введенной в заблуждение и не осведомленной о его преступных намерениях Г.Т.В. похитил принадлежащие Ш.Л.Н. денежные средства в сумме 60000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Ш.Л.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнюю в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 12

{Дата изъята} ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства знакомых Г.Т.В., чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, ФИО2 сообщил Г.Т.В. недостоверную информацию об удачном вложении денежных средств в его несуществующую фирму в Германии и предложил последней привлечь к данному вложению иных лиц, пообещав вернуть всем вложенные денежные средства через месяц с прибылью в размере не менее 20% от вложенных сумм, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и, не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 Г.Т.В. {Дата изъята} в период с 08 до 09 часов по телефону сообщила своей знакомой А.Н.Н. о возможности вложения денежных средств указанным ФИО2 способом, после чего А.Н.Н., доверяя Г.Т.В. и не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета, а также в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, находясь в неустановленном месте, по телефону сообщила о возможности вложения денежных средств их общей с Г.Т.В. знакомой М.Г.Л., которая доверяя А.Н.Н. и Г.Т.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 09 часов 25 минут М.Г.Л., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 250 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 15 часов 39 минут М.Г.Л., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 45 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 18 часов 44 минуты М.Г.Л., действуя по указанию неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 А.Н.Н., передала последней денежные средства в сумме 60000 рублей, которые {Дата изъята} в 10 часов 27 минут А.Н.Н., действуя по указанию неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 Г.Т.В., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела (60 000 рублей) для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}. 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом вложения денежных средств в несуществующую фирму, с помощью введенной в заблуждение и неосведомленной о его преступных намерениях Г.Т.В. похитил принадлежащие М.Г.Л. денежные средства в общей сумме 355 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив М.Г.Л. материальный ущерб на указанную сумму, то есть совершил хищение в крупном размере. 

Преступление № 13

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь на АЗС {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, увидел ранее незнакомую И.С.Е., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился И.С.Е. ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в {Адрес изъят} и занимается предпринимательской деятельностью, связанной с разведением рыбы в пруду, расположенном в дер. Исаковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с И.С.Е., при этом позиционировал себя успешным, обеспеченным предпринимателем, оказывал последней знаки внимания, проявлял заботу и тем самым обманул И.С.Е. относительно своей личности и материального положения. 

После чего, ФИО2, воспользовавшись тем, что И.С.Е. поверила ему, {Дата изъята} в период с 11 до 18 часов, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений, под надуманным предлогом оказания ему помощи в предпринимательской деятельности, связанной с разведением рыбы, убедил И.С.Е. передать ему в долг денежные средства, обещая вернуть деньги через 2-3 дня, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2, И.С.Е. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 22 часа 17 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- {Дата изъята} в 20 часов 11 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена кредитная карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 43 000 рублей; 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств И.С.Е., в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области из корыстных побуждений, под надуманным предлогом возврата долга лицу, обратившемуся в полицию и избежания в связи с этим уголовной ответственности, убедил И.С.Е. передать ему в долг денежные средства, пообещав вернуть их через 2-3 дня, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 И.С.Е. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 10 часов И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 21 000 рублей; 

- {Дата изъята} в период с 14 до 16 часов И.С.Е., находясь на АЗС {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, выпущенную к счету {Номер изъят}, открытому в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, с помощью которой ФИО2, уведомив И.С.Е., {Дата изъята} в 15 часов 18 минут в банкомате ПАО «Сбербанк» (АТМ 60001208) по адресу: {Адрес изъят} обналичил денежные средства в сумме 22 500 рублей;

- {Дата изъята} в 09 часов 15 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, пгт. Суна, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 10 часов 56 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, пгт. Суна, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей; 

- {Дата изъята} в период с 08 часов 43 минут до 11 часов 43 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 11 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 09 часов 53 минуты И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 10 000 рублей;

- {Дата изъята} в 18 часов 10 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств И.С.Е., в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь на территории {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, под надуманным предлогом продажи пруда и возникающими в связи с этим материальными затратами, пообещав с продажи вернуть ранее полученные денежные средства, убедил И.С.Е. передать ему в долг денежные средства, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить.

Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2, И.С.Е., в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, действуя по указанию ФИО2, осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета:

- {Дата изъята} в 07 часов 57 минут И.С.Е., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 3 000 рублей;

- {Дата изъята} в 12 часов 12 минут И.С.Е., находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 7 000 рублей;

- {Дата изъята} в 08 часов 54 минуты И.С.Е., находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 13 000 рублей;

- {Дата изъята} в 14 часов 39 минут И.С.Е., находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 15 часов 58 минут И.С.Е., находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Всего таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 похитил принадлежащие И.С.Е. денежные средства в общей сумме 188500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Для сокрытия преступного характера своих действий в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью введения И.С.Е. в заблуждение и придания видимости добросовестного исполнения обязательств перед последней, желая получать от И.С.Е. денежные средства и отсрочить либо предотвратить возможное обращение последней в правоохранительные органы, вернул И.С.Е. денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые отнес к преступным расходам. 

Таким образом, ФИО2, путем обмана, под предлогами оказания помощи в предпринимательской деятельности, избежания уголовной ответственности и продажи пруда похитил принадлежащие И.С.Е. денежные средства в сумме 188 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив И.С.Е. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнюю в тяжелое материальное положение.

Преступление № 14

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, находясь в расположенном на перекрестке улиц Совхозной и Вятской набережной {Адрес изъят}, автомобиле марки «Volkswagen Tiguan», принадлежащем А.Н.Н., с которой познакомился через Г.Т.В., из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом продажи автомобиля, решил похитить принадлежащие А.Н.Н. денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2 в вышеуказанное время, в вышеуказанном месте, представившись А.Н.Н. гражданином Германии – ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что через родную сестру, проживающую в Германии, занимается перегоном в Россию и продажей немецких автомобилей, среди которых имеется автомобиль марки «AUDI Q5», который он готов пригнать и продать ей за 600 000 рублей, после чего в период времени с {Дата изъята} до 10 часов {Дата изъята} поддерживал общение с А.Н.Н., убеждая последнюю приобрести данный автомобиль. 

Введенная в заблуждение А.Н.Н. согласилась приобрести у ФИО2 автомобиль марки «AUDI Q5», о чем в период с 10 до 12 часов {Дата изъята} сообщила последнему, после чего по указанию ФИО2, {Дата изъята} в 16 часов 03 минуты, находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, в качестве предоплаты за автомобиль денежные средства в сумме 133 000 рублей и {Дата изъята} в 16 часов 15 минут, находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, в качестве предоплаты за автомобиль денежные средства в сумме 17 000 рублей, а всего перевела денежные средства в общей сумме 150 000 рублей. 

Продолжая задуманное, {Дата изъята} ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, сообщил А.Н.Н. недостоверную информацию о том, что автомобиль марки «AUDI Q5» приобретен, но при его доставке в г. Киров возникли трудности, требующие материальных затрат, после чего введенная в заблуждение А.Н.Н. по указанию ФИО2 осуществила переводы денежных средств на подконтрольные последнему банковские счета и на счет находившейся в пользовании ФИО2 банковской карты АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, привязанной к счету {Номер изъят}, открытому по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В.:

- {Дата изъята} в 15 часов 57 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 60 000 рублей;

- {Дата изъята} в 16 часов 29 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- {Дата изъята} в 19 часов 33 минуты А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 170 000 рублей;

- {Дата изъята} в 21 час 05 минут А.Н.Н., находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, корпус 1, {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 150 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 16 часов 48 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 30 000 рублей;

- {Дата изъята} в 17 часов 19 минут А.Н.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Г.Э.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 70 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 15 часов 43 минуты А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 48 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 16 часов 16 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 40 000 рублей;

- {Дата изъята} в 09 часов 40 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 120 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 13 часов 31 минуту А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Ю.А.Г., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 92 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 10 часов 17 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, находившаяся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 18 часов 27 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, находившаяся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 60 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 14 часов 25 минут А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, находившаяся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов 51 минуту А.Н.Н., находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, находившаяся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 54 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 21 час 43 минуты А.Н.Н., находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, корпус 1, {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытого по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый по адресу: {Адрес изъят}А, стр. 26 на имя Г.Т.В., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, находившаяся в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 24 000 рублей; 

- {Дата изъята} в 12 часов 01 минуту М.Г.Л. по указанию А.Н.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя Б.К.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, принадлежащие А.Н.Н. денежные средства в сумме 35 000 рублей;

- {Дата изъята} в 11 часов 36 минут М.Г.Л., действуя по указанию А.Н.Н., находясь по адресу: {Адрес изъят} посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя С.О.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, принадлежащие А.Н.Н. денежные средства в сумме 30 000 рублей; 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом продажи автомобиля похитил принадлежащие А.Н.Н. денежные средства в общей сумме 1 233 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив А.Н.Н. материальный ущерб на указанную сумму, то есть совершил хищение в особо крупном размере.

Преступление № 15

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ФИО2, находясь в автомобиле такси под управлением ранее незнакомого ему Б.С.Г., следовавшем от дома по адресу: {Адрес изъят} до дома по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить у Б.С.Г. денежные средства. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился Б.С.Г. гражданином Германии – ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в г. Москве, где занимается предпринимательской деятельностью, имеет свою пилораму, в Кировской области является совладельцем прудов, в которых разводит рыбу, после чего в период {Дата изъята} до {Дата изъята}, поддерживал общение с Б.С.Г., который за денежное вознаграждение оказывал ему услуги водителя, при этом позиционировал себя успешным предпринимателем, имеющим в наличии денежные средства и тем самым обманул Б.С.Г. относительно своей личности и материального положения. 

После чего, ФИО2, воспользовавшись тем, что Б.С.Г. поверил ему, в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точные дата и время не установлены, находясь в автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений убедил Б.С.Г. передать ему в долг денежные средства в сумме 115 000 рублей под надуманным предлогом оплаты транзакций по переводу денежных средств из-за границы, куда ушла партия леса, пообещав вернуть денежные средства в сумме 130 000 рублей через две недели, в действительности не намереваясь исполнять данные обязательства и не имея возможности их исполнить. 

Введенный в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 Б.С.Г. в дневное время в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 денежные средства в сумме 115 000 рублей, которые последний похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом оказания помощи в оплате транзакций по переводу денежных средств из-за границы, куда ушла партия леса, похитил принадлежащие Б.С.Г. денежные средства в сумме 115 000 рублей, причинив Б.С.Г. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнего в тяжелое материальное положение. 

Для сокрытия преступного характера своих действий в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью введения Б.С.Г. в заблуждение и придания видимости добросовестного исполнения обязательств перед последним, желая отсрочить либо предотвратить возможное обращение Б.С.Г. в правоохранительные органы, вернул последнему денежные средства в сумме 19 500 рублей, которые отнес к преступным расходам. 

Преступление № 16

{Дата изъята} ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, на сайте знакомств «Мята» познакомился с К.Е.Р., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился К.Е.Р. ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в г. Москве, занимается предпринимательской деятельностью, связанной с разведением рыбы и ее продажей, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с К.Е.Р., при этом позиционировал себя успешным, обеспеченным предпринимателем, имеющим недвижимость в {Адрес изъят}, оказывал последней знаки внимания, предлагал создать семью и переехать в г. Москву, тем самым обманул К.Е.Р. относительно своей личности и материального положения. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств К.Е.Р., {Дата изъята} в период с 08 до 21 часа ФИО2, находясь на территории {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, под надуманным предлогом оказания помощи в решении проблем в предпринимательской деятельности, связанной с разведением рыбы, убедил К.Е.Р. передать ему в долг денежные средства в сумме 48 000 рублей, пообещав вернуть их через 2-3 дня с процентами, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить, а денежные средства похитить и распорядиться по своему усмотрению. 

Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 К.Е.Р. {Дата изъята} в период с 21 до 22 часов, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2 денежные средства в сумме 48 000 рублей, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, путем обмана, под предлогом оказания помощи в решении проблем в предпринимательской деятельности похитил принадлежащие К.Е.Р. денежные средства в сумме 48 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив К.Е.Р. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил К.Е.Р. в тяжелое материальное положение. 

После неоднократных требований К.Е.Р. вернуть денежные средства, для сокрытия преступного характера своих действий, опасаясь возможного обращения последней в правоохранительные органы, ФИО2 осуществил переводы денежных средств на счета К.Е.Р.: {Дата изъята} в сумме 5000 рублей и {Дата изъята} в сумме 2000 рублей, полученные от И.С.Е., а всего передал К.Е.Р. денежные средства в общей сумме 7000 рублей, которые отнес к преступным расходам. 

Преступление № 17

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, на одном из сайтов знакомств познакомился с Ш.Е.А., у которой из корыстных побуждений решил путем обмана похитить денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, ФИО2, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, представился Ш.Е.А. ФИО3, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в г. Москве, где занимается предпринимательской деятельностью, связанной с деревообработкой, и имеет свою пилораму, в г. Кирове занимается разведением рыбы в пруду, после чего до {Дата изъята} поддерживал общение с Ш.Е.А., при этом позиционировал себя успешным, обеспеченным предпринимателем, имеющим недвижимость в г. Москве и Московской области, оказывал последней знаки внимания, предлагал создать семью и переехать в г. Москву, тем самым обманул Ш.Е.А. относительно своей личности и материального положения. 

Действуя далее, ФИО2, воспользовавшись тем, что Ш.Е.А. поверила ему, {Дата изъята} в период с 11 часов до 18 часов 10 минут по пути следования из {Адрес изъят} до дома по адресу: {Адрес изъят} корпус 4, из корыстных побуждений, под предлогом оказания ему помощи в закупке осетрины, убедил Ш.Е.А. передать ему в долг денежные средства в сумме 85 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2, Ш.Е.А. {Дата изъята} в период с 18 часов 11 минут до 19 часов 37 минут, находясь в своем автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, передала ФИО2 денежные средства в сумме 85 000 рублей, которые последний похитил и распорядился ими по своему усмотрению. 

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств Ш.Е.А., {Дата изъята} в период с 08 часов 06 минут до 11 часов 12 минут ФИО2, находясь на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений, под предлогом нехватки денежных средств на закупку рыбы, в ходе телефонного разговора убедил Ш.Е.А. передать ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 Ш.Е.А. {Дата изъята} в 11 часов 13 минут, находясь в д. {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят} на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 40 000 рублей. 

После чего, продолжая преступные действия, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений, под предлогом оказания помощи в решении проблем в предпринимательской деятельности, связанной с разведением рыбы, в ходе телефонного разговора убедил Ш.Е.А. передать ему денежные средства в сумме 13 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. Введенная в заблуждение относительно личности и истинных намерений ФИО2 Ш.Е.А. {Дата изъята} в 08 часов 51 минуту, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанный последним счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, денежные средства в сумме 13 000 рублей.

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом оказания помощи в предпринимательской деятельности, похитил принадлежащие Ш.Е.А. денежные средства в общей сумме 138000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Ш.Е.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнюю в тяжелое материальное положение. 

Преступление № 18

В один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2, находясь в автомобиле такси, под управлением ранее незнакомого ему О.Ш.Т., следовавшем от ул. Молодой Гвардии Нововятского района г. ФИО6 Кировской области до дома по адресу: {Адрес изъят} корпус 3, из корыстных побуждений решил путем обмана похитить у О.Ш.Т. денежные средства, чтобы впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению. 

Реализуя задуманное, в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, ФИО2 представился О.Ш.Т. именем Макс, сообщил недостоверную информацию о том, что постоянно проживает в г. Москве, где занимается предпринимательской деятельностью, связанной с восстановлением и продажей битых автомобилей, и предложил приобрести имеющийся у него в наличии автомобиль марки «KIA RIO» с предоплатой в сумме 110 000 рублей, после чего поддерживал общение с О.Ш.Т., при этом позиционировал себя успешным предпринимателем и убеждал последнего в необходимости приобретения автомобиля. 

Продолжая задуманное, {Дата изъята} в период с 10 часов 22 минут до 10 часов 27 минут ФИО2, находясь в помещении торгового центра «ЦУМ» по адресу: {Адрес изъят}, из корыстных побуждений, под предлогом перегона автомобиля марки «KIA RIO» в {Адрес изъят} убедил О.Ш.Т. передать ему денежные средства в сумме 90 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 О.Ш.Т. {Дата изъята} в период с 10 часов 28 минут до 10 часов 31 минуты, находясь в торговом центре «ЦУМ» по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего {Дата изъята} в 10 часов 32 минуты по указанию последнего со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей на счет в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, открытый в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят}, шоссе Энтузиастов, {Адрес изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} на имя С.Е.А. Тем самым ФИО2 путем обмана похитил принадлежащие О.Ш.Т. денежные средства в сумме 90 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

После чего, продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств О.Ш.Т., {Дата изъята} в период с 07 часов до 16 часов 28 минут ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г. ФИО6 Кировской области, из корыстных побуждений, под предлогом перегона автомобиля марки «KIА RIO» в {Адрес изъят}, убедил О.Ш.Т. передать ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, намереваясь похитить их и распорядиться по своему усмотрению. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2 О.Ш.Т. в период с 16 часов 29 минут {Дата изъята} до 10 часов {Дата изъята}, находясь в автомобиле у дома по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 денежные средства в сумме 9 000 рублей, которые последний похитил и распорядился ими по своему усмотрению, а также свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, чтобы ФИО2 мог самостоятельно получить оставшиеся денежные средства в сумме 11 000 рублей.

После чего, {Дата изъята} в 18 часов 27 минут ФИО2 через банкомат ПАО «Сбербанк» (АТМ 60024502), расположенный по адресу: {Адрес изъят} с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} обналичил со счета {Номер изъят}, открытого в отделении банка {Номер изъят} по адресу: {Адрес изъят} на имя О.Ш.Т., денежные средства в сумме 11 000 рублей, которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды. 

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 путем обмана, под предлогом продажи автомобиля похитил принадлежащие О.Ш.Т. денежные средства в общей сумме 110 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив О.Ш.Т. значительный материальный ущерб на указанную сумму, чем поставил последнего в тяжелое материальное положение.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений признал полностью, в судебном заседании показал, что денежные средства от Г. он получал переводами на указанные им карты, затем Г. передала ему свою банковскую карту, с которой он снимал поступившие денежные средства. С {Дата изъята} по {Дата изъята} получил от Г. 2 178 500 рублей. В счет возмещения ущерба выплатил 103 тысячи рублей.

От Б.В.Н. с {Дата изъята} по {Дата изъята} получал денежные средства на указанные им банковские карты. Всего она перевела ему 1 650 900 рублей, из которых он вернул 607 000 рублей.

С {Дата изъята} по {Дата изъята} В.Л.А. передала ему денежные средства в сумме 54 000 рублей.

Я.К.В. ему также передавал и переводил деньги много раз в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, всего в сумме 441243 рубля, из которых он вернул ему 7000 рублей. 

От Ч.О.В. он получил 37 000 рублей {Дата изъята}. 

От ФИО4 получил 50 000 рублей в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. 

От Ш.Г.Л. получил с {Дата изъята} по {Дата изъята} 58 000 рублей. 

От А.Н.Н. получил 235 700 рублей под видом вложения в бизнес в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

От Б. получил 100 000 рублей {Дата изъята}. 

От О.Т.И. получил 300 000 рублей в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. 

От Ш.Л.Н. получил 60 000 рублей {Дата изъята}

От М.Г.Л. получил с {Дата изъята} по {Дата изъята} 355 000 рублей через Г..

От И.С.Е. получил в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} 188 500 рублей, вернул 5000 рублей. 

От А.Н.Н. получил с {Дата изъята} по {Дата изъята} 1 233 000 рублей под предлогом продажи автомобиля. По А.Н.Н. умысел на хищение денежных средств, в каждом случае, возникал самостоятельно.

От БР. получил с {Дата изъята} по {Дата изъята} 115 000 рублей, возместил 19 500 рублей. 

От К.Е.Р. получил {Дата изъята} 48000 рублей, вернул 8 000 рублей. 

От Ш.Е.А. получил с {Дата изъята} по {Дата изъята} 138 000 рублей, возмещения не было. 

От О.Ш.Т. получил с {Дата изъята} по {Дата изъята} 110 000 рублей, возмещения не было. 

Когда получал денежные средства от потерпевших, то понимал, что не сможет возвратить им деньги, последним сообщал заведомо недостоверные сведения о размерах его доходов и данные о личности.

Кроме признательных показаний, виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

По преступлению №1.

Показаниями потерпевшей Г.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), которая показала, что в один из дней августа 2020 года в кафе «Версаль» в пгт. {Адрес изъят} она познакомилась с ФИО2, который представился ей ФИО3, сказал, что является предпринимателем, постоянно проживает в г. Москве, при этом периодически приезжает в г. Киров, где у него имеется бизнес, связанный с разведением рыбы, который предложил помощь в решении любых вопросов, сообщив, что имеет связи во всех государственных органах, в том числе в правоохранительных и в органах службы безопасности. Они продолжили общение, при этом периодически встречались в г. Кирове и в г. Москве. В ходе дальнейшего общения ФИО2 рассказал ей, что в долгосрочной аренде имеет пруд в Кировской области, на котором занимается разведением рыбы, возил ее на указанный пруд, подробно рассказывал о своей деятельности по разведению рыбы и ее последующей реализации, занимается лесопереработкой, в собственности имеет лесопилку, отчего имеет постоянный доход, в Германии у него зарегистрирована фирма, занимающаяся торговлей пиломатериалом, с помощью которой он получает доход, проживает в г. Москве в историческом здании полярников по адресу: 

<

...>, его родители – немцы, в Германии у него проживает двоюродная сестра, сам он имеет двойное гражданство, был женат, детей не имеет, его жена умерла от рака пять лет назад, он ее очень любил, поэтому до сих пор не женат. Она поверила ФИО2 и считала его честным, добропорядочным и хорошо обеспеченным бизнесменом.

В период с февраля 2021 года по март 2022 года ФИО2 оказывал ей знаки внимания, привозил рыбу, цветы, торты, после чего у них завязались отношения. ФИО2 говорил, что они будут одной семьей, он будет содержать ее с дочерью, они не будут ни в чем нуждаться, предлагал купить отдельную квартиру для дочери, приобретал продукты. 

{Дата изъята} ФИО2 рассказал ей, что есть возможность за короткий срок заработать денежные средства путем вложения их в его фирму в Германии, пояснив, что деньги сможет вернуть через месяц с прибылью в размере 20% от вложенной суммы за счет местных законов Германии. Она поверила ФИО2 и, находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ему наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые тот убрал в свою барсетку, с которой утром {Дата изъята} уехал (с его слов) в {Адрес изъят} для осуществления перевода полученных от нее денежных средств. 

{Дата изъята} ФИО2 вернулся и сообщил, что она очень удачно вложила денежные средства в его фирму, прибыль от вклада будет больше, чем он говорил, обещал вернуть деньги в течение одного месяца и предложил найти еще денежные средства для вложения. 

После чего, доверяя ФИО2, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она осуществила переводы денежных средств в указанных последним суммах на предоставленные ФИО2 номера банковских карт, а также по просьбе последнего в один из дней в начале мая 2022 года предоставила в пользование ФИО2 свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, выпущенную к счету {Номер изъят}, для самостоятельного осуществления операций по снятию находящихся на счете денежных средств, а именно: 

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела для ФИО2 на указанную последним карту денежные средства в сумме 30000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 200000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 70000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 50000 рублей; {Дата изъята} – 37000 рублей; {Дата изъята} – 25000 рублей; {Дата изъята} – 33000 рублей.

- она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со счета кредитной карты в АО «Тинькофф Банк», перевела для ФИО2 на указанную последним карту ПАО «Сбербанк» на имя Г.Э.А. {Дата изъята} – 37000 рублей и 23000 рублей; {Дата изъята} – 14500 рублей; {Дата изъята} – денежные средства в сумме 50000 рублей.

- {Дата изъята} по ее просьбе Г.О.А. передала ей в долг и со своего счета в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта, перевела для ФИО2 на указанную последним карту ПАО «Сбербанк» на имя Г.Э.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта, перевела для ФИО2 на указанную последним карту АО «Тинькофф Банк» на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 25000 рублей; {Дата изъята} – 45000 рублей; {Дата изъята} – 50000 рублей; {Дата изъята} – 40000 рублей;

- {Дата изъята} по ее просьбе Г.О.А. передала ей в долг и со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела для ФИО2 на указанную последним карту АО «Тинькофф Банк» на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 60000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 60000 рублей; 

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 70000 рублей; 

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 40000 рублей; 

- {Дата изъята} Ж.Е.С. передал ей в долг и со счета в АО «Тинькофф Банк» перевел для ФИО2 на указанную последним карту АО «Тинькофф Банк» на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 42000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», через банкомат обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 120000 рублей; 

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со счета в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта на имя Б.А.С., перевела для ФИО2 на указанную последним карту АО «Тинькофф Банк» на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 184 000 рублей. 

В один из дней июня 2022 года ФИО2, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, сообщил ей, что отправил в Германию своих знакомых для перегона пяти автомашин, которые намеревается продать на территории России и вернуть вложенные в его фирму денежные средства, но из-за повышения цен у него не хватает средств на перегон данных автомобилей, при этом попросил денежные средства у нее. 

После чего, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, доверяя ФИО2, она осуществила переводы денежных средств на свой счет в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта, ранее переданная ФИО2, и на указанные последним банковские карты:

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20000 рублей; 

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 30000 рублей; 

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 25000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 рублей; 

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 70000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 60000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2, используя ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк», обналичил принадлежащие ей денежные средства в сумме 113000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк», перевела для ФИО2 на указанную последним карту ПАО «Сбербанк» на имя Б.К.С. денежные средства в сумме 85000 рублей.

Так, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} под предлогами вложения денежных средств в фирму и перегона автомобилей из Германии ФИО2 похитил у нее денежные средства в общей сумме 2 178 500 рублей. Из указанной суммы ей были возвращены денежные средства в сумме 103 000 рублей. Денежные средства в сумме 2 075 500 рублей ФИО2 ей возвращены не были, по факту возврата денежных средств последний каждый раз находил различные отговорки, а именно говорил, что по его счетам в банке проводятся проверки, банки не выдают деньги, ссылался на плохое самочувствие, лечение в больнице и другие, при этом предъявлял ей заявление на снятие крупной суммы денежных средств в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в {Адрес изъят}. 

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от {Дата изъята} Г.Т.В. опознала в ФИО2 мужчину, который представлялся ей именем ФИО3 и путем обмана похитил денежные средства (т. 6 л.д. 97-100).

Показания потерпевшей Г.Т.В. согласуются: с протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрены CD-R диски со сведениями о движении денежных средств по счетам Г.Т.В. в АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк», по счетам Ж.Л.А. и Б.А.С. в АО «Тинькофф Банк», по счету Г.О.А. в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 8-28, 158, 161-172); сведениями о движении денежных средств по карте Ю.А.Г. в АО «Тинькофф Банк» (т. 10 л.д. 38-44); скриншотами с копиями квитанций из АО «Тинькофф Банк» и чеков из ПАО «Сбербанк» с информацией о перечислении Г.Т.В. денежных средств для ФИО2 (т. 2 л.д. 14-24, 26-27, 30, 32, 35, 37, 47); скриншотами справок по операциям из АО «Тинькофф Банк» о снятии ФИО2 денежных средств со счета Г.Т.В. в АО «Тинькофф Банк» с помощью банковской карты (т. 2 л.д. 31-46); ответом из АО «Тинькофф Банк» с фотографиями, на которых запечатлен ФИО2, осуществляющий снятие денежных средств (т. 3 л.д. 9-10, 19-21, 23-27); стенограммами разговоров Г.Т.В. и ФИО2, А.Н.Н. и ФИО2 (т. 3 л.д. 34-38).

Показаниями Ш.Л.Н., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 117-120), которая показала, что в июне 2022 года она дважды давала Г.Т.В. в долг денежные средства в общей сумме 140 000 рублей. Как поясняла ей Г.Т.В., денежные средства необходимы для оказания помощи мужчине, представлявшемуся Нойером, в перегоне автомобилей из Германии в Россию.

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143), которая показала, что познакомилась с ФИО2 в 2004-2005 году в аптеке, где ранее работала, у них завязались отношения, а в 2012 году, когда ФИО2 отбывал наказание в местах лишения свободы, они заключили брак. В 2016 году после освобождения из мест лишения свободы они уехали жить в г. Москву, откуда в 2018 году вернулись в г. Киров, где проживали в течение года до середины 2019 года, а после вновь вернулись в г. Москву. Все это время ФИО2 постоянно с ней не проживал, находясь в г. Москве, надолго пропадал, поясняя, что уехал в г. Киров, в г. Кирове каждое утро куда-то уходил, по несколько дней не ночевал дома, пояснив, что остался у братьев либо на рыбалке. ФИО2 не работал, она видела у него небольшие суммы денежных средств, которые, с его слов, были заработаны на подработке, какой именно, не говорил. С 2021 года с ФИО2 она не проживает, с указанного времени 1-2 раза в неделю последний проживал в квартире ее родителей по адресу: {Адрес изъят}. В период совместного проживания ФИО2 просил у нее в долг денежные средства в суммах от 10 000 до 30 000 рублей, которые возвращал. Весной 2022 года ФИО2 рассказал ей, что друзья дали ему кличку Макс, и сказал, что его могут называть указанным именем. Предпринимательской деятельностью ФИО2 никогда не занимался, материально ей не помогал, возвращал только денежные средства, которые она ранее передавала ему путем перечисления их на ее банковские счета. ФИО2 регулярно просил у нее денежные средства в долг, у него денег никогда не было. На ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 года по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего, пояснявшего ей, что поступившие денежные средства он либо выиграл в карты, либо ему вернули долг.

Показаниями свидетеля Г.И.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146), которая пояснила, что в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} она вместе со своей мамой Г.Т.В. проживала в квартире по адресу: {Адрес изъят}, куда с января 2022 года на протяжении двух месяцев периодически приходил знакомый ее мамы – ФИО2, представлявшийся ФИО3, который приносил сладости. В ходе общения ФИО2 рассказал, что имеет бизнес, связанный с разведением дорогостоящей рыбы в пруду и лесозаготовкой, который приносит стабильный доход, имеет фирму в Германии, квартиру в дорогом жилом комплексе г. Москвы, где проживают известные артисты, рассматривал вариант совместного проживания в данной квартире вместе с ней и Г.Т.В. Внешне ФИО2 создавал впечатление интеллигентного, порядочного и хорошо обеспеченного человека. ФИО2 ухаживал за ее мамой, дарил цветы и подарки, поэтому заинтересовал ее. В ходе личного общения ФИО2 интересовался ее учебой, сказал, что имеет влиятельные связи и поможет ей с поступлением в ВУЗ г. Москвы, обещал оплачивать обучение. Она видела, что ее мама очень хорошо относилась к ФИО2, считала его предпринимателем и рассматривала его как будущего мужа. В один из дней в марте 2022 года, она слышала как, находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, ФИО2 предложил маме вложить денежные средства в его фирму с целью получения прибыли в короткий срок, и видела, как после этого Г.Т.В. передала ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей, оставшиеся у них от продажи квартиры. С указанными денежными средствами ФИО2 впоследствии ушел из их квартиры. В марте-апреле 2022 года ФИО2 периодически бывал у них в квартире по вышеуказанному адресу, при этом рассказывал, что его фирма в Германии стала развиваться лучше, и скоро он вернет денежные средства, при этом предлагал Г.Т.В. привлечь к вложению своих знакомых, обещая вернуть деньги с высоким процентом в короткий срок. Впоследствии от Г.Т.В. она узнала, что последняя лично вложила в фирму ФИО2 более 2 000 000 рублей и привлекла к данному вложению своих подруг, которые также вложили свои денежные средства.

В мае-июне 2022 года она слышала, как ФИО2 говорил Г.Т.В., что сроки возврата вложенных в его фирму денежных средств переносятся из-за проверок по его счетам, проверок его финансовой деятельности, при этом успокаивал, убеждая в том, что чем дольше деньги находятся в обороте, тем больше прибыль можно получить. Позже при наступлении сроков возврата денежных средств жаловался на здоровье, говорил, что находится в больнице.

В августе 2022 года она лично обратилась к ФИО2 с просьбой помочь денежными средствами на обучение, так как все имевшиеся у них деньги Г.Т.В. вложила в фирму последнего. ФИО2 обещал помочь с денежными средствами, но в итоге ничего не передал и дальнейшие ее сообщения игнорировал.

Впоследствии от Г.Т.В. она узнала, что ФИО2 представлялся личными данными гражданина, которого не существует, обманул ее и похитил денежные средства, в связи с чем Г.Т.В. обратилась с заявлением в полицию. 

Показаниями свидетеля Г.Э.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146), который показал, что в один из дней в феврале-марте 2022 года, будучи водителем такси, он получил заказ о перевозке пассажира от дома по адресу: {Адрес изъят}, где к нему в автомобиль сел ранее незнакомый ФИО2, представившийся Максом, и впоследствии до середины июля 2022 года он периодически оказывал последнему услуги такси. Тот рассказал ему, что живет в {Адрес изъят} в своей квартире недалеко от центра, имеет свой бизнес, связанный с перепродажей автомобилей, женат, в г. Кирове отдыхает, живет у родителей жены. Периодически он возил ФИО2 на пруд в Кирово-Чепецком районе Кировской области, где последний бесплатно рыбачил и встречался со своими знакомыми. В один из дней в июне 2022 года он возил ФИО2 на пруд с незнакомой ему женщиной. Периодически он перевозил вместе с ФИО2 разных женщин. 

В один из дней в марте 2022 года ФИО2 поинтересовался у него наличием банковской карты, сообщив, что из-за проблем с банком временно не имеет карт, попросил оказать помощь в снятии перечисленных для него денежных средств и назвать номер карты для перечисления. Он верил, что ФИО2 действительно является предпринимателем, так как всегда имел при себе денежные средства и достойно расплачивался с ним за оказанные услуги, поэтому согласился помочь и назвал номер своей карты в ПАО «Сбербанк». После чего на счет данной карты ему стали поступать денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего, в том числе:

- {Дата изъята} от Ш.Г.Л. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей;

- {Дата изъята} от Ш.Г.Л. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей и от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 30000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 200000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 70000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 50000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 37000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 37000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 23000 рублей; 

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 25000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 14500 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 33000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 50000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 100000 рублей;

- {Дата изъята} от Г.О.А. поступили денежные средства в сумме 100000 рублей;

- {Дата изъята} через банкомат по адресу: {Адрес изъят} он внес на счет своей карты в ПАО «Сбербанк» переданные ФИО2 денежные средства в сумме 30400 рублей, которые по указанию последнего перевел по абонентскому номеру {Номер изъят} для Г.Т.В., при этом 400 рублей составила комиссия, а перевод осуществлен на сумму 30000 рублей;

- {Дата изъята} от С.Е.А. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей, которые по указанию ФИО2 он перевел по указанному последним абонентскому номеру {Номер изъят} для Г.Т.В.;

- {Дата изъята} через банкомат по адресу: {Адрес изъят} он внес на счет своей карты в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} переданные ФИО2 денежные средства в сумме 15200 рублей, которые по указанию последнего перевел по абонентскому номеру {Номер изъят} для Г.Т.В., при этом 150 рублей составила комиссия, а перевод осуществлен на сумму 15000 рублей.

В июле 2022 года он перестал оказывать ФИО2 услуги такси. В период с марта по июль 2023 года ФИО2 заплатил ему за услуги такси около 100 000 рублей. 

Показания свидетеля Г.Э.А. согласуются со сведениями о движении денежных средств по его счету открытому в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 179-187). 

Показаниями свидетеля Б.С.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 164-167), который показал, что в один из дней в июне 2022 года он получил заказ о перевозке пассажира от дома по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3 до дома по адресу: {Адрес изъят}, где к нему в автомобиль сел ранее незнакомый ФИО2, который вечером того же дня попросил увезти его в пгт. Нижнеивкино Кировской области, заранее оплатив стоимость поездки в размере 2 500 рублей, куда он впоследствии отвез ФИО2 с ранее незнакомой ему женщиной. С указанного времени по август 2022 года по просьбе ФИО2 он оказывал последнему услуги такси. ФИО2 представился ему ФИО3, сказал, что он немец, имеет двойное гражданство и родственников в Германии, занимается бизнесом, в г. Москве имеет свою пилораму, является совладельцем прудов в Кировской области, имеет квартиру в доме по адресу: 

<

...>. Периодически он возил ФИО2 в пгт. Нижнеивкино Кировской области с разными женщинами, на пруды в д. Исаковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области.

В один из дней в июле 2022 года ФИО2 поинтересовался у него наличием банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщив, что банковскими картами не пользуется и своих карт не имеет, попросил оказать помощь в снятии перечисленных для него денежных средств и назвать номер карты для перечисления. Он верил, что ФИО2 действительно является предпринимателем, так как достойно расплачивался с ним за оказанные услуги, поэтому согласился помочь и назвал номер карты в ПАО «Сбербанк», оформленной на имя его супруги Б.К.С.. После чего на счет данной карты ему стали поступать денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего, в том числе:

- {Дата изъята} от Г.Т.В. поступили денежные средства в сумме 85000 рублей;

- {Дата изъята} через банкомат по адресу: {Адрес изъят} он внес на счет карты в ПАО «Сбербанк» переданные ФИО2 денежные средства в сумме 15000 рублей, которые по указанию последнего перевел для Г.Т.В.

В период с июня по август 2022 года ФИО2 заплатил ему за услуги такси около 90 000 рублей. В указанный период он регулярно возил ФИО2 и не видел, чтобы тот где-либо работал, достаточно часто он возил ФИО2 в кафе пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области с разными женщинами и другом С.О.А. Один раз он был вместе с ФИО2 в данном кафе, где последний не жалел денег, мог оставить большую сумму денежных средств на «чаевые». В один из дней в июле 2022 года по пути в пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области он видел у ФИО2 наличные денежные средства в сумме 130 000 рублей, которые тот пересчитывал в его автомобиле и намеревался оплатить ими дом на выходные.

Показания свидетеля Б.С.Г. согласуются: со сведениями о движении денежных средств по карте Б.К.С. в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 188-192); скриншотом из приложения «сбербанк онлайн» и справкой по операции о снятии Б.С.Г. {Дата изъята} в 19 часов 42 минуты денежных средств в сумме 85 000 рублей в банкомате по адресу: {Адрес изъят} (т. 5 л.д. 168).

Показаниями свидетеля С.О.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 174-182), который показал, что поддерживает с ФИО2 дружеские отношения. В течение 2021-2022 года в летнее время он часто встречался с ФИО2, днем они ездили на пруд, вечерами по выходным отдыхали в кафе, в остальное время года изредка встречались в кафе. В начале апреля 2022 года ФИО2 попросил у него банковскую карту АО «Тинькофф Банк» для перечисления на ее счет денежных средств. Ввиду того, что своих банковских карт указанного банка у него не было, он попросил карту АО «Тинькофф Банк» у своего друга Ю.В.Г., который передал ему банковскую карту. Впоследствии данную банковскую карту он отдал ФИО2, который через какое-то время карту вернул, пояснив, что не умеет пользоваться банковскими картами и попросил оказать помощь в снятии и перечислении денежных средств по данной карте. После чего банковская карта на имя Ю.А.Г. находилась у него, на ее счет для ФИО2 поступали денежные средства, которые он по указанию последнего снимал и передавал ФИО2, либо переводил на свой счет в ПАО «Сбербанк», с которого снимал и отдавал ФИО2, либо осуществлял переводы указанным ФИО2 гражданам. Позже карта на имя Ю.А.Г. была заблокирована, и денежные средства для ФИО2 перечислялись ему на счет в ПАО «Сбербанк». Все денежные средства, поступавшие для ФИО2, он либо снимал и отдавал последнему, либо переводил указанным последним лицам, либо оставлял на счете и отдавал ФИО2 имевшиеся при себе наличные денежные средства.

Показаниями свидетеля Г.О.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 236-237), которая показала, что {Дата изъята} ей позвонила Г.Т.В., которая попросила в долг денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она перечислила ей на карту, пообещала вернуть деньги через месяц. 

{Дата изъята} Г.Т.В. вновь позвонила ей и попросила в долг 60 000 рублей сроком на один месяц, которые она также перечислила на карту. 

Зимой 2022 года Г.Т.В. рассказала ей, что не может вернуть долг, так как ее обманули, и по данному факту она обратилась в полицию. 

Показаниями свидетеля Ж.Е.С., который в суде показал, что {Дата изъята} его знакомая Г.Т.В. попросила у него в долг денежные средства в сумме 28 000 рублей, пообещала вернуть их с прибылью в размере 10%. Деньги он перевел на карту Г.Т.В..

{Дата изъята} Г.Т.В. вновь попросила у него в долг 42000 рублей, которые обещала вернуть с прибылью в размере 10%. Деньги он перевел на указанную Г.Т.В. карту на имя Ю.А.Г.. 

Переданные Г.Т.В. в долг денежные средства в общей сумме 70000 рублей последняя обещала вернуть с прибылью к концу лета, однако, не вернула. По данному поводу Г.Т.В. сообщила ему, что ее обманул мужчина, представлявшийся Максом Нойером, которому она отдала все полученные денежные средства. 

Показаниями свидетеля Б.АМ., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 86-88), которая показала, что {Дата изъята} ей позвонила Г.Т.В., которая попросила взаймы 40 000 рублей, пояснив, что денежные средства передает своему знакомому по имени Макс, который должен вывести большую сумму денежных средств, что чем больше вложит, тем больше выведет, обещала вернуть денежные средства в двойном размере через месяц. В установленный срок Г.Т.В. денежные средства ей не вернула, изначально сказала, что Макса проверяют в банке, так как сумма для вывода очень большая, и необходимы дополнительные документы, позже сказала, что Макс с инфарктом в больнице. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} вместе с Г.Т.В. она отдыхала в санатории Нижнеивкино Кировской области и слышала, как последней звонил мужчина по имени Макс, который просил денежные средства, после чего Г.Т.В. занимала денежные средства у знакомых и переводила их Максу. Г.Т.В. рассказывала ей, что у Макса не получается вывести денежные средства из-за проверок в банке, но последний гонит из Германии автомобили, которые намеревается продать и рассчитаться со всеми, говорила, что после продажи автомобилей вернет ей денежные средства. Находясь рядом с Г.Т.В., она слышала, как Макс просил у последней деньги на «растаможку» автомобилей, бензин, еду и заработную плату для водителей, которые Г.Т.В. занимала у своих знакомых. Она также на вышеуказанные цели передала Г.Т.В. в долг денежные средства в сумме 35 000 рублей.

Показания свидетеля подтверждаются копией расписки Г.Т.В. от {Дата изъята} (т. 6 л.д. 89).

Свидетель Ю.А.Г., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 238-240), показал, что в июне 2020 года по просьбе своего брата – Ю.В.Г. на его имя был открыл счет в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта. Данную карту после получения он сразу передал Ю.В.Г.

Свидетель Ю.В.Г., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 241-243), показал, что {Дата изъята} на имя своего брата Ю.В.Г. в АО «Тинькофф Банк» он оформил банковскую карту, которую в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} передал в пользование С.О.А.. В июле 2022 года С.О.А. вернул ему банковскую карту, сообщив, что ее заблокировали. {Дата изъята}, отдыхая со С.О.А. в шашлычной в сл. Корчемкино г. ФИО6, он познакомился с ФИО2, который представился ему именем Макс.

Показаниями свидетеля О.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 247-249), которая показала, что работает в кафе «Версаль» ООО «Брагина», расположенном на территории санатория «Нижне-Ивкино» в должности администратора. С 2018 года постоянным клиентом вышеуказанного кафе был ФИО2, который представлялся всем Максом, говорил, что родом из Германии, живет в г. Москве, имеет свой бизнес. В кафе у ФИО2 был свой столик, который последний постоянно заказывал, кафе посещал 1-2 раза в месяц, в том числе с различными женщинами. ФИО2 лично расплачивался за всех отдыхавших в его компании мужчин и женщин наличными денежными средствами, делал заказы и расплачивался на сумму от 10 000 рублей до 17 000 рублей. Довольно часто ФИО2 расплачивался в кафе за заказы понравившихся ему в кафе женщин, угощал их алкоголем. В 2022 году ФИО2 посещал кафе каждую пятницу и субботу, изредка привозил ей и другим сотрудникам кафе подарки, ей на день рождения {Дата изъята} подарил 5 000 рублей. Перед приездом в кафе в 2022 году ФИО2 интересовался у нее наличием в кафе и заказами на фамилии Ч.О.В. и Г., при этом говорил, что, если указанные лица есть в кафе, то он не приедет. 

Показаниями свидетеля О.Д.Д., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 90-91), который показал, что работает в кафе «Версаль» ООО «Брагина» по адресу: {Адрес изъят} должности бармена. На протяжении 2-3 лет вышеуказанное кафе регулярно посещал ФИО2, который представился ему именем Макс. ФИО2 посещал кафе в компании мужчин, женщин и в основном всегда расплачивался за заказ, иногда оплачивал заказы других посетителей – женщин. {Дата изъята} ему на счет в ПАО «Сбербанк» по просьбе ФИО2 поступили денежные средства в сумме 5 000 рублей от Я.К.В., которыми впоследствии ФИО2 рассчитался за заказ в кафе.

Показаниями свидетеля С.Д.Н., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 42-44), который показал, что работает в должности старшего администратора отеля «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}. В период с 2020 по 2022 год отель посещал ФИО2, который часто отдыхал в баре при отеле, знакомился с посетителями, которым представлялся именем Макс. Он знал ФИО2 под именем Николай, поэтому интересовался, почему другим посетителям тот представляется именем Макс, на что ФИО2 сказал, что является пенсионером ФСБ и не хочет рассекречивать свои личные данные. ФИО2 рассказывал ему, что после службы в ФСБ занимается предпринимательской деятельностью, оказывает юридические услуги, имеет в собственности пруд в Кировской области и несколько прудов арендует в Московской области, в которых разводит рыбу для платной рыбалки. 

Показаниями свидетеля М.Н.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 218-220), которая показала, что в один из дней в апреле 2022 года она познакомилась с ФИО2, который представился ей ФИО3. Впоследствии она начала общаться с ФИО2, который рассказал, что квартиру по адресу: {Адрес изъят} арендует за 25 000 рублей в месяц, его родители родом из Германии, где у него имеется имущество, постоянно проживает в г. Москве, где имеет бизнес, связанный с деревообработкой, в Кировской области имеет бизнес, связанный с разведением рыбы. В ходе общения ФИО2 начал ухаживать за ней, уделял много внимания ее детям, покупал для них игрушки и сладости, в период с мая по сентябрь 2022 года привозил ей мясо, рыбу, черешню и другие продукты, изредка давал небольшие суммы денежных средств, в общей сумме около 10 000 рублей, передал для работы ноутбук. Летом 2022 года ФИО2 неоднократно возил ее в кафе «Версаль», расположенное в пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области, где расплачивался за заказ, на пруд в Кирово-Чепецком районе Кировской области, в котором разводит рыбу. В период общения с ФИО2 она поняла, что тот нигде не работал, так как часто проводил время на пруду, в пятницу и субботу регулярно отдыхал в кафе, ежедневно утром и вечером она встречала его возле подъезда. Она видела, что ФИО2 встречался с ранее незнакомой ей И.С.Е., постоянно переписывался с женщинами, посещал сайт знакомств.

Показаниями свидетеля О.М.А., который в суде показал, что с 2021 года он регулярно общался со своим родным братом ФИО2 по телефону, ездил вместе с ним на рыбалку. К пруду в дер. Исаковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области ФИО2 никакого отношения не имел, ездил только рыбачить, 1-2 раза за все время помогал прибираться на пруду. Летом 2022 года на пруду он видел с ФИО2 ранее незнакомую женщину. В один из дней в июне 2021 года ФИО2 сообщил ему, что не имеет своих банковских карт и попросил разрешение на перечисление для него денежных средств на его карту в АО КБ «Хлынов». С указанного времени по октябрь 2022 года на указанную карту для ФИО2 поступали денежные средства от различных граждан, которые ФИО2 с помощью его банковской карты снимал самостоятельно. Изредка он сам снимал поступившие для ФИО2 денежные средства и впоследствии передавал последнему. В вышеуказанный период времени 3-4 раза он вместе с ФИО2 и его знакомыми К.О.Г. и С.О.А. ездил в кафе «Версаль», расположенное в пгт. {Адрес изъят}. {Дата изъята} в данном кафе ФИО2 расплачивался его банковской картой за счет денежных средств, которые были перечислены для последнего. С лета 2021 года ФИО2 попросил называть его Максом, объяснив это тем, что ему так нравится. 

Показаниями свидетеля З.Ю.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 226-228), показавшего, что работает в должности рыбовода в ООО «Питание-сервис», которому принадлежит пруд, расположенный в дер. Исаковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области, где осуществляется платная рыбалка, и пруды за данной деревней, где осуществляется выращивание рыбы на продажу. На платный пруд в течение 4-5 лет приезжал ФИО2, которого на пруду называли то Максом, то Николаем. В 2022 году ФИО2 приезжал на пруд 2-3 раза в месяц. В октябре 2022 года ФИО2 за право бесплатной рыбалки на пруду привлекался к разовым работам по погрузке и сортировке рыбы. Кроме того, ФИО2 4-5 раз приобретал у ООО «Питание-сервис» рыбу (стерлядь, форель, карпа). К ООО «Питание-сервис» ФИО2 никакого отношения не имел.

Свидетель Б.О.А. – исполнительный директор ООО «Питание-сервис», чьи показания оглашены на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 229-231), дал схожие со свидетелем З.Ю.В. показания.

Показаниями свидетеля К.О.Г., показавшего в суде, что в 90-х годах проходил службу в Нововятском РОВД г. ФИО6 и по роду службы познакомился с ФИО2, который привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Впоследствии он сдружился с ФИО2, они вместе отдыхали в кафе «Версаль» пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области, шашлычной слободы Корчемкино и других заведениях Нововятского района Кировской области. ФИО2 нигде не работал, постоянно находился в г. Кирове, часто ездил отдыхать в кафе и на рыбалку на пруд в Кирово-Чепецком районе Кировской области. В период с 2018 по 2022 год обычно каждую пятницу и выходные дни по предложению ФИО2 он часто ездил с последним в кафе «Версаль» и шашлычную слободы Корчемкино г. ФИО6, где ФИО2 расплачивался за него. Ездили они в данные заведения на автомашинах такси, за которые расплачивался ФИО2 В кафе ФИО2 знакомился с женщинами, делал им подарки, приобретал для них шампанское, вино, коньяк, конфеты. В один из дней в период с 2018 по 2022 год ФИО2 попросил называть его именем Макс. Он видел, что у ФИО2 было много различных женщин.

Показаниями свидетеля Д.Т.Ф.о, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 186-188), который показал, что в один из дней в апреле 2022 года около 04 часов, оказывая услуги такси, у шашлычной в слободе Корчемкино г. ФИО6 познакомился с ФИО2, который представился ему именем Макс. С указанного времени он периодически оказывал ФИО2 услуги такси. В ходе общения ФИО2 рассказал ему, что за г. Кирово-Чепецк Кировской области имеет пруд, на котором можно порыбачить за 500 рублей. {Дата изъята} он возил ФИО2 на указанный пруд с женщиной, которую последний представлял своей женой. ФИО2 расплачивался с ним за оказанные услуги такси наличными денежными средствами. 

Согласно протоколу личного досмотра от {Дата изъята} при ФИО2 в момент доставления были обнаружены сотовый телефон марки «Honor» и сотовый телефон марки «Nokia» (т. 6 л.д. 94).

Согласно протоколу выемки от {Дата изъята} у Н.И.Р. были изъяты сотовый телефон марки «Honor 9A MOA-LX9N» и сотовый телефон марки «Nokia TA-1203», обнаруженные в ходе личного досмотра ФИО2 (т. 7 л.д. 50).

Согласно протоколу обыска от {Дата изъята} в квартире по адресу: {Адрес изъят} были изъяты: сотовый телефон марки «DOOGEE X10S», копия паспорта на имя ФИО3, {Дата изъята} года рождения, два уведомления от ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3 (т. 7 л.д. 35-37).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} осмотрены: 

- уведомление от ПАО «Сбербанк» от {Дата изъята}, адресованное ФИО3, о том, что денежные средства в сумме 9 940 000 рублей переведены в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: {Адрес изъят};

- уведомление от ПАО «Сбербанк» от {Дата изъята}, адресованное ФИО3, о том, что по счету проводится проверка службой безопасности и при отсутствии нарушений сумму в размере 24 177 000 рублей можно будет получить {Дата изъята} в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: {Адрес изъят};

- копия паспорта на имя ФИО3, {Дата изъята} года рождения, в котором имеется фотография ФИО2;

- сотовый телефон марки «Honor 9A MOA-LX9N», в котором использовалась сим-карта с абонентским номером {Номер изъят}, где имеются фотографии и видеозаписи с изображением ФИО2, фотографии паспорта на имя ФИО3, заявления в ПАО «Сбербанк» на снятие ФИО3 денежных средств (т. 7 л.д. 51-218, 226-227; т. 8 л.д. 61-115). 

Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята}, был осмотрен DVD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров по абонентскому номеру ФИО2 {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} и установлено, что в указанный период времени ФИО2 общается с Г.Т.В., которая просит вернуть денежные средства, однако ФИО2 ссылается на то, что не может получить деньги в банке, при этом просит Г.Т.В. суммы по телефону не называть (т. 8 л.д. 140-194). 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО2 {Номер изъят}, согласно которой установлено, что ФИО2 общается с Г.Т.В. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 14-46).

Согласно сведениям из АО «Тинькофф Банк» на имя Г.Т.В. выпущена кредитная карта, задолженность по которой на {Дата изъята} составляет 161 292 рубля 73 копейки, из которых основной долг составляет 144 055 рублей 58 копеек (т. 4 л.д. 16).

Согласно ответу из АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ{Номер изъят} от {Дата изъята} в указанном банке на имя Г.Т.В. выпущены кредитная карта {Номер изъят} и расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят}, на имя Ж.Л.А. выпущена расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят}, на имя Б.А.С. выпущена расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят}, на имя Ю.А.Г. выпущена расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят}, все счета открыты и обслуживаются по адресу: {Адрес изъят}, стр. 26 (т. 10 л.д. 2-7). 

По преступлению № 2.

Показаниями потерпевшей Б.В.Н., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 65-74), которая показала, что в один из дней в ноябре 2020 года ФИО2 позвонил ей и сообщил, что находится в Кировской области, закупает лес, но у него не хватает денежных средств, попросил денежные средства у нее. Она отказалась давать денежные средства ФИО2, сказала, чтобы тот брал деньги в кредит, однако ФИО2 ответил, что кредиты ему не дают из-за двойного гражданства. 

После чего, {Дата изъята} ФИО2 позвонил ей и сообщил, что задержан на таможне, машины с лесом арестованы, поэтому ему срочно нужны денежные средства, чтобы снять арест на лес, при этом рыдал, умолял помочь, обещая вернуть денежные средства по возвращению в г. Москву. В это же время ФИО2 скидывал ей видеозапись, на которой были запечатлены машины, груженные лесом, ссылался на то, что у него все плохо, жаловался на здоровье. Она поверила ФИО2, пожалела его и осуществила следующие переводы:

- {Дата изъята} она, находясь на территории Московской области, посредством услуги «банк онлайн» со своего счета в ПАО «ВТБ» перевела на указанную ФИО2 карту на имя С.Е.А. денежные средства в сумме 65000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «банк онлайн» со своего счета в ПАО «ВТБ» перевела на указанную ФИО2 карту на имя И.А. А денежные средства в сумме 54000 рублей.

Далее, в один из дней в декабре 2020 года ФИО2 пришел к ней в аптеку по адресу: {Адрес изъят} сообщил, что машины с лесом у него арестованы и помещены на стоянку, его счет арестован, поэтому он не может получить 8 000 000 рублей, перечисленными ею денежными средствами он покрыл только расходы за стоянку, а сейчас ему срочно нужны денежные средства, чтобы снять арест, при этом давил на жалость, ссылался на свои болезни. Все это ФИО2 говорил так убедительно, что она поверила ему и передала денежные средства, а также свою банковскую карту ПАО «ВТБ», чтобы тот самостоятельно мог снять необходимые ему денежные средства, когда она была занята:

- она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, передала ФИО2, {Дата изъята} – 144 000 рублей, {Дата изъята} – 210 000 рублей, {Дата изъята} – 87 000 рублей, {Дата изъята} – 65 000 рублей;

- {Дата изъята} ФИО2 с помощью ее банковской карты ПАО «ВТБ», которую она передала последнему, снял со счета принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту на имя Исак А денежные средства в сумме 23 000 рублей; {Дата изъята} – денежные средства в сумме 53 000 рублей;

- в один из дней в начале февраля 2021 года она попросила для ФИО2 денежные средства в сумме 150 000 рублей у своей сестры А.Е.Ю., которая для снятия денежных средств передала ей свою банковскую карту ПАО «ВТБ», с помощью которой через банкомат она в присутствии ФИО2 сняла денежные средства: {Дата изъята} – в сумме 130000 рублей, которые сразу отдала ФИО2 и {Дата изъята} – в сумме 20000 рублей, которые сразу отдала ФИО2;

- {Дата изъята} она заняла денежные средства в сумме 57 000 рублей у К.С.М., которые были переведены со счета дочери последней – К.А.Б. ей на счет в ПАО «Сбербанк», после чего указанную банковскую карту передала ФИО2, сообщив ее пин-код, и ФИО2 самостоятельно в банкомате снял со счета денежные средства в сумме 56 900 рублей; 

{Дата изъята} она продала свою автомашину марки «MITSUBISHI ASX», чтобы погасить кредиты, которые брала для ФИО2 и передать последнему денежные средства на то, чтобы разблокировали его счет, и он мог перевезти и продать лес, который арестовали. Автомашину ее убедил продать ФИО2, который говорил, что как только продаст лес, то купит ей новую автомашину, обещал пригнать автомашину марки «Мерседес» из Германии. Она верила ФИО2, поэтому продала свою автомашину за 670 000 рублей, с помощью которых погасила некоторые долги и проценты по кредитам, которые брала для ФИО2 и {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят} передала последнему денежные средства в сумме 70000 рублей. {Дата изъята} ФИО2 сообщил ей, что потерял денежные средства, которые ему кто-то дал в гостинице, поэтому ему необходимо еще 30000 рублей. После чего, {Дата изъята} у себя в квартире по адресу: {Адрес изъят} она передала ФИО2 денежные средства в сумме 30 000 рублей.

В один из дней в начале мая 2021 года при личной встрече на территории г. Москвы ФИО2 сообщил ей, что задолжал перед другими лицами, и ему срочно нужно погасить долги, обещал вернуть денежные средства, когда разблокируют его счет, на котором находится 8000000 рублей. Она верила ФИО2, считала, что у того действительно заблокирован счет, и он вскоре с ней рассчитается, поэтому передала ему денежные средства, а также свою банковскую карту ПАО «ВТБ», чтобы ФИО2 самостоятельно мог снять необходимые ему денежные средства, когда она была занята:

- {Дата изъята} с помощью ее банковской карты ФИО2 снял 37000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 52000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 34000 рублей;

- {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, она передала ФИО2 65000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк», перевела на указанную ФИО2 карту на имя Ф.Д.А. денежные средства в сумме 16000 рублей;

- в один из дней в парке у гостиницы «Катюша» по адресу: {Адрес изъят} она передала ФИО2 85 000 рублей;

- {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят} она передала ФИО2 25 000 рублей; 

- {Дата изъята} она, находясь на территории г. Москвы, со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту на имя Исак А 30 000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь на территории г. Москвы, со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту на имя С.Е.А. 10 000 рублей.

Регулярно она просила ФИО2 вернуть денежные средства, однако последний каждый раз ссылался на различные трудности. О продаже озера ФИО2 начал говорить ей в августе 2021 года, при этом обещал вернуть ей денежные средства от продажи озера. Она верила ФИО2, так как в указанное время с ней путем переписки с абонентского номера {Номер изъят} общался мужчина по имени Саша, которого ФИО2 представлял своим другом из г. ФИО6. В ходе переписки мужчина по имени Саша сообщал, что ФИО2, которого называл Максом, его друг, хороший человек, у него сейчас все плохо, так как все «подставляют», убеждал помочь последнему деньгами, говорил, что тот не обманет. Поэтому она верила ФИО2 и передала последнему денежные средства под предлогом оформления документов на продажу озера:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, она передала ФИО2 200 000 рублей; 

- {Дата изъята} она, находясь на территории г. Москвы, со своего счета в ПАО «Сбербанк», перевела на указанную ФИО2 карту на имя С.Е.А. денежные средства в сумме 2000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь на территории г. Москвы, со своего счета в ПАО «Сбербанк», перевела на указанную ФИО2 карту на имя Б.К.С. денежные средства в сумме 10000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 27000 рублей.

В вышеуказанный период ФИО2 по ее просьбе частями возвращал денежные средства, с помощью которых она гасила кредиты и проценты по кредитам, которые брала для ФИО2. Так, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} от ФИО2 на ее счет в ПАО «Сберабнк» и на счет ее мамы Б.И.Д. в ПАО «Сбербанк» поступили с различных счетов денежные средства в общей сумме 607 000 рублей. Ввиду того, что ФИО2 частично возвращал ей денежные средства, она продолжала верить ему и передавала еще денежные средства.

В один из дней в мае 2021 года в аптеке по адресу: {Адрес изъят} ней обратился малознакомый Ф.Д.А., которого ФИО2 представлял личным водителем, и который сообщил, что последний не тот, за кого себя выдает, так как его называют разными именами, женат, встречается с другими женщинами, поинтересовался, брал ли ФИО2 у нее денежные средства. Тогда она рассказала Ф.Д.А., что передавала ФИО2 деньги и из-за последнего продала свою автомашину. После чего Ф.Д.А. сообщил ей, что она зря давала ФИО2 деньги, так как тот мошенник. Однако она не поверила Ф.Д.А., посчитала, что тот оговаривает ФИО2 из-за того, что последний должен ему денежные средства за оказанные услуги такси.

В один из дней в середине сентября 2022 года ФИО2 в ходе переписки сообщил, что его арестовали и попросил адрес, чтобы писать письма из тюрьмы. Тогда она поняла, что ФИО2 ее обманывает, и заблокировала его контакты. Сам ФИО2 имел возможность связаться с ней, но попыток не предпринимал, оставшиеся денежные средства в сумме 1 043 900 рублей не вернул и вернуть не предлагал.

Таким образом, под предлогами снятия ареста на лес и на счет в банке, оказания помощи в решении проблем с должниками и оформлением документов на продажу озера ФИО2 похитил у нее денежные средства в общей сумме 1650900 рублей, причинив значительный материальный ущерб, так как ее доход составлял 65000 рублей, из которых ежемесячно она выплачивала по кредиту 43000 рублей, ей приходилось работать сверх графика, чтобы погасить долги, образовавшиеся в результате противоправной деятельности ФИО2, из-за последнего она лишилась автомашины и не имеет возможности приобрести новую. Из указанной суммы ФИО2 вернул ей денежные средства в сумме 607000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 1043900 рублей не вернул. 

Сведениями о движении денежных средств по счету Б.В.Н. в ПАО «ВТБ» {Номер изъят}, с которого осуществлялся перевод денежных средств для ФИО2 и снятие последним денежных средств, подтверждающими показания потерпевшей Б.В.Н. (т. 11 л.д. 4-37), а также скриншотами из приложения «сбербанк онлайн» с информацией о поступлении на карту И.А. в ПАО «Сбербанк» денежных средств от Б.В.Н. и снятии их со счета (т. 6 л.д. 83-85).

Показания Б.В.Н. также согласуются с протоколом осмотра и прослушивания фонограммы телефонных переговоров ФИО2 и Б.В.Н. (т. 8 л.д. 140-194); протоколом осмотра детализации телефонных соединений между ФИО2 и Б.В.Н. (т. 8 л.д. 233-260, т. 9 л.д. 55-80); протоколом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Б.В.Н. в ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 107-119, 135-146); справкой и графиком платежей по кредитному договору с АО «Банк Русский Стандарт» на сумму 210 000 рублей (т. 5 л.д. 77-78); выпиской из лицевого счета Б.В.Н. в ПАО «Московский Кредитный Банк» о снятии денежных средств (т. 5 л.д. 79-80); выпиской из лицевого счета Б.В.Н. в ПАО «Московский Кредитный Банк» о снятии денежных средств (т. 5 л.д. 81-82); справкой с операциями по карте А.Е.Ю. в ПАО «ВТБ» подтверждающей снятие денежных средств (т. 5 л.д. 83); копией договора купли-продажи автотранспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому в указанный день Б.В.Н. была продана автомашина марки «MITSUBISHI ASX 1.6» за 670000 рублей (т. 5 л.д. 84). 

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего, пояснявшего ей, что поступившие денежные средства он либо выиграл в карты, либо ему вернули долг.

Так, в 2021 и 2022 годах ей на счет в ПАО «Сбербанк» по просьбе ФИО2 поступали денежные средства от ранее незнакомой ей Б.В.Н.. Кроме того, в указанный период по просьбе ФИО2 со своих банковских счетов она осуществляла переводы денежных средств Б.В.Н., Б.И.Д., Ф.Д.А. и И.А.

Показания свидетеля С.Е.А. подтверждаются сведениями о движении денежных средств по картам С.Е.А. в ПАО «Сбербанк», на которые переводились денежные средства, похищенные ФИО2 (т. 10 л.д. 226-240).

Показаниями свидетеля Г.Э.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что на его банковскую карту поступали денежные средства для ФИО2 от различных лиц.

Показаниями свидетеля Б.С.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 164-167) и исследованными ранее по преступлению № 1, который дополнительно пояснил, что на номер карты в ПАО «Сбербанк», оформленной на имя его супруги Б.К.С., по просьбе ФИО2 стали поступать денежные средства для последнего, которыми он распоряжался по его указанию, в том числе:

- {Дата изъята} от Б.В.Н. поступили денежные средства в сумме 10000 рублей;

- {Дата изъята} от Б.В.Н. поступили денежные средства в сумме 27000 рублей.

Сведениями о движении денежных средств по карте Б.К.С. в ПАО «Сбербанк», подтверждающими показания свидетеля Б.С.Г. (т. 10 л.д. 188-192).

Показаниями свидетеля И.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 80-82), который показал, что в один из дней осенью 2020, оказывая услуги такси на территории г. Москвы, он познакомился с ФИО2, который представился ему именем Макс и рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью, имеет свою пилораму и пруд в Кировской области, в котором разводит рыбу. В тот день они обменялись с ФИО2 номерами, и последний звонил ему, когда нуждался в услугах такси, которые он оказывал ФИО2 в период с осени 2020 года по лето 2021 года, при этом 5-6 раз возил последнего из г. Москвы в г. Киров. На территории г. Москвы возил ФИО2 на встречи с женщинами, с которыми тот знакомился на сайтах знакомств, в кафе и гостиницу «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}. В вышеуказанный период по просьбе ФИО2 ему на счет в ПАО «Сбербанк», поступали денежные средства от различных граждан, в том числе Б.В.Н., которые он тратил по указанию ФИО2 В Кировской области ФИО2 при нем закупал рыбу (форель и стерлядь) у различных граждан, которую впоследствии коптил и привозил в г. Москву.

Показаниями свидетеля А.Е.Ю., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 75-77), которая показала, что {Дата изъята} на мамином дне рождения ее сестра Б.В.Н. познакомила родственников со своим мужчиной – ФИО2, который представлялся именем Макс Нойер. В указанный день ФИО2 рассказал, что он сын военного, они жили в Германии, в настоящее время он занимается предпринимательской деятельностью, связанной с разведением рыбы в пруду и поставкой ее в рестораны {Адрес изъят}, имеет личного водителя. В один из дней в 20-х числах февраля 2021 года Б.В.Н. обратилась к ней с просьбой помочь денежными средствами, сообщив, что они нужны ФИО2, чтобы разблокировать его счет и решить проблемы в бизнесе. При этом Б.В.Н. рассказала ей, что лично давала ФИО2 денежные средства, которых не хватило. После чего она передала Б.В.Н. свою банковскую карту ПАО «ВТБ», разрешив снять со счета денежные средства в сумме 150 000 рублей, что Б.В.Н. впоследствии и сделала. Весной 2021 года она узнала, что Б.В.Н. продала свою автомашину марки «Митсубиси». 

Показаниями свидетеля Щ.И.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 78-79), которая показала, что ранее работала вместе с Б.В.Н. в аптеке по адресу: {Адрес изъят}. С осени 2020 года в указанную аптеку регулярно заходил ФИО2, который представлялся именем Макс и постоянно жаловался на проблемы со здоровьем. Впоследствии у Б.В.Н. и ФИО2 завязались отношения, последний часто приходил в аптеку к Б.В.Н., которая рассказывала ей, что ФИО2 занимается предпринимательской деятельностью, имеет свой пруд, где разводит рыбу на продажу, свою пилораму в Московской области, занимается перевозкой леса. В феврале 2021 года от Б.В.Н. она узнала, что та продала свою автомашину. Через 3-4 месяца после этого Б.В.Н. рассказала ей, что у ФИО2 проблемы в бизнесе, на границе стоят машины с арестованным лесом, последнему угрожают, и нужны денежные средства, чтобы снять арест на лес, она помогает ФИО2 деньгами, поэтому и продала свою автомашину. В 2021 - 2022 годах Б.В.Н. занимала у нее наличные денежные средства, чтобы помочь ФИО2, в общей сумме 130000 рублей. В период с весны 2021 года по весну 2022 года она видела, как ФИО2 периодически приезжал в аптеку к Б.В.Н., и последняя выносила ему наличные денежные средства, в том числе те, которые она давала в долг. 

Показаниями свидетеля О.Е.А. – администратора кафе «Версаль» ООО «Брагина» на территории санатория «Нижне-Ивкино» по адресу: {Адрес изъят}, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 247-249) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что ФИО2, представлявшийся Максом, с 2018 года кафе посещал 1-2 раза в месяц, в том числе с различными женщинами, делал заказы и расплачивался на сумму от 10 000 рублей до 17 000 рублей. Перед приездом в кафе в 2022 году ФИО2 интересовался у нее наличием в кафе и заказами на фамилии Ч.О.В. и Г., при этом говорил, что, если указанные лица есть в кафе, то он не приедет.

Показаниями свидетеля С.Д.Н. – администратора отеля «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 42-44) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в период с 2020 по 2022 год отель периодически посещал ФИО2, который представлялся именем Макс. Он знал ФИО2 под именем Николай. В бар при отеле ФИО2 часто приходил с разными женщинами, а также знакомился с женщинами в самом баре и бронировал номера в отеле.

Показаниями свидетеля О.М.А. – родного брата ФИО2, исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в 2021-2022 на принадлежащую ему банковскую карту неоднократно поступали денежные средства для ФИО2

Показаниями свидетелей З.Ю.В. и Б.О.А. – сотрудников ООО «Питание-сервис», оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 226-228, 229-231) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснивших, что к ООО «Питание-сервис» ФИО2 никакого отношения не имел, в данной организации не работал.

Показаниями свидетеля К.В.Г., фактически подтвердившего в судебном заседании показания, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 (т. 5 л.д. 232-235) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, в том числе о том, что ФИО2 нигде не работал, однако у него при себе всегда имелись денежные средства, которыми он время отдыха расплачивался и за него. 

По преступлению № 3.

Показаниями потерпевшей В.Л.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 98-102), которая показала, что в один из дней в марте 2021 года на сайте знакомств «Badoo» она познакомилась с ФИО2, зарегистрированным на сайте под именем Макс Нойер. В ходе переписки ФИО2 сообщил, что он немец, в Германии проживает его сестра с семьей, он из семьи военных, в настоящее время проживает в г. Москве, в Московской области имеет свой дом, где ранее проживал с женой, которая умерла, детей не имеет, занимается бизнесом, связанным с лесом, в Московской области имеет свою пилораму.

В ходе общения с ФИО2, которое продолжалось на протяжении 3-х месяцев, она начала доверять ему, так как тот создавал впечатление порядочного мужчины, проявлял внимание к ней и ее дочерям, старшей дочери обещал помочь с открытием магазина по продаже одежды из Германии, обещал показать им различные страны. 

В один из дней в начале октября 2021 года в ходе переписки ФИО2 сообщил ей, что с восточными странами у него заключены договоры на поставку леса, поэтому он находится в г. Кирове, закупает лес для того, чтобы привезти его на свою пилораму в Московской области. Далее в ходе общения ФИО2 начал ссылаться на проблемы с закупкой леса и попросил у нее в долг денежные средства в сумме 24000 рублей, пообещав вернуть их через 2-3 дня, когда привезет лес в Московскую область. 

Поверив ФИО2, {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанный ФИО2 номер карты выпущенной на имя К.Т.В. 24 000 рублей. 

{Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанный ФИО2 номер карты открытой на имя К.Т.В. 15000 рублей. 

После чего она начала ожидать, когда ФИО2 приедет в Московскую область с лесом и вернет ей денежные средства, однако последний в ходе переписки сначала сообщил, что из-за отсутствия денег лес ему приходится грузить самому, потом заявил, что сорвал спину и его на «скорой увезли в больницу, где какое-то время он будет находиться на лечении. 

Позже, {Дата изъята} в дневное время в ходе переписки ФИО2 сказал ей, что машины с лесом загрузил и планирует выезд, но у него нет денежных средств на топливо и заработную плату водителям, при этом попросил у нее еще 15000 рублей, подробно расписав суммы и пообещав вернуть деньги через 2-3 дня, когда привезет лес в Московскую область. Она в очередной раз поверила ФИО2 и {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанный ФИО2 номер карты открытой на имя К.Т.В. 15000 рублей.

В оговоренные сроки ФИО2 в г. Москву не приехал, каждый раз ссылался на различные трудности, после чего вообще перестал ей писать и звонить. Тогда она сама регулярно интересовалась у ФИО2, когда тот вернет денежные средства, предлагала встретиться, однако последний каждый раз находил различные отговорки, от встреч уклонялся, самостоятельно на связь с ней не выходил. 

Тогда она поняла, что ФИО2 обманул ее и похитил денежные средства в общей сумме 54000 рублей, ущерб является для нее значительным, так как заработная в месяц составляла около 80000 рублей, из которых она оплачивала коммунальные услуги в сумме 8000 рублей, на иждивении находились две дочери. 

Показания потерпевшей согласуются с протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого установлено, что ФИО2 общался по телефону с В.Л.А. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 14-46); протоколом осмотра CD-R диска со сведениями о движении денежных средств по счетам В.Л.А. и К.Т.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 107-115, 131, 134, 161-162).

Показаниями свидетеля К.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 72-74), которая пояснила, что с весны по декабрь 2021 года ее гражданский супруг И.В.В. на личном автомобиле оказывал услуги такси и с лета 2021 года пользовался ее банковской картой ПАО «Сбербанк». От И.В.В. ей известно, что в течение двух недель в октябре 2021 года он возил ФИО2, который представлялся именем Макс и говорил, что приехал из г. Москвы, чтобы вылечить зубы. Со слов И.В.В. в указанный период на счет ее банковской карты в ПАО «Сбербанк» для ФИО2 поступали денежные средства, которые И.В.В. снимал в банкоматах и передавал ФИО2, а именно: 

- {Дата изъята} с карты на имя В.Л.А. поступили денежные средства в сумме 24000 рублей;

- {Дата изъята} с карты на имя В.Л.А. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей;

- {Дата изъята} с карты на имя В.Л.А. поступили денежные средства в сумме 15000 рублей.

{Дата изъята} с ее счета были перечислены денежные средства в сумме 10000 рублей на карту {Номер изъят} на имя Б.В.Н.. Со слов И.В.В. указанные денежные средства также были перечислены по указанию ФИО2 за счет средств, поступивших для него от К.В.В.

Показаниями свидетеля С.Д.Н. – администратора отеля «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 42-44) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в период с 2020 по 2022 год отель периодически посещал ФИО2, который представлялся именем Макс. 

По преступлению № 4.

Показаниями потерпевшего Я.К.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 34-38), который показал, что в один из дней в марте 2021 года в кафе «Катюша» по адресу: 

<

...> он познакомился с ФИО2, который представился ему Максом Нойером и сообщил, что является отставным генералом, постоянно проживает в г. Москве, где имеет свою квартиру в центре, в Подмосковье имеет дачу, в Кировской области имеет пруды, в которых выращивает рыбу, в том числе на продажу, поставляет рыбу в магазины. При этом ФИО2 со своего сотового телефона демонстрировал ему видеозаписи с дачи и с прудов. С первых дней знакомства ФИО2 произвел на него впечатление обеспеченного человека, так как в кафе «сорил» деньгами. Впоследствии он неоднократно встречался с ФИО2 в вышеуказанном кафе, где последний был фактически каждый день, в том числе в компании с Ф.Д.А., которого представлял личным водителем. 

В один из дней в апреле 2021 года ФИО2 рассказал ему, что занимается перегоном подержанных автомобилей немецкого производства из Германии, где у него постоянно проживает сестра, которая помогает в этом и сообщил, что в г. Москву должны приехать пять автомобилей, один из которых марки «Mercedes-Benz Vito» готов отдать ему совершенно бесплатно, если он поможет материально с «растаможкой» автомобилей, при этом попросил 100 000 рублей. Он верил ФИО2, поэтому согласился помочь с «растаможкой» автомобилей. 

На следующий день он встретился с ФИО2 и передал ему в гостинице «Золотой колос» по адресу: {Адрес изъят} 100000 рублей. В установленный срок автомобили не пригнали, по данному поводу ФИО2 сообщил, что автомобили по ошибке пригнали в г. Киров и для того, чтобы автомобили пригнали в г. Москву, под различными предлогами начал просить у него денежные средства, которые, якобы, необходимы для постановки автомобилей на учет, замены масла в двигателях, приобретения бензина для перегона автомобилей в г. Москву. Он верил ФИО2, так как тот очень убедительно рассказывал обо всех проблемах, поэтому перечислял для ФИО2 необходимые денежные средства. Для перегона автомобилей он в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} осуществил несколько переводов денежных средств ФИО2 

В один из дней в начале августа 2021 года он лично приехал в г. Киров, чтобы разобраться в сложившейся ситуации с перегоном автомобилей и увидеть автомобиль, который ФИО2 обещал. Однако, ФИО2 сообщил, что его автомобиль сдал в аренду, чтобы заработать деньги на решение проблем с перегоном. 

В Кирове ФИО2 возил его на пруды, где выращивает рыбу. В один из дней в декабре 2021 года в кафе «Катюша» по адресу: {Адрес изъят} ФИО2 сказал ему, что с перегоном автомобилей не получилось, но у него заключен договор с одной из московских фирм на поставку рыбы, поэтому он планирует перевезти выращенную у себя на прудах в Кировской области рыбу в г. Москву, продать и за счет вырученных денежных средств вернуть деньги, ранее переданные на перегон автомобилей. При этом ФИО2 предложил ему помочь материально в поставке рыбы в г. Москву, обещал поставить рыбу в течение 2-3 дней, с вырученных денежных средств передать ему определенный процент и вернуть деньги, уплаченные за перегон автомобилей. Он поверил ФИО2 и согласился помочь, так как хотел вернуть денежные средства, переданные за перегон автомобилей, считал, что тот действительно занимается разведением рыбы, так как неоднократно привозил ему форель, а также привозил и бесплатно раздавал рыбу сотрудникам кафе «Катюша». 

В период с декабря 2021 года по конец октября 2022 года ФИО2 под предлогом поставки рыбы в г. Москву и возникающими в связи с этим трудностями, а именно на перевозку рыбы, на закуп кислородных баллонов для перевозки рыбы, на бензин, на оформление необходимых документов, на экспертизу, на дорогу в г. Москву, на освобождение от административного ареста и другие просил у него различные суммы денежных средств, которые он, доверяя ФИО2, перечислял на указанные последним номера банковских карт и абонентских номеров. 

Так, для поставки рыбы в г. Москву и возврата ему денежных средств, ранее уплаченных за автомобиль, он в период в 2021-2022 годах на банковские карты ФИО2, С.О.А., ФИО4, С.Е.А., М.Я.А., Софьи С. И. осуществлял переводы денежных средств ФИО2 в общей сумме 441 243 рубля, из которых ФИО5 вернул лишь 7000 рублей. 

Показания потерпевшего Я.К.В. подтверждаются сведениями о движении денежных средств по счетам Я.К.В. в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, {Номер изъят} и АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят} с которых осуществлялось перечисление денежных средств для ФИО2 (т. 11 л.д. 149-157, 158, т. 10 л.д. 98-151, т. 11 л.д. 107-115, 122-126, 149-158); протоколом осмотра детализации телефонных соединений по абонентским номерам, используемым ФИО2 и Я.К.В., между которыми осуществлялись соединения (т. 5 л.д. 49, 50, 51, 52, т. 6 л.д. 8-12, т. 8 л.д. 233-260, т. 9 л.д. 143-173); 

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета для ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, в том числе от Я.К.В., которыми она распоряжалась по указанию последнего. 

Показания С.Е.А. согласуются со сведениями о движении денежных средств по ее счету в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 226-240).

Показаниями свидетеля С.О.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 174-182), и исследованными ранее по преступлению № 1, по факту переводов денежных средств на его банковскую карту для ФИО2, а также того, что по указанию последнего осуществлял переводы другим лицам.

Показания С.О.А. согласуются со сведениями о движении денежных средств по его счету в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 193-198).

Показаниями свидетеля С.Д.Н. – администратора отеля «Катюша» по адресу: {Адрес изъят}, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 42-44) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в период с 2020 по 2022 год отель периодически посещал ФИО2, который представлялся именем Макс. 

Показаниями свидетеля О.Д.Д. – бармена в кафе «Версаль» ООО «Брагина» по адресу: {Адрес изъят}, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 90-91), исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что на протяжении 2-3 лет кафе регулярно посещал ФИО2, который представился ему именем Макс, который оплачивал счета других посетителей.

Показаниями свидетеля М.Н.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 218-220) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что в период общения с ФИО2 она поняла, что тот нигде не работал.

Показаниями свидетелей З.Ю.В. и Б.О.А. – сотрудников ООО «Питание-сервис», оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 226-228, 229-231) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснивших, что к ООО «Питание-сервис» ФИО2 никакого отношения не имел, в данной организации не работал.

Показаниями свидетеля О.М.А. – родного брата ФИО2, исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в 2021-2022 на принадлежащую ему банковскую карту неоднократно поступали денежные средства для ФИО2, которые согласуются с ответом из АО КБ «Хлынов» о движении денежных средств по счету последнего (т. 11 л.д. 54-76). 

Показаниями свидетеля О.Ю.А. – родного брата ФИО2, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 49-52), который показал, что с 2020 года он регулярно общался с ФИО2 по телефону, ездил вместе с ним на рыбалку, изредка ФИО2 заезжал к нему домой по адресу: {Адрес изъят}. К пруду в дер. Исаковцы Кирово-Чепецкого района Кировской области ФИО2 никакого отношения никогда не имел, ездил только рыбачить. ФИО2 неоднократно просил у него банковскую карту ПАО «Сбербанк», на которую последнему поступали денежные средства от различных граждан, в том числе от Я.К.В., которые ФИО2 снимал с его счета самостоятельно. 

Показаниями свидетеля М.Я.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 56-57), который показал, что {Дата изъята} в дневное время он оказывал услуги такси ФИО2. Во время поездки ФИО2 поинтересовался у него наличием банковской карты и возможностью перевода на нее денежных средств. Он сообщил ФИО2, что пользуется банковской картой АО «Тинькофф Банк», после чего последний попросил разрешение перечислить на его карту денежные средства, пояснив, что из них расплатится с ним за поездку. Он согласился и сообщил ФИО2 номер своей карты в АО «Тинькофф Банк». 

{Дата изъята} на его счет в АО «Тинькофф Банк», от Я.К.В. поступили денежные средства в сумме 18000 рублей.

Показания М.Я.А. согласуются со скриншотами копий квитанций из АО «Тинькофф Банк» (т. 6 л.д. 58-59). 

Показаниями свидетеля М.И.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 62-64), который показал, что в 20-х числах января 2022 года, оказывая услуги такси, возле шашлычной «Восток» в слободе Корчемкино г. ФИО6 он познакомился с ФИО2, который представился ему именем Макс. Ему ФИО2 рассказал, что в г. Москве имеет бизнес, связанный с приобретением битых автомобилей, их восстановлением и продажей, предлагал вложиться в его бизнес, пояснив, что битый автомобиль можно приобрести дешево. {Дата изъята} по просьбе ФИО2 на счет его банковской карты ПАО «Сбербанк» для последнего поступили денежные средства от Я.К.В. в общей сумме 16000 рублей, что согласуется со скриншотами из приложения «сбербанк онлайн» (т. 6 л.д. 65-67).

Показаниями свидетеля Б.М.О., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 189-193), который показал, что в дневное время в один из дней в конце сентября 2022 года он получил заказ о перевозке пассажира от дома, расположенного на перекрестке улиц Воровского и Октябрьский проспект г. ФИО6 до дома по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3. Подъехав по указанному адресу, к нему в автомобиль сел ранее незнакомый ФИО2, который по пути следования представился ФИО3, предъявил копию паспорта с указанными личными данными и рассказал, что является предпринимателем, имеет в собственности пруд, где занимается разведением рыбы, которую впоследствии продает, постоянно проживает в г. Москве, в своем доме, куда приглашал его на новый год. С конца сентября 2022 года по {Дата изъята} он практически ежедневно оказывал ФИО2 услуги такси, при этом не видел, чтобы тот где-либо работал, он возил его на встречи с женщинами, на пруд, где ФИО2 только рыбачил, в квартиры на {Адрес изъят}, корпус 3 и {Адрес изъят}, в кафе пос. Нижнеивкино и шашлычную в слободе Корчемкино, на встречи с друзьями в Нововятском районе г. ФИО6. 

В период общения ФИО2 предлагал ему вложить денежные средства в предпринимательскую деятельность по разведению рыбы, пояснив, что его знакомые таким образом вкладывают деньги, и можно получить хороший доход при последующей продаже рыбы, рассказывал, что перегоняет автомобили из Германии, предложил обращаться, если будет необходим автомобиль. 

{Дата изъята} в дневное время ФИО2 поинтересовался у него наличием банковской карты и попросил оказать помощь во внесении и снятии перечисленных для него денежных средств, пояснив, что сам банковскими картами не пользуется. После чего он, считая, что ФИО2 действительно является предпринимателем, сообщил номер карты в АО «Тинькофф Банк», оформленной на имя его девушки – И.С.С., которая находилась у него в пользовании, после чего на счет данной карты ему {Дата изъята} дважды поступили денежные средства для ФИО2 в общей сумме 7000 рублей, которыми он распоряжался по указанию последнего.

По преступлению № 5.

Показаниями потерпевшей Ч.О.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 175-179), которая показала, что в 20-х числах августа 2021 года в кафе «Версаль», расположенном на территории санатория «Нижне-Ивкино» Кировской области, она познакомилась с ФИО2, который представился ей ФИО3, сказал, что занимается предпринимательской деятельностью, в Московской области имеет свою лесопилку, продает пиломатериал в европейские страны, постоянно проживает в г. Москве, в настоящее время отдыхает в г. Кирове у своих друзей. {Дата изъята} ФИО2 приехал к ней в квартиру по адресу: {Адрес изъят}, чтобы познакомиться с ее сыном, сказал, что хочет найти женщину для серьезных отношений, предлагал переехать с ним в г. Москву. Также ФИО2 рассказал ей, что сейчас заключает договор с одной из европейских стран, откуда ему пересылают несколько миллионов рублей для поставки экологически чистого пиломатериала на изготовление мебели, и за данным пиломатериалом он поедет в командировку в Республику Марий Эл. Она поверила ФИО2 и после данной встречи была настроена на серьезные отношения с последним. 

{Дата изъята} ФИО2 позвонил ей и попросил срочно в долг 37 000 рублей сроком на три дня с возвратом большей суммы, пояснив, что деньги необходимы для того, чтобы перевести полученные из европейской страны на пиломатериал евро в рубли. Она изначально предложила ФИО2 получить деньги в кредит, на что тот сказал, что кредит в г. Кирове ему не дают, так как он не местный, банковских карт у него нет, со счета организации снять деньги он не может, так как это можно сделать только в г. Москве, пояснил, что, если он сейчас не получит денежные средства, то договора с европейской страной на поставку пиломатериала и поступления денежных средств не будет. Она поверила ФИО2 и перевела на указанную им банковскую карту ПАО «Сбербанк» открытую на имя С.Е.А. 37000 рублей сроком на 3 дня.

Через 3 дня денежные средства ФИО2 ей не вернул, каждый раз находил различные отговорки. В итоге она обратилась с заявлением в полицию, после чего ФИО2 вернул ей 25000 рублей путем перечисления денежных средств на ее счет. 

Ущерб в сумме 37000 рублей является для нее значительным, так как ежемесячный доход у нее составляет 22 000 рублей, из которых она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме 6000 рублей, на иждивении у нее находится сын, который обучается в институте по очной форме обучения. 

Показания потерпевшей о перечислении денежных средств согласуются с копией квитанции из АО «Тинькофф Банк», согласно которой {Дата изъята} в со ее счета осуществлен перевод 37000 рублей на карту {Номер изъят} (т. 3 л.д. 139, т. 4 л.д. 180).

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143), исследованными ранее по преступлению № 1, которая дополнительно пояснила, что {Дата изъята} ей на счет в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, поступили денежные средства в сумме 37000 рублей. 

Показания С.Е.А. согласуются со сведениями о движении денежных средств по ее счету в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 226-240).

Показаниями свидетеля О.Е.А. – администратора кафе «Версаль» ООО «Брагина» на территории санатория «Нижне-Ивкино» по адресу: {Адрес изъят}, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 247-249) и исследованными ранее по преступлению № 1 пояснившей, что ФИО2, представлявшийся Максом, кафе посещал 1-2 раза в месяц, в том числе с различными женщинами, делал заказы и расплачивался на сумму от 10 000 рублей до 17 000 рублей. Перед приездом в кафе в 2022 году ФИО2 интересовался у нее наличием в кафе и заказами на фамилии Ч.О.В. и Г., при этом говорил, что, если указанные лица есть в кафе, то он не приедет.

Согласно копии расписки от {Дата изъята} ФИО3 обязуется вернуть долг в сумме 37000 рублей Ч.О.В. {Дата изъята} (т. 3 л.д. 145).

Согласно справке из ООО «Камри» заработная плата Ч.О.В. в период с 2021 по 2023 год составляет около 10000 рублей (т. 4 л.д. 184).

По преступлению № 6.

Показаниями потерпевшего С.К.А. оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 216-219), который показал, что в один из дней в январе 2022 года он подвозил незнакомого ФИО2, представившегося именем Макс, который по пути следования рассказал, что постоянно проживает в г. Москве, занимается бизнесом, в г. Киров приехал отдохнуть, имеет хорошие связи в правительстве Кировской области и может решить любые вопросы, его знакомые в г. Москве занимаются восстановлением автомобилей после ДТП и впоследствии продают, при этом предложил ему приобрести автомобиль для личных целей либо последующей перепродажи. Он поверил ФИО2 и заинтересовался его предложением, они обменялись абонентскими номерами. 

В один из дней в начале февраля 2022 года, ФИО2 позвонил ему и сообщил, что есть выгодное предложение по продаже восстановленного автомобиля марки «KIA OPTIMA», который он готов продать ему, как своему хорошему знакомому за 50000 рублей. Его данное предложение заинтересовало, и он передал ФИО2 50 000 рублей (45000 рублей в этот же день и 5000 рублей на следующий день).

В установленный срок ФИО2 автомобиль ему не предоставил и на его вопросы по поводу доставки автомобиля каждый раз находил различные отговорки. 

Таким образом, в результате хищения ему был причинен материальный ущерб в сумме 50000 рублей, который является для него значительным, так как его доход составлял около 30000 рублей в месяц, ежемесячно он оплачивал коммунальные услуги в сумме около 2000 рублей.

Показания С.К.А. согласуются с протоком осмотра детализации телефонных соединений по абонентским номерам, используемым ФИО2 и С.К.А. в период с февраля 2022 года по май 2022 года (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 116-122); протоколом осмотра сведений о движении денежных средств по счету С.К.А. в ПАО «Сбербанк», согласно которым установлено снятие последним 05 и {Дата изъята} в общей сумме 50 000 рублей (4 л.д. 221-222, т. 11 л.д. 107-115, 127, 166); переписке между С.К.А. и ФИО2, в приложении «WhatsApp» где они обсуждают доставку автомобиля (т. 3 л.д. 189-193).

По преступлению № 7.

Показаниями потерпевшей Ш.Г.Л., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 20-24), показавшей, что в один из дней в начале февраля 2022 года на сайте знакомств «Badoo» она познакомилась с ФИО2, который был зарегистрирован на сайте под именем Макс Нойер. С ФИО2 на указанном сайте у нее завязалась переписка, в ходе которой последний предложил общаться в приложении «WhatsApp» и указал свой абонентский номер, рассказал, что занимается бизнесом, ищет женщину для создания семьи.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в ходе общения ФИО2 под предлогом оказания ему помощи в доставке леса из г. ФИО6 в Московскую область просил у нее денежные средства, обещая вернуть большую сумму. Она поверила ФИО2, поэтому перевела для него денежные средства в общей сумме 78000 рублей, которые ФИО2 вернул ей в большем размере, перечислив на ее счет с карты на имя Г.Э.А. денежные средства в сумме 80000 рублей. Тем самым ФИО2 произвел на нее хорошее впечатление.

{Дата изъята} ФИО2 позвонил ей и сообщил, что кого-то избил, находится в полиции, где у него забрали паспорт, и нужны денежные средства мирно уладить конфликт, чтобы не возбудили уголовное дело. Она верила ФИО2 и согласилась помочь, после чего в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} перевела для последнего денежные средства: 

- {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, поселение {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк», на указанную ФИО2 карту 25000 рублей и 28000 рублей; 

- {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, поселение {Адрес изъят}, на указанную ФИО2 карту перечислила 5000 рублей.

Таким образом, всего она передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 58000 рублей, которые последний обещал вернуть не позднее, чем через неделю, однако денежные средства не вернул, все время находил различные отговорки. С середины апреля 2022 года ФИО2 перестал выходить на связь. 

В результате хищения ей был причинен материальный ущерб в сумме 58 000 рублей, который является для нее значительным, так как доход у нее не постоянный, составляет не более 100 000 рублей в месяц, из которых она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме 8000 рублей, помогает детям в выплате ипотечного кредита.

Показания Ш.Г.Л. соответствуют протоколу осмотра детализации телефонных соединений по абонентским номерам, используемым ФИО2 и Ш.Г.Л. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 81-82); протоколами осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Ш.Г.Л. и Г.Э.А., согласно которым установлено, что со счета Ш.Г.Л. в ПАО «Сбербанк» на счет Г.Э.А., осуществлен перевод денежных средств: {Дата изъята} – в сумме 33000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 30000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 15000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 80000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 28000 рублей; {Дата изъята} – в сумме 5000 рублей; {Дата изъята} со счета Ш.Г.Л. в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 25000 рублей на карту {Номер изъят} (т. 10 л.д. 179-187, 241-258, т. 11 л.д. 107-115, 130, 163).

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего, пояснявшего ей, что поступившие денежные средства он либо выиграл в карты либо ему вернули долг.

Показаниями свидетеля Г.Э.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146) и исследованными ранее по преступлению № 1, показавшего, что на его банковскую карту поступали денежные средства для ФИО2 от различных лиц. В период с марта по июль 2023 года.

Показаниями свидетеля О.М.А. – родного брата ФИО2, исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в 2021-2022 на принадлежащую ему банковскую карту неоднократно поступали денежные средства для ФИО2

По преступлению № 8.

Показаниями потерпевшей А.Н.Н., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 56-72), показавшей, что в 2020-2021 году ее знакомая Г.Т.В. рассказала, что в кафе «Версаль», расположенном в пгт. Нижнеивкино Кировской области, она познакомилась с ФИО2, который представился ей ФИО3, сообщил, что проживает в г. Москве, занимается предпринимательской деятельностью. В один из дней в начале марта 2022 года в ходе телефонного разговора от Г.Т.В. она узнала, что ФИО2 предложил последней вложить денежные средства, отчего доход в месяц составит 30% от вложенной суммы.

{Дата изъята} в ходе телефонного разговора Г.Т.В. рассказала ей о возможности вложения денежных средств в фирму ФИО2, сообщив, что последний планирует вывести «зависшие» в его немецкой фирме денежные средства в валюте, а для этого нужны российские рубли, и предложила вложить денежные средства на эти цели с получением прибыли в размере 20-30% от вложенной суммы в месяц. Она согласилась на предложение Г.Т.В., так как доверяла последней, которая в свою очередь доверяла ФИО2, после чего в этот же день, находясь по адресу: {Адрес изъят}, пом. 2, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк», перевела для ФИО2 на карту Г.Т.В. в ПАО «Сбербанк» 100 000 рублей, которые впоследствии Г.Т.В. перевела на указанный ФИО2 счет. 

{Дата изъята} Г.Т.В. в ходе телефонного разговора сообщила ей, что есть еще возможность вложить денежные средства в фирму ФИО2, пояснив, что выплата будет {Дата изъята}, в приложении «WhatsApp» выслала ей номер банковской карты для перечисления денежных средств, и она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, пом. 2, посредством услуги «банк онлайн» со счета кредитной карты в АО «Тинькофф Банк» перевела для ФИО2 на указанную Г.Т.В. карту АО «Тинькофф Банк» выпущенную на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 135 700 рублей.

Таким образом, под предлогом вложения денежных средств в фирму она передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 235 700 рублей, которые ей возвращены не были, по факту возврата денежных средств ФИО2 каждый раз находил различные отговорки, а именно говорил, что банки не разрешают выводить деньги, его проверяют на законность банковских операций и другие. Таким образом, в результате мошеннических действий ФИО2 ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 235700 рублей, так как ее ежемесячный доход составлял 30 000 рублей, доход мужа 40 000 рублей, из которых они выплачивали кредиты на сумму 3000 рублей. 

Показания потерпевшей А.Н.Н. подтверждаются сведениями о движении денежных средств:

- по счету А.Н.Н. в ПАО «Сбербанк», с которого осуществлялся перевод денежных средств для ФИО2, (т. 10 л.д. 176-178).

- по кредитной карте А.Н.Н. в АО «Тинькофф Банк», с которой осуществлялся перевод денежных средств для ФИО2 (т. 10 л.д. 29-36);

- стенограммой разговоров А.Н.Н. и ФИО2 за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в ходе которых последний сообщает, что брал у А.Н.Н., Г.Т.В. и их знакомых денежные средства, обещал отдать, когда выдадут деньги в банке (т. 3 л.д. 34-37).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от {Дата изъята} А.Н.Н. опознала в ФИО2 мужчину, который представлялся ей именем ФИО3 (т. 6 л.д. 101-104).

Показаниями потерпевшей Г.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), показавшей, что {Дата изъята} в квартире по адресу: {Адрес изъят} ФИО2, представлявшийся ей ФИО3, сказал, что она удачно вложила денежные средства в его фирму и, сообщив, что привлекает к вложению своих знакомых, предложил привлечь к вложению иных лиц, пообещав вернуть всем вложенные денежные средства через месяц с прибылью. После чего Г.Т.В., доверяя ФИО2, сообщила об указанном последним способе вложения денежных средств своим знакомым А.Н.Н., Б.Т.В., О.Т.И., Ш.Л.Н. и М.Г.Л., которые на данное предложение согласились, после чего осуществили переводы денежных средств на указанные ФИО2 банковские карты:

- {Дата изъята} А.Н.Н. перевела на ее карту в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 100000 рублей, которые она в свою очередь {Дата изъята} перевела для ФИО2 на карту в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Э.А.;

- {Дата изъята} А.Н.Н. перевела для ФИО2 на карту в АО «Тинькофф Банк» на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 135700 рублей.

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего.

Показаниями свидетелей Ю.А.Г. и Ю.В.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 238-240), исследованными по преступлению № 8, пояснившими, что Ю.А.Г. по просьбе Ю.В.Г. был открыл счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} и привязан абонентский {Номер изъят}. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, вышеуказанную банковскую карту Ю.В.Г. передал в пользование своему другу С.О.А. и более картой не пользовался.

Показаниями свидетеля С.О.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 174-182), и исследованными ранее по преступлению № 1, по факту переводов денежных средств на его банковскую карту для ФИО2, а также по указанию последнего осуществлял переводы другим лицам. 

Кроме того, он вносил на свой счет переданные ФИО2 денежные средства, которые переводил указанным последним лицам, в том числе Ч.О.В., Б.И.Д., Г.Т.В.

Как следует из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от {Дата изъята}, осмотрен DVD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров по абонентскому номеру ФИО2 за период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, и установлено, что ФИО2 общается с А.Н.Н., которой разъясняет вопросы получения денежных средств (т. 8 л.д. 125-138, т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 47-54).

Согласно справке 2-НДФЛ заработная плата А.Н.Н. в 2022 году составляла около 29 000 рублей в месяц (т. 4 л.д. 79).

Согласно ответу из АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ{Номер изъят} от {Дата изъята} в указанном банке на имя А.Н.Н. выпущена кредитная карта {Номер изъят}; на имя Ю.А.Г. выпущена расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят} (т. 10 л.д. 2-7). 

По преступлению № 9.

Показаниями потерпевшей Б.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 85-88), пояснившей, что в 20-х числах апреля 2022 года она рассказала своей знакомой Г.Т.В. о материальных трудностях, связанных с отсутствием постоянной работы. После чего Г.Т.В. сообщила, что ее знакомый бизнесмен по имени Макс Нойер, имеющий недвижимость в г. Москве, предлагает вариант заработка денежных средств, связанный с валютными операциями, что она и другие ее знакомые уже вложили таким образом свои денежные средства, обещала в течение месяца вернуть денежные средства с прибылью в размере 20-30% от вложенных средств. Она доверяла Г.Т.В., поэтому согласилась на ее предложение и сообщила, что готова вложить денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего Г.Т.В., узнав у мужчины, представлявшегося ФИО3, сообщила ей номер карты в АО «Тинькофф Банк», на который необходимо было перевести денежные средства. 

{Дата изъята} она, находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк», перевела на карту в АО «Тинькофф Банк» выпущенную на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 100 000 рублей.

В назначенное время денежные средства ей возвращены не были. 

Таким образом, в результате хищения ей причинен материальный ущерб в сумме 100000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 30 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги в сумме 5000 рублей, на иждивении у нее находится один несовершеннолетний ребенок.

Показания потерпевшей Б.Т.В. подтверждаются сведениями о движении денежных средств по счету Б.Т.В. в АО «Тинькофф Банк», с которого осуществлялся перевод денежных средств для ФИО2 (т. 10 л.д. 71); скринотом с копией квитанции из АО «Тинькофф Банк» о перечислении Б.Т.В. денежных средств для ФИО2 в сумме 100000 рублей (т. 2 л.д. 49, т. 4 л.д. 89); скриншотом с перепиской между Г.Т.В. и Б.Т.В. из приложения «WhatsApp» (т. 2 л.д. 60); копией чека по операции из ПАО «Сбербанк» от {Дата изъята} о переводе Б.Т.В. денежных средств в сумме 100000 рублей (т. 4 л.д. 89). 

Показаниями потерпевшей Г.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), исследованными по преступлению № 8, дополнительно пояснившей, что {Дата изъята} Б.Т.В. перевела для ФИО2 на карту в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят} на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Показаниями свидетелей Ю.А.Г. и Ю.В.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 238-240), исследованными по преступлению № 1, пояснившими, что Ю.А.Г. по просьбе Ю.В.Г. был открыл счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} и привязан абонентский {Номер изъят}. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, вышеуказанную банковскую карту Ю.В.Г. передал в пользование своему другу С.О.А. и более картой не пользовался.

Показаниями свидетеля С.О.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 174-182), и исследованными ранее по преступлению № 1, по факту переводов денежных средств на его банковскую карту для ФИО2, а также пояснившего, что по указанию последнего осуществлял переводы другим лицам. 

Согласно справке 2-НДФЛ заработная плата Б.Т.В. в 2022 году составляла 2875 рублей, в 2023 году составляет около 3600 рублей (т. 4 л.д. 94-95).

По преступлению № 10.

Показаниями потерпевшей О.Т.И., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 101-105), пояснившей, что {Дата изъята} ей позвонила Г.Т.В., которая рассказала, что ее знакомый бизнесмен, представлявшийся ФИО3, имеющий фирму в Германии и занимающийся разведением рыбы в пруду на территории Кировской области, предложил вариант заработка денежных средств, по условиям которого она незамедлительно должна была внести денежные средства и получить их в конце апреля-начале мая 2022 года с прибылью в размере 30% от вложенной суммы. Г.Т.В. пояснила, что она сама и многие ее знакомые вложили таким образом свои денежные средства. Она доверяла Г.Т.В., поэтому решила вложить денежные средства, о чем сообщила последней. После чего Г.Т.В. направила ей информацию с номером карт в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк», на которые необходимо было перечислить денежные средства, пояснив, что деньги уйдут ФИО3 

{Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк», перевела на карту в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Э.А. денежные средства в сумме 100000 рублей. 

{Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в ПАО Банк «ФК Открытие», перевела на карту в АО «Тинькофф Банк» выпущенную на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 150000 рублей. 

В назначенное время денежные средства ей возвращены не были, она интересовалась данным вопросом у Г.Т.В., которая пояснила, что денежные средства, со слов ФИО3, находятся на проверке в банке в связи с тем, что сумма для вывода очень большая, а также сообщила, что ФИО3 предоставил заявление из банка о выдаче крупной суммы денежных средств, подтверждая этим, что денежные средства у него есть и никуда не пропали. В ходе дальнейшего общения по поводу возврата денежных средств Г.Т.В. пояснила, что ФИО3 не может вернуть деньги из-за банковской проверки, очень переживает по этому поводу, поэтому предложил вернуть денежные средства за счет других своих доходов, а именно от продажи автомобилей, которые перегоняет из Германии, при этом пояснила, что на границе стоят автомобили, которые должны привезти в Россию, но для этого необходимы денежные средства для растаможки, поинтересовалась, может ли она перевести какую-то сумму, говорила, что как только автомобили пригонят, ФИО3 продаст их и со всеми рассчитается. Она верила Г.Т.В., поэтому согласилась перевести денежные средства.

{Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в ПАО Банк «ФК Открытие», перевела на карту в АО «Тинькофф Банк» выпущенную на имя Г.Т.В. денежные средства в сумме 50000 рублей. 

Показания потерпевшей О.Т.И. согласуются со сведениями о движении денежных средств в ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 11 л.д. 192, 50-52); копией чека из ПАО «Сбербанк» {Дата изъята} о том, что со счета О.Т.И. осуществлен перевод денежных средств в сумме 100000 рублей на карту Г.Э.А. в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 106); копией квитанции по операции из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которой {Дата изъята} со счета О.Т.И. осуществлен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей (т. 4 л.д. 106); скриншотом с копиями чека из ПАО «Сбербанк» и квитанции по операции из ПАО Банк «ФК Открытие» о перечислении О.Т.И. денежных средств в общей сумме 250000 рублей (т. 2 л.д. 50-51); скриншотами с перепиской между Г.Т.В. и О.Т.И. из приложения «WhatsApp» (т. 2 л.д. 62-65).

Показаниями потерпевшей Г.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), исследованными по преступлению № 8, дополнительно показавшей, что: 

- {Дата изъята} О.Т.И. перевела для ФИО2 на карту в ПАО «Сбербанк» на имя Г.Э.А. денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- {Дата изъята} О.Т.И. перевела для ФИО2 на карту в АО «Тинькофф Банк» на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 150 000 рублей;

- {Дата изъята} О.Т.И. перевела для ФИО2 на карту в АО «Тинькофф Банк», находившуюся в пользовании ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые последний {Дата изъята} в 16 часов 41 минуту снял через банкомат по адресу: {Адрес изъят}.

Показаниями свидетелей Ю.А.Г. и Ю.В.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 238-240), исследованными по преступлению № 1, пояснившими, что Ю.А.Г. по просьбе Ю.В.Г. был открыл счет в АО «Тинькофф Банк». В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, вышеуказанную банковскую карту Ю.В.Г. передал в пользование своему другу С.О.А. и более картой не пользовался.

Показаниями свидетеля Г.Э.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что на его банковскую карту поступали денежные средства для ФИО2 от различных лиц, в том числе {Дата изъята} от О.Т.И. поступили 100000 рублей, которыми он распорядился по указанию ФИО2.

По преступлению № 11.

Показаниями потерпевшей Ш.Л.Н., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 117-120), показавшей, что со слов Г.Т.В. ей известно, что в 2020 году последняя в пгт. Нижнеивкино Кировской области познакомилась с мужчиной, который представился гражданином ФИО8 и позиционировал себя успешным бизнесменом, имеющим к Г.Т.В. серьезные намерения. 

{Дата изъята} Г.Т.В. рассказала, что Нойер инвестирует денежные средства в проекты и получает от этого прибыль, а также предложила ей вложить денежные средства в его проект, которые за две недели будут возвращены с прибылью в размере 30%. Г.Т.В. сообщила, что Нойер не первый раз так получает прибыль, она сама вложила денежные средства и предлагает воспользоваться данной возможностью только своим близким знакомым. Она доверяла Г.Т.В., поэтому согласилась вложить денежные средства.

{Дата изъята} она, находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк», перевела на карту в АО «Тинькофф Банк», выпущенную на имя Ю.А.Г., денежные средства в сумме 60000 рублей, направив Г.Т.В. чек по операции. 

В назначенное время денежные средства ей возвращены не были, она общалась по данному факту с Г.Т.В., которая сообщала, что денежные средства вывести из банка не получается по разным причинам, а также сказала, что у нее есть документ из ПАО «Сбербанк», согласно которому Нойер подал заявление на снятие денежных средств со своего счета. Она лично общалась с мужчиной, представлявшимся Нойером, по телефону по поводу возврата денежных средств, последний пояснил, что она ему ничего не давала. В сентябре 2022 года Г.Т.В. сообщила ей, что обратилась с заявлением в полицию, так как мужчина, представлявшийся ФИО3, оказался не тем, за кого себя выдавал. 

Таким образом, в результате хищения ей был причинен материальный ущерб в сумме 60000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет около 20 000 рублей, из которых она выплачивает по кредитам 12 000 рублей, оплачивает коммунальные услуги в сумме 4 000 рублей.

Показания Ш.Л.Н. согласуются со сведениями о движении денежных средств по ее счету в АО «Тинькофф Банк» (т. 10 л.д. 130, т. 2 л.д. 48, т. 4 л.д. 121); скриншотами с перепиской между Г.Т.В. и Ш.Л.Н. из приложения «WhatsApp» (т. 2 л.д. 61). 

Показаниями потерпевшей Г.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), исследованными по преступлению № 8, дополнительно пояснившей, что {Дата изъята} Ш.Л.Н. перевела для ФИО2 на карту в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят} на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 60000 рублей.

Показаниями свидетелей Ю.А.Г. и Ю.В.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 238-240), исследованными по преступлению № 1, пояснившими, что Ю.А.Г. по просьбе Ю.В.Г. был открыл счет в АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} и привязан абонентский {Номер изъят}. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, вышеуказанную банковскую карту Ю.В.Г. передал в пользование своему другу С.О.А. и более картой не пользовался.

По преступлению № 12.

Показаниями потерпевшей М.Г.Л., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 132-135, 141-144), показавшей, что в один из дней в начале мая 2022 года она узнала, что у Г.Т.В. есть богатый бизнесмен из г. Москвы, который представлялся Максом Нойером и занимался разведением рыбы в пруду на территории {Адрес изъят}, предложил способ вложения денежных средств с получением прибыли в размере 20% от вложенной суммы через неделю. Как пояснила ей А.Н.Н., они с Г.Т.В. также вложили свои денежные средства. Предложение ее заинтересовало, и она решила вложить денежные средства. После чего {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк», перевела на счет Г.Т.В. в АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 250 000 рублей, выслав последней чек об операции.

{Дата изъята} от А.Н.Н. она узнала, что денежные средства вывести пока не получается, для их выведения требуется внести еще денежные средства, которые вернутся с прибылью в размере 30% от вложенной суммы. В этот же день она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на счет Г.Т.В. в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 45000 рублей, направив Г.Т.В. чек о переводе. 

{Дата изъята} в дневное время А.Н.Н. сообщила ей, что Макс Нойер из Германии гонит автомобили, которые намеревается продать, после чего вернуть всем вложенные денежные средства, но для перегона автомобилей не хватает денежных средств. Она верила А.Н.Н., поэтому в тот же день со своей кредитной карты ПАО «Совкомбанк» сняла денежные средства в сумме 60000 рублей и передала их А.Н.Н., которая в свою очередь {Дата изъята} перевела их на указанный мужчиной, представлявшимся Максом Нойером, счет.

По факту возврата денежных средств она общалась с Г.Т.В., которая изначально просила подождать, обещала, что деньги будут, но в августе 2022 года сообщила, что их обманули, мужчины по имени Макс Нойер не существует, посоветовала обратиться в полицию. Таким образом, в результате хищения ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 355000 рублей. Показания М.Г.Л. согласуются со сведениями о движении денежных средств по счету М.Г.Л. в АО «Тинькофф Банк» (т. 10 л.д. 37); протоколом осмотра сведений о движении денежных средств по счету М.Г.Л. в ПАО «Сбербанк» (т. 11 л.д. 107-115, 132, 160).

Показаниями потерпевшей Г.Т.В., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), исследованными по преступлению № 8, дополнительно пояснившей, что {Дата изъята} М.Г.Л. перевела на ее карту в АО «Тинькофф Банк», которая находилась в пользовании ФИО2, денежные средства в сумме 250000 рублей, которые были сняты последним {Дата изъята} через банкомат; {Дата изъята} – денежные средства в сумме 45000 рублей, которые она в свою очередь перевела на счет своей карты в АО «Тинькофф Банк», находившейся в пользовании у ФИО2, который {Дата изъята} снял данные денежные средства через банкомат по адресу: {Адрес изъят}. 

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего.

Показаниями свидетеля Б.С.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 164-167), исследованными по преступлению № 1, который дополнительно пояснил, что по просьбе ФИО2 на счет принадлежащей его супруге – Б.К.С. поступали денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего.

Согласно квитанции из АО «Тинькофф Банк» {Дата изъята} со счета М.Г.Л. осуществлен перевод денежных средств в сумме 250000 рублей на счет Г.Т.В. по номеру телефона (т. 4 л.д. 136).

Согласно платежной квитанции из ПАО «Совкомбанк», согласно которой М.Г.Л. {Дата изъята} в 18 часов 44 минуты и в 18 часов 45 минут получены денежные средства по 30000 рублей, всего в общей сумме 60000 рублей (т. 4 л.д. 137-138). 

Согласно справке 2-НДФЛ заработная плата М.Г.Л. в 2022 году составляла около 31000 рублей (т. 4 л.д. 145).

Согласно ответу из АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ{Номер изъят} от {Дата изъята} в указанном банке на имя М.Г.Л. выпущена расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят}; на имя Ю.А.Г. выпущена расчетная карта {Номер изъят} с текущим счетом {Номер изъят} (т. 10 л.д. 2-7).

Скриншотом с копией квитанции из АО «Тинькофф Банк» о снятии ФИО2 {Дата изъята} денежных средств М.Г.Л. в сумме 250000 рублей со счета Г.Т.В. в АО «Тинькофф Банк» с помощью банковской карты {Номер изъят} (т. 2 л.д. 54). 

Скриншотом с копией квитанции из АО «Тинькофф Банк» о снятии ФИО2 {Дата изъята} в 16 часов 41 минуту денежных средств М.Г.Л. в сумме 45000 рублей и О.Т.И. в сумме 50000 рублей, а всего в общей сумме 95000 рублей со счета Г.Т.В. в АО «Тинькофф Банк» с помощью банковской карты {Номер изъят} (т. 2 л.д. 55). 

Копией квитанции из АО «Тинькофф Банк» о переводе М.Г.Л. {Дата изъята} денежных средств Г.Т.В. в сумме 250000 рублей (т. 4 л.д. 136). 

Скриншотом с копией чека из ПАО «Сбербанк» о переводе М.Г.Л. денежных средств Г.Т.В. в сумме 45000 рублей (т. 4 л.д. 136).

По преступлению № 13.

Показаниями потерпевшей И.С.Е., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 6-12), показавшей, что в один из дней в конце апреля 2022 года по месту своей работы на АЗС по адресу: {Адрес изъят} она познакомилась с ФИО2, который до этого неоднократно заезжал на АЗС. В тот день ФИО2 попросил у нее абонентский номер для последующего общения. Впоследствии в ходе переписки в приложении «WhatsApp» ФИО2 представился ей ФИО3, сообщил, что является бизнесменом, в Германии у него проживают родственники. 

В ходе общения ФИО2 оказывал ей знаки внимания, она верила, что он действительно занимается бизнесом, связанным с разведением рыбы. Позже ФИО2 начал ссылаться на проблемы в бизнесе и отсутствие денежных средств, необходимых на различные нужды, говорил, что его деньги должны поступить, но для этого нужно оплатить транзакции, так как деньги из-за границы. 

{Дата изъята} ФИО2 сообщил ей по телефону, что ему необходимы денежные средства, при этом сказал, что его деньги находятся в бизнесе, и ему на время необходимо «перезаняться», обещал вернуть деньги через 2-3 дня. Она поверила ФИО2 и в тот же день, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 35 000 рублей. 

Далее ФИО2 продолжил ссылаться на отсутствие денег, она вновь согласилась помочь, после чего {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, корпус 2, {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своей кредитной карты в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 43000 рублей. 

В один из дней в середине июля 2022 года ФИО2 по телефону сообщил ей, что находится в г. Глазове в полиции, и чтобы его не посадили, нужно срочно отдать деньги. Она верила ФИО2 и {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 21 000 рублей. 

{Дата изъята} передала ФИО2 свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», разрешив снять 22500 рублей. После чего, в тот же день в банкомате (АТМ 60001208) по адресу: {Адрес изъят} ФИО2 снял с ее счета денежные средства в сумме 22500 рублей.

С указанного времени ФИО2 регулярно говорил ей, что на него пишут заявления в полицию, и нужно срочно отдать долг, чтобы не возбудили уголовное дело и не посадили. После чего, поверив ФИО2, она осуществила следующие переводы денежных средств на указанные им счета:

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 8000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 11000 рублей; 

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 10000 рублей; 

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 5000 рублей.

В один из дней в начале сентября 2022 года, когда она регулярно интересовалась у ФИО2 возвратом денежных средств, последний сообщил, что продает свою долю на пруду, рыбу и скоро рассчитается с ней. После этого ФИО2 начал просить у нее денежные средства на нужды, необходимые для оформления сделки по продаже пруда, а именно на справки, документы, на экспертизу рыбы и т.{Адрес изъят} верила ФИО2 и перечисляла для него денежные средства:

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Райффайзенбанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 10 000 рублей; {Дата изъята} – 13000 рублей; {Дата изъята} – 5000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 5000 рублей.

Таким образом, всего под различными предлогами ФИО2 похитил у нее денежные средства в общей сумме 188 500 рублей, причинив значительный материальный ущерб, так как ее заработная плата в месяц составляла около 35 000 рублей, она ежемесячно оплачивала коммунальные услуги в сумме около 4000 рублей и ипотечный кредит в сумме 13000 рублей. В один из дней в июле 2022 года ФИО2 отдал ей денежные средства в сумме 5000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 183500 рублей не вернул. 

Показания И.С.Е. согласуются со сведениями о движении денежных средств по ее счетам в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк» (т. 11 л.д. 184-190, 79-90); протоколом осмотра сведений о движении денежных средств по счету И.С.Е. в АО «Райффайзенбанк» (т. 11 л.д. 93, 95-102); сведениями о движении денежных средств по карте Б.К.С. в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, выпущенной к счету {Номер изъят} (т. 10 л.д. 188-192).

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего.

Показаниями свидетеля Г.Э.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146) и исследованными ранее по преступлению № 1, дополнительно пояснившего, что по просьбе ФИО2 на принадлежащую ему (ФИО9) банковскую карту ПАО «Сбербанк стали поступать денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего, в том числе {Дата изъята} от И.С.Е. поступили денежные средства в сумме 35000 рублей, которые по указанию ФИО2 {Дата изъята} он снял через банкомат по адресу: {Адрес изъят} сразу отдал их последнему в своем автомобиле возле вышеуказанного дома. Показания Г.Э.А. согласуются со сведениями о движении денежных средств по его счету в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 179-187). 

Показаниями свидетеля Б.С.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 164-167), исследованными по преступлению № 1, который дополнительно пояснил, что по просьбе ФИО2 на счет, принадлежащий его супруге – Б.К.С. поступали денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего, в том числе:

- {Дата изъята} от И.С.Е. поступили денежные средства в сумме 43000 рублей;

- {Дата изъята} от И.С.Е. поступили денежные средства в сумме 8000 рублей; 

- {Дата изъята} от И.С.Е. поступили денежные средства в сумме 11000 рублей;

- {Дата изъята} от И.С.Е. поступили денежные средства в сумме 10000 рублей;

- {Дата изъята} от И.С.Е. поступили денежные средства в сумме 5000 рублей.

По преступлению № 14.

Показаниями потерпевшей А.Н.Н., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 56-72), пояснившей, что в мае 2022 года ФИО2 предложил приобрести для нее автомобиль марки «AUDI Q5» в Германии за 600 000 рублей, как лучшей подруге его любимой женщины, пояснив, что за автомобилями едут в начале июня 2022 года. В конце мая 2022 года она продала свой автомобиль марки «Volkswagen Tiguan», о чем сообщила ФИО2 После чего, {Дата изъята} ФИО2 продолжил ее убеждать в необходимости приобретения автомобиля, пояснив, что за указанную им сумму автомобиль марки «AUDI Q5», собранный в Германии, она нигде больше не приобретет, при этом сообщил, что за автомобилями едут в Германию в конце мая 2022 года. Она поверила ФИО2 и по указанию последнего, находясь по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «сбербанк онлайн» перевела в качестве аванса за автомобиль: 

- {Дата изъята} со своего счета в ПАО «Сбербанк», на указанную ФИО2 карту в АО «Тинькофф Банк», выпущенную на имя Ю.А.Г. денежные средства в сумме 133 000 рублей и со своего счета в АО «Тинькофф Банк», на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 17 000 рублей, а всего перевела в качестве аванса за автомобиль 150 000 рублей. 

- {Дата изъята} ФИО2 сообщил ей, что автомобиль марки «AUDI Q5» приобретен, но при его доставке из Германии в Россию возникли трудности, требующие материальных затрат, после чего под предлогами повышения цен, необходимости приобретения бензина, моторного масла, зимних колес, «растаможки», оформления автомобилей и т.д. просил перевести еще денежные средства. Она верила ФИО2 и в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} осуществила переводы денежных средств в указанных последним суммах на предоставленные ФИО2 номера банковских карт и на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят} на имя Г.Т.В., находившейся в пользовании ФИО2: 

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк» перевела для ФИО2 на указанную последним карту в АО «Тинькофф Банк», выпущенную на имя Ю.А.Г., денежные средства в сумме 100 000 рублей; {Дата изъята} – 170 000 рублей; {Дата изъята} – 150 000 рублей; {Дата изъята} – 30000 рублей; {Дата изъята} – 88 000 рублей; {Дата изъята} –120 000 рублей; {Дата изъята} – 92 000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, к которому выпущена банковская карта {Номер изъят}, перевела для ФИО2 на указанную последним карту в ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} на имя Г.Э.А. денежные средства в сумме 70000 рублей; 

- {Дата изъята} она, находясь в аптеке по адресу: {Адрес изъят}, помещение 2, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк», перевела для ФИО2 на указанную последним карту в АО «Тинькофф Банк», выпущенную на имя Г.Т.В., денежные средства в сумме 30 000 рублей; {Дата изъята} – 60000 рублей; {Дата изъята} – 30 000 рублей; {Дата изъята} – 54 000 рублей; {Дата изъята} – 24 000 рублей;

- {Дата изъята} М.Г.Л. по ее просьбе перевела для ФИО2 на указанную последним карту в ПАО «Сбербанк», выпущенную на имя Б.К.С., 35000 рублей; 

- {Дата изъята} М.Г.Л. по ее просьбе перевела для ФИО2 на указанную последним карту в ПАО «Сбербанк», выпущенную на имя С.О.А., 30 000 рублей. 

Таким образом, под предлогом продажи автомобиля и трудностями, возникающими с его доставкой в г. Киров, она передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 1 233 000 рублей, которые последний похитил, автомобиль не приобрел, денежные средства не вернул. 

Показания А.Н.Н. согласуются со сведениями о движении денежных средств по ее счетам в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк» (т. 10 л.д. 176-178); сведениями о движении денежных средств по кредитной карте А.Н.Н. в АО «Тинькофф Банк» (т. 2 л.д. 52, т. 10 л.д. 2-7, 29-36, т. 1 л.д. 96, 97-119, т. 4 л.д. 73), сведениями об открытых счетах на имя А.Н.Н. и Ю.А.Г. в АО «Тинькофф Банк» (т. 10 л.д. 2-7); протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, детализаций телефонных соединений, согласно которым ФИО2 регулярно общается с А.Н.Н. по телефону, в ходе общения обещает, что машину скоро пригонят (т. 3 л.д. 34-37, т. 8 л.д. 125-138, 233-237, т. 9 л.д. 47-54); скриншотами с перепиской между А.Н.Н. и ФИО2 из приложения «WhatsApp» (т. 1 л.д. 120-217).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от {Дата изъята}, А.Н.Н. опознала в ФИО2 мужчину, который представлялся ей именем ФИО3 (т. 6 л.д. 101-104).

Потерпевшая Г.Т.В., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 6-15, 37-41, 43-46), пояснила, что от А.Н.Н. ей известно, что последняя продала свою автомашину и передала ФИО2 денежные средства для приобретения новой в Германии, которую последний так и не приобрел, а также переводила для ФИО2 денежные средства на счет ее карты в АО «Тинькофф Банк», которая находилась в пользовании ФИО2.

Потерпевшая Ш.Л.Н., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 117-120), показала, что от А.Н.Н. ей известно, что последняя заказала мужчине, представлявшемуся ФИО3, автомашину, которую должны были пригнать из Германии и заплатила за нее денежные средства.

Потерпевшая М.Г.Л., чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 132-135, 141-144), показала, что {Дата изъята} А.Н.Н. рассказала ей, что ФИО2, представлявшийся Максом Нойером, из Германии гонит автомобили, один из которых для А.Н.Н., но денежных средств на перегон не хватает. Поэтому она осуществляла переводы денежных средств А.Н.Н. для ФИО2, представлявшегося Максом Нойером, со своих банковских счетов:

- {Дата изъята} она, находясь по адресу: {Адрес изъят} посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в АО «Тинькофф Банк», перевела на счет Г.Т.В. в АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 30000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «онлайн банк» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на счет в ПАО «Сбербанк» на имя Б.К.С. денежные средства в сумме 35000 рублей;

- {Дата изъята} она, находясь у себя дома по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на счет в ПАО «Сбербанк» на имя С.О.А. денежные средства в сумме 30000 рублей.

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего.

Показаниями свидетеля Г.Э.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 144-146) и исследованными ранее по преступлению № 1, дополнительно пояснившего, что по просьбе ФИО2 на принадлежащую ему (ФИО9) банковскую карту ПАО «Сбербанк стали поступать денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего, в том числе: {Дата изъята} от А.Н.Н. поступили денежные средства в сумме 70000 рублей.

Показаниями свидетелей Ю.А.Г. и Ю.В.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 238-240), исследованными по преступлению № 1, пояснившими, что Ю.А.Г. по просьбе Ю.В.Г. был открыл счет в АО «Тинькофф Банк». В период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, вышеуказанную банковскую карту Ю.В.Г. передал в пользование своему другу С.О.А. и более картой не пользовался.

Показаниями свидетеля С.О.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 174-182), и исследованными ранее по преступлению № 1, по факту переводов денежных средств на его банковскую карту для ФИО2, а также по указанию последнего осуществлял переводы другим лицам.

По преступлению № 15.

Показаниями потерпевшего Б.С.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 235-238), который показал, что в июне 2022 года он получил заказ о перевозке пассажира от дома по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3 до дома по адресу: {Адрес изъят}. Подъехав к указанному адресу, к нему в автомобиль сел ранее незнакомый ФИО2, который представился ФИО3, сказал, что он немец, имеет двойное гражданство, в Германии у него живут сестра и племянница, занимается бизнесом, в г. Москве имеет свою пилораму, является совладельцем прудов в Кировской области, где занимается разведением рыбы, постоянно проживает в г. Москве, в летнее время приезжает в г. Киров, чтобы контролировать процесс разведения рыбы, поэтому купил для себя квартиру в доме по адресу: {Адрес изъят}, корпус 3. Он поверил ФИО2. 

В один из дней в середине июля 2022 года ФИО2, находясь в его автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, попросил в долг денежные средства для оплаты транзакций по переводу денежных средств из-за границы, сказав, что за границу у него ушла партия леса и для получения платы за него необходимы денежные средства для осуществления транзакций, сказал, что у него не хватает 115000 рублей, обещал вернуть денежные средства через две недели с процентами, то есть в общей сумме 130000 рублей. Он доверял ФИО2, поэтому на следующий день, находясь в автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 115000 рублей, с которыми последний ушел к себе домой по адресу: {Адрес изъят}. В обговоренные сроки денежные средства ему возвращены не были, а на его вопросы касаемо возврата денег ФИО2 каждый раз находил различные отговорки, а именно говорил, что его бухгалтер что-то не то сделала, затем ссылался на ошибки банка, на проверки по его сделкам из-за больших сумм на счетах, при этом каждый раз обещал вернуть деньги через 3 дня. 

В указанный период по его настоятельной просьбе в связи с необходимостью оплаты кредитов ФИО2 возвратил ему 19500 рублей. 

Таким образом, в результате хищения ему был причинен значительный материальный ущерб, так как его ежемесячный доход составляет около 40 000 рублей, супруга находится в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячно они выплачивают ипотечный кредит в сумме 7000 рублей, оплачивают коммунальные услуги в сумме около 4000 рублей, на иждивении у них находится малолетний ребенок.

Показаниями свидетелей З.Ю.В. и Б.О.А. – сотрудников ООО «Питание-сервис», оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 226-228, 229-231) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснивших, что к ООО «Питание-сервис» ФИО2 никакого отношения не имел, в данной организации не работал.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} осмотрена детализация телефонных соединений по абонентским номерам, используемым ФИО2, согласно которой установлено, что ФИО2 регулярно общался с Б.С.Г. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 96-105). 

Согласно скриншотам из приложения «yandex про» доход Б.С.Г. за февраль и март 2023 года составил около 29000 рублей и 37500 рублей соответственно (т. 4 л.д. 239). 

По преступлению № 16.

Показаниями потерпевшей К.Е.Р., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 192-196, 202-204), которая показала, что {Дата изъята} на сайте знакомств «Мята» она познакомилась с мужчиной под именем ФИО3, который предложил продолжить общение в мессенджере «WhatsApp». В ходе общения тот рассказал, что его родители немцы, сам он родом из Германии, постоянно проживает в г. Москве, работает в г. Кирове, занимается предпринимательской деятельностью в сфере разведения и торговли рыбой, его жена умерла от онкологии 4 года назад и на сайте знакомств он ищет женщину для серьезных отношений. На следующий день они договорились встретиться г. Слободском Кировской области. 

{Дата изъята} ФИО2 позвонил ей и сообщил, что ему нужно срочно найти деньги в сумме 50 000 рублей, часть денег ему дали друзья, но не хватает, банковскими картами он не пользуется, а наличные денежные средства находятся в {Адрес изъят}. В течение дня ФИО2 неоднократно звонил ей и интересовался, может ли она помочь ему найти сумму в размере 50 000 рублей, сказал, что обязательно вернет деньги через 2-3 дня с процентом, то есть 75000 рублей. Она поверила ФИО2, встретилась с ним у дома по адресу: {Адрес изъят}, после чего они прошли в {Адрес изъят}, где она передала ФИО2 денежные средства в сумме 48 000 рублей с условием их возврата {Дата изъята}. 

ФИО2 деньги в срок не вернул, и она сообщила ему, что намерена обратиться в полицию. Изначально ФИО2 начал пугать, говорил, что открутит ей голову, если она обратиться в полицию, а ее дочь «пустит по кругу», но в октябре 2022 года сказал, что готов вернуть деньги частями, при этом просил не обращаться в полицию. 

{Дата изъята} от ФИО2 на ее кредитную карту в АО «Тинькофф Банк» со счета И.С.С. поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. {Дата изъята} на ее счет в ПАО «Сбербанк» со счета И.С.С. поступили денежные средства в сумме 2000 рублей.

Ущерб является для нее значительным, так как ежемесячный доход составляет 61 400 рублей, из которых она ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме 7000 рублей, выплачивает по кредитам около 20 000 рублей, на иждивении у нее находится ребенок-инвалид.

Показания К.Е.Р. согласуются с протоколом осмотра детализации телефонных соединений между абонентскими номерами, используемыми ФИО2 и потерпевшей (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 84-95); протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с аудиозаписями телефонных переговоров между ФИО2 и К.Е.Р. (т. 8 л.д. 125-138); скриншотами переписки между К.Е.Р. и ФИО2 с сайта знакомств и из приложения «WhatsApp» (т. 4. л.д. 197-199) 

Согласно копии справки об инвалидности на иждивении К.Е.Р. находится ребенок-инвалид (т. 4 л.д. 206).

Согласно копии графика платежей из ПАО «Сбербанк» К.Е.Р. на момент хищения имела долговые обязательства и ежемесячно осуществляла выплаты по кредиту (т. 3 л.д. 127).

Согласно справке формы 2-НДФЛ средняя заработная плата К.Е.Р. в 2022 году составляла 23 000 рублей (т. 4 л.д. 205). 

По преступлению № 17.

Показаниями потерпевшей Ш.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-253), которая показала, что в один из дней в конце августа-начале сентября 2022 года на сайте знакомств она познакомилась с мужчиной, представившимся ФИО3, с которым у нее завязалась переписка. В ходе переписки Макс Нойер рассказал, что его родители немцы, в Германии у него имеется родительский дом и живет сестра, он постоянно проживает в г. Москве, у него своя пилорама, занимается бизнесом, связанным с деревообработкой, в период с весны по осень проживает в г. Кирове, где занимается бизнесом, связанным с разведением рыбы в пруду, его жена умерла от рака, детей у них нет, на сайте знакомств он ищет серьезные отношения. В ходе общения ФИО2 попросил у нее в долг денежные средства, пояснив, что они нужны на закупку осетрины, а его деньги «зависли» в банке, и он не может их снять. Она доверяла ФИО2, поэтому согласилась. После чего {Дата изъята} передала ФИО2 85000 рублей, находясь у дома по адресу: {Адрес изъят}. 

{Дата изъята} утром в ходе переписки ФИО2 сообщил ей, что у него не получается найти еще денежные средства. Она согласилась помочь, так как доверяла ФИО2, после чего {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, д. Федяково, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту в АО КБ «Хлынов» {Номер изъят} денежные средства в сумме 40000 рублей. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО2 продолжил просить у нее денежные средства, при этом ссылался на то, что налоговая инспекция арестовывает у него рыбу, после сказал, что все арестовали, ему из-за этого на нервной почве стало плохо, его увезли в больницу, сказал, что намерен продавать свои пруды, так как у него не получается найти деньги. Она поверила ФИО2 и вновь решила помочь ему денежными средствами, после чего {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, посредством услуги «сбербанк онлайн» со своего счета в ПАО «Сбербанк» перевела на указанную ФИО2 карту {Номер изъят} денежные средства в сумме 13 000 рублей. 

Таким образом, под предлогом решения проблем в предпринимательской деятельности она передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 138 000 рублей, которые впоследствии просила вернуть, однако последний возврат денежных средств оттягивал, говорил, что сделка по продаже прудов сорвалась, у него проблемы с полицией, после чего перестал выходить на связь, а позже от сотрудников полиции она узнала, что ФИО2 является мошенником.

Показания потерпевшей Ш.Е.А. согласуются с протоколом осмотра и прослушивания фонограммы телефонных переговоров между ФИО2 и потерпевшей (т. 8 л.д. 125-138), протоколом осмотра детализации телефонных соединений по абонентским номерам, используемым ФИО2 и Ш.Е.А. подтверждающими факт общения между ними по обстоятельствам передачи денежных средств (т. 8 л.д. 233-237, т. 9 л.д. 139-142); сведениями о движении денежных средств по счету Ш.Е.А. в ПАО «Сбербанк», согласно которым зафиксировано выбытие средств в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в сумме 138 000 рублей (т. 11 л.д. 194-201); ответом из АО КБ «Хлынов» со сведениями о движении денежных средств по счету {Номер изъят}, открытому на имя О.М.А., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} (т. 11 л.д. 54-76); ответом из АО «Тинькофф Банк» со сведениями о движении денежных средств по счету {Номер изъят}, открытому на имя И.С.С., к которому выпущена банковская карта {Номер изъят} (т. 10 л.д. 73-93).

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего.

Показаниями свидетеля Б.М.О., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 189-193), исследованными ранее по преступлению № 4, который дополнительно пояснил, что по просьбе ФИО2 на счет банковской карты, принадлежащей его девушке И.С.С., которая находилась в его пользовании, стали поступать денежные средства для ФИО2, которыми он распоряжался по указанию последнего, в том числе: 

- {Дата изъята} поступили денежные средства в сумме 13000 рублей.

Показаниями свидетеля О.М.А. – родного брата ФИО2, фактически подтвердившего в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 221-225), исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, что в 2021-2022 на принадлежащую ему банковскую карту неоднократно поступали денежные средства для ФИО2 

Показаниями свидетелей З.Ю.В. и Б.О.А. – сотрудников ООО «Питание-сервис», оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 226-228, 229-231) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснивших, что к ООО «Питание-сервис» ФИО2 никакого отношения не имел, в данной организации не работал.

Показаниями свидетеля К.В.Г., фактически подтвердившего в судебном заседании показания, данными в ходе предварительного слдествия и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 (т. 5 л.д. 232-235) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, кроме прочего, что он видел, что у ФИО2 было много женщин, с которыми он знакомился в кафе, а также на сайтах знакомств, постоянно с кем-то переписывался в телефоне, также видел, как ФИО2 пользовался банковской картой брата – О.М.А., со счета которой снимал денежные средства.

По преступлению № 18.

Показаниями потерпевшего О.Ш.Т., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 155-159, 164-167), который показал, что в один из дней в середине сентября 2022 года он, будучи водителем такси, познакомился с ФИО2, который сказал, что живет в г. Москве, где имеет свою фирму по ремонту битых автомобилей с их последующей продажей, и у него как раз есть в наличии автомобиль марки «KIA RIO» 2020 года выпуска, который он готов продать ему за 360 000 рублей, при этом для того, чтобы пригнать данный автомобиль в г. Киров, попросил аванс в размере 110 000 рублей, пообещав, что автомобиль будет пригнан в г. Киров через 3 дня, после чего ему необходимо будет оплатить оставшуюся сумму в размере 250000 рублей. Он поверил ФИО2 и согласился передать ему аванс. Впоследствии ФИО2 неоднократно интересовался у него приобретением автомобиля, торопил, говорил, что уже нашлись другие покупатели. В итоге он {Дата изъята}, находясь по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 50000 рублей, а денежные средства в сумме 40000 рублей по указанию последнего перевел на счет в ПАО «Сбербанк» на имя С.Е.А.. 

{Дата изъята} в своем автомобиле, расположенном у дома по адресу: {Адрес изъят}, передал ФИО2 еще 9000 рублей, а утром {Дата изъята} передал последнему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» {Номер изъят}, сообщив пин-код, с помощью которой ФИО2 {Дата изъята} снял 11000 рублей. Таким образом, всего он передал ФИО2 за автомобиль денежные средства в сумме 110 000 рублей, после получения которых последний обещал пригнать автомобиль в г. Киров в течение 3-х дней, однако автомобиль не пригнал, денежные средства не вернул. Каждые 2-3 дня он звонил ФИО2, интересовался, когда пригонят автомобиль, но последний каждый раз обещал, что автомобиль будет на днях, ссылался на различные трудности, связанные с оформлением документов, ремонтом двигателя и другие, от встреч с ним уклонялся. После чего он понял, что ФИО2 его обманул и обратился в полицию. ФИО2 причинил ему значительный материальный ущерб, так как его ежемесячный доход в виде пенсии составляет 20 700 рублей, из которых он ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в сумме 4 000 рублей и кредит в сумме 10 000 рублей. 

Показания потерпевшего О.Ш.Т. согласуются с протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, протоколом осмотра детализации телефонных соединений между последним и ФИО2, скриншотом переписки из приложения «WhatsApp» между О.Ш.Т. и ФИО2 подтверждающими факт общения между указанными лицами по обстоятельствам купли-продажи автомобиля (т. 4 л.д. 161, т. 8 л.д. 140-194, 233-237, т. 9 л.д. 139-142); сведениями о движении денежных средств по счету О.Ш.Т. в ПАО «Сбербанк», сведениями о движении денежных средств по счету С.Е.А. в ПАО «Сбербанк», справкой из ПАО «Сбербанк» подтверждающими факты снятия и перевода денежных средств в размере соответствующем показаниям потерпевшего (т. 3 л.д. 67, 66, 68, т. 4 л.д. 161, т. 10 л.д. 226-240, т. 11 л.д. 177-182)

Показаниями свидетеля С.Е.А., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 117-120, 133-143) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившей, что на ее банковские счета от ФИО2 в период с 2018 по 2022 год регулярно поступали денежные средства со счетов различных граждан, которыми она распоряжалась по указанию последнего, дополнительно пояснившей, что {Дата изъята} ей на счет в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 40000 рублей от О.Ш.Т.

Показаниями свидетеля К.В.Г., оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 232-235) и исследованными ранее по преступлению № 1, пояснившего, кроме прочего, что {Дата изъята} ФИО2 попросил его подтвердить О.Ш.Т., что ФИО2 из г. Москвы, занимается машинами, хороший человек и свое слово держит. Он подтвердил это О.Ш.Т..

Пенсия О.Ш.Т. составляет 20 700 рублей в месяц (т. 11 л.д. 177-182).

Переходя к оценке представленных и исследованных судом доказательств, учитывая их относимость и допустимость, суд приходит к выводу о том, что их достаточно для принятия решения по существу и находит вину подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью установленной и доказанной в судебном заседании.

В основу приговора суд полагает необходимым положить признательные показания самого подсудимого, которые согласуются с показаниями потерпевших: В.Л.А., Ч.О.В., С.К.А., Ш.Г.Л., А.Н.Н., Б.Т.В., Ш.Л.Н., И.С.Е., Б.С.Г., К.Е.Р., Ш.Е.А., О.Ш.Т., Я.К.В., О.Т.И., М.Г.Л., Г.Т.В., Б.В.Н., последовательно показавших, что в результате умышленных противоправных действий ФИО2 завладел принадлежащими им денежными средствами, деньги не вернул, чем причинил каждому из потерпевших материальный ущерб. 

По убеждению суда, вина ФИО2 нашла свое подтверждение и в исследованных судом письменных материалах уголовного дела в их совокупности. Каких-либо процессуальных нарушений при производстве предварительного следствия и сборе доказательств судом установлено не было, в связи с чем все вышеперечисленные доказательства признаются судом достоверными и допустимыми.

У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших, их показания полностью согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, в том числе выписками о движении денежных средств по банковским счетам.

Судом установлено, что действия ФИО2 во всех случаях были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению не принадлежащими ему денежными средствами.

Подсудимый, имея умысел на хищение денежных средств, обманывая потерпевших, похитил данные денежные средства у потерпевших, обратив их в свою пользу и распорядившись по своему усмотрению.

Признак обмана суд усматривает в умышленных действиях ФИО2, направленных на введение потерпевших в заблуждение, а именно сообщение недостоверных данных о своей личности, роде деятельности и размере дохода, а также о целях получения им денежных средств от потерпевших (под предлогами вложения денежных средств в несуществующую фирму, перегона и приобретения автомобилей, оказания помощи в решении проблем в предпринимательской деятельности и т.п.), при отсутствии у него реальной возможности и намерения по возврату денежных средств либо исполнению взятых на себя обязательств.

Частичный возврат переданных ФИО2 денежных средств был связан с целью сокрытия преступного характера его действий, и судом расценивается не как действия, направленные на надлежащее исполнение принятых на себя обязательств, а как способ облегчения совершения дальнейших преступных действий и действия, направленные на возмещение ущерба.

Преступления являются оконченными, поскольку ФИО2 довел свой преступный умысел до конца и получил реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению. 

Суд считает верной квалификацию действий ФИО2 по 18-ти преступлениям, так как они совершены в разное время, в отношении каждого из потерпевших в раздельности, а в отношении А.Н.Н. суд принимает во внимание показания подсудимого о том, что умысел на хищение у нее денег возникал у него в каждом случае самостоятельно. 

С учетом реальности причиненного в результате преступных действий ФИО2 материального ущерба каждому из потерпевших, заявлений потерпевших о том, что в результате хищений они были поставлены в тяжелое материальное положение, и им был причинен материальный ущерб; семейного и материального положения потерпевших, того, что предметом преступного посягательства выступили денежные средства, и сумма ущерба сопоставима или превышает среднемесячный доход потерпевших, примечаний к ст. 158 УК РФ – суд полагает, что в судебном заседании нашли свое полное подтверждение квалифицирующие признаки мошенничеств, совершенных:

- «с причинением значительного ущерба» по преступлениям в отношении потерпевших: В.Л.А. (преступление № 3), Ч.О.В. (преступление № 5), С.К.А. (преступление № 6), Ш.Г.Л. (преступление № 7), А.Н.Н. (преступление № 8), Б.Т.В. (преступление № 9), Ш.Л.Н. (преступление № 11), И.С.Е. (преступление № 13), Б.С.Г. (преступление № 15), К.Е.Р. (преступление № 16), Ш.Е.А. (преступление № 17), О.Ш.Т. (преступление № 18);

- «в крупном размере» по преступлениям в отношении потерпевших: Я.К.В. (преступление № 4), О.Т.И. (преступление № 10), М.Г.Л. (преступление № 12);

- «в особо крупном размере» по преступлениям в отношении потерпевших: Г.Т.В. (преступление № 1), Б.В.Н. (преступление № 2), А.Н.Н. (преступление № 14).

Считая вину подсудимого ФИО2 установленной и доказанной в ходе судебного заседания, суд квалифицирует его действия:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 1) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 2) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 3) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 4) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 5) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 6) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 7) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 8) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 9) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 10) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 11) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 12) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 13) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 14) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 15) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 16) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 17) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 18) – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

ФИО2: на диспансерном наблюдении у врача-нарколога в Кировском областном наркологическом диспансере не состоит (т. 12 л.д. 166); на диспансерном наблюдении у врача психиатра в КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М. Бехтерева» не состоит (т. 12 л.д. 164), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 12 л.д. 142), по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Кировской области характеризовался положительно (т. 12 л.д. 141).

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы ФИО2 в периоды совершения правонарушений и в настоящее время признаков какого-либо психического расстройства не обнаруживает (т. 6 л.д. 189-190).

У суда нет оснований сомневаться в достоверности выводов комиссии врачей психиатров, поскольку они основаны на данных медицинских документов и исследовании испытуемого, научно обоснованы, объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами. С учетом заключения экспертов, сведений о личности подсудимого и характера совершенных преступлений ФИО2 следует признавать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Смягчающими обстоятельствами при назначении наказания ФИО2 суд по всем преступлениям признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний, которые положены в основу обвинительного приговора, состояние здоровья, частичное возмещение имущественного ущерба по преступлениям №№ 1, 2, 4, 5, 13, 15, 16.

Обстоятельством, отягчающим наказание (по преступлениям №№1-16), в соответствии со ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, поскольку ФИО2 судим по приговору от 28.04.2012 за совершение тяжкого преступления, вновь совершил, в том числе тяжкие преступления, при этом рецидив по преступлениям, предусмотренным ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, является опасным.

В действиях подсудимого, при совершении преступлений №№ 17, 18 рецидив отсутствует, так как действия непосредственно направленные на изъятие денежных средств ФИО2 совершил после погашения судимости.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, как и не находит каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые бы свидетельствовали о необходимости применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО2 по всем преступлениям в виде лишения свободы, не усматривая оснований для применения положений ст. 73 УК РФ – условного осуждения, а также положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Вместе с тем суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО2 суд определяет исправительную колонию строгого режима, как лицу, совершившему преступления, при наличии рецидива и ранее отбывавшему лишение свободы.

Руководствуясь ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым на апелляционный период меру пресечения ФИО2 оставить прежней – в виде заключения под стражу, поскольку, опасаясь тяжести наказания, он может скрыться от суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены исковые требования: 

- Г.Т.В. на сумму 2 178 500 рублей (т. 4 л.д. 47);

- А.Н.Н. на сумму 1 468 700 рублей (т. 4 л.д. 76);

- Б.Т.В. на сумму 100 000 рублей (т. 4 л.д. 91);

- О.Т.И. на сумму 300 000 рублей (т. 4 л.д. 110);

- Ш.Л.Н. на сумму 60 000 рублей (т. 4 л.д. 124);

- М.Г.Л. на сумму 355 000 рублей (т. 4 л.д. 148);

- О.Ш.Т. на сумму 110 000 рублей (т. 4 л.д. 168);

- Ч.О.В. на сумму 12 000 рублей (т. 4 л.д. 185);

- К.Е.Р. на сумму 41 000 рублей (т. 4 л.д. 209);

- С. К.А. на сумму 50 000 рублей (т. 4 л.д. 225);

- Б.С.Г. на сумму 115 000 рублей (т. 4 л.д. 242);

- Ш.Е.А. на сумму 138 000 рублей (т. 4 л.д. 254);

- Ш.Г.Л. на сумму 58 000 рублей (т. 5 л.д. 25);

- Я.К.В. на сумму 441243 рубля (т. 5 л.д. 56);

- Б.В.Н. на сумму 104 3900 рублей (т. 5 л.д. 87);

- В.Л.А. на сумму 54 000 рублей (т. 5 л.д. 103).

Исковые требования потерпевших о возмещении имущественного ущерба, в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, признанные подсудимым, суд удовлетворяет в полном объеме.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в порядке ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 299, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (3 преступления), ч. 3 ст. 159 (3 преступления), ч. 2 ст. 159 (12 преступлений) УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 1) – в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 2) – в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 3) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 4) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 5) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 6) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 7) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 8) – в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 9) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 10) – в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 11) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 12) – в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 13) – в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 14) – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 15) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 16) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 17) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению № 18) – в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 01.11.2022 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный период оставить прежней – в виде заключения под стражу.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу:

- Г.Т.В. – 2178500 рублей;

- А.Н.Н. – 1468700 рублей;

- Б.Т.В. – 100000 рублей;

- О.Т.И. – 300000 рублей;

- Ш.Л.Н. – 60000 рублей;

- М.Г.Л. – 355000 рублей;

- О.Ш.Т. – 110000 рублей;

- Ч.О.В. – 12000 рублей;

- К.Е.Р. – 41000 рублей;

- С.К.А. – 50000 рублей;

- Б.С.Г. – 115000 рублей;

- Ш.Е.А. – 138000 рублей;

- Ш.Г.Л. – 58000 рублей;

- Я.К.В. – 441243 рубля;

- Б.В.Н. – 1043900 рублей;

- В.Л.А. – 54000 рублей.

Вещественные доказательства: 

- сотовый телефон марки «DOOGEE X10S», сотовый телефон марки «Nokia TA-1203», сотовый телефон марки «Honor 9A MOA-LX9N» – выдать ФИО2; 

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и картам Г.Т.В., Ж.Л.А., Б.А.С., А.Н.Н., М.Г.Л., Ю.А.Г., ФИО2 в АО «Тинькофф Банк»; 

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и картам О.Т.И., С.О.А., Г.Т.В., Г.О.А., М.Г.Л., Б.К.С., Г.Э.А., А.Н.Н. в ПАО «Сбербанк»;

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и картам С.О.А.; 

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и картам С.Е.А.;

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и картам Б.В.Н., С.К.А. Я.К.В., Б.И.Д. в ПАО «Сбербанк»;

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счетам и картам Ч.О.В., М.Г.Л., К.Т.В., В.Л.А., Ш.Г.Л. в ПАО «Сбербанк»;

- CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по счету и карте И.С.Е. в АО «Райффайзенбанк»; 

- DVD-R диск с аудиозаписями телефонных переговоров по абонентскому номеру ФИО2 {Номер изъят} за период с {Дата изъята} по {Дата изъята};

- детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят};

- CD-R диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят};

- CD-R диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру {Номер изъят}

- два уведомления от ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3;

- копию паспорта на имя ФИО3, {Дата изъята} года рождения – хранить при материалах уголовного дела в течение срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы участники процесса, в т.ч. и осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе, в возражениях на жалобу или представление.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий судья А.Л. Втюрин